Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Mandag den 13-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Klaus Hansen (KH) V Bemærkninger Direktør for Ringsted Forsyning A/S Janne Maibrit Nyholm Hansen er inviteret til kl. 17.30 vedrørende sag om status for etablering af biogasanlæg.
Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side
2. Orientering om CO2-regnskab 2012 - klimakommune...4 3. Ekspropriation af spildevandsteknisk anlæg...6 4. Navngivning af vejstykke på Roskildevej...8 5. Frigivelse af midler til cykelstier...10 6. Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter...12 7. Orientering om projekt formidling af fortidsminder...14 8. Tilsynsberetning 2012 - orientering om indberetning til Miljøstyrelsen...16 9. Orientering om status for etablering af biogasanlæg...18 10. Regnskab 2012...21 11. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012...25 12. Budgetrapport pr. 31.03.13...29 13. Orientering fra formand og administration - Maj 2013...33 Åben sag Sagsid: 10/5212 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Konstitueret teknisk direktør indstiller, at dagsordnen godkendes. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-05-2013 Godkendt Ej til stede: Klaus Hansen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard x
2. Orientering om CO2-regnskab 2012 - klimakommune Åben sag Sagsid: 09/27860 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 CO2-REGNSKAB 2012 - VERSION 2.pdf (90020/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Som klimakommune skal kommunen årligt aflevere en opgørelse over kommunens eget udslip af CO 2, samt en handleplan, der beskriver, hvordan kommunen vil nå CO 2 -målet det følgende år. Opgørelsen til Danmarks Naturfredningsforening fremlægges hermed til orientering. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune har, som klimakommune, forpligtet sig til at nedsætte sin CO 2 -udledning med 2 % om året. CO 2 -opgørelsen for 2012 er nu udarbejdet, og viser, at kommunen har nedsat sin CO 2 -udledning med hele 17 % i 2012 i forhold til 2011. Reduktionen er hovedsageligt sket som følge af en betydelig udvikling i brugen af vedvarende energikilder i såvel varme- som elproduktionen. Ringsted Forsyning har således øget anvendelsen af halm i fjernvarmeproduktionen fra ca. 69 til ca. 75 % af den samlede varmeproduktion. Det betyder, at CO 2 -udledningen pr. produceret kwh (CO 2 -emissionsfaktoren) er faldet fra ca. 68 til ca. 55 gram pr. kwh. Tilsvarende er emissionsfaktoren for den nationale elforsyning faldet fra 378 til 303 gram pr. kwh. Der ud over er der også sket et reelt fald i kommunens energiforbrug fra 2011 til 2012. Således er det samlede elforbrug reduceret med ca. 3,6 %, mens varmeforbruget er reduceret med ca. 1,2 %. Indenfor transportområdet, viser opgørelsen, et samlet fald i CO 2 -udledningen på ca. 4,4 %. Den 21. januar 2013 vedtog Byrådet en ny 2-årig handlingsplan for klimaarbejdet, som både indeholder initiativer for kommunen som virksomhed og for kommunen, geografisk set. De initiativer, der omhandler kommunen som virksomhed, er listet op, så de udgør handlingsplanen for klimakommune 2013. CO 2 -regnskab 2012 og handleplan 2013 vedlægges som bilag. Høring Ingen høring. X
Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ringsted Kommune har i 2012 arbejdet målrettet med at nedbringe udslippet af CO 2. Det har afstedkommet et godt resultat, som bl.a. afspejles ved, at reduktionsmålet for klimakommune er mere end opfyldt. Ringsted Kommune lever således i 2012 op til de forpligtigelser, der er stillet til at være klimakommune. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen om CO 2 -regnskabet til Danmarks Naturfredningsforening tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-05-2013 Taget til efterretning, sagen sendes tillige til Byrådet til orientering. Ej til stede: Klaus Hansen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard
3. Ekspropriation af spildevandsteknisk anlæg Åben sag Sagsid: 12/31085 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Åstedsprotokol (71659/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet vedtog den 16. april 2012, at såfremt det ikke var muligt at indgå frivillige aftaler, skulle der eksproprieres til spildevandstekniske anlæg. Dette har været nødvendigt ved ny-kloakering af Slangerupvej 60b. Der har derfor været afholdt åstedsforretning, og ejeren har haft 3 uger til at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen. Der skal nu foretages endelig beslutning om ekspropriation, herunder erstatningens størrelse og udbetaling. Beskrivelse af sagen Det har ikke været muligt at indgå frivillig aftale på Slangerupvej 60b. Derfor har der den 12. marts 2013 været afholdt åstedsforretning. Byrådsmedlem Per Roos deltog ved ekspropriationen. Grundejer var utilfreds med eltilslutning til el-installationen samt erstatningens størrelse. Grundejer er selv elektriker og vil selv sætte bimåler på og dermed overvåge elforbruget. Grundejer blev orienteret om, at en række lignende sager på området, er sendt til taksationskommissionen, og det blev aftalt, at grundejer vil blive orienteret om afgørelserne, når de foreligger. Der var ingen indsigelser mod anlæggets placering og etablering, så det blev aftalt at styreskab og pumpe kan etableres. Der henvises til bilag 1 for kopi af åstedsprotokollen. Der er ikke kommet yderligere indsigelser efter åstedsforretningen. Det er Ringsted Forsyning, der udreder erstatningerne og fremkommer med forligstilbud. Der udbetales 1000 kr. i erstatning for placering af minipumpestation med dertil hørende styreskab og elkabel. Herudover betales der for brug af el til minipumpestationen. Erstatningernes størrelse er fastsat efter principper i DONG Energys retningslinjer for erstatningsaftaler, som er vedtaget i Byrådet den 14. marts 2011.
