Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 2
REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 30.05.2006 Sagsbehandler: Carsten Tinggaard Nielsen Tlf.: 87 28 54 10 E-mail: CTN@RM.dk Journalnr.: 1.21.5.06 Notat om ansøgning fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner (30. maj 2006) Der er fremsendt en række ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner fra Vejle Amt, Århus Amt og Viborg Amt. De beskrives i det følgende: Ansøgninger fra Vejle Amt Vejle Amt har fremsendt 2 ansøgninger om godkendelse af økonomiske dispositioner. Heraf vedrører 1 ansøgning en samlet godkendelse af tillægsbevillinger til driftsog anlægsbudgettet i forbindelse med overførsler mellem 2005 og 2006 (pkt. 1) og 1 ansøgning vedrører godkendelse af tillægsbevilling til driftsbudgettet (pkt. 2). Det bemærkes, at for Vejle Amt udøves godkendelsesbeføjelsen af Forberedelsesudvalgene for Region Midtjylland og Region Syddanmark i forening. 1. Ansøgning om godkendelse af budgetoverførsel af driftsbevillinger og anlægsbevillinger mellem 2005 og 2006 på i alt ca. 56 mio. kr.. Vejle Amt har ansøgt Forberedelsesudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til driftsbudgettet og anlægsbudgettet som følge af overførsler mellem 2005 og 2006. Tillægsbevillingerne til driftsbudgettet søges med baggrund i, at der i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet er konstateret et nettomer- eller mindreforbrug på institutionerne i 2005, som ligger inden for en ramme af +/- 2 % af institutionernes bruttodriftsbudget for 2005. Disse afvigelser fra budgettet ønskes i overensstemmelse med retningslinjerne for rammestyring i Vejle Amt genbevilget i 2006. Tillægsbevillingerne til anlægsbudgettet søges med baggrund i forsinkelser eller udskydelser af anlægsprojekter, hvis gennemførelse nødvendiggør genbevilling i 2006 af de i 2005 uforbrugte rådighedsbeløb. Jf. nedenstående tabel 1 er overførslerne opdelt på hovedkonti jf. også vedlagte bilag. Forberedelsesudvalget tager således udelukkende endelig stilling til overførsler for de områder, der pr. 1.1.2007 overgår til regionerne svarende til ca. -7 mio. kr. på driftsbudgettet og ca. 63 mio. kr. på anlægsbudgettet. Områder med delte befø-
jelser oversendes efter Forberedelsesudvalgets behandling til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til endelig godkendelse, jf. ovenfor. Tabel 1. Specifikation af ansøgning om overførselsadgang mellem regnskabsårene 2005 til 2006 fra Vejle Amt - specificeret på drift og anlæg. Genbevilling i alt (i 1.000 kr.) Region Midtjylland og Syddanmark Delte beføjelser Andre myndigheder (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) I alt drift -6,2-7 0 0,8 I alt anlæg 122,9 63 1,9 58 Samlet for 116,7 56 1,9 58,8 drift og anlæg Specifikation af ansøgning fra Vejle Amt om overførsel af drifts- og anlægsbevillinger mellem 2005 og 2006 vedlægges (bilag 1). Til driftsbudgettet i 2006 ansøges der derfor Forberedelsesudvalget om en tillægsbevilling på ca. -7 mio. kr. Heraf vedrører de -9,1 mio. kr. Sundhedsudvalget, 1,2 mio. kr. vedrører Undervisnings- og Kulturudvalget (Fredericiaskolen, som overgår til Region Syddanmark) og 0,9 mio. kr. vedrører Socialudvalget. Til anlægsbudgettet i 2006 ansøges der Forberedelsesudvalget om en tillægsbevilling på ca. 63 mio. kr. Heraf vedrører 53,9 mio. kr. Sundhedsudvalget, mens 9,7 mio. kr. vedrører Socialudvalget. Bevillingerne finansieres i 2006 af de likvide reserver, som i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2005 er blevet forøget med et tilsvarende beløb. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 2 og 3. Specifikation er vedlagt i bilag 1. 2. Ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling på grund af ændrede elevtal til vidtgående specialundervisning af børn 2006/2007 på 1,2 mio. kr. Vejle amt tilbyder vidtgående specialundervisning på amtets egne specialskoler, i centerklasser, ved døgninstitutioner og ved enkeltintegration. Ressourcebehovet beregnes ud fra budgetmodeller, som tager udgangspunkt i det politisk fastsatte serviceniveau. Der er samlet ansøgt om en tillægsbevilling på 3,198 mio. kr. som følge af ændrede elevtal. Forberedelsesudvalgets skal dog alene tage stilling til den del af ansøgningen, som vedrører Fredericiaskolen, der overgår til Region Syddanmark fra 1.1.2007, idet den øvrige specialundervisning overgår til staten eller kommunerne fra 1.1.2007. Side 2
Til Fredericiaskolen ansøges der om godkendelse af en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Baggrunden herfor er et fald i antallet af elever på skolen primært udenamtselever. Faldet i antallet af udenamtslige elever betyder en netto merudgift for skolen, idet et fald i udgifterne opvejes af et endnu større fald i indtægterne for udenamtselever. Herved udgør Vejle Amts elever en forholdsmæssig større andel af det samlede antal elever. Baggrunden for faldet af elever skyldes indførelsen af ny teknologi (Cocklear Implant), som betyder, at færre elever visiteres i de yngste klasser. Tillægsbevillingen finansieres af de likvide midler. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 4. Ansøgninger fra Århus Amt Århus Amt har fremsendt 8 ansøgninger om godkendelse af økonomiske dispositioner. Heraf vedrører 1 ansøgning en samlet godkendelse af tillægsbevillinger til driftsog anlægsbudgettet i forbindelse med overførsler fra 2005 til 2006 (pkt. 1), 1 ansøgning om vedrører godkendelse af tillægsbevilling til driftsbudgettet (pkt. 2) samt 5 ansøgninger om godkendelse af tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet i 2006 (pkt. 3-8). Ansøgningerne er beskrevet i det følgende: 1. Ansøgning om godkendelse af budgetoverførsel af driftsbevillinger og anlægsbevillinger mellem 2005 og 2006 på i alt 360,1 mio. kr. Århus Amt har ansøgt Forberedelsesudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til driftsbudgettet og anlægsbudgettet som følge af overførsler mellem 2005 og 2006. Baggrunden for ansøgningen om overførsler er, at tidligere års hovedprincip omkring budgetoverførsler, hvor mindreforbrug og merforbrug overføres til efterfølgende år, følges. Det skal bemærkes, at denne ansøgning skal ses i sammenhæng med sagerne om budgetoverførsler, som blev forelagt for Forberedelsesudvalgets møde den 1.2.2006 pkt. 2.7 og pkt. 4.4. Jf. nedenstående tabel 1 er overførslerne opdelt på hovedkonti jf. også vedlagte bilag. Forberedelsesudvalget tager således udelukkende endelig stilling til overførsler for de områder, der pr. 1.1.2007 overgår til regionerne svarende til ca. 144,2 mio. kr. på driftsbudgettet og ca. 43,8 mio. kr. på anlægsbudgettet. Områder med delte beføjelser oversendes efter Forberedelsesudvalgets behandling til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til endelig godkendelse, jf. ovenfor. Side 3
