REFERAT Byråd Møde nr.: 12 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.00 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Anders Samuelsen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen, Andreas Boesen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31/8 2011 2 ØK Ejendomsbeskatning 3 ØK Pulje til erhvervsfremmende projekter 4 ØK Ombygning af Tordenskjoldsgade 23 (Tidl. 10. kl. center) - 2011 5 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard - Andreas Steenbergs Plads 2, godkendelse af skema B 6 ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, låneoptagelse i afd. 9 7 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 4A, Andreas Steenbergs Plads 2, låneoptagelse til renovering/modernisering 8 TM Forslag til Kommuneplantillæg 15-2011, Horsens Centralrenseanlæg 9 TM Kommuneplan 09, Kommuneplantillæg 13-2011, Vindmølleplan 10 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg 7-2011, Provstlund 11 TM Vedtagelse af Lokalplan 4-2011, boliger ved Provstlund 12 TM Tilslutning af godkendte private spildevandsanlæg til en spildevandsledning 13 TM Tillæg nr. 9 til gl. Gedveds Spildevandsplan 2008-2011, spildevandsledning fra Østbirk til "Julianelyst". 14 TM Nedlæggelse af landvindingslagene Bygholm og Horsens Enge 15 BS Projektmidler til Brædstrup Skole 16 BS Overførsel af midler fra drift til anlæg i 2011 17 BE Beskæftigelsesplan for 2012 inkl. bemærkninger 18 BS Horsens Kommunes frivillighedspolitik 2011-2014 19 SS Godkendelse og tilsyn med den selvejende institution "OK-centret Enghaven" Lukket dagsorden 20 ØK Salg af ejendom
Side 2/50 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31/8 2011 2011-001297 Resumé Fra udvalgene er modtaget budgetopfølgninger for skattefinansieret drift pr. 31/8-2011. Budgetopfølgningen viser: Merforbrug for de skattefinansierede serviceudgifter på 2,4 mio. kr. Merudgifter på 35,3 mio. kr. på overførselsudgifterne og på de budgetgaranterede områder på 94,4 mio. kr., hvilket primært skyldes lovændringerne på beskæftigelsesområdet. Merindtægt på tilskud og udligning vedrørende midtvejsregulering på -106,9 mio. kr., hvoraf -111,9 mio. kr. vedrører kompensationer/tilskud vedrørende beskæftigelsesområdet. Mindreforbrug på de skattefinansierede anlæg på -206,7 mio. kr. I alt netto mindreudgifter/merindtægter på -181,4 mio. kr. vedrørende det skattefinansierede område. Der er tidligere givet tillægsbevillinger til driften i 2011 på 96,4 mio. kr. Heraf vedrører 99,7 mio. kr. overførsel af driftsbevillinger fra 2010 fratrukket 12 mio. kr. til finansiering af udgifter overført fra drift til anlæg. Såfremt mer-/mindreudgifterne og merindtægterne bliver tillægsbevilget af Byrådet som indstillet af direktionen på i alt netto -181,4 mio. kr., vil det medføre, at der fremkommer et driftsoverskud i 2011 før anlæg på -93,3 mio. kr. I det vedtagne budget 2011 udgjorde driftsoverskud før anlæg - 115,3 mio. kr. Servicevæksten skønnes herefter til 0,1 %. Det takstfinansierede område viser merudgifter på 1,3 mio. kr. vedrørende drift og -0,6 mio. kr. vedrørende anlæg.. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 er i overensstemmelse med det forventede regnskab 2011, som blev fremlagt ved halvårsregnskabet for 2011. Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at der gives tillægsbevillinger til drift 2011 for de skattefinansierede serviceudgifter i henhold til specifikationen i medfølgende bilag på 2,4 mio. kr., for overførselsudgifterne på 35,3 mio. kr. og til de budgetgaranterede områder på 94,4 mio. kr., i alt 132,2 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver. at der gives tillægsbevilling til budget 2011 til tilskud og udligning for midtvejsreguleringen på -106,9 mio. kr., som tilføres likvide aktiver. at der gives tillæg til rådighedsbeløb 2011 for de skattefinansierede anlæg for mindreudgifter på -206,7 mio. kr., som tilføres likvide aktiver. at der gives tillæg til rådighedsbeløb 2012 til de skattefinansierede anlæg for merudgifter på 206,7 mio. kr., som finansieres ved forbrug af likvide aktiver
Side 3/50 at der gives tillægsbevilling til 2011 for det takstfinansierede områdes drift på 1,3 mio. kr., som indgår i mellemregningen med Horsens Kommune (likvide aktiver). at der gives tillæg til rådighedsbeløb 2011 til det takstfinansierede områdes anlæg på -0,6 mio. kr., som indgår i mellemregning med Horsens Kommune (likvide aktiver). Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes, dog således at der gives tillæg til rådighedsbeløb 2012 til de takstfinansierede anlæg for merudgifter på 0,6 mio. kr., som indgår i mellemregning med Horsens Kommune (likvide aktiver). Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Fra udvalgene er modtaget budgetopfølgninger for drift pr. 31/8-2011, som er sammenskrevet i nedenstående resume: Resume af Udvalgenes tilbagemelding vedrørende driftsvirksomheden. Udvalg/Område Mio. kr. Regnskab 2010 2010- priser Oprindelige budget 2011 Korrigeret budget 2011 Overført fra 2010 Forventede merudgifter 2011 2011-priser Forventet regnskab 2011 excl. overf. fra 2010 Afvigelse +=merudgift - =mindre udgift Skattefinansieret drift Serviceudgifter Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 435,8 487,0 543,4 49,7 1,0 494,7 1,0 Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti 7,8 7,5 8,3 0,0 0,0 8,3 0,0 Børne- og Skoleudvalget 1.413,4 1.374,0 1.397,8 17,8 2,2 1.382,3 2,2 Kulturudvalget 127,1 127,1 130,7 3,9 0,0 126,7 0,0 Udvalget for teknik og miljø 103,1 102,5 103,0 12,8-0,5 89,7-0,5
