Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 10/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 18.50 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x Niels Erik Iversen (A) x Benny Hammer (C) x Erik Hoberg (A) x Inger K. Andersen (O) x Tom Bytoft (A) x Kai Hansen (V) x Pia Bjerregaard (A) x Jens Meilvang (V) x Tommy Glindvad (A) x Eigil Henriksen (V) x Valdemar Haumand (A) x Jens Peter Jellesen (V) x Helle Thomsen (A) x Knud Kildal (V) x Peter Bo Vagn Jensen (A) x Kirsten G. Jensen (V) x John Saaby Jensen (A) x Lars Østergaard (V) x Lars Møller (A) x Lars Sørensen (V) x Mads Nikolajsen (F) x Bjarne Pedersen (V) x Jytte Schmidt (F) x Hans Erik Husum (V) x Hans Jørgen Hitz (L) x Kommunalbestyrelsen erklærede Valdemar Haumand for inhabil i dagsordenens punkt 3. Mads Nikolajsen foreslog, at punkt 25 udsættes til næste møde. G:\Dagsordener\Kommunalbestyrelsen\2009\Møde nr. 10 den 6. oktober 2009\Dagsorden 1009 KB.doc Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om kommunegaranti. AquaDjurs... 1 2. Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb kantstensarbejde Ørsted... 3 3. Regnskab for Hessel Gods Fodboldkostskole.... 4 4. Rammeaftale 2010... 5 5. Deponering vedrørende Aqua Djurs A/S... 7 6. Budgetopfølgning alle udvalgsområder... 8 7. Revisionsberetning regnskab 2008... 17 8. Endelig vedtagelse af lokalplan 031-707 med kommuneplantillæg nr. 32, Anholt Havn... 20 9. Byggesagsgebyr 2010.... 21 10. Ansøgning om sammenlægning af afdelinger. Randersegnens Boligforening... 23 11. Regnskab 2008, Boligselskabet Glesborg... 24 12. Regnskab 2008. Boligselskabet Ørum Djurs... 26 13. Regnskab 2008. Randersegnens Boligforening... 27 14. Ansøgning om lejeforhøjelse. B45 Boligudlejning... 28 15. Ansøgning om lejeforhøjelse. B45 Boligudlejning... 29 16. Ansøgning om lejeforhøjelse. Grenaa Andelsboligforening... 30 17. Tillægsbevilling til anlægsprojekter Randers Fjord Færgefart, Voer-Mellerup.... 32 18. Sammensætning af lokalt beskæftigelsesråd (LBR)... 34 19. Beskæftigelsesplan 2010... 35 20. Servicebevis til hjemmehjælpsmodtagere... 36 21. Kvalitetsstandard for hjælpemidler... 38 22. Ansøgning om udtræden af skolebestyrelse... 40 G:\Dagsordener\Kommunalbestyrelsen\2009\Møde nr. 10 den 6. oktober 2009\Dagsorden 1009 KB.doc Norddjurs Kommune
23. Ansøgning om udtræden af skolebestyrelse... 41 24. Djurs Mad I/S ændring af interessentskabskontrakt og forretningsorden... 42 25. Regnskab 2008. Kattegatcentrets Driftsfond og Erhvervsfond... 45 26. Ansøgning om fritagelse for dækningsafgift Dansk Landbrugsmuseum... 47 27. Godkendelse af takster til beregning af medbetaling for specialtandpleje... 50 28. Djurslands Feriefond. årsrapport og revisionsrapport regnskabsåret 2008... 52 29. Tilbud fra Grenaa Bladet om annoncering 2009... 53 30. Udpegning af valgstyrere til kommune- og regionsrådsvalg 2009... 54 31. Udpegning af tilforordnede vælgere kommune- og regionsrådsvalg 2009... 56 32. Godkendelse af valgstyrere ældrerådsvalg 2009... 60 33. Udsættelse eller fremrykning af skolestart... 61 G:\Dagsordener\Kommunalbestyrelsen\2009\Møde nr. 10 den 6. oktober 2009\Dagsorden 1009 KB.doc Norddjurs Kommune
1. Ansøgning om kommunegaranti. AquaDjurs 00.01.00 09 18187 Ved skrivelse af 24. august 2009 ansøger Aqua Djurs A/S om kommunegaranti vedrørende lån til mellemfinansiering af anlægsprojekter vedrørende vand og kloak. Aqua Djurs A/S anfører i sin skrivelse: Aqua Djurs A/S har i forbindelse med indgåelse af aftale om bankforretninger oprettet et lån for mellemfinansiering af anlægsprojekter med en maksimal trækningsret på 14 mio. kr. Aftalen gælder for 1 år ad gangen. Formålet er at kunne supplere egenfinansieringen af budgetterede anlægsarbejder hen over året efter behov. I forbindelse med årets regnskabsafslutning erstattes eventuelt udlæg til mellemfinansiering af anlægsprojekter af langfristet låneoptagelse. Til orientering er der d.d. et træk på mellemfinansieringskontoen på 7 mio. kr. Aqua Djurs A/S ansøger herved om en kommunegaranti for løbende/midlertidig låneoptagelse til mellemfinansiering af anlægsprojekter på max. 14 mio. kr. Norddjurs Kommunalbestyrelse har tidligere i møde den 7. oktober 2008 godkendt kommunegaranti til Aqua Djurs A/S for optagelse af lån i KommuneKredit på 92,5 mio. kr. til indfrielse af Norddjurs Kommunes tilgodehavende hos Aqua Djurs A/S. Økonomi- og lønafdelingen skal bemærke, at eventuel godkendelse af kommunegaranti til Aqua Djurs A/S på 14 mio. kr. ikke har konsekvenser i forhold til lånereglerne, da der er automatisk låneadgang til de ansøgte formål../. Ansøgning vedlægges som bilag. Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse. 1
Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og indstiller, at der meddeles kommunegaranti som ansøgt. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 2
2. Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb kantstensarbejde Ørsted 00.01.00S04 09 17853 I forbindelse med større gravearbejde ved fjernvarmeomlægning på Sønderbakken i Ørsted, skal der foretages retablering af kantsten. Når kantstenene alligevel skal omlægges, skal dette ske med nye sten, så man ikke senere skal udskifte/rette gamle kantsten og derved beskadige det nye asfalttæppe. Arbejdet udføres i sensommeren / efteråret 2009. Anlægsudgiften er på 136.000 kr. Ud over ovenstående belagte arealer, arbejder trafik- og miljøafdelingen med projekter for forskønnelse af belagte arealer og grønne områder i landsbyerne i størrelsesordenen 200.000, sagerne vil blive drøftet på mødet. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Miljø- og teknikdirektøren indstiller. 1. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbevilling på 336.000 kr. til anlægget, og 2. at bevillingen finansieres af bevilling på anlæg 020053 - pulje til opretning af belagte arealer og grønne områder i landsbyerne, hvor der henstår et rådighedsbeløb på 336.000 kr. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 24. september 2009 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 3