Tabel 2. Specifikation af ansøgning om overførselsadgang mellem regnskabsårene 2005 til 2006 fra Århus Amt - specificeret på drift og anlæg. Genbevilling i alt (i 1.000 kr.) Region Midtjylland (i 1.000 kr.) Delte beføjelser Andre myndigheder (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) I alt drift 256,9 152,8 68,5 35,6 I alt anlæg 103,2 43,8 62,3-2,9 Samlet for 360,1 196,6 130,8 32,7 drift og anlæg Specifikation af ansøgning fra Århus Amt om overførsel af drifts- og anlægsbevillinger mellem 2005 og 2006 vedlægges (bilag 7). Til driftsbudgettet i 2006 ansøges der derfor Forberedelsesudvalget om en tillægsbevilling på ca. 144,2 mio. kr. Heraf vedrører de 8,5 mio. kr. Børn og Ungeudvalget 111,8 Sundhedsudvalget, -6,9 mio. kr. vedrører Psykiatri og Handicap og 39,3 mio. kr. Økonomiudvalget. Til anlægsbudgettet i 2006 ansøges der Forberedelsesudvalget om en tillægsbevilling på ca. 43,8 mio. kr. som alle vedrører Sundhedsudvalget. Bevillingerne finansieres i 2006 af de likvide reserver, som i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2005 er blevet forøget med et tilsvarende beløb. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 8. Specifikation er vedlagt i bilag 7. 2. Ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til driftsbudget. kr. til drift af to ekstremitetsscannere på henholdsvis Århus Sygehus og Silkeborg Centralsygehus på i alt 2,7 mio. Århus Sygehus og Silkeborg Centralsygehus har på baggrund af, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har imødekommet Århus Amts ansøgning til Scannerpuljen 2005, indkøbt to scannere der er klar til drift pr. 1. juni 2006. De to ekstremitetsscannere gør det muligt at foretage ca. 4.000 scanninger. De vil aflaste de store MR-scannere til gavn for andre patienter f.eks. kræftpatienter, og de vil gøre det muligt at hjemtage et stort antal scanninger, som i dag bliver udført af private klinikker og af andre amter. Århus Sygehus har opgjort driftsudgifterne til ca. 2,5 mio. kr. Silkeborg Centralsygehus kan drive scanneren for ca. 2.2 mio. kr. på grund af samdrift med en stor MR- Side 4
scanner. Dvs. en årlig driftsudgift på 4,7 mio. kr. Med opstart den 1. juni 2006 vil de samlede driftsudgifter i 2006 være i alt 2,7 mio. kr. Merudgiften finansieres ved at hjemtage scanninger. I 2006 forventes en besparelse på 2,8 mio. kr. og i 2007 og fremover 5,0 mio. kr. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 9. 3. Ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til etablering af ny operationsstue på Silkeborg Centralsygehus på alt 6. mio. kr. Med henblik på at øge aktiviteten og opnå driftsøkonomiske besparelser for Århus Amt ansøges om etablering af ny operationsstue på Silkeborg Centralsygehus. På operationsafdelingen er der behov for etablering af en 4. operationsstue med laminar air flow, som er en særlig teknisk installation til sikring af bakteriefri luftstrømme omkring operationsbordet. Specielt hofte- og knæleds- samt rygoperationer udføres med fordel i sådanne operationsstuer. Det er vurderingen, at etableringen af en ny operationsstue vil gøre det muligt at gennemføre yderligere 200 rygoperationer og 200 hofte-/knæledsoperationer. Dette vil efter de gældende DRG-takster indebære en besparelse på amtets konto for patientbehandling uden for amtets sygehuse på ca. 25. mio. kr. Det foreslås samtidig at DRG-basislinie og udbetalingsloft for Silkeborg Sygehus korrigeres således at der tilføres 19. mio. kr. til sygehuset til øgede driftsudgifter. Nettobesparelsen for Århus Amt vil være ca. 6 mio. kr. Silkeborg Centralsygehus er deltager i Århus Amts pilotprojekt med omkostningsbaserede bevillinger og følger således de regler der er udarbejdet herfor, hvilket er nærmere beskrevet i ansøgningen. Udgiften til etablering af operationsstuen er anslået til 6 mio. kr. og foreslås finansieret af de 5 mio. kr. der er afsat som låneramme til omkostningsbaserede bevillinger på Silkeborg Centralsygehus og ved tildeling af anlægsbevilling på 1. mio. kr. finansieret af puljen til Medicoteknisk udstyr på anlægsbudgettet. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 10. 4. Ansøgning om godkendelse af anlægsprojekt samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til permanent samling af apopleksibehandlingen på Århus Sygehus på i alt 1,5 mio. kr. i 2006 og 3,4 mio. kr. i 2007. Side 5
Med henblik på etablering af de fysiske rammer til brug for den permanente samling af apopleksibehandlingen på Århus Sygehus ansøges om godkendelse af anlægsbevilling. Ved samling af behandlingen bliver der en samlet akutmodtagelse for apopleksipatienter på Neurologisk afdeling og dermed i nærhed af den nødvendige neuroradiologiske kapacitet. Herved sikres en hurtig akut udredning og patienternes liggetid på sygehuset forventes reduceret. Århus Amtsråd har den 6. december 2005 bevilget 0,910 mio. kr. til en midlertidig samling af dele af apopleksibehandlingen. Den midlertidige lønsing blev etableret, idet de lokalemæssige forudsætninger for en permanent løsning ikke var til stede. Forudsætningerne for den permanente løsning er nu til stede og indebærer etablering af 20 normerede sengepladser i enkeltmands- og tomandsstuer, samt en rummelig 4-sengsstue til de mindst syge patienter. Af de 20 sengepladser er de 4 akutte modtagesengepladser. Udgifterne til etablering af den permanente løsning for samling af apopleksibehandlingen er anslået til 4,9 mio. kr. fordelt på 1,5 mio. kr. i 2006 og 3,4 mio. kr. i 2007. Finansieringen sker ved anvendelse af midler der er afsat på Sundhedsudvalgets anlægsbudget til gennemførelse af anlægsarbejder i forbindelse med budgetoverholdelsesplan på Århus Sygehus. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 11. 5. Ansøgning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af auditorier på Århus Sygehus, Nørrebrogade på i alt 1,65 mio. kr. Med henblik på renovering af to af auditorierne på Århus Sygehus, så de i højere grad modsvarer nutidens standard for undervisningsfaciliteter, ansøges om godkendelse af anlægsbevilling. Kontaktudvalget for Århus Universitetshospital har drøftet standarden for sygehusets 11 auditorier og har vurderet at flere af auditorierne ikke kan modsvare nutidens standard for undervisningsfaciliteter. Det drejer sig bl.a. auditorierne M i bygning 3A samt Kirurgisk auditorium, som ansøgningen vedrører og som ønskes renoveret. Udgifterne til renoveringsarbejdet er anslået til i alt 1,65 mio. kr. Udgiften finansieres af Sundhedsudvalgets pulje til bygningsgenopretning. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 12. Side 6
