Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-august Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 6 4 Godkendelse af aktuel status By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling 14 5 Godkendelse af aktuel status Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Overførselsudgifter. Tillægsbevilling 6 Godkendelse af aktuel status Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling Godkendelse af aktuel status Ældre- og Handcapforvaltningen. Tillægsbevilling 26 8 Godkendelse af aktuel status Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling 29 9 Godkendelse af aktuel status Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling Godkendelse af aktuel status Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling Godkendelse af justering af lønbudget Tillægsbevilling Orientering om Magistratens møder i november og december Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan , Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse) Godkendelse af lokalplan John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 15 Godkendelse af Lokalplan Undervisning og erhverv, Omdannelse af Coops administrationsbygning, Skalborg (1. forelæggelse) Godkendelse af Liv i Centrum, Strategi - udvikling af Aalborg Midtby Eventuelt Godkendelse af referat 69

3 Tid Mandag 1. oktober 2018, kl Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Lasse Puertas Navarro Olsen Jørgen Hein, Hans Henrik Henriksen, Tina French Nielsen, Mai-Britt Iversen, Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl Christian Roslev, Jørgen Litske Petersen Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 1 af 169

5 Punkt 2. Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-august Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar august Beslutning: Godkendt. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 12 af 469

6 Sagsbeskrivelse Denne kommenterede virksomhedsrapport dækker årets første otte måneder i Udvalgene har fremsendt nedenstående økonomiske status og forventninger til 2018 for drift og anlæg. Dato for og bemærkninger fra udvalgenes behandling fremgår nedenfor af tabel 3. Nedenstående tabel 1 opsamler udvalgenes forventninger til regnskabsafvigelsen i Tabel 1: Økonomisk status 2018 drift og anlæg Skattefinansieret Ikke rammebelagte Serviceudgifter område, mio. kr. driftsudgifter Budgetgaranterede udgifter Anlæg (Udgifter) Anlæg (Indtægter) Forvaltning Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Borgmesterens Forvaltning -12,0-8, *) By- og Landskabsforvaltningen -6,0-5,0-15,0-10,0 4,0 10,0 Familie- og Beskæftigelses- -28,0-21, ,0 65,0-15,0-15,0 0 0 forvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen -5,5 16,5 5,0 5, ,7-15,7 0 0 Skoleforvaltningen -10,7-10, Sundheds- og Kulturforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Sektor Rammebeløb -4,1-4,1 6,0 8,0-21,0-21,0-4,0-4,0-2, (- = mindreforbrug) (+ = merforbrug) *) Inkl. BRT (+BUS) Byrådet vedtog i mødet 23. april 2018, at det pålægges hver forvaltning at sikre, at 50% af de overførte serviceudgiftsbevillinger fra 2017 til 2018 vil kunne videreføres til budget 2019 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen i Nedenstående tabel 2 viser de enkelte forvaltningers pålagte overførsler til Tabel 2: Bundne midler i budget 2018 Skattefinansieret område, mio. kr. Serviceudgifter overføres til 2019 Borgmesterens Forvaltning 7,7 By- og Landskabsforvaltningen 5,3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 27,3 Ældre- og Handicapforvaltningen 20,7 Skoleforvaltningen 9,5 Sundheds- og Kulturforvaltningen 4,1 Miljø- og Energiforvaltningen 2,1 Sektor Rammebeløb 0,0 I alt 76,7 Det bemærkes jf. ovenstående og bilag 1, at Ældre- og Handicapforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen ikke forventer at kunne overholde overførelseskravet til kl Side 23 af 469

7 Tabel 3: Overblik over udvalgenes behandling af kommenteret virksomhedsrapport pr. ultimo august 2018 Magistraten Udvalgsbehandles den 1. oktober By- og Landskabsudvalget Udvalgsbehandlet den 19. september Beslutning: Godkendt. Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Familie- og Socialudvalget: Sendt i hørring ved udvalget med svarfrist 27. september 2018 Beskæftigelsesudvalget: Udvalgsbehandlet den 25. september Beslutning: Godkendt. Ældre- og Handicapudvalget Udvalgsbehandles den 26. september Beslutning: Godkendt. Skoleudvalget Udvalgsbehandlet den 18. september Beslutning: Godkendt. Maja Torp var fraværende. Sundheds- og Kulturudvalget Udvalgsbehandlet den 12. september Beslutning: Godkendt. Ole Risager var fraværende Miljø- og Energiudvalget Forelagt og taget til efterretning af udvalget ved høring udsendt den 21. september kl Side 34 af 469

8 Bilag: Magistraten Bilag 1 - udvalgenes bemærkninger - kommenteret virksomhedsrapport januar-august 2018 Bilag 2 - Kommenteret virksomhedsrapport jan-aug 2018 kl Side 45 af 469

9 Punkt 3. Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift og kr. i mindreindtægt til drift i budget 2018, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift og -5,0 mio. kr. i merindtægt til anlæg i 2018, at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. i udgift til udmøntning af rammebesparelser på tværs af forvaltninger, drift i 2018, at der til konto, Tilskud, udligning og skatter mv., gives en tillægsbevilling på kr. i mindreindtægt i 2018, og at den samlede merudgift og mindreindtægt bevirker et træk på kassebeholdningen på kr. Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 16 af 869

10 Sagsbeskrivelse Sagen vedrører justeringer af drifts- og anlægsbudgettet for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder i herunder sektor Rammebeløb samt Midtvejsregulering for Borgmesterens Forvaltning ændringer og bemærkninger til drift: kr.- Jobvækstpakke og organisering: Myndighedsopgaven flyttes tilbage til Jobhuset/ Integrationshuset fra Business Aalborg pr. 1. juli 2018: Løn til 2 medarbejdere kr. + overhead kr. halvårsvirkning Bortfald af betaling af udbytte vedrørende Madservice Bortfald af husleje Riishøjcentret/Havrevangen Andel i fordeling af Stordriftsfordele kopi og print I alt tillægsbevilling drift Evaluering af Jobvækstpakke I Magistratens møde den 25. juni 2018 (punkt 4) Evaluering af Jobvækstpakken blev det bl.a. besluttet, at foretage organisatoriske tilpasninger ved, at myndighedsopgaven vedrørende selvforsørgende borgere under Integrationsloven flyttes tilbage til Jobhuset og Integrationshuset fra Business Aalborg med virkning pr. 1. juli Der budgetomplaceres en lønudgift til 2 medarbejdere på i alt kr. (2018-niveau) og øvrige omkostninger på kr. i alt kr. Ophør af betaling af udbytte af overskud vedrørende Madservice Aalborg Byrådet godkendte i mødet den 13. august 2018 (punkt 7), at betaling af udbytte af overskud vedrørende Madservice Aalborg ophører med virkning fra 1. januar 2018, og at det indbetalte udbytte af overskud for perioden omplaceres til statuskonto i Ældre- og Handicapforvaltningen med kr. Ovenstående bevirker en manglende årlig indtægt i Borgmesterens Forvaltning, som derfor justeres med kr. i mindreindtægt med virkning fra 1. januar Husleje - Centralkøkken Riishøjcentret Havrevangen Ældre- og Handicapforvaltningen har overtaget huslejebetalingen for Riishøjcentret/Havrevangen og opkræves derfor ikke mere via huslejesystemet i Borgmesterens Forvaltning. Det årlige indtægtskrav i Borgmesterens Forvaltning nedjusteres derfor med kr. Andel i fordeling af Stordriftsfordele Borgmesterens Forvaltnings andel i fordelingen af Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger udgør kr. i 2018 og er fordelt på baggrund af print-analysen, hvor der i alt realiseres et samlet beløb på 1,2 mio. kr. fra Borgmesterens Forvaltning ændringer og bemærkninger til anlæg 2018: kr. - Forlig vedrørende ESCO-investeringer på 2 skoler indtægt i Merudgifter til ombygning af Medborgerhuset Færdiggørelse af tekniske anlæg på 2 ESCO skoler Lov- og Cirkulæreprogrammet: Energimærkning af bygninger Projekt vedrørende nedrivning af Løvvangskolen udgår I alt tillægsbevilling anlæg Forligsaftale Eniig City Solutions A/S samt ombygning af Medborgerhuset Eniig (tidligere EnergiMidt) har, jf. indgået aftale med Aalborg Kommune, udført energioptimeringsprojekter (ESCO) på skolerne i Ferslev og Vester Hassing. Denne aftale er pr. 3. oktober 2017 opsagt af Eniig. kl Side 27 af 869