3. Regnskab for Hessel Gods Fodboldkostskole. 00.06.00S55 09 17949 Bestyrelsen for Fonden Hessel Gods Fodboldkostskole fremsender årsregnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Regnskabet viser indtægter på i alt 3.979.000 kr. og udgifter på i alt 3.638.000 kr. Før renter og afskrivning er der et overskud på 341.000 kr. Efter renter og afskrivninger udgør årets resultat et overskud på 118.000 kr. Ved årets udgang var der 52 elever på kostskolen og 23 på collegeafdelingen, hvilket svarer til fuld belægning. Bestyrelsen har godkendt regnskabet den 24. februar 2009. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegning: Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, pas- siver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen erklærede Valdemar Haumand for inhabil. Valdemar Haumand deltog ikke i sagens behandling. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 4
4. Rammeaftale 2010 00.17.00G00 09 17439 Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen indgår hvert år inden den 15. oktober en rammeaftale for det specialiserede sociale område og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på de områder, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel for de forskellige tilbud og ydelser på social- og specialundervisningsområdet samt at fastlægge principperne for beregningen af takster. Forslaget til rammeaftale 2010 er i vid udstrækning en videreførelse af aftalen for 2009. Det skal dog bemærkes, at beregningen af takster er ændret, idet belægningsprocenterne hæves fra 95 pct. til 98 pct. på børne- og ungeområdet og fra 98 pct. til 100 pct. på voksenområdet. Ændringen af belægningsprocenten på voksenområdet forventes ikke at påvirke Norddjurs Kommunes nettoudgifter, idet betalingerne til fremmede kommuner og regionen stort set svarer til indtægterne fra fremmede kommuner. Kontaktudvalget har behandlet forslaget til rammeaftale 2010 på et møde den 28. august 2009 og anbefaler, at aftalen godkendes../. En skrivelse fra Kontaktudvalget og forslaget til rammeaftale 2010 med tilhørende notat om omkostningsberegning og betalingsmodeller på det specialiserede sociale område og specialundervisningsområdet er vedlagt som bilag. Socialdirektøren og børne- og ungedirektøren indstiller, at rammeaftalen for 2010 godkendes. Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i møde den 8. september 2009 og tiltræder indstillingen. 5
Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i møde den 7. september 2009 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget ha behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingerne. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 6
5. Deponering vedrørende Aqua Djurs A/S 00.30.06Ø10 09 19148 I forbindelse med Aqua Djurs A/S`s låneoptagelse i 2009 på 92,5 mio. kr. til udligning af mellemværendet med Norddjurs Kommune skulle Norddjurs Kommune efterfølgende i henhold til lånereglerne og efter forespørgsel til velfærdsministeriet deponere et tilsvarende beløb. Deponeringen medfører, at beløbet, 92,5 mio. kr., ikke medregnes ved opgørelse af kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning opgjort i h.t. kassekreditreglen. Økonomi- og lønafdelingen har efterfølgende ved skrivelse af 20. februar 2009 forespurgt ministeriet, om et beløb på 10,1 mio. kr. kunne undtages fra deponeringskravet, idet beløbet vedrører anlægsudgifter afholdt i 2008, som der ville være automatisk låneadgang til i h.t. lånereglerne. Indenrigs- og Socialministeriet har efterfølgende ved skrivelse af 22. september 2009 meddelt, at der ville være automatisk låneadgang til et beløb svarende til 10,1 mio. kr. Konsekvenser heraf er, at når der ikke er deponeringskrav til beløbet på 10,1 mio. kr., kan beløbet fremover indgå i kommunens kassebeholdning og dermed indgå ved beregningen af kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen. Under forudsætning af godkendelse af beløbets frigivelse ansøges hermed om bevilling til overførsel fra deponeringskonto (funktion 08.32.27) til kassebeholdningen (funktion 08.22.05). Kommunaldirektøren indstiller, at beløbet overføres til kassebeholdningen, og at der meddeles bevilling hertil. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 7
6. Budgetopfølgning alle udvalgsområder 00.30.10Ø09 09 9831 I henhold til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune skal der gennemføres mindst to store budgetopfølgninger årligt. Den anden pr. 1. august 2009 foreligger nu med udgangspunkt i forbruget pr. 31. juli 2009. De stående udvalg har behandlet budgetopfølgningerne således: Arbejdsmarkedsudvalget 9. september 2009 Børne- og ungdomsudvalget 8. september 2009 Kultur- og udviklingsudvalget 7. september 2009 Miljø- og teknikudvalget 8. september 2009 Sundhedsudvalget 8. september 2009 Voksen- og plejeudvalget 7. september 2009 Budgetopfølgning på økonomiudvalgets område fremgår af anden sag på denne dagsorden. Der henvises til de stående udvalgs dagsordner for specifikation af budgetopfølgningen. Drift: Tabel 1 Drift i 1.000 kr. Korr. vedt. Budget Forbrug ultimo juli Forventet resultat Forventet afvigelse* Økonomiudvalget 224.289 124.635 224.768 479 Arbejdsmarkedsudvalget 303.709 160.438 304.459 750 Børne- og ungdomsudvalget 675.300 414.849 699.720 24.420 Kultur- og udviklingsudvalget 53.694 37.455 51.632-2.062 Miljø- og teknikudvalget 83.128 45.966 86.138 3.010 Sundhedsudvalget 77.054 40.781 79.254 2.200 Voksen- og plejeudvalget 506.989 262.596 504.555-2.434 I alt 1.924.163 1.086.720 1.950.526 26.363 * - : mindreforbrug / merindtægt; + : merforbrug / mindreindtægt 8
