Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede.

Transkript

1 Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn Svend Aage Eghøj, 3F Lis Mulvad Kingo TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Gitte Stokholm TR for Ergoterapeutforeningen Fysioterapeutuddannelsen Tina Westphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Niels Kvium, TR for AC - Læreruddannelsen i Jelling Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Didde Auring TR for Dansk Socialrådgiverforening (DS) - Den sociale Højskole Lene Iversholt TR for AC EVU (fra kl ) Ledelsesrepræsentanter: Erik Knudsen Rektor (Formand) Keld Vorup Sørensen Studierektor Læreruddannelsen Allan Kjær Hansen - Ressourcedirektør (fra kl ) Alice Rasmussen Studierektor Samfundsfaglige uddannelser Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen Lars Lynge Nielsen Studierektor Pædagoguddannelsen Ulla Mulbjerg - studierektor for uddannelserne til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og radiograf Jørgen Juul uddannelseschef Læreruddannelsen i Jelling Jens Kjær Larsen CFU chef Jørgen Hansen - EVU chef Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Fraværende Side 1/14

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Samarbejdsudvalg fortsat drøftelse Budget principper Status på byggeløsning i UC Lillebælt Strategi implementeringsplan Vejledning til tjenstlige samtaler Revision i ansættelses- og afskedigelsespolitikken Oversigt over Job på særlige vilkår (fleksjob) SU-kursus for HSU/SU medlemmer Læreruddannelsen Meddelelser Eventuelt Foreløbige punkter til næste HSU møde den 6. december Side 2/14

3 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsordenen godkendes. Dagsorden godkendt. 2. Samarbejdsudvalg fortsat drøftelse Det indstilles, at HSU drøfter sagen, med henblik på en beslutning om samarbejdet lokalt på lokaliteter med flere uddannelser og uddannelsesaktiviteter Erik Knudsen indledte drøftelsen med at ridse forløbet mod en ændret samarbejdsudvalgsstruktur i UC Lillebælt op. Spørgsmålet om organiseringen af samarbejdsudvalg blev aktualiseret i første omgang med de udfordringer, som læreruddannelsen har stået over for og nedlæggelsen af Skårup som udbudssted, men er blevet yderligere aktualiseret med etableringen i den nye ledelsesstruktur med studierektorer for læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og professionsbachelor i offentlig administration samt en studierektor for sundhedsuddannelserne bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og radiografuddannelsen og en EVU-chef som nu indgår som næste ledelseslag. Spørgsmålet har været drøftet på to HSU-møder d. 15. marts og 14. juni Som det fremgår af referatet var der på mødet 14. juni generel tilslutning til etablering af LSU i henhold til den fremtidige ledelsesstruktur. Derimod henstod der fortsat som følge af manglende stillingtagen - en drøftelse af den mest hensigtsmæssige koordinering lokalt i forhold til lokaliteter, hvor der er flere uddannelser og/eller uddannelsesaktiviteter til stede. Det gælder f.eks. i Jelling og på Blangstedgaardsvej. Eksisterende samarbejdsudvalg i UC Lillebælt: Læreruddannelsen på Fyn Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Blangstedgårdsvej EVU CFU Socialrådgiveruddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Jelling Fællesadministrationen Side 3/14

4 Drøftelse: B-siden angav at være grundlæggende uenige i den kommende samarbejdsudvalgsstruktur i UC Lillebælt, og foreslog at nedsætte et udvalg (3 HSU-medlemmer fra hhv. A- og B-siden), som kunne arbejde med problemstillingen. Herudover udtrykte B-siden, at den foreløbige proces gav indtryk af, at der har været tale om et parallelt forløb. Erik Knudsen afviste, at der har været tale om et parallelt forløb, og var uforstående over B-sidens holdning, idet han henviste til HSU-referatet af den 14. juni 2010, hvoraf det fremgår, at der generelt er tilslutning til at etablere LSU i henhold til den nye ledelsesstruktur. Såfremt denne konklusion fastholdtes, ville B-siden overveje at sende problematikken til afgørelse i Samarbejdsnævnet. Erik Knudsen fastholdte, at der ikke er tale om et diktat fra A-siden, men at det fulgte den fortolkning som fremgik af samarbejdsnævnets sekretariats fortolkning (som indgik i grundlaget for drøftelsen på mødet den 14. juni 2010) og af den beslutning som fremgik af HSU-referatet (den 14. juni 2010). Hvis B-siden ikke er enig heri, må de indbringe denne tolkning for Samarbejdsnævnet. vil det alene kunne være omkring den lokale organisering på lokationer, hvor der er flere uddannelser. Derimod tilkendegav Erik Knudsen, at der var tilslutning til at, der kan nedsættes et udvalg, som kan komme med forslag til, hvordan der lokale kan etableres et samarbejde og koordinering på lokationer, som er omfattet af flere LSU er. Formålet med understøtte, at samarbejdet lokalt understøttes bedst muligt, er at sikre, at alle parter høres/inddrages lokalt også selvom de ikke er med i egentlige formelle samarbejdsorganer. På baggrund af ovennævnte drøftelse, anmodede B-siden om time-out for at drøfte problematikken. Dette blev imødekommet, og HSU-mødet blev afbrudt i ca. 30 minutter. Efter time-out tilsluttede B-siden sig en beslutning om, at der etableres LSUsamarbejdsudvalgsstruktur i UC Lillebælt, der følger den nye ledelsesstruktur, men tilkendegav samtidig, at processen har været meget utilfredsstillende. Herudover var der ønske om at nedsætte et udvalg, der definerer sammensætningen af lokale underudvalg i form af f.eks. matrikeludvalg eller lignende. Herudover tilkendegav B-siden også at man ønskede fastslået, at der med beslutningen ikke ændres i den nuværende TR-struktur. Konklusion: Der er tilslutning til en LSU-struktur, der er i overensstemmelse med den nye ledelsesstruktur. Den nye samarbejdsudvalgsstruktur træder formelt i kraft fra den 1. november 2010, og dermed når personer fra A- og B-side er udpeget. Det sker i en drøftelse mellem studierektor og de omfattede TR ere. Side 4/14

