Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe

s Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen Teknisk chef Christian Jansson Studiechef Ambrosia Fladager Hansen HR- og kommunikationschef Carsten Vikkelsøe It-medarbejder Leila Damkjær Pedersen (TR HK) (næstformand) It-medarbejder Lone Petersen (AR for fællesadm. (- bygningsområdet) i Vejle og Odense) Teknisk servicemedarbejder Jens Peder Wojcik (AR for bygningsområdet i UCL) Studieadministrativ medarbejder Kathrine Bøtker Krogh (AR Studieadministrationen) Teknisk servicemedarbejder Jørgen Markussen (TR 3F) Studieadministrativ medarbejder Dorte Brygger (TR HK) IT-vejleder Frank Staal Voigt (TR Prosa) Tilstede v. pkt. 2+3: Tilstede v. pkt.4: Sekretariatsbetjening: Controller Jesper Mogensen Digitaliseringskonsulent Mette Torp Villadsen Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) DAGSORDENSPUNKTER Indhold 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Budgetopfølgning 1. halvår 2015 for de centrale stabe v. Jesper Mogensen... 2 3. Budgetprincipper 2016... 2 4. SmartKlik... 2 5. Evaluering af MUS... 2 6. Case, hvor opgaverne går på tværs af de organisatoriske rammer... 4 7. Kompetenceudviklingsprojekt i Økonomi og Personale... 4 8. Opfølgning på handleplan for kompetenceudvikling for centrale stabe... 5 9. Evaluering af kompetencestrategi og politik... 5 10. Nyt fra HAU (skriftlig orientering)... 5 11. Korte Punkter... 6 12. Eventuelt... 6 Foreløbige punkter til næste møde... 6

side 2/6 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budgetopfølgning 1. halvår 2015 for de centrale stabe V./Jesper Mogensen Det indstilles, at LSU-LAU drøfter halvårsregnskab for 1. halvår 2015. Bilag 2.1: Halvårsregnskab 1. halvår 2015. 3. Budgetprincipper 2016 Direktionen har udarbejdet budgetprincipper for udarbejdelse af budget 2016. Principperne er i alt væsentlighed en videreførelse af principperne for budget 2015 Grundprincippet i budgetmodellen for 2016 er at alle indtægter tilfalder UCL s bestyrelse, og forvaltes af direktionen. Budgettet vil blive udarbejdet i seks hovedområder, der svarer til de fire vicedirektørområder, Forskning og Udvikling, samt Fælles ledelse, administration og bygningsdrift. Der er ved udarbejdelse af budgetmodellen lagt vægt på, at det er direktionen, der tildeler ressourcer til hvert af de seks hovedområder. Ansvar for budgetudarbejdelse forbliver hos vicedirektørerne. Der er ligeledes lagt vægt på, at der i budgetmodellen skal kunne indarbejdes strategiske beslutninger og fastsættes krav om gevinstrealisering. Som en konsekvens af Folketingsvalget i juni 2015, er medlemmerne af Finansudvalget blevet enige om at udskyde offentliggørelsen af finansloven til slutningen af september 2015. I det omfang det vil være muligt, vil der på mødet blive givet en kort orientering om forventningerne til den kommende finanslov. Indstilling Det indstilles, at LSU tager orienteringen om budgetmodel for 2016 til efterretning. Bilag 3.1 Budgetprincipper 2016-19 4. SmartKlik Med SmartKliks intorduktion til UCL som styringsværkstøj, indstilles det, at LSU-LAU for de centrale stabe drøfter SmartKliks funktionalitet for TAP-medarbejdere. Digitaliseringskonsulent Mette Torp Villadsen vil være til stede ved punktet, og vil være behjælpelig med at svare på spørgsmål til SmartKlik som system. 5. Evaluering af MUS MUS evalueres årligt i HSU og afrapporteringen sker pr. kalenderår. Indeværende afrapportering er for perioden 1.1. 2014 til 31.12 2014. Da der er indført et nyt MUS-koncept i 2014 er der denne gang gennemført en tilfredshedsundersøgelse vedrørende MUS-skemaet og MUS-processen.

side 3/6 Afholdelse af MUS Der er afsluttet 211 MUS i 2014, men allerede i de første 4 måneder af 2015 er der afholdt 181 og yderligere 63 e indkaldt til MUS. Det forholdsvis lave antal MUS i 2014 kan forklares med afventningen af det nye MUS-koncept. Herunder er en oversigt over de afdelinger der har afholdt MUS i efteråret 2014 samt undtagelsesvis en oversigt for foråret 2015 grundet de særlige omstændigheder. 2014 2015 Socialrådgiveruddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Radiografuddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Administrationsbacheloruddannelsen HR og Kommunikation IT (Medarbejderne ved lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling var indkaldt, men MUS blev udsat grundet den daværende uddannelseschefs opsigelse. De tæller ikke med i statistikken herover, da MUS ikke blev gennemført) Biblioteket Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Administrationsbacheloruddannelsen Ledelsessekretariatet Videreuddannelsen Ledelsesakademiet Teknik og bygninger Tværgående uddannelsesudvikling Studieadministrationen Administrationen, videreuddannelsen CFU Tilfredshedsundersøgelsen I undersøgelsen deltog 87 ud af 150 medarbejdere og 10 ud af 18 mulige ledere. Svarprocenten var samlet set 58 %. Tilfredshedsundersøgelsens resultat vises i bilag 1. Tallene viser en overvejende tilfredshed med MUS-proceduren og MUS-skemaet samt HR s understøttelse, og især lederne oplever at den nye procedure har medført mindre administration. 28 % svarer ved ikke til spørgsmålet omkring tilfredsheden med HR s understøttelse. Det kan skyldes uigennemsigtighed omkring hvordan HR understøtter MUS, og at behovet for teknisk support har været minimal. 39 % svarer ved ikke til spørgsmålet om hvorvidt proceduren har medført mindre administration. Svarmønstret kan skyldes, at flere medarbejdere ikke har erfaring med andre MUS-koncepter i UCL f.eks. de nyansatte. Ud fra kommentarerne arbejdes der i HR og Kommunikation på at: Linket automatisk videresendes til leder Præcisere i MUS-skemaet, at kompetenceudvikling skal tænkes bredt og mulighederne nævnes. Tydeliggøre mulighed for print i skemaet og i MUS-vejledningen.