11 Parterne har derfor indgået et forlig, hvor Eniig betaler Aalborg Kommune 5 mio. kr.+ moms i alt kr. Beløbet foreslås anvendt til færdiggørelse af de tekniske anlæg på to ESCO skoler Ferslev og Vester Hassing - i alt kr. og til finansiering af merudgifter til ombygning af Medborgerhuset på kr. Nedrivning af Løvvangskolen I 2018-budgettet er der afsat 5 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. i overslagsår 2019 til nedrivning af Løvvangskolen. By- og Landskabsforvaltningen er i gang med at udarbejde en helhedsplan for hele Løvvangområdet, hvor Løvvangskolen skal ses som en del af denne helhedsplan. Salget tænkes udviklet i et investorudbud, hvor investor overtager Løvvangskolen. Den samlede sum til nedrivning vil derfor udgå i Borgmesterens Forvaltnings anlægsprogram i 2018 med 5 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogrammet 2018 Ændringen af gyldigheden af energimærkninger af kommunale bygninger forlænges fra 7 til 10 år. Dette vil medføre, at den årlige udgift til energimærkning af kommunale bygninger falder, fordi udgifterne fremover vil være spredt ud over flere år (Bekendtgørelse 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger). Ændringer og bemærkninger til sektor Rammebeløb 2018: kr. - Rammebesparelse vedrørende Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne Vedtaget budget 2018: Halvdelen af besparelsen vedrørende print-analysen fordeles til forvaltningerne efter fordelingsnøgle Til finansiering af restbeløbet på kr. foreslås det, at det afsatte rammebeløb til lønfremskrivning, øvrige udgifter anvendes i Stordriftsfordele herefter ej realiseret i På stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne blev der på sektor Rammebeløb fra 2017 og fremefter, budgetteret med en årlig besparelse på 4 mio. kr. I vedtaget budget 2018 blev beløbet reduceret til 2,4 mio. kr., idet der blev fordelt 1,6 mio. kr. til forvaltningerne - som følge af IT-analysens fase 2, Netværk og Mobiltelefoni. På baggrund af print-analysen realiseres nu yderligere 1,2 mio. kr. Beløbet fordeles til forvaltningerne efter fordelingsnøgle og vil fremgå af forvaltningernes indstillinger om Aktuel status Forslag til delvis finansiering af restbeløbet på kr. Det resterende beløb på kr. foreslås delvist finansieret i 2018 af rammebeløb afsat til lønfremskrivning - øvrige omkostninger på i alt kr. Manglende finansiering vedrørende Stordriftsfordele i 2018 vil herefter udgøre kr kr. - Rammebesparelse vedrørende Indsats i forhold til udsatte familier Korrigeret budget 2018: Rammebesparelsen udmøntes i 2018 som vist nedenfor: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Skoleforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Rammebeløb Indsats i forholdt til udsatte familier herefter... 0 kl Side 38 af 869

12 I 2018 blev der budgetteret med en rammebesparelse på 5 mio. kr. på sektor Rammebeløb vedrørende Indsats i forhold til udsatte familier på tværs af forvaltninger. Besparelsen blev reduceret til 4,5 mio. kr., i forbindelse med behandling af overførsler fra 2017 til Her blev en ikke forbrugt pulje på kr., til igangsætning af indsatsen, overført og nedjusteret i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel i besparelserne for Fordelingen vil også fremgå af de berørte forvaltningernes indstillinger om Aktuel status Finansiering og balanceforskydninger mv. Midtvejsregulering 2018: kr. - Midtvejsregulering 2018, lov og cirkulæreprogrammet og andre reguleringer aktstykket, eksklusive midtvejsregulering af budgetgaranti og øvrige overførsler Midtvejsregulering 2018 budgetgaranti og øvrige overførsler samt lavere pris- og lønudvikling Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft Er budgetlagt Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden Ift. landsdel (kommuner med dårlig udvikling i ledigheden modtager tilskud, der finansieres af kommuner med gunstig udvikling i ledigheden) 948 Endelig regulering af beskæftigelsestilskud I alt = Udgifter, -= Indtægter Ovenstående medfører en samlet udgift på 150,9 mio. kr., som afregnes i I forbindelse med bevillingssagerne Aktuel status 2018 tages der stilling til, i hvilket omfang forvaltningerne tildeles tillægsbevillinger på tilsvarende beløb vedrørende midtvejsregulering 2018, lov - og cirkulæreprogrammet eksklusive midtvejsreguleringen af budgetgaranti og øvrige overførsler. Af Aftale om kommunernes økonomi for 2019 fremgår, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2018 på 2,9 mia. kr. som følge af ændrede skøn for udgifter til budgetgaranti og øvrige overførsler og lavere pris- og lønudvikling. Aalborg Kommunes andel er 107,3 mio. kr. Samtidig er der en ikke budgetlagt udgift vedrørende efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2017 på 1,1 mio. kr. Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2017 skyldes, at kommunerne har betalt mindre end det forudsatte niveau i aftalen med regeringen. Aalborg Kommune har i oprindeligt budget 2018 budgetteret med en betaling på 0,9 mio. kr. til medfinansiering af skrå skatteloft. Den endelige opgørelse viser, at Aalborg Kommune netop skal betale 0,9 mio. kr. Aalborg Kommune skal betale 19,6 mio. kr. i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2017 samt 0,9 mio. kr. til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Der henvises til Aktuel status fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedrørende kommunens udgifter til forsikrede ledige. kl Side 49 af 869

13 Økonomi- og Indenrigsministeriet har i juni 2018 endvidere oplyst, at Aalborg Kommune i endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2017 skal betale 38,6 mio. kr. Dette medfører, at Aalborg Kommune i 2017 samlet får et tab på ca. 152 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige. Lønfremskrivning, ejendomsskatter, frigivelse af deponeringer m.m. 2018: Budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forskel Lønfremskrivning vedrørende budget 2018 særskilt indstilling til byrådet den 8. oktober Ejendomsskatter - tilbagebetalinger Forskerskat Frigivelse af deponeringer Renter i alt, inklusive ældreboliglån I alt = Udgifter, - = Indtægter Justering af lønbudget 2018 I budget 2018 er der afsat et rammebeløb på 94,2 mio. kr. til finansiering af lønfremskrivning fra 2017 til Der forventes en regulering på 77,7 mio. kr., som vil blive fordelt til forvaltningerne ved en særskilt indstilling til byrådet den 8. oktober Det resterende rammebeløb på 16,5 mio. kr. tillægges kassebeholdningen i Ejendomsskatter Samlet set kan der blive tale om en overskridelse i størrelsesordenen 2-4 mio. kr. i merudgifter. Men området følges tæt resten af året, og vil blive taget op i forbindelse med status på Dataanalyser, Renter mv. i december Forskerskat Aalborg Kommune har pr. primo august indtægter fra Forskerskatteordningen på i alt 6,9 mio. kr. i Det er 2,4 mio. kr. mere end budgetteret i Frigivelse af deponeringer I 2018 er der budgetteret med en indtægt på 6 mio. kr. på frigivelse af deponeringer, fordi det i 2017 var forventet, at HMN Naturgas A/S og HMN Naturgas I/S ville blive solgt i HMN Naturgas A/S er først solgt i 2018, mens salget af HMN Naturgas I/S endnu ikke er afsluttet. Derfor bliver der ikke frigivet de forventede deponeringer på 6 mio. kr. i Status på renter 2018 Nettoresultatet for renter i 2018 forventes at blive i overensstemmelse med Budget Renteniveauet har været lavt gennem den seneste årrække og forventes gennem resten af 2018 fortsat at ligge lavt, dog med mulighed for stigninger i løbet af efteråret. Da størstedelen af kommunens langfristede gæld er eksponeret mod fast rente, vil en sådan stigning kun i begrænset omfang påvirke Aalborg Kommunes rentebetalinger. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2018 Udgifter Indtægter kr Sektor Administration - drift kl Side 510 af af 869

14 DRIFT 2018 Udgifter Indtægter kr Funktion Sekretariat og forvaltning Jobvækstpakken. Myndighedsopgaven flyttes tilbage til Jobhuset/Integrationshuset fra Business Aalborg med virkning fra 1. juli 2018 (Løn og øvrige omkostninger) Betaling af udbytte vedrørende Madservice Aalborg bortfalder Opkrævning af husleje Riishøjcentret/Havrevangen bortfalder Borgmesterens Forvaltnings andel i fordeling af Stordriftsfordele Ændring i alt, drift Anlæg 2018 Udgifter Indtægter kr Sektor Fælles kommunale udgifter - anlæg Merudgifter til ombygning af Medborgerhuset Finansieres delvist af indbetaling fra Eniig City Solutions A/S i forbindelse med forligsaftale om energioptimeringsprojekter (ESCO). Færdiggørelse af tekniske anlæg på 2 ESCO skoler Ferslev og Vester Hassing Finansieres af indbetaling fra Eniig City Solutions A/S i forbindelse med forligsaftalen om energioptimeringsprojekter (ESCO). Projektudgifter til nedrivning af Løvvangskolen udgår af Borgmesterens Forvaltnings anlægsprogram. I budget 2018 udgår det afsatte beløb i alt Energimærkning af bygninger (Lov- og Cirkulæreprogrammet) I alt ændringer - anlæg DRIFT 2018 Udgifter Indtægter kr Sektor Rammebeløb Drift kl Side 611 af af 869

15 DRIFT 2018 Udgifter Indtægter kr Funktion Sekretariat og forvaltning Udmøntning af besparelse vedrørende Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne Delvis finansiering af restbeløbet på Stordriftsfordele fra rammebeløb til Lønfremskrivning, øvrige omkostninger Rammebeløbet afsat til lønfremskrivning, øvrige omkostninger udgår herefter Udmøntning af rammebesparelse vedrørende Indsats i forhold til udsatte familier. Beløbet fordeles til de berørte forvaltninger I alt ændringer - Sektor Rammebeløb Finansiering 2018 Udgifter Indtægter kr Tilskud, udligning, skatter mv Udligning og generelle tilskud Midtvejsregulering 2018, lov- og cirkulæreprogrammet og andre Reguleringer, aktstykket, eksklusive midtvejsregulering af budgetgaranti og øvrige overførsler Midtvejsregulering 2018 budgetgaranti og øvrige overførsler samt lavere pris- og lønudvikling Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering Særlige tilskud Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden I forhold til landsdel Endelig regulering af beskæftigelsestilskud Forskerskat Deponerede beløb for lån m.v. Frigivelse af deponeringer Tilskud, udligninger, skatter mv Drift, anlæg og finansiering, i alt Netto mindreindtægt, i alt = merudgift/mindredtægt kl Side 712 af af 869

