REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 17:15 Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Samlet økonomivurdering - ØKV Dispositionsregnskab særlige dagtilbud november Dispositionsregnskab specialundervisning oktober Disponeringsregnskab - oktober Status på handleplan på det specialiserede område - oktober Handicappolitik - efter høring Høringssvar vedr. omfordeling af daginstitutionernes grundtildeling Grundtildeling Dagplejen Ombygning Suldrup skole - ny asfaltbelægning Ansøgning fra Børnehuset Aavangen vedr. dækning af udgifter i forbindelse med kloakskade Opfølgning på renoveringsplanen for Øster Hornum Børnehave Godkendelse af byggeregnskab for opførelse af daginstitutionen 100 m skoven Dagtilbudsrapporten 2010/ Ansøgning om etablering af småbørnsgruppe i Børnehuset Aavangen Dagtilbud Skørping - fusionsproces Orientering vedr. tidligt optag til SFO Indeklima og ventilation på Sortebakkeskolen Opstilling af granitelefant på Bavnebakkeskolen Orientering vedr. socioøkonomisk analyse af skolernes sociale profil Ferieplan og Indmelding til den faglige udviklingsstrategi for rammeaftalen for det sociale område Opsamling - individuelle dialogmøder - efterår Orientering Lukket - Status vedr. Opholdssted 382 Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.:. Sagsnr.: Sagen afgøres i: Beslutning i den : Godkendt. 335

4 2. Samlet økonomivurdering - ØKV3 - J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I økonomivurdering ØKV3 for er der jf. vedlagte bilag vurderet et samlet merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget 2011 på ca. 14 mio. kr. I forhold til ØKV2 er der samlet set tale om status quo, dog med større afvigelser på konkrete områder. Nedenfor er der en oversigt over forbruget pr. område i forhold til såvel det oprindelige, som det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder blandt andet overførsler fra 2010, samt eventuelle øvrige politiske bevillinger i Kapitalmiddel Oprindeligt budget Forbrug 1-9 Korr. budget Forbrugs % i forh. til korr. budget Børn og Ungdomsudvalg U 605,9 459,7 603,0 76,22 Børn og Ungdomsudvalg I -119,0-84,7-119,2 71,10 Børn og Ungdomsudvalg N 486,9 374,9 483,9 77,48 Børn og unge med særlige behov U 101,6 79,1 101,1 78,22 Børn og unge med særlige behov I -30,0-21,2-31,0 68,28 Dagtilbud U 152,6 115,7 152,2 76,04 Dagtilbud I -38,9-26,1-37,2 70,29 Folkeskole U 333,0 251,7 330,9 76,08 Folkeskole I -49,9-37,1-50,8 73,11 Tand og Sundhedspleje U 18,7 13,1 18,9 69,53 Tand og Sundhedspleje I -0,2-0,3-0,2 152,59 Udsatte børn og unge Pr. oktober er der disponeret udgifter for samlet 82,1 mio. kr. på kendte foranstaltninger, hertil kommer en skønnet tilgang for resten af året på 0,8 mio. kr., hvormed den fremskrevne disponering ender på 82,9 mio. kr. Dette vil indebære et samlet merforbrug på området på ca. 15 mio. kr., hvilket er en stigning på 3 mio. kr. i forhold til ØKV2. Ved ØKV2 var der forudsat en forventet tilgang svarende til knap 3 mio. kr. til nye/ændrede foranstaltninger resten af året (juli-dec.). Den opgjorte disponering er i ØKV2 opgjort til 5 mio. kr. netto, som følge af nye foranstaltninger, opdaterede og ændrede foranstaltninger (både opskrivning og nedskrivning) samt nedskrivning af forventet refusion. Nettotilgangen fra juni-okt. har med andre ord været 2 mio. kr. større end den forventede tilgang for juli-dec, hvortil kommer den forventede stigning på 0,8 mio. kr. for resten af året. Når det samlede merforbrug til trods for ovenstående fastholdes på samme niveau som ovenstående skyldes det blandt andet at der er tydelige tegn på at forbrugs- og ansættelsesstoppet har betydet en opbremsning i udgiftsudviklingen på øvrige områder. På daginstitutioner og dagpleje m.v. forventes der balance er vurderingen forventes balance i forhold til det korrigerede budget, hvilket i forhold til ØKV2 er en forbedring på 0,6 336

5 mio. kr., som væsentligst skyldes en opbremsning på daginstitutionsområdet, samt mindreudgifter til søskenderabat og fripladser. På skoleområdet forventes der stort set balance i forhold til det korrigerede budget, hvilket i forhold til ØKV2 er en forbedring på 2 mio. kr., som væsentligst skyldes en opbremsning på de respektive skoler. Sidst er der sket en større opbremsning på tand- og sundhedsplejeområdet, således at der forventes mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 1,3 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til ØKV2 på 0,8 mio. kr. Udviklingen fra ØKV1 til ØKV3 i forhold til det korrigerede budget ses af nedenstående tabel. Afvigelse i forhold til korrigeret budget ØKV1 inkl. overførsel ØKV 2 inkl. overførsel ØKV 3 inkl. overførsel Børn med særlige behov ,0 Dagtilbud 0,5 0,6 0,0 Folkeskole 0,3 2,3 0,3 Tand og Sundhedspleje -0,2-0,5-1,3 I alt ,0 For en nærmere redegørelse af vurderingen henvises til bilagsmaterialet. Det bemærkes i øvrigt, at den samlede Økonomivurdering behandles på økonomiudvalgets møde den 16. november. I den samlede ØKV3, vil der være vurderinger af såvel drift, anlæg samt finansiering, herunder likviditet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der forventes et samlet merforbrug på driften på 14 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomivurderingen behandles med henblik på budgetoverholdelse Beslutning i den : Drøftet. Bilag: Åben ØKV3 - BU BUU

6 338

7 3. Dispositionsregnskab særlige dagtilbud november 2011 J.nr.: Ø09. Sagsnr.: 11/1335 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed fremsendes orientering om foretagne dispositioner vedrørende særlige dagtilbud under Dagtilbudssektoren. Særlige dagtilbud vedrører børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. Serviceloven 32. Siden sidste møde er der modtaget en regning fra et dagtilbud i Vesthimmerland Kommune, som ligger markant over det, der er disponeret med. Som det ses nedenfor betyder dette, at disponeringsregnskabet samlet udviser et merforbrug på omkring kr. Baggrunden for at der er blevet disponeret for lavt er, at disponeringen ved en fejl har baseret sig på forældede oplysninger i forhold til pris mv. Det forventes dog samlet, at merforbruget kan finde dækning indenfor det eksisterende budget. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Tilbud Antal børn Periode døgnpris Årspris Disponeret udgift Specialtilbud andre kommuner Eget specialtilbud 1 Ophørt 1/ Hjemmetræning 1 Fra 1/ Eget tilbud I alt disponeret for Budget Merforbrug p.t kr. Regnskab pr. 1.november 2011 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. 339

