Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 15. september 2015 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 21:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen (A) John Saaby Jensen (A) Else Søjmark (A) Bente Hedegaard (A) Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Lars Pedersen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Mads Nikolajsen (F) Ulf Harbo (Ø) Helle Plougmann (Løsgænger) Inger K. Andersen (O) Steen Therkel Jensen (O) Benny Hammer (C) Harald Grønlund (I) Jens Meilvang (I) Olaf Krogh Madsen (L) Torben Jensen (L) Kasper Bjerregaard (V) Niels Ole Birk ((V) Lars Sørensen (V) Rikke Albæk Jørgensen (V) Lars Østergaard (V) Hans Erik Husum (V) Fraværende: Tom Bytoft (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Side 1. Halvårsregnskab 2015...1 2. 1. behandlingsbudgettet 2016-2019...7 3. Samlet budgetopfølgning ultimo juli 2015...16 4. Navngivning af letbanestation...24 5. Projektforslag om nyt flisfyret varmeværk i Grenaa og projektforslag om levetidsforlængelse af Grenaa Kraftvarmeværk...26 6. Endelig vedtagelse af lokalplan 054-707 sommerhusområde ved Bønnerup Strand - Skråningen, Lysningen og Skoven...35 7. Endelig vedtagelse af vandhandleplan 2009-2015...38 8. Status på byggesagsbehandlingen...42 9. Forberedelser til etablering af fælles beredskab og forslag om faseopdelt dimensionering af beredskabet...51 10. Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune...56 11. Revideret tidsplan for udarbejdelse af udviklingsstrategi 2015 og kommuneplan 2017...62 12. Udviklingsplan for Trustrup-Lyngby...65 13. Analyse om fremtidssikring af Pavillonen - høringssvar...70 14. Beslutning om samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring...74 15. Behandling af licitationsresultat for ny daginstitution i Vivild...80 16. Retningslinjer for tilsyn med legepladser i dagplejen...85 17. Inklusionseffekt - færre udgifter til specialundervisning...88 18. Inklusionseffekt - vurdering af specialvejlederordningen...91 19. Analyse på skole og dagtilbudsområdet...95 20. Behandling af forslag til målgrupper og emner til socialpolitikken...100 21. Rammeaftale for 2016 - udviklingsstrategi og styringsaftale...102 22. Forslag til kvalitetsstandarder for sygepleje og BPA-ordning...107 23. Omlægning af lån - AB Dystrupparken, Vestermarken Ørum Djurs...111 24. Anlægsbevilling - Lokaler til ungeindsatsen...115 25. Anlægsbevilling til nyt offentligt toilet ved Ørsted Kro...117 26. Flytning af afstemningssted...119 27. Indkaldelse af stedfortræder...121 Norddjurs Kommune
28. Manglende betaling af ydelse på pantebrev...123 29. Reklamation vedr. jordbundsforhold på Møgelbjerg...124 Bilagsoversigt...125 Norddjurs Kommune
1. Halvårsregnskab 2015 00.01.00.Ø00 15/9520 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling Der er på grundlag af halvårsregnskabet udarbejdet et forventet regnskab for 2015 for Norddjurs Kommune, der samlet set viser et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 28,4 mio. kr. Det forventes, at servicerammen ikke overskrides, og at overførslerne på driften til 2016 vil svare til det beløb, der er overført fra 2014. Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2014 budgettet for 2015, men har i forhold til det oprindelige budget vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er på driften givet tillægsbevillinger for netto 0,5 mio. kr., samtidig er der givet tillægsbevilling på 79,6 mio. kr. vedrørende overførsler på driften fra tidligere år. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug inden- og udenfor servicerammen på 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug 5,3 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på blandt andet risikostyring i Direktionssekretariatet, porto og centrale puljer samt indkøbsaftaler og barselpulje. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 4,7 mio. kr.): vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (merforbrug 5,6 mio. kr.): vedrører aktivitetsudviklingen, primært på kontanthjælp, flexjob, integration og jobafklaringsforløb og mindreforbrug på forsikrede ledige og førtidspension. Børne- og ungdomsudvalget (merforbrug 1,4 mio. kr.): vedrører anbringelser og forebyggende foranstaltninger Erhvervsudvalget (mindreforbrug 0,3 mio. kr.): vedrører projekt Erhvervsmæssig Branding. 1
Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug 1,3 mio. kr.) vedrører projekter der afvikles over flere år samt projekter, hvor tilskuddene ikke når at blive udbetalt i 2015. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug 1,9 mio. kr.) vedrører primært bygningsdrift af kommunale og overtagne bygninger, samt Grenaa-Anholt færgefart Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug 4,1 mio. kr.): vedrører STU samt betalinger til og fra kommuner på handicap og psykiatriområdet. Desuden forventer myndighedsafdelingen ekstra refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager på ca. 1 mio. kr. På anlæg er der ved udgangen af juni givet tillægsbevillinger, og overført midler fra 2014 for 100,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 19,4 mio. kr. på anlæg. Økonomiudvalget (merforbrug 1,1 mio. kr.) vedrører arealerhvervelse, samtidig er der et mindreforbrug på it til administrationen, herunder KOMBIT. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 6,7 mio. kr.): vedrører primært renovering og nybygning på skole og daginstitutionsområdet, samt afsluttede projekter. Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug 6,2 mio. kr.) vedrører områdefornyelse i Grenaa midtby samt renovering af Grenaa Idrætscenter. Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug 7,4 mio. kr.) vedrører primært puljer til landsbyfornyelse, stiprojekt samt gadebelysning. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 0,2 mio. kr.): vedrører primært hjemmeplejen i Glesborg. På de finansielle områder forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Hovedoversigt 1. 2. 3. 4. 2
