Følgende sager behandles på mødet

Transkript

1 Scial- g Senirudvalget Referat fra rdinært møde Kenneth Kristensens kntr Mandag kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetpfølgning 3, 2014 på Scial- g Senirudvalgetsmråde 3 Ansøgning af Ældrepuljen Implementering af charter fr aktivt medbrgerskab 9 Præsentatin af resultater fra undervisning i Aktiv Hverdag 11 Samlet rientering mkring tilsyn fretaget i 2013 på kmmunens plejecentre 12 Tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede vksenmråde 17 Nedsættelse af arbejdsgruppe mkring færre medarbejdere fra hjemmeplejen i brgerens hjem 19 Status på indsatsen mkring frebyggelige indlæggelser 21 Plitisk målstyring rientering m prces fr fastlæggelse af strategiske mål 26 Revisinsberetning m revisin af de sciale, beskæftigelses- g sundhedsmæssige mråder vedrørende årsregnskabet Rammeaftale Styringsaftale til plitisk gdkendelse 30 Status ældre g vksne på døgninstitutin - august Status ældre - august Bilagsversigt 36 Fraværende Bemærkninger til dagsrden

2 Scial- g Senirudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Jurnalnr.: Sagsfrløb: SSU - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Scial- g Senirudvalget den Niels Lundshøj (A) anmdede administratinen m at beregne, hvad det vil kste at rulle besparelsen på rengøring på helligdage til brgere, der mdtager rengøring hver 14. dag, tilbage. Fraværende: Gitte Burchard (O) Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 2

3 Scial- g Senirudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 14/8071 Jurnalnr.: Ø00 Sagsfrløb: Scial- g Senirudvalget - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Marianne Nybrg Budgetpfølgning 3, 2014 på Scial- g Senirudvalgetsmråde Baggrund Administratinen har udarbejdet budgetpfølgning 3 på Scial- g Senirudvalgets mråde. Budgetpfølgningen indebærer frslag til budgetkrrektiner samt en rientering m øknmisk status. Den samlede krrektin på driften fr Scial- g Senirudvalget i 2014 er kr., heraf er kr. budgetneutrale mpririteringer. På anlæg er den samlede budgetkrrektin kr. i 2014, heraf er kr. budgetneutrale mpririteringer. Frslag Administratinen freslår, at Scial- g Senirudvalget: Anbefaler Øknmiudvalget, at driftsbudgettet frøges med kr. i 2014 g reduceret med i 2015 g frem. Anbefaler Øknmiudvalget, at anlægsbudgettet reduceres med kr. i 2014 g frøges med i Anbefaler Øknmiudvalget, at de angivne anlægsprjekter mpririteres g disses rådighedsbeløb frigives Tager den øknmiske status på udvalgets mråde til efterretning. Sagsfremstilling Administratinen gennemfører 4 budgetpfølgninger i løbet af 2014, heraf behandles budgetpfølgning 2 g 3 i fagudvalgene. Frmålet er at rientere m status på øknmien samt fretage budgetkrrektiner. Øknmisk status Administratinen giver under dette punkt en verrdnet status på Scial- g Senirudvalgets øknmi per Tabel 1 g 2 nedenfr viser budget g frventet regnskab frdelt på plitikmråder g på drift g anlæg. Tabel 1: Drift, budget g frventet regnskab Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 3

4 1.000 kr. (1) Krrigeret budget 2014 ekskl. BOF3 (2) Frventet regnskab 2014 (3) Frventet restbudget (4) Overførsler Ældre, sundhed Scial g psykiatri I alt Tabel 2: Anlæg, budget g frventet regnskab kr. (1) Krrigeret budget 2014 ekskl. BOF3 (2) Frventet regnskab 2014 (3) Frventet restbudget (4) Overførsler Ældre, sundhed Scial g psykiatri I alt Administratinen frventer således samlet set et restbudget på 5,7 mi. kr. frdelt ver plitikmråde 41 g 42. På plitikmråde 41 frventes der et merfrbrug på 3,3 mi. kr., men tages verførslerne på 5,3 mi. kr. med i betragtning ender det med et frventet restbudget på 2 mi.kr. Det frventede merfrbrug kan henføres til pleje g msrg af ældre g handicappede g der pågår i øjeblikket en undersøgelse af, m udgifterne dækkes af udgiftsprespuljen. På Plitikmråde 42 frventes et restbudget på 3,7 mi. kr. inklusiv verførslerne, hvilket skyldes en genberegning af førtidspensinerne. Budgetkrrektiner Administratinen har gennemgået frbruget i 2014 pgjrt per med henblik på at knkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 g frbruget. De fleste krrektiner har effekt i verslagsårene g vil blive indarbejdet i Budget De samlede krrektiner udgør kr. Krrektinerne består af kr. på drift g kr. på anlæg. Krrektinerne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste krrektiner er gennemgået nedenfr. De væsentligste krrektiner på driften er: Genberegning af førtidspensiner i 2014 g verslagsårene viser, at der er et større budget end budgetbehv. Budget flyttes fra Skvbrynet til akutpladser på Luiselund De væsentligste krrektiner på anlæg er: Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 4

5 Af den afsatte millin til rådgivning af bstøtte frventes en str del af budgettet først brugt i Øknmi/persnale Intet at tilføje Kmmunikatin Intet at tilføje Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene vedrørende budgetkrrektiner til en samlet fremstilling i Øknmiudvalget. Bilag - Bilag 1 Budgetændringer Budgetpfølgning , SSU.pdf Beslutning Scial- g Senirudvalget den Udvalget tg den øknmiske status til efterretning g anbefaler Øknmiudvalget at gdkende indstillingen. Fraværende: Gitte Burchard (O) Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 5