8 4. Dispositionsregnskab specialundervisning oktober 2011 J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/93 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed fremsendes orientering om foretagne dispositioner vedrørende specialundervisning under folkeskoleloven. Specialundervisningen omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler såvel i Rebild Kommunes egne tilbud som tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionale sammenhænge, på opholdssteder med tilknyttet undervisningstilbud samt specialkørsel. Nærværende regnskab er fortsat behæftet med usikkerhed specielt hvad angår anbragte elever med et tilhørende skoletilbud elever som visitationsudvalget for vidtgående specialundervisning kun har meget begrænset mulighed for indflydelse på samt for udgifter til transport. Der er siden sidst etableret familieklasse på Sortebakkeskolen og et barn er netop visiteret til et specialskoletilbud i Aalborg. Udgiften til sidstnævnte fremgår ikke af nedenstående oversigt. Det forventes at budgettet balancerer. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Dispositionsregnskab specialundervisning inkl. kørsel Tilbud (i kr.) okt nov dec 20.2 undervisning sfo undervisning 478 Transport Egne specialklasser 458 Transport egne specialklasser -71 Specialundervisning i alt

9 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At dispositionsregnskabet tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. 341

10 5. Disponeringsregnskab - oktober 2011 J.nr.: Ø09. Sagsnr.: 11/1311 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Dispositionsregnskabet for det specialiserede børneområde pr. oktober 2011 ser således ud: Samlet oversigt for udsatte børn og unge: Budget 2011 Regnskab Oversigt inkl. overførsel 2010 fra 2010 Forebyggende foranstaltninger Foreløbig disponering Fremskrevet disponering Budgetudfordring Anbringelser Økonomisk støtte Efterværn Refusion særligt dyre enkeltsager Usikkerhed om refusion Reguleringer I alt Buffer I alt inkl. buffer Budgetmæssig udfordring Det forventede merforbrug er nu 14,8 mio. kr. 0 mio. kr. 82,9 mio. kr. 14,8 mio. kr. Disponeringen er således siden sidste status i september udvidet med 4 mio. kr. fra 78,1 mio. kr. til 82,1 mio. kr. Stigningen i disponeringen skyldes 3 nye anbringelser (2 handicappede børn og 1 i plejefamilie) og nye forebyggende foranstaltninger for 13 børn/unge. Dette udvider disponeringen med ialt 1,7 mio. kr. Desuden er der på baggrund af Revisionens sagsgennemgang sket ændringer/opdateringer på mange af foranstaltningerne som netto udvider disponeringen med 2 mio. kr. På baggrund heraf medregnes bufferen på 2 mio. kr. ikke længere. Dertil kommer en nedsættelse af forventet indtægt vedr. en refusionssag med 0,3 mio. kr, idet en ankesag vurderes tvivlsom. Den fremskrevne disponering er nu på 82,9 mio. kr. idet der er medregnet en netto tilgang resten af året på kr. Det skal dog nævnes, at kigger man på regnskabstallene fra 2010 og se på disponeringen tegner der sig et billede af, at udgifterne til anbringelser på familieområdet og til forebyggende foranstaltninger er faldende, men dette mere end opvejes af et stigende forbrug på døgninstitutioner på handicapområdet. 342

11 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen indstiller: At disponeringsregnskabet tages til efterretning Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning. Bilag: Åben Disponering Udvalg.xls - BUU

12 6. Status på handleplan på det specialiserede område - oktober 2011 J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/14716 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Center Familie og Handicap arbejder på at gennemføre den handleplan for styring på det specialiserede område, som blev godkendt i byrådet den 31. marts Status for arbejdet fremlægges for Sundhedsudvalget og kvartalsvis i forbindelse med økonomivurderingerne. Handleplanen er vedlagt som bilag og der kan deri læses, hvad der er sket siden handleplanen blev besluttet. Nedenfor vises en kort opgørelse over de initiativer der er igangsat samt de økonomiske mål og hvor der pr. oktober er realiseret besparelser. 344

13 nr Mål okt 11 Kommentar 1 Tværkommunal fokus og indsats Opgaver der kan medvirke til budgetoverholdelse på det specialiserede socialområde skal prioriteres. 1A Normalområdet for børn og unge skal medvirke til at nedbringe presset på det 1B specialiserede område. Troværdigt og validt økonomistyringssystem, som er det samme på 2 børne- og voksenområdet Beslutning om videreudvikling af eget 2A system Afventer afklaring på voksenområdet Kommissorium for revision af sammenhængende børnepolitik ultimo forsøg med oprettelse af familieklasser Overvejes fortsat i direktionen 2B Rådgivere får løbende info om disponering Controllerfunktion frem til nytår 2C Udarbejdelse af ledelsesformation 1. generation forventes klar ultimo oktober 3 Fokuseret indsats Sagsgennemgang på udvalgte områder med henblik på nedbringelse af udgiftsniveau 3 Revisionen gennemgået alle sager 3A Unge anbragt på eget værelse 0,1 0,3 0,54 De unge der kan er anbragt på eget værelse 3B De dyreste sager 0,5 2 Fokus på tillægsydelser samt drøfter mulighed for 0 etablering af eget tilbud 3C Støtte- og kontaktpersonområdet 0,25 0,5 Opgaven er hjemtaget pr. 1 oktober - ansat 3 0,1 kontaktpersoner 3D Handicapområdet 0,6 3 1,2 Revisionen har gennemgået sagerne 3E Unge-indsats Eget kontaktpersonkorps etableret 4 Systematisering af sagsgange og styringskoncept: 4 systematisering af sagsgange og styringskoncept Alle rådgivere på kursus i ICS i okt. - nov. Økonomiske vurderinger indgår i sagsbehandlingen for såvel det specialiserede 5 børne- som voksenområdet 0,75 2? Der udarbejdes takstblad/ydelseskatalog over priser vedr. foranstaltninger - herunder 5B retningslinjer for plejevederlag Dette præciseres i øjeblikket 5C faglige teams drøfter ledelsesinformation Der arbejdes med at lave udtræk til de enkelte vedr. økonomiske dispositioner rådgivere 5D Økonomiske vurderinger indgår i ledelsestilsyn Ledelsestilsynet foregår i okt - nov. 5F Nedbringelse af det gennemsnitlige antal foranstaltninger i familien Der er sket et fald fra 1,4 i jan til 1,17 i okt. 6A Stop for stigningen/fald i sagsantallet Et fald fra 446 til 378 børn der er tilknyttet en foranstaltning 6B Mulighed for etablering af hurtig mindre indsats Forslag om etablering af team tidlig indsats 345

