Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget : Mandag den 02. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden...2 02. Regnskab 2014 for Kultur- og Turismeudvalget - Orientering...3 03. Driftsoverførsler fra regnskab 2014 til 2015 for Kultur- og Turismeudvalget...9 04. Anlægsregnskab, renovering af spisehuset Flynderupgaard...16 05. Turismeuddannelse 2015...18 06. Helsingør Kommunes Biblioteker - orientering...22 07. Hamletscenen, fornyelse af egnsteateraftale 2016 og 2017-2020...24 08. Fælles HH-strategi...28 09. Hornbæk Turistforening; Fordeling af tilskud 2015 - orientering...31 10. Helsingør Kammerorkester - tilskud...33 11. Udvalgets tilskudspulje, orientering...35 12. Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering...36 13. Meddelelser...38 14. Eventuelt...39 Bilagsliste...40

2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Dagsordenen godkendt.

3 02. Regnskab 2014 for Kultur- og Turismeudvalget - Orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3411 Kultur- og Turismeudvalget Regnskabsbemærkninger Kulturen 2014 Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2014 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, som belyser årets forbrug ift. budgettet samt eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Kultur- og Turismeudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på budgetområde 309 Kulturen. Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2015, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i august 2015. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde viser et samlet merforbrug på 1.040.393 kr. jf. tabel 1. Tabel 1: Driftsregnskab 2014 fordelt på budgetområder Om- Overførseringergeret Forbrug mindreplace- Korri- Mer-/ Opr. Budget fra Tillægs- budget 2014 forbrug 2014 2013* bevil- 2014 for 1.000 kr. linger 2014 309 Kulturen 93.249-2.319-29 90.901 91.942-1.040 Heraf Helsingør Kommunes Biblioteker 49.403-47 -189 49.167 49.004 163 Helsingør Kommunes Musikskole 6.070-279 60 5.851 6.288-437 Helsingør Kommunes Museer 4.661 0-137 4.524 4.823-299 Frilandskulturcentret 1.853-87 266 2.032 2.035-3 Aktivitetscentret Bølgen 2.913-30 -5 2.878 2.769 110

4 Kulturværftet og Toldkammeret 14.537-1.752 33 12.818 14.836-2.018 Fælles Kulturelle opgaver 11.112-124 -148 10.840 10.433 408 Turisme 3.187 0 0 3.187 2.367 820 Helsingør Camping og Vandrehjem -487 0 91-396 -611 215 I alt 93.249-2.319-29 90.901 91.942-1.040 Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med - *Merforbrug og frigivne mindreforbrug 1.1 Budgetområde 309 - Kulturen På budgetområde 309 udgør det korrigerede driftsbudget netto 90.901.264 kr. i 2014. Hele budgettet hører under rammestyrede område. Regnskab 2014 viser et samlet merforbrug på 1.040.393 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,1 % i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 309 er der en afvigelse på -1,4 % (mindreforbrug) i forhold til det oprindelige budget og 1,1 % (merforbrug) i forhold til det korrigerede budget. 1.1.1 Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 90.901.264 kr. Regnskab 2014 viser et merforbrug på 1.040.393 kr., hvilket svarer til 1,1 % af det korrigerede budget. Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunes Biblioteker udviser et mindreforbrug på 163.455 kr. På udgiftssiden har Bibliotekerne har et mindre forbrug på primært løn, indvendig vedligeholdelse og inventar på grund af udskudte investeringer på ca. 400.000 kr. På ITområdet har der været ekstra udgifter til Nyt Fælles Bibliotekssystem med behov for outsourcing af drift af bibliotekssystemet på ca. 300.000 kr. Det udgør samlet set et lille mindreforbrug på 98.000 kr. på udgiftssiden. På indtægtssiden har Helsingør Kommunes Biblioteker haft merindtægter på i alt 66.000 kr., hvilket primært skyldes engangsindtægter på projekter, gymnasieundervisning og kopi/print. Modsat er der mindreindtægter på ca. 65.000 kr. vedr. gebyr og erstatninger. Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Musikskole har et merforbrug på i alt 437.010 kr. Merforbruget kan primært forklares ud fra Musikskolens overførsel af gæld fra 2013 til 2014. Musikskolen i 2014 har afdraget i alt 400.000 kr. på gammel gæld, som er placeret under totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver og 279.000 kr. på ny gæld under musikskolen. Dertil kommer ekstraordinære udgifter til vikarer pga. langtidssygemeldinger (222.000 kr.), udgifter til fratrædelser (82.000 kr.), etablering af internet (80.000 kr.), særlige instrumentinvesteringer (73.000 kr.). Ift. til vikarudgifterne havde Musikskolen en

5 forventning om, at vikaromkostningerne ville blive fuldt dækket af refusion, men blev kun kompenseret for de 68.000 kr. Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer har et samlet merforbrug på 298.880 kr. Baggrunden for merforbruget er ekstraordinære udgifter pga. langtidssygdom, større aktivitet indenfor formidling og samlingernes forvaltning. Der er foretaget indkøb, som permanent understøtter børns møde med kulturarven ved etablering af skolestue på Flynderupgård, flere lærende og sanselige tilbud i museernes eksisterende tilbud, samt til udvikling af Sundtoldsmarkedet. Ved samlingernes forvaltning har museet dels fået en uforudset fordyret drift i forbindelse med driften af Værftsskulpturerne, og dels er der indrettet ny pædagogisk samling på Flynderupgård. Initiativerne og de foretagede indkøb vil understøtte museernes arbejde fremadrettet. Frilandskulturcentret Frilandskulturcentret har et marginalt merforbrug 2.898 kr. Se også bemærkninger ovenfor vedr. Flynderupgård. Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen har et samlet mindreforbrug på 109.562 kr. Mindreforbruget skyldes højere indtægter pga. ekstraordinært mange afholdte arrangementer i 2014. Det forventes ikke, at dette niveau kan opretholdes i 2015. Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammet har et samlet merforbrug på i alt 2.017.617 kr. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på 1.752.000 kr., som blev overført fra 2013 til 2014. Der er således akkumuleret et yderligere merforbrug i 2014 på 226.000 kr. I budgettet for 2014 var der indregnet et beløb på 300.000 kr. til afdrag på tidligere års gæld. Dette beløb afdrages ikke i 2014. Kulturværftet har haft et væsentligt højere udgifts- og indtægtsforbrug end budgetteret. Dette kan primært henføres til egen drift af Spisehuset. Årsagen til merforbruget skyldes øgede udgifter til varme på i alt 334.026 kr. Forbruget til varme udgjorde i 2014 i alt 1.134.000 kr. mod 739.139 kr. i 2013, altså en stigning ift. sidste år på 394.487 kr. Budgettet til varme var i 2014 kr. 800.000 mod et faktisk forbrug på 1.134.000 kr., altså et merforbrug på 334.026 kr. Differencen mellem merforbruget på varme (334.026 kr.) og Kulturværftets samlede merforbrug (226.000 kr.) udgør kr. 108.000, hvilket primært skyldes et forbedret driftsresultat for Spisehuset. Kulturværftet søger om kompensation for merforbruget på varme på kr. 334.026 kr., hvorved gælden i 2014 ville kunne nedbringes med 108.000 kr. Fælles Kulturelle Opgaver

