Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 21. april 2015 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 19:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen (A) John Saaby Jensen (A) Else Søjmark (A) Bente Hedegaard (A) Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Lars Pedersen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Mads Nikolajsen (F) Birgitte Poulsen (Ø) Helle Plougmann (Løsgænger) Inger K. Andersen (O) Steen Therkel Jensen (O) Benny Hammer (C) Harald Grønlund (I) Jens Meilvang (I) Olaf Krogh Madsen (L) Torben Jensen (L) Kasper Bjerregaard (V) Niels Ole Birk ((V) Lars Sørensen (V) Rikke Albæk Jørgensen (V) Lars Østergaard (V) Hans Erik Husum (V) Fraværende: Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Sørensen (V) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Årsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune Overførsler fra 2014 til Regnskab Djurs Mad I/S Særligt boligtilbud - Fredensgade Sundhedshuset Grenaa - anvendelse af uforbrugte anlægsmidler Forslag til en styrkelse af misbrugsindsatsen Ledsagelse til borgere med psykiske handicap Forslag til tilbud om sorggrupper til unge Fremtidig organisering af Læsecentret i Norddjurs Kommune Forslag til videreførelse af fritidspasordningen til børn og unge Nedlæggelse af rullende skolestart på Auning Skole Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud Høring vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi Vandcenter Djurs - Ansøgning om kommunegaranti Kapitaltilførsel, Randersegnens Boligforening, afdeling 43, Auning Vurdering af vindmøller ved Glatved Proces for revision af vindmølleplan Vurdering af støjfølsomheden for tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev i forbindelse med opstilling af vindmøller øst for Søby Forslag til vandhandleplan Vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg Politisk høring om kundevendte forbedringer i Flextur Ansøgning om tilladelse til flexbolig på Anholt Udlejning af areal i Industriparken, Allingåbro til Allingåbro Motor Festival Anlægsbevilling til omfartsvejen nord om Grenaa Frigivelse af anlægsbevilling - Tangkæret Ørsted Frigivelse af anlægsbevilling - klimahandlingsplan Frigivelse af anlægsbevilling til legepladser Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning, udskiftning af kviksølvlamper Frigivelse af anlægsbevilling til kabellægning af tændkabler til gadebelysning...82 Norddjurs Kommune

3 30. Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til boldfang på ny boldbane ved Auning Idræts- og Kulturcenter Anlægsbevilling, salg af erhvervsarealer i Ørum Prioritering og anlægsbevilling af energioptimeringer Anlægsbevilling, pulje til landsbyfornyelse Anlægsbevilling til projektet IT-anlægspulje Byggeregnskab for opgradering af køkkener i daginstitutioner Byggeregnskab for nyt børnecenter i Allingåbro Byggeregnskab for renovering og ombygning på Kattegatskolen Åboulevarden Byggeregnskab for ventilationsanlæg på Auning Skole Byggeregnskab for Ørsted Børneby og Toubro Børneby Salg af areal Salg af ejendom Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud Bilagsoversigt Norddjurs Kommune

4 1. Årsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune P00 14/18696 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Regnskabsresultatet for 2014 er tilfredsstillende. Der er i 2014 leveret service til borgerne for svarende til det budget som blev aftalt i forbindelse med budgetlægningen. Samtidig overholder vi vores andel af aftalen mellem KL og regeringen, således forbruget holdes inden for Norddjurs Kommunes serviceramme. På anlægsområdet er der i 2014 gennemført anlæg for flere penge end planlagt. Således er en del af tidligere års forsinkelser indhentet. I forhold til foregående år er resultatet betydeligt tættere på den udmeldte serviceramme. Det har været et overordnet mål for kommunen at bruge hele servicerammen, dog uden at overskride, og det er lykkedes i år, hvor resultatet kun er 4,7 mio. kr. under den udmeldte ramme på 1.594,1 mio. kr. Regnskabsopgørelse i mio. kr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse til opr. budget Indtægter i alt , , ,0-1,6 Driftsudgifter i alt 2.266, , ,3-48,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -48,3 6,5-98,7-50,3 Anlægsudgifter excl. ældrebolighandlingsplan 90,6 183,7 105,2 14,6 Jordforsyning i alt -0,7 5,5 0,9 1,6 Resultat af det skattefinansierede område 41,6 195,7 7,5-34,1 + = udgifter, - = indtægter Norddjurs Kommune har i regnskab 2014 opfyldt alle målsætninger pånær den grundlæggende målsætning om strukturel balance. Regnskabsresultatet svarer stort set til det oprindelige budget på driften. Dog med undtagelse af arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor resultatet har været ca. 44 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Det skyldes, at der har været færre personer på forsørgelse end forventet, og i efteråret 2014 blev der givet en negativ tillægsbevilling på området, for at tilpasse budgettet. 1

5 På de øvrige udvalg er budgetrammen samlet set brugt, men der har været mindre afvigelser i forhold til det oprindelige budget på de enkelte udvalg. De største beløbsmæssige afvigelser har været på udvalgene miljø- og teknik og økonomi. Miljø- og teknikudvalget har haft et merforbrug på ca. 12,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og det skyldes primært, at området havde en del projekter fra tidligere år, der først er gennemført i Merudgiften er dækket af overførsler fra tidligere år. På økonomiudvalget har der været et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og det vedrører primært den særlige pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Da forbruget rammer meget tæt på den udmeldte serviceramme, bliver puljen lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der var i 2014 planlagt et ekstraordinært stort anlægsbudget på 183,7 mio. kr. ekskl. ældreboliger. Det skyldes, at en del anlæg blev overført fra 2013, samtidig med at der blev igangsat/fremrykket ekstra anlæg. Der er i 2014 gennemført anlægsprojekter for i alt 105,2 mio. kr., ekskl. ældreboliger, hvilket er dobbelt så meget som året før. Set i forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 14,6 mio. kr., men set i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 78,5 mio. kr. Det betyder, at lidt under halvdelen af de vedtagne anlæg i det korrigerede budget først gennemføres senere. Der er reelt tale om en forskydning, og det er især de store institutionsbyggerier på børne- og ungdomsudvalget, energiinvestering- og bygningsrenoveringspuljer på miljø- og teknikudvalget, og områdefornyelsen på kultur- og udviklingsområdet, der strækker sig over flere år, og hvor restbudgettet overføres til Særlig på børne- og ungdomsudvalgets område har der været nogle udefra kommende forsinkelser, bl.a. i form af en konkurs hos en underleverandør, som har medført forsinkelser. Resultat på det skattefinansierede område ekskl. anlægsudgifter til ældreboliger og forsyningsvirksomhed viser et underskud på 7,5 mio. kr., i det oprindelige budget var forventet et underskud på 41,6 mio. kr. Med andre ord, årets udgifter har været 7,5 mio. kr. 2

