TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 6. september 2018 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mads Vinterby, Ali Qais, Dorthe Hecht, Ingelise Andersen, Jan R. Jakobsen, Lars Hein, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Den aktuelle situation på udvalgsområdet Tilbud om gratis Psykologisk Rådgivning for unge mellem år Politiske visioner for klubområdet Pladsredegørelse - Justering af pladser Anmodning om godkendelse af ansøgning om puljemidler fra Socialstyrelsen til Daginstitutionsområdet Forebyggelsesstrategi på børne- og skoleområdet Disponering af økonomiske midler til skoleområdet for Orientering om forventet regnskab pr. ultimo juli 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Ankesager Familieafdelingen LUKKET SAG Eventuelt...17 Bilagsoversigt

3 Børne- og Skoleudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/1212 Sagsansvarlig: msb.bk Fraværende: Afbud: BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Dagsorden godkendt 2

4 Børne- og Skoleudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/1212 Sagsansvarlig: msb.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ a. Skolebetyrelsesreferater b. Årshjul c. Familieafdelinges statistik august INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punkterne a-b tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SB-Referat NOR d /18 2 Åben Årshjul /17 3 Åben Familieafdelingens statistik august /18 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 3

5 Børne- og Skoleudvalget d Den aktuelle situation på udvalgsområdet Åben sag Sagsnr.: 18/1212 Sagsansvarlig: msb.bk Fraværende: Afbud: BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget blev orienteret om antallet af elever på produktionsskolen i Tårnby. Udvalget drøftede endvidere afholdt dialogmøde med Danmarks Lærerforening. 4

6 Børne- og Skoleudvalget d Tilbud om gratis Psykologisk Rådgivning for unge mellem år Åben sag Sagsnr.: 18/21878 Sagsansvarlig: asm.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Status omkring indsatsen vedrørende Psykologhjælp til unge mellem 18 og 25 år. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises til notat, vedlagt som bilag INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, At status omkring indsatsen vedrørende psykologhjælp til unge mellem 18 og 25 år tages til efterretning, jf. vedlagte notat. At sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedr tilbud om Psykologisk Rådgning for unge mellem år /18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Til efterretning 5

7 Børne- og Skoleudvalget d Politiske visioner for klubområdet Åben sag Sagsnr.: 18/1212 Sagsansvarlig: msb.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget drøfter politiske visioner for klubområdet INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget 1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter politiske visioner for klubområdet. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Politiske visioner på klubområdet blev drøftet. På næste udvalgsmøde fremlægger forvaltningen status og evaluering af hele klubområdet. 6

8 Børne- og Skoleudvalget d Pladsredegørelse - Justering af pladser Åben sag Sagsnr.: 18/56 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forvaltningen skal anmode om godkendelse af årlig justering af SFO-kapaciteten i de enkelte skoledistrikter samt godkendelse om forslag til oprettelse af yderligere børnehavepladser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med skoleåret 2018/2019 og oprykning af børnehavebørn til SFO, er der behov for at op- og nedjustere SFO-pladserne i de enkelte skoledistrikter. Der opjusteres med 25 pladser og nedjusteres med 40 pladser. Se vedhæftede bilag. Forvaltningen skal i forhold til 0-5 års området oplyse følgende. Børne- og Skoleudvalget såvel som Økonomiudvalget har godkendt ansættelser af nye dagplejere. Forvaltningen kan efter længere tids annoncering imidlertid konstatere, at det for tiden er vanskeligt at rekruttere yderligere dagplejere. På baggrund heraf foreslår forvaltningen at oprette et antal yderligere midlertidige børnehavepladser på 0-5 års området for at opnå en oprykning af de børn, der fylder 3 år i vinterperioden. Disse børn afgiver således plads i enten vuggestue eller dagpleje, der tilbydes borgere med børn på venteliste og samtidig sikrer at pasningsgarantien på området overholdes. Forvaltningen forslår, at der oprettes mellem midlertidige pladser i Vest-området ved tidligere Børnehave Ugandavej og at der i de andre distrikter afsøges muligheden for at oprette et mindre antal børnehavepladser. Børnehavepladserne ønskes oprettes i perioden november/december 2018 marts/april måned Forvaltningen skal i øvrigt oplyse, at Børnehaven Ringbakken forventes at kunne ibrugtages i oktober/november 2018 med plads til 25 børnehavebørn. ØKONOMI Justering af SFO pladser er udgiftsneutralt, idet der samlet set nedjusteres på området. Yderligere midlertidige børnehavepladser kan finansieres af lønsum fra ledige dagplejestillinger, idet det er tvivlsomt hvorvidt alle de 6-7 dagplejestillinger kan besættes. Forvaltningen vil fremsende udgiftsneutrale budgetmæssige ændringer til godkendelse i Økonomiudvalget i september/oktober måned

9 Børne- og Skoleudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at justering af pladskapaciteten i SFO er i de enkelte skoledistrikter godkendes. 2. at udvalget drøfter og godkender forslag om oprettelse af yderligere midlertidige pladser på børnehaveområdet. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SFO-kapaciteten /18 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Fremsendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget 8

