Følgende sager behandles på mødet

Transkript

1 Øknmiudvalget Referat fra rdinært møde D2 Trsdag kl. 8:00 Mødelkale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisinsberetning Budgetpfølgning 3, Rammeaftale Styringsaftale til plitisk gdkendelse Mødeplan fr plitiske udvalg 16 Årlig rientering fra samarbejdspartnere g fælles kmmunale samarbejder 18 Rungsted Havn - prces fr fastlæggelse af fremtidig rganisering 20 Evaluering af Eurpa-Parlamentsvalget g flkeafstemningen 24 Det fælles Huslejenævn g Det fælles Beberklagenævn - ændret vederlæggelse af medlemmerne 27 Anlægsregnskab fr tilbagekøb af leasede ejendmme 31 Anlægsregnskab "Kvalitetsfndsmidler " 32 Anlægsregnskab "Klimainstitutin" 34 Bilagsversigt 36 Fraværende Bemærkninger til dagsrden

2 Øknmiudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Jurnalnr.: Sagsfrløb: ØU - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Belskifte Meddelelser Baggrund Der var ingen meddelelser. Henrik Klitgaard (B) deltg ikke i punktet. Øknmiudvalget Trsdag den Side 2

3 Øknmiudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 13/11697 Jurnalnr.: I04 Sagsfrløb: ØU - KB - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Annette Spliid Revisinsberetning 2013 Baggrund Pwc (PricewaterhuseCpers) har afgivet revisinsberetning af årsregnskabet Revisinen har påtegnet beretningen uden frbehld. Frslag Administratinen freslår, at Øknmiudvalget indstiller til Kmmunalbestyrelsen: At årsregnskab 2013 fr Hørshlm Kmmune endelig gdkendes. At revisinsberetningen med tilhørende bilag 2-4 tages til efterretning Sagsfremstilling PwC har revideret årsregnskabet 2013 fr Hørshlm Kmmune. I den frbindelse har revisinen udarbejdet revisinsberetning vedrørende årsregnskabet 2013 sm består af: Bilag 1. Hvedberetning 2013 Bilag 2. Redegørelse til ressrtministerierne 2013 Ved revisinen af kmmunens regnskab efterprøver PwC, m regnskabet er rigtigt g m de dispsitiner, der er mfattet af regnskabsaflæggelsen, er i verensstemmelse med meddelte bevillinger, kmmunalbestyrelsens øvrige beslutninger, lve g andre frskrifter samt med indgået aftaler g sædvanlig praksis. Endvidere vurderer PwC, m udførelsen af Kmmunalbestyrelsens g udvalgenes beslutninger g den øvrige frvaltning af kmmunens anliggender er varetaget på en øknmisk hensigtsmæssig måde. Regnskabet 2013 er frsynet med en påtegning uden frbehld. Hvedberetning Øknmiudvalget Trsdag den Side 3

4 Revisinen har givet en anbefaling mkring IT, hvr ledelsen frtsat skal prethlde fkus på infrmatinssikkerhed g sikrer, at kntrller i henhld hertil implementeres i praksis. Anbefalingens skyldes især, at der på væsentlige mråder er kntrlsvagheder indenfr adgangsstyring g verrdnet styring af it-sikkerhed. Revisinen har dg i lighed med tidligere år ingen frbehld til regnskabet. PwC skriver Da ingen af de fundne fejl hverken hver fr sig eller tilsammen er væsentlige, er det vres knklusin, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kmmunens øknmiske resultat, øknmiske stilling pr. statusdagen g de finansielle pengestrømme pgjrt g præsenteret i verensstemmelse med Øknmi- g Indenrigsministeriets Budget- g Regnskabssystem fr kmmuner. Redegørelsen til ressrtministerierne har været fremlagt nedenstående udvalg: Scial- g Senirudvalget 25. august 2014, Børne- g Skleudvalget 19. august 2014, Erhvervs- g Beskæftigelsesudvalget 26. august Pwc har afgivet revisinsberetning m revisin af de sciale, beskæftigelses- g sundhedsmæssige mråder vedrørende årsregnskabet Revisinen har påtegnet beretningen uden frbehld. Beretningen består af bilag 2-4: bilag 2: Redegørelse til ressrtministerierne m revisinen af de sciale, beskæftigelses- g sundhedsmæssige mråder, der er mfattet af rdninger m refusin eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2013 bilag 3: Oversigt ver knstaterede fejl g mangler på Beskæftigelsesministeriets samt Scial-, Børne- g Integratinsministeriets mråder regnskabsåret 2013 bilag 4: Temarevisin 2013 Kmmunernes hjemtagelse af statsrefusin hen ver året Der er fundet enkeltstående fejl i frhld til dkumentatin, men samlet set er det meget tilfredsstillende. Resultaterne af revisinsgennemgangen har ikke givet anledning til revisinsbemærkninger, sm Kmmunalbestyrelsen skal træffe afgørelse m. Administratinens pfølgning Administratinen freslår, at Øknmiudvalgte indstiller Kmmunalbestyrelsen at tage revisinsberetningen til efterretning. Administratinen indarbejder revisinens anbefalinger. Sagens tidligere behandling Scial- g Senirudvalget 25. august 2014 Øknmiudvalget Trsdag den Side 4

5 Børne- g Skleudvalget 19. august 2014 Erhvervs- g Beskæftigelsesudvalget 26. august 2014 Bilag - Revisinsberetning Redegørelse til Ressrtministerierne - Brgmesterbrev Beslutning Øknmiudvalget den Øknmiudvalget indstillede administratinens frslag gdkendt. Administratinen udarbejder ntat m antal årsværk g lønudgift i kmmunen. Jan Kristiansen fra PwC deltg i punktet. Øknmiudvalget Trsdag den Side 5

6 Øknmiudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 14/8071 Jurnalnr.: Ø00 Sagsfrløb: ØU-KB - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Jacb Jørgensen Budgetpfølgning 3, 2014 Baggrund Administratinen har udarbejdet budgetpfølgning 3 fr Hørshlm Kmmune. Budgetpfølgningen indebærer frslag til budgetkrrektiner samt en rientering m øknmisk status. Den samlede budgetkrrektin på service drift i 2014 er kr., på finansiering kr. g på øvrig drift kr., i alt kr. På anlæg er den samlede budgetkrrektin kr. i Frslag Administratinen freslår, at Øknmiudvalget: Indstiller til Kmmunalbestyrelsen, at driftsbudgettet reduceres med hhv kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 g kr. fra 2017 g frem. Indstiller til Kmmunalbestyrelsen, at anlægsbudgettet reduceres med kr. i 2014 g frøges med hhv kr. i 2015 g kr. i Indstiller til Kmmunalbestyrelsen, at de angivne anlægsprjekter mpririteres g disses rådighedsbeløb frigives Indstiller til Kmmunalbestyrelsen at tage rienteringen m den øknmiske status, herunder likviditetsprgnsen, til efterretning. Sagsfremstilling Administratinen gennemfører 4 budgetpfølgninger i løbet af 2014, heraf behandles budgetpfølgning 2 g 3 i fagudvalgene. Frmålet er at rientere m status på øknmien samt at fretage budgetkrrektiner. Budgetpfølgning 3 starter i fagudvalgene i august g samles derefter i Øknmiudvalget g Kmmunalbestyrelsen. Øknmisk status skattefinansierede driftsudgifter Det krrigerede budget (klnne 1) er på 1.372,3 mi. kr. Det frventede regnskab (klnne 2) er 1336,6 mi. kr. kr. Det frventede regnskab ligger dermed 35,7 mi. kr. under det krrigerede budget (klnne 3). Administratinen frventer et restbudget på 35,7 mi. kr. hvilket i ngen grad mdsvares af de verførte midler fra 2013 (30,0 mi. kr.). Øknmiudvalget Trsdag den Side 6

