Organisations- og Økonomiunderudvalg 18. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 15 Værløse Rådhus, Mødelokale1

FURESØ KOMMUNE Organisations- og Økonomiunderudvalg 18. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 15 Værløse Rådhus, Mødelokale1 Medlemmerne mødt. Mødet hævet kl. 19.35. Jesper Bach (V), formand Susanne Mortensen (C) Lisbeth Lykke Harsvik (A) Lars Carpens (V) Gitte Melchiorsen (V) Helene Lund (F) Henrik Nord (B) REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Månedlig orientering om sammenlægningskommunernes økonomi...2 2. Høring vedr. udviklingsbidrag og grundbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden...3 3. Orientering om stillingsannoncer i Farum og Værløse kommuner fra 1. oktober 2006...5 4. Orientering om personalesituationen...6 5. Detailhandelsundersøgelse for Furesø Kommune...7 Til behandling 6. Drøftelse af borgermødet om budget 2007...10 7. Budget 2007 - Status til Organisations- og Økonomiunderudvalget og Sammenlægningsudvalget...11 8. Budget 2007 - yderligere forslag, der indgår i budgetlægningen...16 9. Budget 2007 - takster...17 10. Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2007...19 11. Sammenlægningsbudget for IT og hjemmeside/intranet...21 12. Orientering om lånoptagelse...23 13. Godkendelse af Farum Kommunes Budgetopfølgning II i 2006...25 14. Forslag fra SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten vedrørende krav til leverandører...27 15. Forslag om offentliggørelse på Furesø Kommunes hjemmeside...29 16. Indkøbspolitik...31 17. Furesø Kommunes vision...34

18. Organisationsgrundlag...36 19. Beslutning om benævnelsen byråd/kommunalbestyrelse for Furesø...37 20. Indstilling af nye kandidater til Skatteankenævn Ballerup...38 21. Foreløbig brug af proceskonsulenter (til BØU)...39 22. Tema: Furesø Bibliotekerne....41 23. Omsorgssystem til ældre- og sundhedsområdet i Furesø Kommune...43 24. Rottebekæmpelse i Furesø Kommune...46 Sager der behandles for lukkede døre 25. Erhvervelse af ejendom 1

Til efterretning 1. Månedlig orientering om sammenlægningskommunernes økonomi Sag 9707 / 97159 Beslutningstema Sammenlægningsudvalget skal orienteres om økonomien i de 2 kommuner. Indstilling Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen. Sagens indhold Sammenlægningsudvalget skal hver måned have forelagt oversigter over kassebeholdning, kontrakter og regnskab for de 2 kommuner. Forvaltningen vurderer at der pr. 31. august er god overensstemmelse mellem de 2 kommuners budgetter og faktiske forbrug. De atypiske forbrugsprocenter på hovedkonto 01 (forsyningsvirksomhederne) kan fortsat henføres til den gældende konteringspraksis på området, men forventes ikke at give anledning til afvigelser på det endelige regnskab. Der er ikke indgået nye driftskontrakter i august måned 2006. Der orienteres i et særskilt punkt om den aktuelle økonomi for Furesø Kommune. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 1462 af 19. december 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006. Bilag Månedlig orientering pr. 31. august 2006. 2

2. Høring vedr. udviklingsbidrag og grundbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden Sag 10927 / 97146 Beslutningstema Godkendelse af udviklingsbidrag og grundbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden Indstilling Forvaltningen indstiller, at formanden for Sammenlægningsudvalgets godkendelse tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Grundbidraget og udviklingsbidraget er indregnet i totalbudgettet for 2007-2010 med de nedenfor nævnte beløb svarende til i alt 45,3 mio. kr. Sagens indhold Fra budget 2007 skal kommunerne betale et grundbidrag og et udviklingsbidrag til sundhedsområdet og dermed til Regionerne. Grundbidraget Ifølge lov om regionernes finansiering kan grundbidraget til sundhedsområdet højst udgøre 1.500 kr. pr. indbygger i 2003- pris og lønniveau. Størrelsen af det årlige grundbidrag fastsættes af Regionsrådet efter drøftelse i kontaktudvalget. Beløbet reguleres en gang årligt med den forventede pris og lønudvikling. Udgangspunktet for fastsættelsen af kommunernes bidrag i 2007 er et beløb på 1.000 kr. pr. indbygger i 2003 pris og lønniveau. Ifølge lovgivningen fastfryses grundbidraget i 2007 på 1.000 kr. i 2003- priser. Ifølge økonomiaftalen mellem staten og regionerne fra den 10. juni 2006 udgør det kommunale grundbidrag således 1.102 kr. pr indbygger i 2007. Dette svarer til lovgivningens fastsatte minimumskrav opskrevet til 2007-priser. Udviklingsbidraget Udviklingsbidraget kan højst udgøre 200 kr. pr. indbygger i 2003- priser reguleret med den forventede pris- og lønudvikling. Udgangspunktet for fastsættelsen af kommunernes bidrag i 2007 er et beløb på 100 kr. pr. indbygger i 2003 pris og lønniveau. Ifølge lovgivningen fastfryses grundbidraget i 2007 på 1.000 kr. i 2003- priser. Ifølge økonomiaftalen mellem staten og regionerne fra den 10. juni 2006 udgør det kommunale grundbidrag således 110 kr. pr indbygger i 2007. Dette svarer til lovgivningens fastsatte minimumskrav opskrevet til 2007-priser. Det fremgår af bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision mv., at forslaget til det årlige grundbidrag og udviklingsbidrag for 2007 skal drøftes på et møde i Kontaktudvalget senest den 1. september, samt at kommunalbestyrelserne i regionen senest den 10. september 2006 3

skriftligt skal meddele Forberedelsesudvalget deres stillingtagen til grundbidrag og udviklingsbidrag. Sagen blev drøftet på møde i Kontaktudvalget den 1. september 2006 og der var enighed om, at begge bidrag er lagt fast på lovgivningens minimumsniveau. Det blev endvidere besluttet, at mødeog arbejdsplan for kommunekontaktudvalget i 2007 skal tage højde for at begge bidrag kan drøftes på en god måde i 2007. Da begge bidrag for 2007 er fastsat i henhold til økonomiaftale mellem regionerne og staten og da begge bidrag endvidere er lagt fast på lovgivningens minimums niveau har formanden for Sammenlægningsudvalget på Sammenlægningsudvalgets vegne skriftligt godkendt de to bidrag overfor Forberedelsesudvalget. I 2007 vil der i Kontaktudvalget ske en drøftelse af bidragene imellem kommunerne og Regionen og Sammenlægningsudvalget vil i den forbindelse få forelagt de to bidrag for 2008 til godkendelse. Lovgrundlag Lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering Bekendtgørelse nr. 389 af 2. maj 2006 om budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i forbindelse med oprettelse af regioner 4

