Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde 1: DEMOKRATI Der er ikke formuleret en demokrati-politik for Skanderborg Kommune. Byrådets visioner er her formuleret i Kommuneplanen og i Byrådets definition af godt politisk lederskab. Herudover er de gældende standarder for politisk ledelse og styring af Skanderborg Kommune fastsat i Styrelsesvedtægten for Skanderborg Kommune samt i Byrådets forretningsorden. Politikområde 2: PERSONALE Personalepolitik (Revideret 2013) Rygepolitik Personalepolitikken er revideret i efteråret 2013 Introduktion til HR-, Løn- og Personaleområdet herunder orientering om lønstruktur mv. i Skanderborg Kommune Maj 2014 Dialogmøde med HovedMED-udvalget Juni 2014 Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Økonomisk politik Indkøbspolitik Udbudspolitik Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Politik for anvendelse af arbejdsklausuler ved udbud Herudover er der fastsat følgende standarder for økonomi: 1. Kassebeholdningen ultimo året skal være på ca. 75 mio. kr. Dette beløb er eksklusiv overførsler mellem årene på drift og anlæg.
2 2. Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på ca. 100 mio. kr. 3. Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på ca. 125 mio. kr. Dette svarer til, at det kan dække anlæg samt afdrag på lån. 4. Resultatet af det skattefinansierede område skal være 0 eller positiv. Positiv, hvis der er behov for at øge kassebeholdningen. 5. Byggemodninger skal hvile i sig selv over år. 6. Kommunens gæld skal fortsat nedbringes. Samt følgende standarder for processer, der hører til den økonomiske politik: a) Procedure for budgetlægning og budgetopfølgninger b) Principper for overførsler af budget mellem årene c) Finansiel strategi d) Kasse- og regnskabsregulativ e) Opkrævningsstrategi f) Regler for styring af bygge- og anlægsprojekter i Skanderborg Kommune Udarbejdelse af forslag til ny Økonomisk politik Januar 2014 Revidering af indkøbs- og udbudspolitikken, Foråret 2014 Revision af reglerne (standard) for styring af bygge- og anlægsprojekter i Skanderborg Kommune. Efteråret 2014 Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Politikområde 5: UDVIKLINGSSTRATEGI, KOMMUNEPLAN OG LOKALPLANER Udviklingsstrategi Kommuneplan Bosætningspolitik Her er bl.a. følgende standarder relevante for området: 1. Priser på byggegrunde og erhvervsjord herunder retningslinje (standard) for fastsættelse af disse 2. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (sikring af det ønskede boligudbud) Drøftelse af dagsorden for udviklingsdialog med de almene boligorganisationer Januar 2014 Tidlig dialog om strategi for salg af ejendomme Februar 2014 Revision af priser på grunde Marts 2014 Boligpolitisk konference (dialogmøde med de almene boligorganisationer) Marts 2014 Byrådets Udviklingsstrategi udsendelse i høring Juni 2014
3 Igangsætning af og tidsplanlægning for kommuneplanrevision August 2014 Byplandage September 2014 Vedtagelse af Byrådets Udviklingsstrategi herunder modtagelse af høringssvar Oktober 2014 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Introduktion til sundhedspolitikken (i Byrådet) Januar 2014 Status; implementering af sundhedspolitikken April 2014 Effekt af tiltag til implementering af sundhedspolitikken November 2014 Politikområde 7: INTEGRATION Politikområde 8: BORGERSERVICE Politikområde 9: NATUR og MILJØ Politikområde 10: VEJ OG TRAFIK Politikområde 11: ERHVERV, TURISME OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE Erhvervspolitik International Strategi Dialogmøde med TUSH Maj 2014 Dialogmøde med ErhvervSkanderborg Maj 2014 Politikområde 12: DAGTILBUD TIL 0-6-ÅRIGE Politikområde 13: UNDERVISNING OG FRITIDSPASNING
4 Politikområde 14: BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Politikområde 15: ÆLDRE Politikområde 16: BORGERE MED FUSISKE OG PSYKISKE HANDICAP Politikområde 17: KULTUR OG FRITID Politikområde 18: BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik Introduktion til Beskæftigelsesområdet (1) Februar 2014 Introduktion til Beskæftigelsesområdet (2) April 2014 Dialogmøde med det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Juni 2014 Resultatrevision, beskæftigelsesområdet Juni 2014 Udkast til beskæftigelsesplan Juni 2014 Beskæftigelsesplan 2015 August 2014 KL s jobcamp November 2014 Politikområde 19: ADMINISTRATION Kommunikationspolitik Forsikrings- og Sikringspolitik Herudover er der bl.a. følgende standarder for området: 1. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (Tilsynet med de almene boligorganisationer) Drøftelse af dagsorden for udviklingsdialog med de almene boligorganisationer Januar 2014 Boligpolitisk konference (dialogmøde med de almene boligorganisationer) Marts 2014 Dialogmøde med Byråds- og Direktionssekretariatet om status for kommunikationspolitikken Oktober 2014
5 Politikområde 20: KOMMUNALE EJENDOMME Politikområde 21: BEREDSKAB Plan for fortsat drift (beredskabsplan) Beredskabsplanen er revideret i efteråret 2013.