Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 24. juni Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Transkript

1 Referat mandag den 24. juni 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering KB - Bemyndigelse til underskrift ØU - Invitationer fra Talsi Lejre Kommunes venskabskommune i Letland ØU - Forventet Regnskab ØU - Samling af administrationen på to rådhuse - Tilbygning til Hvalsø Rådhus ØU - Organisering af Kommune- og Regionsrådsvalget den 19. november ØU - Overdragelse af kompetence til International Citizen Service SSÆ - Ændring af vedtægter for ældrerådet i Lejre kommune SSÆ - Valg af ældreråd for perioden 1. januar december SSÆ - Puljebeløb til trivsels- og sundhedsinitiativer for lokale initiativgrupper BU - Godkendelse af udbudsgrundlag for nybyggeri af børnehus i Hvalsø BU - Vuggestuepladser i Røglebakken og Lærkereden, legestue i Lærkereden og indretning af loft i Bøgen BU - Lukning af Børnehuset Søhus efter høring TM - Forslag til Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø TM - Lokalplanen LK 29 for Kjærgårds Vænge 2. etape, endelig godkendelse TM - Forslag til vandforsyningsplan for Lejre Kommune TM - Frigivelse af midler til udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Lukket - ØU - Svar på klage fra Statsforvaltningen vedrørende pris på parcelhusgrunde i Kr. Hyllinge KB - Godkendelse af dagsorden ØU - Banesti langs Nordvestbanen...57

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 13/8 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning den : Spørgsmål fra Karin Zwisler vedrørende når et hjælpemiddel bliver stjålet, en el-scooter. Der er en karensperiode på 14 dage, hvor el-scooteren eventuel kan dukke op, og i den periode tilbydes der ikke erstatningshjælpemiddel. Ud fra hvilke regler er det som gør dette? Mette Touborg meddelte, at der vil blive udarbejdet skriftligt svar. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra s medlemmer kan stille spørgsmål til. Borgmesteren svarer på vegne af. Borgmesteren kan give ordet til ét af s øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af s møde, noteres spørgsmål og svar i s protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Administrationens vurdering: Handicappolitik:

4 Side 2 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

6 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 13/9 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: A. KKR s høringssvar til Miljøministeriet om fingerplan Region Sjælland har modtaget Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring og har med stor interesse læst oplægget. Fingerplanen skal understøtte den regionale udvikling Fingerplanen defineres i planloven til at omfatte Hovedstadsområdet, altså geografien der omfatter Region Hovedstaden og seks kommuner i Region Sjælland. Principperne i Fingerplanen vil dermed også have betydning for Region Sjælland. (Høringssvaret vedlægges) B. Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Med lovindgrebet, der afsluttede konflikten på skoleområdet, og med en snarlig folkeskolereform banes der vej for udvikling og forbedring af folkeskolens resultater. Muligheden for udvikling og forandring er enestående, historisk og skal gribes af kommunerne. Folkeskolen er efter mange års pres fra kommunerne endelig pr. 1. august 2014 frigjort fra de bindinger i arbejdstidsreglerne, der forhindrede udvikling og tilrettelæggelse af lærernes arbejde efter, hvad der tjener elevernes resultater bedst. (Borgmesterbrevet vedlægges) C. 95 mål ungdomsuddannelse og Bilag 3 afgangselever i Lejre Kommune. (Opgørelserne er vedlagt) D. Referat Bestyrelsesmøde i Skjoldungelandet den 28. maj 2013 (vedlagt) E. Referat KKU mødet den 11. juni 2013 (vedlagt) Indstilling: Beslutning den : Orientering til efterretning. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik:

7 Side 5 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. KKR's høringssvar til Miljøministeriet om fingerplan.doc 2. Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger.pdf 3. Bilag 3 Afgangselever Lejre 2013.xlsx 4. 95% mål om ungdomsuddannelse 5. Referat - KKU mødet den 11. juni 2013.pdf 6. Referat - Skjoldungelandets bestyrelsesmøde d. 28. maj 2013.docx - Referat - Skjoldungelandets bestyrelsesmøde d. 28. maj 2013.

8 Side 6 4. KB - Bemyndigelse til underskrift Sagsnr.: 09/23992 Resumé: Sagen fremsendes idet der er ansat ny kommunaldirektør pr. 1. juni, og at koncerndirektionen nu består at 2 direktører. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kommunaldirektør Inger Marie Vynne bemyndiges til at underskrive de i sagsfremstillingen nævnte dokumenter, 2. at direktørerne Lene Jensen og Lone Feddersen bemyndiges til at underskrive i kommunaldirektørens fravær. Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispensationer over fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelser af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen. Sædvanligvis bemyndiges kommunaldirektøren og en eller flere ledende embedsmænd. Alle de udpegede skal være personligt udpegede af kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen, jfr. Lov om kommunernes styrelse 32. Bemyndigelsen har sidst været behandlet på det konstituerende møde den 7. december Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ikke umiddelbart handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:.

