Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Tirsdag den 22-05-2012 Mødedato: Mandag den 21-05-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A, Per Nørhave (PEN) O Bemærkninger..
Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side
2. Udsættelse af frist for affaldshåndteringsplan...4 3. Udkast til Vand- og Naturhandleplaner...6 4. Orientering om opgaver på natur-, vandløb- og landbrugsområdet...9 5. Beslutning om revision af retningslinjerne for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune...10 6. Høringssvar vedr. det strategiske vejnet...12 7. Navngivning af vej til nyt parkeringsanlæg syd for banen...15 8. Delegationsplan for Klima- og Miljøudvalgets område...17 9. Budgetrapportering 31. marts 2012...20 10. Regnskab 2011...23 11. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011...26 12. Orientering fra formand og administration - Maj 2012...30 Åben sag Sagsid: 10/5212 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Godkendt Ej til stede: Klaus Hansen, Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
2. Udsættelse af frist for affaldshåndteringsplan Åben sag Sagsid: 11/17454 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Revideret tidsplan (58622/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Den nye affaldsbekendtgørelse åbner mulighed for at kommunerne kan udsætte ikrafttrædelsen af den nye affaldshåndteringsplan til 1. januar 2014, og samtidig forlænge varigheden af den eksisterende affaldsplan til den 31. december 2013. Der er tidligere orienteret om at der er givet mulighed for at udsætte ikrafttrædelsen. Ændringerne Indstilles med henblik på beslutning. x Beskrivelse af sagen Ifølge den tidligere gældende affaldsbekendtgørelse skulle kommunerne have vedtaget en affaldshåndteringsplan for perioden 2013-2024 inden den 1. januar 2013. Med offentliggørelsen af den aktuelle affaldsbekendtgørelse, fra december 2011, er der givet mulighed for, at kommunerne kan vente med at vedtage affaldshåndteringsplanen, således den først træder i kraft 1. januar 2014. Den statslige affaldshåndteringsplan, som de kommunale planer skal relatere sig til, forventes vedtaget inden 1. januar 2013. Herved får kommunerne bedre mulighed for at afpasse de kommunale planer efter den statslige plan. Det fremgår af overgangsbestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen, at såfremt kommunalbestyrelsen vedtager affaldshåndteringsplanen efter den 1. januar, skal den gældende affaldsplan forlænges. Kommunerne i AffaldPlus har i overensstemmelse med den tidligere affaldsbekendtgørelse igangsat arbejdet med den nye affaldshåndteringsplan med henblik på vedtagelse inden 1. januar 2013. Der er nedsat en fælles gruppe, som gennemfører kortlægning og oplæg til fælles afsnit i de kommunale affaldshåndteringsplaner. Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 19. december 2011 godkendt en tidsplan for dette arbejde, samt målsætninger herfor. På baggrund af ændringer af fristen for ikrafttrædelse af affaldshåndteringsplanen er der udarbejdet en reviderede tidsplan for arbejdet, bilag. Tidsplanen viser at planprocessen udskydes, således at der arbejdes mod udarbejdelse af et høringsudkast til den nye affaldshåndteringsplan, som Byrådet kan sende i høring i 8 uger i begyndelsen af 2013. Den endelige affaldshåndteringsplan forventes vedtaget i juni 2013. Affaldshåndteringsplanen foreslås at træde i kraft den 1. januar 2014.
Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at grundlaget for den kommende affaldshåndteringsplan vil blive væsentligt forbedret gennem en udsættelse af planens vedtagelse til juni 2013. Således vil der kunne indsamles mere opdaterede data om mængder og økonomi samt bedre informationer om indsamlings- og behandlingsteknologier, der kan honorere EU-kravene om øget ressourceudnyttelse. Endelig er det en stor fordel, at indholdet af den statslige affaldshånderingsplan vil være kendt inden vedtagelsen. Teknisk direktør indstiller, 1. at den nye affaldshåndteringsplan træder i kraft den 1. januar 2014 2. at en gældende affaldsplan 2010-2012 forlænges til den 31. december 2013. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Godkendt Ej til stede: Klaus Hansen, Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
