ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 19. september 2012 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Bemærkninger NB! Mødet begynder kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Court Møller (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 7 2 Nye plejeboliger Lions Park Søllerød - anlægsbevilling 8 3 Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter Dronninggårds Alle 24-26, Skema A og B samt bevilling 10 4 Takster 2013 for sociale dag- og botilbud samt bostøtte 16 5 Beskæftigelsesplan 2013 18 6 Takster 2013 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen 21 7 Forslag til takster på dagtilbudsområdet 2013 23 8 Fastsættelse af renovationstakster 25 9 Forprojekt for Holte Stationsplads - Regnskab 28 10 Ombygning af forpladsen på Holte Station - Anlægsbevilling 30 11 Parkeringsplads ved Holte Station - Anlægsbevilling 33 12 Kongevejens udvidelse - Anlægsregnskab 36 13 Skoleveje i Birkerød Etablering af stibro over banen og afsætningsplads på Tornevangsvej - Anlægsbevilling. 38 14 Fælles koncept for genbrugspladser 41 15 Udbud af renovation - Licitationsresultat 43 16 Toftevej 8b - Olieforurening - Anlægsbevilling 45 17 Byggesagsgebyrer 2013 47 18 Birkerød Bymidteplan - Ideoplæg visionsplan - videre proces 51 19 Udvidelse af Vedbæk Havn - Behandling af indsigelser og vedtagelse af kommuneplantillæg 55 20 Kajerødskolen, matr. nr. 3h Kajerød by, Birkerød - Udkast til høring om den fremtidige anvendelse 60 21 Valg af leverandør til borgertilfredshedsundersøgelse 62 22 INDBLIK nr. 7 64 23 Justering af kommunens finansielle politik samt aflæggelse af 1. halvårsrapport om finansielle dispositioner. 66 24 Orientering om likviditetsudviklinge, anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 31. august 2012 70 25 Revisionsberetning nr. 12 (side 246-290) - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011 - Rudersdal Kommune 71 2/90
26 Lov- og cirkulæreprogram 2012-2016 for Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling 73 27 Lov- og cirkulæreprogram 2012-2016 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling 76 28 Lov- og cirkulæreprogram 2012-2016 for Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling 79 29 Lov- og cirkulæreprogram 2012-2016 for Teknik- og Miljøudvalget 82 30 Lov- og cirkulæreprogram 2012-2016 for Økonomiudvalget 84 31 Orientering om status for budgetlægningen 86 32 Forslag til budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. 87 33 LUKKET PUNKT - Alkoholbevilling og bestyrer til Birkerød Sportscafe Aps 89 34 LUKKET PUNKT - Salg af Søllerødvej 17,2840 Holte - Udlejning og istandsættelse af Stenhuset, Dronninggårds Alle 129, 2840 90 3/90
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 Bilagsoversigt Punkt nr. 1. Meddelelser 1. Notat vedr. udvikling i udgifter på Økonomiudvalgets område (129942/12) 2. Notat vedr. konsekvenser af udligningsreformen (128155/12) 3. Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter Dronninggårds Alle 24-26, Skema A og B samt bevilling 1. Bilag 1 - Bedømmelsesnotat (125538/12) 2. Bilag 2 - Anlægsbudget.pdf (126209/12) 4. Takster 2013 for sociale dag- og botilbud samt bostøtte 1. Takstoversigt 2013 (121426/12) 5. Beskæftigelsesplan 2013 1. Beskæftigelsesplan 2013, udkast 29. august 2012 (126284/12) 6. Takster 2013 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen 1. Takstbilag for dag, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen (127038/12) 7. Forslag til takster på dagtilbudsområdet 2013 1. Takster 2013 (120062/12) 8. Fastsættelse af renovationstakster 1. Renovationstakster.xlsx (124897/12) 13. Skoleveje i Birkerød Etablering af stibro over banen og afsætningsplads på Tornevangsvej - Anlægsbevilling. 1. Plan over afsætningsplads og stibro (129429/12) 14. Fælles koncept for genbrugspladser 1. Fælles koncept for genbrugspladser.pdf (128863/12) 2. aftaleparadime for tilslutning til fælles koncept (128862/12) 3. Referat af møde med NC og AC Rudersdal Kommune.pdf (128864/12) 17. Byggesagsgebyrer 2013 1. Bilag gebyr (128181/12) 2. Gebyrkategorier (128182/12) 18. Birkerød Bymidteplan - Ideoplæg visionsplan - videre proces 1. Ideoplæg til visionsplan - 120707 Birkerød Bymidteplan.pdf (102199/12) 4/90
19. Udvidelse af Vedbæk Havn - Behandling af indsigelser og vedtagelse af kommuneplantillæg 1. VVM Vedbæk Havn - Sammenfattende redegørelse Hvidbog (132115/12) 2. VVM Vedbæk Havn - Bilag 1 Indsigelser (132040/12) 3. Vedbæk Havn VVM - Bilag 2_20120816_Hvidbog Notat Fotografering og visualisering (131555/12) 4. Vedbæk Havn VVM - Bilag 3a_20120820_Hvidbog Visualisering Trørødvej 7-9 (131563/12) 5. Vedbæk Havn VVM - Bilag 3b_20120820_Hvidbog A3Bilag Visual Trørødvej 7-9 (131564/12) 6. Vedbæk Havn VVM - Bilag 4_20120814_Hvidbog Notat kystteknik DHI (131557/12) 7. Vedbæk Havn VVM - Bilag 5_20120815_Hvidbog Notat Støj Niras (131561/12) 20. Kajerødskolen, matr. nr. 3h Kajerød by, Birkerød - Udkast til høring om den fremtidige anvendelse 1. Forhøring - Fremtidig anvendelse for et område ved Grøndalsvej (132735/12) 23. Justering af kommunens finansielle politik samt aflæggelse af 1. halvårsrapport om finansielle dispositioner. 1. Finansiel Politik (132841/12) 2. Finansiel rapportering pr. 1. halvår 2012 (132882/12) 24. Orientering om likviditetsudviklinge, anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 31. august 2012 1. Likviditetsorientering pr. 31. august 2012 (132598/12) 2. Forbrugsrapport pr. 31. august 2012 (132833/12) 3. Anlægsoversigt pr. 31. august 2012 (130773/12) 25. Revisionsberetning nr. 12 (side 246-290) - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011 - Rudersdal Kommune 1. Revisionsberetning nr. 12 (116821/12) 2. Underskrift - Revisionsberetning nr. 12 (116823/12) 26. Lov- og cirkulæreprogram 2012-2016 for Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling 1. Lov- og cirkulæreprogram Social- og Sundhedsudvalget (126334/12) 27. Lov- og cirkulæreprogram 2012-2016 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling 1. Lov- og cirkulæreprogram Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (126336/12) 28. Lov- og cirkulæreprogram 2012-2016 for Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling 1. Lov- og cirkulæreprogram Børne- og Skoleudvalget (126333/12) 5/90
