Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budget 2009-2012... 1 02 Kirkeskat, budget 2009... 20 03 Vurdering af vakante stillinger... 21 04 Budget 2009 for affaldsområdet (renovation og genbrug)... 22 05 Indledende drøftelse om placering af en 3. genbrugsplads i den østlige del af kommunen... 24 06 Tømningsordning for septiktanke i Brønderslev Kommune pr. 1. januar 2009.... 26 07 Ændring af vedtægter for Reno-Nord I/S... 28 08 Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende AT-påbud på Asaa Skole... 29 09 Endelig rammeaftale for 2009... 31 10 Pædagogisk tilsyn vedrørende dagtilbud... 33 11 Revisionsberetning - socialområdet... 34 12 Orientering... 35 13 Lukket sag - Madproduktion til plejecentre 14 Lukket sag - Forslag til placering af nybyggeri 15 Lukket sag - Overdragelse af areal 16 Lukket sag - Salg af areal 17 Lukket sag - Tilbagekøb af parcel 18 Lukket sag - Orientering Tillægsdagsorden - åben sag: 19 Ledelsesmæssig sammenlægning af rengøringsområdet og serviceområdet... 36
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 1 01 Budget 2009-2012 J.nr.: 00.30.00Ø02/dwokhoc 08/60 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: 2. behandling af endeligt budgetforslag for 2009 og overslagsårene 2010-2012. Fristen for indsendelse af ændringsforslag udløber onsdag den 1. oktober 2008 kl. 12.00. Oversigt over indkomne ændringsforslag vil foreligge til mødet. Karsten Frederiksen, C, Peer Thisted, A og Bendt Danielsen, J er indbudt som observatører, jf. lov om kommunernes styrelse, 20, stk. 5. På byrådets budgetseminar den 25.-26. september 2008 blev der indgået budgetforlig imellem A, C, F, J, O og V. Med baggrund i budgetforliget har Center for Økonomi udarbejdet en resultatopgørelse for budget 2009-12 Resultatopgørelsen fremgår af de efterfølgende sider. Herudover vedlægges budgetforligets aftalepunkter til budget 2009. HOVEDPOSTER Service Overførsler I ALT Service Overførsler I ALT BUDGETOVERSLAG i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Driftsudgifter opdelt på politikområder: 101. Politisk virksomhed (ØK) 8.266 0 8.266 9.024 0 9.024 7.224 7.224 7.224 102. Administration (ØK) 110.201 0 110.201 141.614 0 141.614 143.518 144.605 145.733 103. Forsikring og risikostyring (ØK) 0 0 0 11.153 0 11.153 13.153 13.153 13.153 104. IT (ØK) 26.465 0 26.465 26.906 0 26.906 26.906 26.906 26.906 105. Beredskab (ØK) 5.713 0 5.713 6.480 0 6.480 6.480 6.480 6.480 106. Puljer (ØK) 39.800 0 39.800 12.637 0 12.637 12.644 12.051 12.000 201. Erhverv og turisme (UPL) 3.278 0 3.278 3.955 0 3.955 3.955 3.955 3.955 203. Kollektiv trafik UPL) 16.236 0 16.236 20.822 0 20.822 19.575 19.575 19.575 301. Skoler og undervisning (BU) 251.324 0 251.324 257.329 0 257.329 255.442 255.473 255.473 302. Børnepasning (BU) 164.469 0 164.469 169.414 0 169.414 168.652 168.652 168.652 303. Udsatte børn og unge (BU) 52.484 3.506 55.990 64.311 3.626 67.937 68.151 68.151 68.151 401. Fritid (FK) 33.533 0 33.533 35.191 0 35.191 35.051 35.051 35.051 402. Kultur (FK) 7.006 0 7.006 6.575 0 6.575 6.575 6.575 6.575
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 2 403. Bibliotek (FK) 14.925 0 14.925 13.474 0 13.474 13.474 13.474 13.474 501. Beskæftigelse (BE) 1.132 29.409 30.541 909 34.873 35.782 36.806 36.806 36.806 502. Kontante ydelser, fleksjob m.m. (BE) 0 90.994 90.994 0 92.807 92.807 92.177 92.177 92.177 503. Tilbud til udlændinge (BE) 0-2.107-2.107 0 1.042 1.042 1.043 1.041 1.041 601. Ældreområdet (SOC) 279.185 0 279.185 295.517 0 295.517 297.038 296.725 296.725 602. Socialpsykiatri (SOC) 31.144 0 31.144 35.027 0 35.027 35.205 35.209 35.209 603. Pensioner, boligstøtte mm (SOC) 2.158 135.714 137.872 8.106 138.924 147.030 147.018 147.000 147.000 604. Handicapområdet (SOC) 69.980 2.391 72.371 