3. Udkast til Vand- og Naturhandleplaner Åben sag Sagsid: 12/1155 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Vandhandleplan for Ringsted kommune.docx (76599/12) 2 Allindelille Fredskov_handleplan.pdf (76539/12) 3 Hejede, Valsølille Sø. handleplan.pdf (76541/12) 4 Susaa_handleplan.docx (76544/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Statens Vand- og Naturplaner blev vedtaget i december 2011 og herefter har kommunerne et år til at udarbejde og vedtage kommunale handleplaner. På KMU-mødet d. 20.februar 2012 blev den komprimerede tidsplan taget til efterretning, med bemærkning om, at forvaltningen søger at indarbejde en længere høringsfrist. Administrationen har nu udarbejdet forslag til handleplaner, som hermed forelægges Klima- og Miljøudvalget. Forslagene skal sendes i høring senest 8. juni 2012. Administrationen foreslår, at høringsfristen for handleplanerne bliver 31. august 2012. Herved opnås 12 ugers høringsfrist og samme høringsfrist tilstræbes i hele Vandoplandet til Smålandsfarvandet. X Beskrivelse af sagen Forslaget til vandhandleplanen (se bilag 1.) indeholder 3 væsentlige indsatser i Ringsted kommune i 1. planperiode (til december 2015): 1. Spildevandsindsats for 437 ejendomme i spredt bebyggelse, samt nedlæggelse af Allindemagle renseanlæg og 2. Vandløbsindsats, der indebærer, at der fjernes 1 spærring, restaureres 0,3 kilometer vandløb og åbnes 2 kilometer rørlagt vandløb. Resten af vandløbsindsatsen, og indsats i søer og grundvand er udskudt til 2. og 3. planperiode. 3. Vådområdeindsats, der indebærer fjernelse af fosfor etableres opstrøms Tystrup Sø. En stor del af de i alt 292 ha., der skal findes, kommer formentlig til at ligge i Ringsted Kommune. Forslagene til Naturhandleplaner omfatter: 1. Natura 2000 området Allindelille Fredskov. (se bilag 2.). Den væsentligste indsats er at fælde 5-10 ha. skov for at retablere kalkoverdrev til fordel for især de mange orkidearter i området. Hertil kommer pleje af det eksisterende kalkoverdrev på ca. 1-2 ha. 2. Natura 2000 området omkring Valsølille Sø, Hejede Overdrev og Valborup Skov. (se bilag 3.). Kun en lille del ligger i Ringsted Kommune. Den eneste indsats, der er
foreslået i kommunen, er en udvidelse af naturtypen rigkær og tidvis våd eng på 2-5 ha. 3. Natura 2000 området langs Susåen. (se bilag 4). Kun en lille del ligger i Ringsted kommune. Der er ikke planlagt nogen indsats i den del af Susåen, der ligger i Ringsted. Indsatsen i vandhandleplanen med spildevandsrensning og fosfor-vådområder vil dog forbedre miljøtilstanden i åen og forbedre levestederne for truede fiske- og fuglearter. Finansiering: Spildevandsindsatsen er brugerfinansieret via Ringsted Forsyning og følger den vedtagne spildevandsplan. Vandløbs- og vådområdeindsatsen er statslig finansieret. I forbindelse med vådområdeindsatsen kan der blive tale om, at kommunen i forbindelse med forundersøgelser har udlæg til konsulenter, som senere godtgøres af staten. Indsatsen i naturhandleplanerne er statslig finansieret. Dialog med interessenter: I forbindelse med udarbejdelsen af forslagene til handleplaner har administrationen haft møder med det Grønne Råd samt Grundvandsrådet. Drøftelserne var præget af mange afklarende spørgsmål. Medlemmerne havde i høj grad fokus på formidling til eget bagland. Vandværkernes repræsentanter i grundvandsrådet vendte sig dog imod proces for fornyelse af indvindingstilladelser. De finder, at fornyelse af tilladelser til vandværker må ske med vandforsyningslovens almindelige periode på 30 år. Forvaltningens forslag om kortere løbetid (8 år) er en konsekvens af den usikkerhed, bestemmelserne i vandplanerne efterlader. Forvaltningen ønsker først at lave en længere periode når planmyndigheden (staten) endeligt har besluttet, hvad det er nødvendigt at gøre. Landbrugsorganisationerne har været orienteret på VOS (Vandoplandsstyregruppe) møde, samt møder afholdt af den politiske følgegruppe for hele vandoplandet i Smålandsfarvandet og Østersøen. Høring Kommunens udkast til vandhandleplan og de 3 naturhandleplaner sendes i høring samtidig og senest 8. juni 2012. Der bliver fælles høringsfrist til 31. august 2012. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Økonomien er på nuværende tidspunkt ukendt. Det forudsættes dog, at den statslige finansiering falder på plads, og at de økonomiske udfordringer løses ved DUT forhandlingerne. Når vi kender økonomien og finansieringen, bliver det forelagt politisk. Vurdering Selvom der ikke er nogen særskilt indsats på sø- og grundvandsområdet i 1. planperiode i Ringsted Kommune forventes vandmiljøet trods alt at få et løft ved den foreslåede indsats. Indsatsen er dog ikke tilstrækkelig til målopfyldelse i forhold til overfladevand og grundvand, som først vedtaget i EU s Vandrammedirektiv. En relativ stor indsats til fosforfjernelse i kommunen forventes at give et godt bidrag til et bedre vandmiljø og et rigere naturindhold i de involverede ådale. Indsatsen i Natura 2000 områder er begrænset i Ringsted Kommune, dog forventes indsatsen i Allindelille Fredskov på sigt at give et stort løft til naturindholdet i skoven, og der er forventning om et godt samarbejde med den nye ejer af skoven.