6 Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver har et samlet mindreforbrug på 407.726 kr. Mindreforbruget uddybes nedenfor pr. område indenfor totalrammen. Kulturudvalgets pulje til faste tilskud og løbende ansøgninger: Her er resultatet et mindreforbrug på 596.000 kr., som primært skyldes, at der er tilskudsbeløb på 275.000 kr. til bl.a. den kulturpolitiske proces og projekterne under Kultur i lokalsamfundet, som først anvendes i 2015. Hertil kommer, at udvalget har ønsket at kunne overføre mindreforbrug til 2015 for på denne måde at kunne dække dele af den besparelse på 500.000 kr. på budgetområdet, som indgik i budget 2015-18. Samarbejdsaftaler: Her er resultatet et merforbrug på 226.000 kr., hvilket primært skyldes, at udvalget i efteråret besluttede at sætte et tilskud til Helsingør Teater vedr. aktiviteter i 2014 til udbetaling, selvom refusionen på 343.000 kr. først kommer i 2015. Kulturelle foreningshuse: Her er resultatet et mindreforbrug på 197.818 kr., som primært skyldes tilbageholdenhed med indvendige vedligeholdelser med henblik på at dække en del af besparelsen på 500.000 kr. som indgik i budget 2015 2018. Øvrige: Her er det samlede resultat et merforbrug på ca. 160.000 kr., der dels består af et merforbrug på 567.000 kr. budgetteret afdrag vedr. Musikskolens gl. gæld (afdrages med 400.000 kr. årligt) og dels et mindreforbrug på ca. 400.000 kr., der fordeler sig på bl.a. det regionale samarbejde gennem Kulturaftalen, Børnekultur og kunstudsmykning. På området konteres også projektet Kulturaftale Kreative Børn, et Kulturaftaleprojekt som Helsingør Kommune er projektleder for, herunder styring af økonomien. Projektet er udgiftsneutralt for Helsingør Kommune, men har betydet, at både udgifts- og indtægtssiden ligger en del højere end budgetteret. Turisme Totalrammen Turisme udviser et mindreforbrug på 820.298 kr. 500.000 kr. af mindreforbruget er reserveret til underskudsdækning til international koncert i Kulturhavnen, jf. beslutning i Kultur- og Turismeudvalget d. 10.9.2014. Dertil kommer, at 67.000 kr. er reserveret til skiltning i Hornbæk, jf. udvalgets beslutning herom på møde d.8.6.2014. Endelig er der et mindreforbrug på lokal turismeudvikling på 100.000 kr. Helsingør Camping og Vandrerhjem Helsingør Camping og Vandrerhjem har et mindreforbrug på 215.371 kr. Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes tilbageholdenhed i personaleudgifterne på vandrerhjemmet pga. afbud fra større grupper. På indtægtssiden har der været flere feriegæster og lejrskoler end forventet, men der har til gengæld været afbud fra større grupper på vandrerhjemmet. På campingpladsen var der 10 pct. flere besøgende i 2014 end forventet. Endelig har totalrammen haft udgifter til vedligeholdelsesopgaver. 1.1.2 Ikke rammestyret område Der er ikke noget budget under det ikke-rammestyrede område.

7 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde viser et samlet mindreforbrug på 574.000 kr., jf. tabel 2. Tabel 2: Anlægsregnskab 2014 fordelt på budgetområder 1.000 kr. Opr. Budget 2014 Overførsel fra 2013 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Forbrug 2014 Mer-/ mindreforbrug 2014 309 Kulturen 0 350 0 350 0 350 Heraf Forundersøgelse/nedrivning af Teknisk Museum 0 100 0 100 0 100 Renovering af bogormen - Espergærde bibliotek 0 250 0 250 0 250 Færdiggørelse/indretning af etagen med fiktion 0 250 0 250 247 3 Skulptur ved Kulturværftet 0 0 103 103 222-119 Renovering af Spisehuset, Flynderupgård 0 0 150 150 150 0 Renovering af Helsingør Campingplads og Vandrerhjem 0 0 350 350 10 340 I alt 0 600 603 1.203 629 574 Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med - På budgetområde 309 udgør det korrigerede anlægsbudget udgør netto 1.203.000 kr. i 2014. Regnskab 2014 viser et mindreforbrug på 574.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 47,6 % i forhold til det korrigerede budget. Projekterne Færdiggørelse/indretning af etagen med fiktion, Skulptur ved Kulturværftet og Renovering af Spisehuset, Flynderupgård er alle blevet afsluttet i 2014. Forundersøgelsen vedr. Teknisk Museum afventer godkendelse i Miljøministeriet. Projekterne Renovering af bogormen - Espergærde bibliotek og Renovering af Helsingør Campingplads og Vandrerhjem er i gang. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2014 forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