29. Lov- og cirkulæreprogram 2012-2016 for Teknik- og Miljøudvalget 1. Lov- og cirkulæreprogram Teknik- og Miljøudvalget (126331/12) 30. Lov- og cirkulæreprogram 2012-2016 for Økonomiudvalget 1. Lov- og cirkulæreprogram Økonomiudvalget (126337/12) 31. Orientering om status for budgetlægningen 1. Socialdemokraternes ændringsforslag (133806/12) 2. Radikale Venstres ændringsforslag (133808/12) 3. Det Konservative Folkepartis ændringsforslag (133810/12) 4. SF s ændringsforslag (133813/12) 5. LokalListens ændringsforslag (133814/12) 6. Venstres ændringsforslag (133816/12) 32. Forslag til budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. 1. Ikke-godkendte og tilbagekøbte tilpasningsforslag til budget 2012-2015 (122834/12) 2. Oversigt over gennemførte/ikke gennemførte tilpasningsforslag til budget 2012-2015 (122400/12) 6/90
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 1 Meddelelser ØU 19.09.2012 Sagsnr. Resumé Under henvisning til drøftelser i forbindelse førstebehandling af budgetforslaget har forvaltningen udarbejdet vedlagte notater. Bilag 1 Notat vedr. udvikling i udgifter på Økonomiudvalgets område 2 Notat vedr. konsekvenser af udligningsreformen 7/90
ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt KMBtiltræderSocial -ogsundhedsudvalgetsindstiling ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 2 Nye plejeboliger Lions Park Søllerød - anlægsbevilling ØU 19.09.2012 Sagsnr. 10/33157 Resumé Lions Park Søllerød opfører 70 nye almene plejeboliger på Lendemosevej i Gl. Holte. Tilsagn om offentlig støtte til projektet (Skema A og B) er godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 02.07.2012. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på anlægsbevilling. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i mødet den 02.07.2012 vedtaget at meddele tilsagn om offentlig støtte til finansieringen af byggeriet. Lions Park Søllerød har modtaget tilsagn om offentlig støtte til finansieringen af byggeriet i form af kontant indskud af kommunal grundkapital på 16,880 mio. kr., ydelsesstøtte fra Staten til realkreditlån på 148,544 mio. kr. samt kontant tilskud fra staten på 2,8 mio. kr. Grundkapitalen forfalder til betaling, når det er dokumenteret, at der er afholdt udgifter svarende til den bevilgede grundkapital. Byggeriet påbegyndes 1. oktober i år og beløb svarende til grundkapitalen vil være anvendt inden årets udgang. Der er i kommunens budget på projekt 350009 afsat 16,880 mio. kr. i 2012 til dækning af den kommunale grundkapital. Beløbet søges bevilget. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der gives anlægsbevilling på 16,880 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2012 på projekt 350009 til betaling af kommunal grundkapital. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12.09.2012 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19.09.2012 ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26.09.2012 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. 8/90
Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 9/90
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 3 Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter Dronninggårds Alle 24-26, Skema A og B samt bevilling ØU 19.09.2012 Sagsnr. 07/6283 Resumé Som led i realisering af psykiatri- og handicapplanen skal der på Dronninggårds Alle 24-26 i Holte opføres op til 30 nye almene boliger med tilknyttede servicearealer samt støtte- og aktivitetscenter for borgere med særlige behov. Byggeprogram og Skema A er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 23.11.2011. Proces for udbud af byggeopgaven, bedømmelse mv., bedømmelsesudvalgets sammensætning samt kriterier for tildeling af kontrakten er godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 14.12.2011. Sagen forelægges nu for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på fornyet støttetilsagn (Skema A), godkendelse af anlægsøkonomien før byggestart (Skema B) og bevilling til opførelse af byggeriet. Sagsfremstilling Projektet har været udbudt i totalentreprise efter bestemmelserne i Direktiv nr. 2004/18/EF (Udbudsdirektivet) med tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved licitationen den 12.04.2012 indkom følgende tilbud: Entreprenør Boliger Areal Pris ekskl. moms B. Nygaard Sørensen A/S 24 2.519 m 2 61.260.000 kr. Einar Kornerup a/s 26 3.069 m 2 73.311.000 kr. NCC Construction Danmark a/s 26 2.562 m 2 68.475.000 kr. STB Byg a/s 30 3.052 m 2 53.331.733 kr. W. Lynggaard Petersen a/s 30 2.567 m 2 59.655.000 kr. Bedømmelsesudvalget har kåret NNC Construction Danmark som vinder af konkurrencen. I bedømmelsen indgik vurdering af Arkitektur og funktion, Teknisk værdi samt Pris vægtet i forholdet 65/10/25. Det vindende projekt er enkelt og moderne i sit udtryk og udmærker sig særligt ved en meget høj funktionel kvalitet og ved meget overbevisende at tilpasse sig de smukke omgivelser. Se nærmere bilag 1 Bedømmelsesnotat. Da prisen væsentligt overstiger det med det oprindelige støttetilsagn forudsatte niveau, har den videre støttemæssige behandling været sat i bero med henblik på at indgå i på 10/90
budgetforhandlingerne. I mellemtiden har forvaltningen forhandlet med NCC om tilpasninger i projektet. Forhandlingerne har medført aftale om, at antallet af boliger kan øges til 29 eller 30. Dette sker ved samtidig at ændre indretningen af aktivitetscenteret, så en mere fleksibel anvendelse af lokalerne bliver muligt og uden forøgelse af det samlede areal. Herudover er der fundet besparelser i projektet for i alt ca. 4 mio. kr. De væsentligste besparelsesmuligheder består i at motions- og depotrum i kælder udgår, hvorved kælderens areal reduceres, at tørretumbler og vaskemaskine i boligerne udgår og i stedet indrettes fællesvaskeri og boligerne forberedes med installationer. Derudover reduceres kravene til trappe-, loft- og vægoverflader samt køkkeninventar. Der ændres ikke på bygningens udvendige dimensioner, materialer eller arkitektoniske udtryk. Det anbefales at bemyndige direktionen til at indgå entreprisekontrakt