THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove Olesen, Henning Holm, Ib Poulsen, Jens Kristian Yde, Jens Vestergaard, Jørgen Østerby Pedersen, Ketty Sørensen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard Jensen, Mogens Kruse, Morten Bo Bertelsen, Nora Hornstrup, Ole Christensen, Ole Westergaard, Peter Skriver Nielsen, Poul Erik Skov Sørensen, Poul Hvass Hansen, Povl Bojer, Preben Dahlgaard, Susanne Olander, Viggo Iversen Afbud: Jens Vestergaard og Peter Skriver Nielsen Mødet hævet kl. 20.50 Side 217
Indholdsfortegnelse: Åbne efterretningssager... 219 78. Den administrative struktur... 219 79. Sammenlægningsudvalgets muligheder for regulering af økonomiske dispositioner i 2006 for de 3 sammenlægningskommuner... 221 80. Låneoptagelse. Sag fra Hanstholm Kommunalbestyrelse... 226 Åbne sager... 227 81. Nedsættelse af underudvalg... 227 82. Forberedende bestyrelse for trafikselskab i Region Nordjylland... 229 83. Oprettelse af lokalt beskæftigelsesråd... 230 84. Placering af Ny Thisted Kommunes administration... 232 85. Indfasning af målgrupper på beskæftigelsesområdet... 236 86. Budgetopfølgning m.v. pr. 31-03-2006... 238 87. Principper for forelæggelse af anlægsbevillinger for Sammenlægningsudvalget... 240 88. Byggemodning af den vestlige del af Centerområde indenfor lokalplan 1.38 Hanstholm - Centerområde nord. Sag fra Hanstholm Kommunalbestyrelse... 241 89. Lånoptagelse - almene boliger ved Højvang. Sag fra Thisted Byråd... 243 90. Bevillingsregler for Ny Thisted Kommune... 245 91. Forslag til budgetprocedure for budget 2007... 249 92. Udbud af forsikringer for Ny Thisted Kommune... 251 93. Fremtidig arbejdsmiljøcertificering... 253 94. Fællesprojekt for Ny Thisted Kommune og KL. Jobcenter... 255 95. Overgangsvinteren 2006/2007... 257 96. Projekt fotografisk status "THY 2006"... 259 Lukkede sager... 261 97. Lukket sag: Køb og salg af areal. Sag fra Sydthy Kommunalbestyrelse... 261 Bilagsliste... I Side 218
78. Den administrative struktur. ÅBNE EFTERRETNINGSSAGER J.nr.: 00.18.00.A09 Sagsid: 463142 Sagsbehandler: DR Åben sag Sagsfremstilling: Drøftelse af den videre organisationstilpasning herunder placering af: IT Borgerservice Udvikling samt andre stabsfunktioner Beslutning fra møde i DIREKTIONEN NY THISTED KOMMUNE den 04-04- 2006: Torben Juul-Olsen Følgende blev tilkendegivet og drøftet på mødet: IT og borgerservice etableres under stabsdirektøren som stabsfunktioner. Indkøb: Er ikke endelig afklaret idet der evt. indgås aftale med Aalborg Forsyningsafdeling. Vælger Ny Thisted Kommune at indgå aftale med Aalborg Forsyningsafdeling, kan arbejdsopgaven placeres sammen med en af de øvrige stabsenheder. Juridisk kontor: Bør etableres som en stabsfunktion, idet denne funktion skal servicere hele organisationen med henblik på specialjuridisk bistand. Udvikling og analyse: Disse kompetencer ønskes bevaret i de enkelte forvaltninger, hvorfor der var enighed om, at hver forvaltning kan have 1 medarbejder decentralt på dette arbejdsfelt. Herudover etableres der en central enhed, som kan placeres som en enhed under stabsdirektøren. Det blev påpeget, at den organisatoriske placering ikke skal være for langt nede i hierarkiet. Det blev konkretiseret, at Naturskolen i Hanstholm organisatorisk placeres i børne- og kulturforvaltningen. Asylcenteret i Hanstholm placeres organisatorisk i social- og sundhedsforvaltningen med reference til økonomiudvalget. De enkelte direktører udarbejder organisationstegninger for deres forvaltning. Side 219
Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET STRUKTURUDVALGET den 11-04- 2006: Til efterretning. Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Til efterretning. Side 220
79. Sammenlægningsudvalgets muligheder for regulering af økonomiske dispositioner i 2006 for de 3 sammenlægningskommuner. J.nr.: 00.30.00.S01 Sagsid: 523202 Sagsbehandler: KBE Åben sag Sagsfremstilling: Med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 19. december 2005 tillægges Sammenlægningsudvalget væsentlige kompetencer vedr. økonomiske dispositioner i 2006 for de 3 sammenlægningskommuner Sydthy, Hanstholm og Thisted kommuner. Kompetencen deles op i flere områder. 1. Indgriben/godkendelse af anlægsdispositioner herunder leje- og leasingaftaler. 2. Indgriben/godkendelse af driftsdispositioner. 3. Indgåelse af kontrakter minus anlæg jfr. 1. 4. Orientering/opfølgning om økonomien i de kommuner der indgår i Ny Thisted Kommune. Ad 1. Indgriben/godkendelse af anlægsdispositioner herunder leje- og leasingaftaler. Jfr. bekg. 2 kan Sammenlægningsudvalget nedsætte den enkelte kommunes rådighedsbeløb i 2006 med angivelse af hovedfunktionsniveauerne. Jfr. 10 har Indenrigsministeriet udsendt vejledende anlægsrammer for 2006. Disse rammer kan Sammenlægningsudvalget både udvide og indskrænke jfr. 2. De vejledende rammer er alle anlæg i bruttoudgifter fratrukket forsyningsvirksomheden og jordforsyningen. Nedenstående opføres de enkelte kommuners vejledende anlægsbudget for 2006. Vejl. Kommunens Overskridelse Anlægsramme budget 2006 Thisted 71.196.000 71.236.000 40.000 Sydthy 27.036.000 36.930.000 9.834.000 Hanstholm 20.306.000 99.600.000 79.294.000 Ift. anlægsrammerne kan det oplyses, at i Sydthy Kommune har Indenrigs- og Sundhedsministeriet under den tidligere anlægsgodkendelsesordning godkendt de 3 største anlægsprojekter i budget 2006. Det drejer sig konkret om sidste del af 2 ældreboligbyggerier og et vejanlægsprojekt. Disse projekter udgør tilsammen 29,3 mio. kr. og overskrider alene den vejledende ramme med 2,3 mio. kr. Af de resterende 7,5 mio. kr., som rammen overskrides med, vedrører de 3,0 mio. kr. projekter, hvortil der forventes ekstern medfinansiering fra primært EU, og 3,9 mio. kr., der er afsat til IT udgifter i forbindelse med kommunesammenlægningen. Hanstholm Kommune oplyser, at den meget høje anlægsramme er et udtryk for igangsætning af 3 ældreboligprojekter incl. varmtvandsbassin på i alt 84,3 mio. kr. De 3 projekter er medtaget ud fra, at der afholdes en samlet licitation, den 17. januar 2006, men at de enkelte anlæg udgiftsmæssig forventes afholdt således: Side 221