7 Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter kr. Krrigeret budget 2014 Miljø- g Planlægningsudvalget- Skattefinansieret Børne- g Skleudvalget Scial- g Senirudvalget Frventet regnskab 2014 Frventet restbudget Overførsler Sundhedsudvalget Sprt-, Fritid- g Kulturudvalget Erhvervs- g Beskæftigelsesudvalget Øknmiudvalget I alt Øknmisk status brugerfinansierede driftsudgifter På det brugerfinansierede mråde frventes budgettet verhldt. Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter kr. Krrigeret budget 2014 Frventet regnskab 2014 Frventet restbudget Miljø- g Planlægningsudvalget - Brugerfinansieret I alt Øknmisk status - serviceudgifter Kmmunerne under ét skal verhlde de vedtagne serviceudgifter fr at undgå at blive ramt af statens regnskabssanktin. Hørshlm Kmmunes vedtagne serviceudgifter i 2014 udgør 1070,7 mi. kr. mens det frventede regnskab på serviceudgifter udgør 1068,8 mi. kr. Det frventede regnskab ligger dermed 1,9 mi. kr. under det krrigerede budget. Øknmiudvalget Trsdag den Side 7

8 Tabel 3: Serviceudgifter kr. Servicedriftrammen 2014 Frventet regnskab 2014 Frventet restbudget Serviceudgifter Øknmisk status anlægsudgifter Det frventede regnskab er lavet med udgangspunkt i frbruget Administratinen frventer et restbudget fr 2014 på 37,2 mi. kr., hvraf hvedparten frventes at blive anmdet m verførsel til 2015 i frbindelse med budgetpfølgning 3 g 4. Tabel 4: Anlægsudgifter kr. Krrigeret Frventet Frventet Overførsler budget regnskab restbudget Miljø- g Planlægningsudvalget- Skattefinansieret Børne- g Skleudvalget Scial- g Senirudvalget Sundhedsudvalget Sprt-, Fritid- g Kulturudvalget Øknmiudvalget I alt Øknmisk status - likviditet Prgnsen fr udviklingen af Hørshlm Kmmunes likviditet kan ses i bilag 2. Øknmiudvalget Trsdag den Side 8

9 Budgetkrrektiner Administratinen har gennemgået frbruget i 2014 per med henblik på at knkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 g frbruget. De fleste krrektiner har effekt i verslagsårene g vil blive indarbejdet i Budget Den samlede budgetkrrektin på service drift i 2014 er kr., på finansiering kr. g på øvrig drift kr., i alt kr. På anlæg er den samlede budgetkrrektin kr. i Krrektinerne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste krrektiner er gennemgået nedenfr. Sundhedsudvalget: Da pstart af sundhedscenter ikke er blevet en realitet er der et restbudget Manglende besættelse af stillinger i sundhedsteamet grundet ny struktur giver et restbudget Budget flyttes fra akut- g aflastningspladser på Skvbrynet til midlertidige/akutpladser på Luiselund Scial- g Senirudvalgets mråde: Genberegning af førtidspensiner i 2014 g verslagsårene viser, at der er et større budget end budgetbehv Budget flyttes fra Skvbrynet til akutpladser på Luiselund Sprt-, Fritids-, g Kulturudvalgets mråde På anlægssiden vurderes det, at der er behv fr at fremrykke anlægsudgifter fr kr. fra 2015 til 2014 vedrørende Karen Blixen prjekt. Miljø- g Planlægningsudvalgets mråde En nett reduktin på i alt kr. bestående af kr. til sugning af vejbrønde i frbindelse med knkurrenceudsættelse kr. til kllektiv trafik, idet Mvia har fastsat et fr lavt a cnt bidrag i 2014, sm først bliver efterreguleret i 2016 med en frventet merudgift på kr., samt kr. til etablering af støjvld, idet prjektet afventer frslag fra grundejerne. Hertil kmmer budgetfrøgelse på kr. vedr. Luis Petersensvej 11 (Hannebjerg - budgetneutral) samt kr. idet budget til landbrugsstøtte brtfalder De væsentligste krrektiner på anlæg er: Øknmiudvalget Trsdag den Side 9

10 En nett reduktin på i alt bestående af en delvis udskydelse af anlæg fra 2014 til 2015 fr i alt kr. vedr. diverse energirenveringer (udskydelse af psætning af slceller på sklerne) samt psætning af badebrer. Hertil kmmer en budgettilførsel fra Center fr Dagtilbud g Skle på kr. til psætning af cykelstativer i frbindelse med klargøring af sklegårde frigives, samt en budgetneutral mplacering af kr. fra frskønnelser rundt mkring i kmmunen til Rungsted Kyst statin, klimaindsats frigives. Børne- g Skleudvalgets mråde Sklepædaggers varetagelse af den understøttende undervisning sm led i flkesklerefrmen Flkesklerefrmens betydning fr specialundervisningstilbud. Genberegning af mellemkmmunale betalinger. Flytning af børn fra Ådalsparkens Fritidscenter til sklernes SFO er. Da de øknmiske frudsætninger fr flkesklerefrmen blev fastlagt i frbindelse med budgetaftalen fr , var alle præmisser g lvgivningen mkring flkesklerefrmen ikke endeligt på plads. Der har efterfølgende vist sig behv fr at finde yderligere finansiering dels til sklepædaggers varetagelse af den understøttende undervisning g dels til den længere skledag fr elever i kmmunens specialundervisningstilbud. Midlerne til implementering af flkesklerefrmen kmmer dels fra en genberegning af de mellemkmmunale betalinger på nrmalmrådet samt fra flytningen af børn fra Ådalsparkens Fritidscenter til sklernes SFO er. Der henlægges endvidere 2,9 mi. kr. i kmmunekassen i 2014, g fra 2015 g frem henlægges 3,2 mi. kr. årligt. Herved har administratinen gså anvist finansiering af evt. takstreduktiner på 2,0 mi. kr. fr dagtilbud sm ønsket i budgetaftale , såfremt dette besluttes sm led i budget De væsentligste krrektiner på anlæg er: Mdtagekøkkener Flkesklerefrm Der er knverteret kr. fra drift til anlæg i Midlerne bidrager til finansiering af mdtagekøkkener ( kr.) g til etablering af lærerarbejdspladser i frbindelse med flkesklerefrmen. Erhvervs- g Beskæftigelsesudvalgets mråde KL g Regeringen frventer samlet set mindskede udgifter til verførselsindkmster, hvilket påvirker kmmunens indtægtsside via budgetgarantien g beskæftigelsestilskuddet. Dette medfører, at udgiftssiden på mrådet bør tilpasses frventningerne. Administratinen anbefaler, at nedjustere budgettet på plitikmråde 70 med hhv. 1,0 mi. kr. i 2014, 2,0 mi. kr. i 2015 g 3,0 mi. fra 2016 g frem. Frigivelse af anlægsmidler Øknmiudvalget Trsdag den Side 10

