Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 27. april 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(O) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune... 1 2. Årsrapport fra opkrævningskontoret... 2 3. Likviditetsoversigt pr. 31 marts 2010... 3 4. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde... 6 5. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo februar 2010... 9 6. Norddjurs Kommunes årsregnskab for 2009... 13 7. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010... 16 8. Udarbejdelse af udbudsstrategi for Norddjurs Kommune... 20 9. Kommunale kvalitetskontrakter... 22 10. Mødeplan 2010... 23 11. Ansøgning om budgetomplacering fra anbringelsesområdet til Familiehuset... 25 12. Endelig vedtagelse af lokalplan 032-707 for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården)... 26 13. Ørsted Midtby... 28 14. Udlæg af nyt boligområde i Ørum... 31 15. Kapitaltilførsel til Boligselskabet B45, afdeling 3901 Århusvej 222 i Trustrup... 33 16. Godkendelse af projekter Grenaa Andelsboligforening... 35 17. Udbud af cykelsti fra Allingåbro til Ørsted... 37 18. Godkendelse af affaldsplan... 39 19. Godkendelse af takster og gebyrer... 40 20. Fælles redningsberedskab: Anskaffelse af ny vagtcentral... 42 21. Fælles redningsberedskab: Godkendelse af samordningsaftale... 44 22. Ressourceudmålingsnøgle, specialklasser og Djurslandsskolen... 45 Norddjurs Kommune
23. Ny personalepolitik... 47 24. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger... 49 25. Opgradering af køkkener i daginstitutioner... 51 26. Ombygning af Vestervang... 53 27. Anlæg Allingåbroskolen... 56 28. Frigivelse af anlægsbevilling idrætshaller... 60 29. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til oprettende bygningsvedligehold... 62 30. Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen... 63 Norddjurs Kommune
1. Opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune 00.01.00G12 08/18349 Økonomi- og lønafdelingen har udarbejdet oplæg til opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune. Strategien er gældende for tidspunktet for vedtagelsen til udgangen af denne valgperiode. Opkrævningsstrategien er udarbejdet for, at få et samlet styringsværktøj, der gør det muligt for både politikere, ledelse og medarbejdere at se mål og strategier. Formålet med opkrævningsstrategien er, at få fastlagt de overordnede målsætninger på opkrævningsområdet, således at opkrævningen af restancer er så effektiv som muligt. Kommunalbestyrelsen kan igennem planen sikre, at der er overensstemmelse mellem de politiske mål og den arbejdsindsats der i praksis sker på opkrævningsopgaven. Opkrævningsstrategien indeholder følgende: Beskrivelse af opkrævningskontorets opgaver Målsætning for opkrævningen Målsætning for forebyggelse af nye restancer Målsætning for service Afskrivningspolitik Rente- og gebyrpolitik Opfølgning og vedtagelse./. Opkrævningsstrategien og tabeltræk vedlægges som bilag. Kommunaldirektøren indstiller, at opkrævningsstrategien godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 1
2. Årsrapport fra opkrævningskontoret 00.01.00.G12 08/18349 Økonomi- og lønafdelingen har fremsendt årsrapport 2009 for opkrævningskontoret, der belyser udviklingen i restancesituationen i 2009 og beskriver forretningsgangen ved opkrævning af restancerne. Årsrapporten er en del af opkrævningsstrategien. Formålet med årsrapporten er, at orientere kommunalbestyrelsen om situationen og udviklingen på restanceområdet orientere om, hvor meget der afskrives på grund af uerholdelighed orientere om konsekvenserne af ændringer i lovgivningen orientere om fokus, restanceforebyggelse og målsætninger Årsrapporten indeholder: en beskrivelse af forretningsgangen vedr. opkrævning af restancerne udviklingen på opkrævningsområdet afskrivningspolitik ny lovgivning og konsekvenserne deraf restanceforebyggelse fokus/nye tiltag i 2010./. Årsrapporten vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller, at årsrapporten tages til efterretning. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 2
3. Likviditetsoversigt pr. 31 marts 2010. Sammenlægningsudvalget godkendte den 13. september 2006 Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune. Det fremgår af den økonomiske og finansielle politik (pkt. 1.3.3 Kassebeholdning) at: Kassebeholdningen opgøres dagligt. Beholdningen er i forhold til Indenrigsministeriets opgørelse defineret som Likvide aktiver, hvilket dækker såvel kontant beholdning, konti i pengeinstitutter samt obligationsbeholdning. En fastholdelse af en fornuftig likviditet kræver realistiske budgetter uden efterfølgende ufinansierede tillægsbevillinger samt en høj budgetdisciplin i udvalg og forvaltninger. Der henvises i øvrigt til kasse- og regnskabsregulativet. Formålet med at have en likviditet af en vis størrelse er at kunne klare den daglige drift, og samtidig have en mulighed for at foretage tilpasninger i løbet af året. Ud fra dette hensyn er det relevant at betragte likviditeten i forhold til driften. En naturlig målsætning for en kommune af Norddjurs Kommunes størrelse vil derfor være at have en gennemsnitlig likviditet svarende til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr. I den økonomiske politik er det fastsat, at der skal være et overskud på driften, som kan betale de anlægsprojekter, som kommunalbestyrelsen igangsætter, og derudover skal der være råd til, at betale afdrag på lån. En politik, som betyder en stabil udvikling i kommunens økonomi, når den overholdes. Desværre viser både budget og regnskab, en ubalance i kommunens økonomi i form af flere udgifter, end indtægter. Den gennemsnitlige beholdning pr. ultimo de sidste 4 afsluttede måneder udgjorde: 3
