17. oktober 2014 Resumé af referat fra Forretningsudvalgsmøde den 3. september 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Deltagere den 24. september 2014 Fra bestyrelsen: Per Kloster Andersen, Marie-Louise Scharling, Vibeke Ahlmann, Allan Bogholdt, Jens Rytter Hansen, Bjarne Frølund og Allan Fabritius Fra administrationen: Lisbet Schaltz, Claus Hansen og Lotte Schultz (referent) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 14. maj 2014 og den 27. maj 2014 samt bemærkninger til referatet fra forretningsudvalgsmødet den 3. september 2014 3. Orientering om virksomhedens drift siden sidste møde a. Igangværende og kommende renoveringsprojekter / byggesager b. Meddelelser c. Status Almenbos økonomi 4. Lukket dagsorden 5. Lukket dagsorden 6. Anslået regnskab 2014/budget 2015 a. Almenbos anslået regnskab 2014/budget 2015 b. Bestyrelseshonorar 2015 7. Forretningsorden for Almenbos bestyrelse jf. 21-8. Bestyrelseseminar den 1. oktober 2014 Modul 3 9. Bestyrelseskonference 14.-15. november 2014 10. Mødeplan for 1. halvår 2015 11. Eventuelt ad 0 Nyt medlem i Almenbos bestyrelse Hanne Slotsvik fra Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København har valgt at udtræde af Almenbos bestyrelse. På Almenbos generalforsamling den 27. maj 2014 blev Vibeke Ahlmann valgt som suppleant for Hanne. Vibeke indtræder derfor i Almenbos bestyrelse i stedet for Hanne.
Almenbos bestyrelse består herefter af: Formand, valgt indtil 2015 Næstformand, valgt indtil 2015 Medlem, valgt indtil 2015 Valgt af Ballerup Kommunalbestyrelse indtil 31. december 2017 Habilitet, valgt indtil 2016 Medarbejderrepræsentant, valgt indtil 2016 Per Kloster Andersen Marie-Louise Scharling Vibeke Ahlmann Allan Bogholdt Erik Frikke Jens Rytter Hansen Maria Lundahl Assov Bjarne Frølund Allan Fabritius Suppleanter: For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København: Vibeke Ahlmann er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Hanne Slotsvik, der har valgt at udtræde For Boligorganisationen Lundebjerggård, som suppleant for Allan Bogholdt For Boligselskabet Kirstinevang, som suppleant for Marie-Louise Scharling For Boligorganisationen Munkegård, som suppleant for Per Kloster Andersen For Boligorganisationen AKB-Lyngby, som Suppleant for Erik Frikke Suppleant for Jens Rytter Hansen, valgt jf. punkt 5 B Ballerup Kommunalbestyrelse Jette Bork Tina Jensen Inge Rasmussen Preben Mosolff Preben Mosolff Per Mortensen Der er ikke valgt suppleanter for Allan Fabritius og Bjarne Frølund. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bød Vibeke Ahlmann velkommen som nyt medlem. ad 1 - Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 0 Nyt medlem i Almenbos bestyrelse. ad 2 - Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 14. maj 2014 og den 27. maj 2014 samt mærkninger til forretningsudvalgsmødet den 3. september 2014 Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. maj 2014 og den 27. maj 2014 blev godkendt uden bemærkninger. Til referatet fra forretningsudvalgsmødet den 3. september 2014 var der ingen bemærkninger. 2
ad 3 - Orientering om virksomhedens drift siden sidste møde a. Igangværende og kommende renoveringsprojekter/byggesager På mødet blev der orienteret om status på igangværende og kommende renoveringsprojekter/byggesager. b. Meddelelser Sommerfest: Den 13. juni holdte Almenbo sommerfest med alle ansatte og det var dejligt at se så mange deltage fra AKB Lyngby, som også var inviteret. Webfaktura: I juni måned indførte vi Webfaktura. Det kører upåklageligt på ejendomskontorerne og her på kontoret. Samtlige kreditorer sender fakturaer på en dertil oprettet mailadresse. De modtagne fakturaer genkendes/læses ind i Egbolig og herfra spredes de ud til ejendommene til godkendelse