6. Ansøgning om godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til tilbygning til Kardiologisk Laboratorium, Skejby Sygehus på i alt 3,2 mio. kr. På Skejby Sygehus kan der konstateres stigende ventelisteproblemer for patienter til RFA-behandling. RFA-behandling omhandler behandling af patienter med hurtig hjerterytme. Der er 300 patienter på venteliste til en RFA-behandling på Skejby Sygehus, og ventetiden er 2 år. Den relativt lange ventetid har betydet, at amtet har måttet omvisitere patienter til hjertecentre udenfor Århus Amt. Århus Amtsråd bevilgede på møde den 1. november 2005 i alt 22,2 mio. kr. til udbygning af Kardiologisk Laboratorium. Samtidig med projekteringen har en ny lovende teknologi vist sig mulig. Det drejer sig om et magnetisk navigationssystem, som er et supplerende system til styring af det kateder, der fra patientens lyske igennem blodårerne styres til hjertet, hvor behandling udføres. Udgiften til det magnetiske navigationssystem udgør ca. 10 mio. kr., som sygehuset har søgt fondsmidler til. Etableringen af det magnetiske navigationssystem fordrer større arealkrav. Dette kan ske ved at udvide den planlagte tilbygning. Ekstraudgiften til udvidelse af tilbygningen (2,5 mio. kr.), merudgifter i forbindelse med Licitationen ultimo marts samt skærpede krav til brandsikkerhed (0,7 mio. kr.) udgør i alt 3.2 mio. kr. Udgiften finansieres af afsatte anlægsmidler på Sundhedsudvalgets pulje til medicoteknisk udstyr. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 13. 7. Ansøgning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af kloakledning ved Psykiatrisk Sygehus i Randers på i alt 1,735 mio. kr. Psykiatrisk afdeling i Randers er ved at blive renoveret og ombygget. I forbindelse hermed er der konstateret omfattende problemer med kloakledningen. Der er blevet foretaget en TV-inspektion og Psykiatriens rådgiver anbefaler at der etableres en renovering af hovedkloakledninger under bygning frem til brønd udenfor den enkelte bygning. Desuden at der etableres en strømpeforing fra hovedkloakledning og hen til den enkelte faldstamme. Udgiften anslås til at blive 1,735 mio. kr. og kan ikke holdes inden for den afsatte anlægsramme til ombygning og renovering af psykiatrisk afdeling. Side 7
Udgiften finansieres af frie genopretningsmidler på Psykiatriens anlægsbudget på 0,597 mio. kr. samt af driftsmidler på 1,138 mio. kr. Psykiatriens drift tilføres et beløb svarende til de 1,138 mio. kr. ved udgangen af 2006, såfremt der er overskud på Psykiatri- og Handicapudvalgets udvalgsbevilling. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 14. 8. Ansøgning om godkendelse af rådighedsbeløb til anlægsbudgettet til etablering af ny afdeling under døgninstitutionen Møllebækken i Fjellerup på i alt 5,0 mio. kr. Der er inden for Børn- og Unge Området stigende efterspørgsel efter tilbud til børn og unge, som er generelt retarderede og har svære adfærdsforstyrrelser. Medio marts er der således konkret 5 børn og unge, som har et meget presserende behov for permanent anbringelse. Det er dog ikke muligt, at tilbyde dem en plads på eksempelvis Møllebækken, som er specialiseret i denne målgruppe. I henhold til Servicelovens 51 skal amtet sørge for døgninstitutionspladser til målgruppen. Dette kan ske på døgninstitution, ved henvisning til privat opholdssted eller ved etablering af særligt individuelt tilbud som erfaringsmæssigt er meget dyr. Af faglige og økonomiske hensyn er det vigtigt at finde en varig løsning for de pågældende børn og unge og samtidig forventes det at der fremover vil være et stort behov for denne type pladser. På den baggrund foreslås det at Møllebækken udvides med 5 permanente døgnpladser. Dette skal ske ved at opføre en ny bygning på 365 m 2 til en nye afdeling i tilknytning til Møllebækkens hovedafdeling i Fjellerup. Pladserne forventes at kunne tages i brug fra 1.1.2007. Anlægsudgiften hertil er anslået til 5 mio. kr. og der foreslås givet en anlægsbevilling og et tilsvarende rådighedsbeløb i 2006. Rådighedsbeløbet finansieres af Århus Amts likvide midler, idet beløbet dog tilbageføres helt eller delvist, hvis en ekstraordinær høj belægning på områdets institutioner i 2006 muliggør finansiering af beløbet inden for egen ramme. De årlige bruttodriftsudgifter til driften af de 5 pladser er beregnet til 4,9 mio. kr. Møllebækken overtages af Region Midtjylland og vil fremover være en del af Møllebækkens samlede tilbud og vil indgå i rammeaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 15. Side 8
Ansøgninger fra Viborg Amt Viborg Amt har fremsendt 1 ansøgning som vedrører godkendelse af indgåelse af leje- og leasingaftaler (pkt. 1). Det bemærkes, at for Viborg Amt udøves godkendelsesbeføjelsen af Forberedelsesudvalgene for Region Midtjylland og Region Nordjylland i forening. 1. Ansøgning om godkendelse af indgåelse af leasingaftale til mobil tappeenhed (blodtapning). Formålet med den mobile tappeenhed er at sikre blodforsyningen. Den mobile tappeenhed gør det muligt at tilbyde en mere tilgængelig og fleksibel tappefunktion tættere på bloddonorernes bopæl/arbejdsplads end de nuværende funktioner med sigte på at fastholde og udbygge donorkorpset. Der er for nuværende en tappefunktion på alle sygehusmatrikler. Idet Sygehus Nord pr. 1. januar 2007 indgår i Region Nordjylland, indgår Sygehus Nord og dets optageområde ikke som en del af forslaget om den mobile tappeenhed. Den mobile tappeenhed kan dække Sygehus Viborgs optageområde ved benyttelse 2 dage om ugen. Sygehusene i Ringkjøbing Amt er interesserede i at aftage andre 2 dage om ugen, og Sundhedsudvalget i Ringkjøbing Amt har på møde den 27. marts 2006 godkendt, at der arbejdes videre med et samarbejde til forelæggelse for forberedelsesudvalgene i Region Midtjylland og Nordjylland. Der er således fortsat mulighed for at indgå aftale med andet sygehus om leje af den mobile enhed 1 dag ugentligt. Den mobile tappeenhed vil kunne etableres pr. 1. januar 2007. Den samlede etableringsudgift er på 5,1 mio. kr. Finansieringen foreslåes tilvejebragt gennem en leasingaftale over 4 år. Leasingudgiften og driftsudgifterne vedrørende den mobile tappeenhed finansieres ved samarbejde med Ringkjøbing Amt, indtægter fra plasmasalg, samt et fald i udgifterne vedrørende donorkørsel. Der er ingen udgifter for Viborg Amt i 2006, og ingen merøkonomi for Region Midtjylland i 2007 og frem. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 16. Side 9