14 Nedbringelse af prisen på foranstaltninger 7 (Fokus også for voksenområdet) 7A Etablere egne tilbud 0,2 0,3? Psykologsamtaler og forældreevneundersøgelser hjemtaget 7B Ændre praksis vedr. valg af leverandør Hvis ekstern leverandør ønskes skal det godkendes på visitationsmøde 7C forhandle priser med benyttede leverandører Forhandling af priser, hvor der tidligerer er bevilliget særydelser 0,95 1,75 0,12 Nedbringelse af gennemsnitlig foranstaltningstid: 8 (Gælder også voksenområdet) 0,3 1,3? Disponeringsark som styringsinstrument 9 Øget brug af plejefamilier og netværksfamilier 0,3 1,25? kontra et mindre fald i opholdssteder En mindre stigning i anvendelsen af plejefamile 9B+D nedbringe ventetiden for godkendelse af Proceduren for godkendelse af plejefamilie reviderers plejefamilie og øget supervision 9C Implementering af barnets reform Der arbejdes med at etablere kommunale plejefamilier 10 Fokus på at der opnås mellemkommunal refusion i relevante sager og er fokus på udgiftsstyring i refusionssager 10A Refusionsovervejelser skal indgå i indstillingen til beslutninge rom anbringelser Dette indgår i visitationen til anbringelser 10B Tilrettelægge en procedure for opfølgning i Indgår som standardspørgsmål i revideret disponeringssystem refusionssager 10C Det faglige ansvar for refusionssager Er tilrettelagt - dog har juridisk medarb. Opsagt sin tillægges en juridisk medarbejder i CFH stilling Voksenområdet: Realisere den budgetterede besparelse på 2 mio. kr. vedr. hjemtagelse 11 af handleforpligtelsen 11A Sagsgennemgang af sager mhp. Revisitering ift. Rebild Kommunes serviceniveau 2 4 ca 38 sager gennemgået - opnået besparelse over 2,4 øk mål. 11B Øvrig revisiteringer voksenområdet 1 Der har ikek været personalemæssige ressourcer 2 1,86 til yderligere revisiteringer 12 Forbedret systematik vedr. børnefaglig Rådgivere, ledergruppen og det koordinerende undersøgelse (implementering af ICS) børneteam på ICS kursus i okt. 13 Implementering af serviceniveauer Dette tages der stilling til i december - der arbejdes med budgetstrategi Udarbejdelse af serviceniveaubeskrivelser på børneområdet, som kan realiseres 14 indenfor budgettet samt på resterende Forventes fremlagt jf. politisk beslutning ultimo områder december 15 Systematisering af ledelsestilsyn Er tilrettelagt i okt - nov. Desuden har revisionen gennemgået alle børne specialsager 16A Implementering af barnets reform Arbejdes med etablering af kommunale plejefamilier 16B Tilrettelæggelse af tilsynsopgaven Forventes afklaret i direktionen i oktober Der er iværksat foranstaltninger ift. de unge der 16C Misbrugsindsats for unge kendes Samlet reduktion børneområdet 3,95 12,4 1,96 På voksenområdet er der pr. oktober realiseret en besparelse på 4,26 mio. kr. som følge af handleplanen, hvilket er over den forventede besparelse på 3mio. kr. Ved opfølgningen i juli vurderede forvaltningen, at der i 2011 kunen realiseres en beparelse på yderliger 2 mio. kr. i år - dvs. ialt en besparelse på 5 mio. kr. Dette vuderes fortsat at kunne realiseres i Der er pr. oktober realiseret 1,96 mio. kr i besparelser på børneområdet som følge af handleplanen og hvad der kan konkret måles. Et problem i denne sammenhæng er, at det i forhold til flere af målene ikke er muligt at måle det evt. økonomiske rationale. Forvaltningen vurderer dog, at initiativerne i handleplanen er årsagen til, at der i forhold til disponeringen er sket et fald i udgifterne ift. regnskabstallene 2010 ift. forebyggende foranstaltninger og på anbringelser på familieområdet. Dette opvejer dog ikke merforbruget på døgnanbringelser på handicapområdet, hvilket disponeringen på det specialiserede børneområde også viser. Se særskilt dagsordenspunkt vedr. disponeringsregnskabet. 346

15 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen indstiller: At status for handleplanen tages til efterretning Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget afventer forvaltningens redegørelse og handleforslag på det specialiserede voksenområde på mødet i december Taget til efterretning. Rikke Karlsson tager forbehold for beslutningen. Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning. Bilag: Åben "E" Status Handleplanen - oktober BUU

16 7. Handicappolitik - efter høring J.nr.: P22. Sagsnr.: 11/3193 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Baggrund Fra såvel politisk hold som fra Handicaprådet og organisationerer er der et ønske om, at Rebild Kommune skal have en handicappolitik. Handicappolitikken danner grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for mennesker med handicap. Målgruppen er borgere med handicap i Rebild Kommune i alle aldre og livets faser fra barn, voksenliv til alderdom. Rammen for politikken er Rebild Kommunes værdier, FN s Handicapkonvention og kommunens økonomiske forhold. Handicappolitikken er en tværgående politik, som i praksis involverer alle Byrådets politiske udvalg og forvaltninger. I processen har der været fokusgruppeinterview med pårørende og medarbejdere fra centrene, samt Handicaprådet. Fokusgruppeinterviewene dannede udgangspunkt for temamødet i Byrådet i maj, og til strukturering af det udkast til handicappolitik, som blev sendt i høring. Endvidere har der i høringsfasen været afholdt et borgermøde. Høringssvar Byrådet traf på mødet den 25. august 2011 beslutning om, at sende udkast til handicappolitik i offentlig høring med høringsfrist den 13. oktober 2011 med afholdelse af et borgermøde i processen. Der er indkommet i alt 10 høringssvar fra følgende: Handicaprådet, Ældrerådet, LMU boformerne Støvring og Terndrup, Skibstedskolens bestyrelse, Hjernesagen i Mariagerfjord- og Rebild Kommune, Hjerneskadeforeningen Himmerland, DH-Rebild samt 2 høringssvar fra pårørende til handicappede borgere. De indkomne høringssvar er nu behandlet af forvaltningen. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil er sammenfattet i en skabelon og vedhæftet som bilag. Høringssvarene er ligeledes vedhæftet sagen i den fulde ordlyd. Der er 4 gennemgående træk i høringssvarene. Udsagn der også blev nævnt på Borgermødet den 20. september Handicappolitikken bør struktureres set i forhold til livsfaser. Formuleringer er nedladende eksempel Borgeren kan ikke forvente. Værdigrundlag bør indarbejdes i politikken. 348