Områder (mio. kr.) Opr. budget inkl. tillægsbevill. Ekskl. overførsler Forbrug ultimo april 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse* (3-1) Indtægter: -2.313,7-1.210,4-2.313,7 0,0 - Skatter -1.493,4-815,6-1.493,4 0,0 - Generelle tilskud -820,3-394,8-820,3 0,0 Drift i alt: 2.261,5 1.122,7 2.252,5-9,1 - Drift indenfor servicerammen: 1.630,0 821,9 1.616,4-13,7 Økonomiudvalget 255,4 133,6 250,1-5,3 Økonomiudvalget (særlig pulje) 4,7 0,0-4,7 Arbejdsmarkedsudvalget 14,5 4,6 12,3-2,2 Børne- og ungdomsudvalget 683,7 345,7 685,1 1,4 Erhvervsudvalget 10,4 6,9 10,1-0,3 Kultur- og udviklingsudvalget 50,4 30,1 49,1-1,3 Miljø- og teknikudvalget 71,4 38,3 73,3 1,9 Voksen- og plejeudvalget 539,5 262,7 536,3-3,2 - Drift udenfor servicerammen: 631,5 300,9 636,1 4,6 Økonomiudvalget 30,3 15,4 30,3 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 487,1 237,8 492,7 5,6 Børne- og ungdomsudvalget -1,1-0,5-1,1 0,0 Voksen- og plejeudvalget 115,2 48,1 114,2-1,0 Renter 10,7 3,5 10,7 0,0 Resultat af ordinær drift -41,5-84,2-50,5-9,1 Anlæg: 162,1 48,3 142,7-19,4 Økonomiudvalget 16,0 5,2 17,1 1,1 Børne- og ungdomsudvalget 42,2 14,2 35,5-6,7 Erhvervsudvalget 2,9 2,0 2,9 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 17,3 4,8 11,1-6,2 Miljø- og teknikudvalget 72,3 17,2 64,9-7,4 Voksen- og plejeudvalget 11,3 4,9 11,1-0,2 Skattefinansieret resultat 120,6-35,9 92,2-28,4 Finansiering mv.: 22,5 118,5 22,5 0,0 Balanceforskydninger -1,2 114,4-1,2 0,0 Afdrag på lån 43,7 21,6 43,7 0,0 Låneoptagelse -20,0-17,5-20,0 0,0 Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+) 143,1 82,6 114,7-28,4 Ældrebolighandlingsplan 29,5 12,2 29,5 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 7,1 0,8 7,1 0,0 3
Renter på lån 7,7 4,2 7,7 0,0 Afdrag på lån 14,7 7,2 14,7 0,0 I alt -28,4 * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov Der er fra 2014 overført 79,6 mio. kr. til 2015 på driften. Overførslerne indgår ikke i ovenstående tabel. Aftaleholderne på de forskellige direktørområder har indmeldt, at de forventer at bruge 47,8 mio. kr. af overførslerne på driften.erfaringen fra de tre seneste år er dog, at forventningen til forbrug på driften på dette tidspunkt af året gennemsnitligt ligger højere end det endelige regnskabsresultat. Det vurderes, at forbruget af overførslerne ikke bliver så højt, som der er indmeldt på nuværende tidspunkt. I nedenstående tabel ses en oversigt over de indmeldte forventninger til forbrug af overførslerne på driften på enkelte udvalg. Overførsler drift (mio. kr.) Overført fra 2014 Forventet forbrug af overførsler i 2015 Forventes overført til 2016 Økonomiudvalget* 37,3 17,8 19,5 Arbejdsmarkedsudvalget 3,2 3,2 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 13,2 9,6 3,6 Erhvervsudvalget 0,5 0,4 0,1 Kultur- og udviklingsudvalget 4,0 3,6 0,4 Miljø- og teknikudvalget 7,8 5,3 2,5 Voksen- og plejeudvalget 13,6 7,9 5,7 Overførsler i alt 79,6 47,8 31,8 På nuværende tidspunkt vil servicerammen overskrides med 38,7 mio. kr. (udover at den særlige pulje på 4,7 mio. kr. bruges) såfremt forventningerne til forbruget af overførslerne holder. Det er dog behæftet med stor usikkerhed. Erfaringen fra de seneste tre år viser, at der i løbet af året forventes et højere forbrug indenfor servicerammen end regnskabet ender med at vise. Forventningen er derfor at servicerammen bliver udfyldt, men merforbruget bliver væsentligt mindre end de forventede 38,7 mio. kr. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til servicerammen 4
Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.625,5 1.664,2 38,7 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 268,0 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 50,1 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. I nedenstående oversigt er der vist hvilke områder, det drejer sig om, og hvor meget beløbet udgør. Der er naturligvis tale om et øjebliksbillede på opgørelsestidspunktet. (I mio. kr.) Ældreboliger - indbetaling til vedligeholdelseskontoen 31,8 Ældreboliger - beboerindskud i ældreboliger 12,2 Ældrebolighandlingsplan - lånefinansieret men ikke afholdt 1,9 Beboerindskud vedr. øvrige ejendomme 0,3 Hovedtotal 46,2 Kassen indeholder også overførsler fra tidligere år. Dette er dog ikke 3. mands penge, men penge der tilhører de enkelte aftaleholdere, som "låner" deres opsparede midler til kommunekassen. De opsparede midler mellem regnskabsår 2014 og regnskabsår 2015 udgør samlet (drift og anlæg) 168,1 mio. kr. Såfremt ovenstående forventning til overførsler holder, er der således knap 214,3 mio. kr. i kassen, som er andres penge. Likviditet (mio. kr.) ultimo juni 2015 Faktisk saldo: Kassebeholdning -249,1 Likvide midler placeret i værdipapirer 268,0 Deponerede beløb 50,1 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlig kassebeholdning 235,8 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning i alt ultimo 2015 189,6 Nettokassebeholdning (gns. daglige kassebehold andres penge) 21,5 + = indestående, - = træk på kontoen 5
Økonomiske konsekvenser Se ovenfor Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab til ØK og KB.docx 114766/15 Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015 Mads Nikolajsen deltog ikke i sagens behandling. Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2015 Godkendt. 6
2. 1. behandlingsbudgettet 2016-2019 00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge lov om kommunernes styrelse skal økonomiudvalget udarbejde et forslag til budget for 2016 og overslagsårene 2017-2019 til kommunalbestyrelsen. Forslag til 1. behandlingsbudgettet 2016 2019 tager udgangspunkt i det tekniske budget samt borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget. Økonomiske konsekvenser Indtægter I det tekniske budget er skatter og generelle tilskud beregnet på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v. og med anvendelse af følgende procenter/promiller: Skatteprocent 25,10 Grundskyldspromille 34,00 Dækningsafgiftspromille af statslige og andre off. ejendomme* 15,00 Forskelsværdi (promille) af offentlige ejendomme** 8,75 * Der betales skat af grundværdien for offentlige ejendomme. ** Der betales skat af ejendomsværdier, men ikke grundværdien. Et flertal i økonomiudvalget er indforstået med, at der ansøges om en andel af skattepuljen til forhøjelse af skatteprocenten med 0,5 procentpoint. Der er indarbejdet en skatteforhøjelse på 0,5% i alle årene i borgmesterens budgetforslag. I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2016 er der aftalt et særligt omprioriteringsbidrag på henholdsvis 1% i 2016 stigende til 4% i 2019. I 2016 udgør omprioriteringsbidraget for Norddjurs Kommune 15,8 mio. kr. Hovedparten af bidraget i 2016 er efterfølgende tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder. I 2016 er der tilbageført 79,17 % svarende til 12,5 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Der er fortsat usikkerhed om hvorvidt der vil blive tilbageført en andel af 7