Tabelforklaring: Tabellens kolonne Korrigeret vedtaget budget er udtryk for det oprindeligt vedtagne budget samt de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb, herunder overførsel af ikke forbrugte beløb fra tidligere år. Væsentligst er der givet tillægsbevilling på 23,75 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009, ligesom der er overført uforbrugte bevillinger på 51,80 mio. kr. fra tidligere år. Forventet afvigelse er udtryk for den likviditetsmæssige ændring, da en eventuelt ikke forbrugt bevilling, som forventes overført til 2010, er modregnet i forventet resultat. De forventede overførsler til 2010 er opgjort på grundlag af tilbagemeldinger fra aftaleholderne. Der er indikationer på, at der bliver overført langt mindre beløb fra 2009 til 2010, end der er overført fra 2007 og 2008 til 2009. Det forventede kasseforbrug udgør således 26,36 mio. kr., udover de beløb som allerede er bevilget, og som indgår i det korrigerede budget. Omplacering mellem udvalg: Tabel 2 Drift i 1.000 kr. Budgetomplacering Økonomiudvalget -1.375 Arbejdsmarkedsudvalget 750 Børne- og ungdomsudvalget 1.575 Kultur- og udviklingsudvalget -224 Miljø- og teknikudvalget -1.913 Sundhedsudvalget 0 Voksen- og plejeudvalget 1.187 I alt 0 Beløbene er udtryk for den netto bevillingsændringen mellem udvalg der ønskes gennemført. Økonomiudvalget forventer et samlet merforbrug på 0,479 mio. kr. Beløbet dækker over en række mer- og mindreforbrug indenfor de enkelte områder. Blandt andet er der indenfor økonomidirektørens område et mindreforbrug på 2,50 mio kr. til 3-partsmidler, som først vil blive udmøntet i løbet af 2010. Disse midler kan således ikke benyttes til at dække merforbrug på andre områder ind. 9
På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes en merudgift på 0,75 mio. kr. vedrørende introduktionsprogrammet, der modsvares af en tilsvarende mindreudgift på voksen- og plejeudvalgets område. Der foretages derfor en budgetomplacering mellem de to udvalgsområder. Børne- og ungdomsudvalget forventer et samlet merforbrug på 24,420 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 7,234 mio. kr. på områder med overførselsadgang og 17,186 mio. kr. på områder uden overførselsadgang. De væsentligste årsager til dette forventede merforbrug skal findes på anbringelsesområdet, hvor antallet af børn, der er anbragt i 2009, er steget samtidig med, at området fik nedsat budgettet med 5,0 mio. kr. KL arbejder i øjeblikket på at kortlægge området. Der er på undervisningsområdet et merforbrug på 5,967 mio. kr., som primært vedrører mellemkommunale betalinger og betaling for den interne skole på opholdssteder. Kultur- og udviklingsudvalget forventer et mindreforbrug på 2,062 mio. kr. under forudsætning af at investeringen i nyt bibliotekssystem bliver foretaget primo 2010. Miljø- og teknikudvalget forventer merudgifter på 3,010 mio. kr., hvoraf de 2,00 mio. kr. til busdriften er begrundet i efterregulering for 2008 samt den øgede trafik primært på grund af ændret skolestruktur fra skoleåret 2008/09. Betaling til Randers Kommune iflg. betalingsoverenskomst vedrørende Randers Fjords Færgefart forventes at blive overskredet med 0,600 mio. kr. Efterspørgslen på indefrysning af ejendomsskatter for pensionister er i kraftig vækst, hvilket betyder en merudgift til tinglysning af skadesløsbreve på 0,200 mio. kr. Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. Prognosen for den aktivitetsbestemte medfinansiering under sundhedsudvalget viser et samlet forbrug på 73,136 mio. kr., dette sammenholdt med de foreløbige regnskabstal betyder et forventet merforbrug på ca. 2,70 mio. kr. På voksen- og plejeudvalgets område er der samlet et mindreforbrug på 2,434 mio. kr. Dette består af et mindreforbrug på sikringsområdet på 3,500 mio. kr. og et merforbrug på ældreområdet på 10
2,566 mio. kr. På sikringsområdet vedrører 0,750 mio. kr. et mindreforbrug, der overføres til arbejdsmarkedsudvalgets område jf. ovennævnte. Endvidere forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. overført til 2010. Ændret pris- og lønskøn: KL har i forbindelse med budget 2010, udmeldt endelig opgørelse af effekten af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009. I det vedtagne budget 2009, var der indregnet en skønnet lønstigning på 0,54 % fra reguleringsordningen. Lønstigningen kan nu endelig opgøres til 0,48 %, hvilket er et fald på 0,06 %. Budgetvirkningen udgør en mindreudgift på 0,177 mio. kr. beregnet på baggrund af et korrigerede budget på 1.183,271 mio. kr. Beløbet kan indgå i den samlede finansieringen. KL anbefaler, at alle kommuner tilbageregulerer en for stor fremskrivning fra 2008 til 2009 i forhold til den faktiske pris- og lønregulering. Denne større fremskrivning har givet aftaleenhederne et merprovenue på 2,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har indstillet, i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2010, at beløbet i 2009 ikke tilbagereguleres. Anlæg: Tabel 3 Anlæg i 1.000 kr. Korr. vedt. Budget Forbrug ultimo juli Forventet resultat Forventet afvigelse* Økonomiudvalget -53.170-1.827 1.726 54.896 Arbejdsmarkedsudvalget 1.500 259 1.500 0 Børne- og ungdomsudvalget 1) 30.293 7.524 30.273-20 Kultur- og udviklingsudvalget 16.017 6.000 15.567-450 Miljø- og teknikudvalget 50.049 12.249 39.885-10.164 Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget 21.456 8.436 13.856-7.600 I alt 66.145 32.641 102.807 36.662 * - : mindreforbrug / merindtægt; + : merforbrug / mindreindtægt Se tabelforklaring under drift. 1) Beløbet er justeret med projekter vedr. renovering Søndre skole, beløbene var ikke indeholdt i fagudvalgets dagsorden. Justeringen har ingen indflydelse på den forventede afvigelse. Af den samlede forventede afvigelse på anlæg vedrører en stor del jordforsyningen på økonomiudvalget og miljø- og teknikudvalgets områder. 11