Når den politiske godkendelse af ekspropriationen foreligger, bliver beslutningen sendt til grundejer. Grundejer har herefter 4 ugers frist for eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet, samt 4 ugers ankefrist til taksationskommissionen i forhold til erstatningens størrelse. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er Ringsted Kommunes vurdering, at der i 58 i Miljøbeskyttelsesloven er hjemmel til at foretage ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder. Der er ikke kommet yderligere indsigelser efter åstedsforretningen. Konstitueret Teknisk direktør indstiller, 1. at det i henhold til 58 i Miljøbeskyttelsesloven bliver besluttet at ekspropriere nødvendige arealer og rettigheder i overensstemmelse med det grundlag, som blev forelagt på åstedsforretningerne. 2. at de fremsatte forligstilbud bliver godkendt 3. at det i medfør af Lov om offentlige veje 64 stk. 2 vedtages, at erstatningerne til ejere udbetales med fri rådighed uden indhentning af samtykke fra panthavere andre rådighedsindehavere, idet det skønnes, at ekspropriationen i forhold til de enkelte ejendommes størrelse og værdi er ubetydelig og ikke indebærer fare for pantsikkerheden. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-05-2013 Anbefales godkendt Ej til stede: Klaus Hansen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard
4. Navngivning af vejstykke på Roskildevej Åben sag Sagsid: 13/7943 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 (85455/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg x Vejstykket, beliggende umiddelbart op til Vestmotorvejen og øst for Roskildevej, foreslås navngivet Hesteskoen Beskrivelse af sagen Vejstykket var tidligere en del af den oprindelige Roskildevej, som i forbindelse med etablering af Vestmotorvejen blev skåret over og delte sig i Nørregade og Roskildevej nord for motorvejen. Vejstykket består af ejendommene Roskildevej 66, 68, 68 B, 70. Herefter springer husnumrene til 102. Dette spring i husnummer skaber forvirring for de brugere af området, der ikke er lokalt kendte. Nærværende vejstykke ønskes derfor navngivet, så det fremover fremtræder som en selvstændig vej med fortløbende husnumre. Forvaltningen foreslår, at vejstykket navngives Hesteskoen. Baggrunden for dette forslag er, at vejstykket allerede i dag bliver omtalt som Hesteskoen og at vejens udlæg har form som en hestesko. Der findes ingen andre vejnavne med samme navn i Ringsted kommune. Lovgivning: Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i adressebekendtgørelsens kapitel 2, 4-8 og 10. Høring Vejnavnet har været fremsendt til høring hos Historiens Hus samt grundejerne, der vil blive berørt af navneændringen. Der er ved fristens udløb ikke kommet indsigelse eller andre forslag. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at ændringen vil medvirke til at sikre en mere entydig stedangivelse og mindske forvirringen over springet i husnumre.
Konstitueret teknisk direktør indstiller, at vejen navngives Hesteskoen Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-05-2013 Godkendes Ej til stede: Klaus Hansen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard
5. Frigivelse af midler til cykelstier Åben sag Sagsid: 13/9146 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Klima- og Miljøudvalget har i møde den 15. april 2013 godkendt rækkefølge for gennemførelse af fire cykelstiprojekter. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af bevilling til projektering af cykelstierne. Beskrivelse af sagen De fire strækninger, som Klima- og Miljøudvalget har truffet beslutning om, er i prioriteret rækkefølge: 1. Bringstrupvej 2. Bjergvej 3. Rusgårds Bakke Værkevadsvej 4. Nordrupvej Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes detailprojekter for nr. 1 og 2 og skitseprojekt for nr.3 og 4. Begrundelsen for at sætte projekteringen i gang for alle fire projekter på én gang er, at det vurderes, at der derved kan opnås en lavere pris. Med et skitseprojekt på sti 3 og 4 vil forvaltningen få et væsentligt bedre grundlag for at vurdere anlægsomkostningen på etableringen af stierne og dermed bedre mulighed for at disponere og tilrettelægge det videre forløb. Tidsplan: Anlægsarbejder på projekt 1 forventes at blive påbegyndt i slutningen af 2013. Langt hovedparten af anlægsarbejderne vil dog ske i løbet af 2014. Høring Lokalråd høres før anlægsarbejdet påbegyndes. Økonomi Der søges om frigivelse af 0,5 mio.kr. til følgende cykelstier:
0,35 mio.kr. for detailprojektering af trafikstier på Bringstrupvej og Bjergvej. 0,15 mio.kr. for skitseprojektering af trafikstier på Rusgårds Bakke og Nordrupvej. Frigivelsen anbefales finansieret af Investeringsoversigtens rådighedsbeløb for Pulje til cykelstier, som er på 2 mio.kr. for 2013. Herefter vil der være 1,5 mio.kr. Vurdering Teknisk Forvaltningen vurderer, at den samlede projektering sikrer et godt grundlag for den videre planlægning og disponering. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at der frigives 0,5 mio.kr. til projektering af cykelstier fra investeringsoversigtens pulje til cykelstier. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-05-2013 Anbefales godkendt Ej til stede: Klaus Hansen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard
6. Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter Åben sag Sagsid: 13/9147 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Lukning af Mellem Broerne - projekt ved Haslevvej og Rønnedevej.pdf (97516/13) 2 Bilag 2 - Lukning af Mellem Broerne - projekt ved Næstvedvej.pdf (97519/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der søges om frigivelse af 3,7 mio. kr. til færdiggørelse af to igangværende trafiksikkerheds projekter, Næstvedvej og Mellem Broerne. Beskrivelse af sagen Næstvedvej: I møde den 19. marts 2012 godkendte Klima- og Miljøudvalget, at trafiksikkerhedsprojektet på Næstvedvej blev igangsat. Langt hovedparten af projektet er gennemført på nuværende tidspunkt. Der resterer slidlagsarbejder på cykelstierne og diverse afsluttende arbejder. Samlet set vil det koste 0,5 mio.kr. at udføre i 2013. Den del af Næstvedvej-projektet, som omfatter krydset med Jernbanevej og strækningen udfor Netto og Shell, er udskudt. En gennemførelse afventer en lokalplan for området, hvor Netto og Shell indgår. Mellem Broerne: Klima- og Miljøudvalget godkendte i møde den 17. december 2012, at Mellem Broerne lukkes ved Næstvedvej. Der er på nuværende tidspunkt kun udført en foreløbig afspærring af udmundingen i Næstvedvej. Der resterer den endelige spærring af udmundingen, etablering af en vendeplads og ændring af vigepligtsforholdene i krydset med Haslevvej og Rønnedevej. Samlet set vil lukningen koste 1,2 mio.kr. (Bilag 1 og 2) Høring Ingen.
Økonomi Der søges om frigivelse af 3,7 mio.kr. til at færdiggøre Næstvedvej og Mellem Broerne. 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af Næstvedvej. Heraf udgør 2,0 mio. kr. udførte arbejder i 2012, der er faktureret i 2013. 1,2 mio.kr. til færdiggørelse af Mellem Broerne Frigivelsen anbefales finansieret af Investeringsoversigtens rådighedsbeløb for Trafiksikkerhedsforanstaltninger, hvor der for 2013 resterer 1,3 mio. kr. og for 2014 er 2,0 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb for Trafiksikkerhed for 2014 på 1 mio. kr. Herefter vil der være 0,6 mio. kr. til Trafiksikkerhed i 2014. Vurdering Forvaltningen vurderer, at begge projekter vil kunne gennemføres i 2013 for de anførte beløb. Konstitueret teknisk direktør indstiller, 1. at der frigives en anlægsbevilling på 3,7 mio.kr. til at færdiggøre Næstvedvej samt lukning Mellem Broerne, 2. at bevillingen finansieres som foreslået ved, at der for Trafiksikkerhedsforanstaltninger flyttes budget på 2 mio. kr. fra 2014 til 2013 og, at der for Trafiksikkerhed flyttes budget på 0,4 mio.kr. fra 2014 til 2013. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-05-2013 Godkendt Ej til stede: Klaus Hansen
7. Orientering om projekt formidling af fortidsminder Åben sag Sagsid: 11/8434 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Formidling af fortidsminder samt Voldstedet april 2013.pdf (92884/13) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet har i møde den 10. oktober 2011 godkendt en anlægsbevilling til projekt vedrørende formidling af fortidsminder. Projektet er nu afsluttet og forelægges til orientering om projekt og forløb. Beskrivelse af sagen Byrådet har meddelt en udgiftsbevilling på 322.450,- kr. samt en indtægtsbevilling på 322.450,- kr. Det forventes således, at alle udgifter til materialer i forbindelse med formidlingen vil blive refunderet. Teknisk Forvaltning har efter afslutning af projektet indsendt afrapporteringen til Natur- og Erhverv og afventer deres behandling af sagen samt refusion af de afholdte udgifter. (Bilag 1) Ridebanen og Voldstedet: Formidling af Ridebanen og Voldstedet ved Haraldsted Sø er ikke gennemført fuldt ud, som oprindelig planlagt. Området er beliggende på privat ejendom og ejer har udtrykt bekymring for, at området ville blive nedslidt, hvis der kom for mange besøgende. Ejeren ønsker derfor ikke, at der bliver etableret p-plads og sættes borde-bænke sæt op. Opsætning af en info-tavle ved offentlig vej er accepteret af ejeren. De øvrige elementer i projektet er ikke gennemført for at imødekomme ejers ønske. Ud af et budget på 199.950,- kr. er der derfor kun afholdt udgifter på 18.636,50 kr. Fortidsminder: Projektet omfattende 30 fortidsminder er gennemført i sin helhed, som oprindelig ansøgt. Dog er en lokalitet ved Snekkerupvej udgået, da der ikke er adgang til den og den ikke er synlig fra vejen.
