REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 17:15 Afbud: Fraværende:
Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 142 2. Økonomivurdering - fagudvalg - ultimo marts 2012 143 3. Disponeringsregnskab på det specialiserede børneområde - april 2012 146 4. Dispositionsregnskab særlige dagtilbud - maj 2012 149 5. Disponeringsregnskab specialundervisning 2012 - april 151 6. Orientering om status på gennemførsel af genopretning i Center Familie og Handicap 153 7. Udkast til udviklingsstrategi for rammeaftalen for det sociale område 2013 155 8. Godkendelse og tilsyn - Det specialiserede område samt ældreområdet 157 9. Indeklima og ventilation Sortebakkeskolen - licitation 159 10. Revidering af styrelsesvedtægten for Rebild Kommunes skolevæsen 161 11. Status for Terndrup projekterne, haller, skole, tandklinik og vejadgang 164 12. Orientering om tilpasning af Dagplejens organisation 166 13. Orientering om fortsatte drøftelser med Mariagerfjord kommune vedr. Skibstedskolen 167 14. Orientering maj 2012 168 15. Lukket - Orientering vedr. redegørelse Skørping Skole 170 Underskriftsside 171 141
1. Godkendelse af dagsorden J.nr.:. Sagsnr.: Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Indstilling: Forvaltningen indstiller: At dagsordenen godkendes Beslutning i den 09-05-2012: Godkendt 142
2. Økonomivurdering - fagudvalg - ultimo marts 2012 J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/17645 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets første samlede Økonomivurdering for fagudvalgenes drift. Vurderingen er med udgangspunkt i forbruget efter 1 kvartal, ligesom der er taget højde for de besluttede overførsler på drift fra 2011 til 2012. Overførslerne på drift udgør netto en samlet forhøjelse af budgettet på 4,9 mio. kr. Økonomivurderingen pr. 1. kvt. 2012 er på mange områder ændret i forhold til tidligere. Der er arbejdet med, at udvikle de løbende økonomivurderinger, så målet i højere grad bliver, at økonomivurderingerne fremadrettet bliver mindre beskrivende og forklarende og i højere grad mere handlingsorienteret, ligesom der skabes ensartethed og genkendelighed fra udvalg til udvalg. Økonomivurderingen til fagudvalgene indeholder konkret en taldel med korrigeret budget og forventet afvigelse, samt en kort beskrivelse af de vurderede væsentligste afvigelser. Endelig vil der være en oversigt over tiltag og handlinger og opfølgning herpå. Det betyder, at fokus er rettet mod handlinger og opfølgning af tiltag, frem for forklaringer af forbrugsprocenter. Der er derfor ikke forbrugstal med i økonomivurderingen, men udelukkende afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Det indebærer endvidere at der til forskel fra tidligere kun beskrives væsentlige afvigelser, dvs. områder der forventes, at balancere ikke beskrives nærmere. Der vil i lighed med tidligere som bilag være vedlagt forbrugsrapporter. Forbrugsrapporter måned for måned vil endvidere fremadrettet være tilgængelige på kulissen, således at alle har mulighed for, at orientere sig i forbrugsudviklingen måned for måned. Ændringen i økonomivurderingen vil blive mere tydelig i kommende vurderinger, når der er iværksat handleplaner for de områder, hvor det vurderes, at være nødvendigt for at skabe balance mellem forbrug og regnskab. Til den konkrete vurdering, er der samlet set for fagudvalgene vurderet, at der på langt størstedelen af den kommunale drift er god overensstemmelse mellem budget og forbrug med udgangen af marts måned. Der er i de overordnede vurderinger samtidig forudsat, at institutioner i højere grad end tidligere vil anvende deres budgetter, ud fra de seneste par års forbrugsbegrænsninger og indefrysning af opsparede overskud. Der er dog, som nævnt i økonomiorienteringen i april måned, i lighed med resultatet for regnskab 2011, et markant pres på det specialiserede socialområde for såvel børn som voksne, samt mindre udfordringer på øvrige områder. Der er særskilte sager på dagsordnen, der følger op på disponeringerne på de specialiserede områder med udgangen af april måned 2012. Nedenfor er der en overordnet forbrugsrapport ultimo marts 2012, hvorefter de i ØKV1 beskrevne afvigelser er vist i en tabel. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen ØKV1. 143