omprioriteringsbidraget i årene 2017 til 2019. Og i givet fald hvor stor denne andel vil være og hvilke betingelser der eventuelt medfølger pengene. I borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget er der indarbejdet, at staten også i årene 2017-2019 tilbagefører en andel af omprioriteringsbidraget svarende til andelen i 2016 på 79,17% til kommunerne. Social- og indenrigsministeriet har bevilget et tilskud på 3 mio. kr. til Norddjurs Kommune fra puljen - 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet er indarbejdet i budgetforslaget. Der er i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet en låneoptagelse på yderligere 10 mio. kr. i 2016 som følge af lånedispensationer fra ministeriet. Se yderligere beskrivelse nedenfor under punktet låneoptagelse. Der er også indarbejdet yderligere afdrag, som følge af den ekstra låneoptagelse. Der er indarbejdet yderligere afdrag på 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i overslagsårene. I borgmesterens budgetforslag er også indarbejdet en forpagtningsindtægt for jordkøb omkring den nye omfartsvej i Grenaa, som kan medvirke til at finansiere afdrag på den låneoptagelse der sker i forbindelse med erhvervelsen af jord til erhvervsformål. Samtidig er der i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet det særlige likviditetstilskud i 2017-2019 på 36 mio. kr. årligt svarende til det beløb, som Norddjurs Kommune har modtaget i 2016. I tabellen nedenfor fremgår de beløb, der er indarbejdet under ændringer uden for driften i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget: Borgmesterens budgetforslag til indtægterne (mio. kr. netto) 2016 2017 2018 2019 Skatteforhøjelse på 0,5 % -25,4-25,9-26,4-27,0 Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag -25,1-37,6-50,2 Tilskud særligt vanskeligt stillede -3,0 Ekstra låneoptagelse -10,0 Afdrag på nye lån 0,5 1,7 1,7 1,7 Forpagtningsindtægt ved jordkøb -0,3-0,3-0,3-0,3 Særligt likviditetstilskud -36-36 -36 Indtægts ændring i alt -38,2-86,3-99,3-112,5 8
- = indtægter Driftsområdet Borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indeholder nedenstående ændringer på driften: Borgmesterens budgetforslag til driften (mio. kr. netto) 2016 2017 2018 2019 Omprioriteringsbidrag = 20,83 % -3,3-6,6-9,9-13,2 Servicerammeforbedringspulje -4,7-4,7-4,7-4,7 Administrativ ændringsforslag reserve -5,0-5,0-5,0-5,0 Besparelsespulje på driften -19,4-37,4-37,4-37,4 Pulje til budgetudvidelser 10,0 10,0 10,0 10,0 Driftsændring i alt -22,4-43,7-47,0-50,3 - = besparelse + = forbrug I borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget er reservepuljerne til at imødegå overskridelse på servicerammen, og pulje til administrative ændringer fjernet. Samtidig er der indarbejdet i forslaget, at der skal findes besparelser på driften på 22,4 mio. kr. i 2016, 43,7 mio. kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 50,3 mio. kr. i 2019. I forslaget er der samtidig afsat en pulje til budgetudvidelser på 10 mio. kr. årligt. Der eftersendes forslag til udmøntning af driftsbesparelser og anlægspulje. Øvrige driftsændringer I forhold til det tekniske budget, der blev behandlet 26. august 2015 er der i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet to nye tekniske korrektioner vedrørende henholdsvis aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet. Samlet set betyder det en mindre udgift på 1,9 mio. kr. i 2016 og 2017 og 1 mio. kr. i 2018 og 2019. Anlæg Nedenstående skema viser nettoanlægsbudgettet for 2016-2019, som det fremgår af borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget. Dette indeholder en reduktion af anlægsrammen på 8,7 mio. kr. i 2016, og en uændret anlægsramme i overslagsårene. Indenfor 9
anlægsrammen er der i årene 2017-2019 afsat en pulje på 10 mio. kr. til medfinansiering af diverse anlægsprojekter med ekstern finansiering. Anlæg - Borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget (mio. kr. netto) 2016 2017 2018 2019 Anlæg 57,9 54,1 57,0 57,0 Anlægspulje til medfinansiering 0 10,0 10,0 10,0 Anlæg ialt 57,9 64,1 67,0 67,0 Låneoptagelse I teknisk budget 2016-2019 forudsættes en samlet låneoptagelse på 15 mio. kr. i alle år. Norddjurs Kommune har søgt og fået bevilget lånedispensation i 2016 fra følgende puljer: Lav likviditet 5 mio. kr. Effektiviseringslånepulje 1 mio. kr. Strukturelle investeringer f.eks. på de borgernære områder 19 mio. kr. Ordinære lånepulje 0 kr. Det forventes på baggrund af lånetilsagnet, at den samlede låneoptagelse i 2016 kan hæves med 10 mio. kr. i forhold til teknisk budget. Der er således indarbejdet en låneoptagelse på 25 mio. kr. under indtægter i 2016 i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget. Den øgede låneoptagelse medfører, at udgifter til afdrag samtidig er justeret tilsvarende i budgetperioden. Låneoptagelsen og de afledte udgifter opgøres endeligt, når der er et forslag til konkrete projekter, som kan udfylde anlægsrammen. Likviditet 10
Med baggrund i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget for 2016-2019 giver dette følgende påvirkning af kassebeholdningen på såvel bevægelser som den gennemsnitlige kassebeholdning. Likviditet (mio. kr. netto) 2016 2017 2018 2019 Kassebevægelse 9,7 17,1 15,0 34,4 - = kasseforøgelse + = kasseforbrug Likviditet (mio. kr. netto) 2016 2017 2018 2019 Kassebeholdning gennemsnit* 101,7 66,2 40,7 15,4 * udgangspunktet er den faktiske kassebeholdning pr. juli 2015 Takstoversigt I henhold til lov om kommunernes styrelse skal beslutning om fastsættelse af betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger træffes af kommunalbestyrelsen. Forslag til takstoversigt svarende til borgmesterens 1. behandlingsbudget er vedlagt som bilag. Når der er taget stilling til udmøntning af besparelses- og udvidelsespuljerne kan nogle af taksterne ændre sig. Fastsættelse af bevillingsniveau Bevillingsniveauet foreslås fastsat uændret i forhold til budget 2015. Bevillingsniveauet er på alle områder fastsat så højt, som loven tillader. På driften er bevillingsniveauet fastsat på udvalgsniveau og som nettobevillinger. Høring Høringsperioden er fra den 9. september 2015 til den 18. september 2015 kl. 10. Politiske ændringsforslag Politiske ændringsforslag fremsendes til kommunaldirektøren senest tirsdag den 22. september 2015 kl. 10.00 Indstilling Borgmesteren indstiller, at 11