10 Børne- og Skoleudvalget d Anmodning om godkendelse af ansøgning om puljemidler fra Socialstyrelsen til Daginstitutionsområdet Åben sag Sagsnr.: 18/20077 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen v/daginstitutionsafdelingen har ansøgt Socialstyrelsen om midler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere, og faglige fyrtårne. Socialstyrelsen har givet tilsagn om reservation af ,83 kr. til Tårnby Kommune, se bilag. Puljen er en national pulje på ca. 165 millioner kr., som alle kommuner har kunne ansøge. Tårnby Kommunes tidsfrist for ansøgning om puljemidler er den Forvaltningens ansøgning skal ses i relation til ny dagtilbudsaftale om styrkede læreplaner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER En styrket pædagogisk læreplan i forbindelse med ny dagtilbudslov for 2018: Med den nye dagtilbudsaftale er det fastlagt, at det i dagtilbudsloven skal tydeliggøres, hvilket pædagogisk fundament alle dagtilbud skal bygge på for at skabe en tryg og udviklende hverdag for alle børn i dagtilbud. Det handler om at skabe en fælles retning, sprog og forståelse gennem en ny ramme for den pædagogiske læreplan. Kommunernes arbejde omkring styrkede pædagogiske læreplaner igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018, men skal først være fuldt implementeret senest to år efter pr. 1. juli Forvaltningen har fået tilbud fra UCC om diplommoduler til ledere og faglige fyrtårne, samt læringsdage for ledere, faglige fyrtårne og andre medarbejdere i institutioner og dagpleje. Omdrejningspunktet for kompetenceudviklingen er arbejdet med styrkede lærerplaner og skal foregå gennem det meste af 2019 og ind i 2020, inden de nye styrkede læreplaner skal være på plads 1. juli INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at ansøgning til Socialstyrelsen om puljemidler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft på dagtilbudsområdet godkendes. 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. /MSV 9

11 Børne- og Skoleudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Socialstyrelsen - reservation af midler.pdf /18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Til efterretning 10

12 Børne- og Skoleudvalget d Forebyggelsesstrategi på børne- og skoleområdet Åben sag Sagsnr.: 18/1212 Sagsansvarlig: msb.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget drøfter forebyggelsesstrategi på børne- og skoleområdet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget 1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter forebyggelsesstrategi på børne- og skoleområdet. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punktet kunne ikke nås og medtages på kommende udvalgsmøde. 11

13 Børne- og Skoleudvalget d Disponering af økonomiske midler til skoleområdet for 2018 Åben sag Sagsnr.: 17/22335 Sagsansvarlig: msb.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen anmoder udvalget om godkendelse af disponering af økonomiske midler fra kontoen styrkelse af skolevæsenet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Skelgårdsskolen Ansøgning om et klassesæt, stole fra Højer Skolemøbler i forbindelse med løbende udskiftning af gamle stole. 1 stol koster kr ,00 ex. moms. Samlet set ansøges der dermed om kr ,00 ex. moms til 28 nye stole. Skottegårdsskolen Ansøgning om kabling af det administrative netværk på Skottegårdsskolen. IT-afdelingen har vurderet, at Skottegårdsskolens administrative net er så gammel og defekt, at det vil være nødvendigt, at trække fibernet. Pris kr ,00. Multicenter I forbindelse med ibrugtagning af klasselokaler på Multicentret ansøges der om yderligere 2 klassesæt (borde og stole), således at 4 klasselokaler er møbleret. Samlet pris er kr ,00. ØKONOMI Der resterer aktuelt kr ,00 på kontoen Styrkelse af skolevæsenet for Såfremt alle de aktuelle ansøgninger godkendes vil der efter denne disponering restere kr ,00 på kontoen Styrkelse af skolevæsenet for INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at disponering af budgetmidler på kr ,00 til Skelgårdsskolen og kr ,00 til Skottegårdsskolen ex. moms samt indkøbt af 2 klassesæt, kr ,00 til Multicenter drøftes og godkendes. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 12

14 Børne- og Skoleudvalget d Orientering om forventet regnskab pr. ultimo juli 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Åben sag Sagsnr.: 18/15692 Sagsansvarlig: asm.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der orienteres om forventet regnskab pr. ultimo juli 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. ØKONOMI Det forventede regnskab udviser en mindreudgift på 0,540 mill. kr. set i forhold til korrigeret budget og afvigelserne fordeler sig således på serviceområder: Serviceområder under Børne-og Skoleudvalget (hele kr.) Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab pr. ultimo juli 2018 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Specialundervisning- og rådgivning SFO Øvrig undervisning og faglig uddannelse Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap Afvigelse fra korrigeret budget 2018 ( -=mindreudg.) Til oprindelig budget på 853,5 mill. kr. er der imødekommet tillægsbevillinger på i alt 13,226 mill. kr., hovedsageligt vedrørende barselspuljer (8,2 mill. kr.), 6 ferieuge (3,4 mill. kr.) samt manglende statsrefusion i forbindelse med ny lovgivning (2,3 mill. kr.). Den største afvigelse i forhold til korrigeret budget er merudgifter på serviceområdet Almindelig undervisning, der vedrører vikarområdet samt på serviceområdet Daginstitution og klubber, hvor merudgiften hovedsageligt relateres til privat pasning samt mellemkommunale betalinger. Modsat udviser Særligt udsatte børn og unge en mindreudgifter på 4,0 mill. kr., der hovedsageligt kan henføres til mindreudgifter til Opholdssteder for børn og unge Der er merindtægter på 5,7 mill. kr., der især vedrører Specialundervisning og rådgivning i forbindelse med salg af pladser til andre kommuner. Løn: Serviceområder under Børne-og Skoleudvalget (hele kr.) Afvigelse løn 13

