Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400

Transkript

1 Årsrapport bilagssamling 2009

2

3 Årsrapport bilagssamling 2009

4 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400

5 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 55 Miljøudvalget. 67 Børne- og Undervisningsudvalget 79 Kulturudvalget 163 Fritids- og Idrætsudvalget Social- og Sundhedsudvalget. 187 Psykiatri- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget. 288 Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kulturudvalget Fritids- og Idrætsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 306 Psykiatri- og Handicapudvalget. 310 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 312 Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 347 Oversigter Tværgående artsoversigt 369 Personaleoversigt. 371 Garanti- og eventualforpligtelser. 379

6

7 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

8 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2009 Budget 2009 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foransta Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foransta Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( Øvrige balanceforskydninger ( BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

9 3 Drift

10 4

11 ØKONOMIUDVALGET Budgetområder: Den administrative organisation... side 10 Den politiske beslutningsproces... side 21 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede institutioner er samlet under Økonomiudvalget. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Økonomiudvalget i kr. Regnskab Vedtaget Budget Forskel (Regnskab Budget) Tillægsbevillinger Administrativ organisation Politisk organisation Økonomiudvalget I alt

12 Økonomiudvalget. Årets målsætninger og resultater. Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Borgerne og virksomhederne kan forvente hurtig og let forståelig sagsbehandling og service. Borgeren tilbydes den ydelse, rådgivning eller information, vedkommende har krav på og behov for. Ved borgerbetjeningen optræder medarbejderne målrettet, venligt og kvalificeret. Borgerservice vil gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse, med hovedfokus på tilfredshed, ventetid og graden af færdigekspederede henvendelser. Ved denne brugerundersøgelse Brugerundersøgelsen er gennemført og resultatet viste, - skal mindst 80 procent af de adspurgte enten være tilfredse eller meget tilfredse med betjeningen, - at 82 procent var tilfredse eller meget tilfredse - skal højst 15 procent have ventet mere end 20 minutter på at blive betjent. I sæson med udstedelser af pas må borgeren forvente en lidt længere ventetid, - at maximalt 9 procent har ventet i over 20 minutter - skal mindst 80 procent af henvendelserne skal være færdigekspederet, når borgeren forlader rådhuset. - at 92 procent blev færdigekspederet. Resultatkravet er opfyldt. Gladsaxe Kommune er en digital kommune. Digitale løsninger anvendes i øget grad ved den egentlige sagsbehandling i forhold til borgerne og i kommunens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. For at sikre, at borgere har adgang til internettet fra flest mulige steder i kommunen, opsættes flere nye offentlige internetopkoblinger i kommunen. Formålet er at øge mulighederne for at anvende kommunens selvbetjeningsløsninger. Der er installeret trådløst internet i alle fælleslokaler på omsorgscentrene i 3. kvt Resultatkravet er opfyldt. 6

13 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Gladsaxe Kommune er en digital kommune. Digitale løsninger anvendes i øget grad ved den egentlige sagsbehandling i forhold til borgerne og i kommunens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. For at styrke de digitale arbejdsgange implementeres senest i nye IT-systemer på det sociale område; Sociale Pensioner, Børneydelse, Boligstøtte og Underholdsbidrag. Alle 4 systemer er implementeret primo Resultatkravet er opfyldt. Hjemmesiden skal til stadighed være i den bedste tiendedel målt ved 'Bedst på Nettet' eller tilsvarende målinger. Gladsaxe blev nomineret til prisen (på Top 5) og er tildelt 5 netkroner (max.). Slutresultatet blev en tredjeplads. Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Kommunen vil udnytte de økonomiske og andre ressourcer bedst muligt. Kommunen vil udnytte de økonomiske og andre ressourcer bedst muligt. Som led i at sikre et løbende fokus på kommunens ressourceudnyttelse medvirker Gladsaxe Kommune i et benchmarking samarbejde med sammenlignelige kommuner. Der udarbejdes årligt 1-2 rapporter fra benchmarking gruppen. Grundlaget for en effektiv opgaveløsning og ressourceudnyttelse er at: Soliditetsgraden skal være mindst 40 pct. Benchmarkinggruppen har i 2009 udarbejdet en rapport om nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats samt en rapport om organisering, visitation og ressourcestyring på ældreområdet. Resultatkravet er opfyldt. Soliditetsgraden udgør 37 pct. ved udgangen af Det strukturelle overskud skal være mindst kr. pr. indbygger, svarende til godt 100 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet skal være mindst kr. pr. indbygger, svarende til godt 150 mio. kr. Det strukturelle overskud i 2009 udgør kr. pr. indbygger, svarende til godt 150 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet udgør kr. pr. indbygger, svarende til 365 mio. kr. ved udgangen af Resultatkravet er delvis opfyldt. 7

