Arkitektskolen Aarhus 12. januar 2012 Samarbejdsudvalget J.nr TNI/LR

Transkript

1 Arkitektskolen Aarhus 12. januar 2012 Samarbejdsudvalget J.nr TNI/LR Indkaldelse til møde i Samarbejdsudvalget fredag den 20. januar 2012 kl i Rektors mødelokale Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af mødet den 8. juni 2011 Til orientering: 3. Orientering fra rektor 4. Orientering fra øvrige medlemmer 5. Punkter til dagsordnen til 1. bestyrelsesmøde - bilag Til drøftelse og vedtagelse: 6. Forretningsordnen for SU bilag Sus indsatsområde generelt og i praksis på AAA Til drøftelse 7. Budget bilag Til drøftelse og vedtagelse 8. Sus indsatsområder og mål i 2012 bilag (årshjul) Til drøftelse 9. Den kommende rekruttering på VIP-siden bilag 10. Fagligt Råd 11. Evt. 12. Næste møde Arkitektskolen Aarhus Nørreport Århus C T: F: CVR: aarch.dk a@aarch.dk Torben Nielsen NB: Eventuelt afbud meddeles til Lene Rimpler, lokal 103

2 SU Bilag til punkt 5. Udkast til dagsorden til bestyrelsesmøde Velkommen til ny bestyrelse Præsentation af alle medlemmer Drøftelse og beslutning Udkast til forretningsorden Udkast til Rektorinstruks Orientering Orientering fra bestyrelsesformanden Orientering fra Rektor Plan for kommende møder Rundvisning på skolen Drøftelse og evt. beslutning Budget 2012 Kommende strategiseminar Ny skole

3 Arkitektskolen Aarhus 20. januar 2012 J.nr TNI/LR Udkast til Forretningsorden for Samarbejdsudvalget Følgende forretningsorden er baseret på nedenstående cirkulæres 1, 3, 5 og 6 og beskriver endvidere aftale om Samarbejdsudvalgets sammensætning, mødefrekvens, mødereferater samt særligt omkring budget og økonomi. 1. Formål (cirkulærets 1) Samarbejdsudvalget ved Arkitektskolen Aarhus er etableret i henhold til Finansministeriets cirkulære nr af 8. maj Samarbejdsudvalgets formål er; 1. at fastlægge rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi 2. at fastlægge personalepolitiske rammer som fremmer kompetenceudvikling og som skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning 3. at medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø for såvel det fysiske som det psykiske. Samarbejdsudvalget skal supplere og understøtte det øvrige samarbejde, der foregår mellem ledelse og medarbejdere i hverdagen. 2. Information og drøftelse i Samarbejdsudvalget (cirkulærets 3) I Samarbejdsudvalget skal der gives gensidig information og foregå drøftelser om arbejdspladsens forhold. Ledelsen skal informere om; 1. arbejdspladsens seneste udvikling og den forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation 2. arbejdspladsens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse, især i forbindelse med strukturændringer og i situationen, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng 3. andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold 4. udbud og udlicitering. Arkitektskolen Aarhus Nørreport Århus C T: F: CVR: aarch.dk a@aarch.dk Information skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i Samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning.

4 Det er endvidere ledelsens ansvar at sikre, at information og drøftelse i samarbejdsudvalget sker parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen. 3.3 Medarbejderrepræsentanterne skal informere samarbejdsudvalget om synspunkter og forhold hos medarbejderne, der har betydning for samarbejdet. 3.4 Samarbejdsudvalget skal sikre, at samtlige medarbejdere holdes skriftligt og mundtligt orienteret om Samarbejdsudvalgets arbejde Særlige arbejdsområder for Samarbejdsudvalget (cirkulærets 5) Følgende emner behandles i Samarbejdsudvalget: 1. Mål, strategi og resultatkontrakt Samarbejdsudvalget skal inddrages i arbejdet med institutionens mål og strategier, således at medarbejderne inddrages i overvejelserne om at få institutionen til at arbejde kvalitetsbevidst og effektivt. Samarbejdsudvalget skal i forbindelse hermed drøfte sammenhængen mellem institutionens (resultat)mål/strategi og personalepolitikken. 2. Budget og finanslovsbidrag Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinjer for udvalgets drøftelser af Arkitektskolens budget- og finanslovsbidrag og for drøftelsen af principperne for bevillingernes anvendelse. Samarbejdsudvalget skal især vurdere konsekvenserne for arbejds- og personaleforholdene ved væsentlige ændringer i Skolens resultatkrav og økonomiske rammer. I forbindelse med samarbejdsudvalgets drøftelser af Skolens budget og økonomi er det særlig relevant, at ledelsen orienterer om budgetterede og afholdte udgifter, der har tilknytning til arbejds- og personaleforholdene for eksempel lønsum, over- og merarbejde, kompetenceudvikling og særlige feriedage. 3. Rationaliserings- og omstillingsprojekter samt projekter, som medfører udbud, udlicitering og outsourcing Samarbejdsudvalget skal drøfte konsekvenserne af større rationaliserings- og omstillingsprojekter, herunder udbud, udlicitering og outsourcing af opgaver samt teknologiprojekter. I drøftelsen skal følgende forhold indgå: Økonomi, arbejdstilrettelæggelse, personalebehov, kompetenceudvikling, teknologi og arbejdsmiljø. 4. Personalepolitik. Samarbejdsudvalget skal drøfte udviklingen af en personalepolitik, som fremmer job- og kompetenceudvikling, fleksibilitet og mangfoldighed. Samarbejdsudvalget skal via personalepolitikken bidrage til at skabe en attraktiv arbejdsplads samt motivation til at indfri institutionens mål og understøtte balancen mellem arbejds- og privatliv, samt forebygge direkte og indirekte forskelsbehandling. SU fastlægger retningslinier for afholdelses af MedarbejderUdviklingsSamtaler. 5. Kompetenceudvikling Samarbejdsudvalget skal fastlægge principper og retningslinier for den samlede job- og kompetenceudviklingsindsats i institutionen med udgangspunkt i en vur- 2

