Referat MED-ADM. 27. august 2014 kl Lokale 77, Rådhuset Aabybro
|
|
- Holger Lauritzen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Mette Ankjær Jensen Direkte: Mail: Sagsnr.: P Referat MED-ADM 27. august 2014 kl Lokale 77, Rådhuset Aabybro Dagsorden 1. Status på budget/forbrug Høringssvar på Omstillingskatalog og orientering om status vedr. Budget Fraværsstatistik Status på fælles temadag i 2014 for det administrative personale Status på projekt ejendomsdrift Gensidig orientering Deltagere: Ledersiden: Knud Nørgaard. Arne Kristensen deltog i punkt 1-3. Medarbejdersiden: Margit Kristensen (næstformand), Bettina Brøndum Andersen, Kathrine Haagensen, Gitte Mentz, Martin Storgaard Afbud: Henrik Hartmann Jensen (formand), Jan Lund Andersen, Hanne Madsen, Anja Thomassen, Maja Stoltze, Berit Soldbo og Henning Josefsen. 1
2 1. Status på budget/forbrug 2014 Status 31/ politikområde 12 og 13 til MED adm (1.000 kr.) Kor. Budget Forbrug 31/7 Rest Forb.proc. Total pol ,46% Pol. 12 i alt Erhverv og Turisme ,20% Turisme ,95% 63 Udvikling af menneskelige ressourcer Projekt oplev vækst Erhvervsservice og iværksætteri herunder fælles ,68% herunder projekt herunder Erhvervskontor ,02% Pol. 13 i alt Administrativ organisation ,16% (nedenstående er uddrag af pol. 13) 50 Administrationsbygninger ,09% ** Fælles ,39% Fjerritslev incl. Rotationsprojekt ,68% Brovst ,11% Aabybro ,64% Pandrup ,36% 51/53/54/55 Sekretariat og forvaltninger ,91% 56/57/58 Fælles ,62% Fælles IT og telefoni ,53% IT afdelingen ,62% Fjerritslev ,91% Brovst incl. Jobcenter ,78% Aabybro ,10% Pandrup incl. Natur- og miljø ,08% beskyttelse 2
3 Bemærkninger: 1 : Projekter som giver nul i årets løb. 2: Der er redigeret i budgetterne vedr. administrationen på alle rådhusene pga. flytning af økonomimedarbejdere fra Aabybro til Pandrup, Brovst og Fjerritslev - de har fået lønbudgetter, uddannelse, kørsel mvh. Ud svarende til det antal medarb. de har fået tilført. Desuden er der bla. flyttet rundt på nogle midler fra fælles IT til lønomkostninger i forbindelse med feks. KMD projekt i Udviklingsafdelingen samt flyttet rundt på nogle tjenestemandspensioner til dækning af nyansatte overenskomstansatte. Der er bogført overførte over-/underskud fra På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til den administrative organisation samt større aktivitet på asylområdet, hvilket giver en større indtægt end forventet. Der forventes også en merudgift som følge af større honorar til kommunalbestyrelsesmedlemmer pga. ændret lovgivning. Bilag: ØS rapport MED ADM august 2014 Referat: Arne gennemgik kort budgetopfølgningen. Det forventes, at Erhverv og Turisme og Administrationsbygninger balancerer. Vedr. administrationen forventes der merudgifter vedr. ITsystemer (0,8 mio. kr.) og tjenestemandspensioner (0,7 mio. kr.). Der skønnes mindreudgifter på administrationsbygning/administration i Fjerritslev (0,9 mio. kr.) og der forventes merindtægter fra Asylområdet (2,0 mio. kr.). Herudover er der mindre afvigelser Der forventes således samlet set et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Arne henviste til bilag til Økonomiudvalgsmøde den 18. august. MED-udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. 2. Høringssvar på Omstillingskatalog og orientering om status vedr. Budget 2015 Det økonomiske udgangspunkt for Budget 2015 blev senest drøftet i Kommunalbestyrelsen på temamødet den 19. juni Siden temamødet har administrationen, direktionen og fagudvalgene arbejdet videre med budgettet. Økonomiudvalget behandlede budgettet den 18. august, og den aktuelle resultatopgørelse ser herefter således ud: Resultatopgørelse 2015 Mio. kr. B2014 BO2015 B2015 oplæg ØKU B2015 ØKU