14 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Byrådet fastsætter årligt effektiviseringskrav i budgettet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 udvælges mindst fire områder til analyse, der skal have effektivisering som formål. Der er udvalgt følgende områder: 1. Stabsfunktioner på Rådhuset (jf. beslutningsnote 5, budget 2009) 2. Kollektiv trafik (BR , sag nr. 92) 3. Specialundervisning (BR , sag nr. 11) 4. Forebyggelse af unødvendige indlæggelser og nedbringelse af udgifter til færdigbehandlede patienter (SSU , sag nr. 67) Alle analyser er gennemført, og der er udmøntet effektiviseringsgevinster vedrørende punkt 1, 2 og 3. Resultatkravet er delvist opfyldt. Der er præcise mål for arbejdet i Gladsaxe Kommune og opgaveløsningerne dokumenteres og evalueres. Til brug for den politiske priorit-ering og styring skal der på samtlige aktivitetsområder i kommunestrategien være udarbejdet forslag til, hvad der konkret skal dokumenteres fremover. ØU behandlede sagen i september Resultatkravet er opfyldt. 8

15 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley I kommuneplanlægningen lægges større vægt på udviklingen af en smukkere og mere aktiv kommune. Udviklingen af en smukkere og mere aktiv kommune skal udmøntes i byomdannelsesplaner for Bagsværd Park og Søborg Hovedgade Syd samt en helhedsplan for Buddinge By. Resultatkravet forudsætter, at der afsættes rådighedsbeløb i Budget Der er afsat rådighedsbeløb i Budget til Bagsværd Park og Buddinge By. Byomdannelsesplanen for Bagsværd Park skal være vedtaget af Byrådet senest medio Byomdannelsesplanen for Søborg Hovedgade Syd skal være igangsat primo Helhedsplan for Buddinge By skal være vedtaget af Byrådet inden udgangen af Byrådet godkendte sag nr. 47 konkurrenceprogram for Bagsværd Park herunder en tidsplan, hvor forslag til helheds-plan forelægges primo Byrådet gav sag nr. 91, anlægsbevilling til program for områdefornyelse for Søborg Hovedgade Syd - Økonomiudvalget besluttede at udskyde helhedsplanen for Buddinge By til fordel for helhedsplan for Gladsaxe Erhvervskvarter i Resultatkravene er ikke opfyldt. Gladsaxe Kommune har fokus på ressourceforbruget. Udvalget fastsætter årligt mål for reduktion af forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Det samlede kommunale el-forbrug reduceres med 1% i 2009 i forhold til Efter en foreløbig opgørelse er elforbruget i 2009 reduceret med 1,5-2,0 %. Det vurderes på dette grundlag, at målsætningen med god sikkerhed er nået. 9

16 Drift Økonomiudvalget DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Digital kommune Administration Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Bygningsdrift og lokale varmeværker Takstfinansierede institutioner DIGITAL KOMMUNE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: IT Kommunikationsvirksomhed Sådan gik året Under funktionsområdet digital kommune findes aktiviteterne IT og kommunikation. IT IT-budgettet omfatter udgifter ved drift af egne systemer samt udgifter til ekstern it-service, omfattende udgifter til kommunens facility management leverandører KMD, CSC, EG mv. Det oprindelige budget var på netto 44,9 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 8,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 53,3 mio. kr., forbruget 45,6 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 7,7 mio. kr. I 2009 er bl.a. følgende projekter og aktiviteter gennemført: Der er løbende udskiftet pc ere, skærme og printere i nødvendigt omfang for at sikre en god og stabil drift. Der er implementeret en række nye systemer og opgraderinger. Der er sket en opgradering af mange servere for at klare det øgede kapacitetstræk. Det centrale servermiljø er opgraderet med mere disk- og backup kapacitet. Udgifter til IT er meget varierende fra år til år. KMD hævede deres priser fra 2008 og frem til 2010 med over 25 procent. Det har derfor været nødvendigt at være meget tilbageholdende med udgifterne i 2009 for at kunne dække merudgifterne i 2010 og fremefter. Det opsparede mindreforbrug på godt 7 mio. kr. på det samlede IT-budget søges overført til Kommunikationsvirksomhed Det samlede kommunikationsbudget omfatter tryksager, annoncer, pressearbejde, hjemmeside, intranet samt Gladsaxedagen, herunder markedsføring og aktiviteter på Rådhuspladsen. Det oprindelige budget var på netto 8,4 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 8,8 mio. kr., forbruget 8,3 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 0,5 mio. kr. Mindreforbruget opstår ved, at to delprojekter i konverteringen af Intranettet Fokus til MOSS 2007 ikke blev gennemført. Endvidere blev integration til Notes kalenderfunktion udeladt, da en brugerundersøgelse viste, at funktionen ikke blev brugt. Endelig kan nævnes, at integrati- 10

