Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 07-04-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden...3 2 (Offentlig) Møde med Silkeborg Turist- og Regattaforening...4 3 (Offentlig) Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for 2015-2018 samt regulering i henhold til ændrede prisskøn..6 4 (Offentlig) Godkendelse af befolkningsprognose og elevtalsprognose for 2015-2028..9 5 (Offentlig) Oplæg til målaftale 2016-2019...12 6 (Fortrolig) Lukket - Økonomisag...14 7 (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag...15 8 (Offentlig) Til orientering...16 9 (Offentlig) Underskriftsside...18 Side 2
1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN-2014-07446 Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget 07.04.2015 Dagsordenen godkendt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3
2 (Offentlig) Møde med Silkeborg Turist- og Regattaforening Sagsbehandler: Dr12865 SagsID: EMN-2015-01284 Resume Silkeborg Turist- og Regattaforening præsenterer oplæg til aktiviteter og budget for Ildfestregatta 2017 til drøftelse, herunder omfang af kommunalt tilskud og øvrige kommunale bidrag. Indstilling Ordførende direktør indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at oplæg til aktiviteter og budget for Ildfestregatta 2017 drøftes Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget 07.04.2015 Drøftet. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Forberedelsen af Ildfestregatta 2017 er i fuld gang og festen bliver en af de store begivenheder i Kulturhovedstadsåret 2017, en såkaldt Fuldmåne-event, som der bliver 12 af på forskellige steder i regionen. Forventningen er, at samarbejdet med Kulturhovedstad 2017 betyder nye og vedvarende samarbejdspartnere samt en stærkere markedsføring i både Danmark og hele Europa. Regattaen i 2017 er udvidet med 1 ekstra dag, og målet er, at den bliver Danmarks største folkefest. Repræsentanter for Silkeborg Turist- og Regattaforening vil på mødet præsentere de foreløbige planer for Ildfestregatta 2017 og tilhørende budgetoplæg. Side 4
Økonomi I budget 2015, bevilling 15, Fælles formål, er afsat et årligt driftstilskud på 300.000 kr. i årene 2015 2017. Derudover er i 2017 afsat 200.000 kr. til festfyrværkeri og 200.000 kr. til illumination af kommunens bygninger m.m. langs åen. Side 5
3 (Offentlig) Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for 2015-2018 samt regulering i henhold til ændrede prisskøn Sagsbehandler: Dr20010 SagsID: EMN-2015-01940 Resume Regulering af budgetterede lønninger i 2015 som følge af indgået overenskomstaftale for 2015-2018 samt regulering i henhold til ændrede prisskøn. Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at de foreslåede bevillingsflytninger mellem driftsbevillinger og bevilling 16 Tværgående aktiviteter godkendes Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget 07.04.2015 Indstillingen godkendt. Ej til stede, Hans Okholm. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen KL har indgået et treårigt overenskomstforlig med Forhandlingsfællesskabet. Resultatet af forliget er en kommunal lønudvikling på 1,38 procent i 2015, hvilket er 0,62 pct.point under det budgetterede. Overenskomstresultatet skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn samt til urafstemning blandt organisationernes medlemmer. Organisationernes endelige tilbagemelding forventes at foreligge 16. april 2015. Side 6