6 højere end indtægterne. Det skattefinansierede resultat er før afdrag på lån, optagelser af lån og finansforskydninger. Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet for 2014 godkendes. Bilag: 1 Åben Årsberetning 2014.pdf 53960/15 2 Åben Anlægsrapport 2014.pdf 50306/15 3 Åben Kautions- og garantiforpligtelser pr pdf 50304/15 4 Åben Eventualrettigheder 2014.pdf 50303/15 5 Åben Regnskabsoversigt 2014.pdf 50300/15 6 Åben Anlæg - oversigter afsluttede og ikke afsluttede, samt regnskaber på 55421/15 anlæg over 2 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 3

7 2. Overførsler fra 2014 til S00 15/464 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 er budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 for henholdsvis drift og anlæg opgjort i overensstemmelse med gældende retningslinjer på området. Tabel 1. Beløb med overførselsadgang på drift og anlæg inden rettelser Udvalg Restbudget 2014 (mio. kr.) Drift Anlæg ØK 47,403 8,699 AU 3,203 0,000 BUU 14,829 39,345 EU 0,513 0,159 KUU 4,158 10,680 MTU 7,213 16,289 VPU 16,947 7,945 Anlæg uden ældrebolighandlingsplan 83,117 VPU - ældrebolighandlingsplan 8,261 Hovedtotal 94,266 91,378 - = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet Beløbet på 94,3 mio. kr. på driften svarer til ca. 6% af de samlede driftsudgifter med overførselsadgang. Der har i 2014 været et forbrug af overførslerne efter flere år med stigende overførsler. Men selvom der har været et forbrug af overførslerne i 2014, så ligger de samlede overførsler stadig på et højt niveau. En af forklaringerne på det høje niveau er blandt andet, at flere tværgående puljer under økonomiudvalgets område er planlagt til at blive anvendt over en længere årrække. Samtidig har der været tilbageholdenhed med at sætte projekter i gang for at undgå overskridelse af servicerammen. Drift 4

8 Driftsområderne er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. I forhold til sidste år er der lavet følgende ændringer i hvilke områder, der er undtaget for overførsel: Tomgangshusleje på tjenesteboliger på Anholt ændres til at være uden overførselsadgang. Tjenesteboligerne ejes af boligforeningen B45, men distrikt Anholt har råderet over dem til skolens ansatte. Det er dog frivilligt om de ansatte vil benytte sig af boligerne. Distrikt Anholt har således vanskeligt ved at gøre noget ved udgiften. Hvis boligerne står tomme, skal distrikt Anholt dække tomgangslejen overfor boligforeningen. Hjælpemidler. Området har tidligere været undtaget fra overførselsadgang, men fra 1. januar 2015 overgår det til at være med overførselsadgang, da området er en del af servicerammen, og udgifter indenfor servicerammen som udgangspunkt er med overførselsadgang. Tomgangsleje på ældreboliger ændres til at være med overførselsadgang. Det skyldes, at kommunen har en myndighedsopgave med at stille ældreboliger til rådighed, og for at synliggøre udgiften til tomgangsleje er det valgt at tage lade området være med overførselsadgang. På driftsområdet gælder, at aftaleenheder med mindreforbrug over 5 pct. af det korrigerede budget skal udarbejde en redegørelse for, hvorledes mindreforbruget er opstået. Herudover har kommunalbestyrelsen den 15. marts 2011 vedtaget, at aftaleenheder med et merforbrug på over 2,5 pct. skal udarbejde en redegørelse for, hvorledes merforbruget er opstået samt en handleplan for, hvordan det nedbringes. Alle aftaleholdere, der opfylder ovenstående betingelser, har udarbejdet redegørelser for mer- og mindreforbrug, der er vedlagt i bilag Redegørelser og handleplaner regnskab I forbindelse med opgørelse af udvalgenes overførselsbeløb fra 2014 til 2015 er der modtaget en række anmodninger om korrektioner af overførselsbeløbene. Det drejer sig primært om korrektioner vedrørende forsikringsskader på flere udvalg, korrektion vedrørende 5

9 energibesparelsesprojekter i 2014, korrektion vedrørende mindreforbrug på almen og specialbefordring af skoleelever - der blev givet en tillægsbevilling til kørsel, som alligevel ikke blev nødvendig. Tabel 2 viser en oversigt over korrektioner til driften. En uddybning af korrektionerne kan ses i bilaget Korrektioner til budgetoverførsler fra 2014 til Tabel 2. Korrektioner pr. udvalg - drift Udvalg (mio. kr.) Lægges i kassen Dækkes af kassen Øvrige korrektioner og omplaceringer Forsikringsskader Energibesparelser ØK -0,130-11,109 0,097 1,000-10,142 AU BUU 0,089-2,100 0,415-1,596 EU KUU -0,197-0,197 MTU 0,041-1,000 1,545 0,586 VPU -3,905 0,559-3,346 I alt 0,000-18,311 1,642 0,974 1,000-14,695 I alt Se nærmere beskrivelse i bilag Korrektioner til budgetoverførsler fra 2014 til Anlæg Uafsluttede anlæg, hvor der er givet en anlægsbevilling, bliver overført til Alle anlæg, hvor der ikke er givet en bevilling, vurderes om de skal overføres. De anlæg, der ikke overføres, kan indgå i prioriteringen til budget På kommunalbestyrelsens møde 24. februar 2015 blev der bevilget overførsel af et antal anlæg fra 2014 til 2015, der ikke kunne afvente den ordinære overførselssag. Restbudgettet for de afsluttede anlæg og de overførte anlæg er medtaget under korrektionerne i tabel 3. Se nærmere beskrivelse i bilag Korrektioner til budgetoverførsler fra 2014 til En komplet liste over anlæg, der overføres fra 2014 til 2015, ses i bilag Anlæg budgetoverførsel fra 2014 til Tabel 3. Korrektioner pr. udvalg - anlæg Udvalg (mio. kr.) Lægges i kassen Overført februar 2015 I alt ØK 1,726 4,973 6,699 AU BUU 0,709 32,363 33,072 EU KUU 0,019 7,787 7,806 6