31. december 2009: 83.809.181 kr. 31. januar 2010: 67.951.307 kr. 28. februar 2010: 59.413.869 kr. 31. marts 2010: 56.133.138 kr../. Der vedlægges et bilag, der viser den gennemsnitlige likviditetsbeholdning pr. 31. marts 2010 med bemærkninger. Økonomiafdelingen har udarbejdet et budget over det resterende forventede likviditetsforbrug for samtlige igangværende og projekterede anlægsprojekter. Oversigten er lavet på grundlag af tilbagemeldinger fra direktørområderne, kombineret med skøn for de anlægsprojekter hvor der ikke er fastlagt betalinger../. Likviditetsbudgettet er grundlæggende planlagt ud fra at ca. 1/3 af den samlede anlægssum forfalder til betaling i 1. halvår af 2010 og de resterende 2/3 forfalder i 2. halvår af 2010. Det resterende forventede likviditetsforbrug på anlæg udgør ca. 88 mio. kr. i 2010. Der henvises til vedlagte bilag, hvor det er muligt at se den budgetterede betalingsprofil på anlæg med en oprindelig budgetsum på over 100.000 kr../. I oversigten i vedlagte bilag er anlægsprojekterne opdelt i flere grupper, for at give et overblik over, hvilke anlægsprojekter, der skal færdiggøres i 2010, og hvilke anlægsprojekter, der ikke har bindinger og dermed kan skubbes til senere år, hvis det bliver nødvendigt. Set i lyset af tidligere omtalte krav i den økonomiske politik til størrelsen af den gennemsnitlige daglige likviditetsbeholdning samt til de faktisk opgjorte beholdninger i de tre første måneder af 2010, bør det overvejes om det er nødvendigt at foretage en opbremsning af anlægsprojekterne for at styrke likviditeten, så den lever op til den økonomiske og finansielle politik. Alternativt er det muligt at søge dispensation om frigivelse af deponerede midler (der er pt. deponeret 82,5 mio. kr. vedr. Aqua Djurs). 4
Det skal bemærkes, at der er tale om kortsigtede løsninger, der ikke på længere sigt kan løse kommunens udfordringer omkring likviditeten. En mere langsigtet løsning kræver en grundlæggende balance mellem indtægter og udgifter i kommunens budget og regnskab. Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse. Økonomiudvalget tager punktet til efterretning. 5
4. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde 27.60.24Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgår det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med de samlede budgetter på udvalgsområderne. På grund af indkøringen af nyt økonomisystem, baseres opgørelsen vedr. ældre og handicappede på områdets vurdering af forbrugstal pr. 28/2. Der hersker stor usikkerhed om de enkelte delområder. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. 6
Børn og unge med særlige behov Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.645.000 2.645.000 2.645.000 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 54.173.000 54.173.000 52.805.742 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 29.577.000 29.577.000 32.995.963 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 16.374.000 16.374.000 25.983.000 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.174.000 2.174.000 5.917.000 I alt 104.943.000 104.943.000 120.346.705 Udsatte voksne og handicappede 5.32.32, gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 11.568.000 11.568.000 11.568.000 5.32.33, grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.346.000 3.346.000 3.346.000 5.32.35, gr. 001-004, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 8.000.000 8.000.000 8.000.000 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 450.000 450.000 450.000 5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 859.000 859.000 859.000 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 754.000 754.000 754.000 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 3.845.000 3.845.000 3.845.000 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 33.721.500 33.721.500 33.721.500 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 25.297.900 25.297.900 25.297.900 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.533.800 3.533.800 3.533.800 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 14.415.600 14.415.600 14.415.600 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 12.861.000 12.861.000 12.861.000 I alt 118.651.800 118.651.800 118.651.800 Total det specialiserede socialområde 223.594.800 223.594.800 238.998.505 Udgifter der både vedrører ældre og handicappede 5.32.32 (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 241.673.100 241.673.100 241.673.100 5.32.33 (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.789.000 1.789.000 1.789.000 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 68.162.100 68.162.100 68.162.100 5.32.35 (ex grp. 001-004, 008 og 091) 5.32.37 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 21.175.000 21.175.000 21.175.000 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1.270.000 1.270.000 1.270.000 I alt 334.069.200 334.069.200 334.069.200 Total for det indrapporterede 557.664.000 557.664.000 573.067.705 Ekskl. dr. 2 grp. 001 Forklaringer om særlige fokusområder Forventningerne på området 5.28.20 plejefamilier og opholdssteder for 2010 er, at der vil være færre anbringelser hos plejefamilier og netværksplejefamilier. 7
Der er en stigning i udgifterne på området 5.28.21 forebyggende foranstaltninger, til aflastningsophold på regionale/kommunale institutioner. 5.28.23 anbringelse i døgninstitutioner er budgetlagt med 14 årspersoner, men der er i 2010 yderligere 2 anbringelser. Det forventes endvidere, at indtægten vedr. indskrivninger i børn og ungeafdelingen bliver 3,1 mio. kr. mindre, på grund af 4 udskrivninger med anden betalingskommune, samtidig med at familieafsnittet Djurshøj, fejlagtigt er budgetteret med en indtægt på 1,4 mio. kr. 5.28.24 sikrede institutioner er budgetlagt med udgifterne til den objektive medfinansiering, men det forventes derudover, at 2,5 årspersoner anbringes på døgninstitutionen Grenen Glesborg i 2010. Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Økonomiudvalget indstiller at oversigten drøftes. 8
5. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo februar 2010 00.30.10Ø09 10/7807 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Den samlede budgetopfølgning pr. ultimo februar 2010 viser en forventet merudgift på økonomiudvalgets område på 1,306 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at denne måneds opfølgning er med stor usikkerhed grundet der alene kendes to måneders forbrug samt startvanskeligheder i forbindelse med budgetopfølgning i det nye økonomisystem OPUS. Der arbejdes løbende på tilretninger i det nye system samt omplaceringer af beløb. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: Drift: Områder uden overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. februar 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet 9.187 9.187 3.372 10.493 1.306 Økonomidirektørområdet 22.985 22.985 2.908 22.985 0 Børne- og ungedirektørområdet 0 0 0 0 0 Socialdirektørområdet 0 0 0 0 0 Miljø- og teknikdirektørområdet -4.292-4.292-42 -4.292 0 Kultur- og udviklingsdirektørområdet 2.216 2.216-399 2.216 0 I alt 30.096 30.096 5.839 31.402 1.306 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 9
Kommunaldirektørområdet: Der forventes en afvigelse som følge af merudgifter til fratrædelsesvederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd på 0,840 mio. kr. Derudover vil der komme en pensionsforpligtelse til den afgående borgmester. Beløbet medtages i næste budgetopfølgning. Udgifter til kursusvirksomhed mm. for kommunalbestyrelsen forventes ca. 0,176 mio. kr. højere end budget blandt andet på grund af udgifter til kursus for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der er i 2010 bogført udgifter vedrørende de afholdte valg i 2009. Da der ikke er budgetteret med udgifterne, vil det betyde en afvigelse på ca. 0,100 mio. kr. I budget 2010 blev der indregnet en besparelse på 0,350 mio. kr. som følge af ændringer i den politiske organisation. Ændringen blev imidlertid ikke så omfattende som forventet, hvorfor den fulde besparelse ikke kan opnås. Dette giver forventet merforbrug på 0,190 mio. kr. Øvrige områder uden overførselsadgang: På de øvrige områder under økonomiudvalget forventes det på nuværende tidspunkt, at budgettet overholdes. Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo februar 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet 34.759 34.759 5.380 0 Økonomidirektørområdet 49.382 49.382 4.228 0 Børne- og ungedirektørområdet 17.613 17.613 2.940 0 Socialdirektørområdet 56.707 56.707 8.698 0 Miljø- og teknikdirektørområdet 25.739 25.739 4.277 0 Kultur- og udviklingsdirektørområdet 17.187 17.187 2.673 0 I alt 201.387 201.387 0 28.196 0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstatere- 10
de fejl i forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Overførsler fra regnskab 2009 vil først blive registreret, når overførslerne er godkendt af kommunalbestyrelsen efter regnskabsafslutningen 2009. Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om afvigelser. Det vedtagne besparelseskrav til økonomiudvalgets område forventes opfyldt i 2010 hovedsagligt ved varige besparelser, mens den resterende besparelse findes på områder, der ikke har effekt i 2011 og overslagsår. Derfor skal der forsat arbejdes med, at hele besparelsen på 6,438 mio. kr. opnås ved varige reduktioner for 2011 og fremad. Områder med budgetpres: Der er sket en mindre justering af afregningssatsen til dækning af tjenestemandspensioner. Da udbetaling af tjenestemandspensioner løbende ændres i takt med at tjenestemænd fratræder deres stillinger, vil der blive fulgt op på hele området samlet set. Som følge af en omlægning af erhvervsopgaven bliver der afholdt løn- og personaleudgifter på konto 6.51, mens budgettet findes på kultur- og udviklingsudvalgets område. Der vil blive søgt en budgetomplacering i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo marts måned. Anlæg: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ultimo februar 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål -11.558-11.558-51 -11.558 0 Jordforsyning - erhvervsformål -1.675-1.675 0-1.675 0 Grønne områder og naturpladser -387-387 -397-397 -10 Sekretariat og forvaltninger 2.000 2.000 931 2.000 0 Turisme 1.166 1.166 1.166 1.166 0 I alt -10.454-10.454 1.649-10.464-10 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 11
Anlægsbudgettet forventes overholdt. Der skønnes dog at være en vis usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at opnå det budgetterede salg af grunde på jordforsyningsområdet. Den økonomiske krise samt renteniveauet kan have stor indflydelse herpå. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Direktionen arbejder fortsat på at finde varige besparelser på hele økonomiudvalgets område. Kommunaldirektøren indstiller, at det drøftes, hvordan det forventede merforbrug nedbringes. Økonomiudvalget drøfter punktet og finansieringen. Forvaltningen arbejder videre med forslag til at nedbringe det forventede merforbrug, som drøftes i forbindelse med den næste store budgetopfølgning. 12
6. Norddjurs Kommunes årsregnskab for 2009 I henhold til lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 1. pkt., aflægges kommunens årsregnskab af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat frist. I henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010, 8, skal årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen så betids, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. juni i det følgende år. Regnskabet for 2009 viser en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2009, således er udgifterne på driftsområdet 31 mio. kr. mindre end forventet. Resultatet viser, på trods af forbedringen, et underskud på den ordinære drift på 28,2 mio. kr. Underskuddet på den ordinære drift bidrager til at regnskab 2009 resulterer i et betydeligt træk på kassebeholdningen. Anlæg og afdrag på lån er således primært finansieret af kassebeholdningen og nye lån. Der overføres fra 2009 til 2010 i henhold til overførselsreglerne væsentlige opsparede beløb. Der henvises til sagen om overførsler for en nærmere specifikation. Positive tal = udgifter / aktiver. Negative tal = indtægter / passiver. 1.000 kr. 1. 2. 3. 4. Regnskabsopgørelse Budget Korr. budget Regnskab Forskel 2009 2009 2009 2-3 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.287.861-1.287.861-1.287.884 23 Tilskud og udligning -597.065-614.033-613.668-365 Indtægter i alt -1.884.926-1.901.894-1.901.552-342 Driftsudgifter i alt 1.846.318 1.950.895 1.919.894 31.001 Driftsresultat før finansiering -38.608 49.001 18.342 30.659 Renter m.v. 5.860 10.340 9.871 469 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRK- SOMHED -32.748 59.341 28.213 31.128 Anlægsudgifter i alt 60.622 94.586 74.969 19.617 Jordforsyning Drift (indtægter-udgifter) -671-873 -687-186 Køb og salg af jord incl. byggemodning -19.700 15.308 11.440 3.868 Jordforsyning i alt -20.371 14.435 10.753 3.682 RESULTAT AF DET SKATTEFIN. OMRÅDE 7.503 168.362 113.935 54.427 13