Teknisk direktør indstiller, at udkast til handleplanerne godkendes og sendes i høring senest 8. juni og til 31. august 2012. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Godkendt Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
4. Orientering om opgaver på natur-, vandløb- og landbrugsområdet Åben sag Sagsid: 10/34302 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Opgørelse over opgaver, 1. kvartal 2012 (64681/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Udvalget er tidligere blevet orienteret om sager på fagområdet. I den forbindelse blev det aftalt, at der skulle ske en løbende orientering om sager på fagområdet. Denne orientering vedrører 1. kvartal 2012. X Beskrivelse af sagen For at give et overblik over sagerne på fagområdet er der udarbejdet en opgørelse, som kan ses i vedhæftede bilag. Opgørelsen viser uafsluttede sager ved kvartalets afslutning. Opgørelsen ajourføres kvartårligt og forelægges udvalget. Høring Ingen høring Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Siden forrige opgørelse for 4. kvartal 2011 er antallet samlet set faldet en anelse. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Taget til efterretning. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
5. Beslutning om revision af retningslinjerne for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 12/9699 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune (63518/12) 2 Endeligt regulativ for gågader (65014/12) Indledning Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Miljø- og Teknikudvalget tiltrådte den 20. april 2004 nyt regulativ for anvendelse af gågader også kaldet Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune. Retningslinjerne blev i april 2009 revideret hvor punkt 4 om renholdelse blev tilføjet - se bilag 1. Der ønskes beslutning om hvorledes forpligtigelserne om renholdelse af fortove kan håndhæves. X Beskrivelse af sagen I april 2009 da punkt 4 om renholdelse blev tilføjet i retningslinjerne var formålet, at gøre forretningsdrivende i byen opmærksom på, hvilke forpligtigelser de har til at renholde fortovet foran deres forretningsfacade. Administrationen ønsker at kunne håndhæve retningslinjerne for forretninger og deres forpligtigelse til at holde fortovet rent jf. retningslinjerne for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune, særligt ønsker vi at kunne håndhæve at ex. Renholdelse foretages på deres regning, hvis ikke der sker noget. I lov nr. 1103 af 16/09 2010 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje fremgår det i 16, at tilsynet med deres forpligtigelser føres af vejbestyrelsen. Tilsynsmyndigheden kan om fornødent lade foranstaltningerne udføre for den forretningsdrivendes regning. Da netop denne mulighed ikke fremgår af kommunens retningslinjer, har administrationen ikke benyttet denne sanktionsmulighed. Administrationen har tilføjet muligheden i retningslinjerne for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune, revideret maj 2012 bilag 2. Høring Ingen.
Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er administrationens vurdering at vi må præcisere denne del af lovgivningen i regulativet, hvis vi får brug for at håndhæve det. Proceduren vil blive, at administrationen ved konstateret manglende renholdelse sender et høringsbrev med en frist på 2 dage, virker det ikke sendes et påbud med frist på 2 dage, virker dette heller ikke sendes et brev om vejmyndighed udføre arbejdet på deres regning. Vej & Park bestilles til at udføre arbejdet senest dagen efter, og regning sendes til den pågældende forretningsindehaver. Teknisk direktør indstiller, at proceduren godkendes. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Godkendt. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
6. Høringssvar vedr. det strategiske vejnet Åben sag Sagsid: 12/10476 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 2 - Det strategiske vejnet - 12 udgave (67702/12) 2 BIlag 3 - Resume Det Strategiske Vejnet (67699/12) 3 BIlag 1 - Forslag til høringssvar fra Ringsted Kommune (68001/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Vejdirektoratet har på baggrund af et møde med transportministeriet d. 2. aug. 2011, med fokus på trafikafvikling på vejene bl.a. på grund af de mange vejarbejder, udarbejdet et notat som indeholder beskrivelse af et Strategisk Vejnet i Danmark. Notatet beskriver vejdirektoratets forslag til hvorledes fremkommelighedsproblemerne