5 dering af arbejdspladsens strategiske mål og behov for strategisk kompetenceudvikling. Samarbejdsudvalget skal desuden drøfte principperne for tilrettelæggelse af en systematisk uddannelsesplanlægning og drøfte behovet for iværksættelse af udviklingsaktiviteter for alle medarbejdergrupper. Samarbejdsudvalget evaluerer årligt arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling. 6. Job på særlige vilkår Samarbejdsudvalget skal regelmæssigt undersøge mulighederne for at integrere grupper, der har vanskeligt ved at få en placering på arbejdsmarkedet, blandt andet ved brug af de social- og arbejdsmarkedspolitiske ordninger. 7. Det psykiske arbejdsmiljø, herunder arbejdsrelateret stress Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomst af arbejdsrelateret stress samt mobning og chicane. Indsatsen skal koordineres med Sikkerhedsudvalget. 4. Underudvalg (cirkulærets 6, stk. 3) Samarbejdsudvalget kan nedsætte permanente eller midlertidige underudvalg til behandling af bestemte opgaver. 5. Samarbejdsudvalgets sammensætning Antallet af pladser i Samarbejdsudvalget er fastsat ved aftale mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter. Sammensætningen er som følger: Ledelsessiden Rektor, født formand for Samarbejdsudvalget Administrationschef, født medlem Én ledelsesrepræsentant, udpeget af rektor Medarbejdersiden udgøres af de valgte tillidsrepræsentanter for de forhandlingsberettigede personaleorganisationer i institutionen: HK-tillidsrepræsentant og stedfortræder To AC-fællestillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentant for skolebetjente og værkstedsansatte. Endvidere er der knyttet en sekretær til Samarbejdsudvalget, der ikke er medlem af udvalget. Samarbejdsudvalgets næstformand vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Samarbejdsudvalgets medlemmer og suppleanter udpeges for to år ad gangen, men udtræder såfremt grundlaget for deres udpegning bortfalder. 3

6 6. Mødefrekvens Møder i Samarbejdsudvalget afholdes før bestyrelsesmøder og mindst et møde i forbindelse med budgetforhandlingerne og i øvrigt efter behov. Der indkaldes med én uges varsel. I forbindelse med årets sidste SU-møde udarbejdes en årskalender for det kommende års møder i SU. 7. Dagsorden Dagsordenen fastsættes af formand og næstformand i fællesskab. Dagsordenen har følgende faste punkter: Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat af seneste møde Orientering Økonomi Eventuelt, herunder dato for næste møde Sager der ønskes behandlet i Samarbejdsudvalget fremsendes til formand, næstformand eller sekretær. 8. Mødereferater Der udarbejdes referater af møderne i Samarbejdsudvalget. Referaterne sendes elektronisk til medlemmerne af Samarbejdsudvalget senest syv dage efter mødets afholdelse med henblik på kommentering. Referatet godkendes på det følgende møde i Samarbejdsudvalget og gøres tilgængelig på intranettet. 10. I øvrigt I øvrigt sker Samarbejdsudvalgets virke i overensstemmelse med reglerne i ovennævnte cirkulære. Det er et brud på samarbejdsaftalen, hvis der ikke udvises positiv vilje i forsøget på at nå til enighed. Godkendt af Samarbejdsudvalget på møde den 4