91.578 0 91.578 94.669 94.669 94.669 701. Sundhed (SU) 90.625 0 90.625 94.613 0 94.613 93.802 93.742 93.742 801. Vej og Park (TM) 47.409 0 47.409 47.753 0 47.753 47.753 47.753 47.753 802. Teknik og Miljø (TM) 3.981 0 3.981 4.097 0 4.097 4.093 4.093 4.093 803. Teknisk service og bygninger (TM) 46.212 261 46.473 57.740 83 57.823 58.028 58.028 58.028 1.305.526 260.168 1.565.694 1.414.225 271.355 1.685.580 1.688.432 1.688.568 1.689.645 Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 3,50% 7,64% 11,95% 8,33 4,30 7,66 59.095 129.007 201.913 Driftsudgifter i alt i løbende priser 1.305.526 260.168 1.565.694 1.414.225 271.355 1.685.580 1.747.527 1.817.575 1.891.558 Teknisk serviceramme ekskl. demografi og spec. socialområde 1.400.479 Skatter, tilskud og udligning mm. 1006. Kommmunal indkomstskat (1020) - 1.074.248-1.090.316-1.113.129-1.145.410-1.178.626 1006. Kommmunal indkomstskat (1020) +0,8% -33.678-34.382-35.379-36.406 1006. Kommunal indkomstskat, medfinansiering af skrå skatteloft 0 950 950 950 950 1006. Medfinansiering af skrå skatteloft +0,8% 3.040 3.040 3.040 3.040 1005. Kommunal indkomstskat, efterregulering af 2007 i 2010 0 0-21.244 3.385 0 1006. Kommunal grundskyld (1021) -62.228-65.436-69.231-73.385-77.568 1006. Kommunal grundskyld (1021) +4 promille -8.580-9.078-9.622-10.171 1006. Anden skat på fast ejendom (1022) -3.390-3.424-3.616-3.865-4.124
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 3 1006. Anden skat på fast ejendom, dækningsafg. +2 promille -133-133 -133-133 1006. Selskabsskatter (1023) -13.589-15.211-15.211-15.211-15.211 1005. Udligning og generelle tilskud (1010) -478.788-545.484-584.776-628.022-648.472 1005. Betinget balancetilskud (1010) 0-6.501-6.481-6.462-6.445 1005. Regulering af tilskudsår 2007 (1010) 0 0 10.704 6.175 20.971 1005. Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune -14.004-14.004-14.004-14.004-14.004 1005. Udligning af selskabsskat (1012) -12.048-13.581-9.960-9.783-9.317 1005. Udligning af tilskud til udlændinge (1013) 11.868 12.565 12.775 13.208 13.658 1005. Særlige tilskud (1014) -7.872-8.610-8.911-9.258-9.620 1005. Tilskud vedrørende kvalitetsfond 0-6.467-12.962-12.925-12.889 1005. Bidrag til regionen (1035) 44.161 45.900 45.900 45.900 45.900 Skatter, tilskud og udligning i alt i løbende priser - 1.610.138-1.748.970-1.829.749-1.890.801-1.938.467 Finansielle udgifter /-indtægter 1001. Renteindtægter (7.05-7.35) -8.153-7.347-6.819-6.293-5.763 1002. Renteudgifter (7.30-7.76) 19.911 18.028 17.369 16.227 16.692 1003. Afdrag på udlån (8.20-8.27) -12.693-12.761-12.831-12.903-12.977 1004. Afdrag på lån (8.63-8.78) 29.606 28.607 29.349 29.746 27.891 Finansielle udgifter /-indtægter i alt 28.671 26.527 27.068 26.777 25.843 DRIFT, RESULTAT AF LØBENDE POSTER (- = overskud) -15.773-36.863-55.154-46.449-21.066 Skattefinansieret anlæg: INVESTERINGSOVERSIGT 105. Beredskab (ØK) 0 500 0 0 0 Landsdækkende radiokommunikati- 0 500
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 4 onssystem SINE 106. Puljer (ØK) 800 800 800 800 800 Social 10 årsplan boligforening PM 400 400 400 400 400 Landdistrikt pulje 400 400 400 400 400 301. Skoler og undervisning (BU) 0 9.000 7.000 9.000 9.000 Pulje til skolerenoveringer 0 9.000 7.000 9.000 9.000 302. Børnepasning (BU) 4.000 10.000 9.000 9.000 9.000 Pulje til børnepasning 4.000 10.000 9.000 9.000 9.000 401. Fritid (FK) 10.000 1.500 5.000 1.500 1.500 Brønderslev hallen 5.000 Dronninglund hallen 5.000 Pulje til diverse formål 1.500 5.000 1.500 1.500 601. Ældreområdet (SOC) 0 0 0 0 0 Ombygning af plejehjem finansieres af salg 701. Sundhed (SU) 1.500 0 0 0 0 Pulje til diverse formål 1.500 801. Vej og Park (TM) 12.000 14.800 14.800 14.800 14.800 Veje 10.800 9.800 9.800 9.800 9.800 Energibesparende foranstaltninger 1.200 5.000 5.000 5.000 5.000 803. Teknisk service og bygninger 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Bygningsvedligeholdelse 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 36.800 45.100 45.100 43.600 43.600 Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 3,50% 7,64% 11,95% 1.579 3.331 5.210 Skattefinansieret anlæg i alt i løbende priser 36.800 45.100 46.679 46.931 48.810