6 Scial- g Senirudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 14/12083 Jurnalnr.: P00 Sagsfrløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Ansøgning af Ældrepuljen 2015 Baggrund Administratinen indstiller med punktet til ansøgning af Scial, Børne g Integratinsministeriets pulje til løft af ældremrådet Puljemidlerne, der er et resultat af finansaftale 2014 på i alt 1 mia. kr., giver Hørshlm Kmmune mulighed fr at søge kr. til indsatser, der ligger udver det eksisterende budget, g sm styrker mrådet eksempelvis indenfr rehabilitering g genptræning, inden fr praktisk bistand g persnlig pleje g i frhld til de svageste ældre brgere. Frslag Administratinen anbefaler, at Scial g Senirudvalget drøfter g indstiller til Øknmiudvalget g Kmmunalbestyrelsen, at ansøge Scial Børne g Integratinsministeriet m afsatte puljemidler til de i bilagene freslåede indsatser. Sagsfremstilling Baggrund Ved finansaftale fr 2014 er afsat 1 mia. kr. årligt til løft af ældremrådet ( ). Midlerne betyder jævnfør ministeriets frdelingsnøgle, at Hørshlm Kmmune i 2015 kan ansøge m kr. Målgruppen er ældre brgere med strt plejebehv g ældre, der med målrettet indsats kan blive selvhjulpne. De afsatte midler udmøntes til kmmunerne årligt ud fra kmmunernes puljeansøgninger i 2014 g Kmmunerne skal således de første t år indsende en årlig ansøgning, dg kan kmmunen frvente at få det tilsvarende beløb i 2015, såfremt at kmmunen har fået tilsagn m midler i 2014, g såfremt ansøgningen igen pfylder de frmelle krav. Herefter evalueres frløbet, g ministeriet infrmerer m den fremtidige udmøntningsprcedure. Krt m indsatser i 2014 En str del af puljen fr 2014 blev benyttet til varige indsatser i frm af nye fagligheder g ressurcer hvedsageligt på plejecentrene. Dette betyder, at den del af puljen gså i 2015 er bundet til disse indsatser. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 6

7 Derudver blev g bliver puljemidlerne i 2014 benyttet til kmpetenceudvikling, anskaffelse af mindre anlæg til gavn fr beberne på plejecentrene g til frebyggende aktiviteter fr en bred gruppe af kmmunens senirer. Med en samlet pulje på kr. kan der i 2015 dispneres kr. til nye indsatser. Høring vedr. dispnering af midlerne til 2015 Administratinen har i fra 3. juli til den 14. august haft den verrdnede dispnering i høring hs aktører. I periden er mdtaget høringssvar fra interessenter. Desuden afhldes brgermøde på Selmersb Aktivhus tirsdag den 12. august, hvr aktører g brgere kan kmme med indspark til pririteringen af puljen. Tilbagemeldingen mkring høringen g indkmne frslag fra brgermødet er ikke vedlagt sm bilag til dette punkt, g uddeles ved Scial g Senirudvalgsmødet. Frdeling af Ældrepuljen 2015 Hørshlm Kmmune andel af ældrepuljen i 2015 er i alt kr. I 2014 var andelen kr. Administratinen har indtil Ministeriets fficielle udmelding den 2. juli taget udgangspunkt i en andel svarende til Derfr er det samlede ansøgningsbeløb i vedhæftede pririteringsskema reguleret p med kr. Med en samlet pulje på kr. g et fast dispneret beløb på kr., kan der i 2015 dispneres kr. til nye indsatser. I vedhæftede bilag ses en versigt ver: - Allerede dispnerede g varige tiltag, der videreføres til Administratinens frslag til nye indsatser Dispnible midler til plitisk dispnering, herunder frslag fra høring g brgermøde fr 2015 I bilaget er ligeledes en krt beskrivelse af nye frslag. Indkmne frslag fra høring g brgermøde mdeles ved Scial g Senirudvalgsmøde den 25. august. Kmmunikatin Administratinen er pmærksm på at ffentliggøre den endelige dispnering af Ældrepuljen Sagens tidligere behandling Kmmunalbestyrelsen behandlede frdelingen af Ældrepuljen 2014 ved kmmunalbestyrelsesmødet d Bilag - Bilag 1: Samlet versigt ver ældrepuljemidler Bilag 2: Høringssvar vedr. Ældrepuljen 2015 Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 7

8 Nter til bilag Bilag mdelt på Scial- g Senirudvalgets møde den 25. august 2014 er vedlagt sagen. Beslutning Scial- g Senirudvalget den Oversigt ver puljemidler 2015 med dispnering g frslag på baggrund af brgermøde g indkmne høringssvar blev uddelt på mødet. Udvalget indstiller til Øknmiudvalget g Kmmunalbestyrelsen at ansøge Scial-, Børneg Integratinsministeriet m afsatte puljemidler til videreførelse af varige indsatser fr 2014 g til følgende nye indsatser i 2015: Træning i weekend g helligdage på genptræningspladserne på Luiselund: kr. Ekstra rengøring 3 timer årligt: kr. IT-vejledning: kr. Fra nabskab til fællesskab: kr. Aktiv Seniruge: kr. Senirudflugt: kr. Cykling uden alder: kr. Madplæg g madplaner: kr. Leje af et varmtvandsbassin: kr. Aktivitetskalender annncering: kr. Transprt i frbindelse med Ældrepuljens arrangementer: kr. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 8

9 Scial- g Senirudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 13/8610 Jurnalnr.: A00 Sagsfrløb: SSU - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Erik Melbye Implementering af charter fr aktivt medbrgerskab Baggrund I frbindelse med KB s vedtagelse af charter fr aktivt medbrgerskab blev det besluttet, at de enkelte fagudvalg drøfter, hvrdan charteret kan msættes til knkrete initiativer på de enkelte fagmråder. Dette punkt lægger p til en sådan første drøftelse. Frslag Det indstilles, at Scial g Senirudvalget drøfter hvrdan charterets tænkning kan msættes til knkrete aktiviteter på Scial g Senirudvalgets arbejdsmråde. Sagsfremstilling Charteret præsenterer de verrdnede tanker bag ønsket m mere aktivt medbrgerskab i Hørshlm, se i øvrigt bilag 1. Sm ét blandt flere skridt i at virkeliggøre dette ønske skal alle fagudvalg identificere mulige knkrete indsatser inden fr udvalgets arbejdsmråde. Til inspiratin fr drøftelserne er der i bilag 2 givet en række knkrete eksempler på lkalt aktivt medbrgerskab. Sm det fremgår, er der allerede mange medbrgerskabsaktiviteter i Hørshlm i særdeleshed indenfr den rganiserede freningsfrivillighed, men gså i mindre eller mere ufrmel skala. Alligevel bygger charteret på en tænkning m, at Hørshlm kan pnå endnu mere aktivt medbrgerskab. På ngle mråder kan der være tale m en kulturændring hs både brgere g kmmunale medarbejdere, hvrfr det kan tage tid at pnå markante frandringer. Det er imidlertid alligevel vigtigt at identificere ngle første trædesten, der hjælper bevægelsen på vej. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad er status fr aktivt medbrgerskab på udvalgets mråde? Hvad bør ambitinsniveauet fr aktivt medbrgerskab være på udvalgets mråde? Hvad kan udvalget g/eller administratinen gøre knkret fr at fremme aktivt medbrgerskab på udvalgets mråde? Hvilke eksempler kan udvalget lade sig inspirere af fra mediemtale g/eller andre kmmuner Hvilke eksempler har der været på medbrgerskabsrelaterede henvendelser til udvalget, herunder gså eksempler på initiativer man måtte have valgt ikke at igangsætte Der er sm sådan ikke nget resultatkrav til drøftelserne andet end at de skal bidrage til, at udvalget får medbrgerskab på dagsrdenen, g således gså fremadrettet indtænker Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 9