Side 4/50 Beredskabskommission 18,3 17,2 17,2 0,2 0,1 17,1 0,1 Udvalget for sundhed og voksenservice 1.146,9 1.135,3 1.156,4 15,6-0,6 1.140,2-0,6 Udvendig vedligeholdelse 11,3 22,0 14,1-0,3 0,2 14,7 0,2 Serviceudgifter i alt 3.263,7 3.272,6 3.370,9 99,7 2,4 3.273,6 2,4 Overførselsudgifter Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti 213,5 386,5 385,9 0,0 35,0 421,0 35,0 Børne- og Skoleudvalget excl. Budgetgaranti 16,2 15,4 14,8 0,0 0,0 14,8 0,0 Udvalget for sundhed og voksenservice excl. budgetgaranti 66,6 69,3 69,3 0,0 0,3 69,6 0,3 Overførselsudgifter i alt 296,2 471,2 470,1 0,0 35,3 505,4 35,3 Skattefinansieret i alt excl. budgetgaranterede områder 3.559,9 3.743,8 3.841,0 99,7 37,8 3.779,0 37,8 Budgetgaranterede områder: Beskæftigelsesudvalget 379,2 252,2 251,4 0,0 98,1 349,5 98,1 Udvalget for sundhed og voksenservice 279,2 308,2 308,2 0,0-3,7 304,5-3,7 Børne- og Skoleudvalget 0,9 1,1 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 Budgetgaranteret drift i alt 659,3 561,5 560,7 0,0 94,4 655,1 94,4 Skattefinansieret i alt 4.219,2 4.305,3 4.401,7 99,7 132,2 4.434,2 132,2 Skattefinansierede anlæg Økonomiudvalget -160,5-19,1 46,3 0,0 5,1 51,3 5,1 Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børne- og Skoleudvalget 87,1 51,4 103,4 0,0-10,2 93,1-10,2 Kulturudvalget 8,7 4,0 12,0 0,0-3,5 8,5-3,5 Udvalget for teknik og miljø 77,5 51,3 249,1 0,0-118,1 131,0-118,1 Beredskabskommission 0,1 1,0 4,1 0,0-2,4 1,7-2,4 Udvalget for sundhed og voksenservice 30,7 39,8 182,0 0,0-77,6 104,5-77,6
Side 5/50 Skattefinansierede anlæg i alt 43,5 128,4 596,9 0,0-206,7 390,1-206,7 Renter og finansiering Renter og finansiering 25,2 38,7 37,8 0,0 0,0 37,8 0,0 Tilskud og udligning -332,2-487,5-487,5 0,0-106,9-594,4-106,9 Skatter -3.043,6-2.988,9-2.988,9 0,0 0,0-2.988,9 0,0 Renter og finansiering i alt -3.350,6-3.437,7-3.438,6 0,0-106,9-3.545,5-106,9 I udvalgenes budgetopfølgninger indgår en del budgetneutrale omplaceringer, som er holdt udenfor ovenstående afvigelser. Budgetopfølgningen viser samlet et merforbrug for de skattefinansierede driftsudgifter på 37,8 mio. kr. excl. de budgetgaranterede områder. Merudgifter vedrørende de budgetgaranterede driftsudgifter udgør 94,4 mio. kr. Merudgiften på de budgetgaranterede områder er for beskæftigelsesområdets vedkommende modsvaret af midtvejsregulering på tilskud og udligning samt overgangstilskud. De samlede nettomerudgifter på de budgetgaranterede områder indgår i den samlede regulering af bloktilskuddet for 2013, hvor den endelige regulering vil blive foretaget på landsplan. I alt viser budgetopfølgningen merudgifter på 132,2 mio. kr. vedrørende det skattefinansierede driftsområde. Opfølgningen viser desuden nettomerindtægter i form af midtvejsregulering på i alt 106,9 mio. kr. Heraf vedrører -111,9 mio. kr. kompensation for merudgifter til forsikrede ledige. Udgiften på 5 mio. kr. af midtvejsreguleringen vedrører mindreudgifter på lov- og cirkulæreprogram m.v. Der er tidligere givet tillægsbevillinger til driften i 2011 på 96,4 mio. kr. Heraf vedrører 99,7 mio. kr. overførsel af driftsbevillinger fra 2010 fratrukket 12 mio. kr. til finansiering af udgifter overført fra drift til anlæg. I forbindelse med overførslen af uforbrugte driftsbevillinger besluttede byrådet, at pålægge direktionen at sikre, at der i 2011 ikke sker forbrug af opsparede driftsbevillinger. Serviceramme og servicevækst Horsens Kommunes serviceramme for 2011 udgør 3.272,1 mio. kr. Excl. overførsel af restbevillinger fra 2010 er der meddelt tillægsbevillinger til driften, som netto påvirker serviceudgifterne i nedadgående retning med 3,3 mio. kr. netto, hvilket bl.a. skyldes overførsel fra drift til anlæg på -28,1 mio. kr., tillægsbevilling til familie og forebyggelse på 15 mio. kr. og på 6,9 mio. kr. vedrørende demografi på dagtilbudsområdet og skoleårsplanlægning. I forhold til halvårsregnskabet for 2011 viser det forventede regnskab, at serviceudgifterne nu ligger ca. 1,6 mio. kr. højere end rammen. Hvis tillægsbevillinger bevilges som ansøgt i den foreliggende budgetopfølgning pr. 31. august 2011, vil der ske en forøgelse af kommunens serviceudgifter med 2,4 mio. kr. Servicevæksten i form af meddelte tillægsbevillinger excl. overførte rådighedsbeløb udgør herefter 1,6 mio. kr. I beregningen af servicevæksten er forudsat, at servicerammen korrigeres for merudgifter, der vedrører lov- og cirkulæreprogrammet m.v., svarende til -0,5 mio. kr.