Fyrglimt 10 ældreboliger kr. 19,3 mio. kr. forventes afholdt i 2006 Klitrosen 20 ældreboliger kr. 32,6 mio. kr. forventes afholdt i 2007 Trye 20 ældreboliger kr. 32,4 mio. kr. forventes afholdt i 2006/07. Efter licitationen vil projekterne blive forelagt Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. Sammenlægningsudvalget skal således tage stilling til, om der skal ske indgriben i de enkelte kommuners anlægsbudgetter for 2006, minimum specificeret på hovedfunktionsniveau. Alle anlæg/kontrakter, positive som negative, tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2006 skal godkendes af Sammenlægningsudvalget inden igangsætning, såfremt bevillingen overstiger 0,5 mio. kr. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse. Alle anlæg/kontrakter, som rækker ind i 2007, skal inden iværksættelse godkendes i Sammenlægningsudvalget, såfremt bevillingen overstiger 0,5 mio. kr. i 2007 eller senere. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse. Projektgruppen for økonomi anbefaler en grænse på 0,5 mio. kr. ved tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2006, samt en grænse på 0,5 mio. kr. i forbindelse med anlæg/kontrakter der rækker ind i 2007. Ad 2. Indgriben/godkendelse af driftsdispositioner. Jfr. bekg. 5. kan Sammenlægningsudvalget pålægge den enkelte kommunalbestyrelse at nedsætte bevillinger på driftsbudgettet for 2006 med angivelse af hovedfunktionsniveauerne. Jfr. bekg. 8 skal alle positive som negative tillægsbevillinger til driftsbudgettet i 2006 godkendes af Sammenlægningsudvalget inden igangsætning, såfremt bevillingen overstiger 0,5 mio. kr. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse. Projektgruppen for økonomi anbefaler en grænse på 0,5 mio. kr. ved tillægsbevillinger til drift i 2006. Ad 3. Indgåelse af kontrakter minus anlæg jfr. 1. Jfr. bekg. 7 skal Sammenlægningsudvalget godkende kontrakter, (ej anlægskontrakter jfr. nr. 1, der behandles særskilt) der har udgiftsmæssige konsekvenser på over 0,5 mio. kr. og indebærer udgifter i 2007. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse. Projektgruppen for økonomi anbefaler en grænse på 0,5 mio. kr. ved kontrakter der går ind i 2007. Side 222
Ad 4. Orientering/opfølgning om økonomien i de kommuner der indgår i Ny Thisted Kommune. Jfr. bekg. 15 skal Sammenlægningsudvalget orienteres om de enkelte kommuners økonomi i hele 2006 jfr. stk. 2 afgives der oplysninger fra hver enkelt kommune, senest den 10. januar 2006: 1. Budget 2006, incl. nettoserviceramme. Udleveret på mødet den 3. januar 2006. 2. Oversigt over likvide beholdninger ultimo 2005, udarbejdet jfr. kassekreditreglen. 3. Oversigt over kontrakter indgået i perioden 15. oktober 2005 til 31. december 2006, som har bindinger efter 1. januar 2007. Den likvide beholdning efter kassekreditreglen: 3 mdr. 12 mdr. gennemsnit gennemsnit Hanstholm Kommune 40.161.000 37.196.000 Sydthy Kommune 33.413.000 28.315.000 Thisted Kommune 178.468.000 186.204.000 Indgåede kontrakter der tillige har virkning i 2007: Hanstholm Kommune har oplyst, at der ikke er indgået kontrakter i perioden, der har virkning ind i 2007. Sydthy Kommune har oplyst, at der ikke er indgået kontrakter i perioden, der har virkning ind i 2007. Thisted Kommune: Der er optaget yderligere IT licenser for et årligt beløb på ca. 85.000. Sammenlægningsudgifter: I forbindelse med harmoniseringen af IT-systemer vedr. Kommunedata er der i perioden indkøbt supplerende/nye systemer for en årlig driftsudgift på 705.000 kr. Jfr. 15, stk.3. Senest den 20. i hver måned skal den enkelte kommune oplyse til Sammenlægningsudvalget: A: Likviditet ultimo forrige måned, opgjort efter kassekreditreglen henholdsvis for perioder 3 md og 12 md. B: Akkumuleret oversigt over indgåede kontrakter der har økonomiske bindinger efter 1. januar 2007. C: Økonomirapport opdelt på drift, anlæg og finansielle poster, specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne opdeles på hovedkonti og specificeres på løn og ikke løn. Side 223
Projektgruppen for økonomi anbefaler: Ud fra udarbejdede skabeloner fremsendes oplysningerne den 20. i efterfølgende md. og medtages på dagsordenen til det førstkommende møde i Sammenlægningsudvalget. Såfremt Sammenlægningsudvalget ønsker at nedsætte den enkelte kommunes rådighedsbeløb eller driftsbudget for 2006, skal dette meddeles den enkelte kommune, senest den 15. februar 2006 med angivelse af hovedkonti Såfremt Sammenlægningsudvalget ønsker at nedsætte beløbsgrænsen til mindre end 0,5 mio. kr. jfr. ovenstående, skal det meddeles den enkelte kommune, senest den 1. februar 2006. Alle ansøgninger til Sammenlægningsudvalget skal som minimum indeholde: 1. Baggrund for dispositionen 2. Dispositionens omfang 3. Finansiering af dispositionen Manglende reaktion fra Sammenlægningsudvalget inden for en frist af 4 uger efter ansøgningen er modtaget, sidestilles med en godkendelse. Formanden indstiller: 1. At Sammenlægningsudvalget drøfter, hvorvidt man ønsker at pålægge de 3 kommunalbestyrelser at nedsætte rådighedsbeløb til anlægsprojekter afsat på budget 2006, idet formanden dog ikke finder, at der ud fra det foreliggende er behov for at ændre de afsatte rådighedsbeløb. 2. At Sammenlægningsudvalget drøfter, hvorvidt man ønsker at pålægge de 3 kommunalbestyrelser at nedsætte bevillinger afsat på driften i budget 2006, idet formanden dog ikke finder, at der ud fra det foreliggende er behov for at ændre i de vedtagne driftsbudgetter. 3. At Sammenlægningsudvalget fastsætter en grænse på 0,5 mio. kr. for Sammenlægningsudvalgets godkendelse af tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i budget 2006 i de 3 eksisterende kommuner. 4. At Sammenlægningsudvalget fastsætter en grænse på 0,5 mio. kr. for Sammenlægningsudvalgets godkendelse af anlæg/kontrakter i de 3 eksisterende kommuner, der rækker ind i 2007. 5. At Sammenlægningsudvalget fastsætter en grænse på 0,5 mio. kr. for Sammenlægningsudvalgets godkendelse af tillægsbevillinger til drift i budget 2006 i de 3 eksisterende kommuner. 6. At Sammenlægningsudvalget optager de månedlige økonomiske oversigter jfr. 15, stk. 3 på førstkommende ordinært møde efter den 20. i måneden. Side 224