side 4/6 Tydeliggøre hvornår leder har godkendt handleplan og opfølgning - herunder om leder hhv. medarbejder kan ændre i teksten uden at den anden part får besked herom. Indarbejde genveje i skemaet Der peges i en kommentar på, at skemaet bør lægges over i personalesagen. Det sker allerede nu. Skemaet kan når det er lukket genfindes af leder og medarbejder i medarbejderens personalesag i Teamshare. Dog er der en forsinkelse, da skemaet flyttes manuelt, og det gøres samlet ved udgangen af en måned. Derudover er der en folder på vej med gode råd om MUS til hhv. leder og medarbejder. Indstilling Det indstilles, at LSU drøfter reultatet af tilfredshedsundersøgelsen. Bilag 5.1 Resultat af tilfredshedsundersøgelse vedrørende MUS-koncept 6. Case, hvor opgaverne går på tværs af de organisatoriske rammer Afdeling X har hidtil ydet en stor grad af service over for kolleger i andre afdelinger. I forbindelse med nedskæringer i Afdeling X, bliver serviceniveauet justeret (nedad), så kolleger i andre afdelinger i højere grad skal klare sig selv. Samtidig indskrænkes åbningstiderne i Afdeling X, for at medarbejderne kan få arbejdsro. Medarbejderne i Afdeling X oplever det som ubehageligt, at de jævnligt er nødt til at afvise kolleger fra andre afdelinger, når de beder om hjælp til noget, som de nu selv forventes at klare. Medarbejderne fra de øvrige afdelinger er utilfredse med, at serviceniveauet er blevet forringet, og at de dermed bliver pålagt flere opgaver. Indstilling Det indstilles, at LSU-LAU drøfter ovenstående problemstilling, og kommer med løsningsforslag. 7. Kompetenceudviklingsprojekt i Økonomi og Personale Økonomi og Personaleafdelingen har ansøgt kompetenceudviklingsfonden om tilskud til et projekt, der har til formål at kompetenceudvikle medarbejdere i Økonomi og Personaleafdelingen således at de kan leve op til de krav det fremtidige arbejdsmarked stiller, hvor et stigende krav til effektivisering og dermed øgende digitalisering, betyder at medarbejderens arbejdsopgaver ændrer sig fra at være registrering af bilag til at være mere rådgivende og vejledende for den øvrige organisation. UCL ønsker, at kompetenceudvikle medarbejdere i Økonomi og Personaleafdelingen, så de bliver i stand til systematisk og målrettet at bidrager til udvikling og professionalisering af deres opgaveløsning i overensstemmelse med UCL s strategi. I Projektet ønsker vi gennem etablering af klar rolleforståelse at opbygge en service- og kundeorienteret adfærd baseret på løbende udvikling, klart definerede samarbejdsflader til resten af organisationen og med stigende grad af digitalisering. Det samlede budget for projektet udgør 541.000 kr. Der er søgt om et tilskud på 360.000 kr., hvilket betyder at der vil være en egenfinansiering på 181.000 kr. Der finansieres via økonomi og Personaleafdelingens budget til kompetenceudvikling.

side 5/6 Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tiltræder at projekt gennemføres som planlagt i Økonomi og Personaleafdelingen. Bilag 7.1: Ansøgning Kompetencefonden Bilag 7.2: Budget kompetenceudvikling Økonomi og Personale 8. Opfølgning på handleplan for kompetenceudvikling for centrale stabe I forlængelse af, at udvalget godkendte handleplan for kompetenceudvikling for centrale stabe, følges der op jf. planen (læs her). Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU drøfter og tager de udarbejdede planer til efterretning. Bilag 8.1: Tilbagemelding handleplan Bilag 8.2: Digitale kompetencer i stabene Bilag 8.3: Udvikle metoder og kompetencer til at øge evnen til relationel koordinering - ledelse af samarbejdsrum. Digitale kompetencer i stabene 9. Evaluering af kompetencestrategi og politik Den overordnede Kompetencestrategi og politik for UCL (se også link: Strategi 2020), som er forankret i HSU, skal evalueres hvert 2. år. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU drøfter følgende: Afspejler Kompetencestrategi og politik for UCL strategi 2020? Opnår UCL en tilstrækkelig effekt af Kompetencestrategi og politik for UCL 10. Nyt fra HAU (skriftlig orientering) Nye medlemmer af arbejdsmiljøudvalget Lars Breinholt og Lone Hougaard er trådt ud af Hovedarbejdsmiljøudvalget. I stedet er Marianne Gellert og Annette Falk indtrådt i udvalget. Ny dato for møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Mødet i arbejdsmiljøudvalget den 2. september 2015 er udsat til den 21. september 2015. Temadag Der afholdes en temadag for arbejdsmiljøorganisationen den 8. oktober 2015, og temaet er trivsel og arbejdsglæde med fokus på konflikthåndtering i praksis.

side 6/6 Orientering om evaluering af APV-proces i HAU De lokale arbejdsmiljøudvalg og sammenlagte udvalg har evalueret APV-metoden, og tilbagemeldingerne var overvejende positive. Hovedarbejdsmiljøudvalget har derfor indstillet til Strategisk Ledelse, at man anvender metoden ved næste APV dog med mindre justeringer i metoden og med fokus på at reducere ressourceforbruget. 11. Korte Punkter 1. Indberetninger i Easy Det indstilles, at LSU-LAU tager orienteringen til efterretning. Bilag 11.1: Indberetninger i Easy 12. Eventuelt Næste møde er den 17. december, kl 9.30-11.30, Vestre Engvej, Vejle Foreløbige punkter til næste møde: Budgetopfølgning 3. kvartal 2015 Plan for kompetenceudvikling (afdelingsindsats) jf. godkendt handleplan for kompetenceudvik ling (den 18. juni 2015) Nyt fra HAU Rygepolitik (evt. justering) Job på særlige vilkår Revideret IT-politik Indberetninger i Easy (medarbejders arbejdsskader) Mødekalender 2016

Regnskab 2. kvartal 2015 14-09-2015 Ansvar: Direktion(1105) 2. kvartal 2015 År til dato (01.01.2015-30.6.2015) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter 389.187 389.187-3.114 389.187 389.187-3.114 Omsætning i alt 389.187 389.187-3.114 389.187 389.187-3.114 Intern salg timer Intern køb timer -498.750-498.750 Personaleomkostninger -983.227-1.023.585 40.359-1.303.919-1.904.647-1.986.180 81.533-3.725.068-4.408.685 Driftsomkostninger -1.506.210-743.317-762.893-1.013.032-1.943.706-1.486.634-457.073-1.451.595-2.973.267 Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger -2.100.250-1.766.902-333.348-2.818.814-3.459.166-3.472.814 13.647-5.678.527-7.381.952 Afskrivninger Resultat før renter -2.100.250-1.766.902-333.348-2.818.814-3.459.166-3.472.814 13.647-5.678.527-7.381.952 Renteindtægter Renteudgifter -34-34 -34-34 Periodens resultat -2.100.283-1.766.902-333.381-2.818.814-3.459.200-3.472.814 13.614-5.678.527-7.381.952 Specifikation LSU Direkte lønomkostninger -978.295-1.027.248 48.954-2.441.570-1.929.799-1.983.349 53.550-3.738.424 Sum lønrefusioner 10.157-10.157 27.510 35.370 10.157 25.213 27.510 Kursus personale uden moms -15.000 15.000-2.995-1.120-30.000 28.880-44.005 Side 1 af 10

Regnskab 2. kvartal 2015 14-09-2015 Ansvar: Sekretariat(1110) 2. kvartal 2015 År til dato (01.01.2015-30.6.2015) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer 27.875 27.875 67.500 152.300 152.300 102.500 Intern køb timer -12.875-12.875-227.300-227.300 Personaleomkostninger -1.161.312-1.137.370-23.942-1.338.767-2.181.569-2.229.711 48.142-2.432.084-4.556.864 Driftsomkostninger -444.325-384.250-60.075-275.436-670.017-768.500 98.483-669.121-1.537.000 Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger -1.590.637-1.521.620-69.017-1.546.704-2.926.586-2.998.211 71.625-2.998.705-6.093.864 Afskrivninger Resultat før renter -1.590.637-1.521.620-69.017-1.546.704-2.926.586-2.998.211 71.625-2.998.705-6.093.864 Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat -1.590.637-1.521.620-69.017-1.546.704-2.926.586-2.998.211 71.625-2.998.705-6.093.864 Specifikation LSU Direkte lønomkostninger -1.173.797-1.162.978-10.819-1.128.496-2.278.282-2.239.084-39.198-2.500.770 Sum lønrefusioner 27.280 41.843-14.563 49.358 127.367 41.843 85.524 96.994 Kursus personale uden moms 40.594-12.500 53.094-108.297 40.594-25.000 65.594-209.805 Side 2 af 10