B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter-udgifter) -3.300-3.306-591 -2.715 Anlæg (indtægter-udgifter) 0 0 0 0 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHE- DER -3.300-3.306-591 -2.715 C. RESULTAT I ALT (A+B) 4.203 165.056 113.344 51.712 Finansiering m.v. Afdrag på lån (incl. lån til ældreboliger) 22.996 25.152 33.020-7.868 Finansforskydninger -5.308-18.245-67.747 49.502 Optagne lån -10.000-23.956-13.925-10.031 Finansieret af/henlagt til kassebeholdning 11.891 148.007 64.692 83.315 Der henvises til side 40 i årsberetningen, som indeholder en specificeret oversigt over det udgiftsbaserede regnskab 2009. I regnskab 2009 bruges i alt 64,7 mio. kr. af kassebeholdningen til at finansiere underskuddet på den ordinære drift. Kassebeholdningen udgør ultimo 2009 i alt -60,3 mio. kr. (negativ beholdning). Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør ved udgangen af 2009 83,8 mio. kr. mod 137,6 mio. kr. ved udgangen af 2008. Uden for kassebeholdningen er der ultimo 2009 deponeret 88,3 mio. kr. i henhold til lånereglernes bestemmelser. Deponeringen vedrører hovedsagelig udligning af mellemværende med Aqua Djurs A/S. På driftsområderne er der i 2009 meddelt tillægsbevillinger på i alt 91,9 mio. kr. incl. overførsler fra 2007 til 2009 og fra 2008 til 2009. På anlægsområderne er der i 2009 meddelt tillægsbevillinger på i alt 69,0 mio. kr. incl. overførsler fra 2008 til 2009 samt fremrykninger fra 2010 til 2009. Det fremgår også af regnskabet, at finanskrisen har haft stor betydning for jordforsyningsområdet, idet det samlede område netto (køb og salg af jord incl. byggemodning) har haft et underskud på 31,1 mio. kr. i forhold til det forventede ved budgetvedtagelsen for året 2009../. Økonomi- og lønafdelingen, budget- og regnskabsteamet, har udarbejdet årsregnskabet for regnskabsåret 2009 i beretningsform (bind 1) og forskellige specifikationer og oversigter hertil (bind 2, 14
del 1 og 2). Specifikationer til regnskab for anlægsarbejder med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. er vedlagt som bilag til regnskabet, jfr. specifikationer, bind 2, del 2. Det fremgår af bilag til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune, om økonomiudvalgets godkendelse af afskrivninger, at kommunaldirektøren forelægger en opgørelse til økonomiudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse af de afskrivninger, som i det forløbne regnskabsår er bogført uden for de normale bevillingsområder som direkte posteringer (afskrivninger) på balancekontoen (egenkapitalen). Under henvisning hertil fremgår foretagne afskrivninger af restancer og tilgodehavender direkte på egenkapitalkontoen af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 1. Det fremgår heraf, at der er foretaget afskrivninger på i alt 1.776.000 kr. Dette bilag vil foreligge til økonomiudvalgets møde. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. årsregnskabet for 2009 godkendes og afgives til revisionen, jfr. styrelseslovens 45, stk. 2, 1. pkt. 2. anlægsregnskaber med en bruttoudgift på over 2 mio. kr., som disse fremgår af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 2, godkendes. 3. afskrivninger af restancer og tilgodehavender for i alt 1.776.000 kr., som disse fremgår af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 1 (særskilt bilag), godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 15
7. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009 er budgetoverførslerne fra 2009 til 2010 for henholdsvis drift og anlæg opgjort i overensstemmelse med retningslinjerne på området. Opgjort efter disse bestemmelser kan overførselsbeløbene sammendrages således pr. udvalgsområde for drift og anlæg. Tabel 1. Totaler Positive beløb=udgifter. 1.000 kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget 11.311-2.184 9.127 Arbejdsmarkedsudvalget 45 0 45 Børne- og ungdomsudvalget 20.511 8.303 28.814 Kultur- og udviklingsudvalget 4.791 1.532 6.323 Miljø- og teknikudvalget 2.122 7.824 9.946 Sundhedsudvalget 1.172 0 1.172 Voksen- og plejeudvalget 8.686 4.246 12.932 I alt 48.638 19.721 68.359 Anlægsområdet overføres fuldt ud fra 2009 til 2010. Dette gælder dog ikke jordforsyningsområdet, som ikke længere omfattes af overførselsadgang mellem budgetårene i henhold til beslutning i kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2009. Undtaget herfor er konkret anlægsprojekt Byggemodning. Åbyen, hvor kommunalbestyrelsen den 10. februar 2010 besluttede en dispensation, således at uforbrugt rådighedsbeløb kan overføres til 2010. Saldoen på afsluttede anlægsprojekter overføres ikke../. Driftsområdet er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. Områderne undtaget fra overførselsadgang fremgår af Fortegnelse over områder uden overførselsadgang, som er vedlagt som bilag. Det fremgår blandt andet heraf, at der ikke er overførselsadgang for udgifter på områder, hvor kommunen har valgt ikke at tegne forsikring, da området ikke er styrbart. 16