10 MTU 0,373 13,105 13,478 VPU 0 3,968 3,968 VPU - ældreboliger 0 2,727 2,727 I alt 2,826 64,923 67,749 - = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet Budgetoverførsler på drift og anlæg inkl. korrektioner til 2015 Det foreslås, at overførslerne fra regnskab 2014 videreføres til budget 2015, hvilket vil betyde en tillægsbevilling på netto 103,2 mio. kr. Tabel 4. Budgetoverførsler på drift og anlæg inkl. korrektioner Udvalg (mio. kr.) Overførsler til 2015 Drift Anlæg ØK 37,261 2,001 AU 3,203 0 BUU 13,233 6,272 EU 0,513 0,159 KUU 3,961 2,875 MTU 7,800 2,811 VPU 13,601 3,977 Anlæg uden ældrebolighandlingsplan 18,096 VPU - ældrebolighandlingsplan 5,534 Hovedtotal 79,572 23,630 - = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet Sammenligning med sidste års overførsler på driften Der blev overført 90,7 mio. kr. på driften fra 2013 til Der har i 2014 været et forbrug af overførslerne på 11,2 mio. kr., hvilket medfører, at der samlet set overføres 79,6 mio. kr. på driften fra 2014 til Tabel 5. Sammenligning med sidste års overførsler på driften Udvalg (mio. kr.) Overførsel til 2014 Forbrugt/opsparet Overførsel i alt til 2015* ØK 39,937-2,676 37,261 7

11 AU 0,874 2,329 3,203 BUU 15,678-2,445 13,233 EU 0,478 0,035 0,513 KUU 3,127 0,834 3,961 MTU 19,391-11,591 7,800 VPU 11,260 2,341 13,601 I alt 90,745-11,173 79,572 * Inkl. korrektioner - = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet Økonomiske konsekvenser Under økonomiudvalgets område er der i 2015 afsat en pulje på ca. 4,7 mio. kr. til at imødekomme forbrug af overførsler samt andet merforbrug inden for servicerammen. Det beløb vil dog kun være tilstrækkeligt, hvis alle aftaleholdere i gennemsnit ikke bruger mere end 6% af deres overførsler. Overførsel af de opsparede midler fra 2014 kan således betyde en risiko for overskridelse af servicerammen for 2015, medmindre andre projekter i 2015 udskydes for at give plads til forbrug af overførte midler. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. ændringer til Fortegnelse over konti med overførsel mellem regnskabsårene - godkendes 2. Korrektionerne til overførslerne på drift og anlæg vist i tabel 2 og 3 godkendes, (se bilag) 3. Der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 79,572 mio. kr. jævnfør tabel Der gives tillæg til rådighedsbeløb på i alt 23,630 mio. kr. vedr. anlæg inkl. ældrebolighandlingsplan, jævnfør tabel 4. 8

12 Bilag: 1 Åben Korrektioner til budgetoverførsler fra 2014 til 2015.pdf 54117/15 2 Åben Fortegnelse over konti med overførsel mellem regnskabsårene pr / ).pdf 3 Åben Oversigt - overførsler drift fra 2014 til 2015.pdf 47569/15 4 Åben Anlæg budgetoverførsel fra 2014 til 2015.pdf 47557/15 5 Åben Regnskab Redegørelser og handleplaner 50160/15 Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1) Tiltrådt Ad 2) Tiltrådt Ad 3) Tiltrådt Ad 4) Tiltrådt Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 9

13 3. Regnskab Djurs Mad I/S G01 15/536 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge interessentskabskontrakten for Djurs Mad I/S skal det reviderede og godkendte årsregnskab, jfr. 8 stk. 5 forelægges interessenterne Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune - til godkendelse. BDO Kommunernes Revision har revideret regnskabet for Samlet set viser regnskabet for 2014 følgende: Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 OMKOSTNINGER Lønninger mv Forbrugsafgifter Vedligehold Personaleafhængige udgifter Fødevarer, emballage mv Administration og revision Afskrivninger Omkostninger i alt INDTÆGTER Indtægter i alt RESULTAT Anm.: + = overskud, - = underskud. Årsrapport 2014 og revisionsprotokollat er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Regnskabet for 2014 viser et overskud på ca. 0,2 mio. kr. 10

14 Djurs Mad I/S har pr. 31. december 2014 en likvid beholdning på ca. 10,6 mio. kr. Heraf stammer 3,0 mio. kr. fra den arbejdskapital, som de to interessenter indskød ved selskabets dannelse, og de ca. 6,4 mio. kr. vedrører afskrivninger på bygninger og inventar. Ifølge Interessentskabskontraktens 12 er interessenterne berettiget til at hæve overskuddet, når revisionens årsrapport på baggrund af regnskabet er godkendt af interessenterne. Alternativt kan overskuddet bruges til at konsolidere selskabets egenkapital. Bestyrelsen besluttede på mødet den 23. marts 2015, at overskuddet på ca. 0,2 mio. kr. anvendes til at finansiere ekstraordinære omkostninger i Bestyrelsen besluttede desuden, at det indstilles til de to interessenter, at arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr., som blev indskudt ved dannelsen af selskabet, skal tilbagebetales til interessenterne i Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. regnskabet for 2014 i Djurs Mad I/S godkendes. 2. arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr. tilbagebetales til de to interessenter i Bilag: 1 Åben Årsrapport Djurs Mad I/S 48621/15 2 Åben Revisionsprotokollat af 23. marts Djurs Mad I/S 48618/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Beslutning i Økonomiudvalget den