Der har i tiden med Norddjurs Kommune været overførselsadgang på kontiene, der vedrører jordforsyningen. Det betyder, at dels mindreindtægter vedrørende jordsalg dels mindreudgifter til henholdsvis byggemodning og arealerhvervelser er overført til efterfølgende år. Det skønnes, at der i 2009 kommer salgsindtægter inkl. markedsføringsudgifter og andre salgsomkostninger på 7,080 mio. kr. Rådighedsbeløb i 2009 inklusiv overførte beløb fra 2008 er på samlet 58,074 mio. kr. Det fremgår af budgetopfølgning på økonomiudvalgets område, at rådighedsbeløb 2009 fra salg af grunde foreslås reduceret til de skønnede salgsindtægter i 2009. Dette vil betyde, at der ikke overføres beløb til 2010. Budget 2010 vil derfor udelukkende være udtryk for et konkret skøn af indtægterne ud fra den eksisterende beholdning af byggemodnede kommunale grunde. Såfremt den foreslåede reduktion af indtægtssiden på 50,994 mio. kr. skal være likviditetsmæssig neutral, vil der være behov for, at der sker en reduktion af udgiftssiden svarende til den foreslåede reduktion på indtægtssiden. Det foreslås, at byggemodningskontiene under miljø- og teknikudvalget vurderes med henblik på, hvad der er muligt at udsætte, indtil der igen sælges grunde i et omfang, der gør det muligt at finansiere byggemodningsaktiviteter. Det skal nærmere undersøges, hvilke konkrete byggemodningsprojekter, der kan stoppes med henblik på dels reduktion af udgiftsbudgettet i 2009 og dels sikre, at der i lighed med indtægtssiden ikke overføres budgetbeløb til 2010. Det fremgår af tabel 3, at fagudvalgene ekskl. økonomiudvalget forventer at overføre uforbrugte rådighedsbeløb på 18,234 mio. kr. til 2010. Til sammenligning kan det oplyses, at de samme udvalg i både 2007 og 2008 overførte ikke forbrugte rådighedsbeløb til året efter i størrelsesordenen 35 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at konkrete forhold kan medvirke til at der overføres mindre eller større beløb mellem årene. Det korrigerede budget for 2009 for alle udvalg består af bruttoudgifter på 135,2 mio. kr., hvortil der den 17. september 2009 har været et forbrug på 53,2 mio. kr. 12
Det kan oplyses, at kommunaldirektøren har sat anlægsaktiviteterne på jordforsyningsområdet i bero, indtil der sker en politisk behandling af problematikken. Renter, afdrag og balanceforskydninger: Området med renter og afdrag er gennemgået, og samlet forventes et lavere likviditetsforbrug på 17,732 mio. kr. Dette skyldes primært midtvejsregulering af bloktilskud samt provenuet fra salg af KMD. Til gengæld forventes lavere rente af likvide midler som følge af det nuværende lave renteniveau. Der forventes endvidere en stigning i lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister. Bevillingsmæssig konsekvens: Med baggrund i tabel 1 og 3 henholdsvis drift og anlæg, har fagudvalgene indstillet følgende behov for tillægsbevillinger, og tillæg til rådighedsbeløb i budget 2009. Tabel 4 I 1.000 kr. Drift Bevillingsbehov Økonomiudvalget 2,47 Arbejdsmarkedsudvalget 0,75 Børne- og ungdomsudvalget 17,19 Kultur- og udviklingsudvalget 0,00 Miljø- og teknikudvalget 2,80 Sundhedsudvalget 2,70 Voksen- og plejeudvalget -0,93 Sum 24,98 13
I 1.000 kr. Anlæg Bevillingsbehov Økonomiudvalget 54,90 Arbejdsmarkedsudvalget 0,00 Børne- og ungdomsudvalget 0,00 Kultur- og udviklingsudvalget -0,45 Miljø- og teknikudvalget 0,00 Sundhedsudvalget 0,00 Voksen- og plejeudvalget 0,00 Sum 54,45 Budgetopfølgningens kassetræk: Budgetopfølgningens kassetræk kan opgøres til 45,11 mio. kr., som er sammensat af drift med 26,18 mio. kr. og anlæg med 36,66 mio. kr. i alt 62,85 mio. kr., samt forventet resultat af renter, afdrag og balanceforskydninger på -17,73 mio. kr. Det samlede kassetræk: I forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der i 2009 bevilliget et kassetræk vedr. drifts- og anlægsoverførsler fra 2007 og 2008 til 2009 på i alt 57,13 mio. kr., samt et kassetræk på 22,53 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009. herudover er der givet øvrige bevillinger på 25,86 mio. kr., primært vedrørende fremrykning af anlæg. Dette giver et samlet kassetræk inkl. denne budgetopfølgnings kassetræk på i alt 150,63 mio. kr., såfremt de antagelser der er gjort i denne budgetopfølgning om overførsler mellem budgetårene realiseres. Ovenstående medfører en afvigelse i forhold til de forudsætninger, som er anvendt ved udarbejdelse af gennemsnitslikviditeten til den budgetbalance, der foreligger i forbindelse med forslag til budget 2010. 14
På anlægssiden er der i budgetbalancen indarbejdet et samlet kassetræk på 22,45 mio. kr. Budgetopfølgningen udviser et kassetræk på 36,66 mio. kr. på anlæg. Samlet set betyder dette, at der i forhold til budgetbalancen, skønnes et yderligere kassetræk vedr. anlæg på 14,21 mio. kr. På driftssiden er der i budgetbalancen indarbejdet et samlet kassetræk/bevillingsbehov på 12,59 mio. kr. udover allerede bevilgede beløb, såsom de 22,53 mio. kr. som blev bevilget ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009. I denne budgetopfølgning er der yderligere forudsat et kassetræk/bevillingsbehov 13,59 mio. kr., således at der indstilles et kassetræk/bevillingsbehov på 26,18 mio. kr. Samtidig er der forudsat et forbrug af samtlige overførte beløb fra tidligere år på 51,80 mio. kr., samt yderligere 1,40 mio. kr., således at der overføres et merforbrug til 2010 på 1,40 mio. kr. Endelig skønnes der merudgifter og mindreindtægter på samlet 3,84 mio. kr. vedr. renter, afdrag og øvrige finansforskydninger. Den samlede ændring i forhold til gennemsnitslikviditeten er en forværring på 27,99 mio. kr. på drifts- og anlægssiden samt yderligere 53,20 mio. kr. i forbrug af overførte beløb. Det vil sige en samlet forværring på 81,39 mio. kr. Det skal understreges, at dette er under forudsætning af, at de antagelser, der er gjort i denne budgetopfølgning om overførsler realiseres og under forudsætning af, at der ikke sker yderligere tiltag, som kan modvirke det skønnede kassetræk. Det skal i denne sammenhæng pointeres, at de indmeldte tal vedrørende uforbrugte bevillinger er forbundet en vis usikkerhed, da aftaleholderne ikke tidligere er blevet bedt om at skønne størrelsen på overførselsbeløb. Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. der tages stilling til, hvordan det videre arbejde med at skabe balance i budgettet kan gennemføres 2. der gives tillægsbevilling vedrørende renter og balanceforskydninger på i alt -17,732 mio. kr. 3. budgetomplaceringerne mellem udvalg bevilliges jf. tabel 2 15
