Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 22. april 2015 Kl. 13:00 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Transkript

1 1 of 82 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 22. april 2015 Kl. 13:00 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne Kirkegaard (V) Fraværende Kai Pedersen (A) Jan Fischer (A) Jørgen Brøgger (L)

2 2 of 82 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 418. Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde og Kolind - fremlæggelse af 3 delanalyser, herunder analyse af øvrige tilstedeværende institutioners behov Decisionsskrivelse vedr. regnskabsåret Budgetopfølgning pr. 28. februar Økonomiudvalgets område Budgetopfølgning pr. 28. februar Udvalget for familie og institutioner Budgetopfølgning pr. 28. februar Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar Udvalget for natur, teknik og miljø Budgetopfølgning pr. 28. februar Udvalget for Plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning pr. 28. februar Udvalget for sundhed, ældre og social Overførsler 2014 til Udvalget for familie og institutioner Overførsler 2014 til Udvalget for Plan, udvikling og kultur Overførsler 2014 til Udvalget for natur, teknik og miljø Overførsel 2014 til Udvalget for Sundhed, Ældre og Social Samlede overførsler fra 2014 til Anlægsregnskab Udvalget for familie og institutioner - Pindstrup skole nybygning Anlægsregnskab Udvalget for familie og institutioner - Rønde skole energirenovering Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Vejafvandingsbidrag Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Kløvervangen Ådalen, Lime Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Skovtoften, Ryomgård Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Sti, Boeslum, Ebeltoft Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Vejbelysning- udfasning af lyskilder Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Vejomlægning, Kolind Anlægsregnskab Udvalget for Plan, udvikling og kultur - Indsatspuljen Anlægsregnskab Udvalget for sundhed, ældre og social - Køb af hjælpemiddeldepot i Tirstrup Regnskab Årsberetning 2014 Syddjurs Kommune Syddjurs Kommunes Planstrategi Reno Djurs I/S - Godkendelse af gebyrblad for Reno Djurs I/S - Ajourføring af affaldsregulativer Vandhandleplan 2015 for Syddjurs Kommune - Endelig godkendelse Syddjurs Spildevand A/S - Forslag til ny ejerstrategi Syddjurs Spildevand A/S - Generalforsamling Forslag til ændring i vedtægter for Syddjurs Spildevand Godkendelse af igangsætning af helhedsplan for Skanseparken i Ebeltoft - Skema B djursbo - regnskab Indberetning af likviditet pr Energispareindsatsen Orientering Arealudlæg til boligformål - forberedelse til kommuneplan Orientering 22/ Ekspropriation af jord - Lukket sag...79

3 3 of 82 Side Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde og Kolind - fremlæggelse af 3 delanalyser, herunder analyse af øvrige tilstedeværende institutioners behov. Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I maj 2014 vedtog Byrådet kommissoriet for Udvikling og planlægning af pleje og ældreboliger i Rønde omfattende almindelige plejeboliger og en samlet enhed af plejeboliger til borgere med svær demens. Efter anmodning fra SÆ udvalget blev muligheden for en udvidelse af boliger ved de eksisterende plejeboliger for demente Frejasvænge i Kolind undersøgt og fundet så fordelagtig, at Byrådet på deres møde den besluttede, at der skulle arbejdes videre med planlægning af et samlet demenscenter med ca. 40 boliger i Kolind i stedet for Rønde. Udbygningen i Rønde vil derefter alene omfatte en udbygning på i alt 40 ældre og plejeboliger. Der vedlægges til godkendelse et revideret kommissorium for Udvikling og planlægning af ældre og plejeboliger i Rønde samt plejeboliger til demente i Kolind. For at sikre et solidt fundament for de planlagte udvidelser i Rønde og Kolind, er der indgået en aftale med Kuben management A/S om gennemførelse af tre delanalyser. I denne sag fremlægges analyseresultaterne til udvalgets drøftelse og stillingtagen til udbygningsscenarium for det videre udviklings og planlægningsarbejde. Sagsfremstilling Analysefasen omfatter tre delanalyser: 1. Analyse af udbygning af Plejecentret i Rønde og Kolind med særligt henblik på tilstedeværende institutioners behov, herunder behovet for erstatningsbyggeri 2. En plejeboliganalyse med henblik på tilvejebringelse af grundlag for fastlæggelse af kapacitet. 3. Analyse af bygherremodeller. 1. Delanalyse - analyse af tilstedeværende institutioners behov i Rønde og Kolind Efter planen etableres der i Rønde 40 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer, mens de nuværende 42 plejeboliger på stedet bevares. Målet er, at byggeriet fremstår som en levende, aktiv og integreret del af bymiljøet i Rønde, og dermed indgår i den masterplan, der er under udarbejdelse for Rønde Midtby. I Kolind forventes opført 28 nye plejeboliger til borgere med svær demens, mens de 13 demenspladser på Rosengården i Hornslet nedlægges. En række institutioner og involverede parter berøres af udbygningsplanerne på plejeboligområdet. Det drejer sig om Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Trænings- og aktivitetsområdet, Familieværket, aktivitetstilbud Midtpunktet i socialpsykiatrien, Rusmiddelcenter Syddjurs, Politiet, dagtilbud Værestedet for demente og Dortheabørnehaven. Der er i overensstemmelse med det vedtagne kommissorium for området gennemført en analyse af de tilstedeværende institutioners og parters behov og ønsker. Resultaterne heraf er sammenfattet i tre scenarier, der kort gengives i nedenstående: Scenarie 1 - model, hvor tilstedeværende parters behov og ønsker tilgodeses. Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Trænings- og aktivitetsområdet, Familieværket, aktivitetstilbud Midtpunktet i socialpsykiatrien, Rusmiddelcenter Syddjurs og Politiet genplaceres alle i nybyggeri på området.

