Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget, regnskab og likviditet Årsregnskab Hjørring Kommune 4 3 Driftsrammer for budget Opkrævning af garantiprovision ved kommunal garantistillelse for låneoptag 11 i forsyningsvirksomheder 5 Låneoptagelse på 30 mio. kr. i AVV 16 6 Løkken Idrætscenter - ansøgning om samtykke til pantsætning af ejendom 19 og kommunegaranti 7 Nyt administrationscenter - afslutning af anlægsprojekt 22 8 Vrå Administrationscenter - afslutning af anlægsprojekt 24 9 Anlægsregnskab ved skema C for opførelse af Ældrecenter Svanelundsbakken 26 i Hjørring 10 Områdefornyelse i Løkken - frigivelse af midler Landsbyfornyelse frigivelse af midler Løkkensvej, et byfornyelsesforsøg - godkendelse af projekt og frigivelse 37 af midler 13 Byfornyelse i Hirtshals, ansøgning om reservation af statslige støttemidler Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til cykelstiprojekter Frigivelse af anlægsmidler til implementering af ny skolestruktur Frigivelse af anlægsmidler til samling af specialklasser Frigivelse af midler til etablering af integrerede institutioner i Astrup, 53 Horne og Hundelev. 18 Status på Stadionprojektet LED-bander, pylon og storskærm på stadion Kunst i Hjørring Kommunes administrationscentre Børneteaterfestival

2 Pkt. Tekst Side 22 Forslag til indmelding til udviklingsstrategien for rammeaftale for 72 specialundervisning og det specialiserede socialområde 23 Sigenvej, Vrå - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for erhvervsområde Kystvejen, Lønstrup. Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for 80 offentlige formål (friplejehjem) 25 Lyngbyvej 258, Nr. Lyngby, Løkken. Vedtagelse af kommuneplantillæg 82 og lokalplan for sommerhusområde, Tranegården, Nr. Lyngby. 26 Styringsdialogmøder 2014 med de almene boligselskaber (regnskaber 87 for 2013) 27 Supplerende udpegning af tilforordnede Udpegning af afløser for Daniel Rugholm til Valgbestyrelsen Eventuelt 95 Hjørring Kommune Side 2.

3 Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2015 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Bilag 1. Forbrugsrapport , drift. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget besluttede at drøfte behovet for tværgående analyser og forslag med sigte på i forbindelse med de endelige forhandlinger i september Økonomiudvalget tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

4 Side S Årsregnskab Hjørring Kommune Resumé Hjørring Kommunes Årsregnskab for 2014 ligger nu klar til politisk behandling med henblik på afgivelse til revision, jf. Styrelseslovens 45. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Endvidere indeholder punktet en indstilling til overførsel af uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på alle udvalgsområder. Sagsfremstilling Årsregnskab Regnskabet udformes i et bind 1 og bind 2, jf. vedlagte bilag. Materialet er tilgængeligt digitalt i edagsorden for Byrådet og via hjemmesiden for alle andre, når regnskabet er endeligt godkendt. Bind 1, som benævnes årsberetningen, indeholder bl.a. ledelsens årsberetning, beskrivelse af anvendte regnskabspraksis, regnskabsopgørelse og balance med tilhørende noter. Bind 2 indeholder fagudvalgenes bemærkninger til væsentlige budgetafvigelser, indsatsområder og målopfyldelse, afsluttede anlægsregnskaber og udstykningsregnskaber, samt diverse detailbilag. Årsregnskabet udviser følgende hovedresultater (udsnit fra årsberetningen): Drift Hjørring Kommune har i 2014 realiseret et driftsoverskud på 32,0 mio. kr., som er 52,5 mio. kr. mere end forventet i det korrigerede budget. Overskuddet kan primært henføres til udvalgenes driftsrammer, som viser et samlet mindreforbrug på 51,7 mio. kr. Heraf kan 32,6 mio. kr. henføres til opsparede midler på de selvforvaltende områder og periodeforskydning, som genbevilges i Ud over overførslen på 32,6 mio. kr. har byrådet i forbindelse med behandlingen af Økonomirapport 3 i november 2014 godkendt en overførsel af 17,3 mio. kr. til udvalgenes driftsramme i Dermed udgør de samlede driftsoverførsler 49,9 mio. kr.

5 Niveauet for de samlede driftsoverførsler er faldet med 11,9 mio. kr. i forhold til 2013, hvor der blev overført 61,8 mio. kr. Forbruget af overførsler har indflydelse på servicerammen. Hjørring Kommune Side 5. Hjørring Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2014 budgetteret op til servicerammen og bufferpuljen er anvendt til finansiering af uforudsete merudgifter i årets løb frem for opbygning af likviditet. Dermed medvirker forbruget af overførsler til en overskridelse af servicerammen. Regnskabet viser en samlet overskridelse af servicerammen på 17,6 mio. kr. Driftsresultatet viser, at de budgetansvarlige fortsat overholder budgetterne og udnytter overførslerne til at sikre en stabil og hensigtsmæssig overgang til et lavere udgiftsniveau. Anlæg På anlægssiden er der netto afholdt anlægsudgifter for 155,9 mio. kr., som er 94,8 mio. kr. mindre end den korrigerede budgetramme på 250,7 mio. kr. Heraf overføres 96,1 mio. kr. til afslutning af igangværende projekter i Likviditet Hjørring Kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er i løbet af 2014 faldet fra 242,8 mio. kr. til 117,1 mio. kr. I Likviditetsprognosen var der forventet en gennemsnitlig likviditet ved årets udgang på 133,6 mio. kr. Faldet i forhold til prognosen skyldes forsinket hjemtagelse af statsrefusioner, lavere lånehjemtagelse end forventet og udsving i supplementposteringer. Likviditeten ligger fortsat over byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på 100 mio. kr. Afsluttede anlægs- og udstykningsregnskaber Der er ikke afsluttet udstykningsregnskaber i Men der er afsluttet flere anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. til særskilt politisk behandling. Disse regnskaber gennemløber nu proceduren med udvalgsbehandling og revision. Derfor indarbejdes regnskaberne først til 2. behandlingen af regnskabet i maj måned, hvor revisionens beretning om revision af årsregnskabet også behandles. Afsluttede anlægsprojekter med bruttoudgifter under 2 mio. kr. er optrykt i regnskabets bind 2 og godkendes som en del af den samlede regnskabsaflæggelse.

