Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205 Likviditet og Resultater pr. 31. oktober 2008 248 206 Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. oktober 2008 248 207 Budgetopfølgning oktober 2008, alle områder 250 208 Budgetrevision pr. oktober 2008, områder bestemt ved lov, overenskomster mv. 251 209 Struer Byfond, regnskab for 2007 252 210 Lejerbos regnskab for regnskabsåret 2007-2008 252 211 Arbejdernes Andelsboligforening søger om låneoptagelse og lejeforhøjelse til køkkenudskiftning i afd. 18, Park Allé 255 212 Skema B for beboerhus i Grønnedal 256 213 Forslag til vedtægter for Ældrecenter Solvangs Gave- og Arvekonto 257 214 Børnepasning, godkendelse af takster for 2009 257
Indholdsfortegnelse 215 Rente- og afdragsfrit lån Struer Hallerne 258 216 Ombygning af Vestcenter Kilen 259 217 Venø Havn - tilskud 260 218 Kommunal parkeringskontrol (ll) 261 219 Fusion mellem Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus Struer 262 220 Organisering af forsyningsområdet mv. 263 221 Kvalitetsrapport Folkeskolen 2008 264 222 Model for dialogbaseret aftalestyring, version 2 265 223 Lønsedler på E-boks 266 224 Limfjorden Rundt 2009 - tilskud 267 225 Tilskud til Borgeravis 267 226 Køb af støttebillede 2008 268 227 Økonomi for Koordinationsudvalget vedr. sygehusstrukturen 269 228 Udviklingsselskabet: "Struer Sanser" 270 229 Orientering om kommissorium for Internationalt Udvalg 271 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 2
Indholdsfortegnelse 230 Orientering 272 231 Lukket punkt: Senior- og fratrædelsesaftale 272 232 Lukket punkt: Senior- og fratrædelsesaftale 273 233 Lukket punkt: Deklaration om kloakledninger og erstatninger for strukturskader (anp) 273 234 Lukket punkt: Ekspropriation af arealer 275 235 Lukket punkt: Ansøgning om grundkøb 276 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 3
24.05.00-G01-4-08 204. Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse Handelsstandsforeningens bestyrelse møder kl. 08.00 for en gensidig orientering - herunder det fremtidige arbejde på turistområdet. Borgmesteren indledte med at orientere om skitsen til Struer Kommunes planer for den fremtidige borgerservice. Handelsstandsforeningen orienterede om sit formål, sin medlemskreds, sine arrangementer og planerne for fremtidige aktiviteter. En række spørgsmål omkring byfornyelse blev rejst af Handelsstandsforeningen, som efterfølgende blev drøftet. 00.32.14-Ø10-1-08 205. Likviditet og Resultater pr. 31. oktober 2008 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2008 til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2008 Til efterretning. 00.01.00-Ø09-19-08 206. Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. oktober 2008 Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2008 er nu gennemført, og de forventede afvigelser til det korrigerede budget 2008 som omfatter samtlige Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutninger og Byrådsbeslutninger indtil d.d., kan opgøres til: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 248
Kr. Pr. 1. okt. 2008 Pr. 1. aug. 2008 Pr. 1. april 2008 Byrådsbestemte serviceudgifter -3.439.144 kr. -4.595.413 kr. -3.348.813 kr. (bilag A) Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. (bilag B) kr. -48.242 kr. -525.000 kr. -216.464 Brugerbetalte og fælleskommunale 1.391.311 kr. 1.274.000 kr. 0 kr. områder (bilag C) Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv. (bilag D) 9.941.000 kr. 2.761.000 kr. 8.953.000 kr. Drift i alt 7.844.925 kr. -1.085.413 kr. 5.387.723 kr. Positiv beløb = mindre udgift For nærmere belysning af de forventede afvigelser medsendes følgende bilag: Bilag 1, Overordnet oversigt med forventet regnskab samt afvigelser og nedenstående detailoversigter. Bilag A, afvigelser "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" Bilag B, afvigelser "Områder bestemt ved lov, overenskomster mv." Bilag C, afvigelser "Brugerbetalte og fælleskommunale områder" Bilag D, afvigelser "Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv." For så vidt angår Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving heri medtages ikke i denne budgetopfølgning. I forbindelse med strejken på sygeplejeområdet i foråret er der sparet 61.918 kr. på løn, som forventes inddraget ved næste budgetrevision. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Som det fremgår af ovenstående og vedlagte bilag A ventes et merforbrug på 3.439.144 kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt flere udgifter til pension og efterløn til borgmestre, it-systemer, ansættelse af én ekstra elev, anskaffelse af fem nye kopimaskiner, ekstra udgifter til annoncering af lederstillinger samt forventning om at sparemålet på indkøb ikke nås i år. Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Der forventes et merforbrug på 48.242 kr. som bl.a. skyldes flere udgifter til lægeerklæringer (Jobcentret). Herudover forventes et mindre forbrug til forsikringssager på grund af færre skader. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Det mindre forbrug skyldes, at kommunens huslejebetaling for 36 boliger i Baunekrogen er bortfaldet efter kommunens køb af boligerne. Renter, generelle tilskud, skatter, lån mv. (konto 7-8) Alt i alt ventes der et resultat på konto 7 og 8, der netto er 9.941.000 kr. bedre end forventet ved budgetlægningen. Beløbet dækker imidlertid over en række modsat rettede udsving. Se vedlagte bilag D. Det skal dog her nævnes, at overdragelsen af lån fra Ringkjøbing Amt nu er endelig på plads. Struer Kommune havde i første omgang overtaget knap 30 mio. kr. for meget. Det har betydet, at Struer Kommune i 2006, 2007 og 2008 har betalt i alt 6,9 mio. kr. for meget i rente og afdrag. Beløbet er nu tilbagebetalt fra Region Midtjylland. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 249
Bilagsliste Bilag 1 - Overordnet oversigt Bilag A - Byrådsbestemt service Bilag B - Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Bilag C - Brugerbetalte og fælleskommunale områder Bilag D, Konto 7 og 8 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om stillingtagen til budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen taget til efterretning. 00.01.00-Ø09-17-08 207. Budgetopfølgning oktober 2008, alle områder Budgetopfølgningen pr. 1. oktober 2008 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab 2008. Heri indgår desuden samtlige Byrådsbeslutninger til og med 7. oktober 2008. Forventet regnskab 2008 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget 2008 Revideret budget 2008 Forventet regnskab 2008 Skattefinansieret drift 51,6 67,1 41,3 Skattefinansieret anlæg -53,4-46,4-44,2 Kommunale ældreboliger -6,0-7,9-7,9 Jordforsyning 3,6-0,9 7,8 Forsyningsvirksomhed, drift og anlæg 0,1 0,1 3,1 Låneoptagelse 12,7 18,1 14,8 Afdrag på lån -19,1-19,1-13,9 Balanceforskydninger i øvrigt 11,2 9,7 12,0 Ændring forbrug af likvide aktiver 0,7 20,7 13,0 Likviditet ved årets start -4,8 40,3 40,3 Forventet likviditet ultimo 2008-4,1 61,0 53,3 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 250
Kolonnen "Revideret budget 2008" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2007 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til 2009. Det forventes således, at regnskabsåret 2008 vil slutte med en likviditet på 53,3 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler til år 2009 68,2 mio. kr. Se vedlagte Bilag 1 med flere detaljer. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i vedlagte Bilag 2. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomiafdelingen. For god ordens skyld skal nævnes, at for Løn og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det som udgangspunkt at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving medtages derfor ikke i det forventede regnskab. Bilagsliste Bilag 1 Forventet regnskab 2008 Bilag 2 - udvalgsoversigter Økonomiafdelingen sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Af hensyn til overholdelse af servicerammen besluttes følgende: - indførelse af øjeblikkelig ansættelsestop frem til udgangen af året - alle absolut ikke nødvendige indkøb/anskaffelser udsættes til efter nytår. Budgetopfølgningen herefter taget til efterretning og fremsendes til orientering for Byrådet. 00.01.00-Ø09-17-08 208. Budgetrevision pr. oktober 2008, områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Struer Kommune har gennemført budgetopfølgning pr. 1. oktober 2008. Forventede afvigelser på områder bestemt ved lov, overenskomster mv. er i den forbindelse opgjort. De forventede afvigelser fremgår af vedhæftede bilag 1. Budgetrevision. Som det fremgår af oversigten forventes en netto merudgift vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på i alt 4.504.314 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 251