16 -= mindreudgifter/merindtægt kl Side 813 af af 869

17 Punkt 4. Godkendelse af aktuel status By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at at at at at at at at at at at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift i forbindelse med den ekstraordinære vejrsituation i forsommeren med dertil stor benyttelse af Havnefronten, Havnebadet og Vestre Fjordpark til følge, der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet (L&C) for 2018, idet ikke disponerede punkter på L&C tillægges kassebeholdningen i 2018, der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift vedr. projekt Forfaldne Huse i landdistrikter. Bevillingen følger af byrådets godkendelse i mødet 10. september Modsvares af mindreudgift i Sundheds- og Kulturforvaltningen, der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift og kr. i mindreindtægt vedr. projektet Astrupstien som kollektiv trafikkorridor inkl. førerløs bus netto 0 kr., der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift og kr. i merindtægt vedr. Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital - netto 0 kr., der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift og kr. i merindtægt vedr. projekt Havnefronten, etape II netto 0 kr., der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. vedr. samling af tre eksisterende projekter vedr. Budolfi Plads på projekt 2v0074 Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads) samt overførsel af uforbrugte midler fra Projekt 2v2913 Erstatningsbaner Gug Boldklub, der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. vedr. samling af fire eksisterende projekter vedr. Åbning af Øster Å på projekt 2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade, der til sektor AK-arealer (anlæg) gives en tillægsbevilling på kr. i merindtægt vedr. finansiering af indskud i Landsbyggefonden til BAB-program (Billige almene boliger), der til sektor AK-arealer (anlæg) gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. i forbindelse med udmøntning af rammereduktion vedr. ekstern konsulentydelser, der til sektor Balanceforskydninger gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift vedr. finansiering af indskud i Landsbyggefonden til BAB-program (Billige almene boliger), og der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift som By- og Landskabsforvaltningens andel af rammebesparelse vedrørende kopi- og printudgifter. Det bemærkes, at indstillingen vil medføre en budgetforhøjelse på kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget (netto), en budgetreduktion på anlægsudgifter (brutto) på kr. og en budgetforhøjelse på anlægsindtægter på kr. (brutto). I alt en reduktion på anlæg (netto) på kr. Endelig indebærer indstillingen en budgetudvidelse på hovedkonto 8, Balanceforskydninger til finansiering af indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med boligprogrammet for Billige Almene Boliger (BAB) på kr. Beslutning: kl Side 14 af af 669

18 Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 215 af af 669

19 Sagsbeskrivelse Magistraten Sagen vedrører justering af drifts- og anlægsbudgettet samt budgetramme til støttet byggeri i forlængelse af Aktuel Status 2018 pr. august måned. Driftsbudget: Havnebadet, Vestre Fjordpark og renholdelse havnefronten I forlængelse af Magistratens beslutning 4. juni 2018 er der over By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget afholdt ekstraordinære udgifter til åbning af Havnebadet og tiltag vedrørende Havnefronten og Vestre Fjordpark. Lov- og cirkulæreprogram På lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 er der 4 punkter, der vedrører By- og Landskabsforvaltningen. Punkt 5, Modernisering af planloven Punkt 8, Ændring af lov om ejendomsskatter og ejendomsvurdering ( Indefrysningsordning ) Punkt 9, Databeskyttelses forordning Punkt 60, Ændring af taxalov. Det bemærkes, at øvrige punkter på Lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende By- og Landskabsforvaltningen tilgår kassebeholdningen. Teknisk justering Teknisk justering af lønbudget i forbindelse med omorganisering netto 0 kr. Der er tale om justering af lønbudget mellem autoriserede grupperinger i forhold til myndighed og øvrig administration. Rammebesparelse vedrørende kopi- og printudgifter - By- og Landskabsforvaltningens andel i forhold til myndighed og øvrig administration. Anlæg: 1) Tekniske justeringer netto 0 1.1) Grundsalg i forbindelse med BAB-program (Billige almene boliger) Indtægt vedrørende salg af Gl. Kongevej, Tingstedet i Svenstrup, areal Ved Søerne samt areal ved Toftegårdsvej i Sulsted overføres til finansiering af indskud i Landsbyggefonden vedrørende Billige almene boliger. 1.2) Nettofisering af budget Astrupstien som kollektiv trafikkorridor inklusive førerløs bus Budgettet ønskes nettofiseret, da tilskuddet fra Landsbyggefonden ikke modtages, da Landsbyggefonden betaler regninger direkte. Der er ingen ændring i projektets samlede økonomi, netto. 1.3) Bruttofisering af budget Projekt 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital Budgettet ønskes bruttofiseret. Projektet var budgetlagt netto, men der er nu aftale om forløbet af medfinansieringen fra Vejdirektoratet. Der er ingen ændring i projektets samlede økonomi, netto i ) Bruttofisering af Projekt 2v2879 Havnefronten etape II Budgettet ønskes bruttofiseret, da indtægten til projektet ikke var budgetlagt, men skal bruges på projektet. Der er ingen ændring i projektets samlede økonomi, netto. 1.5) Samling af 4 projekter vedrørende Åbning af Øster Å De 4 projekter 2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper, 2v0078 Åbning af Øster Å gennem Godsbanen, 2v0079 Jyllandsgadekrydset og 2v0100 Åbning af Øster Å gennem Karolinelund samles af styringsmæssige årsager under 2v0078 som omdøbes til Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade. Der er ingen ændringer i projektets samlede økonomi. 1.6) Samling af 3 projekter vedrørende Budolfi Plads De 3 projekter 2v0074 Algade, 2v0075 Byhaven øst for Budolfi og 2v0076 Vingårdsgade samles af styringsmæssige årsager under 2v0074, som omdøbes til Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads) Der er ingen ændringer i projektets samlede økonomi. kl Side 316 af af 669

20 2) Budolfi Plads Med indstillingen laves der to budgetjusteringer vedrørende projekterne 2v0031 Budolfi Plads og 2v0074 Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads). For det første overføres forventningen om ekstern finansiering i forbindelse med pladsprojektet Budolfi Plads til Nytorv/Nordkraft projektet som en del af en samlet Midtbyplan, hvor det forventes at være muligt at sikre ekstern medfinansiering i takt med de politiske beslutninger om Midtbyplanen. For det andet tilføres vejprojektet - 2v0074 Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads) kr. Dette sker for at håndtere de økonomiske udfordringer, som blandt andet betydelige merudgifter til arkæologi medfører. Budgetudvidelsen finansieres af et mindreforbrug på projektet Etablering af erstatningsbaner Gug Boldklub. Projektet nærmer sig sin afslutning og er en udløber af Egnsplanvej byggeriet. Balanceforskydninger (Finansiering): Indstillingen indebærer, at der overføres indtægter fra grundsalg til indskud i Landsbyggefonden (grundkapital indskud). Magistraten Som et led i aftalen om Billige Almene Boliger (BAB) skulle By- og Landskabsforvaltningen sælge arealer til formålet, og indtægten skulle indgå i finansieringen. Med denne aktuelle status sker dette på de første projekter. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2018 Udgifter Indtægter kr Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Åbning af Havnebadet og tiltag vedrørende Havnefronten og Vestre Fjordpark Sektor: Myndighed og Administration Lov- og cirkulæreprogrammet 2019, pkt. 5, 8, 9 og Teknisk justering af lønbudget (øvrig administration) Teknisk justering af lønbudget (myndighed) Rammebesparelse vedrørende kopi og printudgifter, By- og Landskabsforvaltningens andel Ændring i alt - drift Sektor: AK Arealer ANLÆG 2018 Rådighedsbeløb kr. - Projekt 2b0036 Grundsalg i forbindelse med BAB-program Rådighedsbeløb, indtægt ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Udskillelse af selvstændige projekter vedrørende salg af Tingstedet, areal ved Toftegårdsvej, areal Gl. Kongevej, og areal Ved Søerne. Anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 2b0039 Reduktion eksterne konsulentydelser sektor AK-arealer Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med kr. til 0 kr Årsag: Besparelsen skal bæres af de anlægsprojekter, hvor der er konteret flest interne projekteringstimer. Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med kr. til 0 kr. kl Side 417 af af 669

21 Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med kr. til 0 kr. Magistraten Projekt 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligarealer Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter. Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med kr. til kr. Sektor: Veje Projekt 2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor inkl. førerløs bus Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med kr. til kr Rådighedsbeløb, indtægt ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Tilskud fra Landsbyggefonden modtages ikke, da Landsbyggefonden betaler regninger direkte. Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med kr. til kr. Anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med kr kr Rådighedsbeløb, indtægt ønskes forhøjet med kr kr Årsag: Projektet modtager tilskud fra Vejdirektoratet og skal derfor bruttofiseres. Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum udgift. Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 2v2879 Havnefronten etape II Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med kr. til kr Rådighedsbeløb, indtægt ønskes forhøjet med kr kr Årsag: Der er indgået en ikke budgetteret indtægt, der skal anvendes på projektet Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum udgift. Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Sammenlægning af 4 projekter vedrørende Åbning af Øster Å. Projektet omdøbes. Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Sammenlægning af 4 projekter vedrørende Åbning af Øster Å. Samles på 2v0078. Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 2v0079 Jyllandsgadekrydset (Åbning af Øster Å) Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 0 kr. til 0 kr Årsag: Sammenlægning af 4 projekter vedrørende Åbning af Øster Å. Samles på 2v0078. Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 2v0100 Åbning af Øster Å gennem Karolinelund (Åbning af Øster Å) kl Side 518 af af 669