6 Overførsel (rulning) af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til 2015 Hjørring Kommune Side 6. Nedenstående oversigt viser budgetafvigelsen på de enkelte udvalgsområder og den ansøgte overførsel af uforbrugte og opsparede driftsbevillinger fra 2014 til Drift- og udvalgsopdelt Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Budget- Overførsel budget bevillinger budget 2014 afvigelse Uforbrugte bevillinger (i mio. kr.) Til 2015 Økonomiudvalget 456,5-7,5 448,9 421,7-27,2 14,9 Arbejdsmarkedsudvalget 897,6-20,4 877,2 863,9-13,3 0,7 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 1.288,4 11, , ,3-2,7 4,4 93,8 4,2 98,0 94,2-3,8 3,2 Teknik- og Miljøudvalget 159,3 7,8 167,1 168,0 0,9 1,5 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.053,9 47, , ,8-5,6 7,9 I alt 3.889,5 43, , ,9-51,7 32,6 Oversigten viser et samlet mindreforbrug på 51,7 mio. kr., hvoraf 32,6 mio. kr. ansøges overført til Regnskabets bind 1, note 2 indeholder en specifikation af overførslerne på sektorniveau, som igen er underbygget af regnskabsbemærkninger på de enkelte udvalgsområder i bind 2. Overførsel (rulning) af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2014 til 2015 Nedenstående oversigt viser budgetafvigelsen i forhold til anlægsrammen fordelt på de enkelte udvalg og den ansøgte overførsel til Anlæg- og udvalgsopdelt Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Budget- Overførsel budget bevillinger budget 2014 afvigelse Uforbrugte bevillinger (i mio. kr.) Til 2015 Økonomiudvalget 21,9 38,6 60,5 21,7-38,8 40,5 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 24,2 9,0 33,2 22,8-10,4 9,7 4,0 39,7 43,7 38,2-5,5 5,3

7 Side 7. Anlæg- og udvalgsopdelt Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Budget- Overførsel budget bevillinger budget 2014 afvigelse Uforbrugte bevillinger (i mio. kr.) Til 2015 Teknik- og Miljøudvalget 15,8 51,8 67,5 44,2-23,3 23,9 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 31,1 14,7 45,8 29,0-16,8 16,7 I alt 97,0 153,8 250,7 155,9-94,8 96,1 Oversigten viser et samlet mindreforbrug på anlæg på 94,8 mio. kr. Der ansøges om overførsel af 96,1 mio. kr. til Regnskabets bind 2 indeholder en specifikation af overførslerne fordelt på udvalg og anlægsprojekter. Overførsel af bevilling til låneoptagelse vedrørende 2014 I sammenhæng med ovenstående ansøger Økonomiudvalget om overførsel af bevilling til hjemtagelse af lån i 2015 vedrørende Rest låneramme for 2014 er opgjort til 12,6 mio. kr., som ansøges overført til Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget - indstilling om ændring af overførsler Udvalget har på møde den 10. marts vedtaget en indstilling om ændring af overførsler. Beslutningen bevirker yderligere overførsel på driftssiden på 0,4 mio. kr. og 0,7 mio. kr. på anlægssiden, som er indarbejdet i ovenstående tal, herunder i bind 1 - årsberetningen. Tilretningen af bind 2 sker først til behandlingen i byrådet den 26. marts. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Principper for Økonomistyring i Hjørring Kommune Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

8 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Hjørring Kommune Side 8. Bilag 1. Bind 1 (Årsberetning) 2. Bind 2 (Består af Regnskabsbemærkninger, anlægsregnskaber mv.). Direktionen indstiller, at regnskab 2014 godkendes og afgives til revision at der meddeles en tillægsbevilling til driftsrammen i 2015 på 32,6 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til Bevillingen fordeles efter specifikationen fra de enkelte udvalg på sektor-, service- og institutionsniveau at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsrammen i 2015 til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på samlet 96,1 mio. kr. Rådighedsbeløbene fordeles ud på de enkelte udvalg og anlægsprojekter, jf. specifikationen i regnskabets bind 2 at der meddeles en tillægsbevilling til yderligere lånehjemtagelse i 2015 på 12,6 mio. kr., som kan henføres til lånerammen for 2014 at nettovirkningen af ovenstående bevillinger på 116,1 mio. kr. finansieres af kassen i 2015 Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges med følgende ændringer, som konsekvens af beslutningen i lånesagen den 11. marts: at tillægsbevilling til yderligere lånehjemtagelse vedrørende 2014 i 2015 ændres fra 12,6 mio. kr. til 18,4 mio. kr. at nettopåvirkningen af kassen ændres fra 116,1 mio. kr. til 110,3 mio. kr.

9 Side S Driftsrammer for budget Resumé I fortsættelse af punkt 4 på Økonomiudvalgets dagsorden af 11. marts 2015 vedrørende budgetproces og tidsplan, foreligger hermed driftsrammer for budget beregnet ud fra KL s udmelding om P/L fremskrivning pr. 25. februar Sagsfremstilling Budgetoplæg er udarbejdet med udgangspunkt i budget For 2019 er driftsrammerne korrigeret dels for de forventede befolkningsændringer for 2019 og dels for de skønnede økonomiske effekter af Arbejdsmarkedsudvalgets investeringsstrategi. De korrigerede driftsrammer er herefter fremskrevet med den af KL udmeldte P/L fremskrivning. Der henvises i øvrigt til notat om Budgetproces for budget Lovgrundlag LBK nr. 186 af 19. februar 2014 om Kommunernes Styrelse. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

10 Bilag Rammeudmelding af driftsrammer for Notat om demografi og investeringsstrategi. 3. KL's P/L fremskrivning. Hjørring Kommune Side 10. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Direktionens forslag til driftsrammer for budget Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Henrik Jørgensen, Birthe Andersen og Vivi Jensen tager forbehold.