Endvidere indstilles, at det nedsatte underudvalg med arbejdsområdet økonomisk opfølgning i relation til de tre kommuner samt budgetlægning for 2007 behandler de sager/spørgsmål, der måtte fremkomme indenfor nærværende emneområde. Beslutning fra møde i den 17-01-2006: Peter Skriver Nielsen Formandens indstillinger enstemmigt godkendt Sagen fremsendes til underudvalget for økonomi og budget med henblik på ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse nr. 1462 af 19. december 2005. Ændringen vedrører en sænkning af de maksimale bagatelgrænser for godkendelse af tillægsbevillinger. Grænserne kan således maksimalt fastsættes til 0,1 mio. kr. Sammenlægningsudvalg, der tidligere har fastsat en højere grænse, kan frem til 1. maj 2006 fastsætte en ny grænse på op til 0,1 mio. kr. I modsat fald sænkes grænsen automatisk til 0,1 mio. kr. pr. 1. maj 2006. Ændringen skal ses i forlængelse af regeringens henvendelse til kommunerne af 13. marts 2006 vedrørende åbningen af kommunernes budgetter for 2006. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2006. Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET FOR ØKONOMI OG BUDGET den 19-04-2006: Bjarne Holm, Poul Hvass Hansen Til efterretning. Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Til efterretning. Side 225
80. Låneoptagelse. Sag fra Hanstholm Kommunalbestyrelse. J.nr.: 00.18.02.S00 Sagsid: 548350 Sagsbehandler: LS Åben sag Sagsfremstilling: I budgettet for 2006 er der budgetteret med låneoptagelse på i alt kr. 3.150.000 kr., som på budgetteringstidspunktet var den udregnede låneramme fremkommet som følge af anlæg på forsyningsområdet i 2005. Anlægsudgifterne kom imidlertid kun til at andrage i alt kr. 1.338.000 kr. i 2005 fordelt med 752.000 kr. på spildevand, 28.000 kr. på renovation, 438.000 kr. på vandforsyning og 120.000 kr. på energibesparende belysning på rådhuset. Der kan herefter optages lån på i alt 1.338.000 kr. Direktionen i Hanstholm indstiller, at der optages lån på 1.338.000 kr. i henhold til tilbud fra Kommunekredit af 23. marts 2006. Ø.U. indstiller, at der optages lån i Kommunekredit på 1.338.000 kr. i CHF, variabelt forrentet, reguleret hver 3. måned til en rente på 1,22%. Godkendt som indstillet på kommunalbestyrelsens møde den 6. april 2006. Fremsendes til efterretning idet låneoptagelsen skulle være effektueret inden 1. april 2006. Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET FOR ØKONOMI OG BUDGET den 19-04-2006: Bjarne Holm, Poul Hvass Hansen Til efterretning. Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Til efterretning. Side 226
81. Nedsættelse af underudvalg. ÅBNE SAGER J.nr.: 00.18.A15 Sagsid: 505562 Sagsbehandler: ANNN Åben sag Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget vedtog den 17. januar 2006, at nedsættes følgende 4 underudvalg: Strukturudvalget Økonomisk opfølgning i relation til de tre kommuner samt budgetlægning 2007 Forhandlinger med Viborg Amt og Region Nordjylland Borgerbetjening. Strukturudvalget har på sit møde den 11. april 2006 drøftet nedsættelse af underudvalg og er kommet frem til føgelgende: Det blev vedtaget at anbefale, at de fire underudvalg, som Sammenlægningsudvalget tidligere har nedsat ophører med deres virke senest i forbindelse med budget-temamødet den 22. juni 2006. Endvidere anbefales det, at der nedsættes 5 nye underudvalg med følgende arbejdsområder og medlemmer: 1. Underudvalg for børne-, familie- og kulturområdet: Bjarne Holm, Preben Dahlgaard, Poul Hvass Hansen, Poul Erik Sørensen og Peter Skriver Nielsen. 2. Underudvalget for miljø- og teknikområdet: Ole Westergaard, Jørgen Ø. Pedersen, Viggo Iversen, Jens Vestergaard og Arnold Larsen. 3. Underudvalg for omsorgsområdet: Poul Bojer, Elsebeth Nielsen, Lene Kjelgaard Jensen, Ole Christensen og Kr. J. Kristensen. 4. Underudvalg for social- og sundhedsområdet: Susanne Olander, Nora Hornstrup, Ejner Frøkjær, Ketty Sørensen og Mogens Kruse. 5. Underudvalg for økonomi- og administrationsområdet: Arne Kaspersen, Jens Kr. Yde, Arne Hyldahl, Ib Poulsen, Erik Hove Olesen, Morten Bo Bertelsen og Henning Holm. Underudvalgenes sekretariatsmæssige bistand varetages/ledes af medlemmer af direktionen i Ny Thisted Kommune. Side 227
Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Strukturudvalgets forslag enstemmigt godkendt. Side 228
82. Forberedende bestyrelse for trafikselskab i Region Nordjylland. J.nr.: 13.05.00.G01 Sagsid: 501263 Sagsbehandler: ANNN Åben sag Sagsfremstilling: Region Nordjyllands forberedelsesudvalg (FU) har vedtaget at nedsætte et underudvalg under FU, som skal fungere som en forberedende bestyrelse for trafikselskabet i forberedelsesperioden. Den forberedende bestyrelse består af 7 kommunale repræsentanter, hvoraf 1 person er fra Thisted/Morsø. Kommunekontaktrådet (KKR Nordjylland) opfordrer samtidig Sammenlægningsudvalget til at tage stilling til muligheden for at repræsentanterne i 2007 fortsætter som trafikselskabets bestyrelse. KKR s vurdering er, at dette vil stille kommunerne bedst. Formanden indstiller: at Ole Westergaard bliver repræsentant for Thisted/Morsø i den forberedende bestyrelsen, og at Ole Westergaard i 2007 fortsætter som repræsentant i bestyrelsen. Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Formandens indstilling enstemmigt godkendt. Side 229
83. Oprettelse af lokalt beskæftigelsesråd. J.nr.: 00.01.00.A15 Sagsid: 442396 Sagsbehandler: SA Åben sag Sagsfremstilling: Beskæftigelsesrådet har ved skrivelse af 4. november 2005 opfordret kommunerne til at overveje tidspunktet for etablering af et lokalt beskæftigelsesråd (LBR). For at give de nye jobcentre og samarbejdet med LBR den bedst mulige start anbefaler Beskæftigelsesrådet, at LBR oprettes så tidligt som muligt. Der er en lang række opgaver, som LBR med fordel kan tage fat på allerede i 2006. Der gøres endvidere opmærksom på, at der ved en tidlig oprettelse af LBR skabes mulighed for, at LBR kan få mulighed for at drøfte den aftale om etablering af jobcentre, der skal laves mellem stat og kommune i løbet af 2006. Det er de tre kommunalbestyrelser, der skal tage stilling til tidspunktet for nedlæggelsen af det nuværende koordinationsudvalg, og Sammenlægningsudvalget der skal tage stilling til oprettelse af LBR. Det anbefales, at Koordinationsudvalget er nedlagt pr. 30. juni 2006 og LBR er etableret pr. 1. juli 2006. Indstillingen er godkendt i Hanstholm Kommunalbestyrelse den 5. januar 2006, i Thisted Byråd den 24. januar 2006 og i Sydthy Kommunalbestyrelse den 14. marts 2006. Forvaltningen anbefaler, at man sammensætter LBR som følger: Op til 3 medlemmer fra DA Op til 3 medlemmer fra LO 1 medlem fra henholdsvis FTF, AC, PLO og det lokale integrationsråd Op til 2 medlemmer fra DSI 1 medlem fra Sammenlægningsudvalget Op til 2 medlemmer af lokale foreninger med beskæftigelsesmæssig relevans, som udpeges af øvrige medlemmer af rådet i forening. Det er op til den enkelte forening at bestemme antal medlemmer. Sagen fremsendes til behandling med henblik på beslutning om sammensætningen af LBR samt valg af Sammenlægningsudvalgets medlem. Side 230
Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET STRUKTURUDVALGET den 11-04- 2006: Forvaltningens forslag anbefales enstemmigt, idet det samtidig indstilles at underudvalget (underudvalget som senere udgør økonomiudvalget) udpeger Sammenlægningsudvalgets repræsentant. Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Strukturudvalgets forslag enstemmigt godkendt. Side 231
84. Placering af Ny Thisted Kommunes administration. J.nr.: 00.18.00.P20 Sagsid: 457926 Sagsbehandler: DR Åben sag Sagsfremstilling: På baggrund af forløbet af Sammenlægningsudvalgets temamøde den 11. april 2006 synes det klart, at vi ikke her og nu kan forvente at få en principbeslutning om, at administrationen snarest muligt skal samles i Thisted. Om der senere i løbet af året vil vise sig en anden situation, må tiden vise. Da medarbejderne skal vide, hvor de kommende arbejdssteder er, er vi derfor nødsaget til at handle ud fra det foreliggende oplæg om en spredt administration. En sådan løsning er ud fra flere forhold ikke den ideelle, og der vil ganske givet også være ekstra omkostninger, som skal opgøres i millioner kr., men der er efter omstændighederne ikke anden løsningsmulighed. Udgangspunktet for nedenstående er således model 1 fra lokaleudvalget, som jeg i det følgende vil forsøge at tilpasse til en løsning, som efter omstændighederne forhåbentlig kan få bred tilslutning. Denne models udgangspunkt var, at familie-, børne- og kulturforvaltningen skal være placeret sammen med social- og sundhedsforvaltningen. Såfremt man holder fast i dette udgangspunkt, som er politisk tilkendegivet, ligger det således fast, A) at social- og sundhedsforvaltningen sammen med familie-, børne- og kulturforvaltningen skal placeres på Thisted Rådhus, da der ikke er tilstrækkelig areal til rådighed andre steder, B) at teknisk forvaltning skal placeres på Sydthy Rådhus, C) at omsorgsforvaltningen skal placeres på Hanstholm Rådhus, og D) at arbejdsmarkedscentret placeres på Borgercentret. Vi mangler herefter at få placeret stabene, og som udgangspunkt må vi tilstræbe, at også dette område så vidt muligt samles, og hvis dette ikke kan ske i én bygning så i hvert fald i et område. I henhold til oplægget skal der skaffes plads til i alt ca. 440 medarbejdere, idet der i denne opgørelse dog er set bort fra enkelte funktioner, der i alt omfatter ca. 30 medarbejdere. De anførte antal medarbejdere fremkommer i henhold til oplysningerne fra de respektive områder, og der er på denne baggrund kalkuleret med følgende antal for de omhandlede forvaltninger og afdelinger: Side 232
Familie-, børne- og kulturforvaltningen: 92 - børne- og familieafdelingen 30 (heraf 10 i H og S) - dagpasningsområdet 12 (heraf 5 i H og S) - folkeskoleafdelingen 5 - kultur- og fritidsafdelingen 2 - pædagogisk psykologisk rådgivning 23 (heraf 5 i H og S) - sekretariatet 20 Omsorgsforvaltningen: 42 - handicapområdet 13 - ældreområdet 17 (heraf 4 i T) - sekretariatet 2 - visitationsafdelingen 10 Social- og sundhedsforvaltningen: 113 - arbejdsmarkedsområdet 45 - sekretariat m.v. 15 - socialafdelingen 51 - sundhedsafdelingen 2 Teknik- og miljøforvaltningen: 85 - affalds- og forsyningsafdeling 9 - beredskabs- og bygningsafdeling 15 - ejendomsafdeling 9 - miljøafdeling 16 - planafdeling 12 - sekretariat m.v. 11 - vej- og gartnerafdeling 13 Stabsområderne: 108 - borgerserviceområdet 32 (heraf 4 i H og 8 i S) - byrådssekretariat m.v. 9 - erhvervsområdet m.v. 5 - IT-området 14 - løn- og personaleområdet 16 - økonomiafdelingen 20 - øvrige (indkøb, risikokoordinator, 12 juridisk kontor, kommunikation, analyse og udvikling, borgmester og kommunaldirektør m.v.) I henhold til tidligere anførte talstørrelser er der foretaget visse korrektioner, og der kan fortsat fremkomme mindre ændringer i forbindelse med den løbende tilpasning af den nye organisation. Der vil f.eks. kunne fremkomme ændringer i forbindelse med den endelige beslutning om borgerserviceenhedernes størrelse og opgavesammensætning. Side 233
Fordelingen på de enkelte lokaliteter vil med henvisning til foranstående herefter være følgende: Hanstholm Rådhus 38 medarbejdere plus borgerservice samt decentrale enheder: Omsorgsforvaltningen med 38 medarbejdere. Borgerserviceenhed med forventeligt 4-5 medarbejdere. Andre decentrale funktioner med i alt ca. 12 medarbejdere. Der vil være plads til rådighed til yderligere ca. 25 medarbejdere. Sydthy Rådhus 85 medarbejdere plus borgerservice samt decentrale enheder: Teknisk forvaltning med 85 medarbejdere. Borgerserviceenhed med forventeligt 8-9 medarbejdere. Andre decentrale funktioner med i alt ca. 15 medarbejdere. Der er herefter ikke ledige lokaler i nævneværdigt omfang. Thisted Rådhus 210 medarbejdere plus borgerserviceenhed: Familie-, børne- og kulturforvaltningen med 66 medarbejdere, idet dagplejen ikke placeres på Rådhuset. Social- og sundhedsforvaltningen med 68 medarbejdere. Borgerserviceenhed med forventeligt 20 medarbejdere. Stabsenheder med i alt 76 medarbejdere. Der er herefter ikke ledige lokaler. Borgercentret: 60 medarbejdere: Arbejdsmarkedsområdet med 45 medarbejdere. Sundhedsplejen med 14 medarbejdere. Dagplejen med 7 medarbejdere. Ungdommens uddannelsesvejledning med op til 4 arbejdspladser. Der vil være plads til rådighed til yderligere ca. 15 medarbejdere, men dette vil kræve, at der foretages visse bygningsmæssige indretninger. Kommunaldirektøren anbefaler: - at Sammenlægningsudvalget principielt godkender fordelingen af de administrative enheder på de foreslåede lokaliteter, - at direktionen bemyndiges til at foretage tilpasninger i det omfang de praktiske forhold gør dette fornuftigt, - at Viborg Amtskommunes nuværende lokaler i Skovgade kan inddrages, såfremt dette forekommer hensigtsmæssigt med henblik på at få en samlet set tilfredsstillende løsning, og Side 234
