Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 26. maj 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 26. maj 2015 Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej 12, Hvalsø Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (C)

Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Forventet Regnskab 2015-1...5 5. ØU - Bedre sagsfremstillinger...12 6. TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2015...15 7. Lukket - ØU - Tildeling og valg af optioner, om- og tilbygning Hvalsø Rådhus...18

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 15/1180 Resumé: Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-05-2015: Anders Bredsdorff stillede følgende spørgsmål: Har man i udvalgene været opmærksomme på, at det billigste tilbud på asfaltarbejde ikke altid giver det bedste resultat for brugerne af vejene? Her tænkes specielt på cyklister, som bevæger sig i kanten af vejene, hvor småsten bliver kørt ud, og hvor der er meget lidt plads mellem kanten af vejen og det stykke, der er mest hullet og lappet. Borgmester Mette Touborg; Da spørgsmålet refererer til et punkt på dagsordenen, vil der efter Kommunalbestyrelsens møde blive sendt et skriftligt svar på det stillede spørgsmål. Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Afbud: Grethe N. Saabye Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer.

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 2 Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-05-2015: Godkendt. Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Afbud: Grethe N. Saabye (C) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 15/1256 Resumé: Udpegning af bestyrelsesmedlem for Nationalpark Skjoldungernes Land Mette Touborg er med virkning fra 30. april 2015 udpeget som bestyrelsesmedlem for Nationalpark Skjoldungernes Land, efter indstilling fra Lejre Kommune. Udpegningen er gældende i 4 år. Fortegnelsen over bestyrelsens sammensætning er vedlagt. Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-05-2015: Taget til efterretning. Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Afbud: Grethe N. Saabye (C) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Udpegning af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land 2. Udpegningsbrev Lejre Kommune fra miljøminister Kirsten Brosbøl.pdf

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 5 4. ØU - Forventet Regnskab 2015-1 Sagsnr.: 15/6137 Resumé: Forventet Regnskab 2015-1 (FR1) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter Forventet Regnskab 2015-0 (FR0). De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Koncerndirektionen anbefaler, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFOforældrebetaling, og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFOtaksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret til at imødekomme eventuelt yderligere finansieringsudfordringer i løbet af året. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab 2015-1 godkendes, 2. at administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 4 godkendes. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-05-2015: Indstillingerne anbefales Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-05-2015: Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at 0,3 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (forslags nr. 05-3) bliver frigivet til oprindeligt formål grundet udmøntning af erhvervsuddannelsesreformen. Afbud: Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-05-2015: Ad. 1 - Indstillingen anbefales. Ad. 2 - Indstillingen anbefales i forhold til de korrektioner der vedrører Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015: Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2015: Indstillingerne anbefales for så vidt dét der angår udvalgets område Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-05-2015: Indstillingerne anbefales. Afbud: Thomas Stokholm (V)

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 6 Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015: Anbefales med den justering, at 0,3 mio. kr. vedrørende Ungdommens uddannelsesvejledning (forslag nr. 05-3) bliver frigivet til oprindeligt formål grundet udmøntning af erhvervsuddannelsesreform. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-05-2015: Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Afbud: Grethe N. Saabye (C) Sagsfremstilling: Forventet Regnskab 2015-1 (FR1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2015. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et strategisk overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risikofor overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. FR1 er foretaget med fokus på kommunens drifts- og anlægsudgifter. De øvrige poster herunder indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende på niveau med det budgetlagte. Der vil erfaringsmæssigt være afvigelser som følge af fx ændrede renteniveauer, men de væsentligste ændringer skyldes dog midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Der vil derfor blive fulgt nærmere op på finansieringssiden i FR2, hvor økonomiforhandlingernes resultater er kendte. Vurderingerne i FR1 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende tre kvartaler. Forventninger til årsresultatet fremgår af Tabel 1: Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Oprindeligt budget Indtægter -1.518.910 Korrigeret budget - 1.518.910 Forventet afvigelse Forventet resultat 0-1.518.910 Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed 1.437.000 1.435.397 12.700 1.448.097 - økonomisk beredskab -13.000-13.000 Anlægsudgifter 58.015 149.198 0 149.198 Optagne lån -10.060-55.342 0-55.342 Renter 11.235 11.235 0 11.235 Afdrag på lån 23.296 23.296 0 23.296 Balanceforskydninger -692-692 0-692 Udgifter i alt 1.518.794 1.563.092-300 1.562.792 Påvirkning af kassebeholdning -116 44.182-300 43.882

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 7 Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. Kassetrækket på 43,9 mio. kr. er derfor ikke udtryk for udfordringer på kommunens budgetter, men afspejler de mindreforbrug i 2014, som er blevet overført i årets driftsog anlægsoverførselssagerne; midlerne blev ikke brugt i 2014 og tages derfor først op af kassen i 2015. Den reelle kassebeholdning forventes med dette resultat at blive marginalt forøget i løbet af 2015. Kasseudviklingen er i øvrigt beskrevet i sagens økonomiafsnit. I den følgende sagsfremstilling gennemgås forventningerne til driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, lån og øvrige budgetposter. I bilag 1 er forventningerne på udvalgs- og politikområdeniveau yderligere uddybet, mens der i bilag 2 fremgår en uddybet anlægsopfølgning. Koncerndirektionens anbefalinger til håndtering af forventede budgetafvigelser fremgår af afsnittet Administrationens vurdering. I afsnittet Økonomi og finansiering fremgår afslutningsvist en række mindre budgetkorrektioner, som anbefales gennemført i forbindelse med FR1. Forventninger til driftsudgifterne FR1 ligger overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er således fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug. Hertil kommer andre områder, hvor der nu bliver varslet udfordringer. Nogle blev allerede nævnt i FR0, mens andre er nye det gælder fx integrationsområdet og mellemkommunale indtægter på ældreområdet. På størstedelen af kommunens områder forventes budgettet fortsat at blive overholdt uden nævneværdige udfordringer, mens der også på en række bevillinger er forventning om mindreforbrug og råderum, fx grundet en anderledes demografisk udvikling end forudsat i budgettet. Som i FR0 er der betydelige forskelle mellem de indmeldte udfordringer. Social- og sundhedsområdets udfordringer forventes ikke at kunne håndteres fuldt ud i 2015. På de øvrige områder forventes det, at udfordringerne kan blive håndteret i løbet af året, enten gennem udgiftsreducerende tiltag eller ved omprioritering. Erfaringsmæssigt opstår der desuden mindreforbrug i løbet af året, som ikke har været forudset tidligere. Med udgangspunkt i det specialiserede socialområde og sundhedsområdets udfordringer vurderes det samlede finansielle udfordringsniveau til at være omkring 13 mio. kr. Det finansielle udfordringsniveau er udtryk for udfordringer som ikke ventes at kunne finansieres gennem omprioriteringer inden for egen ramme, og som derfor skal finansieres på tværs af politikområder eller udvalg fratrukket de mindreforbrug, som allerede på nuværende tidspunkt forventes. Opgørelsen af det finansielle udfordringsniveau fremgår af Tabel 2: Tabel 2: Finansielt udfordringsniveau (mio. kr.) FR-0 FR-1 Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget Økonomiudvalget 0,0 Udvalget for Kultur & Fritid 0,0 Udvalget for Børn & Ungdom -6,4 Specialiserede børnesocialområde (skal ses i Udfordring -4,3

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 8 sammenhæng med voksenområdet) Dagtilbudsområdet Udfordring -2,1 Udvalget for Teknik & Miljø -0,2 Vintervedligeholdelse -0,2 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 0,0 Arbejdsmarkedsområdet Udfordring Udfordring Integrationsområdet Udfordring Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 16,7 Sundhedsområdet Udfordring 7,0 Mellemkommunal afregning for plejeboliger Det specialiserede voksensocialområde (skal ses i sammenhæng med børneområdet) Udfordring Udfordring 9,7 Udvalget for Erhverv & Turisme 0,0 Forventet resultat i alt 10,1 Politisk besluttede aktivitetsudvidelser Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær 2,4 Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider 0,2 Forventet resultat i alt 2,6 Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt 12,7 Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i Forventet FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Det forventede finansielle udfordringsniveau kan således holdes inden for det beredskab, der allerede er skabt. I Administrationens vurdering fremgår Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler der bør inddrages, og hvilke dele der henholdsvis kan frigives og fortsat bør være reserveret. I bilag 1 er forventningerne til driftsudgifter yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau. Her vil det fremgå, at der er varslet flere udfordringer end dem som er fremhævet ovenfor. Det drejer sig især om kommunens institutioner, som i flere tilfælde er udfordret af både højt udgiftsniveau og overførsel af merforbrug fra 2014. Det vurderes imidlertid, at der vil opstå mindreforbrug i løbet af året, som ikke er indmeldt på nuværende tidspunkt. Samlet set forventes der derfor balance imellem mer- og mindreforbrug, hvorved kommunens budgetoverholdelse som helhed ikke udfordres. De enkelte institutioner med økonomiske udfordringer vil blive fulgt tæt af administrationen og Koncerndirektionen, der ultimo april behandler handleplaner for de institutioner, der i 2014 havde et merforbrug på mere end 2 % af bevillingen. Forventninger til anlægsudgifter Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om betydelige afvigelser fra det korrigerede anlægsbudget, der er blevet løftet med over 90 mio. kr. i overførte midler. En væsentlig del heraf vedrører rådhusrenoveringsprojektet, som er i gang og forventes afsluttet i 2016. Erfaringsmæssigt må der forventes at være overførsler til 2016 også, hvilket vil blive nærmere estimeret i de følgende budgetopfølgninger. I bilag 2 til denne sagsfremstilling fremgår en oversigt over anlægsprojekterne med kommentarer fra de relevante bevillings- og projektansvarlige.

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 9 I kommunens anlægsportefølje indgår udstykning af grunde, som efterhånden sælges. Der vil blive fulgt op på salgsindtægterne i de følgende budgetopfølgninger. Øvrige forhold med økonomisk betydning Salg af KMD-ejendomme På KL s repræsentantskabsmøde i januar blev der givet en orientering om et forestående salg af de ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD. Den samlede salgssum udgør cirka 1,2 mia. kr. og vil blive fordelt på de kommuner, som i sin tid etablerede KMD, herunder Lejre Kommune. Lejre Kommunes præcise andel er endnu ikke udmeldt, ligesom vilkårene for udbetalingen heller ikke er på plads. Det forventes, at pengene udbetales over de næste år frem mod 2020, hvilket betyder at beløbet ikke vil være stort i det enkelte år. Der vil blive fulgt yderligere op i FR2, hvor andel og vilkårene for udbetalingen forventes at være udmeldt. Status på det specialiserede socialområdes handleplan: Socialområdet har de seneste år været præget af betydelige økonomiske udfordringer. Da budget 2015 blev dannet, var det med en forventning om, at området ville ende 28,5 mio. kr. over budgettet i 2014. Derfor blev der i budgettet for 2015 tilført 14 mio. kr. ud over den almindelige fremskrivning. Den resterende del af udfordringen blev forudsat håndteret gennem udgiftsreducerende tiltag, samlet i arbejdet med den såkaldte handleplan. I FR0 blev udfordringerne på det specialiserede socialområde fortsat vurderet ud fra et forventet udfordringsniveau på 28,5 mio. kr., hvorfra de budgettilførte 14 mio. kr. blev fratrukket. Handleplanens tiltag forventedes på daværende tidspunkt at kunne reducere udgifterne med i alt 9 mio. kr. Virkningen af handleplanen og budgetforøgelsen (i alt 23 mio. kr.) ville dermed efterlade et merforbrug på 5,5 mio. kr. Handleplanen og de økonomiske forudsætninger på området forventes fortsat at holde. I FR1 forventes det samlede resultat for børne- og voksenområdet således at være et merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til FR0 er der her medregnet udfordringerne på de administrative udgifter til sagsbehandlere, der de seneste år har været højere end budgetlagt; denne udfordring var ikke med i FR0. Til gengæld endte regnskabsresultatet for 2014 også noget under det forventede, hvilket alt andet lige reducerer udfordringsniveauet i 2015 tilsvarende. Samlet set kan det konstateres, at handleplanen forventes at blive overholdt, og at merforbruget på området derfor er ved at blive reduceret. Administrationens vurdering: Koncerndirektionen anbefalede i Forventet Regnskab 2015-0, at der blev udarbejdet et økonomisk beredskab for at kunne finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Beredskabet blev politisk behandlet i marts-møderækken. Koncerndirektionen anbefaler nu, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget; der flyttes derimod ikke på nuværende tidspunkt budget ud til de udfordrede områder. Anbefalingen har udgangspunkt i vurderingen af det finansielle udfordringsniveau, som er uddybet ovenfor. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFO-forældrebetaling og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFO-taksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret. Dette følger af, at der fortsat er udfordringer på flere områder end sundheds- og socialområdet. Selvom disse udfordringer på nuværende tidspunkt forudsættes at kunne håndteres inden for egen ramme, er det hensigtsmæssigt