Servicevækst ved budgetopfølgning 310811 Side 6/50 hele kr. Budget 2011 Serviceudgifter, KL's udmeldte ramme 3.272.514.000 Lov- og cirkulæreprogram -447.000 Serviceramme, beregnet af Horsens Kommune 3.272.067.000 Forventet regnskab 2011 3.373.335.064 Overførsel fra 2010 99.697.598 Forventet regnskab excl. Overførsel fra 2010 3.273.637.465 Servicevækst i forhold til skønnet ramme 1.570.465 Servicevækstprocent i forhold skønnet ramme 0,05 % Skattefinansierede anlæg Budgetopfølgningen viser mindreforbrug på de skattefinansierede anlæg på -206,7 mio. kr., hvoraf -74,1 mio. kr. vedrører jordforsyning. Af mindreudgifterne søges 0,1 mio. kr. tilbageført til driften, 204,4 mio. kr. søges overført til budget 2012 og 2,2 mio. kr. tilføres kassen. Der er tidligere meddelt tillæg til rådighedsbeløb 2011 til skattefinansierede anlæg på 468,5 mio. kr., hvilket vedrører overførte restrådighedsbeløb fra 2010 på 216,4 mio. kr. Herudover er der givet tillæg til rådighedsbeløb til køb af ejendom, overført fra driftsvirksomhed samt bygning af ældreboliger og institutioner. Takstfinansieret drift Udvalg/Område Regnskab 2010 Oprindelige budget 2011 Korrigeret budget 2011 Overført fra 2010 Forventede merudgifter 2011 Forventet regnskab 2011 excl. overf. fra 2010 Afvigelse +=merudgift - =mindre udgift Mio. kr. 2010- priser 2011-priser Udvalget for teknik og miljø Affald og genbrug -13,6-5,6-4,5 0,0 1,3-3,2 1,3 Affald og genbrug i alt -13,6-5,6-4,5 0,0 1,3-3,2 1,3 Takstfinansierede anlæg Udvalget for teknik og miljø 3,7 11,6 13,1 0,0-0,6 12,5-0,6 Takstfinansierede anlæg i alt 3,7 11,6 13,1 0,0-0,6 12,5-0,6
Side 7/50 Det takstfinansierede områder viser merudgifter på 1,3 mio. kr. vedrørende drift og mindreudgifter på anlæg for 0,6 mio. kr. Mindreudgifterne vedrørende anlæg søges overført til budget 2012. Specifikation af de enkelte udvalgs afvigelser fremgår af medfølgende bilag. Bilag Resume af forklaringer til afvigelser vedrørende drift i bilag 1 og anlæg i bilag 2. Budgetopfølgning 310811 bilag 1 Budgetopfølgning 310811 anlæg 010911 bilag 2
Side 8/50 2 ØK Ejendomsbeskatning 2010-022290 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 5. april 2011, at 1. alle eksisterende fritagelser skulle opsiges med virkning fra 1. januar 2012 2. der tages stilling til fritagelse efter ejendomsskattelovens 8 ud fra en tværgående prioritering i forbindelse med budgetbehandlingen vedrørende budget 2012 3. alle eventuelle fremtidige 8 fritagelser er tidsbegrænsede til og med 2013 og herefter gældende for 4 år, svarende til en byrådsperiode Det foreslås, at alle fritagelser for betaling af grundskyld efter ejendomsskattelovens 8 ophæves, og at der afsættes en ungdoms- og uddannelsespulje på 1,250 mio. kr. samt en pulje til yderligere tilskud til Arbejder- og Industrimuseet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. fritagelser for betaling af grundskyld efter ejendomsskattelovens 8 ophæves, idet fritagelse alene sker for skoler oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. (lov nr. 755 af 24.06.2010) 2. Spørgsmålet om fritagelser for friskoler og private grundskoler tages op til drøftelse senest i efteråret 2012 3. der som konsekvens af ophævelsen af fritagelser for betaling af grundskyld oprettes en uddannelses- og ungdomspulje på 1,250 mio. kr. under økonomiudvalget 4. der afsættes 145.000 kr. til en forøgelse af tilskuddet til Industrimuseet, som udløses under forudsætning af et positivt resultat af de kommende forhandlinger om placering af museumsformidlingsopgaver 5. at der meddeles tillægsbevillinger til budget 2012 med 145.000 kr. til konto 03-35-60 Industrimuseet, forhøjelse af tilskud, 1.250.000 kr. til konto 06-45-51, Ungdoms- og uddannelsespulje, og -1.395.000 kr. til konto 07-68-94, grundskyld, bortfald af 8-fritagelser Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 4. oktober 2011 kl. 14.00 Sagens behandling udsattes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00
Indstillingen tiltrådtes. Side 9/50 Bjarne Sørensen fratrådte under sagens behandling. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Jørgen Korshøj, Bjarne Sørensen, Charlotte Juhl Andersen og Kristian Dyhr fratrådte under sagens behandling. Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Fritagelser af kommunal grundskyld efter ejendomsskattelovens 8. Efter den kommunale ejendomsskattelovs 8 kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning helt eller delvist fritage visse ejendomme for kommunal grundskyld. Det gælder følgende typer af ejendomme: 8 a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have. 8 b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv. 8 c) Ejendomme, der ejes af almen velgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål. 8 d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. Byrådet er ikke forpligtiget til at bevilge fritagelser efter ejendomsskattelovens 8. Byrådet kan beslutte, at der ikke bevilges fritagelse for betaling af ejendomsskatter efter ejendomsskattelovens 8. Alternativt kan de forskellige kategorier af ejendomstyper, hvor der er givet fritagelser til revurderes. Hvis der gives fritagelse for en bestemt type, skal alle af samme type, der ansøger herom også have fritagelse. Der er pt. meddelt fritagelser svarende til et årligt provenuetab på ca. 1,8 mio. kr., jf. vedlaget
