Børne- g Skleudvalget Referat fra rdinært møde Kenneth Kristensens kntr Tirsdag 19.08.2014 kl. 16:30 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetpfølgning 3, 2014 på Børne- g Skleudvalgets mråde 3 Revisinsberetning m revisin af de sciale, beskæftigelses- g sundhedsmæssige mråder vedrørende årsregnskabet 2013 6 Charter fr aktivt medbrgerskab 8 Prjekt m fremtidens daginstitutiner i Hørshlm 10 Prjekt fr revurdering af specialmrådet i Hørshlm Kmmune 12 Plitisk målstyring rientering m prces fr fastlæggelse af strategiske mål 16 Styrelsesvedtægt fr frældreråd g mrådebestyrelse 19 Pædaggisk tilsyn i Hørshlm Kmmunes dagtilbud 20 Rammeaftale 2015 - Styringsaftale til plitisk gdkendelse 22 Anlægsregnskab "Kvalitetsfndsmidler 2012-2015" 26 Anlægsregnskab "Klimainstitutin" 28 Orientering m aktuel kapacitet g belægning 30 Bilagsversigt 32 Fraværende Anders Vestergaard (C) Bemærkninger til dagsrden
Børne- g Skleudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Jurnalnr.: Sagsfrløb: BSU - Åben sag Mødedat: 19.08.2014 Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Børne- g Skleudvalget den 19-08-2014 Dagtilbudschef Henrik Rsengreen rienterede m status på mrganiseringen af Ådalsparkens Fritidscenter i henhld til Kmmunalbestyrelsens beslutning den 18. juni 2014. Sklechef Hanna Bhn Vinkel rienterede m sklestarten, g at sklerne er kmmet gdt i gang med arbejdet med flkesklerefrmen. Fraværende: Anders Vestergaard (C) Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 2
Børne- g Skleudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 14/8071 Jurnalnr.: 00.30.14Ø00 Sagsfrløb: BSU - Åben sag Mødedat: 19.08.2014 Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Budgetpfølgning 3, 2014 på Børne- g Skleudvalgets mråde Baggrund Administratinen har udarbejdet budgetpfølgning 3 på Børne- g Skleudvalgets mråde. Budgetpfølgningen indebærer frslag til budgetkrrektiner samt en rientering m øknmisk status. Den samlede krrektin på driften fr Børne- g Skleudvalget i 2014 er -2.890.100 kr., heraf er -1.263.400 kr. budgetneutrale mpririteringer. På anlæg er den samlede budgetkrrektin 480.200 kr. i 2014, sm alle er budgetneutrale mpririteringer. Frslag Administratinen freslår, at Børne- g Skleudvalget: Anbefaler Øknmiudvalget, at driftsbudgettet reduceres med 2.890.100 kr. i 2014 g 3.162.200 kr. i 2015 g frem. Anbefaler Øknmiudvalget, at anlægsbudgettet frøges med 480.200 kr. i 2014. Anbefaler Øknmiudvalget, at de angivne anlægsprjekter mpririteres g disses rådighedsbeløb frigives. Tager den øknmiske status på udvalgets mråde til efterretning. Sagsfremstilling Administratinen gennemfører 4 budgetpfølgninger i løbet af 2014, heraf behandles budgetpfølgning 2 g 3 i fagudvalgene. Frmålet er at rientere m status på øknmien samt fretage budgetkrrektiner. Administratinen giver under dette punkt en verrdnet status på Børne- g Skleudvalgets øknmi per 30.06.14. Tabel 1 g 2 nedenfr viser budget g frventet regnskab frdelt på plitikmråder g på drift g anlæg. Tabel 1: Drift, budget g frventet regnskab 1.000 kr. Krrigeret budget 2014 ekskl. BOF3 Frventet regnskab 2014 Frventet restbudget Overførsler 2013-2014 Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 3
30 Institutiner fr børn g unge 108.444 108.450-6 2.622 31 Undervisning 202.655 194.871 7.784 8.085 34 Børn g unge med særlige behv 92.454 92.582-128 769 I alt 403.553 395.903 7.650 11.476 Tabel 2: Anlæg, budget g frventet regnskab 1.000 kr. Krrigeret budget 2014 ekskl. BOF3 Frventet regnskab 2014 Frventet restbudget Overførsler 2013-2014 30 Institutiner fr børn g unge 4.909 4.991-81 1.252 31 Undervisning 7.576 5.986 1.590 1.110 34 Børn g unge med særlige behv 200 200 0 0 I alt 12.686 11.177 1.509 2.362 På plitikmråde 30 Institutiner fr børn g unge samt plitikmråde 31 Undervisning frventes samlet set et merfrbrug i frhld til det krrigerede budget eksklusiv verførsler. Merfrbruget finansieres af verførte midler fra tidligere år g anvendes til planlagte aktiviteter. Budgettet på plitikmråde 34 frventes verhldt. Budgetkrrektiner Administratinen har gennemgået frbruget i 2014 pgjrt per 30.06.14 med henblik på at knkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 g frbruget. De fleste krrektiner har effekt i verslagsårene g vil blive indarbejdet i Budget 2015-2018. De samlede krrektiner fr 2014 udgør -2.409.900 kr. Krrektinerne består af-2.890.100 kr. på drift g 480.200 kr. på anlæg. Krrektinerne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste krrektiner på driften er: Sklepædaggers varetagelse af den understøttende undervisning sm led i flkesklerefrmen Flkesklerefrmens betydning fr specialundervisningstilbud. Genberegning af mellemkmmunale betalinger. Flytning af børn fra Ådalsparkens Fritidscenter til sklernes SFO er. Da de øknmiske frudsætninger fr flkesklerefrmen blev fastlagt i frbindelse med budgetaftalen fr 2014-2017, var alle præmisser g lvgivningen mkring flkesklerefrmen ikke endeligt på plads. Der har efterfølgende vist sig behv fr at finde yderligere finansiering dels til sklepædaggers varetagelse af den understøttende undervisning g dels til den længere skledag fr elever i kmmunens specialundervisningstilbud. Midlerne til implementering af flkesklerefrmen kmmer dels Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 4