10 medbrgerskabsperspektiver i kmmende initiativer. Derudver skal drøftelserne sætte retning fr administratinens videre arbejde med aktivt medbrgerskab på udvalgets mråde. Bilag - Charter fr aktivt medbrgerskab.pdf - Liste med lkale medbrgerskabscases Beslutning Scial- g Senirudvalget den Udvalget drøftede punktet g ønsker, at sagen kmmer på dagsrdenen på udvalgets møde i september fr at drøfte mulige initiativer m medbrgerskab på mrådet. Fraværende: Gitte Burchard (O) Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 10

11 Scial- g Senirudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/14143 Jurnalnr.: P20 Sagsfrløb: Orientering i SSU - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Luise Hansen Præsentatin af resultater fra undervisning i Aktiv Hverdag Baggrund Fra september 2013 juni 2014 er der blevet afhldt undervisning i Aktiv Hverdag fr medarbejdere Center fr Sundhed g Omsrg. Resultaterne præsenteres skriftligt i separat dagsrdenspunkt, men præsenteres desuden mundtligt at knsulentvirksmheden Type2dialg, sm Center fr Sundhed g Omsrg har samarbejdet med. Frslag Administratinen anbefaler at Scial- g Senirudvalget tager rienteringen til efterretning. Beslutning Scial- g Senirudvalget den Udvalget tg rienteringen til efterretning. Christel Damgaard fra Type2dialg deltg under behandlingen af punktet. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 11

12 Scial- g Senirudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 13/14244 Jurnalnr.: P00 Sagsfrløb: SSU - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Samlet rientering mkring tilsyn fretaget i 2013 på kmmunens plejecentre Resume Administratinen fremlægger de t samlede tilsynsrapprter fra embedslægens tilsynsbesøg g de kmmunale tilsynsbesøg i Frslag Administratinen anbefaler, at Scial g Senirudvalget tager de t samlede tilsynsrapprter til efterretning. Sagsfremstilling Ramme fr tilsynsrapprter Orienteringen vedrørende tilsynsbesøg på kmmunens plejecentre 2013 er baseret på en samlet rapprt fra Embedslægen g en samlet rapprt fra de kmmunale tilsyn fretaget af tilsynsfirmaet CareGrup. Begge rapprter er vedlagt sm bilag. I nedenstående skema ses en versigt ver tilsynene på plejecentrene. Tilsynets Udføres af Hyppighe Lvgrundlag Metde Rapprter art Uanmeldt kmmuna lt tilsyn Anmeldt kmmuna lt tilsyn Sundheds styrelsens tilsyn CareGrup (fr Hørshlm Kmmune) Visitatr g Scial g Senirudvalg et Embedslægen d 1 gang årligt hvert plejecente r 1 gang årligt hvert plejecente r 1 gang årligt [1] Lvpligtigt Ikke lvpligtigt Sundhedslve n 219 Tema fr tilsyn drøftes mellem administrati n g firma Individuel rapp rt En samlet rapprt - Nej - Individuel rapp rt En samlet rapprt Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 12

13 Baggrund Kmmunale tilsyn Det daværende Scial g Sundhedsudvalg besluttede tilbage i 2008, at pgaven mkring de kmmunale tilsyn skulle fretages af et privat firma, g der blev på den baggrund indgået samarbejde med tilsynsfirmaet CareGrup, sm har fretaget de kmmunale tilsyn siden. Med et privat tilsynsfirma sm samarbejdspartner sikres, at det er neutrale g eksterne myndighedspersner med en klinisk faglig baggrund, der kntrllerer kvaliteten på kmmunens plejecentre. Lvgivning Pr 1. juni 2010 trådte en ny lvgivning i kraft, hvilket har betydet en reduktin i de kmmunale tilsyn, der i dag udelukkende skal bestå af et årligt uanmeldt kmmunalt tilsyn. Derudver brtfaldt kravet m tilsynsrapprter g plitisk fremlæggelse af disse. Scial g Senirudvalget traf dg beslutning m at bibehlde tilsynsrapprterne g den årlige rientering, (ved udvalgsmøde den 30. august 2010, hvr den nye lvgivning blev behandlet). Derfr udarbejder CareGrup tilsynsrapprter fr de uanmeldte tilsyn, g der udarbejdes en samlet rapprt, sm psummerer på alle tilsyn. De tidligere anmeldte tilsyn er bibehldt i en frm, hvr medlemmer af Scial g Senirudvalget g en af kmmunens visitatrer besøger plejecentrene en gang årligt. Embedslægens tilsyn fretages af Sundhedsstyrelsen, g deres definerede frmål med tilsynene er: At frbedre den sundhedsmæssige indsats ver fr de svage ældre på plejehjem mv., ved at lade Embedslægeinstitutinerne fretage faste tilsyn (uanmeldte). Embedslægen kategriserer tilsynet ud fra 5 kategrier 1) Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger. 2) Tilsynet har fundet få fejl g mangler, sm samlet kun indebærer ringe risik fr patientsikkerheden. 3) Tilsynet har fundet fejl g mangler sm indebærer patientsikkerhedsmæssige risici. 4) Tilsynet har fundet alvrlige fejl g mangler. 5) Tilsynet har fundet anledning til alvrligkritik. Alle plejecentre med knklusin 1 eller 2 får jf. lvgivning fra 2010 sm udgangspunkt ikke tilsynsbesøg det efterfølgende år, hvilket har været realiseret på alle tre plejecentre i Hørshlm. Plejecentre sm ikke har knklusin 1 skal udarbejde en handleplan på de påpegede mråder g sende til embedslægen. Knklusiner fra Embedslægens besøg Embedslægens samlede rapprt medtager tilsynsrapprten fra Margrethelund Plejecenter. Da plejecentret i dag drives af Rudersdal Kmmune, skal Scial g Senirudvalget se brt fra denne del af den samlede rapprt. Administratinen har valgt at vedhæfte resumeer af de individuelle tilsynsrapprter fra Breelteparken g Luiselund af samme grund. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 13