med NCC på op til 64.475.000 kr. ekskl. moms. Planforhold Tillæg til kommuneplanen samt ny lokalplan 213 for området, som muliggør gennemførelse af byggeriet er endeligt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 28.09.2011. Byplan har i bedømmelsesfasen vurderet, at NCCs projekt kan gennemføres uden dispensationer fra lokalplanen. Økonomi Boligerne og serviceareal for bofællesskabet opføres og finansieres efter almenboliglovens bestemmelser. Da byggeriet opføres som lavenergiklassebyggeri, udgør den maksimale anskaffelsessum for boligdelen inklusiv fælles boligareal i 2012 et beløb svarende til 27.340 kr. pr. m 2, som finansieres med 88 % låneoptagelse, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Eventuelle udgifter ud over den maksimale anskaffelsessum samt udgifter til etablering af service- og centerarealer finansieres af kommunen. Til etablering af servicearealer yder staten et kontant tilskud. Efter afholdt licitation udgør det samlede anlægsbudget inkl. moms 110,863 mio. kr., hvoraf anskaffelsessummen for boligdelen udgør 60,050 mio. kr. svarende til den maksimale anskaffelsessum ved et boligareal på 2.150 m 2. Se nærmere vedlagte bilag 2 Anlægsbudget. I budgettet indgår værdien af den eksisterende ejendom, som nedrives for at give plads for den ny bebyggelse, med 9,600 mio. kr. og moms, som afløftes til refusion, med 9,609 mio. kr. Efter fradrag af disse budgetposter, vil der være behov for at afsætte rådighedsbeløb i det kommunale budget på i alt 91,654 mio. kr. Af den del af rådighedsbeløbet, som i byggeperioden finansierer boligdelen, udgør kommunens andel af den endelige finansiering alene 6,005 mio. kr., svarende til 10 pct. 11/90
af den maksimale anskaffelsessum. Til finansiering af servicearealer yder staten tilskud på 1,200 mio. kr., svarende til 40.000 kr. pr. bolig servicearealet betjener. Den kommunale nettoudgift udgør således 36,407 mio. kr. Se nærmere opgørelsen nedenfor. Mio. kr. Anlægsudgift Rådighedsbeløb Kommunale udgifter Anskaffelsessum, boliger 60,050 60,050 6,005 Servicearealer 2,665 2,665 2,665 Center 48,146 48,146 48,146 Anlægsudg. inkl. moms 110,863 56,816 Momsrefusion -9,609-9,609 Værdi af ejendom -9,600-9,600 Rådighedsbeløb i alt 91,654 Statstilskud, serviceareal -1,200 Udgifter netto 36,407 Når de nye boliger tages i brug, sælges de ejendomme, hvori bofællesskabet Bregnerødvej 1 og Værestedet Elmehuset har til huse. Indtægterne herved er optaget i kommunens budget med ca. 13,5 mio. kr., svarende til den offentlige vurdering, og forudsættes at indgå i finansieringen af psykiatri- og handicapplanen. Den månedlige husleje i de nye boliger vil komme til at udgøre ca. 7.120 kr. for en bolig på 75 m 2. Til beboere, som kun har social pension som indtægt, kan der ydes boligstøtte på ca. 2.620 kr. månedligt, hvorefter nettohuslejen vil udgøre ca. 4.500 kr. Huslejen vurderes som rimelig set i forhold til lejeniveauet i tilsvarende boliger. Støttetilsagn Tilsagn om offentlig støtte til finansiering af projektet (Skema A) er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 23.11.2011. Dette tilsagn er nu bortfaldet, idet der er gået mere end 9 måneder siden tilsagnet blev givet. Nyt skema A-tilsagn behandles derfor nu samtidig med og på samme grundlag som skema B. For boligdelen meddeles tilsagn om indskud af kommunal grundkapital på 6,005 mio. kr. svarende og - på Statens vegne tilsagn om ydelsesstøtte til lånefinansiering af 88 pct. af anskaffelsessummen på 60,050 mio. kr. På statens vegne meddeles endvidere tilsagn om kontant tilskud på 1.200.000 kr. til etablering af servicearealer. Ændringer til budget. Der er på projekt 400001 og projekt 400002 afsat rådighedsbeløb på i alt 78,869 mio. kr. Rådighedsbeløbet søges forøget med i alt 12,784 mio. kr. i alt til 91,653 mio. kr. Seneste investeringsoversigt i mio. kr. 12/90
Projekt Tidligere 2012 2013 2014 I alt 400001 - boliger 0,758 9,202 43,544 53,504 400002 - service 6,287 19,078 25,365 I alt 0,758 9,202 49,831 19,078 78,869 Skema B i mio. kr. Projekt Tidligere 2012 2013 2014 I alt 400001 - boliger 0,758 7,691 43,544 51,993 400002 - service 15,000 24,660 39,660 I alt 0,758 7,691 58,544 24,460 91,653 Tillægsbevilling i mio. kr. Projekt Tidligere 2012 2013 2014 I alt 400001 - boliger -1,511-1,511 400002 - service 8,713 5,582 14,295 I alt -1,511 8,713 5,582 12,784 I budgettet er der indarbejdet en samlet lånefinansiering på 44,942 mio. kr. i 2014. Af den samlede anlægsudgift lånefinansieres 52,844 mio. kr., svarende til 88 pct. af anskaffelsessummen på 60,050 mio. kr. vedrørende boligdelen. Den forventede forhøjelse af lånefinansieringen med 7,902 mio. kr. indarbejdes i budgettet. Den samlede nettovirkning i budgettet udgør herefter 4,882 mio. kr. opgjort som følger: Øgede udgifter - rådighedsbeløb 12,784 Øgede indtægter - lånefinansiering -7,902 Nettovirkning i budget 4,882 Til programmering, tekniske forundersøgelser, konkurrenceudgifter og rådgivning frem til skema B er der bevilget 1,500 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på projekterne, i alt 90,153 mio. kr. søges bevilget. Indtægter på 1,200 mio. kr. i form af statsrefusion er afsat i på særskilt projekt i budgettet. Beløbet søges bevilget, når anlægsregnskabet (skema C) forelægges til godkendelse. Afledede driftsudgifter afholdes inden for områdets budgetramme finansieret af besparelsen ved nedlæggelse af 5 pladser i bofællesskabet Bregnerødvej 1, mindre udgifter til køb af pladser i botilbud i andre kommuner og nedlæggelse af Værestedet Elmehuset. Det videre arbejde Når skema A og B er godkendt, indgås kontrakt med NCC om projektering og opførelse af byggeriet. Projektering foregår i samarbejde med forvaltningen og delvist sideløbende med byggesagsbehandlingen. Byggetilladelse forventes at kunne foreligge ultimo første kvartal 2013, således at byggeriet kan påbegyndes omkring 1. april 2013. Det er ønskeligt at 13/90
ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt KMBtiltræderSocial -ogsundhedsudvalgetsindstiling nedrivning af de eksisterende bygninger kan ske inden da, hvilket forudsætter, at der forinden findes nye lokaler til Hjemmeplejedistrikt 1. Ved byggestart 1. april 2013 forventes byggeriet færdiggjort til ibrugtagning i tredje kvartal 2014. Sagen forelægges næste gang i forbindelse med godkendelse af anlægsregnskabet (skema C) ultimo 2014. Bilag 1 Bilag 1 - Bedømmelsesnotat 2 Bilag 2 - Anlægsbudget.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet 1) at det samlede anlægsbudget på 110,863 mio. kr., godkendes, 2) at direktionen bemyndiges til at indgå kontrakt med NCC om opførelse af byggeriet, 3) at der meddeles tilsagn om offentlig støtte til etablering af almene boliger i form af indskud af kommunal grundkapital på 6,005 mio. kr. og tilsagn om ydelsesstøtte til lånefinansiering af 88 pct. af anskaffelsessummen på 60,050 mio. kr. samt tilsagn om kontant tilskud på 1,200 mio. kr. til etablering af servicearealer (Skema A og B-tilsagn), 4) at der til rådighedsbeløbene på projekt 400001 og 400002 gives en positiv tillægsbevilling på i alt 12,784 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, fordelt som nærmere angivet i sagsfremstillingen 5) at der til budget 2014 indarbejdes -7,902 mio. kr. vedrørende lånefinansiering, og 6) at der gives en anlægsbevilling på 90,153 mio. kr. til opførelse af boliger og servicearealer, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på projekt 400001 og 400002 i årene 2012 2014. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12.09.2012 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. Udvalget beder parallelt forvaltningen om en vurdering af om muligheden for opsætning af flere solceller. Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19.09.2012 ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26.09.2012 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 14/90
15/90
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 4 Takster 2013 for sociale dag- og botilbud samt bostøtte ØU 19.09.2012 Sagsnr. 07/6213 Resumé Taksterne for sociale dag- og botilbud samt bostøtte er beregnet efter en takstmodel besluttet af KommuneKontaktRådet i Hovedstadsregionen, der følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster. Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget for takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget, hvor der sker en afstemning af de budgetterede takstindtægter baseret på de beregnede takster Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Taksterne for 2013 fremgår af vedlagte Takster 2013 på dag- og botilbud i Rudersdal Kommune og er beregnet på grundlag af budgetforslag 2013. Taksterne for 2013 er generelt faldende på grund af den aktuelle lave rente, og fordi afskrivning og forrentning over årene bliver mindre. For dag og botilbud under Gefion er taksterne desuden nedskrevet på grund af tidligere års overskud som følge af høj belægning. Derudover varierer taksterne for de enkelte tilbud, fordi hvert tilbud beregnes på grundlag af belægningen i de to foregående år. Der indgår følgende forudsætninger i beregningen af taksterne for 2013: 1. Flere pladser i dagtilbud for autister under Gefion fra 22 til 26 på grund af øget behov. Antallet øges i kategori 1 og 2. 2. Flere pladser i Rudersdal autist-dagtilbud fra 9 til 14 (+5) og færre pladser i Rudersdal dagtilbud fra 28 til 23 (-5) på grund af hhv. høj og lav belægning. 3. Færre pladser i værestedet Ruder Es under Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter fra 81 til 71 på grund af lavere søgning. 4. Færre pladser i tillægstilbud i tilknytning til den særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse i Værkstederne ved Rude Skov fra 12 til 2 på grund af lav efterspørgsel. 16/90
ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt KMBtiltræderSocial -ogsundhedsudvalgetsindstiling 5. Der er udarbejdet differentierede takster for borgere i 108 botilbuddene under Bøgelunden og Piberødhus svarende til takstdifferentiering af dag- og botilbud under Gefion. Der er udarbejdet vurderingskriterier, og beboerne er vurderet og inddelt i kategorier. Taksterne er beregnet på det nuværende takstgrundlag, og tilbuddenes budgetter er uændret. Godkendes taksterne for 2013 med de forudsatte ændringer medfører det netto merindtægt i forhold til de budgetterede på -316.200 kr. i 2013 og følgende år. Bilag 1 Takstoversigt 2013 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at taksterne for 2013 for dag- og botilbud samt bostøtte under politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov" godkendes, og 2) at der til budgetforslag 2013 henholdsvis 2014-2016 indarbejdes en nettomerindtægt på -316.200 kr. til tilpasning af de budgetterede takstindtægter under politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov". Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12.09.2012 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19.09.2012 ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26.09.2012 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 17/90
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 5 Beskæftigelsesplan 2013 ØU 19.09.2012 Sagsnr. 08/41474 Resumé Beskæftigelse har udarbejdet vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2013. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Forslaget til Beskæftigelsesplan 2013 tager udgangspunkt i beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2013 og i den forventede udvikling på arbejdsmarkedet. Desuden er drøftelserne på mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 8. maj 2012 og på det fælles møde mellem Det Lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. maj 2012 også medtænkt i planudkastet. Der er på tre af de fire udmeldte ministermål ikke fastsat absolutte resultatmål, men kun mål i forhold til klyngen af sammenlignelige jobcentre. Baggrunden er som tidligere oplyst, at Jobcenter Rudersdal i henhold til udfordringsretten har fået dispensation fra kravet om at fastsætte absolutte resultatmål for ministerens mål. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands vurdering Planudkastet er sendt til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, der den 30. juni har fremsendt et høringssvar. Beskæftigelsesregionen vurderer, at forslaget til Beskæftigelsesplan 2013 er fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Rudersdal Kommune i 2013. Beskæftigelsesregionen foreslår, at jobcenteret overvejer at supplere strategien for bekæmpelse af langtidsledigheden med en forstærket indsats over for ledige, der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden. Jobcenteret vurderer dog, at indsatsen er dækkende, og at relativt få ledige er i fare for at miste dagpengeretten i Rudersdal Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråds vurdering Planen og høringssvarene har været behandlet på mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28.08.12. Rådet tog udkastet til efterretning med følgende bemærkninger: Kan forvaltningen overveje at supplere resultatmålet på side 14 om Styrket samarbejde med virksomhederne med et mere kvalitativt mål? Kan forvaltningen overveje om udliciteringen af indsatsen for ledige med lang vide- 18/90
EBUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerEBUforslagtiltrådt KMBtiltræderErhvervs -ogbeskæftigelsesudvalgetsindstiling regående uddannelse er hensigtsmæssig (side 16)? Forvaltningen er enig i, at det kunne være ønskeligt med et supplerende kvalitativt mål for virksomhedsindsatsen og vil arbejde på, at det kan indarbejdes i planen for 2014. Mht. udliciteringen af indsatsen for ledige med lang videregående uddannelse er det forvaltningens vurdering, at den faglige sparring med denne gruppe ledige bedre varetages af andre aktører, der har et større kendskab til det relevante delarbejdsmarked og målgruppens udfordringer. Handicaprådets vurdering Endelig har planudkastet været sendt til høring i Handicaprådet i Rudersdal Kommune. Rådet har ingen bemærkninger til planudkastet. Særlige lokale virksomhedsrettede aktiviteter Det Lokale Beskæftigelsesråd skal hvert år udmønte en statslig bevilling til lokale virksomhedsrettede aktiviteter. Beskæftigelsesministeren har endnu ikke udmeldt bevillingen eller indsatsområdet for anvendelsen af bevillingen for 2013. Når indsatsområdet udmeldes, vil Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejde en plan for anvendelse af midlerne til den lokale virksomhedsrettede indsats. Planen vil indgå som et bilag til Beskæftigelsesplan 2013. Bilag 1 Beskæftigelsesplan 2013, udkast 29. august 2012 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Beskæftigelsesplan 2013 godkendes. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12.09.2012 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Mikkel Barnekow Rasmussen (C) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19.09.2012 ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26.09.2012 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 19/90
20/90
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 6 Takster 2013 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen ØU 19.09.2012 Sagsnr. 12/16829 Resumé Taksterne for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen er beregnet efter takstmodel besluttet af KommueKontaktRådet (KKR) i Hovedstadsregionen, der følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster. Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget af takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget, hvor der sker en afstemning af de budgetterede takstindtægter, basereret på de beregnede takster. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Takster for 2013 fremgår af vedlagte Takster 2013 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandpleje. Taksterne er beregnet på grundlag af budgetforslag 2013 og betinget af vedtagelsen. Specialbørnehaven Rudegårds Allé er ikke omfattet af KKRs Rammeaftale. Det er dog besluttet, at takstfastsættelsen for specialbørnehavens tilbud beregnes efter kommunens økonomistyringsmode. Der indgår følgende forudsætninger i beregninger af taksterne for 2013: Nednormering på Specialbørnehaven Rudegårds Alle fra 15 pladser til 12 pladser samt indarbejdelse af ny budgettildeling. Vedr. budgetjusteringen henvises til Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. august 2012 pkt. 13. Bilag 1 Takstbilag for dag, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at taksterne for 2013 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen under politikområderne Undervisning, Tilbud til børn med særlige behov og Børn godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12.09.2012 21/90
KMBtiltræderBørn -ogskoleudvalgetsindstiling BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Mikkel Barnekow Rasmussen (C) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19.09.2012 ØUindstiler BSUforslagtiltrådtØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26.09.2012 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 22/90
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 7 Forslag til takster på dagtilbudsområdet 2013 ØU 19.09.2012 Sagsnr. 12/24254 Resumé Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte det kommende års forældrebetalingstakst for dagtilbud for 0 til 5-årige børn. Taksterne betales jævnfør en kommunal beslutning i 11 måneder, med juli som betalingsfri måned. Forslaget til takster er beregnet ud fra forslaget til budget for 2013. Der opkræves differentierede takster alt efter, om institutionen/børnehuset/børnegruppen er omfattet af den kommunale frokostordning. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest 01.12.2012 at fastlægge det kommende års takster på dagtilbudsområdet. Taksterne skal offentliggøres, så forældrene er bekendt med dem. Forældrebetalingen er beregnet ved, at der opkræves 25 % af udgiften til en plads uden frokostordning. Taksterne for alle typer af dagtilbud indeholder tilbud om morgenmad til de tidlige børn samt formiddags- og eftermiddagsmåltid for alle børn. Formiddagstilbuddet til skovbørn og børnehavebørn kan ikke betragtes som et måltid, men er et tilbud til børn, der er sultne før frokosten. Der er beregnet en særskilt takst for den frokostordning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i alle daginstitutioner. Forældretaksten for frokostordning er jævnfør den model, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 18.08.2010, beregnet for hver aldersgruppe med fuld forældrefinansiering. Det bemærkes, at der fra 2013 ikke længere er småbørnspladser i kommunen. Der henvises til Visionen for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering, hvor der blev truffet en principbeslutning om at afvikle småbørnspladserne til vuggestue- eller børnehavepladser. Når taksterne er godkendt, beregnes tilskud til de private pasningsordninger og private institutioner. Tilskuddene offentliggøres herefter på den kommunale hjemmeside. 23/90
BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerBSUforslagtiltrådt KMBtiltræderBørn -ogskoleudvalgetsindstiling Forslag til takster er vedlagt som bilag. I forhold til taksterne for 2012 er der alene foretaget almindelig pris- og lønfremskrivning. Forslaget til takster bygger på det nuværende budgetforslag for 2013 og har således ingen økonomiske konsekvenser i forhold til dette. Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne foretages ændringer i det nuværende budgetforslag, der ændrer på driftsudgiften, vil der skulle foretages en administrativ tilretning af taksterne svarende til de besluttede ændringer. Bilag 1 Takster 2013 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takster for 2013 godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12.09.2012 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Mikkel Barnekow Rasmussen (C) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19.09.2012 ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26.09.2012 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 24/90
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 8 Fastsættelse af renovationstakster ØU 19.09.2012 Sagsnr. 12/25199 Resumé Renovationstaksterne har været uændrede siden 2007, bortset fra ændringer i takster for virksomheder, som har været nødvendige pga. ændret lovgivning. Konsekvensen af den ændrede lovgivning er, at virksomheder betaler en meget mindre andel af udgifterne til genbrugspladsen end tidligere. Der er derfor behov for en omfordeling af indtægterne mellem grundejere og virksomheder i forhold til genbrugspladser. Desuden er der behov for mindre øvrige justeringer. Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Lovgivningen vedrørende virksomhedernes adgang og betaling for genbrugspladser er blevet ændret hyppigt indenfor de seneste år. For 2012 og fremefter betyder det, at virksomheder kun skal betale til genbrugspladserne, hvis de ønsker at benytte dem. For Rudersdal Kommune betyder det, at pr. 25. juni var kun 250 virksomheder tilmeldt ordningen. Til sammenligning blev der opkrævet genbrugspladsgebyr hos ca. 2200 virksomheder i 2010 og 2011 (heraf er ca. 800 fritagelser fratrukket). Konsekvensen er, at virksomheder bidrager med en langt mindre andel af indtægterne til driften af genbrugspladserne (i 2012 knapt 700.000 i forhold til en budgetteret indtægt på 3 mio. kr.). Mens der i forhold til tidligere brugerundersøgelser blev beregnet en forholdsmæssig andel af udgifterne på 15 %, er denne nu nede på 4 % med den nuværende tilmeldeordning. Der er derfor behov for at regulere husholdningernes andel af indtægterne til genbrugspladserne. Den 29. februar 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende et nyt regulativ for flytning af jord i høring. Samtidig blev det vedtaget, at udgifterne til jordflytning, som blev anslået til 130.000 kr. pr. år, opkræves i forbindelse med renovationstaksterne. Udgifterne til administration af jordflytning kan forventes at stige i de kommende år, da der er planlagt en sammenkobling af det system, som kommunen bruger til anmeldelse og anvisning af jordflytning (Jordweb) med DK Jord, som er det statslige system. DK Jord er en fællesoffentlig database for jordforureningsdata. 25/90
TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerTMUforslagtiltrådt KMBtiltræderTeknik -ogmiljøudvalgetsindstiling Gebyret for jordflytning foreslås pålagt grundtaksten for husholdninger samt grundtaksten for virksomheder. Herved fås et opkrævningsgrundlag på ca. 26.000, hvilket giver en udgift på kr. 6,25 inkl. moms pr. grundtakst. For den enkelte husstand vil stigningen i grundtaksten være 115 kr. inkl. moms. Da de øvrige tømningstakster ikke stige, bortset fra mobilsug, vil der kun være tale om en stigning på knapt 7 % - siden 2007. Til sammenligning er nettoprisindekset i den samme periode steget med næsten 13 %. To ejendomme i kommunen har en særlig affaldsordning, det såkaldte mobilsug, som virker ved, at beboerne kommer affaldet via nogle indkast i underjordiske tanke. Herfra kan affaldet suges op i en særlig bil. Denne ordning er meget dyr, og hidtil har brugerne betalt under halvdelen af de faktiske omkostninger. I det nye takstblad foreslås en forhøjelse på 100 %, så prisen nærmer sig de faktiske omkostninger. Alle øvrige priser for afhentning af dagrenovation foreslås uændrede, men der tilføjes en række priser, som ikke har været angivet tidligere, f.eks. prisen for en ekstra afhentning udenfor rute (hvis en sæk ikke er afhentet ved den normale afhentning pga. en fejl fra grundejerens side ønskes afhentet dagen efter). Forslag til takster 2013 er vedlagt som bilag. Forvaltningen vil i løbet af efteråret fremlægge forslag til erhvervsaffaldsgebyr. Størrelsen af erhvervsaffaldsgebyret afventer en evaluering af ordningen i Nordforbrændings opland i 2012 samt evaluering af øvrige anvendte ordninger på Sjælland. Der lægges op til en fælles model for alle de kommuner, hvor Nordforbrænding står for driften af genbrugspladserne. Bilag 1 Renovationstakster.xlsx Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at taksterne for renovation for 2013 vedtages, samt at der i budget 2013 2016 indarbejdes en merindtægt på kr. 130.000 pr. år som følge af de forøgede indtægter fra gebyret for jordflytning med en tilsvarende positiv tillægsbevilling for Natur og Miljø Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den 12.09.2012 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19.09.2012 ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26.09.2012 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 26/90
27/90