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 5 I ALT DRIFT OG ANLÆG (- = overskud) 21.027 8.237-8.475 482 27.744 Øvrige poster: Køb og salg af jord og bygninger 0 0 0 0 0 Mellemregning kirkekasser 433-141 0 0 0 Regulering af tilskud og udligning vedr. tidligere år 0 0 0 0 0 Resultatet fra selvfinansierede områder 2.725 0 0 0 0 Pl-regulering 0 0 0 0 0 Låneoptagelse, skolepulje -1.500-3.000 0 0 0 Låneoptagelse, ordinær pulje 0-4.900 0 0 0 Låneoptagelse, energibesparende foranstaltninger -1.200-5.000-5.000-5.000-5.000 Låneoptagelse, kvalitetsfonden -8.000 Øvrige poster i alt 458-21.041-5.000-5.000-5.000 SAMLET RESULTAT (- = overskud) 21.485-12.804-13.475-4.518 22.744 SELVFINANSIEREDE OMRÅDER: 903. Spildevand - drift (fra 2008: Spildevand uden for kloakopland) -2 0 0 0 0 903. Spildevand - anlæg (fra 2008: Spildevand uden for kloakopland) 0 903. Spildevand i alt (fra 2008: Spildevand uden for kloakopland) -2 0 0 0 0 904. Affald - drift 2.727 0 0 0 0 904. Affald - anlæg 0 904. Affald i alt 2.727 0 0 0 0
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 6 SELVFINANSIEREDE OMRÅDER I ALT: ( - = overskud) 2.725 0 0 0 0 JORDFORSYNING: Jordforsyning, udgifter 0 0 0 0 0 Jordforsyning, indtægter 0 0-0 0 0 Nettoresultat af jordforsyning 0 0 0 0 0 Udover de ændringsforslag som følger af budgetforliget var der ikke modtaget andre ændringsforslag ved udløbet af tidsfristen den 1. oktober 2008 kl. 12,00. Ændringsforslagene opgjort på de enkelte politikområder fremgår på de efterfølgende sider. Ændringsforslagene er tilpasset i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling af 2. oktober 2008. Det skal bemærkes, at Center for Økonomi har i indarbejdet nogle tekniske korrektioner som følge om omflytninger mellem politikområdet. Nettoeffekten af disse omflytninger er 0. Ændringsforslag til budget 2009 - Alle De enkelte ændringers forløb i 2009-2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 DRIFT 101 Politisk virksomhed F 9.224 7.624 7.624 7.624 1 Af V, C, O, J, F, A ÆF -200-400 -400-400 Nedjustering af skøn i udgifter til valg, - 200 tkr. -200
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 7 Mindreudgift ved nedlæggelse af 2 fagudvalg, -400 tkr. -400-400 -400 102 Administration F 145.305 145.661 146.059 146.041 2 Af V, C, O, J, F, A ÆF -5.851-4.303-3.614-2.468 Mindreudgift ved lavere genforsikringsgrad af tjenestemandsforpligtelser, - 2951 tkr. Mindreudgift i eksisterende aktiviteter som fremover finansieres via trepartsaftaler, -1000 tkr. -2.951-1.203-514 632-1.000-1.000-1.000-1.000 Mindreudgift/merindtægt ved anvendelse af Bredgade 60, -200 tkr. -200-400 -400-400 Rammebesparelse på administrationen, -1700 tkr. -1.700-1.700-1.700-1.700 103 Forsikring og risikostyring F 13.330 13.330 13.330 13.330 3 Af V, C, O, J, F, A ÆF -2.220-220 -220-220 Nedsættelse af budget til risikostyring, - 220 tkr. -220-220 -220-220 Reduktion i 2009 af forsikringspulje til arbejdsskader, -2000 tkr. -2.000 0 0 0 104 IT F 27.366 27.366 27.366 27.366 4 Af V, C, O, J, F, A ÆF -460-460 -460-460 Fjernelse af prisfremskrivning, -160 tkr. -160-160 -160-160 Besparelse på kopi, -300 tkr. -300-300 -300-300 105 Beredskab F 6.480 6.480 6.480 6.480 5 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0 0 106 Puljer F 14.423 14.824 14.231 14.180 6 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0 0
