Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(O) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo marts 2010... 1 2. Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo marts 2010... 8 3. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til oprettende bygningsvedligehold... 14 4. Udvidet åbningstid i daginstitutioner og SFO... 15 5. Anlæg Allingåbroskolen... 17 6. Tildeling af midler til skolernes interne specialundervisning i skoleåret 2010/11... 20 7. Overordnet strategi for IT og videndeling på skolerne i Norddjurs Kommune anlægsbevilling... 22 8. Lokalplan for papfabrikkens grund i Grenaa... 26 9. Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 - tilslutning af Anholt Havvindmøllepark... 28 10. Forslag til lokalplan 034-707. Kabelstation for Anholt Havmøllepark ved Stensmarkvej... 30 11. Erhvervsparken A/S i Grenaa. Tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan... 32 12. Forslag til lokalplan 035-707 for et boligområde ved Bakken i Ålsrode... 35 13. Ekspropriation af arealer til cykelsti, Ørsted-Allingåbro... 36 14. Perspektivplan for Sydhavnen... 37 15. Kollektiv trafik regionale effektiviseringer... 40 16. Revurdering af grundpriser, lokalplan 005-707, Hvedevænget, Nørager... 42 17. Opsigelse af drifts- og brugskontrakt med Djurslands Museum om Stenvad Mosebrugscenter... 43 18. Overdragelse af driftsansvar for Stenvad Mosebrugscenter til Djursland for fuld Damp... 45 19. Revision af erhvervspolitik... 47 20. Lukkedage i daginstitutionerne - fastsættelse af kriterier for lavt fremmøde... 48 21. Vederlag til medlemmer af børn og unge-udvalget... 50 22. Anvendelse af Norddjurs Kommunes indkøbsaftaler... 51 Norddjurs Kommune
23. ABA anlæg til Skovstjernen... 53 24. Modtagekøkkener i Digterparken, Skovstjernen, Violskrænten og Glesborg Plejecenter... 55 25. Samarbejdsaftale med boligforeninger... 57 Norddjurs Kommune
1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo marts 2010 00.30.10Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Den samlede budgetopfølgning pr. ultimo marts 2010 viser en forventet merudgift på økonomiudvalgets område på 1,522 mio. kr. samt en række forventede afvigelse indenfor områder med overførselsadgang. Der arbejdes fortsat på tilretninger i det nye økonomisystem samt omplaceringer af beløb. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: Drift: Områder uden overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. marts 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet 9.187 9.187 3.193 10.709 1.522 Økonomidirektørområdet 22.985 22.985 4.149 22.985 0 Børne- og ungedirektørområdet 0 0 0 0 0 Socialdirektørområdet 0 0 0 0 0 Miljø- og teknikdirektørområdet -4.292-4.292-83 -4.292 0 Kultur- og udviklingsdirektørområdet 2.216 2.216 437 2.216 0 I alt 30.096 30.096 7.696 31.618 1.522 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 1
Kommunaldirektørområdet: Der forventes en afvigelse på samlet set 1,522 mio. kr. som følge af merudgifter til følgende områder: fratrædelsesvederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd på 0,971 mio. kr., kursusvirksomhed m.m. for kommunalbestyrelsen på ca. 0,176 mio. kr., udgifter til valg afholdt i 2009 på ca. 0,110 mio. kr., lejetab ved fraflytning 0,075 mio. kr. og ikke realiserede besparelser på 0,190 mio. kr. på den politiske organisation. Det vurderes ikke muligt at finde tilsvarende besparelser indenfor kommunaldirektørens område. Økonomidirektørområdet: Der skal ske en budgetomplacering indenfor økonomiudvalgets område af pensionsmidler på 0,052 mio. kr. fra tjenestemandspensioner til kulturområdet (med overførselsadgang). Øvrige områder uden overførselsadgang: På de øvrige områder under økonomiudvalget forventes det på nuværende tidspunkt, at budgettet overholdes. Områder med overførselsadgang: På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstaterede fejl i forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Overførsler fra regnskab 2009 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 4. maj 2010, og vil blive indberettet i økonomisystemet i løbet af maj måned. 2
Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo marts 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet 34.759 34.759 9.504-906 Økonomidirektørområdet 49.382 49.382 10.722 1.000 Børne- og ungedirektørområdet 17.613 17.613 4.455 0 Socialdirektørområdet 56.707 56.707 14.853 0 Miljø- og teknikdirektørområdet 25.739 25.739 6.193 0 Kultur- og udviklingsdirektørområdet 17.187 17.187 4.004 552 I alt 201.387 201.387 0 49.731 646 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Det vedtagne besparelseskrav til økonomiudvalgets område forventes opfyldt i 2010 hovedsagligt ved varige besparelser, mens den resterende besparelse findes på områder, der ikke har effekt i 2011 og overslagsår. Derfor skal der forsat arbejdes med, at hele besparelsen på 6,438 mio. kr. opnås ved varige reduktioner for 2011 og fremad. I forbindelse med udmøntning af besparelser skal der budgetomplaceres en varig reduktion på 1,000 mio. kr. fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget. Udmøntning af ny løn lederpulje vedrørende 2009 i 2010 og overslagsår vil betyde budgetomplaceringer fra økonomiudvalget til andre udvalg på i alt 0,906 mio. kr. På børne- og ungedirektørområdet forventes merforbrug på 0,230 mio. kr. hovedsageligt vedr. løn og personalerelaterede udgifter samt ikke opnået reduktioner. Der arbejdes på at finde en løsning indenfor området. Der vil blive budgetomplaceret 0,600 mio. kr. vedrørende ny erhvervskonsulent fra kultur- og udviklingsudvalget. Endvidere vil området få tilført budgetmidler på 0,052 mio. kr. til pension jf. beskrivelse under områder uden overførselsadgang. Endelig skal der budgetomplaceres 0,100 mio. kr. til arbejdsmarkedsudvalget på grund af ophør af et servicejob. 3