Side 10/50 oversigt. Det skal bemærkes, at provenuetabet er et "øjebliksbillede", idet nye institutioner eller institutioner, som ikke tidligere har søgt fritagelse, kan opnå det, såfremt de søger og falder inden for den/de kategorier af ejendomme, som byrådet måtte beslutte fortsat at meddele fritagelse for betaling af kommunal grundskyld. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 5. april 2011 at opsige alle eksisterende fritagelser fra og med 2012 med henblik på en drøftelse af eventuelle fremtidige fritagelser i forbindelse med budgetlægningen for 2012. Det foreslås, at der for foreløbig 2012 gives gives fritagelser for betaling af grundskyld til skoler, der drives efter lov om friskoler og private grundskoler, mens øvrige fritagelser ophæves. I den forbindelse afsættes en uddannelses- og ungdomspulje på 1,250 mio. kr. under økonomiudvalget, og der afsættes 145.000 kr. til en forøgelse af tilskuddet til Arbejder- og Industrimuseet. Den yderligere pulje udløses under forudsætning af et positivt resultat af de kommende forhandlinger om placering af museumsformidlingsopgaver. Bilag Bilag 1: Udskrift af Økonomiudvalgets beslutningsprotokol fra den 13. december 2010. Bilag 2: Udskrift af økonomiudvalgs beslutningsprotokol fra 5. april 2011. Bilag 3: Fritagelser af kommunal grundskyld efter ejendomsskattelovens 8
Side 11/50 3 ØK Pulje til erhvervsfremmende projekter 2008-002066 Resumé Horsens er værtsby ved EU-formandsskabet fra april-juni 2012. I forbindelse hermed foreslås, at der foretages en forundersøgelse af mulige erhvervsfremmende tiltag og at der afsættes 300.000 kr. til erhvervsfremmeaktiviteteter. I forbindelse med udspaltningen af Visit Horsens fra Horsens Erhvervsråd er der en række engangsudgifter - der foreslås afsat i alt 150.000 kr. til dækning af udgifterne. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der afsættes 300.000 kr. til erhvervsfremmeaktiviteter i forbindelse med EUformandskabsmødet i foråret 2012 i Horsens fra erhvervsfremmepuljen 2. der afsættes 150.000 kr. til dækning af engangsudgifter i forbindelse med udspaltning af Visit Horsens fra Horsens Erhvervsråd fra erhvervsfremmepuljen. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Eu-formandskabet Det danske EU-formandskab har i første halvår af 2012 Horsens som værtsby i april, maj og juni. Hotel Opus og Forum Horsens bød tidligere på året ind på opgaven - udbudt af Udenrigsministeriet - og i konkurrence med flere andre af landets største byer vandt de to opgaven. Dermed åbner der sig også en oplagt mulighed for at profilere Horsens Kommune positivt for omverdenen. EUformandskabet er en af verdens største mødeaktiviteter, og det forventes, at der i de tre måneder i Horsens vil komme ca. 15.000 gæster i form af ministre, politikere, embedsmænd og pressefolk fra Danmark og de øvrige medlemslande i EU samt en række kandidatlande.
Side 12/50 Direktionen ønsker, at den kommunale organisation bakker op om værtsskabet for EUformandskabet, således at kommunen både kan opnå den bedst mulige omtale og bedst muligt udnytte potentialet i forhold til erhvervsturisme og erhvervsfremme. For yderligere at få fokus på erhvervsfremmeaktiviteter foreslås afsat i alt 300.000 kr. fra erhvervsfremmepuljen. Der undersøges i øjeblikket mulighed for at afholde en workshop med deltagelse af Region Midt's EU kontor, hvor der bl.a. skal sættes fokus på hvordan Horsens Kommune kan udnytte EU-formandsskabsmødet til at blive erhvervsmæssigt internationalt synlig. Udspaltning af turisme I forbindelse med udspaltningen af Visit Horsens fra Horsens Erhvervsråd er der en række engangsudgifter og der foreslås afsat en samlet bevilling på 150.000 kr. til dækning af udgifterne for Horsens Erhvervsråd.
Side 13/50 4 ØK Ombygning af Tordenskjoldsgade 23 (Tidl. 10. kl. center) - 2011 2011-008266 Resumé Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 20. september, sag nr. 22, anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til etablering af elevator på Tordenskoldsgade 23, som er besluttet anvendt til lokaler for ASV. Bevillingen blev godkendt på Byrådets møde den 27. september 2011. I forbindelse med vedtagelse af sagen blev det besluttet, at budget for afledte driftsudgifter og - indtægter på Tordenskjoldsgade 23 samt regulering af driftsbudget for ASV fremlægges til orientering på de respektive fagudvalgs møder i oktober 2011, idet det forudsættes, at afledte driftsudgifter inkl. husleje ved flytning af ASV til Tordenskjoldsgade fuldt ud kan finansieres inden for det allerede afsatte driftsbudget for ASV. Det foreslås, at ASV s husleje i Tordenskjoldsgade fastsættes til 500 kr./år eksklusive forbrugsafgifter, og at der afsættes driftsudgifter på 464.000 kr. til afholdelse af udgifter til vedligeholdelse, tekniske installationer, skatter, forsikringer samt andel af forbrugsafgifter. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en tillægsbevilling til driftsbudget 2011 til konto 00.25.13.1.013032 Tordenskjoldsgade 23 til en indtægt på 375.000 kr. til lejeindtægten og en udgift på 91.000 kr. til udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer, skatter og forsikringer 2. der gives en tillægsbevilling til driftsbudget 2012 til konto 00.25.13.1.013032 Tordenskjoldsgade 23 til en indtægt på 1,5 mio. kr. til lejeindtægten, en udgift på 364.000 kr. til udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer, skatter og forsikringer og en udgift på 100.000 kr. til forventet andel af forbrugsudgifter i forbindelse med eventuelt brug af lokaler til andre formål end ASV. Udgiftsbevillingen på de 100.000 kr. skal være betinget af, at lokaler stilles til rådighed til andre formål f.eks. aftenskole-undervisning. 3. nettoindtægten på 284.000 kr. i 2011 og 1.036.000 kr. i 2012 tilgår konto 06.45.61.1.651001-000-73-03 Bygnings- og Lokaleoptimering. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Det oplystes at den anførte husleje er 500 kr./år pr. kvm. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.