8 03. Driftsoverførsler fra regnskab 2014 til 2015 for Kultur- og Turismeudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3414 Kultur- og Turismeudvalget Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler fra 2014 til 2015 Bilag 2: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. Bilag 3 - Ansøgning om frigivelse af indefrossede midler Bilag 4 - Oversigt over indefrysninger for budgetområde 309 Kulturen.pdf Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2014 til 2015 skal behandles på Økonomiudvalget den 20. april 2015 og Byrådet den 27. april 2015. Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker på et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2014 på udvalgets område. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1: Driftsoverførsel 2014 til 2015 Forbrug 2014 Korrigeret budget 2014 Mer-/ mindreforbrug Overførsel af merforbrug inkl. frigivelser Uafsluttede projekter finansieret af eksterne midler eller frigivelser Automatisk overførsel under 3 % inkl. frigivelser Forslag til overførsel over 3 % 1.000 kr. Budgetområde 309 Kulturen 91.942 90.901-1.041-2.121 500 1.246 253 Helsingør Kommunes Biblioteker 49.004 49.167 163 0 0 163 Helsingør Kommunes Musikskole 6.288 5.851-437 -437 0 0 Helsingør Kommunes Museer 4.823 4.524-299 0 0 193 0

9 Frilandskulturcentret 2.035 2.032-3 0 0 73 0 Aktivitetscentret Bølgen 2.769 2.878 110 0 96 14 Kulturværftet og Toldkammeret 14.836 12.818-2.018-1.684 0 0 0 Fælles Kulturelle opgaver 10.433 10.840 408 0 0 437 0 Turisme 2.367 3.187 820 0 500 81 239 Helsingør Camping og Vandrehjem -611-396 215 0 0 203 0 I alt 91.942 90.901-1.041-2.121 500 1.246 253 + mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Se også bilag 1 for specifikation af driftsoverførsler. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2014 til 2015 ske en ændring i overførselsadgangen i forhold til de tidligere år. Der vil ikke som tidligere ske en overførsel til indefrysning. I stedet vil der automatisk blive overført mindreforbrug op til 3 % af det korrigerede udgiftsbudget. Eventuelle indefrosne midler vil automatisk blive frigivet op til 3 % af bruttoudgifterne, hvis mindreforbruget ikke overstiger 3 %. Ligeledes vil indefrosne midler blive frigivet til dækning af et eventuelt merforbrug. Resterende indefrosne midler fra tidligere år efter overførselssagen vil fortsat være til totalrammens disposition på budgetområde 824 Puljer, og frigivelser vil som tidligere ske på baggrund af en ansøgning til og en godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. 1.1 Overførsel af mindreforbrug under 3 % På Kultur- og Turismeudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrugpå 855.000 kr. fra 2014 til 2015. På de totalrammer, som har indefrosne midler og et mindreforbrug under 3 %, vil der automatisk blive frigivet indefrosne midler op til 3 % af udgiftsbudgettet. Dette svarer til frigivelser for 391.000 kr. Totalrammerne Bibliotekerne, Aktivitetscentret Bølgen, Fælles Kulturelle Opgaver, Turisme og Helsingør Camping og Vandrerhjem udviser alle mindreforbrug i 2014. Helsingør Kommunes Biblioteker har et mindreforbrug på 163.455 kr., hvilket primært dækker over mindreforbrug på løn, indvendig vedligeholdelse og inventar pga. udskudte investeringer og ekstraudgifter til Nyt Fælles Bibliotekssystem, engangsindtægter på projekter, gymnasieundervisning og kopi/print og mindreindtægter vedr. gebyr og erstatninger. Aktivitetscentret Bølgen har et samlet mindreforbrug på 109.562 kr., hvilket skyldes højere indtægter pga. ekstraordinært mange afholdte arrangementer i 2014. Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver har et samlet mindreforbrug på 407.726 kr., hvilket dækker over følgende: Mindreforbrug på Kulturudvalgets pulje til faste tilskud og løbende ansøgninger, da

10 øremærket tilskudsbeløb på 275.000 kr. til bl.a. den kulturpolitiske proces og projekterne under Kultur i lokalsamfundet først anvendes i 2015 samt opsparede midler til delvist at dække besparelsen på 500.000 kr. på totalrammen, som indgik i budget 2015-2018. Merforbrug på Samarbejdsaftaler på 226.000 kr., da udvalget i efteråret besluttede at sætte et tilskud på 343.000 kr. til Helsingør Teater vedr. aktiviteter i 2014 til udbetaling, selvom refusionen først kommer i 2015. Mindreforbrug på Kulturelle foreningshuse på 198.000 kr. pga. tilbageholdenhed med indvendige vedligeholdelser med henblik på at dække del af besparelsen på 500.000 kr., som indgik i budget 2015 2018. Merforbrug på øvrige områder, der dels består af et merforbrug på 567.000 kr. budgetteret afdrag vedr. Musikskolens gl. gæld (afdrages med 400.000 kr. årligt) og dels et mindreforbrug på ca. 400.000 kr., der fordeler sig på bl.a. det regionale samarbejde gennem Kulturaftalen, Børnekultur og kunstudsmykning. Totalrammen Turisme udviser et mindreforbrug på 820.298 kr. 500.000 kr. af mindreforbruget er reserveret til underskudsdækning til international koncert i Kulturhavnen, jf. beslutning i Kultur- og Turismeudvalget d. 10.9.2014. Dertil kommer, at 67.000 kr. er reserveret til skiltning i Hornbæk, jf. udvalgets beslutning herom på møde d. 8.6.2014. Endelig er der et mindreforbrug på lokal turismeudvikling på 100.000 kr. Helsingør Camping og Vandrerhjem har et mindreforbrug på 215.371 kr. Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes tilbageholdenhed i personaleudgifterne på vandrerhjemmet pga. afbud fra større grupper. På indtægtssiden har der været flere feriegæster og lejrskoler end forventet, men der har til gengæld været afbud fra større grupper på vandrerhjemmet. De totalrammer hvor mindreforbruget er under 3 % og hvor der er indefrosne midler til frigiveslse, er oplistet i tabel 2. Tabel 2: Oversigt over totalrammer og frigivne beløb. Totalramme Beløb der frigives op til de 3 % i 1.000 kr. Budgetområde 309 Kulturen 391 Biblioteker 0 Helsingør Kommunale Musikskole 0 Helsingør Kommunes Museer 193 Frilandskulturcentret 73 Aktivitetscentret Bølgen 96 Kulturværftet 0 Fælles Kulturelle Opgaver 29 Turisme 0 Helsingør Camping og Vandrehjem 0 I alt 391 1.2 Overførsel af mindreforbrug over 3 % Overførsler af mindreforbrug udover 3 % skal begrundes i en særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om overførsler af mindreforbrug udover 3 % af det korrigerede udgiftsbudget. Se bilag 1 med de særlige ansøgninger. På Kultur- og Turismeudvalgets område søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 3 % af korrigeret budget) på 253.000 kr. fra 2014 til 2015, jf. tabel 1.