4 Skatter , , , ,1 Tilskud -686,7-665,1-636,5-636,5 Sætilskud -12,0-10,0-10,0-10,0 Indtægter i alt , , , ,6 Børne- og Familieudvalg 688,6 699,2 699,2 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 47,6 48,4 48,4 Beskæftigelsesudvalg 522,9 532,0 532,0 Social- og Sundhedsudvalg 665,7 677,2 677,2 Teknik- og Miljøudvalg 81,3 81,9 81,9 Økonomiudvalg 205,0 211,3 211,3 Driftsudgifter i alt 2.201, , , ,0 Renter mv. 13,4 14,0 12,6 12,6 Løn- og prisregulering 38,9 Reduceret prisfremskrivning Teknisk katalog 10,8 8,2 Udmøntning af strukturpulje effekt -10,0-10,0 Overførsel asfalt & bygningsvedl. til anlæg -8,2 Pulje Indtægter & Omstillingskatalog -30,0 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -63,1-44,1-20,2-61,0 Aabybro skole 90,0 79,5 Diverse projekter 0,0 10,0 Vejområdet 8,0 9,3 Haller 1,0 2,0 Skrotningsordning 1,0 1,0 Overført fra drift (asfalt og bygningsvedl.) 10,0 8,2 Anlægsudgifter i alt 130,2 62,8 110,0 110,0 4
5 Resultat af det skattefinansierede område 67,1 18,7 89,8 49,0 Affaldsområdet - drift -1,8 0,0 0,0 Affaldsområdet - anlæg 0,0 0,0 0,0 Resultat Affaldsområdet (drift og anlæg) -1,8-1,8 0,0 0,0 Resultat i alt 65,3 16,9 89,8 49,0 Afdrag på lån 24,6 31,2 29,3 29,3 Låneoptagelse -108,2-40,0-80,0-80,0 Lån til kommuner med lav likviditet -31,0-10,0-10,0 Finansforskydninger 1,8 3,5 4,1 4,1 Ændring af likvide aktiver -47,5 11,6 33,2-7,6 ** Fremskrivningspuljen på 3 mio. kr. er ikke disponeret *** Der er ikke indregnet et beløb på omstillingspuljen På indtægtssiden er der indregnet indkomstskat svarende til det udmeldte beløb ved valg af statsgaranti. Grundskylden er beregningen på baggrund af den seneste forventning til grundværdierne i På udlignings- og tilskudssiden er der indregnet indtægter svarende til beløbene i statsgarantien. Hertil er indregnet et særtilskud på 10 mio. kr. Driftsudgifterne svarer til udgifterne i overslagsår 2015 i Budget 2014 tillagt de valgte fremskrivningsprocenter. Hertil er indregnet de aktuelle tekniske ændringsforslag fra det teknisk katalog på 10,8 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2014 blev der truffet beslutning om at indregne en strukturpulje i 2014 og overslagsårene. I overslagsårene er strukturpuljen på 5 mio. kr. På nuværende tidspunkt i budgetfasen er der truffet beslutning om at indregne en række strukturforslag fra 2014, som har virkning ind i 2015 på i alt 15,0 mio. kr. Idet den indregnede pulje kun var på 5 mio. kr., er merprovenuet på 10,0 mio. kr. indregnet i resultatopgørelsen. Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på kun 20,2. For at kunne bidrage til at opfylde den besluttede målsætning i Budget 2015 om et solidt overskud på driften og sikring af likviditeten skal der på nuværende tidspunkt anvendes et anseeligt beløb fra omstillingskataloget. 5
6 I resultatopgørelsen er der indregnet anlægsudgifter på 110 mio. kr. og en nettolåneoptagelse 60,7 mio. kr. Den aktuelle resultatopgørelse viser, at der er et træk på kassebeholdningen på 33,2 mio. kr. Ansøgninger Administrationen har den 4. august ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om et særtilskud på 45 mio. kr. I ansøgningen er der blandt andet langt vægt på, at Jammerbugt Kommune modtager et næsten tilsvarende beløb i tilskud til omstilling af folkeskolen i 2015 som i 2014 til trods for, at puljen har den dobbelte størrelse. 'Faldet' i tilskuddet skyldes, at der er fald i det opgjorte antal skoleelever (på 350 elever) vedrørende skoleåret 2011/12, da tallet trækkes til brug for beregning af tilskuddet for Antallet af skoleelever benyttes til beregning af en del af tilskuddet. Danmarks Statistik har erkendt, at de er skyld i fejlen, hvilket Økonomi- og Indenrigsministeriet er bekendt med. Der er derfor forventningen, at Jammerbugt Kommune kompenseres økonomiske for datafejlen. Herudover er der den 6. august ansøgt om en lånedispensationen til investeringer på de borgernære områder (90 mio. kr.), samt en lånedispensation fra den ordinære lånepulje (14 mio. kr.). Den 6. august blev der desuden ansøgt om et lånedispensation på 45 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Der er endvidere ansøgt om midler fra den ministeriets OPP-pulje, hvor ansøgningsfristen var den 14. august Den 5. september er der frist for en eventuel ansøgning om skatteforhøjelse. Teknisk katalog Det tekniske katalog indeholder tekniske