15 Børne- og Skoleudvalget d Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Specialundervisning- og rådgivning 905 SFO 0 Øvrig undervisning og faglig uddannelse 0 Daginstitutioner og klubber 0 Særligt udsatte børn og unge -825 Børnehandicap 497 Af den samlede afvigelse på -0,540 mill. kr. i forhold til korrigeret budget, udgør løn en forventet merudgift på 3,6 mill. kr., der især kan henføres til vikarudgifter og udgifter til supplerende undervisning. Det kan bemærkes at driftsregnskabet, eksklusiv løn, viser en forventet mindreudgift på 4,0 mill. kr. I nedenstående tabel er vist fordelingen af det forventede regnskab og afvigelserne i forhold til det oprindelige budget der udgør 853,5 mill.kr., fordelt på henholdsvis indenfor og udenfor servicerammen Servicerammeopgørelse (mill. kr.) Forventet regnskab Afvigelse fra oprindeligt budget Totalt 866,2 12,7 Udenfor rammen 9,2 1,5 Indenfor rammen 857,0 11,2 Den primære afvigelse på 11,2 mill. kr. i forhold til oprindelig budget inden for rammen er barselsudgifter samt udgifter til 6. ferieuge, der er tilført Børne- og Skoleudvalget som puljer fra Økonomiudvalget. Det skal meddeles, at Forvaltningen efter ovennævnte beregning af forventet regnskab er blevet oplyst om følgende: Økonomiudvalget har i sit møde den 22. august 2018 tiltrådt indstilling omkring nye pris og lønfremskrivningsprocenter fra KL vedrørende budget Dette medfører, at Børne- og Skoleudvalgets budgetramme i 2018 reduceres med samlet 2,7 mill.kr., fordelt med ca. 1,8 mill.kr. på lønbudget samt 0,9 mill.kr. på drift. Budgetreduktionen er således ikke medtaget i forvaltningens forventede regnskab ovenfor, hvorfor det forventede regnskab skal korrigeres med i alt - 2,7 mill.kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne-og Skoleudvalget, at Børne- Skoleudvalget tager det forventede regnskab pr. ultimo juli 2018 til efterretning. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forventet regnskab pr. ultimo juli Regnskabsoplysninger.pdf /18 2 Åben Forventet regnskab pr. juli BSU.pdf /18 14

16 Børne- og Skoleudvalget d BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Til efterretning 15

17 Børne- og Skoleudvalget d Ankesager Familieafdelingen LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/1212 Sagsansvarlig: msb.bk Fraværende: Afbud: BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Til efterretning 16

18 Børne- og Skoleudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 18/1212 Sagsansvarlig: msb.bk Fraværende: Afbud: BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Intet Mødet sluttede kl

19 Børne- og Skoleudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. SB-Referat NOR d (198318/18) 2. Årshjul 2018 (206031/17) 3. Familieafdelingens statistik august (204670/18) 4. Tilbud om gratis Psykologisk Rådgivning for unge mellem år 1. Notat vedr tilbud om Psykologisk Rådgning for unge mellem år (201493/18) 6. Pladsredegørelse - Justering af pladser 1. SFO-kapaciteten 2018 (198079/18) 7. Anmodning om godkendelse af ansøgning om puljemidler fra Socialstyrelsen til Daginstitutionsområdet 1. Socialstyrelsen - reservation af midler.pdf (186146/18) 10. Orientering om forventet regnskab pr. ultimo juli 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde 1. Forventet regnskab pr. ultimo juli Regnskabsoplysninger.pdf (200427/18) 2. Forventet regnskab pr. juli BSU.pdf (200426/18) 18

20 Bilag: 2.1. SB-Referat NOR d Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

21 TÅRNBY KOMMUNE DAGSORDEN MØDE I: Skolebestyrelsen på Nordregårdsskolen DATO: MØDESTED: Mødelokalet KLOKKEN: EMNE: Skolebestyrelsesmøde SAGSNR.: 18/15805 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: 01 / Maja Louise Koop, Heidi Bjørn Søborg, Susanna Reuss Christensen, Birthe Ahrensberg, Carina Kirkegaard Stæhr, Didde Minja Børling, Peter Lund, Sanne Stigsgaard Olsen, Ingelise Andersen, Niels Bahn Rasmussen, Ann Holm Lauridsen (referent) Bente Wain, Ella Marie Baunsgaard Frandsen, Freja Hylleberg Madsen 1. Godkendelse / revision af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Introduktion af mødedeltagere 3. Formel ramme for skolebestyrelsesarbejde - Kompetencer, forpligtelser, aftaler Skolebestyrelsens kompetence er overordnet at føre tilsyn med skolen samt udarbejdelse af skolen principper. Skolebestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt. Børne- og kultur forvaltningen har inviteret til to kurser i starten af skoleåret, hvor ledelsen og repræsentanter for skolebestyrelsen deltager. 4. Vandsikringsprojekt Teknisk serviceleder Christian Lorentzen deltager i dette punkt. Inden for de sidste 6 år har vi haft 4 vandskader i faglokalerne i kælderen. Det har ført til, at man i efteråret etablerer nogle reservoirer. 5. Personalesituationen Pt. mangler vi at få besat to faste fuldtidsstillinger i skolen. Der er ansættelsessamtaler onsdag den Derudover er der ansættelsessamtaler den 22.8 til en inklusionspædagog. 6. Planlagte hovedindsatser 2018/2019 Alle skoler i Tårnby deltager i de kommende skoleår i et fællesprojekt der hedder På vej til professionelle læringsfællesskaber (PLF) Ledelsen deltager i et kommunalt projekt der hedder Dataliteracy I forbindelse med trivselsarbejdet på skolen vil en årgang i hver fase afprøve et nyt værktøj der hedder klassetrivsel.dk. I år afprøver vi et nyt tiltag kaldet Oasen. Forældre er orienteret om tiltaget. I samarbejde med skolebestyrelsen vil vi udarbejde skolens digitale værdisæt. 1