og returneres til betaling igen til os. Dette uden at have et stykke papir i hånden. Ejendomsmester til Hospitalssygepl. i Kbh.: Der er søgt efter ny ejendomsmester til afdeling I, Bispebjerg Bakke og afdeling III Kronprinsessegade. Budgetter 2015: Alle afdelingsbudgetter 2015 er forhandlet/fremlagt for afdelingsbestyrelsen og ligger klar til fremlæggelse og godkendelse på afdelingsmøderne. Budgetstigninger ligger fra 0 til 2,5 %. Afdelingsmøder: De fleste afdelingsmøder er nu afholdt. På nær afdeling Kirstinelund og Nordre Munkegård. Forvaltningskonference: BL s forvaltningskonference blev igen i år afholdt i slutningen af august måned. Claus, der deltog orienterede herfra. Ministeret for Bolig, By og Landdistrikter har godkendt bekendtgørelser, der kan udløse støtte til nedsættelse af huslejen i almene boliger, der ommærkes til almene ungdomsboliger. Vi har været bevidst om at dette forslag lå til godkendelse, idet vi blev bekendt med det ved styringsdialogmødet med Københavns Kommune i december 2013. Københavns Kommune er især interesseret i flere ungdomsboliger. Før huslejetilskuddet kan gives skal huslejen før ommærkning ligge mellem 900 1300 kr. pr. m² år. Offentligt tilgængelige legepladser: Region Hovedstaden har i 2014 igangsat et projekt rettet mod eventuel jordforurening på offentlige legepladser og offentligt tilgængelige legepladser. I den forbindelse har administrationen modtaget en forespørgsel fra Gentofte Kommune, hvor der spørges om Boligorganisationen Munkegård har offentligt tilgængelige legepladser til børn i alderen 0-6 år, der er privatejede. 3
Administrationen forventer at modtage samme forespørgsel fra de øvrige kommuner. Bestyrelsen drøftede om boligorganisationernes legepladser var offentligt tilgængelige eller ej. Det blev besluttet, at administrationen kontakter BL for at høre om deres holdning til dette. c. Status Almenbos økonomi Til mødet var udsendt budgetkontrol for perioden 1.1.-17.9.2014 Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til budgetkontrollen. ad 4 Lukket dagsorden Ad 5 Lukket dagsorden Ad 6. Anslået regnskab 2014/budget 2015 a. Almenbos anslået regnskab 2014/budget 2015 Til mødet var udsendt anslået regnskab 2014/budget 2015. Bestyrelsen godkendte anslået regnskab 2014 og budget 2015. b. Bestyrelseshonorar 2015 Bestyrelseshonoraret udgør 131.000 kr. og øget med 41.000 kr. Dette skyldes flere lejemålsenheder med AKB-Lyngbys indtræden i Almenbo. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Ad 7. Forretningsorden for Almenbos bestyrelse jf. 21 Der var ingen ændringer til forretningsordenen. Ad 8. Bestyrelsesseminar den 1. oktober 3014 Modul 3 Det tredje bestyrelsesseminar holdes onsdag den 1. oktober 2014 kl. 17.00-21.00 hos Almenbo. Program for seminaret er udsendt til bestyrelsen. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Ad 9. Bestyrelseskonference den 14.-15. november 2014 Invitation til konferencen vil blive udsendt i slutningen af september måned, når alle afdelingsmøder er afholdt og afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmerne valgt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 10. Mødeplan for 1. halvår 2015 Bestyrelsen godkendte nedenstående mødeplan for 1. halvår 2015: Forretningsudvalgsmøder: onsdag den 4. februar 2015 kl. 17.00 onsdag den 29. april 2015 kl. 17.00 4
Bestyrelsesmøder: onsdag den 25. februar 2015 kl. 17.00 onsdag den 20. maj 2015 kl. 17.00 Ordinær generalforsamling: onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 Nytårskur: onsdag den 14. januar 2015 (som åbent hus arrangement ml. kl. 16.00 og 18.00) Ad 11 Eventuelt Administrationen meddelte, at der er modtaget takkekort fra Maria og Allan Lundahl Assov i forbindelse med deres sølvbryllup. Mødet sluttede kl. 18.10. 5