9 Side 7 5. ØU - Invitationer fra Talsi Lejre Kommunes venskabskommune i Letland Sagsnr.: 08/6933 Resumé: Lejre Kommune har modtaget en invitation fra kommunens lettiske venskabskommune Talsi. Invitationerne vedrører et besøg for 4 personer fra Lejre i Talsi fra den 15. til den 19. august Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune deltager i festival i Talsi den august Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Økonomiudvalgets medlemmer melder tilbage om deres deltagelse i festivalen senest den 24. juni 2013 og herefter tilbydes ledige pladser til medlemmer af Udvalget for Kultur & Fritid. Beslutning den : Tiltrådt med bemærkning om, at frem over sker udpegning af ved forholdstalsvalg med mindre invitationen er sendt målrettet. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Lejre Kommunes venskabskommune Talsi har inviteret Lejre til at deltage i en festival i Talsi i perioden fra den august Invitationen omfatter 4 personer, inkl. kommunaldirektør og borgmester. Invitationen er blevet sendt til Økonomiudvalgets medlemmer, hvor Asta Rasmussen har tilkendegivet gerne at ville deltage. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Der er afsat kr. i budget 2013 til IFL. Udgifter til kommunale repræsentanters deltagelse i besøg er tidligere afholdt fra bevillingen Politisk Organisation. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Besøg i Talsi august 2013

10 Side 8 6. ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 13/7718 Resumé: Tilføjet den 10. juni 2013 besluttede på sit møde i maj, at beslutningen om godkendelse af Forventet Regnskab udskydes til junimøderækken. ønskede at afvente fællesmødet mellem Udvalget for Børn & Ungdom og Økonomiudvalget den 4. juni 2013, på hvilket dagtilbudsområdets udfordringer blev drøftet. Økonomiudvalget og Udvalget for Børn & Ungdom besluttede efterfølgende, at der gennemføres en budgetanalyse i to faser med henblik på at kvalificere de fremtidige udfordringer og politiske handlemuligheder. Direktionen har fået bemyndigelse til at indgå aftale med et konsulentfirma om at bistå i udførelsen af budgetanalysen. Samtidig anvendes en ny fremskrivningsmetode som grundlag for det administrative budgetoplæg for 2014, hvilket også kvalificeres af konsulentanalysen. Administrationen arbejder videre med handleplan for omkostningsreduktioner med henblik på budgetoverholdelse i 2013, hvilket vil indgå i Forventet Regnskab Der er ikke taget stilling til finansieringen af eventuelle udfordringer, som budgetanalysen måtte konstatere eller kvalificere. Koncerndirektionen indstiller, at på baggrund af temamødets drøftelser godkender Forventet Regnskab Den øvrige sagsfremstilling og bilag følger det, som behandlede i maj. Administrationen kan oplyse, at udarbejdelse af Forventet Regnskab er påbegyndt og vil blive forelagt de politiske udvalg i september. Oprindelig sagsfremstilling pr. 29. april 2013 Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af de genvurderede budgetforudsætninger, de indtil nu disponerede midler og de enkelte bevillingsansvarliges forventninger til resultatet for Forventet Regnskab indeholder en risiko for overskridelse af bevillinger uden overførselsadgang på 19,8 mio. kr. Det forventede merforbrug findes særligt på dagtilbudsområdet, sociale ydelser samt jobcentrets område. Disse udfordringer er blevet beskrevet i Forventet Regnskab , men er dog betragteligt større, end det da fremgik. Der er desuden forventninger om merforbrug ift. aktivitetsbestemt medfinansiering samt overførselsudgifterne på job- og arbejdsmarkedsområdet. Administrationen vurderer, at en række af udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende budget i løbet af året. Der bør imidlertid allerede overvejes tværgående håndtering af den resterende finansieringsudfordring på 10 mio. kr. Koncerndirektionen foreslår, at en tilsvarende del af kommunes driftsbudgetter indefryses. Ved de senere Forventede Regnskaber vil det blive vurderet, om det er nødvendigt at anvende denne indefrosne pulje. Såfremt udfordringerne er mindre end forventet på nuværende tidspunkt, kan budgettet frigives til bevillingerne igen. I denne sagsfremstilling præsenteres hovedkonklusionerne på tværs af kommunen. I Bilag 1-6 bliver udfordringerne for de enkelte udvalg og driftsbevillinger yderlige uddybet. I Bilag 1 (Økonomiudvalget) uddybes desuden forventningerne til lån, låneafdrag samt øvrig finansiering og renter. Oversigter over ansøgte bevillingsændringer findes i bilag 7-9, mens Bilag 10 indeholder anlægsregnskaber for de projekter, der er blevet afsluttet i forbindelse med forårets prioritering af anlægsprojekter. I Bilag 11 følges der op på målene i årsaftalen mellem og Koncerndirektionen.

11 Side 9 Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at det indskærpes over for de bevillingsansvarlige, at der skal arbejdes aktivt for at overholde gældende budgetter om fornødent ved forelæggelse for de politiske udvalg, hvis der er behov for at justere serviceniveau mv. for at overholde budgettet, 3. at der forelægges forslag til indefrysning af budgetmidler for 10 mio. kr. på Økonomiudvalgets møde i juni, 4. at finansierede tillægsbevillinger imellem bevillinger godkendes, jf. Bilag 8: Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger 5. at negative tillægsbevillinger ifm. KTO-regulering på i alt 6,478 mio. kr. godkendes og tilgår kassen, jf. Bilag 9: Negative tillægsbevillinger ifm- KTO-forlig 6. at bevillingerne Osted Børnehave og Røglebakken lægges under bevilling Egebjerget + Lærkereden, svarende til område 1 i dagtilbudsplanen, 7. at bevillingerne Møllehuset og Såby Børnehave lægges ind under bevilling Fuglemarken + Hyllebjerget, svarende til område 2 i dagtilbudsplanen, 8. at bevillingerne Bøgen og Birken lægges ind under bevilling Solsikken + Myretuen, svarende til område 3 i dagtilbudsplanen, 9. at bevillingerne Avnstrup, Skovvejens Børnehave, Søhus, Søpavillonen og Remisen lægges ind under bevilling Møllebjerghave, svarende til område 4 i dagtilbudsplanen. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget vurderer, at der politisk og administrativt er behov for at sætte målrettet ind på at overholde de økonomiske rammer i indeværende års budget. Økonomiudvalget forventer derfor, at fagudvalgene indgående drøfter de nødvendige ledelsesmæssige og politiske initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse, og at konklusionerne på disse drøftelser fremsendes til økonomiudvalgets anden behandling af Forventet Regnskab på mødet den 21. maj Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales, med tilføjelse: at det ikke anbefales at flytte bevillingen til tilskud til lokale initiativgrupper, der understøtter fællesskaber og sundhed, fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre til Økonomiudvalget Gitte Geertsen(F) Martin Stokholm(A Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales med følgende tilføjelse: Udvalget havde en grundig drøftelse af budgetudfordringerne på dagtilbudsområdet. Udvalget anbefaler herefter: at Lærkeredens oparbejdede merforbrug på 1,35 mio. kr. kompenseres ved tilførsel at eksterne midler at de nye områdeledelser herefter overholder budgettet. Områdeinstitutioner med underskud på mere end 2 % nedbringer disse gennem handleplaner