Ud af et budget på 122.500,- kr. er der derfor afholdt udgifter på 119.017,31 kr. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at projektet har bidraget til udbredelse af kendskabet til de historiske fortidsminder til glæde for borgere og turister. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orientering tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-05-2013 Taget til efterretning Ej til stede: Klaus Hansen
8. Tilsynsberetning 2012 - orientering om indberetning til Miljøstyrelsen Åben sag Sagsid: 13/4309 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Tilsynsberetning 2012 - landbrug.pdf (87212/13) 2 Tilsynsberetning 2012 - virksomheder.pdf (87413/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Kommunen skal hvert år indberette miljøindsatsen for det foregående år til Miljøstyrelsen. Ligesom de tidligere år forelægges årets indberetning for udvalget til orientering. Beskrivelse af sagen Kravet om indberetning er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. Indberetningen af miljøindsatsen vedrører alene kommunens indsats vedr. tilsyn og godkendelser efter Miljøbeskyttelsesloven samt Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om tilsynsfrekvenser på forskellige typer af virksomheder og landbrug. Ringsted Kommune udfører tilsyn med henblik på at overholde denne aftale. Indberetningen sker direkte på skemaer på Danmarks Miljøportal. Her indberettes bl.a. antallet af forskellige typer af virksomheder og landbrug, som kommunen har meddelt miljøgodkendelse eller ført tilsyn med i 2012, samt hvor meget kommunen har opkrævet i brugerbetaling herfor. Det indberettes også, hvor mange håndhævelser (indskærpelser, påbud m.v.) kommunen har anvendt i løbet af året. I 2012 har Ringsted Kommune udført særligt mange tilsyn på autoværksteder. Det er et krav, at indberetningen offentliggøres. En kopi af de udfyldte skemaer lægges derfor ud på kommunens hjemmeside. En detaljeret opgørelse af tilsynsindsatsen fremgår af bilag til dagsordenen. Høring Ingen høring Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. X
Vurdering Tilsynsindsatsen i 2012 opfylder i aftalen om tilsynsfrekvens mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening. Konstitueret Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-05-2013 Taget til efterretning Ej til stede: Klaus Hansen
9. Orientering om status for etablering af biogasanlæg Åben sag Sagsid: 12/17460 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 (Lukket bilag) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x x x Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede i møde den 12. november 2012, at Ringsted Forsyning A/S anmodes om at oprette et projektselskab med det formål, at forberede en forretningsplan, en selskabskonstruktion og finansieringsplan for Ringsted Biogas. Samtidig blev det besluttet, at indskyde 1,1 mio kr. som aktiv i projektselskabet som tilbagebetales til kommunen når biogasselskabet har opnået finansiering på anden vis. Sagen forelægges til en orientering om status i sagen, herunder økonomi og planlægning. Beskrivelse af sagen Ringsted Forsyning A/S har den 2. maj 2013 oplyst, at man i forbindelse med byrådets beslutning den 12. november 2012 samt beslutning i bestyrelsen for Ringsted Forsyning har nedsat en styregruppe samt 3 arbejdsgrupper, Myndighed, Selskab/økonomi samt Anlæg. Der blev den 14. september 2012 indsendt en ansøgning til Natur- og Erhvervsstyrelsen om et anlægstilskud på 24,8 mio. kr. Ansøgningen er blandt andet støttet af Gefion, Danish Crown, AffaldPlus samt en række spildevandsselskaber og Energiklyngecenter Sjælland. Ringsted Forsyning A/S har efterfølgende, med brev den 14. december 2012, modtaget afslag på anlægstilskud til Ringsted Biogas. Afslaget har medført, at økonomien bag biogasprojektet er screenet yderligere idet en af forudsætningerne bag biogasprojektet er, at økonomien skal hvile i sig selv. Grundet den manglende sammenhæng mellem forskellig lovgivning, mangler der stadig afklaring på forskellige afgiftsparametre, som har indflydelse på Biogasprojektets økonomi. I økonomien er forudsat det takstniveau som er i 2013. Mht. til finansieringsplan er det forudsat at selskabet er kommunalt ejet, at der i den forbindelse ansøges om lån via Kommunekredit mod kommunal garantistillelse.