fra en genberegning af de mellemkmmunale betalinger på nrmalmrådet samt fra flytningen af børn fra Ådalsparkens Fritidscenter til sklernes SFO er. Der henlægges endvidere 2,9 mi. kr. i kmmunekassen i 2014, g fra 2015 g frem henlægges 3,2 mi. kr. årligt. Herved har administratinen gså anvist finansiering af evt. takstreduktiner på 2,0 mi. kr. fr dagtilbud sm ønsket i budgetaftale 2014-2017, såfremt dette besluttes sm led i budget 2015-2018 De væsentligste krrektiner på anlæg er: Mdtagekøkkener Flkesklerefrm Der er knverteret 480.200 kr. fra drift til anlæg i 2014. Midlerne bidrager til finansiering af mdtagekøkkener (83.200 kr.) g til etablering af lærerarbejdspladser i frbindelse med flkesklerefrmen. Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene vedrørende budgetkrrektiner til en samlet fremstilling i Øknmiudvalget. Bilag - Bilag 1: Budgetpfølgning 3 Børne- g Skleudvalget Beslutning Børne- g Skleudvalget den 19-08-2014 Børne- g Skleudvalget tiltrådte indstillingen. Fraværende: Anders Vestergaard (C) Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 5
Børne- g Skleudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 13/11697 Jurnalnr.: 00.32.02I04 Sagsfrløb: BSU - Åben sag Mødedat: 19.08.2014 Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Mette Bygballe Revisinsberetning m revisin af de sciale, beskæftigelses- g sundhedsmæssige mråder vedrørende årsregnskabet 2013 Resume Pwc (PricewaterhuseCpers) har afgivet revisinsberetning m revisin af de sciale, beskæftigelses- g sundhedsmæssige mråder vedrørende årsregnskabet 2013. Revisinen har påtegnet beretningen uden frbehld. Frslag Administratinen freslår, at Børne- g Skleudvalget anbefaler Øknmiudvalget at indstille til Kmmunalbestyrelsen at tage revisinsberetningen til efterretning. Sagsfremstilling På baggrund af de samlede resultater af revisinen fr 2013 af de sciale, beskæftigelsesg sundhedsmæssige mråder er det revisinens vurdering, at sagsbehandlingen g den daglige administratin af disse mråder i Hørshlm Kmmune sm helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig g betryggende måde g sm helhed lever p til lvgivningens g ministeriernes bestemmelser g vejledninger i regnskabsåret 2013. Der er fundet enkeltstående fejl i frhld til dkumentatin, men samlet set er det meget tilfredsstillende. Resultaterne af revisinsgennemgangen har ikke givet anledning til revisinsbemærkninger, sm Kmmunalbestyrelsen skal træffe afgørelse m. Beretningen består af bilag 2-4: bilag 2: Redegørelse til ressrtministerierne m revisinen af de sciale, beskæftigelses- g sundhedsmæssige mråder, der er mfattet af rdninger m refusin eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2013 Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 6
bilag 3: Oversigt ver knstaterede fejl g mangler på Beskæftigelsesministeriets samt Scial-, Børne- g Integratinsministeriets mråder regnskabsåret 2013 bilag 4: Temarevisin 2013 Kmmunernes hjemtagelse af statsrefusin hen ver året Administratinen freslår, at Børne- g Skleudvalget anbefaler Øknmiudvalget at indstille til Kmmunalbestyrelsen at tage revisinsberetningen til efterretning. Dette dagsrdenspunkt indgår i det samlede dagsrdenspunkt m revisin af årsregnskab 2013, sm behandles i Øknmiudvalget den 18. september 2014 g i Kmmunalbestyrelsen den 29. september 2014. Sagens tidligere behandling Udkast til revisinsberetning 2013 har været drøftet på direktinsmøde den 01.07.2014 med deltagelse af revisinen. Bilag - Scialberetning 2013 af 15/8-14 Bilag 2-4 Beslutning Børne- g Skleudvalget den 19-08-2014 Børne- g Skleudvalget tg rienteringen til efterretning. Fraværende: Anders Vestergaard (C) Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 7
Børne- g Skleudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 14/14216 Jurnalnr.: 00.01.10G01 Sagsfrløb: BSU - Åben sag Mødedat: 19.08.2014 Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Carline Hegelund Charter fr aktivt medbrgerskab Baggrund I frbindelse med KB s vedtagelse af charter fr aktivt medbrgerskab blev det besluttet, at de enkelte fagudvalg drøfter, hvrdan charteret kan msættes til knkrete initiativer på de enkelte fagmråder. Dette punkt lægger p til en sådan første drøftelse. Frslag Det indstilles, at Børne- g Skleudvalget drøfter, hvrdan charterets tænkning kan msættes til knkrete aktiviteter på Børne- g Skleudvalgets arbejdsmråde. Sagsfremstilling Charteret præsenterer de verrdnede tanker bag ønsket m mere aktivt medbrgerskab i Hørshlm, se i øvrigt bilag 1. Sm ét blandt flere skridt i at virkeliggøre dette ønske skal alle fagudvalg identificere mulige knkrete indsatser inden fr udvalgets arbejdsmråde. Til inspiratin fr drøftelserne er der i bilag 2 givet en række knkrete eksempler på lkalt aktivt medbrgerskab. Sm det fremgår, er der allerede mange medbrgerskabsaktiviteter i Hørshlm i særdeleshed indenfr den rganiserede freningsfrivillighed, men gså i mindre eller mere ufrmel skala. Alligevel bygger charteret på en tænkning m, at Hørshlm kan pnå endnu mere aktivt medbrgerskab. På ngle mråder kan der være tale m en kulturændring hs både brgere g kmmunale medarbejdere, hvrfr det kan tage tid at pnå markante frandringer. Det er imidlertid alligevel vigtigt at identificere ngle første trædesten, der hjælper bevægelsen på vej. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad er status fr aktivt medbrgerskab på udvalgets mråde? Hvad bør ambitinsniveauet fr aktivt medbrgerskab være på udvalgets mråde? Hvad kan udvalget g/eller administratinen gøre knkret fr at fremme aktivt medbrgerskab på udvalgets mråde? Hvilke eksempler kan udvalget lade sig inspirere af fra mediemtale g/eller andre kmmuner Hvilke eksempler har der været på medbrgerskabsrelaterede henvendelser til udvalget, herunder gså eksempler på initiativer man måtte have valgt ikke at igangsætte Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 8
