Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 4. juni 2015. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Provstikontoret Deltagere: Karsten Bundgaard (KB), Kirsten Jørgensen (KJ), Inge Lise Pedersen (ILP)Hans Vedersø (HKV), Lis Borchsenius (LB), Jens Christensen (JC) Fraværende: Søren Sieverts (SIE) Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen (JHL) Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat 7.5.2015 Godkendt og underskrevet. 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3 Provsten Frederiksberg Provsti Frederiksberg Provsti på tværs, maj 2015 4 Sognenes kvartalsrapport 1. kvt. 2015 Sag: Kvartalsrapporter 2015, 1.kvt. (914) Kvartalsrapport fra Godthaab KJ fortalte om programmet og resultatet af det netop gennemførte præstekonvent i Løgumkloster. Der var en god stemning, godt humør, stor samarbejdsvilje og ydet en stor arbejdsindsats. Der er nedsat arbejdsgrupper og igangsat 10 konkrete aktiviteter. Menighedsrådene informeres om dette både via budgetsamrådet og ved direkte henvendelse fra KJ, så de kan bakke op om initiativerne. Følgegruppen for provstiets undersøgelse af gudstjenestelivet er ved at planlægge offentliggørelsen af resultatet i form af temadag, studiekredse samt møde mellem MR og provst. Kvartalsrapporten fra Frederiksberg manglede. Det skal præciseres, at det er den udvidede kvartalsrapport som PU ønsker at modtage. Solbjerg og Skt. Markus kontaktes vedrørende unøjagtigheder i deres kontering. Alle kvartalsrapporterne blev taget til efterretning. Lindevang 2015, 1.kvt. Skt. Markus 2015, 1.kvt. Sct Lukas 2015, 1. kvt. Fejljournaliseret Referat,04-06-2015 Side: 1
Fejl journaliseret Flintholm 2015 1. kvt. Mariendal 2015 1. kvt. Solbjerg 2015 1. kvt. Skt. Thomas 2015 1. kvt. 5 Solbjerg: Ansøgning om 5% til driftsunderskud Ansøgning til Provstiet 2014-15 PU bevilgede 70.000 af 5% midlerne til delvis dækning af de negative frie midler per 31.12.2014. Beløbet dækker den del der vedrører direkte ekstra udgifter, idet det samtidigt præciseres at såfremt der ønskes 5% midler til uforudsete udgifter, så skal PU søges inden pengene bruges. 6 Køb af menighedslokale ved Godthaabskirken Der forventes et bilag fra Godthaabskirken inden mødet. Godthaabs: Vedr. nye lokaler 7 Den brogede Verden: Årsregnskab og årsrapport 2014 Sag: den brogede verden (845) - Flintholm Sogn PU vil gerne have et mere præcist oplæg: Hvad er tidsplanen for projektet? Hvornår skal der gives tilsagn om deltagelse og er der der tale om en option eller et bindende tilsagn? Hvad er Godthaabs eget behov for ekstra kvadratermeter til mødelokaler og kontorer til de forskellige personalegrupper? PU kan på baggrund af disse oplysninger vurdere mulighederne for anvendelse af de resterende kvadratmeter. Det modtagne materiale blev taget til efterretning. Den brogede Verden: Årsregnskab og årsrapport 2014 8 Forslag til 5 års prognose for anlægsinvesteringerne Endnu to bilag til punkt 8 på dagsorden PU fandt at det fremsendte forslag til en 5 års prognose model giver et godt overblik. PU vil på budgetsamrådet informere om, at man ønsker at danne sig et indtryk af provstiets samlede bygningsmasse. Der vil blive arbejdet videre med skemaet på de kommende PU-møder. 9 Anlægsmidler udbetales til sognene efter behov og ikke som nu løbende Fra 2016 vil den samlede ligning til anlægmidler blive udbetalt til provstiet. Referat,04-06-2015 Side: 2