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 8 201 Erhverv og turisme F 4.155 4.155 4.155 4.155 7 Af V, C, O, J, F, A ÆF -200-200 -200-200 Nedsættelse af erhvervspulje, -200 tkr. -200-200 -200-200 203 Kollektiv trafik F 21.374 20.775 20.775 20.775 8 Af V, C, O, J, F, A ÆF -563-1.211-1.211-1.211 Rute 203: Jerslev-Brønderslev strækningen omlægges, 97 tkr. 97 232 232 232 Rute 203: Udenom sterup by, -48 tkr. -48-115 -115-115 Rute 203: 2 ture spares væk, -42 tkr. -42-100 -100-100 Rute 216: 2 ture nedlægges, -22 tkr. -22-52 -52-52 Rute 642: Samkøring med lukket Vildmoserute, -11 tkr. -11-27 -27-27 Rute 645: Udvides med dele af rute 648, -35 tkr. 35 84 84 84 Rute 648: Nedlægges (dækkes delvist af 645-203), -269 tkr. Rute 646: Justiering til bedre ruteforløb, -12 tkr. -269-645 -645-645 -12-28 -28-28 Rute 689: Justering af rute + lukket skolerute nedlægges, -108 tkr. -108-260 -260-260 Rute 686: Omlægges. Nuværende lokalrute nedlægges, -83 tkr. -83-200 -200-200 Teletaxabetjening, +100 tkr. 100 100 100 100 Bybusbetjening, -200 tkr. -200-200 -200-200 301 Skoler og undervisning F 259.406 259.454 259.485 259.485 9 Af V, C, O, J, F, A ÆF -2.077-4.012-4.012-4.012 Undervisningstiden hæves med 3/4%, - 1124 tkr. 1 lektion spares på specialundervisningstilbud, -142 tkr. -1.124-2.248-2.248-2.248-142 -341-341 -341
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 9 Nedsættelse af øvrig tid, -367 tkr. -367-881 -881-881 Besparelse vedrørende uddannelses- og erhvervsorientering, -150 tkr. -150-150 -150-150 Besparelse på skoleområdets fællespulje, -224 t.kr. Besparelse på heldagsskole og klasse, - 70 tkr. -224-224 -224-224 -70-168 -168-168 302 Børnepasning F 171.342 171.443 171.443 171.443 10 Af V, C, O, J, F, A ÆF -1.886-2.749-2.749-2.749 Merudgift til flere børnehavebørn, +1500 tkr. 1.500 1.500 1.500 1.500 Mindreudgift ved nedlæggelse af pulje til "Fed fredag", -22 tkr. Reduktion i tilsyn i dagplejen, -114 tkr. -22-22 -22-22 -114-227 -227-227 Stigning i takster i SFO, -2500 tkr. -2.500-2.500-2.500-2.500 Nedsættelse af normeringer i vuggestue, børnehave og sfo med 1%, -750 tkr. -750-1.500-1.500-1.500 303 Udsatte børn og unge F 67.737 67.951 67.951 67.951 11 Af V, C, O, J, F, A ÆF 200 200 200 200 Merudgift pga. ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +200 tkr. 200 200 200 200 401 Fritid F 35.838 35.838 35.838 35.838 12 Af V, C, O, J, F, A ÆF -647-787 -787-787 Tilskud til foreninger iht. Brønderslev ordningen nedsættes med 4,5%, -210 tkr. Tilskud til øvrige foreninger nedsættes med 4,5%, -15 tkr. Tilskud til Multihus i Hellum nedsættes med 4,5%, -2 tkr. Budget til ungdomsskolen nedsættes med 4,5%, -100 tkr. Ingen tilskud til græsklipning, golfklub, - 240 tkr. -210-210 -210-210 -15-15 -15-15 -2-2 -2-2 -100-240 -240-240 -240-240 -240-240
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 10 Voksenundervisning, generel besparelse, -80 tkr. -80-80 -80-80 402 Kultur F 6.891 6.891 6.891 6.891 13 Af V, C, O, J, F, A ÆF -316-316 -316-316 Besparelse på kulturpuljen, -250 tkr. -250-250 -250-250 Ikke tilskud til busdrift ved Tolstrup- Stenum friskole, -66 tkr. -66-66 -66-66 403 Bibliotek F 13.614 13.614 13.614 13.614 14 Af V, C, O, J, F, A ÆF -140-140 -140-140 Rammebesparelse på biblioteksområdet, -140 tkr. -140-140 -140-140 501 Beskæftigelse F 35.211 35.841 35.841 35.841 15 Af V, C, O, J, F, A ÆF -216-216 -216-216 Pilotjobcenter, forkert pl-fremskrivning, - 180 tkr. Servicejob, ferket pl-fremskrivning, -36 tkr. -180-180 -180-180 -36-36 -36-36 Rammereduktion på sygedagpenge, kontanthjælp og administration på -1800 tkr. overflyttet til p502 Øgede regresindtægter i sygedagpengesager, -250 tkr. overflyttet til p502 502 Kontante ydelser, fleksjob mm. F 95.729 95.099 95.099 95.099 16 Af V, C, O, J, F, A ÆF -2.050-2.050-2.050-2.050 Rammereduktion på områderne sygedagpenge, kontanthjælp og administration, -1800 tkr. Øgede regresindtægter i sygedagpengesager, -250 tkr -1.800-1.800-1.800-1.800-250 -250-250 -250 503 Tilbud til udlændinge F 1.042 1.043 1.041 1.041