Der er sm sådan ikke nget resultatkrav til drøftelserne andet end at de skal bidrage til, at udvalget får medbrgerskab på dagsrdenen, g således gså fremadrettet indtænker medbrgerskabsperspektiver i kmmende initiativer. Derudver skal drøftelserne sætte retning fr administratinens videre arbejde med aktivt medbrgerskab på udvalgets mråde. Bilag - Charter fr aktivt medbrgerskab.pdf. - Liste med lkale medbrgerskabscases.pdf Beslutning Børne- g Skleudvalget den 19-08-2014 Børne- g Skleudvalget besluttede at hæve ambitinsniveauet fr aktivt medbrgerskab på udvalgets mråder. Administratinen udarbejder et plæg til drøftelse af aktivt medbrgerskab på udvalgets mråder. Fraværende: Anders Vestergaard (C) Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 9
Børne- g Skleudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/13962 Jurnalnr.: 28.06.00A00 Sagsfrløb: BSU - Åben sag Mødedat: 19.08.2014 Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Lne Skvsbøl Prjekt m fremtidens daginstitutiner i Hørshlm Baggrund Administratinen beskriver frslag til et prjekt under verskriften Fremtidens daginstitutiner i Hørshlm Kmmune med inddragelse af alle relevante interessenter på mrådet. Prjektet vil føre frem til, at Børne- g Skleudvalget i april 2015 vil få frelagt frslag til, hvrdan kvaliteten, rganiseringen g rammerne fr kmmunens daginstitutiner kan udvikles. Frslag Administratinen anbefaler, at Børne- g Skleudvalget beslutter igangsættelse af prjekt Fremtidens daginstitutiner i Hørshlm Kmmune. Sagsfremstilling I de senere år er der kmmet øget fkus på udvikling af børns læring g kmpetencer i daginstitutinerne g på fællesskaber g inklusin af børn med særlige behv. Det stiller nye krav til den pædaggiske kvalitet i dagtilbuddene g til, at dagtilbuddenes fysiske rammer giver mulighed fr at skabe gde læringsrum fr børnene. Prjektets hvedfkus På baggrund heraf pstartes prjektet Fremtidens daginstitutiner i Hørshlm kmmune. Frmålet med prjektet er med afsæt i visinen fr et gdt børneliv at sætte pejlemærker fr, hvilken kvalitet, der skal kendetegne daginstitutinerne i Hørshlm kmmune i fremtiden g kmme med frslag til, hvrdan man gennem frskellige tiltag kan arbejde hen i md at nå pejlemærkerne. Hvedfkus i prjektet er børns læring, trivsel g udvikling. Visinen fr et gdt børneliv i Hørshlm kmmune er: At det skal være trygt, sjvt g udviklende at være barn i Hørshlm g alle børn skal være del af et fællesskab. Prjektet vil undersøge, hvilken rganisering, hvilke kmpetencer, hvilke aktiviteter g hvilke rammer, herunder fysiske rammer, der bedst understøtter børns trivsel, udvikling g læring. Et andet hvedelement i prjektet er det gde børnefamilieliv. Prjektet vil undersøge, hvrdan fremtidens daginstitutiner i Hørshlm kmmune bedst understøtter kmmunen sm attraktiv bsætningskmmune fr børnefamilier. I den sammenhæng betydningen af fr eksempel institutinernes faciliteter, placering, åbningstider, prfiler mv. Prjektplan Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 10
Prjektet sættes i gang i sensmmeren 2014 g løber frem til april 2015, hvr Børne- g Skleudvalget får frelagt beskrivelser af kvalitet i dagtilbud g, hvrdan der kan arbejdes hen i md dette via frskellige frslag til tiltag. De frslag der har øknmiske knsekvenser g kræver øgede driftsmidler eller anlægsinvesteringer vil indgå i budgetfrhandlingerne i 2015. Da prjektet berører mange interessenter g frdrer en bred vurdering af hele dagtilbudsmrådet pædaggisk kvalitet, rganisering, fysiske rammer m.v. - vil alle relevante interessenter på mrådet blive inddraget i prjektet. Der nedsættes en styregruppe, sm repræsenterer mrådet centralt g decentralt g sm tilsammen har verblik ver dagtilbudsmrådets praksis, rganisering g de udfrdringer mrådet står verfr. Styregruppen skal sikre, at alle aktører inddrages i prjektet g beslutter, hvilke frslag, der præsenteres plitisk. Deltagere i styregruppen: Dagtilbudschefen, en mrådeleder, en daginstitutinsleder, en pædaggisk knsulent, en pædagg, Sklechefen g en udviklingsknsulent. Styregruppen skal sikre, at der indhentes viden, erfaringer g andet input fra medarbejderne i institutinerne. Der nedsættes en følgegruppe, hvr der er en repræsentant fr frældrebestyrelserne i de t mråder, tillidsrepræsentanter fr BUPL g FOA, En knsulent fra UCC (prfessinshøjsklen), en pædaggisk knsulent g en repræsentant fra Center fr Børn g Vksne. Administratinen lægger p til, at Børne- g Skleudvalget i ktber måned rienteres m prjektets status med henblik på en temadrøftelse. Flere kmmuner har været eller er i gang med lignende prces. Der vil derfr blive inddraget viden g erfaringer fra andre kmmuner i prjektet. Kmmunikatin Prjektets frmål g prjektplan samt løbende status vil blive frmidlet i diverse mødefra centralt i lederfra g decentralt af lederne i de enkelte daginstitutiner g i dagplejen. Dertil har tillidsrepræsentanterne i følgegruppen ansvar fr at frmidle til deres bagland g faggruppe. Beslutning Børne- g Skleudvalget den 19-08-2014 Børne- g Skleudvalget tiltrådte indstillingen. Fraværende: Anders Vestergaard (C) Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 11