Specificering af Ansøgning om samlet overførselsadgang mellem regnskabsårene 2005 ti 18. maj 2006 Specificering af ansøgningen på bevillingsområder Bilag 1 Drift Genbevilling i alt Regionen Delte beføjelser Andre myndigheder (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) Teknik og Miljø 474 0 0 474 Uddannelse og Kultur 3.521 1.160 0 2.361 Sundhed -9.056-9.056 0 0 Social 924 924 0 0 Økonomi -2.058 0 0-2.058 I alt drift -6.195-6.972 0 777 Anlæg Genbevilling i alt Regionen Delte beføjelser Andre myndigheder Teknik og Miljø 20.375 0 0 20.375 Uddannelse og Kultur 18.170 0 0 18.170 Sundhed 53.872 53.872 0 0 Social 26.995 9.731 0 17.264 Økonomi 3.534 0 0 3.534 I alt anlæg 122.946 63.603 0 59.343 Samlet for drift og anlæg 116.751 56.631 0 60.120
Bilag 2 Til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Dato Sagsbehandler Brev Journal nr. 3. maj 2006 Erik Østergaard godkendelse regioner eo9 1.41-44 Godkendelse af tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2006../. I henhold til 5 i bekendtgørelsen om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner ansøges om godkendelse af overførsel af rådighedsbeløb fra 2005 til 2006. Ansøgningen vedrører de overførsler, der knytter sig til opgaver, som den 1. januar 2007 overgår til regionerne. Samlet medfører overførslerne en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2006 på 122,946 mio. kr., hvoraf ca. 63 mio. kr. vedrører opgaver, der overgår til regionerne. Der henvises til vedlagte udskrift fra mødet i Vejle Amtsråd den 28. april 2006, pkt. 3A.36. Med henvisning til 15, stk. 6 kan oplyses: Baggrunden for tillægsbevillingen er forsinkelse eller udskydelse af anlægsprojekter, hvis gennemførelse derfor nødvendiggør genbevilling i 2006 af de i 2005 uforbrugte rådighedsbeløb Tillægsbevillingen er på samlet 122,946 mio. kr. Der indgår ikke lønsum i tillægsbevillingen Finansieringen af bevillingen sker i første omgang rent bevillingsteknisk ved kasseforbrug. Det forventes dog i lighed med tidligere år, at der ved udgangen af 2006 vil være et mindreforbrug af rådighedsbeløb som følge af forsinkelser og udskydelser i nogenlunde samme størrelsesorden. Vejle Amt Damhaven 12 Telefon 7583 5333 Telefax 7582 5678 Budgetafdelingen 7100 Vejle Direkte telefon E-mail: eo@vejleamt.dk 7572 3144-2077
Hvad angår opgaveområdernes fordeling på myndigheder skal følgende bemærkes: Hovedkonto 0: Alt på anlægsbudgettet overgår til staten eller kommunerne. Undtagelsen er udgifterne til oprydning af kemikalieaffaldsdepoter, der overgår til Region Syddanmark og Region Midtjylland Hovedkonto 2: Alle opgaver overgår til staten eller kommunerne Hovedkonto 3: Stort set alle opgaver overgår til staten eller kommunerne. Den væsentligste undtagelse er Fredericiaskolen, der overgår til Region Syddanmark. Desuden overgår de frie midler på kulturområdet til regionerne. Hovedkonto 4: Alt på anlægsbudgettet overgår til regionerne. Hovedkonto 5: : Tilbuddene overgår til enten regionerne eller kommunerne. Af de overførte beløb vedrører 9,731 mio. kr. tilbud, der overgår til regionerne. Hovedkonto 6: Salget af delområde Gauerslund vedrører regionerne. Det øvrige kan ikke opdeles på modtagende myndigheder. I henhold til bekendtgørelsens 10, stk. 3 skal såvel Region Midtjylland som Region Syddanmark godkende tillægsbevillingerne. Ansøgningen sendes dog alene sendt til forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, der i henhold til 15 modtager ansøgninger og afgiver samlet svar fra de to forberedelsesudvalg. Med venlig hilsen Erik Østergaard 2 Journal nr.: 1.41-37
EKSTRAKTUDSKRIFT fra ordinært møde i Vejle Amtsråd fredag den 28. april 2006 kl. 10:00 på Amtsgården, Damhaven 12, 7100 Vejle Afbud: Lisbet Bennike, Henning Jensen, Kirsten Almind og Kristian Bundgaard Stedfortræder: Poul Bruno Pedersen for Lisbet Bennike Grethe Lund Andersen for Henning Jensen J.nr. 8.41-2, 6.41-23, 2.41-4, 4.41-3 - HFR 3A.36. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2005 til 2006 Indstilling: Økonomiudvalget indstiller, at der overføres rådighedsbeløb på i alt 122,946 mio. netto fra 2005 til 2006. Beløbene fordeler sig således på udvalgsområder (i 1.000 kr.): Udvalget for Teknik og Miljø 20.375 Undervisnings- og Kulturudvalget 18.170 Sundhedsudvalget 53.872 Socialudvalget 26.995 Økonomiudvalget 3.534 I alt, netto 122.946 Og som følge heraf, at der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2006 på 122,946 mio. kr. specificeret som anført i vedlagte oversigt, og at tillægsbevillingen sendes til godkendelse i de to forberedelsesudvalg for så vidt angår de dele, der overgår til regionerne, og til Indenrigs-og Sundhedsministeriet for så vidt angår de dele, der overgår til staten og kommunerne.
Møde i Vejle Amtsråd den 28.04.2006 Lisbet Bennike deltog ikke i sagens behandling i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling: På baggrund af overførselsreglerne indstiller de stående udvalg, at følgende rådighedsbeløb overføres: Udvalget for Teknik og Miljø har en samlet overførsel på 20,375 mio. kr. heraf vedrører: -2,706 mio. kr. fritidsområder og miljø 23,081 mio. kr. vejanlæg Af Undervisnings- og Kulturudvalgets overførsel på i alt 18,170 mio. kr. vedrører: 1,085 mio. kr. undervisning af børn med vidtgående handicap 17,085 mio. kr. gymnasierne m.v. Af Sundhedsudvalgets overførsel på 53,872 mio. kr. vedrører: 19,886 mio. kr. fællesudgifter og indtægter for sygehusene 7,159 mio. kr. Horsens sygehus 10,844 mio. kr. Kolding sygehus 10,132 mio. kr. Vejle sygehus 3,278 mio. kr. psykiatriske sygehuse og afdelinger 1,906 mio. kr. medicoteknisk afdeling Af Socialudvalgets overførsel på 26,995 mio. kr. vedrører: 11.999 mio. kr. ældreboliger Solgaven, Vejle 2,396 mio. kr. ældreboliger Fogedvænget, Hedensted 2,494 mio. kr. pleje og omsorg Solgaven, Vejle 4,635 mio. kr. foranstaltninger for voksne handicappede Af Økonomiudvalgets overførsel på 3.534 mio. kr. vedrører: 4.180 mio. kr. udvendig bygningsvedligeholdelse -0,856 mio. kr. salg af delområde i Gauerslund Finansieringen af bevillingen sker i første omgang rent bevillingsteknisk ved kasseforbrug. Det forventes dog i lighed med tidligere år, at der ved udgangen af 2006 vil være et mindreforbrug af rådighedsbeløb som følge af forsinkelser og udskydelser i nogenlunde samme størrelsesorden. Bilag: Specificeret oversigt over overførsel fra budget 2005 til budget 2006 Beslutning: Godkendtes og bevilgedes - 2 -
Møde i Vejle Amtsråd den 28.04.2006 Udskriftens rigtighed bekræftes Vejle, den 02-05-2006 Anne Thrane-Jensen - 3 -