Bilagsliste Bilag 1 budgetrevision Økonomiafdelingen indstiller til Byrådet, at der afgives en merbevilling vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på 4.504.314 kr. Indstilles til Byrådet, at der afgives en merbevilling vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på 4.504.314 kr. 01.00.05-S08-1-08 209. Struer Byfond, regnskab for 2007 I henhold til Byfondens vedtægter skal regnskabet godkendes af fondens bestyrelse og Struer Byråd. Byfondens bestyrelse har godkendt det reviderede regnskab for 2007 den 5. september 2008. Bilagsliste Byfondens regnskab 2007 og revisionserklæring Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Byrådet med indstilling om at regnskabet godkendes. Indstilles til Byrådet, at regnskabet godkendes. 03.11.02-S55-4-08 210. Lejerbos regnskab for regnskabsåret 2007-2008 Lejerbo Struer og Lemvig har fremsendt regnskabet for regnskabsåret 1. maj 2007 til 30. april 2008 til kommunens godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 252
Regnskabet omfatter boligorganisationen, 6 afdelinger i Struer og 4 afdelinger i Lemvig. I forhold til sidste år er de to nybyggede afdelinger på Vinkelvej lagt sammen til én afdeling 808-0, Vinkelbo. Regnskaberne er revideret af et statsautoriseret revisionsselskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskaberne: Regnskaberne viser følgende resultater: Afdeling Navn Resultat 2007-2008 Struer: 306-0 Holstebrovej 8.270 kr. 335-0 Gimsinghoved 22.697 kr. 335-1 Nordvestvej 3.835 kr. 633-0 Struerdalvej 30.315 kr. 718-0 Sarpsborgparken 12.042 kr. 808-0 Vinkelbo 156.280 kr. Lemvig: 386-0 Ballegårdsvænget -226.325 kr. 447-0 Gudum 5.148 kr. 472-0 Engen 46.203 kr. 548-0 Godsbanevej 38.574 kr. Boligorganisationen 79.294 kr. Byggeriet af afd. 808-0 blev afsluttet mod slutningen af forrige regnskabsår. Derfor omfatter årets regnskab 16½ måneder. Overskuddet skyldes primært. at 1. termin var afdragsfri. Ballegårdsvænget har med årets underskud et akkumuleret underskud på 434.931 kr. Med henblik på at afhjælpe de økonomiske problemer er der gennemført en kapitaltilførselssag hos Landsbyggefonden, hvorefter der er oprettet et depot med indskud fra Landsbyggefonden, Lemvig kommune, kreditforeningen og boligorgansiationen, hvorfra der årligt kan hæves 310.000 kr. til huslejenedsættelse. Boligorgansiationes del er finansieret med 200.000 kr i tilskud fra dispositionsfonden og 355.000 kr. som lån. Boligorganisationens lån til afdelinger: Boligorganisationen har ydet langfristede lån, som afvikles når afdelingernes økonomi tillader det, til følgende afdelinger: 335-0 Gimsinghoved: 715.000 kr. 386-0 Ballegårdsvænget: 1.035.000 kr. Afdelinger med underskudssaldi: Følgende afdelinger har et akkumuleret underskud: 306-0 Holstebrovej: 114.793 kr., forventes afviklet over højst 5 år 335-0 Nordvestvej: 15.184 kr., forventes afviklet over højst 3 år. 386-0 Ballegårdsvænget: 434.391 kr., forventes afviklet over højst 10 år Udlejningssituationen: Der har været tab som følge af lejeledighed i følgende afdelinger: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 253
306-0 Holstebrovej 335-1 Nordvestvej 386-0 Ballegårdsvænget Ved slutningen af regnskabsåret var der alene ledige boliger i afd. 386-0, 2 stk. Henlæggelser: Der foretages henlæggelser til: Planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgangspunktet er, at tab ved lejeledighed betales af dispositionsfonden, men Økonomiog Erhvervsudvalget har (22. april 2008, sag nr. 79) givet dispensation til, at tab dækkes af de enkelte afdelinger, så længe dispostionsfonden er under mindstekravet. Generelt må henlæggelserne anses for tilstrækkelige, dog har henlæggelserne i afd. 335-1, Nordvestvej, ikke kunnet dække tabene ved lejeledighed, da der ikke var nogen saldo ved årets begyndelse som følge af længerevarende udlejningsproblemer, og årets henlæggelser var mindre end året forbrug. Dispositionsfonden: Dispositionsfonden udgør 386.297 kr. Det er ca. 129.000 kr. mindre end sidste år, hvilket primært skyldes ovennævnte tilskud til afd. 389-0, Ballegårdsvænget. 