Referat. Byrådet. BY Onsdag den 27. april 2016 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat Byrådet BY Onsdag den 27. april 2016 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard (O) Kim Lykke Jensen (F) Jan Fischer (A) Helle Røge (F) Torben Therkelsen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Gunnar Sørensen (V) Jesper Yde Knudsen (Ø) Laila Sortland (O) Jan Kjær Madsen (B) Ole Bjerregaard (V) Jens Rasmussen (F) Anders Peter Rasmussen (A) Rønnaug Engstad Laursen (V) Kristian Herget (F) Flemming Hansen (I) Karen Østergaard (V) Kai Pedersen (A) Christian Haubuf (A) Peter Andersen (L) Marianne Kirkegaard (V) H. C. Baltzer (A) Fraværende Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 586. Spørgetid 27/4-2016...3 587. Overførsler 2015 til 2016 - Udvalget for natur, teknik og miljø...4 588. Overførsler 2015 til 2016 - Udvalget for familie og institutioner...7 589. Overførsler 2015 til 2016 - Arbejdsmarkedsudvalget...10 590. Overførsler 2015 til 2016 - Udvalget for sundhed, ældre og social...11 591. Overførsler 2015 til 2016 - Udvalget for plan, udvikling og kultur...14 592. Overførsler 2015 til 2016 - Økonomiudvalget...17 593. Samlede overførsler fra 2015 til 2016...20 594. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Cykelstier - trafiksikkerhed 2013...22 595. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Cykelstier - trafiksikkerhed 2015...24 596. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Holmagervej etape 2, Hornslet...26 597. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Holmagervej etape 3, Hornslet...28 598. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Markrundingen, Tirstrup...30 599. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - P. Vejsgaardsvænget, Ryomgård...32 600. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Søndermarken - Enggårdsbakken, Kolind...34 601. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Sønderskovbakken, Nimtofte...36 602. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Vejafvandingsbidrag 2013...38 603. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Vejafvandingsbidrag 2014...40 604. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Vejbelysning udfasning af lyskilder 2014...42 605. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Vejbelysning udfasning af lyskilder 2015...44 606. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Ågårdvej - Amalievej, Hornslet 2015...46 607. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for familie og institutioner - Faglokaler Pindstrupskolen...48 608. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for familie og institutioner - Fælles Børneliv i Thorsager...50 609. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for familie og institutioner - Hornslet Skole renovering og ombygning...52 610. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for familie og institutioner - Ungdomsskolen i Kolind...54 611. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for sundhed, ældre og social...56 612. Anlægsregnskab 2015 - Økonomiudvalget - Køb af Lyngevej 5 A-P (kollektivboliger)...58 613. Regnskab 2015 - Årsberetning 2015 Syddjurs Kommune...60 614. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 - Anlæg...62 615. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 - Samlet rapportering...64 616. Forslag til ny fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S...66 617. Energispareindsatsen 2015 - Orientering...68 618. Syddjurs Spildevand A/S - Generalforsamling 2016...70 619. Skema B - djursbo afdeling 82, Nannas Vænge, Hornslet, 2. etape...72 620. Helhedsplan for Skanseparken i Ebeltoft - godkendelse af nedrivning af boliger...73 621. Rønde Idrætscenter. Masterplan 2 etape 1. Ansøgning om kommunegaranti til projektet...74 622. Frikommuneforsøg i Business Region Aarhus...77 623. Aprilfestival 2018. Børne- og unge teaterfestival i Syddjurs...79 624. Djurs Mobilitetsstrategi - vedtagelse og høring...82 625. Målretning af de forebyggende hjemmebesøg - lovændring...84 626. Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune...87 627. Familieområdets sektorplan 2016-2020...91 628. Forslag om ændring af mødeplan for NTM, FI og AU...93

Side 2 629. Indberetning af likviditet pr. 31.03.2016...96 630. Cykelsti mellem Lime og Skørring - Ekspropriation - Lukket sag...98 631. Pindstrup, 8550 Ryomgård - ekspropriation for kloakanlæg - Lukket sag...99 632. Reberbanen, Ebeltoft - Salg af vejareal - Lukket sag...100

Side 3 586. Spørgetid 27/4-2016 Sagsnr.: 16/2615 Sagen afgøres i: Byrådet Beslutning i Byrådet den 27-04-2016 Helle Pedersen fra Handicaprådet inviterede Byrådet til Handicapdag den 13. september 2016 i Ebeltoft. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

Side 4 587. Overførsler 2015 til 2016 - Udvalget for natur, teknik og miljø Sagsnr.: 16/9400 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune: At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse. I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen: 1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet. 2. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår. 3. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2 % med virkning fra regnskabsår 2013. Områder, der ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Den oprindelige liste er udarbejdet til i regnskab 2009 og godkendt i direktionen 12.04.2010. Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12 04.2010. Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november 2014. Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 for bevillinger under Udvalget for Natur, teknik og miljø ansøges om overførsler fra 2015 til 2016. Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2015 Udvalget for Natur, teknik og miljø - er opgjort til: Bevilling - Drift Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel 14.228 Vej og parkvæsen 45.519.192 47.729.069-2.209.877-307.110 14.232 Kollektiv trafik og havne 16.398.858 14.403.675 1.995.183 7.552 14.138 Affaldshåndtering 213.557 38.968 174.589 4.271 14.028 Badestrande 552.830 650.027-97.197-97.197 14.038 Natur og vandløb 3.186.015 2.841.255 344.760 63.720 14.052 Miljøbeskyttelse m.v. 6.726.833 6.258.418 468.415 134.537 14.025 Ejendomme 25.378.910 24.298.872 1.080.038 507.578 Natur, teknik og miljø udvalget - drift i alt 97.976.195 96.216.296 1.759.899 313.351 Driftsregnskabet for Ejendomme udviser et mindre forbrug på 425.983 kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindre forbrug på 1.080.038kr. i forhold til det korrigerede budget. Overførsel på 2 % udgør 507.578 kr. Det mindre forbrug stammer især fra lejeindtægter fra de tidligere Lette kollektivboliger i det nu nedlagte DSIEÆ.