Bilag 3 Til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Dato Sagsbehandler Brev Journal nr. 3. maj 2006 Erik Østergaard godkendelse regioner eo8 1.41-44 Godkendelse af tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006../. I henhold til 9 i bekendtgørelsen om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner ansøges om godkendelse af overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2005 til 2006. Ansøgningen vedrører de overførsler, der knytter sig til opgaver, som den 1. januar 2007 overgår til regionerne. Samlet medfører overførslerne en tillægsbevilling til driften i 2006 på 6,195 mio. kr., hvoraf ca. 7 mio. kr. vedrører opgaver, der overgår til regionerne. Der henvises til vedlagte udskrift med bilag fra mødet i Vejle Amtsråd den 28. april 2006, pkt. 3A.37. Med henvisning til 15, stk. 6 kan oplyses: Baggrunden for tillægsbevillingen er et nettomindre- eller merforbrug på institutioner i 2005 konstateret efter afslutningen af årsregnskabet, og som ligger inden for en ramme på 2% af institutionernes bruttodriftsbudget. Disse afvigelser fra det korrigerede budget foreslås i overensstemmelse med retningslinierne for rammestyring i Vejle Amt genbevilget i 2006. Tillægsbevillingen er på samlet -6,195 mio. kr. Tillægsbevillingen er negativ og medfører derfor en henlæggelse til kassen. Hvad angår opgaveområdernes fordeling på myndigheder skal følgende bemærkes: Vejle Amt Damhaven 12 Telefon 7583 5333 Telefax 7582 5678 Budgetafdelingen 7100 Vejle Direkte telefon E-mail: eo@vejleamt.dk 7572 3144-2077
Hovedkonto 0: Stort set alt overgår til staten eller kommunerne. Undtagelsen er udgifterne til oprydning af kemikalieaffaldsdepoter (s. 7 i det specificerede budget 2006), der overgår til Region Syddanmark og Region Midtjylland Hovedkonto 2: Alle opgaver overgår til staten eller kommunerne Hovedkonto 3: Stort set alle opgaver overgår til staten eller kommunerne. Den væsentligste undtagelse er Fredericiaskolen (s. 38 i det specificerede budget 2006), der overgår til Region Syddanmark. Desuden overgår de frie midler på kulturområdet til regionerne (dele af de udgifter, der fremgår af s. 69-72 i det specificerede budget 2006) Hovedkonto 4: Stort set alt overgår til regionerne. Undtagelserne er drifts og rammekonti vedrørende kampagner til sygdomsbekæmpelse og sundhedsfremme, forsøgsvirksomhed inden for den samlede sundhedssektor (s. 75-79 i det specificerede budget 2006), kurser for personale i den primære sundhedstjeneste (s. 96 i det specificerede budget 2006) samt tilskud til genoptræningscentret Thommysminde (s. 103 i det specificerede budget 2006) Hovedkonto 5: Tilbuddene overgår til enten regionerne eller kommunerne Hovedkonto 6: Kan ikke opdeles på modtagende myndigheder. I henhold til bekendtgørelsens 10, stk. 3 skal såvel Region Midtjylland som Region Syddanmark godkende tillægsbevillingerne. Ansøgningen sendes dog alene til forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, der i henhold til 15 modtager ansøgninger og afgiver samlet svar fra de to forberedelsesudvalg. Med venlig hilsen Erik Østergaard 2 Journal nr.: 1.41-37
EKSTRAKTUDSKRIFT fra ordinært møde i Vejle Amtsråd fredag den 28. april 2006 kl. 10:00 på Amtsgården, Damhaven 12, 7100 Vejle Afbud: Lisbet Bennike, Henning Jensen, Kirsten Almind og Kristian Bundgaard Stedfortræder: Poul Bruno Pedersen for Lisbet Bennike Grethe Lund Andersen for Henning Jensen 3A.37. J.nr. 1.41.42 - JDN Generel overførsel af 2% af nettodriftsbudgettet til efterfølgende regnskabsår Indstilling: Økonomiudvalget indstiller, at der efter de gældende regler overføres -6.195 mio. kr. vedrørende drift fra budget 2005 til 2006, og at den med overførslen forbundne tillægsbevilling sendes til godkendelse i de to forberedelsesudvalg for så vidt angår de dele, der overgår til regionerne, og til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for så vidt angår de dele, der overgår til staten og kommunerne. Lisbet Bennike deltog ikke i sagens behandling i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling: I henhold til retningslinierne for rammestyring i Vejle Amt overføres nettomindre- eller merforbrug i henhold til det samlede driftsbudget inkl. tillægsbevillinger, der er konstateret efter afslutning af årsregnskabet, og som ligger inden for en ramme på 2% af institutionernes bruttodriftsbudget, til næste årsregnskab. Overførselsbeløbene, der er opgjort i samråd med forvaltningerne, udgør for de enkelte udvalg: Beløb i 1.000 kr.
Møde i Vejle Amtsråd den 28.04.2006 Udvalg for teknik og miljø 474 Undervisnings- og kulturudvalget 3.521 Sundhedsudvalget -9.056 Socialudvalget 924 Økonomiudvalget -2.058 I alt -6.195 Med de konkrete driftsoverførsler, som amtsrådet godkendte på mødet den 16. december 2005, beløber de samlede driftsoverførsler fra 2005 til 2006 sig til 189,352 mio. kr. I forventning om uændret økonomisk adfærd blev de konkrete driftsoverførsler ledsaget af en modsvarende negativ tillægsbevilling på 195,547 mio. kr. De samlede anlægsoverførsler beløber sig til 195,367 mio. kr., jf. andet punkt på dagsordenen. De samlede drifts- og anlægsoverførsler er således på i alt 384,719 mio. kr. Til orientering kan oplyses, at overførslerne fra 2004 til 2005 var på i alt 263,057 mio. kr. Bilag: Generel overførsel af driftsbeløb fra budget 2005 til budget 2006 for institutionsområder. Beslutning: Godkendtes og bevilgedes Udskriftens rigtighed bekræftes Vejle, den 02-05-2006 Anne Thrane-Jensen - 2 -
Bilag 4 Til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Dato Sagsbehandler Brev Journal nr. 3. maj 2006 Erik Østergaard godkendelse regioner eo10 1.41-44 Godkendelse af tillægsbevilling til driftsbudgettet for 2006../. I henhold til 9 i bekendtgørelsen om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner ansøges om godkendelse af tillægsbevilling til dækning af merudgifter vedrørende den vidtgående specialundervisning af børn. Ansøgningen vedrører den del af tillægsbevillingen på 1,2 mio. kr., der knytter sig til elevtalsændringer på Fredericiaskolen, der overgår til Region Syddanmark. Der henvises til vedlagte udskrift med bilag fra mødet i Vejle Amtsråd den 28. april 2006, pkt. 3E.42. Med henvisning til 15, stk. 6 kan oplyses: Baggrunden for tillægsbevillingen er en stigning i antallet af visiterede elever til den vidtgående specialundervisning for børn Tillægsbevillingen er på samlet 3,198 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. er løn Tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug. Med venlig hilsen Erik Østergaard Vejle Amt Damhaven 12 Telefon 7583 5333 Telefax 7582 5678 Budgetafdelingen 7100 Vejle Direkte telefon E-mail: eo@vejleamt.dk 7572 3144-2077