5 Formand og næstformand for HSU nedsætter et udvalg som kommer med forslag til, hvordan den fremtidige lokale koordinering kan finde sted på lokationer, som er dækket af flere LSU er. Den nye samarbejdsstruktur vil betyde, at der fremover er følgende lokale samarbejdsudvalg (LSU): Læreruddannelsen Pædagoguddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Sundhedsuddannelserne bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og radiografuddannelsen Socialrådgiver og bachelor i off. Adm. Efter- og Videreuddannelsen Center for undervisningsmidler Fællesadministrationen Der mangler at blive taget stilling til, hvor biblioteket og Udvikling og Viden hører til samarbejdsmæssigt. 3. Budget principper Det indstilles, at HSU drøfter budget 2011-principperne: Allan Kjær Hansen udleverede og gennemgik bilag 3.1samt bilag omkring budget 2011-principperne (vedlagt dette referat): STÅ-prognoser Udgiftsvurdering ved ændret aktivitetsniveau Fast intern buffer på 2 pct. af omsætning Aftaler om interne køb og salg af timer Fastlæggelse af fællesomkostninger Bygningsvedligeholdelse Campusløsninger Globaliseringsmidler Porto Overførte projektmidler Side 5/14

6 STÅ-produktionen bestemmer indtægterne, og danner dermed rammerne for udgifterne. Udgifterne fordeles på undervisning, fællesudgifter og bygninger efter princippet om, at pengene følger brugerne. De bevillingsmæssige rammer er uafhængige af udgiftsdispositioner. I forhold til FFL2011, ventes der besparelser på alle områder. Konsekvensen af dette vil være, at der med den samme produktion af studerende som i 2010, vil UC Lillebælts resultat være -10 mio. kr. i 2011, -20 mio. kr. i 2012 og -30 mio. kr. i 2013 og -40 mio. kr. i Det svarer i 2014 til en besparelse på ca. 8 pct. Efter 2012 er indtægter fra Globaliseringsmidlerne uvisse. Bemærkninger fra B-siden: 1. Der blev sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er opnået stordriftsfordele i forbindelse med fusionen og at etablering af nye systemer f.eks. TeamShare kan/har medført øget ressourceanvendelse 2. Der blev spurgt til, hvorvidt der på afdelingsniveau kan ske en opsparing. 3. Princip for fastlæggelse af fællesomkostninger?. 4. Læreruddannelsen har ikke haft en buffer (2 %) som øvrige uddannelser. Hvad er kriterierne for at undgå dette? 5. Hvorfor er udgifterne til drift af HSU med under uddannelserne og ledelse under fællesudgifter? 6. Der blev fra B-siden spurgt til hvilke overvejelser og/eller tiltag ledelsen har i forhold til de meget forskellige vilkår på baggrund af den forskellige og historik bestemte STÅ-finansiering. Fra B-siden blev det fremhævet, at specielt uddannelser med lav STÅ-betaling og lille optag, er i en situation, hvor de permanent er økonomisk pressede. Svar fra Allan Kjær Hansen: AD 1) Der er på en række punkter opnået stordriftsfordele, men samtidig også sket en større kompleksitet, som påvirker ressourceanvendelsen. Etablering af nye systemer - f.eks. TeamShare vil, da der ikke fandtes et system i forvejen betyde øget ressourceanvendelse, men er nødvendig af hensyn til krav til dokumentation mv. AD 2) Der kan ikke opspares på afdelingsniveau. AD 3) Fordelingen af Fællesomkostningerne fastlægges på baggrund af sidst kendte regnskab. AD 4) Side 6/14

