Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Referat HB-møde Asminderød, 2. december 2010 Tirsdag den 23. november 2010 kl. 12:30 17:30 på Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby Mødedeltagere: Per Egelund (PE) Henrik Friis (HF) Kurt Als (KA) Ole Vøgg Veje (OVV) Jeppe Golsche Knappe (JGK) Henrik Caspersen (HC) Stephan Magnusson (SM) Flemming Bøgh-Sørensen (FBS) Referent: Flemming Bøgh-Sørensen (FBS) Dagsorden: 1. Salg af Asminderød Kro 2. Forpagtning af Asminderød Kro 3. DBf s forhold til nationale paraplyorganisationer (DTF, DIF og DGI) 4. Budgetopfølgning 2010 5. Budget 2011 6. Forlaget 7. Indslusningsordninger 8. Leaset kopimaskine 9. Handleplaner 2010-2011 status ved tovholderne 10. Referater 11. Eventuelt HF bød velkommen. FBS beklagede, at mødedokumenterne var lagt på ekstranettet alt for sent, hvilket gav HB-medlemmerne meget dårlige vilkår. Forsinkelsen skyldtes arbejdspres i forbindelse med krosalg og forpagtningsaftale. Side 1/5
1 Salg af Asminderød Kro FBS orienterede om status på salgsbestræbelserne. Orienteringen og den efterfølgende behandling af sagen er som følge af sagens natur uden for referat. 2 Forpagtning af Asminderød Kro Forpagtningsaftalen med Vinkelager ApS (Niels Sveium) er opsagt. Der er indgået en ny forpagtningsaftale med KR 1629 ApS under navneændring til Kroen Asminderød ApS. Det er Julie Hoffmann Larsen fra Julies Hairdesign i Humlebæk og Joan Schou Larsen, der står bag det nystiftede anpartsselskab. Aftalen træder i kraft den 1. december 2010, men er betinget af, at forpagter opnår spiritusbevilling. 3 DBf s forhold til nationale paraplyorganisationer (DTF, DIF og DGI) DBf s medlemskab af Dansk TankesportsForbund (DTF) og manglende medlemskab af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) blev drøftet. DBf får i dag del i et tilskud fra Kulturministeriet via DTF. Vores andel er 600.000 kr. årligt. En ansøgning om optagelse i DIF blev afvist af DIF s repræsentantskab i 1994 med henvisning til, at bridge ikke er en idræt. En ansøgning om at blive optaget som associeret medlem i DIF blev sendt i 2005. Organisationer kunne optages som associerede medlemmer af DIF også selvom de ikke opfyldte det snævre idrætsbegrebs krav om fysisk aktivitet. DIF fjernede herefter begrebet associeret medlem fra deres vedtægter og afslog DBf s ansøgning i 2006. Der nedsattes et udvalg bestående af HF, KA og OVV med den opgave at undersøge vores muligheder for tilknytning til paraplyorganisationer nærmere. 4 Budgetopfølgning 2010 FBS præsenterede en budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2010. Budgetopfølgningen tyder på, at regnskabet for 2010 ikke bliver dårligere end budgetteret. HB bemærkede, at Forlaget ser ud til at være på vej i mål med det ambitiøse budget, og HB var i det hele taget lettede over, at vi ser ud til at kunne holde vores stramme budget. 5 Budget 2011 FBS præsenterede et råbudget. Store dele af råbudgettet var først fremkommet kort tid før HB-mødet, og da det endvidere manglede detailbudgetter på flere områder, var det ikke muligt for HB at forholde sig til det samlede budget før på næste HB-møde, som er berammet til den 4. februar 2011. Side 2/5
OVV mente, at vi normalt skulle kunne vedtage budgettet i november. KA fandt det vigtigt, at der også i 2011 var afsat budgetreserver. FBS bekræftede, at der var afsat 400.000 kr. til HB s disposition og 100.000 kr. til sekretariatets disposition. HB ønskede et særskilt budget for BBO Nordic og ville i øvrigt gerne have indbygget buffere i budgettet. 6 Forlaget HB vedtog et forslag om at ensrette rabatterne i Bridgeforlaget. Det indebærer, at rabatten på Bridgepartner meldekasser og meldingskort nedsættes fra 40% til 30% for medlemsklubber og fra 30% til 20% for medlemmer i medlemsklubber. Samtidig nedsættes den vejledende udsalgspris, så prisen efter fradrag af rabat bliver nogenlunde den samme som før. Endelig justeres prisen på pocketmodellen en anelse ned, så den bliver den samme som for BridgePartner. 