Refer Refer Mødedo: 20. august 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 20. august 2015
Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 5 2 Ledelsesinformion ultimo juli 2015 6 3 Forslag til politisk mødekalender 2016 7 4 Revisionsberetning nr. 20 - Revision af regnskab 2014 8 5 Budget 2016 - Økonomiudvalgets område, fortsættelse af den politiske proces 9 6 Budget 2016-2019 - stus inden budgetseminaret 11 7 Finansiering til udvidelse af ramme for aktivitetsbestemt medfinansiering 12 8 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Økonomiudvalg 13 9 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Tønder Kommune 14 10 Administrionen - udmøntning af rionale 15 11 Frigivelse af midler til projektering af opgravning af Vidå i parkanlægget ved Tønder 16 12 Honorering af ekstern bistand ifm. erhvervsudvikling på Rømø Havn 18 13 Ansøgning fra Tønder Handelsstandsforening 19 20. august 2015 2
Refer 14 Museum Sønderjyllands driftsøkonomi 21 15 Hjemsted Oldtidspark Årsregnskab 2014 24 16 Partnerskab for Vestkystturisme 25 17 Resultkontrakt 2016 Rømø-Tønder Turistforening 27 18 Afrapportering af Forprojekt til Totalkoncept for eksport, innovion og iværksætteri 29 19 Frigivelse af midler til skolepruljeanlæg 31 20 Tønder Fjernvarme projektforslag 32 21 Ansøgning om kommunegaranti på 13 mio. kr. til Tønder Fjernvarme 35 22 Skærbæk Boligforening afdeling 9, Gesingparken og Bjergtoften, anmoder om godkendelse af Skema B 37 23 Løgumkloster Andelsboligforening anmoder om godkendelse af huslejeforhøjelser 40 24 Udbudsplan for varer og tjenesteydelser 2016 42 25 Anmodning om udpegning af 3 medlemmer til bestyrelsen for Den Selvjende Institution Solgården i Bedsted 44 26 Vandhandleplan for Tønder Kommune 45 27 Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2013-2017 46 28 Udkast til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2013-2017 47 20. august 2015 3
Refer 29 Byggemodning af 4 parcelhusgrunde på Tingbjerg i Agerskov 48 30 Forslag til lokalplan nr. 082-510 og kommuneplantillæg nr. 29-510 - Erhvervsområde ved Ribevej/Rømøvej nord for Skærbæk 50 31 Håndtering af ansøgninger om husstandsvindmøller 51 32 Konkurrenceudsættelse af entreprenørafdelingen 54 33 Behandling af høringssvar og øvrige henvendelser vedr. forslag til ny specialklassestruktur 55 34 Etablering af enkeltmandsprojekt på Løgumgårde 58 35 Styringsaftale for det specialiserede socialområde 2016 60 Lukkede dagsordenspunkter 36 Anmodning om fritagelse for grundskyld 62 37 Køb af areal 63 38 Salg af areal 64 39 Salg af ejendom 65 20. august 2015 4
Refer 1. Orientering fra borgmesteren. 00.01.00-P21-7-14 Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. 1. Udflytning af stslige arbejdspladser 2. Parallelvej lang vestkysten - møder i København og i Berlin om Dagebøl-erklæringen 3. Den dansk - tyske transportkommission 4. Byregion Esbjerg 5. Sønderjyllands Beredskab - nye vedtægter 6. KB møderne i Tønderhallen 7. Wegnermøbler til forhallen 8. Hjemsted Oltidspark / Arbejdsmarkedets Feriefond 9. Kompetenceplan 20. august 2015 5
Refer 2. Ledelsesinformion ultimo juli 2015 00.01.00-P05-7-14 Der er udarbejdet Ledelsesinformion for Økonomiudvalget pr. 31. juli 2015. Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent for driftsudgifterne udgør 57,9 %. Forbrugsprocenten er beregnet på det korrigerede budget. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 været 219,2 mio. kr. Lovgrundlag Styrelsesloven. Bilag 0715 Politiskafrapportering_Økonomiudvalget Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, Ledelsesinformion ultimo marts 2015 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Direktion, 13. august 2015, pkt. 2: Indstillingen godkendt. Sagen taget til efterretning. 20. august 2015 6
Refer 3. Forslag til politisk mødekalender 2016 00.22.02-P35-2-15 Der er udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2016, som fremlægges til godkendelse for de respektive udvalg, råd og nævn. Bilag Politisk mødekalender 2016 Direktionsstaben indstiller, den politiske mødekalender for 2016 godkendes og videresendes til kommunalbestyrelsen. Forslaget er godkendt af de øvrige stående udvalg i augustmøderne og bemærkninger indarbejdet. Indstillingen anbefales med den ændring, Økonomiudvalgsmøderne starter kl. 8.00 fra årsskiftet. 20. august 2015 7
Refer 4. Revisionsberetning nr. 20 - Revision af regnskab 2014 00.01.00-K01-3-15 Revisionen har fremsendt revisionsberetning nr. 20 vedrørende revision af regnskab 2014. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, som kræver politisk stillingtagen. Bilag Årsberetning 2014 for Tønder Kommune med påtegninger (61 sider) Revisionsberetning 2015 Tønder kommune (37 sider).pdf Direktionen indstiller, revisionsberetning nr. 20, som ikke indeholder bemærkninger til besvarelse, sammen med kommunens regnskab for 2014 godkendes, sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Indstillingen anbefales. 20. august 2015 8
Refer 5. Budget 2016 - Økonomiudvalgets område, fortsættelse af den politiske proces 00.30.04-Ø00-4-15 Økonomiudvalget har drøftet budgetsituionen efter aftalen om kommunernes økonomi på møde den 3. august, og har besluttet indarbejde følgende ændringer i budgetforslaget: 1. Som grundlag for fagudvalgenes arbejde med budgettet frem mod budgetseminaret blev det besluttet, den generelle årlige 1 % reduktion fastholdes, således Økonomiudvalgets allerede udmøntede besparelser for 2016 fastholdes, mens de øvrige stående udvalg for 2016 alene skal fremkomme med forslag til reduktion på 0,5 % af servicerammen. 2. Alle udvalg kan frem til budgetseminaret fremkomme med udvidelsesønsker på 1 % af deres serviceramme, idet disse vil blive prioriteteret inden for en samlet ramme på op til 0,5 %. 3. Anlægsrammen udgør forts 89,2 mio. kr., og udvalgene kan fremsende forslag indenfor deres allerede udmeldte andel af rammen. 4. Direktionen skal frem mod budgetseminaret fremkomme med forslag til en udvidelse af rammen til aktivitetsbestemt medfinansering på 3-4 mio. kr. finansieret inden for rammen. Budgetforslagets øvrige forudsætninger, som indstillet af direktionen, blev godkendt. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder for Tønder Kommune i 2016 samlet set 1,2 mio. kr. på serviceområdet og 0,5 mio. kr. på overførselsområdet excl. refusionsomlægningen. Beløbet er på nuværende tidspunkt ikke fordelt på områder. En fordeling vil foreligge i merialet til budgetseminaret den 2. og 3. september 2015. På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding og fortsættelse af udvalgets behandling fra junimødet skal Økonomiudvalget færdigbehandle følgende: oplæg til 1 % reduktion af Økonomiudvalgets serviceramme (spor 3) prioritering af forslag til budgetudvidelser på maksimalt 1% af udvalgets serviceramme (der er afs en udvidelsespulje på op til 8 mio. kr., svarende til ca. 0,5 % af servicerammen) forslag til anlægsprogram på fagudvalgets område i 2016 og behovet for langsigtede investeringer og tilpasninger (evt. prioriteret med 1 og 2, hvis der i 2016 er forslag udover den nuværende andel af anlægsrammen). Økonomiudvalgets andel af den afste ramme på 89,2 mio. kr. udgør i alt 7,518 mio. kr. i 2016 (2016 prisniveau). 20. august 2015 9
Refer Bilag Udvidelsesforslag 2016 - Økonomiudvalget Udmøntning af 1 % af servicerammen - 2016 - Økonomiudvalget Økonomiudvalg anlæg Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, udvalget fastholder sin prioritering af reduktionsforslag, udvidelsesforslag samt anlægsprojekter fra junimødet sagen videresendes til budgetseminariet. Indstillingen godkendt. 20. august 2015 10
Refer 6. Budget 2016-2019 - stus inden budgetseminaret 00.30.10-S00-1-15 Økonomiudvalget fastlagde på mødet den 3. august rammer for fagudvalgenes behandling i august. Herudover blev programmet for budgetseminaret drøftet og godkendt. Udvalgets behandling skete på baggrund af den aftale som blev indgået mellem Regering og KL primo juli. KL havde på daværende tidspunkt endnu ikke deres forventninger og beregninger for overslagsårene 2017-2019 klar. Til udvalgets behandling foreligger nu Budgetforslag for 2016-2019 Direktionens forslag til anlægsbudget for kegori A0-A3 på 55 mio. kr. Direktionens forslag til finansiering af yderligere budget til aktivitetsbestemt medfinansiering på 3 mio. kr. som er fremsendt som særskilt sag. Merialet til mødet udsendes mandag den 17. august. Det samlede meriale til budgetseminaret forventes udsendt fredag den 21. august. Bilag Forudsætninger for budget 2016 - Til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2015. Anlægsbudget 2016-2019 - Til Øk-mødet 20. august 2015 Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, Direktionens forslag til anlægsbudget kegori A0-A3 indgår som grundlag for budgetseminaret, Direktionens forslag til finansiering af yderligere budget til aktivitetsbestemt medfinansiering på 3 mio. kr. indgår i budgetforslaget, Budgetforslaget for 2016-2019 indgår som grundlag for budgetseminaret. Indstillingen godkendt. 20. august 2015 11
Refer 7. Finansiering til udvidelse af ramme for aktivitetsbestemt medfinansiering 00.30.10-S00-1-15 Direktionen har fra Økonomiudvalget (3. august) fået til opgave fremkomme med forslag til finansiering af udvidelse af rammen for aktivitetsbestemt medfinansiering på 3-4 mio. kr. Vedhæftede not beskriver finansieringsmuligheder til udvidelse af rammen. Bilag Mulige finansieringsmuligheder Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, rammen for aktivitetsbestemt medfinansiering indstilles udvidet med 3,0 mio. kr. ved finansiering som skitseret. Direktion, 13. august 2015, pkt. 3: Indstillingen godkendt, sagen videresendes til Økonomiudvalget. Indstillingen godkendt. 20. august 2015 12
Refer 8. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Økonomiudvalg 00.32.00-S00-5-15 Ifølge kommunens økonomiske stregi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Tidspunkt for aflæggelse af kommunens halvårsregnskab er fastholdt til august måned af hensyn til aktualitet af regnskabet og eventuelle konsekvenser for budgetlægningen for 2016. Bilag Økonomiudvalget halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Tekniske korrektioner - Halvårsregnskab 30. juni 2015 Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Økonomiudvalgets område godkendes og indgår i det samlede halvårsregnskab for Tønder Kommune tekniske korrektioner til halvårsregnskabet godkendes Indstillingen godkendt. 20. august 2015 13
Refer 9. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Tønder Kommune 00.32.00-S00-5-15 I henhold til kommunens økonomiske stregi har de enkelte fagudvalg på deres møder i august behandlet halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 samt forventninger til årsregnskabet. Dette indgår som en del af grundlaget for det foreliggende regnskab for hele kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget De samlede driftsudgifter udviser en forbrugsprocent på godt 47 % efter 1. halvår. Det understøtter en forventning om, driftsregnskabet for 2015 holder sig inden for rammerne af det korrigerede budget. De ønskede bevillingsændringer vedrører midtvejsregulering af skter, udligning og beskæftigelsestilskud. Regulering af pris- og lønskøn på løn og brændsel samt efterregulering fra Sydtrafik vedrørende 2014. Demografiregulering på uddannelsesområdet og budgettilførsel til aktivitetsbestemt medfinansiering bl.a. grundet ændret indlæggelsesmønster. På anlægssiden udgør forbrugsprocenten efter 1. halvår godt 34 % og der forventes på nuværende tidspunkt yderligere overførsler i størrelsen 2 mio. kr. så de samlet set forventes være 35 mio. kr. Bilag Tønder Kommune halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Direktionen indstiller, økonomiudvalget aflægger halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Tønder Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse, der meddeles bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med halvårsregnskabet med en nettoeffekt på 10.581.000 kr. Denne styrkelse af kassebeholdningen indgår i budgetdrøftelserne for 2016. sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales. 20. august 2015 14