7 Der er ikke nogen faste principper for buffer det vurderes konkret. AD 5) Det afhænger af de forskellige taxametres formål. AD 6) Erik Knudsen orienterede om, at kollegiet havde vurderet, at der skulle arbejdes for en øget vidensbasering af uddannelserne, hvorimod kollegiet havde vurderet, at der ikke for nuværende er politiks grundlag for at ændre på de enkelte taksametres størrelse. Erik Knudsen oplyste afslutningsvis, at forslag til mere gennemskuelige principper, ville blive taget op til drøftelse på et senere møde. Konklusion: Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Status på byggeløsning i UC Lillebælt Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning: Erik Knudsen orienterede om, at der fortsat forventes en bygningsløsning på Niels Bohrs Allé dog forventes resultatet ikke at svare til det nuværende oplæg. Med baggrund i udbuddet af pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen på Sydfyn arbejdes der på at etablere en fælles bygningsløsning i Svendborg for de to uddannelser. En afklaring af bygningsløsningen i Vejle afventer resultatet af bygningsløsningen i Odense foreligger. Derudover blev B-siden: Forespurgte til fusionsplaner med UC Syddanmark. Erik Knudsen: Orienterede om, at der ikke pt. er aktuelle planer. Som et led i bestræbelserne på at skabe attraktive lærings-, studie- og arbejdsmiljøer er der iværksat et projekt med formulering af en campusstrategi i Odense. HSU har udpeget fire medarbejdere til styregruppen. Campusstrategien var i starten tænkt som en strategi, der skulle pege fremad i retning af, hvordan de nye campusser kunne indrettes. Processen har dog suppleret perspektivet således, at der nu også er fokus på muligheden for at formulere projekter, som kan afprøve de forskellige typer miljøer i de eksisterende fysiske rammer, så vi dermed opnår nogle erfaringer inden vi skal påbegynde den konkrete indretning af de nye campusser. Side 7/14

8 Der har været afholdt en visionsworkshop for styregruppen og der har efterfølgende varet gennemført fokusgruppeinterviews med undervisere, TAP ere, ledere og studerende. Den 4. november afholdes der en stor visionsworkshop for ca. 100 deltagere med deltagelse af både medarbejdere og studerende. B-siden: Spurgte til, om Campusstrategien vil fastlægge generelle rammer for en fremtidig Campusstrategi andre steder end i Odense. Erik Knudsen: Tilkendegav, at man forsøger at finde nogle generelle mål, som Campusstrategien skal understøtte, men at der uanset dette vil skulle ske en konkret udformning i forhold til, hvor den skal realiseres, og at der derfor også vil blive en lokal proces i forhold til etablering af en campus-strategi i f.eks. Vejle eller Svendborg. På samme måde vil de forslag til Campus strategi, som vil blive resultatet af den igangværende proces vil denne blive drøftet på et kommende HSU-møde, hvor man bl.a. vil kunne vurdere, hvad der anses for generelle principper og hvad er koblet til de lokale forhold. Konklusion: HSU tog orienteringen til efterretning. 5. Strategi implementeringsplan Det indstilles, at HSU tilslutter sig processen omkring præsentation af temaer fra strategi 2015 og drøfter velfærdsteknologi. Lena Venborg orienterede med udgangspunkt i bilag 5.1, 5.2 og udleveret bilag (vedlagt dette referat) om implementeringen af strategi 2015, som er i gang i forskellige tempi. Det blev foreslået, at strategi 2015 gennemgås løbende i forbindelse med HSUmøder i strategiområder 1-3 strategiområder pr. gang. Aktuelt gennemgik Lena Venborg udfoldningen af velfærdsteknologien, som er et af strategiområderne knyttet til strategi Udfoldningen af velfærdsteknologien er en regional satsning. Region Syddanmark har afsat midler hertil. Samarbejdet sker mellem uddannelser, regionen, kommuner, organisationer og det private erhvervsliv. Selv om UC Lillebælt var starten ikke inviteret med er vi nu en anerkendt spiller og samarbejdspartner. Målet er uddannelsesudvikling Aktiviteter: Se side 2 (udleveret bilag) Resultater: Side 8/14

