REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse af fondens grundkapital 3. Ansøgning om forøgelse af driftstilskud for 2007 fra Musikteatret Holstebro 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2007 5. Budget 2008-2011 6. Eventuelt 7. Pressen
1 Fraværende: Afbud fra Thomas Danielsen Lizzie Sørensen forlod mødet kl. 12.00 Mødet slut kl.: 13.00 Meddelelser: 1. a) Formanden Ingen. b) Forvaltningen Ingen. 2. 027455-2006 LiM KF Ansøgning om forøgelse af driftstilskud for 2007 fra Musikteatret Holstebro. I brev af 8. maj 2007 søger Musikteatret Holstebro om en forøgelse af driftstilskuddet for 2007 på 1,2 mio. kr. Musikteatrets forslag til korrigeret budget for 2007 udviser et driftsunderskud på 1.195.184 kr. Underskuddet fremkommer hovedsaligt ved forøgede udgifter til rengøring og forbrugsafgifter på ca. 950.000 kr. samt afdrag på det ekstraordinære tilskud teatret fik på baggrund af underskuddet i regnskabsåret 2004. Der afdrages med 215.000 kr. årligt i perioden 2005 2009. Til udvalgets drøftelse.
2 Ansøgning fra Musikteatret Holstebro Forslag til korrigeret budget for 2007 Musikteatrets bestyrelse gav en orientering om baggrunden for ansøgningen. Sagen genoptages på Udvalgets næste møde den 30. maj 2007. Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at sagen drøftes på et fælles møde med Økonomiudvalget. 017887-2007 HKD/LiM KF 3. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse af fondens grundkapital. I brev af 8. maj 2007 søger Musikteatrets bestyrelse om et tilskud på 3 mio. kr. Tilskuddet skal sikre at fondens grundkapital retableres. På baggrund af et underskud i 2005 på 1.349.584 kr. aftaltes det med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at Musikteatret i løbet af 2006 og 2007 skulle præstere overskud på henholdsvis 456.000 kr. i 2006 og 1.2 mio. kr. så grundkapitalen med udgangen af 2006 var genskabt. Driftsresultatet for 2006 afviger negativt med 1.687.000 kr. i forhold til det forventede driftsoverskud på 456.000 kr. Afvigelsen skyldes blandt andet manglende sponsorindtægter på ca. 600.000 kr., stigende rengøringsudgifter med ca. 209.000 kr., udgifter i forbindelse med færdiggørelse af byggeriet (scenen) på ca. 300.000 kr., annoncering efter ny direktør ca. 170.000 kr. og periodisering af udgift til fratrædelsesaftale med den tidligere direktør på 430.000 kr. Musikteatret er en fond, der er underlagt kapitalsreglerne, der betyder, at egenkapitalen mindst skal svare til 50 % af grundkapitalen, hvilket betyder, at egenkapitalen skal være positiv med 200.000 kr. Er dette ikke tilfældet skal fonden likvideres. Til Udvalgets drøftelse.
3 Tilskudsansøgningen Budgetopfølgning årsregnskab 2006 Kommentarer til handlingsplan for økonomisk genopretning af november 2005 Musikteatrets bestyrelse gav orientering om baggrunden for ansøgningen. Sagen genoptages på Udvalgets næste møde den 30. maj 2007. Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at sagen drøftes på et fælles møde med Økonomiudvalget. 016013-2007 - LiM - KF - ØK - BY Budgetopfølgning pr. 31. marts 2007 4. Udvalget for Kultur og Fritids korrigerede driftsbudget er på 83.124.000 kr. Forbruget pr. 31. marts 2007 er på 36.730.000 kr. hvilket svarer til 44,1 %. Da forbruget inden for forvaltningen er meget ujævnt fordelt over året er det svært at udtale sig om budgetoverholdelse ud fra forbrugsprocenten. Regnskabet for 2007 for forvaltningen totalt set forventes, under forudsætning af de ansøgte genbevillinger fra 2006 til 2007, at holdes inden for budgettet. Bemærkninger til de enkelte indsatsområder er: Indsatsområde Biblioteksdrift Inden for Biblioteksområdet vurderes det, at indtægterne fra biblioteksbøder bliver 400.000-500.000 kr. lavere i 2007 end de budgetterede 1.357.000 kr. Det forventes, at biblioteksdriften totalt set holder sig inden for rammen. Indsatsområde Kultur- og Idrætsfaciliteter Med hensyn til drift af ejendomme og idrætsfaciliteter i de tidligere Ulfborg- Vemb og Vinderup kommun er er der p.t. ikke helt overblik over budgettets størrelse i forhold til de faktiske udgifter. Forvaltningen er p.t. i dialog med Teknisk Forvaltning med hensyn til udredning.