14 Knklusin Luiselund Gd tilsynsrapprt med ringe fare fr patientsikkerheden (kategri 2). Der blev fundet enkelte afvigelser på mråderne medicinhåndtering, patientrettigheder, ernæring g aktivering g mbilisering. Afvigelserne g krav til handleplaner er beskrevet nedenfr. De krav der stilles, er følgende: At præparatets aktuelle handelsnavn fremgår af medicinlisten At ikke aktuel medicin er akskilt fra aktuel medicin At det fremgår af dkumentatinen, hvem der varetager bebernes helbredsmæssige interesser At der udarbejdes ernæringsplaner fr de bebere, der har behv At virkningen af træningen bliver evalueret Luiselund har udført handleplaner i frhld til kravene, sendt dem til embedslægen, g får derfr ikke embedslægetilsyn i 2014 Sygeplejefaglig dkumentatin g medicinhåndtering blev vurderet på tre tilfældigt udvalgte bebere med kmplekse plejebehv. Da Luiselund er nyt, har der ikke tidligere været tilsyn. Knklusin Breelteparken Gd tilsynsrapprt med ringe fare fr patientsikkerheden (kategri 2). Der blev fundet enkelte afvigelser på mråderne medicinhåndtering, patientrettigheder g dkumenteret indhentelse af samtykke. Afvigelserne g krav til handleplaner er beskrevet nedenfr De krav der stilles, er følgende: At den rdinerende læges navn fremgår af medicinlisten At præparatets aktuelle handelsnavn fremgår af medicinlisten At der er angivet maksimal døgndsis fr p.n. (behvs-) medicin At behandlingsindikatiner fremgår af medicinskemaet At der er verensstemmelse mellem den rdinerede g den i medicinlisten anførte medicin At der er anbrudsdat på medicinske præparater med begrænset hldbarhed At det fremgår af dkumentatinen, hvem der varetager bebernes helbredsmæssige interesser Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 14

15 At infrmeret samtykke til behandling bliver dkumenteret i de sygeplejefaglige ptegnelser, ligesm bebernes g de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne infrmatin Breelteparken har udført handleplaner i frhld til kravene, sendt dem til embedslægen, g får derfr ikke embedslægetilsyn i 2014 Knklusiner fra de kmmunale tilsyn Scial- g Senirudvalget havde den samlede rapprt m kmmunale tilsyn til rientering ved udvalgsmøde den Administratinen referer krt fra den samlede tilsynsrapprt nedenstående. Alle tilsyn har taget udgangspunkt i udvalgte fkusmråder baseret på anvisninger fra KL. Derudver har administratinen valgt at CareGrup har haft hverdagsrehabilitering g hygiejne sm fkusmråde under tilsynsbesøgene i Breelteparkens plejehjem CareGrups rapprt fra tilsynsbesøget på Breelteparkens plejehjem er psitivt i frhld til alle de vurderede mråder, g besøget har ikke givet anledning til ngen anbefalinger. Sphielund Plejebliger CareGrups rapprt fra tilsynsbesøget på Sphielund plejebliger er psitivt i frhld til alle de vurderede mråder, g besøget har ikke givet anledning til ngen anbefalinger. Luiselund Plejebliger CareGrups rapprt fra tilsynsbesøget på Luiselund plejebliger er psitivt i frhld til strt set alle de vurderede mråder, g besøget har alene givet anledning til t anbefalinger, der kan frbedre arbejdet mkring hverdagsrehabilitering. Det er blandt andet bemærket, at medarbejderne ikke har adgang til pædaggisk måltid, men spiser deres egne madpakker. På den baggrund anbefaler CareGrup i deres rapprt, at der indføres pædaggiske måltider g dermed skabes endnu bedre rammer m et hverdagsliv. Og at mulighederne fr at handle lkalt undersøges, så der eventuelt åbnes mulighed fr at inddrage beberne. I den samlede rapprt gennemgås knklusinerne fra de tre tilsyn i temaer. Derudver har Care Grup følgende kmmentarer til kmmunen med de fremtidige udfrdringer fr øje. 1. CareGrup anbefaler Hørshlm Kmmune, at plejecentrene udvikler mrådet m brug af velfærdsteknlgi. Frmålet er, at frigøre ressurcer til gavn fr en frtsat psitiv udvikling af centrene. Sm eksempel kan nævnes Intelligente skærme, spiserbt, vasketiletter, Rtcare senge sv. 2. CareGrup finder, at der er en ændring i beberklientellet imd flere brgere med særlige funktinsnedsættelser, hvilket giver ngle fremtidige udfrdringer på plejecentrene. Tilsynet anbefaler, at et frtsat fkus på uddannelse af medarbejderne kan imødegå dette. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 15

16 3. CareGrup anbefaler, at Hørshlm Kmmune revisiterer brgere fra andre kmmuner m.h.p. en præcisering af grundlaget fr pkrævning af mellemkmmunal refusin. 4. KL g Regeringen har i øknmifrhandlingerne fr 2014 afsat et beløb til Patientsikker kmmune. Resultaterne af de igangsatte frløb vil få betydning fr de øvrige kmmuner. Det er særligt på mråderne mkring medicin g tryksår. Det anbefales, at Hørshlm kmmune frbereder sig til den kmmende implementering af resultaterne Status på administratinen arbejde med de mråder, der berører CareGrups anbefalinger er følgende: 1) Administratinen arbejder i dag med at undersøge mulige velfærdsteknlgiske løsninger g på udarbejdelse af en strategi fr velfærdsteknlgi. 2) Der er gennemført kmpetenceudvikling i hjemmeplejen, sm udrulles på flere af kmmunens plejehjem. Derudver kmpetenceudvikles i nænsm nødværge i frhld til udad reagerende demente brgere. 3) Plejepersnalet på plejecentrene pdaterer løbende alle beberes handleplaner, g giver administratinen besked, hvis der er ændringer i plejebehvet, g dermed i den mellemkmmunale refusin. 4) Administratinen arbejder på at udrulle tryksårspakken, sm er etableret i frbindelse med prjektet I sikre hænder (mdøbt fra Patientsikker Kmmune) i løbet af efteråret 2014 Der er dermed indsatser i gang i frhld til alle 4 anbefalinger. Fr yderligere infrmatin se vedhæftede samlede tilsynsrapprt fra CareGrup [1] Embedslægens metde betyder, at næste besøg kan udskydes med et år, hvis tilsynets karakter tillader det. Se nærmere under afsnittet Sundhedsstyrelsens tilsyn. Bilag - Bilag 1:Samlet tilsynsrapprt Embeddslægen 2013.pdf - Bilag 2 Ntat embedslægens tilsynsrapprt Luiselund Plejecenter Bilag 3 Ntat embedslægens tilsyn Breelteparken Bilag 4: Samlet tilsynsrapprt fra CareGrup på kmmunale tilsyn 2013 Beslutning Scial- g Senirudvalget den Udvalget tg rienteringen til efterretning. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 16

