Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. maj 2015 Kl. 16:00 i Materielgården, Horseager 6, Hvalsø
Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering - maj 2015...2 3. TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2015...3 4. TM - Sagsbehandlingstider for byggeri, landbrug og miljø...6 5. ØU - Forventet Regnskab 2015-1...8 6. ØU - Drøftelse af Faktaark og hovedoverskrifter fra budgetseminar 1...15 7. TM - Eventuelt...17
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 1 1. TM - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015: Dagsordenen blev godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 2 2. TM - Orientering - maj 2015 Sagsnr.: 14/20118 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. februar 2015 Lokalplan LK 34 for Hyllegården. Vedtagelsen af lokalplanen er efterfølgende påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, og klager har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning. Administrationen har sendt udtalelse til Natur- og Miljøklagenævnet, og der er også rykket for en afgørelse hos nævnet. Der foreligger endnu ikke en afgørelse. Indstilling: Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015: Orienteringen blev taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 3 3. TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2015 Sagsnr.: 15/179 Resumé: Der søges en anlægsbevilling på i alt 5,7 mio. kr. til projektering og udførelse af asfaltog slidlagsarbejder på -samt renovering af de kommunale fortove, stier og veje i 2015 fra puljen Asfalt og slidlag inkl. fortov og stier. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 5,7 mio. kr. til gennemførelse af de beskrevne renoveringsopgaver samt asfalt- og slidlagsarbejder på kørebaner samt fortove, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb på 5,7 mio. kr. til pulje til Asfalt og Slidlag inkl. fortov og stier, 3. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det laveste bud, 4. at administrationen orienterer Udvalget for Teknik & Miljø om prioriteringsrækkefølgen, når der foreligger et licitationsresultat. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015: Indstillingen anbefales. Ved renoveringer af fortove skal der sikres handicapvenlige ramper over kantsten. Sagsfremstilling: I budget 2015 er der afsat 5,7 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på de kommunale fortove, stier og veje. Administrationen har ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand foretaget en prioritering af de asfaltarbejder, som bør udføres i 2015. Prioriteringen er foretaget med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy sammenholdt med fysisk besigtigelse, ligesom der er taget hensyn til om der er tale om skoleveje, årsdøgntrafikken, borgerhenvendelser samt de kortsigtede driftsøkonomiske konsekvenser. Antallet af vejstrækninger som anbefales udbedret i 2015 overstiger væsentligt den økonomiske afsatte ramme, hvorfor administrationen har prioriteret hvilke delstrækninger, der skal udskydes til udførelse i de kommende år. Udvælgelse af fortovsstrækninger er sket på baggrund af en manuel vurdering, da de ikke er indarbejdet i RoSy endnu. Der vil i 2015 blive foretaget en tilstandsvurdering af alle fortove kommunale fortove, således at man fremadrettet kan benytte tilstandsvurderingen når et skal vurderes hvilke fortove i kommunen der bør renoveres hvornår. Tilstandsvurderingen vil blive indarbejdet i kommunens vejvedligeholdelsessystem RoSy, som vil give et helhedsbillede af tilstanden på alle fortove i kommunen. De fortov-, sti- og vejstrækninger som administrationen har udvalgt til udførelse i 2015, fremgår af listen i bilag 4 - "Asfalt- og slidlagsarbejder 2015" samt bilag 3 Kantstensarbejder. Listerne i bilag 3 og 4 viser herudover de strækninger, som anbefales udført helt eller delvist, hvis der opnås en fordelagtig pris ved gennemførelse
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 4 af licitationen samt en markering af de strækninger, som burde udføres i 2015 jævnfør RoSy, men som må udsættes grundet økonomi. Udbudsmaterialet udarbejdes i maj 2015 således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan udbydes i licitation og så anlægsarbejdet kan gennemføres i sensommeren/efteråret 2015. Når licitationsresultatet foreligger tilpasses listen over strækningerne, der skal udbedres så anlægssummen er i overensstemmelse med de i budgettet afsatte midler. Udvalget for Teknik & Miljø vil få præsenteret den endelige liste med fortov -, sti- og vejstrækningerne til orientering. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan gennemføres i sommer/efterår 2015. Administrationen vurderer, at der med det nuværende anlægsbudget til asfalt- og slidlagsarbejder vil ske en gradvis forringelse af vejkapitalens værdi i de kommende år. Det er administrationens vurdering at det vil være mest hensigtsmæssigt at foretage fortovs- og kantstensarbejder i Kirke Hyllinge. Dette begrundet i det store anlægsarbejde som Lejre Forsyning har udført og kommer til at udføre i sommeren 2015. Helhedsindtrykket for borgerne vil være et mere færdigt stykke arbejde som følge af kommunens samarbejde med Lejre Forsyning, hvormed der kan udføres flotte fortove, kantsten samt vejbaner - til glæde for borgerne, hvoraf nogle af dem længe har været naboer til en dagligdag med opgravninger. Desuden vil dette betyde at kun én entreprenør graver på/i vejene og at arbejdet omkring kantstensarbejder, bliver udført i samme forbindelse. Kantstenen i Kirke Hyllinge trænger i forvejen til udskiftning og en koordineret indsats i området vil betyde, at der går mange år før kommunen igen skal foretage vedligeholdelsesarbejder der. Handicappolitik: Vedligeholdelse af kommunens fortove, stier og veje vil kunne understøtte Lejre Kommunes Handicappolitiks værdi om tilgængelighed og målsætningen om at borgere med handicap har adgang til det offentlige rum. Økonomi og finansiering: Anlægsbevillingen på i alt 5,7 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfalt og slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen: "Asfalt og slidlag inkl. fortov og stier". Entreprisen sendes i udbud og entreprisen tildeles til den entreprenør, som ved licitationen afgiver det laveste bud. Der indarbejdes passende tiltag vedr. sociale klausuler, som krav til de bydende entreprenører. Ca. kr. 400.000 af bevillingen anvendes til drift og ajourføring af vejdatabasesystemet RoSy, hvor 1/6 del af kommunens veje hvert år gennemkøres og tilstandsregistreres. Tilstandsregistreringen danner baggrund for udvælgelsen af veje som skal have nyt slidlag. Derudover disponeres der i 2015 en engangsydelse på kr.130.000 til digital tilstandsregistrering af kommunens fortove. I bilag 1 Kapitalværdi - udvikling 2014-2024 ses hvordan kommunens vejkapital forringes de kommende år, hvis det nuværende investeringsniveau pr. år fastholdes. I bilag 2 - "10 års investeringsoversigt" viser grafen, at bevarelse af vejkapitalen på det nuværende niveau kræver en samlet investering på ca. 134 mio. kr. i de kommende 10 år, altså gennemsnitligt ca. 13,5 mio. kr. pr. år, alene på kørebanearealer op imod 127 mio. i 2014 over 10 år.