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 10 at være forberedt på en situation, hvor det finansielle udfordringsniveau kan stige ud over den nuværende vurdering, evt. også som følge af nytilkomne udfordringer, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt I bilag 3 indgår oversigten over det økonomiske beredskab, herunder Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler at inddrage, og hvilke dele der henholdsvis fortsat bør være reserveret og hvilke dele der anbefales frigivet. Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive opbygget marginalt i løbet af 2015. Forudsætningen herfor er, at udfordringerne på kommunens driftsbevillinger håndteres eller finansieres inden for det økonomiske beredskab. Den disponible kassebeholdning forventes at stige til omkring 11,9 mio. kr., som det fremgår af Tabel 4 nedenfor: Tabel 3: Forventet kasseudvikling (1.000 kr.) Beholdning Beholdning primo Udvikling ultimo Kassebeholdning 55.800 11.920 - heraf allerede disponeret 44.297 - Disponibel kassebeholdning 11.503 418 11.920 Forskellen mellem primo- og ultimobeholdningen er det samlede overskud på omkring 0,3 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt forventes, at året ender med, samt det oprindeligt budgetterede overskud på 0,1 mio. kr. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2013 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til 2015. Der er på nuværende tidspunkt ikke medregnet overførsel til 2016 denne antagelse vil ændre sig i løbet af året, men vil ikke ændre på den disponible kassebeholdning, idet en overførsel vil øge både kassebeholdningen og den disponerede andel tilsvarende. Den disponible kassebeholdning vil med den forventede reduktion øges marginalt og stadig være på et relativt lavt niveau. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der i den samlede periode for budget 2015-2018 indgår en forventning om et samlet overskud i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Serviceudgifter Kommunerne bliver samlet set vurderet på overholdelsen af den serviceramme, som KL og Regeringen aftalte ved økonomiforhandlingerne for 2015. Servicerammen vurderes i forhold til det oprindelige budget. Lejre Kommunes serviceudgifter forventes at ende en smule under det oprindeligt budgetterede, hvilket fremgår af Tabel 4. Dette skyldes til dels, at der blev overført et netto merforbrug fra 2014, hvilket har reduceret driftsbudgettet. Desuden bliver det forventede udfordringsniveau på driftsudgifterne modsvaret af, at størstedelen af det økonomiske beredskab også ligger inden for servicerammen. Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau.

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 11 Tabel 4: Serviceudgifter Afvigelse til Oprindeligt Forventet (1.000 kr.) oprindeligt budget resultat budget Inden for servicerammen 1.104.358 1.100.099-4.259 Uden for servicerammen 332.642 335.496 2.854 Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) Forventet Regnskab 2015-1 indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af bilag 4. De væsentligste omplaceringer omhandler: - Midler afsat til nationalpark i budget 2015 konverteres fra anlæg til drift, da de i 2015 skal anvendes til bl.a. lønudgifter (0,5 mio. kr.) - Budget til investeringsstillinger udmøntes til Center for Byg & Miljø (Byudvikling) og til Koncernsekretariat & Udvikling (Branding). - Omplacering af budgetterne inden for politikområdet Veje & Trafik, som har foretaget en styringsmæssig gennemgang af alle bevillinger. Omplaceringer går op med hinanden, og området hverken tilføres eller reduceres således i budget som følge af øvelsen. - Udgiftsbudget vedrørende administration af almene ældreboliger øges i Center for Ejendomme & Trafik (0,7 mio. kr.), finansieret af tilsvarende øgede indtægter fra ældreboligerne. - Budget til afdelingsleder i Center for Ejendomme & Trafik og i Center for Job & Social udmøntes, jf. hensigten i administrative justeringer i løbet af 2014. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau (FR1) 2. Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1) 3. Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR1) 4. Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) 5. Bilag 5 - Oversigt over effektiviseringer og besparelser i budget 2015 (FR1)

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 12 5. ØU - Bedre sagsfremstillinger Sagsnr.: 14/6207 Resumé: Der er siden 2014 arbejdet med 4 indsatsområder, som samlet set skal løfte kvaliteten af de politiske dagsordener. Som et led i arbejdet er der systematisk indsamlet feedback fra de politiske udvalg i forhold til kvaliteten og forbedringsmulighederne for dagsordener. Feedbacken er samlet i emner og kombineret med anbefalinger fra KL og inspiration fra Holbæk Kommune. Dette arbejde har resulteret i et forslag til 10 principper for den gode sagsfremstilling, som foreslås vedtaget. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at de 10 principper for gode sagsfremstillinger vedtages, 2. at punktet Beslutningskompetence placeres efter Indstilling, 3. at der gennemføres en stikprøve i efteråret 2015. Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015: Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-05-2015: Indstillingerne tiltrådt. Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Afbud: Grethe N. Saabye (C) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2014, at der administrativt skulle arbejdes videre med 4 indsatsområder, for at sikre bedre politiske dagsordener. De 4 indsatsområder var: 1. En generel styrkelse af politiske dagsordener og beslutningsoplæg 2. en målrettet indsats til konkrete forbedringer gennem fokus på kvalitetssikring og feedback 3. systematisk inddragelse af politikernes vurdering 4. tydelig ansvarsfordeling i administrationen. Status Ad 1. I løbet af 2014 blev der op startet et arbejde med en generel styrkelse af de politiske dagsordener og beslutningsoplæg. Dette arbejde tager afsæt i feedbacken fra de politiske udvalg. Se uddybende sagsfremstilling nedenfor. Ad 2. Der er gennemført en målrettet indsats for at sikre konkrete forbedringer af sagsfremstillingerne. Ad 3. Der er systematisk indsamlet feedback fra fagudvalgene samt Økonomiudvalget på indholdet og kvaliteten af de behandlede sager. Konklusionerne

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 13 fra fagudvalg og Økonomiudvalg blev forelagt udvalgene med forslag til 10 principper for den gode sag. Kommentarer fra udvalgene fremgår nedenfor. d. - Der er udarbejdet og implementeret retningslinjer med tydelig angivelse af ansvarsfordelingen administrativt i forbindelse med dagsordensudarbejdelsen. 10 principper for Den gode sag På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets feedback, blev der udarbejdet 10 principper for den gode sagsfremstilling. De 10 principper tog afsæt i anbefalinger fra KL og inspiration fra Holbæk Kommune og indarbejdede den interne feedback. De 10 principper blev herefter forelagt fagudvalgene til drøftelse, inden der skal træffes beslutning i Kommunalbestyrelsen. Fagudvalgene drøftede principperne og havde følgende kommentarer: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-03-2015: Drøftet og principperne anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 02-03-2015: Indstillingen tiltrådt suppleret med forslag om at flytte oplysning om Beslutningskompetence, så den står lige efter Indstilling og før Sagsfremstilling. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 02-03-2015: Forslaget drøftet. Udvalget har ikke yderligere kommentarer. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2015: Indstillingen drøftet. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-03-2015: Udvalget anbefaler forslaget til principper. Udvalget ønsker, at afsnittet Beslutningskompetence flyttes, så det placeres mellem indstilling og sagsfremstilling. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-03-2015: Indstillingerne anbefales idét udvalget ønsker at punktet Eventuelt bibeholdes. Beslutning Økonomiudvalget den 24-03-2015: Indstillingen tiltrådt. Forslag til det videre arbejde På baggrund af udvalgenes kommentarer foreslås det, at punktet Eventuelt bibeholdes. Det foreslås også, at punktet Beslutningskompetence placeres mellem indstilling og sagsfremstilling. Udvalgene anbefalede og havde ingen ændringsforslag til de 10 foreslåede principper. Det foreslås derfor, at der godkendes 10 grundlæggende principper for den gode sagsfremstilling. Disse principper er: 1. Et dagsordenspunkt bør kun indeholde én hovedproblematik. 2. Teksten skal have en logisk struktur for læseren 3. Brug et aktivt sprog sproget skal være nærværende, nutidigt og med en forklaring på eventuelle fagudtryk 4. Undgå forkortelser og skriv i stedet ordet helt ud. 5. En sagsfremstilling bør være kort og som udgangspunkt ikke overskride 3 sider.

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 14 6. Sagsfremstillingen skal være fyldestgørende. Det skal være muligt at træffe beslutning på baggrund af sagsfremstillingen alene. Bilag er til uddybende information eller til planer og rapporter mv., der skal behandles i sin helhed. 7. Begræns bilagsmængden. Det er kun bilag som er relevante for sagen der skal vedlægges. Er der mange bilag skal der udarbejdes en læsevejledning for bilagene, så det bliver tydeligt, hvilke informationer der kan findes i hvilke bilag. 8. Sæt fokus på helhed, koordinering og sammenhæng i opgaveløsningen. Vurder om sagen og de foreslåede beslutninger understøtter de overordnede målsætninger for Lejre Kommune og de særlige fokusområder for årets indsatser og om sagen har konsekvenser for andre fagudvalg. 9. De politiske handlemuligheder skal være tydelige og konsekvenserne af de forskellige valgmuligheder skal fremgå ligesom en evt. videre tids- og procesplan skal fremgå. 10. Det skal være tydeligt, om en sag indstilles til orientering (tages til efterretning), indstilles til drøftelse eller indstilles til godkendelse og det skal aktivt vurderes, hvordan udformningen af sagen understøtter indstillingen. Det skal også aktivt vurderes hvorfor en sag forelægges til given beslutningsform. Principperne foreslås orienteret bredt ud i organisationen og målrettet sendt til centerchefer og medarbejdere, som arbejder jævnligt med sagsfremstillinger. Derudover foreslås det, at der foretages en stikprøve i 2. kvartal 2015 på, om sagsfremstillingerne lever op til principperne. Feedback på sagsfremstillingerne gives direkte til den relevante centerchef. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de foreslåede principper rummer de ønskede forbedringer og har en form og et indhold som sikrer, at der kan ske yderligere konkrete forbedringer. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 15 6. TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2015 Sagsnr.: 15/179 Resumé: Der søges en anlægsbevilling på i alt 5,7 mio. kr. til projektering og udførelse af asfaltog slidlagsarbejder på -samt renovering af de kommunale fortove, stier og veje i 2015 fra puljen Asfalt og slidlag inkl. fortov og stier. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 5,7 mio. kr. til gennemførelse af de beskrevne renoveringsopgaver samt asfalt- og slidlagsarbejder på kørebaner samt fortove, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb på 5,7 mio. kr. til pulje til Asfalt og Slidlag inkl. fortov og stier, 3. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det laveste bud, 4. at administrationen orienterer Udvalget for Teknik & Miljø om prioriteringsrækkefølgen, når der foreligger et licitationsresultat. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015: Indstillingen anbefales. Ved renoveringer af fortove skal der sikres handicapvenlige ramper over kantsten. Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015: Indstillingerne anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-05-2015: Indstillingerne tiltrådt. Afbud: Grethe N. Saabye (C) Sagsfremstilling: I budget 2015 er der afsat 5,7 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på de kommunale fortove, stier og veje. Administrationen har ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand foretaget en prioritering af de asfaltarbejder, som bør udføres i 2015. Prioriteringen er foretaget med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy sammenholdt med fysisk besigtigelse, ligesom der er taget hensyn til om der er tale om skoleveje, årsdøgntrafikken, borgerhenvendelser samt de kortsigtede driftsøkonomiske konsekvenser. Antallet af vejstrækninger som anbefales udbedret i 2015 overstiger væsentligt den økonomiske afsatte ramme, hvorfor administrationen har prioriteret hvilke delstrækninger, der skal udskydes til udførelse i de kommende år. Udvælgelse af fortovsstrækninger er sket på baggrund af en manuel vurdering, da de ikke er indarbejdet i RoSy endnu.