Børne- g Skleudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 14/12541 Jurnalnr.: 17.03.00A00 Sagsfrløb: BSU - Åben sag Mødedat: 19.08.2014 Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Marie Bach Drivshlm Prjekt fr revurdering af specialmrådet i Hørshlm Kmmune Baggrund I januar 2014 præsenterede administratinen en ramme fr prjektplan med henblik på at revurdere specialmrådet i Hørshlm Kmmune. Prjektets hvedfrmål er, at specialmrådet på sklemrådet skal give de bedste muligheder fr, at alle børn kan indgå i sciale g faglige fællesskaber g her har mulighed fr at være til stede, deltage g lære. Administratinen har efterfølgende udarbejdet knkrete mål fr prjektet g en prjektplan, hvr de relevante aktører inddrages. Frslag Administratinen anbefaler, at Børne- g Skleudvalget - drøfter eventuelle input til indhld i prjektet. - gdkender den freslåede prjektplan fr revurdering af specialtilbud på sklemrådet. Sagsfremstilling 19. august 2013 besluttede Børne- g Skleudvalget Strategi fr inklusin i Hørshlm Kmmunes dagtilbud skler fritidsrdninger 2013-2018. I frlængelse heraf vurderer administratinen, at der er behv fr at skabe bedre sammenhæng mellem inklusinsarbejdet på sklerne g dagtilbud g kmmunens tilbud på specialmrådet. Administratinen præsenterede derfr i januar 2014 en ramme fr prjektplan med henblik på at revurdere specialmrådet i Hørshlm Kmmune. Prjektets hvedfrmål er, at Hørshlm Kmmunes sklevæsen skal give de bedste muligheder fr, at alle børn har mulighed får at indgå i sciale g faglige fællesskaber g her har mulighed fr at være til stede, deltage g lære. Det er desuden et frmål at sikre budgetverhldelse på trds af et stigende antal børn med særlige behv. Prjektet har tre fkusmråder, sm er - At revurdere samspillet mellem nrmalmrådet g specialmrådet, g herunder se på muligheder fr at øge segregerede børns deltagelse i aktiviteter på nrmalmrådet. Så barnet så vidt det er muligt sm udgangspunkt indgår i nrmalmrådet g her har mulighed fr at trække sig tilbage til et mindre g mere beskyttet miljø. Segregerede børn er børn, sm af faglige, sciale eller andre årsager bliver tilbudt sklegang i et specialtilbud. Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 12
- At vurdere muligheden fr at nytænke anvendelsen af de samlede specialpædaggiske kmpetencer i frm af et videnscenter på tværs af kmmunen, g derved skabe rammerne fr videndeling mellem fagflk g mellem fagflk g skler - At revurdere den øknmiske mdel til specialtilbuddene. Sm en del af arbejdet ønsker administratinen at afdække mulighederne fr at udvikle en kmbineret øknmimdel, sm både rummer en grundafregning g en aktivitetsbestemt afregning pr. barn. Prjektplan Med henblik på venstående fkusmråder er der udarbejdet en prjektplan fr revurdering af indhldet af specialmrådets faglige tilbud til børn i skleregi. Mål g delmål fr revurdering af specialmrådet Mål: Etablering g udvikling af sciale g faglige fællesskaber fr alle børn Herunder at: - alle børn i større grad plever at de er inkluderet i Hørshlm kmmunes sklevæsen - tilbuddet til det enkelte barn er tilpasset barnets behv, kmpetencer g ptentialer Fr at sikre en prces sm leder frem til det ønskede mål, har administratinen udarbejdet en række delmål, sm både sætter fkus på nrmalmrådets evne til at skabe inkluderende miljøer g på specialmrådets mulighed fr at understøtte dette g det enkelte barns behv. Både af hensyn til børnene g af hensyn til budgetverhldelse. Delmål: Inklusinsindsats styrkes i almene tilbud g øget fkus på enkeltintegrerede børn ( 20 stk. 2 børn) Nytænkning af brugen af specialpædaggiske kmpetencer g viden m nye børnegrupper med behv fr særlig støtte Organisering af fleksible, stærke specialtilbud g bedre samspil mellem special- g nrmalmrådet g specialmrådet g inklusinsarbejdet Effekten bliver: At der er den frnødne faglighed til stede på den enkelte skle, sm kan støtte børn med særlige behv. Fagligheden skal gøres fleksibel, så den er til stede, når behvet er der. Der etableres et videncenter på tværs af kmmunen, sm støtter ledelser, medarbejdere, frældre g børn. Det enkelte barn plever, at det er en del af et fagligt g scialt fællesskab, hvr det almindelige tilbud i høj grad kan tilgdese mange frskellige typer af behv. Inddragelse g deltagelse Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 13
I prjektet vil deltage alle relevante aktører på mrådet, enten direkte eller ved at blive infrmeret, herunder ledere g medarbejdere fra kmmunens fire flkeskler g specialtilbud, de faglige rganisatiner, frældre g frældrebestyrelser, elever fra både nrmal- g specialmrådet, medarbejdere med faglig indsigt i mrådet fra Center fr Dagtilbud g Skle g Center fr Børn- g Vksne. Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe g styregruppe på tværs af Center fr Dagtilbud g Skle g Center fr Børn- g Vksne. Aktiviteter Prjektet vil bestå af fem faser, sm vil lede frem til, at Børne- g Skleudvalget kan beslutte ny mdel fr specialmrådet. Igangsætning hvr der vil være mulighed fr alle faggrupper at kmme med input g inspiratin til de faglige delmål på et fælles kick-ff arrangement Ideudvikling g frdybelse hvr arbejdsgrupper med fagpersner vil frdybe sig i, hvilket indhld delmålene skal have g hvilke indsatser der skal til fr at nå delmålene Udvikling af mdel fr specialmrådet g indsatser hvr administratinen samler input g udvikler mdel g frslag til indsatser Plitisk frelæggelse g beslutning hvr administratinen fremlægger mdel g frslag til indsatser fr Børne- g Skleudvalget, høringsperide g endelig plitisk beslutning. Effektuering g implementering den besluttede mdel g indsatser effektueres g implementeres i Hørshlm Kmmunes sklevæsen Tidsplan Frløbet strækker sig ver efteråret 2014 g administratinen frventer at frelægge sagen fr Børne- g Skleudvalget prim 2015 se bilag. Kmmunikatin g høring I frbindelse med igangsætning af prjektet vil der blive kmmunikeret m prjektets visin g mål til alle interessenter på sklemrådet. I fase 2 g 3 vil de relevante interessenter blive rienteret m prjektets frløb, g de relevante interessenter vil få mulighed fr at kmme med input til prjektet. I frbindelse med den plitiske frelæggelse af en mdel, vil alle interessenter kunne kmme med høringssvar g efter plitisk beslutning få præsenteret den nye mdel fr specialmrådet. Bilag - Prcesplan Beslutning Børne- g Skleudvalget den 19-08-2014 Børne- g Skleudvalget gdkendte prjektplanen. Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 14
Fraværende: Anders Vestergaard (C) Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 15