11 Hannebjerg Kmmunalbestyrelsen besluttede , at det tidligere plejecenter Hannebjerg skal udbydes til salg i verensstemmelse med administratinens frslag 2. Salgsfrberedelsen vurderes at kste kr. i 2015 g kr. i Disse beløb er inddraget i budgetpfølgning 3 g der anmdes i samme frbindelse frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb Karen Blixen I frbindelse med budgetpfølgning 3 freslås det, at anlægsbudgettet på fra 2015 flyttes til 2014 så det samlede rådighedsbeløb i 2014 er kr. vedrørende Karen Blixen prjekt. Der anmdes i denne frbindelse m frigivelse af det samlede afsatte rådighedsbeløb. Øknmi/persnale Bevillingsskema kan ses i bilag 3 Kmmunikatin Intet at tilføje Sagens tidligere behandling Budgetpfølgning 3 er behandlet på fagudvalgene på følgende møder: Scial- g Senirudvalget Børne- g Skleudvalget Erhvervs- g Beskæftigelsesudvalget Miljø- g Planlægningsudvalget Sprt-, Fritid- g Kulturudvalget Sundhedsudvalget Og behandles på Øknmiudvalget den Bilag - Bilag 1 Budgetændringer Budgetpfølgning pdf - Bilag 2 Likviditetsprgnse ultim juni 2014 BOF 3.pdf - Bilag 3 Bevillingsskema.pdf Beslutning Øknmiudvalget den Øknmiudvalget indstillede administratinens frslag gdkendt. Øknmiudvalget Trsdag den Side 11

12 Øknmiudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 14/5552 Jurnalnr.: P17 Sagsfrløb: ØU-KB - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Mette Sielemann Rammeaftale Styringsaftale til plitisk gdkendelse Baggrund Hvert år indgår Regin Hvedstaden g reginens 29 kmmuner en Rammeaftale fr det specialiserede scialmråde g specialundervisningsmrådet. Kmmunekntaktrådet (KKR), hvr brgmester Mrten Sltved er medlem, har på sit møde d. 11. juni 2014 behandlet udkast til styringsaftalen fr 2015 g anbefaler reginens kmmunalbestyrelser at gdkende styringsaftalen. Styringsaftalen lægger rammerne fr kapacitets- g prisudviklingen fr de tilbud, sm Styringsaftalen mfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige frhld ved kmmunernes køb g salg af pladser samt reginens salg af pladser. Deadline fr gdkendelse af Styringsaftalen fr 2015 er 15. ktber Frslag Dagsrdenspunktet har d. 25. august 2014 været frlagt fr Børne- g Skleudvalget g Scial- g Senirudvalget. Begge fagudvalg indstiller til Øknmiudvalget g efterfølgende Kmmunalbestyrelsen at gdkende Styringsaftalen fr Sagsfremstilling Kmmunerne har siden marts 2011 haft ansvaret fr krdinering af det specialiserede scialmråde g fra 2012 gså fr specialundervisningsmrådet. Med dette følger ansvaret fr udarbejdelse af en årlig rammeaftale fr det specialiserede scialmråde, sm består af en udviklingsstrategi g styringsaftale. Styringsaftalen, sm er den styringsmæssige del af den sciale rammeaftale skal bl.a. sikre fælles spilleregler m takstberegning g takstudvikling fr hele det takstbelagte mråde, fr det specialiserede scialmråde g specialundervisningen, hvr der sker salg af pladser til andre kmmuner. Styringsaftalen skal indgås årligt g senest 15. ktber g har virkning fra 1. januar det følgende år. Øknmiudvalget Trsdag den Side 12

13 Styringsaftalen skal desuden øge bevidstheden m, g stillingtagen til de styringsmæssige knsekvenser af, at kmmunerne på det specialiserede scialmråde er afhængige af at købe g sælge pladser på tværs af kmmunegrænserne g af Regin Hvedstaden. Styringsaftalerne skal indehlde følgende elementer: Aftaler m udvikling af taksterne fr tilbud mfattet af aftalen Aftaler m prisstruktur fr de mfattede tilbud Aftaler m frister fr afregning fr brug af tilbud Aftaler m prettelse g lukning af tilbud g pladser Aftaler m principper fr evt. indregning af driftsherrens udgifter ved prettelse g lukning af tilbud g pladser aftalt i rammeaftaleregi Aftaler m frister fr afregning fr brug af tilbud Tilkendegivelse fra kmmunalbestyrelserne m vertagelse af reginale tilbud g fastlæggelse af, i hvilket mfang vertagne tilbud skal stå til rådighed fr de øvrige kmmuner Angivelse af, hvilke knkrete tilbud der er mfattet af styringsaftalen. Aftalen er baseret på den fælles takstmdel, sm er udviklet af kmmunerne i hvedstadsreginen g er en frlængelse af tidligere drøftelser g aftaler. Takstmdellen anvendes til beregning af takster fr 2015, g tager udgangspunkt i Bekendtgørelse m mkstningsbaserede takster fr kmmunale tilbud. Der frventes en ny takstbekendtgørelse pr. 1. januar 2015 g såfremt det vurderes nødvendigt, udarbejdes der et tillæg til Styringsaftalen 2015, der tilpasser nærværende styringsaftale til de nye takstregler. Med henblik på indarbejdelse i styringsaftale 2015 blev der i andet halvår 2013 gennemført en analyse g krtlægning af frskellige styring- g udviklingstiltag. Det verrdnede frmål med analysen var at udarbejde frslag til en flerårig strategi fr takstudviklingen på specialiserede scialmråde gældende fra 2015, fr på denne måde at sikre mådehld i udgiftsudviklingen i kmmunerne, reginen g de enkle tilbud. Frmålet var gså, at bidrage til at sikre fkus på effektiv ressurceudnyttelse g innvativ udvikling af tilbud g indsatser fr mrådet. Arbejdsgruppens anbefalinger blev fremlagt fr KKR Hvedstaden på mødet d. 14. marts 2014 g gdkendt sm grundlag fr det videre arbejde med styringsaftalen fr Særligt m aftale fr takstudvikling i 2015 g frem til At priserne i de taksbelagte tilbud på det specialiserede scialmråde g specialundervisning til g med 2016 maksimalt må stige med pris- g lønfremskrivningen minus en prcent if frhld til prisniveauet i 2014 Der fretages årlige analyser at takst- g udgiftsudviklingen i kmmunerne, sm drøftes i kmmunaldirektørkredsen (K29) g i KKR Hvedstaden. I frbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser har KKR Hvedstaden gdkendt følgende nye tiltag, sm vil blive indarbejdet i kmmende analyser: Øknmiudvalget Trsdag den Side 13