Side 14/50 Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling I forbindelse med Kommunalreformen overtog den nye Horsens Kommune Akademi for Specialundervisning til voksne og unge (ASV Horsens) fra Vejle Amt. ASV Horsens' aktiviteter var på daværende tidspunkt koncentreret i bygningerne på Nørrebrogade 38. Siden kommunalreformen har Horsens Kommune hjemtaget en række relaterede opgaver fra Regionen samt udviklet egne tilbud, som tidligere blev indkøbt eksternt det drejer sig om bl.a. Center for Hjælpemiddel og Kommunikation (CHKM), Hjernekernen, den Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), høreklinik og kropsbårne hjælpemidler. Endvidere er der indgået driftsaftaler med VUC ang. ordblindeundervisning og forberedende voksenuddannelse (FVU) samt med Hedensted og Odder Kommuner. De hjemtagne opgaver er naturligt blevet organiseret i regi af ASV Horsens. Som følge af ASV Horsens opgaveudvidelse var det ikke længere muligt at rumme aktiviteterne i de oprindelige bygninger i Nørrebrogade hvorfor det har været nødvendigt at placere hovedparten af aktiviteterne i eksterne lejemål og pavilloner ved ASV. I forbindelse med omorganiseringen af 10. klassecenteret blev bygningerne i Tordenskjoldsgade 23 ledige. Direktionen besluttede at opsige en række af ASV Horsens lejemål med henblik på at samle aktiviteter under ASV i nærområdet i Tordenskjoldsgade. Herved var samtidig fundet en varig løsning som erstatning til pavillonerne og de andre decentrale lejemål. ASV s aktiviteter er dermed fremadrettet samlet og placeret på de 2 adresser: Nørrebrogade og Tordenskjoldsgade. På Nørrebrogade driver ASV tale-, høre-, syn-, og IKT-specialrådgivning, varetagelse af kropsbårne hjælpemidler, høreklinik, hjernekernen og udredning samt senhjerneskadeundervisning og udlån af lokaler til fysioterapeutisk træning. Hallen bruges af alle ASV s tilbud. I Tordenskjoldsgade driver ASV al undervisning indenfor STU og STV (Særlig tilrettelagt undervisning for Voksne), ordblindeundervisning, FVU samt Ung i Fokus. Fra 2009 til august 2011 har ASV rådet over i alt 2.822 m2 fordelt med 1442 m2 i Nørrebrogade, 480 m2 i Horsens Hus, opstillet pavillon på 500 m2 samt 400 m2 i beboerhuset i Vestergade. Lejemålet på 480 m2 i Horsens Hus blev indgået i forbindelse med hjemtagelse af tale, høre, syn og IKT i 2009. Dette lejemål, lejemålet i Vestergade Beboerhus samt leje af pavillon ophører i forbindelse med ASV s indflytning i Tordenskjoldsgade. Hermed opsiges lejemål på i alt 1380 m2. Pladsudnyttelsen i pavillonerne har været yderst intensiv, bl.a. fordi indgang til lokalerne sker pavillonvis, forbindelsesgange er udenfor bygningen. Bygningen i Tordenskjoldsgade er på brutto 3.000 m2 svarende til et nettoareal på 1554 m2, når kantine, øgede gangarealer m.v. fraregnes. Set i et samlet perspektiv får ASV således ikke mange flere effektive m2, men med kun to adresser kan der ske en driftsoptimering.
Side 15/50 Huslejen i Tordenskjoldsgade fastsættes til 500 kr./m2 svarende til 1,5 mio. kr./år. Hertil kommer forbrug af vand, el og varme, indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer. De fleste af de nuværende lokaler på Nørrebrogade er i underkanten i størrelse (eks. 27,74 m2), hvilket påvirker mulighederne for holdstørrelse. Lokalerne i Tordenskjoldsgade er rummelige (43,92 m2).
Side 16/50 5 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard - Andreas Steenbergs Plads 2, godkendelse af skema B 2010-021154 Resumé Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 8 almene familieboliger i tagetagen af afd. 4A, Andreas Steenbergs Plads 2. Horsens Byråd godkendte den 14. december 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 1.026.200 kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 8 familieboliger med en samlet udgift på 15.171.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 13.805.600 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 61,71 % kommunal garanti, svarende til 8.519.435 kr. 4. der ydes tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til budget 2011 på 35.770 kr. til konto 08.32.24.5.001.05.12 til et kommunalt grundkapitallån på i alt 1.061.970 kr. Tillæg til rådighedsbeløbet på 35.770 kr. foreslås finansieret ved forbrug af likvide aktiver 5. huslejestørrelsen godkendes Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 4. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Beringsgaard har den 20. september 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelse af 8 familieboliger der skal etableres i tagetagen af deres afd. 4A, Andreas Steenbergs Plads 2. Horsens Byråd godkendte den 14. december 2010 skema A for opførelsen af de 8 familieboliger.
Side 17/50 Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 1.026.200 kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 3,444 mio. kr., håndværkerudgifterne til 9,570 mio. kr. og øvrige omkostninger til 2,157 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 15,171 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er steget med 0,511 mio. kr. i forhold til skema A. Projektets areal blev tilpasset og bruttoetageareal udvidet med 8 m 2 i forhold til skema A. Licitationsformen er hovedentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 8 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum 14.660.000 15.171.000 511.000 Støttet lån 13.341.000 13.805.600 464.600 Kommunal garanti 8.404.830 8.519.435 114.605 Grundkapitallån 1.026.200 1.061.970 35.770 Beboerindskud 292.800 303.420 10.620 Husleje i kr./m 2 753 799 46 Opførelsen af de 8 familieboliger er beregnet til at koste 15.171 mio. kr., svarende til 19.011 kr./m 2, ved et samlet bruttoetageareal på 798 m2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er 18.040 kr./m 2 samt et energitillæg på 1.070 kr./m 2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 99 kr./m 2 under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 13.805.600 kr. og et kommunal grundkapitallån på 1.061.970 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 303.430 kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 61,71 %, som svarer til 8.519.435 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 799 kr./m 2 /året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit 79.900 kr./året, svarende til 6.658 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 120 kr./m 2 /året, svarende til 998 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen.