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 16 Der vil i 2015 blive foretaget en tilstandsvurdering af alle fortove kommunale fortove, således at man fremadrettet kan benytte tilstandsvurderingen når et skal vurderes hvilke fortove i kommunen der bør renoveres hvornår. Tilstandsvurderingen vil blive indarbejdet i kommunens vejvedligeholdelsessystem RoSy, som vil give et helhedsbillede af tilstanden på alle fortove i kommunen. De fortov-, sti- og vejstrækninger som administrationen har udvalgt til udførelse i 2015, fremgår af listen i bilag 4 - "Asfalt- og slidlagsarbejder 2015" samt bilag 3 Kantstensarbejder. Listerne i bilag 3 og 4 viser herudover de strækninger, som anbefales udført helt eller delvist, hvis der opnås en fordelagtig pris ved gennemførelse af licitationen samt en markering af de strækninger, som burde udføres i 2015 jævnfør RoSy, men som må udsættes grundet økonomi. Udbudsmaterialet udarbejdes i maj 2015 således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan udbydes i licitation og så anlægsarbejdet kan gennemføres i sensommeren/efteråret 2015. Når licitationsresultatet foreligger tilpasses listen over strækningerne, der skal udbedres så anlægssummen er i overensstemmelse med de i budgettet afsatte midler. Udvalget for Teknik & Miljø vil få præsenteret den endelige liste med fortov -, sti- og vejstrækningerne til orientering. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan gennemføres i sommer/efterår 2015. Administrationen vurderer, at der med det nuværende anlægsbudget til asfalt- og slidlagsarbejder vil ske en gradvis forringelse af vejkapitalens værdi i de kommende år. Det er administrationens vurdering at det vil være mest hensigtsmæssigt at foretage fortovs- og kantstensarbejder i Kirke Hyllinge. Dette begrundet i det store anlægsarbejde som Lejre Forsyning har udført og kommer til at udføre i sommeren 2015. Helhedsindtrykket for borgerne vil være et mere færdigt stykke arbejde som følge af kommunens samarbejde med Lejre Forsyning, hvormed der kan udføres flotte fortove, kantsten samt vejbaner - til glæde for borgerne, hvoraf nogle af dem længe har været naboer til en dagligdag med opgravninger. Desuden vil dette betyde at kun én entreprenør graver på/i vejene og at arbejdet omkring kantstensarbejder, bliver udført i samme forbindelse. Kantstenen i Kirke Hyllinge trænger i forvejen til udskiftning og en koordineret indsats i området vil betyde, at der går mange år før kommunen igen skal foretage vedligeholdelsesarbejder der. Handicappolitik: Vedligeholdelse af kommunens fortove, stier og veje vil kunne understøtte Lejre Kommunes Handicappolitiks værdi om tilgængelighed og målsætningen om at borgere med handicap har adgang til det offentlige rum. Økonomi og finansiering: Anlægsbevillingen på i alt 5,7 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfalt og slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen: "Asfalt og slidlag inkl. fortov og stier". Entreprisen sendes i udbud og entreprisen tildeles til den entreprenør, som ved licitationen afgiver det laveste bud. Der indarbejdes passende tiltag vedr. sociale klausuler, som krav til de bydende entreprenører. Ca. kr. 400.000 af bevillingen anvendes til drift og ajourføring af vejdatabasesystemet RoSy, hvor 1/6 del af kommunens veje hvert år gennemkøres og tilstandsregistreres. Tilstandsregistreringen danner baggrund for udvælgelsen af veje som skal have nyt

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 17 slidlag. Derudover disponeres der i 2015 en engangsydelse på kr.130.000 til digital tilstandsregistrering af kommunens fortove. I bilag 1 Kapitalværdi - udvikling 2014-2024 ses hvordan kommunens vejkapital forringes de kommende år, hvis det nuværende investeringsniveau pr. år fastholdes. I bilag 2 - "10 års investeringsoversigt" viser grafen, at bevarelse af vejkapitalen på det nuværende niveau kræver en samlet investering på ca. 134 mio. kr. i de kommende 10 år, altså gennemsnitligt ca. 13,5 mio. kr. pr. år, alene på kørebanearealer op imod 127 mio. i 2014 over 10 år. Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle afholdes i øvrigt af driftsbevillingen til vejvedligeholdelse. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Kapitalværdi udvikling 2014-2024 2. 10 års investeringsoversigt 3. Kantstensarbejder 4. Asfalt- og slidlagsarbejder 2015

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 26-05-2015 Side 18 7. Lukket - ØU - Tildeling og valg af optioner, om- og tilbygning Hvalsø Rådhus Sagsnr.: 12/539 Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2015: Indstillingerne anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-05-2015: Indstillingerne tiltrådt. Afbud: Grethe N. Saabye (C)

Bilag: 3.1. Udpegning af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48874/15

From:Mie Thies-Petersen To:Lotte Jensen Subject:VS: Udpegning af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land Fra: Eva Tørning Svendsen [mailto:evats@nst.dk] Sendt: 5. maj 2015 11:55 Til: Mie Thies-Petersen Emne: Udpegning af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land J.nr. NST-904-00166 To. sendes hermed udpegningsbrev fra miljøminister Kirsten Brosbøl vedr. bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land, idet der refereres til jeres indstilling af kandidater. Med venlig hilsen Eva Tørning Svendsen Fuldmægtig Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber Dir tlf.: 72 54 24 02 evats@nst.dk Haraldsgade 53 DK - 2100 København Ø Tlf.: (+45) 72 54 30 00 www.naturstyrelsen.dk

Miljøministeriet metot«lejre.dk Ministeren Den 3 O APR. 2015 Kære Mette Touborg Jeg har glæden af at kunne meddele dig, at du efter indstilling fra Lejre Kommune udpeges som medlem af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land. I henhold til nationalparklovens 12 udpeges bestyrelsen for en periode på fire år fra dags dato. Til din orientering vedlægges en fortegnelse over bestyrelsens sammensætning. Jeg ønsker dig og resten af bestyrelsen held og lykke med arbejdet og ser frem til det kommende samarbejde. Yderligere oplysninger om Nationalpark Skjoldungernes Land kan findes på hjemmesiden: http://nationalpui kskjoldungeriieslaud.clk/ Med venlig hilsen Kirsten Brosbøl Miljøministeriet Korsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 Fax 33 32 22 27 CVR 12854358 EAN 5798000862005 mimiomini.dk www.mim.dk

NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber J.nr. NST-904-00166 Ref. evats Den 22. april 2015 Sammensætning af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land Formand: Lars Vedsmand Bestyrelsesmedlemmer: Joy Mogensen Mette Touborg John Schmidt Andersen Søren Grøntved Jan Eriksen Anne Birgitte Fischer Stausholm Marianne Svendsen Silvia Munro Iben Bækkelund Jagd Mette Holmgreen Solveig Jonason Jens Peter Simonsen Indstillet af: Roskilde Kommune Lejre Kommune Frederikssund Kommune Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet Landbrug & Fodevarer Dansk Skovforening Kulturstyrelsen Visit Denmark Dansk Ornitologisk Forening Naturstyrelsen

Bilag: 3.2. Udpegningsbrev Lejre Kommune fra miljøminister Kirsten Brosbøl.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48874/15

Miljøministeriet metot«lejre.dk Ministeren Den 3 O APR. 2015 Kære Mette Touborg Jeg har glæden af at kunne meddele dig, at du efter indstilling fra Lejre Kommune udpeges som medlem af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land. I henhold til nationalparklovens 12 udpeges bestyrelsen for en periode på fire år fra dags dato. Til din orientering vedlægges en fortegnelse over bestyrelsens sammensætning. Jeg ønsker dig og resten af bestyrelsen held og lykke med arbejdet og ser frem til det kommende samarbejde. Yderligere oplysninger om Nationalpark Skjoldungernes Land kan findes på hjemmesiden: http://nationalpui kskjoldungeriieslaud.clk/ Med venlig hilsen Kirsten Brosbøl Miljøministeriet Korsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 Fax 33 32 22 27 CVR 12854358 EAN 5798000862005 mimiomini.dk www.mim.dk

NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber J.nr. NST-904-00166 Ref. evats Den 22. april 2015 Sammensætning af bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land Formand: Lars Vedsmand Bestyrelsesmedlemmer: Joy Mogensen Mette Touborg John Schmidt Andersen Søren Grøntved Jan Eriksen Anne Birgitte Fischer Stausholm Marianne Svendsen Silvia Munro Iben Bækkelund Jagd Mette Holmgreen Solveig Jonason Jens Peter Simonsen Indstillet af: Roskilde Kommune Lejre Kommune Frederikssund Kommune Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet Landbrug & Fodevarer Dansk Skovforening Kulturstyrelsen Visit Denmark Dansk Ornitologisk Forening Naturstyrelsen

Bilag: 4.1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau (FR1) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40137/15

Bilag 1 Uddybning af forventninger på udvalgsniveau (FR1) I følgende notat præsenteres indmeldingerne til Forventet Regnskab 2015-1, først på overordnet plan og efterfølgende på udvalgs- og politikområdeniveau. Økonomiudvalget Politisk organisation Der forventes budgetoverholdelse. Administrative budgetrammer Der er mindre udfordringer på de administrative budgetrammer, idet CET samt KSU og KØA forventer merforbrug på i alt omkring 1 mio. kr., størstedelen hos KØA. Der er desuden et betragteligt merforbrug på CBUF og CJC, som kan henføres til det gamle CSF i overensstemmelse med Koncerndirektionens beslutning behandles dette merforbrug i 2015 som en del af de samlede udfordringerne for det specialiserede socialområde. Endelig skal der gøres opmærksom på, at det afsatte lønbudget til direktion og koncernledelse er under pres og forventes at overskride budgettet med godt 1 mio. kr. i 2015. Forudsatte effektiviseringer og besparelser I Budget 2015 indgår der effektiviseringer og besparelser for i alt 18,3 mio. kr. En del af disse forudsatte udgiftsreduktioner er både gennemført og budgetmæssigt udmøntet, mens andre endnu ikke er udmøntet eller gennemført. Det forventes, at effektiviserings- og besparelseskravet samlet set kan nås i 2015, dog med visse forskydelser imellem de enkelte punkter. I bilag 5 fremgår en oversigt over de forudsatte effektiviseringer og besparelser. Politisk besluttede aktivitetsudvidelser Der er flere initiativer, der er vedtaget af ØU og indstillet af Koncerndirektionen, men som der ikke er anvist konkret budget til. Det drejer sig om: - Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær (2,4 mio. kr. i 2015) - Bedre borgerbetjening ansættelse af ekstra ressource i Borgerservice som følge af øgede åbningstider og bedre borgerbetjening (0,2 mio. kr. i 2015) Side 1 af 9