17 Drift Økonomiudvalget on fra intranet til ESDH ikke blev gennemført, da det viste sig ikke at være teknisk hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt. Hjemmesiden blev nomineret til årets Bedst på Nettet og opnåede en 3. plads og fik maksimumpoint på selvbetjeningsområdet. Gladsaxe er sammen med Gentofte de eneste to kommuner, som har ligget i top 10 i de seneste tre år i træk. Sidst på året blev hjemmesiden relanceret med nyt design med målgrupperelaterede indgange samt en selvstændig erhvervsportal. Papirforbruget på Rådhuset er faldet med 28 procent fra 2008 til 2009, blandt andet på grund af øget digitalisering og fortsat fokus på tryksagsoptimering. ADMINISTRATION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fælles betjentkorps og bygningsdrift Administration Redningsberedskab Sådan gik året Dette funktionsområde omfatter drift af rådhuset herunder bygningsdrift, og den samlede administration dog excl. områderne digital kommune og administration af takstfinansierede tilbud, der omtales særskilt andetsteds. Endvidere omfatter området redningsberedskabet. Fælles betjentkorps og bygningsdrift Kontoområdet omfatter det fælles betjentkorps herunder vagtordningen samt udgifter til drift og vedligeholdelse af rådhus og øvrige administrationsbygninger. Det oprindelige budget var på netto 18,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 1,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 20,0 mio. kr. svarende til forbruget. Administration af rådhuset og øvrige administrationsbygninger herunder bygningsdrift samt betjentkorps for rådhus og biblioteker blev 1. januar 2009 samlet i én ny organisation Vagt- Betjent-Bygning (VBB). Ved sammenlægningen blev der opnået en besparelse på kr., heraf kr. på dette område. Besparelse er effektueret væsentligst på betjentkorpsets lønsum herunder overarbejde ved bl.a. at ændre procedurer for afholdelse af arrangementer. Samtidig er gebyrindtægter for vagtudkald øget, sådan at lønudgifter til vagtudkald og gebyrindtægter fra kommunes institutioner nogenlunde balancerer. Merforbrug til porto skyldes, at vurderingen af det forventede fald i forsendelsesomfanget, som følge af den fortsatte digitalisering, har været for ambitiøst. Den forudsatte besparelse på kr. har således ikke kunnet opnås, og det blev derfor nødvendig at tilføre kontoen yderligere midler. Periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes af anlægsbudgettet. 11

18 Drift Økonomiudvalget Administration Det oprindelige budget var på netto 368,8 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -44,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 324,7 mio. kr., forbruget 304,1 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 20,6 mio. kr. Kommunens administration er opdelt i 3 forvaltninger: By- og Miljøforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen samt 3 centre: Center for Service, Center for Økonomi og Center for Personale og Udvikling. Budgetområdet omfatter bl.a. løn og lønrelaterede udgifter til det administrative personale, kontorhold, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd, risikostyring, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision m.m. Center for Service Vicekommunaldirektøren er ansvarlig for IT-afdelingen, Kommunikationsafdelingen, Byrådssekretariatet, Borgerservice og Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice. Fælles formål Bådfarten Bådfarten er fælleskommunal. Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Furesø Kommune dækker driftsunderskuddet med følgende fordeling: Lyngby-Tårbæk Kommune 45 pct., Gladsaxe 35 pct. og Furesø Kommune med 20 pct. I 2009 blev sejladsen på Furesøen reduceret væsentligt for at reducere Bådfartens samlede underskud. Som følge heraf reduceredes Furesø Kommunes andel i Bådfarten, og Gladsaxe Kommunes steg til 35 pct. Forskellige udgifter Kontoen afholder udgifter til bl.a. kommunes udgift til copy-dan, brugerundersøgelse i borgerservice, abonnement på bladet Helse, der udleveres til borgere m.m. Byrådssekretariatet Udvidet borgerkontakt Det er en tradition at indbyde kommunens 18-årige til et arrangement på Gladsaxe Kommunes fødselsdag. I 2009 blev arrangementet afholdt i Høje Gladsaxe skoles festsal og 250 førstegangsvælgere deltog. Rådhusets kantiner Her afholdes udgifter til tilskud til forpagteren af kantinen på rådhuset, kantinen i By- og Miljøforvaltningen på Rosenkæret 39 samt kantinen i Jobcentret på Gladsaxevej 382. Regnskabsresultatet ligger noget under det budgetterede. Risikostyring Kontoen dækker udgifter til diverse tilskud til sikringstiltag m.v. på kommunens ejendomme. Af tiltag i 2009 kan bl.a. nævnes etablering og udbygning af videoovervågning og alarmer på tre folkeskoler og et stadion. Endvidere er der afholdt udgifter til glatbanekurser for hjemmeplejens personale. Forbruget svarer til det budgetterede. 12