KL har endvidere foretaget et nyt skøn for prisudviklingen i 2015, som er nedjusteret med 0,84 pct.point, hvilket primært kan tilskrives et stort fald i prisindekset for brændsel som følge at det store fald i oliepriserne. KL forventer, at regeringen i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2016 gør midtvejsstatus for 2015. KL anbefaler, at de midler, som frigøres, reserveres en forventet reduktion af kommunernes bloktilskud for 2015. Reguleringens størrelse vil først være kendt sommeren 2015. Ud fra de på nuværende tidspunkt forventede ændringer i pris- og lønskøn på landsplan kan der for kommunerne forventes reducerede serviceudgifter på ca. 1,5 mia. kr. Silkeborgs andel udgør ud fra kommunens andel af bloktilskuddet ca. 23 mio. kr. Resultatet har konsekvenser for en eventuel udmøntning af sanktionslovgivningen i forhold til 2015, idet den udgiftsramme, kommunernes regnskaber holdes op mod, kan forventes reduceret. Silkeborg Kommune Reduktion af rammerne i Silkeborg Kommune, inden forliget er endeligt godkendt af parterne, har til formål at sikre den økonomiske styring i kommunen. Herved vil grundlaget for budgetopfølgningen pr. 31. marts være rammer, der er korrigereret for de ændrede pris- og lønskøn. Desuden vil der ved gennemførelsen af reduktionen blive reserveret 18,3 mio.kr. til imødegåelse af den forventede regulering. På prissiden er der ikke gennemført en reduktion svarende til det ændrede prisskøn. Der foreslås reduceret med 2,3 mio. kr., primært på ejendomme i forbindelse med lavere forbrugsudgifter. En reduktion på alle områder ville have været på 6,2 mio.kr. Økonomi 0,62 procent af Silkeborg Kommunes budgetterede lønninger udgør 15 mio. kr. I grundlaget er der foretaget korrektioner på enkelte bevillinger samt opgjort afledte konsekvenser i form af lavere overheadindtægter vedrørende de takstfinansierede sociale institutioner. Effekten af det ændrede prisskøn, primært på brændsel og drivmidler, er vurderet i forhold til budgetforudsætningerne og den reelle prisudvikling. Det foreslås, at der foretages en nedregulering på 2,3 mio. kr. på udvalgte områder. Samlet foreslås der en reduktion på 18,370 mio. kr., fordelt med 18,116 mio. kr. på serviceudgifter og 0,264 mio. kr. på overførselsudgifter. Bevillingsflytningerne tilføres bevilling 16 Tværgående aktiviteter med henblik på finansiering af en forventet negativ regulering ved midtvejsregulering eller efterregulering af bloktilskuddet. Specifikation og bemærkninger fremgår af bilag til dagsorden. Side 7
Oversigt over de foreslåede bevillingsændringer: Driftsbevillinger -18.370 Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 18.370 Bilag Notat om ændring i budget 2015 som følge af overenskomstaftale 2015-2018 samt ændret skøn over prisudviklingen (4140523 - EMN-2015-01940) Side 8
4 (Offentlig) Godkendelse af befolkningsprognose og elevtalsprognose for 2015-2028 Sagsbehandler: Dr11918 SagsID: EMN-2014-07146 Resume Godkendelse af befolkningsprognose og elevtalsprognose 2015-2028 for Silkeborg Kommune samt godkendelse af, at befolkningsprognosen og elevtalsprognosen indgår som forudsætning i budgetlægningen for 2016. Indstilling Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at befolkningsprognosen for 2015-2028 godkendes og indgår som forudsætning i budgetlægningen for 2016 at elevtalsprognosen for 2014/15-2027/28 godkendes og indgår som forudsætning for budgetlægningen for 2016 Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget 07.04.2015 Indstillingen godkendt. Ej til stede, Hans Okholm. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen En tværfaglig arbejdsgruppe fra Silkeborg Kommune har i samarbejde med COWI udarbejdet befolkningsprognosen og elevtalsprognosen for perioden 2015 til 2028. Befolkningsprognosen og den deraf afledte elevtalsprognose indgår i grundlaget for beregning af budgetrammer for 2016. Side 9
Befolkningsprognosen er udarbejdet på grundlag af boligprogrammet 2015-2027, der bygger på en vurdering af restrummelighed og byudviklingsmuligheder i kommunens planområder set i forhold til en forventet udbygningstakt. Boligprogrammet blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts 2015. Endvidere tager prognosen udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de seneste 12 år. Ifølge den udarbejdede befolkningsprognose kan Silkeborg Kommune frem mod 2028 forvente, at der vil være en befolkningstilvækst på 8.199 personer. Det betyder, at kommunens indbyggertal vil stige fra 90.018 personer ved årsskiftet 2014/2015 til 98.217 personer ved årsskiftet 2027/2028. En stigning i