7 SU Bilag til punkt januar 2012 JHJ AAA-budget Almindelig virksomhed - tekstdel Indledende bemærkninger Budgettet for 2012 er opstillet som et rammebudget, hvor det forudsættes, at der inden for hver ramme kan disponeres i løbet af året. Til gengæld skal rammen holde, med mindre uforudsete forhold opstår. Budgettet for 2012 er suppleret med en fremskrivning til 2013, der vil danne grundlag for det budget, som bestyrelsen tager stilling til i oktober-november Det samlede budget balancerer med samlede udgifter og indtægter på 106,6 million kr. i 2012, mens der er et finansieringsbehov på 2 million kr. i 2013, der søges imødegået gennem effektiviseringer og ved at øge indtægterne. Skolens opsparing var primo 2011 i alt 6,1 million kr. I løbet af 2011 forøges opsparingen, idet der forventes et samlet positivt resultat for året. Der er afsat en driftsreserve på 2 million kr. i 2012, således at risikoen for, at det samlede budget overskrides, er til at håndtere. På indtægtssiden er der budgetteret med de kendte bevillinger på finansloven, mens øvrige indtægter er skønnede. Skolens kerneydelser Der afsættes 36,5 million kr. til bachelor - og kandidatuddannelsen, dvs. 0,5 million kr. mere end i Nyoptaget af studerende falder med 11 pr. 1/ Antallet af omgængere forventes at falde i Der vil blive taget skridt til at nedbringe den belastning, som omgængere er for undervisningen i dag. Der sker dermed reelt en forøgelse af midlerne til uddannelse i 2012, ligesom i Dermed styrkes grundlaget for den fortsatte implementering af den studiereform, der blev sat i værk i Der er plads til at styrke internationale aktiviteter både på bachelor- og kandidatuddannelsen. Arkitektskolen Aarhus Nørreport Aarhus C T: F: CVR: aarch.dk a@aarch.dk I løbet af 2012 vil det blive analyseret, hvor effektivt midlerne til uddannelse faktisk anvendes. Det er i dag ikke altid klart, om midlerne bruges hensigtsmæssigt. Skolen økonomisystem gør det nu muligt at analysere, om en omfordeling af midler samlet set kan give et bedre resultat.

8 Til forskning afsættes der 10,1 million kr. som i 2011, hvor midlerne til forskning dog ikke bruges fuldt ud. Antallet af ph.d. studerende skal øges. I 2012 indledes et samarbejde med Designskolen i Kolding. I 2013 er forskningsmidlerne øget med 0,5 million kr. Rektors innovationspulje er 2,1 million kr. Puljen blev første gang oprettet i 2011 budgettet, og er i 2011 blevet anvendt til en række udviklingsformål primært i relation til implementeringen af studiereformen, en række konkrete faglige aktiviteter, studierejser, og den nye faglige ledelsesstruktur. I 2012 vil der blive igangsat nye faglige udviklingsprojekter, prioriteret støtte til praksisrelaterede projekter samt tildelt ressourcer til faglig platformsudvikling. Yderligere er der midler, som kan søges mere frit af de enkelte platforme til fremadrettede projekter, som støtter en stærk faglige udvikling og didaktiske eksperimenter. Personalet Ledelsen lægger stor vægt på, at AAA er en attraktiv arbejdsplads og at personalet trives i et udviklende samarbejde, der styrker både skolens faglige niveau og den profil, som vi kan præsentere over for omverdenen. I 2012 skal der rekrutteres nye medarbejdere på VIP-siden inden for uddannelse og forskning til afløsning for 15 midlertidigt ansatte lærere, hvis ansættelsesperiode udløber 30. juni. Desuden er der 2-3 andre faste stillinger, der forventes at blive ledige i løbet af Det er hensigten at udnytte den nye stillingsstruktur ved blandt andet aktivt at anvende de nye stillingskategorier som f.eks. studieadjunkt og lektor og professor MSO til strategiske satsninger på undervisnings- og forskningsområdet. Studieadjunkt og lektorstillinger vil normalt skulle besættes på deltid af personer, der arbejder i erhvervet i den resterende tid. Derved åbnes der for et tættere samarbejde med praksis. I løbet af 1. kvartal 2012 udarbejdes der en rekrutteringsplan for VIP, ligesom der arbejdes med at sikre, at undervisnings - og forskningstidsforbruget i den enkelte VIP-stilling bliver udnyttet bedst muligt og forøget, hvor det er muligt, modsvarende at tidsforbruget til andre opgaver bliver mindre. Ledelsen lægger vægt på, at TAP erne tilbydes samme gode efteruddannelsesmuligheder som VIP erne, og at der fortsat sker en modernisering af administrationen. De effektiviseringstiltag, der blev påbegyndt i 2010, mindsker lønforbruget med knap 5 millioner kr. om året i , når alle planlagte tiltag er gennemført. Der er stadig et vist effektiviseringspotentiale. Når administrationen moderniseres, skal der tages fornødent hensyn til den enkelte medarbejder.