ændringsforslag for 10,8 (13,5 mio. kr. inkl. forsyningsområdet). Jævnfør den godkendte budgetprocedure har fagudvalgene haft til opgave at indstille til Økonomiudvalget hvilke tekniske ændringer, der bør indarbejdes i budgettet. Økonomiudvalget har også indstillet hvilke tekniske ændringsforslag inden for deres udvalgsområde, der bør indarbejdes i Budget Herudover har Økonomiudvalget haft til opgave at træffe beslutning om, hvilke tekniske ændringsforslag, der bør indregnes i budgetoplægget til 1. behandlingen med udgangspunkt i fagudvalgenes indstillinger. Omstillingskatalog Omstillingskataloget indeholder omstillingsforslag for godt 42 mio. kr. (47 mio. kr. inkl. beslutningen om reduceret prisfremskrivning). I omstillingskataloget indgår der strukturforslag på 15,0 mio. kr., som der allerede er truffet politisk beslutning om at indregne i budgettet. Fagudvalgene har haft til opgave at prioritere forslagene i omstillingskataloget inden for deres udvalgsområder. Forslagene er blevet kategoriseret således, at kategori A er forslag, der anbefales og kategori B er forslag, der kræver yderligere beskrivelser/analyser. På Økonomiudvalgets møde den 18. august blev forslagene på Økonomiudvalgets område ligeledes kategoriseret. 6
7 Herudover besluttede Økonomiudvalget hvilke forslag i det samlede omstillingskatalog, der skal sendes i høring. Som nævnt tidligere skal der på nuværende tidspunkt anvendes et anseeligt beløb fra omstillingskataloget for at sikre et solidt overskud på driften samt sikre likviditeten. Udvidelsesforslag Fagudvalgene har også haft mulighed for at drøfte og fremsætte eventuelle udvidelsesforslag/budgetønsker på både drifts- og anlægssiden. Også Økonomiudvalget har drøftet og prioriteret budgetønsker på udvalgets område. Program for budgetseminar Der arbejdes i øjeblikket på et program for Kommunalbestyrelsens budgetseminar, som finder sted den september. På baggrund af tidligere års positive erfaringer, er det igen i år hensigten, at både fagudvalgene og de politiske grupper skal spille en aktiv rolle på seminaret. Nærmere bestemt er det planen, at både fagudvalgene og de politiske grupper skal drøfte de forskellige oplæg herunder det tekniske katalog samt omstillingskataloget. Herudover skal oplæggene drøftes i plenum blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Den resterende tidsplan Den resterende tidsplan for Budget 2015 ser ud således: 21. august - 3. Høringsparter september 28. august Kommunalbestyrelsen Høringsperiode Temamøde september Kommunalbestyrelsen Budgetseminar Gennemgang af budgetoplæg til drøftelse på budgetseminar herunder forslag sendt i høring 10. september Hovedudvalg og ØKU Dialogmøde Sept./okt. MED-struktur Eventuel inddragelse af MEDudvalgene før 1. og 2. behandling 10. september ØKU Førstebehandling af budget 18. september Kommunalbestyrelsen Førstebehandling af budget 25. septemberkommunalbestyrelsen Budgetforhandlinger kl septemberkommunalbestyrelsen Frist for ændringsforslag kl oktober ØKU Andenbehandling af budget 9. oktober Kommunalbestyrelsen Andenbehandling af budget 7
8 På Økonomiudvalgets møde den 18. august besluttede udvalget, hvilke forslag der skal sendes i høring også på det administrative område. Høringsmaterialet er offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor de konkrete forslag kan læses. Økonomiudvalget besluttede derudover følgende: Teknisk katalog - inkl. udvalgets egne områder - nedjusteres med 2,5 mio. kr. vedr. sundhedsområdet. Teknisk katalog indgår i den videre budgetproces. Anlægsrammen på 110 mio. kr. (inkl. 8,2 mio. kr. overført fra drift) blev disponeret og indgår som udgangspunkt for budgetoplægget. Økonomiudvalget prioriterede forslagene i omstillingskataloget inden for udvalgets egne budgetområder. Prioriteringen fremgår af det omstillingskatalog, der sendes i høring. Derudover traf Økonomiudvalget beslutning om hvilke omstillingsforslag, der sendes i høring fra den 21. august til den 3. september Det understreges, at der er tale om mulige forslag, og