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 5 Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle afholdes i øvrigt af driftsbevillingen til vejvedligeholdelse. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Kapitalværdi udvikling 2014-2024 2. 10 års investeringsoversigt 3. Kantstensarbejder 4. Asfalt- og slidlagsarbejder 2015
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 6 4. TM - Sagsbehandlingstider for byggeri, landbrug og miljø Sagsnr.: 15/6596 Resumé: Udvalget for Teknik og Miljø, vedtog i december 2014, nye servicemål for myndighedsbehandlingen indenfor byggeri, landbrug og miljø. Disse servicemål bestod både af generelle kvalitative målsætninger, og konkrete servicemål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på en række af de mange sagsområder som administreres i centeret. I sagen om nye servicemål er der sat en brutto sagsbehandlingstid for anmeldelse ved byggeri af fx carporte mv. under 50 m 2 samt for anmeldelse af anlæg og skift i dyretyper i landbrugssager. Disse servicemål forslås ændret til netto sagsbehandlingstid, som lovkravet forudsætter. Sagsbehandlingstiderne for byggeri og miljø er opgjort for første kvartal. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at servicemål for anmeldelsessager om byggeri ændres til 14 dage netto sagsbehandlingstid 2. at servicemål for anmeldelsessager om landbrug ændres til 2 måneder netto sagsbehandlingstid 3. at opgørelsen tages til efterretning Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I den tidligere udvalgsbehandling om nye servicemål er der sat en brutto sagsbehandlingstid for anmeldelse ved byggeri af fx carporte mv. under 50 m 2 på 14 dage samt en brutto sagsbehandlingstid for anmeldelse af anlæg og skift i dyretyper i landbrugssager på 2 måneder. Disse sagsbehandlingstider bør i stedet opgives som netto sagsbehandlingstider, da der i lovkravene regnes med netto sagsbehandlingstider for anmeldelserne. Der skelnes mellem to typer sagsbehandlingstider netto og brutto sagsbehandlingstider. Nettotider opgøres som: Fra fyldestgørende materiale til der træffes en afgørelse. Bruttotider opgøres som: Fra administrationen modtager ansøgningen til der træffes en afgørelse. Hvert kvartal bliver sagsbehandlingstiderne opgjort. Denne opgørelse dækker første kvartal af 2015. Opgørelsen dækker kun en mindre del af administrationens sagsbehandling inden for bygge-, landbrug- og miljøområdet. Energistyrelsens opgørelse af kommunernes sagsbehandlingstid på byggesager, er på baggrund af afgjorte sager i perioden 1. marts det foregående år til 1. marts det efterfølgende år. Miljøstyrelses opgørelse af kommunernes sagsbehandlingstid på landbrugssager, er på baggrund af afgjorte sager indenfor et kalenderår. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at sagsbehandlingstiderne på anmeldelsesager (byggeri og landbrug) skal svare til lovens definition af sagsbehandlingstid, der opgøres som netto sagsbehandlingstider.
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 7 Opgørelsen over sagsbehandlingstider for første kvartal 2015 viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger under de fastsatte servicemål. Det skal bemærkes, at nuværende datagrundlag for beregning af sagsbehandlingstiden er begrænset, idet opgørelsen kun dækker over sager modtaget efter den 1. januar 2015. Administrationen vurderer, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid reelt vil være højere for nogle områder og at næste opgørelse vil vise dette. For at opnå målopfyldelse i forbindelse med brutto sagsbehandlingstider, håndterer administrationen sagerne på en ny måde. Før har ansøger haft lang tid til at fremkomme med supplerende oplysninger til sagen, inden administrationen kunne påbegynde behandling af ansøgning. Nu sætter administrationen en frist på 4 uger til at fremkomme med supplerende oplysninger. Hvis ansøger ikke er fremkommet med oplysninger inden denne frist, bliver sagen lukket. Antallet af afgjorte sager viser kun sager, der er modtaget og afgjort i første kvartal 2015. Administrationen har herudover afgjort sager i første kvartal og som er modtaget i 2014. Disse afgørelser er ikke talt med i opgørelsen. Administrationen vil komme til at registrere flere modtagne sager end der vil blive afgjort. Årsagen kan være, at administrationen ikke modtager fyldestgørende materiale inden for frist, ejer ikke ønsker at gennemføre projekt alligevel eller at sagen ikke kræver en afgørelse. Alle opgørelser over sagsbehandlingstider offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside samtidig med forelæggelsen for Udvalget for Teknik & Miljø. Næste opgørelse bliver til august. Administrationen arbejder løbende med opfølgning af de generelle servicemål. Forskellige aktiviteter er sat i værk for at sikre målopfyldelse. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Teknik & Miljø Bilag: 1. Statistik 1 kvartal 2015
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 8 5. ØU - Forventet Regnskab 2015-1 Sagsnr.: 15/6137 Resumé: Forventet Regnskab 2015-1 (FR1) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Koncerndirektionen anbefaler, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFOforældrebetaling, og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFOtaksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret til at imødekomme eventuelt yderligere finansieringsudfordringer i løbet af året. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab 2015-1 godkendes, 2. at administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 4 godkendes. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-05-2015: Indstillingerne anbefales Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-05-2015: Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at 0,3 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (forslags nr. 05-3) bliver frigivet til oprindeligt formål grundet udmøntning af erhvervsuddannelsesreformen. Afbud: Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-05-2015: Ad. 1 - Indstillingen anbefales. Ad. 2 - Indstillingen anbefales i forhold til de korrektioner der vedrører Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015: Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling: Forventet Regnskab 2015-1 (FR1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2015. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et strategisk overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risikofor overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder.
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 9 FR1 er foretaget med fokus på kommunens drifts- og anlægsudgifter. De øvrige poster herunder indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende på niveau med det budgetlagte. Der vil erfaringsmæssigt være afvigelser som følge af fx ændrede renteniveauer, men de væsentligste ændringer skyldes dog midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Der vil derfor blive fulgt nærmere op på finansieringssiden i FR2, hvor økonomiforhandlingernes resultater er kendte. Vurderingerne i FR1 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende tre kvartaler. Forventninger til årsresultatet fremgår af Tabel 1: Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Oprindeligt budget Indtægter -1.518.910 Korrigeret budget - 1.518.910 Forventet afvigelse Forventet resultat 0-1.518.910 Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed 1.437.000 1.435.397 12.700 1.448.097 - økonomisk beredskab -13.000-13.000 Anlægsudgifter 58.015 149.198 0 149.198 Optagne lån -10.060-55.342 0-55.342 Renter 11.235 11.235 0 11.235 Afdrag på lån 23.296 23.296 0 23.296 Balanceforskydninger -692-692 0-692 Udgifter i alt 1.518.794 1.563.092-300 1.562.792 Påvirkning af kassebeholdning -116 44.182-300 43.882 Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. Kassetrækket på 