På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger. Side 18/50
Side 19/50 6 ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, låneoptagelse i afd. 9 2011-012993 Resumé Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 fremsender anmodning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med vinduesudskiftning i afd. 9, Trianglen. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. låneoptagelsen for realkreditlån på 5.000.000 kr. godkendes, 2. der ikke ydes kommunal garanti for lånet, og 3. huslejeforhøjelsen godkendes Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Arbejdernes Andelsboligforeningen af 1938 fremsender den 3. oktober 2011 anmodning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med vinduesudskiftning i afd. 9 Trianglen. Afdelingen består af 180 lejemål med et samlet bruttoetageareal på 13.095 m 2. De samlede renoveringsudgifter er budgetteret med 11.000.000 kr. og efter fradrag af tilskud fra de pligtmæssige bidrag organisationen løbende har overført til Landsbyggefonden (egen trækningsret) og anvendelse af egne henlæggelsesmidler er der 5.000.000 kr. som finansieres ved optagelse af realkreditlån.
Side 20/50 Der søges om godkendelse af optagelse af realkreditlånet. Der er ikke stillet krav om kommunegaranti. Boligforeningen har oplyst, at den årlige merydelse på grund af låneoptagelsen skal finansieres med en huslejeforhøjelse på 31 kr./m 2. Den nuværende gennemsnitsleje er 523 kr./m 2 og vil stige til 554 kr./m 2 efter etableringen af terrasser. Huslejeforhøjelsen skønnes ikke at give anledning til udlejningsvanskeligheder. Ifølge almenboliglovens 37 skal afdelingsbestyrelsen forelægge de overordnede rammer for en sådan renovering for afdelings beboere. Boligforeningen oplyser, at beboerne i afdelingen på et beboermøde den 8. september 2011 blev orienteret om renoveringen og de økonomiske konsekvenser. Forslaget blev godkendt og der var enighed om at igangsætte projektet. Ifølge 37, stk. 3 skal huslejeforhøjelsen forelægges beboerne til urafstemning, hvis den er højere end 15 %. Huslejeforhøjelsen er på 6 %. Kommunalbestyrelsen skal godkende en boligorganisations optagelse af et realkreditlån, jf. almenboliglovens 29.
7 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 4A, Andreas Steenbergs Plads 2, låneoptagelse til renovering/modernisering 2010-021786 Resumé Side 21/50 Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om låneoptagelse vedrørende delvis finansiering af renovering og modernisering af afd. 4A, Andreas Steenbergs Plads. Boligforeningen har tidligere ansøgt om låneoptagelse på 2.850.000 kr. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. låneoptagelsen for realkreditlån på yderligere 875.000 kr. godkendes, 2. der ikke ydes kommunal garanti for lånet 3. huslejeforhøjelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Beringsgaard har tidligere anmodet om låneoptagelse på 2.850.000 kr. i forbindelse med et byggeprojekt med facaderenovering i afd. 4A, Andreas Steenbergs Plads 2. Horsens Byråd har vedtaget boligforeningens låneoptagelse ved mødet d. 14. december 2010. Efter at boligforeningen nu har gennemført licitationen på renoveringsprojektet har det vist sig, at projektet er blevet væsentligt dyrere end beregnet. Ifølge boligorganisationen er en væsentlig del af de øgede byggeudgifter baseret på beboerønsker. Samtidig blev der fundet miljøgiftige stoffer i fuger og der er sket stigninger på beton og stålpriser.
Side 22/50 Boligforeningen bidrager selv med yderligere 2,2 mio. kr. af hovedforeningens trækningsretsmidler og afdelingens henlæggelser. Den resterende del af de højere byggeudgifter finansieres ved yderligere låneoptagelse på 875.000 kr. Der søges om godkendelse af optagelse af realkreditlånet. Realkreditinstituttet har fortsat ikke stillet krav om kommunegaranti. Boligforeningen har oplyst, at merudgifterne på grund af ekstra låneoptagelse udgør en lejeforhøjelse på ca. 16 kr./m 2 udover den allerede godkendte lejeforhøjelse på 36 kr./m 2. Den nuværende gennemsnitsleje er på 428 kr./m 2 og efter renoveringen vil den stige til 480 kr./m 2. Boligforeningen oplyser, at huslejeforhøjelsen skønnes at være yderst rimelig for de gennemførte arbejder. Kommunalbestyrelsen skal godkende en boligorganisations optagelse af et realkreditlån, jf. almenboliglovens 29. Ifølge almenboliglovens 37 skal afdelingsbestyrelsen forelægge de overordnede rammer for en sådan renovering for afdelings beboere. Boligforeningen har oplyst, at beboerne i afdelingen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 23. august 2011 blev orienteret om de ovenstående merudgifter og de økonomiske konsekvenser heraf og beboerne har godkendt boligforeningens oplæg. Ifølge 37, stk. 3 skal huslejeforhøjelsen forelægges beboerne til urafstemning, hvis den er højere end 15 %. Huslejeforhøjelsen er i alt på 12 %.