4 4 of 82 Side 3 Dagtilbud til demente, Værestedet, flyttes fra Rønde til Kolind, hvor Dorthea børnehavens bygninger tilkøbes, og der opføres erstatningsbyggeri for Dortheabørnehaven ved børnehaven Romlehøj i Kolind. Samlet set tilgodeser dette scenarium alles ønsker og behov, men området udfordres bl.a. af behovet for parkeringspladser og disses finansiering. Scenarie 2 model, der har fokus på færrest mulige anlægsomkostninger, hvor fase 1 er grundmodellen inden for budgetrammen og fase 2 anbefales videreudviklet. Hjemmeplejen, trænings og aktivitetsområdet samt socialpsykiatrien Midtpunktet genplaceres i nybyggeri på området. Dagtilbud til demente, Værestedet, flyttes til Kolind, hvor Dorthea børnehavens bygninger tilkøbes, og der opføres erstatningsbyggeri for børnehaven ved børnehaven Romlehøj i Kolind. Den gamle hovedbygning Lilleruphus bevares og ombygges til lokaler for Familieværket Hjemmesygeplejen forbliver i den midlertidige placering i Thorsager Rusmiddelcenter Syddjurs fortsætter hidtidige lejemål på Hovedgaden 61. Senarie 2 kan deles op i to faser, der muliggør igangsætning af fase 1 inden for den afsatte økonomi for 2015 og overslagårene og senariet kan færdiggøres i fase 2, hvis der bevilges midler til dette. Fase 1: Projektet igangsættes som beskrevet, men politiet henvises til andet lejemål i byen, Familieværket og Midtpunktet bliver i eksisterende bygninger og Djurs Bo s seniorboliger udskydes indtil der evt. er truffet beslutning om finansiering af fase 2. Fase 2: Midtpunktet genhuses, eksisterende bygning nedrives, der laves en aftale med Djurs Bo om opførelse af nye seniorboliger, og der opføres nye bygninger til politiet og Midtpunktet. Den gamle hovedbygning Lilleruphus bevares og ombygges til lokaler for Familieværket Scenarie 2 reducerer i forhold til scenarie 1 behovet for og udgifter til parkeringspladser væsentligt. Scenarie 3 model, der inkluderer nybyggeri til Rusmiddelcenter Syddjurs. Hjemmeplejen, trænings og aktivitetsområdet, Politiet samt socialpsykiatrien Midtpunktet genplaceres i nybyggeri på området. Dagtilbud til demente, Værestedet, flyttes til Kolind, hvor Dorthea børnehavens bygninger tilkøbes, og der opføres erstatningsbyggeri for børnehaven ved børnehaven Romlehøj i Kolind. Den gamle hovedbygning Lilleruphus bevares og ombygges til Familieværket. Rusmiddelcenter Syddjurs placeres i nybyggeri på arealet. Hjemmesygeplejen flyttes til Kolind i ny bygning på areal nær demenscentret ved Frejasvænge. Også i dette scenarium kan nettoudgifter til parkering reduceres væsentligt. Der skal ske en politisk prioritering af scenarium, der kan indgå i den videre proces med udarbejdelse af konkurrenceprogram til en arkitektkonkurrence med fokus på den overordnede disponering af bebyggelsen i Rønde. 2. Delanalyse - plejeboliganalyse. Analysen beskriver nuværende kapacitet på plejeboligområdet, dels de fremtidige behov samt en vurdering af, hvorledes de nuværende tilbud tilpasses de fremtidige forhold. Vurdering af fremtidigt behov for plejeboliger bygger på tilgængelige data om demografi og befolkningsudvikling.