Regnskab 2. kvartal 2015 14-09-2015 Ansvar: Økonomi og Personale(1120) 2. kvartal 2015 År til dato (01.01.2015-30.6.2015) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter 112.648 112.648 68.509 218.724 218.724 138.831 Omsætning i alt 112.648 112.648 68.509 218.724 218.724 138.831 Intern salg timer 138.165 32.000 106.165 94.400 191.228 63.500 127.728 121.300 126.750 Intern køb timer -6.000 6.000-12.000 12.000-24.000 Personaleomkostninger -2.690.377-2.768.438 78.061-2.593.062-5.118.164-5.221.552 103.387-5.082.787-10.325.654 Driftsomkostninger -1.031.186-839.930-191.256-300.973-1.728.223-1.679.861-48.363-1.573.028-3.359.721 Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger -3.470.749-3.582.368 111.619-2.731.126-6.436.436-6.849.912 413.476-6.395.684-13.582.625 Afskrivninger -5.996-2.998-2.998-5.996-11.993-5.996-5.997-11.992-11.992 Resultat før renter -3.476.745-3.585.366 108.621-2.737.122-6.448.429-6.855.908 407.479-6.407.676-13.594.617 Renteindtægter -2.709.558 225.000-2.934.558 1.634.317-2.005.937 450.000-2.455.937 2.587.266 900.000 Renteudgifter -289-289 -5.402-10.210-10.210-5.462 Periodens resultat -6.186.592-3.360.366-2.826.226-1.108.207-8.464.577-6.405.908-2.058.668-3.825.873-12.694.617 Specifikation LSU Direkte lønomkostninger -2.969.380-3.016.838 47.458-2.670.906-5.602.293-5.714.038 111.745-5.443.213 Sum lønrefusioner 322.086 287.057 35.029 222.639 575.067 569.800 5.267 443.182 Kursus personale uden moms -38.557-50.000 11.443-21.892-38.557-100.000 61.443-28.015 Side 3 af 10

Regnskab 2. kvartal 2015 14-09-2015 Ansvar: Fælles Studieadministration(1130) 2. kvartal 2015 År til dato (01.01.2015-30.6.2015) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter 189.956 103.618 86.338 5.003.270 190.756 207.235-16.480 9.982.164 414.470 Omsætning i alt 189.956 103.618 86.338 5.003.270 190.756 207.235-16.480 9.982.164 414.470 Intern salg timer 11.408 60.415-49.008 59.000 26.072 120.831-94.759 105.875 241.661 Intern køb timer -22.500-18.750-3.750-22.500-37.500 15.000-75.000 Personaleomkostninger -5.208.399-5.408.099 199.700-5.380.354-10.091.317-10.455.213 363.896-10.924.122-20.732.441 Driftsomkostninger -162.646-476.491 313.845-239.381-560.225-952.983 392.758-415.058-1.905.965 Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger -5.192.182-5.739.307 547.125-557.466-10.457.214-11.117.630 660.416-1.251.141-22.057.275 Afskrivninger Resultat før renter -5.192.182-5.739.307 547.125-557.466-10.457.214-11.117.630 660.416-1.251.141-22.057.275 Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat -5.192.182-5.739.307 547.125-557.466-10.457.214-11.117.630 660.416-1.251.141-22.057.275 Specifikation LSU Direkte lønomkostninger -5.683.753-5.656.742-27.011-6.121.281-10.987.082-10.947.871-39.211-12.118.486 Sum lønrefusioner 556.494 334.886 221.608 673.486 1.063.887 665.144 398.743 1.385.980 Kursus personale uden moms -20.201-90.000 69.799-11.788-20.201-180.000 159.799-26.198 Side 4 af 10

Regnskab 2. kvartal 2015 14-09-2015 Ansvar: Fælles administration(1150) 2. kvartal 2015 År til dato (01.01.2015-30.6.2015) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter 12.415.041 12.237.678 177.363 13.018.786 25.105.638 24.475.356 630.282 26.009.144 48.950.712 Øvrige indtægter 17.617.400 17.618.167-767 2.422.416 35.235.968 35.236.335-367 4.850.166 70.472.669 Omsætning i alt 30.032.441 29.855.845 176.596 15.441.201 60.341.606 59.711.691 629.915 30.859.310 119.423.381 Intern salg timer 6.000-6.000 95.250 12.000-12.000 227.250 24.000 Intern køb timer Personaleomkostninger 1.429 1.429 600 1.428 1.428 1.367 Driftsomkostninger 250.000 250.000-3.332 496.370 500.000-3.630-4.502 1.000.000 Andel Fællesomk. UCL -27.500-27.500-1.325.000-55.000-55.000-2.650.000-110.000 Resultat før afskrivninger 30.256.370 30.084.345 172.025 14.208.719 60.784.405 60.168.691 615.714 28.433.425 120.337.381 Afskrivninger Resultat før renter 30.256.370 30.084.345 172.025 14.208.719 60.784.405 60.168.691 615.714 28.433.425 120.337.381 Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat 30.256.370 30.084.345 172.025 14.208.719 60.784.405 60.168.691 615.714 28.433.425 120.337.381 Specifikation LSU Direkte lønomkostninger 1.429 0 1.429 767 1.428 0 1.428 1.367 Sum lønrefusioner Kursus personale uden moms Side 5 af 10

Regnskab 2. kvartal 2015 14-09-2015 Ansvar: Elever(1155) 2. kvartal 2015 År til dato (01.01.2015-30.6.2015) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer -15.000 15.000-16.563-30.000 30.000-33.125-60.000 Personaleomkostninger -597.891-596.629-1.263-473.380-979.784-1.140.123 160.338-964.730-2.242.195 Driftsomkostninger -11.886-15.450 3.564-9.462-22.306-33.192 10.886-37.664-64.092 Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger -609.777-627.079 17.302-499.404-1.002.091-1.203.315 201.224-1.035.519-2.366.287 Afskrivninger Resultat før renter -609.777-627.079 17.302-499.404-1.002.091-1.203.315 201.224-1.035.519-2.366.287 Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat -609.777-627.079 17.302-499.404-1.002.091-1.203.315 201.224-1.035.519-2.366.287 Specifikation LSU Direkte lønomkostninger -703.893-810.653 106.760-696.374-1.317.200-1.568.171 250.971-1.411.649 Sum lønrefusioner 132.303 240.000-107.697 233.064 391.911 480.000-88.089 502.901 Kursus personale uden moms -11.625 11.625-9.854-23.250 23.250-10.304 Side 6 af 10