- at medarbejdere som en konsekvens af nærværende får meddelelse om, at de fremtidige arbejdspladser vil blive fordelt i overensstemmelse med de anførte placeringer. Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen For forslaget om at behandle et beslutningsforslag fra Ole Westergaard, stemte 9 medlemmer (Erik Hove Olesen, Ole Christensen, Poul Erik Skov Sørensen, Preben Dahlgaard, Poul Bojer, Mogens Kruse, Ole Westergaard, Nora Hornstrup og Lene Kjelgaard Jensen) medens 13 medlemmer (Ejnar Frøkjær, Henning Holm, Morten Bo Bertelsen, Kr.J. Kristensen, Ketty Sørensen, Jens Kr. Yde, Poul Hvass Hansen, Viggo Iversen, Ib Poulsen, Arne Kaspersen, Arne Hyldahl, Bjarne Holm og Elsebeth Nielsen) stemte imod. Arnold Larsen, Susanne Olander og Jørgen Ø. Pedersen undlod at stemme. Ændringsforslag: Flertallet af 15-mandsgruppen fremsætter hermed følgende ændringsforslag: SLU godkender fordelingen af de administrative enheder på de foreslåede lokaliteter i henhold til løsningsforslag 1 jf. oplæg fra den administrative styregruppe af 7/3 2005, side 5. Pind 2 og 3 i kommunaldirektørens anbefaling udgår. Ændringsforslag fra et flertal af 15-mandsgruppe blev vedtaget med 16 stemmer. Imod stemte 7 medlemmer (Erik Hove Olesen, Ole Christensen, Arnold Larsen, Ketty Sørensen, Poul Bojer, Mogens Kruse og Lene Kjelgaard Jensen). Poul Erik Skov Sørensen og Ole Westergaard undlod at stemme. Side 235
85. Indfasning af målgrupper på beskæftigelsesområdet. J.nr.: 15.00.00.A21 Sagsid: 542620 Sagsbehandler: DR Åben sag Sagsfremstilling: Den nedsatte arbejdsgruppe på arbejdsmarkedsområdet har i deres fase 2 afrapportering indstillet, at alle målgrupper tilknyttes jobcentret pr. 1. januar 2007. Der ønskes på den baggrund en afklaring heraf. Baggrunden for, at der ønskes stillingtagen til indfasning af målgrupperne på beskæftigelsesområdet, er, at loven giver mulighed for denne gradvise indfasning af målgrupperne i jobcentret. Baggrunden for denne indfasning i loven har været frygten for, at jobcentrene skal sande til i ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Denne frygt har medført bestemmelsen i 84 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, hvorefter de fremtidige jobcentre skal etableres med en overgangsordning for årene 2007 og 2008, hvor der skal ske en indfasning af de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Det vil imidlertid som udgangspunkt være særdeles uhensigtsmæssigt med en sådan gradvis indfasning af målgrupper (citat KL). En sådan overgangsordning vil på grund af opsplitning, dobbeltarbejde og indkøringsproblemer indebære risiko for en forringelse af indsatsen for de kontanthjælpsmodtagere, som har stærkest behov for en effektiv indsats. Overgangsordningen kommer dermed til at forstærke overgangsproblemerne i stedet for at være med til at lette dem. For kommunen vil det betyde en meget betydelig økonomisk og administrativ belastning at skulle operere med ikke blot en todelt økonomisk forvaltning (jobcenter og ydelseskontor ), men i overgangsperioden ligefrem en opsplitning i 3 forvaltningsenheder med opgaver, som ligger i forlængelse af hinanden. Uoverskueligheden bliver særlig udtalt i en kommune, der skal lægges sammen. Det er derfor godt, at der er åbnet op for, at staten (beskæftigelsescheferne) og kommunen kan aftale en indfasning af alle målgrupperne fra 1. januar 2007. Det er KL s anbefaling, at kommunen søger at opnå en aftale med staten om at overføre samtlige målgrupper til jobcentret pr. 1. januar 2007. Social- og sundhedsdirektør i Ny Thisted Kommune Hans Jørgen Ravnborg anbefaler, at alle målgrupper indfases i jobcentret pr. 1. januar 2007. Beslutning fra møde i DIREKTIONEN NY THISTED KOMMUNE den 04-04- 2006: Torben Juul-Olsen Anbefales enstemmigt. Side 236
Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET STRUKTURUDVALGET den 11-04- 2006: Anbefales enstemmigt som indstillet af social- og sundhedsdirektøren. Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Strukturudvalgets indstilling enstemmigt vedtaget. Side 237
86. Budgetopfølgning m.v. pr. 31-03-2006. J.nr.: 00.30.10.Ø09 Sagsid: 536259 Sagsbehandler: AXN Åben sag Sagsfremstilling: Jævnfør Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 skal de kommuner, der indgår i sammenlægning, senest den 20. i hver måned oversende følgende oplysninger til Sammenlægningsudvalget for den seneste måned: 1) Oversigt over den likvide beholdning i henhold til saldi ultimo måneden og gennemsnitlig daglig saldi over de seneste henholdsvis 3 og 12 måneder. 2) Oversigt over kontrakter, som er indgået siden den seneste oversendelse af oplysninger og som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter den 1. januar 2007. 3) Opgørelse af akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med det korrigerede budget. Opgørelsen skal være opdelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal endvidere være specificeret på hovedkonti samt på arterne løn og øvrig drift. Oversigterne gældende for marts måned 2006, for de tre sammenlægningskommuner, forventes sendt via mail den 18. april 2006 til Sammenlægningsudvalgets medlemmer. Sagen medtages nu, idet den ellers først ville kunne blive behandlet i Sammenlægningsudvalget den 16. maj 2006. Ad 2) Der er i marts 2006 ikke indgået kontrakter med økonomiske bindinger i 2007. Formanden indstiller: At oversigterne tages til efterretning. Bilag: Likviditetsopgørelse 06.03.31 (553099) Budgetopfølgning 06.03.31 (553098) Side 238
Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET FOR ØKONOMI OG BUDGET den 19-04-2006: Bjarne Holm Til efterretning. Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Underudvalgets forslag enstemmigt godkendt. Side 239