Side 5 Lejeindtægten fra disse boliger er, i den mellemliggende periode fra kommunens overdragelse af boligerne til den endelige omdannelse til almene ældreboliger pr. 1. januar 2016, blevet bogført på Ejendommes driftsbudget. I Henhold til lovgivningen skal der være balanceregnskab i almene boligafdelinger, hvilket betyder at indtægter og udgifter skal være lige store inkl. afdelingens bidrag til Landsbyggefonden. I forbindelse med omdannelsen og opstarten af de enkelte afdelinger er der en del udgifter af forskellig art såsom tinglysning, administrativ og juridisk bistand mm. Der anmodes derfor om at forskellen mellem mindre forbruget på 1.080.038 kr. og overførsel af 2 % 507.578 kr. i alt 572.460 ekstraordinært overføres fra 2015 til 2016. Bevilling - Anlæg Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel 14.228 Vej og parkvæsen 16.747.542 18.401.137-1.653.595-1.668.984 14.022 Jordforsyning 10.845.536 6.549.172 4.296.364 4.345.258 14.052 Miljøbeskyttelse m.v. 145.515 150.000-4.485 0 14.025 Ejendomme 12.113.487 10.456.738 1.656.749 1.656.749 Natur, teknik og miljø udvalget - anlæg i alt 39.852.080 35.557.047 4.295.033 4.333.023 I forbindelse med at der overføres rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 flyttes der også rådighedsbeløb mellem de forskellige anlægsprojekter og dermed skal der også gives anlægsbevilling til de projekter der får tilført rådighedsbeløb. Indstilling Direktøren indstiller overførsler fra 2015 til 2016 for Udvalget for Natur, teknik og miljø til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i årsberetningen for 2015: 1. Ordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 313.351 kr. kr. vedr. driftsbevillinger. 2. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 572.460 kr. vedr. Ejendomme til balancering af udgifter og indtægter. 3. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt 4.333.023 kr. på anlægsprojekter. 4. De samlede overførsler på 5.218.834 kr. finansieres af kassebeholdningen. 5. Der gives tillæg til anlægsbevillinger på 1.517.091 kr. Beslutning i Direktionsmøde den 29-03-2016 Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-04-2016 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-04-2016 Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den 27-04-2016 Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

Side 6 Bilag 1 Åben Regnskab 2015 - anlægsbevillinger 57303/16

Side 7 588. Overførsler 2015 til 2016 - Udvalget for familie og institutioner Sagsnr.: 16/7732 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne for regnskabsaflæggelse skal regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af april måned det efterfølgende år. Ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud, som overføres til følgende budgetår. I forbindelse med regnskab 2015 gælder det, at der kan overføres 2 % af den samlede ramme til følgende budgetår, underskud overføres fuldt ud og overførselsbeløb på mere end 2 % skal forelægges til godkendelse. Områder, som ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 for bevillinger under Udvalget for familie og institutioner ansøges om overførsler fra 2015 til 2016. Se i øvrigt bemærkningerne til regnskab 2015. Udvalget for familie og institutioner - er opgjort til: Bevilling - Drift Korr. Budget Regnskab Afvigelse 11.528 - Familieområdet 126.062.471 125.609.267 453.204 11.322 - Skoleområdet 399.125.203 393.026.793 6.098.410 11.338 - Ungdomsskolen 16.914.795 16.407.989 506.806 11.525 - Dagtilbud til børn 130.408.652 126.472.814 3.935.838 FI-udvalget - drift i alt 672.511.121 661.516.863 10.994.258 Familieområdet: Familieområdet har i 2015 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er hovedsageligt aftaleholdere med overførselsadgang. Resultatet dækker over, at der i efteråret 2015 blev givet en negativ tillægsbevilling på 12,9 mio. kr. pga. et forventet mindreforbrug. Det forventede mindreforbrug ved budgetopfølgningen pr. ultimo september 2015 er i overensstemmelse med resultatet ved regnskab 2015. Forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser er som udgangspunkt fritaget for overførsel mellem årene. Overførsler sker derfor primært på Sundhedsplejen, PPR og Familieværket. Der søges om overførsel af 0,6 mio. kr. i henhold til 2 %-reglen. Skoleområdet: På Skoleområdet er der ordinære overførsler på 0,3 mio. kr., jævnfør 2 %-reglen. Herudover er der indstillet overførsel af: 2,0 mio. kr. til igangværende projekt med kompetenceløft, hvor udgiften først falder i 2016. 0,67 mio. kr. er ikke forbrugte statslige tilskud, der skal anvendes i 2016. På de ti folkeskoler og specialskolen sker der overførsel efter 2 %-reglen. Ungdomsskolen: På Ungdomsskolen er der ordinære overførsler på 0,3 mio. kr. jævnfør 2 %-reglen. Dertil kommer en ansøgning på 50.000 kr. ekstra til DEMO-rådet i 2016 til arbejdet med en børne-unge rigsdag.