15 Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 12

16 4. Særligt boligtilbud - Fredensgade P22 15/1419 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, blev det besluttet, at der skal etableres et særligt socialt boligtilbud i Norddjurs Kommunes udlejningsboliger i blandt andet Fredensgade, hvor det skal være muligt at flytte ind uden betaling af indskud. Det blev også besluttet, at der skal tilknyttes en social viceværtsfunktion og, at det samlede tilbud skal beskrives i en kvalitetsstandard. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en kvalitetsstandard - Boligtilbuddet på Fredensgade til særligt sårbare borgere. Forslaget til kvalitetsstandard er vedlagt som bilag. Det fremgår blandt andet af kvalitetsstandarden, hvem der er målgruppen for boligtilbuddet, og hvad der kendetegner boligerne. Ligeledes er funktionen for en social vicevært beskrevet. Forslaget har været sendt til høring i handicaprådet og ældrerådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Driftsudgiften til det særlige boligtilbud søges på nuværende tidspunkt finansieret inden for den eksisterende budgetramme på velfærdsområdet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en kvalitetsstandard for det særlige boligtilbud i Fredensgade godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard 13546/15 2 Åben Høringssvar fra handicaprådet 43955/15 3 Åben Høringssvar fra ældrerådet 48485/15 13

17 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 14

18 5. Sundhedshuset Grenaa - anvendelse af uforbrugte anlægsmidler A00 13/9900 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Region Midtjylland og Norddjurs Kommune har modtaget 15 mio. kr. fra Sundhedsministeriets pulje til etablering af lægehuse samt sundheds- og akuthuse i udkantsområder. Bevillingen er blevet anvendt til etablering af Sundhedshuset Grenaa, hvilket har krævet en omfattende renovering og ombygning af stueetagen i hovedbygningen på det tidligere Grenaa Sygehus. Ud over renoveringen af stueetagen har Region Midtjylland finansieret en renovering og ombygning af bygningens 1. sal. Det er Region Midtjylland, der som ejer af bygningen, har haft ansvaret for gennemførelsen af byggeprojektet. Anlægsarbejdet i stueetagen er nu afsluttet og det viser sig, at der er et mindreforbrug på projektet på i alt 3,3 mio. kr. På nuværende tidspunkt er lokalerne i sundhedshusets stueetage og 1. sal fuldt udlejet. Norddjurs Kommunes lokaler er placeret i bygningens stueetage, hvor der disponeres over i alt 550 m2. Da der er efterspørgsel efter flere lokaler i sundhedshuset, foreslår Region Midtjylland, at de uforbrugte anlægsmidler finansierer en renovering af lokaler på bygningens 2. sal, så de kan anvendes til brug for en alment praktiserende læge og til andre praksisydere under sygesikringen. Det er forvaltningens vurdering, at forslaget vil medvirke til at styrke det nye sundhedshus og gøre det endnu mere attraktivt for andre sundhedsaktører at flytte ind i huset. Under forudsætning af, at Norddjurs Kommune, regionsrådet i Region Midtjylland og Sundhedsministeriet godkender anvendelsen af de uforbrugte anlægsmidler senest den 29. april 2015 vil renoveringen af lokalerne på 2. salen kunne være afsluttet den 1. oktober

19 Et forslag til ansøgning til Sundhedsministeriet om godkendelse af forslaget til anvendelse af de uforbrugte anlægsmidler er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I forbindelse med etableringen af Sundhedshuset Grenaa er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på anlægsprojektet til renovering og ombygningen af stueetagen i hovedbygningen på det tidligere Grenaa Sygehus. En oversigt over økonomien i det afsluttede byggeprojekt er vedlagt som bilag. Ifølge Region Midtjylland har Sundhedsministeriet oplyst, at der er mulighed for at anvende de uforbrugte anlægsmidler til kommende projekter i sundhedshuset under forudsætning af, at byggeregnskabet viser, at der er tilstrækkelige overskydende midler til finansieringen af disse. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. Norddjurs Kommune tilslutter sig Region Midtjyllands forslag om at anvende de uforbrugte anlægsmidler på 3,3 mio. kr. til renovering af lokaler på sundhedshusets 2. sal til brug for en alment praktiserende læge og andre praksisydere under sygesikringen. 2. Norddjurs Kommune og Region Midtjylland indsender en ansøgning til Sundhedsministeriet om godkendelse af forslaget til anvendelse af de uforbrugte anlægsmidler. Bilag: 1 Åben Ansøgning Region Midtjylland, Norddjurs Kommune - uforbrugte 51112/15 midler fase II 2 Åben Grenå Sundhedshus (etape 2) - Økonomi 51116/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den

20 Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 17

21 6. Forslag til en styrkelse af misbrugsindsatsen G01 15/2644 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til en styrkelse af misbrugsindsatsen. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en styrkelse af indsatsen i forhold til unge misbrugere over 18 år, der også har en psykiatrisk lidelse. I Norddjurs Kommune vurderes det at dreje sig om ca unge i alderen år. Budgetudvidelsen vil kunne medføre en forbedring af mulighederne for: i højere grad at være opsøgende og dermed få flere unge misbrugere i behandling, fastholde dem i behandling og endeligt at holde dem ude af misbruget efter endt behandling. at have et større fokus på unge misbrugere og deres psykiske lidelser både i forhold til identifikation, udredning og behandling af lidelserne. at styrke det tværfaglige samarbejde mellem bl.a. misbrugsbehandlingen, socialpsykiatrien, beskæftigelsesindsatsen, ungdomsuddannelserne og myndighedsafdelingen, så at den enkelte unge sikres en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. at styrke rusmiddelcentrets koordinerende rolle, da kompleksiteten i problemstillingerne og de mangeartede indsatser nødvendiggør en koordinering af støtten både internt i kommunen og i forhold til eksterne aktører som fx behandlingspsykiatrien og den praktiserende læge. at de pårørende i højere grad inddrages i den unges behandling for bl.a. at stabilisere den unges netværk, samt give de pårørende nogle værktøjer til at bearbejde eller arbejde med de udfordringer, der følger med, når den unge er misbruger. 18