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 11 17 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0 0 601 Ældreområdet F 298.834 300.355 300.042 300.042 18 Af V, C, O, J, F, A ÆF -3.317-3.317-3.317-3.317 Merudgift pga. ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +224 tkr. 224 224 224 224 Ingen kommunalt tilskud til madservice til hjemmeboende pensionister, -505 tkr. Analyse vedr. køkken på Risagerlund, - 1536 tkr. Rammebesparelse Kornumgård, -100 tkr. Reduktion på ældreområdet, -1400 tkr. -505-505 -505-505 -1.536-1.536-1.536-1.536-100 -100-100 -100-1.400-1.400-1.400-1.400 602 Socialpsykiatri F 36.596 36.774 36.778 36.778 19 Af V, C, O, J, F, A ÆF -1.569-1.569-1.569-1.569 Merudgift pga. ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +95 tkr. 95 95 95 95 Merindtægt vedr. refusionssag, psykiatriområdet, -627 tkr. Hedebo, indvendig vedligeholdelse, -37 tkr. Bredere tilbud på det socialpsykiatriske område, især med fokus på mellemgruppen, -1000 tkr. -627-627 -627-627 -37-37 -37-37 -1.000-1.000-1.000-1.000 603 Pensioner, boligstøtte mm. F 149.530 149.518 149.500 149.500 20 Af V, C, O, J, F, A ÆF -2.500-2.500-2.500-2.500 Reduktion i førtidspensionssager, -2000 tkr. Omlægning af tilbud til misbrugere, -500 tkr. -2.000-2.000-2.000-2.000-500 -500-500 -500 604 Handicapområdet F 92.732 95.823 95.823 95.823
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 12 21 Af V, C, O, J, F, A ÆF -1.154-1.154-1.154-1.154 Merudgift pga.ændring i grænse, særligt dyre enkeltsager, +396 tkr. 396 396 396 396 Nordstjernen: Omlægning af transport til Aktivitetshuset, -200 tkr. -200-200 -200-200 Nordstjernen: Effektivisering som følge af sammenlægning af institutioner, -350 tkr. -350-350 -350-350 Botilbud til unge på Malurtvej, efter overflytning af nuv. Malurtvej til ny boliger på Margrethelund, -1000 tkr. -1.000-1.000-1.000-1.000 701 Sundhed F 95.783 94.972 94.912 94.912 22 Af V, C, O, J, F, A ÆF -1.170-1.170-1.170-1.170 Stop for tilskud til træning efter Serviceloven, -60 tkr. -60-60 -60-60 Nedskæring af pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde, -210 tkr. -210-210 -210-210 Reduktion af budget til skolelægeområdet, -100 tkr. Reduktion i tilskud til Værested for flygtninge, -50 tkr. Reduktion i tandplejens budget, -400 tkr. Besparelse Sund by -100-100 -100-100 -50-50 -50-50 -400-400 -400-400 -350-350 -350-350 801 Vej og Park F 50.103 50.103 50.103 50.103 23 Af V, C, O, J, F, A ÆF -2.350-2.350-2.350-2.350 Rammebesparelse på 801, 802 og 803, -2350 tkr. -2.350-2.350-2.350-2.350 802 Teknik og Miljø F 4.212 4.208 4.208 4.208 24 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0 0 803 Teknisk service og bygninger F 58.009 58.214 58.214 58.214 25 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0 0
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 13 FORSYNING 903 Spildevand udenfor kloakområder F 0 0 0 0 26 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0 0 904 Affald F 0 0 0 0 27 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0 0 ANLÆG 105 Beredskab F 970 0 0 0 28 Af V, C, O, J, F, A ÆF -470 0 0 0 Nedsættelse af pulje til landslækkende radiokommunikationsanlæg (SINE), - 470 tkr. -470 0 0 0 106 Puljer F 800 800 800 41.800 29 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0-41.000 Fordeling af puljen i 2012-41.000 301 Skoler og undervisning F 9.000 9.000 9.000 0 30 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0-2.000 0 9.000 Nedsættelse af pulje til skolerenoveringer i 2010, -2000 tkr. 0-2.000 0 Andel af puljen i 2012 9.000