19 Drift Økonomiudvalget Byarkiv Gladsaxe Byarkiv er ifølge arkivloven forpligtet til at indsamle og opbevare kommunens bevaringsværdige arkivalier. I løbet af de kommende 5 år vil Byarkivet skulle indsamle disse arkivalier fra kommunens skoler, omsorgscentre og institutioner samt opbevare et omfattende byggesagsarkiv på ca. 800 hyldemeter. Som følge heraf blev der i 2009 indkøbt et rullearkiv med en hyldemeterkapacitet på 1550 meter. Skybruddet i sommeren 2009 forårsagede oversvømmelse af byggesagsarkivet i kælderen på Rosenkæret 37-39, og det var nødvendigt at foretage frysetørring af en papirmængde svarende til indholdet af 143 flyttekasser. Udgiften hertil på ca. 0,6 mio. kr. blev dækket af forsikringsselskabet. Kontingent til kommunale sammenslutninger Kontoen udviser et merforbrug på kr. som primært skyldes at kontingentet til KL er steget mere end forudsat i budgettet. Tilskud til julebelysning Økonomiudvalget besluttede i 2009 at give et ekstraordinært tilskud til Handelsforeningen for Søborg og Omegn på kr. til indkøb af ny og mindre energikrævende julebelysning. Samtidig blevet det besluttet at det årlige tilskud til Handelsforeningen for Søborg og Omegn nedsættes fra kr. til kr. Herudover blev der i 2009 givet tilskud på kr. til Handelsforeningen Bagsværd By. Gebyr støttet byggeri Der er i 2008 opnået gebyrer for støttet byggeri på 0,3 mio. kr. Tinglysningafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter Kontoen afholder udgiften til tinglysningsafgift af skadesløsbreve i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Kontoen udviser et forbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mere end budgetteret. Baggrunden for merforbruget er en øget tilslutning til ordningen. Kommunen kompenseres med øget låneramme for de ydede lån, men ikke for tinglysningsafgiften. Ejendomme Kommunen har i 2009 solgt ejendommen Nybrovej 370. Kommunen har erhvervet ejendommen Smørmosestien 34. Opkøb af enkelt ejendomme i Smør- og Fedtmosen er nu tilendebragt og kommunen ejer nu hele området, der i Regionplan 2005 er udpeget som et regionalt friluftsområde i hovedstadsregionen. Beboelsesejendomme Under området hører ejendomme kommunen ejer og som anvendes til beboelse. Ved udgangen af 2009 er der tale om 11 ejendomme med 62 beboelsesenheder. Byrådet har besluttet at sælge ejendommene Søborg Hovedgade 102, Tolstojs Alle 3 og Tolstojs Alle 5. Bygningerne på ejendommene er nedrevet, men imidlertid endnu ikke endeligt solgt, og optræder derfor stadig i regnskabet med driftsudgifter. Beboelsesejendommene administreres af FSBbolig. Regnskabsresultatet fremkommer som følge af de indsendte kvartalsopgørelser fra FSBbolig og regnskabsbemærkningerne er udfærdiget på grundlag af disse oplysninger. 13

20 Drift Økonomiudvalget Da FSBbolig på grund af deres status som almennyttig boligorganisation ikke må ansætte en vicevært til at servicere de ejendomme, de administrerer for kommunen, har FSBbolig indgået aftale med et ejendomsservicefirma til at varetage opgaven. Udover viceværtfunktionen varetager ejendomsservicefirmaet også mindre vedligeholdelsesopgaver på ejendommene. Udgifterne hertil konteres både på konti for bygningsvedligeholdelse og konti for andre udgifter. Forbruget svarer til det budgetterede. Erhvervsejendomme Her afholdes udgifter og indtægter fra bl.a. kioskbygningen på Gladsaxe Trafikplads, grillbaren på Bagsværd Torv, arealer i forbindelse med Nybro Kro samt forpagtningsafgift for iskiosken og bådudlejningen på Nybrovej 384. I forbindelse med en renovering af bådebroen har kommunen ydet et tilskud til halvdelen af udgiften svarende til 0,2 mio. kr. Andre faste ejendomme Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende udlejning af 2 villaer på Signalvej 2 og 4 samt udlejning af jordarealer til bl.a. pensionisthaver, Kagså Kollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, Kolonihaveforbundet, Mørkhøj Erhvervskvarter samt selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget. Den kommunale forsyningsvirksomheds betaling for arealleje konteres også her. Lejeindtægtskontoen udviser en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. Tilsvarende er udgifterne 0,3 mio. kr. mindre end forudsat. Driftssikring af boligbyggeri Området dækker rentebidrag og ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger og byggeskader i alment byggeri og kollegier samt driftssikring og refusionsindtægter til Kagså Kollegiet. Kontoen udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Drift af bygninger m.v. i parker Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende Aldershvile Slotspavillon, indtægter fra bådpladserne ved Aldershvilepynten samt bygningsdrift af Gladsaxe Fort. Lejeindtægterne stammer fra udlejning af Aldershvile Slotspavillon og bådpladserne ved Aldershvilepynten. Endvidere betaler Hjemmeværnet for brugen af Gladsaxe Fort. Lejeindtægtskontoen viser en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede, som alene skyldes en periodeforskydning mellem årene. Beløbet bogføres i Højgård/Søgård Ejendommene Højgård og Søgård bliver anvendt til intern og ekstern kursusvirksomhed. Højgård anvendes endvidere til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. Udover de daglige driftsmæssige vedligeholdelsesopgaver på ejendommene, bliver der udført planlagt bygningsvedligeholdelse i henhold til de 10-årige vedligeholdelsesplaner. Udgifterne hertil finansieres af en særlig anlægspulje. 14

