Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A) Henning Jørgensen (F)
Indhldsfrtegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetpfølgning 3 pr. 30. september 2009... 420 02 Drnninglund Hallerne ansøger m kmmunegaranti fr lån... 422 03 Frdeling af tilskudsramme fr 2010 vedrørende vksenundervisning... 423 04 Orientering - december 2009... 427
Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side 420 01 Budgetpfølgning 3 pr. 30. september 2009 J.nr.: 00.30.10Ø09/dwkhc 09/11845 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Øknmiudvalget den 19. nvember 2009: Øknmiudvalget anbefaler Frretningsledelsens frslag. Budgetpfølgningen udsendes til fagudvalg til behandling. Steen Christensen var fraværende. Beslutning i Børne- g Ungdmsudvalget den 24. nvember 2009: Udvalget kan ikke pege på besparende franstaltninger. Udvalget tager derfr budgetpfølgningen til efterretning, men pfrdrer fagenheden til tilbagehldenhed. Sagsfremstilling: Stabschefen fr Øknmi g IT fremsender budgetpfølgning 3 pr. 30. september 2009. Ifølge Principper fr Øknmistyring udarbejder Center fr Øknmi kvartalsvise budgetpfølgningsrapprter til Frretningsledelsen, der fremsender budgetpfølgningen til Fagudvalg g Øknmiudvalg/Byråd. Budgetpfølgningsmaterialet udarbejdes på alle plitikmråder. Budgetpfølgning 3 viser, at der pt. frventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Anlæg... Finansiering... Nett... +37.264.000 kr. +18.660.000 kr. -1.578.000 kr. -23.875.000 kr. +30.471.000 kr. En uddybende frklaring på afvigelserne frdelt på plitikmråder g udvalg fremgår af vedlagte bilag ver den samlede budgetpfølgning 3 pr. 30. september 2009. Der vedlægges ligeledes status vedr. pfølgningen på aftalepunkterne fra budget 2009. Det bemærkes endvidere at budgetpfølgning 3 har en afledt effekt på 2010 svarende til en merudgift på i alt 2,3 mi. kr. Endvidere sker der pt. mlægninger på beskæftigelsesmrådet, ungdmsuddannelsen fr unge med særlige behv (STU), samt anbringelse af børn g unge. Der er derfr ikke fretaget knkrete 2010-vurderinger på disse mråder. Budgetpfølgning 3 danner udgangspunkt fr psitive g negative tillægsbevillinger til budgettet fr 2009.
Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side 421 Stabschef fr Øknmi g IT fremsender budgetpfølgningen til behandling, g freslår at Byrådet gdkender psitive g negative tillægsbevillinger på nett kr. 30.471.000 kr. til budgettet fr 2009. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebehldningen. Frretningsledelsen behandlede den 10. nvember 2009 budgetpfølgning 3 med følgende bemærkninger: Det freslås, at merudgiften på 1,5 mi. kr. til vikarpuljen dækkes af sm en kllektiv rdning blandt de institutiner sm deltager. Det frslås endvidere at det ændrede skøn ver PL i 2009 indregnes, således budgetterne i 2009 nedsættes på de relevante driftsknti. I frbindelse med budget 2010 er der taget højde fr mange af budgetpfølgningens frhld. Frretningsledelsen udtrykker dg bekymring ver udviklingen i udgifterne på de specialiserede sciale mråder g beskæftigelsesmrådet. Specielt mråderne STU/USB, anbringelser af børn g unge samt indsatsen fr øget aktivering, herunder etablering af de ønskede kmmunale løntilskudspladser, må ses sm prblematiske i frhld til at pnå de ønskede målsætninger der er indehldt i budget 2010. Bilag: Budgetpfølgningsrapprt 30-9-2009 Beslutning i Fritids- g Kulturudvalget den 10. december 2009: Udvalget tager budgetpfølgningen til efterretning. Gitte Krgh g Marianne Jensen var fraværende.
Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side 422 02 Drnninglund Hallerne ansøger m kmmunegaranti fr lån J.nr.: 04.04.00Ø60/dwkubc 09/30592 Åben sag FK/ØK/BY Sagsfremstilling: Bestyrelsen fr Drnninglund Hallerne søger m kmmunegaranti fr lån på 2 mi. kr. i frbindelse med udskiftning af taget på Hal 2. Bestyrelsen anfører, at der de senere år har været fretaget frnødne, nødtørftige reparatiner, sm ikke er eller har været billige. Sm dkumentatin fr tagets tilstand henvises til tilstandsrapprt fra JPH-Rådgivning. Der er udarbejdet 2 frslag til løsning. Frslag 1 kster 3.615.000 kr. incl. mms g frslag 2 kster 1.956.125 kr. incl. mms. Hallernes bestyrelse har valgt frslag 2 - det billigste. Hallens bestyrelse anfører, at de er vidende m, at Byrådet har begrænsede lånemuligheder, men håber, at Byrådet evt. vil ansøge m dispensatin til at give kmmunegaranti. Alternativt frventer Bestyrelsen, at sagen indgår i Byrådets næste pririteringsseminar. Påtegning fra Center fr Øknmi: Hvis Byrådet yder kmmunegaranti fr lån på 2 mi. kr. til Drnninglund Hallerne, mindskes kmmunens lånemuligheder med et tilsvarende beløb. Bilag: Brev fra bestyrelse samt verslag ver udgifter Beslutning i Fritids- g Kulturudvalget den 10. december 2009: Udvalget anbefaler, at der ydes lånegaranti. Gitte Krgh g Marianne Jensen var fraværende.
Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side 423 03 Frdeling af tilskudsramme fr 2010 vedrørende vksenundervisning J.nr.: 18.00.00P19/dwbkjn 09/28265 Åben sag FK Sagsfremstilling: A. Tilskudsrammen fr 2010: Afsat på budget i 2010: Undervisning kr. 865.118 Det bemærkes, at maks. kmmunale løntilskud vil være: Alm. undervisning, studiekredse g fredrag: 1/3 af lønudgifterne Handicapundervisning: 7/9 af lønudgifterne Instrumentalundervisning: 5/7 af lønudgifterne Der er indkmmet ansøgninger fra 15 freninger: LOF Nrd frventer en stigning i udbuddet af kurser i 2010. AOF Vendsyssel kan på baggrund af realiserede tal fr 2009 se, at sammenlægningen af AOF Brønderslev g AOF Drnninglund har haft den frventede stigning i aktivitetsniveauet. I 2008 mdtg Brønderslev Musikskle et tilskud på kr. 132.000, men deres aktiviteter var til et tilskud på ver kr. 200.000. Det samme er gældende fr 2009. Derfr søges der m frhøjet tilskud fr at frtsætte bestræbelserne på at udbrede aktiviteterne til hele kmmunen. Brønderslev Line Dance Club starter nyt begynderhld g frventer pstart af pardans. Drnninglund Sangkr havde i 2008 færre timer, da freningen først senere på året fik en dirigent, g vil derfr have det nrmale antal timer i 2010 (sm de gså havde i 2009). FOF Vendsyssel bemærker, at der er stigende efterspørgsel på aktiviteter hs Brønderslev Kmmunes brgere. Vendsyssel Husflidskreds satser på t kurser mere i 2009. Østvendsyssel Højsklekreds frventer 4-6 fredrag med tilskud. Grønningen Højskle frventer 4-5 fredrag med tilskud. B. Frslag til frdeling af tilskudstilsagn til brug fr nedsættelse af deltagerbetaling til pensinister:
Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side 424 Freningens navn Regnskab 2008 Ansøgning/frslag 2010 AOF Vendsyssel 21.026 28.754 BORN 0 1.500 Drnninglund Sangkr 2.856 3.264 FOF Vendsyssel 5.782 3.000 Hjallerup Sangkr 4.386 4.692 DOF Klkkerhlm Fritidsskle 714 3.000 LOF Nrd 304 300 I alt 35.068 44.510 Tilskud pr. time 2 kr. 2 kr. Fagenheden fr Børn g Kultur freslår, at der i Brønderslev Kmmune fastsættes en takst på kr. 2 til nedsættelse af deltagerbetaling fr pensinister, efterlønsmdtagere g brgere på vergangsydelse. Nedsættelsen gælder fr brgere, der er bsat i Brønderslev Kmmune. Taksten på 2 kr. har været gældende i både 2008 g i 2009. C. Frslag til frdeling af tilskudstilsagn til brug fr leje af private lkaler: Freningens navn Regnskab 2008 Ansøgning/frslag 2010 AOF Vendsyssel 28.398 50.523 BORN 0 3.000 Hjallerup Sangkr 11.701 8.500 LOF Nrd 2.250 2.627 Musisk Oplysningsfrbund 0 1.500 Østvendsyssel Højsklekreds 5.000 6.300 Vendsyssel Husflidskreds 750 3.000
Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side 425 I alt 48.099 75.450 Der kan ydes tilskud til leje af private lkaler, hvis det ikke er muligt at anvise egnede ffentlige lkaler. Det skal her bemærkes, at der pkræves gebyr fr benyttelse af kmmunale haller g gymnastiksale med henblik på at ligestille freninger i kmmunale lkaler g freninger i privatejede lkaler. Det maksimale tilskud til lkaleudgifter er 75 %. Der er på budgettet fr 2010 afsat kr. 99.540 til dette frmål. Freningernes samlede ansøgninger m tilskud verstiger ikke den afsatte ramme på mrådet, hvrfr det ikke er nødvendigt at anvende nget af rammen til finansiering af dette. Følgende kan pstilles: Afsat på budget 2010 Kr. 99.540 Aftensklerne har ansøgt m 75.450 Restbeløb, der verføres til tilsagn Kr. 24.090 Takst fr fritidsundervisning fr vksne 2010 fr lkaletilskud i. h. t. flkeplysningslven. Den tilskudsberettigede lkalesats er 116,75 kr./time. i 2010. Tilskudsramme budget 2010 - Fritidsundervisning m.m. fr vksne. Fritidsundervisning m.m, jfr. budget 2010 Punkt A kr. 865.118 - Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling fr Punkt B - 44.510 pensinister - verførsel til Aftenskle Samråd (administratin) - 5.000 + Yderligere beløb til tilsagn Punkt C - 24.090 I alt tilskudsramme 2010 kr. 839.698 Fagenheden fr Børn g Kultur freslår, at tilsagn fr 2010 frdeles efter frslag 3 på vedlagte regneark. Tilsagnet er beregnet i frhld til fritidsafdelingens frdeling, g sm har taget udgangspunkt i freningernes frventede lønudgifter fr 2010 (frslag 2). Det bemærkes endvidere, at Aftensklesamrådet ved brev af 23. nvember 2010 ligeledes har anbefalet frslag 3.
Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side 426 Bilag: Frdelingsfrslag fr 2010 Beslutning i Fritids- g Kulturudvalget den 10. december 2009: Fagenhedens frslag gdkendt. Gitte Krgh g Marianne Jensen var fraværende.
Fritids- g Kulturudvalget, den 10. december 2009 Side 427 04 Orientering - december 2009 J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 08/14947 Åben sag FK Beslutning i Fritids- g Kulturudvalget den 10. december 2009: Om besparelser i Ungdmssklen. Sagen drøftes på udvalgets møde i januar 2010. Om vandrefestival i uge 42 i 2010. Gitte Krgh g Marianne Jensen var fraværende.