9 Samarbejde og ledelse I 2012 startes et uddannelsesforløb for alle ansatte, hvor målet er at udvikle samarbejdet i det daglige arbejde. Desuden udbydes der fælles ledelseskurser til TAP- og VIP-ledere. Begge forløb skal ses som et ønske om dels at tilføre skolens ansatte nye kompetencer og dels at udvikle skolens kultur ved at fremme samarbejdet mellem forskellige faggrupper. Der lægges vægt på at opmuntre til og følgelig aflønne en særlig indsats typisk i en afgrænset tidsperiode (resultatløn). Der kan fortsat ydes kvalifikationstillæg ved rekruttering af nye medarbejdere, eller hvor en medarbejders faglige kvalifikationer øges i forhold til bestemte arbejdsopgaver, f.eks. gennem målrettet efter - og videreuddannelse. Det aftales med skolens ledelse, hvordan medlemmer af bestyrelse, fagligt råd, studienævn, samarbejds- og sikkerhedsudvalg samt tillidsrepræsentanter fremover kan anvende tjenestetid til disse opgaver. Profilering af skolen Skolens profil skal fremtræde klarere i forhold til myndigheder og samarbejdspartnere i ind - og udland, end det sker i dag. Det gælder både på web, apps, sociale medier og gennem et netværk af personlige kontakter. I 2012 skal dette område udvikles. Administration og hjælpefunktioner Der spares 1,1 million kr. på uddannelsesadministration, ledelse og regnskab i 2012, og denne udvikling fortsætter i 2013 med en besparelse på yderligere 0,7 million kr. Uddannelsesadministrationen har fokus på at udvikle praksissamarbejde praktik - og studiepladser, mentorordninger, innovation og karriererådgivning, kursusudbud, projektsamarbejde mv. og forenkle de daglige administrative opgaver, så tidsforbruget mindskes. Forskningsadministrationens fokus vil være at styrke fundraising indsatsen og styrke skolens profilering, navnlig gennem samarbejde i EU-regi. Dertil øges midlerne med 0,5 million kr. i Skolens udgifter til bygninger og anlæg vokser med 0,8 million kr. til 25,7 million kr. dvs. knap 25 % af de samlede udgifter. Der må forudses stigende energiafgifter og flere indvendige vedligeholdelsesarbejder. Der er også ønske om en bedre rengøring.

10 Fysiske rammer. Skolens fysiske rammer er utilfredsstillende. I samarbejdet med Uddannelsesministeriet vil et ønske om at flytte skolen til tidssvarende faciliteter have førsteprioritet. Det forventes, at der ultimo februar 2012 foreligger en rapport fra Bascon om mulige placeringer af en ny skole. Ministeriet vil få tilsendt rapporten. Der er ultimo 2011 afholdt byggesyn, hvor der er påpeget en række mangler. Det er skolens opfattelse, at udlejerne skal forbedre den udvendige vedligeholdelse. Modernisering af it og værksteder mv. En modernisering af it, værksteder og det tekniske udstyr, der bruges i undervisningen, er påbegyndt i Dette arbejde fortsætter i 2012 med det sigte at udbrede brugen af it i undervisningen og tilføre værkstederne nye faciliteter. Biblioteket er blevet moderniseret i Sidste fase af dette projekt søges gennemført i Anvendelsen af skolens opsparing Primo 2010 havde skolen en beskeden opsparing på 2,4 million kr. efter nogle år med en anstrengt økonomi. I løbet af 2010 blev opsparingen forøget til 6,1 million kr. og med det positive resultat for 2011, vil opsparingen blive væsentligt større. Det betyder, at skolen i dag har en frihed til at disponere langsigtet og en økonomi, der er robust, f.eks. over for uventede besparelser. Opsparingen må ikke anvendes således, at udgifterne permanent øges. Og der skal fortsat være en passende buffer svarende til ca. 5 % af bevillingen altså ca. 5 millioner kr. til at imødegå udsving i økonomien på kort sigt. I de kommende år kan opsparede midler f.eks. bruges til: fornyelse af teknisk udstyr, inventar og it-faciliteter faglige og organisatoriske udviklingsprojekter midlertidige stillinger, f.eks. gæsteprofessorater tidsbegrænsede forskningsprojekter internationale konferencer, seminarer og etablering af netværk projekt ny skole samarbejde med praksis publikationsvirksomhed og formidling af skolens forskning Når resultatet for 2011 er kendt, vil der blive udformet et oplæg til hvordan og hvornår, skolen kan bruge af de opsparede midler.