12 Side 10 at Udvalget for Børn & Ungdom anmoder Økonomiudvalget om en drøftelse af finansieringsmuligheder for budgetmankoen i Denne drøftelse kan ske i forbindelse med et fællesmøde med Økonomiudvalget primo juni 2013, hvor grundlaget vil være oplæg fra direktionen om budgetudfordringerne i 2013 og forslag til kompenserende besparelser i Oplægget skal ses i sammenhæng med vurdering af den nuværende fremskrivningsmetode og forslag til fremtidig fremskrivningsmetode for budget 2014 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget anbefaler indstillingen for så vidt angår udvalgets budgetområde. Ole Reinholdt (V) Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Gitte Geertsen Beslutning Økonomiudvalget den : At Koncerndirektionens indstillings 1. at tages til efterretning, idet dog dette punkt for så vidt angår Udvalget for Børn & Ungdoms vedkommende udsættes til behandling på fællesmødet mellem Udvalget for Børn & Ungdom og Økonomiudvalget den 4. juni 2013 og Økonomiudvalgets møde den 18. juni Koncerndirektionens indstillinger i at (inkl.) anbefales, som anbefalet af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Job & Arbejdsmarked. At Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre om at det ikke anbefales at flytte bevillingen til tilskud til lokale initiativgrupper, der understøtter fællesskaber og sundhed fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre til Økonomiudvalget. Jan Vedel Heine (I) Beslutning den : udsætter 1. at til politisk behandling i Juni måned. Indstillingens at tiltrådt. Richard Bentzen (Fokus) Flemming Jensen (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget bemærker, at indstillingens punkt 2-9 er vedtaget af den 27. maj. Økonomiudvalget anbefaler indstillingens pkt. 1, at Forventet Regnskab godkendes. Beslutning den :

13 Side 11 Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Vurderingerne er foretaget pr. 31. marts 2013 og har udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende ni måneder. Resultaterne af Forventet Regnskab fremgår af Tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Forventet regnskab for Lejre Kommunes samlede økonomi Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Indtægter Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed Anlæg Optagne lån Afdrag på lån Øvrig finansiering og renter Kasseudvikling i alt KTO-forliget endte med en lavere lønstigning end budgetteret, hvilket i Lejre Kommune medfører lavere lønudgifter for ca. 6,5 mio. kr. Det forventes dog, at Staten vil reducere kommunernes bloktilskud tilsvarende ifm. midtvejsreguleringen. Af samme grund søges der om negative tillægsbevillinger på alle lønbudgetter. Ændringen forventes derfor ikke at påvirke Lejre Kommunes endelige budgetoverholdelse og indgår derfor ikke i oversigten. I bilagene uddybes udfordringerne for de enkelte udvalg og driftsbevillinger samt forventningerne til lån, låneafdrag samt øvrig finansiering og renter. I det følgende præsenteres hovedkonklusionerne for kommunen som helhed. Driftsudgifter og forsyningsvirksomhed Udfordringerne på driften er allerede beskrevet i Forventet Regnskab , men beløbenes størrelse er forøget siden da. Som det fremgår af tabel 1, fordeler driftsudfordringerne sig med et merforbrug på 7,7 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang. Her er det specialiserede voksensocialområde medtaget som bevilling med overførsel, hvilket indgår som en del af den foreslåede handleplan på området. Indmeldingerne til Forventet Regnskab indikerer altså en samlet udfordring på 19,8 mio. kr. på de ikke-rammebelagte bevillinger i Udfordringerne er i de fleste tilfælde et netto-resultat, som både indeholder udgiftsfremmende udfordringer og forhold, som reducerer udfordringerne, og de knytter sig særligt til følgende områder: a. Dagtilbud (5,7 mio. kr.) b. Jobcenteret (3,6 mio. kr.)