17 Scial- g Senirudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 14/6081 Jurnalnr.: P05 Sagsfrløb: Orientering - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Majken Wiingaard Tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede vksenmråde Baggrund På sit møde d besluttede Scial- g Senirudvalget at der i 2014 skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på det specialiserede vksenmråde fr de midler, der var afsat til en undersøgelse på ældremrådet. Frslag Administratinen freslår, at Udvalget tager rientering m valg af leverandør g m undersøgelsens indhld til efterretning. Sagsfremstilling Administratinen har indhentet 3 tilbud på gennemførelse af en brugertilfredshedsundersøgelse. Ud fra en samlet vurdering af tilbuddenes kvalitet er det besluttet at indgå aftale med Epinin. Brugertilfredshedsundersøgelsen frventes at give følgende udbytte: Viden m brugernes plevelse af kvaliteten af den ydelse, de mdtager af Center fr Børn g Vksne Udpegning af centrale redskaber i udviklingsarbejdet, der kan styrke indsatsen Kvalificere de plitiske pririteringer af ressurcer g fkusmråder Give brugere g pårørende plevelsen af at blive hørt Brugertilfredshedsundersøgelsen vil bestå af en spørgeskemaundersøgelse blandt brgere g pårørende samt interview med brugere, der mdtager bstøtte, benytter Åstedets værested eller br på et af kmmunens btilbud. Brugertilfredshedsundersøgelsens resultater vil blive afrapprteret skriftligt. Derudver vil der blive afviklet en frandringswrkshp, hvr det drøftes, hvrdan undersøgelsens resultater kan anvendes til at styrke kvaliteten i Centrets arbejde. Brugertilfredshedsundersøgelsen præsenteres fr Handicaprådet d. 4. september. Øknmi/persnale Prisen fr undersøgelsen ligger indenfr det afsatte rammebeløb på kr. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 17

18 Kmmunikatin Data fra undersøgelsen ejes af Center fr Børn g Vksne. En eventuel ffentliggørelse af undersøgelsens resultater vil blive frelagt Scial- g Senirudvalget, når rapprten freligger. Sagens tidligere behandling Scial- g Senirudvalget gdkendte på deres møde d at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på det specialiserede vksenmråde. Beslutning Scial- g Senirudvalget den Udvalget tg rienteringen til efterretning. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 18

19 Scial- g Senirudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 14/14009 Jurnalnr.: P20 Sagsfrløb: SSU - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Luise Hansen Nedsættelse af arbejdsgruppe mkring færre medarbejdere fra hjemmeplejen i brgerens hjem Baggrund I medierne diskuteres det indimellem at de private leverandører, i højere grad end den kmmunale hjemmepleje, kan tilbyde besøg af den samme medarbejder, så der kmmer færrest mulige hjælpere i hjemmet. Derfr freslås det at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan lave en analyse af i hvr høj grad dette frekmmer i Hørshlm Kmmune g m/hvrdan dette kan afhjælpes. Frslag Administratinen anbefaler, at Scial- g Senirudvalget beslutter, at nedsætte en arbejdsgruppe til at undersøge muligheden fr at der kmmer færre medarbejdere fra hjemmeplejen i brgerens hjem. Sagsfremstilling Arbejdsgruppen vil gennem 4 mdr. (ktber 14-januar 15) undersøge situatinen i Hørshlm Kmmune, m det er muligt at nedbringe antallet af medarbejdere fra hjemmeplejen der kmmer i brgerens hjem g hvis dette er muligt, hvrdan det kan lade sig gøre. Arbejdsgruppen sammensættes af frskellige faggrupper g interessenter, der sammen skal se på hvilke muligheder der kan realiseres, når der tages højde fr medarbejdernes kmpetencer, lvgivningen samt øknmiske ressurcer. Resultaterne præsenteres på Scial- g Senirudvalgsmødet i februar Frslag til medlemmer af arbejdsgruppen: 2 scial- g sundhedshjælpere fra hjemmeplejen 2 scial- g sundhedsassistenter fra hjemmeplejen 1 distriktsleder fra hjemmeplejen 1 planlægger fra hjemmeplejen 1 udviklingsknsulent fra Center fr Sundhed g Omsrg Sundhedschef Luise Høg 1 repræsentant fra Senirrådet (Hanne Wendt) Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 19

20 Beslutning Scial- g Senirudvalget den Udvalget gdkendte indstillingen. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 20

21 Scial- g Senirudvalget Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 14/12447 Jurnalnr.: P05 Sagsfrløb: SSU - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Luise Hansen Status på indsatsen mkring frebyggelige indlæggelser Resume Frud fr budgetfrhandlingerne udarbejdede Center fr Sundhed g Omsrg, i samarbejde med Lne Jørgensen fra KL, et ntat mkring frebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser blandt ældre brgere ver 65 år i Hørshlm Kmmune. Her blev der peget på 9 strategiske indsatser, sm Center fr Sundhed g Omsrg efterfølgende har arbejdet videre med, samt en målsætning fr, hvr meget de frebyggelige indlæggelser skal nedbringes med i årene I 2014 skal de nedbringes med 30 %. Med denne sag fremlægges en versigt ver udviklingen i frebyggelige indlæggelser samt status på t af de strategiske indsatser, hvr der især er gjrt en str indsats i løbet af det sidste år; Aktiv hverdag samt prettelse af akutfunktin g akutpladser. Frslag Administratinen anbefaler, at Scial- g Senirudvalget tager rienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Udvikling i indlæggelser med frebyggelige diagnser I frlængelse af strategirapprten blev der udarbejdet mål fr hvr mange indlæggelser Hørshlm Kmmune skal frebygge i årene Sm det ses i skemaet nedenfr, er målet i 2014 at nedbringe antal indlæggelser g medfinansiering med 30 %. Svarende til hhv. 117 færre indlæggelser g en besparelse på kr. ift Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 21

22 I e-sundhed, hvr data m indlæggelserne trækkes fra, sker der løbende efterregistreringer. Det betyder, at valide data først kan trækkes med 2-3 måneders frsinkelse. Pt. kan der trækkes data til g med april Nedenfr ses udviklingen i antallet af indlæggelser med frebyggelige diagnser blandt brgere ver 65 år. Der har verrdnet set været en lille stigning i antallet af indlæggelser fra 2012 til Fr de fire første måneder af 2014 ligger antallet af frebyggelige indlæggelser imidlertid generelt lavere end i 2012 g Sammenlignes de fire første måneder af 2012 med 2014, er der i alt sket at fald på 26,1 %. Medfinansieringen af venstående indlæggelser er i samme peride faldet med 25,5 % [1], svarende til at der er brugt ca kr. mindre på medfinansiering i sammenligningsperiden. Det vil sige at de frebyggelige indlæggelser skal nedbringes med endnu 4-4,5 % fr at pnå målsætningen fr Da akutfunktinen g akutpladserne endnu ikke var etableret ved venstående måling, vurderer administratinen at det er realistisk, at pnå målsætningen fr Særlige indsatser Af de ni strategiske indsatser, der blev sat fkus på i strategirapprten, er der især t indsatser, der har g vil kunne frebygge uhensigtsmæssige indlæggelser blandt de ældre Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 22