11 Side Ø Opkrævning af garantiprovision ved kommunal garantistillelse for låneoptag i forsyningsvirksomheder Resumé Hjørring Kommune yder i en række tilfælde garantistillelser for låneoptag i bl.a. forsyningsvirksomheder, og i den forbindelse opkræves garantiprovision i henhold til Byrådets og Økonomiudvalgets tidligere beslutninger. Direktionen indstiller, at Byrådet træffer en ny principbeslutning vedr. opkrævning af garantiprovision ved garantistillelse for låneoptag i forsyningsvirksomheder. Sagsfremstilling Hjørring Kommune opkræver pt. garantiprovision ved kommunal garantisstillelse for låneoptag i forsyningsvirksomheder med udgangspunkt i et niveau på 1,0 % p.a. af restgælden ultimo året. Dette med baggrund i Byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning af 22. august Når kommunen stiller garanti for låneoptag, vil lånet kunne optages i Kommune- Kredit til en rente, som er lavere end alternativ finansiering på markedsvilkår fx ved optagelse af lånet i en bank. Dette som konsekvens af at kommunen hæfter for lånet, såfremt låntager ikke kan tilbagebetale dette. Med kommunens høje kreditværdighed er risikoen for KommuneKredit ikkeeksisterende, og lånet kan derfor tilbydes på fordelagtige vilkår. Det betyder samtidigt, at en vederlagsfri kommunal garantistillelse efter Statsforvaltningens og Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse vil indebære, at kommunen yder et tilskud til låntager via lavere renteudgifter. Forsyningsvirksomhederne er underlagt hvile i sig selv-princippet, hvilket indebærer, at der skal være en klar adskillelse mellem kommunens og selskabets økonomi. Et kommunalt tilskud er således i konflikt med dette princip. Kommunen er derfor forpligtet til at opkræve garantiprovision i form af et vederlag på markedsmæssige vilkår ved garantistillelse for låneoptag i forsyningsvirksomheder. Det er dog ikke nærmere defineret, hvad et vederlag på markedsmæssige vilkår indebærer. Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse er det afgørende, at kommunen udfolder rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsmæssige vilkår indebærer i det konkrete tilfælde.

12 Side 12. Praksis i andre kommuner varierer. Nogle kommuner opkræver engangsprovision ved lånets oprettelse på typisk 1,0-1,5% af hovedstolen, mens andre opkræver løbende provision på typisk 0,5-1,5% p.a. af restgælden ultimo året. Økonomisk forvaltning har desuden været i dialog med kommunens bank om emnet. Såfremt banken skulle stille en lignende garanti, ville den i udgangspunktet opkræve en løbende provision indenfor ovennævnte spænd. Statsforvaltningen samt Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger i sine udtalelser vægt på, at garantiprovision skal opkræves efter en konkret vurdering af det enkelte projekt. Idet garantiprovisionen betragtes som et vederlag for den risiko kommunen påtager sig ved at stille garantien, er det således nærliggende at vurdere, om risikoen ved garantistillelse er forskellig afhængigt af, hvilken type forsyningsvirksomhed garantien stilles for. Økonomisk forvaltning foreslår derfor, at der sættes et udgangspunkt for garantiprovisionen ud fra generelle betragtninger vedr. de typer af forsyningsvirksomheder, som garantien kan stilles for. I det konkrete tilfælde vil der dog være tale om en individuel vurdering, hvor der kan afviges fra dette udgangspunkt, hvis risikoen i det konkrete projekt vurderes at afvige fra den generelt vurderede risiko for den pågældende type af forsyningsvirksomhed. Det er Økonomisk forvaltnings vurdering, at der generelt er lav risiko ved at stille garantier for låneoptag i forsyningsvirksomheder. Dette ud fra den betragtning, at der er tale om virksomheder, der i vid udstrækning har monopol på forsyningen, og samtidigt er de forpligtet til indregne øgede omkostninger i prisen på varme/vand/affaldshåndtering. Der er således relativt stor sikkerhed for, at en forsyningsvirksomhed kan få dækket sine omkostninger gennem brugerbetaling. Der er dog den risiko, at kundegrundlaget og dermed efterspørgslen specielt for små selskaber kan reduceres, ligesom forurening af vandboringer kan påvirke omkostningerne ved levering af vand. For varmeforsyningen kan forbrugere vælge alternative kilder til varme såsom jordvarme, varmepumpe mv. hvis prisen på varme fra en forsyningsvirksomhed bliver for høj. For vandforsyningen er det usandsynligt, at en tilsluttet forbruger vil vælge en alternativ kilde til levering og afledning af vand uanset om prisen stiger betragteligt. Risikoen for at en vandforsyningsvirksomhed ikke kan få dækket sine omkostninger vurderes således lavere end for en varmeforsyningsvirksomhed. Dermed er risikoen ved kommunal garantistillelse til låneoptag i vandforsyningsvirksomheder alt andet lige lavere end ved varmeforsyningsvirksomheder. Husholdningerne i kommunen er forpligtet til at være tilmeldt affaldsselskabets ordning for dagrenovation, mens virksomheder kan vælge at aflevere affald i an-

13 dre kommuner. Affaldsselskabet har således en sikker indtægtskilde fra husholdningerne, men ikke samme sikkerhed ift. virksomhederne. Den overordnede risiko for manglende for omkostningsdækning vurderes således højere end for vandselskaberne. Hjørring Kommune Side 13. Der er desuden en generelt lavere risiko ved garantistillelser til store end til mindre virksomheder. Den lavere risiko er vurderet ud fra den betragtning, at et større kundegrundlag giver mere robusthed i efterspørgslen. Fx vil lukning af en virksomhed, der forbruger en større mængde vand betyde mere for et mindre vandværk end for en større forsyningsvirksomhed, idet de faste omkostninger kan spredes ud på flere forbrugere. Samtidigt vil større vandforsyningsvirksomheder have flere boringer, hvorfor leveringen af vand også er mere robust overfor fx forurening af boringer. Ud fra ovenstående generelle betragtninger foreslås det, at fastlægge et udgangspunkt for garantiprovision som afhænger af den ansøgende virksomheds forsyningsområde samt størrelse. Niveauerne er angivet i tabel 1 herunder, og procentsatsen angiver en årlig løbende provision som andel af restgælden ultimo året. Tabel 1: Udgangspunkt for garantiprovision, løbende årligt opkrævet provision som andel af restgælden ultimo året Forsyningsområde Store virksomheder Mindre virksomheder Vand 0,50% 0,75% Varme 0,75% 1,00% Affald (AVV*) 0,75% Note: *Det kan bemærkes, at Brønderslev Kommune jf. Budget 2015 opkræver 0,75% i løbende provision fra forsyningsvirksomheder. Indenfor vand og varmeforsyning er det hhv. Hjørring Vandselskab og Hjørring Fjernevarme, der defineres som værende store virksomheder. Øvrige vand- og varmeforsyningsvirksomheder defineres som mindre virksomheder. I udbetalingsåret for et givet nyt lån betales garantiprovisionen for perioden fra udbetaling af lånet til ultimo året. Økonomiudvalget behandler på mødet d. 11. marts 2015 sideløbende med nærværende principbeslutning en ansøgning fra AVV vedr. garantistillelse for låneoptag på 30 mio. kr.