14 Side 12 c. Aktivitetsbestemt medfinansiering (3 mio. kr.) d. Det specialiserede børneområde (1,9 mio. kr.) e. Sociale ydelser (4,5 mio. kr.) De 7,7 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang vil belaste kommunekassen i 2013, men kassetrækket vil blive udlignet over en flerårig periode. Det forventede merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang vil derimod ikke blive udlignet over årene. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at ud af de 19,8 mio. kr. vil de 10 mio. kr. udgøre en endelig finansieringsudfordring, mens den øvrige del af udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende budget i løbet af Det skal desuden nævnes, at fordelingen af de ekstra 7,5 mio. kr., der er afsat til det specialiserede socialområde i budget ikke er endelig fastlagt på nuværende tidspunkt. Udfordringerne på hhv. voksen- og børneområdet skal således ses i sammenhæng, og fordelingen mellem områderne vil afhænge af den videre udgiftsudvikling på de to områder. Håndteringen af det skønnede merforbrug vil således tage udgangspunkt i fortsat budgetoverholdelse. Opgaven for den enkelte bevillingsansvarlig vil fortsat være, at oprindeligt budget skal overholdes. Der skal arbejdes med tilpasning inden for områdets rammer og servicemæssige handlerum, og det kan i den sammenhæng blive nødvendig, at der på nogle områder træffes politisk beslutning om ændringer. Da budgetoverholdelse ikke forventes at være mulig på alle de udfordrede områder, foreslår administrationen, at der sker en indefrysning af midler på i alt 10 mio. kr. Indefrysningen indebærer, at 10 mio. kr. reserveres til at finansiere det skønnede merforbrug. Ved de senere Forventede Regnskaber vil det blive overvejet, om det er nødvendigt at anvende denne indefrosne pulje, eller om budgettet kan frigives til bevillingerne igen. En indefrysning af budgettet vil blive besluttet af Koncerndirektionen og forelagt til politisk godkendelse. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at foretage indefrysningen efter kvalitativ vurdering, frem for som en ligelig fordelt ramme på tværs af organisationen. Alle bevillinger vil være i spil til at levere midler til indefrysningspuljen. Udover sondringen mellem bevillinger med og uden overførselsadgang er det relevant at se på, hvordan det forventede merforbrug fordeler sig på de forskellige typer af udgifter. I Tabel 2 fremgår fordelingen af både budget og forventet budgetafvigelse fordelt på udgiftstyper: Tabel 2: Forventninger fordelt på udgiftstyper Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med Uden overførsel overførsel Forventet resultat 2013 (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Forsikrede ledige

15 Side 13 Forsyningsvirksomhed Kasseudvikling i alt Den lavere lønudvikling, som er et resultat af KTO-forliget, reducerer de forventede serviceudgifter, idet størstedelen af Lejre Kommunes lønbudget er inden for denne udgiftstype. Imidlertid forventes det, at Staten vil reducere kommunernes samlede serviceramme i 2013, som naturlig følge af forliget. Dermed vil det lavere udgiftsniveau ikke påvirke Lejre Kommunes overholdelse af serviceudgifterne, og forholdet indgår derfor ikke i oversigten. Det forventede merforbrug på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det budgetterede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL. Serviceudgifterne vurderes imidlertid i forhold til det oprindelige budget. Det forventede udgiftsniveau ligger 17,5 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede. Det skal bemærkes, at Forventet Regnskab ikke indeholder overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2012, idet denne sag først behandles af i april Samlet set søges der overført 25,7 mio. kr. Dette ligger 0,7 mio. kr. over den afsatte rammepulje til overførsler imellem årene. Såfremt overførslen godkendes af, vil det derfor yderligere belaste overholdelsen af det oprindelige budgetniveau for serviceudgifter. I betragtning af at der de seneste år er overført store netto mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang, synes det dog ikke forventeligt, at den samlede overførsel bliver anvendt i Omvendt må det formodes, at overførslen fra 2013 til 2014 ikke vil have samme omfang som fra 2012 til 2013, da det forventede merforbrug på det specialiserede område vil blive overført til 2014, hvilket alt andet lige vil reducere overførslen. En yderligere vurdering af de forventede overførsler til 2014 vil indgå i Forventet Regnskab Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at den fortsatte lockout på skoleområdet medfører daglige mindreudgifter på ca. 0,2 mio. kr. i Lejre Kommune. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre eventuelle merudgifter, der følger efter konfliktens afslutning, men det kan oplyses, at der ikke er udsigt til at tilbyde ekstra undervisning, da skolerne har planlagt med det vejledende timetal. Når konflikten er overstået vil de samlede økonomiske konsekvenser kunne opgøres, og det kan politisk besluttes, hvorvidt de sparede udgifter skal bidrage til at finansiere det forventede merforbrug for kommunen som helhed, eller om de skal tilføres skolevæsenet. Anlæg Opfølgningen på anlæg har udgangspunkt i den prioriteringsproces, der blev gennemført i februar og marts Der er ikke blevet foretaget yderligere opfølgning, idet det forudsættes, at tidsplanerne herfra fortsat gælder. I den forbindelse godkendte, at en række anlægsprojekter kunne lukkes. Anlægsregnskaberne herfor fremgår af Bilag 10: Anlægsregnskaber. Restbeløbet for de 16 projekter udgør 1,4 mio. kr., som ikke forventet anvendt i Hertil kommer, at flere projekter er flerårige og først afsluttes i Der er derfor en samlet forventning om et anlægsniveau på 171,7 mio. kr. ud af det samlede budget på 181,4 mio. kr. En væsentlig del af Lejre Kommunes anlægsprojekter er finansiering af den låneadgang, som kommunerne kan modtage ifm. projekter inden for kvalitetsfondens områder (skole, idræt, dagtilbud og ældre). Lejre Kommune modtog i marts måned godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. formålskonvertering af dele af låneadgangen samt overførsel af den del, som ikke blev anvendt i Den overførte adgang er dog betinget af, at projekterne gennemføres i Det største af projekterne er den nye daginstitution i Hvalsø, som derfor bør særligt prioriteres i løbet af Der vil videre