I forbindelse med biogasprojektets økonomi er der udarbejdet budget for etableringsåret samt første drifts-år, samt forudsætninger for projektet mv. (Bilag1) Økonomien viser et overskud i første driftsår på 1,5 mio,- kr. før skat, dette overskud aftager langsomt i takt med nedsættelse af tilskuddet til biogasproduktion. Fra år 2019 modtager Ringsted Kraftvarmeværk ikke længere et el-tilskud for tomgangskørsel, i år 2012 niveau 8,0 mio,- kr. Fra år 2019 er det dermed planen at biogassen ledes direkte Ringsted Kraftvarmeværk A/S. Herved stiger afregningsprisen for el-produktion fra i dag typisk 0-700 kr./mwh til fast 1.150 kr./mwh nuværende takstniveau. Et yderligere forhold er forsyningssikkerhedsafgiften som lægges på brændsler til rumvarme heriblandt halm, dette forhold betyder at Ringsted Fjernvarme A/S vil blive mødt med en stigning på ca. 8 mio,- kr. når forsyningssikkerhedsafgiften er fuldt implementeret. Denne afgift kan delvis imødegås, ved at anvende halm i biogasanlægget. Det halm som bruges via biogasanlægget ikke vil være belagt med forsyningssikkerhedsafgift, ligesom denne halm ikke vil være belagt med svovl- og NOx afgift. Ringsted Forsyning A/S vurderer: Det er styregruppens vurdering, at projektet generere et overskud, dog skal de økonomiske forudsætninger for Biogasanlægget, samt aftale- og leverandørforhold være på endelig på plads. Dette forventes afklaret inden for en periode på 3 6 måneder. Ovenstående forhold skal være afklaret før endelig vedtagelse om igangsætning af Ringsted Biogas dvs. etablering af selskab, samt udbud- og anlægsproces. Pt. afventes de endelige udmeldinger for afregning af biogas samt grønne certifikater, tilsvarende er der udarbejdet en handlingsplan. Ovenstående forhold skal kortlægges og fremlægges for bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S før endelig beslutningstagen til etablering. Teknisk Forvaltning oplyser vedrørende status på planarbejdet: Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 18. december 2012, at før der udarbejdelse et kommuneplantillæg, skal forslaget ud i en for- offentlighedsperiode, hvor borgerne får mulighed til at komme med ideer og forslag. For offentlighedsfasen planlægges at vare 4 uger og ligge i juni måned. I perioden foreslås afholdt offentligt møde, etableret udstilling der skal oplyse borgerne om de forskellige aspekter ved biogasproduktion, samt eventuelt mulighed for, at borgerne kan besøge et biogasanlæg i drift. Forslag til kommuneforsalg forventes at forelægge i august 2013. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at de økonomiske forudsætninger, herunder leverandøraftaler, afregningspriser m.v. endnu ikke er endelig på plads. Det vurderes således, at der fortsat er usikkerhed om projektets rentabilitet. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-05-2013 Sagen sendes tilbage til Ringsted Forsyning til uddybning af budgetforudsætningerne. Ej til stede: Klaus Hansen
10. Regnskab 2012 Åben sag Sagsid: 13/10247 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Generelle bemærkninger til regnskab 2012 (97253/13) 2 Specielle bemærknnger til regnskab 2012 (97276/13) 3 Igangværende og afsluttede anlægsprojekter (97280/13) 4 Øvrige oversigter og redegørelser (97289/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X X X X X X X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted kommunes regnskab for 2012 foreligger som følgende 5 bilag til dagsordenen: Generelle bemærkninger. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Bilag: Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2011 samt givne tillægsbevillinger Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: o o o o Personaleoversigt Arbejder udført for andre offentlige myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Garantiforpligtelser Beskrivelse af sagen Kommunens regnskab for 2012 i sammendrag:
Det detaljerede regnskab fremgår af vedhæftede bilag 1. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 73 mio. kr., hvilket er 43 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet skal ses i lyset af, at der i 2012 er tilbagebetalt 51 mio. kr. vedrørende efterregulering af skatter for 2009. Afvigelsen skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Ledelse og Personale, Skoler, Dagtilbud, Børn og Unge, Ungeenhed og Beskæftigelsesområdet end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til Ejendomsstaben, Sundhed, Handicap, Social og Psykiatri og Kulturområdet. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 20 mio. kr. hvilket er 68 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet af de brugerfinansierede område Renovation er en nettoindtægt på 5 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort 1.412 mio. kr. hvilket er 29 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for 2012. Kommunens likvide aktiver viste ultimo 2012 27 mio. kr., hvilket er 67 mio. kr. bedre end det vedtagne budget. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug, såvel som mindreforbrug lægges i kassen. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2012 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2013 i forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2012.