22 Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 0 kr. til 0 kr Årsag: Sammenlægning af 4 projekter vedrørende Åbning af Øster Å. Samles på 2v0078 Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: I rådighedsbeløbet indgår en forudsætning om ekstern finansiering, der ikke realiseres. Flyttes til Nytorv/Nordkraft/Midtbyplan. Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 2v0077 Nytorv til Nordkraft Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Forventet ekstern finansiering til Nytorv/Nordkraft/Midtbyplan i perioden Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 2v0074 Algade inkl. byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads) Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Sammenlægning af 3 projekter vedrørende Budolfi Plads. Projektet omdøbes. Samtidig overføres uforbrugte midler fra projekt 2v2913 Erstatningsbaner Gug Boldklub. Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 2v0075 Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads) Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Sammenlægning af 3 projekter vedrørende Budolfi Plads. Samles på 2v0074. Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 2v0076 Vingårdsgade (Budolfi Plads) Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 0 kr. til 0 kr Årsag: Sammenlægning af 3 projekter vedrørende Budolfi Plads. Samles på 2v0074. Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Mindreforbrug på projektet medgår til finansiering af Budolfi Plads. Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Overførsel af ramme fra Sundheds- og Kulturforvaltning til byfornyelse i landdistrikter jf. byrådets beslutning 10. september Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Ændring i alt - anlæg Finansiering, Balanceforskydninger Grundsalg i forbindelse med BAB-program Indtægt vedrørende salg af Gl. Kongevej, Tingstedet i Svenstrup samt areal ved Toftegårdsvej i Sulsted mv. overføres til finansiering af indskud i Landsbyggefonden vedrørende Billige almene boliger Ændring i alt - balanceforskydninger Ændring i alt, drift, anlæg og finansiering (netto) kl Side 619 af af 669

23 Punkt 5. Godkendelse af aktuel status Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Overførselsudgifter. Tillægsbevilling Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg ekskl. beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i alt 35 mio. kr. kr. i merudgifter og 5 mio. kr. i merindtægter, i alt netto merudgifter på 30 mio. kr. at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg beskæftigelsestilskud gives tillægsbevilling til drift på i alt 35 mio. kr. i merudgifter. I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto merudgifter på 65 mio. kr. til drift i forbindelse med aktuel status for 2018 på de budgetgaranterede områder. Beskæftigelsesudvalget: Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 120 af af 369

24 Sagsbeskrivelse Det forventes, at byrådet godkender aktuel status for perioden 1. januar 31. august På baggrund heraf søges der om tillægsbevilling på netto 30 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 35 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet. Nedenfor er der gjort rede for afvigelserne på de forskellige sektorer. Det korrigerende budget på de budgetgaranterede område inklusive beskæftigelsestilskuddet for 2018 er på mio. kr. Inklusive forventede merudgifter forventer forvaltningen at ende på et forventet regnskab på mio. kr., hvilket svarer til en forventet afvigelse på 2,1% af det korrigerede budget. Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg På baggrund af økonomirapportering pr. 31. august 2018 skønnes det, at merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2018 bliver på netto 65 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Dette dækker over følgende netto afvigelser: Boligsikring og boligydelse: Merudgifter på 8 mio. kr. Førtidspension: Merudgifter på 42 mio. kr. Aktivering: Mindreudgifter på 5 mio. kr. Kontanthjælp: Mindreudgifter på 25 mio. kr. Uddannelseshjælp: Merudgifter på 8 mio. kr. Revalidering: Mindreudgifter på 5 mio. kr. Ressourceforløb: Merudgifter på 12 mio. kr. Ledighedsydelse: Merudgifter på 5 mio. kr. Integration: Mindreudgifter på 11 mio. kr. Understøttelse af forældre der selv passe egne handicappede børn: merudgifter på 6 mio. kr. Personlig tillæg: Mindreudgifter på 2 mio. kr. Sociale formål: Mindreudgifter på 3 mio. kr. Herunder fordeling af budgettet vedr. projekt Job og Familie på kr.. Medfinansiering A-dagpenge: Merudgifter på 35 mio. kr. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2018 Udgifter Indtægter kr Aktuel status / Bolig Merudgifter ift. korrigeret budget / Førtidspension Merudgifter ift. korrigeret budget Aktivering Merudgifter ift. korrigeret budget Kontanthjælp Mindreudgifter ift. korrigeret budget Mindreindtægter ift. korrigeret budget Uddannelseshjælp Merudgifter ift. korrigeret budget Merindtægter ift. korrigeret budget Revalidering Mindreudgifter ift. korrigeret budget kl Side 21 af af 369

25 DRIFT 2018 Udgifter Indtægter kr Mindreindtægter ift. korrigeret budget Ressourceforløb Merudgifter ift. korrigeret budget Merindtægter ift. korrigeret budget Ledighedsydelse Merudgifter ift. korrigeret budget / Integration Mindreudgifter ift. korrigeret budget Merindtægter ift. korrigeret budget Støtte pasning hjemmeboende handicappe børn Merudgifter ift. korrigeret budget Personlige tillæg Mindreudgifter ift. korrigeret budget Sociale formål Mindreudgifter ift. korrigeret budget (Heraf projekt Job og Familie på kr.) Medfinansiering A-dagpenge Merudgifter ift. korrigeret budget Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg i alt Total, netto kl Side 322 af af 369

26 Punkt 6. Godkendelse af aktuel status Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i mindreudgifter, og at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling til drift på i alt kr. i merudgifter. I alt søges der, på grund af ændringer i Lov- og Cirkulæreprogrammet samt overførsel af rammebeløb til Borgmesterens Forvaltning vedrørende Projekt Job og Familie samt Print og Kopi, om tillægsbevillinger på netto merudgifter på kr. til drift vedrørende Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens serviceudgifter. Beskæftigelsesudvalget: Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 123 af af 369

27 Sagsbeskrivelse Med udgangspunkt i Lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 indregnes netto merudgifter på kr., som er den del af Lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører de områder, der administreres af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Fra Borgmesterens Forvaltning flyttes der 2 medarbejdere tilbage til Jobhuset/Integrationshuset fra Business Aalborg jf. Magistratens møde den 25. juni 2018 (punkt 4) Evaluering af Jobvækstpakken. Her blev det bl.a. besluttet, at foretage ovennævnte organisatoriske tilpasninger ved at myndighedsopgaven vedrørende selvforsørgende borgere under Integrationsloven flyttes tilbage til Jobhuset pr. 1. juli Der budgetomplaceres en lønudgift til 2 medarbejdere på i alt kr. (2018-niveau) og øvrige omkostninger på kr., i alt kr. Herudover indregnes netto mindreudgifter på i alt kr. vedr. Projekt Job og Familie samt rammebeløb vedrørende Print og Kopi. Beløbene overføres til Borgmesterens Forvaltning, og de er fordelt som følger: Projekt Job og Familie kr. Rammebeløb, Print og Kopi kr. Med udgangspunkt i status foretaget pr. 31. august 2018 forventes stadig afvigelser fra det korrigerede budget, som beskrevet i den seneste økonomirapportering. Der søges ikke om tillægsbevillinger til disse afvigelser, da de forventes at kunne finansieres inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens samlede budget. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2018 Udgifter Serviceudgifter kr. - Sektor Børn og Unge Tekniske ændringer Forbyggende foranstaltninger Børn og unge med særlige behov Fordeling af Projekt Job og Familie Lov- og cirkulæreprogram Dagtilbud til Børn og Unge Pkt Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folke Integrerede daginstitutioner Pkt Lov nr. 120 af 25. april 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, Integrat Genoptræning og vedligeholdelsestræning Pkt Lov nr. 557 af 29. maj 2018 om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven 108 Pkt Frit valg af genoptræning (se også pkt. 32) Sektor Børn og Unge i alt Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration Tekniske ændringer Øvrig administration Fordeling af Print og Kopi beløb Lov- og cirkulæreprogram Øvrig administration Pkt. 9 Databeskyttelsesforordningen og lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende 313 Pkt. 10 Lov nr. 140 af 28. februar 2018 om ændring af straffeloven, lov om forældelse Pkt. 19 Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om social Pkt. 22 Lov nr. 703 af 8. juni 2018 om ændring af lov om retssikkerhed og administra kl Side 24 af af 369

28 Pkt. 33 Bekendtgørelse nr. 615 af 31. maj 2017 om registrering af og tilsyn med offe Jobcenter Pkt. 45 Bekendtgørelse nr. 812 af 22. juni om forsøg på beskæftigelsesom 258 Pkt. 46 Lov nr af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af ef 4 Pkt. 59 Bekendtgørelse nr af 19. december 2017 om Trafik-, Bygge- og Boli 7 Jobvækstpakken: Myndighedsopgaven flyttet tilbage fra Business Aalborg pr. 1. juli Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Pkt Lov nr. 659 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social pension og lov om 22 Pkt Ankestyrelsens principafgørelse af 6. juni 2016 om at Udbetaling D 122 Pkt Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændring af lov om social pension, lov om 388 Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt Serviceudgifter i alt 186 kl Side 325 af af 369

29 Punkt 7. Godkendelse af aktuel status Ældre- og Handcapforvaltningen. Tillægsbevilling Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på kr. i merudgifter, og kr. i merindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift og serviceudgifter) på kr. i merudgifter, og at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighed og administration (drift, serviceudgifter) på kr. i merudgifter. Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 126 af af 369