43.000 kr. er bunden kapital i form af et lån til afd. 306-0, Holstebrovej, ydet i regnskabsåret 2007-2008. Den disponibel del, 343.297 kr. svarer til 1.530 kr. pr. lejemålenhed, hvilket er under mindstekravet på 3.881 kr. Fonden forventes øget til 1.555 kr. pr. lejemålsenhed i det kommende år. Konklusion: Generelt udvises pæne resultater og en fremgang i forhold til året før, hvor fire afdelinger havde underskud. Kun synes afd. 386-0 fortsat at have problemer. Politisk godkendelse: Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 12. august (sag nr. 146), at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt, hvis ingen afdelinger eller boligorgansiationen udviser underskud, der ikke er taget forbehold i revisionspåtegningen, og dispositionsfonden ikke er faldende og under minimumsbeløbet. Da én afdeling udviser underskud og dispositionsfonden er faldende og under minimumsbeløbet fremsendes regnskabet til politisk godkendelse. Økonomiafdelingen indstiller, at Lejerbos regnskab 2007-2008 godkendes. Lejerbos regnskab 2007-2008 godkendt. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 254
03.11.05-S55-1-08 211. Arbejdernes Andelsboligforening søger om låneoptagelse og lejeforhøjelse til køkkenudskiftning i afd. 18, Park Allé Arbejdernes Andelsboligforenings afd. 18, der er opført i 1977, omfatter 50 rækkehuse på Park Allé. Køkkenerne er ved at være nedslidte. Derfor har afdelingsmødet besluttet at søge kommunen om tilladelse til at optage lån til frivillig udskiftning af køkkenerne. Der er tre typer af køkkener tilpasset hver af hustyperne, og hvert køkken leveres i to kvaliteter henholdsvis ludbehandlet og hvid med mahogni. Priserne varierer mellem 65.000 kr. og 85.000 kr. og medfører tilhørende huslejeforhøjelser mellem 543 kr. og 709 kr. om måneden, svarende til stigninger mellem 11 % og 14 %, idet det forudsættes, at køkkenudskiftningen finansieres af et 20-årigt realkreditlån. Huslejeforhøjelsen er specifik for det enkelte lejemål afhængig af køkkentype og - kvalitet. Hvis der ikke ønskes køkkenudskiftning, forhøjes lejen ikke. Det forventes, at ca. halvdelen af lejerne ønsker udskiftning i denne omgang (primo 2009). Senere forventes der gennemført årlige runder, hvor lejerne kan melde sig til køkkenudskiftning. Ved lejerskifte vil køkkenerne blive udskiftet. Afhængig af tilslutningen til køkkenudskiftningen og valg af kvalitet forventes der behov for låneoptagelse på højst 2 mio. kr. i 2009. Senere vil der i forbindelse med de årlige runder blive behov for yderligere låneoptagelse. Arbejdernes Andelsboligforening forudsætter, at der ikke stilles krav om kommunegaranti for lånene. I henhold til Almenboligloven skal kommunalbestyrelsen godkende: Væsentlige forandringer af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation ( 28) Udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation ( 29) Og i henhold til Almenlejeloven skal kommunalbestyrelsen godkende: Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder ( 10) Økonomiafdelingen indstiller, at udvalget godkender: 1. at der kan gennemføres frivillig køkkenudskiftning i Arbejdernes Andelsboligforenings afd. 18, Park Allé 2. at huslejerne kan forhøjes med 11 %-14 % afhængig af køkkentype og -kvalitet, idet det forudsættes at huslejeforhøjelsen først træder i kraft for det enkelte lejemål, når køkkenudskiftningen gennemføres, og at lejen ikke stiger i de boliger, hvor køkkenet ikke udskiftes Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 255
3. at der kan optages realkreditlån på højst 3,75 mio. kr. fordelt med højst 2 mio. kr. i 2009 og resten i takt med at køkkenerne udskiftes, idet det forudsættes, at der ikke skal stilles kommunegaranti for lånene. Godkendt som indstillet. 