Refer 10. Administrionen - udmøntning af rionale 00.15.00-A00-18-14 I budgetforliget for 2015 indgik følgende: Som en del af grundlaget for budgetforhandlingerne har KORA udarbejdet en benchmark analyse af Tønder Kommunes administrionsudgifter. I analysen er indgået en sammenligning med 4 andre kommuner. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet reducere administrionsudgifterne med 10 mio. kr. i forbindelse med samlingen af administrionen i Tønder. Som de øvrige serviceområder reduceres administrionsområdet herudover med 1 % svarende til ca. 3 mio. kr. årligt. Forligspartierne ønsker, der udmøntes en samlet reduktion af administrionsområdet på 16 mio. kr. for årene 2015 og 2016. Direktionen skal tilrettelægge en proces som sikrer udmøntningen sker i én samlet proces i løbet af 2015 således grundlaget er på plads inden udbygningen af rådhuset i Tønder ibrugtages. Direktionen udarbejdede kommissorie og delegerede opgaven til kredsen af fagchefer. Opgaven har nu nået det stadie hvor nødvendige afskedigelser er effektueret. Resten af 2015 bruges til tilrettelægge opgaverne på nye måder, når de skal løses med færre anste. Økonomiudvalget gives en orientering om udmøntningen. Bilag Administrionsområdet - orientering til Økonomiudvalget Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, orientering videresendes til Økonomiudvalget. Direktion, 13. august 2015, pkt. 4: Indstillingen godkendt. Indstillingen godkendt. 20. august 2015 15
Refer 11. Frigivelse af midler til projektering af opgravning af Vidå i parkanlægget ved Tønder 06.02.03-P20-1-15 I forbindelse med budgetforhandlinger 2015 blev der afs 1 mio. kr. til opgravning af Vidå i parkanlægget i Tønder opstrøms Søndergadebroen. Beløbet er afs med et by- og parkæstetisk formål med henblik på forbedre en visuel oplevelse af et frit vandspejl uden væsentlige vandplanter(grøde), der stikker op. Forvaltningen har besigtiget området i august 2014 og juli 2015. Den strækning, hvor der er synlig grøde er fra Søndergadebroen og op til omkring gangbroen ved det tidligere seminarium, mest på den nedre del af strækningen. Det er vurderet, en opgravning af bundsediment og grødens rodnet på denne strækning for en periode vil forhindre/reducere grøde i vokse op gennem vandspejlet. Hvor længe opgravningen vil virke kan ikke siges med sikkerhed, og man må forvente, der over tid vil aflejres nyt sand og slam og grøden nurligt vil genetablere sig efter en kortere eller længere periode. Forvaltningen forventer projektere opgravningen, så åen opgraves i stort set hele sin bredde, hvilket er 2-3 gange vandløbets regulivmæssige bredde og til en dybde, så der er cirka 1 meter vand ved lav vandstand. Det gælder dog ikke langs bredderne, hvor der efterlades fladt skånende vandløbsbrinker med grøde. Der projekteres ikke med en uddybning af hensyn til prives brinkanlæg eller af dammen ved Seminariet samt åen opstrøms herfor. Den mængde sediment, der skal graves op forventes i størrelsesorden 10.000 m 3. Der er som indledende skridt udtaget 14 sedimentprøver, der alle viser kraftig forurening med tungmetal, hovedsagelig nikkel, hvilket stiller særlige krav til håndtering og deponering af det opgravede bundsediment, når det fjernes fra åen. For projektet kan realiseres skal der foreligge dispension/tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og nurbeskyttelsesloven. Økonomi Forureningen har væsentlig betydning for projekts økonomi. Rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. på budget 2015 er ikke tilstrækkelig til gennemføre projektet. Det vurderes være omkostningseffektivt slå projektet sammen med et igangværende projekt til tømning af mølledammen ved snæbelstryget for sediment med tilsvarende forurening. Projektering vedrørende mølledam ved snæbelstryget er iværks hos ekstern rådgiver og der er afs anlægsmidler på samlet 10 mio. kr. fordelt på overslagsårene 2017 og 2018 til fjernelse af anslået 5000 m 3 slam fra mølledammen. Den samlede økonomi for realisering af en samlet løsning for Vidå og mølledammen kan revurderes, når der forligger en skitseprojektering. Bilag Opgravning Vidå 20. august 2015 16
Refer Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling til udarbejdelse af et samlet projektforslag for oprensning af Vidå og mølledam, der af det i budget 2015 afste rådighedsbeløb på 1 mio. kr. frigives 200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag, projekteringsopgaven tildeles direkte til den eksterne rådgiver, der i forvejen arbejder med mølledammen, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 11. august 2015, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Indstillingen anbefales. 20. august 2015 17
Refer 12. Honorering af ekstern bistand ifm. erhvervsudvikling på Rømø Havn 08.03.00-P35-1-15 Tønder Kommune har sammen med ledelsen på Rømø Havn i en periode fra april til udgangen af juli måned 2015 undersøgt mulighederne for få en ekstern investor ind som driftsoperør på dele af Rømø Havn. Den nyligt anlagte kaj har kun sporadisk været i brug siden etableringen i 2012. For fremadrettet få denne del af havnen aktiveret, og dermed give udviklingsmulighederne på havnen et løft, er der foretaget undersøgelser af mulighederne for, lade en ekstern driftsoperør stå for driften af dele af havnen. I den forbindelse har Tønder Kommune indhentet ekstern juridisk rådgivning ved et advokfirma, med henblik på fremfinde løsningsmuligheder indenfor lovgivningens rammer. Arbejdet med afdækning af de juridiske rammer for kommunens deltagelse i erhvervsudvikling på Rømø Havn er nu tilendebragt, og advokfirmaet har fremsendt afregning for deres arbejde i sagen. Udgiften til denne bistand beløber sig til kr. 70.000 ekskl. moms. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Udgiften til advokbistanden beløber sig til kr. 70.000 ekskl. moms, og omkostningen finansieres af Direktionens udviklingspulje. Bilag Faktura F224350 _ Tønder Kommune.pdf Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø indstiller, honoreringen for den anvendte eksterne advokbistand godkendes, og udgiften hertil finansieres af Direktionens udviklingspulje. Indstillingen godkendt. 20. august 2015 18