23 brgere; undervisningsfrløbet i frbindelse med Aktiv Hverdag samt prettelse af akutfunktin g akutpladser. Der arbejdes desuden videre med de syv resterende indsatser, blandt andet faldfrebyggelse g medicinhåndtering. Undervisning i frbindelse med Aktiv Hverdag Fra september 2013 juni 2014 er der blevet afhldt undervisning fr medarbejdere i hjemmeplejen, Kammerhuset, visitatinen, de sagsbehandlende terapeuter, de trænende terapeuter samt fra de midlertidige pladser. Frmålet med undervisningen var at støtte p m et ændret mind-set hs medarbejderne på tværs af rganisatinen. Fra at fkusere på hvilke ydelser, vi kan give brgeren fr at kmpensere fr deres faldende funktinsniveau, ønsker vi at fkusere på hvilke indsatser, vi kan give fr at brgerens funktinsniveau bliver udviklet, genvundet eller bibehldt. Det indebærer øget samarbejde mellem medarbejdere g brger g på tværs af rganisatinen. Det verrdnede frmål var at frebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Undervisningen blev gennemført i samarbejde med knsulentfirmaet Type2dialg. En før/efter test har vist, at medarbejderne har øget deres viden mkring rehabilitering, tidlig pspring g den mtiverende samtale. Evalueringen viser desuden, at medarbejderne selv vurderer, at deres kmpetencer til at anvende denne viden er øget. Dkumentatinsrapprten fr undervisningen i Aktiv Hverdag findes sm bilag 1. I frbindelse med Aktiv Hverdag er der pstartet triagering, dvs. pdeling af brgere i rød/gul/grøn alt efter, hvr indlæggelsestruede de er. Derudver er der udarbejdet 3 nye prcedurer, bl.a. fr faldfrebyggelse. Der er desuden mange gde eksempler på brgere, der efter indlæggelse har pnået færdigheder, de ellers havde mistet under indlæggelse. Der er gså pstået nye samarbejder på tværs af rganisatinen, f.eks. mellem hjemmeplejen g Kammerhuset. Kapacitetsudvidelse af de akutte g subakutte tilbud i Hørshlm Kmmune: akutfunktin g akutpladser Den 1. marts 2014 pstartede Hørshlm Kmmune en sygeplejefaglig akutfunktin g den 1. april 2014 åbnede gså 2 akutpladser, sm akutfunktinen råder ver g kan indlægge brgere på. Frmålet er at skabe et alternativ til indlæggelse på hspitalet, så ældre brgere kan blive behandlet i deres eget hjem eller nærmråde. Akutfunktinen g akutpladserne er primært målrettet md brgere ver 65 år, med en eller flere af de frebyggelige diagnser. Siden pstarten er det primært hjemmeplejen g de midlertidige pladser, sm akutfunktinen har arbejdet sammen med. Men de har gså mdtaget pkald fra både 1813, de praktiserende læger g hspitalet. Kntakten til akutfunktinen har siden starten været stigende, i alt er den steget med 70 % fra marts til juli måned. Nedenfr ses udviklingen af, hvr mange kntakter der kun har været telefniske g hvr mange, der har udviklet sig til besøg. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 23

24 I alt er akutfunktinen blevet kntaktet 707 gange i periden marts-juni % af brgerne, sm akutfunktinen har været i kntakt med, er ver 80 år. Generelt er det denne målgruppe af brgere, der er svagest g sm er frbundet med flest udgifter, f.eks. til medfinansiering af indlæggelser. Der har været 11 brgere indlagt på akutpladserne fra april til juni, svarende til, at pladserne i alt har været belagt i 36,5 dage i periden. Ovenfr ses, hvr mange dage der hver måned har været belagt. Belægningsprcenten fr pladserne er i gennemsnit fr hele periden 18,5 %. Sm det ses venfr, er det især i juli måned at pladserne har været belagt. Det frventes, at der med tiden vil være en stigende efterspørgsel g brug af pladserne, da det tager tid at implementere et så nyt tiltag. F.eks. vil et øget samarbejde med de praktiserende læger, kunne betyde en højere belægning på pladserne. Der har i periden været en stigning i antallet af telefniske kntakter g besøg, men hvis akutfunktinen plever stille perider, supplerer de persnalet på de midlertidige pladser. Det har endnu ikke været muligt at føre statistik ver, m egenbetaling af transprt ptentielt kunne have afhldt brgere fra at blive indlagt på en akutplads sm alternativ til Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 24

25 en indlæggelse på hspitalet, da der har været frhldsvis få indlæggelser ind til videre. Akutfunktinen registrerer pt., hvrdan brgere der bliver indlagt bliver transprteret g i frbindelse hermed, m egenbetaling af transprt ville have haft betydning fr, m de er blevet indlagt. Ovenstående data stammer fra akutfunktinens registreringer, der er samlet i ntatet i bilag 2, hvr der ligeledes kan findes uddybende infrmatiner. [1] Frskellen på hvr mange prcent hhv. antal g kr. er faldet, skyldes at udgiften varierer alt efter diagnse. Kmmunikatin Der udsendes, når sagen er plitisk behandlet, en pressemeddelelse til lkalpressen mkring faldet i frebyggelige indlæggelser. Scial- g Senirudvalget g Sundhedsudvalget vil blive rienteret m udviklingen af indlæggelser med frebyggelige diagnser hvert halve år i september g marts. Sagens tidligere behandling Sagen er tidligere behandlet ved KB-temamøde d. 25. februar 2013 m det nære sundhedsvæsen samt på Scial- g Senirudvalgets møde d. 24. juni 2013 (sag 13/8592). Bilag - Bilag 2 - Statistik af brugen af akutfunktin g akutpladser - Bilag 1 - Aktiv hverdag dkumentatinsrapprt.pdf Beslutning Scial- g Senirudvalget den Udvalget tg rienteringen til efterretning. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 25