43,9 mio. kr. er derfor ikke udtryk for udfordringer på kommunens budgetter, men afspejler de mindreforbrug i 2014, som er blevet overført i årets driftsog anlægsoverførselssagerne; midlerne blev ikke brugt i 2014 og tages derfor først op af kassen i 2015. Den reelle kassebeholdning forventes med dette resultat at blive marginalt forøget i løbet af 2015. Kasseudviklingen er i øvrigt beskrevet i sagens økonomiafsnit. I den følgende sagsfremstilling gennemgås forventningerne til driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, lån og øvrige budgetposter. I bilag 1 er forventningerne på udvalgs- og politikområdeniveau yderligere uddybet, mens der i bilag 2 fremgår en uddybet anlægsopfølgning. Koncerndirektionens anbefalinger til håndtering af forventede budgetafvigelser fremgår af afsnittet Administrationens vurdering. I afsnittet Økonomi og finansiering fremgår afslutningsvist en række mindre budgetkorrektioner, som anbefales gennemført i forbindelse med FR1. Forventninger til driftsudgifterne FR1 ligger overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er således fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 10 var konkrete forventninger om merforbrug. Hertil kommer andre områder, hvor der nu bliver varslet udfordringer. Nogle blev allerede nævnt i FR0, mens andre er nye det gælder fx integrationsområdet og mellemkommunale indtægter på ældreområdet. På størstedelen af kommunens områder forventes budgettet fortsat at blive overholdt uden nævneværdige udfordringer, mens der også på en række bevillinger er forventning om mindreforbrug og råderum, fx grundet en anderledes demografisk udvikling end forudsat i budgettet. Som i FR0 er der betydelige forskelle mellem de indmeldte udfordringer. Social- og sundhedsområdets udfordringer forventes ikke at kunne håndteres fuldt ud i 2015. På de øvrige områder forventes det, at udfordringerne kan blive håndteret i løbet af året, enten gennem udgiftsreducerende tiltag eller ved omprioritering. Erfaringsmæssigt opstår der desuden mindreforbrug i løbet af året, som ikke har været forudset tidligere. Med udgangspunkt i det specialiserede socialområde og sundhedsområdets udfordringer vurderes det samlede finansielle udfordringsniveau til at være omkring 13 mio. kr. Det finansielle udfordringsniveau er udtryk for udfordringer som ikke ventes at kunne finansieres gennem omprioriteringer inden for egen ramme, og som derfor skal finansieres på tværs af politikområder eller udvalg fratrukket de mindreforbrug, som allerede på nuværende tidspunkt forventes. Opgørelsen af det finansielle udfordringsniveau fremgår af Tabel 2: Tabel 2: Finansielt udfordringsniveau (mio. kr.) FR-0 FR-1 Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget Økonomiudvalget 0,0 Udvalget for Kultur & Fritid 0,0 Udvalget for Børn & Ungdom -6,4 Specialiserede børnesocialområde (skal ses i sammenhæng med voksenområdet) Udfordring -4,3 Dagtilbudsområdet Udfordring -2,1 Udvalget for Teknik & Miljø -0,2 Vintervedligeholdelse -0,2 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 0,0 Arbejdsmarkedsområdet Udfordring Udfordring Integrationsområdet Udfordring Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 16,7 Sundhedsområdet Udfordring 7,0 Mellemkommunal afregning for plejeboliger Det specialiserede voksensocialområde (skal ses i sammenhæng med børneområdet) Udfordring Udfordring 9,7 Udvalget for Erhverv & Turisme 0,0 Forventet resultat i alt 10,1 Politisk besluttede aktivitetsudvidelser Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær 2,4 Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider 0,2 Forventet resultat i alt 2,6
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 11 Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt 12,7 Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i Forventet FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Det forventede finansielle udfordringsniveau kan således holdes inden for det beredskab, der allerede er skabt. I Administrationens vurdering fremgår Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler der bør inddrages, og hvilke dele der henholdsvis kan frigives og fortsat bør være reserveret. I bilag 1 er forventningerne til driftsudgifter yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau. Her vil det fremgå, at der er varslet flere udfordringer end dem som er fremhævet ovenfor. Det drejer sig især om kommunens institutioner, som i flere tilfælde er udfordret af både højt udgiftsniveau og overførsel af merforbrug fra 2014. Det vurderes imidlertid, at der vil opstå mindreforbrug i løbet af året, som ikke er indmeldt på nuværende tidspunkt. Samlet set forventes der derfor balance imellem mer- og mindreforbrug, hvorved kommunens budgetoverholdelse som helhed ikke udfordres. De enkelte institutioner med økonomiske udfordringer vil blive fulgt tæt af administrationen og Koncerndirektionen, der ultimo april behandler handleplaner for de institutioner, der i 2014 havde et merforbrug på mere end 2 % af bevillingen. Forventninger til anlægsudgifter Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om betydelige afvigelser fra det korrigerede anlægsbudget, der er blevet løftet med over 90 mio. kr. i overførte midler. En væsentlig del heraf vedrører rådhusrenoveringsprojektet, som er i gang og forventes afsluttet i 2016. Erfaringsmæssigt må der forventes at være overførsler til 2016 også, hvilket vil blive nærmere estimeret i de følgende budgetopfølgninger. I bilag 2 til denne sagsfremstilling fremgår en oversigt over anlægsprojekterne med kommentarer fra de relevante bevillings- og projektansvarlige. I kommunens anlægsportefølje indgår udstykning af grunde, som efterhånden sælges. Der vil blive fulgt op på salgsindtægterne i de følgende budgetopfølgninger. Øvrige forhold med økonomisk betydning Salg af KMD-ejendomme På KL s repræsentantskabsmøde i januar blev der givet en orientering om et forestående salg af de ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD. Den samlede salgssum udgør cirka 1,2 mia. kr. og vil blive fordelt på de kommuner, som i sin tid etablerede KMD, herunder Lejre Kommune. Lejre Kommunes præcise andel er endnu ikke udmeldt, ligesom vilkårene for udbetalingen heller ikke er på plads. Det forventes, at pengene udbetales over de næste år frem mod 2020, hvilket betyder at beløbet ikke vil være stort i det enkelte år. Der vil blive fulgt yderligere op i FR2, hvor andel og vilkårene for udbetalingen forventes at være udmeldt. Status på det specialiserede socialområdes handleplan: Socialområdet har de seneste år været præget af betydelige økonomiske udfordringer. Da budget 2015 blev dannet, var det med en forventning om, at området ville ende 28,5 mio. kr. over budgettet i 2014. Derfor blev der i budgettet for 2015 tilført 14 mio. kr. ud over den almindelige fremskrivning. Den resterende del af udfordringen blev forudsat håndteret gennem udgiftsreducerende tiltag, samlet i arbejdet med den såkaldte handleplan. I FR0 blev udfordringerne på det specialiserede socialområde fortsat vurderet ud fra et forventet udfordringsniveau på 28,5 mio. kr., hvorfra de budgettilførte 14 mio. kr. blev fratrukket. Handleplanens tiltag forventedes på daværende tidspunkt at kunne reducere
