REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00.

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Karensmindeskolen, Mastrupvej 75, 9530 Støvring Møde slut: 16:45 Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Disponeringsregnskab november Dispositionsregnskab specialundervisning november Dispositionsregnskab særlige dagtilbud - december Forslag til budget 2012 på det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde Indsatsplan Styrings- og økonomimodel - specialundervisningsområdet - status Orientering om budget for tosprogede 1. halvår Renoverings- og moderniseringsplan for skoleområdet Fornyet drøftelse af renoveringen af Øster Hornum Børnehave Kvalitetsrapport - skoleområdet Orientering om status på klagesager indenfor s område Orientering 413 Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.:. Sagsnr.: Sagen afgøres i: Beslutning i den : Godkendt 387

4 2. Disponeringsregnskab november 2011 J.nr.: Ø09. Sagsnr.: 11/1311 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Dispositionsregnskabet for det specialiserede børneområde pr. november 2011 ser således ud: Samlet oversigt for udsatte børn og unge: Budget 2011 Regnskab Oversigt inkl. overførsel 2010 fra 2010 Forebyggende foranstaltninger Foreløbig disponering Fremskrevet disponering Budgetudfordring Anbringelser Økonomisk støtte Efterværn Refusion særligt dyre enkeltsager Usikkerhed om refusion Reguleringer I alt I alt 85,2 Budgetmæssig udfordring 17,1 Konkret sag overgået til voksen i slutningen af 2010, men afgørelse om at det er en efterværnssag 76. Udgiften flyttes fra voksen til børn/unge. 1,8 Samlet budgetmæssig udfordring 18,9 Det forventede merforbrug er nu 17,1 mio. kr. Disponeringen viser nu et forventet merforbrug på 17,1 mio. kr. (ekskl. flytning af voksensag). Dette er en stigning på 2,3 mio. kr. siden sidste vurdering i oktober. Stigningen i forventet merforbrug skyldes ændret afgørelse i to refusionssager som tidligere har været registreret med refusion til Rebild Kommune efter de unge fyldte 18 år. Ved en ny gennemgang af disse sager er det konstateret, at der ikke kan indhentes refusion. Dette betyder, at der nu er indregnet en merudgift på 2,4 mio. kr., bestående af den tidligere indregnede refusion for 2011 svarende til samlet 0,76 mio. kr. samt fakturaer sendt for tidligere år på samlet 1,65 mio. kr. Iflg. debitorsystemet er det kun 0,32 mio. kr. af de fremsendte fakturaer, der er betalt af kommunerne. Iflg. disponeringen forventes der ikke 388

5 udgifter på de unge i Merforbruget på 17,1 mio. kr. skal tillægges en merudgift på en sag som i 2010 er overgået til voksen i forbindelse med den unge blev 18 år. Der er nu truffet afgørelse om at det er en efterværnssag 76 og det betyder at udgiften skal flyttes fra voksen til børn/unge. Udgiften efter refusion udgør for 2010 og 2011 netto 1,8 mio. kr. Det forventede resultat for voksenområdet bliver dermed forbedret med 1,8 mio. kr., mens børneområdet bliver forringet med det tilsvarende beløb. Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at disponeringsregnskabet tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. Bilag: Åben Disponering status november

6 3. Dispositionsregnskab specialundervisning november 2011 J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/93 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed fremsendes orientering om foretagne dispositioner vedrørende specialundervisning under folkeskoleloven. Specialundervisningen omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler såvel i Rebild Kommunes egne tilbud som tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionale sammenhænge, på opholdssteder med tilknyttet undervisningstilbud samt specialkørsel. Nærværende regnskab er fortsat behæftet med usikkerhed specielt hvad angår anbragte elever med et tilhørende skoletilbud elever som visitationsudvalget for vidtgående specialundervisning kun har meget begrænset mulighed for indflydelse på samt for udgifter til transport. Dispositionsregnskabet udviser ændringerne fra oktober til november. Der er siden sidst anbragt et barn med tilhørende skoletilbud i anden kommune samt en udgift til et barn visiteret til skoletilbud i anden kommune. Det forventes, at budgettet holdes. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Dispositionsoversigt specialundervisning og kørsel Tilbud (i kr.) okt nov dec 20.2 undervisning sfo undervisning Transport Egne specialklasser Transport egne specialklasser Specialundervisning i alt

7 Indstilling: Forvaltningen indstiller - at dispositionsregnskabet tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. 391