22 at foretage en systematisk screening af alle unge misbrugere for psykiatriske lidelser. en øget kompetenceudvikling blandt andet i forhold til familieorienteret misbrugsbehandling, samt opkvalificering i anvendelsen af evidensbaserede metoder på rusmiddelområdet. at få øget fokus på og bidrage til en løsning af de komplekse sociale problemer, den unge misbruger også har. Det kan være manglende bolig, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende uddannelse og brudte familiemæssige relationer. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2014 styrket misbrugsindsatsen overfor unge under 18 år. Denne opgave løses i UngNorddjurs. Når unge misbrugere fylder 18 år, overtager rusmiddelcentret indsatsen, og der er et tæt samarbejde mellem UngNorddjurs og rusmiddelcentret omkring denne indsats, med det formål bl.a. at sikre overgangen mellem de to tilbud. Med budgetudvidelsen og de foreslåede tiltag vil arbejdet med at sikre en bedre overgang kunne understøttes yderligere. Forslaget er vedlagt som bilag. Forslaget har været sendt til høring i ungdomsrådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2015 og overslagsårene afsat 0,2 mio. kr. årligt til en styrkelse af misbrugsindsatsen. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en styrkelse af misbrugsindsatsen godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til en styrkelse af misbrugsindsatsen 32648/15 2 Åben Høringssvar fra handicaprådet 43957/15 3 Åben Høringssvar fra ungdomsrådet 48978/15 19

23 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 20

24 7. Ledsagelse til borgere med psykiske handicap P00 15/1455 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 blev det besluttet, at afsætte 0,2 mio. kr. årligt i til en ledsagerordning for psykisk handicappede. Baggrunden for at etablere en ny ledsagerordning er, at der er borgere, som har fået afslag eller frataget deres ledsagelse efter Servicelovens 97 på grund af, at sindslidelsen er det primære problem eller, at borgeren ikke selv har kunnet efterspørge aktiviteter. Der er ligeledes borgere, hvor behovet for ledsagelse ikke i tilstrækkeligt grad kan imødekommes inden for den socialpædagogiske ledsagelse efter Servicelovens 85. Den nye ordning giver således borgeren mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter. Myndighedsafdelingen har i samarbejde med socialområdet udarbejdet et forslag til en kvalitetsstandard for ordningen, der er vedlagt som bilag. Ordningen administreres som et klippekort, hvor borgeren kan bevilges én time om ugen og med mulighed for at opspare op til 4 timer. Myndighedsafdelingen visiterer til ordingen, mens socialområdet administrerer ordningen. Det vil være borgeren og borgerens bostøtter, der tilrettelægger aktiviteten, der skal ledsages til. Norddjurs Kommunes timepris (ansigts-til-ansigtstid) for en bostøtter er 290 kr., svarende til, at der for 0,2 mio. kr. kan leveres 690 timers ledsagelse om året. Under forudsætning af, at de visiterede borgere alle bruger den ene time om ugen, vil der være budget til, at der kan være 14 samtidige borgere tilknyttet ordningen dog flere i 2015 på grund af, at der her ikke vil være tale om et helt år. Det er forvaltningens vurdering, at dette antal svarer til, hvor mange, der har fået afslag på ledsagelse efter Servicelovens 97 på grund af psykisk handicap. 21

25 Forslaget har været sendt til høring i handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene på voksen handicap- og psykiatriområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Forslaget er en udmøntning af budgetaftalen for budget , hvor der årligt er afsat 0,2 mio. kr. til ordningen. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en ledsagerordning for psykisk handicappede godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard 13940/15 2 Åben Høringssvar fra handicaprådet 43963/15 3 Åben Høringssvar fra ældrerådet 48474/15 4 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd 47209/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen med en tilføjelse om, at tidsrummet, hvor ledsagelsen kan benyttes i, udvides til alle ugens dage mellem kl Voksen- og plejeudvalget ønsker en evaluering af ordningen i foråret Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 22

26 8. Forslag til tilbud om sorggrupper til unge G01 15/2643 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 at afsætte midler til en videreførelse af UngNorddjurs sorggrupper for børn og unge. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til det fremtidige tilbud om sorggrupper, der er vedlagt som bilag. Den oprindelige baggrund for at etablere sorggrupper som et tilbud i regi af ungdomsskolen/ -klubben var, at medarbejderne her oplevede, at flere og flere børn og unge, der havde mistet en forælder, ikke rigtig havde nogen at tale med herom. Sorggrupperne i UngNorddjurs er ikke et behandlende tilbud, men et tilbud om støtte, samvær og forståelse i en særdeles svær livssituation for et barn eller en ung. Sorggrupperne inviterer til et tæt samarbejde med mange andre samarbejdsparter. De primære og vigtigste er naturligvis barnets forælder eller eventuelt plejefamilie. Derudover andre samarbejdspartnere som praktiserende læger, sundhedsplejersker, lærere og SFO-personale, andre fritidstilbud, lokale præster og andre støttepersoner til familier i krise samt myndighedsafdelingens børne- og familieteam og ungeteam. I Norddjurs Kommune er der andre tilbud til børn, unge og deres familier, der er ramt af dødsfald. Bl.a. er der i Familiehuset et tilbud efter Servicelovens 11 om en akut kriseindsats til familier ved dødsfald (forældre, børn, søskende eller andre betydningsfulde omsorgspersoner). Dette tilbud er tilpasset den enkelte families behov og foregår i en afgrænset periode. Herudover kan der gennem egen læge ske en henvisning til privatpraktiserende psykologer i forbindelse med dødsfald i den nærmeste familie. Forslaget har været sendt til høring i bestyrelser, ungdomsrådet, fælleselevrådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 23