Driftsforbrug ultimo marts 2012 Oprindeligt Korrigeret Forbrug budget budget JAN -MAR inkl. overførsler 2012 Forbrugs % Rebild Kommune U 1.844,10 1853,3 442,3 23,9 Rebild Kommune I -407,3-411,7-84,8 20,6 Arbejdsmarkedsudvalg U 419,3 422,9 110,1 26,0 Arbejdsmarkedsudvalg I -144,7-147,2-32,5 22,1 Børn og Ungdomsudvalg U 607,9 590,3 136,6 23,1 Børn og Ungdomsudvalg I -121,5-122,4-27,8 22,7 Kultur og Fritidsudvalg U 49 51,1 16,8 32,9 Kultur og Fritidsudvalg I -3,6-3,6-1,2 33,3 Sundhedsudvalg U 444,1 458,7 93,8 20,4 Sundhedsudvalg I -67,1-68,1-12,6 18,5 Teknik og Miljøudvalg U 85,8 86,4 21,7 25,1 Teknik og Miljøudvalg I -30,2-30,2-1,3 4,3 Økonomiudvalg U 238 243,9 63,4 26,0 Økonomiudvalg I -40,1-40,2-9,6 23,9 Anm. Det korrigerede budget er tillagt overførsler besluttet på Byrådsmødet den 26. april 2012 Netto afvigelser Som det fremgår af ovenstående er der pt. et vurderet merforbrug på knap 24 mio. kr.,. hvoraf godt 20 mio. kr. vedrører det specialiserede område. Det bemærkes, at det vurderede merforbrug er ud fra de konstaterede forhold med udgangen af marts og at der ikke er vurderet effekt af eventuelle tiltag og handleplaner på eksempelvis det specialiserede område. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for Økonomiudvalget den 16. Maj, hvor resultatet for økonomiudvalgets område vil foreligge, som vil medvirke til at det vurderede merforbrug vil blive reduceret. 23,7 2,9 5,2 0 15,6 0 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt det vurderede merforbrug på driften ikke afvikles henover året, risikerer Rebild Kommune at blive ramt økonomisk af sanktionslovgivningen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ØKV1 drøftes med henblik på budgetoverholdelse. Bilag: Økonomivurdering - Fagudvalg udsendes med dagsorden til BUU Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-05-2012: Sundhedsudvalget ønsker en nærmere analyse af det forventede regnskabsresultat på Center Pleje og Omsorg forelagt på mødet i juni måned. 144
Sundhedsudvalget afventer sagsgennemgangen på det specialiserede voksenområde forinden der iværksættes yderligere aktiviteter på driftsområdet. Området følges tæt i de kommende økonomivurderinger, bl.a. i form af mere uddybende beskrivelser af ændringer i forhold til ØKV1. Sundhedsudvalget forventer at Center Sundhed overholder budgettet for 2012. Annette Søegaard deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den 09-05-2012: Økonomivurderingen blev drøftet. Der forventes bortset fra det specialiserede område budgetoverholdelse indenfor udvalgets område. Genopretningen på det specialiserede område optages på udvalgets dagsordener fremover. Bilag: - 577792 Åben ØKV1 - fagudvalg - ultimo marts 2012 145
3. Disponeringsregnskab på det specialiserede børneområde - april 2012 J.nr.: 27.69.24Ø09. Sagsnr.: 12/1551 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede børneområde. På baggrund af disponeringsregnskabet forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012, hvilket er 0,6 mio. kr. mere end ved opgørelsen i marts. Dertil kommer revurdering af tidligere fremstillede tiltag som øger merforbruget med 2,4 mio.kr., således at det samlede forventede merforbrug ender på 9,1 mio. kr. Forventningen er beregnet på baggrund af faktisk disponerede udgifter og tillagt beregnede udgifter til forventede foranstaltninger resten af 2012 (Forventet regnskab 2012). Disponeringsregnskab april 2012 146 Regn skab 2010 Regn skab 2011 Budget 2012 Faktisk disponering 19/4-2012 Forventet regnskab 2012 Budget udfordring Oversigt (mio. kr.) Forebyggende foranstaltninger 22,1 21,8 18,7 18,5 20,7 2,0 Anbringelser 50,5 58,4 47,7 49,7 52,8 5,1 Efterværn 4,5 3,3 4,5 0,0 Merudgifter og tabt arb.fortjeneste 10,0 7,0 7,2 7,1 8,0 0,8 Konsulentbistand 0,8 0,0 0,6-0,2 Refusion særligt dyre enkeltsager -2,3-3,3-2,3-2,9-2,9-0,6 Refusion fra Regionen -3,6-3,5-3,5 0,1 Refusionssag endelig afgørelse (indtægt vedrører 2011) -0,8-0,8-0,8 Afregning vedr. 2011 - afventer afklaring om refusion (netto) - 0,9 0,9 0,9 I alt 80,4 83,9 73,0 72,4 80,1 7,2 Planlagte tiltag i Center Familie og Handicap pr. 31/3-2012 (se tabel i bilag) -0,5 Budgetmæssig udfordring 6,7 Revurdering tiltag: Ungetilbud tidligere indregnet effekt der ikke effektueres i 2012 1,4 Ungetilbud forventet etablerings- og indkøringsudgifter 0,5 Handleplan plejefamilier og aflastning (tiltaget udskydes til samlet genvurdering af handleplan på juni mødet) 0,5 Budgetmæssig udfordring 9,1 Ændringer i forhold til disponeringsregnskab marts 2012 Ændringer fra sidste opgørelse (mio. kr.): Opgørelse forrige måned Nuværende opgørelse Disponering 72,4 Samlede ændringer
147 71,9 0,5 Forventet tilgang 7,6 7,8 0,2 Samlet forventet forbrug 79,5 80,1 0,6 Den faktiske disponering er steget med 0,5 mio. kr. siden martsopgørelsen. Nedenstående specificerer stigningen. Ændret disponering i kr. (mio. kr. ) Tilgang Ophørt Øvr. ændringer / forlængelser I alt Forebyggende foranstaltninger 0,1 0 0,2 0,3 Anbringelser 0 0 0,2 0,2 Efterværn 0,1 0 0 0,1 Merudgifter og tabt arb.fortjeneste 0,1 0 0,1 0,2 Refusion særligt dyre enkeltsager 0 0-0,1-0,1 I alt 0,3 0 0,4 0,7 Refusionssag endelig afgørelse Indtægten vedrører 2011-0,8 Takststigninger på tilbud under Region Nordjylland på 8 % og 12 % (nettomerforbrug efter refusion særligt dyre enkeltsager) 0,2 Nedsættelse af forventet refusion fra Regionen 0,1 Rettelse foranstaltning fra rammedisp. til privat leverandør 0,3 I alt 0,5 Det har ikke været muligt på baggrund at ovenstående ændringer af disponeringen at nedskrive den forventede tilgang for resten af året, idet ændringerne ikke var en del af den forventede tilgang ved forrige opgørelse. Den forventede tilgang af udgifter for områderne; aflastningsordning, anbringelser