8 4. Dispositionsregnskab særlige dagtilbud - december 2011 J.nr.: Ø09. Sagsnr.: 11/1335 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed fremsendes orientering om foretagne dispositioner vedrørende særlige dagtilbud under Dagtilbudssektoren. Særlige dagtilbud vedrører børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. Serviceloven 32. Siden sidste møde er den faktiske udgift ved visiteringen af et af børnene omfattet af dispositionsregnskabet blevet gjort op. Udgiften har vist sig at være større end oprindeligt anslået, hvorfor disponeringsregnskabets samlede merforbrug øjeblikkeligt udgør kr. Af dette beløb dækkes en del af Støtte- og Relationsteamets budget, mens den øvrige del findes indenfor Center Børn og Unges kontraktområde. Samlet er det således forventningen, at merforbruget finder dækning indenfor det eksisterende budget. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Tilbud Antal børn Periode døgnpris Årspris Disponeret udgift Specialtilbud andre kommuner Eget specialtilbud 1 Ophørt 1/ Hjemmetræning 1 Fra 1/ Eget tilbud I alt disponeret for Budget Merforbrug p.t. i kr Regnskab pr. 1.december 2011 Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. 392

9 5. Forslag til budget 2012 på det specialiserede socialområde J.nr.: S01. Sagsnr.: 11/12823 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Det vedtagne budget for 2012 til arbejdet med de udsatte børn, unge og familier er fremkommet ved en fremskrivning af budget Med henblik på at budgettet udmøntes og styres, så der sikres budgetoverholdelse besluttede Børne- og ungdomsudvalget på sit møde i september at afholde et temamøde herom. På temamødet blev udvalget præsenteret for hvilke udfordringer der er på området - og i forlængelse heraf blev der drøftet mål, strategi og styringsmuligheder samt en udmøntning af budgetrammen. På temamødet blev følgende aftalt: 393 På baggrund af bedste faglige/professionelle skøn, skal forvaltningen give en vurdering af hvad der er nødvendigt og tilstrækkeligt i budget 2012 specificeret på er, antal, pris samt eventuelle servicemæssige konsekvenser Hvordan skal vi styre fremadrettet på hvilke områder og i hvilket omfang skal vi benytter BUM eller rammestyring Bemanding: vurdering af om vi har det antal medarbejdere, der er nødvendigt i forhold til at kunne levere sikker drift, samt sikre at der er kapacitet til at følge op i sagerne, sådan at indsatsen i hver enkelt sag til stadighed justeres - gerne set i forhold til andre kommuner. Hvordan kan vi specifikt opprioritere den tidlige indsats. Budgetforslag 2012 (det samlede forslag inkl. tekst vedlagt som bilag) Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af disponeringer og vurderinger heraf for 2012 og regnskabsforventningerne for 2011 sammenholdt med rådgivernes viden i forhold til hver enkelt af deres sager. Dette samlede Budgetforslag ligger godt 5,2 mio. kr. over budget I forslaget er der overordnet 3 initiativer til budget 2012, som foreslås at i værk: Team tidlig indsats: I forhold til den tidlige indsats er indregnet et forslag om at etablere et "team tidlig indsats" som en forvisitation til myndighedsgruppen. Dvs et team der tager sig af alle nye henvendelser, underretninger m.v. og kan gå ind og give råd og vejledning m.v. for at se om sagen kan løses inden der skal udarbejdes en 50 undersøgelse. Desuden mulighed for at yde konsulentbistand til samarbejdspartnere. Mange kommuner har haft stor succes med sådanne tiltag. Flere af de kommuner kan melde at procent af alle henvendelser løses i dette team. Derudover tager et sådan team presset af rådgiverne, der udelukkende kan koncentrere sig om deres sager. (se særskilt notat). Dette tiltag koster kr. Unge-tilbud: I forhold til unge er det indregnet et forslag om at oprette et eget ungetilbud med en akutfunktion i Støvring. Konkret tænkes der hjemtaget 5 unge fra opholdssteder fra april. Hjemtagelsen af de 5 unge forventes at kunne gøres til ca. det halve af den nu-

10 værende udgift. Samtidig kan der indenfor denne ramme rummes en akut-funktion, således kommunen har et tilbud, hvis der opstår en akut situation, hvor det er nødvendigt hurtigt at kunne anbringe en ung i en kortere periode. Dette vil medføre, at det ikke længere vil være nødvendigt at anbringe en ung i en sådan situation på et meget dyrt opholdssted, som er nødvendigt i dag. Dette tiltag koster ca. 1,6 mio. kr. at oprette fra april og resten af året, samtidig vurderes det, at der kan spares 3 mio. kr. på hjemtagning af de 5 unge. Der er desuden lagt op til at der tænkes i alternativer til de meget dyre anbringelser, som eksempelvis opholdssteder og døgninstitutioner. Budgetforslaget beror på de kendte børn og unge i dag - samt dem rådgiverne formoder er på vej. Der kan dog ske uforudsete ting som ændrer dette billede. Der er i forhold til de forskellige områder i budgettet markeret om der er indregnet en buffer til uforudsete anbringelser. Der er ikke lagt en buffer ind til anbringelse af handicappede børn - idet der ikke på nuværende tidspunkt er formodning herom. I forhold til styringsinstrumenter arbejders der med BUM-model, med undtagelse af støttekontaktpersoner og familierådgivningen. Bemanding Forvaltningen har ligeledes kigget på bemandingsdelen, hvilket kan læses i særskilt notat. Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at initiativ vedr. team tidlig indsats iværksættes - at initiativ vedr. unge-tilbud iværksættes - at det samlede budgetniveau drøftes, herunder hvilke initiativer der skal sættes i værk for at opnå overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug. Beslutning i den : Forvaltningen korrigerede på mødet oplysningen i bilagsnotatet om antallet af børnesager pr. fuldtidsansat rådgiver indenfor handicapområdet. Det korrekte tal er 68 (og ikke 54 som det fremgår) - 1. og 2. at indstilles godkendt - vedr. 3. at: Udvalget afventer 1. økonomivurdering i 2012 inden der evt. iværksættes yderligere - endvidere indstiller udvalget, at antallet af sagsbehandler på børnehandicapområdet øges. 394