1. forslag til 1. behandlingsbudget for budgetåret 2016 og overslagsårene 2016-2019 oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling 2. budgetforslaget sendes i høring i henhold til den vedtagne budgetprocedure 3. driftsbevillingerne gives som nettobevillinger på udvalgsniveau. Bevillingsniveauet fastsættes uændret i forhold til budget 2015 jf. bilag Bilag: 1 Åben Budgetbemærkninger 2016-2019 124242/15 2 Åben Budgetbalance 1. behandlingsbudgettet 124237/15 3 Åben Oprindelig forslag til 1. behandlingsbudget 2016-2019 124239/15 4 Åben Budgetbalance - Teknisk budget ØK 26.08.15 124241/15 5 Åben Takstoversigt budget 2016 - alle udvalg 124235/15 6 Åben Bevillingsniveau 123982/15 7 Åben Oversigt over forslag til udmøntning af budget 2016 125583/15 8 Åben Beskrivelse af de enkelte forslag 125580/15 9 Åben Notat om ændret anlægsprogram vedr. Djurslandsskolen 125579/15 10 Åben Oversigt over en række puljer 125582/15 11 Åben Budgetbalance 125581/15 Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015 Ad 1) Økonomiudvalget oversender budgetforslaget til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Hans Husum (V), Torben Jensen (L) og Benny Hammer (C) tager forbehold overfor budgetforslagets indhold. Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag til budgetforslaget: Drift (i mio. kr.) Opnormering daginstitutioner med 3,2 mio. kr. inkl. forældrebetaling 2016 2017 2018 2019 12
2,400 2,.400 2,400 2,400 BM 304 Dagtilbudspuljen på 1,4 mio kr. fastholdes 2016 2017 2018 2019 0 1,400 1,400 1,400 Forenklings reform af skole- og dagpasning. Området decentraliseres i forhold til i dag, især med sigte på større frihed på den enkelte skole til at udrulle folkeskolereformen. Centralledelse, konsulentbistand og ikke-børne-/elevrettet virksomhed reduceres. PPR friholdes af reduktionen. Frigjorte ressourcer anvendes efter den enkelte institutions afgørelse. 2016 2017 2018 2019-0,500-1,000-1,000-1,000 Styrkelse af bestyrelserne på skole- og dagpasning.anvendelse besluttes af bestyrelserne under ét. 2016 2017 2018 2019 0,100 0,100 0,100 0,100 BM 301: Specialundervisnings reduktion gennemføres ikke. Indsatsen revurderes sammen med institutioner og bestyrelser inden 15/2 2016 med sigte på at eventuelle ændringer kan indfases fra skoleår 2016/17 2016 2017 2018 2019 0,875 2,975 5,075 7,175 BM 303: Halvering af Norddjurs læsecenter gennemføres ikke 2016 2017 2018 2019 0,381 0,915 0,915 0,915 BM 307: Skolebiblioteksbetjening forringes ikke 2016 2017 2018 2019 0,884 1,768 1,768 1,768 BM 309: Sundhedsplejen fortsætter på 4 skoleår 0-9 klasse 2016 2017 2018 2019 0,206 0,412 0,412 0,412 13
BM 401: Øget selvbetjening på Ørsted Bibliotek gennemføres, så der også er perioder med betjent åbningstid 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0 BM 501: Serviceniveau på teknik- og miljøområdet fastholdes 2016 2017 2018 2019 1,000 1,000 1,000 1,000 BM: Udgiftspulje til fordeling bortfalder 2016 2017 2018 2019-3,844-5,866-5,866-5,866 BM 704: Netværks rehabilitering. Nedlægges ikke. 2016 2017 2018 2019 0,309 0,718 0,718 0,718 BM 706: Rougsøcentret fortsætter 2016 2017 2018 2019 0,500 1,000 1,000 1,000 Anlæg (i mio. kr.) Djurslandsskolens udbygning i Ørum fremrykkes med byggestart sommer 2016 2016 2017 2018 2019 3,000 3,000-6,000 P 503: Varmeplans investeringer: Energirådgivning til bygninger i Norddjurs landdistrikter uden kollektiv varmeforsyning 2016 2017 2018 2019 1,000 1,000 1,000 1,000 A 501 og A 502: Indenfor klimaindsatsen generelt målrettes 0,7 million/år til klimaindsatsen knyttet til Kolindsund, Grenaaen og oversvømmelse af Grenaa by. 2016 2017 2018 2019 14
0 0 0 0 Ad 2) Godkendt. Ad 3) Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2015 Ad1) Kommunalbestyrelsen oversender budgetforslaget og de fremsatte ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling, der finder sted den 7. oktober 2015. Kommunalbestyrelsen beslutter, at økonomiudvalget kan fremsætte ændrings- og underændringsforslag til og med den 29. september 2015. Ad 2) Godkendt. Ad 3) Godkendt. 15
3. Samlet budgetopfølgning ultimo juli 2015 00.30.14.S00 15/1 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling Budgetopfølgningen ultimo juli 2015 for Norddjurs Kommune, viser samlet set et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 38,3 mio. kr. Det forventes, at servicerammen ikke overskrides, og at overførslerne på driften til 2016 vil svare til det beløb, der er overført fra 2014. Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2014 budgettet for 2015, men har i forhold til det oprindelige budget vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er på driften givet tillægsbevillinger for netto 0,4 mio. kr., samtidig er der givet tillægsbevilling på 79,6 mio. kr. vedrørende overførsler på driften fra tidligere år. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug inden- og udenfor servicerammen på 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug 5,3 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på blandt andet risikostyring i Direktionssekretariatet, porto og centrale puljer samt indkøbsaftaler og barselpulje. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 4,7 mio. kr.): vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (merforbrug 4,4 mio. kr.): vedrører aktivitetsudviklingen, primært på kontanthjælp, flexjob, integration og jobafklaringsforløb og mindreforbrug på forsikrede ledige og førtidspension. Børne- og ungdomsudvalget (merforbrug 1,4 mio. kr.): vedrører anbringelser og forebyggende foranstaltninger Erhvervsudvalget (mindreforbrug 0,3 mio. kr.): vedrører projekt Erhvervsmæssig Branding. 16
Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug 1,3 mio. kr.) vedrører projekter der afvikles over flere år samt projekter, hvor tilskuddene ikke når at blive udbetalt i 2015. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug 1,9 mio. kr.) vedrører primært bygningsdrift af kommunale og overtagne bygninger, samt Grenaa-Anholt færgefart Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug 4,2 mio. kr.): vedrører STU samt betalinger til og fra kommuner på handicap og psykiatriområdet. Desuden forventer myndighedsafdelingen ekstra refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager på ca. 1 mio. kr. På anlæg er der ved udgangen af juni givet tillægsbevillinger, og overført midler fra 2014 for 100,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 19,4 mio. kr. på anlæg. Økonomiudvalget (merforbrug 1,1 mio. kr.) vedrører arealerhvervelse, samtidig er der et mindreforbrug på it til administrationen, herunder KOMBIT. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 6,7 mio. kr.): vedrører primært renovering og nybygning på skole og daginstitutionsområdet, samt afsluttede projekter. Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug 6,2 mio. kr.) vedrører områdefornyelse i Grenaa midtby samt renovering af Grenaa Idrætscenter. Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug 7,4 mio. kr.) vedrører primært puljer til landsbyfornyelse, stiprojekt samt gadebelysning. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 0,2 mio. kr.): vedrører primært hjemmeplejen i Glesborg. På de finansielle områder forventes merindtægter på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægterne stammer fra generelle tilskud såsom midtvejsregulering af tilskudsog udligningsordningen, beskæftigelsestilskuddet for 2015, godstransport til øerne samt et særligt tilskud til integrationsindsatsen. 17
Hovedoversigt 1. 2. 3. 4. 5. 6. Områder (mio. kr.) Opr. Forbrug Forventet Afvigelse* TillægsbevillingOmplacering budget inkl. til.bevill. Ekskl. overførsler ultimo juli 2015 regnskab 2015 (3-1) Indtægter: -2.313,7-1.395,2-2.323,6-9,9 - Skatter -1.493,4-928,6-1.493,4 0,0 - Generelle tilskud -820,3-466,6-830,2-9,9-9,9 Drift i alt: 2.261,5 1.283,5 2.252,4-9,1 5,6-0,5 - Drift indenfor servicerammen: 1.630,0 934,3 1.616,3-13,7 5,6-0,5 ØK 255,4 154,2 250,1-5,3 4,5-0,9 ØK (særlig pulje) 4,7 0,0-4,7 AU 14,5 4,2 12,3-2,2 BUU 683,7 378,9 685,1 1,4 0,2 EU 10,3 8,9 10,1-0,3 KUU 50,4 36,4 49,1-1,3 MTU 71,4 44,3 73,3 1,9 1,1 VPU 539,5 307,4 536,3-3,2 0,3 -Drift udenfor servicerammen: 631,5 349,2 636,1 4,6 0,0 0,0 ØK 30,3 17,6 30,3 0,0 AU 487,1 276,6 492,7 5,6 BUU -1,1-0,4-1,1 0,0 VPU 115,2 55,5 114,2-1,0 Renter 10,7 5,9 10,7 0,0 Resultat af ordinær drift -41,5-105,8-59,8-18,3-4,3-0,5 Anlæg: 162,1 51,6 142,7-19,4 0,5 0,5 ØK 16,1 5,7 17,1 1,1 0,5 0,5 BUU 42,2 14,6 35,5-6,7 EU 2,9 2,0 2,9 0,0 KUU 17,3 4,7 11,1-6,2 MTU 72,3 19,6 64,9-7,4 VPU 11,3 5,1 11,1-0,2 Skattefinansieret resultat 120,5-54,2 82,8-38,3-3,8 0,0 Finansiering mv.: 22,5 76,3 22,5 0,0 Balanceforskydninger -1,2 67,9-1,2 0,0 Afdrag på lån 43,7 25,9 43,7 0,0 Låneoptagelse -20,0-17,5-20,0 0,0 Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+) 143,0 22,0 105,3-38,3-3,8 0,0 18
Hovedoversigt 1. 2. 3. 4. 5. 6. Områder (mio. kr.) Opr. Forbrug Forventet Afvigelse* TillægsbevillingOmplacering budget inkl. til.bevill. Ekskl. overførsler ultimo juli 2015 regnskab 2015 (3-1) Ældrebolighandlingsplan 29,5 0,6 29,5 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 7,1 0,8 7,1 0,0 Renter på lån 7,7 4,2 7,7 0,0 Afdrag på lån 14,7 7,2 14,7 0,0 I alt -38,3 Der er fra 2014 overført 79,6 mio. kr. til 2015 på driften. Overførslerne indgår ikke i ovenstående tabel. Aftaleholderne på de forskellige direktørområder har indmeldt, at de forventer at bruge 47,8 mio. kr. af overførslerne på driften.erfaringen fra de tre seneste år er dog, at forventningen til forbrug på driften på dette tidspunkt af året gennemsnitligt ligger højere end det endelige regnskabsresultat. Det vurderes, at forbruget af overførslerne ikke bliver så højt, som der er indmeldt på nuværende tidspunkt. I nedenstående tabel ses en oversigt over de indmeldte forventninger til forbrug af overførslerne på driften på enkelte udvalg. Overførsler drift (mio. kr.) Overført fra 2014 Forventet forbrug af overførsler i 2015 Forventes overført til 2016 Økonomiudvalget* 37,3 17,8 19,5 Arbejdsmarkedsudvalget 3,2 3,2 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 13,2 9,6 3,6 Erhvervsudvalget 0,5 0,4 0,1 Kultur- og udviklingsudvalget 4,0 3,6 0,4 Miljø- og teknikudvalget 7,8 5,3 2,5 Voksen- og plejeudvalget 13,6 7,9 5,7 Overførsler i alt 79,6 47,8 31,8 På nuværende tidspunkt vil servicerammen overskrides med 38,6 mio. kr. (udover at den særlige pulje på 4,7 mio. kr. bruges) såfremt forventningerne til forbruget af overførslerne holder. Det er dog behæftet med stor usikkerhed. Erfaringen fra de seneste tre år viser, at der i 19
løbet af året forventes et højere forbrug indenfor servicerammen end regnskabet ender med at vise. Forventningen er derfor at servicerammen bliver udfyldt, men merforbruget bliver væsentligt mindre end de forventede 38,6 mio. kr. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.625,5 1.664,1 38,6 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 268,0 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 50,1 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. I nedenstående oversigt er der vist hvilke områder, det drejer sig om, og hvor meget beløbet udgør. Der er naturligvis tale om et øjebliksbillede på opgørelsestidspunktet. (I mio. kr.) Ældreboliger - indbetaling til vedligeholdelseskontoen 31,8 Ældreboliger - beboerindskud i ældreboliger 12,2 Ældrebolighandlingsplan - lånefinansieret men ikke afholdt 1,9 Beboerindskud vedr. øvrige ejendomme 0,3 Hovedtotal 46,2 Kassen indeholder også overførsler fra tidligere år. Dette er dog ikke 3. mands penge, men penge der tilhører de enkelte aftaleholdere, som "låner" deres opsparede midler til kommunekassen. De opsparede midler mellem regnskabsår 2014 og regnskabsår 2015 udgør samlet (drift og anlæg) 168,1 mio. kr. Såfremt ovenstående forventning til overførsler holder, er der således knap 214,3 mio. kr. i kassen, som er andres penge. Likviditet (mio. kr.) ultimo juni 2015 Faktisk saldo: 20
Kassebeholdning -187,8 Likvide midler placeret i værdipapirer 268,0 Deponerede beløb 50,1 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlig daglige kassebeholdning 228,2 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning i alt ultimo 2015 182,0 Nettokassebeholdning (gns. daglige kassebehold andres penge) 13,9 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der søges tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2015 til afholdelse af folkeafstemning om EU-forbehold 2. der søges tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2015 til ansættelse af to byggesagsbehandlere 3. der søges tillægsbevilling til opnormering på arbejdsmarkedsområdet på 3,5 mio. kr. i 2015 og 5,5 mio. kr. i 2016 og overslagsår 4. der på voksen- og plejeudvalget gives en tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. på indtægtssiden og en tilsvarende tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. på udgiftssiden i 2015 grundet optagelse af eksternt finansieret projekt- og puljemidler. Den samlede bevilling er udgiftsneutral. 5. der på børne- og ungdomsudvalget gives en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. på indtægtssiden og en tilsvarende tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. på udgiftssiden i 2015 grundet optagelse af eksternt finansieret projekt- og puljemidler. Den samlede bevilling er udgiftsneutral. 6. der søges indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2015 vedrørende salg af KMDejendomme 21