5 5 of 82 Side 4 Befolkningsudviklingen i Syddjurs kommune er karakteriseret ved en markant stigning i andelen af ældre. Andelen af + 80 årige stiger med 76,4 % frem mod år 2026 og særligt udtalt i den østlige, syd og vestlige del af kommunen. Aktuelt råder Syddjurs kommune over 269 plejeboliger efter nedlæggelse Plejecenter Lindebo. Kapaciteten udtrykkes i dækningsgrad, antal plejeboliger pr årige, som p.t. er 14,74 %. I 2011, da plejebolighandlingsplanen blev udarbejdet, var landgennemsnittet for dækningsgrad ca. 20 %. Erfaringer fra en række kommuner viser, at stigningen i raske leveår blandt ældre samt en række tiltag som f.eks. genoptræning, rehabilitering og øget brug af velfærdsteknologi synes at udskyde behovet for plejebolig og dermed vurderingen af det fremtidige kapacitetsbehov for plejeboliger. Af de 269 boliger er 25 boliger målrettet borgere med svær demens fordelt i 2 afdelinger demensafsnittet på Rosengården i Hornslet og Frejasvænge i Kolind. På landsplan forventes antallet af borgere med demens at stige med ca. 80 % frem mod år I Syddjurs kommune forventes væksten at være tæt på 110 %. Plejeboliganalysen konkluderer bl.a. følgende: Udviklingen i antallet i ældregruppen 65+ og 80+ vil stige med henholdsvis 26,7 % og 76,4 % frem mod år Der er relativt stor geografisk spredning på stigningen af antallet af ældre. Den største stigning ses i den østlige del af kommunen, og den mindste vækst sker i den nordlige del af kommunen. Set i lyset af den demografiske udvikling er der behov for at øge plejeboligkapaciteten over de kommende år. Syddjurs kommune har i Principprogrammet fastsat en dækningsgrad på 18 % for udbygning af plejeboliger. Det vil i givet fald betyde, at der skulle udvides med 154 boliger frem mod år Ventelistemønsteret til plejeboliger i 2014 indikerer, at dette måltal er for højt. Der lægges på den baggrund i anden sag op til en revurdering og justering af udbygningsprogrammet for plejeboliger. Hvis nuværende dækningsgrad fastholdes vil det betyde et behov for at opføre 75 nye almindelige plejeboliger samt 11 nye plejeboliger for demente borgere frem mod år Potentiale i etablering af seniorboliger. I analysen berøres kommunens øvrige boligtilbud til ældre borgere. Der peges i analysen på, at der på området er mulighed for at etablere såkaldte seniorboliger. Seniorboliger dækker over en type boliger, der er velindrettede for ældre, men med mere plads end i de traditionelle ældreboliger. Etablering af seniorboliger vurderes at være et attraktivt alternativ for yngre ældre, der ønsker et boligskift, og især, når de som i Rønde, kan placereres nær byområder og tæt på offentlig transport. Opførelse af seniorboliger forventes at kunne forebygge behovet for ældreboliger. 3. Delanalyse - bygherremodeller. Der beskrives i analysen fire modeller for Syddjurs kommunes bygherrerolle. Modellen, hvor kommunen selv er bygherre og ejer af plejeboliger og boligorganisation, anbefales. Denne anbefaling blev fulgt og besluttet i forbindelse med den politiske behandling på SÆ møde i december og efterfølgende på Byrådets møde den 21. januar Bygherremodeller vedr. parkeringspladser. Der er under udviklingsforløbet rejst spørgsmålet om, hvorvidt et p- hus eller p-kælder kan realiseres som et selvstændigt OPP projekt i forbindelse med udbygningsplanerne i Rønde. Analysen antyder, at der er forhold vedr. betalingsparkering, der skal afklares, ligesom en indledende markedsundersøgelse må afdække om der er OPP leverandører, der vil byde ind.