Side 8 Dagtilbud til børn: På dagtilbud til børn indeholder overførslen 0,9 mio. kr. efter 2 pct.-reglen. Derudover er der vedlagt en ansøgning om ekstraordinær overførsel på 175.000 kr. til arbejdet med sammenlægning af to daginstitutioner i Kolind. Mindreforbruget på dagtilbud skyldes især, at der har været færre børn i dagtilbud end forventet. Dagplejen har været gennem en meget stor tilpasning de seneste år. Der ansøges om, at mindreforbruget på det centrale budget dækker merforbruget i dagplejen, der skyldes denne tilpasning. Der søges ikke om yderligere overførsel på det centrale budget, da der har været passet færre børn end oprindeligt forventet. Bevilling - Anlæg Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel 11.322 - Skoleområdet 8.612.829 8.035.251 577.578 191.598 11.338 - Ungdomsskolen 98.431 40.113 58.318 0 11.525 - Dagtilbud til børn 9.496.049 9.172.994 323.055 150.489 FI-udvalget - anlæg i alt 18.207.309 17.248.358 958.951 342.087 Skoleområdet: Renovering og ombygning af Hornslet Skole samt faglokaler på Pindstrupskolen afsluttes med anlægsregnskab. Lokaler på Molsskolen, Multibane i Ebeltoft og nogle mindre forbedringer er afsluttet. IT-projektet, ABA-anlæg, SFO Ebeltoft Skole og Radon-udbedring på Rosmus Skole forventes alle afsluttet i 2016. Ungdomsskolen: Projektet i Kolind afsluttes med anlægsregnskab. Dagtilbud til børn: Fælles Børneliv i Thorsager afsluttes med anlægsregnskab. De to projekter i Æblehaven i Ebeltoft og Mosegaarden i Hornslet forventes begge afsluttet i 2016. Indstilling Direktøren indstiller overførsler fra 2015 til 2016 for Udvalget for familie og institutioner til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i årsberetningen for 2015: 1. Ordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 3.347.009 kr. vedr. driftsbevillinger. 2. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 2,7 mio. kr. vedr. skoleområdet centralt (kompetenceudvikling og projektmidler med ekstern finansiering). 3. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 50.000 kr. vedr. Ungdomsskolen (Demo-råd). 4. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 175.000 kr. vedr. sammenlægning af daginstitutionerne i Kolind. 5. Dagplejen under Dagtilbud til børn fritages for overførsel af merforbruget fra 2015 til 2016, idet den samlede bevilling for dagtilbud dækker merforbruget. 6. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt 342.087 kr. på anlægsbevillinger. 7. De samlede overførsler finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den 29-03-2016 Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 04-04-2016 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, med bemærkning om at FI udvalget gerne vil udtrykke stor anerkendelse for at området styres hensigtsmæssigt. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

Side 9 Beslutning i Direktionsmøde den 12-04-2016 Som tillæg til direktionens beslutning af 29-03-2016 indstiller direktionen til Økonomiudvalget, at skoleområdets ordinære overførsler forhøjes med 1,5 mio. kr. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-04-2016 Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den 27-04-2016 Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A) Bilag 1 Åben Ekstra overførsel daginstitutionerne i Kolind 55110/16 2 Åben Anlægsbevillinger - FI udvalget - Overførsler fra 2015 til 2016.xlsx 55075/16 3 Åben Familieområdet - Overførsler fra 2015 til 2016 44427/16

Side 10 589. Overførsler 2015 til 2016 - Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 16/7733 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne for regnskabsaflæggelse skal regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af april måned det efterfølgende år. Ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud, som overføres til følgende budgetår. I forbindelse med regnskab 2015 gælder det, at der kan overføres 2 % af den samlede ramme til følgende budgetår, underskud overføres fuldt ud og overførselsbeløb på mere end 2 % skal forelægges til godkendelse. Områder, som ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 for bevillinger under Arbejdsmarkedsudvalget ansøges om overførsler fra 2015 til 2016. Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget - er opgjort til: Bevilling - Drift Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel 16.546 Tilbud til udlændinge 10.758.190 13.920.714-3.162.524 0 16.557 Midlertidige ydelser 141.599.206 147.486.344-5.887.138 0 16.558 Revalidering 172.153.100 169.634.821 2.518.279 0 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 28.416.614 25.019.964 3.396.650 88.327 Arbejdsmarkedsudvalget - drift i alt 352.927.110 356.061.843-3.134.733 88.327 Indstilling Direktøren indstiller overførsler fra 2015 til 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i årsberetningen for 2015 1. Ordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 88.327 kr. vedr. driftsbevillinger. 2. De samlede overførsler på 88.327 kr. finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den 29-03-2016 Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den 05-04-2016 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-04-2016 Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den 27-04-2016 Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

Side 11 590. Overførsler 2015 til 2016 - Udvalget for sundhed, ældre og social Sagsnr.: 16/8763 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne for regnskabsaflæggelse skal regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af april måned det efterfølgende år. Ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud, som overføres til følgende budgetår. I forbindelse med regnskab 2015 gælder det, at der kan overføres 2 % af den samlede ramme til følgende budgetår, underskud overføres fuldt ud og overførselsbeløb på mere end 2 % skal forelægges til godkendelse. Områder, som ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 for bevillinger under Udvalget for Sundhed, Ældre og Social ansøges om overførsler fra 2015 til 2016. Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2015 Udvalget for Sundhed, Ældre og Social - er opgjort til: Bevilling - Drift Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel 12.462 Sundhedsudgifter 218.697.841 211.609.924 7.087.917 1.793.000 12.532 Tilbud til ældre og handicappede 293.778.258 286.087.008 7.691.250 5.336.000 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov 183.000.078 179.460.938 3.539.140 1.077.000 12.557 Kontante ydelser 207.693.982 206.866.950 827.032 0 SÆ-udvalget - drift i alt 903.170.159 884.024.820 19.145.339 8.206.000 Sundhedsområdet: Regnskabet viser en mindreudgift på 7.088.000 kr. Der ansøges om overførsel af 1.178.000 kr. i henhold til reglerne om aftalestyring, for projekter, ældrepulje m.v. ansøges der om overførsel af 615.000 kr. Der ansøges i alt om overførsel af 1.793.000 kr. Ældreområdet: Regnskabet viser en mindreudgift på 7.691.000 kr. Der ansøges om overførsel af 1.521.000 kr. i henhold til reglerne om aftalestyring, for projekter, ældrepulje m.v. ansøges der om overførsel af 3.815.000 kr. Der ansøges i alt om overførsel af 5.336.000 kr. Tilbud til voksne med særlige behov: Regnskabet viser en mindreudgift på 3.539.000 kr. Der ansøges om overførsel af 741.000 kr. i henhold til reglerne om aftalestyring og overførsel af 102.000 kr. vedr. projekter. Endelig ansøges der om ekstraordinær overførsel på 235.000 kr. Der ansøges i alt om overførsel af 1.077.000 kr. For Syddjurs bostøtte ansøges der om ekstraordinær overførsel af 235.000 kr. til brug for dækning af lønudgifter, der er afholdt i 2016 i forbindelse med nedlæggelsen af Bofællesskabet Strandgårdshøj. Bevilling - Anlæg Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel 12.462 Sundhedsudgifter 309.904 1.061.937-752.033-751.680 12.532 Tilbud til ældre og handicappede 9.445.499 9.227.303 218.196 218.197 Tilbud til ældre placeret under bevilling 12.538-2.015.373-5.600-2.009.773-2.009.211