og efterværn er fortsat med baggrund i tilbagemeldinger fra rådgiverne i myndighedsområdet i Center Familie og Handicap ved opfølgning i marts. Der er således ikke tillagt udgifter (buffer) til eventuelle sager, der ved udgangen af april måned er ukendt for myndighedsområdet fx tilflyttere. Opfølgning tidligere præsenterede tiltag Der er fortsat disponeret en udgift på 0,9 mio. kr. vedr. tidligere år på baggrund af en refusionssag med Region Nordjylland. Udgiften vedr. afregning for 2. halvår 2011, som har været tilbageholdt pga. uenighed om refusion. Der er siden sidste opfølgning afholdt møde med Region Nordjylland, hvor refusionsdelen er aftalt. Med baggrund i denne aftale er forventet refusion for 2012 nedsat med 0,1 mio. kr. Ved sidste opfølgning blev der præsenteret en handleplan for områderne plejefamilier og aflastning med forventet besparelse på 0,5 mio. kr. På baggrund af den nuværende situation i Center Familie & Handicap udskydes tiltaget indtil handleplanen genvurderes i forbindelse med en samlede handleplan for området. Der har frem til nu været indregnet forventet effekt af det kommende ungetilbud i Støvring. Der var forventet en reduktion på -3 mio. kr. på opholdssteder og udgift på eget værelse på 1,6 mio. kr., dvs. netto en udgiftsreduktion på -1,4 mio. kr. Opfølgning i april viser, at det ikke er realistisk at realisere denne udgiftsreduktion i 2012. Der er pt. tilflyttet to unge i tilbuddet og yderligere en ung er anbragt på eget værelse ude i byen og skal modtage støtte fra tilbuddet. To af de unge er i forvejen disponeret på eget værelse med en årlig udgift på omkring 0,1 mio. kr. hver. Besparelsen i forhold til tidligere høje udgifter på opholdssted er således allerede indregnet i disponeringen. Udgiften til den tredje unge er finansieret via mellemkommunal refusion. Udgiften på tilbuddet andrager 0,3 mio. kr. pr. ung for startpakken, hvilket fortsat vurderes som et øko-
nomisk attraktivt tilbud til målgruppen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Jf. sagsfremstillingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udvalget drøfter disponeringsregnskabet i relation til handleplanen der iværksættes på baggrund af byrådets beslutning den 26. april 2012 vedrørende genopretningsplan for det specialiserede socialområde. Beslutning i den 09-05-2012: Drøftet. Bilag: - 577800 Åben Bilag B&U 9. maj 2012 148
4. Dispositionsregnskab særlige dagtilbud - maj 2012 J.nr.: 27.18.12Ø09. Sagsnr.: 11/1335 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed fremsendes orientering om foretagne dispositioner vedrørende særlige dagtilbud, under Dagtilbudssektoren. Særlige dagtilbud vedrører børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. Servicelovens 32. Pr. maj 2012 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 5 børn. Heraf er to børn visiteret til tilbud udenfor kommunen, et barn er visiteret til eget tilbud, et barn er visiteret til fuld hjemmetræning og endelig er et barn visiteret støtte i hjemmet. Forvaltningen forventer, at der på det kommende visitationsmøde, som ligger efter udfærdigelsen af denne dagsorden, vil blive bevilget støtte til yderligere et barn i eget dagtilbud. Med baggrund i dette forventes det, at dispositionsregnskabet i den kommende måned vil udvise et beskedent merforbrug. Det er dog fortsat forventningen, at den samlede budgetramme holdes. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Regnskab pr. 1.maj 2012 Tilbud Antal børn Periode Disponeret udgift Specialtilbud andre kommuner 2 Det ene barn 826.518 kun frem til 1/7 Eget tilbud 1 288.000 Hjemmetræning 1 246.000 Støtte i hjemmet Bevilget frem til 411.844 1 1/6* I alt disponeret for 2012 1.772.362 Budget 2012 1.959.700 Mindreforbrug p.t. 187.338 *Grundet stor usikkerhed om hvornår støtten kan ophøre, er der disponeret med en helårlig udgift. Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning 149
Beslutning i den 09-05-2012: Taget til efterretning. 150
5. Disponeringsregnskab specialundervisning 2012 - april J.nr.: 00.32.00A00. Sagsnr.: 10/93 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed fremsendes orientering om foretagne dispositioner vedrørende specialundervisning ultimo april måned. Visitationsudvalget er nu færdig med visitationen for kommende skoleår. Specialundervisningen omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler såvel i Rebild Kommunes egne tilbud som tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionale sammenhænge og på opholdssteder med tilknyttet undervisningstilbud. Disponeringen er som følger på baggrund af de første 7 måneder af året (vedr. skoleåret 2011-2012) og de visitationen for de sidste 5 måneder af 2012 (skoleåret 2012-13): 20.2 Undervisning Disponeret Kroner Elevtal 7 mdr. 2011-2012 Elevtal 5 mdr. 2012-2013 AK- klassen, Skørping Skole 6.941.567 28 30 S klasserne, Terndrup skole 1.894.050 14 19 S- klasser, Karensmindeskolen 1.573.800 18 12 S-klasser, Sortebakkeskolen 1.656.150 12 17 Indtægt fra andre kommuner -562.500 Egne specialklasser i alt 11.503.067 Skibstedskolen 7.414.832 23 23 Elever udenfor - tilbud andre kommuner i alt 10.290.000 34 25 Støttetimer Rebild elever 1.393.500 12 15 Samlede udgifter til 20.2 30.601.399 Budget 30.667.700 Rest 66.301 20.2 SFO Disponeret Elevtal 7 mdr. 2011-2012 Elevtal 5 mdr. 2012-2013 SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner 3.601.000 23 20 SFO - Skibstedskolen 2.271.520 19 20 SFO - anbragte børn 123.200 1 Samlet udgift til SFO 5.995.720 Budget 6.350.100 Rest 354.380 20.3 Interne skoler Disponeret Kroner Elevtal 7 mdr. 2011-2012 Elevtal 5 mdr. 2012-2013 Interne skoler opholdssteder 3.767.000 15 17 Budget 3.704,200 151
