Plitisk dkument uden resume Dkumentnummer 741019 Bestyrelsen Dat 9. april 2019 Beslutningsprtkl fra bestyrelsesmøde 9. april 2019 Deltagere Fra bestyrelsen deltg Kirsten Jensen, Per Hvmand, Mikael Smed, Jhn Engelhardt, Henrik Hvidesten, Benedikte Kiær, Niels E. Bjerrum, Christffer Buster Reinhardt g Peter Jacbsen. Desuden deltg medarbejderbservatør Marie Oster Bechsgaard. Fra administratinen deltg adm. direktør Drthe Nøhr Pedersen, kmmunikatinsdirektør Camilla Struckmann, plandirektør Per Gellert g chefknsulent Michael Skv. Øknmichef Linda Drengsgaard deltg under punkt 4-6. Herudver deltg praktikant Victria Fussing (Henrik Hvidesten) under punkterne på den åbne dagsrden.
Dagsrden g meddelelser 01. Gdkendelse af dagsrden Dagsrden blev gdkendt. Drthe Nøhr bekræftede, at punkt 9 behandles sm et åbent punkt. 02. Meddelelser fra frmanden (g næstfrmanden) 03. Meddelelser fra direktinen 04. LUKKET PUNKT 05. Gdkendelse af ny ferielvgivnings påvirkning af Mvias øknmi Administratinen indstiller til bestyrelsens gdkendelse, At Mvia indbetaler ptjent ferie til Lønmdtagernes Fnd fr Tilgdehavende Midler (Fnden) fremfr at indefryse pengene hs Mvia med deraf følgende administratin i frm af årlig indeksregulering g rapprtering samt risici i frbindelse med frrentningskrav. At indbetaling til fnden (anslået 18,6 mi. kr.) finansieres igennem en ét-årig pskrivning af budgettet fr 2020, hvrved finansiering sker via øgede acnt betalinger fra kmmuner/reginer i 2020. Bestyrelsen tiltrådte, at Mvia indbetaler ptjent ferie til Lønmdtagernes Fnd fr Tilgdehavende Midler (Fnden) fremfr at indefryse pengene hs Mvia med deraf følgende administratin i frm af årlig indeksregulering g rapprtering samt risici i frbindelse med frrentningskrav. Med henvisning til den uafklarede DUT-situatin udskydes den øvrige del af sagen til behandling på bestyrelsesmødet 15. maj 2019. Administratinen udarbejder versigt ver, hvrledes de enkelte kmmuner g Side 2 / 6
reginer frventes påvirket øknmisk. 06. Gdkendelse af budgetfrudsætninger fr frslag til budget 2020 Administratinen indstiller, at bestyrelsen gdkender følgende budgetfrudsætninger sm grundlag fr udarbejdelse af frslag til budget 2020: Takster g indtægter: Fuld udmøntning af takststigningslftet fr 2020 på 1,6 pct. inkl. efterreguleringer vedr. tidligere år g efterkalkulatin fr Takst 2018, således at taksterne følger den almindelige prisudvikling. Fuld effekt af phævelse af den såkaldte dbbeltfaktr med 40 mi. kr. Passagertal g indtægter: Passagertal fr linjer i takstmråde H baseres på anden rejsehjemmelundersøgelse fra 2018 g første rejsehjemmelundersøgelse fra 2019 Passagertal fr linjer i det tidligere takstmråde S g V baseres på billetundersøgelse 2017. Der indregnes ikke effekt af demgrafisk udvikling fr bus g bane. Kmmuner g reginers trafikbestilling indarbejdes til brug fr budgetfrslagets 2. behandling. Kendte bestillinger ved udarbejdelsen af frslaget til budget til 1. behandling indarbejdes efter aftale med den enkelte kmmune eller regin. Effekten af Nyt Bynet indarbejdes med helårsvirkning i 2020. Andre driftsudgifter: Andre driftsudgifter fremskrives med KL s senest ffentliggjrte satser fr pris g lønudvikling på budgetfrslagstidspunktet. Budgetfrudsætningerne fr ny ferielvgivning indarbejdes i verensstemmelse med bestyrelsens beslutning herm, jf. denne dagsrdens punkt 05. Budgetfrudsætningerne fr flextrafik indarbejdes i verensstemmelse med bestyrelsens beslutning herm, jf. denne dagsrdens punkt 04. Tiltrådt med bemærkning m, at budgetfrudsætning fr ny ferielvgivning er udskudt til drøftelse i maj. Side 3 / 6
Bestyrelsesfrmanden fremhævede, at Transprtministeriet frtsat ikke har udstedt den lvede bekendtgørelse vedrørende phævelse af dbbeltfaktrerne fra 2020 g frem. 07. Gdkendelse af takster fr InterCmbi Tickets, harmnisering af tidspunkt fr takstændring af sklekrt g pdaterede rejseregler Indstillinger: Administratinen indstiller, At regler fr tilkøb af rejsefrlængelse til enkeltbilletter g pendlerkrt harmniseres i frbindelse med lanceringen af en ny DOT-app i april 2019 At de landsdækkende rejseregler pdateres så der sker en: præcisering af at stre (el)løbehjul, sm ikke verhlder mål fr bagage, mfattes af regler fr cykler præcisering af regler vedrørende blandt andet check-ind i frbindelse med åbningen af Cityringen præcisering af ansvar fr billettering af medrejsende børn, herunder håndtering af eventuel kntrlafgift, udløber af en Ankenævnssag hvr der blev udstedt en kntrlafgift til et barn præcisering af regler fr medtagelse af hunde i hundevgne præcisering af at kun riginale billetter g krt er gyldige sm rejsehjemmel. At tidspunktet fr takstændring fr sklekrt harmniseres med alle øvrige prdukter til 3. søndag i januar At Mvias indtægtsandel fra InterCmbi Tickets nedsættes med gennemsnitligt ca. 7 pct. i frhld til listepris fr tilsvarende rejsekrtrejse fra 1. maj 2019. Tiltrådt. På bestyrelsesmødet 15. maj 2019 ønskes en rientering m, hvrledes det sikres, at passagererne på skiftestatinerne kan se frskel på check-in standere til metren, hvr der skal betales kvalitetstillæg, g check-in standere til S-tg g Reginaltg. 08. LUKKET PUNKT Side 4 / 6
09. Gdkendelse af prettelse af Mvias brgerpanel Administratinen indstiller, at bestyrelsen tiltræder plæg til nedsættelse af Mvias brgerpanel. Tiltrådt, med bemærkning m evaluere brgerpanelet cirka et år efter idriftsættelse. På frespørgsel fra Benedikte Kiær øger administratinen infrmatinen til kmmuner g reginer m arbejdet i Mvias tilgængelighedsfrum. 10. LUKKET PUNKT 10A. Mandat til aftale med Rskilde Kmmune m gratis præsentatinskørsel lørdag 13. april 2019 Administratinen indstiller, at bestyrelsen giver Mvias administratin mandat til at indgå aftale med Rskilde Kmmune m gratis præsentatinskørsel med elbusser i Rskilde Kmmune lørdag 13. april. Tiltrådt. 11. LUKKET PUNKT 12. LUKKET PUNKT 13. LUKKET PUNKT Side 5 / 6
14. Orientering m status på Mvias samarbejde med DPT g 3F m chaufførernes arbejdsvilkår Bestyrelsen tager administratinens rientering til efterretning. Tiltrådt. 15. Eventuelt Ingen punkter. Mødet hævet kl. 12.00. Side 6 / 6