87. Principper for forelæggelse af anlægsbevillinger for Sammenlægningsudvalget. J.nr.: 00.30.00.S01 Sagsid: 523202 Sagsbehandler: DR Åben sag Sagsfremstilling: I en række situationer kan det være uklart, hvornår en sag om anlæg skal forelægges for Sammenlægningsudvalget. Med henblik på at få en nærmere afklaring heraf, har emnet været drøftet i direktionen for Ny Thisted Kommune. På denne baggrund anbefales det, at anlægsprojekter skal fremsendes til behandling i Sammenlægningsudvalget, hvis 1. anlægsbevillingen forøger det samlede anlægsbudget for kommunen med mere end 100.000 kr. (den maksimale bagatelgrænse i henhold til bekendtgørelsen) eller hvis 2. projektet finansieres af en anden funktion (andet formål) end den, der er anført i budgettet. Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET FOR ØKONOMI OG BUDGET den 19-04-2006: Bjarne Holm Enstemmigt vedtaget at anbefale. Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Underudvalgets forslag enstemmigt godkendt. Side 240
88. Byggemodning af den vestlige del af Centerområde indenfor lokalplan 1.38 Hanstholm - Centerområde nord. Sag fra Hanstholm Kommunalbestyrelse. J.nr.: 00.18.02.S00 Sagsid: 548350 Sagsbehandler: ANNN Åben sag Sagsfremstilling: Hanstholm Kommune oplyser, at der foreligger en henvendelse om køb af et areal på ca. 3.500-4.000 m2 indenfor centerområdet til bebyggelse med en butik i området udlagt til nye boliger/erhverv. I forbindelse med salg af grunden vil det være nødvendigt at foretage en byggemodning af området, dvs. bl.a. ledningsanlæg og anlæg af stamvejen fra Chr. Hansens Vej til Centervej (v/bowlingcentret). Endvidere skal der foretages arkæologiske undersøgelser af det pågældende område. Et overslag over byggemodningsudgifter og finansiering af disse forelå til mødet i Hanstholm. Teknisk afdeling indstiller, at ovennævnte område byggemodnes således, at den omtalte grund kan sælges til bebyggelse med en butik. Et flertal af TMU og Ø.U. indstiller, at den nødvendige byggemodning og vejgennemføring fra Chr. Hansens Vej til Centervej v/bowlingcentret igangsættes. Et mindretal af TMU, Lars Steffensen, indstiller en planering af hele området, og at vejføringen af henholdsvis stamvejen og sidevej - som skitseret i lokalplanforslaget - gennemføres. Iflg. Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse er det ikke umiddelbart muligt at låne til byggemodning. Der er i den anledning ansøgt om dispensation til låneoptagelse på i alt kr. 1.310.000,- til finansiering af byggemodningen. Teknisk afdeling oplyser efterfølgende, at der i forbindelse med planlægning af eventuelle byggerier i Center-området i 2004 blev udarbejdet et projekt for planering af hele området. En anslået pris for planering af 28.000 m2 i en gennemsnitshøjde på 1,7 m, og bortkørsel i en afstand af ca. 3 km, er beregnet til ca. 1.5 mill kr. Derudover skal påregnes udgifter til arkæologiske prøvegravninger, som skønsmæssigt anslåes til ca. 100.000,- kr., i alt for planering af hele området, ca. 1.6 mill. kr. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at planere hele området, skal udgiften til planering pålignes grundprisen på 110,- kr. pr. m2, idet planering ved salg hidtil har været pålagt købere udover købesummen. Til drøftelse. Beslutning i Hanstholm Kommunalbestyrelse den 2. marts 2006: Ved afstemning om at hele området planeres, og at vejføringen af stamvejen, som skitseret i lokalplanforslaget gennemføres, stemte 3 medlemmer for, mens 7 medlemmer stemte imod og 1 medlem undlod at stemme. Herefter blev det enstemmigt besluttet, at den nødvendige byggemodning og vejgennemføring fra Chr. Hansens Vej til Centervej v/bowlingcentret igangsættes under forudsætning af, at der er en køber. Side 241
Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET FOR ØKONOMI OG BUDGET den 19-04-2006: Bjarne Holm Enstemmigt vedtaget at anbefale. Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Underudvalgets forslag enstemmigt godkendt. Side 242
89. Lånoptagelse - almene boliger ved Højvang. Sag fra Thisted Byråd. J.nr.: 00.01.Ø20 Sagsid: 460507 Sagsbehandler: AXN Åben sag Sagsfremstilling: Opførelsen af 14 almene boliger ved Højvang er nu tilendebragt, hvorfor der kan optages lån. Den samlede økonomiske ramme for projektet er opgjort til kr. 13.357.000 heraf udgør den maksimale realkreditbelåning kr. 12.155.000. Da de endelige regnskabstal endnu ikke er kendte, optages der p.t. á conto lån på kr. 11.900.000. Lånet, der efter gældende lovgivning optages som et rentetilpasningslån med en 30 årig løbetid, optages ved KommuneKredit. Når regnskabet er afsluttet, skal der ske en endelig finansiering - herunder restlåneoptagelse. Økonomikontoret indstiller: - at der optages lån til Højvang, 11,9 mio. kr., ved KommuneKredit. Beslutning fra møde i THISTED ØKONOMIUDVALG den 22-03-2006: Jørgen Andersen Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 28-03-2006: Leif Kaihøj Jensen, Ruth Scharling Indstillingen enstemmigt vedtaget. Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET FOR ØKONOMI OG BUDGET den 19-04-2006: Bjarne Holm Enstemmigt vedtaget at anbefale. Side 243
Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Underudvalgets forslag enstemmigt godkendt. Side 244
90. Bevillingsregler for Ny Thisted Kommune J.nr.: 00.01Ø00 Sagsid: 539732 Sagsbehandler: DR Åben sag Sagsfremstilling: Baggrund Til brug for budget 2007 har Projektgruppen Økonomi udarbejdet et forslag til bevillingsregler for Ny Thisted Kommune. Regelsættet er udarbejdet som et overgangsregelsæt, hvorved der i 2007 forventes et nyt udspil til et bevillingssystem, der afpasses de politiske ønsker for økonomistyring i fremtiden. Overgangsreglerne er udarbejdet på baggrund af vanskeligheder med at få samlet de forskellige bevillingsregler og overførselsregler, der er i de 3 eksisterende kommuner, samt for at få harmoniseret serviceniveauerne i 2007. Fastlæggelse af bevillinger En bevilling er den økonomiske ramme, som et byråd giver til udgifter eller indtægter, der afholdes i forbindelse med løsningen af en opgave. Byrådet kan lægge bevillingerne på et højt niveau dvs. til et helt opgaveområde eller på et lavt niveau dvs. til de enkelte arbejdsopgaver. Således kan SLU vælge at give bevillinger i budget 2007 på et højt niveau til store opgaveområder som f.eks. at drive hele folkeskolen. Eller SLU kan give sine budgetbevillinger på et lavt niveau til mere detaljerede opgaver som skoleudflugter, bogindkøb, husleje, rengøring osv. på den enkelte skole. Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger SLU, hvor stor dispositionsfriheden er for den, der har fået bevillingen på Ny Thisted Byråds vegne. Det kan f.eks. være friheden til at flytte budgetbeløb i løbet af året. I forhold til ovenstående eksempel giver det lave bevillingsniveau således ikke mulighed for at flytte budgetbeløb mellem skoleudflugter og bogindkøb, hvorimod dette er muligt på det høje bevillingsniveau. Bevillingshaverens dispositionsfrihed er også bestemt af, hvilke betingelser der f.eks er anført i budgetbemærkningerne eller i kommunens kasse og regnskabsregulativ. Projektgruppen for økonomi foreslår jf. vedlagte forslag til regelsæt, at I Ny Thisted Kommune gives der 1-6 bevillinger pr. udvalg, indenfor hvilke udvalgene frit kan omplacere midler. Side 245