Refer 13. Ansøgning fra Tønder Handelsstandsforening 00.00.00-A00-91-15 Tønder Handelsstandsforening søger om tilskud til aktiviteter, der planlægges for 2. halvår 2015. Det foreslås samtidig, man fremover laver en samarbejdsmodel med kommunen, hvor foreningen indsender en samlet ansøgning for hele året i starten af kalenderåret. Tønder Handelsstansforening står overfor nogle særlige udfordringer idet en række medlemmer har forladt foreningen, herunder særligt nogle af de større bidragsydere. Tønder Handelsstandsforening ønsker vende udviklingen gennem markedsføring, og gennem udvikling af aktiviteter fastholde Tønder som en stærk turistby. Foreningen ser ingen muligheder for øge kontingentet, da den er blandt Danmarks absolut dyreste handelsstandsforeninger. Der ansøges om kommunal medfinansiering til disse aktiviteter i 2015 - Høstfest i uge 42 - Julebyen Tønder (november og december) De 4 højst prioriterede juleaktiviteter er - åbning af julebyen med ca. 50 julemænd - Santa Run - julemessen - markedsføring i Danmark og Tyskland Det er hensigten, omegnsbyerne inddrages i planlægningen. Økonomi Det samlede budget er 855.000 kr. Udover budgttet regnes med 2.500-3.000 frivilige timer svarende til 300.000 kr. Der ansøges om 370.000 kr. fordelt med 300.000 kr. til julebyen og 70.000 kr. til høstfesten. Der budgeteres med ca. 200.000 kr. i indtægter på Santa Run samt mulighed for op til 50.000 kr. i indtægter på messen. Bilag 2015-08-11 - Ansøgning Tønder Kommune 2015.pdf 2015-08-07 - Økonomi til Tønder kommune - juleby 2015 (00000002).pdf Kommunaldirektøren indstiller, ansøgningen behandles med henblik på politisk fastsættelse af tilskuddet tilskuddet finansieres af overførte midler fra 2014 fra turismefremmekontoen, det drøftes om det fremover er hensigtsmæssigt, Handelsstandsforenigen fremlægger en samlet ansøgning for et kalenderår. 20. august 2015 19
Refer Tønder Handelsstandsforenings ansøgning imødekommes med et tilskud på 275.000 kr. til markedsføring af julebyen Tønder. Økonomiudvalget beslutter samtidigt, der skal udarbejdes en model for støtte til detailhandlen i hele kommunen til arrangementer. 20. august 2015 20
Refer 14. Museum Sønderjyllands driftsøkonomi 19.03.00-Ø40-1-15 Museum Sønderjylland har i henvendelse af 7. april 2015 anmodet de sønderjyske kommuner om hjælp ift. museets driftsøkonomi samt stillingtagen til realisering af museets stregi- og udviklingsplan. Henvendelsen er behandlet i Koordinionsudvaget den 6. maj 2015, hvor museet er anmodet om konsekvensbeskrive, hvordan museumsdriften og udviklingen vil være ved uændret finansiering fra kommunerne. Udvalget har endvidere opfordret museets bestyrelse til udarbejde konsekvensbeskrivelser og oplæg, der også tager udgangspunkt i nytænkning af organision, opgaveløsning, service, oplevelser m.v. - og herunder samtænke opgaveløsningen med bl.a. Destinion Sønderjylland. Museets uddybende beskrivelse skal efterfølgende behandles i de fire kommuners kulturudvalg som oplæg til budgetprioritering, hvilket sker i denne sag. Museet har den 3. juni 2015 svaret på den første del af opgaven, hvor der er redegjort for konsekvenser af den manglende fremskrivning af ststilskuddet samt redegjort for udfordringer vedr. aministrion af "nødarkæologien", hvor der ikke er økonomi til den lovpligtige gennemgang af byggesager, lokalplaner, miljøplaner m.m., der årligt tilsendes museet med henblik på udtalelse. Den manglende fremskrivning - svarende til ca. 3 mio. kr. oparbejdet siden 2011 - har været et vilkår i flere år, og da fremskrivningen gælder museets hovedindtægtskilde, er manglen både i forhold til lønudgifter og andre udgifter som varme, lys, afgifter m.m. meget mærkbar. Udfordringen forstærkes ved henvendelse fra Kulturstyrelsen ultimo maj 2015, hvor styrelsen har givet museet besked på skære 354.839 kr. af den stslige bevilling, der er givet museet for 2015. For få økonomien til hænge sammen, har museet skåret ned på midlerne til bl.a. de udadvendte aktiviteter: udstillinger, publikioner, PR, indkøb af kunst m.m. En stor del af de midler, museet anvender til disse aktiviteter, stammer fra offentlige og prive puljer og fonde, hvor de fleste fonde kræver medfinansiering fra museets driftsbudget. Driftsmidlerne er nu så begrænsede, det er vanskeligt finde tilstrækkelig medfinansiering. Museet har ændret stillinger fra fuldtid til deltid, og en stilling er blevet nedlagt. De nye regler om flexjobs m.v. har delvist udhulet mulighederne for besparelser på personalesiden. Museet har mange flex- og skånejobs (34 i alt), og en del af dem har været 100 % finansieret af kommunerne. De er faldet bort, så når medarbejderne inden for disse ordninger er gået på pension, har museet skullet finde midlerne til få dækket disse stillinger. Udfordringen vedrører også finansieringen af to arkæologistillinger. Siden dannelsen af museet har en del af den lovpligtige del af museets virke været inden for nødarkæologien og den omftende administrion knyttet hertil været finansieret ved eksterne indtægter. Administrionen omfter gennemgang af bl.a. kommunernes mange lokalplaner, byggetilladelser, servicering af de fredende fortidsminder m.m., og her er et par stillinger delvist ufinansieret fremover, såfremt der ikke medfinansieres via de kommuner, som de beste stillinger servicerer. Museet svarer ift. anden del af Koordinionsudvalget anmodning om nytænkning m.m., dette punkt er meget omftende og kræver et gennemtænkt og gennemarbejdet oplæg, og i øvrigt er en del af den proces, som allerede er i gang i museet. 20. august 2015 21
Refer Museet vil vende tilbage med en række konkrete forslag, der også vil inddrage de anbefalinger, som Kulturstyrelsen muligvis vil komme med ved en kommende kvalitetsvurdering i september 2015. Lovgrundlag Museum Sønderjylland er en selvejende institution stiftet af "Sønderjyllands Amt" og de fire sønderjyske kommuner. Museet er et stsanerkendt og stsstøttet museum, der arbejder ud fra Museumslovens 16. Økonomi Museum Sønderjyllands forslag til kommunernes medfinansiering udgør: 1,5 mio. kr. til overenskomstopfyldelse ved nuværende normering 0,8 mio. kr. til arkæologiforpligtelsen 0,5 mio. kr. til PR-medarbejder 2,8 mio. kr. i alt Tønder Kommune yder i 2015 et tilskud til Museum Sønderjylland på 2,9 mio. kr. (drift, momsafløftning ved fondsbidrag samt anlæg) Ved nuværende fordeling af driftstilskuddet vil en forøgelse af driftstilskuddet på samlet 2,8 mio. kr. udgøre 0,467 mio. kr. årligt for Tønder Kommune. Der er ikke vurderet på evt. driftsforøgelser som følge af realisering af "Stregi og udviklingsplan". Bilag Museum Sønderjyllands henvendelse til koordinionsudvalget april 2015 Museum Sønderjyllands besvarelse af beslutning ved koordinionsudvalgsmødet den 6. maj Økonomiske behov ved Museum Sønderjylland Arkæologer på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev Tilskud fra st og kommuner i 2015 Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, museets udfordinger drøftes, udvalget tager stilling til evt. forøgelse af driftstilskud, herunder prioritering af evt. tilskudsanvendelse, og indstillingen oversendes til budgetbehandlingen for 2016-2019. Kultur- og Fritidsudvalget, 12. august 2015, pkt. 12: Jens Møller blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet. Punktet oversendes til budgetbehandlingen via Økonomiudvalget, idet Museum Sønderjylland opfordres til fremsende de efterspurte oplysninger. 20. august 2015 22