Regnskab 2. kvartal 2015 14-09-2015 Ansvar: Sum bygninger(1299) 2. kvartal 2015 År til dato (01.01.2015-30.6.2015) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter 10.372.360 10.615.152-242.792 10.435.020 20.981.897 21.230.304-248.407 20.778.009 42.460.608 Øvrige indtægter 585.506 350.000 235.506 424.320 960.344 775.000 185.344 632.403 1.550.000 Omsætning i alt 10.957.866 10.965.152-7.286 10.859.340 21.942.240 22.005.304-63.063 21.410.412 44.010.608 Intern salg timer 22.750 9.000 13.750 30.675 28.750 18.000 10.750 61.350 36.000 Intern køb timer -10.750-10.750-10.750-10.750 Personaleomkostninger -2.088.301-2.117.281 28.981-2.585.818-3.974.519-4.071.771 97.252-4.891.985-7.958.029 Driftsomkostninger -11.539.840-13.810.355 2.270.514-12.668.888-25.412.585-27.620.710 2.208.125-28.205.480-55.596.419 Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger -2.658.275-4.953.484 2.295.209-4.364.692-7.426.863-9.669.177 2.242.314-11.625.702-19.507.840 Afskrivninger -1.991.321-1.871.912-119.410-1.570.383-3.988.200-3.743.823-244.377-3.156.806-7.487.646 Resultat før renter -4.649.596-6.825.396 2.175.800-5.935.075-11.415.063-13.413.000 1.997.937-14.782.508-26.995.486 Renteindtægter Renteudgifter -519.030-1.127.290 608.260-1.159.509-1.625.104-2.254.581 629.477-2.310.857-4.509.161 Periodens resultat -5.168.626-7.952.686 2.784.060-7.094.584-13.040.167-15.667.580 2.627.414-17.093.365-31.504.647 Specifikation LSU Direkte lønomkostninger -2.936.203-2.951.537 15.334-2.971.705-5.780.914-5.743.494-37.419-6.175.795 Sum lønrefusioner 901.634 876.247 25.387 725.798 1.909.040 1.755.706 153.333 1.404.131 Kursus personale uden moms -76.992-87.500 10.508-16.600-64.992-175.000 110.008-89.875 Side 7 af 10

Regnskab 2. kvartal 2015 14-09-2015 Ansvar: Integrerede Kantiner i alt(1320) 2. kvartal 2015 År til dato (01.01.2015-30.6.2015) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter 289.777 300.000-10.223 419.978 510.830 600.000-89.170 859.683 1.200.000 Omsætning i alt 289.777 300.000-10.223 419.978 510.830 600.000-89.170 859.683 1.200.000 Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger -213.954-227.695 13.741-384.023-415.901-436.213 20.313-815.512-860.128 Driftsomkostninger -169.223-171.000 1.778-299.158-348.545-342.000-6.545-632.464-684.000 Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger -93.400-98.695 5.295-263.204-253.615-178.213-75.402-588.292-344.128 Afskrivninger Resultat før renter -93.400-98.695 5.295-263.204-253.615-178.213-75.402-588.292-344.128 Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat -93.400-98.695 5.295-263.204-253.615-178.213-75.402-588.292-344.128 Specifikation LSU Direkte lønomkostninger -277.052-291.725 14.673-480.853-671.687-683.286 11.599-1.043.761 Sum lønrefusioner 68.704 70.504-1.801 59.025 267.400 260.020 7.380 247.535 Kursus personale uden moms -2.500 2.500-4.590-2.870-5.000 2.130-4.590 Side 8 af 10

Regnskab 2. kvartal 2015 14-09-2015 Ansvar: HR og Kommunikation(1551) 2. kvartal 2015 År til dato (01.01.2015-30.6.2015) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter 3.020.921 115.562 115.562 6.208.835 Omsætning i alt 3.020.921 115.562 115.562 6.208.835 Intern salg timer 15.000-15.000 16.563 30.000-30.000 33.125 60.000 Intern køb timer -138.469-147.805 9.336-276.602-295.610 19.008-591.221 Personaleomkostninger -2.256.405-2.175.408-80.997-1.950.282-4.458.756-4.210.774-247.982-4.003.415-8.418.757 Driftsomkostninger -675.092-1.338.898 663.806-1.264.814-1.783.270-2.560.296 777.026-2.535.940-4.120.592 Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger -3.069.966-3.647.111 577.145-177.612-6.403.066-7.036.680 633.614-297.395-13.070.570 Afskrivninger Resultat før renter -3.069.966-3.647.111 577.145-177.612-6.403.066-7.036.680 633.614-297.395-13.070.570 Renteindtægter Renteudgifter -6-6 -148-148 Periodens resultat -3.069.972-3.647.111 577.139-177.612-6.403.214-7.036.680 633.466-297.395-13.070.570 Specifikation LSU Direkte lønomkostninger -2.249.225-2.168.212-81.012-2.090.705-4.445.705-4.205.385-240.320-4.160.308 Sum lønrefusioner 18.398 18.868-470 64.762 39.946 46.739-6.793 211.179 Kursus personale uden moms -45.358-25.000-20.358-61.354-84.114-50.000-34.114-131.020 Side 9 af 10

Regnskab 2. kvartal 2015 14-09-2015 Ansvar: IT(1511) 2. kvartal 2015 År til dato (01.01.2015-30.6.2015) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter 25.000-25.000 5.143.750 3.342 50.000-46.658 10.287.500 100.000 Omsætning i alt 25.000-25.000 5.143.750 3.342 50.000-46.658 10.287.500 100.000 Intern salg timer 69.906 8.781 61.125 45.775 81.686 17.561 64.125 76.300 35.123 Intern køb timer -23.625-23.625-23.625-23.625 Personaleomkostninger -2.953.664-2.576.110-377.554-2.387.262-5.654.088-5.129.743-524.345-4.726.339-10.073.508 Driftsomkostninger -2.474.885-2.416.813-58.072-3.113.189-4.890.608-4.833.627-56.981-5.264.742-9.667.253 Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger -5.382.268-4.959.142-423.126-310.926-10.483.292-9.895.808-587.484 372.719-19.605.638 Afskrivninger -516.591-317.312-199.280-332.997-1.017.465-634.623-382.842-766.420-1.269.246 Resultat før renter -5.898.859-5.276.454-622.405-643.923-11.500.757-10.530.431-970.326-393.701-20.874.884 Renteindtægter Renteudgifter -9-9 -360-360 Periodens resultat -5.898.868-5.276.454-622.414-643.923-11.501.117-10.530.431-970.686-393.701-20.874.884 Specifikation LSU Direkte lønomkostninger -3.047.047-2.630.635-416.412-2.385.187-5.917.073-5.220.465-696.607-4.854.323 Sum lønrefusioner 125.028 86.995 38.033 76.240 328.551 155.662 172.889 188.142 Kursus personale uden moms -134.139-62.500-71.639-12.000-203.749-125.000-78.749-54.483 Side 10 af 10

Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 24-08-2015 Udarbejdet af Journalnummer Dokumentnavn Budgetprincipper 2016-2019 Dokumentnummer 1. Præambel UCL s budget udarbejdes for en 4 årig periode. Der udarbejdes et selvstændigt budget for hvert af de 4 år. Budgetprincipper udarbejdes af UCL s direktion og godkendes af UCL s bestyrelse. Grundlæggende budgetprincipper: Samtlige UCL s indtægter tilfalder bestyrelsen og forvaltes af direktionen. Det er direktionen, som beslutter tildeling af midler til hvert hovedområde. Herunder tildeling af midler til Tværgående Uddannelsesudvikling og Fælles ledelse, administration og bygningsdrift. Grunduddannelserne og KomU tildeles en andel af de aktivitetsafhængige ressourcer, som områderne tilvejebringer. Hertil kommer en andel af midler fra bevillingen til Udvikling og evidensbasering af uddannelserne. Forskning & Udvikling tildeles en andel af midlerne til Udvikling og evidensbasering af uddannelserne. Hertil kommer den eksternt finansierede projektvirksomhed, som området varetager. Tildelingen af ressourcer til Grunduddannelserne og KomU følger princippet fra budget 2015, hvor fastsættelse af bidrag til Fælles ledelse, administration og bygningsdrift fastsættes i forhold til uddannelsernes omsætning. I budget 2016 anvendes omsætningen i budget 2015 som udgangspunkt ved fastsættelse af bidraget. Der udarbejdes budgetter for hvert af de 6 hovedområder i UCL. Budgetlægningen i de enkelte hovedområder udarbejdes med vidtgående decentralisering og lokale dispositionsmuligheder. Såfremt et hovedområde kan skabe besparelser som følge af omlægninger og effektivisering, eller skabe større indtægter end budgetteret, kan hovedområdet disponere over de ekstra ressourcer. Hvis indtægter bliver mindre end budgetteret, er det hovedområdets ansvar at tilpasset omkostningerne til indkomst niveauet. Bestyrelsen og direktionen kan fastsætte strategiske indsatsområder, som de 6 hovedområder skal opfylde. side 1/4

2. Budgetprincipper 2016-2019 Budgetprincipperne er i al væsentlighed en videreførelse af budgetforudsætningerne fra budget 2015 og er den overordnede ramme for allokering af UCLs indtægter til institutionens hovedområder. Budgetprincipperne skal sikre en gennemsigtig og strategisk forankret anvendelse af institutionens ressourcer. UCL s indtægter tilvejebringes via aktivitetsbestemte taxameterindtægter, særlige tilskud, deltagerbetaling, andet salg og via eksterne projektindtægter. Alle indtægter tilfalder i princippet UCLs bestyrelse og forvaltes af direktionen, som fastsætter rammer for allokering af midlerne til hovedområder jf. organisationsmodellen. Budgetmodellen indebærer derfor i overensstemmelse med UCLs organisation budgetlægning i hovedområder med vidtgående decentralisering og lokale dispositionsmuligheder. Hovedområder: Området for Sundhedsuddannelserne Området for Pædagogisk Samfundsfaglige uddannelser Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Forskning & Udvikling Tværgående Uddannelsesudvikling Ledelse, administration og bygningsdrift De seks hovedområder i UCL har forskellige opgaveprofiler I konsekvens heraf er der forskellige betingelser knyttet til hvert hovedområde. 3. Ressourcefordeling Det er direktionen, som beslutter niveauet for tildeling af midler til hvert hovedområde. Grunduddannelserne samt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler tildeles en andel af de aktivitetsafhængige ressourcer til drift af områdernes aktiviteter samt en andel af de øremærkede midler til styrket udvikling og evidensbasering af uddannelserne. Tildeling af ressourcer til Grunduddannelserne og Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler følger princippet fra 2015, hvor fastsættelse af bidrag til finansiering af Fælles Ledelse, Administration og Bygningsdrift foregik på baggrund af områdernes omsætning. I budget 2016 anvendes omsætningen i budet 2015 som udgangspunkt ved fastsættelse af bidraget. I forhold til budget 2016 er der således udelukkende korrigeret for ændringer i størrelsesforholdet mellem de tre områder. side 2/4

I løbet af efteråret gennemføres en drøftelse mellem direktion og de involverede vicedirektører om fremtidige indikatorer, der kan indgå i grundlaget for budget 2017 F&U tildeles en andel af de øremærkede midler til styrket udvikling og evidensbasering af uddannelserne samt forvalter områdets eksternt finansierede projektmidler. Ledelse, administration og bygningsdrift tildeles en fast ramme for hvert år i budgetperioden. Tværgående uddannelsesudvikling tildeles en fast ramme for hvert år i budgetperioden. 4. Dispositionsret Hovedområderne for Grunduddannelser, Kompetanceudvikling og Undervisningsmidler og Tværgående Uddannelsesudvikling er organiseret med en vicedirektør. F&U med en chef og Fælles ledelse, administration og bygningsdrift med stabschefer under direktionen. Vicedirektører/ F & U chef har budgetansvar for eget område og kan inden for nærmere fastlagte rammer disponere over de allokerede ressourcer. Direktionen og strategisk ledelse vil kunne udmønte væsentlige strategiske beslutninger i budgettet ved at fastsætte betingelser for budgettering i hovedområderne. Hvis der inden for et hovedområde kan gennemføres omlægninger, effektiviseringer eller skabes eksterne indtægter, ud over de budgetterede, kan de ekstra ressourcer anvendes inden for hovedområdet. Kan der derimod ikke skabes ressourcer nok i forhold til det budgetterede, har hovedområdet selv ansvaret for gennem økonomisering at tilvejebringe den nødvendige finansiering. 5. Hovedområdernes ressourcer og ressourceanvendelse. Grunduddannelser Ressourcegrundlaget er primært aktivitetsbestemt via STÅ produktionen, salg af ydelser, eventuelle deltagerbetalinger og eksterne projekter. Hertil kommer strategiske tildelte midler til eksempelvis anvendt forskning og eventuelt internt salg af arbejdstimer. Grunduddannelserne er organiseret i uddannelsesafdelinger, ledet af uddannelseschefer. Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Ressourcerundlaget er primært aktivitetsbestemt via STÅ produktion, tilskud til funktionen som Center for Undervisningsmidler, deltagerbetaling, salg af ydelser og eksterne projekter. Hertil kommer strategisk tildelte midler til eksempelvis anvendt forskning og side 3/4

internt salg af arbejdstimer. Området er organiseret i Videreuddannelsen, Center for undervisningsmidler, Ledelsesakademiet samt Administrationen. Forskning og udvikling Ressourcegrundlaget er primært en andel af de øremærkede midler fra tilskud til udvikling og evidensbasering af uddannelserne samt eksternt finansierede projektmidler. Området er organiseret i to centre, Center for Anvendt Skoleforskning og Center for Anvendt Velfærdsforskning. Tværgående uddannelsesudvikling Ressourcegrundlaget er en ramme fastsat af direktionen efter drøftelse i strategisk ledelse. Området indeholder udviklingsområder, kvalitetsenhed samt bibliotekerne i UCL. Ledelse, administration og bygningsdrift. Ressourcegrundlaget er en ramme fastsat af direktionen. Dispositionsretten uddelegeres efter drøftelser mellem direktionen og stabe til stabscheferne. Området er opdelt i syv stabe ledet af hver sin chef. 6. Strategiske fordelinger De ressourcer som ikke tilgår Grunduddannelser, F&U og Kom U disponeres efter beslutning fra direktionen. Midlerne anvendes til fællesfaciliteter og til strategiske indsatser. Ledelse, administration og bygningsdrift Tværgående uddannelsesudvikling Forskningsreserven Strategiske indsatsområder Ledelse, administration og bygningsdrift varetager fællesfunktioner som direktion, Sekretariat, Økonomi og Personale, HR og Kommunikation, Bygningsdrift, Studieadministration og IT. Tværgående uddannelsesudvikling varetager tværgående uddannelsesudvikling og biblioteksfunktion. Forskningsreserven er en andel af de øremærkede midler fra tilskud til udvikling og evidensbasering af uddannelserne. Strategiske indsatsområder er direktionens besluttede indsatsområder og kan i denne budgetperiode opdeles i følgende indsatsområder. MOVE Direktions- og Omstillingspulje Tilskud til international forretningsudvikling Tilskud til partnerskaber side 4/4