11 Udsigterne for 2014 og 2015 Skolens bevilling på finansloven (budgetoverslag) falder til 98,3 millioner i 2014 og 95,9 millioner kr. i I forhold til 2012 er besparelsen 5,5 millioner årligt i 2015 svarende til godt 5 %. Besparelserne kan imødegås ved at øge indtægterne. Den reduktion af optaget på 11 nye studerende, der finder sted fra september 2012, vil medføre lavere udgifter. Tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed Der udarbejdes projektbudgetter for skolens tilskudsfinansierede undervisnings- og forskningsprojekter, hvor indtægter og udgifter altid skal balancere i løbet af året. Projekterne finansieres af offentlig og private fonde, virksomheder og organisationer. Overhead, der overføres som indtægt til den almindelige virksomhed, forventes at blive 1,5 million kr. i 2012 ved en omsætning på ca. 9 million kr. I 2013 falder omsætning og overhead, idet flere af de igangværende projekter afsluttes. Indsatsen for at etablere nye projekter øges derfor væsentligt i Skolen har en beskeden omsætning på indtægtsdækket virksomhed (IV), der er momsregistreret kommerciel virksomhed, på knap 0,1 million kr. I 2012 overføres skolens forlag til IV, som herefter omfatter forlaget og virksomhedsrettede kurser. Specifikation For en detaljeret gennemgang af budgettet henvises til vedlagte specifikation.

12 AAA Almindelig virksomhed BUDGET specifikation > Indtægter oversigt, specification og kommentarer > Udgifter og resultat oversigt > Udgifter specificeret på budgetrammer med kommentarer

13 Budgetrammer bruttoindtægter mill.kr. mill.kr. mill.kr. 30 Efteruddannelsen 3,8 2,0 3,0 50 FL og TBL bevilling 101,6 101,4 99,1 52 Overhead 1,8 1,5 0,9 57 Salgsindtægter 1,4 1,3 1,3 58 Øvrige indtægter 0,4 0,4 0,4 Indtægter i alt 109,0 106,6 104,7 30: Indtægterne fra efteruddannelsen forventes at falde i 2012 og derefter stige i 2013, når et nyt kursusudbud er blevet lanceret. 50: Finanslovsbevillingen er den, der er angivet i forslag til finanslov med ændringsforslag for I 2014 forventes bevillingen at falde til 98,3 mill. kr. I 2015 til 95,9 mill. kr. 52: Overhead på tilskudsfinansierede projekter forventes at falde i 2012 og 2013, men der gøres en indsats for at igangsætte nye projekter, så overhead kan blive væsentligt større. 57: Salgsindtægterne, der omfatter salg af kopier, materialer, bøger, betaling fra udenlandske studerende mv. antages at være nogenlunde konstant i perioden.

14 Budgetrammer bruttoudgifter mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr. 1 Uddannelse 36,0 36,5 60,0 36,0 30 Efteruddannelse 5,5 3,0 6,0 3,5 2 Uddannelsesadministration 5,6 5,1 9,6 4,4 3 Forskning 10,1 10,1 16,0 10,6 4 Forskningsadministration 1,7 1,9 3,2 2,2 5 Kompetenceudvikling 1,3 1,3 0,0 1,2 6 Bibliotek 2,9 2,5 3,8 2,5 7 Bygninger og anlæg 24,9 25,7 6,4 25,7 8It og tele 2,9 2,7 2,5 2,7 9 Trykkeri 1,1 1,1 1,6 1,2 10 Bestyrelse, råd, TR 0,2 0,4 0,2 0,4 11 Ledelse og regnskab 7,9 7,3 8,8 7,3 12 Kommunikation 1,2 1,2 1,0 1,2 13 Driftsstøtte 0,8 0,9 1,5 0,9 14 Diverse og afskrivninger 2,8 2,8 2,8 2,8 40 Innovationspulje 2,0 2,1 1,0 2,1 Reserve 2,1 2,0 1,0 2,0 Udgifter i alt 109,0 106,6 125,4 106,7 Resultat mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr. Indtægter i alt 109,0 106,6 104,7 Udgifter i alt 109,0 106,6 125,4 106,7 Nettoresultat 0,0 0,0 2,0