der er ikke taget politisk stilling til hvilke forslag, der vil indgå i det endelige budget. Udvidelseskataloget fremsendes til den videre budgetproces. Økonomiudvalget forudsætter, at der i forhold til den foreliggende budgetopgørelse for 2015 skal findes yderligere indtægter/ mindreudgifter på driften på ca. 30 mio. kr., således at der sikre det nødvendige driftsoverskud på i størrelsesordenen 60 mio. kr. På kommunalbestyrelsesmødet den 28. august 2014 behandles spørgsmålet om hvorvidt, der skal søges på skattepuljen for MED-ADM skal på mødet den 27. august tage stilling til et høringssvar til omstillingskataloget vedr. budget Omstillingskataloget med samtlige forslag og dermed også Økonomiudvalgets - kan findes på (via nyhed på forsiden) og vil også blive lagt på TRYK. Referat: Arne gennemgik den overordnede budgetstatus jf. dagsordenen. Der er for øjeblikket en ubalance på 30 mio. kr. ( Pulje Indtægter & Omstillingskatalog i resultatopgørelsen ovenfor). Det forventes, at der modtages yderligere tilskud vedr. folkeskolen på 6 mio. kr., hvorfor der skal arbejdes på at realisere omkring 24 mio. kr. fra Omstillingspulje/Teknisk Katalog. Der er sendt forslag på 5,0 mio. kr. til høring på Økonomiudvalgets område. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. Erhverv og Turisme, mens 3,0 mio. kr. vedrører Administrationen. 0,770 mio. kr. vedrører porto og IT-systemer og kan umiddelbart udmøntes. De resterende 2,430 mio. kr. skal forventeligt realiseres ved personalereduktioner, hvis de godkendes. 8
9 MED-udvalget ønsker beskrivelser af hvilke opgaver, der skal nedlægges i forbindelse med stillingsreduktioner, så det bliver tydeligt for politikere og ledere, hvilke servicemæssige forringelser, der følger af færre administrative stillinger. Udvalget konstaterer, at de personalemæssige gevinster ved digitalisering i stor udstrækning er høstet i tidligere år. MED-udvalget udtrykte tilfredshed med de to investeringsforslag vedr. indkøb og forsikring, idet det er forslag der kan realiseres uden personalereduktioner. Vedr. forslaget vedr. kommunale ejendomme skal de personalemæssige konsekvenser beskrives. I øvrigt henviser MED-udvalget til, at forslag realiseres jf. personalepolitikken dvs. i størst mulig udstrækning ved naturlig afgang. Der udarbejdes et høringssvar, hvor ovenstående indgår. Katrine og Margit laver udkast som drøftes med Henrik. Udsendes til MED-udvalget til kommentarer før det indsendes. 3. Fraværsstatistik Økonomiafdelingen har fremsendt fraværsstatistik for Administrationen for de sidste 12 måneder. Statistikken er vedlagt som bilag. Referat: Statistikken blev taget til efterretning. Der var drøftelser af, om der burde laves en fler-års analyse af sammenhængen mellem besparelser og fravær. Der er på arbejdspladsniveau behov for at drøfte årsagerne til evt. langtidsfravær, og det er vigtigt at foretage hurtig opfølgning på fravær ud over 3-5 dage. 4. Status på fælles temadag i 2014 for det administrative personale Det er tidligere besluttet, at der skal afholdes en fælles temadag om social kapital for alle 4 administrationshuse. Tid og sted er sat til mandag den 8. september kl (mulighed for ankomst fra kl. 7.45), og stedet bliver Brovst Sport- og Kulturcenter. Ét af formålene med dagen er tænkt sådan, at det skal være en opfølgning på de enkelte administrationshuses arbejde og indsatser vedr. social kapital, kompetenceudvikling, samarbejde og lignende. Det er væsentligt at vi lærer af hinanden, og at vi på dagen bliver aktiveret, og kan drage noget organisatorisk læring til gavn for samarbejdet og vores opgaveløsning. Det overordnede program for dagen blev udsendt pr. mail den 26. juni og siden er følgende program for dagen blevet udarbejdet: Oplæg af Michael Nørager fra Århus Universitet. Michael vil tale om hvad vi selv og i fællesskab kan gøre for at skabe de forandringer, vi gerne vil gennemføre rne/ Oplæg fra PPR, Teknik & Miljøforvaltningen samt Jobcentret om hvordan man de steder arbejder med at sikre bedst mulig trivsel samtidig med bedst mulig opgaveudførsel 9