Refer Oversendes til budgetbehandlingen, idet Økonomiudvalget har den principielle holdning, kommunerne ikke bør kompensere stens manglende pris- og lønfremskrivning af ststilskuddet. 20. august 2015 23
Refer 15. Hjemsted Oldtidspark Årsregnskab 2014 00.00.00-Ø00-9-11 Bestyrelsen fra Hjemsted Oldtidspark har den 9. juni godkendt årsregnskabet for 2014. Regnskabet for 2014 udviser et overskud på 490.584 kr. mod et underskud på 1.009.616 kr. i 2013. Det positive result skyldes primært udligning af mellemværende med Tønder kommune samt udligning af LAG-projektet. På drften af Hjemsted Oldtidspark er der et underskud på ca. 60.000 kr. Fondens egenkapital er negiv, men med et årligt driftstilskud og tilskud til vedligeholdelse fra Tønder Kommune og et budget for 2015 udvisende balance forventes det Fondens grundkapital reetableres inden for en kortere årrække. I forbindelse med aftalen om drift af Hjemsted Oldtidspark blev forlænget til udgangen af 2016 blev der aftalt en evaluering medio 2015. I bestyrelsen for Hjemsted Oldtidspark ønskes dette flyttet til primo/medio 2016 således regnskabsåret 2015 kan indgå i evalueringen. Bilag Regnskab 2014 hjemsted oldtidspark underskrevet Specifikioner 2014 Hjemsted oldtidspark underskrevet Protokol 2014 Hjemsted oldtidspark underskrevet Refer bestyrelsesmøde 09 06 2015 Godkendelse af regnskab HOP Fagchefen for Økonomi og borgerservice indstiller, regnskabet tages til efterretning, og evaluering af aftalen gennemføres primo/medio 2016 Indstillingen anbefales. 20. august 2015 24
Refer 16. Partnerskab for Vestkystturisme 00.00.00-A00-63-14 Den 1. september afholdes der stiftende generalforsamling i Partnerskab for Vestkystturisme. Foreningen "Partnerskab for Vestkystturisme" stiftes af samarbejdet mellem de 11 Vestkystkommuner, Dansk Kyst- og Nurturisme og de 3 vestdanske regioner. Partnerskabets ejerstruktur og organisering skal afspejle de beslutninger, der er truffet i forbindelse med den politiske aftale, og i aftalen med regionerne. Målet for Partnerskab for Vestkystturisme er skabe vækst i turisterhvervet ved tage afsæt i turisterhvervets ønsker og behov, og ved fastholde dette fokus. Vækst og udvikling for nuværende og kommende turistentreprenører er således partnerskabets mission. Partnerskabet har følgende vækstmål: Turismeskabt beskæftigelse Turismeskabt omsætning Indtjening i turismens virksomheder Overnningsudvikling Gæstetilfredshed Formuleringen af den nionale handlingsplan for vestkystturisme sker i regi af foreningen Partnenskab for Vestkystturisme. Processen skal tilrettelægges på en sådan måde, de prive virksonheder er medformulerende og kan deltage i eksekveringen af de konkrete indsser og projekter. Dette gælder også ved den løbende revision og videreudvikling af handlingsplaner. De 11 kommuner stiller i fællesskab lokaler til rådighed for sekretari samt finansiering af sekretariets driftsomkostninger udover løn. I forhold til perssonaledelen stiller kommunerne netværksbaserede medarbejderressourcer til rådighed ved deltage i sekretariets koordinerende opgaver og konkrete projekter og tiltag svarende til 3 årsværk. De samlede sekretarisudgifter til kommunerne er 500.000 kr. årligt samt 3 årsværk. Fordelt mellem kommunerne ud fra 50/50 vægtning af befolkningstal og kommercielle overnninger, udgør Tønder Kommunes andel 37.184 kr. samt 373 effektive timer. Rømø-Tønder Turistforening vil stille 373 effektive timer til rådighed for samarbejdet. Økonomi Sekretarisomkostninger på 37.184 kr. betales af Tønder Kommune. Tønder Kommunes betaling til Rømø-Tønder Turistforening i henhold til resultkontrakten, reduceres med et tilsvarende beløb. Bilag Stregi og organisering for Partnerskab for Vestkystturisme.pdf Invition til den 1. september.pdf 20. august 2015 25
Refer Kommunaldirektøren indstiller, sekretarisomkostninger på 37.184 kr. årligt i 3 år afholdes af Tønder Kommune Tønder Kommunes betaling til Rømø-Tønder Turistforening reduceres med 37.184 kr. årligt i 3 år. Indstillingen godkendt. 20. august 2015 26
Refer 17. Resultkontrakt 2016 Rømø-Tønder Turistforening 24.05.00-Ø54-1-15 Rømø-Tønder Turistforening har sammen med Tønder Kommune udarbejdet oplæg til resultkontrakt for 2016. Resultkontrakten specificerer de resultkrav og mål, turistforeningen forpligter sig til opfylde som modydelse til det kommunale tilskud. Oplægget til resultkontrakten for 2016 indeholder følgende tre resultkrav og mål. Resultkrav 1: Turistforøgelse i Tønder Kommune Mål: Udviklingen i det samlede antal registrerede overnninger i Tønder Kommune skal i perioden være 1 % højere end landsgennemsnittet Resultkrav 2: Flere aktører, kvalitetsforbedring og mersalg Mål: Antallet af kommunens turistaktører, som indgår i udviklings- og/eller markedsføringsaktiviteter, der fremmer turismen i Tønder Kommune, skal øges, og der skal samtidig fokuseres på øget kvalitet i tilbuddene til turisterne og på mersalg Resultkrav 3: Samarbejde om turismefremme ud over kommunegrænsen Mål: Tønder Kommune udnytter sin placering som både sønderjysk, vestkyst- og grænsekommune til fremme turismen. Udover de opstillede resultkrav og mål vil Rømø-Tønder Turistforening (i henhold til Tønder Kommunes Turismepolitik 2014-2017 og Rømø-Tønder Turistforenings Turismeudviklingsstregi 2017) i 2016 arbejde med øge andelen af budgettet, der prioriteres til ekstern markedsføring. Oplæg til resultkontrakt 2016 mellem Rømø-Tønder Turistforening og Tønder Kommune er vedlagt punktet. Økonomi Turisme driftstilskud på 2.734.316 kr. efter 1 % besparelsen og finansiering af vestkystturisme. Bilag Rømø Tønder resultkontrakt 2016.docx 20. august 2015 27