3. Orientering om stillingsannoncer i Farum og Værløse kommuner fra 1. oktober 2006 Sag 4293 / 97072 Beslutningstema Orientering om stillingsannoncer i Farum og Værløse kommuner fra 1. oktober 2006 til efterretning. Indstilling Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser - Sagens indhold Konkurrencen om at rekruttere kvalificerede medarbejdere er i fuld gang. De store årganges afgang fra arbejdsmarkedet og de små årganges tilgang betyder, at de kommende ti år vil være præget af stor mangel på arbejdskraft. Derfor skal Furesø Kommune arbejde offensivt for at tiltrække så mange kvalificerede ansøgere som muligt, hver gang en stilling skal besættes. Det kræver fængende stillingsannoncer, som læserne lægger mærke til, så kommunen også får de passive jobsøgere i tale. Men stillingsannoncer er ikke kun et rekrutteringsværktøj. Det er også et af Furesø Kommunes væsentligste vinduer mod omverden, hvor nuværende og kommende borgere og medarbejdere danner sig et indtryk af Furesø Kommune. Det er derfor vigtigt, at annoncerne tegner et billede af Kommunen som attraktiv arbejdsplads og bopælskommune, og at dette billede giver indtryk af en samlet enhed, så Furesø drager fordel af genkendelseseffekten. Fra stillingsopslag til ansættelse er der normalt en tidshorisont på 3 måneder. Derfor skal annoncer efter medarbejdere til Furesø Kommune indrykkes fra 1. oktober 2006. Annoncering efter medarbejdere til Værløse og Farum Kommuner vil i konsekvens heraf ophøre pr. 1. oktober 2006. Økonomiudvalgene i Værløse og Farum Kommuner er blevet orienteret om sagen på møderne i august måned. 5

4. Orientering om personalesituationen Sag 10816 / 97194 Beslutningstema Status for personalesituationen i forbindelse med sammenlægningen. Indstilling Sammenlægningssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning idet bemærkes, at punktet er sat på dagsordenen på foranledning af forslag fra Helene Lund (F). Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagens indhold Kommunaldirektøren vil på mødet give en status for personalesituationen i forbindelse med sammenlægningen. 6

5. Detailhandelsundersøgelse for Furesø Kommune Sag 10980 / 96572 Beslutningstema Orientering om ICPs detailhandelsundersøgelse. Indstilling Sekretariatet for underudvalget indstiller sagen til drøftelse og eventuel beslutning Planunderudvalget videresender den 11.9.2006 punkt 5, til Sammenlægningsudvalget med anbefaling af, at rapporten og orienteringen tages til efterretning. Beslutning ICP s detailhandelsundersøgelse blev taget til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget med henblik på en temadrøftelse. De budgetmæssige konsekvenser af rapporten drøftes på Sammenlægningsudvalgets lukkede møde. Organisations- og Økonomiunderudvalget godkendte ikke rapportens konklusioner. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Umiddelbart ingen. Sagens indhold Sammenlægningsudvalget for Furesø Kommune godkendte den 28.08.2006, pkt. 13, et tilbud fra Institut for Centerplanlægning (ICP) om en samlet analyse af konsekvenserne for hele Furesø Kommune af udbygningsplanerne på Farum Bytorv. På Sammenlægningsudvalgets februarmøde (27.2.2006, pkt. 9) ønskede Sammenlægningsudvalget en sammenhængende analyse af detailhandlen i Furesø Kommune. Baggrunden var, at Værløse Kommune netop havde solgt Stiagergrunden til varehusbyggeri, og at man i Farum Kommune havde ønsker om en udvidelse af Farum Bytorv. Af ICPs analyse kan man se de omsætningsmæssige konsekvenser af udbygningen af Farum Bytorv med 8.000 m² detailhandel fordelt med 3.000 m² varehus og 5.000 m² udvalgsvarebutikker. Det indgår i forudsætningerne, at der etableres et varehus på 3.000 m 2 i Værløse Bymidte i 2007, en mindre discountbutik på Farum Kasserne og Kirke Værløse samt max. 17.000 m 2 butik til pladskrævende varer på Farum Gydevej. Hvis Farum Bytorv bliver udbygget vil den samlede udvalgsvareomsætning i Furesø Kommune opleve en meromsætning i 2014 på ca. 23 %, mens dagligvareomsætningen stort set ikke påvirkes af udbygningen. Ca. 60 % af udvalgsomsætningen og 40 % af dagligvareomsætningen i Furesø Kommune vil i 2014 ligge i det udvidede Farum Bytorv. 7

I 2014 forventes det, at en udvidelse af Farum Bytorv vil flytte 25-35 mio. kr. af udvalgsvareomsætningen fra eksisterende udvalgsvarebutikker i Farum Kommune, og 20-30 mio. kr. af udvalgsvareomsætningen fra udvalgsvarebutikkerne i Værløse Bymidte, mens 20-30 mio. kr. vil blive taget fra udvalgsvarebutikker udenfor Furesø Kommune, så som Lyngby, Hillerød, Ballerup og de øvrige store indkøbssteder i Københavnsområdet. Udbygningen vil påvirke omsætningen i det øvrige Farum (primært Farum Hovedgade), hvor omsætningstabet i 2014 på udvalgsvarer vil være omkring 28% (fald på 30-40 mio. kr.), mens tabet på dagligvareomsætningen vil være ca. 25% (fald på 40-50 mio. kr.) i forhold til hvis Farum Bytorv ikke bliver udbygget. Omsætningsfaldet i Farum Hovedgade skal ses i sammenhæng med stærkt faldende befolkningsgrundlag i nærområdet, hvor der ifølge befolkningsprognosen bliver 19 % færre beboere i de kommende år. Siden undersøgelsen fra september 2005 til i dag er antallet af butikker på Farum Hovedgade reduceret med 5. I forbindelse med Værløse Bymidtes udvidelse forventes der en stigning i Værløse Bymidte på ca. 70 mio. i dagligvareomsætningen og 50 mio. i udvalgsomsætningen i 2008. Med en udvidelse af Farum Bytorv bliver omsætningsfremgangen i 2014 reduceret med ca. 13 % (20 30 mio.) vedrørende dagligvarer og ca. 5 % (15 25 mio.) vedrørende udvalgsvarer. Udvides Farum Bytorv, vil omsætningen i 2014 stige i både Farum og Værløse i forhold til 2005 inden for både udvalgs- og dagligvarer. Udvides Farum Bytorv ikke vil omsætningen falde lidt i Farum, mens den i Værløse vil stige mere end ved udvidelsen af Bytorvet. Stigningen i Værløse kan tilskrives det besluttede varehus i Bymidten. Rapporten belyser ikke direkte, hvilke konsekvenser det har, at der gives mulighed for særligt arealkrævende butikker i en del af erhvervsområdet. Der vil i nogen grad ske en omfordeling af omsætningen i "Farum i øvrigt". Butikkerne vil dog primært sælge særligt arealkrævende varer som ikke findes i Farum Bytorv, så som biler, køkkener mm. Effekten er i øvrigt meget afhængig af, hvilke butikker der er tale om. Rapportens omsætningstal for udvalgsvarer indeholder ikke omsætning af særligt arealkrævende varer. ICPs analyser baseres generelt på nyeste data om befolkning og forbrug, hvilket gør det vanskeligt at sammenholde den aktuelle rapport med 2005-rapporten om Farum Bytorv og 2003-rapporten om Bymidten i Værløse. Tilsvarende benyttes forskelligt pristal. Som et meget vigtigt grundlag for ICPs beregninger ligger den seneste befolkningsprognose for Furesø Kommune. Prognosen viser en stigning i befolkningstallet frem til 2011, hvorefter det igen falder. Et øget boligbyggeri fx på Flyvestation Værløse eller arealerne mellem Slangerupsvej og Trevangsvej vil kunne modvirke en kommende befolkningstilbagegang, og dermed øge kundegrundlaget for både Farum Bytorv og Bymidten i Værløse. Kommunikation ICPs rapport vil blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside. 8