14 At takstudviklingen fra 2015 måles eksklusiv de beregnede mkstninger (frretninger, afskrivninger g tjenestemandspensiner) samt efterreguleringer af ver- g underskud fra tidligere år At driftsherrernes indberetning af takster til den årlige takstanalyse fra 2015 pdeles på de enkelte elementer i takstberegningen, sm er beskrevet i Styringsaftalen At der i frbindelse med analyserne af takstudviklingen fretages en række selvstændige analyser af udviklingen i de beregnede mkstninger, mfanget af efterreguleringer samt udviklingen i de anvendte belægningsprcenter. KKR Hvedstaden pfrdrer, på baggrund af analysearbejdet kmmunerne i hvedstadsreginen g Regin Hvedstaden til at arbejde systematisk med følgende mråder: At brugersiden har fkus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, sm sikrer effektiv ressurceudnyttelse, herunder grundig udredning g match af tilbud, systematisk pfølgning på sager i frhld til effekt g øknmi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v. At kmmunerne har fkus på faglig metdeudvikling g kmpetenceudvikling af medarbejderne på brugersiden At driftsherrerne har fkus på udvikling g mlægning af tilbud, der imødekmmer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud g indsatser med fkus på brgernes udvikling At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden fr de eksisterende rammer i Styringsaftalen At driftsherrerne har fkus på anvendelse af velfærdsteknlgi i indsatserne At driftsherrerne har fkus på at udvikle tilbuddene, så de kan dkumentere effekterne af indsatserne At driftsherrerne har fkus på faglig metdeudvikling g kmpetenceudvikling af medarbejderne på driftsherresiden. Fr at understøtte et strt fkus på verstående samt på den flerårige strategi fr takstudviklingen, har KKR Hvedstaden gdkendt følgende tiltag: Nedsættelse af en midlertidig implementeringsgruppe i periden Nedsættelse af en permanent takstanalysegruppe. Sagens tidligere behandling Den sciale Rammeaftales Styringsaftale fr 2014 blev gdkendt af Kmmunalbestyrelsen d Frinden var Styringsaftalen behandlet i Børne- g Skleudvalget, Scial- g Senirudvalget g Øknmiudvalget. Øknmiudvalget Trsdag den Side 14

15 Sagsnr. 13/ Bilag - Styringsaftale Mdel til beregning af efterregulering g belægningsprcent ved anvendelse af flere takstgrupper - Samarbejdsmdel vedrørende de mest specialiserede tilbud - Mdel til beregning af efterregulering Beslutning Øknmiudvalget den Øknmiudvalget indstillede Børne- g Skleudvalgets samt Scial- g Senirudvalgets indstilling gdkendt. Øknmiudvalget Trsdag den Side 15

16 Øknmiudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/12709 Jurnalnr.: A00 Sagsfrløb: ØU - KB - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Marianne Gdtfredsen Mødeplan fr plitiske udvalg Resume Administratinen har udarbejdet udkast til mødeplan fr 2015 fr de plitiske udvalg. Frslag Administratinen freslår, at Øknmiudvalget gdkender udkastet, hvrefter planen sendes til gdkendelse i Kmmunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Administratinen har udarbejdet udkast til mødeplan fr de plitiske møder i Mødeplanen vedlægges i bilag. Der er i udkastet taget hensyn til knferencer, helligdage g øvrige ferieperider, så sm vinterferie i uge 7 g efterårsferie i uge 42 g det er frudsat, at fagudvalgenes mødedage g tider fasthldes. Der er ligeledes taget højde fr den nye lvgivning m, at beslutninger fra fagudvalg skal være på ØU-dagsrdenen når den udsendes g ligeledes beslutninger fra ØU skal være på KB-dagsrdenen, når den udsendes. Øknmiudvalgets møder fasthldes frtsat trsdag kl ca. 1,5 uge inden KBmødet. En undtagelse er dg ØU-mødet marts, sm freslås afhldt en nsdag (11/3) pga. Kmmunalplitisk Tpmøde dagen efter. Kmmunalbestyrelsesmøderne freslås sm hidtil afhldt den sidste mandag i måneden. Mødet i februar er flyttet til 2. marts pga. at ØU-mødet afhldes efter vinterferien. Møderne i juni g december er dg rykket pga. sammenfald med smmerferie g jul/nytår. I september g ktber er der planlagt yderligere ØU- g KB-møder af hensyn til budgetprcessen. Møderne til 1. g 2. behandling af budgetterne fr 2016 er placeret: 3. september: ØU s 1. behandling af budget 2016 Øknmiudvalget Trsdag den Side 16

17 14. september: KB s 1. behandling af budget september: ØU s 2. behandling af budget ktber: KB s 2. behandling af budget 2016 Det freslås, at aprilknferencen afhldes fredag den 24. g at augustknferencen afhldes fredag lørdag den august. BSU-mødet d. 23. juni freslås med ændret starttidspunkt til kl i stedet fr kl pga. Sankt Hans aften. Derudver er BSU-mødet i august flyttet til tirsdag d. 2. september pga. DHL-stafetten. MPU-mødet i maj freslås afhldt nsdag d. 20. maj pga. sammenfald med ØU-mødet 21. maj. MPU-mødet i september freslås afhldt nsdag d. 23. september pga. sammenfald med ØU-mødet d. 24. september. Bilag - Mødeplan UDKAST - TIL HJEMMESIDE Beslutning Øknmiudvalget den Øknmiudvalget indstillede administratinens frslag gdkendt med bemærkning m, at Øknmiudvalget mødes de planlagte trsdage kl Øknmiudvalget Trsdag den Side 17

18 Øknmiudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 14/9706 Jurnalnr.: I04 Sagsfrløb: ØU - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Camilla Victria Gøthger Petersen Årlig rientering fra samarbejdspartnere g fælles kmmunale samarbejder Resume Øknmiudvalget har ønsket én gang m året at få en rientering fra ngle af kmmunens samarbejdspartnere g de fælles kmmunale samarbejder, sm Hørshlm Kmmune deltager i. Frslag Administratinen freslår, at Øknmiudvalget tager rienteringerne til efterretning. Sagsfremstilling Øknmiudvalget besluttede den 11. ktber 2007, at udvalget én gang m året skal have en rientering m arbejdet hs samarbejdspartnere g i de fælles kmmunale samarbejder. I den anledning deltager repræsentanter fra HMN I/S, Nrdfrbrænding I/S, Hørshlm Vand ApS, Lkalrådet - Nrdsjællands Pliti samt Rudersdal Brandvæsen i Øknmiudvalgets møder den 18. september g den 9. ktber Trsdag den 18. september deltager; Kl Rudersdal Hørshlm Brandvæsen v/ Jesper Djurhuus Kl Plitiet v/ Søren Thmassen Trsdag den 9. ktber deltager; Kl Hørshlm Vand v/ Tina Otterstrøm Kl Nrdfrbrænding v/ Tnny Juul Jensen Kl HMN v/ Mrten Sltved Sagens tidligere behandling Sidste rientering var den 15. august Øknmiudvalget Trsdag den Side 18

