TIL BEBOERNE I AFDELING 29

Transkript

1 TIL BEBOERNE I AFDELING 29 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2019 Vedligeholdelsesopgaver 2019 Planlagt vedligeholdelse Årsregnskab 2017 Forslag 7. september 2018

2 Dato 7. september 2018 Afdeling 29 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Beboerhuset, Kalmargade. torsdag den 20. september 2018 kl. 19:00 Vi starter med spisning kl. 18:00 for tilmeldte Vi skal tage stilling til: 1. Hvem styrer mødet og hvem tager noter? Vi vælger dirigent og referent 2. Hvad er der sket det seneste år? Vi skal høre og godkende bestyrelsens beretning 3. Hvad vil vi bruge vores penge til? Vi skal godkende budgettet for Hvad skal gøres bedre i vores afdeling? Indkomne forslag: a. Nye badeværelser i stue,1 og 2 sal. b. Nye borde og stole til beboerhuset. c. Forbedring af afdelingens legepladser. d. Lave en permanent hundegård. e. Information om arrangementer f. Information i Facebook-gruppe g. Fest- og aktivitetsudvalg h. Tilbageføring af midler i. Udskiftning af indvendige øre 5. Hvem sætter tingene i gang? Vi vælger medlemmer til bestyrelsen: a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Jacob Christensen og Karen Margrethe Thunbo Thye) b. Valg af suppleant(er) 6. Er der andet, vi skal drøfte? Her er plads til ideer, holdninger og debat: Du kan møde op til mødet uden tilmelding. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

3 Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 29 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, efter at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. ) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. ) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

4 Budget 2019 hovedlinjer Afdeling 29 Kalmargade Hvad er budget 2019? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i Huslejen stiger ikke pr. 1. januar 2019 Din husleje stiger ikke fra 1. januar Dog opkræves i 2019 fortsat et årligt beløb til frikøb fra afdelingens hjemfaldsklausul til Aarhus Kommune på 4,28 kr. pr. m². I løbet af 2019 vil der dog skulle optages et lån på ca kr. Ydelserne på lånet vil blive lagt på huslejen, når lånet bliver hjemtaget. Eksempler på husleje pr. 1. januar 2019 (budgettet som foreslået) Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 2-rums familiebolig (56,0 m²) rums familiebolig (100,0 m²) rums familiebolig (113,5 m²) rums ungdomsbolig (58,2 m²) Udover opkræves i hele 2019 i alt 4,28 kr. pr. m² pr. år vedr. frikøb af hjemfaldsklausulen. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag, som behandles for sig. Du skal særligt være opmærksom på, når der et år står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der i løbet af året skal optages et lån, der oftest medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2019 henlægger afdelingen 273 kr. pr. m². I alt var der ved udgangen af 2017 henlagt 534 kr. pr. m² i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

5 Budget 2019 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Udgifter 2019 Konto Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Almindelig vedligeholdelse Ændring (betyd.) Ejendomsfunktionær og renholdelse % Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m El og varme % Renovation m.m Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse % Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning Henlæggelse til tab ved fraflytning Andre udgifter Ydelser på prioritetslån Ydelse på forbedringslån % Ydelse på hjemfaldslån Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital % Administrationsbidrag % Ejendomsskatter % Forsikringer Overført til resultatkonto I alt % Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Husleje Ændring (betyd.) Renter % Afvikling af overskud m.v % Tilskud fra boligorganisationen Andre indtægter I alt % Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 31% 1% 2% 2% 10% 5% 27% 22% Du kan få det fulde budget for afdeling 29 Kalmargade på mv@bk-aarhus.dk eller Det kan også findes på Boligkontoret Århus afdeling 29 2 af 2