4 Der forekommer et underskud inden for kommunale haller i 2006 på 436.000 kr. i tidligere Ulfborg-Vemb Kommune. Underskuddet overføres til 2007. Indsatsområde Kulturel virksomhed Det forventes at driften holdes inden for budgettet. Indsatsområde Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Det forventes at driften holdes inden for budgettet. Dog er der et ufinansieret merforbrug inden for indsatsområdet i 2006 i tidligere Vinderup kommune på 256.000 kr. Anlæg Der forventes en overskridelse på projekt ombygning af Jens Nielsen & Olivia Holm Møller Museet på cirka 385.000 kr. Øvrige anlægsprojekter indenfor Udvalgets budgetramme forventes overholdt, dog forventer Forvaltningen ikke at alle projekter, som fremgår af anlægsbevillingen iværksættes i 2007. Budgetafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til Kultur- og Fritidsforvaltningens sagsfremstilling. Det indstilles, at Udvalget for Kultur og Fritid anbefaler Økonomiudvalget at godkende budgetopfølgningen. Direktionens notat af 8. maj 2007 Vedrørende den forventede overskridelse på anlægsbudgettet på Jens Nielsen & Olivia Holm Møller Museet, har Udvalget for Kultur og Fritid finansieret 132.000 kr. inden for egen budgetramme, og dermed er den manglende finansiering reduceret til cirka 250.000 kr. Forvaltningen udarbejder en sagsfremstilling vedrørende mulig finansiering af det resterende projekt. Herefter blev budgetopfølgningen godkendt.
5 016723-2007 - HKD/LiM KF 5. Budget 2008-2011 (Er genoptaget fra mødet d. 9. maj 2007) Efter indstilling fra direktionen besluttede Økonomiudvalget den 28. marts 2007 at Holstebro Kommune arbejder med sundhedsområdet som det tværgående tema i servicestrategien, med følgende indsatsområder: Sundhed for børn og unge Den sunde arbejdsplads Et fokusområde med mange elementer Fokus på forebyggelse og afhjælpning af stress og udbrændthed samt stressudløste depressioner Idræts- og Motionspolitik Trafiksikkerhed Friarealer og aktivitetsmuligheder Temaet fokus på forebyggelse og afhjælpning af stress og udbrændthed samt stressudløste depression indgår i det overordnede tema den sunde arbejdsplads et fokusområde med mange elementer. De øvrige indsatsområder, der blev drøftet på Byrådets temadage, kan efter de enkelte fagudvalgs vurderinger behandles i de respektive udvalg, og indarbejdes i budgettet som anført i budgetvejledningen. De seks ovennævnte indsatsområder vil herefter indgå, som indsatsområder under kommunens overordnede sundhedspolitik, der forankres under Socialog Sundhedsudvalget. Arbejdet med at formulere sundhedspolitikken forløber i perioden april november 2007, hvilket er parallelt med arbejdet med de udvalgte indsatsområder i Byrådets servicestrategi. Endvidere er det besluttet, at budgetlægningen for 2008-2011 tager udgangspunkt i det foreliggende budgetoverslag for 2008-2010 korrigeret for: - tekniske ændringer og budgetomplaceringer, der er foretaget siden budgetvedtagelsen her under korrektioner vedrørende takster på tidligere amtsinstitutioner, - økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger, der er truffet siden budgetvedtagelsen. Herudover har Økonomiudvalget tiltrådt, at udvalgene arbejder med udviklings- og afviklingsblokke. Forvaltningen har udarbejdet forslag til overordnede budgetforudsætninger med udgangspunkt i de vedtagne indsatsområder og indsatsområdet Idrætsog motionspolitik.
6 Til udvalgets drøftelse af målsætninger/delmålsætninger/resultatkrav samt budgetforudsætninger for Kultur og Fritid med udgangspunkt i styring og forudsætninger for budget 2007. Ingen. Udvalget bad om beregninger på visse udviklings- og afviklingsemner Sagen genoptages på Udvalget næste møde den 30. maj 2007. Lizzie Sørensen deltog ikke i dette punkt. Eventuelt Intet. 6. Pressen 7. Intet.