11 Totalrammen Turisme søger om at få overført 239.000 kr. over 3 % - bl.a. er 67.000 kr. reserveret til skiltning i Hornbæk, jf. beslutning i udvalget den 8. juni 2014. Aktivitetscentret Bølgen søger 14.000 kr. over 3 % overført til at dække indkøb af nye computere i bibliotek og cafe. 1.3 Overførsel af merforbrug Ved merforbrug under 3 % sker der automatisk en overførsel af merforbruget fra 2014 til 2015. Ved merforbrug over 3 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag 2. Totalrammerne Helsingør Kommunes Musikskole, Helsingør Kommunes Museer, Frilandskulturcentret og Kulturværftet og Toldkammeret har merforbrug i 2014. Helsingør Kommunes Musikskole udviser et merforbrug på i alt 437.010 kr., svarende til 7 % af det korrigerede budget. Der forelægger allerede handleplan for Musikskolen, som blev udarbejdet i forbindelse med regnskab 2012. Merforbruget kan primært forklares ud fra Musikskolens overførsel af gæld fra 2013 til 2014. Musikskolen i 2014 har afdraget i alt 400.000 kr. på gammel gæld, som er placeret under totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver og 279.000 kr. på ny gæld under musikskolen. Dertil kommer ekstraordinære udgifter til vikarer pga. langtidssygemeldinger (222.000 kr.), udgifter til fratrædelser (82.000 kr.), etablering af internet (80.000 kr.), særlige instrumentinvesteringer (73.000 kr.). Ift. til vikarudgifterne havde Musikskolen havde en forventning om, at vikaromkostningerne ville blive fuldt dækket af refusion, men blev kun kompenseret for de 68.000 kr. Helsingør Kommunes Museer har et samlet merforbrug på 298.880 kr., svarende til 7 % af det korrigerede budget. Baggrunden for merforbruget er ekstraordinære udgifter pga. langtidssygdom, større aktivitet indenfor formidling og samlingernes forvaltning. Der er foretaget indkøb, som permanent understøtter børns møde med kulturarven ved etablering af skolestue på Flynderupgård, flere lærende og sanselige tilbud i museernes eksisterende tilbud, samt til udvikling af Sundtoldsmarkedet. Ved samlingernes forvaltning har museet dels fået en uforudset fordyret drift i forbindelse med driften af Værftsskulpturerne, og dels er der indrettet ny pædagogisk samling på Flynderupgård. Initiativerne og de foretagede indkøb vil understøtte museernes arbejde fremadrettet. Frilandskulturcentret har et marginalt merforbrug 2.898 kr. Kulturværftet og Toldkammet har et samlet merforbrug på i alt 2.017.617 kr., svarende til 16 % af det korrigerede budget. Der forelægger allerede handleplan for Musikskolen, som blev udarbejdet i forbindelse med regnskab 2012. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på 1.752.000 kr., som blev overført fra 2013 til 2014. Der er således akkumuleret et yderligere merforbrug i 2014 på 226.000 kr. I budgettet for 2014 var der indregnet et beløb på 300.000 kr. til afdrag på tidligere års gæld. Dette beløb afdrages ikke i 2014. Kulturværftet har haft et væsentligt højere udgifts- og indtægtsforbrug end budgetteret. Dette kan primært henføres til egen drift af Spisehuset.

12 Årsagen til merforbruget skyldes øgede udgifter til varme på i alt 334.026 kr. Forbruget til varme var i 2014 på i alt 1.134.000 kr. mod 739.139 kr. i 2013, altså en stigning ift. sidste år på 394.487 kr. Budgettet til varme var i 2014 på 800.000 kr. mod et faktisk forbrug på 1.134.000 kr., altså et merforbrug på 334.026 kr. Differencen mellem merforbruget på varme (334.026 kr.) og Kulturværftets samlede merforbrug (226.000 kr.) udgør kr. 108.000, hvilket primært skyldes et forbedret driftsresultat for Spisehuset. Kulturværftet søger om kompensation for merforbruget på varme på kr. 334.026 kr., hvorved gælden i 2014 ville kunne nedbringes med 108.000 kr. I tabel 3 fremgår det hvilke totalrammer, der har indfrosne midler, som automatisk frigives til dækning af merforbruget. Tabel 3: Totalrammer hvor der frigives midler til dækning af merforbrug. Totalramme Beløb der frigives til dækning af merforbrug i 1.000 kr. Budgetområde 309 Kulturen 302 Biblioteker 0 Helsingør Kommunale Musikskole 0 Helsingør Kommunes Museer 299 Frilandskulturcentret 3 Aktivitetscentret Bølgen 0 Kulturværftet 0 Fælles Kulturelle Opgaver 0 Turisme 0 Helsingør Camping og Vandrehjem 0 I alt 302 1.4 Overførsel af igangværende projekter finansieret af eksterne parter eller frigivelser i 2014 Budget til aktiviteter/projekter, der ikke er færdiggjort i 2014, og som er finansieret af frigivelser i 2014 eller eksterne parter, vil automatisk blive overført til budget 2015. Tabel 4: Eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel Overføres til 2015 1.000 kr. Uforbrugte midler i 2015 309 Kulturen 500 500 Turisme 500 500 I alt 500 500 Der er under totalrammen Turisme reserveret til 500.000 kr. til evt. underskudsdækning af international koncert i Kulturhavnen, jf. beslutning i Kultur- og Turismeudvalget den 10. september 2014. 2. Ikke rammestyrede områder Der er ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke rammestyrede område. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler

13 Der er mulighed for at søge om frigivelse af de tidligere indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelse godkendes i Økonomiudvalget. Foreløbigt søges der ved den 1. budgetrevision om frigivelse af 350.000 kr. på Kultur- og Turismeudvalgets område. Se bilag 3. Tabel 5: Foreløbige frigivelser opgjort på totalrammer Totalramme Kort forklaring Beløb der ønskes frigivet i 1.000 kr. 309 Kulturen 350 Budgettet søges anvendt til vedligeholdelses opgaver - fortrinsvis større Helsingør Vandrerhjem og Campingplads maleropgaver og belægningsarbejder. 350 I alt 350 Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at der overføres mindreforbrug på 855.000 kr. under 3 % til driften på budgetområde 309. Beløbene finansieres af kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2014. 2. at der frigives 391.000 kr. til driften (jf. tabel 2) på budgetområde 309 op til et mindreforbrug på 3 % pr. totalramme. Beløbet modsvares af en negativ tillægsbevilling på budgetområde 824 puljer. 3. at der søges om overførsel af mindreforbrug på 253.000 kr. (jf. tabel 1) på budgetområde 309 fra 2014 til 2015 udover de 3 % pr. totalramme. 4. at Kulturværftet og Toldkammeret ansøgning om kompensation på 334.000 kr. for merudgifter til el, vand og varme imødekommes (nedjusteres i driftsoverførslen). 5. at der overføres et samlet merforbrug på 2.121.000 kr. (jf. tabel 1) til budgetområde 309, under forudsætning af, at indstillingspunkt 4 godkendes. 6. at der frigives 302.000 kr. af de indefrosne midler (jf. tabel 3) til budgetområde 309 til dækning af merforbrug. 7. at der overføres 500.000 kr. (jf. tabel 4) i uforbrugte reserverede midler til underskudsdækning af international koncert i Kulturhavnen udover de 3 % til budgetområde 309.

14 Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

15 04. Anlægsregnskab, renovering af spisehuset Flynderupgaard Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3295 Kultur- og Turismeudvalget Regnskab Anlæg Spisestuen 18.12.2014.pdf Indledning/Baggrund Byrådet vedtog i møde den 27. januar 2014, at give positiv tillægsbevilling på 150.000 kr. til anlæg, renovering af Spisehuset på Flynderupgård. Helsingør Kommunes Museer og Center for Økonomi og Erhverv har udarbejdet anlægsregnskab. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Helsingør Kommunes Museer havde opsparet midler til renovering af Spisehuset på Flynderupgård. Arbejdet blev planlagt til at blive påbegyndt i januar 2014, hvor Spisehuset holdt lukket. De samlede udgifter forventedes at udgøre 150.000 kr. Da opførelsen af Spisehuset kunne kategoriseres som et anlægsprojekt, blev de opsparede driftsmidler omplaceret til rådighedsbeløb til anlæg. Anlægsregnskabets resultat viser en afvigelse på 0 kr. i forhold til de bevilgede 150.000 kr. Det udvidede spisehus på Flynderupgård er taget i brug primo februar 2014. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, atanlægsregnskabet godkendes. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingen godkendt.

16 05. Turismeuddannelse 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3585 Kultur- og Turismeudvalget Oversigt over turismerelaterede uddannelser i Danmark Indledning/Baggrund I 2012 vedtog Byrådet en løbende bevillig til turismeuddannelse i Helsingør Kommune. Bevillingen er i 2015 og frem på 522.000 kr. løbende med Helsingør Kommunes ambition om at skabe en kobling mellem det voksende turismemarked og uddannelsesområdet igangsatte VisitNordsjælland i 2012 kompetencegivende uddannelsesforløb for turismeerhvervet med afsæt i deres EU-projekter. VisitNordsjællands EU-midler udløb ved udgangen af 2014. Omstændighederne vil derfor, at det først er blevet relevant at forfølge turismeuddannelse i Helsingør Kommune i 2015. Turismeuddannelsesområdet rummer en række muligheder og udfordringer, som adresseres i tre realiserbare spor for turismeuddannelse i Helsingør. Der redegøres i sagsfremstillingen for tre spor, ligesom Center for Kultur, Idræt og Byudvikling kommer med anbefalinger til en kortsigtet samt langsigtet strategi for turismeuddannelse i kommunen. Jesper Bech Petersen, Turisme- og Eventkoordinator, deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om livslang læring, samt Turismestrategi og Handleplan for 2020 omkring indsatsområdet innovation. Sagsfremstilling For at imødekomme ønsket om en turismeuddannelse i Helsingør Kommune igangsatte Center for Kultur, Idræt og Byudvikling i efteråret 2014 en undersøgelse af, hvilke muligheder og udfordringer kommunen stod over for i etableringen af en uddannelse. Centret foretog samtaler med VisitNordsjælland, Lunds Universitet i Helsingborg, Aalborg Universitet i København samt internt i Kommunens administration. Af samtalerne fremgik der tydeligt tre spor, hvor der potentielt er mulighed for, at Helsingør Kommune følger ambitionen om at koble uddannelse og det voksende turismeerhverv sammen. De tre spor er: 1. Turismeuddannelse (Langsigtet) 2. Seminarrækker for erhvervet (kortsigtet) 3. Udveksling af studerende med Lunds Universitet i Helsingborg (kortsigtet)

17 I det vedhæftede notat over turismeuddannelser i Danmark er der en uddybende redegørelse for hvert punkt. 1. Turismeuddannelse Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings vurdering, at en decideret turismeuddannelse er en langsigtet strategi, som kræver, at man de kommende år rent politisk arbejder for at få placeret en uddannelsesinstitution i Helsingør, der vil kunne udbyde uddannelsen. På nuværende tidspunkt er det en udfordring bl.a. grundet regeringens nye kvalitetsreform på uddannelsesområdet, som har resulteret i nedskæringer på bl.a. landets universiteter. Det betyder, at mange uddannelsesinstitutioner ikke er i stand til at etablere nye afdelinger eller uddannelser. Hvis man ønsker at sikre en lokal forankring mellem en uddannelsesinstitution og erhvervet, bør der indgås en dialog med erhvervet med henblik på at afdække erhvervets behov forud for etableringen af en turismeuddannelse. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler: At man arbejder på at sikre rammer for etablering af en uddannelsesinstitution i Helsingør, der vil kunne løfte en decideret turismeuddannelse 2. Seminarrække for erhvervet Af samtalerne med de ovenstående interessenter, var der bred enighed om, at man på kort sigt vil kunne imødekomme en række af de udfordringer erhvervet står over for ved hjælp af seminarrækker. Seminarrækker skal ses som uddannelse af turismeerhvervet, i forhold til at indfri det vækstpotentiale der er på turismeområdet i Helsingør Kommune. Seminarerne kan guide, udvikle og inspirere erhvervet på temaer, som er vigtige indsatser for kommunen (fx det kinesiske marked, events osv.) eller udfordringer i forhold til den generelle turismeudvikling (fx digitalisering, markedsføring, værtskab osv.). Seminarrækken tilrettelægges gennem først en afdækkende dialog med erhvervet, og dernæst en dialog med erhvervsskolen, VisitNordsjælland, Helsingør Turistforening samt Center for Job og Uddannelse samt Center for Erhverv, Politik og Organisation for at udforme projektet og finde en løsning på, hvem der skal stå for at afvikle seminarrækken. Den umiddelbare vurdering er, at der afholdes fire-seks seminarer i vinterhalvåret 2015-2016. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler: At man indgår i dialog med erhvervet og førnævnte interessenter om udviklingen af en seminarrække 3. Udveksling af studerende med Lunds Universitet i Helsingborg Lunds Universitet i Helsingborg blev kontaktet med henblik på at undersøge mulighederne for et samarbejde om turismeuddannelse på tværs af sundet, eftersom universitet har en stor service management uddannelse og turismeuddannelse. Det er universitetets vurdering, at der er mange udfordringer på kort sigt til et samarbejde om en decideret turismeuddannelse før kommunen og erhvervet er blevet præcise på, hvilke ønsker man har til turismeuddannelsen.