Rest -62.800 Samlet rest 357.881 Regnskabet forventes at gå i nul, da det forventes, at der vil komme udgifter til specialundervisning, der ligger ud over det allerede disponerede. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen indstiller: At disponeringen tages til efterretning Beslutning i den 09-05-2012: Taget til efterretning. 152
6. Orientering om status på gennemførsel af genopretning i Center Familie og Handicap J.nr.: 27.00.00P05. Sagsnr.: 12/3462 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Økonomiudvalget behandlede på et ekstraordinært møde den 26. april 2012 sag vedrørende den ledelsesmæssige situation og genopretning i Center Familie og Handicap og Byrådet behandlede på det ordinære møde samme dag sag vedrørende faglig genopretning i Center Familie og Handicap. Forvaltningen er sammen med Deloitte, København i færd med at udarbejde et procesoplæg der sikrer de to dokumenters handlinger gennemført. Forvaltningen vil på mødet orientere om status på dette arbejde. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der vil til mødet foreligge et oplæg til prisaftale med Deloitte, København. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Bilag: Bilag udsendes sammen med dagsorden til. Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-05-2012: Orienteringen taget til efterretning. Annette Søegaard deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den 09-05-2012: Der blev orienteret om - Midlertidig centerchef pr. 15.5. - Sagsgennemgang ved Deloitte - Udbud af opgaven med at opbygge administrationsgrundlag, kompetenceudvikling m.v. - Støtte til sagsbehandlere, forvisitation m.v. fra andre områder i kommunen - Eventuelt støtte til voksenområdet - Snitflader 153
- Økonomien i de samlede tiltag præsenteres for økonomiudvalget - Samarbejde med Servicestyrelsen, VISO og Aalborg Universitet - Rebild Kommune som pilotkommune i forhold til Servicestyrelsens nye task-force - Er forsøges etableret orienteringsmøde om tids- og handlingsplan m.v. forud for Byrådsmødet i juni. Bilag: - 577564 Åben Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 26. april 2012_Den ledelsesmæssige situation og genopretning i Center Familie og Handicap - BUU 090512-577560 Åben Referat fra mødet i Byrådet den 26. april 2012_Faglig genopretning i center Familie og Handicap april 2012 - BUU 090512 154
7. Udkast til udviklingsstrategi for rammeaftalen for det sociale område 2013 J.nr.: 27.06.08P27. Sagsnr.: 11/13436 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Rammeaftalen for det sociale område består af en økonomisk styringsaftale og en faglig udviklingsstrategi. Kommunalbestyrelserne i regionen skal hvert år udarbejde en udviklingsstrategi, som danner grundlag for den kommende styringsaftale. Første skridt i denne proces var en indmelding fra de enkelte kommuner til den faglige udviklingsstrategi. Indmeldingen fra Rebild Kommune blev politisk godkendt i november 2011. Udkast til hele regionens udviklingsstrategi er herefter blevet udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over de tilbud, der ligger i regionen samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser over sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Udkast til den faglige udviklingsstrategi er sidenhen blevet drøftet og godkendt på KKR mødet den 23. marts 2012 og skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest den 1. juni 2012. Den økonomiske styringsaftale behandles på KKR s møde den 14. juni 2012 og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest 15. oktober. Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Af udviklingsstrategien fremgår blandt andet kommunernes ændringer i forbrug af pladser samt et overblik over, hvilke forebyggende foranstaltninger, som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, og som kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på det sociale område. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med i 2013. Der er tale om følgende områder: Udvikling af en fælles langsigtet samarbejdsstrategi, kvalitetsudvikling, hjerneskadeområdet og ADHD/autismeområdet. Herudover indgår socialministerens særligt udmeldte tema, som for 2013 er udviklingen i brugen af forskellige familieplejeanbringelser. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Først med styringsaftalen vil der blive muligt at vurdere evt. økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser af rammeaftalen for 2013. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udkast til Udviklingsstrategien for 2013 godkendes. 155