Refer Kommunaldirektøren indstiller, oplægget til resultkontrakt for 2016 godkendes, et kommunalt tilskud på 2.734.316 kr. fra pulje til turisme driftstilskud godkendes, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales. 20. august 2015 28
Refer 18. Afrapportering af Forprojekt til Totalkoncept for eksport, innovion og iværksætteri 00.01.10-P21-1-14 Forprojekt til Totalkoncept for eksport, innovion og iværksætteri blev på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november 2014 bevilget 371.000 kr. fra puljen til vækstforumprojekter. Forprojetet skulle udnytte de stregiske fordele, som Kommunalbestyrelsen har identificeret i forbindelse med udarbejdelse af Tønder Kommunes Stregiplan 2014-2017, og arbejde med iværksættelse af et totalkoncetet for eksport, innovion og iværksætteri. Totalkonceptet skulle være den overordnede ramme, som skulle sikre forankring af de fire fyrtårne: Innovionhus, Idéakademi, Eksporthus og Videncenter for Bæredygtig Benyttelse af Nionalpark Vadehavet. Vækstforum har bevilliget 729.000 kr. til et forprojekt til totalkonceptet, som forløb i første halvår 2015. Disse midler er bevilliget til Tønder Erhvervsråd. Tønder Kommunes medfinansiering til forprojeket blev finansieret af midler til vækstforumsprojekter i 2014. Tønder Erhvervsråd har udarbejdet en slutrrapport om projektet, hvor der redegøres for forprojektets opnåede resulter ved de tre hovedaktiviteter 1) Kommercialiseringen af Vadehavet, 2) Organisionsudvikling og 3) Vækstmrix. Delkonklusionerne i slutrapporten for de tre hovedaktiviteter er: Ad Kommercialisering af Vadehavet: Konceptets præmis om en penge-præmie ste kravet til, en del af Tønders egenfinansiering skulle findes hos en priv aktør. Vadehav & Verdensarv blev derfor præsenteret for nogle lokale, prive aktører, som blev inviteret ind som partnere i projektet. Man opnåede dog ikke den fornødne opbakning og man valgte fra Tønders side takke nej til lede projektet videre og dermed også nej til bruge regionens afste midler (1 mio.). Ad Organisionsudvikling: Det vigtigste for levere aktiviteter og resulter i Vækst i Tønder bliver en velfungerende og effektiv organision. Denne organision skal stadig styrkes gennem yderligere samarbejde og samtænkning af de fælles indsser for vækst i Tønder. Kæden i Vækst i Tønder er unik og stærk, fordi den er sammens af forskellige aktører. 20. august 2015 29
Refer Ad Vækstmrix: Med Vækst i Tønder har man skabt et helstøbt koncept mellem forprojektets tre leverancer og sammens disse i én fælles stregi Vækst i Tønder. Forprojekts overordnede mål har været tage afsæt i en A/S-tankegang og skabe en stærkere sammenhængskraft mellem stregi, aktiviteter og organisionerne i Tønder. Med forprojektet og Vækst i Tønder er grundlaget lagt for implementeringen kan påbegynde. Bilag Slutsrapport_Forprojekt (3).pdf VækstiTønder_vaekstmrix VækstiTønder_Kunden i fokus.pdf VækstiTønder_Innovionsboard.pdf Vadehav&Verdensarv_præsention.pdf Kommunaldirektøren indstiller, Slutrapporten tages til efterretning. Sagen taget til efterretning. 20. august 2015 30
Refer 19. Frigivelse af midler til skolepruljeanlæg 05.23.00-G01-1-15 I henhold til færdselslovens 3, stk. 3, påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne træffe foranstaltninger til beskytte børnene mod farerne fra den kørende trafik på deres vej til/fra skole. I kommunens Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 er der desuden opstillet et mål om, ingen skolebørn må komme til skade på deres vej til/fra skole. Hvor børnene skal krydse en vej på deres vej til/fra skole kan der derfor etableres fysiske foranstaltninger (bump, hævet flade, indsnævring af kørebanen mv.) og /eller placeres en skoleprulje. Skolepruljen arbejder inden for et særligt begrænset område tæt på skolen, der skal være afmærket med advarselstavle A22 "børn" suppleret med en undertavle med teksten "Skole" samt to gule blinksignaler, Z93. Blinkene skal være tændt, når skolepruljen arbejder. Alle kommuneskoler, og flere friskoler, har i løbet af skoleåret 2013/14 udarbejdet en Trafikpolitik, hvoraf det bl.a. fremgår, hvor eventuelle skolepruljer er placeret. Det anbefales i 2015, etablere skolepruljeanlæg på Søndergade i Bredebro (Bredebro Filialskole), Skolegade i Skærbæk (Skærbæk Realskole) og på Bredgade i Øster Højst (Øster Højst Skole). De tre valgte anlæg er prioriteret højest, da det er de tre mest trafikerede strækninger. Økonomi Det skønnes et skolepruljeanlæg koster omkring 150.000 inkl. opsætning, tilslutning og gravearbejder. Der er afs 500.000 kr. i 2015 til trafiksikre skoleveje på Inversteringsoversigten. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling 0,5 mio kr til skolepruljeanlæg på Søndergade i Bredebro, Skolegade i Skærbæk og Bredgade i Øster Højst, det i budget 2015 afste rådighedsbeløb til trafiksikre skoleveje på 0,5 mio kr frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2015, pkt. 4: Uds. Teknik- og Miljøudvalget, 11. august 2015, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Indstillingen anbefales. 20. august 2015 31
Refer 20. Tønder Fjernvarme projektforslag 13.03.01-P20-1-15 Tønder Kommune har modtaget et projektforslag fra Tønder Fjernvarme. Projektforslaget fremgår af bilag 1. Projektforslaget omfter - Østergade 83: Kedel 1 og 2 nurgasbaserede kedler på 10,0 MW og 10,0 MW ændres fra spids og reservelast til nødreserve. - Østergade 83: Kedel 3 og 4 nurgasbaserede kedler på 4,0 MW og 5,8 MW nedlægges - Grønnevej 10: Kedel 1 og 2 nurgasbaserede kedler på 10,0 MW og 5,0 MW renoveres i relion til emissionsværdier og forbliver spids- og reservelast* - Søndre Industrivej: Opførelse af nyt kedelhus - Søndre Industrivej: Etablering af ny 12,5 MW nurgasbaseret kedel - Søndre Industrivej: Etablering af ny akkumuleringstank på 4000 m³. - Søndre Industrivej: Etablering af 50-100 m transmissionsledning *Spids og reservelast anlæg kan med fri markedsvilkår frit bruges til varmeproduktion til sikre billigst muligt varme til forbrugerne. Projektforslaget er en del af Tønder Fjernvarmes udflytnings- og moderniseringsplan og endvidere et skridt på vejen mod opfylde de stslige mål om varmeforsyningssektoren senest i 2050 skal være baseret på fossilfri brændsler og