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 12 udgifterne med i alt 9 mio. kr. Virkningen af handleplanen og budgetforøgelsen (i alt 23 mio. kr.) ville dermed efterlade et merforbrug på 5,5 mio. kr. Handleplanen og de økonomiske forudsætninger på området forventes fortsat at holde. I FR1 forventes det samlede resultat for børne- og voksenområdet således at være et merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til FR0 er der her medregnet udfordringerne på de administrative udgifter til sagsbehandlere, der de seneste år har været højere end budgetlagt; denne udfordring var ikke med i FR0. Til gengæld endte regnskabsresultatet for 2014 også noget under det forventede, hvilket alt andet lige reducerer udfordringsniveauet i 2015 tilsvarende. Samlet set kan det konstateres, at handleplanen forventes at blive overholdt, og at merforbruget på området derfor er ved at blive reduceret. Administrationens vurdering: Koncerndirektionen anbefalede i Forventet Regnskab 2015-0, at der blev udarbejdet et økonomisk beredskab for at kunne finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Beredskabet blev politisk behandlet i marts-møderækken. Koncerndirektionen anbefaler nu, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget; der flyttes derimod ikke på nuværende tidspunkt budget ud til de udfordrede områder. Anbefalingen har udgangspunkt i vurderingen af det finansielle udfordringsniveau, som er uddybet ovenfor. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFO-forældrebetaling og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFO-taksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret. Dette følger af, at der fortsat er udfordringer på flere områder end sundheds- og socialområdet. Selvom disse udfordringer på nuværende tidspunkt forudsættes at kunne håndteres inden for egen ramme, er det hensigtsmæssigt at være forberedt på en situation, hvor det finansielle udfordringsniveau kan stige ud over den nuværende vurdering, evt. også som følge af nytilkomne udfordringer, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt I bilag 3 indgår oversigten over det økonomiske beredskab, herunder Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler at inddrage, og hvilke dele der henholdsvis fortsat bør være reserveret og hvilke dele der anbefales frigivet. Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive opbygget marginalt i løbet af 2015. Forudsætningen herfor er, at udfordringerne på kommunens driftsbevillinger håndteres eller finansieres inden for det økonomiske beredskab. Den disponible kassebeholdning forventes at stige til omkring 11,9 mio. kr., som det fremgår af Tabel 4 nedenfor: Tabel 3: Forventet kasseudvikling Beholdning Beholdning (1.000 kr.) primo Udvikling ultimo Kassebeholdning 55.800 11.920
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 13 - heraf allerede disponeret 44.297 - Disponibel kassebeholdning 11.503 418 11.920 Forskellen mellem primo- og ultimobeholdningen er det samlede overskud på omkring 0,3 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt forventes, at året ender med, samt det oprindeligt budgetterede overskud på 0,1 mio. kr. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2013 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til 2015. Der er på nuværende tidspunkt ikke medregnet overførsel til 2016 denne antagelse vil ændre sig i løbet af året, men vil ikke ændre på den disponible kassebeholdning, idet en overførsel vil øge både kassebeholdningen og den disponerede andel tilsvarende. Den disponible kassebeholdning vil med den forventede reduktion øges marginalt og stadig være på et relativt lavt niveau. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der i den samlede periode for budget 2015-2018 indgår en forventning om et samlet overskud i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Serviceudgifter Kommunerne bliver samlet set vurderet på overholdelsen af den serviceramme, som KL og Regeringen aftalte ved økonomiforhandlingerne for 2015. Servicerammen vurderes i forhold til det oprindelige budget. Lejre Kommunes serviceudgifter forventes at ende en smule under det oprindeligt budgetterede, hvilket fremgår af Tabel 4. Dette skyldes til dels, at der blev overført et netto merforbrug fra 2014, hvilket har reduceret driftsbudgettet. Desuden bliver det forventede udfordringsniveau på driftsudgifterne modsvaret af, at størstedelen af det økonomiske beredskab også ligger inden for servicerammen. Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau. Tabel 4: Serviceudgifter Afvigelse til Oprindeligt Forventet (1.000 kr.) oprindeligt budget resultat budget Inden for servicerammen 1.104.358 1.100.099-4.259 Uden for servicerammen 332.642 335.496 2.854 Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) Forventet Regnskab 2015-1 indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af bilag 4. De væsentligste omplaceringer omhandler: - Midler afsat til nationalpark i budget 2015 konverteres fra anlæg til drift, da de i 2015 skal anvendes til lønudgifter (0,5 mio. kr.) - Budget til investeringsstillinger udmøntes til Center for Byg & Miljø (Byudvikling) og til Koncernsekretariat & Udvikling (Branding). - Omplacering af budgetterne inden for politikområdet Veje & Trafik, som har foretaget en styringsmæssig gennemgang af alle bevillinger. Omplaceringer går op med hinanden, og området hverken tilføres eller reduceres således i budget som følge af øvelsen.
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 14 - Udgiftsbudget vedrørende administration af almene ældreboliger øges i Center for Ejendomme & Trafik (0,7 mio. kr.), finansieret af tilsvarende øgede indtægter fra ældreboligerne. - Budget til afdelingsleder i Center for Ejendomme & Trafik og i Center for Job & Social udmøntes, jf. hensigten i administrative justeringer i løbet af 2014. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau (FR1) 2. Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1) 3. Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR1) 4. Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) 5. Bilag 5 - Oversigt over effektiviseringer og besparelser i budget 2015 (FR1)
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 15 6. ØU - Drøftelse af Faktaark og hovedoverskrifter fra budgetseminar 1 Sagsnr.: 15/6681 Resumé: Som oplæg til de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. april 2015 blev der udarbejdet 5 fakta-ark, der hver især dækker flere politikområder. Med denne sag fremlægges fakta-arkene samt hovedoverskrifterne fra de politiske drøftelser på budgetseminaret for de enkelte fagudvalg, der således får mulighed for at tage stilling til, hvorvidt der er behov for, at administrationen foretager yderligere analyser og afdækning af konkrete områder til brug for den videre budgetproces. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at udvalget drøfter fakta-arkene, herunder om udvalget ønsker yderligere emner eller forhold belyst til brug for den videre budgetproces. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-05-2015: Drøftet udvalget ønsker overblik over erhvervsjord og planlagt brug af den. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-05-2015: Punktet taget til efterretning uden yderligere tilføjelser. Afbud: Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-05-2015: Sagen drøftet. Udvalget ønsker at få uddybet om tallene i fakta-arkene er netto tal. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015: Udvalget har ikke yderligere ønsker. Sagsfremstilling: Til budgetseminar 1, budget 2016-2019, som blev afholdt den 24. april 2015, blev der udarbejdet en række fakta-ark. Fakta-arkene blev anvendt til de 5 café-drøftelser på budgetseminaret, og de blev således udarbejdet under flg. overskrifter: Børne- og familieliv Voksenlivet, når der er brug for hjælp Arbejdsliv og erhvervsliv Livet i landsbyerne Livet i naturen Fakta-arkene er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Reflexio, og består af udvalgte nøgletal og informationer. Udvælgelsen af nøgletal/informationer er baseret på kendte kilder fra/for Lejre Kommune. Dvs. nationale/lokale målsætninger, resultatkrav og nøgletal, som enten har tilknytning til anvendte publikationer/dokumenter (ex. Kvalitetsrapporter for skole, Beskæftigelsesplan for Jobcenterindsatsen etc.) eller som i bred forstand anderkendes som valid fakta/viden (ex. Vækstanalyser fra Væksthus Sjælland, Jobindsats.dk, ECO-nøgletal, kommunens udarbejdede Brandinganalyse etc.)