På øvrige områder forventes budgettet overholdt. Områder med budgetpres: Der sker løbende ændringer af udbetaling af tjenestemandspensioner, hvorfor området vil være under bevågenhed med henblik på et eventuelt tillægsbevillingsbehov i 2010. Borgerservice har fokus på udgifterne til befordring til speciallæge mv., som udviste et stort merforbrug i 2009. Anlæg: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. marts 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål -11.558-11.558-43 -9.314 2.244 Jordforsyning - erhversformål -1.675-1.675 621 621 2.296 Grønne områder og naturpladser -387-387 116-387 0 Sekretariat og forvaltninger 2.000 2.000 931 2.000 0 Turisme 1.166 1.166 1.166 1.166 0 Salg af ejendomme** -5.000 0 5.000 I alt -10.454-15.454 2.791-5.914 9.540 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** budgetoverførsel fra MTU. Det er meget usikkert, hvorvidt det er muligt at opnå det budgetterede salg af grunde på jordforsyningsområdet. Den økonomiske krise samt renteniveauet kan have stor indflydelse herpå. Der er primo maj solgt bolig- og erhvervsgrunde for i alt 1,231 mio. kr., ud af et samlet budget til salg af byggegrunde på 14,233 mio. kr. Der forventes pt. et samlet grundsalg i 2010 på 8,693 mio. kr. hvilket giver en mindreindtægt på 4,540 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at salget fortsætter med nuværende intensitet året ud. Herudover er der indregnet et salg af en storparcel i Åbyen. Mindreindtægter vedr. salg af jord til bolig- og erhvervsformål skal ses i sammenhæng med budgettet til byggemodning som henhører under miljø- og teknikudvalget. Her vil budgettet kunne reduce- 4
res med 2,250 mio. kr. ved at stoppe alle ikke igangværende eller aftalte projekter. Dette betyder, at jordforsyningen samlet udviser et merforbrug på 2,290 mio. kr. Indtægtsbudget for salg af ejendomme på 5,000 mio. kr. budgetomplaceres fra miljø- og teknikudvalgets område til økonomiudvalgets område. Der arbejdes på at opfylde budgettet, men der er p.t. ingen konkrete salgsforhandlinger i gang. Forventningen er derfor, at der ikke gennemføres salg af ejendomme i 2010, hvilket giver et samlet merforbrug, inkl. reduktionerne fra miljø- og teknikudvalget på 7,290 mio. kr. Renter og balanceforskydninger: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 ekskl. overførsler Forbrug ultimo marts 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010* Indtægter: -2.077.930-2.077.930-621.446-2.079.408-1.478 - Skatter -1.361.320-1.361.320-451.115-1.360.234 1.086 - Generelle tilskud -716.610-716.610-170.331-719.174-2.564 Renter 9.642 9.642 4.040 9.642 Øvrige balanceforskydninger 628 628 196.067 628 Afdrag på lån 27.008 27.008 2.336 27.008 Optagne lån -35.000-44.900-40.800 4.100 I alt 2.622 Renter og afdrag på eksisterende lån overholder budgettet. Der forventes en mindreindtægt på grundskyld på 1,086 mio. kr., som følge af nedsættelse af grundskatterne specielt vedrørende boligforeninger. Nedsættelse af grundskatterne er sket på baggrund af klager, som har været behandlet i vurderingsråd og vurderingsnævn. Der er ikke statsgaranti på grundskylden. I forbindelse med finansloven blev der afsat midler til forbedring af ældreplejen. Norddjurs Kommunes andel på 2,460 mio. kr. udbetales via bloktilskuddet. Endvidere blev der i finansloven givet delvis kompensation til mindreindtægter som følge af et prisloft på 45 kr. på brugerbetaling af hovedret til hjemmeboende borgere. KL forventer at kompensation på ca. 0,104 mio. kr. for 2010 udbetales i oktober kvartal. 5
I årsbudget 2010 er der budgetteret med en låneoptagelse på 35,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har herudover bevilliget låneoptagelse på 9,9 mio. kr. i sammenhæng med nye anlægsprojekter, som følge af regeringens særlige lånepuljer. Den samlede budgetterede lånoptagelse er herefter 44,9 mio. kr. En foreløbig opgørelse over de udgifter der give låneadgang, kan opgøres til 40,8 mio. kr. Dette betyder, at der ikke er låneadgang til en budgetteret låneoptagelse på 4,1 mio. kr. Foreløbige skøn fra KL viser, at midtvejsreguleringen for 2010 giver et merprovenu på 1,357 mio. kr. i 2010. Midtvejsreguleringen indgår i forhandlingerne om kommuneaftalen mellem KL og regeringen. Forhandlingerne forventes afsluttet medio juni 2010. Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. januar 2010, at bevillige 0,468 mio. kr. vedr. sanktionen for de kommunale skatteforhøjelser i 2010. Beløbet blev finansieret af kommunens likvide aktiver. I forbindelse med budget 2011 skal sanktionsbeløbet på 0,936 mio. kr. vedr. 2011 og 1,872 mio. kr. for 2012 2014 indarbejdes. Forvaltningen fremsender teknisk korrektion på beløbene. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Direktionen arbejder fortsat på at finde varige besparelser på hele økonomiudvalgets område. Kommunaldirektøren fremlægger forslag til nedbringelse af merforbruget. Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. der tages stilling til, hvordan det videre arbejde med at skabe balance i budgettet kan gennemføres 2. der gives tillægsbevilling vedrørende renter og balanceforskydninger på i alt -1,478 mio. kr. 3. budgetomplaceringer mellem udvalg jf. tabel i bilag til samlet budgetopfølgningssag indstilles til bevilling 4. der bevilliges 0,213 mio. kr. til dækning af renter og afdrag vedr. lån optaget i forbindelse med dannelse af DSI Grenaa Idrætscenter, finansieres af en tilsvarende indtægtsbevilling på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. huslejeindtægt. 6
Ad 1) Økonomiudvalget anmoder om at forvaltningen udarbejder konkrete forslag til at skabe balance i budgettet til næste økonomiudvalgsmøde, herunder forelægges sag om salg af kommunale bygninger. Ad 2,3 og 4) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen 7
2. Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo marts 2010 00.30.10Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune er der foretaget budgetopfølgning pr. ultimo marts 2010. Budgetopfølgningen udviser en forventet merudgift på 45,860 mio. kr. på driften på områder uden overførselsadgang. Derudover er der en forventet merudgift på 1,810 mio. kr. på områder med overførselsadgang. På anlæg forventes der en mindreudgift på 2,710 mio. kr., mens der er forventninger om merindtægter på skatter og generelle tilskud på 1,478 mio. kr., og en mindreindtægt på låneoptagelse på 4,100 mio. kr. Endvidere er der tale om en række omplaceringer mellem udvalgene, som ikke fremgår af nedenstående hovedoversigt. Endelig indstiller voksen- og plejeudvalget, at der bevilliges 2,564 mio. kr. vedr. pulje til særlig ældrepleje og madservice. Samlet betyder forventningerne til regnskab 2010, at der er tale om et merforbrug på 47,582 mio. kr., ekskl. indstillingen fra voksen- og plejeudvalget. Merforbruget inkl. indstilling udgør 50,146 mio. kr. Heraf udgør 10,000 mio. kr. anlæg, hvor der alene er tale om en udskydelse af udgiften til 2011. Dette betyder, at det forventede regnskab 2010 ikke lever op til den langsigtede målsætning i den økonomiske politik, om at overskuddet på den skattefinansierede drift skal dække anlæg, og afdrag på lån. Samtidig påvirker dette kraftigt kassebeholdningen i negativ retning. Fagudvalgene har på deres møder i maj måned drøftet forslag til helt/delvis kompenserende besparelser, som foreskrevet i princippet for økonomistyring. Direktionen har derfor besluttet også, at gennemføre en gennemgribende budgetopfølgning for april måned. Fagudvalgene drøfter på udvalgsmøderne i juni yderligere muligheder for kompenserende besparelser. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: 8
Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 ekskl. overførsler Forbrug ultimo marts 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010* Indtægter: -2.077.930-2.077.930-621.446-2.079.408-1.478 - Skatter -1.361.320-1.361.320-451.115-1.360.234 1.086 - Generelle tilskud -716.610-716.610-170.331-719.174-2.564 Drift uden overførselsadgang: 743.184 744.424 146.259 790.284 45.860 Økonomiudvalget 30.096 30.096 7.696 31.618 1.522 Arbejdsmarkedsudvalget 392.191 392.941 69.421 392.941 0 Børne- og ungdomsudvalget 127.374 128.153 28.163 150.883 22.730 Kultur- og udviklingsudvalget 69.270 69.270 6.013 73.991 4.721 Miljø- og teknikudvalget 29.347 29.808 22.636 46.695 16.887 Voksen- og plejeudvalget 94.906 94.156 12.330 94.156 0 Drift med overførselsadgang 1.261.939 1.262.659 324.046 1.810 Anlæg: 69.096 58.776 15.075 56.066-2.710 Økonomiudvalget -10.454-15.454 2.794-5.914 9.540 Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 Børne- og ungdomsudvalget 29.244 29.244 3.373 19.244-10.000 Kultur- og udviklingsudvalget 8.900 8.580 3 8.580 0 Miljø- og teknikudvalget 18.067 13.067-16.731 10.817-2.250 Voksen- og plejeudvalget 23.339 23.339 25.636 23.339 0 Renter 9.642 9.642 4.040 9.642 Øvrige balanceforskydninger 628 628 196.067 628 Afdrag på lån 27.008 27.008 2.336 27.008 Optagne lån -35.000-44.900-40.800 4.100 I alt -1.433-19.693 66.377 47.582 * Kun områder med bevillingsbehov medtages i regnearket *- =mindreforbrug/merindtægt, + = merudgift/mindreindtægt Generelle forhold: Budgetopfølgningen bygger på forvaltningens afrapportering fra fagudvalgene. På to udvalgsområder er der et stort budgetpres. Der er tale om børne- og ungdomsudvalget og miljø- og teknikudvalget. På anlægssiden er forventningen, at ikke hele anlægsprogrammet på skole- og dagsinstitutionsområdet kan gennemføres i 2010. Indtægterne vedr. skatter og generelle tilskud justeres på baggrund, af afgørelser fra vurderingsnævnet vedr. grundskylden, og de generelle tilskud forøges i forbindelse med finanslovsvedtagelsen for 2010. Der er endvidere opgjort et forventet merforbrug på driftsområder med overførselsadgang. På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstaterede fejl i 9
forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Det er meget usikkert, hvorvidt det er muligt at opnå det budgetterede salg af grunde på jordforsyningsområdet. Den økonomiske krise samt renteniveauet kan have stor indflydelse herpå. Der er primo maj solgt bolig- og erhvervsgrunde for i alt 1,231 mio. kr., ud af et samlet budget til salg af byggegrunde på 14,233 mio. kr. Der forventes pt. et samlet grundsalg i 2010 på 8,693 mio. kr. hvilket giver en mindreindtægt på 4,540 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at salget fortsætter med nuværende intensitet året ud. Herudover er der indregnet et salg af en storparcel i Åbyen. Mindreindtægter vedr. salg af jord til bolig- og erhvervsformål skal ses i sammenhæng med budgettet til byggemodning som henhører under miljø- og teknikudvalget. Her vil budgettet kunne reduceres med 2,250 mio. kr. ved at stoppe alle ikke igangværende eller aftalte projekter. Dette betyder, at jordforsyningen samlet udviser et merforbrug på 2,290 mio. kr. Indtægtsbudget for salg af ejendomme på 5,000 mio. kr. budgetomplaceres fra miljø- og teknikudvalgets område til økonomiudvalgets område. Der arbejdes på at opfylde budgettet, men der er p.t. ingen konkrete salgsforhandlinger i gang. Forventningen er derfor, at der ikke gennemføres salg af ejendomme i 2010, hvilket giver et samlet merforbrug, inkl. reduktionerne fra miljø- og teknikudvalget på 7,290 mio. kr../. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte områder findes i det specificerede bilag, samt i det enkelte fagudvalgs dagsorden. Endvidere vedlægges oversigt over tillægsbevillinger i årets løb. Områder med budgetpres: Økonomiudvalget: Udbetaling af tjenestemandspension er under bevågenhed, da området er i vækst. Borgerservice har særlig fokus på befordringsudgifter til lægeundersøgelser. 10
Børne- og ungdomsudvalget: Børne- og familieområdet Både det forebyggende og anbringende område er under budgetpres, hvilket er en generel tendens i hele landet. Der opleves markante udgiftsstigninger på området. Daginstitutionsområdet I dagplejens budget er det budgetterede udgiftsniveau i uoverensstemmelse med det faktiske udgiftsniveau. Årsagen er dels manglende kompensation i lønsummen i forhold til den faktiske effekt af overenskomstaftalen 2008, dels forskelle mellem den i budgettet forudsatte pladsudnyttelsesgrad og den faktuelle pladsudnyttelsesgrad. Undervisningsområdet Specialundervisningsområdet er under budgetpres, hvilket er en generel tendens i hele landet. Der opleves markante udgiftsstigninger på området. Særligt Norddjurs Kommune står med en udfordring, i det vores udgifter sammenlignet med andre kommuner er blandt de højeste i landet også efter korrektion for socioøkonomiske forskelle i befolkningsgrundlaget. Syge- og hjemmeundervisning ser det seneste år ud til at være inde i en fase med udgiftsglidning og kan være et område som er under budgetpres, hvis denne udvikling fortsætter. Miljø og teknikudvalget: Vinteren 2009/2010 forventes at give en budgetoverskridelse på 11,0 mio. kr. Herudover forventes der et merforbrug vedr. Randers Fjord Færgefart på 0,9 mio. kr. i forbindelse med overgang til 2 mands drift. Midttrafik har efterreguleret året 2009 med 0,728 mio. kr. hvilket der ikke er kalkuleret med i årsbudgettet. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Børne- og familieområdet Der blev i 2009 iværksat en handleplan som bl.a. indbefattede en analyse udarbejder af KLK. Umiddelbart i forlængelse af denne budgetopfølgning er der besluttet en intensiverende handleplan, som omfatter en gennemgribende analyse af området, bl.a. med tilknytning af en tværfaglig styregruppe, og en koordinering af økonomiopgaven fra den centrale økonomiafdeling. 11