11 Bilag: Åben Kort opsamling på erfaringer med team tidlig indsats /forvisitation Åben Notat om sagstal Åben Budgetforslag nov 395

12 6. Det specialiserede socialområde Indsatsplan J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 11/16504 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med fremlæggelsen af Økonomivurdering 3, der viste betydelige merforbrug for såvel det specialiserede børneområde, som voksenområde, besluttede Byrådet at forvaltningen til de politiske møder i december 2012 skulle fremlægge en samlet indsatsplan. Direktionen har i lyset af situationen drøftet problemstillingerne indgående og er herunder enige om at hovedsigtet med en sådan indsatsplan er, at styrke området både fagligt og ledelsesmæssigt for herigennem at sikre, at indsatser på området bringes i overensstemmelse med de af Byrådet fastlagte serviceniveauer. Samtidig skal planen bidrage til at skabe overblik, sikker styring og overensstemmelse mellem budget og forbrug. Såvel de økonomiske udfordringer, som den aktuelle ledelsessituation på området, gør det samtidig nødvendigt, at der opereres med indsatser, der har effekt såvel på kort som længere sigt. Med baggrund i ovennævnte peger direktionen på følgende indsatsområder: A. Ledelsesmæssig og faglig fokus I konsekvens af centerchefens sygefravær samt funktionsleders fratræden med udgangen af december 2011 iværksættes umiddelbart følgende midlertidige foranstaltninger: - Direktør Søren Kjær varetager i videst mulig omfang sine opgaver fra administrationsbygningen i Terndrup. Søren Kjær vil samtidig varetage opgaver der er henlagt til centerchefen. - Det er aftalt, at Søren Kjær kan trække på centerchefen for Pleje Omsorg, i det omfang det er nødvendigt. - Der udpeges snarest en faglig gruppeleder for myndighedsgruppen m.h.p. at styrke den ledelsesfaglige indsats indtil der er sket ansættelse af ny funktionsleder. - Konsulent Lone Schou Petersen er udlånt til Center Familie Handicap 2 dage ugentligt til hjælpe ved revisiteringer. - I dialog med såvel personalet som centrets samarbejdsparter iværksættes, med ekstern støtte, snarest en vurdering af forholdene i Center Familie Handicap. Med udgangspunkt i de vedtagne handleplaner, skal der gives en vurdering af status for arbejdet med det specialiserede socialområde, med det formål, dels at vurdere retning og fremdrift i arbejdet, dels sikre, at nye tiltag supplerer og understøtter udviklingen af disse. Der skal være særligt fokus på udviklingen i arbejdet med tilpasning af serviceniveauet til de politisk godkendte kvalitetsstandarder, samt forankring af administrationsgrundlaget og styringskulturen i Center Familie Handicap. Endvidere skal analysen belyse væsentlige snit- og grænseflader mellem Center Familie Handicap og andre centre. Vurderingen forelægges direktionen i januar Med sigte på at styrke området på lidt længere sigt iværksættes følgende: 396