Børne- g Skleudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 14/5612 Jurnalnr.: 00.01.00P00 Sagsfrløb: BSU - Åben sag Mødedat: 19.08.2014 Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Erik Melbye Plitisk målstyring rientering m prces fr fastlæggelse af strategiske mål Baggrund Øknmiudvalget har i april vedtaget kncept fr plitisk målstyring g efterfølgende har Kmmunalbestyrelsen vedtaget visin fr Hørshlm Kmmune. Samtidig er administratinen blevet bedt m at udarbejde prces fr fagudvalgenes arbejde med fastlæggelse af de strategiske mål, der er med til at knkretisere g understøtte visinen på et mere knkret plan. Administratinen har efter samråd med brgmesteren udarbejdet nedenstående prces, sm alle fagudvalg hermed rienteres m. Frslag Administratinen, indstiller, at Børne- g Skleudvalget tager rienteringen m prces fr fastlæggelse af strategiske mål til efterretning. Sagsfremstilling I bilag 1 er illustreret det allerede vedtagne samlede kncept fr plitisk målstyring, hvr visinen udgør det øverste niveau g de strategiske mål det efterfølgende. Bilag 2 illustrerer den videre prces med at fastlægge de strategiske mål, sm er det plitiske styringsredskab, der sætter retning fr arbejdet i de enkelte fagudvalg g bidrager til, at visinen knkretiseres g virkeliggøres. De strategiske mål har sm udgangspunkt en varighed på 3-4 år. Denne videre prces frløber i flere trin: På september-møderne drøfter alle fagudvalg en bruttliste udarbejdet af administratinen, der giver frslag til mulige plitiske strategiske mål. Udvalgene skal på disse møder priritere et håndterbart antal mål 3-5 styk KB drøfter på temamøde ultim ktber (er indkaldt) fagudvalgenes freløbige pririteringer g vurderer, m de strategiske mål samlet bevæger Hørshlm i den ønskede retning. Temadrøftelsen har ydermere til hensigt at skabe inspiratin på tværs af udvalgene i frhld til gde måder at frmulere mål på. Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 16
Endelig skal temamødet drøfte tværgående mål, der i øvrigt er frankret i ØU. De strategiske mål drøftes g besluttes på nvember fagudvalgsmøderne på baggrund af de tværgående drøftelser i KB. Ydermere har administratinen frud fr disse møder vervejet, hvilke indikatrer, der kan følge udviklingen undervejs i målperiden g enkelt udtrykke, m kmmunen bevæger sig i den ønskede retning. Administratinen skal samtidig verveje, m ngle af målene kan skabe utilsigtet fkus g/eller adfærd i bestræbelserne på at sikre målpfyldelse. KB vedtager på sit møde i december det samlede sæt af strategiske mål med tilhørende indikatrer, der sætter retning fr fagudvalgenes arbejde g samtidig danner afsæt fr pririteringer i budgetprces 2016-19. Sideløbende med fastlæggelsen af de plitiske, strategiske mål arbejder administratinen med et nyt kncept fr den administrative styring. Det bliver et hvedfkus i denne fremtidige administrative styring at sikre, at der iværksættes g følges p på de strategiske mål gennem de rette indsatser i regi af både administratinen g kmmunens institutiner g øvrige udførende led. Kmmunikatinsindsatsen mkring visinen har bevidst hidtil været frhldsvis begrænset g primært bestået af pressemeddelelse g artikler i lkalpressen. Det er vurderingen, at først når de mere knkrete strategiske mål er på plads sm resultat af den her beskrevne prces skal der sættes ind med en bredere kmmunikatinsindsats fr at gøre visinen kendt g anerkendt. Dg vil visinen g det øvrige kncept fr plitisk målstyring danne udgangspunkt fr drøftelser blandt kmmunens ledere g medarbejdere hen ver efteråret. Bilag - Kncept fr plitisk målstyring - Prcesplan, plitisk målstyring Nter til bilag Bilag 1: Kncept, plitisk målstyring Bilag 2: Prcesplan, plitisk målstyring Beslutning Børne- g Skleudvalget den 19-08-2014 Børne- g Skleudvalget tg rienteringen til efterretning. Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 17
Fraværende: Anders Vestergaard (C) Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 18
Børne- g Skleudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 14/14363 Jurnalnr.: 28.00.00G01 Sagsfrløb: BSU - Åben sag Mødedat: 19.08.2014 Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Carline Hegelund Styrelsesvedtægt fr frældreråd g mrådebestyrelse Baggrund Der er fretaget en pdatering af styrelsesvedtægten fr frældreråd g mrådebestyrelse. Frslag Administratinen anbefaler Børne- g Skleudvalget at tage sagen til efterretning. Sagsfremstilling Der er fretaget en pdatering af styrelsesvedtægten fr frældreråd g mrådebestyrelse i dagtilbud under De kmmunale Børnehuse i Hørshlm Kmmune så vedtægten afspejler seneste ændringer i rganisering g struktur på mrådet. Bilag - Styrelsesvedtægt fr frældreråd g mrådebestyrelse i Dagtilbud under De kmmunale Børnehuse i Hørshlm Kmmune Beslutning Børne- g Skleudvalget den 19-08-2014 Børne- g Skleudvalget tg rienteringen til efterretning. Fraværende: Anders Vestergaard (C) Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 19