27 Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2015 og overslagsårene afsat 0,25 mio. kr. årligt til etablering af sorggrupper i UngNorddjurs. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til etablering af sorggrupper i UngNorddjurs godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til sorggrupper i UngNorddjurs 26432/15 2 Åben Høringssvar - handicaprådet 43181/15 3 Åben Høringssvar - Norddjurs Fælles Elevråd 44420/15 4 Åben Høringssvar - Børneby Ørsted 44120/15 5 Åben Høringssvar - Område Grenaa 43859/15 6 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 42906/15 7 Åben Høringssvar - Område Auning 42848/15 8 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 42712/15 9 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum 41498/15 10 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 45366/15 11 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 45354/15 12 Åben Høringssvar Klasse-Center Djursland 45032/15 13 Åben Høringssvar - Norddjurs Ungdomsråd 47162/15 14 Åben Høringssvar - Toubro Børneby 47292/15 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Beslutning i Økonomiudvalget den

28 Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 25

29 9. Fremtidig organisering af Læsecentret i Norddjurs Kommune G01 15/3039 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Læsecentret i Norddjurs Kommune blev oprettet i 2009 som en del af indsatsen i handleplanen for læsning. Centret er placeret på Vestre Skole og hører under Vestre Skoles ledelse. Læsecentrets målgruppe er elever fra hele Norddjurs Kommune med store læseskrivevanskeligheder. F.eks. svære ordblindevanskeligheder eller sammensatte vanskeligheder (tekstforståelse og afkodning), hvor der på trods af skolens egne indsatser ikke har været tilstrækkelig udvikling, og der derfor er brug for særlig opfølgning. Tilbuddet i Læsecentret er kendetegnet ved, at eleven får et tidsmæssigt afgrænset og intensivt kursus, hvorefter eleven vender tilbage til hjemskolen. Læsecentrets undervisningstilbud retter sig mod elever på forskellige klassetrin: Læsekursus klasse: Kurset varer fra oktober til juni (ca. 9 måneder). Efter sommerferien er der en udslusningsperiode, hvor elevens tilbagevenden til hjemklassen støttes. Læseopfølgning 6. klasse: Kursus i otte uger med fire ugers udslusning. Afgangsforberedende 8. klasse: Klar til folkeskolens afgangsprøve. Et kort kursus på 4 uger. 6. og 8. klasse har i perioder været undervist på andre skoler end Vestre. I foråret 2014 har der været en stigning i antallet af elever i målgruppen på 3. og 4. klassetrin til det særlige intensive og specialiserede tilbud i Læsecentret. Hidtil havde der været ca. 8 børn fordelt på 2 hold på Læsecentret, men til skoleåret 2014/15 viste der sig at være 12 børn i målgruppen. Det var derfor nødvendigt at oprette et ekstra hold for 3. og 4. klasse elever i 26

30 Læsecentret i skoleåret 2014/15. Kommunalbestyrelsen godkendte på denne baggrund en midlertidig teknisk korrektion på 0,5 mio. kr. i 2015 til Læsecentret, idet det samtidig skulle undersøges, om det vil være mere hensigtsmæssigt at foretage en hel eller delvis decentralisering af Læsecentrets tilbud. På den baggrund er der nu udarbejdet forslag til en ændret organisering af tilbuddet i Læsecentret. Forslaget er vedlagt som bilag. Forslaget indeholder tre hovedændringer i forhold til nuværende organisering: Der etableres en mere fleksibel organisering og placering af Læsecentrets tilbud Der etableres en stærkere opfølgning på hjemskolen efter opholdet på Læsecentret Ledelsen af Læsecentret centraliseres. Forslaget har været sendt til høring i bestyrelser, fælleselevrådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Forslaget til en ændret organisering af det fremtidige tilbud i Læsecentret sker inden for den eksisterende økonomiske ramme dvs. eksklusiv den midlertidige tekniske korrektion i 2015 på 0,5 mio. kr. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til den fremtidige organisering af Læsecentret i Norddjurs Kommune godkendes. 27

31 Bilag: 1 Åben Forslag til fremtidig organisering af Læsecentret i Norddjurs Kommune 30397/15 2 Åben Høringssvar - handicaprådet 43174/15 3 Åben Høringssvar - Norddjurs Fælles Elevråd 44113/15 4 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 43851/15 5 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby 43846/15 6 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 43844/15 7 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum 43843/15 8 Åben Høringssvar - Vestre Skole 43840/15 9 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 45330/15 10 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 45263/15 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 28

32 10. Forslag til videreførelse af fritidspasordningen til børn og unge G00 15/407 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte kr. årligt til en videreførelse af fritidspasordningen til børn og unge. Norddjurs Kommune fik for ca. 4 år siden bevilget SATS-puljemidler til projektet Fritidsvejledning med fritidspas. Projektperioden er nu slut, og den endelige rapport forventes at foreligge i løbet af foråret Målgruppen for projektet er alle børn og unge mellem 6-17 år bosat i Norddjurs Kommune, som ikke er fritidsaktive. Målet er at finde en egnet fritidsaktivitet, der kan fastholde barnets interesse. Fritidsvejledningen består af personlige møder mellem fritidsvejlederen, barnet og dennes familie. Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer og i målet om at finde en egnet fritidsaktivitet, hvor der er fokus på at finde det rette match mellem barn og fritidsaktivitet. Tilbuddet om Fritidsvejledning med fritidspas spiller tæt sammen med Norddjurs Kommunes sammenhængende børnepolitik, hvor et af fokusområderne er, at børn og unge skal opfordres, hjælpes og støttes til at have et aktivt fritidsliv. Projekt Fritidsvejledning med fritidspas har været forankret i UngNorddjurs, og det foreslås, at den fremtidige fritidspasordning til børn og unge i Norddjurs Kommune også forankres her. En fremtidig forankring af fritidspas til børn og unge i UngNorddjurs vil give følgende fordele: Det er her, at projektet har været forankret og er udviklet gennem projektperioden. Nærhed til mange af de andre tilbud, der er til børn og unge i målgruppen bl.a. ungdomskonsulenterne, juniorklubberne, ungemiljøerne og SSP arbejdet. 29