17 Handicappolitikken skal bygge på og udfoldes i overensstemmelse med FN s konvention om rettigheder for personer med handicap. Forvaltningens bemærkninger Høringssvarene har givet anledning til en gennemgribende revision af handicappolitikken. Rebild Kommune følger forslaget om, at strukturere set i forhold til mål og gyldighedsområde. Gyldighedsområdet for politikken er tilpasset de naturlige livsfaser for et menneske - barn, voksenliv og alderdom. Opbygningen er som følger: Mål Værdier Gyldighedsområde Implementering og evaluering Formuleringer som hvad borgeren ikke kan forvente, er udeladt. Rebild Kommunes værdigrundlag gælder også arbejdet med handicappede borgere. I det reviderede udkast er der som ovenfor nævnt, indarbejdet et afsnit om værdier. Arbejdet med handicappolitikken skal kendetegnes ved følgende værdier: Menneske før handicap Mangfoldighed og gensidig respekt Helhed og tidlig indsats Samarbejde og deltagelse Selvbestemmelse og medansvar Der forslåes indført et årligt dialogmøde med handicaprådet og relevante udvalg mhp at gøre status for arbejdet med handicappolitikken. Da der er tale om en gennemgribende revision af handicappolitikken, bør det overvejes om den evt. skal i fornyet høring. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At handicappolitikken for Rebild Kommune godkendes. Bilag: Bilag udsendes sammen med dagsorden til. 349

18 Beslutning i Sundhedsudvalget den : Udsættes med henblik på fælles drøftelse mellem formændene for og Sundhedsudvalget med henblik på tilrettelæggelse af en plan for det videre arbejde. Beslutning i den : Udsat med henblik på et møde mellem formændene for Børne og Ungdoms- og Sundhedsudvalget for at tilrettelægge en plan for det videre arbejde. Bilag: Åben Handicappolitik - efter høring - BUU Åben Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene - BUU Åben Høringssvar til Handicappolitikken - BUU

19 8. Høringssvar vedr. omfordeling af daginstitutionernes grundtildeling J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/13022 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund På udvalgsmødet den 28. september behandledes forslag om en omfordeling af grundtildelingen til daginstitutionerne. Baggrunden for forslaget er, at det for daginstitutioner med kun ét hus, har vist sig svært at finde finansiering til aflønning af institutionernes kontraktholder. Forslaget indebærer ikke en besparelse i den samlede ledelsestildeling, men derimod en omfordeling, som skal sikre tilstrækkelige lønmidler til kontraktholderne. For nuværende er hovedelementet i grundtildelingen til daginstitutionerne med fællesledelse en tildeling pr. institutionshus svarende til kr., uden at der skelnes til om huset ledes af en daglig leder eller en kontraktholder. Daginstitutioner uden fællesledelse har en grundtildeling på knap kr. Fremadrettet foreslås i stedet en model som tildeler kr. (2011-pris) til institutionshuse med en kontraktholder, og kr. (2011-pris) til institutionshuse med en daglig leder. Med en tildeling på kr. sidestilles grundtildelingen til daginstitutioner med en kontraktholder med grundtildelingen til SFO erne. Omfordelingen af grundtildelingen betyder i praksis, at det især er institutioner, der samdrives med skoler - Øster Hornum Børnehave og Møllehusenes Børnehave - og Støvring Syd, der vil få en lavere tildeling (henholdsvis kr. og kr. lavere), mens det især er institutionerne med kun et hus - Tumlehøj og Åvangen - der får en øget tildeling ( kr.). Den præcise betydning for de enkelte daginstitutioner ses i vedlagte bilag. Indkomne høringssvar Forvaltningen har modtaget ni høringssvar fra henholdsvis: Med-udvalg Støvring Syd, Bestyrelse Støvring Syd, Bestyrelse Kronhjorten, Bestyrelse Rebild Syd, Med-udvalg Tumlehøj, Forældrebestyrelser og Med-udvalg for Tuen og Kløvermarken, Bestyrelserne for Møllehusene og Øster Hornum Børneunivers, Skørping Øst og Vest, og endelig BUBL Nordjylland (høringssvarene er vedlagt sagen som ét samlet bilag). Helt overordnet bemærkes det, at ingen af høringssvarene er positivt stemt i forhold til forslaget om en omfordeling af grundtildelingen. Af de enkelte høringssvar fremgår institutionernes individuelle argumenter mod forslaget, men overordnet går hovedbegrundelserne på: 351 at ændringen sker inden der er foretaget en evaluering af ledelsesstrukturændringen på daginstitutionsområdet at de steder der mister penge som følge af forslaget, ser sig nødsaget til at finde pengene fra det øvrige budget, herunder lønbudgettet at forslaget ikke skelner mellem de forskellige typer af institutioner - integrerede institutioner børnehave/sfo, integrerede institutioner småbørnsgruppe/børnehave, Børneuniverser, almindelige børnehaver med ét eller flere huse. Grundet denne manglende skelnen finder hovedparten af høringssvarene ikke, at der tages højde

20 for forskellen i ledelsesudfordringen de forskellige steder. Forvaltningens Kommentar Forslaget til en omfordeling af grundtildelingen har til formål at sikre tilstrækkelige midler til ledelsen af institutioner med kun én kontraktholder. Idet midlerne skal findes inden for det eksisterende budget og konkret indebærer, at flertallet af institutioner mister penge er det forståeligt, at høringssvarene ikke bakker op om forslaget. Forvaltningen anser dog stadig den foreslåede omfordeling for at være den mest optimale mulighed for tilførsel af ekstra midler til institutioner med kun én kontraktholder uden tilførsel af ekstra midler til området. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Idet der er tale om en omfordeling indenfor det eksisterende budget, er der ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At høringssvarene tages til efterretning At forslaget til en omfordeling af grundtildelingen til daginstitutionerne godkendes Beslutning i den : Udsat med henblik på, at spørgsmålet indgår i evalueringen af den nye daginstitutionsstruktur. Bilag: Åben Samling af høringssvar ifht. forslag om omfordeling af grundtildeling til daginstitutioner - BUU Åben Omfordeling institutioner - BUU