4. der tages stilling til miljø- og teknikudvalgets indstilling om, at 2,600 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen 5. der foretages en omplacering af budgetmidler fra pulje til genforsikring af tjenestemænd til afdelingernes lønbudget i overensstemmelser, jf. indstilling fra økonomiudvalget 6. der gives en tillægsbevilling på 2,100 mio. kr. til rådighedsbeløb på salgsindtægter på anlæg Rundkørsel på Torvegade i Auning, således at budgettet herefter er nulstillet 7. budgettet til jordforsyning ikke længere omfattes af overførselsadgang mellem budgetårene 8. budgettet vedrørende reklameindtægter ikke længere omfattes af overførselsadgang mellem budgetårene 9. forventningerne til overførslerne til 2010 kvalificeres for at sikre et bedre grundlag. Opgaven gennemføres i samarbejde med aftaleholderne 10. miljø- og teknikudvalget anmodes om, at revurdere anlægsbudgettet vedr. byggemodninger, med henblik på, at sikre et minimalt forbrug i 2009 11. der udarbejdes status over samtlige igangværende og projekterede anlægsopgaver med henblik på opstilling af likviditetsbudget. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og godkender indstillingen nr. 2 og 3 samt 5-11 med den tilføjelse, at rådighedsbeløb vedrørende salgsindtægter fra grundsalg reduceres med 50,974 mill. kr., således at rådighedsbeløbene svarer til de forventede salgsindtægter, og at et tilsvarende mindre beløb tilgår kassebeholdningen end forudsat i det korrigerede budget. Vedrørende nr. 1 arbejdes videre med at skabe balance i budgettet, og der arbejdes videre med jordforsyningsområdet til næste møde i økonomiudvalget. Vedrørende nr. 4 indstiller økonomiudvalget, at der meddeles en tillægsbevilling, da udgifterne vedrører budgetåret 2008. Økonomiudvalget bemærker, at overførselssystemet opretholdes. Kommunalbestyrelsen godkender økonomiudvalgets indstilling. 16
7. Revisionsberetning regnskab 2008 00.32.00K01 09 18591 Norddjurs Kommunes revisor, Ernst & Young, har pr. 31. august 2009 afgivet følgende revisionsberetninger vedrørende revision af Norddjurs Kommunes årsregnskab for 2008: 1. Beretning nr. 4 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten vedrørende regnskabsåret 2008. 2. Beretning nr. 5. Revision af årsregnskabet for 2008 (afsluttende beretning for året 2008)../. Der henvises til vedlagte revisionsberetninger. Revisionsberetningerne er forsynet med direktørområdernes besvarelser til egentlige bemærkninger samt til revisionens konklusioner, anbefalinger, henstillinger og kommentarer m.v. Revisionsberetningerne indeholder følgende egentlige revisionsbemærkninger: Beretning nr. 4 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsår 2008. Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit 2.1. Beretning nr. 5. Revision af årsregnskabet for 2008 (afsluttende beretning for året 2008). Revision af årsregnskabet 2008 har givet anledning til følgende bemærkning, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden: 2.2.1 Bevillingsoverholdelse og tillægsbevillinger, jfr. afsnit 6.7. Vi har ved revisionen af årsregnskabet noteret, at der på børne- og ungdomsudvalgets område er et merforbrug på 20,795 mio. kr. i forhold til de samlede driftsbevillinger. 17
Udvalget har ved budgetopfølgningen pr. 1. august 2008, gjort opmærksom på, at der formentlig ville blive et merforbrug på 22,9 mio. kr. i forhold til budgetteret. 40 i styrelsesloven ses derfor ikke efterlevet. Økonomi- og lønafdelingen har efterfølgende udarbejdet følgende forslag til besvarelse af ovennævnte bemærkning til beretning nr. 5: Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune tager bemærkningen til efterretning, idet der dog samtidig skal henvises til Forretningsgang vedr. samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune, som er bilag til kommunens Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune. Det fremgår bl.a. heraf: Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Undtaget herfra er den årlige, politiske behandling af budgetoverførslerne mellem årene. Det fremgår endvidere, at det stående udvalg har den umiddelbare forvaltning af udvalgets område, herunder ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer, som fremgår af budgettet. I denne sammenhæng er der særlig fokus på de stående udvalgs økonomiske ansvar for serviceudgifterne. De stående udvalg orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige. Overførselsudgifterne og øvrige ikke-styrbare områder udgør en særlig problemstilling, hvor et stående udvalg ikke i samme omfang kan gøres ansvarlige for udviklingen for f.eks. udviklingen i antal borgere, som er berettiget til en konkret ydelse. Omvendt bør det stående udvalg naturligvis også følge disse udgifter nøje, og her bør der tilsvarende forelægges forslag til initiativer, som kan reducere eventuelle merudgifter. Ovenstående forretningsgang er udarbejdet med henblik på at styrke de stående udvalgs fokus på at overholde de vedtagne budgetter ved omprioriteringer m.v. i stedet for at søge om tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. 18
Revisionens konklusioner og anbefalinger m.v. Der henvises til de i beretningerne 4 og 5 indsatte besvarelser fra direktørområderne m.fl. til revisionens konklusioner og anbefalinger m.v. De indsatte besvarelser er markeret med en lodret streg i margenen. Kommunaldirektøren indstiller forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger til årsregnskab 2008 til godkendelse. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 19