energikilder. Projektforslaget er en direkte følge af Tønder Fjernvarme i 2013 fik godkendt et projektforslag om etablering af geotermi til produktion af fjernvarme, som blev godkendt på baggrund af positive samfundsøkonomiske beregninger. Projekstforslaget skal også ses i lyset et projektforslag om ophør af leveringsforpligtigelse af varme fra Hartmann A/S Etableringen af geotermiprojektet har mod forventning trukket ud og der pågår overvejelser om et alternivt projektforslag for en anden type grundlast-anlæg. Projektforslaget er godkendelsespligtigt jf. Projektbekendtgørelsens forudsætningsbestemmelser og godkendelsesbestemmelser i kap. 4 og 5. Til nærværende projektforslag er der truffet en 23 afgørelse om der ikke skal foreligge samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget. Afgørelsen er ikke påklaget. Afgørelsen fremgår af bilag 2. Underretning og partshøring: Projektforslaget har været i 4 ugers underretning og partshøring og der er kommet følgende høringssvar fra Dong Gas distribution og Tønder Fjernvarme Vurdering af partshøringssvar: I forbindelse med den lovpligtige 4 ugers underretning og partshøring er der indkommet høringssvar fra DONG Gas Distrubution A/S (DGD), som Tønder Fjernvarme også har haft bemærkninger til. Bemærkningerne knytter sig til følgende emner: a) Dilemmaet mellem Varmeforsyningslovens krav om størst mulig samproduktion af varme og el og Varmeforsyningslovens krav om sikre forbrugerne billigst muligt varme, hvilket 20. august 2015 32
Refer vanskeliggøres af urentable forhold for samproduktionen som følge af det frie elmarked og markedsvilkår b) Dialog om kapacitetsproblemer i hovedgasnettet til Tønder Projektforslaget oplyser der nedlægges spids- og reservelast kapacitet på i alt 9,8 MW, 20,0 MW kedelkapacitet ændres fra spids-og reservelast til nødreserve og der etableres en ny 12,5 MW spids- og reservelast kedel. Projektforslaget oplyser af langsigtede årsager, i relion til løse miljøproblemer på Grønnevej 10 og sikre billigst mulig varme til forbrugerne, den nye spids-og reservelast kedel på 12,5 MW i en overgangsperiode også vil fungere som grundlast. Projektforslaget medfører således der etableres 2,7 MW ekstra ny spids- og reservelast mere end der nedlægges. Det er Tønder Kommunes vurdering dette ikke er i strid med Projektbekendtgørelsens 14. I relion til 12 i Vejledning til projektbekendtgørelsen, er det Tønder Kommunes vurdering, dette sammenholdt med fri markedsvilkår ( der frit kan produceres på eksisterende produktionsanlæg, for sikre billigst muligt varme til forbrugerne) ikke strider mod vejledningens definitionsbestemmelser og grundlaget for godkende projektforslaget. Projektforslaget medfører ikke der fortrænges nurgas af et andet brændsel. Samlet vurdering og begrundelse: Med udgang i der tidligere er truffet en 23 afgørelse (som ikke er påklaget) om, der ikke skal foreligge samfundsøkonomiske beregninger for projektforslaget og, der ikke er modtaget negive bemærkninger eller partshøringsvar til projektforslaget foretages der jf. Projektbekendtgørelsens 26 kun en simpel vurdering af projektforslagets energimæssige og miljømæssige forhold. Energimæssigt vurderes det, projektforslaget vil medføre, der gennemføres energitekniske forbedringer idet det ny produktionsanlæg på Søndre Industrivej, som baseres på nyere teknologi får en højere virkningsgrad og et bedre samspil med Tønder Fjernvarmes andre produktionsanlæg. Miljømæssigt vurderes det projektforslaget vil medføre, der gennemføres miljømæssige forbedringer idet de ny produktionsanlæg Søndre industrivej og renoveringen af produktionsanlægget på Grønnevej, som begge baseres på nyere teknologi, får lavere emissioner af miljøskadelige stoffer som CO2 og NOx, samt forbedrer støjforholdene på Østergade 83 og Grønnegade 10. Ud fra en samlet vurdering af høringssvarene, de energimæssige og miljømæssige forhold er det Tønder Kommunes vurdering projektet kan godkendes indenfor de rammer Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen sætter. Udkast til godkendelse fremgår af bilag 3. Lovgrundlag Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen, VVM-bekendtgørelsen Økonomi Der er modtaget en ansøgning om en kommunegaranti på 13 mio kr. Der indhentes supplerende oplysninger og en teknisk riskovurdering ved ekstern rådgiver så ansøgning om kommunegaranti kan politisk behandles selvstændigt i Økonomiudvalget. 20. august 2015 33
Refer Bilag 26 sider, Bilag 1: Projektforslag for ny spids- og reservelastcentral, Søndre Industrivej, 6270 Tønder Bilag 2: 23 afgørelse, Søndre Industrivej, 6270 Tønder Bilag 3 Udkast til godkendelse af projektforslag, Søndre Industrivej, 6270 Tønder Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, projektforlaget godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 12. maj 2015, pkt. 14: Indstillingen anbefales. TMU har ikke taget stilling til kommunegarantien. Dette foregår via særskilt ansøgning til Økonomiudvalget. Niels F. Dahlmann deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 21. maj 2015, pkt. 21: Uds. Indstillingen anbefales. 20. august 2015 34
Refer 21. Ansøgning om kommunegaranti på 13 mio. kr. til Tønder Fjernvarme 13.03.01-Ø60-2-15 Tønder Fjernvarme ansøger om en kommunegaranti på 13 mio. kr. til etablering af ny spidsog reservelast central på Søndre Industrivej. Hele projektet koster i alt 19,8 mio. kr., hvoraf de 6,8 mio. kr. finansieres via driften. Tønder Fjernvarme råder i dag over 2 centraler i Tønder og udbygningsplanen for Tønder Fjernvarme indebærer en etapevis udflytning af produktionen fra Østergade til den nye grund ved Søndre Industrivej, hvor den fremtidige hovedproduktionsanlæg vil blive placeret. Tønder Fjernvarme er blevet anmodet om fremsende et kort not omkring udbygningsplanerne for Tønder Fjernevarme. Notet forventes foreligge inden Økonomiudvalgets møde. Dette projekt, som er udarbejdet i samarbejde med Danske Fjernvarmes Projektselskab, omfter de 2 ældste nuværende gasfyrede, men oprindeligt oliefyrede, kedler på Østergade. De er fra 1981 og 1985 og derfor er teknisk udtjente, hvorfor udfasning af disse er tiltrængt, da de ikke kan renoveres til overholde miljøkravene for udledning af emissionsværdier. De vil blive ersttet med én nurgaskedel med højere effekt. Etablering