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 14 302 Børnepasning F 9.000 9.000 9.000 0 31 Af V, C, O, J, F, A ÆF 1.000 0 0 9.000 Forøgelse af pulje til børnepasning i 2009, 1000 tkr. 1.000 0 0 Andel af puljen i 2012 9.000 401 Fritid F 1.500 1.500 1.500 0 32 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 3.500 0 1.500 Andel af pulje til diverse formål i 2010 3.500 Andel af puljen i 2012 1.500 701 Sundhed F 1.000 1.000 1.000 0 33 Af V, C, O, J, F, A ÆF -1.000-1.000-1.000 0 Fjernelse af pulje til diverse formål, - 1000 tkr. -1.000-1.000-1.000 0 801 Vej og Park F 12.000 12.000 12.000 0 34 Af V, C, O, J, F, A ÆF 2.800 2.800 2.800 14.800 Nedsættelse af pulje til veje, -1000 tkr. Forøgelse af pulje til energibesparende foranstaltninger, +3800 tkr. -1.000-1.000-1.000 9.800 3.800 3.800 3.800 5.000 803 Teknisk service og bygninger F 8.500 8.500 8.500 0 35 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0 8.500 Andel af pulje i 2012 vedrørende bygningsvedligeholdelse 8.500 LÅN Låneoptagelse F 0 0 0 0
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 15 36 Af V, C, O, J, F, A ÆF -20.900-5.000-5.000-5.000 Lånedispensation til skoleanlæg i 2009, -3000 tkr. Lånedispensation ordinære lånepulje i 2009, -4900 tkr. -3.000-4.900 Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger, -5000 tkr. -5.000-5.000-5.000-5.000 Låneoptagelse, kvalitetsfond, -8000 tkr. -8.000 1001 Renter af indlån F -7.347-6.819-6.293-5.763 37 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0 0 1002 Renter af lån F 18.028 16.890 15.767 16.251 38 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 479 460 441 Rente af låneoptagelse på 9,1 mio.kr. i 2009 479 460 441 1001 Afdrag på udlån F -12.761-12.831-12.903-12.977 39 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 0 0 0 1004 Afdrag på lån F 28.607 28.985 29.382 27.527 40 Af V, C, O, J, F, A ÆF 0 364 364 364 Afdrag på låneoptagelse på 9,1 mio. kr. i 2009 364 364 364 TILSKUD OG UDLIGNING 1005 Tilskud og udligning F -530.283-552.288-579.949-615.067
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 16 41 Af V, C, O, J, F, A ÆF -5.899-15.427-35.222-5.151 Merindtægt ved ændret skøn vedrørende selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, -5899 tkr. -5.899-30.308-31.118-12.375 Efterreguleringer vedrørende tidligere år 28.885 9.900 21.228 Tilskud som særligt vanskeligt stilet kommune -14.004-14.004-14.004 1006 Kommunale skatter F - 1.180.279-1.200.236-1.238.033-1.273.431 42 Af V, C, O, J, F, A ÆF -32.509-61.798-37.597-44.818 Mindreindtægt ved ændret skøn vedrørende selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, +6843 tkr. 6.842-1 1.112-1.148 Efterregulering fra tidligere år 0-21.244 3.385 0 Provenu ved at hæve kommuneskatten med 0,8%, -33678 tkr. -33.678-34.382-35.379-36.406 Kommunal medfinansiering af det skrå skatteloft, 3040 tkr. 3.040 3.040 3.040 3.040 Provenu ved at hæve grundskyldspromillen med 0,4%, -8580 tkr. -8.580-9.078-9.622-10.171 Provenu ved at hæve dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundskyld med 0,2%, -133 tkr. -133-133 -133-133 Mellemregning med kirkekasser F 0 0 0 0 43 Af V, K, O, F, A ÆF -141 0 0 0 Beregning af mellemværende med kirkekasserne ved selvbudgettering og kirkeskatteprocent på 1,10%, -141 tkr. -141 0 0 0 TEKNISKE 0-KORREKTIONER Omflytning mellem politikområder F 0 0 0 0