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 9 Forprojekt for Holte Stationsplads - Regnskab ØU 19.09.2012 Sagsnr. 12/25195 Resumé På Kommunalbestyrelsens møde den 24.3.2010 har Kommunalbestyrelsen givet bevilling på 600.000 kr. til Forprojekt for Holte Stationsplads. Endvidere er der bevilliget tilskud fra Trafikstyrelsen, hvorfor Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 400.000 kr. til modtagelse af tilskuddet. Forvaltningen aflægger hermed regnskab for projekt nr. 152001. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Forprojekt for Holte Stationsplads havde til formål at undersøge mulighederne for ombygning af forpladsen til en tidssvarende kollektiv trafikterminal. Projektet er forelagt Teknik- og Miljøudvalget på møde den 17. august 2011. Projektet har efterfølgende modtaget tilsagn om støtte til realisering af ombygning. I overensstemmelse med tilsagnsskrivelse fra Trafikstyrelsen har forvaltningen fremsendt endelig faglig afrapportering samt regnskab for projektet til trafikstyrelsen og har i maj 2012 modtaget støtte, der er udbetalt til kommunen Anlægsregnskabet er derfor som følger: Udgifter: Anlægsbevilling Afholdte udgifter Mindre forbrug 600.000,00 kr. 343.888,00 kr. 256.112,00 kr. Indtægter: Anlægsbevilling - 400.000,00 kr. Modtaget tilskud fra Trafikstyrelsen - 226.828,49 kr. Mindre tilskud 173.171,51 kr. Netto mindreforbrug 82.940,49 kr. 28/90
ØUindstilerTMUforslagtiltrådt KMBtiltræderTeknik -ogmiljøudvalgetsindstiling Mindreforbruget skyldes primært, at rådgivers tidsforbrug var lavere end først estimeret. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at regnskabet godkendes, og 2) at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2012 på 83.000 kr. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den 12.09.2012 TMUindstilerDirektionens forslagtiltrådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19.09.2012 ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26.09.2012 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 29/90
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 10 Ombygning af forpladsen på Holte Station - Anlægsbevilling ØU 19.09.2012 Sagsnr. 12/25203 Resumé Der er i investeringsoversigten for 2012 og 2013 afsat 11.586.000 samt -4.700.000 kr. som tilskud fra Trafikstyrelsen til ombygning af forpladsen ved Holte Station. På Kommunalbestyrelsens møde den 14-12-2011 blev der givet bevilling til detailprojektering og udbudsmateriale. Der resterer herefter 10,7 mio.kr. til gennemførelse af projektet. Projektet har nu været i udbud, og forvaltningen orienterer om resultatet samt ansøger om en anlægsbevilling. Sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling Ombygning af forpladsen har opnået tilsagn om støtte fra Trafikstyrelsens puljer til kollektiv trafik. Projektet vil i høj grad medvirke til en bedre tilgængelig for rejsende samt en forskønnelse af området omkring stationen. Projektet er opdelt i 2 etaper. Første etape indeholder, etablering af bus-ø, inventar, beplantning, omlægning af Holte Stationsvej samt udskiftning af vejbelysning. Anden etape indebærer reetablering og udvidelse af parkeringspladsen og behandles i andet punkt på denne dagsorden. Såfremt der gives bevilling, forventes begge etaper at blive udført foråret 2013 og være færdig medio 2013. Første etape, der er den mest omfattende, har været i udbud og billigste tilbud er på 14,1 mio. kr. I det oprindelige projektforslag var projektet afgrænset ved indkørslen til forpladsen. Da der samtidig er behov for en renovering af Stationsvej fra rundkørslen til forpladsen, har Forvaltningen i udbuddet medtaget denne strækning. Derfor er der i økonomiopstillingen medtaget 1,5 mio. kr. af driftsmidler til vedligeholdelse af Stationsvej fra rundkørsel til stationsforplads. 30/90
TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerTMUforslagtiltrådt KMBtiltræderØkonomiudvalgetsindstiling Forvaltningen foreslår følgende finansiering af projektets 1. etape: mio. kr. Afsat på investeringsoversigten 10,7 Reparation af belægning (Drift) 1,5 Total 12,2 Det efterlader en manglende finansiering på 1,9 mio.kr, hvorfor forvaltningen foreslår, at der gives en ekstrabevilling finansieret af kommunekassen. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der til projekt 152011 ombygning af Holte Stationsforplads gives en anlægsbevilling på 14,1 mio.kr, delvis finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 10,7 mio. kr., 2) at der til den manglende finansiering gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3,4 mio. kr., 3) at driftsbudgettet i 2013 reduceres med 1,5 mio. kr., 4) at differencen på 1,9 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, og 5) at der til modtagelse af tilskuddet fra Trafikstyrelsen gives en anlægsbevilling på - 4,7 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den 12.09.2012 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, dog således at indstillingen pkt. 4) ændres, således at finansieringen ændres til projekt 152009, hvor der fremrykkes 1,9 mio. kr. fra 2014 til 2013, med 6 stemmer for (Jens Ive (V), Hans Munk Nielsen (V), Randi Mondorf (V), Christian Kjær (C), Kristine Thrane (A) og Axel Bredsdorff (L)) og 1 imod (Jeppe Vejlby Brogård (F)). Jeppe Vejlby Brogård (F) afgav som stemmeforklaring, at SF stemmer imod, da der er en prisoverskridelse til et projekt, hvor der er for meget vej. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19.09.2012 ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Forinden var et forslag fra Annelise Møller om at Direktionens forslag ad 4) udgår blevet forkastet med 8 stemmer (A, B, C, L og V) mod 1 (F). SF stemmer imod med stemmeforklaring, at de finder, at der er for få parkeringspladser i projektet. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26.09.2012 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 20 stemmer (A, B, C, L, V). 2 medlemmer (F) stemmer imod. SF stemmer imod med stemmeforklaring, at de finder, at der er for få parkeringspladser i projektet. 31/90
Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 32/90