21 9. Grundtildeling Dagplejen J.nr.: S01. Sagsnr.: 11/14841 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Den eksisterende tildelingsmodel for Rebild Kommunes Dagpleje virker ved, at budgettet reguleres i forhold til antal indmeldte børn. I praksis vil dette sige, at stort set hele dagplejens budget afhænger af antallet af indmeldte børn, men da udviklingen i børnetallet for småbørn er meget svært at forudsige har Dagplejen de seneste år haft store budgetmæssige udfordringer. Af denne grund foreslås den nuværende tildelingsmodel ændret med følgende: Dagplejen tildeles en grundtildeling i lighed med kommunens øvrige dagtilbud. Grundtildelingerne i kommunens børnehaver udgør mellem 7-12 % af budgettet for det enkelte kontraktområde, hvilket for dagplejen vil betyde en grundtildeling på mellem 3-6 mio. kr. Der foreslås en grundtildeling på 3,5 mio. kr. svarende til udgifterne til tilsyn, ledelse og to tillidsrepræsentanter. Tildelingen på 0,6 mio. kr. til gæstehuset er med den nuværende model indregnet i den børnetalsafhængige tildeling og dermed reguleret i forhold til børnetallet. Det foreslås at budgettet til gæstehuset i stedet gives som grundtildeling på 0,6 mio. kr. Budgetreduktionen i forbindelse med arbejdsskadeforsikring/betaling til selvforsikring på -1,1 mio. kr. og kørsel på -0,1 mio. kr. indgår i den børnetalsafhængige tildeling. Den børnetalsafhængige tildeling pr. barn nedsættes til kr. pga. grundtildeling. Samlet indebærer ændringen af tildelingsmodellen, at dagplejens budget ved nedgang/tilgang i børnetallet kun reguleres med kr. pr. barn mod kr. barn med den nuværende tildelingsmodel. Dette vil konkret sige, at hvis der eksempelvis er 10 børn færre indmeldt i dagplejen reduceres dagplejens budget med ca kr. mindre end det er tilfældet med den nuværende tildelingsmodel. Med det forventede børnetal er grundtildelingen neutral i forhold til budgettet. 353

22 Budget 2012 i 2012-priser Nuværende tildelingsmodel Ny tildelingsmodel med grundtildeling Grundtildeling ledelse, tilsyn og TR Gæstehus Børnetalsafhængig tildeling pr. barn Budgetreduktion - personaleforsikring Budgetreduktion - kørsel Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: I tilfælde hvor dagplejen passer færre børn end der er budgetteret med, vil den foreslåede tildelingsmodel indebære en øget udgift i forhold til den nuværende tildelingsmodel, idet den netop sikrer dagplejen en fast ikke-børnetalsafhængig tildeling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslaget til en ændret tildelingsmodel for Dagplejen godkendes Beslutning i den : Sendes til høring i dagplejens bestyrelse. 354

23 10. Ombygning Suldrup skole - ny asfaltbelægning J.nr.: G01. Sagsnr.: 09/10155 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med godkendelse af byggeregnskabet for ombygningen af Suldrup skole i september 2011 blev der i sagsfremstillingen oplyst om, at vej- og parkeringsarealerne mellem skolen og hallen er meget nedslidt og hullet. Arealet med vej og parkeringsplads er beliggende på skolens matrikel, men fungerer som tilkørsel og parkeringsplads for såvel skolen som hallen. Der er via driftsafdelingen indhentet et overslag fra Kommunens asfaltleverandør Skanska. Skanskas overslag på i alt kr. omfatter lapning af alle huller /opretning og reparation af itukørte kloakbrønde, samt udlæg af afsluttende slidlag på de asfaltbelagte dele af pladsen. Derudover skal der påregnes et mindre beløb (max kr.) til driftsenheden til opfølgning og opstregning. Det sene tidspunkt på året taget i betragtning gør, at færdiggørelse af arbejdet ikke vil kunne udføres med et tilfredsstillende resultat. Skanska vil kunne lave opretningen / hullerne og kloakken, hvis de får grønt lys i november. Forvaltningen foreslår derfor arbejdet igangsat umiddelbart efter ØK s godkendelse den 16. november af hensyn til vejret. Slidlaget vil blive anlagt af samme firma i foråret Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: På anlægsbudgettet 2011 er der afsat et beløb på kr til Løbende opsamling skoler. Ifølge budgetopfølgningen pr har der ikke været forbrug på denne konto. Det foreslås derfor, at der herfra bevilliges kr til istandsættelse af parkeringspladsen ved Suldrup skole. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der frigives kr. fra puljen på kr. til "Løbende opsamling - skoler" Beslutning i den : Indstilles tiltrådt. 355

24 11. Ansøgning fra Børnehuset Aavangen vedr. dækning af udgifter i forbindelse med kloakskade J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/13327 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Børnehuset Aavangen har fremsendt ansøgning til, om dækning af udgifter i forbindelse med en kloakskade i institutionens kælder (vedlagt som bilag). Reparationerne repræsenterer samlet en udgift svarende til kr., som det ikke har været muligt at få dækket via institutionens forsikring. Konkret peger institutionen derfor i sin ansøgning på muligheden for at lade institutionens opsparede midler dække udgifterne som følger af kloakskaden. Idet alle daginstitutionernes opsparede midler øjeblikkeligt er indefrosne, vil frigivelse af kr. herfra kræve, at der fra politisk side gives dispensation hertil. I forhold til muligheden for at dispensere fra indefrysningen af opsparede midler henviser forvaltningen til sagen behandlet på byrådsmødet den 13. oktober vedrørende muligheden for frigivelse af kr. af Kronhjortens indefrosne opsparede midler. I denne sag besluttede byrådet, at give kr. som en anlægsbevilling finansieret af institutionens opsparede midler. Aavangens kloakskade er af et omfang der gør, at udbedringen repræsenterer mere end blot almindeligt vedligehold. Forvaltningen vurderer af denne grund, at udgifterne til udbedring af skaden på lige fod med bevillingen givet i ovennævnte sag vedrørende Kronhjorten - vil kunne gives som en anlægsbevilling finansieret af institutionens opsparede midler. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Udbedring af kloakskaden i Børnehuset Aavangens kælder repræsenterer kr. Udgiften foreslås dækket af institutionens opsparing, der udgør kr. Da midlerne ligger i kommunens kasse vil en godkendelse af ansøgningen indebære en tillægsbevilling på kr. givet som en anlægsbevilling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der gives en anlægsbevilling til udbedring af kloakskaden finansieret af Børnehuset Aavangens opsparing Beslutning i den : Indstilles tiltrådt. 356