16 Side 14 frem blive fulgt op på gennemførslen af de øvrige kvalitetsfondsprojekter i anlægsprogrammet for På nuværende tidspunkt er syv grunde i Vestervangsudstykningen blevet solgt til en samlet sum af 2,1 mio. kr. Da skøderne endnu ikke er blevet anmærkningsfrit tinglyst, søges der ikke om indtægtsbevilling. I overensstemmelse med kommunens principper, budgetteres der således ikke med indtægter ved grundsalg, selvom det synes rimeligt at forvente, at indtægterne vil tilgå kassen i løbet af Der vil løbende blive fulgt op på salg af grunde i Forventet Regnskab og Forventet Regnskab Øvrig finansiering og renter Der er en samlet forventning om et overskud på i alt 130,7 mio. kr. i øvrig finansiering og renter. Dette skyldes, at der er blevet overført låneadgang på i alt 72,31 mio. kr. fra 2012 til Det højere lånoptag må ses i sammenhæng med, at der også er blevet overført anlægsprojekter for samlet 95,07 mio. kr. Den del af de overførte anlægsudgifter, der ikke dækkes af det overførte lånebeløb, finansieres af mindreforbruget på anlægsudgifter i Da lånene derved er blevet udskudt i forhold til oprindeligt budgetteret i 2012, bliver også afdragsprofilen udskudt, hvilket medfører lavere afdrag i Som følge af det fortsat lave renteniveau, forventes renteudgifterne at blive 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret, mens renteudgifter forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre i udgift. Den lavere renteudgift skyldes også lavere låneoptagelse og udskydning af lån. Desuden forventes balanceforskydninger for samlet set 43,3 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med regnskabet for 2012, hvor der netop var forskydninger i betalingsstrømmen på 43,3 mio. kr. i indtægter. Det vedrører mellemkommunale betalinger og tilbagebetaling af byggemodningsmoms, som ikke nåede at indgå i kassebeholdningen pr. 31. december Selvom beløbene ikke har betydning for driftsregnskabet for 2013, så påvirker de kasseudviklingen i positiv grad. Kassebeholdning I Oprindeligt Budget 2013 blev der forudsat en kasseopbygning på 0,6 mio. kr. Under de forudsætninger, der er gennemgået ovenfor, forventes regnskabet på nuværende tidspunkt at opbygge kassen med 5,0 mio. kr. Det skal ses i forhold til det korrigerede budget, der indeholder kassetræk på 22,8 mio. kr. Kasseudviklingen fremgår af Tabel 3. Tabel 3: Kasseudvikling (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Kasseudvikling i alt -0, Forventet afvigelse Forventet årsregnskab 2013 A B C D (B+C) Da kassebeholdning ultimo 2012 var 11,4 mio. kr., vil den som følge af forventningerne øges til 16,4 mio. kr. ultimo Kasseopbygningen modsvares dog af, at der forventes en overførsel af drifts- og anlægsbevillinger på 2,0 mio. kr. fra 2013 til Alt andet lige må det derfor konstateres, at der er disponeret over størstedelen af kassen. Hertil kommer driftsoverførsler fra 2012, som endnu ikke indgår i budgettet for De vil reducere kassebeholdningen yderligere, såfremt de fuldt ud anvendes i Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen beregnes som gennemsnittet af alle likvide aktiver de seneste 365 dage. Som følge af det betydelige

17 Side 15 omfang af uforbrugte anlægsmidler i 2012 er den gennemsnitlige kassebeholdning løbende steget gennem året. Figur 4 viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning det seneste år, frem til ultimo marts Figur 4: Kassekreditreglen opgjort pr. måned Det må bemærkes, at såfremt regnskabet ender som forventet på nuværende tidspunkt, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde. Forbruges alt disponeret budget, vil den gennemsnitlige kassebeholdning til sidst være på niveau med den relativt lave kassebeholdning, som er beskrevet ovenfor. Såfremt der fortsat overføres betydeligt drifts- og anlægsbudget fra det ene år til det andet, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning alt andet lige fastholde sit høje niveau. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Forventet Regnskab giver et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. Det er forventeligt, at fokus på dette tidligere tidspunkt af året er på de udfordringer, som ikke nemt lader sig styre og korrigere. Men udfordringerne er reelle, og det kræver ledelsesmæssige beslutninger for at imødegå dem. Håndteringen af den samlede driftsudfordring er allerede påbegyndt. På det specialiserede socialområde er en handleplan under udarbejdelse, ligesom dagtilbudsområdet er underlagt en tilbundsgående budgetanalyse. Begge indsatser har fokus på den langsigtede håndtering. På kortere sigt er det særligt håndtering af det forventede merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang, der er i fokus. Administrationen vurderer, at håndteringen heraf bør ske via budgetoverholdelse samt indefrysning af 10 mio. kr. Derudover kan de økonomiske konsekvenser af lockout på skoleområdet samt den afsatte omstillingspulje i budget 2013 på 1,985 mio. kr. anvendes til finansiering af det forventede merforbrug. Administrationen vil kunne lægge en sag op til den politiske møderække i juni efter godkendelse af Forventet Regnskab om indefrysning af midler på 10 mio. kr.