Likviditet Umiddelbart giver regnskabet en likviditetsforbedring på 125 mio. kr. Forbedringen skal dog ses i lyset af, at der under finansielle poster er en afvigelse på 61 mio. kr. der vedrører finansforskydninger, idet der pr. 31/12 2012 var ekstraordinært mange fakturaer fra andre kommuner og leverandører der vedrørte regnskabsåret 2012, der først var forfalden til betaling i 2013 og derved først belaster likviditeten i 2013. Såfremt der korrigeres herfor er likviditetsforbedringen på 64 mio. kr. I forlængelse af regnskabsafslutningen og i separat sag indstilles overført i alt 53 mio. kr. til forbrug i 2013 og -2 mio. kr. indstilles overført til 2014. Den varige likviditetsforbedring er derfor 13 mio. kr. Anlægsregnskaber Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter er udarbejdet efter samme principper som tidligere år. Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter ikke nærmere formkrav til aflæggelse af anlægsregnskabet, hvorfor det er overladt til kommunerne selv at fastsætte regler for anlægsregnskaber. Anlægsregnskaber i Ringsted Kommune har tidligere været aflagt på et overordnet nivieau hvor der primært har været fokus på afvigelse i forhold til den samlede anlægsbevilling. Fra 2013 er kommunens kasse- og regnskabsregulativ blevet opdateret med mere detaljerede regler for aflæggelse af anlægsregnskaber. Anlægsregnskaber vil derfor i overensstemmelse hermed fremover blive forelagt i særskilte sager afhængig af bruttoudgifternes størrelse og størrelsen på eventuelle budgetafvigelser. Regnskaberne vil herudover blive aflagt på et mere detaljeret niveau, herunder vil det blandt andet fremgå, i hvilket omfang projekteringsomkostninger er købt eksternt eller leveret som interne ydelser af kommunen selv. Projekteringsomkostninger har hidtil været registreret samlet uden en klar opdeling i eksterne og interne udgifter, herunder er der ikke foretaget timeregnskab for de interne projekteringsomkostninger. Økonomi Der henvises til bilag. Økonomidirektøren indstiller: 1. at regnskabet, incl. bemærkninger godkendes. 2. at afsluttede anlægsprojekter godkendes 3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-05-2013 Anbefales godkendt
Ej til stede: Klaus Hansen Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 13-05-2013 Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde
11. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 Åben sag Sagsid: 13/10247 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 (99220/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X X X X X X X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende har dels likviditetsmæssig virkning og dels virkning i forhold til budgetloven hvor kommunen bliver målt på de faktiske udgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det skal bemærkes, at den nye budgetlov skærper Regeringens mulighed for at foretage individuelle sanktioner overfor kommunerne. Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 16,1 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til 2013. Såfremt de overførte beløb på 16,1 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2012, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. For at imødegå dette, er der i budgettet for 2013 afsat en udisponeret teknisk servicepulje på 20 mio. kr. med henblik på håndtering af overførsler m.v. Det foreslås, at puljen tilbageføres kassen, idet den nu har opfyldt sit formål. Når staten endeligt opgør om kommunen har overholdt servicerammen for 2013 bliver den målt i forhold til det vedtagne budget hvor den tekniske servicepulje var indarbejdet. Med en stram økonomistyring er det direktionens vurdering, at det er muligt at overholde servicerammen for 2013.
Økonomien følges under alle omstændigheder tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august 2013 vil det blive vurderet, om der er behov for initiativer der begrænser forbruget i 2013, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Beskrivelse af sagen På baggrund af regnskabsresultatet kan der opstilles følgende oversigt over bevillinger der overføres til 2013 eller senere. Alle overførsler vedrørende skattefinansieret drift er serviceudgifter. Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2013 er i alt 53,3 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 16,1 mio. kr. serviceudgifter, 8,0 mio. kr. beskæftigelsesområdet, 25,3 mio. kr. anlæg og 4,0 mio. kr. finansielle poster. Overførslen til 2014 indarbejdes i budgetforslaget for 2014. Specifikationer fremgår af vedlagte bilag 1. I budgettet for 2012 er fastsat følgende regler for bevillinger og overførsel af uforbrugte bevillinger: Bevillinger Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper:
En udvalgsbevilling Et antal institutionsbevillinger Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til automatisk overførsel af uforbrugt budget til efterfølgende budgetår. I regnskabsår 2012 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet andet. Anlæg Et eventuelt uforbrugt budget til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne. Beskæftigelsesområdet Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af 2013. Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at budgetgaranti og beskæftigelsestilskud overføres 8,0 mio. kr. Overførslen placeres budgetmæssigt i en pulje under Økonomiudvalget under Skatter, tilskud og udligning. Økonomi Der henvises til bilag. Økonomidirektøren indstiller: 1. at uforbrugte bevillinger i 2012 genbevilges som anført. 2. at det afsatte tekniske servicepulje i 2013 på 20 mio. kr. tilbageføres kassen. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-05-2013 Anbefales godkendt Ej til stede: Klaus Hansen Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 13-05-2013 Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde.