33 Tilbuddet om fritidspas kan anvendes som yderligere et af de tilbud, der understøtter den tidlige og forebyggende indsats, som UngNorddjurs tilbyder til denne målgruppe. Fokus på og bidrag til en styrkelse af det tværfaglige samarbejde både internt i UngNorddjurs og i det tværfaglige samarbejde, som UngNorddjurs er en central del af. Den administrative del af fritidspas til børn og unge har hidtil været løst af UngNorddjurs, hvilket der også fremover er mulighed for. Det budget, der fremover er afsat til fritidspas for børn og unge i Norddjurs Kommune, foreslås anvendt til: To stillinger som fritidsvejledere af hver 15 timer, der sammensættes som kombinationsstillinger i UngNorddjurs. Afholdelsen af udgifter til ca. 50 fritidspas årligt, der som udgangspunkt har den samme økonomiske ramme som i det hidtidige projekt dvs kr. pr. barn i det første år. Beløbet anvendes hovedsagligt til kontingent, men kan også være til nødvendigt udstyr i forbindelse med deltagelse i aktiviteten. En nærmere beskrivelse af forslaget til videreførelsen af fritidspas til børn og unge i Norddjurs Kommune er vedlagt som bilag. Forslaget har været sendt til høring i bestyrelser, ungdomsrådet, fælleselevrådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2015 og overslagsårene afsat 0,545 mio. kr. årligt til fritidspasordningen til børn og unge. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en videreførelse af fritidspas til børn og unge i Norddjurs Kommune godkendes. 30

34 Bilag: 1 Åben Forslag til videreførelse af fritidspas for børn og unge /15 2 Åben Høringssvar - handicaprådet 30219/15 3 Åben Høringssvar - Norddjurs Fælles Elevråd 44467/15 4 Åben Høringssvar - Børneby Ørsted 44124/15 5 Åben Høringssvar - Område Grenaa 43873/15 6 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 42902/15 7 Åben Høringssvar - Børneby Mølle 42877/15 8 Åben Høringssvar - Auning 42839/15 9 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 42720/15 10 Åben Høringssvar Klasse-Center Djursland 41504/15 11 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 37553/15 12 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 30371/15 13 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum 44797/15 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 31

35 11. Nedlæggelse af rullende skolestart på Auning Skole P21 13/17044 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på to møder primo 2012 en forsøgsordning med rullende skolestart i Auning og i Distrikt Ørum. På baggrund af en evaluering i efteråret 2013, besluttede kommunalbestyrelsen den 10. december 2013, at de to forsøgsordninger ændrede status til permanente ordninger dog således, at ordningerne skulle evalueres på ny i foråret Auning Skole og Område Auning har nu i fællesskab foretaget en evaluering af rullende skolestart i Auning. Som en konklusion på denne evaluering, ansøger Auning Skole og Område Auning i enighed om, at ordningen med rullende skolestart i Auning nedlægges. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Som det fremgår af evalueringen/ansøgningen, har Auning Skole og Område Auning i samarbejde kort beskrevet intentionerne ved ordningens start i 2012 og udviklingen i ordningen siden da. Samtidig har man opgjort fordele og ulemper ved ordningen med rullende skolestart i Auning og på den baggrund konkluderet, at man ønsker, at ordningen nedlægges. Forvaltningen har løbende været i dialog med Auning Skole og Område Auning om udviklingen og justeringerne i ordningen med rullende skolestart. Forvaltningen kan anbefale, at ansøgningen om nedlæggelse af ordningen imødekommes bl.a. også med baggrund i, at ordningen med rullende skolestart i Auning ikke har haft positiv indvirkning på de faglige resultater i indskolingen. Det kan oplyses, ar evalueringen af ordningen med rullende skolestart i Distrikt Ørum vil blive forelagt på børne- og ungdomsudvalgets møde den 27. maj

36 Når evalueringen/ansøgningen fra Auning behandles allerede nu, skyldes det, at såvel Auning Skole som Område Auning har brug for en afklaring på ansøgningen af hensyn til planlægningen af de kommende aktiviteter for overgangen mellem dagtilbud og skole. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at ansøgningen fra Auning Skole og Område Auning om nedlæggelse af ordningen med rullende skolestart i Auning imødekommes 2. at optagelse i skole i distrikt Auning vender tilbage til den generelle ordning, hvor børn, der skal starte i skole i august måned, overgår fra daginstitution til tidlig SFO pr. 1. april samme år. Bilag: 1 Åben Ansøgning om nedlæggelse af rullende skolestart i Auning 44923/15 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Beslutning i Økonomiudvalget den Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 33

37 12. Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud P22 14/7978 Åben sag Sagsgang: Høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 20. januar 2015 resultaterne af de nationale test. Resultaterne af de nationale test er nu blevet indarbejdet i kvalitetsrapporten, hvor de udgør en central del af indholdet. Jfr. kommunalbestyrelsens beslutning om kvalitetsrapporter for skoler og dagtilbud fremlægges disse samlet i form af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler Bind 2 viser fremdriften i implementeringen af de nationale og kommunale politikker, handleplaner og kvalitetsstandarder Bind 3 samler alle faktaoplysninger om dagtilbuddene og skolernes ressourcer og rammebetingelser. Analysen af kvaliteten i kommunens dagtilbud er noget kortere end tidligere udgaver. Dette skyldes, at der tidligere har indgået data fra sprogvurderinger og fra de pædagogiske læreplaner i kvalitetsrapporten for dagtilbuddene. Dette er dog ikke tilfældet i dette års rapport, da disse data er præsenteret for kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret I dette års rapport indgår derfor kun data omkring den specialpædagogiske støtte til småbørn på dagtilbudsområdet. Fra og med 2016 samles alle kvalitetsoplysninger for dagtilbudsområdet i én og samme rapport sammen med kvalitetsoplysninger for skoleområdet. 34

