Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt Den kl i Bogboxen på Seebladsgade i Odense Bestyrelse Peter Zinck Lone Engberg Thomsen Søren Jan Nielsen Anders Klinge Dan Johansen Lars Hedal Martin Rasmussen Poul Erik Madsen Britt Lindegaard Peter John Andersen Ida Ellingsgaard Jonas Casper Dalgaard Hansen Erhvervsakademiet Lilebælt Jens Mejer Ole Hjort Willatzen Torben Lindegaard Hansen Asger Rabølle Nielsen Mette Bang Jørgensen (referent) Afbud Jens Ejner Christensen Referat: 1. Godkendelse af dagsorden/underskrift af referat fra seneste møde den (Referat vedhæftet) Bestyrelsen godkendte dagsorden og underskrev sidste mødes referat. 2. Drøftelse af revision af årshjul for bestyrelsen (bilag vedhæftet) Bestyrelsen har vedtaget at følge et årshjul for sit arbejde. En del af beslutningen er at evaluere dette én gang årligt. Der lægges derfor op til en drøftelse af årshjulet. Bestyrelsen drøftede revisionen af årshjulet med følgende tilføjelse, at der på 1. kvartalsmøde tilføjes et punkt der hedder risikovurdering. Orientering af 1. kvartals regnskab (bilag vedhæftet) Peter Zinck bad indledningsvist Ole Willatzen uddybe især tre områder. Disse var ændringerne i STÅ, hvad der er blevet igangsat for at rette op på frafald, og hvornår tertialregnskaberne påbegyndes. Ole orienterede om aktivitetsniveauet for 1. kvartal, der er 38,5 STÅ lavere end budgetteret. Årsagen er primært et stort frafald på multimedie- og serviceøkonomuddannelsen. De øvrige uddannelser klarer sig godt, så det forventes at veje op. Peter understregede at man på formandsskabsmødet har udtrykt ønske om, at der fremover er fokus på ændringer imellem det budgetterede STÅ og det realiserede STÅ. Med hensyn til spørgsmålet om, hvad der er igangsat for at mindske frafald, fortalte Ole, at der bliver arbejdet videre på det i alle afdelinger, da det er del af kvalitetssystemet. Side 1 af 5

2 Poul Erik spurgte til, om adgangskrav medvirker til at mindske frafaldet. Jens svarede, at det kan have en betydning, men at frafald er en kompleks størrelse, hvor der ikke findes enkle og holdbare strategier. På bestyrelsens næste møde vil kvalitetsstrategien, herunder også en synliggørelse af akademiets indsats for øget gennemførelse /at undgå frafald. Studenterrepræsentant Ida Ellingsgaard nævnte, at de studerende har konkrete ideer til, hvordan man mindsker frafald. Regnskabet for 1. kvartal 2016 for Erhvervsakademiet Lillebælt viser en omsætning på 65,1 mio. kr. og et overskud på 4,8 mio. kr., hvilket er særdeles tilfredsstillende. Omsætningen er 2,4 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket især skyldes et fald i taxametergivende STÅ, samt ikkerealiserede projektindtægter, som dog skyldes periodeforskydninger. Omkostningerne er 5,8 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes periodeforskydninger, generel tilbageholdenhed, udskydelse af nogle administrative ansættelser, færre omkostninger til ekstern assistance, samt færre omkostninger til anskaffelser og vedligehold set i lyset af campusindflytningen. Forventningerne for hele 2016 er på nuværende tidspunkt ikke væsentligt forskellige fra det oprindelige budget, idet langt de fleste afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne vil sker her i 2. og 3. kvartal, hvor dels antallet af STÅ kan prognosticeres klarere og hvor omkostningerne knyttet til campus-indflytningen afklares. Som vi ser det lige nu forventer vi en lille vækst i STÅ til samlet 3.732,5 STÅ og et resultat der nogenlunde svarer til det oprindelige budget. På sidste møde besluttede bestyrelsen at indfører tertialsregnskaber, hvilket påbegyndes fra Bestyrelsen tog orienteringen om kvartalsregnskabet til efterretning. 3. Orientering om status på campus i Vejle og Odense I Vejle er der indhentet tilbud på vedligeholdelsesopgaver på første sal, hvor det planlægges at male gangarealer, klasseværelser og lærerværelse. Endvidere påtænkes det at udbedre linoleumsgulv i enkelte klasseværelser og lærerværelse. Samtidig vil udlejer i sommerferien skifte de 2 store glaspartier på facaden, der over årene er blevet utætte. I Odense nærmer vi os overtagelsesdag 18/7. Entreprenøren er fortsat fortrøstningsfuld ift at overholde denne termin, og vi tilrettelægger processen med overtagelsen successivt, således at vi gennemfører syn løbende i juni/juli. Indflytning af laboratorier og andre tidkrævende opgaver påbegyndes i juni. Der er etableret en campus opstart task force, bestående af nøglesoner fra byggeudvalget, samt de centrale personer ift selve flytteprocessen og IT/facility service med henblik på en så smidig indflytning som muligt. Fra 18/7 og frem til 15/8 vil der blive installeret IT faciliteter, og møbler vil blive flyttet og monteret i denne periode. De store haller er desværre først færdig medio september, og vi kan derfor ikke benytte disse faciliteter i forbindelse med opstarten. Der er et introduktionsprogram for såvel gamle som nye studerende, som vil starte undervisning henholdsvis 22/8 og 31/8. Der er tilsvarende planlagt introduktion til alle medarbejdere af nyt IT udstyr, nøglesystemer, kantine og kaffeautomater mm. 2