Børne- g Skleudvalget Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 14/14165 Jurnalnr.: 28.00.00G01 Sagsfrløb: BSU - Åben sag Mødedat: 19.08.2014 Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Carline Hegelund Pædaggisk tilsyn i Hørshlm Kmmunes dagtilbud Baggrund Administratinen har videreudviklet på indhldet af det lvpligtige pædaggiske tilsyn med dagtilbud i Hørshlm Kmmune. Frslag Administratinen anbefaler, at Børne- g Skleudvalget tager rienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Kmmunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med dagtilbuddene jævnfør Dagtilbudslven. Frmålet er, at sikre at dagtilbuddene lever p til lvens krav g kmmunens plitikker g retningslinjer. Tilsynet med den pædaggiske praksis er en vigtig del i det frtsatte samarbejde m udvikling af kvalitet i kmmunens dagtilbud. Tilsynsfrpligtelsen gælder fr såvel de kmmunale, de selvejende g de private dagtilbud. Administratinen har fkus på tilsyn g har derfr videreudviklet på indhldet af tilsynet, fr at tydeliggøre sammenhængen med de øvrige udviklingsfelter på mrådet. Det drejer sig fx m inklusinsudvikling, dkumentatin g evaluering af læreplansarbejde, vergangen mellem børnehave g skle m.m. Tilsynsknceptet fremstår nu i en mere frenklet, effektiv g målrettet frm. Kmmunen fører tilsyn med dagtilbuddene på tre måder: Det kntinuerlige pædaggiske tilsyn Det kntinuerlige tilsyn er indehldt i det daglige samarbejde mellem det enkelte dagtilbud g Center fr Dagtilbud. Center fr Dagtilbud g Skle fører dkumentatin fr det kntinuerlige pædaggiske tilsyn. Det udviklingsrienterede tilsynsbesøg Hvert andet år afhldes et udviklingsrienteret tilsynsbesøg, af 2½ times varighed med deltagelse af pædaggisk knsulent, leder, mrådeleder, medarbejderrepræsentant g repræsentant fr frældrerådet. Det uanmeldte tilsynsbesøg Et uanmeldt tilsynsbesøg vil typisk ske på baggrund af henvendelse til Center fr Dagtilbud g Skle med infrmatiner m knkrete frhld i dagtilbuddet. Det kan være frældre eller andre brgere, der undrer sig eller ønsker at klage. Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 20
Fælles fr de tre tilsynsfrmer er, at der tilstræbes en gd dialg, der giver grbund fr udvikling af kvaliteten. Tilsynet med dagtilbuddene varetages i praksis af de pædaggiske knsulenter ansat i Center fr Dagtilbud g Skle. Tilsynet med dagplejen varetages af lederen af dagplejen. Fr såvel det udviklingsrienterede sm det uanmeldte tilsyns besøg gælder det, at den pædaggiske knsulent udarbejder en rapprt, sm dkumentatin fr tilsynet. Frm g indhld på det pædaggiske tilsyn vil løbende blive drøftet med ledergruppen på dagtilbudsmrådet. Hvert andet år laves en sammenfatning af tendenser g udviklingsperspektiver fra tilsynene, sm fremlægges til rientering fr Børne- g Skleudvalget. Næste rientering bliver i december 2014. Sammenfatningen ffentliggøres på Hørshlm Kmmunes hjemmeside. Bilag - Pædaggisk tilsyn - tilsynskncept aug. 2014.pdf Nter til bilag Pjecen Pædaggisk tilsyn er vedlagt. Beslutning Børne- g Skleudvalget den 19-08-2014 Børne- g Skleudvalget tg rienteringen til efterretning. Fraværende: Anders Vestergaard (C) Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 21
Børne- g Skleudvalget Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 14/5552 Jurnalnr.: 27.06.08P17 Sagsfrløb: BSU-ØU-KB - Åben sag Mødedat: 19.08.2014 Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Mette Sielemann Rammeaftale 2015 - Styringsaftale til plitisk gdkendelse Resume Hvert år indgår Regin Hvedstaden g reginens 29 kmmuner en Rammeaftale fr det specialiserede scialmråde g specialundervisningsmrådet. Kmmunekntaktrådet (KKR), hvr brgmester Mrten Sltved er medlem, har på sit møde d. 11. juni 2014 behandlet udkast til styringsaftalen fr 2015 g anbefaler reginens kmmunalbestyrelser at gdkende styringsaftalen. Styringsaftalen lægger rammerne fr kapacitets- g prisudviklingen fr de tilbud, sm Styringsaftalen mfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige frhld ved kmmunernes køb g salg af pladser samt reginens salg af pladser. Deadline fr gdkendelse af Styringsaftalen fr 2015 er 15. ktber 2014. Frslag Administratinen anbefaler, at Børne- g Skleudvalget indstiller til Kmmunalbestyrelsen, at gdkende Styringsaftalen fr 2015. Punktet frelægges fr Scial- g Senirudvalget med enslydende indstilling Sagsfremstilling Kmmunerne har siden marts 2011 haft ansvaret fr krdinering af det specialiserede scialmråde g fra 2012 gså fr specialundervisningsmrådet. Med dette følger ansvaret fr udarbejdelse af en årlig rammeaftale fr det specialiserede scialmråde, sm består af en udviklingsstrategi g styringsaftale. Styringsaftalen, sm er den styringsmæssige del af den sciale rammeaftale skal bl.a. sikre fælles spilleregler m takstberegning g takstudvikling fr hele det takstbelagte mråde, fr det specialiserede scialmråde g specialundervisningen, hvr der sker salg af pladser til andre kmmuner. Styringsaftalen skal indgås årligt g senest 15. ktber g har virkning fra 1. januar det følgende år. Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 22
Styringsaftalen skal desuden øge bevidstheden m, g stillingtagen til de styringsmæssige knsekvenser af, at kmmunerne på det specialiserede scialmråde er afhængige af at købe g sælge pladser på tværs af kmmunegrænserne g af Regin Hvedstaden. Styringsaftalerne skal indehlde følgende elementer: Aftaler m udvikling af taksterne fr tilbud mfattet af aftalen Aftaler m prisstruktur fr de mfattede tilbud Aftaler m frister fr afregning fr brug af tilbud Aftaler m prettelse g lukning af tilbud g pladser Aftaler m principper fr evt. indregning af driftsherrens udgifter ved prettelse g lukning af tilbud g pladser aftalt i rammeaftaleregi Aftaler m frister fr afregning fr brug af tilbud Tilkendegivelse fra kmmunalbestyrelserne m vertagelse af reginale tilbud g fastlæggelse af, i hvilket mfang vertagne tilbud skal stå til rådighed fr de øvrige kmmuner Angivelse af, hvilke knkrete tilbud der er mfattet af styringsaftalen. Aftale er baseret på den fælles takstmdel, sm er udviklet af kmmunerne i hvedstadsreginen g er en frlængelse af tidligere drøftelser g aftaler. Takstmdellen anvendes til beregning af takster fr 2015, g tager udgangspunkt i Bekendtgørelse m mkstningsbaserede takster fr kmmunale tilbud. Der frventes en ny takstbekendtgørelse pr. 1. januar 2015 g såfremt det vurderes nødvendigt, udarbejdes der et tillæg til Styringsaftalen 2015, der tilpasser nærværende styringsaftale