LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www,almenboaarhus.dk CVP 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Hermed fremsendes revideret dagsorden med tilhørende bilag til ordinært afdelingsmøde i fælleshuset Ranunkelvej 97 Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens regnskab 2011 v/regnskabschef Steffen Espersen. 5. Behandling af evt, indkomne forslag: Ingen indkommet. 6. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Kontortid Mandagonsdag 1012 og 1315 Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket
Afdeling 44 LmenBo AARHJS Forretningsorden for ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde afholdes i ningsorden. henhold til AlmenBo Aarhus s vedtægter samt nedenstående forret 1. Afdelingsmødet har besluttet, at der afholdes ét årligt ordinært afdelingsmøde, hvorpå afdelingens driftsbudget behandles. 2. Dagsorden for ordinært afdelingsmøde. 1) Valg af dirigent. 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 4) Behandling af indkomne forslag. 5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 6) Valg af suppleanter. 7) Eventuelt. 3. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har lejere i afdelingen, disses ægtefæller eller her med sidestillede personer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse og uanset af stemningsform eller indhold. Stemmeret skal udøves ved personligt fremmøde. Adgang har tillige men uden stemmeret foreningens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Foreningens ledelse kan beslutte, at andre kan deltage i mødet med taleret. 4. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemme udvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. Afdelingsmødet vælger en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives for uden af mødesekretæren tillige af dirigenten og afdelingsformanden. 5. Afstemninger ved ikkeperson valg kan foregå ved håndsoprækning, dog kan 25% af de fremmødte stemmeberettigede forlange skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, skal der altid være skriftlig afstemning. Ved personvalg gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges, I mesedlen ugyldig. modsat fald er stern Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er stemmelighed mellem 2 eller flere personer, foretages omvalg blandt disse personer. Ved opstilling til tillidsposter skal vedkommende være tilstede, eller der skal foreligge et skriftligt tilsagn, der skal være dirigenten i hænde ved mødets begyndelse. 6. Afdelingsbestyrelsen vælger selv sin formand. Afdelingsbestyrelsen består af 3 personer, hvoraf I person sidder i repræsentantskabet. Denne person udpeges af afdelingsbestyrelsen. Ovenstående vedtaget på afdelingsmødet den 24. april 2012
Almenbo Aarhus AFD. 44, Ranukelvej 4595 Ejendommens beligenhed: Ranukelvej 4595 8471 Sabro Antal lejemål 26 Afdelingens M2 2028 Budgettet er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen Budgettet viser en stigning på kr. 22.069 svarende til 1,33 % Administrationsbidrag udgør kr. 4.060,00 pr. lejemålsenhed Dispositionsfondsbidrag udgør kr. 231,00 pr. lejemålsenhed Arbejdskapital udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed Gennemsnitlig leje pr. m2 pr. Stigning pr m2 Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. 01.01.2013 819,78 10,88 830,66 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 1 DRenter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser OEkstraordinære udgifter