22 TÅRNBY KOMMUNE 7. Elevråd Intet nyt 8. Eventuelt 9. Underskrivelse af referat 10. Personsager 2

23 Bilag: 2.2. Årshjul 2018 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

24 Årshjul - Foreløbig dagsorden for Børne- og Skoleudvalgets møder i januar kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Præsentation af Sekretariatet 5. Indskrivning til 0. klasse skoleåret 2018/19 6. Skoleudsættelser for skoleåret 2018/ Fordeling af uddannelsespulje på Daginstitutionsområdet 8. Fordeling af timer til sprogscreening på Daginstitutionsområdet 9. Kvalitetsrapport på skoleområdet 10. Tidsplan for valg til skolebestyrelse 11. Eventuelt 8. februar kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Præsentation af Rådgivning og Forebyggelse 5. Pladskapaciteten på 0-5 års området & SFO/Klub området 6. Inventarpulje, skole 7. Legepladspulje, skole 8. Eventuelt 8. marts kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Kvalitetsrapport på skoleområdet, 2 behandling 5. Præsentation af Ungdommens Uddannelsescenter 6. Forslag til politiske servicemål til budgetforslag 2019 på Børne- og Skoleudvalgets område 7. Informationsbanner ved Skolebestyrelsesvalg 8. Effektmål for Børne og Kulturforvaltningen 9. Forslag om ændring af samarbejdsaftalen mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget 10. Ankesager frit skolevalg 11. Eventuelt 5. april kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Præsentation af Daginstitutionsområdet 5. Forventet regnskab 2018

25 6. Forslag til politiske servicemål til budgetforslag 2019 på Børne- og Skoleudvalgets område 7. Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne Inventar, skoleområdet 9. Ankesag, frit skolevalg 10. Notat angående ordblindeindsats 11. Organisering af fritidstilbud 12. Eventuelt 3. maj kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Præsentation af Familieafdelingen v. Karin Støvring 5. Forslag til politiske servicemål til budgetforslag 2019 på Børne- og Skoleudvalgets område 6. Antal klasser og skoledistrikter, skoleåret 2019/20 7. Børnepolitikken, proces plan 8. Kommunale sommerferieaktiviteter Inventarpuljen på skoleområdet 10. Forbedringspuljen på daginstitutionsområdet 11. Ankesager Familieafdelingen Skolestyrelsesvedtægt 13. Forskudt valg, Korsvejens Skole 14. Eventuelt 29. maj budgetmøde kl Godkendelse af dagsorden 2. Budgetforslag Eventuelt 14. juni kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Børnepolitik, procesplan politiske visioner 5. Emneliste, USK 6. Beskrivelse af valgfag 2018/19 7. Evaluering af valgfag 2017/18 8. Præsentation af Ungdomsskolen 9. Disponering af Legepladspulje - daginstitutionsområdet 10. Disponering af inventarpulje skoleområdet 11. Disponering af forbedringspuljen daginstitutionsområdet 12. Status og orientering om Porten i forbindelse med nyt skoleår. 13. Projekt legepatrulje på Dagtilbudsområdet 14. Børnehaven Ringbakken (ØK) 15. Eventuelt

26 16. august kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Præsentation af Skolechef 4. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 5. Benyttelse af 16b, Tårnbygårdsskolen 6. Antal 0. Klasser og skoledistrikter skoleåret 2019/20 7. Trafiksikkerhed på skoleområdet 8. Børnepolitik, procesplan (udskudt fra mødet i maj) 9. Skolestyrelsesvedtægt (udskudt fra mødet i maj) 10. Eventuelt 6. september kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Forventet regnskab Politiske visioner for Klubområdet 6. Ankesager Familieafdelingen (behandles hvert halve år) 7. Pladsredegørelse 8. Notat om åben psykologisk rådgivning ved Ungdommens Uddannelsescenter. 9. Eventuelt 5. oktober kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Opgaver og målsætning for psykolog på småbørnsområdet. 5. Forebyggelsesstrategi 6. Elevløft Korsvejens 7. Beskrivelse af den understøttende undervisning på skoleområdet 8. Evaluering af Klubområdet 9. Rammeaftale KKR 10. Mødeplan for Børne- og Skoleudvalget Eventuelt 1. november kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. UU - årsrapport målsætning Status på servicemål Evaluering af Sommerferieaktiviteter Notat omkring specialressourcer på Skoleområdet 8. Strategi for ordblindeindsats