13 397 - Der arbejdes videre med ansættelse af ny funktionsleder. Stillingen er i øjeblikket i genopslag og ventes besat 1. februar Der sker snarest muligt ansættelse af en socialfaglig controller, med sigte på dels at støtte det socialfaglige personale i forhold til anvendelsen af kvalitetsstandarder mv., vurdering af indsatsmæssige alternativer mv. dels at sikre kvalitet i styringsgrundlag og løbende opfølgning på såvel dispositioner som forbrug. Den pågældende vil referere til chefen for økonomi, men vil fysisk være til stede i Center Familie Handicap i stort omfang (jf. bilag). Der forventes en nærmere afklaring af centerchefens sygefravær i december. B. Opfølgning på handleplaner og samlet indsats. Der er i løbet af året flere gange sket opfølgning på de handleplaner som blev forelagt i foråret Senest er udarbejdet en status for disse til de politiske behandlinger i november. I forlængelse heraf er iværksat følgende: - Alle handlingsplaner er igen gennemgået dels for at fastlægge status for de besluttede indsatser, dels for at vurdere de økonomiske konsekvenser for 2012 af disse. - Der er udarbejdet en række supplerende handleplaner primært med sigte på at fastlægge administrationsgrundlag mv. for Center Familie Handicap. (jf. bilag) - Familie Handicap har i samarbejde med Økonomi gennemgået centrets samlede indsats og sagsportefølge for 2011 med henblik på en vurdering af konsekvenserne for 2012 jf. nedenstående. C. Særlige initiativer Som supplement til allerede besluttede indsatser og planer er aftalt følgende særlige initiativer: - Arbejdsmarked og Familie Handicap afklarer i samarbejde med Produktionsskolen mulighederne for at etablere relevante undervisnings- og botilbud for unge. (jf. bilag) - Arbejdsmarked, Sundhed og Familie Handicap afklarer mulighederne for at etablere en specialenhed/kontaktpersonordning i forhold til familier med særlige problemer. (jf. bilag) D. Budgetgrundlag 2012 Med henvisning til det under B. nævnte er der udarbejdet en vurdering af de samlede udgifter for 2012 omfattende: - Budgetvurdering for det specialiserede socialområde for børn opdelt på lovområder/indsatskategorier - Budgetvurdering for det specialiserede socialområde for voksne opdelt på lovområder/indsatskategorier. Der henvises til særskilte sager herom. Opfølgning på initiativer Direktionen vil løbende følge op på indsatsplanen, og der vil på de månedlige fagudvalgsmøder i BU og SU blive givet en status i tilknytning til særskilte vurderinger af det løbende

14 forbrug. Det foreslås at Byrådet hvert kvartal får forelagt en status for arbejdet med det specialiserede socialområde. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Se sagsfremstilling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At indholdet i den fremlagte indsatsplan godkendes. At Sundhedsudvalget og får en månedlig opfølgning på arbejdet med indsatsplanen. At Byrådet kvartalsvis får en samlet status vedr. specialiserede socialområde. Bilag: Bilag udsendes med BUU dagsorden. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i den : Forvaltningen orienterede på mødet om tilgang/afgang af personale i centrets myndighedsfunktion det seneste år. Indstilles tiltrådt. BUU understregede behovet for synlig ledelse, også på længere sigt. Bilag: Åben Handleplan faglig controller - BUU Åben Projekt unge - BUU Åben Projekt ressourcesvage familier - BUU Åben Handleplan for besparelser og øk_overblik - BUU

15 7. Styrings- og økonomimodel - specialundervisningsområdet - status J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 09/16745 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund traf i december 2010 principbeslutning om, at forvaltningen udarbejder en incitamentsmodel, der i højere grad end i dag decentraliserer økonomi og visitationskompetence. Udgangspunktet for dette består i en model, hvor ressourcerne til skolerne, såvel ressourcer til almindelig specialundervisning som til kommunens egne specialklasser, udlægges. Økonomi og visitationskompetence vedrørende Skibstedskolen og specialundervisningstilbud i andre kommuner ønskes dog fortsat bevaret centralt i forvaltningen. Baggrunden for beslutning om udarbejdelse af en incitamentmodel er, at udgifterne til specialundervisning siden 2007 er steget kraftigt i Rebild Kommune. Det fremgår endvidere af den politisk vedtagne Strategi for Fremtidens Folkeskole, at en decentraliseret udlægning af midlerne til specialundervisning anses som en af forudsætningerne for, at vi kan videreudvikle skolerne til inkluderende organisationer, idet skolerne med forøgede midler har mulighed for at iværksætte de nødvendige inklusionsfremmende tiltag. Forslag til incitamentsmodel blev behandlet på s møde i maj, hvorefter forlaget blev sendt i høring. På baggrund af de indkomne høringssvar anbefalede forvaltningen, at der blev indhentet socioøkonomiske nøgletal, der har til hensigt at belyse eventuelle forskelle i befolkningssammensætningen i skoledistrikterne. Analysens formål har været at identificere faktorer, der i Rebild Kommune har betydning for, om eleven i dag modtager (vidtgående) specialundervisning. Møde med kontraktholdere skoleområdet På et kontraktholdermøde for skoleområdet d. 21. november 2011 blev status drøftet: Hvor står projektet nu, aktuelle resultater fra andre kommuner, implementering, kompetenceudvikling m.m. Det aftaltes, at der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe bestående af afdelingslederen for inklusion, 3 skoleledere samt centerchefen for Børn og Unge der skal arbejde med følgende temaer: 1) skabelse af øget inklusion i Rebild Kommune, 2) model for decentralisering af specialundervisningsmidlerne, 3) fremtidig visitationsprocedure. Tids- og procesplan for arbejdsgruppen Forvaltningen forventer, at arbejdsgruppen fremlægger resultaterne af sit arbejde i marts 2012 i forbindelse med et temamøde for Byråd og skoleledere vedrørende inklusion. På baggrund af arbejdsgruppens resultater og drøftelserne på temamødet kan Børne- og Ungdomsudvalget herefter træffe en politisk beslutning på udvalgets møde i marts. 399