Bilag: Bilag udsendes sammen med dagsorden til. Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-05-2012: Indstillingen indstilles godkendt. Annette Søegaard deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den 09-05-2012: Indstilles godkendt som indstillet Bilag: - 575815 Åben Udkast til Udviklingsstrategi 2013 - BUU 090512-577051 Åben Sammenfatning af Udviklingsstrategi 2013 - BUU 090512-575817 Åben Bilag til Udviklingsstrategien 2013 - BUU 090512-577056 Åben Høringssvar fra brugerrepræsentanterne i det regionale Dialogforum - BUU 090512 156
8. Godkendelse og tilsyn - Det specialiserede område samt ældreområdet J.nr.: 27.30.00A00. Sagsnr.: 11/12610 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Social- og Integrationsministeren og KL indgik den 24. november 2011 en partnerskabsaftale om indsatsen vedrørende kvalitetsløft af godkendelse og tilsyn på børneområdet. Det første skridt i udmøntningen af aftalen mellem Social- og Integrationsministeren og KL er en aftale om et kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelsessteder for børn. Aftalen lægger op til, at kommunerne foretager et eftersyn af tilsynet og blandt andet drøfter og afklarer, om tilsynsopgaven kan få et kvalitetsløft gennem et styrket tværkommunalt samarbejde for eksempel i klynger af kommuner. KKR bakker op om aftalen mellem KL og Social- og integrationsministeren. På seneste møde i KKR Nordjylland den 23. marts 2012 orienterede formand for KKR, HC Maarup, således om, at kommunernes evne til at løfte tilsynsopgaven var blevet drøftet på det seneste KKR formandskabsmøde i KL. Forvaltningen i Rebild Kommune har efterfølgende arbejdet videre med overvejelser vedrørende udmøntningen af et kvalitetsløft på godkendelses- og tilsynsområdet i kommunen. Med det formål at fastholde den høje kvalitet i godkendelses- og tilsynsopgaven har forvaltningen i vedhæftede notat beskrevet 3 mulige modeller for fremadrettet varetagelse af godkendelses- og tilsynsopgaven i Rebild Kommune. Endvidere er der i notatet beskrevet en række modeller for tværfagligt kommunalt samarbejde. De muligheder forvaltningen ser er: Model 1: Tværkommunalt samarbejde Model 2: Udlicitering af tilsynsopgaven Model 3: Kvalitetsløft internt i kommunen Modellerne omfatter godkendelse, tilsyn på børneområdet herunder plejefamilier, samt tilsyn på ældreområdet samt i boformerne. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der forventes ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Udgiften forventes afholdt indenfor den eksisterende økonomiske ramme uanset valg af model. Indstilling: Forvaltningen indstiller: 157
At mulighederne for at etablere en samarbejdsmodel med en eller flere nordjyske kommuner undersøges og beskrives forinden sagen sendes i høring med henblik på endelig beslutning. Bilag: Bilag udsendes sammen med dagsorden til. Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-05-2012: Sundhedsudvalget bragte model 2 udlicitering af tilsynsopgaven til afstemning. For stemte 2 Rikke Karlsson og Thomas Simoni Thomsen med bemærkning om, at tilsyn og godkendelse omkring ældrecentre, boformerne, opholdssteder m.v. og plejefamilier udliciteres, medens konsulentfunktioner i forhold til løsning af de daglige driftsopgaver på de udliciterede enheder forbliver i kommunalt regi. Henrik Christensen og Gert Jensen tager forbehold herfor. Annette Søegaard deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den 09-05-2012: Et flertal i udvalget (Mikkel Hoffmann Andersen, Per Vilsbøll, Thøger E. Kristrensen) indstiller indstillingen godkendt. Anders Norup og Birgitte Juul Nielsen indstiller model 2. Bilag: - 578081 Åben Notat - godkendelse og tilsyn på det specialiserede område samt ældreområdet - BUU 090512-576338 Åben Brev fra Social- og Integrationsministeriet - BUU 090512 158
9. Indeklima og ventilation Sortebakkeskolen - licitation J.nr.: 87.00.00P00. Sagsnr.: 11/14712 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Baggrund På udvalgsmødet den 14. marts behandledes sagen vedr. arbejdstilsynets påbud i forhold til ventilation og indeklima på Sortebakkeskolen. Udvalget fik forelagt to alternative løsningsmodeller - én der alene fokuserer på indfrielsen af påbuddets krav, og én som supplerer påbudsindfrielsen med en række energiforbedrende tiltag. Udvalget pegede på baggrund af de fremlagte oplysninger på den førstnævnte løsningsmodel. Dette blev efterfølgende konfirmeret af Økonomiudvalget (21/3-12) og Byråd (29/4-12). Rådgiver og tidsplan Der er efter ovennævnte politiske behandling indgået kontrakt om totalrådgivning med firmaet Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S FRI. I forhold til den videre projektering arbejdes der ud fra følgende