27 9. Tårnby Kommunes Børnepolitik 10. Eventuelt 22. november kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Forventet regnskab Budgetudmøntning Legepladser 7. Orientering om Effektmål 8. Notat omkring vikardækning på skoleområdet, opfølgning på tidligere notat. 9. Eventuelt 13. December kl Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet 4. Udarbejdelse af Forebyggelsesstrategi 5. Notat omkring budgetpulje på Handicapområdet (2 mio. kr.) 6. Eventuelt Revideret 10. september 2018 Morten Svan

28 Bilag: 2.3. Familieafdelingens statistik august Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

29 Sagsstatistik Familieafdelingen Sagssted Tilgang af sager = nye ikke tidligere registreret sager Tilg. Jan. Tilg. Febr Tilg. Marts Tilg. April Tilg. Maj Tilg. Juni Tilg. Juli Tilg. Aug. Tilg Adm.sager Pleje, aflst. Og adotionssager Refusion (børn) - social Modtagerteam Akutboliglisten I alt Rådgivningssager R1 - Miriam R2 - Tanja R3 - Mary R4 - Karina R5 - Isabella R6 - Tina R7 - Marline R8 - Rikke Ø R9 - Justine R10 - Pervin R11 - Benjamin R12 - Stine U R13 - Michell R14 - Melek BH8 - social - Stine Malene, Anne - Marc - social I alt Gennemsnit pr. plads

30 Handicapsager: Faglig koordinator BH1 - Marc BH3 - (inkl. Dragør-sager) - Danni BH4 - (inkl. Dragør-sager) - Marlene BH5 - (inkl. Dragør-sger) - Sarah BH6 -(inkl. Dragør-sager) - Dorthe BH7 - (inkl. Dragør-sager) - Anne C BH8 - (inkl. Dragør-sager) - Stine BH9 - (inkl. Dragør-sager - Tina D I alt Gennemsnit pr. plads Afd. I alt

31 Sept. Tilg. Okt. Tilg. Nov. Tilg. Dec

32

33 TILGANG / AFGANG / OMPLACERING I ANBRINGELSESSAGER Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Tilg. Afg. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost-/efterskole Kost-/efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Sikret afdeling Familieanbringelse I alt Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning - social Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44/ Omplacering

34 ANBRINGELSESSTATISTIK Januar Febr. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Familiepleje Familiepleje - handicap Netværksfamilie Netværksfamilie - handicap Kost- og efterskole Kost- og efterskole - handicap Eget værelse Institution Institution - handicap Projekter Projekter - handicap Familieanbringelse Sikret afdeling I alt Anbringelser modt./refusion Anbringelser afg./refusion Dagbehandling Dagbehandling - handicap Aflastning Aflastning, handicap Aflastning, handicap 44 /

35 Bilag: 4.1. Notat vedr tilbud om Psykologisk Rådgning for unge mellem år Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

36 Børne- og Kulturforvaltningen, august 2018 Notat vedrørende: Tilbud om gratis Psykologisk Rådgivning for unge m år. Psykolog, ansat i en 32-timers stilling varetager Psykologisk Rådgivning for unge ved Ungdommens Uddannelsescenter, Tårnby. Tilbuddet om gratis Psykologisk Rådgivning for unge ved UU-Tårnby startede pr Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år bosat i Tårnby Kommune. Det er et tilbud om Åben Psykologisk Rådgivning, hvor de unge har mulighed for at være anonyme, hvis de foretrækker dette. Der er tale om et rådgivende forløb snarere end behandling. Som udgangspunkt er det muligt at få op til 5 samtaler. Enkelte unge får tilbud om ekstra samtaler, hvis det vurderes, at et længere forløb vil hjælpe den unge med at blive klar til opstart af uddannelse. I andre tilfælde bliver den unge viderehenvist til andre behandlingstilbud eller rådgivningstilbud, hvor hjælpen er tilpasset den unges særlige behov. Eksempelvis er der formidlet kontakt til TUBA, hvor et par unge er kommet i gruppeforløb eller forløb ved Aktivitetscentret i Tårnby Kommune. De unge kommer hurtigt i gang med et forløb. Der kan være et par ugers ventetid og max 4 uger. 50 unge har benyttet tilbuddet om Psykologisk Rådgivning ved UU-Tårnby. De fleste har enten haft en enkelt samtale eller et kort forløb på op til 5 samtaler. Enkelte unge har fået forløbet udvidet med yderligere samtaler, da det er vurderet, at et længere forløb ville kunne føre til opstart af uddannelse. Der er selvfølgelig også enkelte unge, der ikke dukker op til aftaler. Der ligger pjecer om tilbuddet relevante steder i kommunen, eksempelvis i Jobcenter, Gymnasiet, Produktionsskolen, Biblioteket, Familiehuset etc. Flere unge henvender sig til Psykologisk Rådgivning ved UU- Tårnby ved eget initiativ. De fleste, der henvender sig på egen hånd, foretrækker at ringe for at høre om tilbuddet og lave en første aftale her frem for at møde op i tidsrummet, hvor der er åben psykologisk rådgivning. I nogle tilfælde har forældre formidlet kontakten. I en del tilfælde henvender den unge sig via sin UU-vejleder, som han eller hun taler med i huset eller via vejleder på Produktionsskolen eller KUU. Andre unge henvises via sagsbehandler i Jobcenter-regi. Kun få unge er henvist fra PPR/ROF, da tilbuddet er til unge over 18 år. Mange unge henvender sig for at få hjælp til problematikker, der minder om angst, depression eller stress. Der er en del henvendelser fra unge, der er vokset op i hjem præget af eksempelvis alkohol, psykisk sygdom, konflikter eller omsorgssvigt. Endelig kommer en del unge med et ønske om at få hjælp til problematikker forbundet med at stå midt i et skifte eller afbrud af uddannelse. En del unge, der opsøger Psykologisk Rådgivning, udtrykker et stort ønske om, at livet skal se anderledes ud end det, som de har levet indtil videre, samt at de føler sig fastlåste i den situation, de befinder sig i lige nu. Nogle unge har brug for et par enkelte samtaler til at kommet tilbage på sporet af livet igen. Andre unge har først brug for en mere tryg relation, hvor der skabes en platform, som den unge kan stå på, hvorudfra det bliver muligt at tale om det svære. Ofte bliver den unge i den proces også klar til at modtage hjælp andre steder fra, eksempelvis af vejleder eller et forløb ved TUBA. På nuværende tidspunkt er effekten af psykologforløbene kun målt på individplan. Mange af de unge udtrykker, at de er glade for tilbuddet og at det er en stor hjælp for dem. Nogle unge bliver klar til at komme tilbage eller i gang med uddannelse eller job, andre får hjælp til at tage flere skridt i retningen af at kunne modtage mere hjælp i andet relevant regi. Tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere eks. UU-vejleder, vejleder på Produktionsskole/KUU eller sagsbehandler i Jobcenter har ligeledes været positiv ift. effekten af samtalerne med de unge.