7. der søges indtægtsbevilling på i alt 9,9 mio. kr. i 2015 vedrørende generelle tilskud 8. der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. til anlægsprojektet Renovering af køkken på Campus (Viden Djurs) under økonomiudvalget. 9. der søges tillæg til rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til puljen til arealerhvervelse under jordforsyningen. Beløbet finansieres af kassen. 10. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. til erstatning vedr. jordbundsforhold på Møgelbjerg. Sagen er behandlet på lukket dagsorden på miljø- og teknikudvalgets møde den 20. august 2015. Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb til byggemodning. 11. der meddeles en tillægsbevilling til driftsbudgettet for Grenaa-Anholt Færgefart på 1,1 mio. kr. i.h.t. Økonomi- og indenrigsministeriets bekendtgørelse om nedsættelse af taksterne for godstransport, udgiften finansieres af kassebeholdningen, idet tilskuddet indgår i bloktilskudsordningen Der foretages følgende budgetneutrale omplaceringer, 12. der omplaceres 0,05 mio. kr. i 2015 fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende ødelagte ventilationshætter på Auning Skole. 13. der omplaceres 0,3 mio. kr. i 2015 fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget vedrørende indbrud i flere institutioner. 14. der omplaceres 0,1 mio. kr. i 2015 og overslagsår fra økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende faste vederlag til forældrerepræsentanter i skolebestyrelser. 22
Bilag: 1 Åben Samlet bilag til budgetopfølgningen - ultimo juli 2015.pdf 122416/15 2 Åben Anlægsoversigt - juli 2015.pdf 110789/15 Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015 Godkendt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2015 Godkendt. 23
4. Navngivning af letbanestation 05.05.05.P20 15/8820 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med etableringen af den kommende letbanestation(standsested) ved Rugvænget i Grenaa skal der tages beslutning om navngivningen af letbanestationen Efter beslutningen om at etablere en letbanestation syd for Grenaa, blev det foreslået at letbanestationen skulle placeres ved det udlagte erhvervsområde ved Hessel. Det viste sig efterfølgende, at det ville være mere attraktivt for betjeningen af hele området, hvis letbanestationen blev flyttet tættere på Grenaa. Muligheden for at etablere letbanestationen tættere på Grenaa blev en realitet da Norddjurs Kommune købte et egnet areal ved Rugvænget. I de første beskrivelser af projektet for den kommende letbanestation fik projektet arbejdstitlen Hessel. Da Norddjurs Kommune havde købt arealet ved Rugvænget ændredes arbejdstitlen til Grenaa Syd. For at kunne etablere letbanestationen, så den er færdig ved letbanens åbning i 2017, er det første møde med anlægsselskabet afholdt. I løbet af efteråret 2015 vil et forslag til udformning af letbanestationen kunne forelægges til politisk godkendelse. Der er behov for at tage beslutning om letbanestationens kommende navn. Forvaltningen forslår Hessel, som understøtter de lokale forhold og den lokalhistorie, der knytter sig til navnet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at den kommende letbanestation navngives Hessel. 24
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-08-2015 Miljø- og teknikudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at letbanestationen navngives Hessel. Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015 Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-09-2015 Godkendt. 25
5. Projektforslag om nyt flisfyret varmeværk i Grenaa og projektforslag om levetidsforlængelse af Grenaa Kraftvarmeværk 13.03.01.P20 15/1442 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Behandling af projektforslag vedrørende etablering af nyt flisfyret varmeværk i Grenaa, journal nr. 15/1442, og projektforslag om levetidsforlængelse af Grenaa Kraftvarmeværk samt etablering af en ny 10 MV halmkedel samt anvendelse af overskudsvarme, journal nr. 15/12811. Forud for udvalgets behandling af sagen vil kommunens rådgiver, Rambøll redegøre for tekniske og økonomiske forhold, såvel som varmeforsyningslovens rammer for godkendelse af projektforslag. Borgmester Jan Petersen deltager under redegørelsen. Sagsfremstilling Denne sag har udgangspunkt i projektforslaget af december 2014 om nyt flisfyret varmeværk fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A., se bilagene 1, 2 og 3, men sagen har udviklet sig til to sager, i det Verdo Produktion A/S har fremsendt et projektforslag af maj 2015 om levetidsforlængelse af Grenaa Kraftværk, som et alternativ til projektforslaget fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A. om nyt flisfyret varmeværk. Selv om det er to forskellige sager, er disse sager så nært sammenhængende og indbyrdes afhængige, at de bedst behandles samlet. Sagsforløb Miljø- og teknikudvalget besluttede den 3. marts 2015 at sende projektforslaget fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A. vedrørende etablering af flisfyret varmeværk i fire ugers høring. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen er orienteret om sagen. Projektforslaget samt tillæg blev offentliggjort til høring onsdag den 4. marts 2015 på kommunens hjemmeside. Derudover blev projektforslaget samt tillæg sendt direkte i høring 26