14 Lovgrundlag Kommunalfuldmagtsreglerne. Affaldsbekendtgørelsen. Vandsektorlovens 16 samt formålet hermed jf. forarbejdet til bestemmelserne. Statsforvaltningens samt Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelser på området. Hjørring Kommune Side 14. Økonomi I henhold til Byrådets beslutning af 30. marts 2011 opkræves kun garantiprovision af garantier stillet efter denne dato. I 2015 vil indtægterne udgøre ca. 0,4 mio. kr., såfremt der ikke stilles garantier for nye lån. Indtægterne vil stige, når der stilles garantier for nye låneoptag, og på lang sigt vil alle garantier stillet til låneoptag i forsyningsvirksomheder være omfattet af garantiprovision. De samlede garantiforpligtelser vil variere over tid, hvorfor det er vanskeligt at give et præcist bud på indtægterne fra garantiprovisionen på lang sigt. For at anskueliggøre niveauet for indtægterne beregnes disse med udgangspunkt i de gældsforpligtelser kommunen havde ultimo Med garantiforpligtelser svarende til de gældende garantier ultimo 2014 vil indtægterne udgøre ca. 2,7 mio. kr. årligt ved det gældende udgangspunkt for garantiprovision på 1 % p.a. af restgælden for alle forsyningsvirksomheder. Med de i tabel 1 angivne udgangspunkter for løbende garantiprovision vil indtægterne udgøre ca. 1,7 mio. kr. Garantiprovision bør betragtes som et vederlag for den risiko kommunen påtager sig ved at stille garantierne, og indtægterne bør således principielt henlægges til imødegåelse af eventuelle tab. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

15 Side 15. Direktionen indstiller, at der på fremtidigt afgivne kommunale garantistillelser for låneoptag i forsyningsvirksomheder opkræves garantiprovision ud fra en konkret og individuel vurdering af det enkelte projekt med udgangspunkt i de i sagsfremstillingens tabel 1 angivne procentsatser at kommende provisionsindtægter henlægges til imødegåelse af eventuelle tab Historik Økonomiudvalget , 11. marts 2015: Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til mødet 18. marts mhp. at få en vurdering af eventuelle ændringer ifht eksisterende lån. Vivi Jensen og Jørgen Bing deltog ikke i mødet. Beslutning Supplerende bilag udsendt pr. mail (vedlægges som bilag til Byrådets behandling). Økonomiudvalget indstiller at der på fremtidigt afgivne kommunale garantistillelser for låneoptag i forsyningsvirksomheder opkræves garantiprovision ud fra en konkret og individuel vurdering af det enkelte projekt med udgangspunkt i en vejledende procentsats på 0,75 at procentsatsen for allerede afgivne garantistillelser med garantiprovision fastsættes til 0,75 % med virkning fra 1. april 2015 at kommende provisionsindtægter henlægges til imødegåelse af eventuelle tab

16 Side S Låneoptagelse på 30 mio. kr. i AVV Resumé AVV's bestyrelse har på møde den 16. december 2014 besluttet, at anmode de to interessentkommuner om at godkende, at AVV optager et variabelt forrentet lån på 30 mio. kr. Sagsfremstilling AVV s bestyrelse har på møde den 16. december 2014 besluttet: At de to interessentkommuner ansøges om at godkende optagelse af lån med 30 mio. kr. til delvis finansiering af renoveringen af ovnlinje 2. At det ønskede lån påregnes afdraget over 10 år. At lånet ønskes optaget hos Kommunekredit som variabelt forrentet lån. Der henvises i øvrigt til bilag 1, hvor ansøgningsmateriale mv. fra AVV er vedlagt. Økonomisk Forvaltning oplyser jf. AVV s Vedtægter: At optagelse af lån kræver godkendelse af alle interessenter jf. punkt 7.3. At interessenterne hæfter indbyrdes for selskabets forpligtelser i forhold til de seneste opgjorte indbyggertal pr. 1. januar jf. punkt 5.2. Økonomisk Forvaltninger oplyser endvidere: At Kommunekredit alene udlåner til forsyningsvirksomheder mv., såfremt der foreligger kommunegaranti for det fulde lånebeløb. At Hjørring Kommunes hæftelse for lånet ved en kommunegaranti på 30 mio. kr. aktuelt i givet fald vil svare til en andel på 64,6 pct. lig med 19,4 mio. kr. At meddelelse af en Kommunegaranti for lån til AVV ikke vil påvirke Hjørring Kommunes låneadgang jf. de i lånebekendtgørelsen fastsatte regler. At Økonomiudvalget i august 2013 har besluttet, at der af hensyn til den økonomiske risiko ikke er ønske om at meddele kommunegaranti for variabelt forrentede lån. Der henvises i øvrigt til principiel sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 11. marts 2015 vedrørende opkrævning af garantiprovision ved kommunal garantistillelse for låneoptag i forsyningsvirksomheder.