16 Tids- og procesplan: 2.december Møde i arbejdsgruppen udarbejdelse af kommissorium Ultimo december 2011 Kommissorium udsendes til skolelederne, som på baggrund heraf udpeger repræsentanter til ny arbejdsgruppe. Januar og februar møder i den ny arbejdsgruppe(arbejdsgruppen sammensættes, så både store og små skoler repræsenteres og så der både er skoler med og uden specialklasser). 1. marts 2012 Temamøde for Byrådet om inklusion Marts 2012 Arbejdsgruppens arbejde foreligges Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at arbejdsgruppen fremlægger sine resultater på et temamøde om inklusion for byråd og skoleledere i marts 2012, med henblik på efterfølgende politisk behandling. Beslutning i den : Udsat til efter der er truffet afgørelse om skolestrukturen. 400

17 8. Orientering om budget for tosprogede 1. halvår 2012 J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 07/3095 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På s møde februar 2011 blev udvalget orienteret om budgettet og status for tosprogede for 1. halvår Budgettet var på det tidspunkt presset med en rest på budgettet på kr. Status pt. er 13 to-sprogede elever i modtageklasse på Sortebakkeskolen, 14 to-sprogede elever på Bavnebakkeskolen samt 1 to-sproget elev på Terndrup skole. I alt 28 tosprogede elever i modtageklasserne. Derudover er der 19 elever, der har været i Danmark mindre end tre år og derfor har ret til at modtage ekstra sprogstøtte. Elever, der er nyankomne, oftest kvoteflygtninge, placeres i modtageklasser, som findes på centre på Bavnebakkeskolen og på Sortebakkeskolen. I enkelte tilfælde bevilliges ekstra timer til tosprogede på andre skoler fx Terndrup Skole, som det er tilfældet her. Skoleplacering sker i samarbejde med Center Familie og Handikap, der til stadighed har udfordringer med at boligplacere familierne i nærheden af centrene. Det bemærkes, at eleverne jf. gældende lovgivning har ret til at blive undervist i modtageklasse i op til to år og herefter ret til sprogstøtte i 30 timer om året, hvis de har brug for det, indtil de har boet i Danmark i tre år. Det er forvaltningens opfattelse, at sprogcentrene udnytter de tildelte ressourcer særdeles godt. Således har eleverne typisk - allerede efter tre måneder - undervisning i enkelte fag i de almindelige klasser, hvortil de udsluses så hurtigt, centerlederne finder det muligt både helt og delvist. Rebild kommunes forpligtelse på at modtage flygtninge udgjorde i personer og udgør i personer. I 2011 har fordelingen af skolesøgende flygtninge været særlig høj og dermed presses regnskabet for 2011 og særligt budgettet for 2012, hvis antal nytilkomne flygtninge fortsætter. Af oversigten Budget for tosprogede januar-juli 2012 fremgår kendte økonomiske konsekvenser for skoleåret 2011/12. Det er forvaltningens indstilling, at der indenfor det samlede budget på specialundervisning kan findes dækning for merforbruget for Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Budget for tosprogede januar juli 2012 Sprogstøtte: Modtageklasser: Bavnebakken (14 elever) Sortebakken (13 elever) kr kr kr.

18 Terndrup - specialbevilling I alt første halvår 2012 sprogstøtte og modtageklasse kr kr. Budget hele Merforbrug Indstilling: Forvaltningen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. 402

19 9. Renoverings- og moderniseringsplan for skoleområdet J.nr.: P16. Sagsnr.: 08/9433 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I foråret 2011 blev renoveringen af Suldrup skole tilendebragt, og den igangværende renovering af Bavnebakkeskolen forventes færdiggjort til skolestart Næste store renoveringsprojekt herefter er - i henhold til den prioritering der tidligere er foretaget på baggrund af moderniserings- og renoveringsplanen for kommunens skoler - renoveringen af Terndrup skole. Til denne renovering er der afsat samlet 11 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2013 (1 mio.kr.) og 2014 (10 mio.kr.). Ydermere arbejdes der øjeblikkeligt på projekteringen af renoveringen af Terndrup Hallen, til hvilket formål der er afsat 13 mio.kr. På s møde den 9. november 2011 blev udvalget orienteret om, at Arbejdsmiljøklagenævnet i afgørelse af 30. august 2011 fastholdt arbejdstilsynets påbud af 15. december 2009 om at sikre undervisningslokalerne på Sortebakkeskolen tilstrækkelig frisk luft. Der er fra Stokvad og Kerstens indhentet foreløbigt overslag på udførelse af arbejdet pålydende 3,8 mio. kr. Afgørelsen kan skabe præcedens for øvrige skoler og deraf følgende pres på midler afsat til skolerenovering. Økonomiudvalget besluttede den 16. november at kommunens egne folk sammen med Rambøll og Energi Nord som en del af den indsats på energiområdet som Center Plan Byg og Vej gennemgik skolen. Vurderingen fremlægges på udvalgsmødet. Forvaltningen ønsker, at udvalget drøfter beslutningen om, at næste skolerenoveringsprojekt er renoveringen af Terndrup skole. Såfremt der træffes beslutning i henhold til det forannævnte, vurderer forvaltningen det hensigtsmæssigt at overveje, om renoveringen af Terndrup Hallen i højere grad skal tænkes sammen med den planlagte renovering af skolen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller - at udvalget bekræfter prioriteringen foretaget i forhold til moderniserings- og renoveringsplanen for skoleområdet gående på, at næste renoveringsprojekt er renoveringen af Terndrup skole. - at udvalget tilkendegiver, hvorvidt renoveringen af Terndrup Hallen i højere grad skal 403