tidsplan: Uge 20 Uge 24 Uge 28/29 Uge 33 Uge 41 Opgaven udbydes i licitation Licitation forventes afholdt/indgåelse af kontrakt Arbejdet forventes påbegyndt Færdiggørelse af støvende og støjende arbejde Alle dele af arbejdet forventes færdiggjort Forudsat at der indkommer bud på opgaven, og at ovenstående tidsplan overholdes, vil de støvende og støjende dele af arbejdet kunne udføres henover skolernes sommerferie, og herved vil det være muligt at undgå genhusning af skolebørnene. Efter skolestart vil der stadig pågå arbejde på skolen, men af en art som ikke hindrer undervisningen. Alle arbejdets dele forventes færdig i uge 41. Med baggrund i sidstnævnte hensyn - at kunne få færdiggjort de støvende og støjende dele af arbejdet inden skolestart - anmoder forvaltningen om, at midlerne til finansiering af opgaven frigives, så det vil være muligt at underskrive kontrakt med vinderen af licitationen umiddelbart efter licitationens afslutning i uge 24. Der er stor usikkerhed omkring den endelige udgift forbundet med opgaven, men det vurderes dog samlet, at det vil være muligt at holde sig inden for det overslag Rambøll tidligere har foretaget - 4,4 mio. kr. ekskl. moms. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Forvaltningen anmoder om, at der frigives 4,4 mio. kr., til løsningen af opgaven. 159
Jævnfør beslutning i d. 14.marts er det besluttet, at opgaven finansieres af dels moderniseringspuljen til daginstitutionerne i 2012 og 13, herunder dele af de øremærkede midler til Øster Hornum børneunivers, dels 1 mio.kr afsat til Terndrup skole i 2013. Indstilling: Forvaltningen indstiller At der frigives 4, 4 mio. kr. til løsningen af opgaven med at indfri arbejdstilsynets påbud, i forhold til ventilation og indeklima på Sortebakkeskolen. Beslutning i den 09-05-2012: Indstilles godkendt som indstillet. Bilag: - 578093 Åben Udbudstidsplan ver 10 160
10. Revidering af styrelsesvedtægten for Rebild Kommunes skolevæsen J.nr.: 17.01.00P24. Sagsnr.: 07/3075 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Styrelsesvedtægten for Rebild Kommunes Skolevæsen blev vedtaget i sammenlægningsudvalget den 21. december 2006 med virkning fra skoleåret 2007-08. Jf. styrelsesvedtægtens 24 kan ændringer kun foretages efter forudgående indhentet udtalelse hos skolebestyrelserne. Styrelsesvedtægtens 24 stk. 2 foreskriver, at kommunen kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel. Bilag kan dog ændres med kortere varsel ligesom ændring med kortere varsel kan ske, hvis skolebestyrelser og kommune er enige herom. I november 2007 og i maj 2009 besluttede Byrådet at ændre dele af styrelsesvedtægten. Desuden er styrelsesvedtægten tilrettet løbende ifm. nye beslutninger på skoleområdet. Forvaltningen foreslår følgende ændringer. Styrelsesvedtægten: 6 Ændres ift. beslutningerne vedr. sammenlægning af skolerne i Blenstrup og Bælum. Foreslås ændret til: Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Ved Skibstedskolen består skolebestyrelsen af 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. I Øster Hornum er der etableret samdrift mellem skole og børnehave. I Øster Hornum består skolebestyrelsen af 4 forældrerepræsentanter fra skolen, 4 forældrerepræsentanter fra børnehaven, 1 medarbejderrepræsentant fra skolen, 1 medarbejderrepræsentant fra SFO og 1 medarbejderrepræsentant fra børnehaven samt 2 elevrepræsentanter. I Blenstrup og Bælum etableres samdrift pr. 1. august 2012. Sammensætning af skolebestyrelse tages der stilling til samtidig med igangsættelse af skolebestyrelsesvalg, som skal påbegyndes i august 2012. 7: Ændres ift. beslutninger vedr. skolestruktur. Desuden foreslår forvaltningen. at 7, stk. 2 præciseret på baggrund af flere henvendelser om hvem der har stemmeret og hvem der kan vælges blandt medarbejderrepræsentanterne. Foreslås ændret til: Stemmeret er tillagt alle medarbejdere, der p.t. er ansat på skolen. Kun medarbejdere med et fremtidigt ansættelsesforhold på mindst 1 år kan vælges. Personer med tjenestetid på flere skoler har stemmeret hvert sted. Bilag 1: Skolepolitikken er ikke ændret, da den afventer en ny sammenhængende børnepolitik. Bilag 2. Kompetencefordelingsplan. Her foreslås ingen ændringer. Bilag 3: Skolestruktur er tilrettet jf. de politiske beslutninger vedr. skolestruktur. 161