03.02.02-Ø00-1-07 212. Skema B for beboerhus i Grønnedal I forbindelse med helhedsplanen for genopretning af Grønnedalsområdet ønsker Arbejderens Andelsboligforening (AAB) at opføre et beboerhus på ca. 400 m2 plus delvis kælder. Landsbyggefonden har givet tilsagn om ydelsesstøtte til projektet. Den 11. juni 2007 (sag nr. 178) godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget skema A for byggeriet med en anskaffelsessum på 7.910.000 kr., som efterfølgende er korrigeret ned af Landsbyggefonden til 7.839.000 kr. På baggrund af afholdt licitation har AAB fremsendt skema B til kommunens godkendelse. Anskaffelsessummen er nu opgjort til 8.281.000 kr. AAB oplyser, at projektøkonomien er godkendt af Landsbyggefonden. Projektet indebærer ingen direkte udgifter for kommunen, men realkreditinstituttet kan kræve kommunal garanti for realkreditbelåningen. Landsbyggefonden yder regaranti i et vist omfang. Det er endnu ikke afklaret, om realkreditinstituttet vil stille krav om kommunal garanti. Den efterfølgende drift af beboerhuset vil blive varetaget af AAB uden udgift for kommunen. Økonomiafdelingen indstiller, at skema B godkendes under forbehold af, at et eventuelt garantikrav fra realkreditinstituttet efterfølgende vil kunne godkendes. Godkendt som indstillet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 256
16.07.00-P00-8-08 213. Forslag til vedtægter for Ældrecenter Solvangs Gave- og Arvekonto Ældrecenter Solvang har modtaget en pengegave fra Jens Kristian Foged på 500.000 kr. Ifølge kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal der oprettes retningslinier for, hvorledes pengene skal administreres. Forslag til vedtægter er udarbejdet i samråd med områdeleder i Nord og funktionslederen på Ældrecenter Solvang. Af vedlagte vedtægter fremgår det, at midlerne skal anvendes til gavn og glæde for beboere/brugere på Ældrecenter Solvang. Økonomiafdelingen sender vedtægterne til behandling i Socialudvalget med indstilling om godkendelse og anmodning om, at Socialudvalget udpeger et medlem til bestyrelsen. Vedtægterne skal videre til endelig godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Forslag til vedtægter Gave- og arvekonto Ældrecenter Solvang Socialudvalget foreslår (22. oktober 2008, pkt. 145) at vedtægterne godkendes at Thorvald Bech Jørgensen udpeges som medlem af bestyrelsen. Socialudvalgets indstilling godkendt. 00.30.10-S02-7-08 214. Børnepasning, godkendelse af takster for 2009 I henhold til styrelseslovens 41a, skal Byrådet fastsætte taksterne for ydelser til borgerne fra kommunale forsyningsvirksomheder, for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. I budgetforslag 2009 var optrykt en takstoversigt. Som følge af, at budgetforliget omfattede flere ændringsforslag vedrørende børnepasningsområdet, skal takstoversigten ændres. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 257
Taksterne for børnepasning er nu blevet genberegnet ud fra de trufne beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009. Se vedhæftede oversigt. De godkendte takster skal udmeldes til forældrene senest 1. december 2008. Økonomiafdelingen sender sagen via Børne- og Uddannelsesudvalget til Byrådet med indstilling om, at de nu beregnede takster for 2009 godkendes. Bilagsliste Forslag til takster - budget 2009 Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender (3. november 2008, pkt. 140) sagen med anbefaling. Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles til Byrådets godkendelse således at de nu beregnede takster for 2009 godkendes. 04.04.00-Ø50-6-08 215. Rente- og afdragsfrit lån Struer Hallerne Struer Hallerne modtog i 2003 et rente- og afdragsfrit lån på kr. 484.000 kr. over en 5 års periode. Pengene blev brugt til et nyt gulv i hal B, hvor der var trukket vand ind, som havde ødelagt gulvet. Gulvet kostede 1,2 mill. kr., og hallen manglede finansering til den del, som forsikringen ikke dækkede. Derfor modtog hallerne det ovennævnte lån. Låneperioden er nu udløbet, og Struer Hallerne v/formand Eigil Christensen ansøger nu om forlængelse af lånet, da det vil belaste Struer Hallernes økonomi voldsomt, hvis beløbet skal betales tilbage i indeværende år. Kulturdirektøren indstiller at udvalget tager stilling til sagen. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at lånet skulle have været indfriet den 1. juli 2008. Det er ikke sket. Struer Hallerne oplyser i ansøgningen om forlængelse af lånet ikke noget om hvor lang tid lånet ønskes forlænget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 258