Side 12 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov 2.679.327 1.498.402 1.180.925 1.125.649 SÆ-udvalget - anlæg i alt 10.419.357 11.782.042-1.362.685-1.417.045 Sundhed og Ældre - anlæg: Områdets anlæg viser en samlet merudgift på 2.543.000 kr. Der ansøges om overførsel af en merudgift på 752.000 kr. til bevilling 12.462 - Sundhed, en mindre udgift på 218.000 kr. til bevilling 12.532 - Ældre samt en merudgift på 2.009.000 til bevilling 12.538 Voksen handicap (vedr. Ældre). Den samlede ansøgning om overførsel udgør en merudgift på 2.543.000 kr. Samtidig ansøges der om omplacering i 2016 af overført rådighedsbeløb vedr. byggeprojekterne i Rønde og Kolind. Der ansøges således om, at der overføres 836.000 kr. fra bevilling 12532 - Ældre til bevilling 12462 - Sundhed. Derudover ansøges der om omplacering af overført rådighedsbeløb vedr. Dagcenter Søhusparken (363.000 kr.) og Parkering i Tirstrup (20.000 kr.) til nyt projekt med renovering af taget på centerbygningen på Århusvej 35 i Tirstrup. Der ansøges om en samlet omplacering af 383.000 kr. til rådighedsbeløb, samt om anlægsbevilling til det nye projekt på tilsvarende beløb. Flytningen medfører samtidig at bevillingen flyttes fra bevilling 12.532 Ældre til bevilling 12.462 Sundhed. Tilbud til voksne med særlige behov - anlæg: Områdets anlæg viser en samlet mindreudgift på 1.181.000 kr. Der ansøges om overførsel af en mindreudgift på 1.126.000 kr. til bevilling 12.538 på de anlæg, der endnu ikke er afsluttet. Indstilling Direktøren indstiller overførsler fra 2015 til 2016 for Udvalget for sundhed, ældre og social til godkendelse i udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, samt til indarbejdelse i årsberetningen for 2015: 1. Ordinær overførsel inklusiv projekter fra 2015 til 2016 på i alt 7.971.000 kr. vedr. driftsbevillinger. 2. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på 235.000 kr. vedr. Syddjurs Bostøtte. 3. Overførsel af negativt rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt 1.417.000 kr. vedr. områdets anlægsbevillinger. 4. Omplacering af overført rådighedsbeløb vedr. byggeprojekterne i Rønde og Kolind. Der ansøges om omplacering af 836.000 kr. fra bevilling 12.532 Ældre til bevilling 12.462 Sundhed. 5. Omplacering af overført rådighedsbeløb vedr. Dagcenter Søhusparken og Parkering i Tirstrup. Der ansøges om omplacering af rådighedsbeløb på 383.000 kr. til nyt projekt vedr. renovering af taget på centerdelen på Århusvej 35 i Tirstrup. Bevillingen flyttes samtidig fra bevilling 12.532 Ældre til bevilling 12.462 Sundhed. Der ansøges samtidig om godkendelse af anlægsbevilling. 6. De samlede overførsler på 6.789.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den 29-03-2016 Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 06-04-2016 Indstilling indstilles godkendt med indstilling om godkendelse af følgende overførsler: Vederlagsfri fysioterapi udvikling af kommunalt tilbud 150.000 Tandplejen anskaffelse af aftryksscanner 391.000 Rehabiliteringsafdelingen efterbetaling af varme og vand vedr. bassin m.v. 224.000 Køkken Syddjurs nødvendig reparation af gulv i køkkenet 50.000 Fællesudgifter ældre afholdt udgift under sygeplejen i 2015 til etablering af parkeringsplads i Thorsager 439.000 Total 1.254.000

Side 13 Fraværende: Karen Østergaard (V) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-04-2016 Direktionens indstilling suppleret med de tre sidste indstillinger om ekstraordinære overførsler fra Udvalget for sundhed, ældre og social (Rehabillitering 224.000 kr., Køkken Syddjurs 50.000 kr. og Parkeringsplads 439.000 kr.) indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den 27-04-2016 Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A) Bilag 1 Åben Oversigt - overførsler til 2016 - anlæg, SÆ-udv. 50187/16 2 Åben Oversigt - overførsler til 2016, Sundhed og Ældre 49718/16 3 Åben Oversigt - Overførsler fra 2015 til 2016 - Voksen - og handicapområdet.xlsx 51512/16 4 Åben Notat ekstraordinære overførsler til 2016, Sundhed og Ældre.docx - Notat ekstraordinære overførsler til 2016, Sundhed og Ældre.docx 74692/16