18 Dog er der på kort sigt muligheder for et styrket HH-samarbejde. Helsingør har mange kulturinstitutioner, detailhandel og turismeaktører, og Helsingborg har et stort behov for praktikpladser blandt de studerende. Ligeledes ønsker Helsingborg flere danske studerende, ligesom Helsingør positivt vil kunne udnytte Lunds Universitets placering som et alternativ til Københavnske uddannelsesinstitutioner, og eventuelt fastholde unge i Helsingør Kommune. Hvis det viser sig, at man kan finde en fornuftig løsning, der kommer begge sider af sundet til gode, vil indsatsen have karakter af en kampagne og snarere blive en kommunikativ opgave på begge sider af sundet, end det vil være en turismeuddannelse. En projektgruppe bestående af én repræsentant fra Center for Job og Uddannelse, Center for Erhverv, Politik og Organisation, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, VisitNordsjælland og Helsingør Turistforening vil kunne afdække de muligheder der er for samarbejde på tværs af sundet på uddannelsessiden. Kredsen kan evt. udvides med en repræsentant fra detailhandel/cityforening, ligesom der også er et behov for at komme i dialog med kulturaktørerne. Derudover vil der være et behov for at have en repræsentant fra Lund Universitet i Helsingborg med i gruppen. Arbejdsgruppen vil gennem en dialog med erhvervet kunne afdække, om der er et reelt behov for svenske praktikanter i Helsingør, ligesom man i arbejdsgruppen kan vurdere, hvordan Helsingør Kommune kan få mest ud af et samarbejde. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler: At der nedsættes en projektgruppe, der har til formål at afdække mulighederne for et samarbejde omkring udveksling af studerende og praktikanter Økonomi/Personaleforhold Der er bevilget 522.000 kr. til turismeuddannelse i turismeuddannelsespuljen for 2015. Centret har foretaget følgende konservative skøn på udgifterne forbundet med de tre uddannelsesspor indtil indhold og omfang er afdækket med erhverv og andre interessenter. 1. Turismeuddannelse Det politiske arbejde for at placere en uddannelsesinstitution i Helsingør Kommune vurderes ikke at have betydelige omkostninger. 2. Seminarrække for erhvervet Det vurderes, at der skal afholdes mellem fire og seks seminarer. Wonderful Copenhagen har afgivet tilbud på et seminar omkring at gøre erhvervet klar til kinesiske turister til en pris på mellem 50.000-60.000 kr. Alt efter hvor man ønsker at afholde seminarene, vurderes seminarrækken at have en udgift på ca. 300.000 kr. Prisen er desuden afhængig af, hvem der vælges til at løfte det praktiske omkring seminarrækken. 3. Udveksling af studerende med Lunds Universitet i Helsingborg Det vurderes, at der til det indledende arbejde med etableringen af et HH-samarbejde på uddannelsesområdet fra 2016 vil være en mindre udgift i forbindelse med projektgruppens arbejde med afdækningen af erhvervets behov på omkring 10.000 kr. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

19 Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der arbejdes på at sikre rammer for etablering af en uddannelsesinstitution i Helsingør, der vil kunne løfte en decideret turismeuddannelse. 2. at der indgås en dialog med erhvervet og andre interessenter om udviklingen af en seminarrække for erhvervet. 3. at der nedsættes en projektgruppe, der har til formål at afdække mulighederne for et samarbejde omkring udveksling af studerende og praktikanter med Lunds Universitet i Helsingborg. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

20 06. Helsingør Kommunes Biblioteker - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3309 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne er bibliotekschef Margrete Haugen indbudt til at orientere om bibliotekernes virksomhed, herunder decentral aftale med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Bibliotekernes virksomhed understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Margrete Haugen vil i mødet bl.a. orientere om følgende: 1. Bibliotekernes hovedaktiviteter 2. Erfaringer fra 2014 3. Planer for 2015. Jf. decentral aftale mellem Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Bibliotekerne er der i 2015 særligt fokus på o o o o o Børn og Unge Et levende sted at bo og besøge Aktive medborgere Formidling Servicedesign 4. Bemærkninger fra Bibliotekerne i forhold til ny vision og strategi 5. Signaler til Kultur- og Turismeudvalget / Byrådet Margrete Haugen er indbudt kl. 16.40. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring

21 Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

22 07. Hamletscenen, fornyelse af egnsteateraftale 2016 og 2017-2020 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1713 Byrådet Rammeaftaler_2016 og 2017-2020_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_2016-2020.pdf Bilag9_ANMODNING OM DISPENSATION IFT KRAVET OM TO ÅRLIGE EGENPRODUKTIONER_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_2016-2020.pdf Bilag8_HUSLEJEKONTRAKT_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_2016-2020.pdf Bilag7_BESKRIVELSE AF TEATRETS FYSISKE RAMMER_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_2016-2020.pdf Bilag6_GÆLDENDE VEDTÆGTER_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_2016-2020.pdf Bilag5_OPLYSNINGER OM BESTYRELSE LEDELSE ADMINISTRATION OG MEDARBEJDERE_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_2016-2020.pdf Bilag4_ORGANISATIONSPLAN_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_2016-2020.pdf Bilag3_AKTIVITETSPLAN_2016-2020_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_2016-2020.pdf Bilag2_STRATEGIPLAN_2020_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_2016-2020.pdf Bilag1_BUDGET_2016-2020_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_2016-2020.pdf Noter vdr. Sagsfremlæggelse ifm. nye egnsteateraftaler 2016-2020.pdf Indledning/Baggrund Med henvisning til Egnsteateraftale mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen for perioden den 1. januar 2012-31. december 2015 fremgår det bl.a., at der kan optages forhandlinger om eventuel forlængelse af aftalen med henblik på, at forhandlingerne herom skal afsluttes således, at Kulturstyrelsen kan modtage forslag til forlængelse af aftalen senest den 1. april 2015. Retsgrundlag Egnsteateraftalen indgås i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 759 af 24/06/2014). Relation til vision og tværgående politikker HamletScenen understøtter Helsingør Kommunes vision særligt på disse områder: Besøgende: Kulturelle muligheder af internationalt format, tilgængelig natur og levende historie. Årlige events der definerer kommunen. Et levende sted: At natur, kultur og historie anvendes aktivt og er tænkt ind i kommunens aktiviteter og tilbud. Sagsfremstilling Kulturministeriet er i gang med at synkronisere egnsteateraftalerne i Danmark, hvilket

23 betyder, at HamletScenens nye aftale falder i to aftaler for perioden 2016-2020. En etårig aftale og en fireårig aftale (1 + 4). I udvalgets møde den 3. december 2014 orienterede Lars Romann Engel bl.a. om Statens Kunstfonds evaluering af egnsteatre i Danmark, herunder HamletScenen. Evalueringen var fremsendt til mødet. Lars Romann Engel er indbudt kl. 17.10 til at deltage under punktet. 1. Egnsteatrets formål Teatret er et professionelt producerende teater, hvis primære opgave er at producere en eller flere forestillinger, samt forvalte den årlige Shakespeare festival på Kronborg Slot. HamletScenen udbyder scenekunstforestillinger hen over teatersæsonen. HamletScenen virksomhed er primært stationær i kommunen. Turnevirksomhed kan indgå i egnsteatrets virksomhed, men en del af virksomheden skal være stationær. Teatret kan endvidere indgå i samproduktioner med andre teatre. HamletScenen kan bidrage til at udvikle scenekunsten i lokalområde med aktiviteter, der ligger i umiddelbar tilknytning til teatrets primære opgave. Teatrets faglige og kunstneriske niveau skal leve op til det generelle niveau hos landets øvrige egnsteatre. Formål i øvrigt: At producere og præsentere scenekunst af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet, samt inspirere de kulturelle vækstlag til øget udvikling og samarbejde, jf. teatrets vedtægter Teatret skal herudover med udgangspunkt Hamlet-figuren og Shakespeares værker og sin unikke beliggenhed på Kronborg Slot, tillige medvirke til skærpelse af den kulturelle profil i kommunen. Samtidig skal teatret manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der tiltrækker opmærksomhed til Kommunen, som attraktiv kulturdestination. 2. Egnsteatrets strategiplan HamletScenens strategi frem mod 2020 har overskriften Kontinuitet, styrket profil og udvikling. Strategiplanen arbejder ud fra 3 platforme: 1. SHAKESPEARE FESTIVAL AT HAMLETS CASTLE: HamletScenens originale platform siden 1816, arbejder med en videreudvikling af tidligere Shakespeare traditioner på Kronborg Slot. Der er i dag tale om en regulær festival, med afsæt i alle Shakespeares 37 værker. Festivalen inkluderer i dag internationale gæstespil, filmforevisning og koncerter. Alle under åben himmel på Kronborg Slot. 2. SHAKESPEARE PUPPETS AT HAMLETS CASTLE: HamletScenens nyeste platform siden 2012, arbejder med det sprogløse dukketeater, inspireret af renæssancens folkelige mimetradition. Forestillingerne formår således, at gøre sig forståelige på tværs af aldersskel og nationalitet. Platformen er i 2015 blevet udvidet til, at eksperimentere med og inkludere nye teknologiske formater. 3. HAMLETS FAMILY TALKSHOW UNIVERSE: HamletScenens platform siden 2010, arbejder med formatet samtale-shows, som er udviklet af teatrets direktør og kunstneriske leder Lars Romann Engel. Her præsenteres interaktive shows, der med en eller flere af Shakespeares 1000 karakterer, som talerør tager ud i verden og taler de svære spørgsmål og dilemmaer op.

24 Ud over de 3 platforme arbejder strategiplanen også ud fra 6 fokusområder med dertil hørende indsatser: Fokusområde 1 -Kunstnerisk kvalitet og fornyelse: Fastholdelse og fremme af det kunstneriske niveau International egenproduktion Inddragelse af nye medier og teknologi Ekstra platform Fokusområde 2 Omverdenen: Styrke den lokale Kulturprofil Øget turnéaktivitet Netværk National forvalter af Hamlet brandet Fokusområde 3 Publikum: Fokuseret analysearbejde Publikums rekruttering Publikums fastholdelse Co-creation Fokusområde 4 Kommunikation: Kommunikationsstrategi Udnytte særlige nedslag Transmission Anmelder kontakt/pleje Fokusområde 5 organisation: Organisatorisk konsolidering Medejerskab Uddannelse Ledelse Fokusområde 6 Økonomi: Økonomisk konsolidering Proaktiv Økonomistyring Øget egen indtjening Ekstern finansiering Økonomi/Personaleforhold Helsingør kommunes budget til tilskud til HamletScenen (PL-fremskrevet i årets priser 2015):

25 År Budgetteret Refusion 38,5 % i Budgetteret difference Udgift 2015 refusion 2016 5.916.371 2.277.802 2.369.610-91.808 2017 6.034.342 2.323.221 2.409.893-86.672 2018 6.154.665 2.369.546 2.450.862-81.316 2019 6.283.913 2.419.306 2.494.978-75.672 2020 6.415.875 2.470.111 2.539.887-69.776 Differencen skyldes, at Kulturstyrelsen har nedsat refusionen fra 40 % i 2014 til 38,5 % i 2015. De budgetterede beløb kan ændre sig afhængig af Pris- og Lønfremskrivninger, og Kulturstyrelsen kan ændre i refusionsprocenten for 2016 og frem. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling gør opmærksom på, at Udvalget i møde den 13. november 2014, som en del af udmøntningen af budgetbesparelsen for 2015 2018, har besluttet en besparelse på 36.000 kr. på tilskud til HamletScenen fra og med 2016. Besparelsen er indregnet i ovenstående budget. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at forslag til egnsteateraftale for 2016 godkendes. 2. at forslag til egnsteateraftale for 2017-2020 godkendes. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne anbefales.