Lovgrundlag Planloven Bilag ICPs rapport, september 2006 vedlægges, og kan i øvrigt ses på: www.furesoe-kommune.dk 9

Til behandling 6. Drøftelse af borgermødet om budget 2007 Sag 10927 / 97210 Beslutningstema Der har været afholdt borgermøde om budget 2007. Indstilling Forvaltningen indstiller, at forløbet af borgermødet drøftes Beslutning Borgermødet blev positivt evalueret og afholdes igen i 2007. Sagens indhold Borgermødet om budget 2007 fandt sted i Kulturhus Galaksen den 7. september 2006. Der deltog ca. 150 borgere. Dertil kommer Sammenlægningsudvalgets 25 medlemmer samt ca. 25 ledere og medarbejdere fra administrationen. Drøftelsen af forløbet af borgermødet kan eventuelt tage udgangspunkt i de fysiske rammer, valg af cafemodel eller panelmodel, om fremmødet var tilfredsstillende samt høringsproceduren vedrørende budgettet. 10

7. Budget 2007 - Status til Organisations- og Økonomiunderudvalget og Sammenlægningsudvalget Sag 10927 / 97221 Beslutningstema Godkendelse af nyt totalbudget baseret på selvbudgettering af skatter og tilskud/udligning. Indstilling Forvaltningen indstiller, at totalbudgettet af. 13. september 2006 baseret på selvbudgettering godkendes og indgår som grundlaget for den videre budgetlægning. at fristen for aflevering af partiernes ændringsforslag fastsættes til d. 25.09.2006. Beslutning Godkendt. Organisations- og Økonomiunderudvalget besluttede, at de partier der ikke er repræsenteret i Organisations- og Økonomiunderudvalget indbydes til udvalgets 2. behandling af budget 2007. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der henvises til sagens bilag. Sagens indhold Efter afholdelse af budgetseminar den 24.08.2006, 1. behandling af budgettet i Sammenlægningsudvalget den 28.8.2006 og borgermøde den 7.9.2006 er der udarbejdet et nyt totalbudget. Totalbudgettet bygger på følgende forudsætninger som tidligere skitseret: Personskatteindtægterne og udgifterne til udligningen i 2007 kan baseres på enten statsgaranti eller selvbudgettering - begge alternativer vedlagt. Forvaltningen har i totalbudgettet fastsat udskrivningsprocenten til 25,37 pct. for Furesø Kommune i 2007-2010, hvilket for den tidligere Værløse Kommune svarer til en skatteprocent på 24,74 og for den tidligere Farum Kommune svarer til 27,04 pct. Det betyder, at den maksimalt tilladte udskrivningsprocent på 25,81 pct. ikke er anvendt i det fremlagte budgetforslag. Skatteprocenten på 25,37 svarer til den nuværende skat tillagt den del af amtsskatterne der er overgået til kommunerne. Grundskylden er i totalbudgettet fastsat til de eksisterende grundskyldspromiller i de to kommuner tillagt den overførte amtskommunal grundskyld på 10 promillepoint, hvilket for den tidligere Værløse Kommune svarer til en grundskyldspromille på 21 og for den tidligere Farum Kommune svarer til 28. Det bemærkes, at den maksimalt tilladte grundskyldspromille for henholdsvis den tidligere Farum Kommune på 28,47 og den tidligere Værløse Kommune på 21,47 ikke er anvendt i det fremlagte budgetforslag. Driften er nedjusteret med 44 mio. kr. jævnfør de udmeldte effektiviserings- og harmoniseringskrav til fagudvalgene. 11

Anlægsrenterne vedrørende FIH er budgetteret med en besparelse på låneomlægningen. Dvs. den besparelse på ca. 22 mio. kr., der fremgår af aftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet er lagt ind jfr. Organisations- og Økonomiunderudvalgets beslutning den 21.8.2006. Anlæg og jordforsyning er budgetlagt med de anlæg m.m. der er vedtaget af Farums og Værløses Byråd og Kommunalbestyrelse med godkendte korrektioner. Der er pt. ikke budgetlagt med anlæg i overslagsår 2010. Det brugerfinansierede område er budgetlagt på grundlag af Farum og Værløses tidligere budgetter med kendte korrektioner. Det skal særligt bemærkes, at det indgår som en del af totalbudgettet, at puljen på 51,1 mio. kr. til tværgående politisk prioritering anvendes fuldt ud. Hvis det kun er en del af puljen, der anvendes vil det derfor give en forbedret kassebeholdning. Da der er en vis usikkerhed omkring budgetlægningen af bl.a. de overtagne amtsopgaver foreslår forvaltningen, at der indlægges en pulje på 10 mio. kr. til brug for uforudsete udgifter. Beløbet finansieres af puljen på 51,1 mio. kr. til tværgående politisk prioritering. Konkrete ændringer i forhold til sidst Det reviderede totalbudget bygger på nye skatteprognoser og ny beregning af udligningen. Der er korrigeret for effekten i 2007-10 af Farum Kommunes budgetopfølgning pr. 30. juni 2006. Endvidere er der foretaget enkelte korrektioner vedrørende reguleringer af skatteindtægter i tidligere år og korrektioner af driftsbudgettet, idet forvaltningen er blevet bekendt med nyere tal siden sidst, jf. nedenfor. I forhold til totalbudgettet der blev fremlagt Sammenlægningsudvalget den 28.8.2006 er der som følge af Farum Kommunes budgetopfølgning pr. 30.6.2006 indlagt driftsudgifter på i alt 3,8 mio. kr. fordelt med 2,6 mio. kr. til vidtgående specialundervisning under Skoleunderudvalget og 1,2 mio. kr. på det sociale område til dækning af forventede merudgifter på voksenhandicapområdet under Social- og Sundhedsunderudvalget. Endvidere er driftsbudgettet forhøjet med 2,9 mio. kr. på området for alkoholbehandling, idet kommunen først sent i budgetprocessen har fået oplyst tal fra Frederiksborg Amt. Den endelige opgørelse fra Told og Skat for så vidt angår efterregulering af skatter, ligningsprovenu m.v. vedrørende tidligere år viser, at Farum og Værløse Kommuner tilsammen skal efterbetale 7,5 mio. kr. Til orientering afskaffes efterreguleringer fra 2007 som et led i finansierings- og udligningsreformen. Finansieringen af forhøjelse af driftsbudgettet på i alt 6,7 mio. kr. og efterreguleringen på i alt 7,5 mio. kr. er foretaget via kassebeholdningen med en deraf følgende reduktion af kassebeholdningen. Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti? Sammenlægningsudvalget skal ved budgetvedtagelsen beslutte, om Furesø Kommune vælger at lægge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag til grund for budget 2007. Økonomiafdelingen har lavet en sammenligning af provenuet ved valg af henholdsvis det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Ved valget af statsgaranti opnås et 12