6 Vedligeholdelsesopgaver i 2019 Afdeling 29 Kalmargade Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Indeværende år Næste år Belægninger Rep/vedligehold stianlæg/asfalt * Støttemure Rep. støttemur mellem opg. 33 og 39 (godkendt i 2016) Støttemure Rep.vedligeholde/udskifte støttemure * Støttemure Udskifte støttemure samt ny beplantning ved opgange ved nr. * Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold kloakanlæg * Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep./vedligehold parklamper * Affaldscontainer, -beholder og -stativ Rep/vedligehold affaldskurve * Borde og bænke Udskifte 4stk. bord/bænke til komposit * Borde og bænke Udskifte bord/bænke til komposit * Legepladsudstyr Rep./vedligehold legepladsudstyr * Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Ny opgangs tavler Buske Fældning og genplantning af træer, buske og hæk ved. nr Buske Vedligehold beplantning * Træer Plante nye træer i nyt bed langs Kalmargade (afklare med bes * Facadebeklædning Afrens en gavl i enden på opg Facadebeklædning Rådgiver forundersøgelser til helhedsplan Gulv Rep. klinkegulve i badeværelser inkl. fuger * Gulv Slibning og lakering af gulve * Gulv Udskifte Linoleum i badeværelse på 3 sals * Indvendig dør Udskifte dårlige døre inkl. at blinde vindue med gips ved væ * Indvendig dør fællesarealer Udskifte indv. døre (forslag) Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af kældre (Godkendt i 2016) Kvist Forundersøgelser af tag og kviste Kvist Udskifte dårlige vinduer i kviste * Kvist Udskifte ilmobånd til fast fuge i bunden af vinduer ved kvis Overflader Maling af træværk /radiator i flyttelejligheder * Tagdækning Rep. og vedligehold Tagudhæng * Tagkonstruktion Forundersøgelser tagkonstruktion Trappe Rense trappenedgange og brønde Trappe Rep. lyddæmpende lofter i opgange * Udvendig dør Rep. entredøre og låse * Udvendig dør Rep.vedl./ udskifte skydedøre /vinduer til lukkede altaner. * Vindue 29 stk nye opgangs vinduespartier inkl. overdækninger (flytt Vindue Pudsning udv. opgangs vinduer, når facader afrenses (Godkend Vindue Udskifte vinduer i st,1,2 sal der er dårlige * Vindue Udskiftning punkterede termoruder * Ydervæg Afrens nordvende facader (godkendt i 2016) Ydervæg Rep. og vedligehold stålplader * Afløbssystem (samlet) Rep. og udskiftning afløb og faldstammer * Afløbssystem (samlet) Tv-inspektion/ undersøgelse af kloak Belysningsanlæg Nye LED sparelamper i 29 stk opgange Belysningsanlæg Rep./fornyelse lamper i opgange/kældre * Belysningsanlæg Rep./vedl. LED lamper i opgange/kældre * Belysningsanlæg Rep/vedl. elinstallationer * Belysningsanlæg Rep/vedligehold afbrydere og kontakter * Belysningsanlæg Rep/vedligehold ringeanlæg 3 sal * Belysningsanlæg Udskiftning af lamper Elforsyningsanlæg (samlet) Forundersøgelse af elinstallationer Kommunikationsanlæg (samlet) Service og løbende vedl./udskiftning * Kommunikationsanlæg (samlet) Video overvågning (Godkendt i 2016) Målerarrangement Måler til vand og varme rest fra 2017 * Opsamling Nye toiletter 3. sal, 73 stk * Opsamling Rensning af tagrender (godkendt i 2016) Opsamling Rensning af tagrender * Vandsystem (samlet) Blandingsbatterier rep. og vedligehold * Vandsystem (samlet) Rep. og vedligehold sprinkleranlæg i garage * Vandsystem (samlet) Vandinstallationer og sanitet rep. og vedl. (forslag) * Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold varme samlet * Vaskemaskiner central rullestue 1 sted (godkendt i 2016) Vaskemaskiner Kurvevogne mm. * Vaskemaskiner Nye vaskemaskiner 29 stk./fællesvaskeri (forslag) Vaskemaskiner Rep.og vedl. maskiner i vaskeri * Vaskemaskiner Rep.og vedligehold maskiner i vaskeri *