20 samtænkes med renoveringen af Terndrup skole. Beslutning i den : Vurderingen af udgifter til Sortebakkeskolen forelægges på udvalgets januar møde. Indstillingen tiltrådt, idet udvalget vil vurdere betydningen af Arbejdstilsynets fremtidige praksis med hensyn til påbud, samt den dertil knyttede betydning for de samlede anlægsopgaver indenfor skoleområdet. Bilag: Åben Fællesdel-moderniseringsplan 404

21 10. Fornyet drøftelse af renoveringen af Øster Hornum Børnehave J.nr.: A00. Sagsnr.: 11/1904 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Den 21. november afholdt dialogmøde med repræsentanter for Øster Hornum Børneunivers, vedrørende renoveringen af Øster Hornum Børnehave (referat vedlagt sagen som bilag). På mødet drøftedes mulighederne indeholdt i hver af de tre løsningsmodeller, som Børneog Ungdomsudvalget på sit møde den 7. september, besluttede, at der skulle arbejdes videre med (henholdsvis A: Totalrenovering, B: Ny-byg, C: Tilbygning til Øster Hornum Skole). På baggrund af drøftelsen på mødet enedes man om, at bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers skulle genoverveje, hvilken af de tre løsningsmodeller man fra bestyrelsens side foretrækker. Bestyrelsen afholdt møde den 30. november og har på den baggrund lavet en skrivelse som vedlægges sagen som bilag. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2011 afsat kr. til renoveringen af Øster Hornum Børnehave, heraf er der for nuværende brugt omkring kr. I budget 2012 er der afsat 2,5 mio. kr. til moderniseringsplanen for daginstitutioner, hvoraf er anvendt til etablering af ny ventilation i dagtilbuddet Toppen i Støvring (jf. beslutning BU11/5-2011). I overslagsårene er der årligt afsat 5 mio.kr. til moderniseringsplanen for daginstitutionsområdet (inkl. arbejdsmiljø). Indstilling: Forvaltningen indstiller - at udvalget fortsætter drøftelsen af sagen Beslutning i den : - At der arbejdes videre med følgende to scenarier indenfor en samlet budgetramme på 6 millioner over budgetårene 2012 og 2013 o En nyopført daginstitution på området Sandgraven/Rosenparken o En tilbygning til Øster Hornum skole - At nybygningen/tilbygningen skal have en kapacitet på 70 børn og indtænke mulighed for legestuegruppe for dagplejen. - At alle aktiviteterne på Gården nedlægges og indtænkes/indeholdes i Øster Hornum Børneunivers 405

22 samlede bygningsmæssige rammer efter endt nybygning/tilbygning - At nettoindtægterne ved salg af Gården og evt. Sandgraven tilføres kommunekassen. - At der indhentes tilbud på og igangsættes skitseprojektering med økonomisk overslag i henhold til ovenstående - At der udarbejdes overordnet tidsplan jævnfør ovenstående - At der afholdes et nyt dialogmøde med bestyrelse/arbejdsgruppe for Øster Hornum Børneunivers efter modtagelse af skitseprojekt med økonomisk overslag inden yderligere politisk behandling. - At nettodriftsbesparelsen ved ovenstående løsning tilgår kommunekassen. - At der forelægges en nærmere plan for det videre arbejde på udvalgets møde i februar 2012 Bilag: Åben Referat fra dialogmøde ml. udvalg og bestyrelse 21.november Åben Tilkendegivelse fra bestyrelsen ved ØHB - Opsamling efter dialogmødet pdf 406