nettoprovenu af skat, statstilskud og udligning på 1,549 mia. kr., mens valget af selvbudgettering skønnes at give et provenu på 1,565 mia. kr., svarende til en gevinst på 16,2 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering, jf. tabel 1. Ved valg af statsgarantien giver kommunen afkald på at få andel i uventede positive reguleringer og skatteindtægter, der erfaringsmæssigt kan være af betydeligt omfang. Omvendt indebærer statsgarantien en budgetmæssig sikkerhed, hvor negative reguleringer, samt uforudsete lave skatteindtægter ikke vil påvirke økonomien. Sammenlægningsudvalget skal senest i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet tage stilling til spørgsmålet. På det foreliggende grundlag er der en forskel mellem statsgarantien og selvbudgettering på netto 16 mio. kr. Kommunernes Landsforening (KL) har for nylig udsendt nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget, hvor væksten i grundlaget fra 2004 til 2007 er 1,8 pct. point højere for kommunerne under ét i forhold til det skøn, som ligger til grund for statsgarantien. Forvaltningen anvender KL s tilskudsmodel, som er blevet opdateret med de nye skøn for væksten i grundlaget. I tilskudsmodellen får kommunerne en beregning af, hvad der bedst kan betale sig at vælge ud fra kommunens og KL s skøn for de bagvedliggende forudsætninger. Beregningen fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1 Beregning af nettoprovenu vedr. hhv. statsgaranti og selvbudgettering 2007 2007 2007 Forskel Statsgaranti Selv.budgt. (1) (2) (2-1) Nettoprovenu (udskr.pct. 25,37) Indkomstskatteprovenu -1.638.732-1.700.900-62.168 Bidrag til udligningsordningen 89.713 135.653 45.940 I alt nettoprovenu -1.549.019-1.565.247-16.228 Beregningsparametre 2007: Folketal pr. 1/1 37.372 37.553 181 Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. 6.459.329 6.704.374 245.045 Grundværdier 7.957.900 7.861.082-96.818 Baseret på den ovenstående beregning foreslår forvaltningen, at selvbudgettering danner grundlag for den videre budgetlægning. Forslaget begrundes primært med, at statens prognose for skatteindtægterne bygger på en fremskrivning af udskrivningsgrundlaget for 2004. Siden da er befolkningstallet og dermed antallet af skatteydere steget. Denne effekt indgår ikke i statens skøn. Nyt totalbudget og dermed nyt budgetværktøj til partierne Der er udarbejdet to nye totalbudgetter, der baserer sig på henholdsvis valg af statsgaranti og selvbudgettering. Derudover er de tidligere nævnte korrektioner indarbejdet. 13

Som konsekvens af disse ændringer udsendes der et revideret budgetværktøj til partierne, så partiernes ændringsforslag bygger på det senest kendte totalbudget baseret på selvbudgettering. I forlængelse heraf foreslår forvaltningen, at afleveringsfristen for partiernes ændringsforslag flyttes fra d. 19. september til d. 25 september kl. 12. Status i forhold til de økonomiske målsætninger Sammenlægningsudvalget har vedtaget 5 målsætninger, der skal understøtte budgetlægningen og være med til at sikre, at Furesø Kommunes økonomi er sund og robust i årene fremover. Baseret på totalbudgettet, der bygger på selvbudgettering er status følgende. 1. Der skal være overskud på den ordinære drift og det skattefinansierede område i alle budgetår. Status er, at der på det givne grundlag er underskud på den ordinære drift i 2007 og 2008. Fra 2009 og frem er der overskud. 2. Der skal sigtes efter en bruttoanlægsramme på det skattefinansierede område på 50 mio. kr. Status er at der p.t. er bruttoanlægsudgifter for 38,8 mio. kr. i 2007 41 mio. kr. i 2008 og 25,6 mio. kr. i 2009. I 2010 er der endnu ikke budgetlagt med anlægsudgifter. 3. Det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over årene. Mellemregningsforholdet mellem kommunen og forsyningsvirksomhederne skal løbende nedbringes, så der er balance indenfor en 10-års periode. Status er at på det givne grundlag øges kommunens gæld til forsyningsvirksomhederne i budgetperioden. 4. Kassebeholdningen skal være minimum 75 mio. kr. ultimo i hvert budgetår. På det givne grundlag overholdes denne målsætning i 2007, men ikke i 2008, 2009 og 2010. 5. Servicevæksten skal ligge indenfor den aftalte ramme mellem KL og regeringen. Dette overholdes i budgetforslaget. Status i forhold til målsætningerne kan aflæses direkte af totalbudgetterne, der er vedlagt. Samlet set kan det konstateres, at målsætningerne ikke overholdes fuldt ud med de givne forudsætninger. Der er tale om to strukturelle problemstillinger. Det er vanskeligt at opnå balance på den ordinære drift i 2007 også selvom puljen på de 51,1 mio. kr. anvendes fuldt ud til konsolidering af økonomien. Endvidere vil resultatet af det skattefinansierede område i 2008 være negativt, idet nettoindtægterne i forbindelse med salg af jord falder fra 91,2 mio. kr. i 2007 til 5,6 mio. kr. i 2008. Derudover betyder faldet i frigivelsen af deponerede midler fra 45,9 mio. kr. i 2007 til 25,9 mio. kr. i 2008 at kassebeholdningen kommer under pres i 2008. Det bemærkes, at der er et træk på kassebeholdningen på 86,2 mio. kr. i 2008. Der kan dog peges på følgende elementer, der kan medvirke til at målsætningerne overholdes. En del af puljen på 51,1 mio. kr. til tværgående politisk prioritering kan afsættes til konsolidering af kommunens økonomi. Der kan effektiviseres og serviceharmoniseres for mere end de 44 mio. kr. Den tilladte skattestigning på 0,44 pct. på indkomstskatten og 0,47 promille på grundskylden muliggør et samlet provenu på ca. 32 mio. kr. fordelt med henholdsvis 28 mio. kr. i skatteprovenu og ca. 4 mio. kr. i grundskyldsprovenu. Udligningen er uændret ved en skatteforhøjelse, da udskrivningsgrundlaget ikke ændres. Der peges desuden på, at der er anlægsforslag, der medfører indtægter. Der er lånemuligheder, idet Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 29. august 2006 har givet lånetilsagn på 10 mio. kr. i 2007 vedr. anlægsinvesteringer på skoleområdet - og kommunen vil 14