hos den kreds af interessenter, som kommunen har vurderet, har en væsentlig interesse i sagen. Denne kreds af interessenter er sammenfaldende med de virksomheder, som har deltaget i projekt Grenaa Energiforsyningsstrategi 2014. Virksomhedskredsen er følgende: Grenaa Varmeværk A.m.b.A., Verdo Produktion A/S, De Danske Gærfabrikker A/S (Lallemand Inc.), Djurs Bioenergi amba, Hveiti (DBH Technology), Aqua Djurs A/S, Reno Djurs I/S og DS Schmidt Packaging Denmark A/S. Der blev redegjort for sagen på miljø- og teknikudvalgsmødet den 5. maj 2015, herunder også for de indkomne høringssvar fra Lallemand, Verdo Produktion A/S og Djursland Landboforening. Den 5. maj 2015 konstaterede udvalget, at der ikke, som varslet af Verdo Produktion A/S i forbindelse med høringen, forelå et alternativt projektforslag fra Verdo Produktion A/S. På den baggrund blev det besluttet, at optage sag om endelig godkendelse af projektforslaget fra Grenaa Varmeværk på udvalgets dagsorden til mødet den 26. maj 2015. Samtidig besluttede udvalget at sætte en frist, så et eventuelt alternativt projektforslag fra Verdo Produktion A/S, skulle være modtaget hos kommunen senest den 11. maj 2015 kl. 12.00. Norddjurs Kommune har herefter rettidigt modtaget et projektforslag fra Verdo Produktion A/S. Se projektforslaget om levetidsforlængelse af Grenaa Kraftvarmeværk, bilag 6. Dette projektforslag er ligeledes fremsendt til kredsen af interessenter samt Djursland Landboforening til orientering/kommentering. Norddjurs kommune modtog derefter kommentarer fra De Danske Gærfabrikker A/S (Lallemand Inc.) den 11. maj 2015, se bilag nr. 4, og fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A den 19. maj 2015, se bilag nr. 5. Disse høringssvar indgik i den videre sagsbehandling til udvalgsmødet den 26. maj 2015. 27
Miljø- og teknikudvalget besluttede på sit møde den 26. maj 2015 at sende projektforslaget om levetidsforlængelse af Grenaa Kraftværk fra Verdo Produktion A/S i høring samt anmode om yderligere oplysninger. Projektforslaget om levetidsforlængelse af Grenaa Kraftvarmeværk blev offentliggjort til høring onsdag den 27. maj 2015 på kommunens hjemmeside. Derudover blev projektforslaget samt tillæg sendt direkte i høring hos den kreds af interessenter, som kommunen har vurderet at have en væsentlig interesse i sagen. Denne kreds af interessenter er sammenfaldende med de virksomheder, som har deltaget i projekt Grenaa Forsyningsstrategi 2014. Der er modtaget høringssvar fra: De Danske Gærfabrikker A/S den 30. maj 2015, bilag 7. Djurs Bioenergi amba den 2. juni 2015, bilag 8. Grenaa Varmeværk A.m.b.A. den 22. juni 2015, bilag 9 og 10. Der er modtaget yderligere oplysninger fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A. den 9. juni 2015, bilag 11, 12 og 13. Verdo Produktion A/S den 24. juni 2015, bilag 14, 15, 16 og 17. Disse høringssvar indgår i den videre sagsbehandling til udvalgsmødet den 20. august 2015. Baggrund Projektforslaget fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A om nyt flisfyret varmeværk i Grenaa og projektforslaget fra Verdo Produktion A/S om levetidsforlængelse af Grenaa Kraftvarmeværk og etablering af en ny 10 MV halmkedel samt anvendelse af overskudsvarme skal forstås i en større sammenhæng, hvilket der kort vil blive redegjort for i dette afsnit. Grenaa Varmeværk A.m.b.A. forsyner hele Grenaa by med fjernvarme. Grenaa Varmeværk ejer Grenaa Forbrænding A/S, der leverer varme til Grenaa Varmeværk. Grenaa Varmeværk køber ca. 60 % af varmen hos Grenaa Kraftvarmeværk (ejet af Verdo Produktion A/S), hvor varmeproduktionen er baseret på kul og halm. Kontrakten mellem Grenaa Varmeværk A.m.b.A. og Verdo Produktion A/S udløber den 31. december 2017. Derfor skal der inden for få år findes en løsning, der sikre fjernvarmeforsyningen i Grenaa. 28
Set i dette lys faciliterede Norddjurs Kommune i 2014 projektet Grenaa Energiforsyningsstrategi 2014, hvor energiparterne havde mulighed for i fællesskab at skitsere den aktuelle energisituation i Grenaa, og derudfra opstille mulige scenarier, som de forskellige energiparter vil kunne befinde sig i eller blive udelukket fra. Derefter var det energiparterne selv som måtte opnå enighed om de fremtidige samarbejdsmuligheder. Efterhånden som parterne kunne melde sig som aktive eller passive aktører, tegnede der sig forskellige situationer, som allerede skitseret gennem de forskellige scenarier i den omtalte Strategiske Energiforsyningsplan for Grenaa. Derved blev det almindelig kendt, at såfremt der ikke kunne opnås enighed mellem Verdo Produktion A/S og Grenaa Varmeværk A.m.b.A. om den fremtidige varmepris, og hvis den større virksomhed Hveiti A/S ikke etablerer sig i Grenaa, er der behov for en forholdsvis hurtig afklaring af forsyningssituationen i Grenaa, idet den nuværende aftale mellem Verdo Produktion A/S og Grenaa Varmeværk A.m.b.A. som tidligere nævnt ophører den 31. december 2017. Idet Reno Djurs I/S havde opsagt aftalen om at levere affald til Grenaa Forbrænding A/S skulle Grenaa Varmeværk A.m.b.A. finde en anden brændselsleverandør eller brændselstype inden medio 2015. Grenaa Varmeværk A.m.b.A valgte derfor at fremsende sit første projektforslag af 9. april 2014 om konvertering af Grenaa Forbrændingsanlæg til flisfyring. Kommunalbestyrelsens godkendelse af konvertering af Grenaa Forbrændingsanlæg blev anket af Verdo Produktion A/S til Energiklagenævnet. På grund af en række verserende klagesager, og da det ikke var muligt at blive enige om en fremtidig varmepris med Verdo Produktion A/S, valgte Grenaa Varmeværk at fremsende nærværende projektforslag, som ikke omfatter et samarbejde med Verdo Produktion A/S efter 2017. Der verserer på nuværende tidspunkt fortsat forskellige klagesager mellem Grenaa Varmeværk A.m.b.A og Verdo Produktion A/S, som det fremgår af vedlagte bilag nr. 18., Dog stadfæstede Energiklagenævnet, ved deres afgørelse af 25. juni 2015, Norddjurs 29