EKSTRAKTUDSKRIFT fra ordinært møde i Vejle Amtsråd fredag den 28. april 2006 kl. 10:00 på Amtsgården, Damhaven 12, 7100 Vejle Afbud: Lisbet Bennike, Henning Jensen, Kirsten Almind og Kristian Bundgaard Stedfortræder: Poul Bruno Pedersen for Lisbet Bennike Grethe Lund Andersen for Henning Jensen J.nr. 6.13.0-3 - ABJ 3E.42. Elevtal til den vidtgående specialundervisning af børn 2006/07. Indstilling: Undervisnings- og Kulturudvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 3,198 mio. kr. netto i 2006 (5/12 dels virkning) til merudgifter vedrørende den vidtgående specialundervisning af børn. Økonomiudvalget behandler sagen forud for Amtsrådets møde og indstillingen herfra vil foreligge til mødet. Sagsfremstilling: Vejle Amt tilbyder vidtgående specialundervisning på amtets egne specialskoler, i centerklasser, ved døgninstitutioner og ved enkeltintegration. Ressourcebehovet ved amtets egne skoler, centerklasser og ved døgninstitutioner beregnes via budgetmodeller. Budgetmodellerne tager udgangspunkt i det politisk fastlagte serviceniveau. Ved enkeltintegration tildeles et antal ugentlige undervisningstimer og timer til praktisk medhjælp samt hjælpemidler (FM-udstyr) og befordring til den enkelte elev. Hertil kommer undervisning af elever, der er anbragt i andre amter. Ved den netop afsluttede visitation er der til skoleåret 2006/07 visiteret 930 elever til den vidtgående specialundervisning i amtets tilbud. Hertil kommer 5 elever, som får et ungdomstilbud. Et ungdomstilbud er udgiftsneutralt for amtet, idet tilbuddet tilrettelægges
Møde i Vejle Amtsråd den 28.04.2006 således, at det kan finansieres af det kommunale takstbeløb. Udgiften til disse elever indgår derfor ikke i denne beregning. Elevtallet fordeler sig således: Børnespecialskoler 387 Elever, som placeringsmæssigt pt. er uafklaret 7 Centerklasser 399 Døgninstitutioner - Landerupgaard og Skolehjemmet Vejle Fjord 58 Projektorganisationen Fårupgaard 8 Pigernes Hus 4 Enkeltintegrerede elever 47 Udenamts anbragte børn 20 I alt 930 I forhold til forudsætningerne i budget 2006 er der tale om en stigning på 26 elever i det samlede antal visiterede elever. Ved amtets børnespecialskoler Lundagerskolen og Skovagerskolen (generelle indlæringsvanskeligheder) og Sejet Skole (socio-emotionelle vanskeligheder), opleves et fald i elevtallet. Mest markant er faldet i elevtallet ved Fredericiaskolen. Faldet i elevtallet ved Fredericiaskolen skyldes indførelse af ny teknologi (Cocklear Implant), som betyder at færre elever visiteres til de yngste klasser. Visitationen viser derimod en stigning i antallet af elever ved centerklasserne. Den mest markante stigning ses her i antallet af elever med aspergers syndrom og autisme i Fredericia og Vamdrup/Lunderskov, samt elever med adfærd/psyk. problemer ved Centerklasser i Vejle (Mølholm). Der er en markant stigning i antallet af enkeltintegrerede elever. Her ses den største stigning i elevtallet inden for aspergers syndrom og autisme. Der er på nuværende tidspunkt visiteret 7 elever, hvis endelige placering ikke er afklaret. Der er foretaget en ressourceberegning på disse elever ud fra en forventet placering og klassetrin. Beregningen indgår i det samlede resultat. Udgifter via Budgetmodel: Budgetmodellernes beregninger viser et ændret behov i normeringen af lærere ved specialskolerne på 5,28 og ved Centerklasser og døgninstitutioner 12,43 i forhold til forudsætningsændringerne i budgettet for 2006. Der er ligeledes en stigning i antal tildelte lærerstøttetimer samt timer til praktisk medhjælp og hjælpemidler (FMudstyr) m.v. til enkeltintegrerede elever. I beregningen af nettomerudgiften indgår elev- og personaleafhængige nøgletalsudgifter samt en regulering af skolernes indtægtsbudgetter. Der er ved Fredericiaskolen tale om en mindreind- - 2 -
Møde i Vejle Amtsråd den 28.04.2006 tægt på 2,176 mio. kr. for en 5 måneders periode, idet nedgangen i elevtallet primært er udenamtselever. I budgetmodellerne er der desuden foretaget korrektion af det årlige nettoarbejdstimetal for lærere, som fra 1. august 2006 ændres fra 1687,2 timer til 1672,4 timer på årsbasis for lærerstillinger (Nettoarbejdstimetallet varierer fra år til år afhængig af helligdagenes placering i løbet af et skoleår). Ændringen i lærernormeringen i (nettotimetallet) for det kommende skoleår svarer til 3,13 lærerstillinger, hvilket indgår i ovenstående beregninger.. Merudgiften jf. budgetmodellerne udgør i alt 2,684 mio. kr. for 5 måneder. Nettomerudgiften søges tillægsbevilget i 2006. Befordringsudgifter: Undervisnings- og Kulturudvalget behandlede Licitationssagen vedrørende befordring ved børnespecialinstitutioner den 8. november (A.162), hvor det blev besluttet, at stillingtagen til behovet for en tillægsbevilling til dækning af den forventede merudgift på 2,912 mio. kr. (2005-prisniveau) til befordring ved børnespecialskolerne i 2006, afventer budgetkontrollen efter 3. kvartal. Efterfølgende den 28. november 2005 blev sagen forelagt for Økonomiudvalget (C.300) til orientering. Beløbet indgår derfor ikke i ansøgningen om tillægsbevilling. I forbindelse med det stigende elevtal fra 1. august 2006 er der foretaget en skønsmæssig beregning af befordring. Merudgiften hertil skønnes at blive 0,075 mio. kr. for 5 måneders periode. Udgiften er indarbejdet i ansøgningen om tillægsbevilling. Udgifter til lokaleudvidelser: Der er i forbindelse med det stigende elevtal fra 1. august 2006 foretaget en skønsmæssig beregning af lokaleudvidelser m.v. Ved Centerklasser Fredericia, Skansevejens Skole og Alléskolen er der en elevtilgang på 13 elever. Ved Centerklasser Vejle, Mølholm afdeling er der ligeledes en tilgang af elever, som ikke kan rummes i de nuværende lokaler. Merudgiften til lokaleudvidelser skønnes at blive 0,139 mio. kr. for 5 måneders periode. Udgifter til etablering: Ligeledes på grund af det stigende elevtal fra 1. august 2006 er der foretaget en skønsmæssig beregning af merudgifter til etablering af undervisningstilbud m.v. Merudgiften hertil skønnes at blive 0,300 mio. kr. for 5 måneders periode Samlede udgifter: De samlede udgifter som følge af elevtalsændringen 1. august 2006 (5/12 dels virkning) udgør således 3,198 mio. kr. - 3 -
Møde i Vejle Amtsråd den 28.04.2006 Tillægsbevillingen kræver i henhold til Bekendtgørelsen om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amterne i 2006 forberedelsesudvalgenes godkendelse for så vidt angår Fredericiaskolen såvel som statens godkendelse for de øvrige områder. Bilag: Elevtal for vidtgående specialundervisning - Økonomi i forhold til Budget 2006. Normeringsberegning for lærerstillinger. Beslutning: Godkendtes og bevilgedes Udskriftens rigtighed bekræftes Vejle, den 02-05-2006 Mie Heegaard - 4 -