26 Scial- g Senirudvalget Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 14/5612 Jurnalnr.: P00 Sagsfrløb: SSU - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Erik Melbye Plitisk målstyring rientering m prces fr fastlæggelse af strategiske mål Baggrund ØU har i april vedtaget kncept fr plitisk målstyring g efterføigende har KB vedtaget visin fr Hørshlm Kmmune. Samtidig er administratinen blevet bedt m at udarbejde prces fr fagudvalgenes arbejde med fastlæggelse af de strategiske mål, der er med til at knkretisere g understøtte visinen på et mere knkret plan. Administratinen har efter samråd med brgmesteren udarbejdet nedenstående prces, sm alle fagudvalg hermed rienteres m. Frslag Administratinen indstiller, at Scial g Senirudvalget tager rienteringen m prces fr fastlæggelse af strategiske mål til efterretning Sagsfremstilling I bilag 1 er illustreret det allerede vedtagne samlede kncept fr plitisk målstyring, hvr visinen udgør det øverste niveau g de strategiske mål det efterfølgende. Bilag 2 illustrerer den videre prces med at fastlægge de strategiske mål, sm er det plitiske styringsredskab, der sætter retning fr arbejdet i de enkelte fagudvalg g bidrager til, at visinen knkretiseres g virkeliggøres. De strategiske mål har sm udgangspunkt en varighed på 3-4 år. Denne videre prces frløber i flere trin: På september-møderne drøfter alle fagudvalg en bruttliste udarbejdet af administratinen, der giver frslag til mulige plitiske strategiske mål. Udvalgene skal på disse møder priritere et håndterbart antal mål 3-5 styk KB drøfter på temamøde ultim ktber (er indkaldt) fagudvalgenes freløbige pririteringer g vurderer, m de strategiske mål samlet bevæger Hørshlm i den ønskede retning. Temadrøftelsen har ydermere til hensigt at skabe inspiratin på tværs af udvalgene i frhld til gde måder at frmulere mål på. Endelig skal temamødet drøfte tværgående mål, der i øvrigt er frankret i ØU. De strategiske mål drøftes g besluttes på nvember fagudvalgsmøderne på baggrund af de tværgående drøftelser i KB. Ydermere har administratinen frud fr disse møder vervejet, hvilke indikatrer, der kan følge udviklingen undervejs i Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 26

27 målperiden g enkelt udtrykke, m kmmunen bevæger sig i den ønskede retning. Administratinen skal samtidig verveje, m ngle af målene kan skabe utilsigtet fkus g/eller adfærd i bestræbelserne på at sikre målpfyldelse. KB vedtager på sit møde i december det samlede sæt af strategiske mål med tilhørende indikatrer, der sætter retning fr fagudvalgenes arbejde g samtidig danner afsæt fr pririteringer i budgetprces Sideløbende med fastlæggelsen af de plitiske, strategiske mål arbejder administratinen med et nyt kncept fr den administrative styring. Det bliver et hvedfkus i denne fremtidige administrative styring at sikre, at der iværksættes g følges p på de strategiske mål gennem de rette indsatser i regi af både administratinen g kmmunens institutiner g øvrige udførende led. Kmmunikatinsindsatsen mkring visinen har bevidst hidtil været frhldsvis begrænset g primært bestået af pressemeddelelse g artikler i lkalpressen. Det er vurderingen, at først når de mere knkrete strategiske mål er på plads sm resultat af den her beskrevne prces skal der sættes ind med en bredere kmmunikatinsindsats fr at gøre visinen kendt g anerkendt. Dg vil visinen g det øvrige kncept fr plitisk målstyring danne udgangspunkt fr drøftelser blandt kmmunens ledere g medarbejdere hen ver efteråret. Bilag - Kncept fr plitisk målstyring - Prcesplan, plitisk målstyring Beslutning Scial- g Senirudvalget den Udvalget tg rienteringen til efterretning. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 27

28 Scial- g Senirudvalget Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 13/11697 Jurnalnr.: I04 Sagsfrløb: SSU - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Mette Bygballe Revisinsberetning m revisin af de sciale, beskæftigelses- g sundhedsmæssige mråder vedrørende årsregnskabet 2013 Resume Pwc (PricewaterhuseCpers) har afgivet revisinsberetning m revisin af de sciale, beskæftigelses- g sundhedsmæssige mråder vedrørende årsregnskabet Revisinen har påtegnet beretningen uden frbehld. Frslag Administratinen freslår, at Scial- g Senirudvalget anbefaler Øknmiudvalget at indstille til Kmmunalbestyrelsen at tage revisinsberetningen til efterretning. Sagsfremstilling På baggrund af de samlede resultater af revisinen fr 2013 af de sciale, beskæftigelsesg sundhedsmæssige mråder er det revisinens vurdering, at sagsbehandlingen g den daglige administratin af disse mråder i Hørshlm Kmmune sm helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig g betryggende måde g sm helhed lever p til lvgivningens g ministeriernes bestemmelser g vejledninger i regnskabsåret Der er fundet enkeltstående fejl i frhld til dkumentatin, men samlet set er det meget tilfredsstillende. Resultaterne af revisinsgennemgangen har ikke givet anledning til revisinsbemærkninger, sm Kmmunalbestyrelsen skal træffe afgørelse m. Beretningen består af bilag 2-4: bilag 2: Redegørelse til ressrtministerierne m revisinen af de sciale, beskæftigelses- g sundhedsmæssige Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 28

29 mråder, der er mfattet af rdninger m refusin eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2013 bilag 3: Oversigt ver knstaterede fejl g mangler på Beskæftigelsesministeriets samt Scial-, Børne- g Integratinsministeriets mråder regnskabsåret 2013 bilag 4: Temarevisin 2013 Kmmunernes hjemtagelse af statsrefusin hen ver året Administratinen freslår, at Scial- g Senirudvalget anbefaler Øknmiudvalget at indstille til Kmmunalbestyrelsen at tage revisinsberetningen til efterretning. Dette dagsrdenspunkt indgår i det samlede dagsrdenspunkt m revisin af årsregnskab 2013, sm behandles i Øknmiudvalget den 18. september 2014 g i Kmmunalbestyrelsen den 29. september Sagens tidligere behandling Udkast til revisinsberetning 2013 har været drøftet på direktinsmøde den med deltagelse af revisinen. Bilag - Scialberetning 2013 af 15/8-14 Bilag 2-4 Beslutning Scial- g Senirudvalget den Udvalget gdkendte indstillingen g anbefaler Øknmiudvalget at indstille til Kmmunalbestyrelsen at tage revisinsberetningen til efterretning. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 29