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 16 Hvert fakta-ark dækker 6-9 plancher. De fem overskrifter omfatter hver især flere politikområder, og fakta-arkene kan derfor ikke ses som fuldt dækkende for alle aktiviteter eller prioriteringer på området, men er blot et udsnit af virkeligheden. Målet med fakta-arkene har været at kvalificere de videre politiske drøftelser - i første omgang på budgetseminar 1 og efterfølgende i de enkelte fagudvalg. Med afsæt i fakta-arkene kan det overvejes hvilke yderligere fakta, der med fordel kunne kan tilvejebringes og inddrages i den forestående budgetproces. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de udarbejdede fakta-ark kan bidrage til at kvalificere de videre politiske drøftelser i budgetproces 2016-2019, herunder tydeliggøre, hvilke emner og forhold udvalgene ønsker yderligere belyst. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Fagudvalgene Bilag: 1. Faktaark_Voksenslivet, når der er brug for hjælp.pptx 2. Faktaark_Arbejdsmarked og Erhvervsliv.pptx 3. Faktaark_Børne- og familieliv.pptx 4. Faktaark_Liv i landsbyerne.pptx 5. Faktaark_Livet i naturen.pptx 6. Opsummering fra café-drøftelser.docx
Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø 06-05-2015 Side 17 7. TM - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015: Intet under dette punkt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
Bilag: 3.1. Kapitalværdi udvikling 2014-2024 Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 06. maj 2015 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32451/15
19-03-2015 12:55 Kapitalværdi 1.000 Lejre Kommune 02_CapitalValueGraph.repx RoSy. 1/1
Bilag: 3.2. 10 års investeringsoversigt Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 06. maj 2015 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32446/15
Bilag: 3.3. Kantstensarbejder Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 06. maj 2015 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39029/15
Kantstensarbejder Vejnavn: Præstemarksvej Poppelvej Kirkevej Kornbakken Folehaven Havrevænget Rugvænget Skovvej Birkevej Bøgevej Kampevej Skolevang Rugvangen Oldvejsparken By: Kirke Hyllinge Kirke Hyllinge Kirke Hyllinge Kirke Hyllinge Hvalsø Hvalsø Hvalsø Hvalsø Hvalsø Hvalsø Hvalsø Kirke Sonnerup Kirke Sonnerup Gevninge Fortove/kantsten som udføres 2015
Bilag: 3.4. Asfalt- og slidlagsarbejder 2015 Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 06. maj 2015 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38947/15
Asfalt- og slidlagsarbejder 2015 Vej nummer: Vejnavn: 3500432 LEDREBORG ALLÉ - bump ved kommunegrænse 3500412.01 KYNDELØSE STRANDVEJ NORD 1 VINTAPPERBUEN 5 2 CYKELSTI ST.0-125 3 CYKELSTI NR.HYLLINGE - KR.HYLLINGE 3500561 OREHØJVEJ 3500616 SØNDRE RYEVEJ 3500141 DYVELSLYSTVEJ 3500061 BLAKLEDSVEJ 3500254 HANEHØJVEJ 3500473 LYSHOLMPARKEN, INKL. SIDEVEJE 3500086 BROBJERGVEJ 3500810 TØLLØSEVEJ 3500423 LANGSKELSVEJ 3500345 JENSLEVVEJ 3500435 LEJREVEJ 3500086 BROBJERGVEJ 3500435 LEJREVEJ 3500741.1 SYDMARKSVEJ 3500741.1 SYDMARKSVEJ 3500345 JENSLEVVEJ 3500293.01 HORNSHERREDVEJ 3500216 KORNERUP LANDEVEJ 3500224 GEVNINGE BYGADE 3500810 TØLLØSEVEJ 3500508 MUNKEDAMMEN 3500186 ENGLERUPVEJ 3500838 VERNERSMINDEVEJ 3500221 GERSHØJGÅRDSVEJ 3500232 GLIMVEJ Delstrækning på veje der prioriteres udført i 2015 Delstrækning på veje der prioriteres udført i 2015 afhængig af licitationsresultat Delstrækning på veje der prioriteres udført i 2015, men som der formentlig ikke er økonomisk råderum til
Bilag: 4.1. Statistik 1 kvartal 2015 Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 06. maj 2015 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41056/15
Ledelsesinformation Lejre Kommune / kvartalsrapportering Udvalget for Teknik & Miljø Målsatte sagsbehandlingstider i Center for Byg & Miljø Udvalget for Teknik og Miljø, vedtog i december 2014, nye servicemål for Center for Byg & Miljø. Disse servicemål bestod både af generelle kvalitative målsætninger, og konkrete servicemål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på en række af de mange sagsområder som administreres i centeret. Nettotider opgøres som: Fra fyldestgørende materiale til der træffes en afgørelse. Bruttotider opgøres som: Fra vi modtager ansøgningen til der træffes en afgørelse. Ved antal dage forstås antal kalenderdage. Byggesager Anmeldelsessager Servicemål for nettotid: 14 dage Anmeldelsessager om fx carporte, garager mv. under 50 m 2, modtaget i perioden 01.01.2015 til 01.04.2015. Antal sager modtaget i kvartalet Antal sager afgjort i kvartalet Den gennemsnitlige netto sagsbehandlingstid (antal dage) Bemærkninger 23 12 8,6 De pågældende sagsbehandlingstider er nettotid. Hvis sagen er fuldt oplyst, afgøres den altid indenfor 14 dage. Grafisk fremstilling af ovenstående data: 1/11
Ledelsesinformation Lejre Kommune / kvartalsrapportering Udvalget for Teknik & Miljø Byggesager Servicemål for nettotid: 28 dage Servicemål for bruttotid: 40 dage Antal sager modtaget i kvartalet Antal sager afgjort i kvartalet Den gennemsnitlige netto sagsbehandlingsti d (antal dage) Den gennemsnitlige brutto sagsbehandlings tid (antal dage) Bemærkninger Byggesager (enfamiliehuse og erhvervsbygger i m.m.), modtaget i perioden 01.01.2015 til 01.04.2015. 86 25 22 36 Statistikken omfatter kun byggesager, hvor der meddeles en egentlig afgørelse (byggetilladelse, godkendelse af et anmeldt byggeri eller afslag). Øvrige byggesager, forespørgsler, klager, byfornyelsessager, hegnslovssager, boligreguleringssager, adressesager, skorstensfejer, BBR rettelser m.v. indgår ikke i statistikken. Grafisk fremstilling af ovenstående data: 2/11
Ledelsesinformation Lejre Kommune / kvartalsrapportering Udvalget for Teknik & Miljø Landbrugssager Opgøres 1 gang om året, næste gang i april 2016 Anmeldelsessager Servicemål for nettotid: 2 måneder (60 dage) Husdyrsgodkendelse over 75 dyreenheder Servicemål for nettotid: 6 måneder Servicemål for bruttotid: 7 måneder Husdyrsgodkendelse over 250 dyreenheder Servicemål for nettotid: 6 måneder Servicemål for bruttotid: 7 måneder Arealgodkendelse til husdyrgødning Servicemål for nettotid: 4,5 måneder Servicemål for bruttotid: 5 måneder 3/11
Ledelsesinformation Lejre Kommune / kvartalsrapportering Udvalget for Teknik & Miljø Landzonesager Servicemål for bruttotid: 70 dage Landzonesager modtaget i perioden 01.01.2015 til 01.04.2015. Antal sager modtaget i kvartalet Antal sager afgjort i kvartalet Den gennemsnitlige brutto sagsbehandlingstid (antal dage) Bemærkninger 43 13 18 Omfatter også forespørgsler hvor der træffes en afgørelse. Ejendomsavancebeskatningssager indgår ikke i optællingen. Grafisk fremstilling af ovenstående data: 4/11
Ledelsesinformation Lejre Kommune / kvartalsrapportering Udvalget for Teknik & Miljø Beskyttelseslinjesager Servicemål for bruttotid: 70 dage Beskyttelseslinjesager modtaget i perioden 01.01.2015 til 01.04.2015. Antal sager modtaget i kvartalet Antal sager afgjort i kvartalet 5 3 22 Den gennemsnitlige brutto sagsbehandlingstid (antal dage) Bemærkninger Grafisk fremstilling af ovenstående data: 5/11