Kommunes godkendelse af projektforslaget om konvertering af Grenaa Forbrændingsanlæg til flisfyring. Efter denne stadfæstelse af Norddjurs Kommunes afgørelse i sagen om konvertering af forbrændingsanlægget, vælger Grenaa Varmeværk A.m.b.A. dog fortsat, at gennemføre etableringen af et anlæg på 2x18 MW på grund af den fremskredne tid. Sagen har således på nuværende tidspunkt udviklet sig til, at der foreligger to projektforslag. For det første Grenaa Varmeværk A.m.b.A. s projektforslag om etablering af flisfyret varmeværk i Grenaa, og for det andet et alternativt projektforslag fra Verdo Produktion A/S, om levetidsforlængelse af Grenaa Kraftvarmeværk samt etablering af en ny 10 MV halmkedel og anvendelse af overskudsvarme. Forvaltningen har som udgangspunkt vurderet, at projekterne fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A. og fra Verdo Produktion A/S opfylder kravene i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, (projektbekendtgørelsen). Om projektet fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Grenaa Varmeværk A.m.b.A. har den 5. december 2014 søgt Norddjurs Kommune om godkendelse af projekt vedrørende etablering af et flisfyret fjernvarmeværk med en kedelstørrelse på 2x18 MW og med 2 MW absorptionsvarmepumpe til driftsoptimering samt anvendelse af overskudsvarme fra Djurs Bioenergi amba (biogas) og De Danske Gærfabrikker A/S (Lallemand Inc.). Det fremgår endvidere af projektforslaget, at projektet i forhold til referencen indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på 146 mio. kr. over en 20-års planperiode. Projektforslaget angiver at have en produktionspris på ca. 269 kr./mwh. Idet produktionsprisen sænkes i forhold til reference produktionsomkostningerne på 402 kr./mwh vil også forbrugerprisen reduceres. Projektet bidrager desuden til en CO2-reduktion. 30
Om projektet fra Verdo Produktion A/S Verdo Produktion A/S har den 11. maj 2015 søgt Norddjurs Kommune om godkendelse af et projekt vedrørende levetidsforlængelse af Grenaa Kraftvarmeværk s eksisterende anlæg suppleret med etablering af en ny 10 MW halmkedel samt anvendelse af overskudsvarme fra henholdsvis Djurs Bioenergi amba (biogas) og De Danske Gærfabrikker A/S (Lallemand Inc.). Det fremgår endvidere af projektforslaget, at projektet har en samfundsøkonomisk gevinst på 192 mio. kr. over en 20-års planperiode. Projektforslaget angiver at have en produktionspris på ca. 307 kr./mwh, når dispensation for kulafgiften bortfalder og på ca. 263 kr./mwh ved en forlængelse af dispensationen. Idet projektforslagets produktionspris ikke er beregnet på baggrund af hvile-i-sig-selv- princippet, har Verdo Produktion A/S supplerende oplyst at produktionsprisen baseret på hvile-i-sig-selv princippet over planperioden henholdsvis uden og med dispensation fra kulafgiften er på 263 kr./mwh og 230 kr./mwh. Idet produktionsprisen også sænkes i forhold til reference produktionsomkostningerne på 402 kr./mwh vil forbrugerprisen kunne reduceres med dette alternative projektforslag. Projektet bidrager desuden til en CO2-reduktion. Begrundelse Forvaltningen har vurderet at projektforslagene indeholder de nødvendige oplysninger i henhold til projektbekendtgørelsens 23 og har i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens 26 foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektforslagene samt relevante alternativer. Vurderingen er blandt andet foretaget på baggrund af kommunens varmeplanlægning, som udtrykt i før omtalte Grenaa Energiforsyningsstrategi 2014, forudsætningerne i projektbekendtgørelsens kapitel 3 for kommunens godkendelse af projekter for kollektive 31
varmeforsyningsanlæg, samfundsøkonomiske analyser samt i henhold til projektbekendtgørelsens 25. Forvaltningen har endvidere påset, at projekterne er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen i lovens 1. På baggrund af forvaltningens gennemgang skal særligt følgende forhold ved projektforslaget fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A. fremhæves: At den samfundsøkonomiske analyse viser, at projektforslaget har en samfundsøkonomisk fordel på 146 mio. kr. i forhold til en reference med fortsat varmeforsyning fra Grenaa Kraftvarmeværk, At et biomassebaseret kraftvarme anlæg ikke er samfundsøkonomisk fordelagtig. På baggrund af forvaltningens gennemgang skal særligt følgende forhold ved projektforslaget fra Verdo Produktion A/S fremhæves: At den samfundsøkonomiske analyse viser, at projektforslaget har en samfundsøkonomisk fordel på 192,4 mio. kr. i forhold til en reference med fortsat varmeforsyning fra Grenaa Kraftvarmeværk, At projektforslaget forudsætter et uændret varmebehov på 168.000 MWh, og at Grenaa Varmeværk A.m.b.A. fortsat aftager ca. 100.000 MWh fra Verdo Produktion A/S og videredistribuerer dette til forbrugerne i Grenaa, At følgende af projektforslagets oplysninger og forudsætninger ikke vurderes at være retvisende og tilstrækkelige, idet projektforslaget forudsætter, at der indgås en leveringsaftale om fremtidige leveringer mellem Verdo Produktion A/S og Grenaa Varmeværk A.m.b.A., men leveringsaftalen mellem Grenaa Varmeværk A.m.b.A. og Verdo Produktion A/S er opsagt af Grenaa Varmeværk A.m.b.A. og udløber med udgangen af 2017, og der ikke er udsigt til, at der på et civilretligt grundlag vil kunne indgås en leveringsaftale om fremtidige leveringer mellem parterne, At projektforslaget ikke har den nødvendige realitet eller mulighed for praktisk gennemførlighed og dermed ikke er et relevant forsyningsalternativ. Det er forvaltningens vurdering, at projektforslaget fra Verdo Produktion A/S ikke kan danne grundlag for en godkendelse af projektet og ikke er et realistisk alternativ. Det er derfor 32
forvaltningens vurdering, at projektforslaget fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A. er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt, jf. projektbekendtgørelsens 26, stk. 2. Økonomiske konsekvenser Der vil almindeligvis blive fremsendt en anmodning om kommunegaranti i denne type sager. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at Grenaa Varmeværk A.m.b.A. s projektforslaget af december 2014 med tillæg af februar 2015 godkendes, og der meddeles afslag af godkendelse af Verdo Produktion A/S projektforslag af maj 2015. Bilag: 1 Åben Flisfyret varmeværk i Grenaa - Projektforslag 30289/15 2 Åben Projektforslag tillæg februar 2015 - jsb 35358/15 3 Åben Tillæg til projektforslag - S28C-615021908370 35361/15 4 Åben Projektforslag - Kommentar fra Lallemand 76187/15 5 Åben Foreløbige bemærkninger fra Verdo 115218/15 6 Åben Projektforslag - levetidsforlængelse af Grenaa Kraftvarmeværk 115217/15 7 Åben Lallemand: Høring af projektforslag om levetidsforlængelse samt 95255/15 halmkedel 8 Åben Djurs Bioenergi - Høring af projektforslag om levetidsforlængelse 95453/15 9 Åben Flisfyret varmeværk i Grenaa suppleret med halmkedel 95492/15 10 Åben 6CCF366 115216/15 11 Åben Høringssvar fra Grenaa Varmeværk 95493/15 12 Åben Høringssvar. - Notat af 19 juni 2015 med bemærkninger til Verdos 115210/15 projektforslag. 13 Åben Vurdering af samfundsøkonomiske beregninger i projektforslag. 115211/15 14 Åben Flisfyret varmeværk suppleret med etablering af halmkedel 95498/15 15 Åben C659002F 115213/15 16 Åben 8D2EBC64 115214/15 33