ultimo september få svar på anmodning om lånemuligheden vedr. fusionsomkostninger på 13,2 mio.kr. Elementerne kan eventuelt kombineres. Kommunikation Der er 2. behandling af budgetforslaget den 2.10.2006 i Organisations- og Økonomiunderudvalget. Budgetforslaget har været sendt i høring. De politiske partier kan komme med ændringsforslag frem til den 25.9.2006 kl. 12.00. Det endelige budget for Furesø Kommune skal vedtages i Sammenlægningsudvalget den 9.10.2006. Lovgrundlag Styrelseslovens 37. Bilag Totalbudgetter af 13.9.2006 med henholdsvis statsgaranti i 2007 og selvbudgettering i 2007. 15

8. Budget 2007 - yderligere forslag, der indgår i budgetlægningen Sag 10927 / 97161 Beslutningstema Siden udvalgene behandlede budget 2007 på augustmøderne er der indkommet yderligere budgetforslag. Forvaltningen har udarbejdet prioriteringsskemaer, hvori der redegøres for de enkelte forslag. Indstilling Forvaltningen indstiller, at budgetforslagene indgår i den videre budgetlægning Beslutning Taget til efterretning. Det bemærkes at mødediæter til DSI-medlemmerne er lovpligtige. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske og personalemæssige konsekvenser fremgår af de enkelte bilag. Sagens indhold Der er fremsat yderligere syv forslag til budget 2007. Forvaltningen har udarbejdet et prioriteringsskema til hvert forslag. Forslagene fordeler sig således: Organisations- og Økonomiudvalget 2 Social- og Sundhedsunderudvalget 4 Miljø- Teknik og Flyvestationsunderudvalget 1 Forslagene indarbejdes i partiernes budgetværktøj, når den genudsendes, som følge af at der udsendes et nyt totalbudget. Bilag Syv prioriteringsskemaer 16

9. Budget 2007 - takster Sag 10927 / 97114 Beslutningstema Alle takster skal op til politisk beslutning i forbindelse med budget 2007. Fagudvalgene har behandlet taksterne på deres respektive områder og deres indstillinger videresendes til Organisations- og Økonomiudvalget. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Organisations- og Økonomiudvalget godkender taksterne på udvalgets eget område at fagudvalgenes beslutninger vedrørende taksterne videresendes til Sammenlægningsudvalget Beslutning Taksterne på Organisations- og Økonomiunderudvalgets område anbefales til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Fagudvalgenes beslutninger anbefales til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af harmoniseringen af taksterne indarbejdes efter budgetvedtagelsen. Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Sagens indhold For en række takster gælder det, at de er forskellige i Farum og Værløse og derfor skal harmoniseres. På flere udvalgsområder er det dog endnu ikke muligt, at fastsætte takstniveauet, fordi det fastsættes ud fra det budgetterede udgiftsniveau. Taksterne kan derfor ikke beregnes før der er taget politisk stilling til budgetforslagene. Det gælder således for taksterne på Skoleunderudvalget, Børneunderudvalget og Social- og Sundhedsunderudvalget. Det skal derudover bemærkes, at der ikke er takster på Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalgets område. Der vedlægges et bilag, der viser forslaget til takster på Organisations- og Økonomiudvalgets område og de takster, der er blevet godkendt på underudvalgenes septembermøder. Takster på Organisations- og Økonomiudvalgets eget område For en række taksterne på udvalgets område gælder det, at de fastsættes en gang årligt af forskellige centrale myndigheder. Det sker typisk efter budgettet er vedtaget. For disse takster er det derfor 2006 prisen, der fremgår af bilaget. Derudover skal det bemærkes, at taksterne for nyttehaverne i Værløse er reguleret i flerårige aftaler. Takster på Idræts- og Fritidsunderudvalgets område Der er generelt taget udgangspunkt i takster fra 2006 fremskrevet med 3% med efterfølgende afrunding. I de tilfælde, hvor Farum og Værløse kommuner har haft forskellige takster for sammenlignelige ydelser har udgangspunktet været den højeste takst. Det skal bemærkes, at taksterne i svømmehallerne ikke er ens, da ydelserne i et vist omfang er forskellige. 17

Takster på Kulturunderudvalgets område Mht. taksterne vedrørende Farum Musikskole bemærkes det, at der ikke er taget stilling til det fremtidige serviceniveau fra 1.8.07. For så vidt angår taksterne i Galaksen anbefales model C. Det indebærer, at udgifter til rengøring ikke indregnes i taksten, der gælder for foreninger, kommunale institutioner og almennyttige organisationer. På biblioteksområdet er gebyrerne ved for sen aflevering fastsat til bibliotekslovens maksimum. Derudover anbefaler udvalget, at portoafgiften ved afhentning af reserverede materialer afskaffes. Afgiften er kun blevet opkrævet i Værløse kommune og indtægten var i 2005 på 17.000 kr. Det anbefales ligeledes, at gebyret for tabte lånerkort, der kun har eksisteret i Værløse kommune, afskaffes. Baggrunden er, at i fremtiden benyttes sygesikringsbeviset som lånerkort. Takster på Miljø- Teknik og Flyvestationsunderudvalgets område Følgende skal bemærkes vedrørende taksterne på udvalgets område. kloaktilslutningsbidragene er pristalsreguleret i henhold til betalingsvedtægten for begge kommuners kloakforsyninger, dvs. ifølge Danmarks Statistiks juniindeks for jordarbejder. anlægsbidragene til Furesø vandforsyning er reguleret med en tilsvarende stigningsprocent vandstikledningsprisen er reguleret, så den svarer til den gennemsnitlige udgift renovationstaksterne er harmoniseret i forhold til de to kommuners oprindelige budgetter på dette område øvrige ændringer er en følge af det tekniske budget. Takster på Planunderudvalgets område Taksterne på Planunderudvalgets område tager generelt udgangspunkt i Værløses, Farums og omegnskommunernes takster. Kommunikation Taksterne offentliggøres efter budgettet er vedtaget d. 9.oktober på Furesø Kommunes hjemmeside og i det trykte budget. Lovgrundlag Styrelseslovens 41a Bilag Oversigter over takster på fagudvalgenes områder som de indstilles til Organisations- og Økonomiudvalget og Sammenlægningsudvalget 18

10. Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2007 Sag 11806 / 97125 Beslutningstema Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2007 Indstilling Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,65 for budget 2007 Beslutning Anbefales til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen, ud over de finansforskydninger, der opstår som mellemværende med kirken og Kommunen. Dette mellemværende er nogle år i kommunens favør, andre år i kirkens favør, men det tilstræbes at minimere størrelsen af mellemværendet. Sagens indhold I forbindelse med sammenlægningen af Farum og Værløse kommune skal der for kirkens vedkommende ske en harmonisering af kirkeskatteprocenten i 2007. I 2006 udgjorde den i Farum 0,68 % og i Værløse 0,60 procent. Ballerup-Værløse provstiudvalg og Hillerød provstiudvalg har fremsendt budgetforslag for budget 2007 ved skrivelse af 31. august 2006, hvor der foreslås en kirkeskatteprocent for budget 2007 på 0,65 %. Budgetforslaget for 2007 er sammensat af følgende poster: 2007 Farum kirkekasse 10.800.000 Hareskov kirkekasse 1.758.000 Værløse kirkekasse 6.452.000 Præstegårdskassen 575.000 Værløse sogns kirkegårdskasse 4.930.000 Tilskud til provstiudvalgskassen 200.000 Landskirkeskatten 7.090.412 Budget i alt 31.805.412 Udskrivningsgrundlag 4.922.533.000 (statsgaranti) 31.996.465 x 0,65 % Kirken tilgode ved kirkeskatteprocent på 0,65 191.053 Beregningen af kirkeskatteprovenuet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag af den del der vedrører medlemmer af folkekirken. Denne procent udgør i 2007 76,2 % af den samlede udskrivningsgrundlag. 19

Mellemværendet med folkekirken ultimo 2006 for de 2 kommuner udgør ca. 0,5 mio. kr. i kommunens favør. Med det opstillede budget for 2007 vil dette mellemværende blive reduceret med ca. 0,2 mio.kr. til ca. 0,3 mio.kr. Såfremt Furesø kommune vælger at selvbudgettere sit udskrivningsgrundlag skal kirken følge dette valg og vil modtage et provenu på 0,65 % af kirkens andel af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Dette merprovenu vil få indvirkning på mellemværendet mellem kirken og kommunen. Kommunikation Provstiudvalget orienteres som sammenlægningsudvalgets beslutning. Lovgrundlag Bekendtgørelse af 29.januar 2004 om Folkekirkens økonomi 20

11. Sammenlægningsbudget for IT og hjemmeside/intranet Sag 10816 / 97175 Beslutningstema Revideret budget for IT og hjemmesiden/intranet Indstilling Forvaltningen indstiller, - at der bevilges en anlægstillægsbevilling på 6 mio. kr., der dækker indkøb af hardware og programmel. Beslutning Organisations- og Økonomiunderudvalget anbefaler til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Organisations- og Økonomiunderudvalget ønsker samlet oplæg om principper for finansiering af fremtidige anskaffelser. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser I sammenlægningsbudgettet er afsat 16 mio. kr. til IT og 2 mio. kr. til hjemmeside og intranet, i alt for 2006 og 2007 - tilsammen 18 mio. kr. Budgettet er revurderet i forhold til de erfaringer, der er opnået gennem 2006 vedr. teknologi, harmonisering af anvendelse af arbejdsprocesser og brugerprogrammer, samt indkøb af nye brugerprogrammer, hvor dette har vist sig nødvendigt. Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Sagens indhold KMD konverteringsprojekt kører fortsat efter planen. KMD projektet vedr. differentierede ejendomsskatter kører efter planen. Projektet om etablering af nyt ESDH system er startet og kørere efter planen. Den tekniske harmonisering kører fortsat efter planen. Den tekniske harmonisering omfatter: Etablering af fiberforbindelse mellem de 2 rådhuse. Etablering af fælles mail mail system Flytning af servere fra Farum til Værløse Opbygning af ny central teknisk platform Etablering af nyt telefonsystem. Vedr. telefonsystem: 21

Det er besluttet at indføre et IP baseret telefonsystem. Den oprindelige plan omfattede IP telefoni i Farum og en bibeholdelse af eksisterende telefoncentral i Værløse. Det er vurderet, at det er økonomisk mere attraktivt at indføre IP telefoni i hele kommune fra starten, idet serviceaftalerne kan opsiges. Eengangsinvesteringen i teknik er på i alt 1,8 mio kr. Denne investering vil give en besparelse i driftsbudgettet på ca. kr. 300.000 i 2007 og ca. 1,1 mio kr i efterfølgende år ved bortfald af leasingaftale i Farum. Vedr. netværk: Det har vist sig nødvendigt at opgradere netværket på Værløse rådhus for at afhjælpe en række uhensigtsmæssigheder og kapacitetsproblemer, samt skabe ekstra sikkerhed ved at have visse linier som dobbelte linier med hver sin føringsvej. Det er yderligere nødvendigt at opgradere en række komponenter i netværkskrydsfelterne i Farum. Dette fremmer samtidigt anvendelsen af IP telefoni. Hjemmeside og Intranet er pt. i udbud. Indledende undersøgelser peger på, at omkostningerne til Hjemmeside/intranet ligger på ca. 1,2 mio. kr., hvor der afsat 2 mio. kr. i budgettet. De overskydende kr. 800.000 foreslås benyttet til indkøb af nye brugerprogrammer. Omkostninger til nye brugerprogrammer, der ikke anskaffes fra KMD, dvs. Omsorgsystem til hjemmeplejen, Tandpleje system, biblioteks systems, samt nyt programmel i forbindelse med amtsmiljøopgaver er på baggrund af tilbud og kontrakter estimeret til ca. 4,5 mio. kr. 3 årige leasing aftaler for maskinelle enheder har været vurderet, men det skønnes, at ulempen ved belastningen på de efterfølgende driftsbudgetter, vil vanskeliggøre yderligere effektiviseringstiltag. Kommunikation Ingen. Lovgrundlag Strukturreformen. Bilag Sammenlægningsbudget IT og Hjemmeside/intranet. 22