kan løses og omhandler udpegning af strategisk vejnet. Det Strategiske Vejnet omfatter vejstrækninger med særlig fokus på fremkommelighed samt den del af vejnettet, der har den største samfundsøkonomiske betydning. Målsætningen er at sætte fokus på trafikanterne og sikre fremkommeligheden, således at man udnytter den eksisterende infrastruktur bedst muligt. Vejdirektoratet har sendt forslaget "Det Strategiske Vejnet" i høring, med høringsfrist d. 20.5.2012. Vores svar er sendt med forbehold at det godkendes af udvalget d. 21. maj. Ringsted Kommunens svarudkast er vedhæftet som bilag 1. Den samlede beskrivelse af det strategiske vejnet findes i bilag 2, og kort resume i bilag 3. x Beskrivelse af sagen Udpegning af Det Strategiske Vejnet skal sikre fokus på fremkommelighed, bl.a. ved at opstille minimumsstandarder til vejene, og ved iværksættelse af en række indsatser. Det essentielle ved udpegningen af Det Strategiske Vejnet er, at det indeholder strækninger, hvor risikoen for nedsat fremkommelighed er stor og påvirker mange trafikanter, hvis der opstår hændelser som reducerer kapaciteten, f.eks. ved et trafikuheld. Udpegning tager udgangspunkt i følgende to overordnede kategorier, vejens trafikbelastning og dens trafikale betydning. Man vil fokusere på strækningers fremkommelighed (årsdøgntrafikken i relation til vejens kapacitet) og om vejen indgår i det nationale rutenet, så som tungvognstrafikvejnettet og modulvognsvejnettet. Der er desuden set på om der findes spærretider for udførelse af
vejarbejde (dag/nat) på vejen, hvilket er udtryk for en høj trafikbelastning, og at der findes veje som er centrale i forhold til trafikknudepunkter, så som lufthavne, havne, stationer eller andre større velfærdsfunktioner, som supersygehuse. For at sikre eller forbedre fremkommeligheden på Det Strategiske Vejnet skal minimumskravene opfyldes og indsatser gennemføres. Minimumsstandard vedrører vejens statiske elementer, såsom udformning, afmærkning, udstyr og skiltning. Det forventes at vejene ikke har nogen sortpletter og at signalanlæggene er overvåget. Der må ikke være bump, blomsterkummer eller lignede. Indsatser vedrører en række elementer som vejens drift og vedligeholdelse og anvendelse. Indsatser skal gennemføres i fælleskab med de vejmyndigheder som indgår i samarbejdet om Det Strategiske Vejnet. Med udgangspunkt i eksisterende samarbejder, er det koordinering af vejarbejde samt smidiggørelse af godkendelsesproces for vejarbejder som er de 2 vigtige indsatser. Der udover skal der defineres faste omkørselsruter ved større forstyrrelser og trafikalt beredskab, samt etableres fælles trafikinformation og trafikstyring. De veje som indgår i Det Strategiske Vejnet skal enten leve op til de betingelser som nævnt foroven eller på sigt bringes til at gøre det. I Ringsted Kommune er der 2 kommunale veje som indgår i Det Strategiske Vejnet. Haslevvej, frem til kommune grænsen Holbækvej frem til kommune grænsen Der udover indgår statsvejene Roskildevej, Bragesvej, Øster Ringvej og Næstvedvej. Begge veje har vejklasse trafikvej /gennemfart hvilket er det højeste niveau på vores vejnet. Der er ingen sorte pletter på strækningerne. Forvaltningen har været i tæt dialog med KL, som forventer at give et samlet høringssvar, og udover at afgive vores eget høringssvar henholder vi os til KL svar er følgende - at det kan være hensigtsmæssigt med et strategisk vejnet, at det ikke er muligt at tage endelig stilling til forslaget, der har karakter af et idékatalog og at KL peger på det problematiske i det uklare indhold, at der ikke er afsat ressourcer til at realisere indsatsen, samt at KL på den baggrund ikke forventer, at kommunerne, i lyset af den trængte økonomiske situation, vil deltage i nævneværdigt omfang. Høring Ingen. Økonomi Der er ikke forudsat økonomiske reguleringer eller anden økonomisk kompensation for de parter som indgår i Det Strategiske Vejnet. Vejdirektoratet oplyser, at deltagelsen i indsatserne er frivillig samt at udgifterne i forbindelse med gennemførelse af indsatserne, skal afholdes af de deltagende parter. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at der ikke umiddelbart er behov for ekstra udgifter til skærpet beredskab til vintertjenesten i forbindelse med kortere udkaldstider. I forbindelse med dannelsen af det strategiske vejnet, kan der komme udgifter til etablering og skiltning af omkørselsruter.