10 Samtaler i grupper om hvilke tanker og ideer til handlinger oplæggene har givet os Oplæg af Jesper Troels Jensen, partner i Rhetor, om hvordan vi kommunikerer med hinanden Der bydes på morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe i løbet af dagen. Tilmelding skal ske inden den 1. september Referat: Gitte gennemgik programmet for dagen. Gennemførelse af den fælles personaledag er besluttet af MED-ADM for bla. at markere arbejdet med social kapital og for at vi kan inspirere hinanden til fortsat at arbejde med emnet. Det er udvalgets forventning, at programmet rummer disse muligheder. Husk tilmelding til personaledagen. Der bør udsendes reminder inden tilmeldingsfristens udløb. 5. Status på projekt ejendomsdrift Økonomiudvalget har i år truffet flere beslutninger om, hvordan der skal arbejdes med forslag til organisering af den fremtidige ejendomsdrift samt indfrielse af et økonomisk potentiale. Overordnet drejer det sig om: 1. Der skal allerede i år indfris et potentiale på kr. 2. Udgifterne til ejendomsdrift i 2014 skal kvalitetssikres, så der primo 2015 kan udregnes sikre potentialer. 3. Der igangsættes en proces med formulering af en implementeringsplan med det formål at implementere klyngemodel som organisatorisk model for den fremtidige bygningsdrift. Arbejdet skal fastlægge opgaver, definere klynger og tildele budget. 4. Dette arbejde skal forankres i et nyetableret bygningskontor. Status på disse beslutninger er: 1. Kommunalbestyrelsen har godkendt et oplæg til budgetreduktioner på kr. i Reduktionerne findes indenfor skoleområdet samt samdrevne institutioner. 2. Der er sendt vejledning ud til alle ansvarlige for bygningsdrift med henblik på at sikre korrekt artskontering i Desuden er der udsendt de nøgletal, der i øvrigt skal indgå i beregning af økonomisk potentiale primo Der er udarbejdet et oplæg til medarbejderinddragelse og proces, så der primo 2015 foreligger en implementeringsplan for ny organisering af bygningsdriften til politisk godkendelse. I dette oplæg indgår inddragelse af MED-systemet, institutionsledere, administrative medarbejdere, serviceledere, og servicepersonale. Ultimo februar 2015 vil der foreligge genberegninger af økonomisk potentiale til politisk godkendelse. 4. Etablering af nyt bygningskontor var planlagt gennemført med grundlag i en arbejdsgruppes rapport fra I princippet er denne rapport stadig et godt grundlag for at samle de administrative opgaver, men der er siden 2011 justeret en del på de personaleressourcer, der er beskæftiget med området. Som rapporten afdækker, er det primært medarbejdere i Fællesekretariatet og i Teknik- og Miljøforvaltningen, der er beskæftiget med opgaverne. I Fællessekretariatet skal der ske nyansættelse af medarbejdere indenfor området. Det er skønnet, at nye medarbejdere i et nyt bygningskontor uden sikkerhed for tilstrækkelig faglig indsigt samtidig med opbygning af den nye administrative funktion, der også skal processen arbejdet med implementeringsplan mv., 10
11 vil ikke være optimal for at sikre tilstrækkelige ledelsesmæssige ressourcer til implementeringsdelen. Det politiske fokus er primært på det økonomiske potentiale, der er en konsekvens af ændring af den driftsmæssige organisering samt kvalitetssikrede data på økonomi, bygningsarealer osv. Derfor vil bygningskontoret, som foreslået i rapporten i 2011, først senere indgå i en proces, men det sikres, at der ved nyansættelser i Fællessekretariatet tages højde for en evt. fremtidig ændring af organiseringen. I Teknik- og Miljøforvaltningen er indledt et arbejde for at sikre tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre efterårets program. Som bilag til dagsordenen følger oplæg til projektbeskrivelse med forslag til proces- og tidsplan til godkendelse. Der er mange hensyn, der skal indtænkes i arbejdet, når der skal ske inddragelse af MED-systemet, ledere og medarbejdere foruden der skal sikres den nødvendige tid til politisk behandling. Hvis budgetforudsætningerne