Ledelsesinformation Lejre Kommune / kvartalsrapportering Udvalget for Teknik & Miljø Udtalelser til fredningsnævnet Servicemål for bruttotid: 21 dage Antal sager modtaget i kvartalet Antal sager afgjort i kvartalet Den gennemsnitlige brutto sagsbehandlingstid (antal dage) Bemærkninger Fredningssager Modtaget i perioden 01.01.2015 til 01.04.2015. 12 3 1 Ud over udtalelser til fredningsnævnet indeholder kategorien også de sager hvor det afgøres, at det ansøgte ikke kræver dispensation. Grafisk fremstilling af ovenstående data: 6/11
Ledelsesinformation Lejre Kommune / kvartalsrapportering Udvalget for Teknik & Miljø Miljøsager Anmeldelse af jordflytning Servicemål for bruttotid: 7 dage Miljøsager vedrørende anmeldelse af jordflytning, modtaget i perioden 01.01.2015 til 01.04.2015. Antal sager modtaget i kvartalet Antal sager afgjort i kvartalet 30 30 1 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (antal dage) Brutto Bemærkninger 7/11
Ledelsesinformation Lejre Kommune / kvartalsrapportering Udvalget for Teknik & Miljø Grafisk fremstilling af ovenstående data: Spildevandstilladelser (Nedsivning, minirenseanlæg m.v.) Servicemål for bruttotid: 28 dage Antal sager modtaget i kvartalet Antal sager afgjort i kvartalet Den gennemsnitlige brutto sagsbehandlingstid (antal dage) Bemærkninger Miljøsager vedrørende tilladelse til nedsivning, minirenseanlæg o.lign, modtaget i perioden 01.01.2015 til 01.04.2015. 7 7 7 8/11
Ledelsesinformation Lejre Kommune / kvartalsrapportering Udvalget for Teknik & Miljø Grafisk fremstilling af ovenstående data: Anmeldelse af olietanke Servicemål for bruttotid: 14 dage Antal sager modtaget i kvartalet Antal sager afgjort i kvartalet Den gennemsnitlige brutto sagsbehandlingstid (antal dage) Bemærkninger Miljøsager vedrørende anmeldelse af olietanke, modtaget i perioden 01.01.2015 til 01.04.2015. 7 7 5 9/11
Ledelsesinformation Lejre Kommune / kvartalsrapportering Udvalget for Teknik & Miljø Grafisk fremstilling af ovenstående data: Tilladelse til jordvarmeanlæg Servicemål for bruttotid: 21 dage Antal sager modtaget i kvartalet Antal sager afgjort i kvartalet Den gennemsnitlige brutto sagsbehandlingstid (antal dage) Bemærkninger Miljøsager vedrørende tilladelse til jordvarmeanlæg, modtaget i perioden 01.01.2015 til 01.04.2015. 13 10 7 10/11
Ledelsesinformation Lejre Kommune / kvartalsrapportering Udvalget for Teknik & Miljø Grafisk fremstilling af ovenstående data: 11/11
Bilag: 5.1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau (FR1) Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 06. maj 2015 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40137/15
Bilag 1 Uddybning af forventninger på udvalgsniveau (FR1) I følgende notat præsenteres indmeldingerne til Forventet Regnskab 2015-1, først på overordnet plan og efterfølgende på udvalgs- og politikområdeniveau. Økonomiudvalget Politisk organisation Der forventes budgetoverholdelse. Administrative budgetrammer Der er mindre udfordringer på de administrative budgetrammer, idet CET samt KSU og KØA forventer merforbrug på i alt omkring 1 mio. kr., størstedelen hos KØA. Der er desuden et betragteligt merforbrug på CBUF og CJC, som kan henføres til det gamle CSF i overensstemmelse med Koncerndirektionens beslutning behandles dette merforbrug i 2015 som en del af de samlede udfordringerne for det specialiserede socialområde. Endelig skal der gøres opmærksom på, at det afsatte lønbudget til direktion og koncernledelse er under pres og forventes at overskride budgettet med godt 1 mio. kr. i 2015. Forudsatte effektiviseringer og besparelser I Budget 2015 indgår der effektiviseringer og besparelser for i alt 18,3 mio. kr. En del af disse forudsatte udgiftsreduktioner er både gennemført og budgetmæssigt udmøntet, mens andre endnu ikke er udmøntet eller gennemført. Det forventes, at effektiviserings- og besparelseskravet samlet set kan nås i 2015, dog med visse forskydelser imellem de enkelte punkter. I bilag 5 fremgår en oversigt over de forudsatte effektiviseringer og besparelser. Politisk besluttede aktivitetsudvidelser Der er flere initiativer, der er vedtaget af ØU og indstillet af Koncerndirektionen, men som der ikke er anvist konkret budget til. Det drejer sig om: - Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær (2,4 mio. kr. i 2015) - Bedre borgerbetjening ansættelse af ekstra ressource i Borgerservice som følge af øgede åbningstider og bedre borgerbetjening (0,2 mio. kr. i 2015) Side 1 af 9
Øvrige bevillinger med forventet afvigelse IT-bevillingen har fået overført et betragteligt merforbrug fra 2014. Dette underskud forventes at blive delvist betalt af i løbet af 2015, sådan at merforbruget i 2015 reduceres til 1 mio. kr. Bevillingen for gebyrer (Borgerservice) havde i 2014 en mindreindtægt på 0,6 mio. kr., som er overført til 2015. Der er ikke en forventning om at der vil være en øget indtægt på gebyrkonti, og merforbruget forventes at akkumulere til omkring 1 mio. kr. Den forudsatte besparelse ved lukning af ét rådhus blev annulleret ved budget 2015, men der overføres fortsat et akkumuleret sparekrav på 1,6 mio. kr., som ikke realiseres før end delvis i 2016 og endeligt i 2017. Hvorvidt besparelsen kan opnås i 2016/2017 behandles separat i økonomisk handleplan. På udlejningsboliger afholdes der udgifter i forbindelse med flygtninge, som der ikke er budget til. På nuværende tidspunkt er der afholdt udgifter for omkring 200.000 kr. Udgiften skal dog ses i sammenhæng med, at der også kommer ikke-budgetterede indtægter fra leje af boligerne. Regeringen og KL har desuden aftalt at udmønte tilskud på 325 mio. kr. til kommunerne, hvor Lejre Kommune forventer at få tilskud på 2,5 mio. kr. Heraf indgår 1 mio. kr. i det økonomiske beredskab, mens det resterende tilskud forventes at kunne dække udgifterne til boplacering af Lejre Kommunens kvoteflygtninge. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. I alt 2,6 Udvalget for Kultur & Fritid Kulturområdet, herunder centrale og decentrale bevillinger Der er ikke indmeldt udfordringer eller forventede budgetafvigelser. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. I alt 0,0 Udvalget for Børn & Ungdom Skoleområdet Der forventes budgetoverholdelse for de samlede centrale bevillinger set under et. Det drejer sig om fælles skolevæsen, SFO-forældrebetaling (med udgangspunkt i KB s beslutning på marts-mødet), fripladser, søskenderabat, samt betalinger til og fra andre kommuner. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget der tegner til, at budgetforudsætningerne vil ændre Side 2 af 9