Notat Afdeling/enhed HR og Kommunikation i Odense Oprettelsesdato 19-maj-2015 Udarbejdet af SVNA Journalnummer Dokumentnavn Evaluering af MUS Dokumentnummer Tilfredshedsundersøgelse vedrørende MUS-koncept 1.1 Medarbejdere Hvor tilfreds er du med den nye MUS-procedure? 6 er meget tilfreds - 1 er meget utilfreds Hvor tilfreds er du med det nye MUS-skema? 6 er meget tilfreds - 1 er meget utilfreds side 1/6

Hvor tilfreds er du med HR's understøttelse af MUS-forløbet? 6 er meget tilfreds - 1 er meget utilfreds Har den nye MUS-procedure givet mindre administration end den tidligere? Har du forslag til forbedringer af MUS-skema eller -procedure? Jeg kan ikke se det er anderledes end det var for 3 år siden Burde gå automatisk til leder, når man nu har krydset af, hvem lederen er - så man ikke skal sende det efter udfyldelsen. Jvf. skrivelsen i fbm. vejledning af brug af MUS skema efter afsluttet MUS skulle den udfyldte og godkendte skema blive lagt i Personsag i Teamshare, hvor medarbejderen (og lederen) vil kunne se den. Dette er ikke tilfælde og jeg kan ikke finde den i Teamshare i min mappe Personalesag. Håber der er løsning på vej. Det tager tid at genfinde mail med adgange og igen at besvare dette spørgeskema Synes det er forvirrende at man skal skrive i det samme skema før/under/efter. På positiv siden er det fint, at der er mindre administration, men har haft problemer med links m.m., så derfor er tilfredsheden ikke overvældende et ret traditionelt koncept, og virker godt. muligheden for at ansøge om jobrotation kunne være tydelig i MUS skemaet. I oplæg fra HR om MUS var dette en ny detalje, som jeg kunne have haft udnyttet bedre. Dette kunne måske afhjælpes hvis det var anført i mus-skemaet Ja, med hensyn til, når skemaet skal sendes, hvordan man kan se at skemaet er sendt til sin leder, og hvordan det er foregået. side 2/6

Mulighed for print skal tilvejebringes og tydeliggøres. Uklart om leder har godkendt handleplan og opfølgning - herunder om leder hhv. medarbejder kan ændre i teksten uden at den anden part får besked herom. Ude i virkeligheden, anvender vi ofte princippet 'keep it simple'. MEDARBEJDER- UDVIKLINGS-SAMTALE skal tage udgangspunkt i MEDARBEJDEREN (Ledelse er at få arbejdet udført af andre!) Så - kombiner medarbejdernes indsigt i organisationens strategi, ved at lade dem udfylde et SWOT (kan gerne være SUMO, hvis man er mere til det) for den nærmeste organisation, som de er en del af. Det får dem til at tænke i helheder og inddrage organisationens mission og vision - som de jo helst skal arbejde direkte ud imod. Lad også medarbejderen udfylde en SWOT for sig selv i netop det job/den situation, vedkommende er i lige nu. Det samme gør lederen. Endelig skal medarbejderen sætte to kryds i et FLOW diagram (positiv psykologi) - et for organisationen og et for vedkommende selv. Det samme gør lederen. Disse SWOT og FLOW skal danne grundlag for samtalen - så bliver det på medarbejderens præmisser og - anvendt rigtigt - skaber det synlig effekt med tilfredse medarbejdere. Det kræver selvfølgelig et Y-menneskesyn og værdibaseret ledelse, men det har vi jo i UCL jf. direktionens udmeldinger. PS Der er ikke tale om hverken en joke eller en provokation - det er et konstruktivt forslag. Ja at når man er færdig med skemaet og lukker det ned at det selv sender til ens leder. Kender ikke til tidligere forhold, så det er svært at svare på Skemaet er fint overskueligt. Håber i fremtiden på en fast procedure Nej - det er velfungerende. Det er første gang jeg har en mus-samtale i UCL-regi, så jeg har vanskeligt ved at bidrage med noget. Generelt er min oplevelse, at det er let(tere) at anvende end papir, men teknik kan ikke erstatte leder og medarbejders personlige engagement i selve samtalen. Det forandrer en ændret metode ikke ved. Jeg synes der bliver brugt rigtig mange ressourcer på det. Det vil kvalificere mus samtalen hvis HR Laver en Ressourceprofil af medarbejder inden samtalen. 1.2 Ledere Hvor tilfreds er du med den nye MUS-procedure? 6 er meget tilfreds - 1 er meget utilfreds side 3/6

Hvor tilfreds er du med det nye MUS-skema? 6 er meget tilfreds - 1 er meget utilfreds Hvor tilfreds er du med HR's understøttelse af MUS-forløbet? 6 er meget tilfreds - 1 er meget utilfreds Har den nye MUS-procedure givet mindre administration end den tidligere? side 4/6

Har du forslag til forbedringer af MUS-skema eller -procedure? Printikonet skal være tilgængelig (også) på første side. Det er lige nu lidt tungt at skulle klikke sig igennem alle sider for at nå frem til sidste - med ikonet. Da linket er unikt burde det med Surveyexact at få navn på medarbejder trukket automatisk med - sammen med handleplansteksten i de(t) fælles dokument(er) som efter forløbet dannes. Jeg synes, vi skal kigge på spørgsmålene igen. De giver ikke anledning til en dybere drøftelse - og det kunne de godt gøre ved at være mere åbne. De minder for meget om en tilfredshedsmåling. Pkt. 15 er skrevet: Medarbejderens forberedelse: Tryk Afslut og send linket til skemaet til din leder. Denne ordlyd har givet anledning til misforståelser, mange tror linket sendes automatisk til lederen. Forslag: Knap til send til leder. (Hvorved linket sendes til lederen) Uklarhed omkring linket der skal sendes til leder inden samtalen. Ca 1/2 havde ikke forstået dette og sendte ikke noget, før jeg rykkede. Godkendelsen fra både medarbejder og leder kan ske på samme pc- er, måske vil en procedure hvor man anvender, sin kode virke mere etisk rigtigt. Flere efterspurgte muligheden for at få et print af skemaet da vi var færdige, eller om vi kan sende et link, der så kan printes efterfølgende. Efterspørgsel efter print udgave eller fil udgave efter godkendelsen bør tilføjes. Det er fortsat uklart hvordan man efterfølgende får adgang til at se skemaet. Jeg savner, at man ikke skal scrolle så meget i systemet - og det lidt tungt at gå frem og tilbage i skemaet- det kunne være godt med en form for genvej eller oversigt over spørgsmål/emner, som man kunne svitse imellem udervejs i samtalen. Procedure Jeg savner en automatisk opfølgning fra HR med udskriver af handleplaner. I selve skemaet SKAL navn skrives ind før udfyldelse af handleplan, så man er sikker på at kunne skelne mellem medarbejdere og tilhørende handleplaner. Mange medarbejdere udfylder ikke navn - da de slutter, at det ikke er nødvendig - skemaet er personligt. De er ikke opmærksomme på, hvad navnet skal bruges til! Det sænker arbejdsprocessen, at lederen først kan få adgang til medarbejderens MUS-skema, når medarbejderen sender linket. Det ville være nemmere, hvis man som leder havde en "portal", hvor man kunne logge ind og finde alle sine medarbejdere. side 5/6