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 11 Parkeringsplads ved Holte Station - Anlægsbevilling ØU 19.09.2012 Sagsnr. 12/25202 Resumé Forvaltning har i andet punkt på denne dagsorden ansøgt om anlægsbevilling til gennemførelse af etape 1 for ombygning af forpladsen for Holte Station. Etape 2 omhandler udvidelse og reetablering af parkeringspladsen. Projektet foreslås delvist finansieret via parkeringsfonden. For anvendelse af parkeringsfonden gælder særlige betingelser, hvorfor sagen behandles særskilt. Forvaltningen ansøger om anlægsbevilling til projektets gennemførelse. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling I projektforslaget andrager udgiften til etablering af parkeringspladser ca. 2,6 mio. kr. Der blev i forprojektet foretaget en analyse af parkeringsforholdene omkring stationen. Analysen omfattede parkeringspladsen på forpladsen, pladsen på Vejlesøvej samt en del af parkeringspladsen overfor Holte Midtpunkt, hvor der er tidsubegrænset parkering. Den samlede kapacitet er i dag på 216 pladser fordelt med 157 på forpladsen og 59 pladser på Vejlesøvej. Undersøgelsen bekræftede, at der ikke er tilstrækkelig parkeringskapacitet omkring stationen. Parkeringspladsen er fyldt op fra morgen til eftermiddag, og der er observeret flere biler, end der er pladser. Foran stationen foregår dette især ved, at der parkeres langs midterhellen på Holte Stationsvej, hvilket er generende for trafikken. Da der fortsat er ledig kapacitet på parkeringspladsen foran Holte Midtpunkt, vurderer forvaltningen, at det vil være tilstrækkeligt med 40 ekstra pladser, svarende til det antal biler, der midt på dagen holder ulovligt, og det antal biler, der kører forgæves. Projektet omfatter etablering af 35 flere parkeringspladser på forpladsen. Endvidere etableres nye adgangsforhold til parkeringspladsen, og der udlægges ny belægning og ny afstribning af p-pladser. 33/90
ØUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Endvidere opstribes parkeringspladsen på Vejlesøvej, hvilket øger den effektive kapacitet med 5 pladser. Rudersdal Kommune er optaget på DSB s prioriteringsliste til forbedring af stationsnære p-pladser. Der er i den forbindelse mulighed for medfinansiering til ombygning af p-pladsen med 50 %, svarende til 1,3 mio.kr. Der er følgende projektbevillinger til rådighed i Forvaltningen: Etablering af p-pladser via parkeringsfonden 672.000 kr. * * Der er tidligere givet anlægsbevilling til dette projekt. Behovet for restfinansiering kan således opgøres til: 628.000 kr. Der er ikke garanti for, at DSB vil yde tilskud til etablering af parkeringspladser. I tilfælde af, at der ikke opnås tilskud fra DSB, vil forvaltningen genoptage sagen med henblik på finansiering. Såfremt der gives bevilling, vil projektet blive udført forår 2013. Derved vil hele forpladsen være færdig medio 2013. Da der ved parkeringspladsens udformning og adskillelse fra buskørslen også sker en trafiksikkerhedsmæssig forbedring, foreslås behovet for restfinansiering dækket af de afsatte midler til trafiksikkerhed i 2014, idet midlerne for 2013 er disponeret til forbedringer af skoleveje i Birkerød. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives en samlet anlægsbevilling på 1.928.000 kr. (excl. p-fond) med tilhørende rådighedsbeløb i 2013, 2) at der gives en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2013 på -1.300.000 til modtagelse af støtte fra DSB s parkeringspulje, og 3) at den resterende udgift på 628.000 kr. finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb fra 2014 til 2013 for projekt 152009, Trafik og miljøhandlingsplan, Etablering af trafikforanstaltninger. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den 12.09.2012 TMUindstilerDirektionensforslag tiltrådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (Jens Ive (V), Hans Munk Nielsen (V), Randi Mondorf (V), Christian Kjær (C), Kristine Thrane (A) og Axel Bredsdorff (L)) og 1 imod (Jeppe Vejlby Brogård (F)) Jeppe Vejlby Brogård (F) afgav som stemmeforklaring, at SF stemmer imod, da der er en prisoverskridelse til et projekt, hvor der er for meget vej. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19.09.2012 ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Forinden var et forslag fra Annelise Møller om at Direktionens forslag ad 3) udgår 34/90
KMBtiltræderØkonomiudvalgetsindstiling blevet forkastet med 8 stemmer (A, B, C, L og V) mod 1 (F). SF stemmer imod med stemmeforklaring, at de finder, at der er for få parkeringspladser i projektet. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26.09.2012 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 20 stemmer (A, B, C, L, V). 2 medlemmer (F) stemmer imod. SF stemmer imod med stemmeforklaring, at de finder, at der er for få parkeringspladser i projektet. Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 35/90
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 19.09.2012 12 Kongevejens udvidelse - Anlægsregnskab ØU 19.09.2012 Sagsnr. 12/25200 Resumé På kommunalbestyrelsesmødet den 24. marts 2010 blev det besluttet at udvide Kongevejen fra Rudegård Stadion til Vasevejstilslutningen. Forvaltningen aflægger hermed regnskab for projekt nr. 152026. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Udvidelse fra 3 til 4 spor mellem Hørsholm Kongevej og Vasevej blev vedtaget for at opnå bedre trafikafvikling og forbedre trafiksikkerheden. Projektet var under udførelsen påvirket af et tidligt og kraftigt vintervejr, som gav både forsinkelser og ekstra udgifter. Der er etableret 2 kørespor i hver retning adskilt af 2 støtteheller, så krydsende fodgængere kan krydse Kongevejen i en køreretning af gangen. En del af strækningen er blevet adskilt med en 2 meter bred afmærket midterrabat, hvilket gør venstresving lettere og sikrere. Der er opført ca. 50 meter lang og 1,50 meter høj støttemur ind mod Holtehallen, for at modvirke højdeforskellen mellem fortov og Hallen. På grund af vejens breddeudvidelse blev det samtidig nødvendigt at supplere vejbelysningen med 9 nye belysnings master i vestlig side af vejen. Hele det vejstrækningen har fået et nyt støjreducerende slidlag. Anlægsregnskabet: Anlægsbevilling 5.000.000,00 kr. Projektering 586.000,00 kr. Entreprenørudgifter 3.458.030,00 kr. Asfalt, dæksler og beplantning m.m. 1.381.039,00 kr. Merudgift 425.069,00 kr. 36/90