21 Drift Økonomiudvalget På Højgård er ansat en fuldtidsmedarbejder til rengøringsopgaver, servicering af kursister mv. På Søgård løser en medarbejder fra GKR opgaven. Aktiviteterne har haft det planlagte omfang. Center for Økonomi Økonomidirektørens eget område Økonomidirektøren er ansvarlig for Budget- og Analyseafdelingen, Regnskabsafdelingen, Indkøbsafdelingen, Erhverssekretariatet samt Ejendomsafdelingen. Ejendomsafdelingen er opført særskilt senere. Det korrigerede budget for Økonomidirektørens eget område var 2,1 mio. kr. Regnskabsresultatet var 1,6 mio. kr. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes primært opsparing til særlige opgaver i Mindreforbruget forventes således overført. Budget- og Analyseafdelingen Budget- og Analyseafdelingen har til opgave at sikre helhed i den overordnede økonomiske styring og planlægning. Budget- og Analyseafdelingen havde et korrigeret budget på 6,3 mio. kr. Regnskabsresultatet var på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes en fagforvaltnings frikøb af medarbejder og opsparing til lønforbrug i Mindreforbruget forventes således overført til Regnskabsafdelingen Regnskabsafdelingen beskæftiger sig hovedsageligt med tværgående opgaver vedrørende regnskabsudarbejdelse, support samt drift og udvikling af økonomisystem, kontakt til revision og banker samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. Regnskabsafdelingens korrigerede budget var på 6,2 mio. kr. Regnskabsresultatet var på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes primært en manglende betaling for ekstern konsulentbistand i Mindreforbruget forventes overført til 2010, hvor det forudsættes anvendt til finansiering af udgiften til ekstern konsulentbistand for opgaver udført i Indkøbsafdelingen Indkøbsafdelingen koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning. Indkøbskontoret fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Indkøbsafdelingen havde et korrigeret budget på 4,1 mio. kr. Regnskabsresultatet var på 2,8 mio.kr. Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes primært flere og bedre kontrakter og tilbageholdenhed på forbrugsartikler.mindreforbruget forventes overført til kommende år blandt andet til udvikling af det digitale indkøbssystem, opsparing til eventuelt nyt indkøbssystem i forbindelse med udbud af økonomisystem samt til bistand til initiativer, der medfører øgede digitale indkøb. Erhvervssekretariatet Erhvervssekretariatet yder sekretariatsbistand af Erhvervsrådet og gennemfører vejledninger, kurser, temamøder og konferencer for iværksættere og virksomheder. Erhvervsekretariatet er erhvervslivets indgang til kommunens erhvervsservice. Fra juni 2008 har sekretariatet udført iværksætterservice for Ballerup Kommune. Sekretariatet er endvidere ansvarlig for oversigt over ledige erhvervslejemål, erhvervsregister og udvikling og vedligeholdelse af Erhvervsrådets hjemmeside. 15

22 Drift Økonomiudvalget Erhvervssekretariatets oprindelige budget var på 0,7 mio. kr. Det korrigerede budget var på 1,0 mio. kr. Regnskabsresultatet var på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes delvist en forudbetaling fra Ballerup Kommune på kr. for erhvervservice i 2010, samt at en planlagt konference og udvikling af Erhvervsrådets internationale erhvervsportal i samarbejde med Copenhagen Capacity først gennemføres i Mindreforbruget forventes overført til Center for personale og udvikling Personale- og udviklingsdirektøren er ansvarlig for personaleafdelingen herunder udviklingssekretariatet. Centret er opdelt i to afdelinger: Personaleafdelingen og Udviklingssekretariatet, der begge yder service og rådgivning vedr. personale, udvikling og organisation til Gladsaxe Kommunes forvaltninger og institutioner. Barselsfonde Barselsfondene udviser i 2009 en samlet merudgift på 6,2 mio. kr. Antallet af dage med lønnet barselsorlov er steget med 25 procent fra 2007 til 2008 og med yderligere 27 procent fra 2008 til Væksten skyldes dels forbedrede barselsmuligheder for mænd og dels en vækst på 24 procent i antallet af barsler fra 2007 til Det rummelige arbejdsmarked Økonomiudvalget besluttede i 2006, at der ikke længere skulle ydes tilskud fra den centrale pulje til nyoprettede stillinger. Det betyder, at puljeforbruget vil være stadigt faldende i takt med stillingsafgang. Mindreforbruget i 2009 blev på 1,5 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede i 2009, at mindreforbruget skal overføres til 2010 og finansiere integrations- og oplæringsstillinger og seniorjob. Kompetenceudvikling Mindreforbruget på kompetenceudvikling skyldes hovedsageligt, at der som følge af trepartsforhandlingerne i 2007 blev afsat puljer til seniorinitiativer og kompetenceudvikling til anvendelse i perioden via konkrete aftaler med de faglige organisationer. For Gladsaxe Kommune er puljerne i alt 8,9 mio.kr, heraf 4,2 mio. kr. i Der blev ikke anvendt midler i I 2009 er arbejdet så småt gået i gang der er indgået aftaler for 1,4 mio. kr., der dog ikke alle er udmøntet. By -og Miljøforvaltningen Byfornyelse og boligforbedring Der var et samlet mindreforbrug på 0,988 mio. kr., der fordeler sig med 0,554 mio. kr. til byfornyelse og med 0,434 mio. kr. til indfasningsstøtte. Der afholdes løbende driftsudgifter på lån, som kommunen har optaget for de ejendomme, der har været omfattet af byfornyelse og boligforbedring. Udgiften omfatter følgende ejendomme: Kildebakkegårds Allé Kildebakkegårds Allé Kildebakkegårds Allé Kildebakken Niels Bohrs Allé 1 A-B Snogegårdsvej 101 Søborg Hovedgade Søborg Hovedgade 63 Søborg Hovedgade 65 A-B Søborg Hovedgade 69 16