12. Budgetrapport pr. 31.03.13 Åben sag Sagsid: 13/10313 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Budgetrapport pr. 31.03.2013.pdf (102519/13) 2 Bilag 2 - Specifikationer.pdf (102521/13) 3 Bilag 3 - Anlæg i tal.pdf (102524/13) 4 Bilag 4 - Anlæg i tekst.pdf (102215/13) 5 Bilag 5 - indberetning på det specialiserede socialområde 1. kvt. 2013.pdf (102696/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X X X X X X X Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Med udgangspunkt i forbruget i årets første tre måneder er der udarbejdet budgetrapport ultimo marts 2013. Dette er årets første budgetrapport. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Budgetrapporten omfatter dels det skattefinansierede driftsområde og det brugerfinansierede driftsområde. Herudover er der udarbejdet prognose, der tillige omfatter anlæg og renter. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts 2013. Hele 1.000 kr. Korrigeret budget 2013 (ekskl. Overf.) Forbrug 1. kvartal Forventet regnskab 2013 Afvigelse regnskab 1 Indtægter -2.038.053-608.359-2.035.996-2.058 2 Skattefinansieret drift 1.905.854 432.312 1.904.323 1.531 Økonomiudvalget 228.846 52.363 212.268 8.291 Klima- og Miljøudvalget 72.925 19.516 73.684-759 Plan- og Boligudvalget 52.708 15.714 54.096-1.388 Børne- og 528.529 110.649 521.957 6.573 Undervisningsudvalget Socialudvalg 370.524 65.528 370.429 95 Ældreudvalget 179.793 47.619 182.786-2.993 Arbejdsmarkedsudvalget 426.520 106.344 434.597-8.077 Kultur- og Trivselsudvalget 46.008 14.579 46.219-211
3 Renter 14.625 2.996 15.025-400 Resultat af ordinær drift -117.574-173.051-116.648-927 1+2+3 Hele budgetrapporteringen med bemærkninger er vedlagt i bilag 1. I bilag 2 er vedlagt oversigt af talmaterialet på detaljeret niveau. Kommunens indtægtsbudget er godt på 2,0 mia. kr., og der forventes mindreindtægter på 2,1 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger vedr. ejendomsskat, hvor Skat har nedsat ejendomsvurderingen. For den skattefinansieret drift er det samlede budget 1,9 mia. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug 1,5 mio. kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,08 %. På budgetposten renter forventes der merudgifter på 0,4 mio. kr. Således er den samlede driftsforventning et merforbrug på 0,9 mio. kr. dog uden overførsler fra 2012. Det samlede mindreforbrug på den skattefinansierede drift på 1,5 mio. kr. dækker over en række forskellige tendenser med både mindre- såvel som merforbrug. For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 8,3 mio. kr. fordelt på flere poster under ledelse og personale. Forsikringer, lønpuljer og pensioner står for 4,4 mio. kr. mindreforbrug. Hertil kommer forventet mindreforbrug på kontorbudgetter og fælles konti. Klima- og Miljøudvalget venter alene merforbrug på glatførebekæmpelse og snerydning på 0,8 mio. kr. som følge af et koldt første kvartal. For Plan- og Boligudvalget ventes merforbrug på 1,4 mio. kr. på baggrund af et forventet merforbrug i Ejendomscentret. Der er igangsat en budgetanalyse af Ejendomsstaben med det formål at styrke økonomistyringen på området, herunder at sikre budgetoverholdelse i 2013. Børne- og Undervisningsudvalget ser på nuværende tidspunkt ud til at give et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Det er særligt på udvalgsbevillingerne under Børn og Unge samt Dagtilbud til børn, der ventes et mindreforbrug. Den netop overståede konflikt på skoleområdet er ikke indregnet i ovenstående tal. Mindreudgiften på lærerlønningerne forventes på nuværende tidspunkt at blive på ca. 8,1 mio. kr. Det er p.t. usikkert i hvilket omfang regeringens indgreb og den kommunale skolereform vil påvirke økonomien på skoleområdet i 2013. Herunder er det usikkert hvilke udgifter, der vil være forbundet med evt. godtgørelse af manglende undervisningstid til eleverne. Det er en politisk afgørelse, hvorledes et evt. nettoprovenu skal benyttes. På Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Sundhed ventes at give merforbrug på 4 mio. kr. på baggrund af en aktivitetsstigning de første måneder af året under den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet. Handikap, social og psykiatri viser mindreforbrug på 1,0 mio. kr. og Ungeområdet et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. På Ældreudvalgets område forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. På den aktivitetsbaserede budgetramme ventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. hvilket skyldes en stigning de seneste 12 måneder på 6,6 % i antal visiterede timer pr. borger.
Der ventes merforbrug på 1,6 mio. kr. i tomgangshusleje på ældreboligerne. Arbejdsmarkedsudvalget viser et forventet merforbrug på 8,1 mio. kr. fordelt på Jobcentret med 6,6 mio. og Ungeenheden med 1,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er meget stor usikkerhed om resultatet på arbejdsmarkedsområdet som følge af nye arbejdsmarkedsreformer og de afledte økonomiske konsekvenser, som først endeligt afklares i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi. På Kultur- og Trivselsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Sundhedsministeriet er vedlagt i bilag 5. Resultatet af budgetrapporteringen vedr. anlæg er vist i nedenstående tabel. Tabel 2 Hele 1.000 kr. Korrigeret budget 2013 ekskl. driftsoverførsle r Forbrug 1. kvartal 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse regnskab Skattefinansieret anlæg 56.728 8.376 72.642-15.914 Køb og salg af jord -8.767 950 2.875-11.642 Brugerfinansieret drift -2.011-11.291-2.000-11 Brugerfinansieret anlæg 26.500 10.878 29.500-3.000 Det samlede anlægsbudget udgør 72,5 mio. kr. De forventede afvigelser vedrører forskydninger på aktuelle anlægsprojekter herunder uforbrugte midler fra tidligere år. Der forventes overførsler på 25,6 mio. kr. fra 2012, hvilket giver et nyt korrigeret budget på 98 mio. kr. Når der tages højde for forventede overførsler fra 2012, er der således et forventet merforbrug på 5 mio. kr. under anlægsrammen. Detaljeret oversigt over alle anlægsprojekter kan ses i bilag 3, samt en kort tekst om hvert enkelt anlægsprojekt i bilag 4. Regulering af lønbudgetter KL har i februar 2013 indgået forlig med KTO om de generelle ansættelsesvilkår 1. april 2013 til 31. marts 2015. De aftalte lønforbedringer ligger væsentligt under de lønforbedringer, der var forudsat i det vedtagne budget for 2013. For budget 2013 er budgetvirkningen, at lønbudgetterne er opreguleret med 0,9 procentpoint mere end der rent faktisk skal anvendes på løn. KL anbefaler derfor, at kommunerne reducerer lønbudgetterne for 2013 til det niveau, der følger af KTO-forliget. De sparede lønmidler forventes at indgå i de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi. For så vidt angår takster for de takstfinansierede institutioner er der ikke krav om, at de skal nedsættes som følge af nedregulering af lønbudgetterne, idet regnskabsmæssige afvigelser indregnes i taksterne to år efter regnskabsåret. Det må således forventes, at taksterne vil skulle reduceres i 2015 som følge af lavere lønudgifter i 2013. De budgetmæssige konsekvenser håndteres sammen med øvrige overførsler i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2013.