8. Endelig vedtagelse af lokalplan 031-707 med kommuneplantillæg nr. 32, Anholt Havn 01.02.05P00 09/7034 Endelig vedtagelse af lokalplan 031-707 med kommuneplantillæg nr. 32 for et område på Anholt Havn. Lokalplanforslaget med forslag til kommuneplantillæg har været offentliggjort i 8 uger. Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget. Lokalplanen omfatter en mindre del af havneområdet på Anholt Havn, som bliver omfattet af de samme lokalplanbestemmelser, som gælder for det centrale havneområde. Området skal anvendes til havne-, erhvervs- og turistformål med dertil knyttede byggerier og faciliteter. I kommuneplantillægget udlægges området til havneområde, og der fastsættes rammer for lokalplanlægningen../. Lokalplan 032-707 er vedlagt dagsorden. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages endeligt. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 8. september 2009 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 20
9. Byggesagsgebyr 2010. 02.00.06S20 08/19320 Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 31. marts 2009 taksterne for byggesagsbehandling i 2009 for 5 nærmere lovbestemte definerede kategorier af bebyggelser. Kategori 1 Simple konstruktioner Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger 2 Enfamiliehuse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse 3 Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Industri-, lager-, avls- og driftsbygninger i 1 etage, der kan betegnes som byggerier af begrænset kompleksitet 4 Andre faste konstruktioner m.v. f.eks. antenner, master, skiltning, mini-vindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner), gylletanke, møddingspladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- og foderopbevaring og lign. 5 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Bebyggelser, der ikke hører under de øvrige kategorier f.eks. etageboligbebyggelse, butikker, kontorbygninger, sundhedsklinikker, hoteller, restauranter, biografer, teatre, udstillingsbygninger, biblioteker, museer, kirker institutioner, skoler, idrætshaller, idrætsanlæg m.v. samt de industri- og lagerbygninger samt avls- og driftsbygninger som ikke hører under kategori 3 Gebyr 15,00 kr./m² (min. 1.500 kr.) 30,00 kr./ m² (min. 3.000 kr.) Op til 1000 m 2 15,00 kr/m² (min. 1.500 kr.) Over 1000 m 2 7,50 kr./m² 1.500 kr. 30,00 kr./ m² (min. 3.000 kr.) Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at taksterne for byggesagsgebyr fastholdes i 2010. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 8. september 2009 og tiltræder indstillingen. 21
Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 22
10. Ansøgning om sammenlægning af afdelinger. Randersegnens Boligforening 03.10.08K08 09 17921 Randersegnens Boligforening ansøger om sammenlægning af afdelinger i Norddjurs Kommune. Ansøgningen begrundes primært af økonomiske og driftsmæssige årsager, og man får styrket afdelingernes størrelse samt forbedret og rationel drift og administration. Sammenlægningen vedrører følgende afdelinger: Afdeling 58 Rougsø o (alle boliger i tidligere Rougsø Kommune) Afdeling 83 Auning o (alle boliger i Auning) Afdeling 138 Glesborg o (alle boliger i tidligere Nørre Djurs Kommune) Ny afdeling benævnes: Afdeling 83 Auning. Boligforeningens repræsentantskab har godkendt sammenlægningerne den 25. juni 2009, og ved en urafstemning har beboerne godkendt sammenlægningerne. I henhold til bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v., 25, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen, når der er ydet stats- og kommunal støtte, godkende sammenlægningen. Kommunaldirektøren indstiller, at sammenlægningen godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 23
11. Regnskab 2008, Boligselskabet Glesborg 03.11.02S55 09 17973 Boligselskabet Glesborg fremsender regnskab for perioden 1. januar 31. december 2008. Regnskabet vedrører følgende Gl. Rimsøvej 12 A-F, Glesborg. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionsberetningens punkt 4.3. indeholder følgende bemærkning vedrørende henlæggelser til hovedistandsættelse og istandsættelse ved fraflytning: Randersegnens Boligforening har ifølge det overfor os oplyste i 2009 påbegyndt en generel ajourføring af afdelingernes vedligeholdelsesplaner og budgetter, herunder også for afdelingen i Boligorganisationen Glesborg. Dette arbejde forventes ifølge forretningsføreren i Randersegnens Boligforening at fortsætte i 2009 således, at der tilvejebringes et tidssvarende grundlag for den foretagne budgettering af henlæggelser samt årets forbrug heraf. Vi vil i forbindelse med revisionen for 2009 følge op på ajourføringsarbejdet. Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I henhold til bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v., 72, skal boligorganisationer indsende årsregnskab inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskaberne godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. 24
Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 25
12. Regnskab 2008. Boligselskabet Ørum Djurs 03.11.02S55 09 18593 Boligselskabet Ørum Djurs fremsender regnskab for perioden 1. januar 31. december 2008. Regnskabet vedrører følgende afdelinger: Kornvænget 2, Ørum Djurs Åparken 6, Ørum Djurs Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at der i regnskabet er foretaget hensættelser til løbende vedligeholdelse efter de udarbejdede vedligeholdelsesplaner. Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. I henhold til bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v., 72, skal boligorganisationer indsende årsregnskab inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 26
13. Regnskab 2008. Randersegnens Boligforening 03.11.02S55 09 18594 Randersegnens Boligforening fremsender regnskab for perioden 1. januar 31. december 2008. Regnskabet vedrører følgende afdelinger: afdeling 58 Rougsø (108 lejemål) afdeling 83 Auning (68 lejemål) afdeling 138 Glesborg (86 lejemål) Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2008 til december 2008 i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I henhold til bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v., 72, skal boligorganisationer indsende årsregnskab inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskaberne godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 27