af den nye kedel med tilhørende akkumuleringstank på 4.000m3 vil sikre forsyningssikkerheden og miljømæssigt reducere udledningen af emissioner. Projektet indeholder ikke brændselsskift, men alene udskiftning af ældre produktionsanlæg med nyt, som har til formål forbedre miljøet og effektivisere produktionen. Tønder Fjernvarme ønsker optage lån hos Kommunekredit med en afdragsprofil på 15-20 år. Den tekniske levetid på kedelanlægget vil være 30-40 år, hvilket dog forudsætter reinvestering som ikke er indregnet. Tønder Kommune har haft et rådgivende ingenørfirma til foretage en teknisk risikovurdering og som konkludere, den samlede vurdering er positiv. Baggrunden er, der er behov for investere i ny produktionskapacitet nu og den valgte løsning med stor sandsynlighed vil passe med den fremtidige hovedproduktionskapasitet. Teknologien er velafprøvet og der sker ingen brændselsskift. Samlet vurderes det, fra rådgivningsfirmaet, ikke være grundlag for en anbefaling af stille vilkår i forbindelse med garantistillelsen. Årsrapport 2013/14 for Tønder Fjernvarme viser deres revision ikke har givet anledning til forbehold. Tønder Fjernvarme har i forvejen 2 kommunegarantier med en samlet restgæld på 15,2 mio. kr. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. Økonomi I forbindelse med bestræbelserne med etablere et Geotermianlæg har Kommunalbestyrelsen tidligere givet 2x10 mio. kr. til Fase I - forundersøgelser. Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. 20. august 2015 35
Refer Bilag Ansøgning om kommunegaranti til ny spids-og reservelastcentral Teknisk risikovurdering fra PlanEnergi.pdf Projektforslag - Ny spids- og reservelastcentral med bilag.pdf Tønder Fjernvarme- opderet udbygningsplan 2015.pdf Opderet udbygningsplan for Tønder Fjernvarmeselskab.pdf Not vedr. projektforslag for etablering af ny spids- og reservelastcentral på Søndre Industrivej f Fagchefen for Økonomi- og Borgerservice indstiller, der ydes kommunegaranti på 13 mio. kr. til Tønder Fjernvarme, foruds Kommunalbestyrelsen godkender sag 13.03.01-P20-1-15: Søndre Industrivej, 6270 Tønder, der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis, indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 21. maj 2015, pkt. 22: Uds. Sagen genoptaget Der har været afholdt møde mellem Tønder Fjernvarme og Tønder kommune omkring drøftelse af Tønder Fjernvarmes fremtidsplaner. Tønder Fjernvarme har herefter udarbejdet et not til projektforslag for etablering af ny spids- og reservelastcentral på Søndre Industrivej samt udarbejdet et bilag med opderet udbygningsplan for Tønder Fjernvarme, begge dokumenter er tilknyttet sagen som bilag. Det fremgår ligeledes af ovennævnte dokumenter, projektet med geotermi stilles i bero indtil videre, da der ikke kunne etableres forsikringsdækning af de geotermiske boringer. Det betyder der ikke kommer yderligere ansøgninger om kommunegaranti til fase 2 og 3 på henholdsvis 160 mio. kr. og 30 mio. kr. Samtidig fremhæver Tønder Fjernvarme, den nye spids- og reservelastcentral ikke er en kapacitetsudvidelse, men en kapacitetsflytning fra Østergade til Søndre Industri som led i den planlagte og miljømæssigt tiltrængte igangværende udflytning af produktionsanlægget. Fagchefen for Økonomi- og Borgerservice indstiller, der ydes kommunegaranti på 13 mio. kr. til Tønder Fjernvarme under den forudsætning, Kommunalbestyrelsen samtidig godkender projektforslag for etablering af ny spids- og reservelastcentral på Søndre Industrivej i Tønder, der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis, indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales. 20. august 2015 36
Refer 22. Skærbæk Boligforening afdeling 9, Gesingparken og Bjergtoften, anmoder om godkendelse af Skema B 03.02.00-G01-2-14 Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2014 skema A med en anskaffelsessum 11.597.201 kr. til opretning og 1.678.460 kr. til forbedring, modernisering og vedligehold i Skærbæk Boligforenings afdeling 9, bestående af 49 boliger i Gesingparken og Bjergtoften. Kommunalbestyrelsen meddelte samtidig tilladelse til nedrivning af 4 boliger, tilladelse til optagelse af 2 realkreditlån, kommunegaranti for de 2 realkreditlån, fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden for udamortiserede lån i afdelingen samt godkendte den afledte huslejeforhøjelse. Landsbyggefonden meddelte den 21. august 2014 tilsagn om ydelsesstøtte og regaranti på 50% af det støttede lån, betinget af ministeriets godkendelse af nedrivning af 4 boliger. Som bygherrerådgiver for Skærbæk Boligforening fremsender Kuben Management Skema B med ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen. Skema B er udarbejdet med baggrund i afholdt licition den 1. juli 2015. Licitionsresultet holder sig inden for budgetrammen. Skema B er opreguleret til byggeomkostningsindeks 133,8 (1. kvt. 2015). Skema A var baseret på byggeomkostningsindeks 131,2 (2. kvt. 2013). Anskaffelsessummen til opretning beløber sig til 11.827.023 kr. Sideløbende gennemføres forbedringer, modernisering og vedlighold som beløber sig til 2.411.723 kr., heri indregnet ca. 700.000 kr. til en komplet udskiftning af tagbelægning, tagrender og nedløb, efterisolering af tagrum m.v. på 12 boliger i Bjergtoften, som ikke er indeholdt i det oprindelige projekt. Denne udgift finansieres af afdelingens henlæggelser. Projektet forudsætter 4 stk. 2-plan boliger nedrives, begrundet i manglende stabilitet. Boligministeriet er i juli måned 2014 ansøgt om tilladelse til nedrive de 4 boliger. Tilsagn herom er endnu ikke modtaget. Såfremt der, mod forventning, ikke vil kunne gives tilsagn til nedrivning, har Landsbyggefonden givet et mundtligt tilsagn om genoptage sagsbehandlingen og revidere støttebehandlingen med henblik på en totalrenovering af de 4 boliger. Den samlede anlægsøkonomi fordeler sig som følgende: Skema A Skema B Opretning 11.597.201 11.827.023 Forbedringer 1.678.460 1.711.723 Ekstra forbedring 700.000 Samlet sum 13.275.661 14.238.746 Finansiering jf. Landsbyggefondens finansieringsskitse: Skema A Skema B Støttet realkreditlån 11.597.201 11.827.023 Ustøttet realkreditlån 428.460 461.723 Egen trækningsret LBF 500.000 500.000 Henlæggelser 750.000 1.450.000 Samlet finansiering 13.275.661 14.238.746 20. august 2015 37