18 Side 16 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Forventet Regnskab indeholder en række ansøgninger om finansierede tillægsbevillinger, der samlet set ikke berører kassen. Dette vedrører flytning af budget fra en bevilling til en anden, som følge af at opgaver har flyttet sig, eller at budgettet ikke er lagt på korrekt budgetpost. Et eksempel er, at idrætshallernes budget til el, vand og varme overføres til den centrale energibevilling, hvilket følger af beslutningen i Lejremodel 2.0. Alle nettofinansierede tillægsbevillinger kan ses i Bilag 8: Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger og er desuden beskrevet i under de enkelte bevillinger i Bilag 1-6. Som følge af KTO-forliget indstiller Koncerndirektionen desuden, at der godkendes negative tillægsbevillinger på i alt 6,477 mio. kr. til 100 bevillinger. Dette udgør forskellen imellem den lønstigning på 1,44 %, som indgik i fremskrivningen af Budget 2013, og de 0,54 %, som KTO-forhandlingerne faktisk endte med. Beløbet udgør den forventede reduktion i bloktilskud, som Lejre kommune må forvente, at Staten vil foretage i forbindelse med midtvejsreguleringen. For at finansiere reduktionen i bloktilskuddet, søges der om negative tillægsbevillinger på alle lønbudgetter. Det fremgår af Bilag 9: Negative tillægsbevillinger ifm. KTO-forlig. Endelig fremgår det af den godkendte dagtilbudsplan, at der fremover oprettes fire kommunale virksomheder, som hver består af flere børnehuse. Disse har indtil nu hver udgjort en selvstændig bevilling. Ved dette Forventet Regnskab søges de bevillingsmæssige ændringer godkendt. Budgetterne for institutionerne i hvert område samles under én bevilling, således at der fremover optræder fire bevillinger til de kommunale institutioner samt en til hver af de to selvejende institutioner. Det vil stadig være muligt at følge forbrug på det enkelte børnehus. Det fremgår af indstillingspunkterne, hvilke hidtidige bevillinger, der samles under de fire nye. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag 1 Økonomiudvalget 2. Bilag 2 Udvalget for Kultur og Fritid 3. Bilag 3 Udvalget for Børn og Ungdom 4. Bilag 4 Udvalget for Teknik og Miljø 5. Bilag 5 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 6. Bilag 6 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 7. Bilag 7 - Samlet oversigt over alle driftsbevillinger 8. Bilag 8 - Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger 9. Bilag 9 - Negative tillægsbevillinger ifm. KTO-forlig 10. Bilag 10 - Anlægsregnskaber 11. Bilag 11 - Opfølgning på årsaftale for ØU - Samling af administrationen på to rådhuse - Tilbygning til Hvalsø Rådhus Sagsnr.: 12/539 Resumé: Administrationen har med baggrund i beslutning i den 24. september 2012 vedrørende samling af administrationen på to rådhuse udarbejdet to skitseforslag til tilbygningen på Hvalsø Rådhus.

19 Side 17 Skitseforslagene præsenteres kl af totalrådgiver fra virksomheden White ved projektleder Gert Lindenskov og arkitekt Lars Rath. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at forslag 2 for tilbygning til Hvalsø Rådhus godkendes, 2. at administrationen bemyndiges til at iværksætte høringsproces for relevante naboer til Hvalsø Rådhus, 3. at administrationen bemyndiges til at igangsætte forslag 2 efter høringsperioden. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt, idet et konkret materiale for indretning m.v. sendes i høring i handicaprådet. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: besluttede den 24. september 2012, at godkende ideoplæg til energi- og renoveringstiltag på Allerslev Rådhus og Hvalsø Rådhus og herunder udbyde rådgiveropgave og entrepriser. besluttede samtidig, at administrationen bemyndiges til at udarbejde et til to forslag til tilbygningen på Hvalsø Rådhus, som forelægges til godkendelse. Lejre Kommune har indgået kontakt med totalrådgiver i april Totalrådgivningen varetages af White arkitekter A/S med ingeniørfirmaet Lyngkilde A/S og landskabsarkitekterne ThingBrandt Landskab som underrådgivere. White Arkitekter har udarbejdet to forslag til tilbygningen på Hvalsø Rådhus, jf. bilag 1. Skitseforlagene fokuserer på det arkitektoniske udtryk, mens den konkrete rumfordeling først vil ske i en efterfølgende fase og i samarbejde Jobcenter og Center for Social & Familie, som skal placeres i tilbygningen. Udtalelser: De to skitseforslag til tilbygningen på Hvalsø Rådhus er i maj måned præsenteret for arbejdsmiljørepræsentanterne i Jobcenter og Center for Social & Familie, som skal placeres i tilbygningen. Forslagene er efterfølgende sendt i høring hos Jobcenter og Center for Social & Familie, jf. bilag 2. Administrationen har modtaget høringssvar fra Jobcenter, jf. bilag 3. Af høringssvaret fremgår det, at Jobcenteret finder forslag 2 mest indbydende og vurderer, at forslaget støtter op om arbejdsmiljø samt Jobcenterets samarbejde med borgerne. De to forslag er fremlagt for myndigheden i Center for Byg & Miljø. Det er Center for Byg & Miljøs vurdering, at forslag 2 vil kræve en dispensation fra lokalplanen, da materialevalg og taghældning ikke overholder lokalplanens forskrifter. Det er Center for Byg & Miljøs vurdering, at forslag 2 skal i høring hos følgende 13 ejendomme i Hvalsø: Møllebjergvej nr. 1, 2, 5, 5A, 8, 10, 12, 14, 16, 20 og nr. 28 samt Jernbanevej 43 og