for 2015 skal holdes, skal projektet være klar til iværksættelse efter første kvartal Udarbejdelse af og den formelle proces med materiale betyder, at kalendertiden bliver presset, når styregruppe, MED og ØU skal betjenes ordentligt. Gennemførelse af forslaget til tidsplan kræver derfor en stærk styring, samt at parterne positivt arbejder for at tidsplanen overholdes. Der mangler afklaring af, hvordan vi inddrager MED-systemet, hvordan ledere og medarbejdere orienteres om projektet og hvordan vi finder deltagere til arbejdsgrupperne. Direktionen har godkendt projektbeskrivelsen for Bygningsdrift Implementering af Klyngemodel (bilaget til sagen). Der arbejdes pt. med udarbejdelse af projektplanen, som fremgår af tidsplanen på side 4 i projektbeskrivelsen. Projektplanen skal indeholde en mere detaljeret tidsplan en den, der er vist i projektbeskrivelsen. Hovedudvalget drøftede på mødet den 21. august bemandingen af arbejdsgrupperne og projektbeskrivelsens forslag om, at der som den del af implementeringsorganisationen etableres en følgegruppe. Referat fra Hovedudvalgets drøftelser gives på mødet. Det forventes, at projektorganisationen og den detaljerede tidsplan er klar til behandling i Hovedudvalget på møde den 11. september. Bilag: Projektbeskrivelsen for Bygningsdrift Implementering af Klyngemodel. Referat: Knud gav en orientering om Projekt ejendomsdrift samt de beslutninger, der er truffet i Økonomiudvalget i år på ejendomsområdet. I 2012 afleverede en arbejdsgruppe en rapport med anbefaling om ændring i organiseringen af bygningsdriften samt beregning af et muligt økonomisk potentiale. Dette er grundlaget for Økonomiudvalgets beslutning om at igangsætte arbejdet med at udarbejde en implementeringsplan for organisering af bygningsdriften i klynger. Det er tanken, at kommunen opdeles i et antal geografiske områder. Indenfor hvert område skal de kommunale bygninger driftes samlet, dvs. klyngen får eget budget og økonomisk og driftsmæssigt ansvar. Projektet involverer alle kommunens bygninger, hvor der er et selvstændigt driftsbudget til bygninger. Det betyder, at samtlige arbejdspladser, hvor der er rengørings- og teknisk 11
12 servicemedarbejdere ansat, vil blive berørt. Men det vil være meget forskelligt, hvor meget de enkelte området vil blive berørt af ændringerne. Der blev udleveret bilag, med beskrivelse af hovedtidsplan, milepæle og involvering af de forskellige interessenter i projektet. Endvidere blev udleveret bilag visende organisering af projektet. Projektet er organiseret i en klassik projektmodel, hvor direktionen er styregruppe, beredskabschefen er projektleder og der er nedsat en projektgruppe med medarbejdere fra Udviklingsafdelingen, Børne- og Familieforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Arbejdsgrupper er i øjeblikket under etablering. Medarbejdersiden i Hovedudvalget har opgaven med at finde 8-10 medarbejdere til arbejdsgrupperne. Hovedudvalget og de 4 forvaltnings-med nedsætter en følgegruppe. Som repræsentant fra MED-ADM blev Gitte valgt til at sidde i følgegruppen. Projektet er under opstart. Alle, der er berørt af projektet, vil blive indbudt til et orienteringsmøde i september måned. 6. Gensidig orientering Referat: Rosende omtale af personaleforeningens initiativ for at øge den kommunale deltagelse i DHL-stafetten. Med næsten 130 kommunale deltagere har det været en stor logistisk opgave foruden der også er lagt et stort arbejde i at kommunikere med deltagerne. 12
Budgetproces og tidsplan 2019
Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2020
Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs mereReferat MED-udvalgsmødet Teknik- og Miljøforvaltningen den 24. august kl Mødelokale 1
MED-udvalgsmødet Teknik- og Miljøforvaltningen den 24. august kl. 8.30 Mødelokale 1 Dagsorden 1. Orientering om status på budget 2012 2. Budget 2013, genbehandling 3. Evaluering af MUS samtalerne 4. Evt.
Læs mereReferat MED-ADM. 23. juni 2014 kl Lokale 77, Rådhuset Aabybro