30 Sagsbeskrivelse De enkelte forvaltninger har i august 2018 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg De budgetmæssige konsekvenser i nedenstående afsnit, er udarbejdet på baggrund af det indsendte materiale og øvrige beslutninger truffet i forbindelse med udarbejdelsen af Magistratens budgetforslag. Ændringerne i aktuel status vedrører dels tilpasning af bruttobudgettet (forskydninger mellem indtægter og udgifter) i forbindelse med tilskud fra statslige puljer, dels udmøntning af aftaler om flytning af budget mellem sektorer og forvaltninger og dels økonomisk udmøntning af budgetmæssige ændringer i budget Derudover er lov- og cirkulæreprogrammets virkninger for 2018 indarbejdet. Der er således tale om en budgetteknisk udmøntning af indgåede aftaler og beslutninger. De budgetmæssige konsekvenser er beskrevet i oversigten nedenfor. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2018 Udgifter Indtægter Serviceydelser kr Sektor: Serviceydelser for ældre Tilpasning af bruttobudget i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til værdighedsindsatser på ældreområdet på kr Tilpasning af bruttobudgettet i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem på kr Tilpasning af bruttobudgettet i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til Klippekort til plejehjemsbeboere kr Overførsel til imødekommelse af indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap Yderligere optag af SOSU-elever allerede fra 2018 jf. drøftelse blandt Budgetforligspartierne i juni 2018 (1,7 mio. kr. i 2019, 2,6 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021) Overførsel af budget vedr. trepartsmidler for 2018 fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Serviceydelser for ældre i henhold til endelig godkendt fordeling i forvaltningen Overførsel af budget fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration vedrørende tilsyn på ældreområdet Tilbageførsel af budget fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration vedrørende trepartsmidler. Ved aktuel status i 2017 blev beløbet for 2017 fejlagtigt også overført i overslagsårene Tilførsel af budget fra Sundheds- og Kulturforvaltningen vedr. Lovog Cirkulæreprogram 2018 vedr. senfølger af kræft Besparelsespotentiale Kopi- og Printanalyse Projekt udsatte familier Lov og cirkulæreprogram kl Side 27 af af 369

31 DRIFT 2018 Udgifter Indtægter kr I alt sektor Serviceydelser for ældre - Serviceudgifter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Overførsel til imødekommelse af indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap Overførsel af budget vedr. trepartsmidler for 2018 fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Serviceydelser for ældre i henhold til endelig godkendt fordeling i forvaltningen Overførsel af budget vedr. trepartsmidler for 2018 fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Myndighed og administration i henhold til endelig godkendt fordeling i forvaltningen Tilbageførsel af budget fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Myndighedsopgaver og administration vedrørende trepartsmidler. Ved aktuel status i 2017 blev beløbet for 2017 fejlagtigt også overført i overslagsårene Lov og cirkulæreprogram 46 I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor: Myndighedsopgaver og administration Overførsel af budget fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration vedrørende tilsyn på ældreområdet Overførsel af budget vedr. trepartsmidler for 2018 fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Myndighed og administration i henhold til endelig godkendt fordeling i forvaltningen Tilbageførsel af budget fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration vedrørende trepartsmidler. Ved aktuel status i 2017 blev beløbet for 2017 fejlagtigt også overført i overslagsårene Tilbageførsel af budget fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Myndighedsopgaver og administration vedrørende trepartsmidler. Ved aktuel status i 2017 blev beløbet for 2017 fejlagtigt også overført i overslagsårene Lov og cirkulæreprogram I alt sektor Myndighedsopgaver og administration Ændring i alt drift serviceudgifter kl Side 328 af af 369

32 Punkt 8. Godkendelse af aktuel status Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Skoler gives tillægsbevilling på kr. vedr. drift, og at der til sektor Administration gives tillægsbevilling på kr. vedr. drift. Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 129 af af 369

33 Sagsbeskrivelse De enkelte forvaltninger har i august 2018 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg I budgetopægget er helårsvirkningen af nedenstående udgifter allerede indregnet. Tillægsbevillingerne vedrører: Lov og cirkulæreprogram, i alt kr. Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print, i alt kr. Fordeling af indsats ift. Udsatte familier på tværs af berøre forvaltninger, i alt kr. Samlet set reduceres Skoleforvaltningens budget med kr. Budgetmæssige konsekvenser: DRIFT 2018 Udgifter Indtægter kr Sektor: Skoler Folkeskoler Databeskyttelsesforordningen Ændring af sundhedsloven, m.fl.... Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print... Fordeling af indsats ift. Udsatte familier på tværs af berøre forvaltninger Skolepsykolog Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print Betaling til staten for elever i private skoler Konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ændring af lov om vejledning af uddannelse mv..... Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print Specialpædagogisk bistand til voksne Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print Musikarrangementer Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print Ungdomsskolen Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print I alt sektor Skoler Ændring i alt drift, serviceudgifter kl Side 230 af af 369

34 DRIFT 2018 Udgifter Indtægter kr Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print I alt sektor Administration Ændring i alt drift, serviceudgifter kl Side 31 af af 369

35 Punkt 9. Godkendelse af aktuel status Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der på drift gives en tillægsbevilling på kr. til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, at der på drift gives en tillægsbevilling på kr. til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt, og at der på anlæg gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter og -2 mio. kr. i bruttoanlægsindtægter på sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration. Nuuradiin S. Hussein var fraværende. Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 132 af af 369

36 Sagsbeskrivelse Sundheds- og Kulturforvaltningens budget foreslås justeret med kr. på driften, og anlægsbudgettet foreslås justeret med 2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter og -2 mio. kr. i bruttoanlægsindtægter i forbindelse med aktuel status for budget Driftsbudget På sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration foretages følgende ændringer: Budgettet tilføres kr. fra lov- og cirkulæreprogram 2018 vedrørende databeskyttelsesforordningen og kr. vedrørende cyber- og informationssikkerhed. I lov- og cirkulæreprogram 2017 var der afsat midler til Kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering inkl. senfølger. Nu har Sundhedsstyrelsen udgivet anbefaling om forløbsprogram for rehabilitering. De afsatte midler i 2018 deles mellem Sundheds- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, hvorfor der overføres kr. til Ældre- og Handicapforvaltningen. Budgettet reduceres med kr. som følge af rammebesparelse på kopi- og printydelser. På sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt reduceres budgettet med kr. som følge af byrådets beslutning af 10. september Beløbet overføres til By- og Landskabsforvaltningens anlægsbudget og anvendes som medfinansiering af byfornyelseskontoen, således at de statslige rammer kan bringes i spil til nedrivning af bygninger i landdistrikter. Anlægsbudget I 2018 har Sundheds- og Kulturforvaltningen fået andel i Ældre- og Sundhedsministeriets pulje til etablering af Læge- og sundhedshuse. Den samlede tilskudssum udgør 15,8 mio. kr., som er en fuld finansiering af det forslag der indgik i ansøgningen. Det er forventningen, at der anvendes 2 mio. kr. i 2018 ligesom det forventes, at der sker udbetaling af tilskuddet på samme niveau. Derfor gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter og en tillægsbevilling på -2 mio. kr. i bruttoanlægsindtægter. De resterende puljemidler på 13,8 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget for Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2018 Udgifter Indtægter kr Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Lov- og cirkulæreprogram 2018, punkt 9, databeskyttelsesforordning Lov- og cirkulæreprogram 2018, punkt 83, cyber- og 36 0 informationssikkerhed... Lov- og cirkulæreprogram 2017, punkt 74, kræftpakke IV Rammereduktion vedr. kopi- og print I alt sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, serviceudgifter Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Overførsel af ramme til By- og Landskabsforvaltningen til byfornyelse i landdistrikter, jf. byrådets beslutning af 10. september I alt sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, serviceudgifter Ændring i alt - drift kl Side 233 af af 369

37 ANLÆG 2018 Udgifter Indtægter kr Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Læge- og Sundhedshus i Storvorde I alt sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og administration Ændring i alt - anlæg kl Side 34 af af 369

38 Punkt 10. Godkendelse af aktuel status Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling på kr. i merudgifter vedrørende Lov- og Cirkulæreprogram 2018, og at der gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgifter vedrørende andel af rammeregulering på kopi og print. Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 135 af af 269

39 Sagsbeskrivelse Generelt Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2018 i budget 2018 og de budgetmæssige konsekvenser heraf. Endvidere omfatter denne indstilling de budgetmæssige konsekvenser i budget 2018 af Miljø- og Energiforvaltningens andele af centralt udmeldte rammereduktioner. Driftsbudget Lov- og Cirkulæreprogram På Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2018 er der 4 punkter, der vedrører Miljø- og Energiforvaltningen. Punkt 9 vedrører merudgifter i forbindelse kommunernes arbejde med implementeringen af den nye Databeskyttelsesforordning. Punkt 55 vedrører mindreudgifter i forbindelse med kommunernes arbejde med miljøgodkendelser og tilsyn med mellemstore fyringsanlæg. Punkt 56 vedrører mindreudgifter i forbindelse med reduktion i kommunernes godkendelsesarbejde i forhold til husdyrbrug. Punkt 57 vedrører merudgifter i forbindelse kommunernes arbejde med indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Diverse rammereguleringer Som et led i budgetforhandlingerne er der mellem budgetforligspartierne indgået aftale om reduktioner af forvaltningernes rammer i forhold til besparelsespotentiale på kopi og print. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2018 Udgifter Indtægter kr Sektor: Miljø og Plan VandMiljø Lov og Cirkulæreprogrammet 2018, punkt 57, merudgift By- og LandMiljø Lov og Cirkulæreprogrammet 2018, punkt 55, mindreudgift Lov og Cirkulæreprogrammet 2018, punkt 56, mindreudgift Sektor: Administration og Service Fælles Funktioner Lov og Cirkulæreprogrammet 2018, punkt 9, merudgift Andel af rammebesparelse vedrørende kopi og print, mindreudgift Ændring i alt - drift kl Side 236 af af 269