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 17 44 Af V, K, O, F, A ÆF 0 0 0 0 102 Budgetbeløb til arbejdsmiljøforanstaltninger fejlagtigt placeret på P102. Hører hjemme på P103-43 -43-43 -43 103 Budgetbeløb til arbejdsmiljøforanstaltninger overflyttes fra P102 pga. fejlplacering. 43 43 43 43 102 Budgetbeløb til byggesagsgebyrer fejlagtigt placeret på P102. Hører hjemme på P802 104 104 104 104 802 Budgetbeløb til byggesagsgebyrer overflyttes fra P102 pga. fejlplacering -104-104 -104-104 106 Lønpulje 2007 vedrørende administrationen fejlagtigt placeret på P106. Hører hjemme på P102 102 Budgetbeløb til lønpulje administration overflyttes fra P106 pga. fejlplacering 106 Lønpulje til seniorjobs fejlagtigt placeret på P106. Hører hjemme på P501-1.227-1.227-1.227-1.227 1.227 1.227 1.227 1.227-787 -1.181-1.181-1.181 501 Budgetbeløb til seniorjobs overflyttes fra P106 pga. fejlplacering 787 1.181 1.181 1.181 106 Rammebesparelse vedr. energioptimering fejlagtigt placeret på P106. Hører hjemme på P803 228 228 228 228 803 Rammebesparelse vedr. energioptimering overflyttes fra P106 pga. fejlplacering. -228-228 -228-228 203 Budgetbeløb vedr. hyrevognsbevillinger fejlagtigt placeret på P203. Hører hjemme på P802 11 11 11 11 802 Budgetbeløb til hyrevognsbevillinger oveflyttes fra P203 pga. fejlplacering -11-11 -11-11 302 Budgetbeløb vedr. ejendomsdrift Møllegården fejlagtigt placeret på 302. Hører hjemme på 803-42 -42-42 -42 803 Budgetbeløb vedr. ejendomsdrift Møllegården overflyttes fra P302 pga fejlplacering 42 42 42 42 502 Budgetbeløb vedr. særlig indsats på kontanthjælpsområdet fejlagtigt placeret på P502. Hører hjemme på P102-366 -366-366 -366 102 Budgetbeløb vedr. særlig indsats på kontanthjælpsområdetoverflyttes fra P502 pga. fejlplacering 366 366 366 366
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 18 502 Budgetbeløb vedr. særlig indsats på sygedagpengeområdet fejlagtigt placeret på P502. Hører hjemme på P102-506 -506-506 -506 102 Budgetbeløb vedr. særlig indsats på sygedagpenge- områdetoverflyttes fra P502 pga. fejlplacering 506 506 506 506 Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget fremsender endeligt budgetforslag for 2009 og overslagsårene 2010-2012 til Byrådets 2. behandling den 9. oktober 2008. Med baggrund i det indgåede budgetforlig foreslår stabschefen for Økonomi & IT, at Brønderslev Kommune anvender selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud og at der anvendes følgende satser: - Beskatningsprocent for 2009: 26,7 (+0,8) - Grundskyldspromille for 2009: 27,58 (+4,0) - Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme: - Grundværdierne : 13,79 (+2,0) - Forskelsværdierne: 8,75 BILAG: Budgetaftale for budget 2009 Takstoversigt for 2009 Indkomne høringssvar og udtalelser fra MED (er tidligere udsendt)
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 19 Beslutning i Økonomiudvalget den 02. oktober 2008 Forslag anbefales med følgende tilføjelser: Jordforsyning anbefales budgetteret som hvilende i sig selv, jfr. tidligere praksis Udmøntning af rammebesparelse på administrationsområdet sker således: I budgetaftalen for 2009 er der aftalt rammebesparelse i administrationen på 1,7 mio. kr. Økonomiudvalget har på dagens møde besluttet at udmønte denne besparelse på følgende måde: Kommunens generelle udviklingsindsats koncentreres omkring overordnet planlægning, kommunikation, hjemmeside og bl.a. Velfærdsministeriets og KL udviklingsprojekter. Konsekvensen heraf er, at Udviklings- og Planlægningsenheden beskæres med 4 stillinger, mens den vakante planlæggerstilling genbesættes. Som følge af den økonomiske situation neddrosles især de tværgående og koordinerende indsatser på kultur- og fritidsområdet. Området vil ikke længere have selvstændig afdelingsstatus, hvorfor stillingen som afdelingsleder nedlægges, og fritids- og kulturkonsulenterne samt de decentrale ledere på området, vil for nærværende referere direkte til fagenhedens direktør. Takster anbefales. Pristalsfremskrivning af taksterne fastlægges som princip. Velfærdsministeriets lånedispensation på 8 mio. kr. til den særlige lånepulje til kvalitetsfonden indarbejdes i budget.