7 Ventilationsanlæg (samlet) Rense udsugnings kanaler, ventiler og emfang samt indreguler Ventilationsanlæg (samlet) Rep. og vedligehold emhætter * Ventilationsanlæg (samlet) Vedligehold udsugningsanlæg * Affaldscontainer, -beholder og -stativ Fjerne affaldsskure Affaldscontainer, -beholder og -stativ Nyt område til storskraldsplads Affaldscontainer, -beholder og -stativ Tømme affaldscontainer storskrald og grønt affald mm. * Badeværelse inventar Nye badeværelser inkl. stigstrenge Badeværelse inventar Opstart rådgiver badeværelser Badeværelse inventar Rep./udskiftning skabe i bad på 3 sal. * Badeværelse inventar Udskifte vaske skabene på badeværelserne på 3 sal ved frafly * Beplantning Fældning og plante træer og buske ved opg Beplantning Plantning af nye træer * Hårde hvidevarer Nye komfurer i tagetage UB 38 stk Hårde hvidevarer Udskifte Emfang på 3 sal Køkkeninventar Rep. vedl. inventar * Køkkeninventar Rep/vedligehold/udskifte hårdhvidevare. Køleskabe/komfurer/e * Møbler Inventar og vedl. fællesrum * Skabe, garderobe m.v. Ændre skabe til vægge i opg. 20,22,24,26 ved fraflytning * Udskiftning af dørmåtter Reparer terrazzo ved opgange og udskifte rist. * Maskiner og maskinanlæg Rep./vedligehold maskiner * Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Optagelse af lån Optagelse af lån Tilskud Budgetteret henlæggelse Henlæggelser først på året Henlæggelser sidst på året Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 29 Kalmargade er vedlagt til orientering. Boligkontoret Århus afdeling 29 2 af 2

8 Vedligeholdelsesplan til orientering Afdeling 29 Kalmargade Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Organisationsbestyrelsen i Boligkontoret Århus har givet tilsagn om et tilskud på op til kr. til afdelingen. Bygningsdel Aktivitet Belægninger Rep/vedligehold stianlæg/asfalt Belægninger Ny asfalt kalmargade/fortov Belægninger Asfalt på brand/stikveje/fortov Støttemure Rep.vedligeholde/udskifte støttemure Støttemure Udskifte støttemure samt ny beplantning ved opga Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold kloakanlæg Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep./vedligehold parklamper Affaldscontainer, -beholder og -stat Rep/vedligehold affaldskurve Borde og bænke Udskifte bord/bænke til komposit Legepladsudstyr Rep./vedligehold legepladsudstyr Legepladsudstyr Udskifte faldsikring sand Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaPostkasseanlæg Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaNy opgangs tavler Buske Vedligehold beplantning Træer Plante nye træer i nyt bed langs Kalmargade (afkla Altan Udskifte altan partier Indvendig dør fællesarealer Nye kælderdøre Indvendig dør fællesarealer Udskifte indv. døre (forslag) Indvendig dør fællesarealer Udskiftning af entredøre 3 sal Indvendig dør Udskifte dårlige døre inkl. at blinde vindue med gip Udvendig dør Rep. entredøre og låse Udvendig dør Rep.vedl./ udskifte skydedøre /vinduer til lukkede a Gulv Rep. klinkegulve i badeværelser inkl. fuger Gulv Slibning og lakering af gulve Kvist Udskiftning af kvistvinduer Kvist Udskifte dårlige vinduer i kviste Overflader Maling af træværk /radiator i flyttelejligheder Indvendige vægoverflader fællesar Maling af kældre Tagdækning Rep. og vedligehold Tagudhæng Tagdækning Ny tagpap incl. stillads og tagrender Tagkonstruktion Forundersøgelser tagkonstruktion Trappe Maling af trappeopgange Trappe Rep. lyddæmpende lofter i opgange Trappe Rense trappenedgange og brønde Vindue Pudsning udv. opgangs vinduer, når facader afren Vindue Udskiftning punkterede termoruder Vindue Nye gadedørspartier Vindue Udskifte vinduer i st,1,2 sal der er dårlige Vindue Udskifte vinduer i lave byg. nr Vindue Udskifte vinduer i stue,1 og 2 sal Ydervæg Afrens nordvende facader Ydervæg Rep. og vedligehold stålplader Ydervæg Maling af baldarkiner 29 stk Ydervæg Udskiftning af facade beklædning Adgangsanlæg (samlet) Sikring af opgangs- og klæderdøre Opsamling Rensning af tagrender Afløbssystem (samlet) Rep. og udskiftning afløb og faldstammer Afløbssystem (samlet) Kloakrenovering Belysningsanlæg Rep./vedl. LED lamper i opgange/kældre Belysningsanlæg Nye LED sparelamper i 29 stk opgange Belysningsanlæg Rep/vedl. elinstallationer Belysningsanlæg Udskiftning af lamper Boligkontoret Århus afdeling 29