Alle spørgsmål bør være relevante for alle medarbejdere. Der var flere spørgsmål lektorer, ikke ph.d studerende mm ikke skulle svare på. Jeg plejer altid at have noget om samarbejdet med leder, det står der, men det kunne trækkes frem som et særskilt punkt. Når man efter MUS-samtalen skal ind og godkende referat/handleplan skal man klikke hele vejen igennem hvert enkelt skema. Det er ok, ved 1-4 medarbejdere, men når jeg når til nr. 18 har jeg spildt meget tid side 6/6

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling 1. Ansøgning bør maksimalt fylde 5 sider. 2. Udfyldt budgetskabelon skal vedlægges. Budgetskabelon og budgetvejledning findes på www.kompetenceudvikling.dk/skabeloner. 3. Hvis ansøgningen imødekommes, er der nogle generelle forudsætninger, I skal være opmærksomme på. I kan læse mere her: http://www.kompetenceudvikling.dk/content/detskal-i-gøre-når-i-har-fået-støtte. 4. I vurderingen af ansøgningen vil det blive vægtet positivt, at kompetenceudviklingen i projektet resulterer i større fleksibilitet, kvalitet eller effektivitet i opgaveløsningen eller et løft i medarbejdernes kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet. Institutionsoplysninger Ressortministerium Institutionens navn Adresse Institutionens e-mail Hovedtelefonnummer 6318 3000 CVR-nummer 30859480 EAN-nummer 5798000559684 Bankkonto 0216 4069078060 Kontaktperson Lars V. Lund Kontaktpersonens telefonnummer 3056 6367 Kontaktpersonens e-mail LVLU@ucl.dk Hvad er projektets titel? 1. september 2015 Ministeriet for Forskning Innovation & Videregående Uddannelse, FIVU University College Lillebælt Vestre Engvej 51 C 7100 Vejle ucl@ucl.dk Medarbejderdrevet og kundeorienteret rolleudvikling med vægt på service og kundeorienteret adfærd, digitalisering, arbejdsprocesser og innovation. Hvilket beløb søger I om? 360.000 kr. (hele tusind). Hvilket svare til ca. 2/3 af projektets samlede pris. Er projektet godkendt i samarbejdsudvalget eller af ledelse og tillidsrepræsentanter? Projektet skal være godkendt af samarbejdsudvalget eller af ledelse og TR er for projektets målgruppe. Er projektet godkendt i samarbejdsudvalget? Ja Nej _X Hvis nej, hvad er årsagen: Projektet vil bliver forelagt det Lokale Samarbejdsudvalg tirsdag den 22. september 2015. Det lokale Samarbejdsudvalgs indstilling vil blive sendt til Kompetencesekretariatet i uge 39. Er projektet godkendt af både ledelse og tillids/medarbejderrepræsentanter for projektets målgruppe? Ja X_ Nej Hvis nej, hvad er årsagen: Hvem er målgruppe for aktiviteterne? Antal personer Faggrupper

Ansatte omfattet af OAO-overenskomster 28 HK Ansatte omfattet af LC/CO10-overenskomster Ansatte omfattet af Akademiker-overenskomsten Evt. bemærkninger Hvad er formålet med projektet? Beskriv formålet på maks. 1-2 sætninger. Hvilke ændringer vil I gerne opnå i praksis, når projektet er slut? Det stigende krav til effektivisering og dermed øgende digitalisering, betyder at medarbejderens arbejdsopgaver ændrer sig fra at være registrering af bilag til at være mere rådgivende og vejledende for den øvrige organisation. Vi ønsker, at medarbejdere i Økonomi og Personaleafdelingen, systematisk og målrettet bidrager til udvikling og professionalisering af deres opgaveløsning i overensstemmelse med UCL s strategi. Vi ønsker gennem etablering af klar rolleforståelse at opbygge en service- og kundeorienteret adfærd baseret på løbende udvikling, klart definerede samarbejdsflader til resten af organisationen og med stigende grad af digitalisering. Hvorfor oplever I et behov for at igangsætte dette projekt? Beskriv hvilke udfordringer I har, herunder hvordan projektet bidrager til at løse dem, og hvordan det er koblet til jeres kompetencestrategi. Projektets målgruppe er University College Lillebælts (UCL) Økonomi og Personaleafdeling, der består af 3 teams økonomi, løn og personale samt indkøb. De tre områder beskæftiger 28 medarbejdere og er geografisk placeret på fire arbejdssteder (tre steder i Odense og et i Vejle). Vi har som et væsentligt element i operationaliseringen af vores mål, at opgaver skal løses, hvor ekspertisen er. Det betyder for vores medarbejdere i økonomi, løn og personale samt indkøb, at de i større grad end hidtil skal evne at kommunikere og rådgive organisationen og i det hele taget udvise en mere udadvendt og serviceorienteret adfærd. Samtidig oplever vi et behov for at tydeliggøre, hvilke opgaver de 3 teams varetager, hvordan de administrative processer er tilrettelagt, og hvordan samspillet er med resten af organisationen. Et væsentligt element vil være orientering mod øget digitalisering. UCL har digitalisering som strategisk målepunkt, og digitalisering vil derfor være et naturligt deltema for projektet. På UCL anerkender vi, at rammevilkår, styringsbehov og værktøjer ændrer sig løbende. Vi ønsker derfor også med projektet at fremme og stimulere til en innovativ og udviklende tilgang til opgaveløsning, i takt med at institutionens omverden og behov ændres eller nye løsningsmuligheder foreligger. Mere konkret ønsker vi, at projektet arbejder med disse temaer: At opstille klare rollebeskrivelser for de enkelte medarbejderkategorier. Beskrivelserne skal både tydeliggøre forventninger til medarbejderen og samtidig ligge til grund for en systematisk og målrettet individuel dialog om kompetenceudvikling At udvikle et operationaliserbart paradigme for beskrivelser af processer og arbejdsgange tilpasset UCL At medarbejderne bliver i stand til løbende at udforme konkrete proces- og arbejdsgangsbeskrivelser, der præciserer trin i opgaveløsningen og tydeliggør samarbejdsfladerne til resten af organisationen At medarbejdernes udadrettede rådgivningskompetencer styrkes som led i ovenstående, så der ad den vej opnås den nødvendige serviceadfærd i de enkelte teams At digitaliserings- og innovationsbehovet indgår som grundvilkår for det samlede forandringsprojekt. Dvs. at processer, værktøjer, læringsaktiviteter mv. vil blive udformet, så de underbygger løbende tilpasning til ændrede rammevilkår og den løbende digitalisering af UCL s pro- 2