3 Ny Carlsberg Fondet har bevilget en skulptur til placering i den grønne kile foran bygningen. Skulpturen bliver fremstillet af Hans E. Madsen og vil blive etableret i løbet af efteråret. Kunstværket får sin egen indvielse. Ombygningen af boxen er planlagt til at begynde i oktober Ombygningen vil blive gennemført etapevis og starter med de allermest nødvendige installationer af indgangs- og toiletforhold, som vil kunne gøre det muligt for de studerende at etablere en fredagsbar. Øvrige ombygninger og faciliteter vil vi involvere de studerende i udformning af, ligesom vi vil søge diverse fonde om støtte til dette. I relation til byggeøkonomien omdelte Ole et notat på mødet. Overordnet set forventes det, at vi ender meget tæt på budgettet. Bestyrelsen tog orienteringen om status i Vejle og Odense til efterretning. 4. Meddelelser 4.1 Meddelelser fra formanden - Udenlandske studerende. Vi skal huske at de, selvom de rejser hjem, vil kunne være brohoveder i arbejde med import/eksport for danske virksomheder. - Peter deltager i interview af formænd i ministeriets tilsynsundersøgelse. Peter understregede pointen, at man kan trække på bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. - Peter deltager på folkemødet på med Danske Erhvervsakademier. 4.2 Meddelelser fra rektor - Aktiviteter siden sidst (bilag vedhæftet) Der var ingen kommentarer til punktet. - Status på proces om ny bevillingsreform (mundtlig orientering) Den nye reform forventes at ligge vægt på kvalitet, relevans og dækning, hvormed der ændres der i den eksisterende taxameterbevilling. Regeringen lover at komme med et udspil i 2016 og reformen forventes at gælde fra Det er endnu uvist om, hvor meget de enkelte parametre vil få af betydning og dermed uvist, hvilken effekt dette vil have på EAL. - Tilsynsundersøgelse fra ministeriet (mundtlig orientering) Der er igangsat en tilsynsundersøgelse om, hvad er det for styringssystemer man udsætter institutionerne for. Dette for at afdække overlap, udvikle eller afskaffe systemer. Peter deltager i undersøgelsen. - Undersøgelse af udenlandske studerende (mundtlig orientering) Der er tale om at uddannelsesinstitutionerne mere aktivt skal arbejde på at øge beskæftigelse for udenlandske studerende efter endt uddannelse. Udenlandske studerende giver udbytte på andre fronter, men der er mange der rejser hjem igen. Det forventes, at der kommer et loft på antallet af udenlandske studerende. 5. Bestyrelsesmøder i 2017 Forslag til bestyrelsesmøder i 2017: Mandag d i Vejle fra kl Mandag d i Odense fra kl

4 Mandag d i Odense fra kl Mandag d i Odense fra kl Bestyrelsen havde ingen kommentarer til datoerne, der vil blive indkaldt hurtigst muligt. 6. Eventuelt Der var ingen drøftelse under punktet. 7. Drøftelse af EA Lillebælts strategi for outreach og virksomhedssamarbejde Med udgangspunkt i EALs strategi havde Torben L. Hansen inviteret Uddannelsesdirektør Asger Rabølle Nielsen og en række oplægsholdere, der fortalte om forskellige former for samarbejde og outreach til det omkringliggende erhvervsliv. Oplæggene havde til formål at vise, hvordan EAL bidrager til innovation og vækst og samtidig skabe læringsformer for vores studerende, der understøtter praksisnærhed og øger beskæftigelsespotentialet. Dette for at sikre, at EALs mission og vision bliver omsat og er synlig. På bestyrelsesmødet gav oplægsholderne billeder på, hvordan undervisning og læring tilrettelægges, så det bliver et møde mellem undervisere, studerende og virksomheder et møde der giver værdi for alle involverede. Dette gøres ved at give - den studerende et enestående praktisk rettet læringsudbytte og et jobskabende netværk - underviseren en sikkerhed for at undervisning og læringsaktiviteter er relevante og efterspurgte - virksomheden ny viden, innovation og udsigt til nye medarbejdere. Torben understregede, at den retning er valgt, da vi tror på, at den skaber den sikreste og hurtigste beskæftigelse for vores studerende, den gør vores uddannelser synlige og nærværende i erhvervet og den støtter op om udviklingen i virksomhederne. Bestyrelsen drøftede strategien for outreach og virksomhedssamarbejde med Uddannelsesdirektøren, Undervisere, Studerende og Samarbejdspartnere fra KPC, Jysk Fynske Medier og Byg Til Vækst. Der er udarbejdet et bilag, der opsummerer drøftelsen. 4

5 Peter Zinck Lone Engberg Thomsen Jens Mejer Pedersen Jens Ejner Christensen Poul Erik Madsen Britt Lindegaard Søren Jan Nielsen Peter John Andersen Anders Klinge Ida Ellingsgaard Dan Johansen Jonas Casper Dalgaard Hansen Lars Hedal Martin Rasmussen 5