17 Side 17. Økonomisk Forvaltning finder, at der ud fra en konkret og individuel vurdering i givet fald ved en kommunegaranti for omhandlede AVV lån bør fastsættes en årlig garantiprovision til Hjørring Kommune på 0,75 pct. for den restgæld, der ultimo året vil blive henført til Hjørring Kommune. Lovgrundlag LBK nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. AVV's Vedtægter Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Dagsordenpunkt mv. fra AVV s bestyrelsesmøde den 16. december 2014 vedrørende låneoptag på 30 mio. kr. Direktionen indstiller, at Hjørring Kommune som den ene af to interessenter i AVV godkender optagelse af det ansøgte lånebeløb på 30 mio. kr. herunder den angivne løbetid på 10 år at Hjørring Kommune alene ønsker at godkende optagelse af det af AVV påtænkte lån på 30 mio. kr., såfremt lånet er fast forrentet at såfremt AVV ønsker en kommunegaranti for påtænkte lån, vil Hjørring Kommune løbende opkræve en garantiprovision på 0,75 pct. p.a. af den del af lånet, som bliver henført til Hjørring Kommune

18 Side 18. Historik Økonomiudvalget , 11. marts 2015: Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til mødet 18. marts. Vivi Jensen og Jørgen Bing deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

19 Side Ø Løkken Idrætscenter - ansøgning om samtykke til pantsætning af ejendom og kommunegaranti Resumé Løkken Idrætscenter ansøger om samtykke til pantsætning af ejendom og kommunegaranti. Sagsfremstilling Løkken Idrætscenter ønsker at optage et lån på 10,0 mio. kr. i Nykredit. Det ønskede lån er et 20-årigt F5 lån, som kræver pantsætning af ejendommen. Løkken Idrætscenters vedtægters 10 kræver, at Byrådet giver samtykke til pantsætning af ejendommen. Den primære årsag til at Byrådet skal give samtykke til pantsætningen er, at et nyt pant i ejendommen prioriteres forud for kommunalt garanterede lån. Der er pt. tinglyst to ejerpantebreve på ejendommen på hhv. 10,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. og ejendomsværdien er vurderet til 16,6 mio. kr. Begge ejerpantebreve er stillet som sikkerhed for lån i Jyske Bank. Løkken Idrætscenters samlede lån i Jyske Bank udgør pt. ca. 17,2 mio. kr. med en restløbetid på 15 år. Lånene er variabelt forrentet, hvor renten kan ændres fra dag til dag. Det ønskede F5-lån vil Løkken Idrætscenter anvende som angivet i tabellen herunder: Kr. Låneprovenu Omkostninger ved låneoptagelse Inddækning af underskud fra Inddækning af rørskade Gældsafvikling, Jyske Bank Total 0 Løkken Idrætscenters gæld i Jyske Bank nedbringes således til 8,3 mio. kr., mens den samlede gæld stiger til ca. 18,3 mio. kr. De årlige ydelser til og med 2030 reduceres pga. en lavere rente på F5-lånet samt en længere løbetid på 5 år for den samlede gæld. Løbetiden for den resterende bankgæld vil være ca. 12

20 år, mens F5-lånet er et 20 -årigt lån. De samlede ydelser vil over restløbetiden reduceres med ca. 3 mio. kr. trods den længere løbetid. En samlet ydelsesoversigt kan findes i bilag 3. Hjørring Kommune Side 20. Løkken Idrætscenter kan med låneomlægningen få konsolideret driften efter underskud i 2013 samt den uforudsete rørskade i Dertil opnås en rentebesparelse, og en rente der er låst for 5 år ad gangen i modsætning til den dagligt variable rente på banklånene. Løkken Idrætscenters driftssituation vil således blive væsentligt forbedret med låneomlægningen. Løkken Idrætscenter ønsker ikke at optage et fastforrentet realkreditlån, idet renten på dette lån pt. er højere end renten på banklånene. Dertil kommer lånesagsomkostninger på 0,2 mio. kr. Ved den ønskede optagelse af realkreditlån på 10,0 mio. kr. er det aftalt, at Jyske Bank rykker ejerpantebrevet på 10,0 mio. kr., mens ejerpantebrevet på 5,0 mio. kr. aflyses. De samlede hæftelser vil således stige fra 15 mio. kr. til 20 mio. kr. Hjørring Kommune garanterer for to lån optaget af Løkken Idrætscenter. Garantiforpligtelserne udgør pt. ca. 5,1 mio. kr. og nedskrives med ca. 0,5 mio. kr. årligt frem til Isoleret til lånekonstruktionen øges risikoen for Hjørring Kommune principielt, idet Løkken Idrætscenters samlede gæld øges med 1,1 mio. kr. og pantebrevene, der prioriteres forud for de kommunalt garanterede lån, stiger fra 15,0 til 20,0 mio. kr. Låneomlægningen vil på den anden side forbedre driftssituation for Løkken Idrætscenter i den periode Hjørring Kommune garanterer for de nuværende lån, hvilket reducerer risikoen ved de kommunale garantier. Løkken Idrætscenter ansøger desuden om, at Hjørring Kommune garanterer for et lån på 8,3 mio. kr. med en løbetid på 10 år. Lånet skal bruges til at indfri den resterende bankgæld. Idet bankgælden stammer fra projekter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, vil meddelelse af en sådan garanti udløse deponering på 8,3 mio. kr. Lovgrundlag Vedtægter for Den selvejende institution Løkkenhallen (Løkken Idrætscenter). LBK nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

21 Side 21. Økonomi Den ændrede afdragsprofil giver ikke anledning til ændret tilskud efter gældende haltilskudsmodel i den pt. budgetterede periode, og påvirker således ikke Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets flerårsbudget. Der er i Hjørring Kommunes flerårsbudget ikke budgetteret med det likviditetstræk en deponering på 8,3 mio. kr. vil medføre. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Ansøgning fra Løkken Idrætscenter. 2. Mødereferat, onsdag d. 4. marts Ydelsesoversigt, nuværende og ny lånekonstruktion. Direktionen indstiller, at det drøftes, om Byrådet kan give samtykke til pantsætning af ejendommen til optagelse af 20-årigt F5-lån med henblik på låneomlægning fra variabelt forrentet banklån at ansøgningen om kommunegaranti afvises, idet en sådan vil medføre en likviditetsbelastende deponering, der ikke er budgetteret med i Hjørring Kommunes flerårsbudget Beslutning Økonomiudvalget indstiller: at Byrådet giver samtykke til pantsætning af ejendommen til optagelse af 20-årigt F5-lån med henblik på låneomlægning fra variabelt forrentet banklån at ansøgningen om kommunegaranti afvises, idet en sådan vil medføre en likviditetsbelastende deponering, der ikke er budgetteret med i Hjørring Kommunes flerårsbudget