./. Der er kommet forslag om følgende ændringer i Fortegnelse over områder uden overførselsadgang (nærmere beskrevet i bilag - Beskrivelse af væsentlige ændringer til fortegnelsen over områder uden overførselsadgang): 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Ikke styrbart område Lovbundne udgifter 03.35.64 Udlejning indtægter Ikke styrbart område 04.82 Kommunal genoptræning og Ikke styrbart område Vedligeholdelsestræning grp. 003 05.35 Hjælpemidler sted 535.001 Lovbundet område 05.40 Rådgivning og rådgivningsinst. Ikke styrbart område Lovbundne udgifter Forslag til ændringer er indarbejdet med kursiv i Fortegnelse over områder uden overførselsadgang, og konsekvenser af ændringerne er medtaget som korrektioner til overførslerne. Det vil fremgå af de enkelte bilag med opgørelse af overførselsbeløbene pr. udvalgsområde, såfremt der har været afholdt udgifter efter skader, som ville have givet adgang til forsikringserstatning på områder, hvor kommunen nu er selvforsikrende. Som bilag er den samlede sum, der er søgt korrigeret for, vedrørende forsikringsskader vedlagt. I forbindelse med opgørelse af udvalgenes overførselsbeløb fra 2009 til 2010 har økonomiafdelingen modtaget en række anmodninger om øvrige korrektioner af overførselsbeløbene../. Korrektioner pr. udvalg er beskrevet i vedlagte bilag. Tabel 2. Korrektioner Positive beløb=udgifter. 1.000 kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget 3.691 0 3.691 Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 Børne- og ungdomsudvalget -1.606 0-1.606 Kultur- og udviklingsudvalget 0 0 0 Miljø- og teknikudvalget 319 0 319 Sundhedsudvalget 0 0 0 Voksen- og plejeudvalget 300 0 300 I alt 2.704 0 2.704 17
Nettobeløb vedrørende overførsler fra 2009 til 2010 kan herefter sammenfattes som summen af tabel 1 og tabel 2: Tabel 3. Nettobeløb Positive beløb=udgifter. 1.000 kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget 15.002-2.184 12.818 Arbejdsmarkedsudvalget 45 0 45 Børne- og ungdomsudvalget 18.905 8.303 27.208 Kultur- og udviklingsudvalget 4.791 1.532 6.323 Miljø- og teknikudvalget 2.441 7.824 10.265 Sundhedsudvalget 1.172 0 1.172 Voksen- og plejeudvalget 8.986 4.246 13.232 I alt 51.342 19.721 71.063 Til orientering kan oplyses, at overførslerne fra 2008 til 2009 udgjorde følgende beløb: Positive beløb=udgifter. 1.000 kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget 7.710-30.151-22.441 Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 Børne- og ungdomsudvalget 5.078 3.407 8.485 Kultur- og udviklingsudvalget 2.279 3.320 5.599 Miljø- og teknikudvalget 5.291 19.925 25.216 Sundhedsudvalget 1.393 0 1.393 Voksen- og plejeudvalget 2.938 1.140 4.078 I alt 24.689-2.359 22.330 *Driftsoverførsel vedrører alene året 2008, da 2007 overførslen var indefrosset til 2009 Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der meddeles tillægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb for år 2010 i henhold til tabel 3, det vil sige tillægsbevilling drift på 51,342 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb anlæg på 19,721 mio. kr. med finansiering af nettobeløb på 71,063 mio. kr. via kassebeholdningen. 2. ændringer til Fortegnelse over områder uden overførselsadgang godkendes i kommunalbestyrelsen. 18
3. direktionen drøfter principperne for overførselsadgang og iværksætter en gennemgang af Fortegnelse over områder uden overførselsadgang inden regnskab 2010. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19
8. Udarbejdelse af udbudsstrategi for Norddjurs Kommune 00.01.00P26 10/8834 I henhold til lov om kommunernes styrelse 62 skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af funktionsperiodens første år udarbejde en udbudsstrategi med en vurdering af hvilke driftsområder kommunalbestyrelsen påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Udbudsstrategien erstatter den tidligere servicestrategi, og udbudsstrategien skal gælder for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Endvidere skal kommunalbestyrelsen udarbejde en opfølgningsredegørelse, hvor der redegøres for hvordan kommunalbestyrelsen følger op på udbudsstrategien. Opfølgningsredegørelsen skal udarbejdes inden udgang af 3. kvartal i det år, hvor der afholdes valg til kommunalbestyrelser og regionsråd../. Af vedlagte vejledning fra Indenrigs- og Socialministeriet fremgår det, at formålet med udbudsstrategien er at skabe en fælles ramme for kommuners og regioners arbejde med at øge kvalitet og effektivitet gennem konkurrenceudsættelse og for informationen til borgerne herom. Udbudsstrategien rummer kommunalbestyrelsens vurdering af, hvordan konkurrenceudsættelse kan indgå i opgavevaretagelsen på de enkelte driftsområder. Samtidig giver udbudsstrategien de private leverandører en tidlig mulighed for at overveje, om de kunne være interesserede i at byde på en opgave. Begrebet udbud skal forstås bredt som enhver konkurrenceudsættelse af en driftsopgave, som kommunen er ansvarlig for, hvor der sikres en passende grad af offentlighed, og hvorved potentielle tilbudsgivere får mulighed for at tilkendegive deres interesse i opgaven. Den brede forståelse af udbud betyder, at udbudsstrategien udover klassiske udbudsforretninger også skal omfatte de forskellige andre former for offentlig-privat samarbejde, som er udviklet i de senere år, fx offentligprivate partnerskaber (OPP) og servicepartnerskaber. Udbudsstrategien vil både skulle omfatte områder, hvor kommunen efter lovgivningen, herunder EF-reglerne, vil være forpligtet til at foretage udbud, og andre områder, hvor anvendelse af udbud 20
påtænkes. Konkurrenceudsættelse skal også ses i sammenhæng med borgernes ret til frit valg mellem offentlige og private leverandører af velfærdsydelser. Således kan kommunalbestyrelsens stillingtagen til, hvad der lokalt kan gøres for at fremme borgernes frie valg indgå i udbudsstrategien. Det er fastsat i 2 i bekendtgørelsen om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse, at udbudsstrategien skal indeholde: en oversigt over de driftsopgaver, som kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde konkrete mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, herunder for særligt udbudsegnede opgaver en beskrivelse af de initiativer kommunalbestyrelsen vil tage i anvendelse for at nå de fastsatte mål for konkurrenceudsættelse Kommunalbestyrelsen fastlægger selv, hvor detaljeret udbudsstrategien skal udformes. Det er hensigten, at udbudsstrategien skal være et kortfattet, enkelt og overskueligt dokument. Kravet om opstilling af konkrete mål for konkurrenceudsættelse og fastlæggelse af initiativer for at nå de fastlagte mål er en videreførelse af tidligere krav til servicestrategierne. Udbudsstrategien og opfølgningsredegørelsen skal offentliggøres Direktionen arbejder med forslag til en udbudsstrategi, hvor kommunens egne udbudsregler indgår og det forventes, at økonomiudvalget behandler forslag til udbudsstrategi på økonomiudvalgsmøde den 26. oktober 2010. Kommunaldirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. 21