Bilag 4: Rammer for undervisningens ordning er tilrettet jf. beslutning om udlægning af enkeltintegrationsmidlerne. Forvaltningen foreslår desuden en ændring af regulering ift. elevtal, således at elevtalsreguleringen følger kalenderåret og dermed budgettet. Konkret foreslås det, at budgettet reguleres som følger: 5. august budgettet i indeværende år tilrettes til nyt skoleår med 5/12 dele 5. december budgettet i indeværende år tilrettes til faktisk elevtal for aug-dec. Og budgettet for det kommende år tilrettes med elevtal pr. 5. december, således at budgettet for det kommende år er så realistisk som muligt. 5. maj budgettet tilrettes til faktisk elevtal for jan-juli. Af bilag 4 fremgår det, at forbrugsudgifterne skal reguleres hvert 3. år på baggrund af forbruget de seneste tre år. Dette er endnu ikke sket, hvilket betyder, at tildelingerne er de tildelinger der var i de tre gamle kommuner. Center Plan, Byg og Vej arbejder p.t. på et forslag til tildelingsmodel af varme og el på skoleområdet, som forventes forelagt til politisk behandling i juni måned. Bilag 5: Forvaltningen foreslår, at bilaget tilrettes jf. den nye bekendtgørelse af 28.04.2012 vedr. folkeskolens specialunderisning og anden specialpædagogisk bistand. Bilag 6: I forbindelse med behandlingen af ændring af skolestrukturen blev forvaltningen anmodet om at komme med et ændringsforslag vedr. kompetencereglerne ifm frit optag. Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende tilføjelse til bilag 6: Kompetencen til at danne klasser ligger hos skolelederen, der også afgør ønsker om ansøgninger om anden skole end distriktsskolen. Skolelederen kan ifm. optag til 0. klasser og 7. klasser frit godkende ansøgninger om frit skolevalg. Optagelse af frit skolevalg må dog ikke udløse behov for anlægsudgifter. Høring Forvaltningen foreslår styrelsesvedtægten sendt i høring i skolebestyrelserne med en høringsperiode fra den 10. maj til den 10. august, således styrelsesvedtægten kan fremlægges til politisk behandling i september. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen foreslår: At styrelsesvedtægten incl. bilag med ovenstående forslag sendes til høring i skolebetyrelserne fra den 10. maj til den 10. august. 162
Beslutning i den 09-05-2012: Godkendt som indstillet med bemærkning: - Ændringen i 7 vedrører pkt. 5 - Bilag 5 tilrettes vedrørende 10. klasse og forelægges udvalget efterfølgende. - Bilag 6 Sætningen Skolelederen kan ifm. optag til..godkende ansøgninger om frit skolevalg udgår. - Bilag 6 Retningslinjer for optagelse dot 2 formuleres: En elev fra andet skoledistrikt/anden kommune skal optages på skolen, såfremt klassekvo.26 elever eller derover. Bilag: - 577088 Åben Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen, revidering 2012-577092 Åben Bilag 2, Kompetencefordelingsplan, revidering 2012-577091 Åben Bilag 3, Skolestruktur, revidering 2012-577090 Åben Bilag 4, Rammer for undervisningens ordning, revidering 2012-577089 Åben Bilag 5, Specialundervisning og specialpædagogisk bistand, revidering 2012-577087 Åben Bilag 6, Andre forhold, revidering 2012 163
11. Status for Terndrup projekterne, haller, skole, tandklinik og vejadgang J.nr.: 82.20.00P20. Sagsnr.: 12/1392 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på mødet den 1. marts 2012, at de fire projekter i Terndrup, nemlig hallerne, skolen, tandklinikken og adgangsvejen til skole og hal-området, som der er afsat økonomi til i investeringsoversigten, skulle bearbejdes under ét. Arkitekt Gorm Nielsen har afholdt en række møder med interessenterne på de enkelte projekter. Gorm Nielsen kom forholdsvis hurtig til den konklusion, at det ikke var muligt at integrere tandklinikken i skolen. Skolen mangler i forvejen areal i SFO og indskolingsdelen. Forslaget er derfor en tilbygning til tandklinikken, i gavlen ud mod Aalborgvej. Dette forslag har personale og ledelse i tandplejen godkendt. Gorm Nielsen har også udarbejdet et forslag til et fællesprojekt for skolen og hallerne. Dette projekt er præsenteret for repræsentanter for skolen og hallerne på et møde den 26. april. Repræsentanterne udtrykte tilfredshed med forslaget, som de nu vil vende med bestyrelserne for henholdsvis haller og skole. Vejtilslutningen og omlægning af udearealerne er ikke endelig udformet endnu. Dette og tilbagemeldinger fra skolebestyrelse og halbestyrelser vil ligge færdig i slutning af maj, hvorefter der til juni mødet i politiske udvalg vil foreligge et endelig projektforslag med økonomi. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Som oplyst på mødet i marts 2012 er der en samlet ramme på 42 mio.kr. i 2012-2015 til alle projekterne. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At statusorienteringen tages til efterretning At projekterne fremlægges til godkendelse i juni 2012. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-05-2012: Indstilles godkendt som indstillet. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 164
Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-05-2012: Indstillingen indstilles godkendt. Annette Søegaard deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den 09-05-2012: Indstilles taget til efterretning 165