11-06-2014 Mette Ankjær Jensen Direkte: 7257 7396 Mail: met@jammerbugt.dk Sagsnr.: 81.38.06-P35-1-14 Referat MED-ADM 23. juni 2014 kl. 10.30-12.30 Lokale 77, Rådhuset Aabybro Referat 1. Status på budget/forbrug
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBudget Drejebog for inddragelse af MED-systemet
Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen
Læs mereBilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet
08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2018
Budgetproces og tidsplan 2018 31-01-2017 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-43-16 1. Indledning Hermed foreligger oplæg til budgetproces for det kommende Budget
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereDagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune
Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for
Læs mereOrienteringsmøde om Budget 2019
Orienteringsmøde om 2019 Den 24. oktober 2018 Dagsordenen for orienteringsmødet er følgende: 1. Velkomst ved Anne-Mette Ulstrup 2. Den overordnede økonomiske situation i Jammerbugt Kommune 3. aftalen for
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereDette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.
Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mereBudgetprocedure for udarbejdelse af Budget 2015
15-01-2014 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-2-14 Budgetprocedure for udarbejdelse af Budget 2015 Kommunernes økonomi har gennem de seneste år i høj grad
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2017
18-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Budgetproces og tidsplan 2017 Jammerbugt Kommune har gennem flere år anvendt de samme grundlæggende
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs merefor behandling af budgettet
Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereTidsplan for budgetlægning
Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens
Læs mereÅbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2
Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereTHYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for
Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereBudgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene
Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mere169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune
Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016
Læs mereReferat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Læs mereBUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET
BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:
Læs mereReferat fra møde i Byrådet
Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereByrådet ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 06.04.2017 kl. 12.00-10.00 Egholm Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om tidsplan for behandling af
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereÅbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen
Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud
Læs mereSAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne
Læs mereØkonomiudvalget REFERAT
Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereDagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77.
Dato 03-06-2011 Sagsbehandler Hanne Rasmussen Telefon nr. 7257 7397 Mail hra@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-76271 Sags nr. 1849-17630 Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mere1. Overordnede økonomiske mål
Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereDet politiske arbejde i budgetlægningen
-* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereØkonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010
1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede
Læs mereBudget 2016 forslag til proces
Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereBudget 2019 forslag til proces
Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...
Læs mereBudget Politisk tids- og arbejdsplan 2017
Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og
Læs mere