cesser. Som det fremgår, er det vores ønske, at det er medarbejderne, der har kompetencer til at medvirke i forandringsprocesser, arbejde innovativt, evner at arbejde tværgående, formår at effektivisere arbejdsprocesser og er hovedkraft bag udvikling af arbejdsprocesserne i Økonomi og Personaleafdelingen. Vi anser det derfor for afgørende, at projektet tilrettelægges, så det primært er medarbejderne selv, der udvikler koncepter og værktøjer, ligesom de selvsagt er målgruppe for den kompetenceopbygning, der er en del af projektet. Vi mener, at vi med den tilgang sikrer den bedste forankring og blivende effekt af projektet. Målsætningerne ligger i forlængelse af UCL s kompetencestrategi: Visionen bag kompetencestrategien for centrale stabe er at understøtte organisationens kerneforretning ved at levere professionel administrativ support. Kompetencestrategien fremhæver bl.a. disse fokuspunkter: Øge graden af standardisering af processer og ydelser Medvirke til intelligent og meningsfuld brug af digitalisering Styrke evnen til at eksekvere Sikre en aktiv prioritering, så stabene levere de ydelser, der er mest efterspurgt og som giver mest værdi for pengene. UCL ønsker endvidere at have stabsmedarbejdere, der har kompetencer til at medvirke i forandringsprocesser, evner til at arbejde tværgående og formår at effektivisere arbejdsprocesser på grundlag af viden [ ] Medarbejdere skal have kapacitet til innovativt at indgå i udvikling af såvel arbejdsopgaver som organisation - det fordrer bl.a. kompetencer til at tænke helhedsløsninger, analysere og kommunikere [ ]Alle medarbejderne kan reflektere over opgavernes flow, således at de konstruktivt kan indgå i udviklingen af arbejdsprocesser fra start til slut. Målet er processer, der giver højre kvalitet for færre ressourcer samt bedre sammenhæng i opgaveløsningen Hvordan vil I vurdere/måle, om I har opfyldt jeres formål? (Succeskriterier) Beskriv i punktform, hvad der viser, at jeres projekt skaber en forandring i praksis (større fleksibilitet, kvalitet eller effektivitet i opgaveløsningen, eller løft i medarbejdernes kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet) og at det dermed opfylder projektets formål. Hvis I ikke kan måle forandringerne, så beskriv jeres overvejelser om, hvilke tegn på virkninger, I vil kigge efter. Projektet opererer med kortsigtede og langsigtede mål. På kort sigt vil projektet: Resultere i eksplicitte rollebeskrivelser for de enkelte funktionsområder i Økonomi og Personaleafdelingens 3 teams Udforme konkrete proces- og arbejdsgangsbeskrivelser for økonomi og personaleafdelingens kerneydelser. Beskrivelserne vil tydeliggøre delaktiviteter i arbejdsgangene og beskrive den bagvedliggende rolle-/ansvarsfordeling. Arbejdsgangsbeskrivelserne vil ligge tilgængelige for hele organisationen og indgå som kommunikations- og støtteværktøj i forbindelse med rådgivningsopgaverne i de tre teams Integrere rollebeskrivelserne i det eksisterende MUS-program. Kompetenceopbygge medarbejderne i service- og rådgivningskultur. På længere sigt vil projektet: Bidrage til en klar og kendt samarbejdsfladeafklaring mellem Økonomi og Personaleafdelingen og den øvrige organisation Øge kvaliteten af den rådgivning og service som de 3 teams leverer. Det skal bl.a. komme til udtryk gennem mere effektive processer, en ensartet tilgang, oplevet kvalitet i den leverede 3

rådgivning og det resulterede output samt højere kvalitet i opgaveløsningen Gøre det lettere og selvfølgeligt løbende at tilpasse og justere arbejdsgange og ressourcer i takt med ændrede vilkår for/muligheder i opgaveløsningen Bidrage til en løbende digitalisering af en række administrative processer. Konkrete aktuelle eksempler kan være afskaffelse af kontantkasser og styring af eksterne projektmidler i UCL, men der er en generel forventning om markant udvidet it-understøttelse i takt med den teknologiske udvikling og det generelle fokus på optimering af arbejdsprocesser Sætte formaliserede rammer omkring målrettet kompetence- og karriereudvikling Oparbejde en kultur, hvor innovation og udvikling betragtes som selvfølgelig del af arbejdet Bidrage med større arbejdsglæde og trivsel hos medarbejderne, der vil opleve større ansvar for og indflydelse på egen opgaveløsning, og helt overordnet få udvidet specifikke fagkompetencer med en række understøttende kompetencer. Hvilke aktiviteter skal indgå i projektet? Opstil gerne i punktform. Beskriv aktiviteter før, under og efter projektforløbet, herunder hvad der sikrer, at forandringerne fastholdes efter projektets afslutning. Før projektforløbet: Projektorganisation med deltagelse af lederen, tillids- og medarbejderrepræsentanter etableres Projektet planlægges, og der udformes detaljeret tids-, aktivitets- og leveranceplan. Dette sker som et samarbejde mellem UCL og det valgte konsulenthus Projektet præsenteres for ledere og medarbejdere i de tre berørte teams. Under projektforløbet: Formulering af målbillede. Ledere, medarbejdere og kunderepræsentanter gennemfører en workshop, hvor der opstilles et målbillede for Økonomi og Personaleafdelings teams opgaveløsning på UCL. Væsentlige parametre i målbilledet bliver UCLs strategi, kerneopgave, ønsket om øget digitalisering og prioritering af enhedernes udadvendte rådgivningsfunktion. Målbilledet bliver grundlaget for rollebeskrivelser, kompetenceopbygning og udformning af procesbeskrivelser Opstilling af rollebeskrivelser: Gennem workshops med ledere, medarbejdere og kunderepræsentanter udformes et antal rollebeskrivelse for medarbejderne i de tre teams. I rollebeskrivelserne beskrives den adfærd, som medarbejderne forventes at udvise i opgaveløsningen Integrere rollebeskrivelser i UCL s MUS-koncept med henblik på at forankre rollerne i organisationen Udvikling af paradigme til proces- og arbejdsgangsbeskrivelser: Gennem workshops med ledere og medarbejdere opstilles paradigme for proces- og arbejdsgangbeskrivelse. Formålet er at få defineret og forankret et værktøj, så medarbejderne efterfølgende vil være i stand til at udforme arbejdsgangsbeskrivelser for de væsentlige leveranceområder. Som led i processen fastlægges endvidere rammerne for kommunikationen af processerne til resten af organisationen, så de kan indgå som støtte i den videre servicering af kolleger mv. uden for Økonomi og Personaleafdelingens teams Afklaring af kompetenceopbygningsbehov. Der gennemføres kompetenceafdækning for teamledere og medarbejder i Økonomi og Personaleafdelingens teams baseret på rollebeskrivelserne. Hver medarbejder vil derefter i dialog med lederen og på baggrund af rollebeskrivelserne aftale eventuelle kompetenceopbygningsaktiviteter med henblik på at sætte medarbejderen i stand til at udfylde den forventede rolle. Der kan både være tale om formelle uddannelsesaktiviteter (kurser og lignende) og mere uformelle tiltag som fx sidemandsoplæring, læring gennem opgaveløsning osv. Kompetenceudvikling i rådgivnings- og serviceadfærd. Alle medarbejdere og ledere gennemfører et læringsforløb med fokus på rådgivning og service. Forløbet udformes med afsæt i de 4