9 Kommunikationsanlæg (samlet) Nyt dørtelefonanlæg Kommunikationsanlæg (samlet) Service og løbende vedl./udskiftning Kommunikationsanlæg (samlet) Udskiftning af server og hardware Kommunikationsanlæg (samlet) Udskiftning af kameraer Varmtvandsproduktionsanlæg Opstart med rådgiver Vandsystem (samlet) Vandinstallationer og sanitet rep. og vedl. (forslag) Vandsystem (samlet) Rep. og vedligehold sprinkleranlæg i garage Målerarrangement Udskiftning af vandmålere Målerarrangement Udskiftning af varmemålere på radiatorer Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold varme samlet Varmeanlæg (samlet) Nye pumper 8 stk til varmeinstallationen Varmeanlæg (samlet) Ombygning af varmeanlæg samlet Varmeanlæg (samlet) Ombygning af varmeanlæg samlet Vaskemaskiner Rep.og vedl. maskiner i vaskeri Vaskemaskiner Nye tumblere incl. betalingssystem 11 stk Vaskemaskiner Nye tumblere incl. betalingssystem 7 stk små Vaskemaskiner Nye vaskemaskiner 29 stk./fællesvaskeri (forslag) Vaskemaskiner central rullestue 1 sted (godkendt i 2016) Ventilationsanlæg (samlet) Vedligehold udsugningsanlæg Ventilationsanlæg (samlet) Rense udsugnings kanaler, ventiler og emfang sam Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation Affaldscontainer, -beholder og -stat Tømme affaldscontainer storskrald og grønt affald Affaldscontainer, -beholder og -stat Nyt område til storskraldsplads Badeværelse inventar Nye badeværelser inkl. stigstrenge Badeværelse inventar Rep./udskiftning skabe i bad på 3 sal Badeværelse inventar Udskifte vaske skabene på badeværelserne på 3 s Badeværelse inventar Opstart rådgiver badeværelser Beplantning Plantning af nye træer Hårde hvidevarer udskift køleskabe tagetage 38 alm, 38 UB Hårde hvidevarer Nye komfurer tagetage Alm. 38 stk Hårde hvidevarer Nye komfurer i tagetage UB 38 stk Hårde hvidevarer Udskifte Emfang på 3 sal Køkkeninventar Nye køkkener i boliger fra ca Køkkeninventar Nye komfurer Køkkeninventar Rep/vedligehold/udskifte hårdhvidevare. Køleskab Køkkeninventar Nye køleskabe (stue,1 og 2 sal.) Køkkeninventar Rep. vedl. inventar Møbler Inventar og vedl. fællesrum Skabe, garderobe m.v. Ændre skabe til vægge i opg. 20,22,24,26 ved fraf Udskiftning af dørmåtter Reparer terrazzo ved opgange og udskifte rist Maskiner og maskinanlæg Ny traktor/maskiner Maskiner og maskinanlæg Ny plæneklipper Maskiner og maskinanlæg Rep./vedligehold maskiner Total Boligkontoret Århus afdeling 29

10 Tekst Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Tilskud Budgetteret henlæggelse Nettoforbrug af henlæggelser Henlæggelser først på året Henlæggelser sidst på året Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Tilskud Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året Boligkontoret Århus afdeling 29

11 Regnskab 2017 til orientering Afdeling 29 Kalmargade Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen Vand- og vandafledningsafgifter Renovation Afdelingens energiforbrug Administrationsbidrag Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Ejendomsfunktionær og renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Vedligeholdelse dækket af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v Istandsættelse dækket af henlæggelser Vaskeri, fælleslokaler m.m Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Variable udgifter i alt Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning Samlede ordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed m.v Tab dækket af dispositionsfonden Tab dækket af henlæggelser Tab ved fraflytning Tab dækket af dispositionsfonden Tab dækket af henlæggelser Overført fra resultatkonto Andre ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud overført til resultatkonto Udgifter og evt. overskud i alt Indtægter Leje Renter Drift af fællesfaciliteter Overført fra resultatkonto Andre ordinære indtægter Ordinære indtægter i alt Tilskud og driftsstøtte Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud overført til resultatkonto Indtægter og evt. underskud i alt

12 Regnskab 2017 til orientering fortsat Balance pr. 31. december Aktiver kr. kr. Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Øvrige henlæggelser Resultatkonto Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på