40 Punkt 11. Godkendelse af justering af lønbudget Tillægsbevilling Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2018 på i alt kr. i merudgifter vedrørende lønstigning pr. 1. april 2018 og 1. oktober 2018 til de i sagsbeskrivelsen nævnte bevillingsniveauer, at der gives en tillægsbevilling i 2018 på i alt kr. i merudgifter og kr. i tilsvarende merindtægter til resultatcentre i Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal hvile i sig selv, at der gives en tillægsbevilling i 2018 på i alt kr. i merudgifter lønstigning i 2018 vedrørende selvejende institutioner i Borgmesterens Forvaltning og Sundheds- og Kulturforvaltningen, jf. sagsbeskrivelsen, at der gives en tillægsbevilling i 2018 på i alt kr. i merudgifter lønstigning i 2018 vedrørende regulering af tjenestemandspensioner (lønstigning) i 2018, jf. sagsbeskrivelsen, at lønsummen reguleres som følge af ændringen i den generelle lønfremskrivning mm. inden for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder, at finansieringen af ovenstående kr. sker af det afsatte rammebeløb på kr., og at det resterende rammebeløb på kr. tillægges kommunekassen i Virkningen af ovennævnte tillægsbevillinger for 2018 er indregnet i Magistratens budgetforslag Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 137 af af 1169

41 Sagsbeskrivelse KL og Forhandlingsfællesskabet har endeligt godkendt det samlede overenskomstresultat. De nye overenskomster er tre-årige og er gældende for perioden 1. april 2018 til 31. marts I overenskomstresultatet indgår der bl.a. aftalte lønforbedringer på 7,37 procent i den treårige periode samt en videreførelse af den nuværende reguleringsordning. KL har efterfølgende udsendt budgetvejledning den 29. juni 2018, med nedenstående lønstigningsprocenter og tidspunkter i 2018, 2019 og 2020, som er anvendt i nærværende indstilling Stigning i procent I alt Generelle lønstigninger 1,10 1,30 1,00 1,60 0,40 0,70 6,10 Reguleringsordning (skøn) -0,14 0,35 0,38 0,59 Organisationsforhandlinger 0,35 0,35 Rekrutteringspulje 0,03* 0,27 0,30 Puljer til særlige formål 0,02 0,02 Øvrige elementer 0,01 0,01 I alt 1,10 1,19 0,65 1,35 1,60 0,40 1,08 7,37 * Forhøjelse af lønninger til SOSU-elever sker pr. 1. august Resultatcentre Konsekvenserne for resultatcentrene er samlet, at der er i alt kr. i lønstigning i 2018, fordelt med kr. i Borgmesterens Forvaltning (IT-Centret, AK-Print, og AaK Bygninger) og med kr. i Byog Landskabsforvaltningen (Entreprenørenheden). Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal hvile i sig selv. Brugerfinansierede områder Inden for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder foreslås det, at lønsummen reguleres som følge af ovennævnte ændringer, dog korrigeret for indregnet forventet lønstigning af hensyn til takstfastsættelsen. Selvejende institutioner I lighed med den skattefinansierede virksomhed, er lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner ikke blevet lønfremskrevet i budget Med baggrund i budgetvejledningen fra KL er lønstigningerne i alt beregnet til kr., fordelt med henholdsvis kr. og vedrørende selvejende institutioner under Borgmesterens Forvaltning og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Rammebeløb Der er i budget 2018 indregnet et rammebeløb på kr. til dækning af lønstigninger i forbindelse med overenskomstfornyelsen i Indstillingen indebærer samlede merudgifter på kr. Det foreslås, at det resterende rammebeløb på kr. tillægges kassebeholdningen i kl Side 238 af af 1169

42 Budgetmæssige konsekvenser - skattefinansieret område DRIFT 2018 Udgifter kr. - Borgmesterens Forvaltning Fast Ejendom Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Kommunalbestyrelsesmedlemmer Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Ke*Mi*Lab (lønudlæg) Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Resultatcentre mv IT-Centret Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Merindtægter AK-Print Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Merindtægter AaK Bygninger Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Merindtægter Sektor: Administration Administrationsbygninger Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Fælles IT og telefoni Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Borgmesterens Forvaltning i alt By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Parker og fritidsområder Parker og legepladser Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Skove og naturområder Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober kl Side 39 af af 1169

43 DRIFT 2018 Udgifter kr Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Kirkegårde Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Veje Fælles funktioner Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Kommunale veje Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Færgedrift, Egholm Færgen Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Færgedrift, Hals-Egense Færgen Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Parkeringskontrol Indtægter efter forskellige love Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Entreprenørenhed Fælles funktioner Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Merindtægter Sektor: Administration Administrationsbygninger Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Fælles IT og telefoni Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Administration, naturbeskyttelse Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Byggesagsbehandling Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober kl Side 40 af af 1169

44 DRIFT 2018 Udgifter kr. - By- og Landskabsforvaltningen i alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og unge Fælles formål Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Dagpleje Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Børnehaver Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Integrerede daginstitutioner Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Legesteder og klubber Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Særlige dagtilbud og særlige klubber Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Forebyggende foranstaltninger Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Plejefamilier Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Døgninstitutioner for børn og unge Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sundhedstjeneste Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Kommunal tandpleje Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Takstfinansieret Forebyggende foranstaltninger Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Kontaktpersoner, støttepersoner mv. Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Døgninstitutioner for børn og unge Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Særlige dagtilbud og særlige klubber Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober kl Side 541 af af 1169

45 DRIFT 2018 Udgifter kr Kommunal genoptræning, Børn Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Kommunal tandpleje Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Voksen Familie- og Socialudvalg Kontakt- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Behandling af stofmisbruger Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Forebyggende indsats for ældre og handicappede Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Øvrige sociale formål Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Botilbud for personer med særlige sociale problemer Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Botilbud til midlertidig ophold ( 107) Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Beskyttet beskæftigelse ( 103) Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalg Ny pulje central finansierede fleksjob (årlig vækst 150 stillinger, nettovirkning 75 stillinger) Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Jobtræningsordningen Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Administration Administrationsbygninger Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober kl Side 642 af af 1169

46 DRIFT 2018 Udgifter kr Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Fælles IT og telefoni Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Jobcentre Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Det specialiserede børneområde Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre Sundhedsudgifter mv. og tilbud til ældre- og handicappede Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Tilbud til handicappede Tilbud til voksne med særlig behov Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Administration Administrationsbygninger Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Fælles IT og telefoni Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Ældre- og Handicapforvaltningen i alt Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Folkeskoler Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober kl Side 743 af af 1169

47 DRIFT 2018 Udgifter kr Forskellige serviceforanstaltninger Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Skolepsykolog Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Skolefritidsordninger (DUS) Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Kommunale specialskoler Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Ungdomsuddannelsesvejledning Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Specialpædagogisk bistand til voksne Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Erhvervsgrunduddannelser Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Musikarrangementer Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Ungdomsskolevirksomhed Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Administration Administrationsbygninger Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Fælles IT og telefoni Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Skoleforvaltningen i alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration kl Side 844 af af 1169

48 DRIFT 2018 Udgifter kr Kollektiv trafikplanlægning og styring Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Kørselskontor Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sekretariat og forvaltninger, Myndighedsudøvelse Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sundhedscenter Aalborg Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Kommunal sundhedstjeneste sund ung Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Forebyggende medarbejdere Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Kvarterværkstedet i Aalborg Øst Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Center for mental Sundhed Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Stadions, Idrætsanlæg og svømmehaller Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Idrætsfaciliteter for børn og unge Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Andre fritidsfaciliteter Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober De Frivilliges Hus Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Øvrig administration, Fritid Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Myndighedsudøvelse, Landdistrikt Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Kultur og Bibliotek Andre kulturelle opgaver Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober kl Side 945 af af 1169

49 DRIFT 2018 Udgifter kr Aalborg Stadsarkiv Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Trekanten Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Kunsthal Nord Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Nordkraft Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Administration, Kultur Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Aalborg Bibliotekerne Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Øvrig administration, Bibliotekerne Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Miljø Øvrige miljøforanstaltninger, fælles Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Øvrig administration Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Miljøbeskyttelse administration Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Center for Grøn omstilling Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober MEP Fælles funktioner Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober Sektor: Administration og Service Sekretariat og forvaltninger Lønstigning pr. 1. april 2018 og pr. 1. oktober kl Side af 11 69

50 DRIFT 2018 Udgifter kr. - Miljø- og Energiforvaltningen i alt Selvejende institutioner Borgmesterens Forvaltning Aalborg Kongres og Kulturcenter Lønstigning i 2018 (tilskud Det Grønlandske Hus Lønstigning i 2018 (tilskud) Selvejende institutioner, Borgmesterens Forvaltning i alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Stadion og Idrætsanlæg (selvejende haller) Lønstigning i 2018 (tilskud Folkeoplysning (aftenskoler og egne/lejede klublokaler) Lønstigning i 2018 (tilskud) (kulturinstitutioner) Lønstigning i 2018 (tilskud) Selvejende institutioner, Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt Selvejende institutioner i alt Tjenestemandspension Lønfremskrivning i Skattefinansieret virksomhed og selvejende institutioner i alt Sektor: Rammebeløb Lønpuljer Anvendt af rammebeløbet i 2018 (lønfremskrivning i 2018) Resterende rammebeløb som tillægges kassebeholdningen i Det afsatte rammebeløb på kr. under sektor Rammebeløb er hermed nulstillet. kl Side af 11 69

51 Punkt 12. Orientering om Magistratens møder i november og december Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering oversigt over Magistratens møder i november og december Sagsbeskrivelse 5. november, kl Boulevarden november, kl Boulevarden november, kl Boulevarden november, kl Boulevarden december, kl Boulevarden december, kl Boulevarden december, kl Boulevarden 13 Beslutning: Til orientering. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 148 af af 169

52 Punkt 13. Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan , Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Kommuneplantillæg forslag til Lokalplan miljørapporten for Lokalplan og Kommuneplantillæg at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. Per Clausen kan ikke anbefale pga. de negative konsekvenser for butiksstrukturen i resten af kommunen. Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 149 af af 569