På sigt kan der være øget krav til vedligeholdelse af kørebanen, som kræver prioritering i forhold til det øvrige vejnet i Ringsted, men da vejene i forvejen har en høj klasse, ser vi ikke en væsentlig større indsats end den vi i forvejen ville have foretaget. Vurdering Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at formålet med Det Strategiske Vejnet, om at sikre fremkommeligheden og udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt, er godt. Det Strategiske Vejnet kan dog give Ringsted Kommune begrænsede handlemuligheder og kræve indsatser på de 2 vejstrækninger i form af øget vedligeholdelse og øget vintervedligehold. Generelt ønsker Teknisk Forvaltning selv at bestemme hvornår der skal kaldes ud til vinterbekæmpelse på kommunens veje. Det er Teknisk Forvaltnings erfaring, at Vejdirektoratet kalder hyppigere ud til vinterbekæmpelse end Ringsted Kommune. Det er uvist, når der i notatet står, at beredskabet skal skærpes ved f.eks. kortere udkaldstider, om Vejdirektoratets udkaldstider forventes benyttet. Med udgangspunkt i sikring af fremkommelighed, er koordinering og kendskab til hændelser på vejnettet en væsentlig forudsætning. Ringsted Kommune vurderer at, en præcisering af koordinering af hændelser på det strategiske vejnet er langt væsentligere end udpegning af vejnettet. Kommunen har i dag klassificeret sit vejnet, og vores klasse 1 veje overholder de kriterier der beskrives for det strategiske vejnet. Sikres der ikke en fælles koordinering, ved fælles digitale medie, risikere vi at der aftales vejarbejder eller lign., som tidsmæssigt falder sammen og dermed vil skabe fremkommeligheds problemer uanset en udpegning af det strategiske vejnet. Ringsted Kommunen anbefaler derfor at der i det videre arbejde indarbejdes løsningsforslag til hvorledes vi på tværs af vejmyndigheder kan koordinere hændelser på det samlede vejnet, mere præcist end det der fremgår af afsnittet smidiggørelse af godkendelsesprocessen for vejarbejder. Teknisk direktør indstiller, at høringsvaret godkendes. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Godkendt. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
7. Navngivning af vej til nyt parkeringsanlæg syd for banen Åben sag Sagsid: 12/10097 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag_Banekoblingen.pdf (65555/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med etablering nyt parkeringsanlæg syd for Ringsted Station, ønskes vejstykket mellem Næstvedvej og parkeringspladsen navngivet. x Beskrivelse af sagen I forbindelse med etablering af ny parkeringsplads for primært pendlere syd for Ringsted Station, ønskes vejstykket mellem Næstvedvej og parkeringsarealet navngivet. (Bilag 1). Forvaltningen foreslår, at vejstykket navngives Banekoblingen. Baggrunden for dette forslag er, at vejen kobler bilisme sammen med brugen af offentlig transport. Lovgivning: Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i adressebekendtgørelsens kapitel 2, 4-8 og 10. Høring Vejnavnet har været fremsendt til høring hos Historiens Hus samt DSB som ejer af vejarealet. Der er ved fristens udløb ikke kommet indsigelse eller andre forslag Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at vejnavnet er iørefaldende og giver en god forståelse for, hvor vejen fører hen. Teknisk direktør indstiller, at vejstykket mellem Næstvedvej og den nye parkeringsplads syd for banen navngives Banekoblingen
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Sagen udsættes med henblik på flere forslag til navne. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
8. Delegationsplan for Klima- og Miljøudvalgets område Åben sag Sagsid: 11/28641 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1.Delegationsplan 2012 for Teknisk Forvaltning (174454/11) 2 Bilag 2. Delegationsplan for Teknisk Forvaltning maj 2012 (63706/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Delegationsplaner, i hidtidige dokumenter også kaldet bemyndigelser, findes i dag i flere udformninger og flere forskellige dokumenter. Det vil være hensigtsmæssigt med et samlet overblik over disse, hvorfor direktionen har fundet en model, som alle forvaltninger tager udgangspunkt i. Sagen forelægges med henblik på at få godkendt en delegationsplan for de fagområder, som hører under Klima- og Miljøudvalget. Beskrivelse af sagen Byrådet giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i fagudvalgene, og fagudvalgene giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i administrationen. Der er løbende udarbejdet lister over disse bemyndigelser, men der findes ikke et samlet dokument, hvoraf de fremgår. Nogle er bemyndigelser er utidssvarende som følge af ændret lovgivning, og på nogle områder ligger der en administrativ praksis til grund for afgørelser, der ikke har været politisk behandlet. Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet et forslag til delegationsplan med afsæt i den model direktionen har valgt. Delegationsplanen er vedlagt som bilag (eftersendes). I bilaget er medtaget alle lovområder, som varetages i Teknisk Forvaltning, dels for overblikkets skyld, og dels fordi nogle lovområder varetages af flere udvalg. Delegationsplanen er opdelt efter lovområder, og der er markeret, hvor afgørelser skal træffes. Hovedparten af afgørelserne er indføjet svarende til den hidtidige praksis, men der er også enkelte, hvor en ændres praksis findes hensigtsmæssig. Hvor dette er tilfældet fremgår af bemærkningerne i bilaget. I delegationsplanen er det anført, at det er Teknisk Forvaltnings område, samt i hvilken enhed opgaven er placeret. Således kan delegationsplanen både samles med resten af kommunens delegationsplaner, og erstatte nuværende bemyndigelser.