6 6 of 82 Side 5 Næste fase i planlægningsarbejdet. På baggrund af de tre delanalyser og beslutning om hvilket scenarium, der skal tages udgangspunkt i, udarbejdes et program for arkitektkonkurrence for pleje og ældreboliger i Rønde og et byggeprogram for rådgiverudbud af plejeboliger for demente i Kolind I forbindelse med offentliggørelse af masterplanen for Rønde midtby vil der blive orienteret om de nye planer for området omkring det tidligere rådhus i Rønde Økonomi og organisatoriske konsekvenser Der er i investeringsoversigten for anlæg afsat følgende til strukturtilpasning på ældreområdet: kr. i kr. i kr. i kr. i 2018 Derudover forventes bevilling fra FI til samling af børnehaverne ved Romlehøj på i alt kr. i Af investeringsoversigten fremgår endvidere afsat anlægsbudget til igangsætning af næste fase af udbygningsprogrammet for plejeboliger med kr. i Samlet er der estimeret en anlægsinvestering på yderligere kr. i 2019 til at færdiggøre denne udvidelse. I nedenstående vises en skematisk oversigt over den samlede investering i forbindelse udbygning af boliger og centre til ældre i Rønde og Kolind inklusive finansieringsudgifter til øvrig udbygning jf. de tre beskrevne scenarier. Samlet investering Rønde og Kolind. Scenarie 1 Scenarie 2 fase1 Senarie 2 fase 2 Scenarie 3 Rønde og Kolind i alt kr Finansieringen sker ved en kombination af lån og servicearealtilskud, beboerindskud, grundkapital, indtægter med grundsalg, indtægt ved salg af Dortheabørnehaven samt anlægsbevillinger. Manglende finansiering Rønde og Kolind. Scenarie 1 Scenarie 2 fase 1 Senarie 2 fase 2 Scenarie 3 Rønde og Kolind i alt kr Indstilling Direktøren indstiller, at SÆ udvalget indstiller nedenstående til Byrådets godkendelse: 1. At det reviderede kommissorium for udvikling og planlægning af plejeboliger i Rønde og Kolind godkendes. 2. At udbygning af plejeboliger i Rønde og Kolind sker ud fra nuværende dækningsgrad for plejeboliger, men at principprogrammet tages op mhp. ny vurdering af det fremtidige plejebolig behov. 3. At udarbejdelse af konkurrenceprogram til arkitektkonkurrence har fokus på den samlede disponering af bebyggelsen i Rønde. 4. At udvalget indstiller scenarie 2 fase 1 til udførelse, og at udvikling og finansiering af scenarie 2 fase 2 indgår i Byrådets behandling af budgettet for At der til projektering og anlæg i Rønde og Kolind jf. investeringsoversigten ansøges om anlægsbevilling på i alt kr. samt, at de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. i 2015, kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i 2018 frigives.

7 7 of 82 Side 6 Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den At det reviderede kommissorium for udvikling og planlægning af plejeboliger i Rønde og Kolind godkendes. 2. At udbygning af plejeboliger i Rønde og Kolind sker ud fra nuværende dækningsgrad for plejeboliger, men at principprogrammet tages op mhp. ny vurdering af det fremtidige plejebolig behov. 3. At udarbejdelse af konkurrenceprogram til arkitektkonkurrence har fokus på den samlede disponering af bebyggelsen i Rønde. 4. At udvalget indstiller scenarie 2 fase 1 til udførelse, og at udvikling og finansiering i forhold til øvrige scenarier indgår i Byrådets behandling af budgettet for At der til projektering og anlæg i Rønde og Kolind jf. investeringsoversigten ansøges om anlægsbevilling på i alt kr. samt, at de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. i 2015, kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i 2018 frigives. 6. At der tilrettelægges proces for involvering af interessenter i udviklingsprocessen omkring projektet, herunder bl.a. distriktsråd og ældreråd. Fraværende: Karen Østergaard (V) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstillingen fra Udvalget for Sundhed og ældre indstilles til Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at der udarbejdes et finansieringsnotat frem til Byrådets behandling af sagen med udgangspunkt i scenarie 2.. Bilag 1 Åben Revideret kommissorium for Rønde og Kolind - Plejeboliger i Rønde og Kolind - Kommissorium- 2. udgave 10.pdf 55617/15 2 Åben A1 - Analyse af tilstedværende institutioeners behov /15 3 Åben Revideret analyse - A2-3 Plejeboliganalyse.pdf 55578/15