Budget for året 2013 Regnskab Budget Budget Afvigelse 2011 2012 2013 Udgifter 105 Prioritetsydelser 495.967 1.010.000 1.015.000 5.000 106 Ejendomsskatter 4.037 26.320 26.320 0 107 Vandafgift 384 1.000 1.000 0 109 Renovation 23.595 48.000 45.408 2.592 110 Forsikringer 14.385 31.000 31.230 230 111 Afdelingens energiforbrug 15.222 21.100 22.000 900 112 Bidrag til boligorganisationen 57.681 104.000 111.566 7.566 113 Bidrag Byggefonden:A+G indskud 0 0 0 0 114 Renholdelse 55.401 127.200 114.000 13.200 115 Almindelig vedligeholdelse 27.929 86.000 87.892 1.892 116 Planlagt vedligeholdelse 79.527 0 84.584 84.584 116 dækkes af henlæggelser 79.527 0 84.584 84.584 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 0 6.000 6.000 0 119 Diverse udgifter 11.782 74.858 71.447 3.411 120 Henlæggelse: Planlagt vedligeh. 69.500 150.362 180.362 30.000 121 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning A 4.500 9.000 30.000 21.000 122 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning B 0 0 0 0 123 Henlæggelse: Tab ved fraflytning. 0 0 5.000 5.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 0 125 Ydelse lån forbedringsarbejder 0 0 0 0 126 Afskrivning forbedringsarbejder 3.679 7.800 7.800 0 127 Ydelser lån bygningsskader 0 0 0 0 128 Ydelser lån ombygning 0 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning 0 0 0 0 131 Andre renter 1.606 2.770 2.770 0 132 Ydelser vedr. driftsstgtte 0 0 0 0 133 Afvikling opsamlet underskud 0 0 0 0 134 Korrektion vedr, tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere 0 0 0 0 140 Årets overskud 119.277 0 0 0 Samlede udgifter 904.944 1.705.410 1.757.795 52.385 Indtægter 201 Almenefamilieboliger 831.258 1.662.410 1.662.516 106 Almene ungdomsboliger/værelser 0 0 0 0 Almene ældreboliger 0 0 0 0 Erhvervslejemål 0 0 0 0 Institutioner 0 0 0 0 Kældre/pulterum 0 0 0 0 Garager/carporte/parkeringspladser 0 0 0 0 Særlig lejeforhøjelse forbedringsarb. 0 0 0 0 Merleje 0 0 0 0 202 Renteindtægter 70.886 39.000 14.490 24.510 203 Andre ordinære indtægter 2.800 4.000 58.720 54.720 204 Driftssikring og anden særlig driftsst. 0 0 0 0 206 Korrektion vedr, tidligere år 0 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 210 Årets underskud 0 0 0 0 Huslejeforhøjelse 22.069 Samlede indtægter 904.944 1.705.410 1.757.795 52.385
2011 2011 106 Ejendomsskat 4.037 26.320 107 Vandafgift 384 1.000 109 Renovation 23.595 48.000 110 Forsikring 14.385 31.000 112 Administrationsbidrag 57.681 104.000 111 Elafgift og udarbejdelse afvarmeregnskaber 15.222 21.100 Udgifter 101105 Renter og afdrag på kreditforeningslån 495.967 1.010.000 Resultatopgørelse Regnskab Budget henvendelse til foreningens administration. Såfremt afdelingens udvidede regnskab med noter ønskes udleveret, kan dette fås ved godkendt regnskabet i foråret 2012. Regnskabet er revideret i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har afdelingsbestyrelsen Passiver i alt 25.605.571 25.466.305 408416 Langfristet gæld 24.179.859 24.183.538 418426 Kortfristet gæld i alt 109.600 80.405 Passiver 401407 Henlæggelser i alt 1.316.113 1.202.362 Aktiver i alt 25.605.571 25.466.305 305309 Omsætningsaktiver 1.425.713 1.282.767 Aktiver 301304 Anlægsaktiver i alt 24.179.859 24.183.538 Balance pr. 31.12.2011 Samlede indtægter 904.944 1.705.410 203207 Andre indtægter 2.800 4.000 210 Årets underskud 0 0 202 Renteindtægter 70.886 39.000 Indtægter 201 Huslejeindtægter 831.258 1.662.410 Samlede udgifter 904.944 1.705.410 121122 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning 4.500 9.000 125127 Renter og afdrag på forbedringslån 3.679 7.800 128136 Andre ekstraordinære udgifter 1.606 2.770 dækkes af henlæggelser 79.527 0 114 Renholdelse 55.401 127.200 115 Almindelig vedligeholdelse 27.929 86.000 116 Planlagt vedligeholdelse 79.527 0 118 Særlige aktiviteter 0 6.000 119 Diverse udgifter 11.782 74.858 120 Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse 69.500 150.362 123 Henlæggelse: Tab v/lejeledighed og fraflytning 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 140 Årets overskud 119.277 0 113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud 0 0 Regnskab for 2011 AFD. 44, Ranukelvej 4595