12. Orientering om lånoptagelse Sag 10808 / 92672 Beslutningstema Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet dispensation til at Værløse Kommune optager et lån på 4,5 mio. kr. til finansiering af fusionsomkostninger. Sagen forelægges til godkendelse i Værløse Kommune inden endelig godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Indstilling Økonomi og Analysecenteret, Værløse indstiller, at det godkendes, at der i Værløse Kommune optages lån på 4,5 mio. kr. efter endelig godkendelse i Sammenlægningsudvalget at der bevilges en negativ tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. vedrørende finansiering at det godkendes, at der overføres 3,7 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet at der samtidig frigives 3,7 mio. kr. fra anlægget vedrørende fusionsomkostninger. Økonomiudvalget, Værløse anbefalede den 24.5.2006, pkt. 1, at lånet ikke optages, og at der bevilges en negativ tillægsbevilling på 10 mio. kr. vedrørende finansiering. Kommunalbestyrelsen besluttede den 31.5.2006 at udsætte punktet, med henblik på fornyet behandling af sagen. Økonomiudvalget, Værløse anbefaler den 23.8.2006, pkt. 4. Kommunalbestyrelsen i Værløse godkendte den 30.8.2006, punkt 4. Beslutning Anbefales til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Det bør drøftes om der er et behov for hjemtagelsen af lånet. Såfremt det besluttes at hjemtage lånet på 4,5 mio. kr. vil låntypen blive afgjort på tidspunktet for lånoptagelsen og blive baseret på den aktuelle rådgivning fra Den Danske Bank. I henhold til de særlige regler, der gælder for lånoptagelse til fusionsomkostninger skal lånet betales tilbage inden 5 år. De årlige afdrag vil være på ca. 1 mio. kr. Det skal bemærkes at hjemtagelsen af lånet ikke har afgørende betydning for Værløse kommunes løbende kassebeholdning på grund af de betydelige jordsalgsindtægter, der er indgået i år. Som følge af den korte afdragsperiode har lånoptagelsen en begrænset effekt på Furesø Kommunes kassebeholdning set over budgetperioden 2007 til 2010. (den samlede renteudgift er beregnet til 0,5 mio. kr.) Det skal dog bemærkes, at hvis lånet ikke hjemtages vil Furesø Kommunes primokassebeholdning 2007 være 4,5 mio. kr. lavere. Afdragene indarbejdes i Furesø Kommunes budget efter godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Indenrigs- og Sundhedsministeriet stiller som betingelse for lånoptagelsen, at lånet vedrører udgifter, der kan betragtes som anlæg. Ifølge retningslinierne for låneansøgninger til fusionsomkostninger, der tidligere er meldt ud af ministeriet, kan nødvendige IT-omkostninger afledt af fusionen sidestilles med anlæg. De samlede IT-omkostninger til konvertering af KMD s systemer er i Værløse kommune budgetlagt til 5,5 mio. kr. 23

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 25.01.06 vedrørende genåbningen af budget 2006 at overføre 0,8 mio. kr. fra fusionsbudgettet til anlæg (anlægsnummer 464100). Det foreslås, at der overføres yderligere 3,7 mio. kr. til anlægget vedrørende fusionsomkostninger, så det samlede anlægsbeløb udgør 4,5 mio. kr. Flytningen har den konsekvens, at beløbet på 3,7 mio. kr. ikke vil medgå som serviceudgifter, når Indenrigs- og Sundhedsministeriet opgør om Værløse kommune har overholdt servicerammen i 2006 på 649 mio. kr. Sagens indhold I aftalen mellem KL og regeringen vedrørende 2006 blev der afsat en særlig lånepulje på 1 mia. kr. til fusionsomkostninger. Kommunalbestyrelsen vedtog som et element i budgetforliget om budget 2006 at søge puljen om 10 mio. kr. til dækning af kommunens fusionsomkostninger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at der er givet dispensation til Furesø Kommune til at optage et lån på 4,5 mio. kr., der søges derfor om en negativ tillægsbevilling vedrørende finansiering på 5,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at lånoptagelsen skal godkendes af Sammenlægningsudvalget, men at lånet optages af Værløse kommune i 2006. Kommunikation Sagen videresendes til behandling i Organisations- og Økonomiunderudvalget og godkendelse i Sammenlægningsudvalget. 24

13. Godkendelse af Farum Kommunes Budgetopfølgning II i 2006 Sag 10816 / 97212 Beslutningstema Farum Byråd godkendte den 29. august 2006 den anden budgetopfølgning i 2006 pr. 30. juni 2006. Budgetopfølgningen videresendes til godkendelse i Organisations- og Økonomiunderudvalget og Sammenlægningsudvalget. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Organisations- og Økonomiunderudvalget på driftssiden godkender, at Skoleudvalget i 2006 bevilges 1,6 mio. kr. til børn med behov for vidtgående specialundervisning (PPR), som bevilges fra driftspuljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. I 2007-09 bevilges 2,6 mio. kr. til samme område. Kulturudvalget bevilges en udgiftsneutral tillægsbevilling på 53.000 kr. til opskrivning af Ellegårdens indtægts- og udgiftsbudget. Social- og Psykiatriudvalget bevilges 1,2 mio. kr. årligt i 2007-09 primært til voksenhandicapområdet. Økonomiudvalget gives en indtægtsbevilling på i alt 0,9 mio. i 2006 til korrektion af indtægtssiden. og på anlægssiden godkender, at Plan- og Ejendomsudvalget i 2006 bevilges en tillægsbevilling på i alt -5,3 mio. kr. (mindreudgifter/merindtægter), idet omkostninger i forbindelse med salget af Compaqgrunden er udskudt og salg af Frederiksborgvej 32 er indgået i 2006 i stedet for 2007. Konsekvenserne for 2007-09 er allerede indarbejdet i Furesøs budget. Beslutning Anbefales til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser På indtægtssiden har Byrådet ved Budgetopfølgning II godkendt en indtægtstillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. til Økonomiudvalget. Tillægsbevillingen vedrører forventede merindtægter på skatter og tilskud, mens der er en forventning om mindre beløb i udligning af købsmoms. På driftssiden har Byrådet ved Budgetopfølgning II godkendt en tillægsbevilling på i alt 1,6 mio. kr. i 2006 til Skoleudvalget. Bevillingen til Skoleudvalget vedrører dækning af merforbrug på området for vidtgående specialundervisning (PPR-området). Økonomiudvalget gav en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til dækning af dele af de forventede merudgifter på PPR-området ved budgetopfølgning I. Der er således samlet givet 2,6 mio. kr. i tillægsbevilling til området for vidtgående specialundervisning i 2006. 25

Der er ikke søgt tillægsbevilling i 2007-09 i forbindelse med behandlingen i Byrådet, men Styregruppen på økonomiområdet indstiller, at der bevilges området 2,6 mio. kr. årligt i 2007-09, da der er tale om allerede kendte børn, som forventes fortsat at være udgiftskrævende. Social- og Psykiatriudvalgets område giver ikke anledning til tillægsbevilling i 2006, men der forventes merudgifter på 1,2 mio. kr. årligt i 2007-09. Tillægsbevillingerne er ikke søgt i forbindelse med behandlingen i Byrådet, da de vedrører Furesø Kommune. Merudgifterne er forårsaget af en stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med vidtgående funktionsnedsættelser samt en øget tilgang til personlig og praktisk hjælp samt botilbud på voksen handicapområdet. En del af stigningen på voksen handicapområdet modsvares af en reduktion i udgiften på børneområdet i forbindelse med overgang fra børnetilbud til voksentilbud. På anlægssiden har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på i alt -5,3 mio. kr. (mindreudgifter/merindtægter). Tillægsbevillingen stammer dels fra korrektion af budgettet vedr. Compaq-grunden, da salget af grunden er udsat, hvilket betyder, at både udgifter og forventede salgsindtægter forskydes fra 2006 til perioden 2008-10. Korrektionerne for overslagsårene 2007-10 er allerede indarbejdet i budgettet for Furesø. Dels stammer tillægsbevillingen fra området for køb og salg af ejendomme, hvor der søges om en tillægsbevilling (indtægt) på i alt 1,751 mio. kr., hvilket omfatter en tillægsbevilling vedr. salg af Frederiksborgvej 32, som oprindeligt var budgetlagt i 2007, men nu allerede er solgt i 2006 for i alt 1,717 mio. kr. Dertil kommer småkorrektioner vedr. andre salg. De søgte tillægsbevillinger i 2007-09 finansieres ved træk på Furesø Kommunes kassebeholdning. Alle ændringer er allerede indarbejdet i Furesø Kommunes seneste totalbudget 2007-10 af 13. september 2006, som behandles i særskilt punkt. Kommunikation Beslutningen meddeles Farum Kommune. Bilag Oversigt over Farum Kommunes budgetopfølgning pr. 30. juni 2006. 26