Såfremt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, må der samtidig tages stilling til hvor lang tid lånet skal forlænges. Sagen skal i givet fald videre til endelig beslutning i Byrådet. Kultur- og Fritidsudvalget fremsender (28. oktober 2008, pkt. 92) sagen til Byrådet med indstilling om, at aftalen forlænges til afklaring af den fremtidige finansiering af udbygningen af Struer Hallerne, eller senest udgangen af 2011. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales og det indstilles til Byrådet, at aftalen forlænges til afklaring af den fremtidige finansiering af udbygningen af Struer Hallerne, eller senest udgangen af 2011. 82.20.00-G01-2-06 216. Ombygning af Vestcenter Kilen Resumé Byrådet besluttede (4. marts 2008) Skema A for ombygningen af Vestcenter Kilen med 40 almene plejeboliger og servicearealer. Projektet omfatter 15 demens boliger, 10 boliger på O.V.Hansensvej samt 15 midlertidige kommunale boliger, hertil kommer en lang række servicefunktioner. Kommunale Bygninger og Bygherrerådgivningsfirmaet Bascon har gennemført udbud i EU prækvalifikation, samt efterfølgende afholdt licitation på ombygningen af Vestcenter Kilen. Efter udbuddet i prækvalifikation, indkom 11 anmodninger om deltagelse, hvoraf der udvalgtes 6 firmaer til udarbejdelse af totalentreprisetilbud. Samtlige 6 firmaer afgav tilbud på byggeopgaven. Af de 6 tilbud var de 3 konditionsmæssige og kunne optages til bedømmelse Efterfølgende har bedømmelsesudvalget, gennemført udvælgelsen af byggeprojekt i møder den 22. september, 30. september og den 8. oktober 2008. Bascon Bygherrerådgivning har forestået sekretariatfunktionen for bedømmelsesudvalget, udarbejdet bedømmelsesskrift og sikret, at bedømmelsen er foretaget i henhold til de opstillede udbudskriterier. Totalentreprisen var udbudt indenfor en samlet ramme på 42.0 mill. kr. excl. moms for boliger og servicearealer. De samlede projekt-omkostninger er i henhold til Skema A 45.449.000 kr. incl. moms for boligdelen og 20.420.000 kr. excl. moms for servicedelen. Udover totalentreprisekontrakten er der projektomkostninger til grundkøb, tilslutningsafgifter, byggelånsrenter, inventar, honorar til bygherrerådgiver samt div. afgifter. Rammen til totalentreprisekontrakten fastholdes og der skal foretages prioriteringer indenfor rammen. Til disse prioriteringer udarbejder byggestyregruppen sammen med bygherrerådgiver og totalentreprenør forslag til endelig vedtagelse i Socialudvalget (bedømmelsesudvalget). Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 259
Administrationen indstiller 5. november 2008, pkt. 156: at der frigives bevillinger som vist i vedhæftede bilag. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at udgiften til servicearealerne udgør 18.829.400 kr., efter fradrag af servicearealtilskud på 1.600.000 kr. og ekskl. moms. Heraf er tidligere frigivet 428.359 kr. Rest at frigive udgør 18.401.041 kr. Beløbet forventes udbetalt over årene således: 2008: 238.400 kr., 2009: 7.589.641 kr. 2010: 9.921.000 kr. og i 2011: 652.000 kr. Udgiften til boligerne, som skal regnskabsføres inkl. moms, udgør 38.782.000 kr. (ekskl. værdi af grund som kommunen ejer i forvejen). Heraf er tidligere frigivet 656.151 kr. Rest at frigive udgør 38.125.849 kr. Beløbet forventes udbetalt over årene år således: 2008: 228.876 kr., 2009: 11.146.222 kr. 2010: 21.871.878 kr. og i 2011: 4.878.873 kr. Projektet finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb, anlæg, afsat til formålet, som beskrevet ovenfor. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilagsliste Bedømmelsesnotat underskrevet Socialudvalget fremsender (5. november 2008, pkt. 156) sagen til Byrådet med anbefaling om frigivelse af bevilling. Socialudvalgets anbefaling indstilles til Byrådets godkendelse således at bevillingen frigives. 08.00.00-G00-9-08 217. Venø Havn - tilskud Venø Havn har den 30. september 2008 sendt kopi af det ansøgningsmateriale de har sendt til Småøernes LAG med flere. Havnen fremfører i brevet, at der skal investeres 1.400.000 kr. i havnen for at gøre havnen attraktiv og fremtidssikret. I ansøgningsmaterialet er det anført at havnen forventer et tilskud fra Struer kommune på 400.000 kr. Investeringerne omfatter: sikring af den Nordlige del af havneværket, samt uddybning af havnebassin i samme område. Venø efterskole har fået større både der kræver mere vanddyb- Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 260