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7 Specificering af Ansøgning om samlet overførselsadgang mellem regnskabsårene 2005 til 2006 fra Århus Amt 18. maj 2006 Specificering af ansøgningen på bevillingsområder Drift Tekst Genbevilling i alt Regionen Delte beføjelser Andre myndigheder (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) Teknik og Miljø og veje: I alt 24.254 0 0 24.254 Teknik og miljø 10.700 0 0 10.700 Veje og trafik 10.100 0 0 10.100 Administration 3.454 0 0 3.454 Børn og unge I alt 20.342 8.500 11.842 0 Rammestyrede udgifter 11.800 0 11.800 0 Børne- og ungdomspsykiatrisk Hospital 8.500 8.500 0 0 Administration 42 0 42 0 Uddannelse og Kultur: I alt 28.624 0 16.324 12.300 Rammestyrede udgifter 15.300 0 15.300 0 Gymnasieområdet 12.300 0 0 12.300 Kultur 800 0 800 0 Administration 224 0 224 0 Sundhed: I alt 111.814 111.814 0 0 Sygehuse 64.000 64.000 Somatik Øvrige rammeregulerede udgifter 67.700 67.700 0 0 Udenamtssygehuse -36.200-36.200 0 0 Offentlig sygesikring 9.600 9.600 0 0 Afdeling for folkesundhed 6.714 6.714 Sundhedsadministrationen 0 0 0 0 Psykiatri og handicap I alt -17.630-6.815-9.815-1.000 Hospitalspsykiatri -6.815-6.815 0 0 Socialpsykiatri -5.315 0-5.315 0 Medfinansiering kommunale foranstalt -1.000 0 0-1.000 Invalidebiler -4.300 0-4.300 0 Amtslige institutioner -14.900-14.900 Betaling fra kommuner og amter m.v. 10.500 10.500 Satspuljemidler m.v. 2.300 2.300 Udvalgsbevilling 1.900 0 1.900 0 Økonomi: I alt 89.490 39.342 50.148 0 Rammestyrede udgifter 30.003 0 30.003 0 Tjenestemandspensioner 0 0 0 0 Regional udvikling 31.100 31.100 0 0 Arbejdsskadeforsikring 20.145 20.145 0
Kvalitetsafdeling 8.242 8.242 0 0 Central ramme (lønpulje & Forskningsfond) 0 0 0 0 I alt drift 256.894 152.841 68.499 35.554 256.894 Anlæg Tekst Genbevilling i alt Regionen Delte beføjelser Andre myndigheder Teknik og Miljø -2.900 0 0-2.900 Børn og unge 6.270 0 6.270 Uddannelse og Kultur -4.600 0-4.600 0 Sundhed 43.800 43.800 0 0 Psykiatri og handicap 58.100 0 58.100 0 Økonomi 2.500 0 2.500 0 0 I alt anlæg 103.170 43.800 62.270-2.900 Samlet for drift og anlæg 360.064 196.641 130.769 32.654
Bilag 8 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Amtsrådet i Århus Amt. Mødet den 2. maj 2006 side 1 af 3 1-43-78-05 8. Budgetoverførsel fra 2005 til 2006 Resumé Århus Amts fagudvalg ansøger som følge af mindreforbrug i 2005 om, at budget 2006 forhøjes med i alt 360,1 mio. kr., idet der ønskes overførsler fra 2005 til 2006. Amtsrådet godkendte på sit møde den 19. december 2006 overførsel af 220,1 mio. kr. fra 2005 til 2006. De samlede overførsler fra 2005 til 2006 er dermed på 580,2 mio. kr. Overførslerne fordeler sig med 256,9 mio. kr. på drift og 360,1 mio. kr. på anlæg. Sagsfremstilling Amtsrådets udvalg har i løbet af april behandlet respektive regnskaber for 2005 og budge t- overførsler til 2006. Det indstilles, at tidligere års hovedprincip omkring budgetoverførsler, hvor mindreforbrug og merforbrug overføres til efterfølgende år, følges. Der foreslås en undtagelse vedrørende uforbrugte lønmidler på de funktioner, der er placeret på amtsgården. Disse udgør ca. 12 mio. kr. og foreslås ikke overført til 2006. I mio. kr. Regnskabsresultat Ændringer Ønsket overførsel Driftsudgifter: Miljø og Trafik -20,8 0-20,8 Børn, Kultur og Uddan. -43,4-7,3-50,7 Sundhedsudvalget -103,7-1,4-105,1 Psykiatri og Handicap 24,0-6,3 17,7 Erhvervsudvalg -31,1 0-31,1 Økonomiudvalg -92,3 25,4-66,9 Driftsudgifter i alt -267,3 10,4-256,9 Anlægsudgifter: Miljø og Trafik 2,9 2,9 Børn, Kultur og Uddan. -1,7-1,7 Sundhedsudvalget -45,1 1,4-43,7 Psykiatri og Handicap -58,1-0,1-58,2 Økonomiudvalg -2,6 0,1-2,5 Anlægsudgifter i alt -104,6 1,4-103,2 Drifts og anlægsudgifter i -371,9 11,8-360,1 alt -=mindreudgifter/+=merudgifter Amtsrådet godkendte på sit møde den 19. december 2005 overførsel af 96,4 mio. kr. fra driftsbudgettet i 2006 til driftsbudgettet i 2005 og overførsel af 316,5 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2005 til anlægsbudgettet i 2006. Samlet set en overførsel fra 2005 til 2006 på 220,1 mio. kr.
Udskrift af forhandlingsprotokollen for Amtsrådet i Århus Amt. Mødet den 2. maj 2006 side 2 af 3 De samlede overførsler fra 2005 til 2006 bliver dermed på 580,2 mio. kr. fordelt med 160,5 mio. kr. på driftsbudgettet og 419,7 på anlægsbudgettet../../../. Vedlagte notat vedr. overførselsønsker fra 2005 til 2006 sammenfatter og forklarer mere uddybende ansøgningerne om overførsler, og der henvises herudover til udvalgenes behandling af regnskab 2005 og overførsler til 2006. Amtsrådet godkendte på mødet den 10. januar 2006, at der skulle overføres 12 mio. kr. til Århus Sygehus til gældseftergivelse i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i maj 2006. Bevillingen blev givet på baggrund af en forventning om et merforbrug på 55 mio. kr. på Århus Sygehus i 2005. Det faktiske regnskabsresultat for Århus Sygehus blev et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Det indstilles på denne baggrund, at der ikke overføres 12 mio. kr. til Århus Sygehus. Der vedlægges notat vedr. forskel mellem forventet og faktisk regnskabsresultat for Sundhedsudvalgets område. Udvalgene er anmodet om at prioritere de ønskede overførsler. Udvalgenes indstillinger vedrørende regnskab 2005 og budgetoverførsler vedlægges. Da der er tale om tillægsbevilling til budgettet for 2006, vil der skulle ske en godkendelse i Forberedelsesudvalget i Region Midtjylland samt i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De stående udvalg og Økonomiudvalget indstiller, at budget 2006 forhøjes med i alt 360,1 mio. kr. som følge af budgetoverførsler fordelt som angivet i ovenstående tabel, at overførslerne finansieres af kassebeholdningen, som ved regnskabsafslutningen er blevet styrket af mindreforbruget i 2005, og at amtsrådets tidligere beslutning om tillægsbevilling på 12 mio. kr. til Århus Sygehus til gældseftergivelse annulleres. Käthe Esdahl og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling i Sundhedsudva l- get. Brian Korsgaard og Peder Meyhoff var forhindret i at deltage i sagens behandling i Psykiatriog Handicapudvalget. Ina Hyttel, Jette Skive og Niels Erik Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling i Udvalget for Børn, Kultur og Uddannelse. Anders Bach Andersen var forhindret i at deltage i sagens behandling i Udvalget for Miljø og
Udskrift af forhandlingsprotokollen for Amtsrådet i Århus Amt. Mødet den 2. maj 2006 side 3 af 3 Trafik. Poul Müller, Ove Mikkelsen og Bent Dalsgaard Pedersen var forhindret i at deltage i sagens behandling i Erhvervsudvalget. Ove Mikkelsen var forhindret i at deltage i sagens behandling i Økonomiudvalget. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Bjarne Schmidt Nielsen, Bodil Jensen, Axel Jensen, Jette Skive og Marianne Carøe var forhindret i at deltage i sagens behandling.