23 Drift Økonomiudvalget Søborg Hovedgade 138 A-B Vibevænget Ærtemarken 6-10 Der har i 2009 været udgifter til indfasningsstøtte, som gives til lejere, der flytter ind i en byfornyet bolig, hvor huslejen som følge af byfornyelsen er steget. Indfasningsstøtten aftrappes over 10 år, og der er en statslig refusion på 50 procent på kommunens udgift. Regnskabsresultatet blev et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Da indfasningsstøtten skal anvendes i de følgende år søges mindreforbruget overført til I 2009 er der afholdt en arkitektkonkurrence om Bagsværd Park. Vinderprojektet blev udstillet på Thorasminde. Kommunen har holdt møde med projektets følgegruppe om vinderprojektet, og det skal blandt andet danne grundlag for at udarbejde en helhedsplan. Kommuneplan Der er i 2009 afholdt udgifter til trykning af kommuneplanen som forslag og i endeligt tryk samt til gennemførelse af en detailhandelsanalyse. Detailhandelsplanlægningen og dermed analysen indgår efter kommunalreformen i arbejdet med kommuneplanen. Der har været et lille merforbrug på 0,04 mio. kr., som søges overført til Ved etablering af Nordvand A/S, det fælles vandselskab med Gentofte, var det oprindeligt planlagt, at kommunen skulle udleje grunde til selskabet. Der var budgetlagt en lejeindtægt på 6,3 mio. kr. Efter budgettets vedtagelse blev det i stedet besluttet at sælge grundene til Nordvand. Der har derfor teknisk set været en mindreindtægt på arealleje i 2009 på 6,3 mio. kr. Redningsberedskab Redningsberedskabet omfatter brandvæsen (redningsberedskab), brandstationen samt fælleskommunalt samarbejde om beredskabet i Storkøbenhavn. Det oprindelige budget var netto 10,3 mio. kr. Der blev givet tillægsbevilling og budgetopmplaceringer på i alt -0,7 mio. Det korrigerede budget var således 9,6 mio. kr., forbruget 10,4 mio. kr. og det samlede merforbrug 0,8 mio. kr. Hovedparten af merforbruget er overført merforbrug fra tidligere år. Det overførte merforbrug omfatter hovedsageligt merudgift til brandslukning og mindreindtægt på gebyr for såkaldt blinde alarmer, det vil sige brandvæsenets udkørsel ved automatiske brandalarmering, der er udløst ved en fejl. Brandvæsenet kørte 613 udrykninger, hvilket er et fald på 33 i forhold til Påsatte brande udgør stadig en relativt stor del af udrykningerne. Beredskabskontoret har udført 372 brandsyn i Det svarer til det antal brandsyn, som bekendtgørelsen om brandsyn kræver. I ovenstående beløb er ikke udgifter til løn til løsning af myndighedsopgaver herunder blandt andet brandsyn. Dette budget er placeret et andet sted på Økonomiudvalgets budget. GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice: GKR, skoler 17

24 Drift Økonomiudvalget GKR, biblioteker GKR, biograf og andet GKR, daginstitutioner GKR, rådhuset m.v. Sådan gik året Nettobudgettet udgjorde 57,15 mio. kr., der med omplaceringer og tillægsbevillinger på 0,16 mio. kr. blev til et korrigeret budget på 57,31 mio. kr. Forbruget blev på 57,69 mio. kr. Samlet set blev regnskabsresultatet for GKR et merforbrug på 0,38 mio.kr, og dermed blev merforbruget på 1,99 mio. kr. overført fra 2008 som forventet væsentligt nedbragt i Merforbruget overføres til Indtægter fra kommunale kunder, hvor budgettet for opgaveudførelsen ikke er budgetoverført til GKR, samt løbende ekstraopgaver, f.eks. rengøring efter ombygning udgjorde i ,35 mio. kr. Udgiftsdelen hertil er afholdt af GKR s samlede løn- og driftsbudget. Begge dele indgår i det samlede nettoresultat. DIVERSE SOCIALE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Andre sundhedsudgifter Boligydelse Boligsikring Sådan gik året. Det samlede nettobudget var på i alt 49,9 mio. kr. Forbruget blev på 54,5 mio. kr. svarende til en merudgift på 4,6 mio. kr. Andre sundhedsudgifter På området afholdes udgifter til befordringsgodtgørelse, begravelseshjælp samt begravelsesudgifter for borgere uden pårørende. Budgettet var på 2,4 mio. kr. og forbruget på 2,4 mio. kr. Boligydelse: Folke- og førtidspensionister kan søge om boligydelse som tilskud til boligudgifterne. Nettobudgettet var på 31,0 mio. kr., forbruget på 34,5 mio. kr. svarende til en merudgift på 3,5 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. forskellige efterreguleringer for 2008, og at flere kommuner end forudsat i budgettet har opkrævet beløb i mellemkommunal refusion for de tidligere 3 år. Den fulde årsag til merforbruget er dog endnu ikke klarlagt. Området er derfor udtaget til nærmere analyse - også med henblik på at optimere forudsætningerne for den fremtidige budgetlægning. Staten yder 75 % refusion på området. Boligsikring 18