12. Orientering om tilpasning af Dagplejens organisation J.nr.: 28.00.00A00. Sagsnr.: 12/6256 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Ændret organisering af dagplejepædagogernes arbejde Rebild Kommunes dagpleje har foretaget en organisationsmæssig tilpasning, i måden hvorpå dagplejepædagogerne fører tilsyn med dagplejerne. Formålet med tilpasningen har været, at højne kvaliteten i tilsynet og opnå en bedre udnyttelse af såvel pædagogernes som dagplejernes kompetencer. Mens de enkelte dagplejepædagoger tidligere var knyttet til et bestemt antal dagplejere, og løste samtlige opgaver i relation hertil, vil de fremadrettet i stedet operere i kompetenceteams, som kan løse opgaver i forhold til samtlige dagplejere. Kompetenceteamene er specialiseret indenfor syv forskellige kompetenceområder - eksempelvis "Børn i trivsel", "Legestuer fulde af liv" mv. Med den ny organisering ønsker Dagplejen dels at styrke dagplejepædagogernes kompetencer via bedre sparrings- og specialiseringsmuligheder, dels ser Dagplejen en fordel i, at besøgene hos de enkelte dagplejere i højere grad vil være behovsorienterede og med baggrund i konkrete problemstillinger. I forhold til sidstnævnte er det dog værd at understrege, at de enkelte dagplejere dog fortsat vil være sikret minimum 4 tilsynsbesøg om året, i henhold til den politiske beslutning herom. Den nye organisering er trådt i kraft pr. 1.april og vil blive evalueret i marts 2013 (Informationsfolder om den ny organisering tidsplan er vedlagt sagen som bilag). Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den 09-05-2012: Orientering taget til efterretning. Bilag: - 577368 Åben Ny organisering i Rebild Dagpleje.doc 166
13. Orientering om fortsatte drøftelser med Mariagerfjord kommune vedr. Skibstedskolen J.nr.: 17.03.17K02. Sagsnr.: 12/6234 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Skibstedskolen har gennem de seneste år oplevet et væsentlig fald i antal elever, der visiteres til specialtilbuddet. Generelt har der været et fald fra skoleåret 2006-07 fra 55 elever til 46 elever i indeværende skoleår. P.t. forventes et elevtal for kommende skoleår på 42 elever. På dialogmødet i efteråret 2010 fremlagde bestyrelsen fra Skibstedskolen et forslag om, at muligheden for et samarbejde med Mariagerfjord blev undersøgt. Mariagerfjord var i den periode i en strukturændringsproces, hvorfor sagen først blev nærmere drøftet forvaltningerne imellem i løbet af sommeren 2011. På det tidspunkt var det for sent at igangsætte noget med virkning før august 2013. I april 2012 er der afholdt møde ml. Rebild og Mariagerfjord om muligheder for et samarbejde. Konkret er der snakket om en løsning, hvor Rebild Kommune køber pladser på Astrup specialskole. Mariagerfjord har med virkning fra 1. august 2012 oprettet en specialskole i Astrup for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Tilbuddet i Astrup Specialskole omfatter et skoletilbud og et SFO-tilbud. Tanken er at Rebild Kommune garanteres pladser til det antal børn, der visiteres til tilbuddet. Prisen pr. elev på Astrup specialskole er i samme niveau som der i dag gives pr. elev på Skibstedskolen. Aftalen tænkes betragtet som en virksomhedsoverdragelse. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der arbejders videre med en samarbejdsaftale med Mariagerfjord Kommune Beslutning i den 09-05-2012: Godkendt som indstillet. Der foreslås arrangeret temamøde for byrådet i august med deltagelse fra Skibstedskolen. Sagen sendes til orientering i handicaprådet 167
14. Orientering maj 2012 J.nr.: 00.01.00A50. Sagsnr.: 12/256 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Personaleforhold Kommende udvalgssager Orientering om opgaver der kan udsættes med baggrund i den aktuelle ledelsesmæssige situation. De opgaver der ønskes udsat vil blive nærmere beskrevet på mødet i Sundhedsudvalget i juni måned 2012. Rebild Kommune har modtaget decisionsskrivelse fra social- og Integrationsministeriets vedrørende for regnskabsåret 2010 VISO tilbyder gratis rådgivning om planerne mod ungdomskriminalitet Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den 09-05-2012: Taget til efterretning. 168 Der blev endvidere orienteret om - Anmodning om aktindsigt - Tidligere beslutning om tidligt fødte i privat dagpleje fastholdes. - Personalesituationen i dagplejen (opsigelser/genansættelser). - På mødet i juni orienteres om praksis ved kapacitetstilpasning og styring i dagplejen. - Prioritering af indsatsområder blev tiltrådt med bemærkning at Fremtidens dagtilbud udsættes til direktionen er fuldtallig. - Udvalgets budgetseminar holdes den 13. juni kl. 16 med efterfølgende udvalgsmøde. - Fælles dialogmøde med skoler og daginstitutioner aflyses i 2012. - Øster Hornum børnehave - Udvalget vurderer at det ikke er relevant af tage i mod VISOs tilbud (ungdomskriminalitet)
Bilag: - 577683 Åben Kommende sager til BUU - 577731 Åben Orienteringssag - Notat_Fællescenter Økonomi_02 05 2012.pdf - 577049 Åben Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommune for regnskabsåret 2010 (Id nr.: 354417) - Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2010.pdf - 578153 Åben Gratis rådgiving om kriminalitetsforebyggelse - VISO tilbyder gratis rådgivning om planerne mod ungdomskriminalitet. 169
15. Lukket - Orientering vedr. redegørelse Skørping Skole 170
Underskriftsside Birgitte Juel Nielsen - Medlem Thøger Elmelund Kristensen - Medlem Anders Norup - Formand Per Vilsbøll - Medlem Mikkel Hoffmann Andersen - Medlem 171