Bilag 9 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Amtsrådet i Århus Amt. Mødet den 2. maj 2006 side 1 af 4 2-47-2-05 13. Driftsbudget for to MR-ekstremitetsscannere Resumé Århus Sygehus og Silkeborg Centralsygehus har på baggrund af bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Scannerpulje 2005 indkøbt to ekstremitetsscannere, som kan sættes i drift den 1. juni 2006. Det foreslås, at Århus Sygehus og Silkeborg Centralsygehus i 2006 får tilført i alt 2,7 mio. kr. og fra 2007 varigt 4,7 mio. kr. årligt til driften af de to scannere. Udgiften finansieres ved at hjemtage scanninger, som nu foregår på private klinikker og i andre amter. De to scannerne vil også aflaste de store MR-scannere til gavn for andre patienter, f.eks. kræftpatienter. Det ventes, at Klinikforum senere på året formulerer anbefalinger om yderligere at styrke det billeddiagnostiske område. Sagsfremstilling Sundhedsudvalget drøftede på møde den 9. marts 2005 resultatet af en større udredning af den billeddiagnostiske kapacitet (MR, CT, PET-CT, Ultralyd m.v.) i Århus Amt. Sundhedsudvalget besluttede at udmønte 1,7 mio. kr. fra Puljen til Kapacitetsudbygning af Billeddiagnostikken på 4 mio. kr. Puljen blev afsat i Budget 2005. Der resterer hermed uforbrugte midler på 2,3 mio. kr., da det indgik i beslutningen at overføre uforbrugte midler i 2005 til 2006. Hertil kommer de 2,0 mio. kr., som er varigt afsat i Budget 2006 til styrkelse af den billeddiagnostiske kapacitet. I forbindelse med udmøntningen reserverede Sundhedsudvalget midler til dækning af øgede driftsudgifter som følge af, at Århus Sygehus og Silkeborg Centralsygehus begge stod foran at anskaffe en MR-ekstremitetsscanner (til undersøgelser af arme og ben), og at Randers Centralsygehus stod foran at anskaffe to digitale mammografiapparater. Apparaturet indgik i Århus Amts ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Scannerpulje 2005. Indenrigs- og Sundhedsministeriet imødekom i marts 2005 Århus Amts ansøgning. Ekstremitetsscannerne er indkøbt og er klar til drift fra den 1. juni 2006. Mammografiapparaterne sættes i drift senere på året. De to ekstremitetsscannere gør det muligt at foretage ca. 4000 scanninger. De vil aflaste de store MR-scannere til gavn for andre patienter, f.eks. kræftpatienter, og de vil gøre det muligt at hjemtage et stort antal scanninger, som i dag bliver udført af private klinikker og af andre amter. Århus Sygehus har opgjort driftsudgifterne til ekstremitetsscanneren til ca. 2,5 mio. kr., medens Silkeborg Centralsygehus kan drive scanneren for ca. 2,2 mio. kr. på grund af samdrift med en stor MR-scanner.
Udskrift af forhandlingsprotokollen for Amtsrådet i Århus Amt. Mødet den 2. maj 2006 side 2 af 4 De årlige driftsudgifter for de to ekstremitetsscannere udgør hermed i alt 4,7 mio. kr. Med driftsstart pr. den 1. juni 2006 vil de samlede driftsudgifter i 2006 udgøre i alt ca. 2,7 mio. kr. Århus Amt har fra januar 2005 til og med april 2006 betalt ca. 7,8 mio. kr. for scanninger udført af den private Århus MR-Klinik og af andre amter. Ved uændret praksis er der udsigt til en årlig udgift på 5-6 mio. kr. Besparelsen ved at hjemtage disse scanninger kan altså finansiere driften af de to ekstremitetsscannere. Århus Amt har siden efteråret 2005 haft et velfungerende samarbejde med Århus MR-Klinik, som går ud på, at Patientkontoret henviser patienter fra ventelisten til amtets sygehuse til scanninger på MR-klinikken. Det indgår i grundlaget for samarbejdsaftalen, at Århus Amt planlægger at udvide den billeddiagnostiske kapacitet ved selv at anskaffe flere scannere. Det foreslås derfor, at Århus Amt opretholder aftalen med Århus MR-Klinik, som giver mulighed for et fleksibelt forbrug med henblik på til enhver tid at holde ventetiden til denne type undersøgelser på et rimeligt niveau. Oversigt over Pulje til Kapacitetsudbygning af Billeddiagnostikken 2006-2007 2006 2007 Ikke forbrugte midler i Pulje til Kapacitetsudbygning af Billeddiagnostikken overført fra 2005 2,3 2,3 Forsigtigt skøn over besparelse ved hjemtagelse af scanninger fra den 1. juni 2006 2,8 5,0 Til rådighed 5,1 7,3 Driftsudgifter til to ekstremitetsscannere fra den 1. juni 2006 2,7 4,7 Restbeløb til styrkelse af det billeddiagnostiske område, jf. Klinikforums forestående anbefalinger i forlænge l- se af Kræftplan II 2,4 2,6 Klinikforum (et fagligt rådgivningsorgan bestående af bl.a. sygehusenes cheflæger) er ved at udarbejde en aktuel status over det billeddiagnostiske område, og det foreslås, at Sundhedsudvalget senere på året får forelagt denne status med henblik på at vurdere evt. behov for yderligere at udvide den billeddiagnostiske kapacitet på grundlag af ovenstående 2,0 mio. kr. og de yderligere 2,0 mio. kr., som indgår i Budget 2006 til det billeddiagnostiske område. På denne baggrund foreslås det, at de to scannere sættes i drift fra den 1. juni 2006, og at Århus Sygehus og Silkeborg Centralsygehus som et engangsbeløb tilføres 2,7 mio. kr. til dækning af de øgede driftsudgifter i 2006, og at driftsudgifterne fra 2007 varigt indgår i sygehusenes driftsbudgetter.