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 20 02 Kirkeskat, budget 2009 J.nr.: 25.05.00S55/dwokhoc 08/346 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Brønderslev Provstiudvalg meddeler, at udvalget i samråd med menighedsrådene har godkendt budgetterne for de kirkelige kasser i Brønderslev Kommune for år 2009. Budgetterne viser udgifter på i alt 37.873.137 kr. Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune for året 2008 er pålignet 4.667.000 kr. i landskirkeskat. De samlede udgifter udgør: Udgifter ifølge Provstiudvalgets opgørelse Landskirkeskat Udgifter i alt 37.873.137 kr. 4.420.000 kr. 42.293.137 kr. Skatteindtægter ved uændret skatteprocent på 1,10% og ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag udgør Nettoresultat for 2009 (overskud) -42.434.000 kr. -140.863 kr. Nettoresultat for budgetåret 2009 tillægges kommunens gæld til kirkekassen ultimo 2008 på 152.000 kr. Ved udgangen af år 2009 vil nettomellemværendet herefter være et tilgodehavende på 292.863 kr. Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at kirkeskatteprocenten for år 2009 fastsættes til 1,10. Beslutning i Økonomiudvalget den 02. oktober 2008 Anbefales. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da Byrådet ingen indflydelse har på dette.
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 21 03 Vurdering af vakante stillinger J.nr.: 81.00.00G01/dwopimn 08/6633 Åben sag ØK Indstilling: Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 18. september 2008, hvor Økonomiudvalget vedtog: Følgende stillinger genbesættes: Faglig leder af Byggeri, Planer og Trafik (Mikael Klitgaard og Karl Emil Nielsen er imod) Faglig leder af Børne- og Familieafdelingen Pædagog Agersted skole (midlertidig) 1 støttekontaktperson til støtte- og værecenter På ældreområdet genbesættes ud fra, hvad der er økonomisk mest hensigtsmæssigt, vurderet af ældrechef og kommunaldirektør. Øvrige stillinger genvurderes på næste Økonomiudvalgsmøde. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling: Organisation og Personale fremsender oversigt over vakante stillinger til vurdering i Økonomiudvalget om opslag. Listen er suppleret med oversigt over nye vakante stillinger til vurdering i Økonomiudvalget. Bilag: Opdateret bilag, ledige stillinger til pol. vurdering Begrundelser for opslag, udarbejdet 01.10.08 Beslutning i Økonomiudvalget den 02. oktober 2008 Alle stillinger frigives til genbesættelse pånær stillingerne som koordinator og udviklingskonsulent i Udviklings- og Planlægningsafdelingen. Det forventes, at lønsummer og normeringer tilpasses til budgetaftale 2009 hurtigst muligt. Proceduren aflyses hermed. Alle enheder opfordres til størst mulig tilbageholdenhed i resten af 2008, således at servicerammeoverskridelse bliver minimeret.
Økonomiudvalget, den 02. oktober 2008 Side 22 04 Budget 2009 for affaldsområdet (renovation og genbrug) J.nr.: 00.30.00Ø02/dwokhoc 08/49 Åben sag FU/ØK/BY Beslutning i Forsyningsudvalget den 24. september 2008 Godkendt som foreslået. Martin Rishøj var fraværende. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet budgetforslag for 2009 på affaldsområdet, der omfatter renovation, genbrug og farligt affald. Samlet budget: Udgift Renovation Genbrug Olie- og kemikalieaffald 13.647.000 kr. 13.100.000 kr. 220.000 kr. Indtægt Renovation Genbrug Olie- og kemikalieaffald 13.647.000 kr. 13.100.000 kr. 220.000 kr. Forslaget er udarbejdet på baggrund af 2009-budgetter for RenoNord, AVV og Modtagestation Vendsyssel samt tidligere godkendt kontrakt med renovatør. Budgetforslaget indebærer en merudgift på i alt 1.420.000 kr. i forhold til budget 2008. Det er derfor nødvendigt at gennemføre takstforhøjelser, der for en normal husstand vil udgøre ca. 11 %. Der skal i den forbindelse henvises til, at affaldsområdet er omfattet af hvile-i-sig-selvprincippet, hvilket indebærer, at der set over en vis kortere årrække skal være overensstemmelse mellem kommunens udgifter og borgernes betaling. Det bemærkes desuden, at tidligere oparbejdet formue forventes at være forbrugt i løbet i 2008, idet indtægterne på området forventes at blive noget lavere end budgetteret. Forklaringen herpå er navnlig, at de oplysninger, der var til rådighed ved budget 2008 med hensyn til antallet af tilmeldte husstande, var delvis forældede oplysninger fra de to gamle kommuner. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender forslag til budget for 2009 på affaldsområdet.