37 I forløbene samarbejdes, hvor det er muligt og meningsfuldt for at hjælpe de unge bedst muligt. Samarbejdet med vejledere ved UU-Tårnby spiller en essentiel rolle i arbejdet med de unge. Vejleder inviteres med til samtaler, når det er relevant. Derudover sparres løbende om unge. Eksempelvis, hvis vejleder er i tvivl om, hvilken hjælp, en ung særligt har brug for og hvornår det kunne være meningsfuldt at påbegynde Psykologisk Rådgivning. Dette samarbejde styrker også inddragelse af uddannelseselementer i Psykologiske Rådgivning. Derudover er andre vigtige samarbejdspartnere vejledere på Produktionsskole/KUU, sagsbehandler i Jobcenter, Familiehuset, SSP, Sundhedshuset, Aktivitetscentret samt psykiatrien. Cases En ung pige har netop afbrudt gymnasiet og har i denne sammenhæng en aftale med sin vejleder ved UU- Tårnby. Hun beskriver stress- og angstlignende symptomer, samt at hun ikke føler sig klar til at gå i gang med en ny uddannelse. Vejleder introducerer muligheden for psykologsamtaler og den unge vil gerne have denne hjælp. Derfor formidler vejleder kontakt til Psykologisk Rådgivning og alle tre mødes til en indledende samtale. Den unge ytrer ønske om hjælp til at takle de udfordringer, der spænder ben for hende i hverdagen. Hun ønsker allermest en almindelig hverdag, som hendes venner der går i gymnasiet. I forløbet tages hånd om den stres og angst, som den unge er ramt af. Effekten af forløbet er, at angsten og stressen er aftagende, den unge får en klarere fornemmelse af, hvad der er vigtigt for hende og hvad hun er god til. Hun beskriver et voksende overskud og får mod på at få et arbejde i en børnehave. Det går rigtigt godt i børnehaven og den unge beskriver for første gang en fornemmelse af at være god til noget. Det har hun aldrig følt, mens hun gik i skole. Da forløbet nærmer sig afslutning, inviteres vejleder med til afslutningen af en samtale. Den unge føler sig nu parat til at tale videre med vejleder om mulige veje ind i pædagoguddannelsen. En vejleder formidler kontakten på vegne af en ung, der efter mange års fravær fra uddannelsessystemet nu er klar til at påbegynde uddannelse på en Produktionsskole. Den unge beskriver, at hun i flere år har været ramt af angst, men har lært at takle angsten, så den ikke længere spænder ben for hende i hverdagen. Hun ønsker med samtalerne hjælp og støtte til opstart på Produktionsskolen. Efter de første samtaler begynder den unge at beskrive, hvordan hun er vokset op i en familie præget af alkoholmisbrug og et meget højt konfliktniveau. Hun har en fornemmelse af, at hendes angst har afsæt heri. Hun afbryder Produktionsskolen pga. alle de følelsesmæssige udfordringer, der fylder i hendes liv og hverdag. Fokus i samtalerne er i første omgang at skabe en tillidsfuld relation samt et fundament den unge kan stå på, hvorudfra hun i et passende tempo er klar til at tale om de svære og traumatiske oplevelser i hendes historie. Efter et stykke tid føler hun sig klar til at modtage endnu mere hjælp relateret til det at vokse op med en forælder, der er alkoholiker. Hun opsøger TUBA og afventer nu opstart på et gruppeforløb her. Hun fortsætter med de individuelle samtaler ved UU-Tårnby, da det vurderes, at denne støtte vil gøre hende klar til at påbegynde en uddannelse. I forløbet rettes fokus på alle de små skridt, den unge tager mod det liv, som hun ønsker at leve. I tråd hermed ses et voksende overskud og mod på livet igen. Da det vurderes, at den unge er klar til at orientere sig mod uddannelse igen, introduceres den unge til en EGU-vejleder fra UU-Tårnby. Efterfølgende afholdes et par samtaler, hvor både den unge, psykolog og EGU-vejleder er med for at sikre en så tryg overgang for den unge som muligt. I næste måned starter den unge sin EGU.