sig nævneværdigt, men området kan finansiere evt. udfordringer ved at justere på de budgetterede udgifter til fælles skolevæsen. Der er i vurderingerne taget højde for de reserverede beløb til det økonomiske beredskab. Skolerne overførte et netto merforbrug på 5,1 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det påtænkes at planlægge skoleåret 2015-16 inden for den tildelte budgetramme under hensyntagen til en begyndende afvikling af det overførte merforbrug. Der er imidlertid indmeldt budgetoverholdelse på samtlige skoler, hvilket kun kan ske genne en fuld afvikling af både det overførte merforbrug fra 2014 og det for høje udgiftsniveau i forhold til budget. Specialiserede børnesocialområde (Under beskrivelsen af det specialiserede voksensocialområde, USSÆ samles der op på det samlede specialiserede socialområde her gennemgås børneområdet isoleret set) Der forventes et samlet mindreforbrug på omkring 6,8 mio. kr. på det specialiserede børnesocialområde. Dette dækker over mindreforbrug på både de særlige tilbud og på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, samt en indtægt på 1,7 mio. kr. som vedrører mellemkommunal opkrævning for én borger i 2014, og som dermed kun vil forekomme i 2015. Der er en vis usikkerhed omkring muligheden for at overholde forudsætningerne i indmeldingerne til forventet regnskab. Der pågår stadig en stor gennemgang af området, og denne gennemgang kan vise sig at resultere i yderligere udgifter. Hertil kommer merforbruget på de administrative budgetrammer for CBUF og CJC, som kan henføres til det gamle CSF. Udfordringen er her på i alt 2,5 mio. kr., og behandles som en del af de samlede udfordringer for det specialiserede socialområde. Mindreforbruget på børnesocialområdet er derfor reelt kun 4,3 mio. kr., såfremt alle nuværende forudsætninger holder. Inddragelsen af de 2,5 mio. betyder, at de administrative ressourcer i Center for Børn, Ungdom & Familie opjusteres. Reelt er det dog udtryk for en videreførelse af det sagsbehandlerniveau, der har været gældende de seneste år, uden at der har været tilstrækkeligt budget hertil. Det vurderes som en nødvendighed at fastholde dette niveau, hvis arbejdet med udgiftsreduktioner på det specialiserede socialområde skal gennemføres jf. handleplanen. På området kan det i øvrigt nævnes, at der for støttepædagogerne forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes en justering af området - efter i mange år at have haft merforbrug, er der justeret både på bevillinger og personale. Det forventede mindreforbrug kan afhænge af initiativer vedr. hele inklusionsprojektet. For udgifterne til specialklasser forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Bevillingen dækker en specialklasserække på Osted Skole, og det forventede forbrug er beregnet med udgangspunkt i forbruget de sidste 2 år. Udgiften skal ses i sammenhæng med, at det vil være mindre omkostningstungt for kommunen som helhed, hvis eleverne visiteres til egne specialklasser fremfor til udenbys skoler. Dagtilbudsområdet Der forventes et samlet mindreforbrug på omkring 2,1 mio. kr. på dagtilbudsområdet, hvilket afspejler at børnetallet forventes at blive lavere end forudsat ved budgetlægningen. Side 3 af 9
Som det fremgår af nedenstående tabel, så skyldes det modsatrettede ændringer i budgetforudsætningerne, hvor der på den ene side forventes en budgetreducerende demografitilpasning grundet færre børn, mens der på den anden side især forventes et betydeligt merforbrug i dagplejen grundet manglende tilpasning af kapacitet. Dagplejens kapacitetsproblemer skal ses i forhold til et fald i det budgetterede børnetal på 53 børn; i forhold til det oprindeligt budgetterede forventes dagplejens resultat stort set at gå i balance. Den del af omstillingspuljen på dagtilbudsområdet som ikke er afsat til det økonomiske beredskab forudsættes anvendt til at dække en del af dagplejens merforbrug (1,4 mio. kr.). Afvigelses forklaring FR1 2015 Mio. kr. Budget 2015 104,4 Forventet demografiregulering: Børn i alderen 0-2 årige (Dagpleje) -4,3 Kommentarer Børn i alderen 0-2 årige (VUG) 1,7 Befolkningsprognose reduktion på 34 børn Børn i alderen 3-5 årige (BH) -0,5 Befolkningsprognose reduktion på 9 børn Forventet demografireguleret budget 101,3 Afvigelser til demografireguleret budget Pulje/private -0,2 Ekstra besparelse ud over planlagt 957.000 kr. Kommunale/selvejende daginstitutioner Privat dagpleje 0,1-0,9 Besparelse 40 børns princippet grundet forskydning til kommunale institutioner Kommunale dagpleje 4,4 Manglende tilpasning af kapacitet til reduktionen i antal forventede børn Øvrige poster -1,0 Betalinger fra andre kommuner, ikke budgetlagt Omstillingspulje dagtilbud -1,4 FR1 2015 102,3 Forskel mellem budget og FR1-2,1 Der er en række usikkerheder forbundet med forventningerne til dagstilbudsområdet, herunder den forudsatte tilpasningen af dagplejen, den del af effektiviseringskrav på området som ikke blev besluttet på 2014-decembermødet (0,6 mio. kr.), samt risiko for merforbrug til PAU-elever og praktikanter. Disse risici modsvares dog af mulighed for mindreforbrug i tandplejen, ikke udmøntede midler til tiltag i dagplejen og reduktion i lukkedage, samt ikke udmøntet pulje på 2,4 mio. kr. Samlet set giver disse risici og mulige råderum et overskud på 2,3 mio. kr., og det virker derfor realistisk at kunne overholde det forventede resultat på dagtilbudsområdet. Det bør dog bemærkes, at dagtilbudsområdet indgår med 1,0 mio. kr. i det økonomiske beredskab (1,7 oprindeligt), hvorfor den Side 4 af 9
underliggende buffer i overskuddet mellem risici og mulige råderum vil blive mindre, såfremt bredskabet anvendes uden for området. Ovenstående tabel tager ikke højde for, at dagtilbudsinstitutionerne får overført et betydeligt merforbrug fra 2014 på netto 6,6 mio. kr. Merforbruget forventes ikke at akkumulere i 2015, men afvikles imidlertid også kun marginalt med 0,2 mio. kr. Det forventede merforbrug og afvikling heraf vil blive yderligere afklaret idet der udarbejdes handleplaner på udfordrede områder (område 1, 2 og 4). Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. Specialiserede børnesocialområde -4,3 Dagtilbudsområdet -2,1 I alt -6,4 Udvalget for Teknik & Miljø Natur, miljø og plan Der er ikke indmeldt udfordringer eller forventede budgetafvigelser. Materielgården, herunder grønne arealer og vejvedligeholdelse Isoleret set forventes der budgetoverholdelse. I forlængelse af budgetvalidering i 2014 har Vej & Park i samarbejde med Reflexio gennemført en meget grundig budgetanalyse med henblik på at lægge retvisende - og på sigt - detaljerede aktivitetsbaserede budgetter. Der skal i den forbindelse flyttes en del budget imellem bevillinger, hvilket dog ikke har en betydning for det samlede budget eller forventede resultat. Der er i vurderingerne taget højde for de reserverede beløb til det økonomiske beredskab. Vintervedligeholdelse Der forventes et mindreforbrug på kr. 200.000 ud over det allerede reserverede beløb på 400.000 til det økonomiske beredskab. Den forventede afvigelse furudsætter en gennemsnitlig vinter i 2. halvår Bruger Kollektiv trafik DSB og Metroselskabet anlagde i 2012 voldgiftssag mod Movia med påstand om, at selskabet uretmæssigt havde ændret sit passagertællesystem, og derved fået en større del af billetindtægterne i Hovedstadsområdet. Der er nu truffet afgørelse i sagen, hvilket indebærer, at Movia skal tilbagebetale 161,4 mio. kr. til DSB og Metroselskabet for årene 2008-2014, og derudover bliver Movias indtægtsgrundlag fremover reduceret. De økonomiske konsekvenser for Movia fordeles i sidste ende på kommunerne og regionerne ift. deres andel af billetindtægterne i busdriften. Regningen for Lejre Kommune, der skal betales i 2015 (vedr. årene 2008-2015) er i alt 1,8 mio. kr. Fremadrettet (fra 2016) vil afgørelsen formentlig betyde, at Lejre Kommunes udgifter til Movia stiger med 0,1 mio. kr. ift. tidligere. Side 5 af 9