Der er iværksat initiativer vedr. økonomistyringen på hele børne- og ungdomsudvalgets område med henblik på en minimering af merforbruget. Der er stor aktivitet på omlægning af egne tilbud, således at tilbuddene kan tilpasses efterspørgslen. En omlægning betyder ofte i første omgang en udgiftsforøgelse, men på sigt forventes en udgiftsnedgang. Kontaktpersonordningen har også været under en omlægning med det formål at nedbringe udgifterne. Egne tilbud samt opholdssteder og institutioner beliggende i kommunen forventes på sigt at kunne dække behovene for anbringelser. Daginstitutionsområdet Den del af dagplejens merforbrug der vedrører manglende kompensation i forhold til overenskomstaftalen 2008, samt urealistiske budgetforudsætninger med hensyn til sygefravær kan realistisk kun nedbringes ved en tillægsbevilling, mens der kan arbejdes aktivt med optimering af personaletilpasning og pladsudnyttelse i forbindelse med ledig kapacitet. Der vil være fokus på om dette effektueres. Undervisningsområdet Der er stærk bevågenhed på specialundervisningsområdet og Norddjurs Kommune er deltager i en analyse af udgiftsudviklingen på området som er iværksat af Finansministeriet, Undervisningsministeriet og KL. Samtidig er opmærksomheden skærpet på visitationen. Miljø- og teknikudvalget: Udvalget har i deres indstilling på mødet i maj måned anvist delvis kompenserende besparelser for det forventede merforbrug../. For de enkelte udvalgs behandling af budgetopfølgningen henvises til vedlagte notat med udskrift af de respektive udvalgs beslutninger og indstillinger i sagen. 12
Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. der ikke gives tillægsbevillinger, da udvalgene arbejder videre med at finde de sidste kompenserende besparelser på møderne i juni måned 2. der gives en tillægsbevilling på -1,478 mio. kr. inden for økonomiudvalgets område vedrørende skatter og generelle tilskud. 3. der bevilliges 0,213 mio. kr. til dækning af renter og afdrag vedr. lån optaget i forbindelse med dannelse af den DSI Grenaa Idrætscenter, finansieres af en tilsvarende indtægtsbevilling på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. huslejeindtægt. 4. børne- og ungdomsudvalget forslag til kompenserende besparelser på i alt 8,434 mio. følges 5. miljø- og teknikudvalgets forslag til kompenserende besparelser på i alt 2,700 mio. kr. følges 6. det godkendes, at de i bilaget anførte beløb i overslagsårene indregnes i budgettet, under hensyntagen til fagudvalgenes indstillinger. 7. budgetomplaceringerne mellem udvalg godkendes, jf. tabel side 26 i bilag. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Torben Jensen (L), Benny Hammer (C), Hans Husum (V) tager forbehold for indstillingens punkt 4. Økonomiudvalget tilføjer indstillingen punkt 8 og punkt 9: 8. der gives en tillægsbevilling på 2,46 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, svarende til Norddjurs Kommunes andel af puljen til bedre ældrepleje 9. der gives en tillægsbevilling på 0,104 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til dækning af mindreindtægter som følge af indførelsen af et prisloft på madservice. 13
3. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til oprettende bygningsvedligehold 82.07.00 07/23005 I Norddjurs Kommunes vedtagne anlægsbudget for 2010 er der afsat 2,866 mio. kr. til bygningsrenovering. Der er et stort efterslæb på vedligehold af kommunale bygninger. Hvis ikke tilstanden af bygningerne skal forværres, vil det kræve, at der afsættes langt flere midler til oprettende bygningsvedligehold. Rådighedsbeløbet, der nedenfor indstilles frigivet, er således ikke et udtryk for behovet for midler til oprettende bygningsvedligehold. Økonomiafdelingen bemærker, at anlægsprojektet indgår i det planlagte likviditetsbudget for anlæg. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at 1. der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.866.000 kr. til udførelse af opretningsarbejder, 2. anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigtens pkt. xa-0000130001 afsatte rådighedsbeløb til bygningsrenovering, 3. kompetencen til at prioritere opretningsarbejderne overdrages fra kommunalbestyrelsen til miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 12. april 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har i sit møde den 27. april 2010 udsat sagen til nærværende møde i økonomiudvalget. Økonomiudvalget udsætter sagen til næste møde i økonomiudvalget. 14
4. Udvidet åbningstid i daginstitutioner og SFO 28.09.00G00 10/4886 Kommunalbestyrelsen traf i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 beslutning om at afsætte 500.000 kr. til yderligere åbningstid i daginstitutionerne og SFO. I daginstitutionerne udmåles der i ressourcetildelingsmodellen midler til en åbningstid på 51,50 time pr. uge. Det er forældrebestyrelsen i hver enkelt institution, der træffer beslutning om åbningstiden i den enkelte institution. Børne- og ungdomsudvalget drøftede sagen på mødet den 9. marts 2010 med henblik på en afklaring af hvordan den øgede åbningstid i daginstitutionerne og SFO skulle udmøntes. Der blev på mødet i udvalget givet udtryk for at den øgede åbningstid alene skal anvendes i daginstitutionerne. Spørgsmålet om hvordan det afsatte beløb kan anvendes har været drøftet på daginstitutionsledermøde. Ledergruppen anbefaler at beløbsrammen anvendes til yderligere åbningstid i 2 daginstitutioner i kommunen. Én institution i Grenaa området og børnehaven Åparken i Ørum. Det giver bl.a. mulighed for at pendlerfamilier med job i Randers og Århus områderne har mulighed for at vælge en af de 2 institutioner. Ved at koncentrere åbningstiden på 2 institutioner udnyttes beløbsrammen mere optimalt end hvis rammen skulle dække yderligere åbningstid i flere institutioner. Denne løsning er desuden meget let at administrere. Børne- og ungedirektøren indstiller, at. beløbsrammen anvendes til yderligere åbningstid i 2 institutioner. 1 institution i Grenaa området og børnehavn Åparken i Ørum. Modellen evalueres medio 2011. 15
Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 11. maj 2010 og indstiller, at forslaget om anvendelse af 500.000 kr. til yderligere åbningstid i daginstitutioner og SFO ikke gennemføres. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 16
5. Anlæg Allingåbroskolen 00.30.08Ø00 10/7813 På anlægsbudget 2010 er der afsat 11.920.000 kr. til folkeskolernes om og tilbygninger. I forbindelse med budgetbeslutningen for 2010 blev det foreslået, at anlægsbevillingen i 2010 anvendes til igangsætning af helhedsplanens 1. etape på Allingåbroskolen anslået til 16.921.000 kr. (2010-tal). Gennemførelsen af 1. etape betyder, at de pt. leasede pavilloner, som er etableret på Allingåbroskolen i forbindelse med seneste skolestrukturændring, kan fjernes og dermed fjerne udgiften til leasing af disse. Siden udarbejdelsen af udviklingsplanen er der i overensstemmelse med beslutningen vedrørende specialundervisningsstrukturen etableret specialklasser på Allingåbroskolen. Dette har nødvendiggjort en tilpasning af Allingåbroskolens udviklingsplan. Børne- og ungdomsudvalget tiltrådte på sit møde den 13. april 2010 følgende indstillinger: projektet omfatter 1. etape - herunder tilpasning på baggrund af ny specialundervisningsstruktur. at udvalget på sit møde den 11. maj 2010 behandler forslag til udbudsform, hvem der skal opfordres til at afgive tilbud på rådgivningsopgaven samt forslag til tildelingskriterier den i sagen fremlagte tidsplan for tildeling af rådgiverentreprisen der søges frigivet rådighedsbeløb på 100.000 kr. med finansiering af de i investeringsoversigten for 2010 på stednr. 301099 afsatte midler Herudover tiltrådte udvalget den foreslåede sammensætning af byggeudvalget samt udpegede udvalgsmedlem til dette. Endelig ønskede udvalget, at der skal være opmærksomhed på de energimæssige forhold i projektet. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 4. maj 2010 indstillingen. 17
Da rådgivningsopgaven, som omfatter arkitekt- og ingeniørydelser, forventes at overstige 1 mill. kr. er det jf. Norddjurs Kommunes Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om udbudsform, herunder tildelingskriterier og hvem, der opfordres til at afgive tilbud samt tildeling af opgaven. Efter indhentning af udbudsretlig rådgivning ved Kommunernes Revision er det imidlertid konstateret, at man ved udbud på rådgivningsopgaver ikke i modsætning til bygge- og anlægsopgaver - kan gå direkte til indbudt licitation efter Norddjurs Kommunes retningslinier om at indhente 3-5 tilbud fra lokale firmaer og 1-3 tilbud fra firmaer uden for kommunen. I henhold til udbudsreglerne om indbudt licitation for rådgivningsopgaver skal der - inden der tages stilling til, hvem der skal opfordres til at afgive tilbud - gennemføres en annoncering, hvor alle interesserede har mulighed for at tilkendegive deres interesse for at afgive tilbud på opgaven. Blandt disse udvælges efter kriterier angivet i annonceringen de firmaer, som opfordres til at afgive tilbud på opgaven. Dette betyder at den vedtagne tidsplan for udbudsproceduren skal revideres. Forslag til revideret tidsplan: 11. maj 2010: Børne- og ungdomsudvalget indstiller udbudsform, tildelingskriterier og revideret tidsplan. 25. maj 2010: Økonomiudvalget behandler indstillingen 1. juni 2010 : Kommunalbestyrelsen godkender udbudsform og tildelingskriterier samt revideret tidsplan. 8. juni 2010: Børne- og ungdomsudvalget godkender kriterier i annoncering 9. juni 2010: Annoncering 10. august 2010: Børne- og ungdomsudvalget indstiller, hvem der opfordres til at afgive tilbud 31. august 2010: Økonomiudvalget behandler indstillingen 7. september 2010: Kommunalbestyrelsen godkender hvem der opfordres til at afgive tilbud 8. september 2010: Udbudsmaterialet udsendes 18
12. oktober 2010 Børne- og ungdomsudvalget indstiller, hvem der tildeles rådgiverentreprisen 26. oktober 2010: Økonomiudvalget behandler indstillingen 2. november 2010: Kommunalbestyrelsen godkender tildeling af rådgiverentreprisen. Udbudsform Det foreslås, at udbudsformen er indbudt licitation efter forudgående annoncering. Tildelingskriterier Det foreslås at tildeling foregår på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af en vægtning imellem pris og kvalitative værdier på henholdsvis 60 % og 40 %. Med hensyn til kvalitative værdier indgår eksempelvis tilbudsgivers projektorganisation, erfaringsgrundlag i forhold til skolebyggeri, tidsplan for opgaven og projekteringens gennemførelse. Børne- og ungedirektøren indstiller, at 1. den reviderede tidsplan godkendes 2. udbudsformen er indbudt licitation efter forudgående annoncering 3. børne- og ungdomsudvalget af kommunalbestyrelsen bemyndiges til at godkende kriterier i annoncering 4. tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af en vægtning imellem 60% på pris og 40% på kvalitative værdier Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 11. maj 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19