23 11. Kvalitetsrapport - skoleområdet J.nr.: P05. Sagsnr.: 10/4124 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Forvaltningen har i overensstemmelse med Folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelse udarbejdet kvalitetsrapport for skoleårene og Rebild Kommune fik den 24. november 2009 godkendt en ansøgning om dispensation i henhold til udfordringsretten om igangsætte et forsøg med at udarbejde kvalitetsrapport for folkeskoleområdet hvert andet år, idet vi arbejder hen mod et samlet mål og evalueringsredskab på skoleområdet, hvor kontraktstyring og kvalitetsrapport kobles sammen. Af bilag 1 til kvalitetsrapporten fremgår det hvilke datasæt, der er indeholdt i rapporten og hvilke, der indgår i vurderingsmodellen. I dette bilag ses også sammenlignelighed med foregående kvalitetsrapporter. Vurdering af skolernes og skolevæsenets faglige niveau I vurderingen af den enkelte skole og skolevæsenet som helhed opereres der i lighed med tidligere år med 4 kategorier: Meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, nogenlunde tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende. Vurderingen er foretaget på baggrund af vurderingsmodellen, hvor skolerne gives point på baggrund af en række datasæt, som blev besluttet i Byrådet den Der er foretaget en særskilt vurdering af skolernes klassetrin, klassetrin og endelig 10. klassetrin. Sammenfattende helhedsvurdering af skolevæsenets faglige niveau. På baggrund af de samlede resultater er det forvaltningens vurdering, at skolevæsenets faglige niveau i skoleårene og er tilfredsstillende for 0. 6 klasse. Vurderingen er begrundet i, at det faglige niveau for klasse i for 5 skoler er vurderet som meget tilfredsstillende, for 5 skoler er vurderet som tilfredsstillende, og for 2 skoler er vurderet som nogenlunde tilfredsstillende. For skoleåret er 2 skoler vurderet som nogenlunde tilfredsstillende, 5 skoler er vurderet som tilfredsstillende, og 5 skoler er vurderet som meget tilfredsstillende. Fagligt niveau klasse På baggrund af de samlede resultater er det forvaltningens vurdering, at skolevæsenets faglige niveau i skoleårene og er tilfredsstillende for klasse. Vurderingen er begrundet i, at det faglige niveau for klasse i for 6 skoler er vurderet som tilfredsstillende, og for 1 skole er vurderet som nogenlunde tilfredsstillende. For skoleåret er 1 skole vurderet som ikke tilfredsstillende, 4 skoler er vurderet som tilfredsstillende, og 2 skole er vurderet som meget tilfredsstillende. 407

24 Fagligt niveau 10. klasse På baggrund af de samlede resultater er det forvaltningens vurdering, at skolevæsenets faglige niveau i skoleårene og er tilfredsstillende for 10.klasse. Vurderingen er begrundet i, at det faglige niveau for 10. klasse i for alle 3 skoler er vurderet som tilfredsstillende. For skoleåret er alle 3 skoler ligeledes vurderet som tilfredsstillende. Udarbejdelse af handleplaner Når en skole opnår vurderingen ikke tilfredsstillende, skal skolen i samarbejde med forvaltningen udarbejde en handleplan. Denne handleplan kan bl.a. indebærer strategi for efter/videreuddannelse, tiltag til nedbringelse af fravær eller tæt budgetopfølgning i et samarbejde mellem økonomiafdelingen, forvaltningen og den enkelte skole. Handleplanerne Bælum Solbjerg Skole/Møllehusene forslås udarbejdet i januar Vurdering af kommunalt besluttede indsatsområder Forvaltningen vurderer, at skolerne i høj grad arbejder meget tilfredsstillende med de kommunalt besluttede indsatsområder: Undervisningsdifferentiering Implementering af LP modellen Kompetencecenter Derudover har skolerne arbejdet med individuelle indsatsområder, som beskrives i forbindelse med vurderingen af de enkelte skoler. De kommunalt besluttede mål er kontraktmål for perioden 2010 og Der opsættes nye toårige kontraktmål i foråret Specialpædagogisk bistand Den forebyggende specialundervisning Det vurderes som meget tilfredsstillende, at alle skoler i skoleåret som minimum anvender de midler, der jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles til forebyggende specialundervisning. Det vurderes meget tilfredsstillende, at der er en meget reflekteret og varieret praksis omkring tilrettelæggelse af indsatsen. Det vurderes meget tilfredsstillende, at niveauet m.h.t. andel af undervisning, der varetages af lærere med linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer, er stigende, sådan at andelen i skoleåret udgør 90 %. Enkeltintegration Der er sket en stigning i antallet af de elever, der enkeltintegreres. Fra 2,35 % af den samlede elevmasse i til 5,5 % i Det vurderes meget tilfredsstillende, at skolerne som minimum anvender de midler, der tildeles. Der bliver reelt brugt en del flere midler end de tildelte. Det vurderes meget tilfredsstillende, at andelen af enkeltintegrationstimer, der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer er steget fra 62 % i til omkring 80 % i skoleårene og Specialpædagogisk bistand givet i særlige foranstaltninger 408