13 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 29 Dato 6. september Nye badeværelser i stue,1 og 2 sal. Bestyrelsen foreslår at alle badeværelserne inkl. nye lodrette installationer til stueetagen,1. og 2. sal skal renoveres. Badeværelserne og installationerne er fra da byggeriet blev opført i Den forventede levetid for installationerne er nået. Installationerne er derfor i en stand, som er uvist for, hvor meget længere de holder. Når man skal renovere installationerne, giver det derfor mening at renovere badeværelserne samtidigt. Der vil være valgmuligheder for lejerne ved renoveringen. Valgmulighederne er ikke afklaret endnu, men vil blive endelig afklaret i løbet af efteråret, med badeværelses udvalget. Herefter vil beboerne blive indkaldt til et orienteringsmøde, omkring hvilke valgmuligheder de vil have. Projektet kan udføres uden huslejestigning. Afdelingen har haft et byggeskadelån som er bortfaldet og er tillige bevilget et tilskud fra dispositionsfonden på 3 mio. kr. samt et rente og afdragsfrit lån til 2 mio. kr. Samlet betyder det, at badeværelsesrenoveringen kan finansieres herved. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

14 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 29 Dato 5 September Nye borde og stole til beboerhuset. Da borde og stole i beboerhuset er nedslidte, foreslå bestyrelsen at der indkøbes nye. Der ønskes at anskaffe nye borde og stole, som er mere robuste og holdbare. Den samlede pris er ca kr. beløbet tages på henlæggelserne. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen.

15 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 29 Dato 30 August Forbedring af afdelingens legepladser. Da afdelingens legepladser er nedslidte og ikke tidssvarende, ønskes en opdatering. Et legepladsudvalg vil over en periode på 3 år udarbejde og få iværksat forbedringerne. Der forslås derfor, at afsættes ,- kr. i Beløbet vil blive taget fra hensættelserne. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

16 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 29 Dato 30 August Lave en permanent hundegård. Afdelingen har i en periode haft en midlertidig hundegård, som et forsøg. Det har været en indhegning ud for i havesiden. Man har ikke oplevet, at det har været til gener for nogen. Derfor foreslår bestyrelsen, at indhegningen gøres permanent. Omkostningerne beløber sig til ca kr. Beløbet kan tages fra henlæggelser. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen.

17 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 29 Dato 5. september 2018 Information om arrangementer Jeg foreslår, at information om arrangementer i afdelingen skal være ude senest 14 dage før afholdelse. Det gælder både i form af opslag i opgange mv. og omdeling til alle beboere. Hilsen Bente J. C. W. Andersen Kalmargade 26. St. Tv.

18 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 29 Dato 5. september 2018 Information i Facebookgruppen Jeg foreslår, at vigtig beboerinformation der offentliggøres i afdelingens Facebook-gruppe også når ud til alle de beboere, der ikke er medlem af gruppen fx via omdeling af information. Hilsen Bente J. C. W. Andersen Kalmargade 26. St. Tv.

19 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 29 Dato 6. september 2018 Fest- og aktivitetsudvalg Jeg foreslår, at afd nedsætter et fest-og aktivitetsudvalg på 3-5 personer. Eva Schriver Madsen,35 stv.

20 6. september 2018 Forslag til afdelingsmødet i afdeling 29 d. 20/ Tilbageføring af midler til henlæggelser. Afdelingen har i 2015 og 2017 hensat kr. til istandsættelser af indgangspartier og overdækninger. Da bestyrelsen ønsker at dette arbejde først udføres når vi har en helhedsplan for alle facaderne, foreslås det at pengene føres tilbage til henlæggelserne, og derved kan bruges til andre formål. MvH Bestyrelsen

21 Forslag til afdelingsmødet i afdeling 29 d. 20/ Udskiftning af de indvendige døre i stuen, 1. sal og 2. sal. Da de indvendige døre efterhånden er så slidte, at afdelingen allerede må afsætte betydelige midler til reparationer, foreslås det, at de alle udskiftes. Udskiftningen gælder døre, karm og gerikter. Det bliver desuden muligt at afblinde nogle af vinduerne over dørene. Beløbet for den samlede udskiftning, er ca. 3.3 mill. Kr. Beløbet hentes fra henlæggelser. MvH Bestyrelsen.