25 Drift Økonomiudvalget Alle borgere kan søge om boligsikring som tilskud til boligudgiften. Nettobudgettet var på 16,5 mio. kr., forbruget på 17,6 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes også her forskellige efterreguleringer for 2008, men den fulde årsag til merforbruget er endnu ikke klarlagt. Også dette område er derfor udtaget til nærmere analyse - også med henblik på at optimere forudsætningerne for den fremtidige budgetlægning. Staten yder 50 % refusion på området. BYGNINGSDRIFT OG LOKALE VARMÆRKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Bygningsdrift Snedkersektionen Lokale varmeværker Serviceafdelingen Kellersvej Sådan gik året Bygningsdrift Området bygningsdrift omfatter Ejendomsafdelingens egne aktiviteter. Ejendomsafdelingen er kommunens kompetencecenter for bygherrerådgivning og forretningsførelse i forbindelse med byggeopgaver, bygningsvedligeholdelse, energistyring og friarealer. Det oprindelige budget var på 14,0 mio.kr. Det samlede forbrug var 13,2 mio.kr. Der blev overført 1,3 mio.kr. fra 2008 til 2009, hvorved årets samlede resultat er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Overskuddet forventes overført til Det oparbejdede overskud er bl.a. en bevidst opsparing til tilpasning efter nedlæggelsen af Snedkersektionen og til særlig efteruddannelse i forbindelse med indsatsen for reduktion af energiforbruget i de kommunale bygninger. Snedkersektionen Snedkersektionen var en kommunal håndværkerafdeling der udførte tømrer- og snedkeropgaver. Snedkersektionen blev nedlagt med udgangen af Snedkersektionen var organiseret som entreprenørmodel, hvor udgifterne skal dækkes af indtægter. Der er oprindeligt budgetteret med udgifter på 4,0 mio.kr. og indtægter på 4,4 mio.kr. Årets resultat viste såvel udgifter som indtægter på 4,3 mio.kr. Lokale varmeværker Varmeværkerne omfatter 7 kommunale blokvarmecentraler, der hver leverer varme til flere aftagere, hovedsageligt kommunale institutioner men også enkelte private aftagere. Hvert varmeværk udgør én driftsaktivitet, hvor alle brændsels- og driftsudgifter fordeles mellem de tilsluttede aftagere ved én årlig opgørelse. For hvert varmeværk skal der således være balance mellem udgifter og indtægter. På grund af forskudt afregningstidspunkt vil der imidlertid normalt ikke være balance inden for det kommunale regnskabsår. 19

26 Drift Økonomiudvalget Der er oprindeligt budgetteret med samlede udgifter og indtægter på 13,8 mio.kr. Der er overført overskud 2,0 mio.kr. fra Årets samlede resultat blev et overskud på 1,2 mio.kr. Overskuddet forklares ved, at aftagerne har indbetalt acontobidrag, der er større end de reelt afholdte udgifter. Overskudet overføres til næste regnskabsår, hvor det udlignes ved den endelige afregning med aftagerne. Serviceafdelingen Kellersvej Serviceafdelingen Kellersvej er en driftsafdeling, der betjener en række institutioner (tidligere amtsinstitutioner) beliggende i henholdsvis Gentofte og Gladsaxe kommuner. Der er truffet aftale mellem de to kommuner om, at Serviceafdelingen videreføres for drift af de fælles infrastrukturer for de pågældende institutionsbebyggelser. Der er aftalt en fordelingsnøgle for fordeling af Serviceafdelingens nettodriftsudgifter mellem interessenterne. Betaling sker som acontobidrag med én årlig opgørelse. Der skal være balance mellem udgifter og indtægter, men på grund af forskudt afregningstidspunkt vil der normalt ikke være balance inden for det kommunale regnskabsår. Der er oprindeligt budgetteret med samlede udgifter og indtægter på 12,0 mio.kr. Årets samlede resultat blev et overskud på 1,2 mio.kr. Overskuddet overføres til næste regnskabsår, hvor det udlignes ved den endelige afregning med interessenterne. TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Takstfinansierede institutioner Sådan gik året De takstfinansierede institutioner var i 2009 administrativt placeret under Psykiatri- og Handicapudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. På fagudvalgenes ramme fremgår hele budgettet for drift af den enkelte institution. Det gælder institutionens direkte udgifter til løn og drift, men også indirekte og beregnede udgifter ved drift af institutionen. De indirekte og beregnede udgifter afholdes af Økonomiudvalget, og finansieres ved betalinger fra institutionerne til Økonomiudvalgets ramme. I 2009 var der oprindeligt budgetteret med indtægter på 57,0 mio. kr. fra de takstfinansierede institutioner til Økonomiudvalget, og med udgifter på 4,3 mio. kr. til tjenestemandspension. Budget til lønudgifter, inventar og øvrige udgifter, dvs. it-licenser, arbejdsskadeforsikring, kompetenceudvikling og revision, er placeret under de enkelte centre, forvaltninger og afdelinger, som opgaven er uddelegeret til. Den resterende del af indtægterne fra de takstfinansierede institutioner modsvares af udgifter på anlægsbudgettet eller til renter og afdrag på lån på hovedkonto 7 og 8. Der figurerer derfor et teknisk overskud på Økonomiudvalgets driftsbudgetramme. Regnskabsresultatet for 2009 er netto 52,7 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. 20