25 Der er siden sket en harmonisering af specialklasserne, sådan at lignende tilbud får samme tildeling. Elevtallet er steget fra til , men faldet igen til , sådan at elevtallet nu er lavere end i Andelen af undervisning, der varetages af lærere med linjefag steget til et tilfredsstillende niveau. Danskundervisning som andetsprog Det vurderes som tilfredsstillende, at skolerne generelt vurderer, at elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, generelt klarer sig på samme niveau som hele elevgruppen som helhed. Høringssvar Ved høringsfristens udløb er indkommet 14 høringssvar fra skolebestyrelser og MED udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Generelt giver rapportens konklusioner anledning til refleksion på skolerne. Mange skoler ser gerne, at måden at lave kvalitetsrapport på, udvælgelse af data, vurderingsmodel m.m. tages op til grundig revision. Flere skoler nævner, at der skal tages højde for de socioøkonomiske forhold, hvis skolerne i kommunen skal sammenlignes. I nogle høringssvar er også ønsker til rettelser af faktuelle fejl. Ønskerne er drøftet med skolelederne og er herefter imødekommet. Rapporten ligger som bilag til denne sag i en revideret udgave. Derudover ligger en revideret tidsplan i bilagene. Kvalitetsrapporten er sendt til og udleveret i Byrådets dueslag. Rapporten kan dog også downloades fra hjemmesiden Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at kvalitetsrapporten godkendes. at der udarbejdes handleplaner for Blenstrup og Bælum Solbjerg Skole. 409

26 Beslutning i den : Indstilles godkendt, idet der ikke skal udarbejdes handlingsplan for Blenstrup skole. Bilag: Åben Revideret tidsplan - kvalitetsrapport Åben "E" - høringssvar - Terndrup Skole Åben "E" - høringssvar - Ravnkilde Skole Åben "E"- høringssvar - Suldrup Skole Åben "E" - høringssvar - Skørping Skole Åben "E"-høringssvar - Blenstrup Skole Åben "E" - høringssvar - Skibstedskolen Åben "E" - høringssvar - Karensmindeskolen Åben "E" - høringssvar - Hellum Skole Åben "E" - Høringssvar - Sortebakkeskolen Åben "E" -Høringssvar - Bavnebakkeskolen Åben "E"Høringssvar - Haverslev Skole Åben "E"Høringssvar -Møllehusene Åben "E"- høringssvar - Øster Hornum Åben "E" Kvalitetsrapport BU

27 12. Orientering om status på klagesager indenfor s område 2011 J.nr.: K00. Sagsnr.: 10/12935 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På s møde den 12. januar i år behandledes en orienteringssag vedrørende antallet af klagesager inden for udvalgets område i årene Formålet med opsamlingen på antallet af klager var bedre at kunne vurdere konsekvenserne af de ændringer, der er sket i forhold til bl.a. serviceniveau, ressourcetildeling og visitationskriterier inden for udvalgets område. Forvaltningen har nu samlet op på antallet af klager i 2011 inden for s område. Vedlagte tabel viser således alle igangværende samt afsluttede klagesager i 2011 i form af henholdsvis: 1) klager til/over forvaltningen, 2) klager indgivet til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning samt 3) klager til Det Sociale Nævn. Det samlede antal klagesager i 2011 er 29. Heraf er 13 klager til/over forvaltningen, 2 er klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning og 14 udgøres af klager til Det Sociale Nævn. I den vedlagte oversigt er klagerne kategoriseret på baggrund af sidste års model herfor. Af oversigten ses det, at antallet af klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning er faldet fra 14 sidste år til 2 i år. Antallet af klager til Det Sociale Nævn er steget fra 11 sidste år til 14 i år. Endelig er antallet af klager til/over forvaltningen steget fra 12 sidste år til 13 i år. I forhold til sidstnævnte skal der gøres opmærksom på, at Rebild Kommunes Dagpleje ikke synes at have været talt med i oversigten for de tidligere år. Samlet ses det, at antallet af klager i 2010 udgjorde 37 mod 29 i år. I forhold til dette antal må der dog gøres opmærksom på, at der øjeblikkeligt mangler et fuldt ud dækkende billede af sager vedrørende mellemkommunal refusion. Det vurderes, at der indenfor denne sagskategori kan ligge 1-2 klager, som i så fald ikke indgår i de 29. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at orienteringen tages til efterretning 411

28 Beslutning i den : Taget til efterretning. Bilag: Åben Oversigt over klagesager - november 2011.pdf 412

29 13. Orientering J.nr.: A50. Sagsnr.: 11/204 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Personaleforhold Kommende udvalgssager Dialogmøder: - På udvalgsmødet den blev det besluttet at holde dialogmøde med institutionerne den 3. september Dette kolliderer imidlertid med gruppemøder. Derfor foreslås det, at der findes en anden dato. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : dialogmødet den flyttes til den udvalgsmødet den flyttes til kl 14:00 orienteret om personalesag orientering om drøftelse af handicappolitik orientering om status på byggeprojekt på Bavnebakkeskolen Bilag: Åben Kommende sager til BUU

30 Underskriftsside Birgitte Juel Nielsen - Medlem Thøger Elmelund Kristensen - Medlem Anders Norup - Formand Per Vilsbøll - Medlem Mikkel Hoffmann Andersen - Medlem 414