8 8 of 82 Side Decisionsskrivelse vedr. regnskabsåret 2013 Sagsnr.: 15/11064 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Udvalget orienteres om, at Syddjurs Kommune har modtaget Ankestyrelsens Decisionsskrivelse Vedr. Regnskabsåret 2013 med bemærkninger til familieområdets forvaltning af Servicelovens 41 og 42. Sagsfremstilling Ankestyrelsen har gennemgået revisionsberetningen fra Syddjurs Kommune for regnskabsåret Konklusionen fra Ankestyrelsen er blandt andet, at familieområdets forvaltning af Servicelovens 41 og 42 giver anledning til revisionsbemærkninger. Af bilagsnotatet fremgår de nærmere bemærkninger. For at rette op på forholdene har Familieafdelingen i 2014 gennemgået de konkrete sager, og sikret en genopretning af sagsbehandlingen. Herudover har Familieafdelingens sekretariat og Specialbistand gennemgået et kursus i beregninger af tabt arbejdsfortjeneste ved revisionshuset BDO. Endvidere gennemføres løbende ledelseskontrol og tilsyn med familieområdets kontante ydelser. Disse tiltag vurderes samlet set at sikre en tilfredsstillende forvaltning af de områder, der er genstand for Ankestyrelsens anmærkninger. Indstilling Direktøren indstiller, at Udvalget tager sagen til efterretning. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets efterretning Bilag 1 Åben Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret Syddjurs_2013.pdf 55084/15

9 9 of 82 Side Budgetopfølgning pr. 28. februar Økonomiudvalgets område Sagsnr.: 15/10303 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned. Bortset fra et afdrag på 1,3 mio. kr. fra regnskab 2014 giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger. Sagsfremstilling I 2014 overtog Syddjurs Kommune Kollektivboligerne Lyngevej 5 A-P m.fl. Regnskabet viser en udgift på 5,6 mio. kr., hvilket er udtryk for udligning af tidligere års finansforskydninger, som følge af at Syddjurs Kommune har fungeret som bank for Kollektivboligerne. En del af udgiften er restgælden ved udgangen af 2014 på kr. som først er indfriet/afdraget i januar Derudover giver budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt ikke anledning til bemærkninger. Man skal generelt være opmærksom på, at der kan være områder, hvor forbrugsprocenten er høj grundet beløb der forudbetales i starten af året, som f.eks. på erhvervs- og turismeområdet. På andre områder kan forbrugsprocenten være lav, fordi betalingerne falder senere på året, f.eks. betalingen til redningsberedskab og udgiften til folketingsvalget. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-2 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges Drift Økonomi udvalget Økonomi udvalget Politisk organisati on Administra tiv organisati on Erhv.udv., turisme og landdistr Lønpuljer Anlæg 10 Finansiering Redningsb eredskab Økonomi udvalget Økonomi udvalget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget og byrådet 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning 2. at der til Forskydninger i langfristet gæld (bevilling ) gives en tillægsbevilling på kr., der finansieres af kassebeholdningen

10 10 of 82 Side 9 Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Budgetopfølgning pr. 28. februar Økonomiudvalget 59559/15

11 11 of 82 Side Budgetopfølgning pr. 28. februar Udvalget for familie og institutioner Sagsnr.: 15/7581 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned Samlet set forventes der budgetoverholdes på FI området i Sagsfremstilling Familieområdet: Lige nu tyder det på, at Familieområdet vil overholde budgetrammen for Der en indført elektroniske bevillingsark der er med til at give et bedre billede af de fremtidige forventede udgifter. Det sker ved at alle bevillinger nu samles elektronisk og kan bruges til opgørelser på antal, typer og priser. Alle bevillinger er lagt ind. Der er flere positive tegn, men der pågår fortsat et arbejde med at validere og kvalitetssikre de data vi har til rådighed. Arbejdet går ikke så hurtigt som planlagt, da budgetanalysen beslaglægger en del tid. Den nye organisering på Familieområdet er næsten på plads. Der pågår et større arbejde med at få opdateret alle interne retningslinjer og kvalitetsstandarder. Der gøres generelt et stort stykke arbejde på alle fronter. Der er ændrede arbejdsgange i sekretariatet. Det medfører, at sekretariatet har fået en tydeligere kontrolfunktion i forhold til betaling af regninger. Sundhedsplejen, PPR og rådgiverne indgår i et tættere samarbejde for at løse opgaver der går på tværs. Der arbejdes målrettet på at forbedre snitfladerne til andre områder, som skole, dagtilbud, voksen og beskæftigelse. I løbet af efteråret vil der foreligge en ny sektorplan for familieområdet, ligesom der arbejdes målrettet på at udvikle en række nye tværgående indsatser, som har til formål at sætte tidligt ind overfor udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. Familieområdet holder fortsat fuldt fokus på budget 2016, hvor budgettet reduceres yderligere med 8,2 mio. kr. i forhold til Til august skal familieområdet flytte fra de midlertidige lokaler i Rønde til de nye lokaler i Hornslet og til efteråret implementeres DUBU. DUBU er et fagsystem der skal være med til at understøtte og styrke håndteringen af sagerne. Det vil også lette kommunikationen med andre kommuner og statslige organisationer. Skoleområdet: På skoleområdets budgetramme forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. Der forventes et merforbrug på budgetposterne til befordring af elever både når det gælder almindelig skolebuskørsel og specialkørsel på i alt 3 mio. kr.. Disse merudgifter modsvares af mindre udgifter på diverse centrale konti, herunder budgetposterne vedr. SFO fælles og på udgifterne til specialundervisning i regionale tilbud, idet antal elever her er lavere end oprindeligt forventet. På baggrund af øget inklusion i folkeskolerne, stop for tilgang af børn til Firkløverskolen, naturlig afgang på grund af alder af elever fra specialskoler i andre kommuner samt omvisitering af børn fra Firkløverskolen til Pindstrupskolen pr. august 2014 forventes et mindre forbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til den vedtagne budgetramme til kommunale specialskoler i andre kommuner. På skolernes decentrale budgetter forventes samlet set budgetoverholdelse.