14. Ansøgning om lejeforhøjelse. B45 Boligudlejning 03.12.02K08 09 18595 B 45 Boligudlejning har fremsendt ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse i afdeling 8, Bakkehegnet 5-79, Grenaa. Ansøgningen begrundes med renovering af tage i boligblokke og sekundære bygninger. Det budgetterede lånebehov udgør 452.531 kr. Lejeforhøjelsen udgør ca. 2 %. Beboerne har på et afdelingsmøde den 11. juni 2009 enstemmigt besluttet at foretage renovering af tage. I henhold til bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v., 77, stk. 5, skal ansøgninger om godkendelse af lejeforhøjelse som følge af rimelige moderniseringsarbejder m.v. behandles af kommunalbestyrelsen forinden arbejdet igangsættes. Kommunaldirektøren indstiller, at lejeforhøjelsen godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 28
15. Ansøgning om lejeforhøjelse. B45 Boligudlejning 03.12.02K08 09 18596 B 45 Boligudlejning har fremsendt ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse i afdeling 27, Valmuevej 2-36 og Cikorievej 1-19, Grenaa. Ansøgningen begrundes med udskiftning af vinduer og terrassedøre i boligblokke. Det budgetterede lånebehov udgør 292.011 kr. Lejeforhøjelsen udgør ca. 2,5 %. Beboerne har på et afdelingsmøde den 25. marts 2009 enstemmigt besluttet at foretage renovering af vinduer og døre. I henhold til bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v., 77, stk. 5, skal ansøgninger om godkendelse af lejeforhøjelse som følge af rimelige moderniseringsarbejder m.v. behandles af kommunalbestyrelsen forinden arbejdet igangsættes. Kommunaldirektøren indstiller, at lejeforhøjelsen godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 29
16. Ansøgning om lejeforhøjelse. Grenaa Andelsboligforening 03.12.02K08 09 18843 Grenaa Andelsboligforening sender ansøgning om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse i følgende afdelinger: Afdeling 5 Lindealle 7, Trustrup Afdeling 6 Møllevangen 6A 12C, Bønnerup Strand Afdeling 7 Kornblomstvej 15A 19F, Glesborg P. Møllersvej 2A 4C, Fjellerup Hestehavevej 7A 9C, Gjerrild Afdeling 8 Sønderalle 2-38, Voldby Ansøgningen om lejeforhøjelse begrundes med byggeskader i samtlige 4 afdelinger. Der søges samtidig om tilladelse til optagelse af lån i forbindelse med renovering af byggeskaderne. Lejeforhøjelserne andrager mellem 25 og 77 kr. pr. måned alt afhængig af lejelighedstype. Der har været afholdt afdelingsmøde i de 4 afdelinger, og i alle afdelinger er det enstemmigt besluttet at foretage renovering. I henhold til bekendtgørelse nr. 42 af 23. januar 2008 om drift af almene boliger m.v., 77, stk. 5, skal ansøgninger om godkendelse af lejeforhøjelse som følge af rimelige moderniseringsarbejder m.v. behandles af kommunalbestyrelsen forinden arbejdet igangsættes. 30
Kommunaldirektøren indstiller, at den ansøgte lejeforhøjelser forhåndsgodkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 31
17. Tillægsbevilling til anlægsprojekter Randers Fjord Færgefart, Voer-Mellerup. 13.25.00S05 09 18339 Randers Kommune fremsender anlægsprojekt under Randers Fjords Færgefart vedrørende renovering af færgelejerne i Voer og Mellerup. til politisk behandling i Norddjurs Kommune: Der er udarbejdet et revideret budget for renovering af færgelejerne i Voer og Mellerup, og det viser sig, at udgifterne formentligt bliver 2 mio. kr. og ikke 1 mio. kr., som tidligere forudsat. Det første budget var desværre for optimistisk i forhold til, hvad der er nødvendigt at udbedre, idet færgelejerne er meget medtagede. Det er nødvendigt at gennemføre projektet, hvis overfarten Voer- Mellerup skal fungere. Projektet er ikke påbegyndt. Norddjurs Kommune har afsat 0,5 mio. kr. som oprindeligt rådighedsbeløb 2009 og ekstra 0,5 mio. kr. som fremrykket anlægsarbejde, jfr. kommunalbestyrelsens møde den 5. maj 2009. Der mangler anlægsbevilling på 1 mio. kr. til igangsættelse af projektet. Det skal bemærkes, at anlægsprojekterne er låneberettigede jf. lånebekendtgørelsen. For Randers Kommunes vedkommende har Randers Byråd godkendt ovennævnte anlægsprojekter i byrådets møde den 31. august 2009. Økonomiafdelingen skal bemærke, at der er låneadgang til anlægsudgifterne i denne sag, men totalt set har Norddjurs Kommune budgetteret med en ikke specificeret lånefinansiering på 10 mio. kr. i 2009. Såfremt den samlede låneadgang til projekter i 2009 ikke opnås, skal differencen finansieres af kassen. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, 1. at en renovering af færgelejerne i Voer og Mellerup godkendes 2. at en anlægsbevilling på 1 mio. kr. hertil godkendes, 32
3. at udgiften finansieres af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. afsat på sted nr. 233046. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 24. september 2009 hvor der var stemmelighed (2 for indstillingen og 2 imod indstillingen), hvorefter forslaget bortfalder. Formanden for udvalget John Jensen erklærede på mødet, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen jf. lov om kommunernes styrelse 23, stk. 1, 1. pkt. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 hvor et flertal bestående af Torben Jensen, Niels Erik Iversen, Jytte Schmidt, Benny Hammer og Lars Sørensen tiltræder miljø- og teknikdirektørens indstilling. Hans Erik Husum og Knud Kildal tager forbehold. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 33
18. Sammensætning af lokalt beskæftigelsesråd (LBR) 15.00.05A30 09 19701 Ved skrivelse af 29. september 2009 meddeler Dansk Arbejdsgiverforening, at HR-manager Mariann Linde skal fritages som DA s repræsentant i det lokale beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune. Dansk Arbejdsgiverforening indstiller, at HR-manager Jesper Geertsen, Terma A/S, Fabriksvej 1, 8500 Grenaa indtræder i rådet. Kommunaldirektøren indstiller, at det godkendes, at Mariann Linde udtræder af rådet Jesper Geertsen indtræder i rådet. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 34