Side 14 591. Overførsler 2015 til 2016 - Udvalget for plan, udvikling og kultur Sagsnr.: 16/10662 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne for regnskabsaflæggelse skal regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af april måned det efterfølgende år. Ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud, som overføres til følgende budgetår. I forbindelse med regnskab 2015 gælder det, at der kan overføres 2 % af den samlede ramme til følgende budgetår, underskud overføres fuldt ud og overførselsbeløb på mere end 2 % skal forelægges til godkendelse. Områder, som ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 for bevillinger under Udvalget for plan, udvikling og kultur ansøges om overførsler fra 2015 til 2016. Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2015 for Udvalget for plan, udvikling og kultur - er opgjort til: Overførsel vedr. drift Udvalget for Plan, udvikling og kultur: Bevilling - Drift Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel 15.572 - Øvrige sociale formål 979.635 727.150 252.485 194.098 15.642 - Administrativ organisation 849.941 297.919 552.022 552.022 15.648 - Erhv.udv., turisme og landdistrikter 236.239-635.083 871.322 871.322 15.052 - Miljøbeskyttelse m.v. 402.325 591.671-189.346-189.346 15.032 - Fritidsfaciliteter 5.724.721 5.642.544 82.177 82.177 15.332 - Folkebiblioteker 14.522.950 13.815.993 706.957 706.957 15.335 - Kulturel virksomhed 13.908.037 13.050.517 857.520 857.520 15.338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 16.121.136 15.307.107 814.029 346.969 Drift i alt 52.744.984 48.797.817 3.947.167 3.421.718 Bemærkninger vedr. overførsel på drift: På bevillingen vedr. Frivilligt socialt arbejde (15.572) søges om overførsel af mere end 2 %. I henhold til reglerne udgør overførselsbeløbet 19.593 kr., men der søges om overførsel af yderligere 174.505 kr., sådan at der i alt søges overført 194.098 kr., svarende til restbudgettet. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.15 blev det gjort opmærksom på, at etablering af Frivillig Center endnu ikke var afklaret, og at overførselsbeløb fra tidligere år søges overført til 2016. Frivillighedsrådet arbejdet fortsat med at afsøge muligheden for enten at etablere et Frivillig Center eller udvikle nye initiativer som alternativ til et Frivillig Center. På bevillingen vedr. planlægning (15.645) søges om overførsel af mere end 2 %. Civilsamfundspuljen blev etableret i foråret 2014 på baggrund af et mindelegat på 731.540 kr. i en 2-årig periode. Der resterer 563.233 kr. i 2015 vedr. Civilsamfundspuljen, og der er et merforbrug på planlægningsområdet på -16.999 kr., sådan at i alt søges overført 552.023 kr. til 2016. Bevillingen vedr. Udviklingspuljen (15.648) har et mindreforbrug på 871.322 kr. Årsagen hertil skyldes forskydninger i udbetalinger til projekter, og beløbet søges derfor overført fuldt ud. Natur- og miljøskolen (15.052) og Kulturskolen (15.335) har et merforbrug som overføres fuldt ud til 2016. Årsagen skyldes projekter, hvor projekttilskuddene først hjemtages i 2016.

Side 15 På bevillingen vedr. folkebiblioteker (15.332) søges om overførsel af mere end 2 %. I henhold til reglerne udgør overførselsbeløbet 290.459 kr., men der søges om overførsel af yderligere 416.498 kr., sådan at der i alt søges overført 706.957 kr., svarende til restbudgettet. Årsagen til mindreforbruget skyldes hovedsagligt, at igangsætning af KOMBIT er udskudt til 2016, hvorfor det afsatte budgetbeløb hertil i 2015 skal overføres. På bevillingen vedr. kulturel virksomhed (15.335) søges om overførsel af mere end 2 %. I henhold til reglerne udgør overførselsbeløbet 224.064 kr. Der foruden søges overført det hensatte beløb i 2015 på 561.050 kr. til Kulturhovedstad 2017. Det reelle restbudget udgør således 240.327 kr., som også søges overført til etablering af arkiv i forbindelse med Kolind+ og vedligeholdelse af Frederiks Allé 7B bag Kulturhotellet. Det samlede beløb, der søges overført udgør således 1.025.441 kr. svarende til restbudget. For så vidt angår bevilling Folkeoplysning og fritidsaktiviteter (15.338) søger om overførsel af mere en 2%. I henhold til reglerne udgør overførselsbeløbet 146.969 kr., men der søges ekstraordinært om overførsel af yderligere 200.000 kr. til ekstraordinære omkostninger i forbindelse med overtagelse af ejendommen Engvej 18 i Kolind (Kraftværket) pr. 1. januar 2016. Overførsel vedr. anlæg Udvalget for Plan, udvikling og kultur: Bevilling Anlæg Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel 15.025 Byudvikling -53.596 2.209.601-2.263.197-2.448.800 15.032 Fritidsfaciliteter 19.850 19.850 0 0 15.332 Folkebiblioteker 8.545.511 8.507.189 38.322 38.322 15.335 - Kulturel virksomhed 10.566.211 10.430.718 135.493 135.493 15.338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 18.760-18.760-18.760 Anlæg i alt 19.077.976 21.186.119-2.108.143-2.293.746 Bemærkninger vedr. overførsel på anlæg: Bevillingen byudvikling (15.025) omhandler projekterne Kolind Byfornyelse, Landbyfornyelse 2014 og Landbyfornyelse 2015, Mørke Områdefornyelse og Stationspladser Mørke Ryom Kolind. Projekterne er alle igangværende, og beløbet søges overført til 2016. Årsagen til merforbruget skyldes primært, at refusion ikke var hjemtaget ved årets udgang. Fritidsfaciliteter (15.032) omhandler anlægsprojektet Pulje til Idrætsanlæg og Kunstgræsbane i Rønde. Idrætspuljen er igangværende og rådighedsbeløbet blev ultimo 2015 overført til 2016 og Kunstgræsbane i Rønde er afsluttet. Bevillingen vedrørende Folkebiblioteker (15.332) og Kulturel virksomhed (15.335) omhandler projekterne Kolind+, Ebeltoft Bibliotek flyttes til Bykerne/Ny Malt, Bibliotek Branden samt Hotel Rønde renovering. Projekterne er alle igangværende og beløbet søges overført til 2016. Indstilling Direktøren indstiller overførsler fra 2015 til 2016 for Udvalget for plan, udvikling og kultur til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i årsberetningen for 2015: 1. Ordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 2.390.389 kr. vedr. driftsbevillinger. 2. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 174.505 kr. vedr. driftsbevillingen 15.572 - Tilskud til frivilligt social arbejde. 3. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 416.498 kr. vedr. driftsbevillingen 15.332 - Syddjurs bibliotek. 4. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 240.327 kr. vedr. driftsbevillingen 15.335 - Kulturel virksomhed.