Øvrige bevillinger med forventet afvigelse IT-bevillingen har fået overført et betragteligt merforbrug fra 2014. Dette underskud forventes at blive delvist betalt af i løbet af 2015, sådan at merforbruget i 2015 reduceres til 1 mio. kr. Bevillingen for gebyrer (Borgerservice) havde i 2014 en mindreindtægt på 0,6 mio. kr., som er overført til 2015. Der er ikke en forventning om at der vil være en øget indtægt på gebyrkonti, og merforbruget forventes at akkumulere til omkring 1 mio. kr. Den forudsatte besparelse ved lukning af ét rådhus blev annulleret ved budget 2015, men der overføres fortsat et akkumuleret sparekrav på 1,6 mio. kr., som ikke realiseres før end delvis i 2016 og endeligt i 2017. Hvorvidt besparelsen kan opnås i 2016/2017 behandles separat i økonomisk handleplan. På udlejningsboliger afholdes der udgifter i forbindelse med flygtninge, som der ikke er budget til. På nuværende tidspunkt er der afholdt udgifter for omkring 200.000 kr. Udgiften skal dog ses i sammenhæng med, at der også kommer ikke-budgetterede indtægter fra leje af boligerne. Regeringen og KL har desuden aftalt at udmønte tilskud på 325 mio. kr. til kommunerne, hvor Lejre Kommune forventer at få tilskud på 2,5 mio. kr. Heraf indgår 1 mio. kr. i det økonomiske beredskab, mens det resterende tilskud forventes at kunne dække udgifterne til boplacering af Lejre Kommunens kvoteflygtninge. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. I alt 2,6 Udvalget for Kultur & Fritid Kulturområdet, herunder centrale og decentrale bevillinger Der er ikke indmeldt udfordringer eller forventede budgetafvigelser. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. I alt 0,0 Udvalget for Børn & Ungdom Skoleområdet Der forventes budgetoverholdelse for de samlede centrale bevillinger set under et. Det drejer sig om fælles skolevæsen, SFO-forældrebetaling (med udgangspunkt i KB s beslutning på marts-mødet), fripladser, søskenderabat, samt betalinger til og fra andre kommuner. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget der tegner til, at budgetforudsætningerne vil ændre Side 2 af 9

sig nævneværdigt, men området kan finansiere evt. udfordringer ved at justere på de budgetterede udgifter til fælles skolevæsen. Der er i vurderingerne taget højde for de reserverede beløb til det økonomiske beredskab. Skolerne overførte et netto merforbrug på 5,1 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det påtænkes at planlægge skoleåret 2015-16 inden for den tildelte budgetramme under hensyntagen til en begyndende afvikling af det overførte merforbrug. Der er imidlertid indmeldt budgetoverholdelse på samtlige skoler, hvilket kun kan ske genne en fuld afvikling af både det overførte merforbrug fra 2014 og det for høje udgiftsniveau i forhold til budget. Specialiserede børnesocialområde (Under beskrivelsen af det specialiserede voksensocialområde, USSÆ samles der op på det samlede specialiserede socialområde her gennemgås børneområdet isoleret set) Der forventes et samlet mindreforbrug på omkring 6,8 mio. kr. på det specialiserede børnesocialområde. Dette dækker over mindreforbrug på både de særlige tilbud og på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, samt en indtægt på 1,7 mio. kr. som vedrører mellemkommunal opkrævning for én borger i 2014, og som dermed kun vil forekomme i 2015. Der er en vis usikkerhed omkring muligheden for at overholde forudsætningerne i indmeldingerne til forventet regnskab. Der pågår stadig en stor gennemgang af området, og denne gennemgang kan vise sig at resultere i yderligere udgifter. Hertil kommer merforbruget på de administrative budgetrammer for CBUF og CJC, som kan henføres til det gamle CSF. Udfordringen er her på i alt 2,5 mio. kr., og behandles som en del af de samlede udfordringer for det specialiserede socialområde. Mindreforbruget på børnesocialområdet er derfor reelt kun 4,3 mio. kr., såfremt alle nuværende forudsætninger holder. Inddragelsen af de 2,5 mio. betyder, at de administrative ressourcer i Center for Børn, Ungdom & Familie opjusteres. Reelt er det dog udtryk for en videreførelse af det sagsbehandlerniveau, der har været gældende de seneste år, uden at der har været tilstrækkeligt budget hertil. Det vurderes som en nødvendighed at fastholde dette niveau, hvis arbejdet med udgiftsreduktioner på det specialiserede socialområde skal gennemføres jf. handleplanen. På området kan det i øvrigt nævnes, at der for støttepædagogerne forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes en justering af området - efter i mange år at have haft merforbrug, er der justeret både på bevillinger og personale. Det forventede mindreforbrug kan afhænge af initiativer vedr. hele inklusionsprojektet. For udgifterne til specialklasser forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Bevillingen dækker en specialklasserække på Osted Skole, og det forventede forbrug er beregnet med udgangspunkt i forbruget de sidste 2 år. Udgiften skal ses i sammenhæng med, at det vil være mindre omkostningstungt for kommunen som helhed, hvis eleverne visiteres til egne specialklasser fremfor til udenbys skoler. Dagtilbudsområdet Der forventes et samlet mindreforbrug på omkring 2,1 mio. kr. på dagtilbudsområdet, hvilket afspejler at børnetallet forventes at blive lavere end forudsat ved budgetlægningen. Side 3 af 9

Som det fremgår af nedenstående tabel, så skyldes det modsatrettede ændringer i budgetforudsætningerne, hvor der på den ene side forventes en budgetreducerende demografitilpasning grundet færre børn, mens der på den anden side især forventes et betydeligt merforbrug i dagplejen grundet manglende tilpasning af kapacitet. Dagplejens kapacitetsproblemer skal ses i forhold til et fald i det budgetterede børnetal på 53 børn; i forhold til det oprindeligt budgetterede forventes dagplejens resultat stort set at gå i balance. Den del af omstillingspuljen på dagtilbudsområdet som ikke er afsat til det økonomiske beredskab forudsættes anvendt til at dække en del af dagplejens merforbrug (1,4 mio. kr.). Afvigelses forklaring FR1 2015 Mio. kr. Budget 2015 104,4 Forventet demografiregulering: Børn i alderen 0-2 årige (Dagpleje) -4,3 Kommentarer Børn i alderen 0-2 årige (VUG) 1,7 Befolkningsprognose reduktion på 34 børn Børn i alderen 3-5 årige (BH) -0,5 Befolkningsprognose reduktion på 9 børn Forventet demografireguleret budget 101,3 Afvigelser til demografireguleret budget Pulje/private -0,2 Ekstra besparelse ud over planlagt 957.000 kr. Kommunale/selvejende daginstitutioner Privat dagpleje 0,1-0,9 Besparelse 40 børns princippet grundet forskydning til kommunale institutioner Kommunale dagpleje 4,4 Manglende tilpasning af kapacitet til reduktionen i antal forventede børn Øvrige poster -1,0 Betalinger fra andre kommuner, ikke budgetlagt Omstillingspulje dagtilbud -1,4 FR1 2015 102,3 Forskel mellem budget og FR1-2,1 Der er en række usikkerheder forbundet med forventningerne til dagstilbudsområdet, herunder den forudsatte tilpasningen af dagplejen, den del af effektiviseringskrav på området som ikke blev besluttet på 2014-decembermødet (0,6 mio. kr.), samt risiko for merforbrug til PAU-elever og praktikanter. Disse risici modsvares dog af mulighed for mindreforbrug i tandplejen, ikke udmøntede midler til tiltag i dagplejen og reduktion i lukkedage, samt ikke udmøntet pulje på 2,4 mio. kr. Samlet set giver disse risici og mulige råderum et overskud på 2,3 mio. kr., og det virker derfor realistisk at kunne overholde det forventede resultat på dagtilbudsområdet. Det bør dog bemærkes, at dagtilbudsområdet indgår med 1,0 mio. kr. i det økonomiske beredskab (1,7 oprindeligt), hvorfor den Side 4 af 9

underliggende buffer i overskuddet mellem risici og mulige råderum vil blive mindre, såfremt bredskabet anvendes uden for området. Ovenstående tabel tager ikke højde for, at dagtilbudsinstitutionerne får overført et betydeligt merforbrug fra 2014 på netto 6,6 mio. kr. Merforbruget forventes ikke at akkumulere i 2015, men afvikles imidlertid også kun marginalt med 0,2 mio. kr. Det forventede merforbrug og afvikling heraf vil blive yderligere afklaret idet der udarbejdes handleplaner på udfordrede områder (område 1, 2 og 4). Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. Specialiserede børnesocialområde -4,3 Dagtilbudsområdet -2,1 I alt -6,4 Udvalget for Teknik & Miljø Natur, miljø og plan Der er ikke indmeldt udfordringer eller forventede budgetafvigelser. Materielgården, herunder grønne arealer og vejvedligeholdelse Isoleret set forventes der budgetoverholdelse. I forlængelse af budgetvalidering i 2014 har Vej & Park i samarbejde med Reflexio gennemført en meget grundig budgetanalyse med henblik på at lægge retvisende - og på sigt - detaljerede aktivitetsbaserede budgetter. Der skal i den forbindelse flyttes en del budget imellem bevillinger, hvilket dog ikke har en betydning for det samlede budget eller forventede resultat. Der er i vurderingerne taget højde for de reserverede beløb til det økonomiske beredskab. Vintervedligeholdelse Der forventes et mindreforbrug på kr. 200.000 ud over det allerede reserverede beløb på 400.000 til det økonomiske beredskab. Den forventede afvigelse furudsætter en gennemsnitlig vinter i 2. halvår Bruger Kollektiv trafik DSB og Metroselskabet anlagde i 2012 voldgiftssag mod Movia med påstand om, at selskabet uretmæssigt havde ændret sit passagertællesystem, og derved fået en større del af billetindtægterne i Hovedstadsområdet. Der er nu truffet afgørelse i sagen, hvilket indebærer, at Movia skal tilbagebetale 161,4 mio. kr. til DSB og Metroselskabet for årene 2008-2014, og derudover bliver Movias indtægtsgrundlag fremover reduceret. De økonomiske konsekvenser for Movia fordeles i sidste ende på kommunerne og regionerne ift. deres andel af billetindtægterne i busdriften. Regningen for Lejre Kommune, der skal betales i 2015 (vedr. årene 2008-2015) er i alt 1,8 mio. kr. Fremadrettet (fra 2016) vil afgørelsen formentlig betyde, at Lejre Kommunes udgifter til Movia stiger med 0,1 mio. kr. ift. tidligere. Side 5 af 9