9 Se side 2 (udleveret bilag) Konklusion: Der var generelt tilfredshed med UC Lillebælts fokusering på velfærdsteknologi. HSU tilsluttede sig processen omkring præsentation af temaer fra strategi 2015 dog tilkendegav man, at man skal forholde sig kritisk til, hvor mange strategiområder, der realistisk kan drøftes pr. HSU-møde. Ét tema tænkes præsenteret pr. møde. 6. Retningslinjer for tjenstlige samtaler Det indstilles, at notatet om Retningslinjer for tjenstlige samtaler ved UC Lillebælt godkendes af HSU. Bemærkninger fra B-siden: 1. Ønsker en definering af forældelsesfrist for opbevaring af oplysninger om tjenstlige samtaler i personalemapper. 2. Ønsker en definering af uacceptabelt højt sygefravær. 3. Ønsker link indsat omkring tjenstlige samtaler for tjenestemænd. 4. Ønsker dokumentation for, at uformelle samtaler forud for en tjenstlig samtale dokumenteres i skriftlig form. 5. I 1. afsnit i retningslinjerne indsættes evt. TR i forbindelse med bisidder. Svar fra Erik Knudsen: AD1) Det er ikke muligt at konkretisere, hvornår en personalesag er forældet. Ved en evt. fornyet sag, må det bero på en helt konkret vurdering om en tidligere sag kan indgå i grundlaget for en senere sanktion, eller om den må lades ude af betragtning på grund af forældelse og/eller forholdets karakter. Generelt kan det siges, at jo mere alvorlig en forseelse er, des længere vil påtalen og/eller advarslen kunne tillægges betydning. I henhold til Datatilsynets udtalelse, kan dokumenter omkring personalesager opbevares i personalemappen, så længe de tjener et sagligt formål: Hvis det fremadrettet er et problem, kan problematikken tages op i HSU. AD 2) Et uacceptabelt højt sygefravær defineres i sammenhæng med fraværspolitikken. AD 3) Link omkring tjenstlig samtale for tjenestemænd indsættes i retningslinjerne. Side 9/14

10 AD 4) Indskrives i retningslinjerne. AD 5) Indskrives i retningslinjerne. Konklusion: Retningslinjerne er herefter godkendt. 7. Revision i ansættelses- og afskedigelsespolitikken Det indstilles, at HSU godkender ændringerne i ansættelses- og afskedigelsespolitikken. Udsættes af tidsmæssige årsager til næste HSU-møde. For at forkorte processen mod godkendelse af den reviderede ansættelses- og afskedigelsespolitik, anmodede Erik Knudsen imidlertid allerede nu om bemærkninger til udkastet. Bemærkninger fra B-siden: Afsnit 1.1: Sørge for overensstemmelse i teksten i forhold til kilder/bilag, der henvises til. Klar definering af om en stilling skal eller bør opslås offentlig. Afsnit 1.4: Ønsker tilføjet, at ansættelsesbreve/-vilkår tilstræbes at være medarbejderen bekendt for denne opsiger sin stilling andensteds/påbegynder ansættelsesforholdet ved UC Lillebælt. Ønsker af hensyn til planlægningen faste datoer for introduktion af nye medarbejdere. Bemærkninger fra A-siden: Afsnit 1.2.2: Ansættelse af niveau 2-ledere: Tilføjelse til afsnit: rektor kan også deltage i ansættelsesudvalg. Generelt om ansættelsesudvalget: Sidste bullit: Ansættelsesudvalget udpeger ikke en formand blandt ledelsesrepræsentanterne. I stedet skal der stå: Lederen af den enhed, hvor stillingen opslås eller en af ham udpeget er formand for ansættelsesudvalget. Afsnit 1.2.1: Det er ikke korrekt, at: Uddannelsesdirektør ansætter studierektorer og leder af biblioteket Side 10/14

11 Udviklingsdirektør ansætter EVU-chef, CFU-chef og chef for Udvikling og Viden Ressourcedirektør ansætter Studieadministrationschef, Løn og Personalechef, Økonomichef, IT-chef og Bygningschef. De indstiller til rektor, hvem der skal ansættes. Konklusion: Ovennævnte bemærkninger indskrives i den reviderede udgave af ansættelses- og afskedigelsespolitikken, hvorefter denne behandles ved næste HSU-møde. 8. Oversigt over Job på særlige vilkår (fleksjob) Det indstilles at, HSU tager bilag 8.2 tages til efterretning. Udsættes af tidsmæssige årsager til næste HSU-møde. Der blev på forespørgsel tilkendegivet, at opgørelsen ikke må udformes, så navne på personer fremgår. Det blev tilkendegivet, at listen bør gennemgås kritisk, da der var usikkerhed om den var korrekt. 9. SU-kursus for HSU/SU medlemmer Det indstilles, at HSU drøfter mulighederne for kursusafvikling i samarbejdsudvalg regi særligt med fokus på rekvirering af kursus med særligt virksomhedsforløb for UC Lillebælt. Udsættes af tidsmæssige årsager til næste HSU-møde. Erik Knudsen foreslog imidlertid, at 1 HSU-medlem fra hhv. A- og B-siden laver oplæg herom til næste HSU-møde. Konklusion: Formand og næstformand nedsætter et udvalg jf. ovenfor. 10. Læreruddannelsen Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Udsættes af tidsmæssige årsager til næste HSU-møde. Side 11/14