38 Bilag: 6.1. SFO-kapaciteten 2018 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

39 SFO-kapaciteten 2018/2019 Forvaltningen har foretaget en optælling af pladssituationen med udgangspunkt i antallet af indmeldte børn på SFO-området i forbindelse med indmeldte børnehaveklassebørn i skoleåret 2018/2019. Forvaltningen skal meddele, at der ligesom tidligere år, er behov for at op og nedjustere pladskapaciteten på SFO-området i de enkelte skoledistrikter. Opjustering Følgende institutioner foreslås opjusteret med følgende pladser: Distrikt Kastrupgårdsskolen SFO Gl. Kirkevej opjusteres fra 120 pladser til 130 pladser svarende til 10 SFO-pladser fra Distrikt Pilegårdsskolen SFO Brønderslev Alle opjusteres fra 110 pladser til 115 pladser svarende til 5 SFO-pladser fra SFO Munkebjergvej 123 opjusteres fra 160 pladser til 170 pladser svarende til 10 SFOpladser fra Opjustering i alt 25 SFO-pladser. Nedjustering Følgende institutioner foreslås nedjusteret med følgende pladser: Distrikt Korsvejens Skole SFO Korsvejen nedjusteres fra 125 pladser til 120 pladser svarende til 5 pladser pr SFO Allegården nedjusteres fra 50 pladser til 40 pladser svarende til 10 pladser pr Distrikt Løjtegårdsskolen SFO Gemmas Alle nedjusteres fra 120 pladser til 95 pladser svarende til med 25 pladser pr Nedjustering i alt 40 SFO-pladser. Forvaltningen udarbejder indstilling om budgetmæssige ændringer, der fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. Side 1

40 Bilag: 7.1. Socialstyrelsen - reservation af midler.pdf Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

41 Tårnby Kommune Arne Høgsvig Amager Landevej Kastrup Reservation af tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne ( ). Tårnby Kommune har søgt om midler fra ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne til projektet Den nye styrkede læreplan. Socialstyrelsen har reserveret et tilskud til projektet på i alt ,83 kr. Socialstyrelsen havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 95 ansøgninger om støtte fra ansøgningspuljen. Der ydes støtte til 95 kommuner med et samlet tilsagnsbeløb på 164,2 mio. kr. Vurderingskriterier Finansloven bemyndiger Socialstyrelsen til at udstede retningslinjer for udmøntning af ansøgningspuljen. Retningslinjerne fremgår af den bekendtgørelse og vejledning, som blev offentliggjort i forbindelse med, at ansøgningspuljen blev udmeldt via Socialstyrelsens Tilskudsportal. Af bekendtgørelsen og vejledningen fremgår det blandt andet, hvilke krav og kriterier der gælder for støtte fra ansøgningspuljen. Vurdering Den faglige vurdering af ansøgningen er følgende: Det vurderes samlet set, at projektet lever op til kriterierne for støtte fra ansøgningspuljen. Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Edisonsvej Odense C Tlf Direkte tlf Åbningstid kl tilskudsforvaltning@ socialstyrelsen.dk Dato: 7. august 2018 Pulje: Faglig og ledelse J.nr.: Init.: B Relevans: Det vurderes, at projektets formål og målgruppe falder inden for ansøgningspuljens formål og målgruppe, idet ansøger har forpligtet sig til at styrke kompetenceniveauet blandt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse og vejledning for ansøgningspuljen samt til at kompetenceudviklingen sker i henhold til Børne- og Socialministeriets: Ramme for udmøntningen af kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen Stærke Dagtilbud. 2. Faglige krav: Det vurderes, at ansøgningen lever op til de faglige krav for at opnå tilskud til ansøgningspuljen, idet ansøger har forpligtet sig til, at anvende midlerne til PAU, læringsforløb eller diplommoduler som beskrevet i puljematerialet. Ansøger har desuden forpligtet sig til at sikre, at der både sker kompetenceløft i private og kommunale dagtilbud, samt at der afsættes en del af puljemidlerne til vikardækning. Det fremgår dog ikke tilstrækkeligt klart under beskrivelsen af målgruppe, hvordan faggrupper inden for de private dagtilbud tilgodeses. 3. Organisatoriske krav: Det vurderes, at ansøgningen lever op til de organisatoriske krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen, idet ansøger har forpligtet sig til, at leve op til de organisatoriske krav der fremgår af Ramme for udmøntningen af kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen Stærke Dagtilbud. Ansøger har valgt kun at søge midler til faglige fyrtårne/ledelse. 4. Budget: Det vurderes, at budgettet opfylder krav til budget.