26 08. Fælles HH-strategi Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/2569 Kultur- og Turismeudvalget HH-planstrategi - høringsversion.pdf Indledning/Baggrund Byrådet i Helsingør Kommune vedtog i januar 2013 en strategi for samarbejdet mellem Helsingør Kommune og Helsingborg Stad En sammenbunden stad 2035. En af indsatserne i strategien er at arbejde for en fælles planstrategi. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med 2-3 personer fra hver af de to kommuner. Arbejdsgruppen har bestået af medarbejdere fra Strategisk Planering i Helsingborg Stad og fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling i Helsingør Kommune. I løbet af 2013-2014 har der været afholdt fælles workshops med både politikere og embedsmænd, som har givet bidrag til den fælles planstrategi. I efteråret 2014 blev et udkast behandlet i HH-samarbejdets styregruppe. HH-Planstrategien peger på de områder og spørgsmål, som byerne kan udvikle sammen og på de områder, hvor byerne kompletterer hinanden. Slutleverancen er en oversigtlig og kort fremstilling i tekst og tegning, som beskriver nogle strategiske spor for udviklingen af En sammenbunden stad. Dokumentet har ikke karakter af en planstrategi i planlovens forstand, men skal i stedet ses som et politisk dokument, der tager stilling til retningen for den fælles udvikling, som Helsingborg og Helsingør ønsker at gennemgå sammen i de kommende år. Temaerne og de konkrete tiltag vil på lige fod med andre politiske og strategiske beslutninger - blive indarbejdet i forslag til Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-2027, der behandles af Byrådet i foråret. HH-planstrategien har været forelagt Økonomiudvalget på mødet den 16. februar 2015, hvor et flertal i udvalget besluttede at sende strategien i høring hos andre udvalg og hos interessenter. Herdis Glerfoss (Ø) kunne ikke anbefale indstillingen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker En fælles planstrategi for Helsingør og Helsingborg ligger som en prioriteret indsats i En sammenbunden stad 2035 strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg. En fælles planstrategi lægger sig ligeledes op af Helsingør Kommunes visionspunkter om et levende sted og det særlige fokus, der er på kommunens nære beliggenhed til Sverige. Sagsfremstilling HH-planstrategien En grænseløs region har 3 hovedoverskrifter: Bo Bevæge Besøge. 1. Bo I HH er livskvalitet på programmet. Det er stedet, hvor du bor, fordi du har lyst. Byernes historie fortæller om to byer præget af visionære og handlekraftige mennesker. Fortællingerne handler om kreativitet og entreprenørskab i en grænseregion under konstant forandring. Som de eneste nabobyer langs Øresund har HH en fælles identitet baseret på

27 nærheden, stedets unikke kvaliteter og historie. Ved at komplettere hinandens tilbud og bruge de fælles styrker, er vi med til at udvikle hele regionen og bidrager til at positionere os internationalt. Den fælles HH-stad har tilsammen storbyens kvaliteter og tilbud. Tilbud der skal udbygges yderligere i forhold til boliger, mobilitet, fritid, turisme, uddannelse og handel. Men vi har også frisk luft, ro og nærvær. Naturen, kulturen og de rekreative tilbud er i særklasse og helt tæt på - faktisk bor du i HH midt i alt det, du normalt tager på ferie for at opleve. 2. Bevæge I HH er bevægelse centralt. Vi er en sammenbunden stad i et knudepunkt. Mange transportformer og mennesker mødes mødet er grundlag for liv og udvikling. Øresund er verdens næstmest trafikerede farvand - veje og jernbaner skaber forbindelse i alle retninger mod Skandinavien og Europa. Ord, idéer og viden bevæger sig, varer bevæger sig og mennesker bevæger sig. I dagligdagen handler det om at skabe de fysiske rammer for sund, sikker og nem mobilitet for både HH s borgere og besøgende. På samme måde handler bevægelse om at skabe en digital infrastruktur, så erhvervsliv og uddannelse har de bedste muligheder for vækst og udvikling. Når du kommer til HH, er du tæt på centrum. Det er nemt at komme rundt afstandene er korte, og man kommer langt til fods eller på cykel. Den gode tilgængelighed og de styrker, der er forbundet med at ligge i et transportknudepunkt, skal HH bygge på fremover. En fast HH-forbindelse fra by til by vil bringe os endnu tættere på hinanden og knytte os sammen med resten af regionen og verden. 3. Besøge HH er del af en metropolregion. Vi er det foretrukne sted, når storbyens turister søger strand, kyst, natur, små fiskerbyer, kulturtilbud og detailhandel i attraktive og autentiske bymiljøer. Vi har både byens puls og det åbne lands ro. De stedbundne kvaliteter vi har, skal udvikles løbende i samarbejde mellem de der bor her og de der besøger os. Når virksomheder og organisationer ser efter lokaliteter til konferencer eller events, skal HH være førsteprioriteten, fordi service og professionalisme er i særklasse. Vi skal udnytte vores styrker til at give de besøgende en oplevelse, hvor de ved de får kvalitet og hvor de ydermere får lige det ekstra, de ikke havde ventet. Herudover rummer HH-Planstrategien nogle konkrete forslag til områder der kan udvikles i et fællesskab. Høring Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Økonomiudvalget tager stilling til at sende forslaget til HHplanstrategi i høring hos udvalgte interessenter og udvalgte fagudvalg Høring ca. 8 uger Behandling af høringssvar i Økonomiudvalg Godkendelse af HH-planstrategi i HH-samarbejdets styregruppe Godkendelse af HH-planstrategi i Byråd og Kommunstyrelsen Interessenter