12 11. Meddelelser 1. Mødeplan for HSU 2011 (alle mandage, kl ). Mødedatoerne bookes i HSU medlemmernes kalendere umiddelbart efter aktuelle HSU-møde. 14. marts 20. juni 12. september 31. oktober 5. december B-siden ønsker mødet den 20. juni fremrykket p.g.a. travlhed med eksamen. Mødet rykkes til den 13. juni Det er efterfølgende konstateret, at den 13. juni, er 2. pinsedag. Mødet flyttes til tirsdag den 14. juni. 2. Valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelsen Valgbestyrelse er i gang med arbejdet - forventes afsluttet primo december Regionalstrategi Er udarbejdet og indsendt til undervisningsministeriet ultimo september (Se: %202012%20(2).pdf) 4. Høring af Sygeplejerskeuddannelsen ved VIA Undervisningsministeriet har i mail af 29. september 2010 anmodet UC Lillebælt om evt. bemærkninger til redegørelsen fra VIA University College vedrørende udbud af sygeplejerskeuddannelsen i Horsens. Vi har i vores høringssvar peget på, at den påtænkte etablering af en sygeplejerskeuddannelse i Horsens dels vil påvirke søgningen til Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle negativt. Dels er vores bekymring, at et yderligere udbud af sygeplejerskeuddannelse i et område, hvor der i forvejen findes et antal udbudssteder for sygeplejersker, kunne få negative konsekvenser for det faglige miljø, fordi man samlet set ikke får flere studerende og dermed uddannede men alene en udtynding af de faglige miljøer. 5. B-sidens timenorm ved deltagelse i arbejdsgrupper Jf. referat fra HSU-møde den 6. september (pkt. 10), har Helle Waagner anmodet Erik Knudsen om en afklaring for timeramme ved B-sidens deltagelse i arbejdsgrupper. Erik Knudsen og Helle Waagner afklarer dette, hvorefter HSU orienteres. Side 12/14

13 6. På foranledning fra B-siden orienteres om pengestrømme i professionshøjskolerne/uc Lillebælt. Bilag Pengestrømme i professionshøjskolerne/uc Lillebælt (vedlagt dette referat). Allan Kjær Hansen uddelte ovennævnte bilag, som han efter HSU-mødet gennemgik med næstformanden. 7. Forklaring til referatet fra HSU møde den 6. september 2010, pkt. 4; Regional strategi, hvor det blev det anført, at der var en faktuel fejl i notatet side 4, 3. og 4. afsnit. Dette er ikke tilfældet se nedenfor. Det fremgik af Den regionale strategi : Samlet set ventes det, at 84 % får mindst en ungdomsuddannelse. Dette fordeler sig med 8 %, der ender med en studiekompetencegivende uddannelse og 76 %, der får en erhvervskompetencegivende uddannelse, heraf ca. 2/5 en erhvervsfaglig uddannelse, og ca. 3/5 en videregående uddannelse. Det betyder omvendt, at 19% ventes at ende uden en kompetencegivende uddannelse. Denne andel var faldende frem til 2000, hvorefter den har været svagt stigende. Igen er der en meget markant forskel på drengene (22% i 2008) og pigerne (16% i 2008). Årsagen til, at der tilsyneladende er en fejl i tallene, når 19 % er uden kompetencegivende uddannelse, mens 84% får mindst en ungdomsuddannelse, hænger sammen med at sidstnævnte tal svarer til andelen, der får en ungdomsuddannelse samt andelen, der får en videregående uddannelse uden en forudgående ungdomsuddannelse. 12. Eventuelt 13. Foreløbige punkter til næste HSU møde den 6. december 2010 Budgetopfølgning for 3. kvartal 2010 Budget 2011 Orientering om lønforhandlinger 2011 Kønsopdelt lønstatistik Nyt fra sikkerhedsudvalget Strategi 2015 implementeringsplan (strategiområder) Revision i ansættelses- og afskedigelsespolitikken (udsat fra HSU-møde ) Side 13/14

14 Oversigt over job på særlige vilkår (udsat fra HSU-møde ) SU-kursus for HSU/SU-medlemmer (udsat fra HSU-møde ) Læreruddannelsen (udsat fra HSU-møde ) NÆSTE HSU MØDE, MANDAG DEN 6. DECEMBER 2010, KL PÅ SOLDALEN. Side 14/14