25 Bilag: Åben Ansøgning Børnehuset Aavangen - BUU

26 12. Opfølgning på renoveringsplanen for Øster Hornum Børnehave J.nr.: A00. Sagsnr.: 11/1904 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund På udvalgsmødet den 7. september fik forelagt en plan for renoveringen af Øster Hornum Børnehave, indeholdende fem forskellige renoveringsløsninger. Blandt de fem løsningsmodeller pegede Udvalget på tre modeller, som man ønskede yderligere belyst, henholdsvis: A: En totalrenovering af den eksisterende bygning på Sandgraven 3 B: Nedrivning af den eksisterende bygning på Sandgraven 3 samt opførsel af ny institution på grunden C: Nedrivning af den eksisterende bygning på Sandgraven 3, salg af grunden, og placering af dagtilbuddet i tilknytning til Øster Hornum Skole I forhold til samtlige løsningsmodeller så udvalget det desuden som en forudsætning, at alle dagtilbuddets børn skal kunne samles på én lokalitet. Sidstnævnte indebærer i praksis, at Gården - der for nuværende huser en del af dagtilbuddets børn - afvikles og sælges. Fritidsklubben i Øster Hornum, som også har til huse på Gården, vil kunne flyttes til lokaler på Øster Hornum Skole. De tre modeller Arbejdsgruppen bag renoveringsplanen har arbejdet videre med de tre løsningsmodeller. I forhold til økonomi er udgiften ved en totalrenovering (model A) anslået til 3,3 mio. kr., udgiften ved opførsel af en ny institution på samme grund (model B) er anslået til 5,8 mio.kr., og udgiften ved en placering i forbindelse med skolen (model C) er anslået til 4,5 mio.kr. Hver enkelt løsningsmodel er beskrevet uddybende i vedlagte notat. I forhold til alle modellerne er det i henhold til udvalgets beslutning den 7. september indkalkuleret, at Gården afvikles og at dagtilbuddet fremadrettet skal samles under ét tag. Udtalelse fra bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers Foruden notatet vedlægges en udtalelse fra bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers, hvori bestyrelsen tilkendegiver sit syn på de tre løsningsmodeller. Overordnet anbefaler bestyrelsen, at udvalget afviser løsningsmodel A og C, for til gengæld at pege på løsning B eller D. Med løsning D menes en løsning bestående i, at der opføres en ny institution på skolens grund, men altså ikke i direkte sammenhæng med skolen. En sådan løsning anslås at indebære en udgift på 6,6 million kr. (prisforskellen på model A og D skyldes muligheden for genbrug af bl.a. den eksisterende bygnings kælder samt de nuværende tilslutninger) Forvaltningens indstilling samt forslag til tidsplan De aktuelle prognoser for det fremtidige pasningsbehov i Øster Hornum udviser et fald for de kommende år. Konkret forventes således et samlet børnetal på 89 i 2012, 86 i 2013 og 80 i 2014, og hvis man herfra fratrækker den del af børnene som forventes at blive indskrevet i det private dagtilbud Guldklumpen i Guldbæk, må der forventes et reelt pasningsbehov på omkring 66 i 2012, 63 i 2013 og 59 i Den nuværende bygning på Sandgraven 3 har en gennemsnitlig normering på 60 børn og en maximal normering på 358

27 69. Samlet tilsiger tallene således, at dagtilbuddets børn fremadrettet vil kunne rummes i bygningerne på Sandgraven 3, navnlig hvis det indtænkes, at en totalrenovering bl.a. vil bedre garderobeforholdene og give mere frit areal til børnenes leg og fællesaktiviteter. Som forudsætninger for dette er dels, at de aktuelle prognoser holder samt at det private dagtilbud Guldklumpen fortsat vil aftage en del af Øster Hornums børn. På baggrund af ovenstående samt set i lyset af de økonomiske udgifter ved henholdsvis totalrenovering og nyopførsel peger forvaltningen på løsningsmodel A - en totalrenovering af den eksisterende bygning Sandgraven 3. I forhold til det videre arbejde foreslår forvaltningen, at når der er truffet beslutning om valg af løsningsmodel, overgår den nuværende arbejdsgruppe samt to personalerepræsentanter fra Øster Hornum Børneunivers til at udgøre renoveringsprojektets byggeudvalg. Byggeudvalget samarbejder med anlægsforum. Renoveringsprojektet forventes igangsat i løbet af Idet tidshorisonten for projektet dog afhænger af, hvilken løsningsmodel der vælges, vil en deltaljeret tidsplan først tilgå udvalget, når der er truffet beslutning endelig beslutning, om hvilken løsningsmodel der ønskes. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2011 afsat kr. til renoveringen af Øster Hornum Børnehave, heraf er der for nuværende brugt omkring kr. I budget 2012 er der afsat 2,5 mio. kr. til moderniseringsplanen for daginstitutioner, hvoraf er anvendt til etablering af ny ventilation i dagtilbuddet Toppen i Støvring. I overslagsårene er der årligt afsat 5 mio.kr. til moderniseringsplanen for daginstitutionsområdet. Økonomien i de tre fremlagte løsningsmodeller (A,B,C) samt den alternative løsningsmodel fremført af bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers (D) anslås til følgende: A: En totalrenovering af den eksisterende bygning på Sandgraven 3 = 3,3 mio.kr. B: Nedrivning af den eksisterende bygning på Sandgraven 3 samt opførsel af ny institution på grunden = 5,8 mio.kr. C: Nedrivning af den eksisterende bygning på Sandgraven 3, salg af grunden, og placering af dagtilbuddet i tilknytning til Øster Hornum Skole = 4,5 mio.kr. D: Opførsel af ny institution på skolens grund, men ikke i direkte sammenhæng med skolen = 6,6 mio.kr. Jævnfør ovenstående vil samtlige af de fremlagte løsningsmodeller kræve, at der afsættes yderligere midler i budgettet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At dagtilbuddet i Øster Hornum renoveres som beskrevet i løsningsmodel A At den nuværende arbejdsgruppe, suppleret af personalerepræsentanter fra Øster Hornum Børneunivers, overgår til at danne projektets byggeudvalg 359

28 Beslutning i den : Udsat med henblik på en besigtigelse, samt drøftelse med repræsentanter for Øster Hornum Børneunivers. Bilag: Åben Opfølgningsnotat til sag d BUU Åben Bestyrelsens kommentarer til renoveringsplanen for Øster Hornum Børnehave - BUU