6. Tildeling af midler til skolernes interne specialundervisning i skoleåret 2010/11 17.03.08G01 10/10198 Kommunalbestyrelsen besluttede 5. februar 2008 ressourcetildelingsnøgle til undervisningspersonale dels til skolernes almene undervisning og dels til skolernes interne specialundervisning. Princippet i budgetudmålingen til skolernes interne støtte- og specialundervisning er: - dels et kronebeløb pr. elev (skolens samlede elevtal) - dels en behovsbudgettering for det enkelte skoleår På baggrund af daværende budgetramme blev kronebeløbet pr. elev fastlagt. Dette beløb har den fulgt de almindelige budgetfremskrivninger. Beløbet er i 2010-tal 1.832 kr. pr. elev. Med hensyn til behovstildeling sker dette på baggrund af en central visitation. Der opereres her med tre grupper 1. 2-sprogselever, som har behov for supplerende danskundervisning 2. elever, der efter visitation har behov for 6-11 timers støtte ugentligt 3. elever, der visiteres som enkeltintegrerede og dermed skal have mindst 12 timers støtte ugentligt. I 2008 blev der på baggrund af daværende budgetramme til behovstildelingen incl. budgetregulering ved budgetopfølgning 1. april 2008 - og på baggrund af daværende elevtal i de tre grupper - fastlagt nedenstående udmålingsbeløb pr. elev i de tre grupper: a. 2-sprogselever med behov for supplerende danskundervisning : 14.581 kr. (2010-tal) b. elever med behov for 6-11 timers støtte-/specialundervisning : 41.051 kr. (2010-tal) c. elever til enkeltintegration : 164.202 kr. (2010-tal)./. Elevtalsudvikling for de tre grupper indenfor skoleårene 08/09, 09/10 og 10/11 samt de udmålte budgetter fremgår af vedlagte bilag 20
Som det fremgår, er der en stigning i elevtallene for det kommende skoleår. Med henblik på at overholde budgetrammen i 2010 for behovstildelingen på 14.064.966 kr. - er der foretaget en nedskrivning af udmålingsbeløbene for det kommende skoleår til følgende beløb: 2-sprogselever med behov for supplerende danskundervisning: 11.500 kr. (2010-tal) elever med behov for 6-11 timers støtte-/specialundervisning : 34.000 kr. (2010-tal) elever til enkeltintegration : 154.000 kr. (2010-tal) Børne- og ungedirektøren indstiller, at forvaltningens disposition godkendes Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 11. maj 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 21
7. Overordnet strategi for IT og videndeling på skolerne i Norddjurs Kommune anlægsbevilling 17.02.09P22 09/5117 Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. juni 2009 Overordnet strategi for IT og videndeling på skolerne i Norddjurs Kommune. I sammenhæng med vedtagelsen af IT-strategien for skolerne afsatte kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen for 2010 1.804.000 kr. (2010-tal) til 1. etablering af fibernetforbindelse ud til skolerne 2. etablering af trådløst netværk på skolerne Budgetbeløbet blev kalkuleret på grundlag af indhentede priser til etablering på 10 skoler i 2010. Som det fremgår, er der tale om 2 særskilte anlægsopgaver inden for samme anlægssag. Børne- og ungdomsudvalget tiltrådte på sit møde den 9. marts 2010 følgende indstilling: 1. der søges frigivet rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.804.000 kr. med finansiering af de i investeringsoversigten for 2010 på stednr. 301122 afsatte midler. 2. anlægsopgaverne sendes i offentligt udbud. Efter udvalgets møde den 9. marts 2010 er der imidlertid fremkommet oplysninger, der peger på, at Norddjurs Kommune både har lovhjemmel til og samtidig kan opnå en økonomisk gevinst ved at undlade udbud for så vidt fibernetetablering, medens det ligger fast, at etableringen af de trådløse netværk på skolerne skal sendes i udbud. Økonomiudvalget besluttede på den baggrund på sit møde den 23. marts 2010 at sende sagen tilbage til børne- og ungdomsudvalget til fornyet behandling. 22
Forvaltningen har nu indhentet nærmere oplysninger, samt juridiske vurderinger i forhold til undladelse af udbud vedrørende fibernetetableringen, idet det trådløse netværk fortsat sendes i offentligt udbud../. Notat i forbindelse med anlægsbevillingssag Overordnet strategi for IT- og videndeling på folkeskolerne I notatet er opridset baggrund for anlægssagen, og kort beskrivelse af de to løsningsmuligheder for fibernet. Tillige er omtalt rammekontrakt indgået mellem Finansministeriet og TDC Datakommunikationsaftalen, som også omfatter medlemmerne af Kommunernes Landsforening. Ved tiltrædelse af denne aftale afløftes udbudspligten ved køb af fibernet. Som det fremgår af notatet er der to fiberløsningsmuligheder Sektornetløsning eller CITYMANløsning. TDC har skriftligt garanteret, at man kan levere begge typer af fibernet Sektornet eller CITYMAN på de økonomisk fordelagtige vilkår, som er indeholdt i Datakommunikationsaftalen. Der kan ikke forventes samme fordelagtige økonomiske vilkår ved udbud, idet dette vil skulle ske på andre vilkår end de i Datakommunikationsaftalen beskrevne. Det foreslås derfor, at der ikke afholdes udbud vedrørende fibernetetablering. I forhold til de lovgivningsmæssige udbudsbestemmelser er der indhentet juridiske vurderinger fra henholdsvis advokatfirma Holst, Århus, samt advokatfirma Bender von Haller Dragsted, København, som samtidig er juridisk rådgiver for Udbudsvagten../. Notat fra advokatfirma Bender von Haller Dragsted./. Notat fra advokatfirma Holst 23
Jf. notaterne er det afklaret, at der er to forhold, som hver for sig giver direkte lovhjemmel til undladelse af udbud vedrørende fibernetetableringen: 1. EU-udbudsdirektivets artikel 9, stk. 5 delydelsesreglen eller 2. tiltrædelse af rammekontrakten mellem Finansministeriet og TDC Foruden de lovgivningsmæssige forhold skal Norddjurs Kommunes Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver iagttages. Som nævnt ovenfor, fastholdes det, at anlægsopgaven vedrørende trådløst netværk på skolerne sendes i offentligt udbud. Tidsplanen for denne udbudsprocedure er herefter: 11. maj 2010: Børne- og ungdomsudvalget indstiller udbudsform 25. maj 2010: Økonomiudvalget behandler sagen 1. juni 2010: Kommunalbestyrelsen godkender udbudsform 2. juni 2010: Udbudsmateriale forventes udsendt 10. august 2010: Børne- og ungdomsudvalget indstiller tildeling af opgave 31. august 2010: Økonomiudvalget behandler indstillingen 7. september 2010: Kommunalbestyrelsen godkender opgavetildeling Som det fremgår ovenfor foreslås det, at der ikke afholdes udbud vedrørende etablering af fibernetetableringen. Derfor foreslås det, at der i forhold fibernetopgaven dispenseres fra disse. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedennævnte indstilling vedr. etablering af fibernetforbindelse og trådløst netværk på skoler og kan oplyse, at anlægsprojektet indgår i det planlagte likviditetsbudget for anlæg. 24