Udover bemyndigelser findes der på nogle lovområder i Teknisk Forvaltning et politisk vedtaget administrationsgrundlag, som nøje beskriver, hvordan administrationen af lovområdet skal være. Disse vil fortsat være gældende. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at en delegationsplan vil give et godt overblik og synlighed over hvor afgørelser i kommunen træffes. Endvidere er det en god anledning til at ajourføre de bemyndigelser, som kan være ændret som følge af ny lovgivning. Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Klima- og Miljøudvalget Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 23-04-2012 Sagen blev gennemgået frem til Naturbeskyttelsesloven. Der blev ændret i linje 128 og 215 hvor delegationen fastholdes i udvalget. Linje 270 bemærkes det at udvalget orienteres efterfølgende. Ej til stede: Benny Christensen, Per Nørhave Supplerende sagsfremstilling Sagen blev ikke færdigbehandlet på mødet den 23. april 2012, og skal derfor genoptages på dette møde. Forslag til delegationsplan er revideret vedrørende støttet byggeri. Se bilag 2. Ændringerne vedrører kun Plan- og Boligudvalgets kompetenceområde Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Klima- og Miljøudvalget Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 24-04-2012 Udsat Ej til stede: Thorkil Mølgaard, Per Nørhave og Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Delegationsplanen blev gennemgået frem til vejområdet Linje 366 fastholdes hos udvalget Husdyrbrug undersøges med henblik på at rykke en del af delegation tilbage til udvalget
Sagen genoptages Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
9. Budgetrapportering 31. marts 2012 Åben sag Sagsid: 12/11434 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1. Budgetrapport marts.pdf (75365/12) 2 Bilag 2. Deltajeret oversigt over talmateriale.pdf (75366/12) 3 Bilag 3. Anlægsspecifikation.pdf (75367/12) 4 Bilag 4. Indberetning på specialiseret socialområde 1.pdf (74424/12) 5 Bilag 5. Arbejdsmarkedsudvalg - budgetrapport 2012 (74420/12) Indledning Med udgangspunkt i forbruget i årets første tre måneder er der udarbejdet budgetrapport ultimo marts 2012. Dette er årets første budgetrapport. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg, og finansielle poster såsom renter, afdrag og likvide aktiver. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Budgetrapporten omfatter dels det skattefinansierede driftsområde og det brugerfinansierede driftsområde. Herudover er der udarbejdet prognose, der tillige omfatter anlæg, renter og finansforskydninger. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts 2012. Nedenfor gennemgås budgetrapporteringen i hovedtræk. Hele budgetrapporteringen med bemærkninger er vedlagt i bilag 1. I bilag 2 er vedlagt oversigt af talmaterialet på detaljeret niveau. Tabel 1 Hele 1.000 kr. Korrigeret budget 2012 ekskl. overførsler Forbrug ultimo marts 2012 Forventet regnskab 2012 Forventet afvigelse ekskl. overførsle r -3.124 1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.98 2 2 Skattefinansieret drift 1.866.438 354.013 1.871.94-5.503 1 1 Økonomiudvalget 221.591 57.851 220.369 1.222 2 Klima- og Miljøudvalget 70.247 12.131 70.247 0 3 Plan- og Boligudvalget 51.261 16.145 51.261 0 4 Børne- og 520.269 141.836 518.951 1.319 Undervisningsudvalget 5 Socialudvalg 359.048 28.022 361.914-2.866 6 Ældreudvalget 180.770 42.417 183.955-3.185 7 Arbejdsmarkedsudvalget 416.683 37.389 416.683 0 8 Kultur- og Trivselsudvalget 46.569 18.223 48.564-1.994
3 Renter 15.999 5.937 16.799-800 Note: Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kommunens indtægtsbudget er på 1,9 mia. kr., og der forventes mindreindtægter på 3,1 mio. kr. For skattefinansieret drift er det samlede budget 1,9 mia.kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,3 %. På budgetposten renter forventes der merudgifter på 0,8 mio. kr. Budgettet for skattefinansieret drift er sammensat af de enkelte udvalgsområders driftsbudgetter. Det samlede merforbrug på 5,5 mio. kr. dækker over en række forskellige tendenser med både mindre- såvel som merforbrug. For Økonomiudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget forventes på begge områder et mindreforbrug på godt 1 mio. kr. På Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, Kvindekrisecentre og forsorgshjem og på Bo- og Servicecentret. På Ældreudvalgets område forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Et merforbrug på ca. 1 mio.kr. kan henføres til udgifterne til hjemmehjælp, hvor der kan konstateres en stigning i antallet der bevilges hjemmehjælp, og en stigning i hvor plejekrævende brugerne er. Yderligere er der et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. på betaling til og fra andre kommuner. Desuden forventes der et merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende huslejeindtægter og bygningsdriftsudgifter til kommunalt ejede ældreboliger. Endelig er der merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende tomgangshusleje. Desuden er der et mindreforbrug på godt 1 mio. kr. vedrørende demografi. På Kultur- og Trivselsudvalgets område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Resultatet er en likviditetsforskydning og ikke et reelt merforbrug som skyldes, at Ringsted og Sorø Kommuner er vært for Teaterfestival 2012 teater for børn og unge. Kommunen har i den forbindelse udbetalt et tilskud til projektet, som udløser en statsrefusion i 2013. Merforbruget i 2012 tilbagebetales således i 2013. Den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Sundhedsministeriet er vedlagt i bilag 4. En detaljeret gennemgang af budgetrapportering for Arbejdsmarkedsudvalget er vedlagt i bilag 5. Tabel 2 Anlæg Hele 1.000 kr. Korrigeret budget 2012 ekskl. overførsle r Forbrug ultimo marts 2012 Forvente t regnskab 2012 Forventet afvigelse ekskl. overførsle r 4 Skattefinansieret anlæg 58.867 3.851 66.189-7.822 5 Køb og salg af jord 468-617 -2.920 3.388 6 Brugerfinansieret drift -15.656-12.542-15.656 0 7 Brugerfinansieret 13.000 0 33.783-20.783