15 side 1 Budgetprincippet HSU, 1. november 2010 UDDANNELSER I UDVIKLING

16 side 2 Indtægter og udgifter Uddannelsestaxameter + Praktik Færdiggørelses Fællesudgiftstaxameter Bygningstaxameter Institutionstilskuddet Lønudgifter + pension Drift af bygninger Tjenesteydelser Finansielle omkostninger Deltagerbetaling Globaliseringsmidler Projektmidler Øvrige indtægter STÅ produktionen bestemmer indtægterne og danner dermed rammerne for udgifterne UDDANNELSER I UDVIKLING

17 side 3 Fordelingen af udgifterne Undervisning Dækning af udgifter til direkte undervisningsrelaterede omkostninger. og herunder studieadministration. Kommunikation, it og bibliotek samt fælles udgifter til HSU mv. Fællesudgifter Administration, ledelse og bygningsdrift Bygning Kapitaludgifter, husleje, finansielle udgifter og bygningsvedligeholdelse Pengene følger brugerne. Tilgang af studerende (optag/bestå) betyder flere ressourcer og frafald betyder færre ressourcer. Fordrer stor fleksibilitet. De bevillingsmæssige rammer er uafhængige af udgiftsdispositioner. UDDANNELSER I UDVIKLING

18 side 4 Udfordringer i ud fra FFL : : Overgangsår: Besparelser påbegyndes ud fra FFL2011 Der skal iværksættes effektiviseringsinitiativer på alle områder, der virker fra 2012 Taxametre fremskrives negativt eller meget begrænset (< p/l) Globaliseringsmidlerne er ikke sikret efter 2012 Uddannelse og administration på en mere effektiv måde. CFU reduceres med 30% (2014) Fortsat bevægelse mod nyt økonomisk ligevægtspunkt UDDANNELSER I UDVIKLING

19 side 5 Budget 2011 forudsætninger 1. STÅ-prognoser (præcis vurdering) 2. Udgiftsvurdering ved ændret aktivitetsniveau 3. Fast intern buffer (2%) 4. Aftaler om interne køb og salg af timer 5. Fastlæggelse af fællesomkostninger 6. Porto 7. Bygningsvedligeholdelse 8. Campusløsninger 9. Globaliseringsmidler 10.Overførte projektmidler UDDANNELSER I UDVIKLING

20 Implementering af strategi 2015 Velfærdsteknologi

21 side 2 Strategi et eksempel på arbejdet med at implementere Velfærdsteknologi: sundheds-, social- og læringsteknologi Vores valg: En regional satsning vækst og erhverv kvalitet og effektivitet Vores fokus: borger- og professionsrettet velfærdsteknologi Vores rolle: medudvikler af teknologien, implementering i praksis, kompetenceudvikling her og nu og indarbejdelse af generelle kompetencer i uddannelserne (organisering af arbejde, etiske spørgsmål.) Vores mål: uddannelsesudvikling, ydelsesudvikling, kompetenceudvikling og At sætte os på dagordenen for samfundsudviklingen og som attraktiv partner Vore anstrengelser: direktionen, uddannelserne, U&V, stabene UDDANNELSER I UDVIKLING

22 side 3 Vore aktiviteter Forsknings- og udviklingsprojekter (brugerdreven innovation, kroniske syge, funktionshæmmede,..) Uddannelsesudvikling (kurser i arbejde med velfærdsteknologi, tværgående modul på sundhedsudd., tværorganisatorisk modul på pæd., anvendelse af kendt teknologi i uddannelserne Formidling (konferencer via projekter, hjemmeside publikaitoner..) Partnerskaber, netværk og samarbejdsaftaler (Care Lab, SDU, Servicestyrelse, kommuner, private virksomheder, organisationer.) Interne netværk og task force Videncentre: Conrad, Sundhedsfremme og rehab., Læremiddel.dk UDDANNELSER I UDVIKLING

23 side 4 Vore resultater Uddannelser med mening, mennesker og muligheder Vi skaber sammenhængskraft, vækst og udvikling i velfærdssamfundet UC Lillebælt sat på dagsordenen attraktiv samarbejdspartner UC Lillebælt præget arbejdet og fået sat fokus på implementerings- og kompetenceudviklingsdimensionen Uddannelsernes medarbejdere bidrager til udviklingsaktiviteterne, danner netværk på tværs og opdaterer deres kompetencer Studerende arbejdet med velfærdsteknologi og bidraget til afholdte konferencer, har deltaget i udviklingsprojekter og aktiviteter med praksis Uddannelsesudvikling via nyt indhold og indførelse af nye metoder Offentlig/private samarbejder vedr. professionsudvikling Digitaliseringsprojekt for medarbejderkompetencer Åben kredsløb differentiering partnerskaber - kompetenceudvikling UDDANNELSER I UDVIKLING