Børne- og ungedirektøren indstiller, at 1. børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 9. marts 2010 annulleres 2. der søges anlægsbevilling på 1.804.000 kr. med finansiering af det i investeringsoversigten for 2010 afsatte rådighedsbeløb på samme beløb, projekt nr. XA-000301014-00001 til IT i folkeskolen 3. udbud vedrørende etablering af trådløst netværk på skolerne iværksættes og at udbudsformen er offentligt udbud 4. anlægsopgaven vedrørende fibernetetablering til skolerne friholdes for udbud 5. der vedrørende fibernetforbindelse indgås aftale med TDC om levering af enten Sektornetløsning eller CITYMAN-løsning, idet det betinges, at prisen holder sig inden for en ramme på 360.000 kr. (svarende til 20% af anlægsrammen) Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 11. maj 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen og forudsætter at alle skoler tilkobles. 25
8. Lokalplan for papfabrikkens grund i Grenaa 01.00.00 P00 07/28507 Årstiderne Arkitekter A/S har på vegne af ejeren af den tidligere papfabrik indsendt en ansøgning om igangsætning af lokalplanlægningen for området../. Ansøgningen er vedlagt. Den tidligere papfabrik ejes af BOAX Ejendomme. Området anvendes ikke mere til industri, men henligger med delvist ubenyttede arealer og bygninger. Nogle bygninger er udlejet til erhverv og lager. I Kommuneplan 09 er området udlagt som centerområde (1C1.9), boligområde (3B4) og erhvervsområde (3E3.1). Det fremgår af kommuneplanens afsnit om Grenaa, at der skal være en ny vej fra rundkørslen ved Østerbrogade/N. P. Josiassensvej/Havnevej over Lidl-grunden og Papfabrikkens grund til Mellemstrupvej. Vejen skal bl.a. sikre vejadgangen til de nye aktiviteter på den tidligere industrigrund. Som et initiativ i planperioden er det angivet, at der skal foretages en planlægning af byudviklingen på papfabrikkens grund. I kommuneplanens afsnit om Veje, retningslinje 5.8, punkt 3, står der, at der - i forbindelse med en evt. udbygning på papfabrikkens grund - kan etableres en ny trafikvej mellem krydset Østerbrogade - N.P. Josiassensvej og Emballagevej. Områdets omdannelse vil ifølge ansøgers oplysninger blive foretaget i etaper over en længere årrække. I april 2008 har Årstiderne Arkitekter A/S på foranledning af BOAX Ejendomme - efter møder med kultur- og udviklingsafdelingen - udarbejdet et visionsoplæg for byomdannelse af Papfabrikken. I visionsoplægget anskues Papfabrikken i sammenhæng med udviklingen på Dampvæverigrunden. Det er visionen, at området skal gives et grønt og landskabeligt udtryk, der vil kunne være i 26
sammenhæng med det mere tætte byggeri på Dampvæverigrunden og dermed danne en god synergi områderne imellem. Projektet er udarbejdet ud fra et ønske om at tilføre området rumlige og rekreative oplevelser til nærområdet samtidigt med, at området funktionsmæssigt opdeles, så det forholder sig til de omgivende byfunktioner. Området vil derfor i henhold til oplægget få en alsidig anvendelse til bl.a. boliger, liberale erhverv, erhvervspark, butikker, en grøn aktivitetskile og et bytorv som bindeled til Dampvæverigrunden. Visionsoplægget blev drøftet på kultur- og udviklingsudvalgets møde den 19. maj 2008, hvor BOAX Ejendomme var inviteret til at orientere herom../. Visionsoplægget er vedlagt. Oplægget vil danne udgangspunkt for arbejdet med lokalplanen. For at lokalplanen kan udarbejdes, er det nødvendigt at traceet m.v. for den planlagte trafikvej igennem området fastlægges. Der er indledt et samarbejde med miljø- og teknikafdelingen herom. Det er ifølge sædvanlig praksis ejeren af området, som udarbejder udkastet til lokalplanen. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at der udarbejdes en lokalplan for den tidligere papfabrik. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 10. maj 2010 og følger indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 27
9. Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 - tilslutning af Anholt Havvindmøllepark 01.00.00P00 09/23917 Havvindmølleparken ved Anholt er en del af den energipolitiske aftale fra februar 2008 mellem den danske regering og alle folketingets partier, bortset fra Enhedslisten. Som led i gennemførelsen af aftalen har klima- og energiministeren i oktober 2008 givet Energinet.dk pålæg om at etablere et anlæg, som sikrer at strømmen fra havvindmølleparken kan ilandføres. Ilandføringsanlægget skal være klar til at blive sat i drift senest 1. august 2012. På landjorden skal der anlægges en kabelstation ved Grenaa Nord og et kabel, som løber via Norddjurs, Syddjurs og Århus kommuner, og tilsluttes eltransmissionsnettet ved Trige. De involverede kommuner (Norddjurs, Syddjurs og Århus kommuner) har vurderet, om der skulle udarbejdes kommuneplantillæg eller om kommunerne blot ville give de nødvendige dispensationer/tilladelser i henhold til anden lovgivning. Norddjurs Kommune fandt, at det var hensigtsmæssigt at udarbejde et kommuneplantillæg for projektet grundet projektets omfang og udstrækning. Det samme gjorte Syddjurs og Århus kommuner. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 skal gøre det muligt at etablere en kabelstation, hvor kablet føres i land ved Grenaa Nord og en kabelforbindelse på den del af strækningen fra Grenaa Nord til Trige, som løber i Norddjurs Kommune. Kommuneplantillægget fastlægger de overordnede retningslinjer for kabelforbindelsen ved at udlægge et cirka 200 meter bredt planlægningsbælte samt rammer for en kabelstation ved Grenaa Nord. Når kabelforbindelsen er lagt, afløses planlægningsbæltet af et 7 meter bredt deklarationsareal. Kabelanlæg er ikke VVM pligtige. Der er imidlertid udarbejdet en miljørapport, i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer som er tilknyttet kommuneplantillægget. Miljørapporten beskriver en række emner, herunder de påvirkninger af miljøet, som planlægningen kan give anledning til, valg af ilandføringspunkt og vurdering af alternative linjeføringer. Parallelt med denne sag behandles i miljø- og teknikudvalget en sag om forslag til lokalplan 034-707 vedrørende kabelstation for Anholt Havmøllepark ved Stensmarkvej, Grenaa. 28