27 Drift Økonomiudvalget POLITISK ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Venskabsbysamarbejde Politisk organisation Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Venskabsbysamarbejde Politisk organisation Sådan gik året VENSKABSBYSAMARBEJDE Området omhandler aktiviteter med 17 venskabsbyer i Europa, Grønland og Japan. Det oprindelige budget var på netto 1,2 mio. kr., forbruget 0,6 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 0,6 mio. kr. Finanskrisen fik stor indflydelse på aktivitetsniveauet og dermed udgifterne. 682 borgere eller ansatte i kommunen var gennem deres forening, skole eller arbejde på besøg i en af kommunens venskabsbyer. I mange af kommunens venskabsbyer mærkes krisen mere end her, så kun 241 venskabsbygæster besøgte Gladsaxe. Efter nogle år med rigtig mange aktiviteter borgere imellem, blev 2009 et ret almindeligt år med 47 venskabsby-arrangementer og 923 involverede. Der var ingen officielle besøg i Gladsaxe i POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. Det oprindelige budget var netto på 10,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 10,8 mio. kr., forbruget 10,4 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 0,4 mio. kr. Fælles formål Den lovbestemte økonomiske støtte til politiske partier m.v. udgjorde i ,00 kr. pr. stemme. Der blev i alt anvendt 0,2 mio. kr. til formålet. Byrådsmedlemmer Her afholdes fortrinsvis udgifter, der knytter sig til borgmesteren og byrådsmedlemmernes hverv. Kommissioner, råd og nævn Her afholdes bl.a. udgifter til mødediæter til medlemmer valgt til kommissioner, råd og nævn, vederlag til formændene for Beboerklagenævn og Huslejenævn m.v. 21

28 Drift Økonomiudvalget I oktober 2009 blev der afholdt ældrerådsvalg. Den samlede udgift blev 0,2 mio. kr. Valg Der blev i juni 2009 afholdt valg til Europaparlamentet og samtidig Folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven. Den samlede udgift blev 1,4 mio. kr. eller 0,3 mio. kr. mere end oprindelig budgetteret. I november 2009 blev der afholdt byrådsvalg og regionsrådsvalg. Den samlede udgift blev 1,3 mio. kr. svarende til det afsatte budget. 22

29 1 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Den administrative organisation 01 Digital kommune Regnskab 2009 Bevilling Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 Økonomiudvalget Den administrative organisation Digital kommune It Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift CENTER FOR SERVICE It-afdelingen Danmarks miljøportal It, inventar og materiel Administrationsbygninger Drift CENTER FOR SERVICE It-afdelingen Drift af kommunens indbruds alarmer Grunde og bygninger Sekretariat og forvaltninger Drift CENTER FOR SERVICE It-afdelingen Personale It, inventar og materiel Adm. takstfinansierede inst Personale It, inventar og materiel It-omkostninger, licenser m.m It, inventar og materiel Adm. takstfinansierede inst It, inventar og materiel Tdc It, inventar og materiel Øs It, inventar og materiel Konsulentassistance Materiale- og aktivitetsudgifter Kmd It, inventar og materiel Csc It, inventar og materiel Diverse software It, inventar og materiel

30 1 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Den administrative organisation 01 Digital kommune Regnskab 2009 Bevilling Tillægsbevilling incl.budgetomplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 002 Kommunikation Sekretariat og forvaltninger Drift CENTER FOR SERVICE Kommunikationsafdelingen Personale It, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter Trykkeri og tryksager Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter "03 Udgivelse af ""din håndbog""" Materiale- og aktivitetsudgifter Kommunale annoncer Materiale- og aktivitetsudgifter Kommunikation og udvikling Materiale- og aktivitetsudgifter Gladsaxe-dag, budgetdag Materiale- og aktivitetsudgifter Drift af hjemmeside og intranet It, inventar og materiel Administration Fælles betjentkorps og bygningsdrift Administrationsbygninger Drift CENTER FOR SERVICE Fælles betjentkorps og bygningsdrift Rådhuset, bygningsvedligeholdelse Grunde og bygninger Opvarmning Grunde og bygninger El Grunde og bygninger Forsikring Grunde og bygninger Rådhuset, vinduespolering Grunde og bygninger Affaldsordning Materiale- og aktivitetsudgifter Drift af betjentstue Materiale- og aktivitetsudgifter Navneskilte Materiale- og aktivitetsudgifter