behov og ikke som nu løbende blive udbetalt til provstiet. Det er fortsat sognene, der styrer og kvalitetsikrer anlægsprojekterne, men betalingen sker fra provstiet på baggrund af de af sognene attesterede leverandør fakturaer. 10 Sognenes foreløbige budgetter Godthaabs foreløbigt budget 2016 Lindevang foreløbigt budget 2016 Sankt Lukas Foreløbigt budget 2016 Skt. Markus foreløbigt budget 2016 Mariendal foreløbigt budget 2016 Flintholm foreløbigt budget 2016 Frederiksberg foreløbigt budget 2016 Flintholm ansøgninger foreløbigt budget Flintholm foreløbigt budget ansøgning 100.000 Flintholm foreløbigt budget ansøgning 50.000 Flintholm foreløbigt budget ansøgning 195.750 Flintholm foreløbigt budget ansøgning 78.750 kt. Skt Thomas foreløbigt budget 2016 De modtagne foreløbige budgetter blev gennemgået. Når der blev behandlet budgetter fra et af PU medlemmernes sogne, deltog det pågælgende PU medlem ikke i behandlingen. Godthaabs: På baggrund af ansøgning hæves driftsrammen med 80.000 100.000 ønsket til renovering af præsteværelser henvises til anlægsønsker. Lindevang: Ingen bemærkninger. Sct. Lukas: PU ønsker et møde med sognet, da det umiddelbart er uklart hvorfor der forventes et stort forbrug af frie midler og anlægsmidler i 2015 sammenholdt med ønskerne for 2016. Skt. Markus: Bilag 1 vedrørende udvikling i frie midler og likviditet stillet til rådighed er ikke udfyldt. Mariendal: Ingen bemærkninger. Flintholm: På baggrund af ansøgninger hæves driftsrammen med 150.000 Frederiksberg: Der var ingen bemærkninger til driftsbudgettet og PU godkendte de ønskede konverteringer af frie midler og opsparing til anvendelse ved renoveringen af Frederiksberg kirke. Skt. Thomas: Der er fejl i udfyldelsen af bilag 1 og det skal afklares hvornår de returnerede anlægsmidler til sognehuset atter forventes anvendt. Solbjerg: Det modtagne driftsbudget godkendes, men ønsket om en forøgelse af driftsrammen imødekommes ikke. Sognene mindes om, at side 2 - målsætninger - skal være udfyldt på en måde, så der er sammenhæng mellem tekst og budgettallene. Solbjerg foreløbigt budget 2016 11 Budgetønsker fra Koordinatorbestyrelsen Sag: 7.5.2015 PU møde (908) Behandlingen afventer resultatet at budgetsamrådet 11. juni. Referat,04-06-2015 Side: 3
Koordinatorbestyrelsen: Budgetønsker 2016 12 PU-kassens foreløbige budget for 2016 Sag: PUK (84 + 561) (624) PUK foreløbigt budget 2016 Den endelige behandling afventer resultatet af budgetsamrådet 11. juni, men der var enighed om at øge budgettet til studentpræsternes arbejde til 150.000 13 Budgetsamrådet 11.6.2015 Invitation til budgetsamråd 11. juni 2015 Den udsendte dagsorden blev gennemgået. PU mødes kl 17. To sogne har på nuværende tidspunkt ønsket møde med PU. Det ene afholdes kl. 18.30 og det andet umiddelbart efter budgetsamrådet. 14 Eventuelt PU var enige om at provstisekretæren efter prøvetidens udløb overgår til fast ansættelse i henhold til ansættelsesaftalen. Referat,04-06-2015 Side: 4
Orientering 15 Svar ang. lånebehov Sag: Udskiftning af gulv (760) - Sankt Markus Sogn Svar ang. lånebehov 16 KJOE: Brev til rådsformænd maj 2015 Sag: Eventuelt (863) KJ: Brev til rådsformænd maj 2015 Lindevang: SV: Erfagrupper 17 SV: Kommunen: Specifiktation af posteringer i 2014 SV: Kommunen: Specifiktation af posteringer i 2014 18 Manglende indberetning til FLØS - Sankt Markus sogn Sag: 7.5.2015 PU møde (908) Manglende indberetning til FLØS - Sankt Markus sogn Mødet sluttede kl. 18.00. Næste møde den 11. juni kl. 17.00 i Solbjerg Kirke. Referat,04-06-2015 Side: 5