29 13. Godkendelse af byggeregnskab for opførelse af daginstitutionen 100 m skoven J.nr.: P20. Sagsnr.: 09/1647 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Opførelsen af daginstitutionen 100 m skoven i Skørping er nu afsluttet, herunder er ekspropriationssagen afsluttet og indkørsel og stianlæg færdiggjort. Byggeriet blev igangsat efter afholdt licitation den 7. juli 2010, med et af rådgiveren udarbejdet budget på 10 mio. kr. til byggeriet. Ud over de 10 mio. kr. til byggeriet har der i budgettet været afsat 2 mio kr. til grundudgifter, arealerhvervelse og byggemodning. På byrådets møde den blev der givet en samlet anlægsbevilling på 12 mio. kr. hvoraf de 2 mio. fra den særlige lånepulje. Dette lånebeløb er imidlertid ikke blevet medtaget fra 2010 til 2011 på investeringsoversigten. Der er udarbejdet særskilt regnskab for henholdsvis byggeriet og for grundudgifter. Under forudsætning af, at låneoptagelsen på 2 mio. kr. er en bevilling til anlægsprojektet, er der et mindreforbrug på kr for selve daginstitutionen. Regnskabet for opførelsen af daginstitutionen med tilhørende ude- og legearealer er samlet på kr Vedrørende grundudgifter, ekspropriation, erstatning, omkostninger, anlæg af indkørsel, sti og trafiksikring af Gl. Skørpingvej, er der et mindreforbrug på kr Regnskabet er samlet på kr Grundsagen er afsluttet med endelig afgørelse fra overtaksationskommissisonen, men efterfølgende er sagen blevet indbragt for domstolen, hvorfor der vil kunne påløbe yderligere omkostninger. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er et samlet mindreforbrug på de to områder på kr. Ved godkendelse af licitationsresultatet den blev der ikke teknisk givet en anlægsbevilling på yderligere 2 mio. kr., som følge af beslutningen om lånoptagelse på 2 mio. kr. fra den særlige lånepulje. Der skal således ske en bevillingsmæssig korrektion af anlægsbudgettet på 2 mio. kr Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. jævnfør tidligere beslutning om låneoptagelse på 2 mio. kr. til projektet fra særlig lånepulje 361

30 At regnskabet godkendes og At mindreforbruget tilgår Kommunekassen Beslutning i den : Indstilles tiltrådt. Forvaltningen anmodes om at udvikle rapporteringsformen til næste gang, evt. i tilknytning til dialogmøderne. Bilag: Åben Byggeregnskab - BUU Åben Regnskab Arealerhvervelse og byggemodning - BUU

31 14. Dagtilbudsrapporten 2010/2011 J.nr.: I00. Sagsnr.: 10/10101 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed fremlægges Dagtilbudsrapporten for 2010/ kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet. Opbygning Efter politisk beslutning (BU 29/9-2010) er denne anden udgave af Dagtilbudsrapporten bygget op på baggrund af KL s koncept for kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet udviklet i et samarbejde mellem KL og 35 kommuner. Med konceptet forpligter kommunen sig til at oplyse ensartede data, hvilket muliggør sammenligning på tværs af kommunerne. På baggrund af konceptet er Dagtilbudsrapporten således bygget op omkring hovedelementerne: 363 Faglige resultater (fokus på det pædagogiske arbejde) Ressourcer (fokus på nøgletal, kapacitet, struktur og overgange) Medarbejdere (opgør antal samt udannelsesmæssig sammensætning mv.) Ledelse (opgør antal samt udannelsesmæssig sammensætning) Lokale indsatser (oversigt over lokale projekter og de enkelte dagtilbud) Ligesom i første udgave af Dagtilbudsrapporten udgøres en del af datagrundlaget af resultater udtrukket af KL s målingsværktøj kaldet Temperaturmålingen. Temperaturmålingen er dels anvendt til en fælles evaluering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner, dels er der undersøgt på kvaliteten af dagtilbuddenes ledelse, personalets faglige kompetencer samt lærings- og udviklingsmiljøet. Overordnede konklusioner I det følgende er dele af dagtilbudsrapportens konklusioner opridset. En mere uddybende sammenfatning findes i starten af rapporten, som vedlægges denne sag som bilag. Der vedlægges endvidere grafisk oversigt over resultaterne af læreplansarbejdet i de enkelte institutioner. Faglige resultater Denne rapportdel peger bl.a. i retning af, at dagtilbuddene i Rebild Kommune overordnet arbejder godt med de seks lovpligtige læreplanstemaer. Dog synes der på baggrund af temperaturmålingens resultater, at kunne spores et muligt forbedringspotentiale i forhold til temaerne: natur og naturfænomener, sociale kompetencer og sproglig udvikling. (Temperaturmålingens resultater for de enkelte dagtilbuds arbejde med læreplanerne vedlægges sagen som bilag). I forhold til området omkring natur og naturfænomener er der igangsat en proces i samarbejde med Center Børn og Unge og NTS-Centeret (natur, teknik og sundhed), som har til formål at fremme børns viden om naturen, og på sprogområdet deltager kommunen i Socialministeriets projekt Sprogpakken, hvis overordnede formål er opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog. Endelig vil forvaltningen sætte fokus på disse områder i dialogen med dagtilbuddene om de kommende kontrakter. Ressourcer Denne rapportdel giver et kort overblik over strukturen på dagtilbudsområdet og samler

32 talmateriale hentet fra regnskabsåret Herudover gives der i denne rapportdel oplysninger om arbejdet med børnenes overgang fra dagtilbud til skole. I forhold til sidstnævnte ses det bl.a., at i alt 41 børn fik bevilget udsat skolestart i 2011 mod 47 sidste år. Medarbejdere Af den uddannelsesmæssige sammensætning af personalet ses det, at dagtilbudsområdet i Rebild Kommune hvis der ses bort fra dagplejen i meget høj grad er dækket af pædagogfagligt personale. Herudover har Temperaturmålingen målt på personalets faglige kompetencer, og det opnåede resultat heraf er overordnet godt. Ledelse Opgørelsen af ledernes uddannelsesniveau viser, at alle områdets kontraktholdere enten har eller er i gang med at erhverve sig en diplomuddannelse. Samtidig er temperaturmålingens resultater for den ledelse, der udøves i dagtilbuddene, overordnet gode. Lokale indsatser Denne rapportdel giver et indblik i virkeligheden ude i de enkelte dagtilbud i Rebild Kommune. Overordnet tegner der sig et billede af et område præget af omstillingsparathed og lyst til udvikling, men også et område som er udfordret af organisatoriske efterdønninger af ledelsesstrukturændringen på daginstitutionsområdet, faldende børnetal og et indskrænket økonomisk råderum. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Dagtilbudsrapporten for 2010/2011 godkendes Bilag: Dagtilbudsrapport s vedlægges i papir. Hele rapporten kan ses elektronisk Beslutning i den : Indstilles godkendt. Forvaltningen anmodes om at udvikle rapporteringsformen til næste gang, evt. i tilknytning til dialogmøderne. Bilag: Åben "E" Dagtilbudsrapport endelig november.pdf - BUU Åben Oversigt resultater læreplansarbejdet på de enkelte institutioner - BUU