9. Kommunale kvalitetskontrakter 00.01.00P26 10/8836 I henhold til lov om kommunernes styrelse 62 skal kommunalbestyrelsen i en kvalitetskontrakt vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Denne ordning er gældende fra 2010, og kommunalbestyrelsen skal første gang vedtage og offentliggøre kommunens kvalitetskontrakt senest 1. juli 2010../. I vedlagte vejledning fra Indenrigs- og Socialministeriet af 18. december 2009 beskrives baggrund, formål og indhold i ordningen med kvalitetskontrakter. Formålet med kvalitetskontrakten er at forpligte kommunalbestyrelserne til systematisk at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål herfor. Kvalitetskontrakten skal understøtte kommunalbestyrelsens politisk fastsatte mål og fastlægger ingen rettigheder for borgerne. De kommunale kvalitetskontrakter supplerer de forpligtigelser, kommunalbestyrelserne har efter gældende lovgivning til at opstille mål, fastsætte standarder og udfærdige redegørelser om bestemte elementer af den kommunale opgavevaretagelse. Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere får et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling, så borgerne med de fastlagte og offentliggjorte mål kan vurdere kommunalbestyrelsens indsats for at udvikle opgaveløsningen. I kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Kvalitetskontrakten skal således beskrive, hvilke områder og konkrete mål kommunalbestyrelsen vil have fokus på i en bestemt periode, og hvordan kommunalbestyrelsen påtænker at opfylde de opstillede mål. Kvalitetskontrakten skal være kort og overskuelig således, at borgeren hurtigt kan danne sig et indtryk af kvalitetsudviklingsarbejdet i kommunen. Kvalitetskontrakten forankres i opstillingen af de kvantificerbare mål på hvert serviceområde, som kommunalbestyrelsen vil søge at opfylde inden for en given periode. Fundamentet for kvalitetskontrakten er således opstilling af kvantificerbare mål, som skaber en gennemsigtighed i kommunalbestyrelsens strategiske arbejde med kvalitetsudvikling. 22
De fastsatte mål skal derfor være klare, konkrete og formuleret på en måde, som gør det nemt for kommunalbestyrelsen og kommunens borgere at vurdere, i hvilket omfang målet opfyldes. Kommunalbestyrelsen fastlægger selv, hvilke og hvor mange mål der opstilles i kvalitetskontrakten. Tidshorisonten kan variere mellem de enkelte mål. De opstillede mål skal være udtryk for indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet i en nærmere fastlagt tidsperiode. Kvalitets- og servicemål kan opstilles på mange måder, og der ligger ikke i kvalitetskontraktordningen en forpligtigelse til at opstille bestemte typer mål eller vælge bestemte metoder til kvalitetsudvikling. Kommunalbestyrelsen skal hvert år redegøre for hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgningsredegørelse skal forelægge hvert år senest samtidig med vedtagelsen af det kommende års budget. Kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelser skal offentliggøres på den nye IT-portal www.brugerinformation.dk. Direktionen udarbejder forslag til kvalitetskontrakt som forventes behandlet i de stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i juni 2010. Kommunaldirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. 23
10. Mødeplan 2010 00.22.04P27 09/20242 Økonomiudvalget godkendte den 26. januar 2010 økonomiudvalgets mødeplan for 2010, dog således at mødeplanen revideres, når den endelig plan for budgetlægningen er godkendt. Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. marts 2010 procedure og tidsplan for budget 2011 og budgetoverslagsårene 2012-2014, herunder at: økonomiudvalgets møde torsdag den 30. september ændres til torsdag den 7. oktober 2010 der indarbejdes ekstra fagudvalgsmøder inklusive økonomiudvalgsmøde i perioden 16.-19. august 2010. På den baggrund forslås, at økonomiudvalget afholder møde den 17. august 2010, kl. 13.00 på rådhuset i Grenaa. Kommunaldirektøren indstiller, at ovennævnte forslag til økonomiudvalgsmøder indarbejdes i mødeplan 2010. Økonomiudvalget godkender indstillingen. 24
11. Ansøgning om budgetomplacering fra anbringelsesområdet til Familiehuset 00.30.10Ø09/10/7761 Hjemmehosordningen/udgående team startede i 2008, og er efterhånden udvidet til at omfatte 4 medarbejdere. Ordningen administreres af Familiehuset og er et led i omlægning af udgifter fra anbringelsesområdet til det forebyggende område. Udgiften til det udgående team afholdes fra familieafdelingens område, men søges omplaceret til Familiehuset. Der er således tale om en omplacering af budget fra område uden overførselsadgang til et område med overførselsadgang. 4 medarbejdere betyder en omplacering fra anbringelsesområdet til Familiehuset på 1,7 mio. kr../. Det udgående Team Familiehuset - notat vedrørende ordningen, udarbejdet af leder på Familie- huset er vedlagt som bilag. Økonomiafdelingen skal gøre opmærksom på, at der ved overgang til område med overførselsadgang sker en overførsel af mer- eller mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår. Børn- og ungedirektøren indstiller, at der sker en omplacering af budget på 1,7 mio. kr. til Familiehuset fra anbringelsesområdet. Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 13. april 2010 og tiltræder indstillingen. Benny Hammer tager forbehold. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 25