19 Beslutning Øknmiudvalget den Øknmiudvalget tg rienteringen til efterretning. Erik Ankersø fra Plitiet g Jesper Djurhuus fra Ruderdal Hørshlm Brandvæsen deltg i punktet. Øknmiudvalget Trsdag den Side 19

20 Øknmiudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 14/15479 Jurnalnr.: A21 Sagsfrløb: ØU - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen Rungsted Havn - prces fr fastlæggelse af fremtidig rganisering Baggrund Med udgangspunkt i KB s beslutning af 18. juni 2014 m hjemtagning af Rungsted Havn fremlægges administratinens plæg til havnens fremtidige struktur i hvedtræk samt frslag til den videre prces. Frslag Administratinen indstiller, at ØU gdkender: Frslaget til videre prces, herunder stillingtagen til fasepdelt juridisk gennemførelse af hjemtagningen At arbejdet frem md en fremtidig driftsmdel frankres i ØU At administratinen pdaterer hjemmesiden med status på sagen Sagsfremstilling I frlængelse af KB s beslutning af 18. juni 2014 m hjemtagning af Rungsted Havn har administratinen udarbejdet frslag til videre prces, der skal sikre inddragelse af havnens interessenter i arbejdet med at fastlægge den fremtidige rganisering af havnen. Skitse til fremtidig rganisering i hvedtræk På baggrund af freløbige plitiske tilkendegivelser mkring brugerindflydelse både i rganiseringsprcessen g i den fremtidige driftsmdel freslår administratinen, at den frestående prces tager udgangspunkt i den selvfrvaltningsaftale, sm regulerer drift g anvendelse af Gentfte Kmmunes havne ( Gentfte-mdellen ). Selvfrvaltningsaftalen er vedlagt sm bilag. Gentfte-mdellen er i hvedtræk karakteriseret ved: Selvfrvaltningsaftalen har til frmål at sikre, at der er en bestyrelse, der ved selvfrvaltning har til pgave at drive g frvalte Gentfte Kmmunes 2 havne... til gavn fr brugerne.. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, frdelt på 8 brugerrepræsentanter fra diverse freninger g en kmmunal repræsentant (pt. Park- g Vejchefen). Kmmunens repræsentant kan nedlægge vet md beslutninger, der ikke skønnes at tilgdese helheden i driften. Øknmiudvalget Trsdag den Side 20

21 Kmmunen er bevillingsmyndighed g gdkender havnens budget, sm er udarbejdet i samarbejde mellem havnebestyrelsen g kmmunen. Frslag til takster udarbejdes af bestyrelsen g gdkendes i kmmunalbestyrelsen. I praksis hviler havnens øknmi i sig selv, dg har Gentfte Kmmune bidraget med en del af finansieringen af den aktuelle udvidelse af Skvshved Havn. Kmmunen er frmelt ansættelsesmyndighed, men det er bestyrelsen sm indstiller frslag til ansættelser g afskedigelser. Det umiddelbare indtryk af aftalen er, at den giver mulighed fr vidtgående selvfrvaltning, g at den derfr er et velegnet udgangspunkt fr afklaring af den fremtidige driftsmdel. Det er frventningen, at de punkter, der især vil påkalde sig interesse i den videre prces, vil være følgende: Bestyrelsens størrelse g sammensætning, vægtning mellem kmmune g interessenter g indbyrdes mellem interessenterne Valg af kmmunal repræsentant/-er, herunder plitisk-administrativt valg Frankring i den plitiske struktur Afgrænsning af bestyrelsens kmpetencer i frhld til KB g administratinen, herunder i relatin til ansættelser Havnens øknmi hvrdan sikres videreførelsen af hvile-i-sigselv -princippet Afgrænsning af havnens aktiviteter g ansvarsmråde Der skal på nuværende tidspunkt ikke træffes beslutning herm, men det er vigtigt, at ØU er bevidst m, hvilke sandsynlige fkusmråder valget af mdel medfører. Videre praktisk prces g tidsplan Sm del af beslutningen på KB-mødet 18. juni 2014 skal interessenterne inddrages i en dialg m udarbejdelse af plæg til fremtidig rganisering af Rungsted Havn. Fr at sikre interessenternes mulighed fr at påvirke den fremtidige rganisering freslås følgende inddragelsesprces: Krt efter ØU-mødet udsendes pressemeddelelse samt invitatin til primære interessenter til første dialgmøde, sm frventes afhldt ultim ktber eller prim nvember. Dialgmødet annnceres endvidere på hjemmesiden g i lkale medier. Af kmmunikatinen skal fremgå, at første dialgmøde tager udgangspunkt i Gentftemdellen. Interessenterne inviteres til frud fr mødet at fremsende frslag til hvad dialgmødet bør berøre. Herudver pdaterer administratinen kmmunikatinen på hjemmesiden m Rungsted Havn-sagen. Hvedindtryk fra dialgmødet g mulige knsekvenser fr den fremtidige rganisering drøftes i ØU 13. nvember Her fastlægges tillige behvet fr yderligere dialgmøder eller anden interessentinddragelse. Efter tilendebragt dialgprces præsenteres ØU fr frslag til endelig løsningsmdel herunder udkast til frmelt grundlag fr fremtidig rganisering. Fr at sikre interessenterne en rimelig mulighed fr at påvirke prcessen vurderer administratinen, at tidsplanen skal Øknmiudvalget Trsdag den Side 21