12 12 of 82 Side 11 Ungdomsskolen: På Syddjurs Ungdomsskoles budgetramme forventes budgetoverholdelse. Dagtilbudsområdet: Dagtilbud forventer at overholde den nuværende budgetramme. Dagplejen er fortsat udfordret men i et aftagende omfang. De første to måneder af 2015 viser børnetal på niveau med Der forventes derfor fortsat en mindre tilpasning. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Forbrug 1-2 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges Udvalget for familie og institutioner Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til børn og unge med særl.behov Folkeskolen Ungdomsskoler Anlæg Dagtilbud til børn og unge Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn Indstilling Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Budgetopfølgning pr. 28. februar FI udvalget.xlsx 40956/15 2 Åben FI - Noter - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015.docx 41180/15

13 13 of 82 Side Budgetopfølgning pr. 28. februar Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 15/10560 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned. Samlet set for området forventes der et merforbrug på 8,8 mio. kr. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr viser, at der kan forventes et samlet merforbrug på 8,8 mio. kr. Budgetopfølgningen er præget af at der pr er indført et nyt IT-system. Fordeling af årsværk mellem høj og lav refusion er meget usikker i denne budgetopfølgning. Dette skyldes, at det ikke har været muligt at registrere oplysningerne i workbase siden 1. januar 2015, da KMD har taget et nyt system i brug, som desværre ikke fungerer endnu. Fordelingen er derfor foretaget med udgangspunkt i forholdet mellem høj og lav refusion på de enkelte områder i regnskab Dette er dog ikke nødvendigvis den korrekte fordeling Besparelsen på 16 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af investeringsprojektet for Jobcentret er indarbejdet i det oprindelige budget. Man kan med udgangspunkt i denne budgetopfølgning lidt forenklet sige, at der er hentet 7,2 mio. kr. af besparelsen. Tilbud til udlændinge og beboelse udlændinge. Der er et merforbrug på 4,1 mio. kr. til tilbud til udlændinge og et merforbrug på 1,4 mio. kr. til beboelse til udlændinge. Samlet giver det et merforbrug på 5,5 mio.kr., som hovedsagelig skyldes at kvoten for 2015 formentlig hæves fra 52 til 142. Den endelig udmelding kommer i april måned. Store dele af tilbud til udlændinge er omfattet af budgetgarantien, hvilket dog ikke er gældende for udgifter til beboelse af udlændinge. Regeringen har udmøntet 2 puljer på henholdsvis 125 og 200 mio. kr. til integrationsområdet. Fordelingen er dog ikke foretaget endnu, men det skønnes at Syddjurs kommunes andel bliver omkring 3 mio. kr. De 3 mio. kr. skal dække de merudgifter, som ikke er omfattet af budgetgarantien, hvilket bl.a. er udgifterne til beboelse. Hvordan de 3 mio. kr. forventes brugt i Syddjurs kommune vil blive belyst i en sag for sig. Beskæftigelsesindsats ledige og løntilskud ledige. Der er en mindre udgift på 3,5 mio. kr. på området. Dette skyldes at færre forsikrede ledige, end forventet, bliver sendt ud i løntilskud. Kontanthjælp, både passive og aktiverede. Der ses en merudgift på 5,3 mio.kr. på området. Merudgiften skyldes at antallet af årsværk er højere end forventetved budgetlægningen. Samlet set var det oprindelige budget budgetlagt med 633 årsværk og antallet forventes nu at blive på 682. Med baggrund i investeringsprojektet forventes der et fald i antallet i løbet af året. Kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien. Sygedagpenge Der er en merudgift til sygedagpenge på 4,3 mio. kr., da antallet af sager over 52 uge ligger højere end forventet. Antallet i det oprindelige budget var sat til 36 årsværk, men forventes nu at blive på 72 årsværk. Det gennemsnitlige antal for 2015 ligger ved udgangen af uge 12 på 89 årsværk. Ressourceforløb/jobafklaringsforløb Der er en merudgift til ressource- og jobafklaringsforløb på 2,7 mio. kr. Dette skyldes tilgangen til jobafklaringsforløb, som følge af sygedagpengereformen. Tilgangen er større end forventet ved budgetlægningen.