de havnehuset ombygges således at det kan bruges til mange forskellige aktiviteter der kan anvendes af alle øens borgere der etableres en overdækket grillplads der kan anvendes af såvel borgerne som af de turister der kommer til øen der bygges fem fiskerhuse til udlejning. Venø havn fremfører at Struer Kommune bør lægge vægt på følgende: kommunen er allerede vidende om, og har formentlig taget stilling til at Venø Havns budget for indeværende år operere med et ventet og ufinansieret underskud på omkring 250.000 kr. (før afskrivninger) dette underskud ventes afbødet(ved undladelse af nødvendigt arbejde og uddybning) og indgår således i at absorberet af nærværende projekt Venø Efterskole er meget afhængig af at havnen er funktionsdygtig alternativ til gennemførelse af nærværende projekt må med al overvejende sandsynlighed være at bestyrelsen må opgive, og at Venø havn må ophøre som selvejende institution og overgå til kommunalt ejerskab og drift. Økonomi Økonomiafdelingen kan foreslå, såfremt Venø Havns ansøgning om et tilskud fra Struer Kommune på 400.000 kr. ønskes imødekommet, at tilskuddet ydes som et rente- og afdragsfrit lån. Servicerammen og anlægsrammen vil ikke blive berørt heraf. I givet fald skal sagen videre til behandling i Byrådet, og der skal afgives er merbevilling på 400.000 kr. til konto 8.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. Direktøren indstiller, sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen. Ansøgningen tages til efterretning, og udfaldet af de igangværende ansøgninger afventes, forinden der tages stilling til eventuel tilskud fra Struer Kommune. 05.09.04-G01-1-08 218. Kommunal parkeringskontrol (ll) Resumé Struer Kommune indfører kommunal parkeringskontrol den 1. november 2008. Administration samt fysisk kontrol foretages af Parkeringskontrol Nord fra Aalborg. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 261
Der kan være tilfælde, hvor en kontrolafgift skal eftergives og af administrationsmæssige årsager ønsker Parkeringskontrol Nord at det kun er én person i Struer Kommune, som har kompetencen til at eftergive afgifter. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at direktør Jørgen Jensen udpeges, som den eneste der kan eftergive udskrevne kontrolafgifter. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (30. oktober 2008, sag nr. 216) at direktør Jørgen Jensen udpeges, som den eneste der kan eftergive udskrevne kontrolafgifter. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt. 00.17.05-A00-1-08 219. Fusion mellem Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus Struer Resumé Forslag til fusion mellem Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus i Struer samt ændring af navn og fundats/vedtægter for Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter Kultur- og Fritidsudvalget behandlede (28. oktober 2008) sag om fusion mellem Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus i Struer. Fusionen har været under udarbejdelse siden sommerferien 2008, og vil medføre, at Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus vil blive omdannet til én selvejende institution med navnet Kulturcenter Struer. Etableringen af den nye institution skér teknisk set via en ændring af fundatsen for Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter (bl.a. ændres navnet), og via en virksomhedsoverdragelse af Folkets Hus til Kulturcenter Struer. Bestyrelsen for Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter har tilsluttet sig idéen om fusionen, og har nu indbudt generalforsamlingen i Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter til møde den 10. november 2008 med henblik på at opnå generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens forslag til fundatsændringer. Disse vil også medføre, at generalforsamlingen ophører som funktion i Kulturcenter Struer, og afløses af en professionel bestyrelse. I forhold til det fundatsudkast, som Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet (28. oktober 2008), vil der på næstkommende udvalgsmøde blive fremlagt et ændringsforslag som betyder, at 2 politiske repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget kun vil have sæde i den nye bestyrelse i en overgangsperiode indtil 31. december 2009. Herefter vil bestyrelsen bestå af 6 personer, heraf Struer Kommune direktør for kulturområdet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 262