20 Side 18 Byager 5. En sådan høringsproces vurderes at tage fem uger, såfremt den gennemføres i sommerferieperioden. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at både forslag 1 og forslag 2 til tilbygningen på Hvalsø Rådhus er gangbare løsninger til placering af for Center for Social & Familie og dele af Jobcenter. Begge forslag indebærer en løsning, hvor tilbygningen kobler sig på den eksisterende gavl mod øst via en mindre mellembygning. Det er administrationen vurdering, at forslag 1 har en god sammenhæng med det nuværende arkitektoniske bygningsudtryk og er i overensstemmelse med lokalplan 22 for området. Det er samtidig administrationens vurdering, at forslag 1 vil skygge og lukke af for udsynet fra Holbækvej til den eksisterende bygning og vil give det samlede Hvalsø Rådhus et tung og monotomt bygningsudtryk. Det er administrationens vurdering, at forslag 2 har et moderne arkitektonisk bygningsudtryk, som samtidig vil gøre det muligt at holde det eksisterende rådhus synligt fra Holbækvej. Forslag 2 vurderes desuden at komplimentere det naturlige terræn og give en grøn profil ved etablering af grønt tag med sedum. Det er samtidig administrationens vurdering, at forslag 2 vil kræve en dispensation fra lokalplan 22 efter høring hos relevante naboer. Handicappolitik: Begge løsningsforslag til tilbygningen på Hvalsø Rådhus tager højde for fysisk tilgængelighed. Der etableres handicapparkeringspladser så tæt på hovedindgangen som muligt, og der er taget højde for niveaufri adgang, tilstrækkelig vendeplads for kørestolsbrugere samt synlig skiltning i tilbygningen. Det er et minimumskrav, at bygningen lever op til kravene for tilgængelighed i bygningsreglementet. Økonomi og finansiering: Der er frigivet kr. til tilbygningen på Hvalsø Rådhus i forbindelse med godkendelse af rådhusprojektet i den 24. september Det vurderes, at udgifterne til forslag 1 og forslag 2 er ens og kan gennemføres inden for det frigivne rådighedsbeløb på kr. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Oplæg til udvidelse af Hvalsø rådhus 2. Høringsmateriale vedr. tilbygning til Hvalsø Rådhus 3. Høringssvar vedr. tilbygning

21 Side ØU - Organisering af Kommune- og Regionsrådsvalget den 19. november 2013 Sagsnr.: 12/23738 Resumé: Til brug for gennemførelse af Kommunalvalg 2013 skal udpege et antal valgstyrere og tilforordnede vælgere. Både valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges efter forholdstalsvalg af partierne i forhold til den gruppeinddeling, der er gældende for det møde, hvor valget skal finde sted. Det skal besluttes, hvor mange valgstyrere og tilforordnede vælgere, der skal udpeges per valgsted. Bemyndigelse for kommunaldirektøren til at udpege det nødvendige antal administrative medarbejdere til bistand ved valget skal også godkendes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der udover de udpegede valgstyreformænd udpeges 4 yderligere valgstyrere per valgsted, 2. at der udpeges 1 tilforordnet vælger per påbegyndt 1000 vælgere pr. valgsted, 3. at udpegningen sker ved forholdstalsvalg, 4. at administrationen bemyndiges til at meddele de enkelte partier, hvor mange valgstyrere og tilforordnede de hver især skal udpege, og til hvilke valgsteder de skal udpeges, 5. at udpegningen meddeles administrationen senest den 15. september 2013, 6. at kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege det nødvendige antal administrative medarbejdere til at bistå med afholdelse af valgene. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: skal for hvert afstemningsområde i kommunen, jf. 16 i Valgloven, udpege mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Valgstyrerne skal som udgangspunkt vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer. På Økonomiudvalgets møde den 28. januar 2013 blev der udpeget valgstyrerformænd til samtlige 10 afstemningssteder i Lejre Kommune. Der skal nu udpeges et antal valgstyrere til at bistå valgstyrerformanden. skal ligeledes vælge et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget jfr. 17 i Valgloven. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan af vælges som tilforordnet vælger.

22 Side 20 Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer eller tilforordnet vælger og der ydes diæter i forbindelse med varetagelse af hvervet. Når det er besluttet, hvor mange valgstyrere og tilforordnede vælgere der skal udpeges pr. valgsted, kan administrationen beregne, hvor mange henholdsvis valgstyrere og tilforordnede vælgere, som de enkelte partier skal udpege. Administrationen meddeler herefter partierne, hvor mange valgstyrere og tilforordnede de skal udpege og til hvilket valgsted de skal udpeges. Administrationens vurdering: I forbindelse med afholdelse af kommunalbestyrelsesvalget i 2009 overgik Lejre Kommune til digitale valglister. Erfaringerne fra valget i 2009 er, at det gik rigtig hurtigt med registrering og udlevering af stemmesedler, og at man ved fremtidige valg kunne nedsætte bemandingen på valgstederne. Administrationen anbefaler derfor, at der til hvert af de 10 afstemningssteder til Kommunalvalg 2013 udpeges 5 valgstyrere i alt. Der er allerede udpeget 1 valgstyrerformand til hvert valgsted og det anbefales derfor, at der udpeges yderligere 4 valgstyrere pr. valgsted. Det anbefales derudover, at der udpeges 1 tilforordnet vælger pr. valgsted for hver påbegyndt 1000 vælgere på det pågældende valgsted. Oversigt over foreslået bemanding på valgstederne er vedlagt som bilag. Det anbefales, at kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege det nødvendige antal administrative medarbejdere, der skal bistå ved afholdelsen af valget. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Der skal afholdes udgifter til diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere. Derudover vil der være ekstra lønudgifter i forbindelse med indkaldelse af administrativt personale udenfor almindelig arbejdstid. Udgifterne kan rummes indenfor det afsatte budget på bevillingen Øvrig Politisk organisation på konto 6. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Oversigt over bemanding på valgstederne