Side 16 5. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 200.000 kr. vedr. driftsbevillingen 15.338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. 6. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt -2.293.746 kr. på anlægsbevillinger. 7. De samlede overførsler på 1.127.972 kr. finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den 29-03-2016 Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 06-04-2016 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-04-2016 Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den 27-04-2016 Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A) Bilag 1 Åben Regnskab 2015 - overførsler vedr. drift - Udvalget for plan, udvikling og kultur 58923/16 2 Åben Regnskab 2015 - overførsel vedr. anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur 58920/16

Side 17 592. Overførsler 2015 til 2016 - Økonomiudvalget Sagsnr.: 16/10168 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne for regnskabsaflæggelse skal regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af april måned det efterfølgende år. Ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud, som overføres til følgende budgetår. I forbindelse med regnskab 2015 gælder det, at der kan overføres 2 % af den samlede ramme til følgende budgetår, underskud overføres fuldt ud og overførselsbeløb på mere end 2 % skal forelægges til godkendelse. Områder, som ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 for bevillinger under Økonomiudvalget ansøges om overførsler fra 2015 til 2016. Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2015 for Økonomiudvalget - er opgjort til: Overførsler drift, finansforskydninger (grundkapital og driftsstøttelån) og lån: Korr. Bevilling - Drift Budget Regnskab Afvigelse Overførsel 10.642 Politisk organisation 9.628.184 9.504.351 123.833 0 10.645 Adm. organisation 267.769.723 239.712.929 28.056.794 21.886.936 10.648 Erhvervsudvikling og turisme 5.868.462 5.149.973 718.489 117.369 10.652 Lønpuljer 8.206.556 7.972.023 234.533 203.197 10.058 Redningsberedskab 10.361.799 10.052.217 309.582 207.236 Økonomiudvalget drift i alt 301.834.724 272.391.493 29.443.231 22.414.738 10.825 Finansforskydninger Landsbyggefonden: Grundkapitalindskud 5.446.400 6.882.300-1.435.900-1.435.900 Driftsstøttelån 1.843.000 1.083.000 760.000 730.000 Finansforskydninger Landsbyggefonden i alt (Godkendte 7.289.400 7.965.300-675.900-705.900 og planlagte projekter) 10.825 Forskydninger i langfristet gæld: Afdrag lån 31.879.829 24.150.047 7.729.782 4.042.000 Forskydninger i langfristet gæld 31.879.829 24.150.047 7.729.782 4.042.000 Regnskabet viser en mindreudgift på drift på 29,4 mio. kr. Heraf søges 22,4 mio. kr. overført til 2016. Overførslerne for bevillingen til Administrativ organisation (10.645) er beregnet ud fra 4 forskellige principper: Ingen overførselsadgang, uanset om der er over- eller underskud. Det gælder f.eks. gebyr og administrationsbidrag, betalinger til Udbetaling Danmark og forskellige udgifter og indtægter i forbindelse med opgaver i Borgerservice. Fuld overførselsadgang, det drejer sig blandt andet om projekter godkendt af byrådet.

Side 18 Forsikringsafdelingen ses samlet og der er medtaget 10 mio. kr. i samlet overførselsbeløb, svarende til Økonomiudvalgets beslutning af 16. april 2015. Der ansøges dog om overførsel af yderligere beløb i denne sag. Øvrige områder med 2 % overførselsadgang som f.eks. Løn og kurser, Fælles service funktioner og Digitalisering og IT. Økonomiudvalget har besluttet, at der maksimalt skal oparbejdes en pulje på 10 mio. kr. samlet for forsikringsafdelingen. I denne sag ansøges om overførsel af 0,9 mio. kr. ekstra til brandforebyggende foranstaltninger på alle kommunens bygninger i forbindelse med affaldshåndtering. Der er en lang række steder, hvor f.eks. affaldscontainere står tæt på bygningsmassen, hvilket forsikringsselskaberne er blevet yderligere opmærksomme på i forbindelse med udbud af forsikringer. Syddjurs Kommune skal udbyde forsikringsporteføljen i 2016, for at indgå nye aftaler til 1. januar 2017. Der søges om overførsel på finansforskydninger på -0,7 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud og driftsstøtteløn, samt overførsel af 4,0 mio. kr. til afdrag på langfristet gæld. Overførsler anlæg: Bevilling - Anlæg 10.645 Adm. organisation Adm. bygninger - arbejdsmiljøforbedringer Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel 400.000 417.836-17.836 0 Administration Ebeltoft ombygning 16.036.362 15.009.242 1.027.120 1.027.120 Administration Hornslet ombygning 6.383.181 6.896.249-513.068-513.068 Administrationsbygninger 288.743 217.834 70.909 53.073 Lindegården - brand -532.074-531.688-386 0 I alt Adm. organisation 22.576.212 22.009.473 566.739 567.125 10.648 Syddjurs Udviklingspark 3.875.000 0 3.875.000 3.875.000 10.022 Jordforsyning Salg af grunde -10.503.084-13.065.640 2.562.556 0 Køb Orla Andersens Vej Hornslet 391 5.570.000 5.547.587 22.413 22.413 Køb Genbrugsstation Feldballe nord 932.000 916.800 15.200 15.200 Køb af Spiresalen 25.000 0 25.000 25.000 Køb jord ny salthal Lerbakken 33-35 0 629.660-629.660 0 I alt Jordforsyning -3.976.084-5.971.594 1.995.510 62.613 10.025 Ejendomme Erhvervelse af integrationsboliger 600.000 331.842 268.158 268.158 Køb af Lyngevej 5 A-P 266.720 266.720 0 0 Salg af Ramtenvej 14 D Nimtofte -1.000.000-1.000.000 0 0 Salg af Hornbjergvej 19 Hornslet -1.312.820-1.312.820 0 0 Salg af Søndergade 43 Ebeltoft -1.867.716-1.867.716 0 0 I alt Ejendomme -3.313.816-3.581.974 268.158 268.158 I alt anlæg Økonomiudvalget 19.161.312 12.455.906 6.705.406 4.772.896