Side 23/50 8 TM Forslag til Kommuneplantillæg 15-2011, Horsens Centralrenseanlæg 2011-011744 Resumé Sagen omhandler vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg. Indstilling Direktionen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 15-2011, Horsens Centralrenseanlæg vedtages og offentliggøres. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 11. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Baggrunden for kommuneplantillægget er, at Horsens Vand A/S ønsker at udvide rensningskapaciteten på rensningsanlægget på Alrøvej. Det er vurderet, at anlægget er omfattet af krav om VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), og kommunen skal derfor vedtage et særligt kommuneplantillæg med retningslinjer som forudsætning for realisering af anlægget. Dette gælder også, selvom anlægget ikke strider mod kommuneplanen. Bilag Kpt 15 - Rensningsanlægget- forslag
Side 24/50 9 TM Kommuneplan 09, Kommuneplantillæg 13-2011, Vindmølleplan 2011-005291 Resumé Sagen omhandler vedtagelse af forslag til vindmølleplan for Horsens Kommune. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Forslag til vindmølleplan for Horsens Kommune vedtages og offentliggøres. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 11. oktober 2011 kl. 14.00 Notat af 12. april vedr. foroffentlighedsfasen er eftersendt 10. oktober. Indstillingen tiltrådtes, idet der efter aftale med Odder Kommune indarbejdes en tilføjelse om afvigelse af afstandskrav for en ejendom i Odder Kommune, og område ved Elling medtages i planen. Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Formålet med vindmølleplanen er at udpege områder i Horsens Kommune, hvor der efterfølgende vil kunne planlægges for opstilling af vindmøller. Der udpeges 6 vindmølleområder til vindmøller mellem 100 og 126,5 m højde. Derudover videreføres 3 eksisterende områder, hvor der i dag er placeret vindmøller. De øvrige eksisterende vindmølleområder udgår, da der ikke vil kunne opstilles vindmøller af en nutidig størrelse. Horsens Kommune er et befolknings-, kultur- og naturintensivtområde. Dette vanskeliggør
udpegningen af vindmølleområder, idet vindmøller i dag, grundet deres størrelse, har en stor påvirkning af deres omgivelser. Forud for udpegningen er der derfor gået en omfattende screenings- og vurderingsproces. Man kan dog ikke garantere, at fremtidige, mere grundige miljøvurderinger ikke vil resultere i, at enkelte af områderne ikke vil kunne realiseres. Side 25/50 Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af målene i Byrådets klimahandlingsplan. En forudsætning for udpegningen af områder har været mulighed for at kunne opstille 3 vindmøller på række. Teknik og Miljø har dog efter konkret ansøgning medtaget et område til 2 vindmøller. Ligesådan er landskabsudpegningen Større uforstyrrede landskaber undtaget i nærværende plan. Når landskabstemaet revideres, åbner der sig måske nye muligheder i disse områder. 2 områder skal efterfølgende planlægges i samarbejde med nabokommunerne Hedensted og Odder. Vindmølleplanen er omfattet af lov om miljøvurdering, og der er udarbejdet en miljøvurdering. Denne er vedlagt som bilag og vil blive offentliggjort sammen med forslag til vindmølleplan for Horsens Kommune. Bilag Vindmølleplan og miljørapport udsendes i papirudgave. Forslag til Kommuneplantillaeg 13-2011 Vindmoelleplan Miljøvurdering Vindmoelleplan Notat om indkomne ideer og bemærkninger, Forudgående offentlighed om vindmølleplan
Side 26/50 10 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg 7-2011, Provstlund 2011-009889 Resumé Sagen omhandler endelig vedtagelse af kommuneplantillægget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kommuneplantillægget vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 11. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Hans Bang-Hansen fratrådte ved sagens behandling. Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Hans Bang-Hansen fratrådte under sagens behandling. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Hans Bang-Hansen fratrådte ved sagens behandling. Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 26. april 2011 at offentliggøre forslaget til kommuneplantillægget. Ved indsigelsesfristens ophør den 29. juni 2011 var der ikke modtaget nogen indsigelser og bemærkninger til planforslaget.
11 TM Vedtagelse af Lokalplan 4-2011, boliger ved Provstlund 2011-008811 Side 27/50 Resumé Punktet omhandler endelig vedtagelse af lokalplanen. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Lokalplanen vedtages endeligt med de ændringer og tilføjelser, der er foreslået i indsigelsesnotatet. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 11. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Hans Bang-Hansen fratrådte ved sagens behandling. Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Hans Bang-Hansen fratrådte under sagens behandling. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Hans Bang-Hansen fratrådte ved sagens behandling. Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 26. april 2011 at offentliggøre forslaget til lokalplanen. Ved indsigelsesfristens udløb den 29. juni 2011 var der indkommet 4 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget. Forslag til stillingtagen hertil fremgår af indsigelsesnotat, 4-2011, boliger ved Provstlund.
Side 28/50 Bilag Bilag 1: Indsigelse, Danmarks Naturfredningsforening Bilag 2: Indsigelse, Elsebeth og Leo Kjærgård mfl. Bilag 3: Indsigelse Energi Midt Bilag 3: Indsigelse Energi Midt, Kortbilag Bilag 4: Indsigelse, Fødevaredirektoratet Bilag 5: Lp 4-2011, Boliger ved Provstlund Bilag 6: Indsigelsesnotat, 4-2011, boliger ved Provstlund
12 TM Tilslutning af godkendte private spildevandsanlæg til en spildevandsledning 2011-012612 Resumé Side 29/50 Afklaring af tidspunktet for tilslutning af en ejendom med et godkendt privat spildevandsanlæg til rensning af ejendommens spildevand. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. ejendomme med mulighed for tilslutning til en spildevandsledning først skal tvangstilsluttes 10 år efter dateringen af en tilladelse til etablering af et godkendt spildevandsanlæg. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 11. oktober 2011 kl. 14.00 Vedtaget som indstillet, idet tvangstilslutningstidspunktet fastsattes til 15 år under forudsætning af, at ejendommenes anlæg er velfungerende. Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Der er tidligere besluttet, at ejendomme, der ligger eller kommer til at ligge tæt på en transporteller afskærende spildevandsledning, skal tilslutte spildevandet til en sådan ledning, hvorved ejendommens bundfældningstank/renseanlæg kan sløjfes. Men i forbindelse med planlægningen og etableringen af flere nye spildevandsledninger er der opstået usikkerhed omkring vilkår og tidspunkt for tilslutning af en ejendom med et godkendt privat spildevandsanlæg til rensning af ejendommens spildevand. Det skyldes blandt andet, at der har været ejendomme, med relativt nye anlæg, som ikke har kunnet forstå, at de få år efter, der er
Side 30/50 givet tilladelse til etablering af eget anlæg, nu skal tvangstilsluttes, fordi der kommer en ny spildevandsledning i ejendommens nærhed. I Miljøbeskyttelseslovens 20 stk. 1 er der anført, at tilladelser meddelt efter 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til.. (pkt. 2) gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter 32. Teknik og Miljø har derfor drøftet problematikken med Forsyningsselskabet Horsens Vand og er i den anledning nået frem til, at det vil være passende med en periode på op til 10 år til afskrivning af et godkendt anlæg. De 10 år skal regnes fra tidspunktet for udstedelsen af tilladelsen til ejendommens anlæg. Forsyningsselskabet går så glip af tilslutningsbidrag og afledningsbidrag i denne periode, og ejendommen kan så vente med tilslutning og dermed afskrive det private anlæg i 10 år.