22 rumme en vis fleksibilitet. Det kan betyde, at det frmelle grundlag ikke kan vedtages i ØU i 2014 sm udmeldt i pressemeddelelse af 2. juli Efter ØU s vedtagelse af det frmelle grundlag skal dette sendes i ffentlig høring frud fr endelig plitisk vedtagelse i KB. Inddragelsesprcessen skal endvidere samtænkes med den juridske hjemtagningsprces, se nedenfr. Den fremtidige mdel kan ikke træde i kraft før den juridiske hjemtagning er tilendebragt, men bør mvendt gså være klar på dette tidspunkt, så det ikke er nødvendigt at arbejde med en vergangsmdel. Faser i den juridiske hjemtagningsprces Juridisk består hjemtagningen af t trin: 1. Først skal der gennemføres en tvangsindløsning af de tilbageværende 5 minritetsaktinærer med en nminel aktiekapital på kr Der er tidligere sm led i den daværende aktieselskabsmdel sket tvangsindløsning af de øvrige minritetsaktinærer, hvraf kun en enkelt mindre aktinær kendt. Efter tvangsindløsningen vil kmmunen således eje alle aktier i havneselskabet. 2. Herefter iværksættes der en frmel pløsning af selskabet Rungsted Havn A/S ved likvidatin, sm munder ud i, at selskabets aktiver g passiver vergår til videre drift under ejeren, Hørshlm Kmmune. Første trin, tvangsindløsningen, vil på grund af de lvbestemte frister være gennemført mkring årsskiftet 2014/2015. Andet trin, likvidatinen, tager mindst 3-4 måneder, ligeledes på grund af de lv- g vedtægtsbestemte frister fr denne prces. Principielt ville de t trin kunne gennemføres med verlap, således at likvidatinen indledes, før tvangsindløsningen er gennemført. I så fald ville likvidatinen principielt kunne afsluttes prim Det er imidlertid administratinens vurdering, at verskueligheden i prcessen fremmes ved at hlde de t trin adskilt. Det vil medføre, at likvidatinen tidligst vil kunne afsluttes april/maj Administratinen anbefaler derfr, at der gennemføres en fasepdelt juridisk hjemtagning. En sådan matcher tillige behvet fr en fleksibel prces, der rummer reel mulighed fr interessentinddragelse. Det er ydermere vigtigt, at grundlaget fr den fremtidige driftsmdel er på plads, inden likvidatinen gennemføres, fr at undgå en vergangsløsning. Status på den juridiske hjemtagningsprces Der er sm indledning af tvangsindløsningsprcessen den 2. september 2014 indrykket meddelelser i Ugebladet g Frederiksbrg Amts Avis, hvr tvangsindløsningen annnceres, g hvr de resterende aktieejere frmelt pfrdres til inden den 1. ktber 2014 frivilligt at verdrage deres aktier til kmmunen. Til brug fr meddelelserne har havnebestyrelsen afgivet en lvbestemt udtalelse, sm efter reglerne er ptrykt i annncerne. I udtalelsen anfører havnebestyrelsen, at den ikke anser Øknmiudvalget Trsdag den Side 22

23 de af kmmunen vedtagne indløsningsvilkår fr at være rimelige, da indløsningskursen sm efter anbefaling fra kmmunens advkater er fastsat til kurs 100 efter havnebestyrelsens pfattelse er fr lav. Med henvisning til havnebestyrelsens udtalelse har t aktinærer Rungsted Bådelaug g en persnlig aktinær den 2. september 2014 benyttet deres ret i henhld til selskabslven til at anmde m, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand. Skønsmandens vurdering kan efterfølgende indbringes fr retten. Vurderingsprcessen påvirker ikke tidsfrløbet i tvangsindløsningen eller hjemtagningen i øvrigt, sm uanset denne kan gennemføres sm venfr beskrevet. Hvis vurderingen g en eventuel retssag efterfølgende medfører en højere værdiansættelse end kurs 100, skal kmmunen i så fald efterbetale det manglende beløb til de berørte tvangsindløste tidligere aktinærer. Det bemærkes, at det er de aktinærer, der har anmdet m vurderingen, der skal afhlde udgifterne frbundet hermed. Hvis vurderingen medfører en højere indløsningskurs end tilbudt af kmmunen, kan retten dg pålægge kmmunen helt eller delvist at afhlde mkstningerne. Bilag - Vedtægter fr Gentfte Kmmunes selvfrvaltningsaftale Beslutning Øknmiudvalget den Øknmiudvalget gdkendte administratinens frslag, herunder med beslutning m, at der skal gennemføres fasepdelt juridisk hjemtagning. Nadja Maria Hageskv (C) havde frladt mødet kl Gitte Burchard (O) havde frladt mødet kl Øknmiudvalget Trsdag den Side 23

24 Øknmiudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 14/9679 Jurnalnr.: G00 Sagsfrløb: ØU - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Charltte Tnie Westergaard Evaluering af Eurpa-Parlamentsvalget g flkeafstemningen Resume Administratinen har fretaget en evaluering af Eurpa-Parlamentsvalget g flkeafstemningen m en fælles patentdmstl den 25. maj Det er administratinens vurdering, at der tillige bør ske en plitisk evaluering i frhld til bemanding g niveau fr festlighldelse af valgdagen. Frslag Administratinen freslår, 1. at Øknmiudvalget drøfter frløbet af Eurpa-Parlamentsvalget g flkeafstemningen m en fælles patentdmstl den 25. maj 2014 i frhld til bemanding g niveau fr festlighldelse af valgdagen, g 2. at administratinen iværksætter rekruttering af frivillige sm tilfrrdnede vælgere sm supplement til de plitisk udpegede tilfrrdnede vælgere, i det mfang der ikke kan rekrutteres et tilstrækkeligt antal via de plitiske udpegninger. Sagsfremstilling Eurpa-Parlamentvalget den 25. maj 2014 er afsluttet g gennemført med en valgdeltagelse på 66,94%, mens flkeafstemningen m en fælles patentdmstl er afsluttet g gennemført med en valgdeltagelse på 66,57%. Administratinen har evalueret valget g vurderet, at valget i det væsentlige har haft et gdt frløb, g at frberedelsen g afviklingen i vervejende grad har været effektiv g hensigtsmæssig. Administratinen har dg nteret en række administrative udviklingspunkter, sm vil blive adresseret til næste valg. Administratinen freslår en plitisk evaluering i frhld til bemanding g niveau fr festlighldelse af valgdagen, bl.a. i lyset af bemærkninger hertil fra plitisk hld samt Øknmiudvalget Trsdag den Side 24

25 administratinens vanskeligheder ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal tilfrrdnede vælgere. Bemanding Frivilligrdning: Ifølge valglvgivningen vælger kmmunalbestyrelsen et antal tilfrrdnede vælgere til at bistå med valget. De tilfrrdnede vælgere vælges ved frhldstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bpæl i kmmunen. På baggrund heraf spørger administratinen frud fr et valg Øknmiudvalget m den aktuelle frdeling af kmmunalbestyrelsen i valggrupper, hvrefter partiernes udpegningsret beregnes efter frhldstal (d Hndts metde). I praksis har det vist sig, at partifreningerne har vanskeligt ved at rekruttere det antal tilfrrdnede vælgere, sm partierne hver især er tildelt udpegningsret til. Heller ikke administratinens kntakt til partifreningerne udenfr kmmunalbestyrelsens medlemskreds har resulteret i et tilstrækkeligt antal tilfrrdnede vælgere. Fr at få tilstrækkelig bemanding på valgdagen har administratinen derfr indkaldt administrative medarbejder til at bistå med arbejdspgaverne. Sm alternativ til den administrative bemanding kan der iværksættes rekruttering af frivillige sm tilfrrdnede vælgere sm supplement til de plitisk udpegede tilfrrdnede vælgere, i det mfang der ikke kan rekrutteres et tilstrækkeligt antal via de plitiske udpegninger. En frivilligrdning påtænkes gennemført ved annncering efter interesserede brgere med bpæl i kmmunen på kmmunens hjemmeside. Målet er at tilvejebringe en kreds af brgere, sm knkret kan inviteres til at bistå ved valget sm tilfrrdnet vælger, såfremt der måtte pstå mangel på tilfrrdnede vælgere. Eksempelvis Københavns kmmune benytter en sådan frivilligrdning se nedenstående link: Administrativ bemanding iøvrigt: Fra plitisk hld er der fremført ønske m en højere grad af administrativ deltagelse på chef-niveau. Det er administratinens vurdering, at pgaven sm valgsekretær (g valgsekretærassistent) på afstemningsstederne er ressurcekrævende g frdrer et relativt strt kendskab til valglvgivningen, det elektrniske valglistesystem g prcedurer. Opgaven indebærer desuden mange praktiske pgaver g funktiner. Administratinen har derfr rekrutteret valgsekretærer (g valgsekretærassistenter) med særlig vægt på den enkeltes knkrete kendskab til g praktiske erfaring med valg g ikke ansættelsesniveau. Administratinen anbefaler en frtsættelse af denne praksis. Direktinen er i muligt mfang tilstede på afstemningsstederne på valgdagen, men uden at udgøre en del af den administrative valgbemanding, hvilken praksis påtænkes frtsat. Øknmiudvalget Trsdag den Side 25