Side 19 Regnskabet viser en mindreudgift på anlæg på 6,7 mio. kr. Heraf søges rådighedsbeløb på i alt 4,8 mio. kr. overført til 2016. Udgifterne til ombygningen af de 2 administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet fordeler sig anderledes, end de afsatte rådighedsbeløb. I forbindelse med overførsel af over-/underskud af rådighedsbeløb, flyttes der derfor et rådighedsbeløb på 825.000 kr. fra Ebeltoft til Hornslet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller overførsler fra 2015 til 2016 for Økonomiudvalgets område til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i årsberetningen for 2015: 1. Ordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 22.414.738 kr. vedr. driftsbevillinger. 2. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 900.000 kr. til forsikringsafdelingen til brandforebyggende foranstaltninger. 3. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt 4.772.896 kr. på anlægsbevillinger. 4. Omplacering af overført rådighedsbeløb på 825.000 kr. fra Administration Ebeltoft ombygning til Administration Hornslet ombygning. 5. Overførsel fra 2015 til 2016 på -705.900 kr. til grundkapitalindskud og driftsstøttelån (finansiering) 6. Overførsel fra 2015 til 2016 på 4.042.000 kr. til afdrag på langfristet gæld (finansiering). 7. De samlede overførsler på 31.423.734 kr. finansieres i 2016 af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den 29-03-2016 Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-04-2016 Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den 27-04-2016 Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

Side 20 593. Samlede overførsler fra 2015 til 2016 Sagsnr.: 16/13435 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne for regnskabsaflæggelse skal regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af april måned det efterfølgende år. Ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud, som overføres til følgende budgetår. I forbindelse med regnskab 2015 gælder det, at der kan overføres 2 % af den samlede ramme til følgende budgetår, underskud overføres fuldt ud og overførselsbeløb på mere end 2 % skal forelægges til godkendelse. Områder, som ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 søges overførsler fra 2015 til 2016. Overførsler - der er beskrevet i Årsberetningen 2015 Syddjurs Kommune og indstillet af direktionen - er opgjort til: Driftsbevillinger: Økonomiudvalget 22.414.738 Udvalget for familie og institutioner 7.772.009 Udvalget for sundhed, ældre og social * 8.206.000 Udvalget for natur, teknik og miljø 885.811 Udvalget for plan, udvikling og kultur 3.421.719 Arbejdsmarkedsudvalget 88.327 Driftsbevillinger i alt (udgift) 42.788.604 * Udvalget for sundhed, ældre og social har indstillet herudover ekstra ordinære overførsler på 1.254.000 kr. (udgift). Beløbet indgår ikke i direktionens indstilling. Finansforskydninger/Grundkapital og driftsstøtte lån Grundkapital/driftsstøtte lån -705.900 kr. (indtægt) Afdrag på langfristet gæld 4.042.000 kr. (udgift). Rådighedsbeløb (anlæg): Samlet ikke forbrugt rådighedsbeløb på skattefinansieret område på 5.737.214 kr. (udgift) Økonomi og organisatoriske konsekvenser Se sagsfremstilling. Bilag Overførsler er beskrevet i Årsberetning 2015 Syddjurs Kommune samt i sagerne om overførsler fra udvalgene. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet godkendelse: 1. Overførsel fra 2015 til 2016 af i alt 42.788.604 kr. (udgift) på driftsbevillinger. 2. Grundkapital og driftsstøtte lån -705.900 kr. (indtægter). 3. Afdrag på langfristet gæld 4.042.000 kr. (udgifter) 4. Overførsel af anlægs rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt 5.737.214 kr. (udgift). 5. Samlede overførsler 51.861.918 kr. (udgift) finansieres af kassebeholdningen. 6. Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser i Årsberetning 2015 Syddjurs Kommune.

Side 21 Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-04-2016 Indstilles til Byrådets godkendelse med de ændringer som følger beslutningen i sag nr. 755 vedr. overførsler fra Udvalget for sundhed, ældre og social. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den 27-04-2016 Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

Side 22 594. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Cykelstier - trafiksikkerhed 2013 Sagsnr.: 16/8093 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Sagsfremstilling Anlægsregnskabet vedr. Cykelstier trafiksikkerhed 2013 der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: ANLÆGSBEVILLING(ER) BEVILLINGSBELØB Dato: Udgifter Indtægter 11.10.2012 2.500.000 17.12.2014-400.000 SAMLET ANLÆGSBEVILLING 2.100.000 0 Regnskabsår 2013 1.744.925 Regnskabsår 2014 295.580 Regnskabsår 2015 67.060 FORBRUG IALT 2.107.565 0 AFVIGELSE FRA BEVILLING -7.565 0 AFVIGELSE SAMLET SET -7.565 Der er ingen bemærkninger til regnskabet Indstilling Direktøren indstiller anlægsregnskabet Cykelstier trafiksikkerhed 2013 til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den 29-03-2016 Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-04-2016 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-04-2016 Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den 27-04-2016 Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