22 Side P Nyt administrationscenter - afslutning af anlægsprojekt Resumé Projektet Nyt Administrationscenter, er opførelsen af det ny rådhus i Hjørring, som er forløbet i årene Projektet er nu afsluttet med et merforbrug, og Økonomiudvalget skal tage stilling til, om regnskabet kan godkendes og videresendes til revision. Sagsfremstilling Rådhuset blev opført i , hvor administrationen flyttede ind i huset i løbet af sommeren Byggeriet er nu færdiggjort, og der er efter planen ibrugtaget et hus med: et gennemgående design af overflader og udsmykning, ensartet møblement, adgangskontrol og sikring, AV- og informationssystem til alle områder af huset, Nyt IT-system, kablet såvel som trådløst, og Tidssvarende produktionskøkken samt tilstrækkelig køle- og frysekapacitet. Med opførelsen af det ny rådhus og samlingen af administrationen er der opnået en del rationaler, bl.a. ved at administrationen har nemmere ved at mødes på tværs af forvaltninger. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 40. Økonomi Der er et samlet forbrug på 7,300 mio. kr. Forbruget indeholder salg af møbler for 1,000 mio. kr., og leasingfinansieringen af møbler og IT på samlet 17,100 mio. kr. Reelt set har der derfor været et samlet budget på knap 25,000 mio. kr. Resultatet viser en overskridelse på 0,700 mio. kr., som er udtryk for, at der i et så omfattende byggeri ofte opstår uforudsete udgifter.

23 Side 23. Bevillinger Mio. kr. 25. januar , juni 2013/ ØKU 2,000 I alt 6,600 Forbrug Leasingfinansiering -17,051 Inventar 10,466 IT-udgifter 5,732 Hovedentreprisen 5,326 El-entreprisen 1,385 Flytning 0,368 Advokat 0,322 Alarmanlæg 0,108 Annoncering 0,154 Diverse 0,532 Forbrug i alt 7,341 Resultat -0,741 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Anlægsregnskab. Direktionen indstiller, a regnskabet godkendes, og at regnskabet videresendes til revision Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

24 Side P Vrå Administrationscenter - afslutning af anlægsprojekt Resumé Projektet Vrå Administrationscenter er renoveringen af det tidligere rådhus i Vrå, som er forløbet i årene Projektet er nu afsluttet med et mindre merforbrug, og Økonomiudvalget skal tage stilling til, om regnskabet kan godkendes og videresendes til revision. Sagsfremstilling Vrå Administrationscenter blev renoveret og ombygget i , for at kunne huse Socialtilsyn Nord, Stokrosen og mødelokaler for hjemmeplejegruppen. Renoveringen er tilendebragt, og der er bl.a.: etableret nyt brandalarmanlæg og alarmsystem, etableret en elevator for at sikre gangbesværede til Stokrosen, varmesystemet er opdateret, etableret omklædningsrum til henholdsvis hjemmeplejen og kantinepersonalet, opført nyt køkken til Stokrosen, og malet. Hele huset fremstår efter renoveringen tidssvarende og brugervenlig. Lovgrundlag Lom om kommunernes styrelse 40. Økonomi Der er et samlet forbrug på 3,100 mio. kr. Bevillinger Mio. kr. 29. maj ,000 I alt 3,000 Forbrug Hovedentreprenør 2,199

25 Bevillinger Mio. kr. Fagentreprenører 0,329 Brandalarm og alarmsystem 0,457 Rådgivning mv. 0,098 Resultat 3,083 Hjørring Kommune Side 25. Merforbruget er udtryk for, at der har været mange funktioner, der skulle tilgodeses. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. anlægsregnskab for Vrå Administrationscenter. Direktionen indstiller, at regnskabet godkendes, og at regnskabet videresendes til revision Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

26 Side P Anlægsregnskab ved skema C for opførelse af Ældrecenter Svanelundsbakken i Hjørring Resumé Der foreligger reviderede anlægsregnskaber og skema C for Hjørring Kommunes opførelse af Ældrecenter Svanelundsbakken med 45 ældreboliger(plejeboliger) med tilhørende serviceareal. Anlægsregnskaberne og den beregnede husleje indstilles godkendt. Sagsfremstilling Som led i opfyldelsen af kommunalbestyrelsens forpligtelse i almen bolig lovens 105 til at drage omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, besluttede Byrådet i mødet den 28. maj 2010 at opføre et nyt ældrecenter. Projektet blev efterfølgende navngivet Ældrecenter Svanelundsbakken og omfatter 45 nye ældreboliger(plejeboliger) med tilhørende serviceareal. Ældrecentret er opført som støttet byggeri i henhold til reglerne om ældreboliger i loven om almene boliger. Byrådet godkendte samtidig det tilhørende skema A til ansøgning om støttet boligbyggeri. Endvidere blev forvaltningen bemyndiget til at godkende det efterfølgende skema B og iværksætte byggeriet under forudsætning af, at den endelige anlægsøkonomi efter licitationen lå inden for rammerne i skema A. Licitationsresultatet blev gunstigt, og byggeriet blev derefter igangsat. Ældrecentret omfatter et samlet boligareal på 3415 m 2, fordelt på 36 boliger a m 2 til stærkt bevægelseshæmmede beboere og 9 demensboliger a m 2. Boligerne er opdelt i 3 grupper a 12 boliger samt 1 gruppe med de 9 demensboliger. Boligarealet omfatter dels arealet i boligerne og dels fælles boligarealer med køkken, spiseplads og opholdsareal samt andel i adgangsarealer. Servicearealet er på 537 m 2 og indeholder de nødvendige personalefaciliteter i form af lederkontor, kontor til plejepersonalets planlægnings- og dokumentationsopgaver, kombineret møderum/frokoststue samt toiletter/bad, omklædning og garderobe. Det samlede etageareal i bygningen er således på 3952 m 2. Der er endvidere kælder på 503 m 2, som rummer pulterrum til boligerne samt tekniske anlæg.