30 Scial- g Senirudvalget Punkt: 12 Acadre sagsnr.: 14/5552 Jurnalnr.: P17 Sagsfrløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Mette Sielemann Rammeaftale Styringsaftale til plitisk gdkendelse Baggrund Hvert år indgår Regin Hvedstaden g reginens 29 kmmuner en Rammeaftal fr det specialiserede scialmråde g specialundervisningsmrådet. Kmmunekntaktrådet (KKR), hvr brgmester Mrten Sltved er medlem, har på sit møde d. 11. juni 2014 behandlet udkast til styringsaftalen fr 2015 g anbefaler reginens kmmunalbestyrelser at gdkende styringsaftalen. Styringsaftalen lægger rammerne fr kapacitets- g prisudviklingen fr de tilbud, sm Styringsaftalen mfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige frhld ved kmmunernes køb g salg af pladser samt reginens salg af pladser. Deadline fr gdkendelse af Styringsaftalen fr 2015 er 15. ktber Frslag Administratinen anbefaler, at Scial- g Senirudvalget indstiller til Kmmunalbestyrelsen, at gdkende Styringsaftalen fr Punktet frelægges fr Børne- g Skleudvalget med enslydende indstilling Sagsfremstilling Kmmunerne har siden marts 2011 haft ansvaret fr krdinering af det specialiserede scialmråde g fra 2012 gså fr specialundervisningsmrådet. Med dette følger ansvaret fr udarbejdelse af en årlig rammeaftale fr det specialiserede scialmråde, sm består af en udviklingsstrategi g styringsaftale. Styringsaftalen, sm er den styringsmæssige del af den sciale rammeaftale skal bl.a. sikre fælles spilleregler m takstberegning g takstudvikling fr hele det takstbelagte mråde, fr det specialiserede scialmråde g specialundervisningen, hvr der sker salg af pladser til andre kmmuner. Styringsaftalen skal indgås årligt g senest 15. ktber g har virkning fra 1. januar det følgende år. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 30

31 Styringsaftalen skal desuden øge bevidstheden m, g stillingtagen til de styringsmæssige knsekvenser af, at kmmunerne på det specialiserede scialmråde er afhængige af at købe g sælge pladser på tværs af kmmunegrænserne g af Regin Hvedstaden. Styringsaftalerne skal indehlde følgende elementer: Aftaler m udvikling af taksterne fr tilbud mfattet af aftalen Aftaler m prisstruktur fr de mfattede tilbud Aftaler m frister fr afregning fr brug af tilbud Aftaler m prettelse g lukning af tilbud g pladser Aftaler m principper fr evt. indregning af driftsherrens udgifter ved prettelse g lukning af tilbud g pladser aftalt i rammeaftaleregi Aftaler m frister fr afregning fr brug af tilbud Tilkendegivelse fra kmmunalbestyrelserne m vertagelse af reginale tilbud g fastlæggelse af, i hvilket mfang vertagne tilbud skal stå til rådighed fr de øvrige kmmuner Angivelse af, hvilke knkrete tilbud der er mfattet af styringsaftalen. Aftale er baseret på den fælles takstmdel, sm er udviklet af kmmunerne i hvedstadsreginen g er en frlængelse af tidligere drøftelser g aftaler. Takstmdellen anvendes til beregning af takster fr 2015, g tager udgangspunkt i Bekendtgørelse m mkstningsbaserede takster fr kmmunale tilbud. Der frventes en ny takstbekendtgørelse pr. 1. januar 2015 g såfremt det vurderes nødvendigt, udarbejdes der et tillæg til Styringsaftalen 2015, der tilpasser nærværende styringsaftale til de nye takstregler. Med henblik på indarbejdelse i styringsaftale 2015 blev der i andet halvår 2013 gennemført en analyse g krtlægning af frskellige styring- g udviklingstiltag. Det verrdnede frmål med analysen var at udarbejde frslag til en flerårig strategi fr takstudviklingen på specialiserede scialmråde gældende fra 2015, fr på denne måde at sikre mådehld i udgiftsudviklingen i kmmunerne, reginen g de enkle tilbud. Frmålet var gså, at bidrage til at sikre fkus på effektiv ressurceudnyttelse g innvativ udvikling af tilbud g indsatser fr mrådet. Arbejdsgruppens anbefalinger blev fremlagt fr KKR Hvedstaden på mødet d. 14. marts 2014 g gdkendt sm grundlag fr det videre arbejde med styringsaftalen fr Særligt m aftale fr takstudvikling i 2015 g frem til At priserne i de taksbelagte tilbud på det specialiserede scialmråde g specialundervisning til g med 2016 maksimalt må stige med pris- g lønfremskrivningen minus en prcent if frhld til prisniveauet i 2014 Der fretages årlige analyser at takst- g udgiftsudviklingen i kmmunerne, sm drøftes i kmmunaldirektørkredsen (K29) g i KKR Hvedstaden. I frbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser har KKR Hvedstaden gdkendt følgende nye tiltag, sm vil blive indarbejdet i kmmende analyser: Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 31

32 At takstudviklingen fra 2015 måles eksklusiv de beregnede mkstninger (frretninger, afskrivninger g tjenestemandspensiner) samt efterreguleringer af ver- g underskud fra tidligere år At driftsherrernes indberetning af takster til den årlige takstanalyse fra 2015 pdeles på de enkelte elementer i takstberegningen, sm er beskrevet i Styringsaftalen At der i frbindelse med analyserne af takstudviklingen fretages en række selvstændige analyser af udviklingen i de beregnede mkstninger, mfanget af efterreguleringer samt udviklingen i de anvendte belægningsprcenter. KKR Hvedstaden pfrdrer, på baggrund af analysearbejdet kmmunerne i hvedstadsreginen g Regin Hvedstaden til at arbejde systematisk med følgende mråder: At brugersiden har fkus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, sm sikrer effektiv ressurceudnyttelse, herunder grundig udredning g match af tilbud, systematisk pfølgning på sager i frhld til effekt g øknmi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v. At kmmunerne har fkus på faglig metdeudvikling g kmpetenceudvikling af medarbejderne på brugersiden At driftsherrerne har fkus på udvikling g mlægning af tilbud, der imødekmmer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud g indsatser med fkus på brgernes udvikling At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden fr de eksisterende rammer i Styringsaftalen At driftsherrerne har fkus på anvendelse af velfærdsteknlgi i indsatserne At driftsherrerne har fkus på at udvikle tilbuddene, så de kan dkumentere effekterne af indsatserne At driftsherrerne har fkus på faglig metdeudvikling g kmpetenceudvikling af medarbejderne på driftsherresiden. Fr at understøtte et strt fkus på verstående samt på den flerårige strategi fr takstudviklingen, har KKR Hvedstaden gdkendt følgende tiltag: Nedsættelse af en midlertidig implementeringsgruppe i periden Nedsættelse af en permanent takstanalysegruppe. Sagens tidligere behandling Den sciale Rammeaftales Styringsaftale fr 2014 blev gdkendt af Kmmunalbestyrelsen d Frinden var Styringsaftalen behandlet i Børne- g Skleudvalget, Scial- g Senirudvalget g Øknmiudvalget. Scial- g Senirudvalget Mandag den Side 32