15 Ramme 01: Uddannelse mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 36,0 36,5 60,0 36,0 Lønudgifter 32,0 33,1 60,0 32,6 Driftsudgifter 4,0 3,4 3,4 Specifikation Sted 01: Bachelor og kandidat fastansatte VIP løn mill.kr. Fast ansatte løn VIP 22,7 I alt 22,7 Sted 02: program og kompetenceledelse VIP Fast ansatte løn VIP 3,0 Drift 0,1 I alt 3,1 Sted 03: Bedømmelse Censorer 0,4 Drift 0,1 I alt 0,5 Sted 05: Tværgående aktiviteter it, konstruktion mv. Fast ansatte løn VIP 0,2 Timelærere og gæstelærere 0,6 Drift 0,6 I alt 1,4 Sted 07: Undervisningsforløb bac og studios Timelærere og gæstelærere 4,0 Drift 1,2 I alt 5,2 Sted 09: Værksteder og laboratorier Fast ansatte løn TAP 0,5 Drift 0,7 I alt 1,2 Sted 11: Beskæftigelse og international praktik Timelærere og gæstelærere 0,1 Fast ansatte løn TAP 0,8 Drift 0,2 Stipendier og kollegieværelser 0,3 I alt 1,4 Sted 14: Forskerskole Fast løn VIP 0,7

16 Timelærere og gæstelærere 0,1 Drift 0,2 I alt 1,0

17 Ramme 02: Uddannelsesadministration , mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 5,6 5,1 9,6 4,4 Lønudgifter 5,1 4,6 3,8 Driftsudgifter 0,5 0,5 0,6 Bemærk: Driftsudgifter ex. Stads Efteruddannelse se ramme 30 Praksissamarbejde organiseres som projekter, der tilføres midler fra innovationspuljen eller som drives med deltagerbetaling Specifikation Sted 16: Sekretariat for studierne mill.kr. Fast ansatte løn TAP 1,5 Drift 0,1 I alt 1,6 Sted 17: SN, optagelse, vejledning, ledelse VIP fast ansat og gæstelærere 0,1 Fast ansatte løn TAP 2,0 Timeløn TAP 0,1 Drift 0,3 I alt 2,5 Sted 18: Internationale forhold * Fast ansatte løn TAP 0,9 Drift 0,1 I alt 1,0 * godtgørelser til studerende mhp praktik i udlandet og leje af kollegieværelser føres under budgetramme 1, sted 11

18 Ramme 03: Forskning mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 10,1 10,1 16,0 10,6 Lønudgifter 9,7 9,6 16,0 10,0 Driftsudgifter 0,4 0,5 0,6 Bemærk: Der forventes ansat personale for ca. 2 million kr. i løbet af året Der etableres et samarbejde med Designskolen i Kolding om et Ph.d. forløb over 3 år Specifikation Sted 01: Fastansatte VIP mill. kr. Fast ansatte løn VIP 6,4 Timelønnede 0,2 Ph.d. 2,4 I alt 9,0 Sted 20: Drift Rejser, materialer mv. 0,4 I alt 0,4 Sted 21: Projekter (Designskolen i Kolding) Ph.d. 0,6 Rejser, materialer mv. 0,1 I alt 0,7

19 Ramme 04: Forskningsadministration mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 1,7 1,9 3,2 2,2 Lønudgifter 1,3 1,6 3,2 1,7 Driftsudgifter 0,4 0,3 0,5 Bemærk: Forskningsadministrationen er sekretariat for forskningsudvalget Ledelsen af bibliotek og kommunikation er henlagt til forskningsadministrationen. Området styrkes mhp at opnå flere midler fra eksterne kilder (Fund raising) Specifikation Sted 23: Fastansatte TAP mill. kr. Fast ansatte løn TAP 1,6 I alt 1,6 Sted 24: Drift Rejser, materialer mv. 0,3 I alt 0,3

20 Ramme 05: Kompetenceudvikling mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 1,3 1,3 0,0 1,2 Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter 1,3 1,3 1,2 Bemærk: Deltagelse i masters kurser udgår i 2012 Midler til VIP anvendes efter aftale med rektor Pædagogiske kurser er inkluderet i midlerne til VIP med 0,1 mill. kr. i 2012 Midler til TAP tildeles af administrationschefen Specifikation mill.kr. Sted 25: Udviklingsmidler VIP 1,0 Sted 29: Udviklingsmidler for TAP 0,3

21 Ramme 06: Bibliotek mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 2,9 2,5 3,8 2,5 Lønudgifter 2,2 1,8 3,8 1,8 Driftsudgifter 0,7 0,7 0,7 Bemærk: Modernisering af biblioteket er gennemført i 2011 Udvikling af e bib krav om formidling og knapt så meget fokus på bøger i 2012 Specifikation Sted 31: TAP løn mill. kr. Fast ansatte løn TAP 1,6 Timelønnede og flex ordning 0,2 I alt 1,8 Sted 32: Drift Formidling, rejser, materialer mv. 0,1 Bibliotekssystem 0,1 Tidsskrifter (trykte og elektroniske) 0,2 Bøger (trykte og elektroniske) 0,3 I alt 0,7