23 Side ØU - Overdragelse af kompetence til International Citizen Service Sagsnr.: 13/10843 Resumé: I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre, der skal håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner. Centrene, som nu hedder International Citizen Service (ICS), er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Etableringen af centrene er sket for at lette kommunernes opgaver ift. fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft. Der er nu etableret lovhjemmel til, at ICS en kan foretage den fulde ekspedition og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen. Det forudsætter imidlertid, at tilflytterkommunen delegerer kompetencen til ICS en, hvilket forelægges her til politisk beslutning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller; 1. at kompetencen til, at udstede cpr.nr. og sundhedskort delegeres til International Citizen Service for så vidt angår de borgere, der er omfattet af målgruppen, og som selv retter henvendelse i ICS-kommunen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: ICS en kan inden for de nuværende rammer ikke færdiggøre den administrative sagsbehandling af udenlandske borgere. Den udenlandske borger henvises til egen kommune for tildeling af cpr.nr og udstedelse af sundhedskort. For at understøtte, at den kommunale sektor rent faktisk er borgerens indgang til det offentlige og for at yde en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgerens sag kan blive færdigekspederet i ICS en. Det er der nu sikret mulighed for med ændringer i henholdsvis Cpr-lovens 6, stk. 6: En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR. og i Sundhedslovens 12, stk. 9: En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service...

24 Side 22 Lovgivningen sikrer, at kommunalbestyrelsen kan overlade de to opgaver til udførelse i ICS en, såfremt borgeren vælger at rette henvendelse i ICS en fremfor i tilflytterkommunen. Med muligheden for at samle den administrative håndtering af udenlandsk arbejdskraft i de fire kommunale centre, får kommunerne mulighed for at vise, at man kan samarbejde om at yde en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere. For at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det KL s anbefaling, at kommunerne bakker op om modellen. Det forventes, at den digitale understøttelse, der skal gøre det muligt for ICS erne, at håndtere de to ekstra opgaver, er tilvejebragt primo juni måned, hvorefter samarbejdet kan iværksættes. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune bør tilslutte sig ordningen, i det administrationen finder det vigtigt at støtte op om fælles kommunale initiativer. Det skal bemærkes, at Borgerservice Danmark, i forbindelse med denne sag, har fremlagt en række spørgsmål til KL omkring snitfladeproblematikker i forbindelse med opgaveoverdragelsen og den fremtidige opgaveløsning, som der afventes svar på. Det er dog administrationens vurdering, at antallet af sager, der vil og kan blive uddelegeret fra Lejre Kommune til ICS, anslås til ca. 1 sag pr. måned. Dette betyder, at uanset KL s svar på snitfladeproblematikker mv., vil det ikke have nogen nævneværdig administrativ betydning for Lejre Kommune. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Kommunen modtager kvartalsvis afregning fra ICS en. Hver ekspedition, som foretages af ICS en på vegne af tilflytterkommunen, afregnes med en pris på 117 kr. Beløbet er fastsat på baggrund af KL s kanalpriser. Alternativt er der mulighed for efter aftale med ICS en at indstationere en medarbejder. Ved valg af denne løsning er der ingen afregning mellem ICS en og tilflytterkommunen. Beslutningskompetence:

25 Side SSÆ - Ændring af vedtægter for ældrerådet i Lejre kommune Sagsnr.: 13/9264 Resumé: Vedtægterne for Lejre Kommunes Ældreråd har været gældende siden 1. januar 2006 På baggrund af de erfaringer der har været igennem årene foreslår det siddende ældreråd, at der sker enkelte ændringer, bl.a. i antallet af ældrerådets medlemmer. Indstilling fra Udvalget for Social, Sundhed og Ældre vil foreligge til mødet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. Ældrerådet består af 7 medlemmer. 2. For at sikre størst mulig kontinuitet i arbejdet vælges endvidere op til 7 stedfortrædere. 3. En suppleant indtræder ved et medlems udtræden. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udsættes til ekstraordinært møde den 24. juni kl. 17,45 Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstilling anbefales Henning Nielsen (V) Beslutning den : Indstillingen fra Udvalget for Social, Sundhed og Ældre tiltrådt. Lena Holm Jensen (V) Sagsfremstilling: Ældrerådets formål er: - at fungere som ældreråd i henhold til lov om retssikkerhed og administration - at rådgive kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet, således at der bl.a. tages hensyn til ældres selvbestemmelse og kontinuitet i livsforløb - at fungere som kontaktorgan og fremme samarbejdet mellem borgere og kommunalbestyrelse - at medvirke til debat mellem borgere og kommunalbestyrelse - at være upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål - at medvirke til samarbejde blandt kommunens forskellige foreninger, brugerråd og grupper. Administrationens vurdering: Ældrerådets funktion er bl.a.

26 Side 24 at udtale sig i høringssager, inden der træffes beslutning om forslag, der vedrører ældre. Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for kommunens ældre. at holde sig orienteret om forholdene blandt kommunens ældre og løbende orientere om kommunale tiltag, der har betydning for kommunens ældre. Der skal være nyvalg til ændrerådet i indeværende år. Handicappolitik: Ingen. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ældrerådets vedtægter pr. 1. januar Vedtægte for Ældrerådet i Lejre kommune