33 15. Ansøgning om etablering af småbørnsgruppe i Børnehuset Aavangen J.nr.: A00. Sagsnr.: 11/14914 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen har den 13. oktober modtaget en ansøgning fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Aavangen, med anmodning om at etablere en småbørnsgruppe i institutionen (ansøgning vedlagt sagen som bilag). Forældrebestyrelsen begrunder bl.a. sit ønske med, at en småbørnsgruppe i Aavangen bl.a. vil kunne stå for gæsteplejen i området, og samlet medvirke til skabelsen af et fleksibelt og brugervenligt pasningstilbud. Videre henviser bestyrelsen til, at man har gennemført en spørgeskemaundersøgelse i lokalområdet, som har vist stor interesse for projektet. Forvaltningen henviser til, at Aavangens bestyrelse tidligere har fremsat sit ønske om etablering af en småbørnsgruppe i institutionen, både på de årlige dialogmøder mellem institutionen og og på et møde mellem repræsentanter for udvalget og institutionen i april Ved alle de nævnte lejligheder er ønsket fra politisk side blevet afvist under henvisning til, at der ikke er et pasningsbehov i Terndrup, som kan begrunde udvidelse af kapaciteten på småbørnsområdet, hvorfor etablering af en småbørnsgruppe reelt vil indebære en omlægning fra dagplejepladser til småbørnsgruppepladser. Hertil kommer, at småbørnsgruppepladser er væsentligt dyrere for kommunen end dagplejepladser, jf. vedlagte bilag. På denne baggrund indstiller forvaltningen, at ansøgningen afvises. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er øjeblikkeligt ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ansøgningen fra Børnehuset Aavangen afvises Beslutning i den : Indstillingen tiltrådt. 365

34 Bilag: Åben Ansøgning fra Aavangen - BUU Åben Forskel i udgifter på dagpleje og småbørnsgruppe - BUU

35 16. Dagtilbud Skørping - fusionsproces J.nr.: P16. Sagsnr.: 10/14304 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådet vedtog den 28. august 2011 en ændring af ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet i Skørping, som konkret indebærer, at daginstitutionerne Skørping Øst og Skørping Vest fra 1. april 2012 underlægges én kontraktholder. I forbindelse hermed er der fra politisk side udtrykt ønske om en orientering vedrørende varetagelsen af bestyrelsesarbejdet i de to daginstitutioner i overgangsperioden frem til sammenlægningen i april Bestyrelsernes virke Daginstitutionerne Skørping Øst og Vest har i fællesskab besluttet, at de planlagte bestyrelsesmøder i resten af henholdsvis ét for Skørping Østs bestyrelse og to for Skørping Vests - afvikles som planlagt. I januar 2012 samles begge bestyrelser til et fælles møde, med henblik på planlægning af valg til en ny fælles bestyrelse i februar. Flytning af Vaskebjørnen og Enghaven Sammen med beslutningen om ændringen af ledelsesstrukturen i Skørping blev det med henblik på kapacitetstilpasning desuden besluttet at afvikle Vaskebjørnen i løbet af april Afviklingen indebærer, at børnene fra Vaskebjørnen flyttes til Enghaven og børnene fra Enghaven flyttes til Troldehaven. Forvaltningen har aftalt et møde med den kommende kontraktholder for Skørpings daginstitutioner i januar 2012, med henblik på fastlæggelse af en tids-og procesplan for flytningen. Udvalget orienteres om planen primo Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. 367

36 17. Orientering vedr. tidligt optag til SFO 2012 J.nr.: S49. Sagsnr.: 10/14489 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund Som led i budgetforliget for 2011 (BY14/10-10) blev det vedtaget, at børnehavebørn optages i SFO fra april det år, de skal starte i skole. Opgaven med at forestå den nøjagtige implementering af beslutningen - børnenes overgang fra børnehave til SFO, personaledækning, lokaler til de føroptagne SFO-børn mv. - blev udlagt til lokale løsninger blandt kontraktholder for daginstitutioner og skoler i de enkelte skoledistrikter. Denne overordnede fremgangsmåde ændres der ikke på. Opmærksomhedspunkter som følger af mini-sfo-evalueringen På udvalgsmødet den 7. september behandledes en evaluering af det tidligere optag, som overordnet viste stor tilfredshed blandt forældrene med udmøntningen af dette tiltag. Evalueringen viste dog samtidig også nogle enkelte opmærksomhedspunkter, bl.a. i forhold til de løbende informationer og den daglige kontakt med SFO-personalet, som 22 procent af forældrene var mindre eller ikke tilfredse med, samt i forhold til det pædagogiske indhold, som 11 procent af forældrene var mindre eller ikke tilfredse med. Forvaltningen vil i samarbejde med kontraktholdergruppen i Center Børn og Unge arbejde for en bedring på disse områder i forhold til 2012-optaget, og der vil blive samlet op på dette i forbindelse med evalueringen af mini-sfo i efteråret Opmærksomhedspunkter vedrørende udsat skolestart Det tidlige optag til SFO har naturligt betydning for, hvornår der skal træffes beslutning om bevilling af udsat skolestart. Når førskolebørnene skal starte i SFO 1. april det år de fylder 6 år, er det hensigtsmæssigt, at der er taget stilling til evt. udsat skolestart forud herfor. I praksis vil dette sige, at vurderingen senest skal foretages ultimo marts, hvilket dog kan være tidligt i forhold til at kunne vurdere, om barnet vil være skoleparat til august. I tvivlstilfælde er udgangspunktet, at barnet overgår til SFO med henblik på skolestart 1. august, dog med mulighed for at rykke tilbage i børnehaven. I sådanne tilfælde indgår skolelederen der har kompetencen til at bevilge udsat skolestart i dialog med forældre og daginstitution, så barnets overgang bliver så tryg og glidende som muligt. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning 368