7 Indslusningsordninger Sekretariatet og Breddeudvalget foreslår, at - man kan være k-medlem i forårssæsonen og den efterfølgende efterårssæson, - k-medlemmer får Dansk Bridge fra starten af deres k-medlemskab, - det ikke skal være en forudsætning, at klubben har mindst 8 k-medlemmer, - velkomstpakken til k-medlemmerne genindføres, - introduktionsmedlemskab for klubber det første år fortsættes, - introduktionsmedlemskab fremover foruden halvt forbundskontingent også består af halvt distrikts- og halvt kredskontingent, - at reglerne for k-meldemskab og introduktionsmedlemskab beskrives og lægges på hjemmesiden. Forslagene blev vedtaget enstemmigt uden debat. 8 Leaset kopimaskine XP Digital, som vi har leaset en kopimaskine af, har fået at vide, at vi er tilfredse med kopimaskinen, men særdeles utilfredse med økonomien i vores løsning, som reelt indebærer, at vi betaler af på flere kopimaskiner samtidigt. XP Digital har tilbudt os en ny kopimaskine på en leasingaftale, der indebærer, at slutdatoen for bindingen udsættes med et halvt år. Leasingydelse og serviceaftale skilles ad, så det bliver synligt, hvad vi betaler for hver af de to dele, og klikafgiften reduceres på Side 3/5
farvetryk med højst 8% farvedækning. Endelig nedsættes scrapværdien, som er den pris, vi er forpligtet til at overtage den leasede kopimaskine til ved udløbet af aftaleperioden. HB vedtog sekretariatets indstilling om ikke at tage imod tilbudet. XP Digital meddeles, at DBf som udgangspunkt ikke indgår nye leasingaftaler. Da vi er bundet af den eksisterende aftale til august 2014, kan vi dog overveje en ny leasingaftale, hvis den ikke udsætter udløbsdatoen for bindingen og ikke indebærer en højere mindstebetaling (dvs. den betaling, vi skal erlægge selvom vi ikke bruger kopimaskinen i det hele taget). 9 Handleplaner 2010-2011 status ved tovholderne HB aftalte, at Midtvejsmødet den 5. februar 2011 bygges op om de 8 handleplaner. Formålet er at informere om de væsentlige arbejdsområder og debattere dem med distriktsformændene. Der var endvidere et ønske om at sætte en struktureret dagsorden for distrikternes 5 minutter, som i øvrigt nok skulle være lidt mere end 5 minutter. Status: Handleplan 1 Økonomistyring: To aktiviteter gennemført. Årshjul kommer til næste HBmøde, og forretningsgange skal være godt i gang den 8. december, hvor vi får besøg af revisor. Handleplan 2 Rekruttering af nye medlemmer: To aktiviteter gennemført. Møde med klubkonsulenter er aftalt til den 11. januar 2011. Resten ikke i gang. Handleplan 3 Sponsorer: Sponsorudvalget har holdt sit første møde. Udvalget vil gå efter en hovedsponsor og lave et salgsoplæg. Handleplan 4 It: Handleplanen er sendt til It-udvalget. Planen er fortsat at være klar med et beslutningsoplæg til repræsentantskabsmødet. Handleplan 5 Elitearbejdet: Der er løbende dialog, der er aftalt budgetopfølgningsprocedure, der er indgået aftale med mentalcoach, og kommunikationen styrkes i samarbvejde med sekretariatet. Handleplan 6 Intern kommunikation: Ny handleplan, indeholder plan om at lave en kommunikationsstrategi. Er endnu ikke behandlet af Kommunikationsudvalget. Det er planlagt at ske til januar. Handleplan 7 Kontingentets størrelse: Blev drøftet på distriktsseminaret, men fik en skæv start. Arbejdet er bagud i forhold til tidsplanen. Side 4/5
Handleplan 8 Juniorarbejdet: Der har været holdt et nødvendigt koordinationsmøde mellem de ansvarlige for juniorarbejdet i Juniorkomiteen, Breddeudvalget, Turneringskomiteen og Sekretariatet, hvor ansvars- og budgetområder blev aftalt. HB var enige om, at der var for kort tid til dette meget væsentlige dagsordenspunkt og aftalte derfor et ekstraordinært HB-møde til den 13. januar 2011 kl. 14 i Århus. 10 Referater Følgende referater blev taget til efterretning: Arbejdsgruppemøde i Dansk TankesportsForbund 17. september 2010 Forretningsrejse Tyskland og Holland 11.-15. oktober 2010 Breddeudvalg 30. oktober 2010 Distriktsseminar 30. oktober 2010 FU-møde 4. november 2010 Juniorkoordineringsmøde 12. november 2010 Sponsorudvalg 12. november 2010 It-udvalg 12. november 2010 International orientering 2010-2 fra Jens Auken 11 Eventuelt Intet. Side 5/5