folketallet på 9,1 %, hvor der på landsplan i samme periode ventes en stigning i folketallet på 5,0 %. Prognosen forventer, at der hvert år vil være både tilflytnings- og fødselsoverskud og dermed et stigende indbyggertal i Silkeborg Kommune. På kort sigt peger befolkningsprognosen på, at kommunen i løbet af 2015 vil få 464 flere indbyggere. I bilaget Flytninger til, fra og i Silkeborg 2006-2014 er et tilbageblik på tilflytningen til Silkeborg i de foregående 9 år. Befolkningstilvæksten dækker over forskelle i tilvæksten i forskellige aldersklasser. Således vil der fortsat frem til 2018 være et fald i antallet af børn mellem 0 og 5 år, hvorefter antallet stiger igen, hvorimod antallet af skolesøgende børn og unge mellem 5 og 15 år vil være svagt faldende frem til 2027, hvor antallet stiger igen. Gruppen af 18-24-årige vil vokse i hele prognoseperioden. Derimod vil der fortsat være et fald i gruppen af unge mellem 25 og 39 år frem til 2019, hvorefter antallet stiger igen. For aldersgruppen 40-64 år viser prognosen en stigning set over hele perioden ligeledes for gruppen af personer over 65 år, og specielt peger prognosen på, at gruppen af personer over 80 år vil være i stor vækst i årene fremover. I nedenstående tabel er befolkningen opgjort på udvalgte aldersgrupper pr. 1. januar 2015, 2016, 2020 og 2028 - dels antal og dels udviklingen ifht. 2015. Udvalgte aldersgrupper 1. januar 2015 1. januar 2016 1. januar 2020 1. januar 2028 Udvikling 2015 til 2016 Udvikling 2015 til 2020 Udvikling 2015 til 2028 0-5 år 6.081 5.892 5.805 6.657-3,1 % -4,5 % 9,5 % 5-15 år 13.385 13.406 12.942 12.418 0,2 % -3,3 % -7,2 % 18-24 år 7.044 7.056 7.270 7.754 0,2 % 3,2 % 10,1 % 25-39 år 14.555 14.419 14.355 15.520-0,9 % -1,4 % 6,6 % 40-64 år 31.299 31.553 32.055 32.527 0,8 % 2,4 % 3,9 % 65+ år 16.283 16.750 18.660 21.953 2,9 % 14,6 % 34,8 % 80+ år 3.616 3.692 4.223 6.443 2,1 % 16,8 % 78,2 % Alle 90.016 90.482 92.734 98.217 0,5 % 3,0 % 9,1 % Det skal understreges, at prognosen ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet ud fra en forventning til, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Elevtalsprognosen Elevtalsprognosen er udarbejdet på grundlag af befolkningsprognosen og bruges til demografitildeling på skoleområdet. Efterfølgende indgår elevtalsprognosen i fagudvalgets arbejde med distriktsinddeling, da elevtalsprognosen beskriver fordelingen af kommunens skolesøgende børn i de forskellige skoledistrikter, søgning til andre kommuners skoler, samt privatskoler. Side 10
Befolkningsprognosen og elevtalsprognosen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Bilag Silkeborg befolkningsprognose 2015 (4137566 - EMN-2014-07146) Silkeborg elevprognose 2015 (4137570 - EMN-2014-07146) Flytninger til, fra og i Silkeborg 2006-2014 (4137560 - EMN-2014-07146) Side 11
5 (Offentlig) Oplæg til målaftale 2016-2019 Sagsbehandler: Dr11998 SagsID: EMN-2015-01781 Resume Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af oplæg til målaftale 2016-2019 som grundlag for udarbejdelse af budget 2016 2019, samt Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af Økonomisk politik for 2016. Indstilling Økonomichefen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender byrådets overordnede mål drøfter hvorledes budgetbalance kan opnås fastlægger procent for rammereduktion/effektivisering herefter godkender de foreslåede serviceudgiftsrammer godkender proces for udarbejdelse af anlægsbudget samt herefter godkender Oplæg til målaftale 2016-2019 godkender den Økonomiske politik for 2016 Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget 07.04.2015 Indstillingen godkendt, idet Hans Okholm tager forbehold for 1 pct. reduktionen på alle områder og for afdragsprofilen. Ej til stede, Hans Okholm. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Side 12