Brugerfinansierede områder (renovation og rottebekæmpelse) I 2014 var der et betydeligt mindreforbrug på bevillinger. Udgifterne på de brugerfinansierede områder skal udjævnes over en flerårig periode, og mindreforbuget fra 2014 skal derfor indirekte tilbagebetales gennem nedsatte takster de følgende år. Et evt. mindreforbrug i 2015 kan ikke anvendes på andre områder. Ejendomsdrift, herunder ejendomsvedligeholdelse og administrationsbygninger Baseret på merforbrug i 2014 samt generel vurdering af budgettet for ejendomsvedligeholdelse, er der væsentligt forøget risiko for budgetoverskridelse, hvis der skal udføres lovpligtigt vedligehold (pcb-sager, skimmelsager mv.) og de mest nødtørftige tiltag for at holde bygningerne funktionelle (risici for arbejdsskader, akut vedligehold mv.). Merforbruget vurderes at være på omkring samme niveau som 2014 (0,5 mio. kr.) og er derfor ikke udtryk for en akkumuleret udfordring. Kommunens centrale energibevilling Energibevillingen har de senest år været udfordret af et akkumuleret merforbrug. I 2014 blev udgifterne imidlertid holdt under det oprindeligt afsatte budget for året. Det betød at bevillingen endte på et merforbruget (2,5 mio. kr.) der lå 0,8 mio. kr. lavere end året før. I 2015 forventes merforbruget at kunne blive afviklet med yderligere 0,4 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,1 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at der ikke kommer en meget kold vinter. Merforbruget vil blive overført til 2016 og skal derfor ikke finasieres i indeværende år. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. Vintervedligeholdelse -0,2 I alt -0,2 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkeds er udfordret af reduceret refusion for Jobrotation, hvilket ikke var besluttet, da budget 2015 blev udarbejdet. Hvor det tidligere på året var forudsat, at et mindreforbrug på førtidspensionsområdet kunne bidrage med finansiering til selve arbejdsmarkedsområdet, forventes der nu en merudgift grundet flere personer på førtidspension end beregnet til budgetlægningen. Integrationsområdet Den væsentligste udfordring inden for Jobcenteret er forsørgelsesudgifterne til integrationsindsatsen, som stiger voldsomt grundet flere kvoteflygtninge. Der følges tæt op på området og udgiftsudviklingen vil blive rapporteret i forbindelse med FR2 og FR3. Inden økonomiaftalen for næste år er indgået - og før Regeringen har meldt ud om den resterende del af den pulje til kommunernes integrationsindsats som er afsat på Finansloven, men ikke Side 6 af 9
udmøntet kan der imidlertid ikke konkluderes på, om integrationsområdet vil være en finansiel udfordring for Lejre Kommune eller blive løst inden årets udgang. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. I alt 0,0 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Sundhedsområdet Ved FR 2015-0 blev der forventet et merforbrug på omkring 6 mio. kr., hvilket blev vurderet på baggrund af udgiftsudviklingen i 2014. I løbet af de første måneder af 2015 er der sket en yderligere stigning, hvorfor der nu forventes et merforbrug på 7 mio. kr. Forudsætningerne for forventningerne er regnskabet for 2014 fremregnet med 5,15% (den beregnede udvikling fra 2014 til 2015 på nuværende tidspunkt) samt en forudsat tilbagebetaling på omkring 1,5 mio. kr. vedrørende udgifterne i 2014. Netto giver dette en udfordring på 7 mio. kr., som ikke vurderes at kunne håndteres inden for området. Ældreområdet Der var i 2014 et betydeligt merforbrug på ældreområdets bevillinger uden overførselsadgang, fordelt på hjælpemidler (1,2 mio. kr.) og mellemkommunal afregning plejeboliger (2,2 mio. kr.). I 2015 forventes bevillingerne at overholde budgettet, undtaget mellemkommunal afregning plejeboliger, hvor der igen forventes et merforbrug. Det skyldes tilgang af borgere, der hidtil har været betalt af Social & Familie, udgift til 2 ekstra plejehjemspladser / ældreboliger i andre kommuner samt markant øgede udgifter pr. borger til pleje og praktisk bistand. Der vil blive set nærmere på området for at kvalificere kriterierne for kontering på denne bevilling samt en optimering af dataudtræk, så der bliver bedre mulighed for estimat af årets udgifter og indtægter, ligesom der i boligvisitationsudvalget vil være fokus på tilflytning af borgere fra andre kommuner med henblik på flere indtægter. På ældreområdets institutioner, herunder også fællesudgifter, var der i 2014 var der et mindreforbrug på næsten 7 mio. kr., som er blevet overført til 2015. En del af dette beløb vedrører Lejre Kommunes andel af ældremilliarden og er allerede disponeret, mens 3,7 mio. kr. indgår i det økonomiske beredskab. Når der tages højde for disse forhold, er der indmeldt et forventet mindreforbrug på 750.000 kr. i 2015. Midlerne vil blive overført til 2016, med mindre de besluttet anvendt til at finansiere områdets udfordringer (på mellemkommunal afregning for plejeboliger). Det specialiserede voksensocialområde Der forventes et samlet merforbrug på omkring 9,7 mio. kr. på det specialiserede voksensocialområde. Forventningen om merforbrug skal ses i sammenhæng med det specialiserede børneområde, hvor der forventes et mindeforbrug. Der sker således en række udgiftsflyt mellem områderne, idet flere udgiftstunge børn/unge overgår til voksenområdet i løbet af 2015 alt andet lige vil det øge merforbruget på voksenområdet og tilsvarende Side 7 af 9
gøre mindreforbruget på børneområdet større. På nuværende tidspunkt er nettoudfordringen på det samlede specialiserede socialområde omkring 5,4 mio. kr.: Forventet afvigelse Mio. kr. Forventning børneområdet -4,3 Forventning voksenområdet 9,7 Samlet forventning 5,4 Forventning i FR0 5,5 Mens indmeldingerne på børneområdet vurderes at være til den positive side, så er der mulighed for, at resultatet på voksensocialområdet bliver bedre end forventet på nuværende tidspunkt (grundet pågående sagsgennemgange med potentiale for udgiftsreduktioner). Samlet set vurderes det derfor realistisk, at områdets samlede merforbrug kan holdes i den størrelsesorden, som blev indmeldt i FR0 det til trods for, at der i forventningen til FR1 er medtaget udfordringerne på sagsbehandlerressourcer (2,5 mio. kr. jf. beskrivelse ved det specialiserede børneområde ovenfor. Det kan konstateres at handleplanen bliver overholdt, og at merforbruget på området derfor er ved at blive reduceret. Sociale og kontante ydelser Der forventes samlet set budgetbalance på de sociale og kontante ydelser. Førtidspensioner, som budgetteknisk ligger under disse bevillinger, bliver handlet som en del af arbejdsmarkedsområdet, og er derfor omtalt under UJA. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. Sundhedsområdet 7,0 Det specialiserede voksensocialområde 9,7 I alt 16,7 Udvalget for Erhverv & Turisme Turisme og erhvervsfremme Der er ikke indmeldt udfordringer eller forventede budgetafvigelser. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. I alt 0,0 Side 8 af 9
Anlæg Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om betydelige afvigelser fra det korrigerede anlægsbudget, der er blevet løftet med over 90 mio. kr. i overførte midler. En væsentlig del heraf vedrører rådhusrenoveringsprojektet, som er i gang og forventes afsluttet i 2016. Erfaringsmæssigt må der forventes at være overførsler til 2016 også, hvoraf en del igen vil vedrøre rådhusrenoveringsprojektet. I bilag 2 til dette notat fremgår en oversigt over anlægsprojekterne med kommentarer fra de relevante bevillings- og projektansvarlige. Som en del af kommunens anlægsportefølje indgår udstykning af grunde, som efterhånden sælges. Salgsindtægterne er ikke budgetlagt og tilgår kassen i henhold til kommunens principper for økonomistyring. Side 9 af 9