27 Side 27. Anlægsregnskaberne for projektet er nu endeligt afsluttet og sammen med skema C forelagt BDO Kommunernes Revision, der har godkendt materialet ved afgivelse af den uafhængige revisors erklæring for såvel boligdelen som servicedelen. Byggeriets anskaffelsessummer kan herefter for boligdelen opgøres således - afrundet til hele tusind kroner - i forhold til de beregnede anskaffelsessummer ved godkendelsen af skema A: Anskaffelsessum Skema A Skema C Grundkøbesum Andre grundudgifter Projektering og rådgivning Håndværkerudgifter Andre omkostninger Bidrag til Byggeskadefonden Byggetilladelse og andre gebyrer I alt Anlægsregnskabet og skema C udviser således en merudgift på kr. i forhold til de budgetterede udgifter i skema A. Den foreløbige projektøkonomi i skema A var overslagsmæssigt opgjort på basis af de beregnede arealer og det i 2010 gældende, maksimale rammebeløb for ældreboligbyggeri på kr. pr. m 2 inklusive moms og inklusive tillæg for energirigtigt byggeri. Opførelsen af ældrecentret var i licitation og blev igangsat i 2011, og her var det tilsvarende, maksimale rammebeløb opjusteret til kr. pr. m 2. Reglerne tillader endvidere, at der udover det maksimale rammebeløb afholdes udgifter til indeksering af entreprisesummer udover fastprisperioden. I henhold til reglerne om støttet boligbyggeri er den tilladte, samlede økonomiske ramme for boligdelens m 2 således på kr., inklusive kr. til indeksering af entreprisesummer udover fastprisperioden. Den endelige anskaffelsessum på de kr. ligger således kr. under det bindende maksimumbeløb. Opførelsen af Ældrecenter Svanelundsbakken efter passiv-hus konceptet og byggemodningen af grunden på Gasværksbakken inklusive nedrivning af tidligere garageanlæg har betydet, at de tilladte rammebeløb er fuldt udnyttet. Det er

28 derfor ikke muligt inden for rammen at afholde andele i udgifterne til etablering af den private fællesvej Svanelundsbakken, som var forudsat fordelt mellem de 3 grundejere med adgang til vejen. Det er heller ikke muligt inden for rammen at pålægge boligprojektet beregnede byggelånsrenter til kommunen som bygherre. Hjørring Kommune Side 28. Der er allerede hjemtaget et foreløbigt realkreditlån hos KommuneKredit på kr. Den maksimale realkreditbelåning med ydelsesstøtte er i skema C på kr., og der skal således optages et supplerende realkreditlån i KommuneKredit på kr. Realkreditlånene danner basis for kapitaludgifternes del af huslejen. Beboerindskuddet på 2 % var ved godkendelsen af skema A beregnet til i alt kr., men øges nu på grund af den højere anskaffelsessum til kr. Det kommunale grundkapitallån på 7 % var ved godkendelsen af skema A beregnet til kr. men øges nu på grund af den højere anskaffelsessum til kr. Anskaffelsessummen for servicedelen er - afrundet til hele tusind kroner og inklusive moms - opgjort til kr., eller en merudgift på kr. i forhold til den beregnede anskaffelsessum ved godkendelsen af skema A på kr. I skema A var de beregnede anskaffelsessummer for både boligdelen og servicedelen baseret på det samme maksimale rammebeløb pr. m 2, og de afholdte udgifter er også løbende fordelt i forhold til arealfordelingen. Der er imidlertid gebyrer til Byggeskadefonden mv., som kun opkræves for boligdelen, og derfor er den endelige anskaffelsessum for servicedelen lavere pr. m 2. Når der alligevel fremkommer en merudgift, skyldes det alene, at der heri er afholdt den omtalte andel i udgifterne til etablering af den private fællesvej Svanelundsbakken på kr., som på grund af de gældende, maksimale rammebeløb for boligdelen ikke kan belastes boligdelen med nogen andel. Da der kan afløftes moms af udgifter til servicearealet, reduceres kommunens reelle udgift til servicearealet fra de kr. til kr. Godkendelsen af skema C vil udløse et servicearealtilskud fra staten på kr., svarende til 45 boliger á kr. Da ældrecentret er opført som støttet boligbyggeri, hvor boligdelen finansieres efter loven med 91% realkreditlån, 7% grundkapitalindskud og 2% beboerind-

29 skud, og Hjørring Kommune sælger byggegrunden ind i dette lånefinansierede projekt, kan kommunens nettoudgifter til projektet opgøres således: Hjørring Kommune Side 29. Beskrivelse Boligdelen: Samlet anskaffelsessum for boligdelen på m 2 - Optagelse af realkreditlån på 91 % af anskaffelsessummen - Beboerindskud 2% af anskaffelsessummen Mio. kr. 73,855-67,208-1,477 Kommunens grundkapitalindskud på 7 % 5,170 Servicearealet: Samlet anskaffelsessum for servicedelen på 537 m 2 og andel i fællesvej - Afløftning af moms på momsbelagte udgifter - Statstilskud 45 boliger a kr. 11,678-2,063-1,800 Kommunens udgift til servicearealet (netto) 7,815 Kommunens salgsindtægt for byggegrunden - 11,000 Hjørring Kommunes nettoudgift til projektet 1,985 Lovgrundlag Almenboligloven Bekendtgørelse 1226 af om støtte til almene boliger mv. Økonomi Hjørring Kommunes grundkapitalindskud i boligdelen andrager 7 % af anskaffelsessummen, eller 5,170 mio. kr. Udgifterne til servicearealet andrager 9,615 mio. kr. eksklusive moms, og der modtages et statstilskud på 1,800 mio. kr. Den kommunale grund indgår i det samlede projekt med 11,000 mio. kr. Kommunens nettoudgift til projektet er således på 1,985 mio. kr. I skema A i 2010 var denne nettoudgift opgjort til 1,138 mio. kr., og merudgiften på 0,847 mio. kr. skyldes det højere prisniveau ved byggeriets gennemførelse og andelen i udgifterne til etablering af den private fællesvej Svanelundsbakken på kr. Beboernes betaling af husleje skal i henhold til gældende regler baseres på balancelejeprincippet, hvor den samlede husleje svarer til de budgetterede driftsudgifter, som i 2014 er beregnet til kr. pr. m 2 årligt eksklusive elforbrug i de