26 Udver direktinen har der ikke været traditin fr, at centercheferne er til stede, medmindre de er udpeget sm en del af den administrative valgbemanding (valgsekretærer). Det freslås, at øknmiudvalget drøfter centerchefernes valgdeltagelse. Niveau fr festlighldelse af valgdagen På baggrund af bemærkninger fra plitisk hld freslår administratinen, at øknmiudvalget drøfter niveauet fr festlighldelse af valgdagen, herunder i relatin til tilbud til vælgerne m slik, chklade eller lignende på afstemningsstederne g pgradering af niveauet fr bespisningen af valgbemandingen Til rientering kan det plyses, at afhldelse af EU-valget har kstet kr. mens Kmmunalvalget i nvember 2013 kstede knap 1 mi. kr. Der er på budgettet årligt afsat kr. til afhldelse af valg. Ngle år vil der således være underskud på valgknten, mens der i de år, der ikke er valg, vil være verskud. Set ver en 10-årig peride fra har valget i gennemsnit kstet kr. Sammenhldt med budgettet på de kr. er der underbudgetteret med ca kr. årligt. En frhøjelse af niveauet fr bespisning g øvrig frplejning vil derfr kræve en frhøjelse af budgettet. Beslutning Øknmiudvalget den Øknmiudvalget udsatte sagen. Beslutning Øknmiudvalget den Øknmiudvalget drøftede sagen g gdkendte administratinens frslag m iværksættelse af rekruttering af frivillige sm tilfrrdnede vælgere sm supplement til de plitisk udpegede tilfrrdnede vælgere, i det mfang der ikke kan rekrutteres et tilstrækkeligt antal via de plitiske udpegninger. Administratinen udarbejder frslag til budget fr valg, herunder med niveau fr bespisning af valgbemandingen. Nadja Maria Hageskv (C) g Gitte Burchard (O) deltg ikke i punktet. Øknmiudvalget Trsdag den Side 26

27 Øknmiudvalget Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 14/13337 Jurnalnr.: G00 Sagsfrløb: ØU - KB - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen Det fælles Huslejenævn g Det fælles Beberklagenævn - ændret vederlæggelse af medlemmerne Baggrund Kmmunalbestyrelsen skal tage stilling til, m udlejer- g lejerrepræsentanterne i det Fælles Beberklagenævn fr Fredensbrg g Hørshlm Kmmuner g i det Fælles Huslejenævn fr Fredensbrg g Hørshlm Kmmuner skal have en ændret vederlæggelse. Det er Fredensbrg Øknmiudvalg, sm har bedt m, at sagen frelægges. Frslag Administratinen freslår, at øknmiudvalget indstiller til kmmunalbestyrelsen, at vederlæggelsen af udlejer- g lejerrepræsentanterne i de t nævn ændres, således at vederlæggelsen udgør kr. pr. måned sm freslået af Fredensbrg Byråd. Det freslås, at ændringen får virkning fra måneden efter, at KB hhv. byråd i de t kmmuner har besluttet ændringen. Fr udlejer- g lejerrepræsentanternes stedfrtrædere freslås den nuværende vederlæggelse på 100 kr. pr. sag dg minimum 1 diæt pr. møde fasthldt, dg således, at beløbet nettpristalsreguleres med virkning fra 1. januar Sagsfremstilling Fredensbrg Kmmune har sammen med Hørshlm Kmmune siden 2002 haft et fælles beberklagenævn g et fælles huslejenævn. Almenlejelvens 99 g bligreguleringslvens 38 regulerer mrådet. Det fremgår heraf, at kmmunalbestyrelsen kan tillægge frmanden g de øvrige medlemmer vederlag fr deres virksmhed. Det står kmmunalbestyrelsen frit, m man vil give et vederlag, g i givet fald hvr meget man vil give. Udlejer- g lejerrepræsentanterne i begge nævn blev frem til 2012 aflønnet med mødediæter. Da mængden af sager imidlertid var stigende, sagerne fte meget mfattende, g hnrering med mødediæter ikke std mål med den frberedelse, der kræves af nævnsmedlemmerne, kntaktede sekretariaterne flere nrdsjællandske kmmuner fr at undersøge, hvrdan de aflønnede medlemmerne. Allerød Kmmune udbetalte dengang et fast beløb pr. møde på kr., Helsingør aflønnede med et beløb på 100 kr./sag, g Furesø Kmmune betalte en diæt pr. møde. Øknmiudvalget Trsdag den Side 27

28 På den baggrund g efter ønske fra ngle af nævnsmedlemmerne m en aflønning, sm var afhængig af antallet af sager, besluttede både Fredensbrg Byråd g Hørshlm Kmmunalbestyrelse i 2012 at ændre aflønningen til 100 kr. pr. sag i begge nævn, dg minimum 1 diæt pr. møde. Både vederlag g diæter er skattepligtige. Vederlagsudgiften deles mellem de t kmmunen i frhld til det antal sager, der har været fra henhldsvis den ene g den anden kmmune. I beberklagenævnet er de fleste sager fra Fredensbrg Kmmune. I huslejenævnet er der en vervægt af sager fra Hørshlm Kmmune. I fråret 2014 har Fredensbrg Byråd g Hørshlm Kmmunalbestyrelse besluttet at frlænge funktinsperiden fr begge nævn med yderligere 4 år frem til 2018, g det blev samtidig besluttet at frtsætte med en vederlæggelse til lejer- g udlejerrepræsentanterne i de t nævn på 100 kr. pr. sag, dg minimum en mødediæt pr. møde. Der blev dg på Fredensbrg Øknmiudvalgs møde den 19. maj 2014 ved behandlingen af sagen m frlængelse af det fælles beberklagenævn udtrykt ønske m at få frelagt en sag m en eventuel ændret aflønning af udlejer- g lejerrepræsentanterne. Da aflønningen hidtil har været den samme i begge nævn, er det mest hensigtsmæssigt, at nærværende sag mhandler aflønningen i begge nævn. Antallet af klagesager i de t nævn er meget svingende, g det er ikke muligt at frudse, hvr mange klager der kmmer hvert år. Set ver den seneste 3-årige peride ( ) har der været gennemsnitligt 60 afgjrte sager pr. år i beberklagenævnet g 78 afgjrte sager pr. år i huslejenævnet. Der har dg tidligere været år, hvr antallet var mkring det halve. I 2014 er der allerede pr. 1. august afsluttede/verserende sager i huslejenævnet. Det tilsvarende tal er i beberklagenævnet pr. 1. august 2014 på 38 sager. Der afhldes typisk 9 møder pr. år i hvert af nævnene. Aflønningen i en række nrdsjællandske kmmuner er sm følger: Kmmune Fredensbrg/Hørshlm Helsingør Rudersdal/Allerød Lyngby Gentfte Halsnæs Hillerød Ballerup/Furesø Vederlag til nævnsmedlemmer 100 kr./sag, dg minimum en diæt pr. møde 100 kr./sag 1½ diæt= 600 kr. pr. møde 1 diæt pr. møde (400 kr.) 1 diæt pr. møde (400 kr.) 1 diæt pr. møde (400 kr.) kr. pr. måned kr. pr. møde Øknmiudvalget Trsdag den Side 28