til de nye takstregler. Med henblik på indarbejdelse i styringsaftale 2015 blev der i andet halvår 2013 gennemført en analyse g krtlægning af frskellige styring- g udviklingstiltag. Det verrdnede frmål med analysen var at udarbejde frslag til en flerårig strategi fr takstudviklingen på specialiserede scialmråde gældende fra 2015, fr på denne måde at sikre mådehld i udgiftsudviklingen i kmmunerne, reginen g de enkle tilbud. Frmålet var gså, at bidrage til at sikre fkus på effektiv ressurceudnyttelse g innvativ udvikling af tilbud g indsatser fr mrådet. Arbejdsgruppens anbefalinger blev fremlagt fr KKR Hvedstaden på mødet d. 14. marts 2014 g gdkendt sm grundlag fr det videre arbejde med styringsaftalen fr 2015. Særligt m aftale fr takstudvikling i 2015 g frem til 2016. At priserne i de taksbelagte tilbud på det specialiserede scialmråde g specialundervisning til g med 2016 maksimalt må stige med pris- g lønfremskrivningen minus en prcent if frhld til prisniveauet i 2014 Der fretages årlige analyser at takst- g udgiftsudviklingen i kmmunerne, sm drøftes i kmmunaldirektørkredsen (K29) g i KKR Hvedstaden. I frbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser har KKR Hvedstaden gdkendt følgende nye tiltag, sm vil blive indarbejdet i kmmende analyser: Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 23
At takstudviklingen fra 2015 måles eksklusiv de beregnede mkstninger (frretninger, afskrivninger g tjenestemandspensiner) samt efterreguleringer af ver- g underskud fra tidligere år At driftsherrernes indberetning af takster til den årlige takstanalyse fra 2015 pdeles på de enkelte elementer i takstberegningen, sm er beskrevet i Styringsaftalen At der i frbindelse med analyserne af takstudviklingen fretages en række selvstændige analyser af udviklingen i de beregnede mkstninger, mfanget af efterreguleringer samt udviklingen i de anvendte belægningsprcenter. KKR Hvedstaden pfrdrer, på baggrund af analysearbejdet kmmunerne i hvedstadsreginen g Regin Hvedstaden til at arbejde systematisk med følgende mråder: At brugersiden har fkus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, sm sikrer effektiv ressurceudnyttelse, herunder grundig udredning g match af tilbud, systematisk pfølgning på sager i frhld til effekt g øknmi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v. At kmmunerne har fkus på faglig metdeudvikling g kmpetenceudvikling af medarbejderne på brugersiden At driftsherrerne har fkus på udvikling g mlægning af tilbud, der imødekmmer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud g indsatser med fkus på brgernes udvikling At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden fr de eksisterende rammer i Styringsaftalen At driftsherrerne har fkus på anvendelse af velfærdsteknlgi i indsatserne At driftsherrerne har fkus på at udvikle tilbuddene, så de kan dkumentere effekterne af indsatserne At driftsherrerne har fkus på faglig metdeudvikling g kmpetenceudvikling af medarbejderne på driftsherresiden. Fr at understøtte et strt fkus på verstående samt på den flerårige strategi fr takstudviklingen, har KKR Hvedstaden gdkendt følgende tiltag: Nedsættelse af en midlertidig implementeringsgruppe i periden 2014 2016 Nedsættelse af en permanent takstanalysegruppe. Sagens tidligere behandling Den sciale Rammeaftales Styringsaftale fr 2014 blev gdkendt af Kmmunalbestyrelsen d. 30.9.2013. Frinden var Styringsaftalen behandlet i Børne- g Skleudvalget, Scial- g Senirudvalget g Øknmiudvalget. Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 24
Sagsnr. 13/12193. Bilag - Styringsaftale 2015 - Mdel til beregning af efterregulering - Samarbejdsmdel vedrørende de mest specialiserede tilbud - Mdel til beregning af efterregulering g belægningsprcent ved anvendelse af flere takstgrupper Beslutning Børne- g Skleudvalget den 19-08-2014 Børne- g Skleudvalget tiltrådte indstillingen. Fraværende: Anders Vestergaard (C) Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 25
Børne- g Skleudvalget Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 13/7310 Jurnalnr.: 00.32.04S00 Sagsfrløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedat: 19.08.2014 Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Mette Rasmussen Anlægsregnskab "Kvalitetsfndsmidler 2012-2015" Resume Der er aflagt anlægsregnskab fr anlægget Kvalitetsfndsmidler 2012-2015. Frslag Administratinen freslår at Børne- g Skleudvalget verfr Øknmiudvalget g Kmmunalbestyrelsen gdkender anlægsregnskabet. Sagsfremstilling I budget 2012-2015 blev der afsat kvalitetsfndsmidler til prjekter på Børne- g Skleudvalgets mråde. Dette anlægsregnskab vedrører de arbejder der har været på plitikmråde 31 Undervisning. Kvalitetsfndsmidler 2012-2015 indehlder en del prjekter herunder kan nævnes: Indretning af 1 sal på Rungstedvej 23 (ADHD-huset), Cykelparkering på Usserød Skle, Udearealer på Hørshlm Skle, Etablering af plukkelige vinduer på Rungsted Skle, Slafskærmning på Rungsted Skle, Ventilatin på Rungsted Skle, Tiletrenvering på Vallerødsklen, Pædaggisk indretning af bygning A på Hørshlm Skle samt renvering af mklædningsrum på Usserød Skle. Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1 Der freligger uafhængig revisinserklæring fra PricewaterhuseCpers den 23. april 2014. Revisinen har ikke givet anledning til frbehld. Se bilag 2 Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet i Kmmunalbestyrelsen den: 19. december 2011 27. januar 2014 Bilag - Bilag 1 Anlægsregnskab - Bilag 2 Anlægsregnskaber - Hørshlm Rev.erkl. 2013 Kvalitetsfndsmidler.pdf Beslutning Børne- g Skleudvalget den 19-08-2014 Børne- g Skleudvalget tiltrådte indstillingen. Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 26