13 TM Tillæg nr. 9 til gl. Gedveds Spildevandsplan 2008-2011, spildevandsledning fra Østbirk til "Julianelyst". 2011-006729 Resumé Side 31/50 Teknik- og Miljøudvalget vedtog endeligt på udvalgsmødet den 13. september 2011 Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2008-2011 for gl. Gedved. Tillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere en spildevandsledning fra det bestående kloaksystem i Østbirk og frem til Julianelyst og samtidig med ledningens etablering at tilslutte spildevandet fra flere ejendomme beliggende i ledningens nærhed. Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. september 2011 at tilbagesende sagen til Teknik og Miljø på grund af usikkerhed om pligten til at lade en ejendom tilslutte den planlagte spildevandsledning. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. vedhæftede notat godkendes, 2. Stenkærvej 3 tilsluttes den nye ledning. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 11. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes, idet der gives ejendommen Stenkærvej 3 påbud om tilslutning, når nuværende anlæg er 15 år under forudsætning af, at anlægget er velfungerende. Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Ole Pilgaard Andersen stemte for idet han mente at Stenkærvej nr. 7 og 9 skulle spørges igen i lyset af tidligere sag nr. 12.
Sagsfremstilling Side 32/50 Som supplement til tidligere indstilling er der udarbejdet et notat om tilslutning af ejendommen Stenkærvej 3. Bilag Notat vedr. tilslutninger
Side 33/50 14 TM Nedlæggelse af landvindingslagene Bygholm og Horsens Enge 2009-003880 Resumé På baggrund af planerne om at omdanne landvindingslagene til vådområder har landvindingslagene den 7. juli 2011 anmodet om at blive nedlagt. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. landvindingslagene Horsens- og Bygholm Enge nedlægges, og Horsens Kommune overtager de forpligtigelser, som lagene har, 2. Horsens Kommunes andel af landvindingslagenes egenkapital ~ en indtægt på 120.000 kr. tilføres Likvide Aktiver, 3. der fra budget 2012 og frem indarbejdes en øget driftsudgift på 60.000 kr. på konto 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål, og at udgiften finansieres af et årligt statstilskud på 60.000 kr. til samme konto. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 11. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Lone Ørsted deltog ikke i udvalgets møde. Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Som led i regeringens plan Grøn Vækst er der afsat 1 mia. kr. til etablering af vådområder i Danmark. Vådområderne skal anlægges for at reducere udledningen af kvælstof til de hårdest belastede kystvande. I oplandet til den indre del af Horsens Fjord er det af staten beregnet, at der skal anlægges 119 hektar vådområde. Horsens Kommune har valgt at søge landvindingslagene omkring Store Hansted Å omdannet til vådområder, da man herved både kan opnå den ønskede
reduktion i kvælstofudledningen, men samtidig også få bynære naturområder med rekreative muligheder og områder, der mindsker risikoen for oversvømmelser af de nedstrøms liggende arealer. Side 34/50 Efter drøftelse med landvindingslagenes bestyrelser og de enkelte lodsejere er der opnået enighed om, at lagene bør nedlægges. Horsens Kommune er i øvrigt langt den største lodsejer. I forbindelse med nedlæggelse af lagene vil Horsens Kommune overtage de forpligtigelser, som lagene har. Det drejer sig om følgende: vedligeholdelse af diger, pumpekanaler og pumper samt driften af pumperne. Ved Bygholm Enge etableres der nye pumper i forbindelse med anlæggelsen af vådområdet. Det er aftalt med Horsens Golfklub, at de vil stå for driften og vedligeholdelsen af pumperne fremover. For begge landvindingslag vil der på digerne blive etableret stier, som kan anvendes rekreativt. Som kompensation for det værditab, som kommunen lider ved at gøre området mere vådt, modtager vi et årligt tilskud de næste 20 år. Dette beløb kan dække de udgifter, kommunen får ved at drive pumperne samt vedligeholde diger og stier. Ved ophævelse af lagene fordeles egenkapitalen ud fra de andele, som den enkelte lodsejer har. De 2 lag har en samlet egenkapital på ca. 150.000 kr. (80 % tilfalder Horsens Kommune). Når lagene nedlægges, ophører bidragene til lagene. Horsens Kommune modtager årligt i 20 år ca. 60.000 kr. i tilskud fra Staten som kompensation for at medvirke i vådområder. Dette beløb kan dække udgifterne til at drive Horsens Enge videre samt vedligeholde kanaler, diger og stier i de 2 områder.
Side 35/50 15 BS Projektmidler til Brædstrup Skole 2011-011816 Resumé Brædstrup Skole har fra EU (Styrelsen for International Uddannelse) fået godkendt ansøgning om tilskud til Comenius skolepartnerskab. Tilskuddet udgør samlet set 165.000 kr. fordelt over tre budgetår. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der meddeles en indtægtsbevilling på 132.000 kr. og en udgiftsbevilling på 33.000 kr. i budget 2011 til Brædstrup Skole, konto 03.22.01.1.301008. Differencen på 99.000 kr. tilgår likvide aktiver i 2011. 2. i budget 2012 meddeles en tillægsbevilling (udgiftsbevilling) på 100.000 kr. til Brædstrup Skole, konto 03.22.01.1.301008, finansieret af likvide aktiver. 3. der indarbejdes en indtægt på 33.000 kr. og en udgift på 32.000 kr. i budget 2013 til Brædstrup Skole, konto 03.22.01.1.301008 Tidligere beslutning Børne- og Skoleudvalg den 10. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Økonomiudvalg den 24. oktober 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget. Andreas Boesen, Susan Gyldenkilde, Dorthe Mogensen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Brædstrup Skole har fra EU (Styrelsen for International Uddannelse) for en periode fra august 2011 31. juli 2013 fået godkendt ansøgning vedrørende tilskud til Comenius skolepartnerskab.