30 enkelte boliger, som afregnes individuelt. Derimod er varmeforbruget på grund af passiv-hus konceptet indeholdt i huslejen. Endvidere skal beboerne betale et indskud på 2 % af projektets samlede anskaffelsessum. Udgifterne for de 45 boliger fordeler sig herefter ved ibrugtagelsen således eksklusive elforbrugsafgifter i boligen: Hjørring Kommune Side 30. Boligens adresse Samlet areal Årlig Husleje Månedlig Beboerindskud Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, st Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25,

31 Side 31. Boligens adresse Samlet Husleje Beboerindskud areal Årlig Månedlig Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Svanelundsbakken 25, Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Anlægsregnskab for boligdelen og servicedelen. 2. BDO Kommunernes Revision s erklæring vedrørende anlægsregnskabet for boligdelen. 3. BDO Kommunernes Revision s erklæring vedrørende anlægsregnskabet for servicedelen. 4. Skema C for boligdelen. 5. BDO Kommunernes Revision s erklæring vedrørende skema C for boligdelen. 6. Skema C for servicearealet. 7. BDO Kommunernes Revision s erklæring vedrørende skema C for servicearealet.

32 Direktionen indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at anlægsregnskabet ved skema C for opførelse af Ældrecenter Svanelundsbakken med 45 ældreboliger(plejeboliger) på Svanelundsbakken i Hjørring godkendes med en samlet anskaffelsessum på 73,855 mio. kr. inklusive moms at anlægsregnskabet ved skema C for den tilhørende servicedel godkendes med en anskaffelsessum på 11,678 mio. kr. inklusive moms at den kommunale nettomerudgift på 0,847 mio. kr. i forhold til skema A finansieres af kassebeholdningen at basishuslejen på kr. pr. m 2 godkendes at der meddeles en indtægtstillægsbevilling til funktion låneoptagelse på 1,481 mio. kr. at 1,481 mio. kr. tilgår kassebeholdningen Hjørring Kommune Side 32. Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget , 10. marts 2015: SÆH-udvalget anbefalede indstillingen Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

33 Side P Områdefornyelse i Løkken - frigivelse af midler Resumé I budget 2015 er der afsat en anlægsbevilling på 1,316 mio. kr. til områdefornyelse i Løkken. Administrationen søger nu beløbet frigivet. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne. Sagsfremstilling I sommeren 2013 gav Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilsagn om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Løkken. Koordinering af områdefornyelsens økonomi med øvrige projekter i Løkken, herunder Løkken Moleleje, har betydet, at der først udarbejdes byfornyelsesprogram i foråret Ministeriets godkendelse af byfornyelsesprogrammet er en forudsætning for endeligt tilsagn om støtte. I byfornyelsesprogrammet arbejdes der med følgende indsatsområder: Forskønnelse og revitalisering af Sdr. Strandvej og det nedslidte byrum omkring, med bl.a. en omdannelse af p-pladsen ved Sdr. Strandvej/Norgesvej til en multifunktionel klitplads, så byens primære adgang til stranden og læmolen aktiveres og forskønnes. Fokus på hverdagsforbindelser som øger adgang og tilgængelighed til natur og byfunktioner for de bløde trafikanter, herunder en synliggørelse og forskønnelse af byens udstrakte system af stier, smøger og passager. Sammenbinding af byliv og Løkken Moleleje gennem en aktivering af forbindelsen fra midtbyens torv til molen. Bevaring og udvikling af kulturarven i form af en strategi for bygningsfornyelse, som understøtter og udvikler byens særegne arkitektur. Forslag til udformning renovering og udvidelse - af et antal varierede og tidssvarende, moderne boliger for at tiltrække tilflyttere. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Lov om Byfornyelse og udvikling af byer.

34 Økonomi Hjørring Kommune har samlet afsat anlægsbevillinger på 3,250 mio. kr. til områdefornyelsen i Løkken. Hertil kommer tilsagn om reservation af udgiftsramme fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 1,625 mio. kr. Områdefornyelsen har et samlet budget på 4,875 mio. kr. Hjørring Kommune Side 34. Bevillinger Mio. kr. Frigives i 2015 Frigives i 2016 Anlægsbudget ,316 1,316 Anlægsbudget ,934 1,934 I alt 3, ,934 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Reservation til områdefornyelse i Løkken, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Direktionen indstiller, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,316 mio. kr. til områdefornyelse i Løkken, og at anlægsudgiften finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1,316 mio. kr. i budget 2015 til områdefornyelse i Løkken. Historik Teknik- og Miljøudvalget , 11. marts 2015: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen. Børge Bech deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

35 Side P Landsbyfornyelse frigivelse af midler Resumé I Budget 2015 er der afsat en anlægsbevilling på 3,300 mio. kr. til Pulje - Landsbyfornyelse. Der er herudover givet tilsagn om refusion fra staten på op til 5,200 mio. kr. Administrationen søger nu alle beløb frigivet. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne. Sagsfremstilling Staten har i årene fra 2014 til 2020 afsat midler til en særlig målrettet byfornyelsesindsats i landområder og i byer på mindre end indbyggere. Denne indsats, som kaldes Landbyfornyelse, erstatter de tidligere nedrivningspuljer fra 2010 og Under Landsbyfornyelsen kan der efter frivillige aftaler nedrives boliger på landet og i byer på op til indbyggere, samt nedrives tomme erhvervsbygninger i samme byer. Desuden kan der gives tilskud til renovering af ejendomme og forsamlingshuse og der kan opkøbes ejendomme til nedrivning eller istandsættelse. Endelig kan forfaldne og sundhedsskadelige ejendomme kondemneres og påbydes nedrevet. Refusionsprocenten for indsatser under Landsbyfornyelsen er 60, mod 50 for ordinære byfornyelsesindsatser. Puljen kan benyttes frem til 1. juli Under den snart afsluttede landsbyfornyelsesindsats for 2014 er 42 ejendomme i Hjørring Kommune enten nedrevet eller under nedrivning, herunder bl.a. en nedslidt og forfalden karré i Vrå, hvori det gamle Vrå Hotel længe har skæmmet bydelen. Lovgrundlag Lov om Kommuners styrelse. Lov om Byfornyelse og udvikling af byer.