Side 23 Bilag 1 Åben Anlægsregnskaber 2015 - Cykelstier - trafiksikkerhed 2013 46275/16

Side 24 595. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Cykelstier - trafiksikkerhed 2015 Sagsnr.: 16/8131 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Sagsfremstilling Anlægsregnskabet vedr. Cykelstier trafiksikkerhed 2015 der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: ANLÆGSBEVILLING(ER) BEVILLINGSBELØB Dato: Udgifter Indtægter 8.10.2014 2.000.000 SAMLET ANLÆGSBEVILLING 2.000.000 0 Regnskabsår 2015 2.001.476 FORBRUG IALT 2.001.476 0 AFVIGELSE FRA BEVILLING -1.476 0 AFVIGELSE SAMLET SET -1.476 Ingen bemærkninger til regnskabet. Indstilling Direktøren indstiller anlægsregnskabet Cykelstier trafiksikkerhed 2015 til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den 29-03-2016 Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-04-2016 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-04-2016 Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den 27-04-2016 Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

Side 25 Bilag 1 Åben Anlægsregnskaber 2015 - Cykelstier - trafiksikkerhed 2015 46445/16

Side 26 596. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Holmagervej etape 2, Hornslet Sagsnr.: 16/8154 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet Sagsfremstilling Anlægsregnskabet vedr. Holmagervej, etape 2, Hornslet der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: ANLÆGSBEVILLING(ER) BEVILLINGSBELØB Dato: Udgifter Indtægter 27.11.2008 2.926.448-1.467.750 17.12.2009 465.171-885.297 15.12.2011 320.006 21.05.2014 22.217 16.12.2015 5.000 SAMLET ANLÆGSBEVILLING 3.738.842-2.353.047 Saldo ovf. fra Rosenholm 1.048.560-988.750 Regnskabsår 2007 1.326.442 Regnskabsår 2008 516.616-479.900 Regnskabsår 2009 176.805-884.394 Regnskabsår 2010 134.619 Regnskabsår 2011 500.764 Regnskabsår 2013 30.035 Regnskabsår 2015 3.920 FORBRUG IALT 3.737.761-2.353.044 AFVIGELSE FRA BEVILLING 1.081-3 AFVIGELSE SAMLET SET 1.078 Der er ingen bemærkninger til regnskabet. Indstilling Direktøren indstiller anlægsregnskabet Holmagervej etape 2, Hornslet til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den 29-03-2016 Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-04-2016 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-04-2016 Indstilles til Byrådets godkendelse.

Side 27 Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den 27-04-2016 Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A) Bilag 1 Åben Anlægsregnskaber 2015 - Holmagervej etape 2 Hornslet 46526/16

Side 28 597. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Holmagervej etape 3, Hornslet Sagsnr.: 16/8160 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Sagsfremstilling Anlægsregnskabet vedr. Holmagervej etape 3, Hornslet der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: ANLÆGSBEVILLING(ER) BEVILLINGSBELØB Dato: Udgifter Indtægter 27.11.2008 4.400.000-1.000.000 17.12.2009-500.560-898.700 26.05.2011-500.000 15.12.2011 3.000 17.12.2014 6.963 16.12.2015-128.784 SAMLET ANLÆGSBEVILLING 3.280.619-1.898.700 Regnskabsår 2007 1.799.440-309.800 Regnskabsår 2008 1.191.249-1.588.900 Regnskabsår 2010 276.236 Regnskabsår 2011 3.000 Regnskabsår 2013 10.694 FORBRUG IALT 3.280.619-1.898.700 AFVIGELSE FRA BEVILLING 0 0 AFVIGELSE SAMLET SET 0 Ingen bemærkninger til regnskabet. Indstilling Direktøren indstiller anlægsregnskabet Holmagervej etape 3, Hornslet til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den 29-03-2016 Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-04-2016 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-04-2016 Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V)

Side 29 Beslutning i Byrådet den 27-04-2016 Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A) Bilag 1 Åben Anlægsregnskaber 2015 - Holmagervej etape, 3 Hornslet 46586/16

Side 30 598. Anlægsregnskab 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Markrundingen, Tirstrup Sagsnr.: 16/8168 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Sagsfremstilling Anlægsregnskabet vedr. Markrundingen, Tirstrup der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: ANLÆGSBEVILLING(ER) BEVILLINGSBELØB Dato: Udgifter Indtægter 27.11.2008 3.497.864-2.734.100 17.12.2009-1.062.363 113.900 26.05.2011-129.904 20.12.2012 5.000-300.080 30.05.2013 44.847 21.05.2014 57.917 17.12.2014 109.046-225.907 SAMLET ANLÆGSBEVILLING 2.522.407-3.146.187 Saldo ovf. fra Ebeltoft 1.715.864-1.930.800 Regnskabsår 2007 443.512-303.300 Regnskabsår 2008-23.875-386.100 Regnskabsår 2009 28.770 Regnskabsår 2010 131.323 Regnskabsår 2011 3.418 Regnskabsår 2012 56.429-300.080 Regnskabsår 2013 64.880 Regnskabsår 2014 3.485-225.907 Regnskabsår 2015 2.980 FORBRUG IALT 2.426.786-3.146.187 AFVIGELSE FRA BEVILLING 95.621 0 AFVIGELSE SAMLET SET 95.621 Der er en afvigelse i forhold til anlægsbevillingen på 95.621 kr. Indstilling Direktøren indstiller anlægsregnskabet Markrundingen, Tirstrup til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den 29-03-2016 Direktionen følger direktørens indstilling.