Økonomistaben har, med udgangspunkt i tilkendegivelserne på byrådets målseminar 26. 27. februar 2015, udarbejdet forslag til oplæg til målaftale 2016 2019. Oplæg til målaftale 2016 2019 indeholder byrådets overordnede politiske mål, serviceudgiftsrammer og proces for udarbejdelse af anlægsbudget. På målseminaret 26.-27. februar tilkendegav byrådet, at målene, herunder de økonomiske mål, videreføres uændret. Oplæg til målaftale er udarbejdet på grundlag af disse tilkendegivelser. Den Økonomiske politik er vedlagt som bilag. Økonomi I budget 2015 er der i overslagsår 2016 indregnet et merforbrug på bundlinjen (træk på kassen på 47,3 mio.kr efter en indregnet reduktion af serviceudgiftsrammerne på 1 %). I oplæg til målaftale er der uændret indregnet en reduktion af serviceudgiftsrammerne på 1 %. Der er således ikke skabt budgetbalance på nuværende tidspunkt. Samlet set forventes nu et øget merforbrug på bundlinjen på mere end 50 mio.kr. Eksempelvis er der i rammerne indregnet konsekvenser af politiske beslutninger fx godkendte business cases, hvor der er tilført serviceudgiftsbevilling med henblik på lavere udgifter til forsørgelse, afledt drift af haller m.v. Dette øger driftsudgifterne og dermed merforbruget på bundlinjen. Driftsudgifterne forventes samlet set at være i samme størrelsesorden som indregnet i overslagsår 2016. Der ses bort fra, at udgifterne er lavere som følge af lavere pris- og lønskøn idet dette modsvares af minimum tilsvarende nedsættelse af bloktilskud, hvor pris- og lønskøn også reguleres. Hertil kommer, at tilskuddet til kommunens nedsættelse af dækningsafgift er lavere end budgetlagt i overslagsåret. På nuværende tidspunkt kendes kommunes indtægter ikke. Overførselsudgifterne budgetteres konkret hen mod sommeren, hvilket også gælder udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering m.v. Det er ligeledes uvist om kommunerne får adgang til finansieringstilskud ligesom kriterierne for at få adgang til en eventuel tilskudspulje heller ikke kendes. Bilag Bilag 1 Oplæg til målaftale mellem Silkeborg Byråd og Fagudvalgene 2016-2019. (4143781 - EMN-2015-01781) Bilag 2 Serviceudgiftsramme budget 2016 (4146063 - EMN-2015-01781) Bilag 3 Økonomisk politik 2016 (4141525 - EMN-2015-01781) Bilag 4 Frikommuneforsøg (4137938 - EMN-2015-01781) Side 13
6 (Fortrolig) Lukket - Økonomisag Sagsbehandler: Dr12865 SagsID: EMN-2015-01284 Side 14
7 (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag Sagsbehandler: Dr18151 SagsID: EJD-2015-01831 Side 15
8 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN-2014-07447 Resume Orientering om Hammel Fjernvarmes omlægning af lån. Beslutning Økonomi- og Erhvervsudvalget 07.04.2015 Taget til efterretning. Orienteret om forhold vedrørende inventar på Oustruplund. Ej til stede, Hans Okholm. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Orientering om Hammel Fjernvarmes omlægning af lån Hammel Fjernvarme har 12. januar 2015 og endeligt pr. 18. marts 2015 bedt om Silkeborg Kommunes accept af værkets omlægning af lån nr. - 200529598 (tidligere Gjern Varmeværk) oprindelig 4.286.563,80 kr. - rest pr. 30. juni 2015: 1.690.977 kr. Garantien er afgivet af Gjern Kommune i 2005. - 200529597 (tidligere Gjern Varmeværk) oprindelig 2.717.514,96 kr. - rest pr. 30. juni 2015: 746.824 kr. Garantien er afgivet af Gjern Kommune i 2005. Silkeborg Kommune er garant for lånene og skal som sådan tiltræde omlægningen. Der er tale om en ren omlægning, hvor lånets løbetid og restgæld vil forblive uforandret, og hvor kun rentesatsen ændres. På den baggrund har Silkeborg Kommune administrativt tiltrådt omlægningen af lånet 18. marts 2015. Hammel Fjernvarme varetager selv den videre proces med Kommunekredit. Side 16
Side 17
9 (Offentlig) Underskriftsside Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN-2015-01886 Beslutning Ej til stede, Hans Okholm. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Udvalget skal underskrive mødet. Underskrifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 07.04.2015 Steen Vindum Poul Dahl Hanne Bæk Olsen Søren Kristensen Karina Due Frank Borch-Olsen Hans Okholm Protokol Ført af: Side 18
Jann Hansen Side 19
Side 20
Side 21