19. Beskæftigelsesplan 2010 15.00.15P15 09 18598 Jobcenter Norddjurs har udarbejdet et forslag til beskæftigelsesplanen for 2010. Planen har været til høring i LBR, og skal senest den 15. oktober 2010 være godkendt i kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at skabe sammenhæng mellem de beskæftigelsesmæssige udfordringer, som Jobcenter Norddjurs står overfor, og så de statslige og kommunale mål og prioriteringer på arbejdsmarkedsområdet. Som følge af indførelsen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem pr. 1. august 2009 er beskæftigelsesplanen den sidste, der er udarbejdet i et samarbejde mellem stat og kommune. Som grundlag for planen er der anvendt en fast skabelon, der er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. LBR har gennemgået og drøftet beskæftigelsesplanen på et møde den 25. august 2009, og på baggrund heraf har Jobcenter Norddjurs efterfølgende foretaget en række mindre justeringer af planen../. Den tilrettede beskæftigelsesplan vedlagt som bilag../. Høringssvar fra LBR er vedlagt som bilag. Socialdirektøren indstiller, at beskæftigelsesplanen for 2010 godkendes. Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet sagen i møde den 9. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 35
20. Servicebevis til hjemmehjælpsmodtagere 16.08.00P27 09 18601 Med virkning fra 1. juli 2009 har Norddjurs Kommune fået mulighed for at tilbyde borgere, der er visiteret til hjælp efter servicelovens 83, et servicebevis. Med et servicebevis kan borgeren selv ansætte en privatperson eller en privat virksomhed til at udføre den hjemmehjælp, som borgeren er visiteret til. Norddjurs Kommune bestemmer selv, om borgerne skal tilbydes et servicebevis, og hvilke ydelser visiteret efter servicelovens 83, der skal være omfattet af ordningen. Som følge heraf får kommunen ikke bloktilskudskompensation ved indførelsen af ordningen../. En uddybende redegørelse om servicebevisordningen og høringssvar om ordningen fra ældrerådet og handicaprådet er vedlagt som bilag. Socialdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager stilling til, om servicebevisordningen skal indføres i Norddjurs Kommune, og i givet fald hvilke ydelser, der skal indgå i ordningen. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i møde den 7. september 2009, hvor et flertal bestående af Valdemar Haumand, Kai Hansen, Inger K. Andersen og Pia Bjerregaard indstiller, at servicebevisordningen indføres i Norddjurs Kommune at alle ydelser, der visiteres efter servicelovens 83, skal indgå i ordningen. Jytte Schmidt kan ikke tiltræde indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. september 2009 og tiltræder indstillingen. Jytte Schmidt kan ikke tiltræde indstillingen. 36
Valdemar Haumand stillede ændringsforslag: personlig pleje udgår af ordningen servicebevisordningen evalueres efter 1 år. Jytte Schmidt stillede ændringsforslag om, at servicebevisordningen udsættes til konsekvenserne er belyst nærmere. Borgmesteren satte Jytte Schmidt forslag til afstemning. For forslaget stemte 4 medlemmerne (Helle Thomsen, Peter Bo Jensen, Mads Nikolajsen og Jytte Schmidt). Imod stemte 23 medlemmer øvrige. Borgmesteren satte Valdemar Haumands forslag til afstemning. For forslaget stemte 12 medlemmer (A+F) imod forslaget stemte 15 (øvrige). Økonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt med den tilføjelse, at ordningen evalueres efter 1 år. 37
21. Kvalitetsstandard for hjælpemidler. Plejeområdet har udarbejdet et udkast til en kvalitetsstandard på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden er en generel serviceinformation til kommunens borgere om hvilken hjælp, de kan forvente fra plejeområdet i forhold til de oplistede hjælpemidler. Kvalitetsstandarden har til formål: At synliggøre kommunens serviceniveau At synliggøre borgernes rettigheder og pligter At skabe realistiske forventninger til kommunens serviceniveau. Plejeområdet vil mindst én gang om året revidere/ajourføre kvalitetsstandarden. Det påpeges, at denne udgave skal betragtes som en 1. udgave, idet det kun er de væsentligste delområder, der er indarbejdet på nuværende tidspunkt. Det tilstræbes, at specialområdet i forhold til syns- og kommunikationsområdet, læseområdet, stammeområdet m.v. udarbejdes snarest muligt og senest primo 2010. Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for følgende delområder: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg../. Kvalitetsstandarden med tilhørende høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet er vedlagt som bilag. 38
Socialdirektøren indstiller, at kvalitetsstandarden for hjælpemidler godkendes. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i møde den 7. september 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 39
22. Ansøgning om udtræden af skolebestyrelse 17.01.01A16 09 16771 Ved skrivelse modtaget den 25. august 2009 ansøger Søren Rasmussen om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen på Djurslandsskolen, da hans søn med udgangen af skoleåret 2008/2009 ikke længere har en naturlig tilknytning til skolen. Djurslandsskolen meddeler, at Malene Kapper, Primulavej 11, 8400 Ebeltoft, er suppleant. I henhold til lov om folkeskolen (folkeskoleloven) 43, stk. 2, 3. pkt., gælder vedrørende fritagelse for valg og medlemskab de samme bestemmelser, som er fastsat i lov om kommunale valg. I henhold til lov om kommunale og regionale valg 103, stk. 1, skal et medlem fritages for sit medlemskab efter anmodning, såfremt medlemmer på grund af helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har en rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. I henhold til lov om kommunale valg 103, stk. 2, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt en anmodning om fritagelse efter 103, stk. 1, skal imødekommes. Kommunaldirektøren indstiller, at ansøgningen om fritagelse imødekommes, da betingelserne i lov om kommunale valg 103, stk. 1, er opfyldt. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 40