38 Kvalitetsrapporten i 2015 for skoleområdet er den første, som udarbejdes på baggrund af folkeskolereformen og den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni De nye krav til indholdet i kvalitetsrapporten for skoleområdet herunder resultaterne af de nationale tests er indarbejdet i de 3 bind, som kvalitetsrapporterne består af i Norddjurs Kommune. Resultaterne af de nationale tests er fortrolige og må ikke offentliggøres jfr. folkeskolelovens 55b. Da resultaterne af de nationale test indgår i bind 1, er der som bilag til den åbne dagsorden vedlagt en reduceret udgave af bind 1, hvor resultaterne af de nationale test er udeladt. Kvalitetsrapportens bind 1 i offentlig udgave, samt bind 2 og bind 3 er vedlagt som bilag til den åbne dagsorden. Den fulde udgave af bind 1 er vedlagt som bilag til den lukkede dagsorden. Den reducerede udgave af bind 1, samt bind 2 og bind 3 har været sendt til høring i bestyrelserne. Høringssvarene er vedlagt som bilag til den åbne dagsorden. I den sidste del af bind 1 foreligger en beskrivelse af de hovedindsatser, der er iværksat for at forbedre resultaterne. Forslag til yderligere indsatser vil komme til at indgå i den kommende analyse af skoleområdet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at kvalitetsrapporten godkendes. 35

39 Bilag: 1 Åben Kvalitet i dagtilbud og skoler - Bind Offentlig udgave 46243/15 2 Åben Implementering - Bind /15 3 Åben Faktaoplysninger - Bind /15 4 Åben Høringssvar - 10kcd 29921/15 5 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 28928/15 6 Åben Høringssvar - Børneby Mølle 29934/15 7 Åben Høringssvar - distrikt Ørum - bestyrelse og MEDudvalg 29597/15 8 Åben Høringssvar - Djurslandsskolen 29951/15 9 Åben Høringssvar - Kattegatskolen 30367/15 10 Åben Høringssvar - Område Auning 26328/15 11 Åben Høringssvar - Vestre Skole 29571/15 12 Åben Høringssvar - Auning Skole 30207/15 13 Åben Høringssvar - Vivild Børneby 29991/15 14 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg 29919/15 15 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby 30613/15 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Beslutning i Økonomiudvalget den Mads Nikolajsen (F) tog forbehold. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 36

40 13. Høring vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi A00 15/5621 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling KL og regeringen besluttede i 2011 at undersøge mulighederne for at digitalisere udvalgte services i kommunerne. Det resulterede i den nuværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som løber fra 2011 til udgangen af I den nuværende strategi er der gennemført en række projekter, der har gjort kommunikationen mellem borger/virksomhed og kommune mere digital. Den digitale post, som blev obligatorisk for virksomheder i 2013 og for borgere i 2014, er en del af den nuværende strategi og betyder, at langt størstedelen af post fra kommunerne nu sendes digitalt. Der er desuden udviklet og implementeret en lang række digitale selvbetjeningsløsninger der gør, at borgerne kan betjene sig selv, når det passer dem, og ikke kun når kommunen har åben for betjening. I den nuværende strategi blev det også besluttet, at områder, hvor der var monopol på fagsystemet, skulle udsættes for monopolbrud. Det betyder, at der er iværksat monopolbrud i forhold til den del af KMD s systemer, hvor KMD har monopol. Udbuddet af nye systemer varetages i fælleskab af kommunerne via KOMBIT. Arbejdet med dette monopolbrud forsætter ind i den nye strategi. Da den nuværende strategi udløber med udgangen af 2015, har KL iværksat udarbejdelse af en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi, som skal løbe fra Det er dette forslag til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt i høring, inden den endelige strategi vedtages. I forslaget til den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi er der fokus på konsolidering og videreudvikling af de løsninger, der er gennemført i perioden Derudover er der fokus på følgende områder: Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering 37

41 Der skal sikres fuld mobil- og bredbåndsdækning. Regeringen skal holdes fast, så dette bliver muligt. Nuværende tværoffentlige løsninger som nem-id og digital post skal videreudvikles, og der skal sikres stabil drift. Borgerbetjening 3.0 Der skal være sammenhæng i borgerens møde med den kommunale service, uanset om mødet er via digitale løsninger eller fysisk fremmøde. Borgeren skal have adgang til relevante oplysninger på de digitale platforme, der bruges i hverdagen, og de digitale løsninger skal være let forståelige. Der skal skabes sammenhæng mellem selvbetjeningsløsninger og de bagvedliggende fagsystemer, så sagsbehandlingen effektiviseres. Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi Data skal kunne genbruges på tværs ved at have fokus på standardisering af data og brug af fælles begreber og klassifikationer. Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd Sikkerheden og trygheden ved digitale løsninger skal forbedres. Det kan bl.a. ske ved at give borgere/virksomheder adgang til at følge egne data og egen sag. Sikkerheden skal desuden styrkes ved at samarbejde om it-sikkerhed i den offentlige sektor. Kommunernes rammearkitektur fælles strategiske spilleregler Det skal sikres, at it-løsningerne hænger sammen på tværs, så data kan genbruges. Dette skal ske ved en fortsat udbredelse af rammearkitekturen. Smart digital beskæftigelsesindsats De digitale løsninger skal være brugervenlige, effektive og let tilgængelige. Det skal være muligt for den ledige at tilrettelægge eget ledighedsforløb sammen med jobcenteret. Borgerne skal videst muligt mestre eget liv Livskvaliteten skal forbedres for borgere med funktionsnedsættelser og socialt udsatte ved at anvende mobile løsninger på socialområdet. 38