Gruppen foreslår, at Økonomiudvalget skal godkende flytninger af midler mellem bevillingsgrupper, mens tillægsbevillinger, der skal finansieres af kassebeholdningen, skal godkendes af Byrådet i tråd med styrelseslovens 40. Det foreslås, at der etableres følgende bevillingsgrupper: Teknik og miljøudvalget Jordforsyning og ejendomme Natur og miljø Forsyningsområdet Kollektiv trafik Øvrig trafik Børne-, familie- og kulturudvalget Fritid og kultur Skoler og uddannelse Børne- og familieområdet Dagtilbud til børn Integration/sprogundervisning Social- og sundhedsudvalg Sundhedsområdet Boligstøtte mv. Overførselsindkomster Behandling af misbrug Integration indkomstoverførsler Omsorgsudvalget Sygehusbetaling og genoptræning Pleje og omsorg for ældre, handicappede og døende Hjælpemidler og boligindretning m.m. Beskyttet beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud Botilbud Økonomiudvalget Integration beskæftigelse Erhvervsfremme og turisme Fællesudgifter og administration Arbejdsmarked En mere detaljeret beskrivelse af bevillingsgrupperne er vedlagt dagsordenen som bilag. Projektgruppen foreslår, at bevillingerne gives som nettobevillinger. Dvs. at såfremt et udvalg har øgede udgifter, som dækkes ved tilsvarende øgede indtægter, så behøver udvalget ikke at ansøge Byrådet om en tillægsbevilling. Side 246
Herudover foreslår gruppen, at bevillingerne ved budgetlægningen specificeres på institutionsniveau, og at løn udgør en selvstændig budgetramme i bevillingen. Det foreslås endvidere, at der lægges bindinger på institutionernes muligheder for anvende løn til øvrige udgifter og omvendt. Det skal bemærkes, at udvalgenes bevillinger kun kan anvendes i forhold til de forudsætninger, der knytter sig til bevillingen. Det betyder, at fagudvalgene ikke kan anvende mindreudgifter på et område indenfor bevillingen til at igangsætte nye aktiviteter eller højne serviceniveauet uden byrådets godkendelse. Overførsler mellem år De kommunale bevillingsregler giver ikke mulighed for at indføre en formel adgang til at overføre uforbrugte bevillinger fra et år til det næste. Tilsvarende er det ikke muligt at lave en formel adgang til at låne af næste års bevilling. Men reglerne giver mulighed for at lave en uformel ordning, idet byrådet kan tilkendegive, at det er indstillet på at genbevilge uforbrugte beløb / nedsætte årsbevillingen med merforbruget i sidste år. Projektgruppen for økonomi foreslår, at SLU giver denne tilkendegivelse med vedtagelsen af vedlagte regelsæt. Tilkendegivelsen foreslås at gælde samtlige konti bortset fra konti til overførselsindkomster og konti til forsyningsområdet. Disse konti er således uden overførsel. Beløbene til overførsel opgøres som forskellen mellem budgettet inklusive tillægsbevillinger og forbrug, og opgørelsen forelægges til godkendelse (tillægsbevilling) i maj måned året efter. Projektgruppen foreslår, at ordningen gælder i både 2006 og 2007, sådan at overførslerne fra de gamle kommuner fra 2006 til 2007 behandles i 2007, og overførslerne fra 2007 til 2008 behandles i 2008, begge gange af Ny Thisted Kommunes byråd. Projektgruppen foreslår, at ordningen gælder for både merudgifter og mindreudgifter. Bevillingsreglernes virkning på insitutionsniveau For institutionsområdet vil det vedlagte regelsæt indebære følgende: At den enkelte institutions budget bevilges som et rammebeløb, der er opdelt i løn og ikke løn. Der er mulighed for institutionen at flytte op til 10% mellem rammerne. Lønbudgettet beregnes ud fra vedtagne normeringsforudsætninger. At institutionen skal overholde byrådets- og udvalgenes beslutninger, f.eks. beslutninger om åbningstid og aktivitetsmål, men at den her ud over kan disponere frit over pengene indenfor rammerne af love, aftaler og regler At mer- og mindreudgifter overføres til 2008. Af underskud kan der maximalt overføres 3% af budgetrammen. Side 247
At overgangsreglerne også gælder for mer- og mindreudgifter i 2006, som derfor overføres til 2007. Overgangsreglerne gælder for de nuværende kommunale institutioner. At der udarbejdes en oversigt over ikke overførselsberettigede udgifter/indtægter til senere godkendelse. (Institutionstakster, tjenestemandspensioner m.v.) Budgetter til udvendig bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer administreres ikke af den enkelte institution, men placeres i en særlig bevilling under Teknik og miljøudvalget. Arbejdsgruppen anbefaler: At det vedlagte regelsæt for bevillingsregler vedtages, og at forslaget til bevillingsgrupper jf. ovenstående vedtages og anvendes i budgetlægningen for 2007-2010. Beslutning fra møde i DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE den 07-03- 2006: Fremsendes med anbefaling som principbeslutning. Bilag: forslag til bevillingsgrupper i oversigt (539855) Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET FOR ØKONOMI OG BUDGET den 19-04-2006: Bjarne Holm Enstemmigt vedtaget at anbefale som en principbeslutning. Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Underudvalgets forslag enstemmigt godkendt. Side 248
91. Forslag til budgetprocedure for budget 2007. J.nr.: 00.30.00.S01 Sagsid: 546256 Sagsbehandler: KBE Åben sag Sagsfremstilling: Hermed fremsender budgetproceduregruppen under projektgruppen økonomi forslag til budgetprocedure for budget 2007. Tidsplanen er ikke fuldkommen men vil blive justeret efter, at den ny direktion har fastlagt arbejdsgang bl.a. vedr. budgetlægningen. Efter forslaget går budgetproceduregruppen i gang med udarbejdelsen af budgetrammer i uge 14 (3-7. april) og allerede i uge 15 forventes budgetrammerne at kunne danne grundlag for forslag til omstillingspuljen på 30 mio. kr. Det er af hensyn til igangsætningen af budgetarbejdet, at procedurer og principper ønskes fastlagt nu og den endelige tidsplan, bilag samt vejledning udarbejdes endelig senere. Beslutning fra møde i DIREKTIONEN NY THISTED KOMMUNE den 04-04-2006: Torben Juul-Olsen Anbefales enstemmigt. Bilag: dir. forslag til budgetprocedure 2007 af 4.04.2006 (552002) Side 249
Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET FOR ØKONOMI OG BUDGET den 19-04-2006: Bjarne Holm Enstemmigt vedtaget at anbefale. Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Underudvalgets forslag enstemmigt godkendt. Side 250
92. Udbud af forsikringer for Ny Thisted Kommune. J.nr.: 82.00.00.Ø38 Sagsid: 459716 Sagsbehandler: JTP Åben sag Sagsfremstilling: Hanstholm, Thisted og Sydthy har p.t. forsikringsaftaler med udløbsdato pr. 1/1-2007. Det vil sige at den ny Thisted Kommune skal i forsikringsudbud i 2006 med ikrafttrædelse pr. 1/1-2007. Udbudet kan forestås enten af kommunen selv eller af et forsikringsmæglerfirma. Sydthy Kommune bruger i dag, som den eneste af de tre kommuner, et mæglerfirma (Willis) og i deres kontrakt med dem er indregnet, at Willis skal forestå næste udbud. Nu er situationen således, at der skal laves et samlet udbud. Mæglerfirmaet Willis, som Sydthy Kommune allerede har betalt for at forestå næste udbud, har tilbudt at lave et samlet udbud for Ny Thisted Kommune (det vil sige også for Thisted og Hanstholm) for kr. 50.000. Det er arbejdsgruppens indstilling at mæglerfirmaet udelukkende skal forestå udbuddet. Efterfølgende forsikringsadministration kan og bør kommunen selv forestå. Forsikringsmægler bruges til udbud: Ny Thisted Kommune laver selv udbud: Fordel: De er vant til at "køre" forsikringsudbud Fordel: Kan spare mæglersalær Fordel: De er behjælpelig med at udarbejde forsikringspolitik Fordel: Egen afdeling får skabt overblik med det samme Fordel: De laver rapport med samlet overblik Fordel: De skaber overblik over differentierede tilbud Ulempe: Ressourcekrævende Ulempe: Udbuddet sker før kommunesammenlægningen Fordel: De sammenligner indkomne forslag Fordel: Måske vil flere forsikringsselskaber byde ind på et mægleradministreret udbud Ulempe: Omkostning ved mæglersalær Side 251
Arbejdsgruppen anbefaler: At der laves kontrakt med mæglerfirmaet Willis om at forestå udbud af forsikringer for Ny Thisted Kommune gældende fra 01-01-2007. Beslutning fra møde i DIREKTIONEN NY THISTED KOMMUNE den 11-04-2006: Anbefales enstemmigt med udgangspunkt i at udbudsperioden bliver på 5 år. Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET FOR ØKONOMI OG BUDGET den 19-04-2006: Bjarne Holm Enstemmigt vedtaget at anbefale. Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Underudvalgets forslag enstemmigt godkendt. Side 252
93. Fremtidig arbejdsmiljøcertificering. J.nr.: 87.00.00.P23 Sagsid: 501632 Sagsbehandler: JTP Åben sag Sagsfremstilling: Thisted Kommune har haft en 3-årig kontrakt med BVQI (Bureau Veritas Quality International). Kontrakten udløber pr. 27. maj 2006. Der er udført et stort og omfattende stykke arbejde fra alle Thisted Kommunes arbejdspladser, for at opkvalificere sig til at modtage og bevare arbejdsmiljøcertifikatet. Arbejdsmiljøarbejdet er blevet skriftligt struktureret og kontrolleres ved hjælp af såvel ekstern audit (BVQI) som intern audit (egenkontrol). Thisted Kommune har været selvforsikret på arbejdsskadesområdet siden 1/1-2004. Indtil videre har vi været forskånet for alvorlige ulykker og resultatet viser indtil videre et stort overskud (jævnfør årsrapport for forsikring dok.nr. 516742 kr. 10,3 mill. pr. 31/12-2005). Hertil skal nævnes, at Thisted Kommunes hensættelse til arbejdsskader er fastsat til 2/3 af det beløb, som forsikringsselskabet KommuneForsikring ville opkræve for arbejdsskadeforsikring. Såfremt ny Thisted Kommune fremover skal være arbejdsmiljøcertificeret, mener arbejdsgruppen, at eksisterede kontrakt med BVQI skal forlænges fra certifikatets udløb 27/5-2006 og til kommunesammenlægningen 1/1-2007. Vi har derfor fra BVQI fået en pris på forlængelse (dok.nr. 532675) kr. 28.000. Der findes pt. 3 firmaer i Danmark som er akkrediterede til at udstede arbejdsmiljøcertifikat. De tre firmaer har givet tilbud på fremtidig certificering af Ny Thisted Kommune. BVQI (dok.nr. 532691) kr. 600.895 inkl. rejse- og opholdsomkostninger. Det Norske Veritas (dok.nr. 518346) kr. 518.000 ekskl. rejse- og opholdsomkostninger. Dansk Standard (dok.nr. 537991) kr. 557.000 inkl. rejse- og opholdsomkostninger. Arbejdsgruppen for arbejdsmiljøcertificering har svært ved at differentiere de tre tilbud udover prisen, som i øvrigt ligger næsten på niveau. Tilbuddet fra BVQI indeholder en forlængelse af gl. Thisted Kommunes certifikat frem til 31/12-2006, hvorefter ny Thisted Kommune så kan starte på en ny 3-årig periode fra 1/1-2007. Dette passer bedst ind i tidsplanen i forbindelse med kommunesammenlægningen. Skematisk oversigt over pris og perioder for de tre tilbud er vedlagt i sagen. Side 253
Kravene til arbejdsmiljøcertifikat er de samme, uanset hvilket firma vi vælger som ekstern samarbejdspartner. Vi skal leve op til bekendtgørelse 923 (dansk standard) og OH- SAS18001 (international standard). Det vi kan sige er, at vi kender BVQI samt personalet derfra. Vi har haft stor tillid til deres arbejdsmetoder og til den måde de auditerer arbejdspladserne på. Vi ved også, at BVQI som det eneste af de tre akkrediterede firmaer har arbejdsmiljøcertificeret kommuner. Det kan oplyses, at direktionen i gl. Thisted Kommune på sit møde den 21/3-2006 har besluttet, at forlænge kontrakten med BVQI frem til 31. december 2006. Arbejdsgruppen anbefaler til sammenlægningsudvalget: - at der tegnes kontrakt med BVQI for ny Thisted Kommune fra 1/1-2007 og tre år frem. Beslutning fra møde i DIREKTIONEN NY THISTED KOMMUNE den 04-04-2006: Torben Juul-Olsen Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET FOR ØKONOMI OG BUDGET den 19-04-2006: Bjarne Holm Enstemmigt vedtaget at anbefale. Beslutning fra møde i MT-HSU den 20-04-2006: Enstemmigt vedtaget at anbefale. Jan Krogh, Helge Yde, Ella Odgaard, Hanne Fleron, Ingolf Bennedsgaard, Bjarke Markussen Beslutning fra møde i den : Jens Vestergaard, Peter Skriver Nielsen Underudvalgets forslag enstemmigt godkendt. Side 254