22 Ramme 07: Bygninger og anlæg mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 24,9 25,7 6,4 25,7 Lønudgifter 2,6 2,6 6,4 2,6 Driftsudgifter 22,3 23,1 23,1 Bemærk: Bygningerne omfatter ca m2 brutto og er spredt på 9 adresser 3% stigning i driftsudgifter 2012 Specifikation Sted 33: TAP løn mill. kr. TAP løn 2,5 TAP timeløn 0,1 I alt 2,6 Sted 34: Bygningsdrift Leje af bygninger 15,7 Skat 1,1 El, vand, varme, renovation 2,4 Rengøring, vagt mv. 1,6 Vedligeholdelse 1,0 Inventar og udstyr 0,6 Materialer mv. 0,4 Diverse udgifter 0,3 I alt 23,1

23 Ramme 08: It og tele mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 2,9 2,7 2,5 2,7 Lønudgifter 1,5 1,2 2,5 1,2 Driftsudgifter 1,4 1,5 1,5 Bemærk: Overgang til mobil telefonsystem ikke medtaget Der skal installeres nye servere i Udgift hertil skal dækkes af opsparing. Specifikation Sted 35: TAP løn mill. kr. TAP løn 1,2 I alt 1,2 Sted 36: Drift Konsulenter 0,2 Leje, leasing, materialer 0,2 Hardware og netværk 0,3 Software 0,3 Telefoni 0,3 Servicekontrakter 0,2 I alt 1,5

24 Ramme 09: Trykkeri mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 1,1 1,1 1,6 1,2 Lønudgifter 0,6 0,6 1,6 0,6 Driftsudgifter 0,5 0,5 0,6 Bemærk: Behov for modernisering i Udgifter til materialer mv. modsvares i nogen grad af brugerbetaling Specifikation Sted 37: TAP løn mill. kr. TAP løn 0,6 I alt 0,6 Sted 38: Drift Materialer, papir mv. 0,2 Trykning 0,1 Inventar og udstyr 0,2 I alt 0,5

25

26 Ramme 10: Bestyrelse (skoleråd) mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 0,2 0,4 0,2 0,4 Lønudgifter 0,0 0,3 0,2 0,3 Driftsudgifter 0,2 0,1 0,1 Bemærk: Aftagerråd og skoleråd har kun fungeret i første halvår i 2011 Udgifter omfatter alene bestyrelsen i 2012

27 Ramme 11: Ledelse og regnskab mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 7,9 7,3 8,8 7,3 Lønudgifter 5,6 4,9 8,8 4,8 Driftsudgifter 2,3 2,4 2,5 Bemærk: Omfatter rektorat, adm chef, sekretariet, reception og regnskab Specifikation Sted 40: Ledelse, sekretariat og reception mill.kr. VIP og TAP løn 3,3 Rejser og repræsentation 0,4 Konsulenter 0,2 Personalearrangementer 0,2 Journalsystem mv. 0,1 Annoncering af stillinger 0,1 I alt 4,3 Sted 41: Regnskab TAP løn 1,6 Statens administration, Navision mv. 1,3 Øvrige udgifter 0,1 I alt 3,0

28 Ramme 12: Kommunikation mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 1,2 1,2 1,0 1,2 Lønudgifter 0,7 0,8 1,0 0,8 Driftsudgifter 0,5 0,4 0,4 Bemærk: Web master jobbet overtages af fast ansat personale i løbet af første halvår 2012 Specifikation Sted 51: Kommunikation mill.kr. TAP løn 0,6 TAP timeløn 0,1 Rejser og repræsentation mv 0,1 Trykte medier og web 0,1 Årbog 0,1 I alt 1,0 Sted 52: Udstillinger VIP løn 0,1 Materialer mv 0,1 I alt 0,2

29 Ramme 13: Driftsstøtte mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 0,8 0,9 1,5 0,9 Lønudgifter 0,5 0,6 1,5 0,6 Driftsudgifter 0,3 0,3 0,3 Bemærk: Omfatter støtte til kantine og studenteraktiviteter Tilskud til studenteraktiviteter skal fordeles primo 2012 Specifikation Sted 55: Kantinen mill.kr. TAP løn (fleksjob mv) 0,4 Tilskud 0,1 I alt 0,5 Sted 56: Studenteraktiviteter SFU, Ruskursus, Kårk 0,4 I alt 0,4

30 Ramme 14: Diverse fællesudgifter mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 2,8 2,8 2,8 2,8 Lønudgifter 0,7 0,6 2,8 0,6 Driftsudgifter 2,1 2,2 2,2 Bemærk: Afskrivninger holdes uforandret på 1 million kr. om året i budgettet Elevkvoten opfyldes (2 elever) Specifikation Sted 58: Løn mill.kr. TAP løn (elever, piccoline og fleksjob) 0,6 I alt 0,6 Sted 59: Øvrige udgifter SIS, FICS og Copy Dan 0,2 Kontorhold og porto 0,2 Afskrivninger 1,0 AER og flexbidrag 0,8 I alt 2,2