24 Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Direktionen 31-okt-2010 AKHA Journalnummer: - Dokumentnavn: Bilag Nøgletal ny løn og budget for UCL Forespørgsel om driftsbudgetter, undervisningsandel og fordelingen af ny løn Med baggrund i Helle Waagner forespørgsel af den 8. oktober 2010 følger her besvarelsen i det omfang det har været muligt at skaffe oplysningerne. De konkrete spørgsmål er som følgende: 1. Hvordan er det samlede driftsbudget fordelt på grunduddannelser, efter og videreuddannelsesaktiviteter, udviklingsaktiviteter, administration og ledelse for hvert af de sidste 3 år. 2 Hvor stor en del af de enkelte uddannelsestaxametre anvendes til undervisning i den pågældende grunduddannelse for hvert af de sidste 3 år. 3 Hvordan har S/L rationen i de respektive grunduddannelser udviklet sig over de sidste 3 år. 4. Hvor mange penge pr. ansat er der anvendt til tillæg i ny løn de seneste 3 år. 5. Hvor mange penge pr. ansat er der anvendt til tillæg i ny løn til undervisningspersonalet de seneste 3 år. Som det anføres i forespørgslen, så skal oplysningerne bruges til et TR seminar i regi af Dansk Magisterforening i november Tilsvarende spørgsmål er derfor stillet til de øvrige professionshøjskoler. Der er kendskab til at enkelte professionshøjskoler enten har afvist at svare på spørgsmålene eller kun har svaret på de spørgsmål, der umiddelbart kunne trækkes som rapporter. UC Lillebælt har valgt, at svare på spørgsmålene også ud over, hvad der kan trækkes som rapporter i økonomi- eller lønsystem. Der er foretaget et væsentligt omfang af manuelt arbejde i den forbindelse. Derudover er der rettet henvendelse til Økonomistyrelsen, der mod betaling har lavet yderligere rapporter. Der er tale om meget relevante spørgsmål, som vi vil forsøge at etablere registreringer på fremadrettet, som kan anvendes som ledelsesinformation. Det gælder især på fordelingen af ny løn, men også fordelingen af undervisernes arbejdstid vil fremadrettet blive registreret i forbindelse med ressourceregnskabet. Der er en væsentlig usikkerhed, hvis oplysningerne fra de enkelte professionshøjskoler sammenlignes direkte. Alene forskellig organisationsopbygning vil give anledning til afvigelser i besvarelserne og lokale valg i opbygningen af økonomisystemer og budgetteringsforudsætninger vil vanskeliggøre en sammenligning. Ad. 1. driftsbudgettet fordelt på udvalgte aktiviteter De udvalgte aktiviteter i spørgsmålet beskriver ikke alle aktiviteter i UC Lillebælt. Der er derfor ikke tale om det samlede økonomiske billede. Side 1/6

25 I bilag 1 er indsat en oversigt, der beskriver den samlede økonomi for UC Lillebælt. Ad. 2. Andel af uddannelsestaxametre, der anvendes til undervisning I perioden har budgetprincippet været, at undervisningstaxametret anvendes på uddannelserne til undervisning og den studieadministration, der foregår lokalt. Det er ikke muligt via økonomisystemet at trække oplysninger om, hvor stor en andel af uddannelsestaxametret, der anvendes til undervisning, da der ikke sker en kontering på undervisernes forskellige aktiviteter. I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingskontrakten for skulle der foretages en fordeling på undervisernes arbejdstid. Denne fordeling skete efter principperne for ressourceregnskabet, som implementeres fra I den forbindelse blev der indhentet oplysninger for de uddannelser, der er beliggende i Odense. Der er således udelukkende tale om oplysninger for studieåret 2008/2009. Opgørelse over undervisernes arbejdstid fordelt (EXCL. FERIE) C. Øvrige aktivieteter A. Undervisning B. Akt. Knyttet til undervisning C1. Konsulentopgaver C2. FUakt. C3. Øvrige SUM % Pædagoguddannelsen (Od.) 18,68 31,89 3,04 4,56 41,84 100,00 Læreruddannelsen 16,87 29,35 10,61 11,22 31,95 100,00 Sygeplejerskeuddannelse (Od.) 18,58 44,14 0,00 9,74 27,54 100,00 Radiografuddannelsen: 19,77 24,43 4,72 10,60 40,48 100,00 Ergoterapeut 10,85 45,96 8,54 9,78 24,88 100,00 Fysioterapeut 13,02 29,48 9,14 24,08 24,28 100,00 Bioanalytiker 15,20 27,36 28,58 7,06 21,81 100,00 EVU primært undervisning 26,36 56,04 3,27 5,31 9,02 100,00 CFU primært undervisning 19,27 44,74 12,20 14,16 9,63 100,00 SUM incl. EVU 18,68 37,89 6,36 9,63 27,45 SUM excl. EVU 16,94 33,78 7,05 10,61 31,62 Opgørelsen bygger på oplysningerne fra den lokale timefagfordeling. Aktiviteterne A, B, C2 og C3 bygger på ressourceregnskabets definitioner, men UC Lillebælt har ønsket samtidig at få et indtryk af omfanget af konsulentarbejde. Side 2/6