Derimod er kommunen forpligtiget til at justere forældrebetalingen for børn i dagtilbud. Derfor ændres taksterne med virkning fra 1. august 2013, således at hele takstnedsættelsen fordeles over årets sidste 5 måneder. Formelt skal ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunens tilskud i løbet af året varsles, senest 3 måneder, før ændringen får virkning. Men da der er tale om takstnedsættelser, vurderes det, at takstændingen bør iværksættes fra 1. august 2013. Vurdering Budgetrapporten giver anledning til forøget opmærksomhed særligt på følgende områder: Arbejdsmarkedsområdet, herunder konsekvenser af diverse reformer og konjunkturudvikling. Børne- og Undervisningsudvalget, hvor faldende børnetal, ny skolereform og den nu overståede konflikt skaber usikkerheder om det endelige resultat. Ældreområdet hvor det tyder på en udvikling mod stigende udgifter til visitation til praktisk hjælp, samt fortsat problemer med tomgangshusleje. Sundhedsområdet hvor der på nuværende tidspunkt tegner sig et merforbrug på 3 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der er tegn på, at aktiviteten på sygehusområdet er stigende. Direktionen indstiller: 1. at budgetrapporten ultimo marts 2013 jf. bilag 1 tages til efterretning. 2. at nedskrivningen af lønbudgetterne med 0,9 % i det vedtagne budget 2013 godkendes. 3. at reviderede takster for forældrebetaling i institutioner godkendes. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-05-2013 Anbefales godkendt Ej til stede: Klaus Hansen Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 13-05-2013 Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde.
13. Orientering fra formand og administration - Maj 2013 Åben sag Sagsid: 10/124 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1. Blomster ved Rådhuset: Orientering vedrørende opsætning af blomsterkummer. 2. Den 10. april 2013 er der afholdt møde med Taksationskommissionen for Vestsjælland med henblik på at fastsætte erstatning til ejer på henholdsvis Gyrstingevej 67 og Allindemaglevej 34. Taksationskommissionen har i kendelse af 18. april 2013 bestemt at erstatningen fastsat af Ringsted Kommune er passende. 3. I en sag med omlægning af rør på det offentlige vandløb Barmøse Bæk på adressen Hjelmsømaglevej 70 har Ringsted Kommune vurderet, at der skal ske en fordeling af udgifterne efter nytteprincippet. Det har ikke været muligt at opnå forlig med lodsejer, hvorfor sagen har været for Taksationskommissionen. Taksationskommissionen har i deres kendelse af 18. april 2013 bestemt at Ringsted Kommune skal afholde alle udgifter. Sagen indbringes nu for Overtaksationskommissionen. 4. Kommunen udstedte i 2010 et påbud om yderligere undersøgelser i forbindelse med et olieudslip fra Ejlstrupvej 140-142, Slangerupgaard I/S, olien løb ud fra en olietank og ud i Haraldsted Sø. Kommunen iværksatte dengang en akutoprensning og udstedet efterfølgende påbud om yderligere undersøgelser. Påbuddet blev påklaget og er nu afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet den 19. april 2013. Kommunens indholdsmæssige del af påbuddet fastholdes, derimod er påbudsadressaterne ændret lidt, de pågældende ejer af Slangerupgaard I/S skal tilsammen afholde halvdelen af udgifterne og Region Sjælland den anden halvdel. Og nævnet har gjort det til en forudsætning at regionen skal tilkendegive at de afholder halvdelen af udgifterne ellers bortfalder påbuddet. 5. Kommunen har den 30. april 2013 modtaget en stævning, kommunen tilpligtes at anerkende at sagsøger selv kan etablere og drive er rensningsanlæg. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. x
Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 13-05-2013 Taget til efterretning Ej til stede: Klaus Hansen
Underskriftsside Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F