I forbindelse med fusionen udviser det forventede regnskab 2008 for Folkets Hus et betydeligt underskud, med et forventet mérforbrug på 1,4 mio. kr. Herudover var der et mérforbrug på 0,7 mio. kr. i regnskab 2007. Fusionsplanerne foregår under den præmis, at denne gæld ikke vil påvirke den budgetterede drift i Kulturcenter Struer. Der foreligger budgetforslag for 2009, som nu er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget, og som bl.a. medfører reduktion i personaleudgifterne i Folkets Hus på 720.000 kr. Disse afskedigelser er nu varslet overfor de konkrete ansatte. Ligeledes er ambitionsniveauet på indtægts- og udgiftssiden tilpasset så forsigtigt, at det bliver muligt at få skabt en sikker økonomisk situation i Folkets Hus fremadrettet, - samtidig med at der kan sikres et godt og kvalitativt kulturudbud i Folkets Hus. Sagen forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering, og fremsendes atter i december 2008-mødet med henblik på udvalgets egentlige behandling af forslaget til en fusion og vilkårene for denne. Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning. Direktør Anders Kjærulff orienterede, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. Fremsendes til udvalgets endelige stillingtagen til mødet i december 2008. 13.00.00-A00-4-08 220. Organisering af forsyningsområdet mv. Fra den 1. januar 2010, forventes det at de kommunale vand- og spildevandsforsyninger skal selskabsgøres. I Struer Kommune blev vandforsyningen for år tilbage lagt over i et aktieselskab under Struer Forsyning Holding, der også omfatter selskaber vedrørende elforsyning og varmeforsyning. Tilbage i kommunalt regi er kun spildevandsområdet. Før der tages stilling til hvordan Struer Kommunes spildevandsforsyning organiseres fra 2010, skal det foreslås, at der foretages en samlet vurdering/analyse af hele forsyningsområdets organisering - omfattende el-, varme-, vand- og spildevandsområdet. Endvidere foreslås, at potentialet ved et eventuelt frasalg af Struer Forsyning Elnet A/S undersøges. I første omgang sendes forslagene til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget - med henblik på at der træffes principbeslutning for det videre forløb. Såfremt det ønskes, at der arbejdes videre med de to emner, vil konkrete forslag til indhold, proces og økonomi efterfølgende blive sendt frem til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 263
Direktionen indstiller at der træffes principbeslutning for, om der skal arbejdes videre med følgende: 1. Vurdering/analyse i forhold til de fire forsyningsområders organisering fremover. 2. Undersøgelse af potentialet ved et eventuelt frasalg af Struer Forsyning Elnet A/S. Der arbejdes videre med: - vurdering/analyse i forhold til de fire forsyningsområders organisering fremover - undersøgelse af potentialet ved et eventuelt frasalg af Struer Forsyning Elnet A/S. 17.00.00-K09-9-08 221. Kvalitetsrapport Folkeskolen 2008 Årets kvalitetsrapport har nu været behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget og den har været i høring. Der kom 4 høringssvar. Generelt udtrykkes der tilfredshed med årets rapport, som opfattes som let tilgængelig, overskuelig og relevant. Hver især har skolerne diverse opmærksomhedspunkter, hvor de enten påpeger fejl i rapporten, eller yder forklaringer i forhold til konkrete tal i rapporten. Dette er emner, som naturligvis vil blive taget op i arbejdsgruppen omkring kvalitetsrapport, som arbejder på at udvikle rapporten og proceduren omkring den. Børne- og Uddannelseudvalget har haft høringssvarene til drøftelse. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte (3. november 2008, pkt. 141) sagen som indstillet. Bilagsliste Kvalitetsrapport 2008 endelig udgave Sekretariatet indstiller at kvalitetsrapporten godkendes af Byrådet, så den kan offentliggøres på hjemmesiden. Indstilles til Byrådet, at kvalitetsrapporten godkendes. Der afholdes temamøde for Byrådet, hvor kvalitetsrapporten præsenteres. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 264