14 14 of 82 Side 13 Revalidering. Der er en mindre udgift til revalidering på 5,2 mio. kr. Antallet af sager i det oprindelige budget var sat til 203 årsværk, men forventes nu kun at blive på 153 årsværk. De tre udgiftsposter sygedagpenge, revalidering og jobafklaring hænger uløseligt sammen. Samlet set giver de 3 området en merudgift på 1,8 mio. kr. Øvrige områder. Øvrige områder giver et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-2 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges 16 Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Indstilling Direktøren indstiller til arbejdsmarkedsudvalget, økonomiudvalget og byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering med den tilføjelse, at området følges opmærksomt, og at afdelingen udarbejder en redegørelse, der beskriver de tiltag, der tages for at sikre budgetoverholdelse. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering med bemærkning om, at udvalget på områderne for kontanthjælp og sygedagpenge har skærpet opmærksomhed for at sikre budgetoverholdelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Beslutningen fra Arbejdsmarkedsudvalget indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Notat til budgetopfølgning AU 52591/15 2 Åben Budgetopfølgning 02 feb AU 52572/15

15 15 of 82 Side Budgetopfølgning pr. 28. februar Udvalget for natur, teknik og miljø Sagsnr.: 15/9306 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned. Sagsfremstilling Der er ingen bemærkninger til budgetopfølgningen pr. 28. februar Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-2 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges 14 Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Affaldshåndtering Fritidsområder Natur og vandløb Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Udvalget for natur, Anlæg teknik og miljø Vej og parkvæsen Jordforsyning Ejendomme Indstilling Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Budgetopfølgning pr. 28. februar Syddjurs Kommune.xlsx - Kopi af Budgetopfølgning pr. 28. februar Syddjurs Kommune.xlsx 46359/15

16 16 of 82 Side Budgetopfølgning pr. 28. februar Udvalget for Plan, udvikling og kultur Sagsnr.: 15/10836 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned. Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 viser, at der forventes budgetoverholdelse på samtlige områder på både drift og anlæg. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 viser, at der forventes budgetoverholdelse på samtlige områder på både drift og anlæg i Der forventes et overførselsbeløb fra 2014 til 2015, som på PUK-udvalgets område forventes at udgøre ca. 1,4 mio. kr. på driften og ca. 1,9 mio. kr. på anlæg. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Bevilling Forbrug 1 2 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur Øvrige sociale formål Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistrikter Miljøbeskyttelse m.v Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Udvalget for plan, Anlæg udvikling og kultur Byudvikling Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Indstilling Direktøren indstiller til udvalget for plan, udvikling og kultur, at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 tages til efterretning, og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

17 17 of 82 Side 16 Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Regnskabsrapport - budgetopfølgning pr Udvalget for plan, udvikling og kultur 2 Åben Bemærkninger til budgetopfølgningen pr Udvalget for plan, udvikling og kultur 53755/ /15