26 Ad. 3. S/L rationen Opgørelsen bygger på forudsætningen om, at studentermassen opgøres som STÅ-produktion, mens oplysningerne om antal undervisningsfaglige medarbejdere er defineret som faste medarbejdere og timelønnede. Der er ikke korrigeret for køb og salg mellem uddannelserne. S/L ratioen (beregnet) Læreruddannelsen 14,2 12,6 12,1 Pædagogudd 19,9 21,0 21,6 Sygeplejerskeudd 13,8 12,5 12,2 Ergo 12,7 12,5 13,5 Fys 14,5 12,4 13,5 Radiograf 9,5 8,7 8,7 Bioanalytiker Socialrådiger 14,6 14,7 13,9 PBOA Grundudd i alt 15,1 14,2 14,0 EVU incl. Ledelsesakademi 17,2 12,1 11,0 S/L ratioen gennemsnit 15,3 14,0 13,7 Ad. 4. Omfang af tillæg til ny løn Der er årligt afsat 2 mio. kr. til ny løn i perioden Beløbet er ikke indeksreguleret men er på den anden side heller ikke reduceret i forbindelse med afskedigelser er ikke opgjort, da der dette år ikke var den samme konsekvens og udbetaling / registrering af ny løn midler, som der har været i 2009 og Der var mange ansatte der blev overflyttet fra amt til stat. En 2008-opgørelse giver derfor ikke et korrekt billede af ny lønmidler i er opgjort ultimo september. Der mangler forhandlingsresultater fra DM PIO og PIJ, samt sygeplejerskeuddannelsen for I engangstillæg er der IKKE tale om honorering af overmerarbejde, men alene ny løn midler. Oversigten viser, at det samlede forhandlede beløb for ny løn i både 2009 og 2010 overskrider den årlige ramme på 2,0 mio. kr. I 2009 er der forhandlet faste tillæg for samlet 3,87 mio. kr. inkl. pension og engangstillæg for kr. I indeværende år (2010) er der forhandlet faste tillæg for 2,56 mio. kr. inkl. pension og engangstillæg for kr. For 2010 gælder Side 3/6

27 det, at forhandlingerne endnu ikke er til afsluttet for DM ved pædagoguddannelsen i Odense og Jelling samt sygeplejerskeuddannelsen. Opgjort i 1000 kr (opgjort ultimo september) Undervisere (fast tillæg) Undervisere (engangstillæg) TAP (fast tillæg) TAP (engangstillæg) Samlet fast tillæg Samlet engangstillæg Der er således forhandlet ny løn i begge år, som væsentligt overstiger den afsatte ramme. Indregnet er ikke tillæg forhandlet i forbindelse med ansættelser og udbetaling for egentligt merarbejde. Ad. 5. Udmøntede nylønsmidler pr. medarbejder. Antal medarbejdere, der har fået ny løn (opgjort ultimo september) Undervisere (fast tillæg) Undervisere (engangstillæg) TAP (fast tillæg) TAP (engangstillæg) Samlet fast tillæg Samlet engangstillæg I forbindelse med den igangværende analyse af det administrative område har vi oplyst til Boston Consulting Group, at der er ansat 409 undervisningsfaglige medarbejdere og 232 teknisk administrative medarbejdere. Side 4/6

28 Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Direktionen 31-okt-2010 AKHA Journalnummer: - Dokumentnavn: Bilag Nøgletal ny løn og budget for UCL Bilag til spørgsmål 1: Driftsbudgettet fordelt på udvalgte aktiviteter Afdeling Indtægter udgifter Resultat Direktion Sekretariat Økonomi og løn Fælles adm Kantiner Administration og ledelse Bygninger Udvikling og viden Fælles vedr. Undervisning Læreruddannelsen Pædagogudd Side 5/6

29 Sygeplejerskeudd Ergo Fys Radiograf Bioanalytiker Socialrådiger PBOA Grundudd i alt EVU incl. Ledelsesakademi CFU Mediasyd Omsætning i alt globaliseringsindtægter er indregnet i omkostninger Side 6/6