Brugerfinansierede områder (renovation og rottebekæmpelse) I 2014 var der et betydeligt mindreforbrug på bevillinger. Udgifterne på de brugerfinansierede områder skal udjævnes over en flerårig periode, og mindreforbuget fra 2014 skal derfor indirekte tilbagebetales gennem nedsatte takster de følgende år. Et evt. mindreforbrug i 2015 kan ikke anvendes på andre områder. Ejendomsdrift, herunder ejendomsvedligeholdelse og administrationsbygninger Baseret på merforbrug i 2014 samt generel vurdering af budgettet for ejendomsvedligeholdelse, er der væsentligt forøget risiko for budgetoverskridelse, hvis der skal udføres lovpligtigt vedligehold (pcb-sager, skimmelsager mv.) og de mest nødtørftige tiltag for at holde bygningerne funktionelle (risici for arbejdsskader, akut vedligehold mv.). Merforbruget vurderes at være på omkring samme niveau som 2014 (0,5 mio. kr.) og er derfor ikke udtryk for en akkumuleret udfordring. Kommunens centrale energibevilling Energibevillingen har de senest år været udfordret af et akkumuleret merforbrug. I 2014 blev udgifterne imidlertid holdt under det oprindeligt afsatte budget for året. Det betød at bevillingen endte på et merforbruget (2,5 mio. kr.) der lå 0,8 mio. kr. lavere end året før. I 2015 forventes merforbruget at kunne blive afviklet med yderligere 0,4 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,1 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at der ikke kommer en meget kold vinter. Merforbruget vil blive overført til 2016 og skal derfor ikke finasieres i indeværende år. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. Vintervedligeholdelse -0,2 I alt -0,2 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkeds er udfordret af reduceret refusion for Jobrotation, hvilket ikke var besluttet, da budget 2015 blev udarbejdet. Hvor det tidligere på året var forudsat, at et mindreforbrug på førtidspensionsområdet kunne bidrage med finansiering til selve arbejdsmarkedsområdet, forventes der nu en merudgift grundet flere personer på førtidspension end beregnet til budgetlægningen. Integrationsområdet Den væsentligste udfordring inden for Jobcenteret er forsørgelsesudgifterne til integrationsindsatsen, som stiger voldsomt grundet flere kvoteflygtninge. Der følges tæt op på området og udgiftsudviklingen vil blive rapporteret i forbindelse med FR2 og FR3. Inden økonomiaftalen for næste år er indgået - og før Regeringen har meldt ud om den resterende del af den pulje til kommunernes integrationsindsats som er afsat på Finansloven, men ikke Side 6 af 9

udmøntet kan der imidlertid ikke konkluderes på, om integrationsområdet vil være en finansiel udfordring for Lejre Kommune eller blive løst inden årets udgang. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. I alt 0,0 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Sundhedsområdet Ved FR 2015-0 blev der forventet et merforbrug på omkring 6 mio. kr., hvilket blev vurderet på baggrund af udgiftsudviklingen i 2014. I løbet af de første måneder af 2015 er der sket en yderligere stigning, hvorfor der nu forventes et merforbrug på 7 mio. kr. Forudsætningerne for forventningerne er regnskabet for 2014 fremregnet med 5,15% (den beregnede udvikling fra 2014 til 2015 på nuværende tidspunkt) samt en forudsat tilbagebetaling på omkring 1,5 mio. kr. vedrørende udgifterne i 2014. Netto giver dette en udfordring på 7 mio. kr., som ikke vurderes at kunne håndteres inden for området. Ældreområdet Der var i 2014 et betydeligt merforbrug på ældreområdets bevillinger uden overførselsadgang, fordelt på hjælpemidler (1,2 mio. kr.) og mellemkommunal afregning plejeboliger (2,2 mio. kr.). I 2015 forventes bevillingerne at overholde budgettet, undtaget mellemkommunal afregning plejeboliger, hvor der igen forventes et merforbrug. Det skyldes tilgang af borgere, der hidtil har været betalt af Social & Familie, udgift til 2 ekstra plejehjemspladser / ældreboliger i andre kommuner samt markant øgede udgifter pr. borger til pleje og praktisk bistand. Der vil blive set nærmere på området for at kvalificere kriterierne for kontering på denne bevilling samt en optimering af dataudtræk, så der bliver bedre mulighed for estimat af årets udgifter og indtægter, ligesom der i boligvisitationsudvalget vil være fokus på tilflytning af borgere fra andre kommuner med henblik på flere indtægter. På ældreområdets institutioner, herunder også fællesudgifter, var der i 2014 var der et mindreforbrug på næsten 7 mio. kr., som er blevet overført til 2015. En del af dette beløb vedrører Lejre Kommunes andel af ældremilliarden og er allerede disponeret, mens 3,7 mio. kr. indgår i det økonomiske beredskab. Når der tages højde for disse forhold, er der indmeldt et forventet mindreforbrug på 750.000 kr. i 2015. Midlerne vil blive overført til 2016, med mindre de besluttet anvendt til at finansiere områdets udfordringer (på mellemkommunal afregning for plejeboliger). Det specialiserede voksensocialområde Der forventes et samlet merforbrug på omkring 9,7 mio. kr. på det specialiserede voksensocialområde. Forventningen om merforbrug skal ses i sammenhæng med det specialiserede børneområde, hvor der forventes et mindeforbrug. Der sker således en række udgiftsflyt mellem områderne, idet flere udgiftstunge børn/unge overgår til voksenområdet i løbet af 2015 alt andet lige vil det øge merforbruget på voksenområdet og tilsvarende Side 7 af 9

gøre mindreforbruget på børneområdet større. På nuværende tidspunkt er nettoudfordringen på det samlede specialiserede socialområde omkring 5,4 mio. kr.: Forventet afvigelse Mio. kr. Forventning børneområdet -4,3 Forventning voksenområdet 9,7 Samlet forventning 5,4 Forventning i FR0 5,5 Mens indmeldingerne på børneområdet vurderes at være til den positive side, så er der mulighed for, at resultatet på voksensocialområdet bliver bedre end forventet på nuværende tidspunkt (grundet pågående sagsgennemgange med potentiale for udgiftsreduktioner). Samlet set vurderes det derfor realistisk, at områdets samlede merforbrug kan holdes i den størrelsesorden, som blev indmeldt i FR0 det til trods for, at der i forventningen til FR1 er medtaget udfordringerne på sagsbehandlerressourcer (2,5 mio. kr. jf. beskrivelse ved det specialiserede børneområde ovenfor. Det kan konstateres at handleplanen bliver overholdt, og at merforbruget på området derfor er ved at blive reduceret. Sociale og kontante ydelser Der forventes samlet set budgetbalance på de sociale og kontante ydelser. Førtidspensioner, som budgetteknisk ligger under disse bevillinger, bliver handlet som en del af arbejdsmarkedsområdet, og er derfor omtalt under UJA. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. Sundhedsområdet 7,0 Det specialiserede voksensocialområde 9,7 I alt 16,7 Udvalget for Erhverv & Turisme Turisme og erhvervsfremme Der er ikke indmeldt udfordringer eller forventede budgetafvigelser. Oversigt over forhold, som forventes at kræve finansiering eller kan bidrage til finansiering Udfordring Mio. kr. I alt 0,0 Side 8 af 9

Anlæg Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om betydelige afvigelser fra det korrigerede anlægsbudget, der er blevet løftet med over 90 mio. kr. i overførte midler. En væsentlig del heraf vedrører rådhusrenoveringsprojektet, som er i gang og forventes afsluttet i 2016. Erfaringsmæssigt må der forventes at være overførsler til 2016 også, hvoraf en del igen vil vedrøre rådhusrenoveringsprojektet. I bilag 2 til dette notat fremgår en oversigt over anlægsprojekterne med kommentarer fra de relevante bevillings- og projektansvarlige. Som en del af kommunens anlægsportefølje indgår udstykning af grunde, som efterhånden sælges. Salgsindtægterne er ikke budgetlagt og tilgår kassen i henhold til kommunens principper for økonomistyring. Side 9 af 9

Bilag: 4.2. Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40138/15

igere års budgetter Projekter i Budget 2015 (inkl. overførte midler) Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1) Ikke startet/ukendt I gang Forsinket Fuldført REVURDERET FORVENTNING ANLÆG STATUS CHEF BUDGET FORVENTET FORVENTES BUDGETAFVIGELSE AFSLUTTET I 2015? KOMMENTAR Asfalt og slidlag 2015 (ink. Overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl 4.994 - Sag under udarbejdelse. Budgettet forventes brugt fuldt ud. Broer I gang Henrik Bech Hjortbøl 4.500 - Sag under udarbejdelse, i samarbejde med Holbæk Kommune. Budgettet forventes brugt fuldt ud. Sag går på fagudvalg i UTM. Alt bortset fra 2,5 mio. kr. anbefales frigivet. ½ mio. kr. anbefales Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti 2015 (ink. Overførte I gang Henrik Bech Hjortbøl 10.410 - omprioriteret til konkret projekt, hvorved der er 2 mio. kr. tilbage, som potentielt kan omprioriteres til midler) andre projekter. Stor interesse fra handicaprådet mv. Kan omrprioriteres, men anbefales anvendt til formålet. Der Pulje til tilgængelighed (handicap) I gang Henrik Bech Hjortbøl 500 - forventes iværksat arbejde fra maj måned (opstart udskudt på grund af afbejdet med af fremskaffe og istandsætte boliger til flygtninge) Ejendomsvedligeholdelse 2015 (inkl. overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl 13.404 - Er frigivet og forventes forbrugt. Risiko for merforbrug pga. overført merforbrug fra 2014. Ejendomsvedligeholdelse 2014 (Overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl 1.044 - Hører sammen med ovenstående Risikostyring-ABA etabl. 2015 I gang Henrik Bech Hjortbøl 2.500 - Det fulde beløb forventes anvendt Energioptimering 2015 I gang Henrik Bech Hjortbøl 6.000 - Projekter igangsat - forventet brugt i løbet af 2015 Pulje til energioptimering 2014 (Overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl 3.438 - Hører sammen med ovenstående Udvidelse af juniorklubben i Hvalsø (Overførte midler) I gang Helle Dydensborg 500 - Der er en overførsel på ½ mio. kr. Vi forventer ikke at bruge hele budgettet, det kan potentielt indgå. Anlæg ved samling af rådhuse (ink. Overførte midler) I gang Mikkel Solgaard Bojsen 40.321 - Nej Forventet brugt. Færdiggørelse af Vestervangudstykningen (inkl. overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl 5.088 - Forventet brugt. Men indtægterne er der ikke budgetlagt med, og vil derfor gå i kassen. Vestervang - grundsalg (Overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl -4.873 - Hører sammen med ovenstående Museumsplan I gang Thure Dan Petersen 2.000 - Forventet brugt. Byfornyelsespulje 2015 (ink. Overførte midler) I gang Peter Østerby 5.500 - Forventet brugt - men ikke det hele i 2015. Budget forventes forelagt ØU i april 2015. Anvendt borgernær teknologi 2015 I gang Gete Bjerring Markusse 500 - Midlerne ses som en samlet ramme, så bør lægges sammen med XA-29 nedenfor. Anvendt borgernær teknologi (Overførte midler) I gang Gete Bjerring Markusse 2.184 100 Af frigivet beløb i 2014 på 1.550 t.kr. resterer 584 t.kr. til virtuel træning. Forv. slut april 2016. Nye projekter er i støbeskeen. Reno køkkener daginstitutioner 2015 (inkl. overførte midler) I gang Jan Dehn 3.350 - Midlerne forventes brugt, dog kan der være et mindre overskud, når overførsler fra 2014 medregnes. Pulje bæredygtig børnetilbud 2015 (ink.. Overførte Midlerne forventes brugt fruldt ud, formodentlig mangler der et betydeligt beløb. Uafklaret om midler fra I gang Jan Dehn 14.140 - midler) 2014 skal overføres. Skole- og faglokaler 2015 (ink. Overførte midler) I gang Helle Dydensborg 3.500 - Overførsler på 2,5 mio. kr. CET mangler svar fra Center for Skoletilbud for at sagen kan iværksættes Degnejorden - udvikl. til boligomr. (inkl. overførte midler) I gang Peter Østerby 1.097 - Budgettet forventes forbrugt. Nye projekter Fredning Ledreborg - Erstatninger I gang Peter Østerby 700 - Budgettet forventes forbrugt. Pendlerparkering Lejre (inkl. overførte midler) I gang Henrik Bech Hjortbøl 2.298 - Budgettet forventes forbrugt, men ikke det hele i 2015. Forventelig fordeling mellem årene er omkring ½ mio. kr. i 2015 og 1½ i 2016. Udvidelse Fitnesscenter Bramnæsvighal I gang Thure Dan Petersen 200 - Budgettet forventes forbrugt. Kunstgræsbane i Osted I gang Thure Dan Petersen 1.800 - Budgettet forventes forbrugt. Mødelokaler Osted idrætsforening I gang Thure Dan Petersen 65 - Budgettet forventes forbrugt. Udearealer Ammershøj Ældrecenter I gang Gete Bjerring Markusse 200 - x Budgettet forventes forbrugt. Nationalpark I gang - 500 - Midlerne skal konverteres til drift i FR1, for at dække udgift til personaleansættelse Nedrivning Søpavillionen Ikke startet/ukendt 300 - Budgettet forventes forbrugt 24 ældreboliger i Osted I gang 2.241 Anlægspulje til initiativer børn og unge I gang 228 Byudvikling af Hvalsø I gang 427 Bærbar/Tablets til skoleelever I gang 121 Cykel- og gangstipulje 2012 I gang 518 Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre I gang 1.097 forventes forbrugt i 2015 Cykelsti langs Ledreborg Allé I gang 486 projektet er afsluttet og projektet kan lukkes Cykelsti Nr. Hyllinge - Kr. Hyllinge I gang 858 Forventes forbrugt i 2015 Cykelsti Nr. - Kr. Hyllinge Projektering I gang -35 Digitaliseringsinvesteringer 2012 I gang 212 Erhvervsgrunde i Kr. Såby I gang 791 Forventes forbrugt i 2015 til færdiggørelse af udstykningen