53 Sagsbeskrivelse Fakta om planerne I dag er City Syd i kommuneplanen overordnet inddelt i 2 anvendelseskategorier. Det østlige område udgør selve aflastningsområdet, hvor der kan placeres butikker, mens det vestlige område er udlagt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Med kommuneplantillægget ophæves den interne opdeling således at der gives mulighed for at placere udvalgsvarebutikker i hele området, imens betegnelsen pladskrævende varer udgår. De tilstødende arealer til lettere erhverv, placeret mellem City Syd og Drastrup, berøres ikke af nærværende plan. Lokalplanen opgraderer anvendelsesbestemmelserne og muliggør fremadrettet udvalgsvarer. Øvrige overordnede eksisterende planbestemmelser og helhedshensyn i forhold til City Syd videreføres. Tidsplan Fordebat Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde 22. juni 2018 (punkt 6) Fordebatten var i perioden 26. juni 24 juli Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde 23. august 2018 (punkt 6) Forventet endelig godkendelse By- og Landskabsudvalget i møde den 6. december 2018 og byrådet den 14. januar Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg kl Side 250 af af 569

54 Oversigtskort Formål og baggrund Formålet med planerne er at give mulighed for en udvidelse af aflastningsområdet City Syd. City Syd er et regionalt handelscenter, der skal supplere Aalborg Midtby specielt med store udvalgsvarebutikker. Afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd definerer, hvor der reelt kan placeres butikker. Baggrunden for ønsket om at udvide aflastningsområdet er, at Aalborg kommune har modtaget en konkret henvendelse om at placere 2 nye store udvalgsvarebutikker i den tidligere Metrobygning. Da Metrobygningen ligger uden for afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd, må der ikke inden for gældende plangrundlag placeres udvalgsvarebutikker i bygningen. Udvidelsen omfatter mere end Metrobygningen, så der samtidig skabes større fleksibilitet og rummelighed i aflastningsområdet. Hermed skabes mulighed for placering af fremtidige store udvalgsvarebutikker, der mangler og hører hjemme i området. I praksis betyder udvidelsen, at aflastningsområdet City Syd vil have samme afgrænsning som kommuneplanramme 3.6.C1, der af mange betragtes som den reelle afgrænsning af handelsområdet. Den ønskede udvidelse af aflastningsområdet City Syd medfører, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for udvidelsen af aflastningsområdet. Samtidig udarbejdes en afgrænset lokalplan konkret for omdannelse af Metrobygningen. Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplanramme 3.6.C1 City Syd ændres ikke i afgrænsningen, men detailhandelsbestemmelserne i rammen tilrettes, så anvendelsen "Butikker til særlig pladskrævende varegrupper" udgår. Endvidere udgår det maksimale bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker af rammen og der indarbejdes en bestemmelse om minimumsbutiksstørrelse for udvalgsvarebutikker på 500 m 2 i aflastningsområdet. kl Side 351 af af 569

55 Som følge heraf ændrer kommuneplantillægget retningslinje City Syd i forhold til max- og minimumsgrænser for butikker, som beskrevet ovenfor. Endvidere ændres afgrænsningen af aflastningsområdet så det følger kommuneplanrammens afgrænsning. Den ændrede afgrænsning konsekvensrettes i retningslinje Særlig pladskrævende varer, så arealerne omfattet af dette kommuneplantillæg udgår. Af den reviderede planlov fra 2017 samt Vejledning om detailhandelsplanlægning fremgår, at kommunerne skal opfylde en række særlige redegørelseskrav ved planlægning for udlæg og udvidelse af aflastningsområder. ICP (Institut for Center-Planlægning) har udarbejdet en sådan redegørelse, der vedlægges som bilag. Lokalplanens indhold Formålet med lokalplanen er at sikre, at området fremadrettet ændrer anvendelse fra pladskrævende varer til udvalgsvarer, som en del af aflastningsområdet City Syd. Herudover viderefører lokalplanen i store træk gældende planlægning samt opgraderer enkelte bestemmelser, så som krav til parkering, beskyttelse af grundvand mm. Den maksimale bebyggelsesprocent for lokalplanområdet er 50. Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 10,5 meter. For lokalplanområdet som helhed må der etableres m² udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse fastsættes til m² pr. butik, mens den mindste butiksstørrelse fastsættes til 500 m 2 pr. Bebyggelse inden for lokalplanens område skal gives et harmonisk helhedsindtryk. Det indskærpes, at facader skal holdes i et neutralt udtryk og ikke må have signalfarver. Indgangspartier er undtaget for denne bestemmelse. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Fiskene og vareindlevering fra Krebsen, som tilfældet i dag. Parkeringsnormen fastholdes, dog udløser anvendelsen udvalgsvarer en højere parkeringsnorm pr m 2 end særligt pladskrævende varer. Eksisterende lokalplan , Boliger, erhverv og butikker, syd for Vægten, City Syd, Skalborg aflyses i sin helhed, for det område, der er omfattet af denne lokalplan. Miljøvurdering af planer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport. For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt. Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen. I miljørapporten beskrives, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planernes miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. kl Side 452 af af 569

56 Bilag: Magistraten Forslag til Kommuneplantillæg for udvidelse af aflastningsområdet City Syd Udkast til Lokalplan , Erhverv og butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (med miljøvurdering) ICP Redegørelse for Udvidelse af City Syd kl Side 53 af af 569

57 Punkt 14. Godkendelse af lokalplan John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan at der ikke skal laves en miljørapport. at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 154 af af 469

58 Sagsbeskrivelse Fakta om planen Lokalplanen omfatter John F. Kennedys Plads, der er en central plads og bybusterminal. Pladsens indretning ændres, så der kan indrettes en BRT-station (Bus Rapid Transit). Vilkårene for den kollektive trafik og bløde trafikanter kan forbedres. Der indrettes flere forskellige områder til ophold, adskilt af markant beplantning. Tidsplan Forventet endelig godkendelse By- og Landskabsudvalget i møde den 24. januar 2019 og byrådet den 11. februar Link til digitale planer Lokalplan Oversigtskort kl Side 255 af af 469

59 Formål og baggrund Formålet med lokalplanen er således at skabe grundlaget for at indrette John F. Kennedys Plads til en velfungerende central plads i Aalborg, der rummer gode vilkår for pendlere med den kollektive trafik samt for fodgængere og cyklister. Pladsen skal også fungere som en attraktiv ramme om bylivet. Lokalplanens indhold Med denne lokalplan ændres der på prioriteringen af trafikken på John F. Kennedys Plads for at skabe bedre mobilitet og byrum. Fodgængere, cyklister og grøn mobilitet i form af kollektiv trafik skal prioriteres højere end biltrafikken på pladsen. Med den kommende BRT ændres pladsens inddeling markant. BRT-tracéet kommer til at forløbe tværs henover pladsen, og erstatter den eksisterende vejforbindelse mellem Boulevarden og Prinsensgade. Trafikstrukturen ændres, således at pladsen i fremtiden deles op af vejene på en ny måde. Der bliver tre større sammenhængende flader mellem vejarealerne, der kan benyttes af bløde trafikanter og indrettes med cykelparkering, beplantning og opholdsmuligheder. Desuden gives der mulighed for at bygningerne syd for banegårdsbygningen kan fjernes for at styrke den visuelle forbindelse til Kildeparken. Den kollektive trafik kan afvikles mere effektivt og overskueligt end det hidtil har været muligt. De bløde trafikanters fremkommelighed prioriteres på fladerne mellem vejene. Mange cyklister parkerer i længere tid for at fortsætte deres rejse med kollektiv trafik, og planen rummer derfor mulighed for at der på sigt kan etableres cykelparkering under terræn eller i et tårn. Bilparkering og afsætning samles nord for banegårdsbygningen, mens cykelparkeringen får en mere central placering foran og syd for banegårdsbygningen. Der ændres ikke på hvad den fredede banegårdsbygning kan benyttes til eksempelvis kontorer, butikker og service. Tilbygningerne syd for banegårdsbygningen kan nedrives for at fritlægge den fredede bygning. Ude på selve pladsen kan der etableres en samlende perronoverdækning til BRT, og som en del heraf en mindre bygning til kiosk eller lignende. Planen indeholder en idé til et fremtidigt hotel eller lignende syd for pladsen, men giver ikke byggeret til denne. På pladsens flader udlægges flere forskellige opholdsområder, der indrettes med beplantning. Beplantningen vil være et miks af opstammede træer, mindre flerstammede træer og evt. opstammede buske, mens bunden vil være frodig med græs, staudegræsser eller grønne stauder. Pladsen vil fremstå som et sammenhængende byrum med markant beplantning. Ophævelse af lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af dele af Lokalplan Biografcenter, hotel mm. ved Prinsensgade/Vesterbro, Aalborg Midtby og Lokalplan Erhverv mm. Prinsensgade, Aalborg Midtby. Disse lokalplaner ophæves for de områder, der er omfattet af lokalplan i forbindelse med den endelige godkendelse. Miljøvurdering af planer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport. For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt. Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet eller trafikken. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. kl Side 356 af af 469

60 Bilag: Magistraten Udkast til Lokalplan John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby kl Side 457 af af 469

61 Punkt 15. Godkendelse af Lokalplan Undervisning og erhverv, Omdannelse af Coops administrationsbygning, Skalborg (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan at der ikke skal laves en miljørapport. at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger. Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 158 af af 469

62 Sagsbeskrivelse Fakta om planen Lokalplanen omfatter et areal på godt 1,9 ha. langs Hobrovej. Området er bebygget med én stor kontorbygning, Coops administrationsbygning. Lokalplanen muliggør, at bygningen fremover kan anvendes til undervisningsformål og/eller butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Tidsplan Forventet endelig godkendelse By- og Landskabsudvalget i møde den 22. november 2018 og byrådet den 10. december Link til digitale planer Lokalplan Oversigtskort kl Side 259 af af 469