0 0 75.000 780.000 780.000 0 Revideret 31.05.2012/SM Afdeling 44 Ranunkelvej 4595 116.2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Langtidsbudget for henlæggelser og planlagt vedligeholdelse og fornyelser 2010 2011 2012 2013 10 årig vedligeholdelsespian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ydervægge fuges/vedlh. Udvendige trapper, sokler Tagkonstruktioner Kældertrapper Altaner rep. 116.2 IALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.3 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer/døre justeres Udv. fuger vinduer/døre Cylinderlåse vedlh./udskiftes Sålbænke udskiftning/repr. Tagrender og nedløb Rep. af altaner Ovenlysvinduer vedlh../udskift. Punkterede ruder udskiftes + låsekasser 20.000 75.000 72.000 20.000 20.000 116.3 IALT 75.000 20.000 72.000 0 0 0 0 20.000 20.000 75.000 116.4 OVERFLADEBEKLÆDNINGER Tag udskiftning/vedligeh. Hoveddøre lakering Maling_af fælleshusets_lokaler. Udskiftning af linoleum i fælleshus 30.000 20.000 116.4 IALT 0 0 30.000 0 0 20.000
Afløb. 4.000 Ledningsnet renovering 0 0 8.000 116.5 WS ANLÆG Ventilatorer Varmeanlæg renoveres/vedligehold. Varmeveksler m.m. udskiftes Brugsvandinst.lb. vedligehold Strengreguleringsventil udskiftning Rensning aftrækskanaler Radiator udskiftning (løbende) Faidstammer renovering Toilet, håndvask, bl.batteri mm. (løbende) Afsyring af varmtvandsveksler Udskiftn. af Kamstrup Multical 402 varmemåler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 140.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 116.5 IALT 18.000 18.000 18.000 18.000 158.000 18.000 18.000 18.000 18.000 116.6 EL ANLÆG 116.6 IALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.7 INVENTAR Komfur udskiftning Udskiftning af emhætter Køkkener renovering/udskiftning 15.000 15.000 8.000 8.000 8.000 116.7 Ialt 0 0 0 0 0 8.000 8.000 23.000 23.000
116.8 IALT 112.000 44.084 11.084 21.084 43.084 17.084 21.084 11.084 11.084 21.084 116.9 IALT 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 116.901 Planlagt vedligehold ialt 0 79.527 193.500 84.584 133.58441.584 83.584 197.584 49.58459.584 909.584 64.584 120. Budgetteret henlæggelse 69.500 150.362 180.362 180.362 180.362 180.362 180.362 180.362 180.362 180.362 180.362 Anden kapitalanskaffelse Arets overskud LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE 10.027 1.080.6601.070.634 1.080.660 2.500 138.778 1.639.942 116.8 ØVRIGE DELE OG ANLÆG 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Snerydning 6084 6084 6.084 6.084 6.084 6.084 6.084 6.084 6.084 Gartner Renovering grønne områder Pplads + plads til haveaffaldscontainer 15.000 Stibelægning vedligehold Beplantning Traktor, fejemaskine, værktøj 32.000 18000 32.000 6.000 Legeplads, gård, haveareal Parklamper Haveanlæg Postkasser (udskiftning) Haveaffaldscontainere 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Maling af lister på skur + affaldsø 10.000 10.000 10.000 10.000 Gruskasse v. høje vinduespartier 70.000 116.9 SERVICEAFTALER O.A Varmeinstallation Energimærke abonnementsaftale 2.500 2.500 Serviceaftale legepladsudstyr 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Afgang/tilgang netto 401. Henlæggelser PRIMO 401. Henlæggelser ULTIMO 43.138 95.778 46.778 96.778 17.222 130.778 120.778 729.222 115.778 1.070.634 1.027.496 1.123.2741.170.052 1.308.830 1.405.608 1.388.386 1.519.164 910.720 1.027.496 1.123.274 1.170.052 1.308.830 1.405.608 1.388.386 1.519.164 1.639.942 910.720 1.026.498 Byggeindeks 1998 = 100% Byggeindeks 2012 141,6% Byggeindeks 2011 i procent 139,4% Procentstigning iflg. budgetgrundlag 2,2% Reguleringsfaktor i procent 141,6%