Forslaget til kommuneplantillæg og den tilhørende miljørapport vil være i offentlig høring fra onsdag 9. juni 2010 til 18. august 2010../. Kommuneplantillægget og den tilhørende miljørapport er vedlagt som bilag. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 4 vedtages og offentliggøres med en høringsperiode fra 9. juni 2010 til 18. august 2010. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 10. maj 2010 og følger indstillingen../. Direktionssekretariatet bemærker, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 2. marts 2010 besluttede at forvaltningen udarbejdet et emneopdelt notat, der forelægges samtidig med forslag til kommuneplantillæg. Notat vedlagt. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 29
10. Forslag til lokalplan 034-707. Kabelstation for Anholt Havmøllepark ved Stensmarkvej 01.02.05P16 09/26130 Lokalplanforslaget er en del af Energinet.dk s projekt for etablering af en havmøllepark ud for Anholt. Lokalplanforslaget åbner mulighed for opførelse af en kabelstation, hvor søkablet forbindes med landkablet, der fører vindmøllestrømmen til Trige. Kabelstationen skal indeholde det tekniske anlæg til sammenkoblingen. Kabelstationen placeres vest for Stensmarkvej grænsende op til Saltbækken. Arealets størrelse er 3.300 m 2. Byggeriet får en størrelse på ca. 350 m 2 og en højde på max. 8,5 m. Kabelstationen bliver omgivet af et 10 m bredt beplantningsbælte, hvor beplantningen skal have en højde på mindst 10 m, når den er udvokset. Der har den 25. februar 2010 været afholdt et informationsmøde for de omkringboende, hvor der blev redegjort for byggeriet. Parallelt med denne sag behandles i kultur- og udviklingsudvalget en sag om forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for kabeltracéet til Anholt Havmøllepark. Kommuneplantillægget omfatter også lokalplanens område. Sammen med kommuneplantillægget findes tillige en miljøvurdering af hele landanlægget../. Lokalplanforslaget er vedlagt. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan 034-707 vedtages og offentliggøres. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 10. maj 2010 og tiltræder indstillingen. 30
Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 31
11. Erhvervsparken A/S i Grenaa. Tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan 01.02.00 P16 08/25914 Plusform Arkitekter ApS har på vegne af ejeren af Erhvervsparken A/S, Søren Søgaard Poulsen, rettet henvendelse til Norddjurs Kommune med ønske om, at der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for erhvervsparkens område. Erhvervsparken er i dag omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 12, som er udarbejdet for 34 år siden. Ved tilblivelsen blev der taget udgangspunkt i de faktiske forhold, som var, at området blev anvendt til industri (Dansk Norsk Kvælstoffabrik). Kvælstoffabrikken er for længst lukket, og området omdannet til en erhvervspark, som i dag indeholder omkring 30 erhvervslejemål - kontorer, værkstedsbygninger, lagerhaller og tankanlæg. Den nye ejer, Søren Søgaard Poulsen, vil gerne videreudvikle området som erhvervspark. Han ønsker derfor, at der udarbejdes en lokalplan, som understøtter dette formål. Endvidere, at der gennemføres et kommuneplantillæg, som giver mere alsidige muligheder for anvendelse af soddepotet indenfor det grønne område (3F2) og at erhvervsparkens sydligste del kan anvendes til centerformål../. Den ønskede anvendelse fremgår af vedlagte bilag. Ønsket om en ændring af anvendelsesbestemmelserne for soddepotet skyldes, at Erhvervsparken A/S har fået en henvendelse fra en virksomhed, som overvejer at benytte soddepotet til opstilling af kar til algeproduktion. Område 3F2 er i den gældende plan udlagt til bufferzone/grønt område, som skal friholdes for bebyggelse, bortset fra mindre bygninger. Derfor er det en forudsætning for opstilling af karrene, at kommuneplanens rammer ændres. Kultur- og udviklingsafdelingen mener ikke, at der er noget der taler imod at anvende soddepotet til de ønskede formål og anbefaler derfor, at der søges tilvejebragt et kommuneplantillæg, som muliggør de ønskede anvendelser. Ejeren af erhvervsparken ønsker som nævnt, at den sydligste del af erhvervsparken kan anvendes til centerformål (eksempelvis kontorer, kursus- og undervisningsformål, udstillingsformål, lettere produktions- og lagerformål, engroshandel og lignende). 32
Det er et faktum, at overgangen mellem havnens centerområde og erhvervsparken i dag er meget brat og snoet, og det er derfor oplagt at benytte din givne lejlighed til at arbejde med en regulering af grænsen mellem centerområdet og erhvervsparken. Jernbanesporerne til havnen og industriområdet ved Bredstrup går gennem erhvervsparkens område. Ifølge Kommuneplan 09 er det kommunalbestyrelsens mål, at der er optimale muligheder for transport af gods til og fra Grenaa. Endvidere, at jernbanen fra Århus til Grenaa fører til Grenaa havn, hvor der er etableret en terminal til fordeling af gods mellem tog, lastbil og skib. Det fremgår endvidere af planen, og at kommunen vil arbejde for, at sporerne mellem Grenaa Havn og Århus fortsat kan anvendes af godstog. Ved forberedelsen af sagen har der været tvivl om, hvorvidt eksistensen af sporene gennem erhvervsparken er sikret ved tinglysning. Det har vist sig, at det er tilfældet, og at der eksisterer en gammel overenskomst med Danske Statsbaner, og sporerne vil også blive sikret i lokalplanen. I øjeblikket er der kontakt til Banedanmark om vedligeholdelsesforpligtigelsen og sikkerhedsforhold m.v. Ifølge sædvanlig praksis er det ejeren, som skal udarbejde udkast til forslaget til lokalplanen. Det er Erhvervsparken A/S indstillet på. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 09, som medtager sporene gennem erhvervsparken, mulighed for en mere alsidig anvendelse af det grønne område ved soddepoterne og en regulering af grænsen mellem erhvervsparken og havnecentret. 2. der udarbejdes en lokalplan for erhvervsparkens område, som understøtter anvendelsen til erhvervspark og at den sydligste del af området kan anvendes til centerformål. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 10. maj 2010 og følger indstillingen. 33