31 Ramme 30: Efteruddannelsen mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 5,5 3,0 6,0 3,5 Lønudgifter 4,5 2,6 6,0 3,0 Driftsudgifter 1,0 0,4 0,5 Forudsætninger for budgettet : mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr. Omsætning 3,8 2,0 3,0 3,0 Direkte omkostninger 3,0 1,4 1,9 Dækningsbidrag 0,8 0,6 1,1 Sekretariat 2,5 1,6 3,0 1,5 Resultat 1,7 1,0 6,0 0,4 Bemærk: Budgettet er usikkert, da efteruddannelsen er under forandring. Kursusaktiviteterne skal hovedsageligt udbydes med basis i skolens øvrige uddannelsestilbud med udstrakt anvendelse af egne lærere som det sker på andre videregående uddannelsesinstitutioner. Dermed sikres en sammenhæng mellem skolens forskellige uddannelsestilbud og skolens forskningsaktiviteter. Målet for omsætning og resultat er ikke særligt ambitiøst. Der skal stiles mod at opnå et bedre resultat.

32 Ramme 40: Innovationspulje mill.kr. mill.kr. årsværk mill.kr Budgetramme 2,0 2,1 1,0 2,1 Lønudgifter 0,6 0,6 1,0 0,6 Driftsudgifter 1,4 1,5 1,5 Bemærk: Rektors innovationspulje kan tages i anvendelse til en række formål, f.eks. faglig og organisatorisk udvikling, events, udviklingsprojekter, studierejser mv. Midler opnås efter ansøgning til rektor.

33 Bilag til punkt Årshjul for SU AAA 20.01: SU - Bestyrelsesmøde + SU-arbejdet, forretningsordenen 01.02: Bestyrelsesmøde 10.02: SU - Bestyrelsesmøde, Strategi + Rekruttering : Bestyrelsesmøde - Strategimøde 27.03: SU - Kompetenceudviklingsstrategi : SU - MUS på AAA : SU - APV + Bestyrelsesmøde 17.09: Bestyrelsesmøde : SU - Budget + Lederevaluering + Årshjul for : Bestyrelsesmøde - budget Som udgangspunkt planlægges der 6 SU-møder i Fire af møderne er lagt i forbindelse med de fire planlagte bestyrelsesmøder og der skal drøftes aktuelle punkter på bestyrelsens dagsorden, udover de punkter der allerede nu fremgår af årshjulet. Yderligere er der planlagt to møder. Mødekalenderen er tilrettelagt til at indeholde emner, som alle er centrale for SU s arbejde og som vurderes til at få betydning for skolens fremadrettede arbejde i Udover de planlagte 6 møder er det muligt at indlægge flere hvis det findes nødvendigt i forhold til de opgaver der er planlagt for SU-arbejdet i På 1. møde drøftes og vedtages en revideret forretningsordenen. Dette gøres for at rette den nuværende til efter de faktiske forhold, blandt andet efter overgangen til nye styrelsesregler. Fremover gennemses og vedtages forretningsordenen hvert år på SU s 1. møde. Derudover drøftes det kommende bestyrelsesmøde. På 2. møde drøfter skolens strategi og kommende VIP-rekruttering Derudover drøftes det kommende bestyrelsesmøde, som også indeholder et strategiseminar for bestyrelsen. På 3. møde drøfte skolens fremtidige kompetenceudviklingsstrategi og herunder anvendelsen af kompetenceudviklingsplaner. På 4. møde drøftes en fremtidig anvendelse af MUS og GRUS På 5. møde drøftes en kommende APV og en opfølgning på medarbejdertilfredsundersøgelsen fra På 6. møde drøftes budget 2013, muligheder for en relevant lederevaluering samt årshjulet for 2013.

34 SU Bilag til punkt 9. Kommende rekruttering I løbet af foråret 2012 skal der drøftes, hvorledes skolens VIP-side bemandes fremover. I den forbindelse skal der givetvis opslås en del VIP-stillinger til besættelse til semesterstart efteråret Alle nuværende fagligassistentstillinger udløber pr , og kan ikke forlænges da denne stillingskategori ikke eksisterer i den nye stillingsstruktur. Ledelsen ønsker at styrke skolens tilknytning til praksis gennem flere stillinger besat af personer med fast tilknytning til praksis udenfor skolen. Yderligere ønskes anvendt muligheden for brugen af MSO-stillingskategorien. Derfor ønsker ledelsen allerede nu en drøftelse og en dialog omkring dette spørgsmål for at høre medarbejdernes synspunkter. Punktet vil yderligere blive drøftet i SU i forbindelse med SU s andet møde i feb. og om nødvendigt i forbindelse med det 3. møde i marts.