Overførte projekter fra Budget 2014 og tidli Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1) Ikke startet/ukendt I gang Forsinket Fuldført OFF DEN REVURDERET FORVENTNING ANLÆG STATUS CHEF BUDGET FORVENTET FORVENTES BUDGETAFVIGELSE AFSLUTTET I 2015? KOMMENTAR I 2014 blev der frigivet 750.000 kr. til forundersøgelser og projektering som blev oplyst fik Etablering af køkken mm. Lærkereden I gang -98 bevillingsnummer 73, så denne er ikke i minus. Sagen blev stoppet senere i 2014, hvorfor der ikke er anvendt flere midler. Etablering af petanquebaner I gang 343 Firkløverskolen - interaktive tavler mm. I gang 29 Fjordstiprojekt I gang 186 Grundsalg Salviehaven - Sarbjerg I gang -124 Halrenovering I gang 1.612 Jf. anlægsbudget er der anvendt 1.028.822 kr. ud af budgettet på 4.097.000 kr., hvilket giver en beløb på kr. 3.068.178 - dette beløb er disponeret og forventes forbrugt i 2015. Hvalsø Bygade + P-pladser I gang 22 Kan lukkes ned Istandsæt. ejendomme flygtninge (Lån) I gang 2.500 Budgettet forventes forbrugt Indkøb af biler I gang 216 - x Der resterer køb af 2 ladestandere, hvor der p.t. indhentes tilbud. Indkøb af hjælpemidler I gang 567 - x I sag 15/1058 er søgt frigivelse af restbeløb. Indretning midlertidige boliger flygtnin I gang -338 Indvendig vedligehold Folkeskoler 2013 I gang 285 Klargøring af salg af ejendomme I gang 488 Kunstgræs fodboldbane I gang 258 Kunstgræsbane 2014 I gang -47 Legestuer i dagplejen I gang 12 Kan lukkes ned Lærerarbejdspladser I gang 165 Ny institution i Hvalsø I gang 1.328 Budgettet forventes forbrugt Ny velfærdsteknologi Bøgebakken I gang 51 - x Testmadrasser + afprøvning af mere velfærdsteknologi Ældreboliger Osted I gang -465 Pendlerparkeringsplads Hvalsø I gang 67 Forventes forbrugt i 2015 Pulje til etabl. af ABA kommunale bygn. I gang 1.000 Pulje til interaktive tavler I gang -126 Pulje t. opgradering af stoppesteder I gang 410 Forventes forbrugt i 2015 Pulje til optimering mat.gårdens drift I gang 751 Pulje til tilgængelighed (handicap) I gang 512 Renov. af Gl. demensboliger Hvalsø I gang 85 60 Forv. Udgift til landinspektør, annoncering og juridisk bistand (Birkely/Bøgely). Renovering af kommunale bygværker 2012 I gang 2.248 Renovering Domus Felix I gang 35 Renovering Såbyhallen I gang 69 Beløbet skal overføres til anlægget med bevillingsnummer 17. Renovering/vedligehold Grønnehave I gang 256 - x Restbeløb forventes brugt i år. Restaurering af Ledreborg Å Forsinket 41 Salg af 11 grunde i Baunemosen I gang 1.386 Sammenlægning Kr Såby BH og Fuglemarken I gang 21 Kan lukkes ned Sarbjerg - udstykning I gang 1.740 forventes forbrugt til færdiggørelse af udstykning Serviceareal Lejre I gang 300 Servicetilskud I gang -2.480 - x Indtægt fra ministeriet for skama C vedr. Bøgebakken bør komme inden længe Skole IT I gang 447 Skolebyggeri Allerslev, igangsætning I gang -202 Tilbygning aktivitetscenter Østergade 1 I gang 2.292 192 Størsteparten af budget forventes afholdt i år. Tilgængelighed - registrering/mærkning I gang 45 Tilgængelighed i de kommunale bygninger I gang 225 Tilgængelighedstiltag skoler 2013 I gang 258 Udvidelse af tandplejen Kr. Hyllinge I gang -151 JA Dette anlæg er jf. anlægsregnskabet ikke i minus og skal stadig være aktivt da afsluttende faktura afventer mangeludbedringen Vådområdeprojekt Tempelkrog Nord I gang -76 Ældre- og handicapboliger Bøgebakken 431 I gang -506 Ændring og forbedr. af skole/faglokaler I gang 540

Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1) Ikke startet/ukendt I gang Forsinket Fuldført OFF DEN REVURDERET FORVENTNING ANLÆG STATUS CHEF BUDGET Åbent bibliotek I gang 23 FORVENTET BUDGETAFVIGELSE FORVENTES AFSLUTTET I 2015? KOMMENTAR I alt 148.698 352

Regnskabsår Profitcenter Risikostyring-ABA etabl. 2015 Center for Ejendomsdrift 24 ældreboliger i Osted Center for Ejendomsdrift Anlæg ved samling af rådhuse Center for Ejendomsdrift Anlæg ved samling af Rådhuse Center for Ejendomsdrift Anlægspulje til initiativer børn og unge Center for Skoletilbud Anvendt borgernær teknologi Center for Velfærd & Omsorg Anvendt borgernær teknologi Center for Velfærd & Omsorg Anvendt borgernær teknologi 2015 Center for Velfærd & Omsorg Asfalt og slidlag 2015 Center for Veje & Trafik Broer Center for Veje & Trafik Byfornyelsespulje 2015 Center for Byg & Miljø Byudvikling af Hvalsø Center for Byg & Miljø Bærbar/Tablets til skoleelever Center for Skoletilbud Cykel- og gangstipulje 2012 Center for Veje & Trafik Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre Center for Veje & Trafik Cykelsti langs Ledreborg Allé Center for Veje & Trafik Cykelsti Nr. - Kr. Hyllinge Projektering Center for Veje & Trafik Cykelsti Nr. Hyllinge - Kr. Hyllinge Center for Veje & Trafik Degnejorden - udvikl. til boligomr. Center for Byg & Miljø Digitaliseringsinvesteringer 2012 Koncernsekretariatet & Udvikling Ejendomsvedligeholdelse 2014 Center for Ejendomsdrift Ejendomsvedligeholdelse 2015 Center for Ejendomsdrift Energioptimering 2015 Center for Ejendomsdrift Erhvervsgrunde i Kr. Såby Center for Veje & Trafik Etablering af køkken mm. Lærkereden Center for Dagtilbud Etablering af petanquebaner Center for Kultur & Fritid Firkløverskolen - interaktive tavler mm. Center for Skoletilbud Fjordstiprojekt Center for Byg & Miljø Fredning Ledreborg - erstatninger Center for Byg & Miljø Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen Center for Ejendomsdrift Færdiggørelse af Vestervangudstykningen Center for Ejendomsdrift Grundsalg Salviehaven - Sarbjerg Center for Ejendomsdrift Halrenovering Center for Kultur & Fritid Halrenovering Center for Kultur & Fritid Hvalsø Bygade + P-pladser Center for Veje & Trafik Indkøb af biler Center for Velfærd & Omsorg Indkøb af hjælpemidler Center for Velfærd & Omsorg Indretning midlertidige boliger flygtnin Center for Ejendomsdrift Indvendig vedligehold Folkeskoler 2013 Center for Ejendomsdrift Istandsæt. ejendomme flygtninge (Lån) Center for Ejendomsdrift Klargøring af salg af ejendomme Center for Ejendomsdrift Kunstgræs fodboldbane Center for Kultur & Fritid Kunstgræsbane 2014 Center for Kultur & Fritid

Kunstgræsbane i Osted Legestuer i Dagplejen Lærerarbejdspladser Museumsplan Mødelokaler Osted idrætsforening Nationalpark Ny institution i Hvalsø Ny velfærdsteknologi Bøgebakken Pendlerparkering Lejre Pendlerparkeringsplads Hvalsø Pulje bæredygtig børnetilbud 2015 Pulje t. opgradering af stoppesteder Pulje til energioptimering 2014 Pulje til etabl. af ABA kommunale bygn. Pulje til interaktive tavler Pulje til optimering mat.gårdens drift Pulje til tilgængelighed (handicap) Reno køkkener daginstitutioner 2015 Renov. af Gl. demensboliger Hvalsø Renovering af kommunale bygværker 2012 Renovering Domus Felix Renovering Såbyhallen Renovering/vedligehold Grønnehave Restaurering af Ledreborg Å Salg af 11 grunde i Baunemosen Sammenlægning Kr Såby BH og Fuglemarken Sarbjerg - udstykning Serviceareal Lejre Servicetilskud Skole IT Skole- og faglokaler 2015 Skolebyggeri Allerslev, igangsætning Tilbygning aktivitetscenter Østergade 1 Tilgængelighed - registrering/mærkning Tilgængelighed i de kommunale bygninger Tilgængelighedstiltag skoler 2013 Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti 2015 Udearealer Ammershøj Ældrecenter Udvidelse af juniorklubben i Hvalsø Udvidelse af tandplejen Kr. Hyllinge Udvidelse Fitnesscenter Bramnæsvighal Vestervang - grundsalg Vådområdeprojekt Tempelkrog Nord Ældre- og handicapboliger Bøgebakken 431 Ældreboliger Osted Ændring og forbedr. af skole/faglokaler Åbent bibliotek Center for Kultur & Fritid Center for Dagtilbud Center for Skoletilbud Center for Kultur & Fritid Center for Kultur & Fritid Center for Kultur & Fritid Center for Dagtilbud Center for Velfærd & Omsorg Center for Veje & Trafik Center for Veje & Trafik Center for Dagtilbud Center for Veje & Trafik Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Skoletilbud Center for Veje & Trafik Center for Ejendomsdrift Center for Dagtilbud Center for Velfærd & Omsorg Center for Veje & Trafik Center for Kultur & Fritid Center for Kultur & Fritid Center for Velfærd & Omsorg Center for Byg & Miljø Center for Ejendomsdrift Center for Dagtilbud Center for Veje & Trafik Center for Ejendomsdrift Center for Velfærd & Omsorg Center for Skoletilbud Center for Skoletilbud Center for Skoletilbud Center for Velfærd & Omsorg Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Veje & Trafik Center for Velfærd & Omsorg Center for Skoletilbud Center for Dagtilbud Center for Kultur & Fritid Center for Ejendomsdrift Center for Byg & Miljø Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Skoletilbud Center for Kultur & Fritid