63 Formål og baggrund Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at Coops administrationsbygning kan anvendes til undervisningsformål. Planen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra ejer, der ønsker at udnytte ejendommen til aftenskole/voksenundervisning. Lokalplanen muliggør ligeledes butikker til særligt pladskrævende varegrupper, da der pt. drives en butik med møbelsalg fra ejendommen. Anvendelsen er i overensstemmelse med byudviklingsplanen for Skalborg, der blandt andet udlægger lokalplanområdet til undervisning og til butikker med pladskrævende varegrupper. I byudviklingsplanen er City Syd, hvor der kan være udvalgsvarebutikker, omkranset af arealer til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at anvende Coops administrationsbygning til undervisning, butikker med særligt pladskrævende varegrupper, mindre butikker til salg af egne produkter samt engroshandel. Lokalplanområdet ligger ud til Hobrovej lige over for City Syd. Lokalplanen stiller krav om grønne forarealer langs Hobrovej. Den eksisterende række af træer mellem bygningen og Hobrovej udpeges i tråd hermed som bevaringsværdige. Lokalplanområdet har vejadgang fra Hobrovej. Trafikberegninger viser, at den ændrede anvendelse ikke giver anledning til øget trafik. Trafikafviklingen i krydset er udfordret i eftermiddagstimerne både i den nuværende og fremtidige situation. Lokalplanen sikrer, at der foretages tilpasninger af bygningen, således at grænseværdier for støj overholdes ved undervisning. Der etableres endvidere støjdæmpning, så der kan indrettes et udendørs opholdsareal mellem administrationsbygningen og lagerbygningen mod øst. Ophævelse af lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan Ny Dallvej mv, der udlægger området til erhverv i form af engroshandel, lagervirksomhed, kontorvirksomhed samt lettere industri- og værkstedvirksomhed. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan i forbindelse med den endelige godkendelse. Miljøvurdering af planer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport. For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt. Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. kl Side 360 af af 469

64 Bilag: Magistraten Udkast til Lokalplan Undervisning og erhverv, Omdannelse af Coops administrationsbygning, Skalborg kl Side 461 af af 469

65 Punkt 16. Godkendelse af Liv i Centrum, Strategi - udvikling af Aalborg Midtby By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Liv i Centrum, Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025 og at der arbejdes videre med planlægningen og omdannelsen af strækningen Nytorv til Nordkraft samt etablering af BRT (Bus Rapid Transit), med den forudsætning, at der ikke længere skal køre bybusser på strækningen Nytorv/Østerbro (fra Østerågade til Løkkegade) og på strækningen Østerågade, Ved Stranden og Borgergade (med undtagelse af eksisterende bybuslinje 1). Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen var fraværende. kl Side 162 af af 669

66 Sagsbeskrivelse By- og Landskabsudvalget godkendte den 7. september 2017 (punkt 7), en række anbefalinger til at arbejde videre med en visions- og udviklingsstrategi for Aalborg Midtby. Liv i Centrum, Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025, er det færdige produkt, der kommer til at danne rammen for den fortsatte udvikling af byens rum og en senere revision af kommuneplanen for Midtbyen. Som bilag til Liv i Centrum, Strategi udvikling af Aalborg Midtby, vedlægges et Budgetkatalog. Budgetkataloget skal fungere som et dynamisk dokument, der løbende beskriver projekter og indsatser i Midtbyen, som en del af udmøntningen af strategien frem mod 2025, og vil bl.a. danne baggrund for de årlige kommunale budgetdrøftelser og prioriteringer, der vedrører Midtbyen. Bybusser i Midtbyen To af målsætningerne i strategien er Mere liv i byens rum og Bæredygtig mobilitet. Der er i Midtbyen fokus på at skabe bedre sammenhæng og flow mellem byens kommercielle strøg og samtidig opprioritere den kollektive trafik og de bløde trafikanter, for at kunne skabe de bedste forudsætninger for en levende Midtby, med gode rammer for både handel, kultur, oplevelser og en effektiv mobilitet. Der etableres i løbet af de næste år et højklasset BRT-system, der opgraderer den kollektive trafik med bl.a. stationer ved John F. Kennedys Plads og Østerågade (lige syd for Nytorv) og ud for Jomfru Ane Gade. Samtidig er strækningen Nytorv til Nordkraft under planlægning og omdannelse og er et vigtigt projekt i udmøntningen af strategien for Midtbyen. For at kunne skabe de bedste forudsætninger for at omdanne strækningen fra Nytorv til Nordkraft og skabe en optimal fremkommelighed for BRT på strækningen Boulevarden, Østerågade, Ved Stranden og Borgergade er der sideløbende med udarbejdelsen af strategien for Midtbyen, udarbejdet en rapport om Bybusser i Midtbyen - potentialer og udfordringer ved busomlægninger. Rapporten er en opsamling af en række undersøgelser foretaget i forbindelse med planlægningen af BRT, og dens mål har været at undersøge, hvordan det kan muliggøres, at der ikke længere skal køre bybusser på ovenstående strækninger. Den tager højde for både trafikale og byrumsmæssige konsekvenser og muligheder. Rapporten er udarbejdet af Via Trafik og Cobe Arkitekter. Nedenstående er en gengivelse af rapportens hovedkonklusioner: Det vurderes, at det med etableringen af +BUS-linjen er muligt at flytte bybusserne fra både Østerågade og Nytorv, uden at det vil gå mærkbart ud over den kollektive trafiks betjening af Midtbyen. Nyhavnsgade, Danmarksgade og Jyllandsgade er alle alternativer for de nuværende buslinjer ad Nytorv mellem Aalborg Station og Østerbro (buslinje 11 og 14). Alternativerne har hver især fordele og ulemper, men trafikalt er de alle mulige alternativer. Baseret på de trafikale analyser vurderes Danmarksgadealternativet, som det mest fordelagtige alternativ til de nuværende buslinjer via Nytorv. Rejsetiden i alternativet er kortere end i dagens situation og betjeningsoplandet næsten det samme, dog med færre direkte forbindelser til de centrale dele af Midtbyen. Vingårdsgade og Prinsensgade er alternativer for de nuværende bybuslinjer ad Østerågade og Boulevarden mellem Limfjordsbroen og Aalborg Station (buslinje 12 og 13). Alternativerne minder trafikalt om hinanden, og adskiller sig stort set kun på placeringen af stoppestedet i Vingårdsgade/ Prinsensgade samt de nødvendige anlægsmæssige tiltag for at kunne realisere projekterne. Som alternativ til bybussernes kørsel i Østerågade vurderes Vingårdsgade-alternativet mest attraktivt pga. stoppestedets tættere placering på de centrale dele af Midtbyen samt gadens dedikerede anvendelse for fodgængere og kollektiv trafik. En konsekvens af ovenstående ændringer i bybuslinjerne er, at antallet af busser på Vesterbro vil stige. I alt vil yderligere 12 busser i timen pr. retning i myldretiden køre ad Vesterbro. Omregnet til almindelig personbiltrafik svarer det pladsmæssigt til ca. 20 biler. Timetrafikken i den mest belastede retning er i dag på biler pr. time. Den øgede trafikbelastning på Vesterbro vil altså være marginal, og når busserne tilligemed holder i buslommer, er det også muligt for bilisterne at overhale busserne. Der er behov for, at op til 4 busser skal kunne holde samtidigt på Vesterbro i hver retning. kl Side 263 af af 669

67 Den endelige beslutning om, hvilke af ovenstående alternative linjeføringer, der skal anvendes til bybusserne i Midtbyen, tages først i forbindelse med en ny kollektiv trafikplan. Beslutningen vil dog ikke kunne pege på, at bybusserne skal køre ad Nytorv eller Østerågade, Ved Stranden og Borgergade (med undtagelse af eksisterende bybuslinje 1), da der med vedtagelse af denne indstilling, arbejdes videre med en planlægningsforudsætning om, at de ikke længere kører på de nævnte strækninger. Der vil allerede i 2019, i perioden, hvor der foretages ledningsomlægninger på Nytorv og anlæg af BRT (Bus Rapid Transit), være behov for midlertidige alternative linjeføringer. Tidsplan Fordebat Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i mødet den 20. april 2017 (punkt 13). Fordebatten var i perioden den 24. april juni Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i mødet den 7. september 2017 (punkt 7). Forventet endelig vedtagelse af Liv i Centrum Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025: Byrådets møde den 8.oktober Forventet udarbejdelse og vedtagelse af efterfølgende kommuneplantillæg Kommuneplanen forventes udarbejdet og behandlet i Oversigtskort Formål og baggrund Aalborg Midtby er i vækst. Midtbyen består ikke længere kun af det traditionelle handelscentrum, men omfatter mange nye større byomdannelsesområder med boliger, uddannelsescampus samt rekreative og kulturelle funktioner. Midtbyen er under konstant forandring, og for at sikre, at byens udvikling sker hensigtsmæssigt, er der behov for at få bundet det hele sammen i en ny fælles fremtidsvision. Aalborg er hovedstad i Nordjylland og udpeget som regional kultur-, handels- og oplevelsesby, og Midtbyen spiller en vigtig rolle for Aalborg som eksponent for denne udvikling. Flere bynære områder som Østre Havn, Godsbanen, Budolfi Plads og den tidligere Spritfabrik er allerede godt på vej til at blive omdannet og flere områder er i støbeskeen: Sygehus Nord/Gåsepigen og Hjulmagerkvarteret. Der vil således ske en fortætning af Aalborg Midtby med nye beboere, nye erhverv, uddannelsesog servicefunktioner. De vil komme til præge forandringen af Midtbyen, og det er vigtigt at have fokus på at udvikle Midtbyen som et godt bosætningssted. kl Side 364 af af 669