12. Endelig vedtagelse af lokalplan 032-707 for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) 01.02.05P15 09/18355 Endelig vedtagelse af lokalplan 032-707 for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) i Grenaa med kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommunalbestyrelse godkendte den 3. november 2009 forslag til lokalplan 032-707 for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) i Grenaa med kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Der åbnes med lokalplanen mulighed for opførelse af 42 plejeboliger med servicearealer på området, hvor boligejendommen Grønnegården er beliggende. Lokalplanforslaget har været offentliggjort i 8 uger. Der er kommet indsigelser og bemærkninger til planen fra nedenstående. 1. B45 Boligudlejning, bestyrelsen. 2. B45 Boligudlejning, afdelingsbestyrelsen Bakkehegnet 5-79. Der gøres indsigelse mod, at der opføres byggeri i 3 etager, som vil virke massivt og give skyggevirkninger for boligerne på Bakkehegnet. Plan og Byg foreslår, at indsigelserne imødekommes delvist. Bygningerne tilstræbes opført med en væsentlig del af facaden trukket tilbage i forhold til Bakkehegnet for at få mindst mulig skyggevirkning. Der etableres opholdsarealer i en væsentlig del af arealet mellem den nye bygning og Bakkehegnet../. Lokalplanforslaget, notat vedrørende indsigelser og kommentarer samt indsigelserne er udsendt med dagsordnen. 26
Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at lokalplan 032-707 for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) i Grenaa med kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune vedtages endeligt uden ændringer. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 12. april 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen og tilføjer, at der fremover i lokalplanernes redegørelsesdel indsættes følgende: Når det af lokalplanens punkter fremgår, at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation eller godkendelse, betyder det, at afgørelsen træffes i henhold til den gældende kompetenceplan. Kompetenceplanen vedtages af kommunalbestyrelsen og uddelegerer i visse sager beslutningskompetencen til fagudvalg og/eller til fagforvaltningen. 27
13. Ørsted Midtby 01.11.00P00 07/30689 Områdefornyelsen I 2005 traf den daværende Rougsø Kommune beslutning om områdefornyelse i Ørsted Midtby. Hovedelementerne i områdefornyelsen består af Udvidelse af bibliotek og ny toiletbygning inkl. fjernelse af udslidt toiletbygning) Forbedring af trafikale forhold Forskønnelse Den overvejende del af projekterne er gennemført. Der skal aflægges regnskab til Indenrigs- og sundhedsministeriet inden udgangen af 2010. Inden for det område, som er omfattet af områdefornyelsen, spiller grunden med det overflødiggjorte siloanlæg en væsentlig rolle. Der har tidligere været 2 siloanlæg, hvoraf kun det ene er tilbage. På det areal, der allerede er ryddet, er der opført 12 almene familieboliger i form af 3 punkthuse i regí af Randersegnens Boligforening. Der er anlagt adgangsvej og parkeringspladser. Parkeringspladserne er anlagt som erstatning for en tidligere p-plads, der nu er anvendt til tandlægeklinik../. Kortbilag til illustration af sagen. Opkøb af arealer For at få råderet over areal til vejadgang og parkeringsplads gennemførte Norddjurs Kommune en ekspropriationssag i 2008 og erhvervede herved matr. nr. 84c Ørsted by, Ørsted. 1. januar 2010 opkøbte Norddjurs Kommune den tilgrænsende ejendom, som indtil dato var en erhvervsvirksomhed drevet af Ørsted Maskinforretning. Formålet med kommunens opkøb af ejendommen var at få fjernet det resterende siloanlæg og lagerhaller, som ligger vest for Toldbodgyde, 28
for herefter at kunne anvende denne del af ejendommen til boligformål og dermed fortsætte intentionerne i områdefornyelsesplanen. Øst for Toldbodgyde ligger yderligere nogle bygninger, som enten kan sælges eller lejes ud til erhvervsmæssige formål i form af mindre håndværksvirksomheder, værksteder eller butikker. Status Det er intentionen, at bygningsmassen inkl. siloanlægget på vestsiden af Toldbodgyde skal fjernes via indsatspuljen (nedrivningspuljen). På siloen sidder 3 antenner. For at nedbrydningsarbejdet kan igangsættes, er det en forudsætning, at der skal indgås nye aftaler med antenneejerne om ny placering, eventuelt på en gittermast ved Rougsøskolen. Når den del af grunden på vestsiden af Toldbodgyde er ryddet, kan dette areal sælges sammen med det eksproprierede areal til bebyggelse med boliger og evt. butiksformål. Lokalplanen muliggør disse anvendelser. Der er tale om en potentielt forurenet grund, som skal undersøges nærmere. Der er en transformator inkl. kabler på grunden, som i samarbejde med Elselskabet Elro skal flyttes. Bygningsmassen øst for Toldbodgyde kan umiddelbart enten sælges eller lejes ud. Der har været henvendelse til kommunen om køb af del af ejendommen inkl. en bygning på ca. 300 m 2. I 2009 udbrændte ejendommen Storegade 10. Grunden er ryddet for det udbrændte hus. Den tomme grund ejes af et forsikringsselskab, der gerne vil sælge grunden. Det skal undersøges, om det er muligt at etablere en stiadgang, der skal binde boligområdet på silogrunden sammen med Storegade, hvor dagligvarebutikken i Ørsted ligger. Konklusion: 1. Når siloanlægget samt øvrige bygninger vest for Toldbodgyde er fjernet og grunden kortlagt med hensyn til forurening kan arealet sælges sammen med det eksproprierede areal til boligformål og/eller butiksformål. 2. Ejendommen øst for Toldbodgyde kan umiddelbart afhændes til anden side, alternativt udlejes. 29
3. Det skal undersøges, om det er muligt at etablere en stiadgang, der skal binde boligområdet på silogrunden sammen med Storegade. Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes. Økonomiudvalget beslutter at: 1 ejendommen øst for Toldbodgyde sættes til salg, 2 forvaltningen undersøger mulighederne for at etablere en stiadgang, der skal binde boligområdet på silogrunden sammen med Storegade. 30