14. Forslag fra SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten vedrørende krav til leverandører Sag 10816 / 96713 Beslutningstema Drøftelse af forslag fra SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten om at kommunen skal stille krav til leverandører, entreprenører og andre handelspartnere angående overholdelse af overenskomstmæssige vilkår mv. Indstilling Sammenlægningssekretariatet indstiller, til drøftelse Beslutning Jesper Bach (V), Lars Carpens (V), Gitte Melchiorsen (V) og Susanne Mortensen (C) kunne ikke anbefale forslaget overfor Sammenlægningsudvalget. Helene Lund (F), Lisbeth Lykke Harsvik (A) og Henrik Nord (B) anbefaler til Sammenlægningsudvalget, at Furesø Kommune i konkrete tilfælde indsætter arbejdsklausuler som kontraktvilkår i forbindelse med udbud af tjenesteydelser, men at det er en betingelse, at forvaltningen ved hvert udbud foretager en konkret vurdering blandt andet om arbejdsklausulen er saglig og proportional i forhold til opgaven, der udbydes. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen. Sagens indhold Sammenlægningsudvalget behandlede på møde den 19. juni 2006, punkt 4 følgende forslag fra Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre: SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten foreslår, at Sammenlægningsudvalget vedtager, at der fremover stilles krav til leverandører, entreprenører og andre handelspartnere om, at de aflønner og i øvrigt behandler deres ansatte i henhold til de kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked, samt at de skal videreføre samme krav til underentreprenører og disses underentreprenører. Ved salg af kommunale grunde og ejendomme vil der i udbudsmaterialet blive stillet krav om, at køber ved udførelse af evt. bygnings- og renoveringsopgaver skal sikre overenskomstmæssige lønog ansættelsesforhold for de arbejdere, der udfører opgaverne. Forslaget stilles for at forebygge ulige konkurrence og social dumping, og er inspireret af vedtagelsen af lignende forslag i Hillerød og Rudkøbing Kommuner samt de store entreprenørselskaber, der frivilligt har indgået aftale om at sikre fair betingelser. 27

Sammenlægningsudvalget besluttede på juni-mødet at forslaget skulle sendes tilbage til Organisations- og Økonomiunderudvalget til nærmere behandling. Forvaltningen har i vedlagte notat belyst de retlige muligheder for at indsætte arbejdsklausuler. Konklusionen i notatet er i hovedtræk at kommuner ikke lovligt kan stille et generelt krav om, at kommunens leverandører har indgået overenskomst med en arbejdstagerorganisation, at kommunen i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver har mulighed for at indsætte arbejdsklausuler, at kommunen herudover i konkrete tilfælde vil have mulighed for at indsætte arbejds-klausuler som kontraktvilkår i forbindelse med udbud af tjenesteydelser, men at det er en betingelse, at forvaltningen ved hvert udbud foretager en konkret vurdering bl.a. af om arbejdsklausulen er saglig og proportional i forhold til den opgave, der udbydes. Lovgrundlag Konkurrence- og udbudsretlige regler Offentligretlige retsgrundsætninger Bilag Notat af 6. september 2006 vedr. arbejdsklausuler 28

15. Forslag om offentliggørelse på Furesø Kommunes hjemmeside Sag 10816 / 97140 Beslutningstema Offentliggørelse af bilag og lydfiler på Furesø Kommunes hjemmeside. Indstilling Forvaltningen indstiller, - at forslaget fra Enhedslisten om offentliggørelse på Furesø Kommunes hjemmeside sættes i bero til den personalemæssige spidsbelastningssituation er overstået. - at der vil blive forelagt en ny sag for Organisations- og Økonomiunderudvalget når den nye hjemmeside er i drift, om hvorvidt lydoptagelserne fra Sammenlægningsudvalgsmøderne skal gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside - at offentliggørelse af bilagene til møderne i Sammenlægningsudvalg og underudvalg på hjemmesiden afventer, at det nye ESDH system er implementeret i det nye år, hvor man forventer at denne opgave kan løses på en langt enklere måde end i dag. Beslutning Organisations- og Økonomiunderudvalget anbefaler indstillingen til Sammenlægningsudvalget, idet de ønskede løsninger etableres snarest muligt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser I forhold til Enhedslistens forslag om at gøre lydoptagelserne fra sammenlægningsudvalgsmøderne tilgængelige på kommunens hjemmeside har forvaltningen vurderet de økonomiske og personalemæssige konsekvenser. Den eksisterende sammenlægningshjemmeside for Furesø Kommune er en såkaldt flad side hvor kapaciteten og de tekniske muligheder er stærkt begrænsede. Der var i starten af året, fra politisk og administrativ side, enighed om at begrænse de økonomiske og personalemæssige investeringer i en overgangsside. Der var også enighed om, at man fra forvaltningens side skulle have fokus på den fremadrettede udvikling af en ny Furesø hjemmeside, der skal i luften 1. januar 2007. Selvom hjemmesiden er flad, er det rent teknisk muligt at lægge lydfiler på siden. Spørgsmålet er derfor ikke teknisk, men af personalemæssig karakter. Forvaltningen anslår, at der skal bruges ca. 5 arbejdstimer for at redigere og gøre en lydfil på 30 minutter tilgængelig på en hjemmeside. Denne arbejdstid skal tages fra de personaleressourcer, der i dag arbejder for at udvikle en ny hjemmeside. Samtidig skal man være opmærksom på, at udviklingen af en ny hjemmeside blot er en lille del, af de mange opgaver og systemer, som skal løses og udvikles før 1. januar. I forhold til Enhedslistens forslag om, at også bilagene til møderne i Sammenlægningsudvalg og underudvalg gøres tilgængelige på hjemmesiden har forvaltningen udelukkende vurderet de personalemæssige konsekvenser. En ændring i arbejdsgangene som den Enhedslisten foreslår, vil for alle udvalgssekretariaterne betyde endnu en ny opgave på et tidspunkt, hvor alle sekretariater i forvejen oplever et øget pres på omlægning til nye systemer og nye arbejdsgange. 29