Fraværende: Anders Vestergaard (C) Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 27
Børne- g Skleudvalget Punkt: 12 Acadre sagsnr.: 13/7310 Jurnalnr.: 00.32.04S00 Sagsfrløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedat: 19.08.2014 Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Mette Rasmussen Anlægsregnskab "Klimainstitutin" Resume Der er aflagt anlægsregnskab fr anlægget Klimainstitutin Frslag Administratinen freslår at Børne- g Skleudvalget verfr Øknmiudvalget g Kmmunalbestyrelsen gdkender anlægsregnskabet Sagsfremstilling Der er etableret en klimavenlig daginstitutin til børn fra 0-6 år. Institutinen blev taget i brug den 10. maj 2011. Regnskabet bliver først afsluttet nu, da hvedentreprenøren er gået knkurs g en mangelgennemgang har afdækket behv fr pretnings- g udbedringsarbejder. Hørshlm Kmmune har fået ngle af udgifterne refunderet via entreprenørens sikkerhedsstillelse, g da det ikke er muligt af få refunderet yderligere afsluttes anlægget. Se anlægsregnskabet i Bilag 1 Der frelægger uafhængig revisinserklæring fra PricewaterhuseCpers den 16. juni 2014. Revisinen har ikke givet anledning til frbehld. Se bilag 2 Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet i Kmmunalbestyrelsen den: 26. ktber 2009 25. januar 2010 30. maj 2011 25. januar 2014 Bilag - Bilag 1 Anlægsregnskab - Bilag 2 Revisinserklæring Klimainstitutin.pdf Beslutning Børne- g Skleudvalget den 19-08-2014 Børne- g Skleudvalget tiltrådte indstillingen. Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 28
Fraværende: Anders Vestergaard (C) Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 29
Børne- g Skleudvalget Punkt: 13 Acadre sagsnr.: 14/4734 Jurnalnr.: 28.09.00G01 Sagsfrløb: BSU - Åben sag Mødedat: 19.08.2014 Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Carline Hegelund Orientering m aktuel kapacitet g belægning Baggrund Børne- g Skleudvalget rienteres på hvert møde m den til enhver tid værende kapacitet g den aktuelle belægning i kmmunens frskellige dagtilbud. Frslag Administratinen anbefaler, at Børne- g Skleudvalget tager rienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administratinen har udarbejdet en belægningsversigt, der indehlder de aktuelle tal fr dels nrmeringen i det enkelte dagtilbud dels den aktuelle belægning i hvert af dagtilbuddene. Oversigten udarbejdes hver måned i relatin til et møde i Børne- g Skleudvalget g vil sædvanligvis være udarbejdet 2 uger før mødets afhldelse. Oversigten indehlder de faktiske placeringer fr den kmmende måned - samt frventede placeringer, det vil sige de aktuelle placeringer fremskrevet til efterfølgende 2 måneder men uden nye visiteringer eller udmeldelser. Det vil fremgå af versigten, hvr langt man er med den løbende visitering til dagtilbuddene, eks. at visitering er afsluttet fr den kmmende måned, g at visitering er påbegyndt fr den efterfølgende måned. Denne rientering er medtaget fr at belyse validiteten af de medtagne tal. I periden 1. januar til 31. juli er Mini-SFO erne på de 4 skler medtaget i versigten med nrmeringer g belægningstal. Det vil sige, at kapaciteten i denne peride er større (90 enheder) end i periden 1. august til 31. december. I versigtens klnner længst til højre er udnyttelsen af dels de enkelte dels den samlede kapacitet anført. Merindskrivning er anført med psitivt tal, mindreindskriving dvs. ledig kapacitet er anført med negativt tal. I samtlige versigter er de private institutiner medtaget med den aktuelle belægning, g m.h.t. nrmering er angivet 2 tal dels nrmeringen i 2010-tal dels den gdkendte maksimale kapacitet, sm er anført i parentes. Fr de private institutiners vedkmmende er kun medtaget kmmende måneds belægning, da administratinen ikke anviser pladser Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 30
til disse institutiner g derfr kun har kendskab til de aktuelle frhld på baggrund af senest fremsendte pgørelse. Både nrmering g belægning er angivet i enheder. 1 vuggestueplads svarer til 2 enheder, en børnehave-/mini-sfo-plads svarer til 1 enhed. Bilag - Belægningsversigt 2014 - august.pdf Nter til bilag Belægningsversigt fr juni vedlagt Beslutning Børne- g Skleudvalget den 19-08-2014 Børne- g Skleudvalget tg rienteringen til efterretning. Fraværende: Anders Vestergaard (C) Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 31
Bilagsversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Bilag 1: Budgetpfølgning 3 Børne- g Skleudvalget 1818907 3 Åben Scialberetning 2013 af 15/8-14 Bilag 2-4 1806696 4 Åben Charter fr aktivt medbrgerskab.pdf. 1818644 4 Åben Liste med lkale medbrgerskabscases.pdf 1818647 6 Åben Prcesplan 1820946 7 Åben Kncept fr plitisk målstyring 1818104 7 Åben Prcesplan, plitisk målstyring 1818187 Styrelsesvedtægt fr frældreråd g mrådebestyrelse i Dagtilbud 8 Åben 1819840 under De kmmunale Børnehuse i Hørshlm Kmmune 9 Åben Pædaggisk tilsyn - tilsynskncept aug. 2014.pdf 1820951 10 Åben Styringsaftale 2015 1813045 10 Åben Mdel til beregning af efterregulering 1813049 10 Åben Samarbejdsmdel vedrørende de mest specialiserede tilbud 1813058 Mdel til beregning af efterregulering g belægningsprcent ved 10 Åben anvendelse af flere takstgrupper 1813052 11 Åben Bilag 1 Anlægsregnskab 1754089 Bilag 2 Anlægsregnskaber - Hørshlm Rev.erkl. 2013 11 Åben Kvalitetsfndsmidler.pdf 1773241 12 Åben Bilag 1 Anlægsregnskab 1741528 12 Åben Bilag 2 Revisinserklæring Klimainstitutin.pdf 1809382 13 Åben Belægningsversigt 2014 - august.pdf 1819244 Børne- g Skleudvalget Tirsdag den 19-08-2014 Side 32
Børne- g Skleudvalgets møde 19-08-2014 Pernille Schnr (A) Frmand Anders Vestergaard (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Esben Dyekjær (V) Medlem Ott B. Christiansen (C) Medlem Børne- g Skleudvalget 19-08-2014 Side 33