42 Betingelser for ophævelse af reservation: Reservationen vil blive ophævet når Socialstyrelsen har modtaget og godkendt en redegørelse for, hvordan faggrupper inden for de private dagtilbud tilgodeses. Udbetaling af tilskud vil blive påbegyndt, når Socialstyrelsen har modtaget og godkendt et specificeret budget. Tilskudsmodtager skal være opmærksom på følgende krav i forbindelse med udarbejdelse af budgettet: Budgettet udarbejdes i henhold til kravene i 9 i Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Udgifter til dagplejepædagoger skal indregnes som en del af midlerne, der er øremærket til faglige fyrtårne/ledelse. Der skal afsættes midler til vikardækning i budgettet, herunder for dagplejere på kortere læringsforløb. Hvis kommunen selv finansierer vikardækning, skal dette oplyses. Budgettet skal udfyldes med brug af vedhæftede budgetskabelon, som også ligger på ansøgningspuljens side: Oplysningerne skal indsendes senest den 31. august Om reglerne Beslutningen er truffet efter bekendtgørelse nr. 121 af 22/02/2018 om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Følgende bestemmelser er anvendt ved vurderingen: 2 om formål 5 om ansøgerkreds 6 om målgruppe 7 om faglige og organisatoriske krav 8 om tildelingskriterier Bekendtgørelsen findes på ansøgningspuljens side på Tilskudsportalen og i Retsinformation. Spørgsmål Såfremt I har spørgsmål angående reservationen, kan henvendelse ske til Kasper Steenberg på tlf.: eller mail: kast@socialstyrelsen.dk frem til 3. august og herefter til Camilla Bæth på tlf eller mail: cabh@socialstyrelsen.dk. Med venlig hilsen Anna Jin Rolfgaard Faglig leder 2

43 Bilag: Forventet regnskab pr. ultimo juli Regnskabsoplysninger.pdf Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

44 Forventet regnskab pr. ultimo juli Børne- og Skoleudvalg Regnskabsoplysninger i kr. Budget Tillægsbevilling Korr. budget Forbrug Forventet Afvigelse regnskab Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter

45 Bilag: Forventet regnskab pr. juli BSU.pdf Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Mødedato: 06. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

46 Forventet regnskab pr. ultimo juli Børne- og Skoleudvalg Kapitalmidler Regnskabsår 2018 Korr. budget 1 kr. Artskonto Oprindeligt budget 1 kr. Tillægs bevillinger 1 kr. Omplaceringer 1 kr. Forbrug JAN - JUL 1 kr. Rest korr. budget 1 kr. Forbrugs % Forventet regnskab ultimo juli 2018 Afvigelse * DKK * DKK * DKK * * DKK * DKK * DKK * DKK Bemærkninger Almindelig undervisning Total løn, drift udgifter og indtægter Løn , Vikarudgifter (3 mio. kr.) Driftsudgifter , Projekt (1,4 mio. kr.), Betaling til kommuner ( kr.) Driftsindtægter , Projekt (-1,4 mio. kr.), Betaling fra kommuner ( kr.) Specialundervisning og rådgivning Total løn, drift udgifter og indtægter Løn , Supplerende undervisning (0,9 mio. kr.) Driftsudgifter , Køb udenfor kommunen (3,7 mio. kr.), brugerhjælper - støtteudgifter (0,6 mio.kr.) Driftsindtægter , Salg indenfor kommunen (-4,2 mio kr.) SFO Total løn, drift udgifter og indtægter Løn , Driftsudgifter , Øko friplads ( kr.), Søsk. Tilskud ( kr.) Driftsindtægter , Mellemkommunal betaling ( kr.), Forældrebetaling udenfor kommunen ( kr.) Øvrig undervisning og faglig uddannelse Total løn, drift udgifter og indtægter Løn , Driftsudgifter , Bidrag til staten/produktionsskoler (-2,7 mio. kr.), -341 STU (1,3 mio. kr.), EGU (1 mio. kr.) Driftsindtægter , Daginstitutioner og klubber Total løn, drift udgifter og indtægter Løn , Driftsudgifter , Betaling til kommuner ( kr.), Privat pasning (1,1 mio. kr.), Øko friplads (1,2 mio. kr.), Søsk. Tilskud ( kr.) Driftsindtægter , Betaling fra kommuner ( kr.), Forældrebetaling udenfor 876 kommunen ( kr.), Forældrebetaling ( kr.) Særligt udsatte børn og unge Total løn, drift udgifter og indtægter Løn , Aflastningsordninger ( kr.), plejefamilier ( kr.) Driftsudgifter , Opholdssteder (-4 mio. kr.), Efterskoler ( kr.), Plejefam. (-1,7 mio. kr.), Praktisk, pæd. støtte (2 mio. kr.), Familiebeh. (1,7 mio. kr.) Driftsindtægter , Flygtningerefusion ( kr.) Børnehandicap Total løn, drift udgifter og indtægter Løn , Vederlag til plejefamilier (0,5 mio.kr.) Driftsudgifter , Døgninstitutioner ( -0,7 mio. kr.), Sociale formål 42 (1,5 mio. kr.), særlige dagtilbud (-1,0 mio.kr.) Driftsindtægter , Sociale formål - refusion (0,8 mio.kr.), særlige dyre enkeltsager ( 1,7 mio.kr.)