29 Med et gennemsnitligt antal afgjrte sager på 60 i beberklagenævnet, vil udlejer- g lejerrepræsentanten få et vederlag på kr. år. Det gennemsnitlige antal afgjrte sager i huslejenævnet er på 78, hvilket giver et vederlag på kr. pr. år. Til sammenligning vil en vederlæggelse med en diæt pr. møde give et vederlag i begge nævn på kr./år. (9 møder). En vederlæggelse sm i Ruderdal/Allerød med 1½ diæt pr. møde vil give et vederlag i begge nævn på kr./år. En vederlæggelse sm i Ballerup/Furesø, vil med 9 møder m året give et samlet vederlag på kr./år. En vederlæggelse sm i Hillerød vil give et vederlag på kr./år. Administratinen i Fredensbrg Kmmune havde indstillet til Fredensbrg Øknmiudvalg, at vederlæggelsen blev fasthldt på det nuværende niveau, dg således, at beløbet skulle nettpristalsreguleres fra g med 1. januar Fredensbrg Øknmiudvalg besluttede imidlertid den 25. august 2014 at freslå Hørshlm Kmmune, at udlejer- g lejerrepræsentanterne i nævnene vederlægges med kr pr. måned sm i Hillerød. Fredensbrg Kmmunes administratin vil derefter frelægge sagen fr Fredensbrg Øknmiudvalg igen. Sm det fremgår, indebærer frslaget en væsentlig frhøjelse af vederlæggelsen, svarende til gdt en frdbling i relatin til den nuværende gennemsnitlige vederlæggelse i beberklagenævnet g knap en frdbling i frhld til det gennemsnitlige niveau i huslejenævnet. Samtidig kmmer vederlæggelsen på niveau med taksten i Hillerød kmmune, sm er den højeste i de sammenlignede nrdsjællandske kmmuner. Samlet vil ændringen medføre en mkstning til de i alt 4 repræsentanter frdelt på de t nævn på kr. md en gennemsnitlig mkstning på kr. med de nuværende vederlagsprincipper. Det er administratinens anbefaling, at frslaget fra Fredensbrg Kmmune følges. Herved gøres deltagelsen i arbejdet i nævnene mere attraktivt, g vederlæggelsen bringes i bedre verensstemmelse med arbejdsbyrden i frbindelse med frberedelse af g deltagelse i nævnsarbejdet. Efter aftale med administratinen i Fredensbrg Kmmune freslås det endvidere af hensyn til at lette administratinen af rdningen g med henvisning til sagsfrdelingen i de respektive nævn, at mkstningerne til rdningen deles mellem kmmunerne på følgende måde: Fredensbrg Kmmune betaler 2/3 af mkstningerne til vederlæggelse i beberklagenævnet, mens Hørshlm Kmmune betaler 1/3. Hørshlm Kmmune betaler 2/3 af mkstningerne til vederlæggelse i huslejenævnet, mens Fredensbrg Kmmune betaler 1/3. Denne frdeling svarer til det nuværende princip fr, hvrdan udgifterne til frmandsvederlaget frdeles mellem kmmunerne. Øknmiudvalget Trsdag den Side 29

30 Fr så vidt angår ikrafttræden freslås det efter aftale mellem administratinerne, at ændringen af vederlaget til repræsentanterne træder i kraft fra g med måneden efter, at hhv. byråd g KB i de t kmmuner har besluttet ændringen. Fr så vidt angår lejer- g udlejerrepræsentanternes stedfrtræderes vederlag, freslår administratinen, at det nuværende vederlag på 100 kr. pr. sag, dg minimum en mødediæt pr. møde, fasthldes, dg således at beløbet nettpristalsreguleres med virkning fra 1. januar Der er ikke i frbindelse med fastlæggelsen af vederlaget i 2012 besluttet en regulering af beløbet. Det anbefales derfr, at beløbet reguleres på samme måde sm gebyret fr indbringelse af en sag fr nævnene. Her reguleres gebyret én gang årligt pr. 1. januar efter udviklingen i nettprisindekset i en 12-måneders peride sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Hvis udgangspunktet derfr er 100 kr. i 2012-priser, vil en sådan regulering betyde, at vederlaget pr. 1. januar 2014 vil være på 102 kr. pr. sag g pr. 1. januar kr. pr. sag. Øknmi/persnale Ændringen frventes afhldt inden fr eksisterende budget. Beslutning Øknmiudvalget den Øknmiudvalget indstillede administratinens frslag gdkendt. Nadja Maria Hageskv (C) g Gitte Burchard (O) deltg ikke i punktet. Øknmiudvalget Trsdag den Side 30

31 Øknmiudvalget Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 13/7310 Jurnalnr.: S00 Sagsfrløb: ØU - KB - Åben sag Mødedat: Sagsansvarlig enhed: Plitik g Brgerservice Sagsbehandler: Annette Spliid Anlægsregnskab fr tilbagekøb af leasede ejendmme Baggrund Der aflægges anlægsregnskab fr tilbagekøb af leasede ejendmme. Regnskabet udviser en merudgift på kr. Frslag Administratinen freslår Øknmiudvalget at gdkende anlægsregnskabet verfr Kmmunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kmmunalbestyrelsen har gdkendt tilbagekøbet af leasede ejendmme i budgetaftalen med et beløb på kr. Der er brugt yderligere kr. til tinglysninger. Anlægsregnskabet har været sendt til udtalelse hs kmmunens revisin. Der freligger en uafhængig revisrerklæring fra PwC. Revisinen har ikke givet anledning til frbehld. Bilag - Underskrevet erklæring - Tilbagekøb af leasede ejendmme.pdf - Underskrevet regnskab. Tilbagekøb leasede ejendmme Beslutning Øknmiudvalget den Øknmiudvalget indstillede administratinens frslag gdkendt. Øknmiudvalget Trsdag den Side 31