14. Udlæg af nyt boligområde i Ørum 01.02.00P17 10/7249 C-Nyborg Holding ApS og murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS, 8586 Ørum Djurs anmoder, ved skrivelse af 15. marts 2010, Norddjurs Kommune om at genoverveje muligheden for at inddrage ejendommen Overbrovej 28 og 28A, matrikel nr. 2e og 2bq Overbroen by, Ørum i byzone med henblik på fremtidig anvendelse til boligformål. Området er et areal på i alt 9.621 m². På matrikel nr. 2e ligger stuehuset fra en nedlagt landsbrugsejendom. Denne ejendom har et areal på 1.361 m² og vil fortsat være en selvstændig ejendom med en bolig. C-Nyborg Holding og murerfirmaet Nyborg Sørensen anfører i deres henvendelse, at de dels vil udstykke matrikel nr. 2bq i 2-3 parceller og i et areal til tæt/lav boligbebyggelse til 6 boliger. Firmaet har allerede haft flere henvendelser fra interesserede købere. Man er endvidere indstillet på at sørge for, at der bliver etableret vejadgang til de bagvedliggende arealer, som også er udlagt til fremtidig byudvikling. Kultur- og udviklingsafdelingens bemærkninger I offentlighedsfasen omkring kommuneplanen har der været fremsendt forslag om at inddrage det pågældende areal i kommuneplanen, men på grund af arealudlæg mellem Brændtvadvej og Ørum Skole, blev der ikke fundet grundlag for at udlægge yderligere areal i Ørum til boligformål. Det udlagte areal er privatejet og endnu ikke lokalplanlagt. Ørum er udpeget til centerby, og er dermed én af de seks byer, som i kommuneplanen udpeges som byer med et vist udviklingspotentiale. Der er fem ledige kommunale byggegrunde i Ørum. Ejendommene Overbrovej 28 og 28A ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til fremtidig byudviklingsområde. Som det fremgår af kortbilaget vil udnyttelsen af området til boligformål fremstå som en huludfyldning../. Der vedlægges kortbilag, som viser områdets beliggenhed i Ørum by. 31
Ejendommen ligger delvis inden for 300 m beskyttelseszonen for Ørum Vandværks kildeplads. Grundvandskontoret udtaler, at man ikke har bemærkninger til, at det pågældende område anvendes til boligformål under forudsætning af, at bestemmelserne inden for vandværkets beskyttelsesområde respekteres. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for ejendommen Overbrovej 28 og 28A, matrikel nr. 2e og 2bq Overbroen by, Ørum med henblik på at inddrage arealet i byzone og fremtidig udnyttelse til boligformål, 2. der sikres adgang over arealet til de bagvedliggende arealer, der også er udlagt til fremtidig byudvikling. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 13. april 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 32
15. Kapitaltilførsel til Boligselskabet B45, afdeling 3901 Århusvej 222 i Trustrup 03.02.10S00 10/3992 Landsbyggefonden anmoder, ved skrivelser af 17. december 2008, og 28. september 2009, om at få godkendt kapitaltilførsel til Boligselskabet B45 s afdeling 3901, der er beliggende Århusvej 222A i Trustrup. Ejendommen er et gammelt hotel, der er ombygget i 2002. Udgifterne hertil var relativt høje, hvilket har medført en høj husleje, som gør det vanskeligt at tiltrække lejere i Trustrup. Den samlede kapitaltilførsel udgør 900.000 kr. Heraf anvendes 63.000 kr. til miljøforbedrende foranstaltninger og 150.000 kr. til forbedrings- og opretningsarbejder. (Asfalt på udendørs arealer + montering af altan på en af boligerne). Restbeløbet skal primært medvirke til dækning af underskud. Udgiften til kapitaltilførslen fordeles med 20 % til Norddjurs Kommune svarende til 180.000 kr., som er et lån, der tilbagebetales, når øvrige kreditforeningsydelser er indfriet. (om ca. 20 30 år). For at projektet kan realiseres skal alle parter tiltræde, dvs. Realkredit Danmark, Norddjurs Kommune, Landsdispositionsfonden med både lån og tilskud samt boligorganisationen. Det er oplyst, at de andre parter stadig står ved deres tilbud, såfremt Norddjurs Kommune er med. Kommunen har tidligere garanteret for lån i afdelingen på i alt 1.225.294 kr., som kommunen hæfter for, hvis afdelingen går konkurs. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling../. Ansøgning fra Landsbyggefonden vedlagt som bilag. Miljø- og teknikdirektøren og indstiller, at Norddjurs Kommune ikke meddeler tilsagn til kapitaltilførsel, idet projektet ikke indgår i budget 2010. Miljø og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 12. april 2010. Et flertal i miljø- og teknikudvalget ønsker at meddele tilsagn til kapitaltilførsel, finansieret af kassen. Et mindretal (Jens Meilvang) godkender indstillingen. 33
Økonomiudvalget er positiv indstillet overfor henvendelsen og indstiller, at sagen behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2011. 34
16. Godkendelse af projekter Grenaa Andelsboligforening Skema B afdeling 3.1 og 3.2 Fuglsangsvej 1 167 i Grenaa. 03.03.02G01 08/22500, Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. december 2008 skema A til en ansøgning fra Grenaa Andelsboligforening om udbedring af skader på foreningens ejendomme: Afdeling 3.1, Fuglsangsvej 1-75 og Afdeling 3.2, Fuglsangsvej 77-167. Projektet er med hensyn til udbedring af byggeskaderne godkendt af Landsbyggefonden og kan finansieres med Landsbyggefondens støttelån samt kapitaltilførsel på 3,9 mio. kr.. Den samlede udgift er for støttet lån opgjort til 46.855.460 kr. og for ustøttet lån 39.566.360 kr., i alt 86.421.820 kr. Kommunen skal stille garanti på 100% for støttet lån og på 56% for ustøttet lån. Det giver en samlet kommunegaranti på 69 mio. kr.. Garantien kan ydes ud over kommunens låneramme. Kapitaltilførslen på de 3,9 mio. finansieres efter femtedelsmodellen, som betyder, at kommunen skal indskyde 1/5, Landsbyggefonden 2/5, den oprindelige kreditforening 1/5 og boligforeningen 1/5 af beløbet. Det betyder, at Norddjurs kommune skal indskyde 780.000 kr. til gennemførelse af projektet. Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 2. december 2008 at der tages stilling til finansiering, når der foreligger oplysning om tidsplan for projektet../. Tidsplan vedlagt som bilag. Ifølge skema A og B er udgiften til renovering på afdelingerne opgjort således: 35