anlæg I alt 56.678-9.307 81.396-25.218 Note: Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Det samlede anlægsbudget udgør 56,7 mio. kr. Der forventes overførsler på 51,4 mio. kr. fra 2011, hvilket giver et nyt korrigeret budget på 108,1 mio. kr. Når der tages højde for forventede overførsler fra 2011, er der således et forventet mindreforbrug på 26,2 mio. kr. Detaljeret oversigt over alle anlægsprojekter kan ses i bilag 3. Vurdering Det forventede resultat giver anledning til en række opmærksomhedspunkter under Social- og Ældreudvalget. Det understreges, at der fortsat er stor usikkerhed om resultaterne på nuværende tidspunkt af året. Det skal henstilles at områder med merforbrug følges tæt, og at forvaltningerne i forbindelse med Halvårsregnskabet redegør for, hvilke initiativer der er taget med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede d. 27. februar 2012 at opretholde funktionerne for Ringsted Syd-koordinatoren. Koordinatorens hovedopgave er kontakt til lokalområdet og administration af lokalerne i Ahornhallen. Som finansiering peger udvalget på omplacering af 250.000 kr. fra FAIR (Familiearbejde i Ringsted) under udvalgsbevillingen til Overbygningsskolen. På erhvervsfremmeområdet har kommunen hjemtaget opgaver, som blev finansieret af udvalgsbevillingen Erhverv og Turisme. I den forbindelse indstiller administrationen, at der omplaceres 150.000 kr. fra denne udvalgsbevilling til institutionsbevillingen Sekretariat og Forvaltninger, som nu varetager opgaverne. Direktionen indstiller, at: 1. budgetrapporten ultimo marts 2012 tages til efterretning 2. administrationen i forbindelse med halvårsregnskabet redegør for initiativer til sikring af budgetoverholdelse på områder med forventet merforbrug. 3. der omplaceres 250.000 kr. fra FAIR under udvalgsbevillingen til Overbygningsskolens budget til finansiering af Syd-koordinator. 4. der omplaceres 150.000 kr. fra udvalgsbevillingen Erhverv og Turisme til institutionsbevillingen Sekretariat og Forvaltninger til finansiering af hjemtagne opgaver. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 21-05-2012 Til efterretning. Ej til stede: Per Roos Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Punkt 1 tages til efterretning. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
10. Regnskab 2011 Åben sag Sagsid: 12/2208 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Generelle bemærkninger til regnskab 2011 (70062/12) 2 Specielle bemærkninger til regnskab 2011 (70071/12) 3 Bilag 1 Igangværende og afsluttede anlæg i 2011 (70081/12) 4 Bilag 2 - Regnskabsoversigt 2011 (70085/12) 5 Bilag 3 - Øvrige oversigter til regnskab 2011 (70090/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x X X(høring ) BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted kommunes regnskab for 2011 foreligger som følgende 5 bilag til dagsordenen: Generelle bemærkninger. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Bilag: Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2010 samt givne tillægsbevillinger Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: o Personaleoversigt o Arbejder udført for andre offentlige myndigheder o Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand o Garantiforpligtelser Beskrivelse af sagen Kommunens regnskab for 2011 i sammendrag:
Det detaljerede regnskab fremgår af vedhæftede bilag. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 108 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. bedre end det oprindeligt vedtagne budget, og 10 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultat skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til By og Bolig. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 50 mio. kr. hvilket svaret til det forudsatte. Resultatet af de brugerfinansierede områder Renovation og Varmeforsyning er en nettoindtægt på 13 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort 1.349 mio. kr. hvilket er 22 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for 2011. Kommunens likvide aktiver viste ved udgangen af 2011 3 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Regnskabsresultatet dækker over mindreindtægt vedrørende skatter og tilskud, merforbrug på nogle områder, eksempelvis By og Bolig. Samtidig er der mindreforbrug på områderne, Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforburg bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2011 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2012 forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2011. Økonomi Der henvises til bilag
Vurdering I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for regnskabsaflæggelse, skal Byrådet oversende regnskabet til revision inden 1. juni i året efter regnskabsåret. På grund af stort arbejdspres har det ikke i år været muligt at nå at forelægge regnskabet i fagudvalgene inden godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Direktionen indstiller, at 1. regnskabet, incl. bemærkninger godkendes. 2. afsluttede anlægsprojekter godkendes 3. afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen. Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2012 Sendes i høring i fagudvalgene og genoptages herefter på det første ordinære Økonomiudvalgsmøde i juni måned mandag den 4. juni 2012. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 21-05-2012 en anbefales godkendt. Ej til stede: Per Roos Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Anbefalet godkendt. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
11. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 Åben sag Sagsid: 12/2208 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 (70097/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende har dels likviditetsmæssig virkning og dels virkning i forhold til budgetloven hvor kommunen bliver målt på de faktiske udgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det skal bemærkes, at den nye budgetlov skærper Regeringens mulighed for at foretage individuelle sanktioner overfor kommunerne. Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 17,9 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til 2012. Såfremt de overførte beløb på 17,9 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2012, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. Det anbefales på ovenstående baggrund, at der opbygges en udisponeret pulje under Økonomiudvalgets budgetområde med henblik på håndtering af overførsler m.v., hvilket svarer til målsætningen i den økonomiske politik. Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negativer budgetbeløb forbruge mindre end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler. Med herværende forslag overskrides den dog positivt med 17,9 mio. kr. Det er således vigtigt, at der er realiseret et mindreforbrug på minimum 17,9 mio. kr. når årets resultat foreligger. Med en stram økonomistyring er det dog direktionens vurdering, at det er muligt at finansiere overførselen. Økonomien følges under alle omstændigheder tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august 2012 vil det blive vurderet, om der er behov for initiativer der begrænser forbruget i 2012, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen.
Beskrivelse af sagen På baggrund af regnskabsresultatet kan der opstilles følgende oversigt over bevillinger der overføres til 2012 eller senere. Specifikationer fremgår af vedlagte bilag. I budgettet for 2011 er fastsat følgende regler for bevillinger og overførsel af uforbrugte bevillinger: Bevillinger Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper: En udvalgsbevilling Et antal institutionsbevillinger Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til automatisk overførsel af uforbrugt budget til efterfølgende budgetår.
I regnskabsår 2011 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet noget andet. Anlæg Et eventuelt uforbrugt budget til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne. Beskæftigelsesområdet Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af 2012. Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at budgetgaranti og beskæftigelsestilskud overføres 6,5 mio. kr. En tilsvarende overførsel blev foretaget fra 2010 hvoraf der resterer 1,2 mio. kr., hvorefter puljen udgør 7,7 mio. kr. Overførslen placeres budgetmæssigt under Økonomiudvalget under Skatter, tilskud og udligning. Høring Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Direktionen indstiller, at uforbrugte bevillinger i 2011 genbevilges som anført. Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2012 Sendes i høring i fagudvalgene og genoptages herefter på det første ordinære Økonomiudvalgsmøde i juni måned mandag den 4. juni 2012. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 21-05-2012 Udvalget gør opmærksom på, at der ikke planlægges børneteaterfestival hvert 3. år.
en godkendes. Ej til stede: Per Roos Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Udvalget bemærker at der dels savnes en økonomioversigt på miljøområdet endvidere ønsker udvalget at hele mindreforbruget på vejvedligeholdelsen overføres til 2012. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
12. Orientering fra formand og administration - Maj 2012 Åben sag Sagsid: 10/124 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Der er sendt udkast til miljøgodkendelse på Mulstrup Møllevej 10 i offentlig høring. Godkendelsen handler om en udvidelse af malkekvægbesætningen. Der var ikke bemærkninger til partshøringen, hvorfor forvaltningen har sendt den direkte i 4 ugers offentlig høring i uge 16. Den nye miljøgodkendelse til Allindemaglevej 60 er blevet påklaget, sagen sendes derfor til Natur- og Miljøklagenævnet. Der er faldet dom i sag, hvor ejer er tiltalt for overtrædelse af vandløbsloven, da han ikke har vedligeholdt det rørlagte dræn/vandløb, samt har undladt at efterkomme kommunens påbud om at oprense gennemløbsbrønde på ejendommen og foretage vedligeholdelse af det rørlagte dræn/vandløb. På grund af at der ikke er dokumentation for at problemerne i forsommer og sommer 2009 skulle stamme fra tiltaltes brønd eller drænrør, frifindes tiltalte. Statsforvaltningen Sjælland har afvist at rejse en tilsynssag. Der er klaget over at kommunen den 9. marts 2012 har afvist at stille krav om støj efter miljøstyrelsens vejledning, i forbindelse med adgangsvej til Landsbyhuset i Gyrstinge. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-05-2012 Der blev endvidere orienteret om: A21 gruppen har meddelt at de selv har nedlagt gruppen, dette medfører en lidt anden arbejdsgang vedr. bevilling af tilskud til A21 arbejdet. Der er afholdt møde med vandløbslaug øvre Suså. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
Underskriftsside Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F