Banesti langs Nordvestbanen Børnehus i Hvalsø, planl. og projekterin Energibevarende foranstaltninger 2013 Forundersøgelse restaureringsprojekt Forundersøgelse udløb af Langvad Å Indretning af legestue i Fuglemarken Indretning af Osteds pl.center til udlej Konsulentbistand dagtilbudskøkkener Køkkener i daginstitutioner Lydanlæg kulturhuset Lys på petanque- og tennisbaner, Osted Nedrivning Søpavillionen Ombygning Alfavejen 41D (flygtninge) Osted Kulturhus Placering af stationstunnel i Hvalsø Pulje til Fritidskommunens låsesystem Pædagogisk servicecenter Firkløverskolen Salg af Lageret, Smedegården 19 Salg af Sæby-Gershøj skole Tilbagekøb af grund Tjørnevangen 4 Velfærdsteknologi Træning Vuggestuepladser i Møllehuset Vuggestuepladser Røglebakken Center for Byg & Miljø Center for Dagtilbud Center for Ejendomsdrift Center for Byg & Miljø Center for Byg & Miljø Center for Dagtilbud Center for Velfærd & Omsorg Center for Dagtilbud Center for Dagtilbud Center for Kultur & Fritid Center for Kultur & Fritid Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Kultur & Fritid Center for Veje & Trafik Center for Kultur & Fritid Center for Skoletilbud Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift Center for Velfærd & Omsorg Center for Dagtilbud Center for Dagtilbud Koncernsekretariatet & Udvikling Center for Ejendomsdrift Center for Kultur & Fritid Center for Skoletilbud Center for Dagtilbud Center for Byg & Miljø Center for Veje & Trafik Center for Velfærd & Omsorg

2015 2015 2015 Korr. budget 1 koprindeligt budtillægs bevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Projekt DKK DKK DKK XA-0000000139 2.500.000 2.500.000 0 XA-0000000077 2.240.604 2.240.604 XA-0000000028-13.822.100-13.822.100 XA-0000000087 54.143.521 5.500.000 48.643.521 XA-0000000123 228.116 228.116 XA-0000000029 522.800 0 522.800 XA-0000000086 1.661.588 1.661.588 XA-0000000142 500.000 500.000 XA-0000000135 4.994.191 5.700.000-705.809 XA-0000000011 4.500.000 4.500.000 XA-0000000141 5.500.000 2.500.000 3.000.000 XA-0000000134 427.308 427.308 XA-0000000045 121.298 121.298 XA-0000000103 518.374 518.374 XA-0000000106 1.096.718 1.096.718 XA-0000000110 486.070 486.070 XA-0000000111-34.988-34.988 XA-0000000107 857.818 857.818 XA-0000000115 1.097.025 1.000.000 97.025 XA-0000000090 211.620 211.620 XA-0000000003 1.044.127 0 1.044.127 XA-0000000138 13.404.254 7.500.000 5.904.254 XA-0000000140 6.000.000 6.000.000 0 XA-0000000100 790.596 790.596 XA-0000000073-98.460-98.460 XA-0000000018 343.000 343.000 XA-0000000049 28.715 28.715 XA-0000000036 185.663 185.663 XA-0000000147 700.000 700.000 XA-0000000002 832.200 0 832.200 XA-0000000097 4.256.385 700.000 3.556.385 XA-0000000096-123.773-123.773 XA-0000000017-2.078.074 0-2.078.074 XA-0000000054 3.689.720 3.689.720 XA-0000000104 21.914 21.914 XA-0000000122 216.098 216.098 XA-0000000085 566.652 566.652 XA-0000000156-338.160-338.160 XA-0000000048 284.662 284.662 XA-0000000159 2.500.000 2.500.000 XA-0000000006 487.650 487.650 XA-0000000053 258.111 258.111 XA-0000000019-46.935-46.935

XA-0000000151 1.800.000 1.800.000 XA-0000000063 12.341 12.341 XA-0000000016 165.018 0 165.018 XA-0000000020 1.999.850 2.000.000-150 XA-0000000152 65.000 65.000 XA-0000000154 500.000 500.000 XA-0000000068 1.327.924 1.327.924 XA-0000000082 50.861 50.861 XA-0000000133 2.297.874 2.000.000 297.874 XA-0000000132 66.740 66.740 XA-0000000144 14.140.100 5.000.000 9.140.100 XA-0000000012 409.822 409.822 XA-0000000001 3.438.065 0 3.438.065 XA-0000000005 1.000.000 0 1.000.000 XA-0000000044-125.557-125.557 XA-0000000091 750.725 750.725 XA-0000000004 512.100 0 512.100 XA-0000000143 3.350.000 1.650.000 1.700.000 XA-0000000121 85.300 85.300 XA-0000000108 2.248.386 2.248.386 XA-0000000059 35.463 35.463 XA-0000000039 68.650 68.650 XA-0000000080 256.173 256.173 XA-0000000040 40.615 40.615 XA-0000000098 1.386.143 1.386.143 XA-0000000117 21.200 21.200 XA-0000000094 1.739.867 1.739.867 XA-0000000079 299.994 299.994 XA-0000000157-2.480.000-2.480.000 XA-0000000116 447.308 447.308 XA-0000000145 3.500.000 1.000.000 2.500.000 XA-0000000051-202.333-202.333 XA-0000000078 2.292.291 2.292.291 XA-0000000114 45.000 45.000 XA-0000000031 224.690 224.690 XA-0000000113 258.477 258.477 XA-0000000136 10.410.379 6.500.000 3.910.379 XA-0000000155 200.000 200.000 XA-0000000021 500.000 500.000 XA-0000000062-151.227-151.227 XA-0000000150 200.000 200.000 XA-0000000127-4.873.319-4.873.319 XA-0000000034-76.198-76.198 XA-0000000076-506.137-506.137 XA-0000000075-465.317-465.317 XA-0000000042 540.210 540.210 XA-0000000057 23.192 23.192

XA-0000000118 14.289 14.289 XA-0000000074-87.470-87.470 XA-0000000033-19.150-19.150 XA-0000000125 149.000 149.000 XA-0000000124-149.000-149.000 XA-0000000065 28.333 28.333 XA-0000000128-647.400-647.400 XA-0000000067 19.599 19.599 XA-0000000066-32.130-32.130 XA-0000000058 415 415 XA-0000000056-4.496-4.496 XA-0000000158 300.000 300.000 XA-0000000035 12.485 12.485 XA-0000000060-27.533-27.533 XA-0000000119 83.308 83.308 XA-0000000052 17.625 17.625 XA-0000000050 17 17 XA-0000000126-480 -480 XA-0000000043 231.987 231.987 XA-0000000030-583.004-583.004 XA-0000000061-4.624-4.624 XA-0000000071 51.149 51.149 XA-0000000072 10.705 10.705 Resultat 211.620 211.620 Resultat 74.670.904 22.200.000 52.470.904 Resultat 6.843.988 4.565.000 2.278.988 Resultat 5.202.792 1.000.000 4.202.792 Resultat 18.592.064 6.650.000 11.942.064 Resultat 7.888.702 4.200.000 3.688.702 Resultat 31.237.794 18.700.000 12.537.794 Resultat 3.219.739 700.000 2.519.739

Bilag: 4.3. Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR1) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40139/15

Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR1) Udvalg Forslagsnr. Forslagstitel Tidshorisont Oprindeligt råderum ØU 01-1 Mindreforbrug på bygningsforsikringer FR3 400.000 400.000 Inddrages ØU 01-2 Reduktion af midler til tværgående tiltag FR1 1.400.000 900.000 500.000 UKF 02-1 UKF-pulje til prioritering FR3 300.000 300.000 UKF 02-2 Reduktion af midler til voksenundervisning FR1 100.000 100.000 Fortsat beredskab UKF 02-3 Pulje til andre kulturelle aktiviteter FR1 100.000 100.000 UBU 03-1 Dagplejen - Kostpolitik FR2 200.000 200.000 UBU 03-2 Fastholdelse af nuværende lukkedage/åbningstid - dagtilbud FR1 500.000 500.000 UBU 03-3 Omstillingsmidler på dagtilbudsområdet FR3 1.000.000 1.000.000 UBU 03-4 Reduktion af pulje til skole-it FR2 750.000 250.000 500.000 UBU 03-5 Reduktion af pulje til screening af læreres behov for uddannelse af liniefag FR2 200.000 200.000 UBU 03-6 Køb af efteruddannelse på skoleområdet FR2 500.000 500.000 UBU 03-7 Udskydelse af indkøb af Skolebordet FR2 160.000 160.000 UBU 03-8 SFO-takster FR3 2.800.000 UTM 04-1 UTM 04-2 Drift af administrationsbygninger udskydelse af investeringer Kollektiv trafik - reduktion i formidling og kommunikation mm. FR3 400.000 400.000 FR2 100.000 100.000 UTM 04-3 Materielgården - udskydelse af indkøb af materiel FR2 500.000 500.000 UTM 04-4 Samordnet Rengøring udskydelse af investeringer FR3 300.000 300.000 UTM 04-5 Vejplanlægning reduktion i rammebeløb til vejplanlægning FR2 200.000 200.000 UTM 04-6 Vintervedligehold reduktion i budget til snerydning mv. F3 400.000 400.000 UJA 05-1 Prioritering af midler til integrationsindsatser FR1 1.000.000 1.000.000 UJA 05-2 Reduktion af udgifter til køb fra eksterne virksomheder FR2 400.000 400.000 UJA 05-3 Reduktion af udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) FR1 300.000 300.000 USSÆ 06-1 Udskudt ibrugtagning af varmtvandsbassin på Bøgebakken FR1 500.000 500.000 USSÆ 06-2 Overførsel af centrale driftsmidler fra 2014 til 2015 FR1 3.700.000 3.700.000 Tværgående Tværgående Lønbudgetter tilpasses i henhold til netop indgået overenskomst FR1 4.700.000 4.700.000 Total 20.910.000 13.010.000 5.100.000

Bilag: 4.4. Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40141/15

Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) Bevilling Kommentar Omplacering 2015 (1000 kr.) Omplacering 2016 (1000 kr.) Omplacering 2017-2019 (1000 kr.) 1.10.10 Øvrig politisk organisation Fejlagtig placering af budget til ekstra udvalg (budget flyttes) -439-439 -439 1.10.11 Vederlag mv. Fejlagtig placering af budget til ekstra udvalg (budget tilføres) 439 439 439 1.10.14 Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd lukket fra 2015 som følge af beskæftigelsesreform. Størstedelen af budegttet tilgår økonomisk beredskab. 1.20.30 Fælles Funktioner Overførsel af lønbudget for medarbejder til 1.20.39 Budgetramme - Center for Byg & Miljø (investeringsstilling) 1.20.30 Fælles Funktioner Overførsel af lønbudget for medarbejder til 1.20.31 Budgetramme - Koncernsekretariatet (investeringsstilling) 1.20.30 Fælles Funktioner Overførsel af lønbudget for medarbejder til 1.20.34 Budgetramme - Center for Ejendomsdrift -212-212 -212-542 -543-90 -684-684 -684 1.20.30 Fælles Funktioner Overførsel af lønbudget for medarbejder til 1.20.41 Budgetramme - Jobcenter -424-646 -646 1.20.31 Budgetramme - Koncernsekretariatet Overførsel af lønbudget fra 1.20.30 Fælles Funktioner (investeringsstilling) 90 1.20.31 Budgetramme - Koncernsekretariatet Overførsel af lønbudget for medarbejder fra 7.10.10 Turisme & 49 49 49 Erhvervsfremme 1.20.31 Koncernsekretariatet Det Lokale Beskæftigelsesråd lukket fra 2015 som følge af 190 190 190 beskæftigelsesreform. Midler til aflønning af tidligere LBR sekretær tilgår Koncernsekretariatet & Udvikling. 1.20.33 Budgetramme - Koncernøkonomi og Analyse Overførsel af lønbudget fra Budgetramme - Ejendomsdrift 358 475 475 1.20.34 Budgetramme - Ejendomsdrift Overførsel af lønbudget for medarbejder fra 1.20.30 Fælles Funktioner 684 684 684 1.20.34 Budgetramme - Ejendomsdrift Overførsel af lønbudget til Budgetramme - Koncernøkonomi & Analyse -358-475 -475 1.20.34 Budgetramme - Ejendomsdrift Adminstrationsbidrag for hjemtagelse af almene ældreboliger -720-720 -720 1.20.34 Budgetramme - Ejendomsdrift Udgifter vedr administration af almene ældreboliger 720 720 720 1.20.34 Budgetramme - Ejendomsdrift Forøgelse af indtægtsbudget til teknisk bistand -600-600 -600 1.20.34 Budgetramme - Ejendomsdrift Forøgelse af udgiftsbudget vedr teknisk bistand 600 600 600 1.20.35 Budgetramme - Center for Kultur & Fritid Omplacering inden for centret (fra bev 2.10.10, 2.10.11 og 2.10.13). 360 300 300 1.20.35 Budgetramme - Center for Kultur & Fritid Omplacering inden for centret (fra bev. 2.10.10) grundet ekstraordinær mange 100 opgaver i 2015 1.20.35 Budgetramme - Center for Kultur & Fritid Omplacering inden for centret (fra bev. 2.10.16) til projektleder for "Kram 15 kamelen" 1.20.39 Budgetramme - Center for Byg & Miljø Overførsel af lønbudget for medarbejder fra 1.20.30 Fælles Funktioner 542 543 (investeringsstilling) 1.20.41 Budgetramme - Jobcenter Overførsel af lønbudget for medarbejder fra 1.20.30 Fælles Funktioner 424 646 646 1.20.42 Budgetramme CVO Konsulentgruppen, drift, andel vedr. demenskoordinator 80 80 80 1.70.80 Besparelse som følge af udbud på vintervedligeholdelse tilgår økonomisk beredskab 366 366 366 1.70.80 Det Lokale Beskæftigelsesråd lukket fra 2015 som følge af beskæftigelsesreform. Størstedelen af budegttet tilgår økonomisk beredskab. 1.70.80 Udmøntning af midler til Web-gis (forudsætning for besparelse i 2016) -50 2.10.10 Fælles faciliteter Omplacering inden for centret (til bev. 1.20.35) grundet ekstraordinær mange -100 opgaver i 2015 2.10.10 Fælles faciliteter Omplacering inden for centret (fra bev. 2.10.16) til bro ved Felix finansieret af 24 pulje til kultur- og idrætstilstag, jf. UKF marts 2015 2.10.10 Fælles faciliteter Omplacering inden for centret (til bev. 1.20.35) -60 212 212 212 1

Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) Bevilling Kommentar Omplacering 2015 (1000 kr.) Omplacering 2016 (1000 kr.) Omplacering 2017-2019 (1000 kr.) 2.10.11 Idrætshaller Omplacering inden for centret (til bev. 1.20.35) -150-150 -150 2.10.11 Idrætshaller Rengøring Trælleruphallen overføres til Samordnet Rengøring (bev. 4.30.34) -230-230 -230 2.10.13 Musikskole Omplacering inden for centret (til bev. 1.20.35) -150-150 -150 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. Omplacering inden for centret (til bev. 1.20.35) til projektleder for "Kram -15 kamelen" 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. Omplacering inden for centret (til bev. 2.10.10) til bro ved Felix finansieret af -24 pulje til kultur- og idrætstilstag, jf. UKF marts 2015 2.10.18 Forprojekt Nationalpark (Skjoldungelandet) Løn til projektleder i 2015 overføres fra ANLÆG bev.pr. 154 Nationalpark 230 3.10 21 Firkløverskolen Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården -25 0 0 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter Ungdomsskolens aftenklubber (Ungdomsskolen og Allerslev SFO) -860 0 0 3.10.14 Allerslev Skole Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården -50 0 0 3.10.14 Allerslev Skole Ungdomsskolens aftenklubber (Ungdomsskolen og Allerslev SFO) 215 0 0 3.10.15 Bramsnæsvigskolen Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården -25 0 0 3.10.16 Hvalsø Skole Medarbejder flyttes fra Hvalsø Skole til Materielgården pr. 1. april 2015-281 -375-375 3.10.17 Kirke Saaby skole Medarbejder flyttes fra Kirke Saaby Skole til Materielgården, pr 1 april 2015-281 -375-375 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården -50 0 0 3.10.19 Osted Skole Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården -25 0 0 3.10.20 Trællerupskolen Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården -25 0 0 3.10.22 Ungdomsskolen Ungdomsskolens aftenklubber (Ungdomsskolen og Allerslev SFO) 645 0 0 3.20.31. Støttepædagoger 15 t/uge flyttes for at opnormere deltids psykolog-stilling (fra -170-170 -170 Støttepædagoger til PPR) 3.20.34. Pædagogisk Psykologisk Rådvigning 15 t/uge flyttes for at opnormere deltids psykolog-stilling (fra 170 170 170 Støttepædagoger til PPR) 4.10.11 IT - Fagsystemer (GIS) Udmøntning af midler til Web-gis (forudsætning for besparelse i 2016) 50 4.20.20 Grønne arealer Omplacering inden for CET efter gennemgang med eksterne konsulenter. 4.119 4.119 4.119 Budget og udgifter henfører herefter til korrekt bevilling. 4.20.21 Materielgården Omplacering inden for CET efter gennemgang med eksterne konsulenter. -11.350-11.350-11.350 Budget og udgifter henfører herefter til korrekt bevilling. 4.20.21 Materielgården Medarbejder flyttes fra Kirke Saaby Skole til Materielgården, pr 1 april 2015 281 375 375 4.20.21 Materielgården Medarbejder flyttes fra Hvalsø Skole til Materielgården pr. 1. april 2015 281 375 375 4.20.21 Materielgården Harmonisering af grøn vedligehold. Bidrag fra skolerne til Materielgården 200 0 0 4.20.22 Vejvedligeholdelse Omplacering inden for CET efter gennemgang med eksterne konsulenter. 4.613 4.613 4.613 Budget og udgifter henfører herefter til korrekt bevilling. 4.20.23 Vintervedligeholdelse Reduktion i budget som følge af besparelse ved udbud -366-366 -366 4.20.23 Vintervedligeholdelse Omplacering inden for CET efter gennemgang med eksterne konsulenter. 2.618 2.618 2.618 Budget og udgifter henfører herefter til korrekt bevilling. 4.30.30 Ejendomsdrift Øget driftbudget til tandplejen lagt udelukkende på samordnet rengøring men 3 3 3 skal fordeles også på energi og vedligehold 3.400 kr 4.30.30 Ejendomsdrift Budget lagt på forkert bevilling ved overgang fra KMD-ØS til OPUS. Vedr. 2014 440 220 220 og rettes derfor (modpost 4.30.31) 4.30.31 Drift af administrationsbygninger Budget lagt på forkert bevilling ved overgang fra KMD-ØS til OPUS. Vedr. 2014-440 -220-220 og rettes derfor (modpost 4.30.30) 4.30.32 Energiforbrug Øget driftbudget til tandplejen lagt udelukkende på samordnet rengøring men 3 3 3 skal fordeles også på energi og vedligehold 3.400 kr 4.30.34 Samordnet rengøring Øget driftbudget til tandplejen lagt udelukkende på samordnet rengøring men skal fordeles også på energi og vedligehold 6.800 kr -7-7 -7 2

Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1) Bevilling Kommentar Omplacering 2015 (1000 kr.) Omplacering 2016 (1000 kr.) Omplacering 2017-2019 (1000 kr.) 4.30.34 Samordnet Rengøring Rengøring Trælleruphallen overføres til Idrætshaller (bev. 2.10.11) 230 230 230 5.10.11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser Nyttejob, tilbageført fra CVO 345 345 345 6.10.10 Fællesudgifter CVO Konsulentgruppen, drift, fordeles som løndelene i 2014. -318-318 -318 6.10.10 Fællesudgifter CVO Konsulentgruppen løn. For meget flyttet i 2014 50 50 50 6.10.18 Hjemmepleje udfører Nyttejob. Ordningen fungerer ikke, og flyttes derfor tilbage til jobcenter -345-345 -345 6.10.21 Aktivitetscentre Konsulentgruppen, drift, andel vedr. de forebyggende medarbejdere mv. 238 238 238 6.10.21 Aktivitetscentre Konsulentgruppen løn. For meget flyttet i 2014-50 -50-50 7.10.10 Turisme & Erhvervsfremme Overførsel af lønbudget for medarbejder til 1.20.31 Budgetramme - -49-49 -49 Koncernsekretariatet ANLÆG bev.pr. 154 Nationalpark (Skjopldungelandet) Løn til projektleder i 2015 overføres til 2.10.18 Forprojekt Nationalpark -230 (Skjoldungelandet) Hovedkonto 7 (kassen) Det Lokale Beskæftigelsesråd lukket fra 2015 som følge af -190-190 -190 beskæftigelsesreform. Midler til aflønning af tidligere LBR sekretær tilgår Koncernsekretariatet & Udvikling. I alt: 0 0 0 3

Bilag: 4.5. Bilag 5 - Oversigt over effektiviseringer og besparelser i budget 2015 (FR1) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40146/15

Bilag 5 - Oversigt over effektiviseringer og besparelser i budget 2015 (FR1) NR. UDVALG EFFEKTIVISERING / BESPARELSE 2015 20162 2017 1 ØU Nedlæggelse af vikarpulje og oprettelse af ny pulje målrettet langtidssygefravær -1.700.000-1.700.000-1.700.000 2 ØU Reduktion i tillæg for forskudt arbejdstid -120.000-120.000-120.000 3 ØU Optimering af udgifter til befordring for kommunens medarbejdere -500.000-1.000.000-1.000.000 4 ØU Effektivisering af tekniske servicefunktioner - -1.100.000-1.100.000 5 ØU Øget indsats for kontrol af socialt bedrageri -1.000.000-1.000.000-1.000.000 6 ØU Effektiv ejendomsdrift -1.000.000-2.000.000-3.000.000 7 ØU Effektivisering af befordringsområdet -473.300-473.300-473.300 8 ØU Effektivisering af beredskabet -473.300-473.300-473.300 9 UKF Sammenlægning af 3 arkiver -300.000-300.000-300.000 10 UKF Implementering af ny biblioteksplan -600.000-600.000-600.000 11A UBU Tilpasninger på børneområdet som følge af faldende børnetal -1.750.000-2.970.000-2.970.000 11B UBU Tilpasninger på børneområdet som følge af faldende børnetal (som ikke er realiseret af nuværende politiske beslutninger) -300.000 - - 12 UTM Optimering af vejbelysning - -1.050.000-1.050.000 13 UJA Fastholde uddannelse med frivillig mentor -150.000-150.000-150.000 14 UJA Stop for brug af anden aktør til forsikrede ledige -700.000-700.000-700.000 15 UJA Tidlig screening og visitation af sygemeldte -1.500.000-1.500.000-1.500.000 16 USSÆ 17 USSÆ Koordination af det tværgående samarbejde om de hjerneskadede borgere Årlig revisitering af alle borgere over 65 år, som er på de sociale institutioner (fx botilbud) -250.000-490.000-740.000-400.000-800.000-800.000 18 ØU, UJA Projekt: Fra førtidspensionist til fleksjobber -500.000-1.260.000-1.640.000 19 ØU, UJA Screening og fleksibel indsats for a-dagpengemodtagere -2.300.000-3.550.000-4.500.000 20 ØU, UJA Sprogpraktiker til flygtninge og familiesammenførte -330.000-330.000. 21 ØU, UJA Fokus på sygedagpengesager med lang varighed -1.000.000-1.000.000-1.000.000 22 Alle udvalg Optimering og effektivisering af administrative funktioner -2.200.000-3.200.000-4.200.000 23 ØU, UKF, UBU, UTM, USSÆ Optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner -800.000-1.000.000-1.000.000

Bilag: 6.1. Kapitalværdi udvikling 2014-2024 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32451/15

19-03-2015 12:55 Kapitalværdi 1.000 Lejre Kommune 02_CapitalValueGraph.repx RoSy. 1/1

Bilag: 6.2. 10 års investeringsoversigt Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. maj 2015 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32446/15