18 18 of 82 Side Budgetopfølgning pr. 28. februar Udvalget for sundhed, ældre og social Sagsnr.: 15/9993 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger, der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned. Samlet set for området en forventet mindre udgift på driftsområdet på 3,7 mio. kr. På anlægsområdet er der ingen afvigelse. Der ansøges om flytning af 19,5 mio. kr. indenfor udvalgets område og 0,3 mio. kr. til Udvalget for familie og institutioner fra Voksen- og Handicapområdet. Sagsfremstilling Sundhed og Ældre Total for driftsområdet er der en forventet merudgift på 1,2 mio. kr., hertil skal lægges en flytning til området af 19,5 mio. kr. fra bevilling og vedr. hjælpemidler, pasning af døende m.v. Sundhedsområdet Den samlede budgetopfølgning på sundhedsområdet er forbundet med nogen usikkerhed, idet der endnu ikke er opkrævet betaling for medfinansiering af regionale sundhedsydelser. Der medtages i denne budgetopfølgning en merudgift på 0,7 mio. kr., der vedrører iværksættelse af besparelse på sundhedsområdet ved en omorganisering, hvor den fulde besparelse først opnås i Ældreområdet her forventes en merudgift på 0,5 mio. kr., der dels vedrører merudgift på i alt 3,1 mio. kr. til praktisk bistand og pleje (hjemmehjælp) som følge af forventet stigning i visiterede timer både til private og kommunale leverandører, samt en forventet mindre udgift på 2,6 mio. kr. vedr. drift af Plejeboligerne Søhusparken. Derudover ansøges der om godkendelse af tillægsbevilling til Tilbud til ældre og handicappede på 19,5 mio. kr. Bevillingen flyttes fra Tilbud til voksne med særlige behov med 17,4 mio. kr. og Kontant ydelser med 2,1 mio. kr. Voksen- og handicapområdet Som beskrevet, under Sundhed og ældre, ansøges der om budgetomplaceringer hertil for samlet 19,5 mio. kr. og 0,3 mio.kr. til familieorienteret alkoholbehandling i Familieværket, under Udvalget for familie og institutioner. Herefter forventes der samlet, under voksen- og handicapområdet, en mindre udgift på 4,9 mio.kr., som fordeler sig som følgende: Tilbud til voksne med særlige behov - med en forventet merudgift på 1,3 mio. kr. som skyldes tilgang af borgere under 107 midlertidigt botilbud og 108 længerevarende botilbud, fra bl.a. familieområdet, bostøtten eller selvhenvendelse. Kontante ydelser med en forventet mindre udgift på 6,2 mio. kr. pga. af en lavere tilgang af førtidspensionister end forventet. I budgetgrundlaget var der ikke indregnet med afgang fra området, hvor prognosen fra KMDs- Budgetstøtteliste viser en afgang på ca. 1 pr. måned.

19 19 of 82 Side 18 Økonomi og organisatoriske konsekvenser 12 Forbrug 1-2 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Der ansøges om flytning af 19,5 mio. kr. indenfor udvalget område og om en flytning af 0,3 mio. kr. fra voksenområdet til Udvalget for familie og institutioner. Flytning af bevillingerne skal godkendes i Økonomiudvalget. Indstilling Direktøren indstiller til Udvalget for Sundhed, Ældre og Social, Økonomiudvalget og Byrådet 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget til godkendelse af tillægsbevilling og Byrådet til orientering. 2. at der til Tilbud til ældre og handicappede (bevilling ) godkendes tillægsbevilling på kr. i at der til Familie og institutioner (bevilling ) godkendes tillægsbevilling på kr. i at der til Tilbud til voksne med særlige behov (bevilling ) godkendes negativ tillægsbevilling på kr. i at der til Kontante ydelser (bevilling ) godkendes negativ tillægsbevilling på kr. i at tilsvarende bevillingsændringer indarbejdes i budgetforslag for 2016 og tilhørende overslagsår. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at der skal være særlig opmærksomhed på området for voksne med særlige behov, og at der forventes budgetoverholdelse. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Fraværende: Karen Østergaard (V) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

20 20 of 82 Side 19 Bilag 1 Åben Budgetopf. pr , Sæ-udvalget, Sundhed og Ældre, notat 49936/15 2 Åben Budgetopf. pr SÆ-udvalget - talmateriale - ver /15 3 Åben Notat - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 for Voksen- og handicapområdet 53725/15

21 21 of 82 Side Overførsler 2014 til Udvalget for familie og institutioner Sagsnr.: 15/7577 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune: At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse. I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen: 1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet. 2. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår. 3. Overførselsrettet på mindre forbrug nedsættes til 2 % med virkning fra regnskabsår Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Der er den oprindelige listet udarbejdet til i regnskab 2009 og godkendt i direktionen 12. april Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12. april Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2014 for bevilling under Udvalget for familie og institutioner søges overførsler fra 2014 til Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2014 Udvalget for familie og institutioner - er opgjort til: Tekst Tillægsbevilling budget førsel Korrigeret Over- Budget Regnskab Afvigelse Hele kr Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med sær.behov Kontante ydelser Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn I alt drift Familieområdet Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn I alt anlæg I alt drift og anlæg

22 22 of 82 Side 21 Fordelingen af overførslerne fremgår af de vedlagte bilag. I samme sagsnummer, men ikke vedlagt som bilag til dagsorden, ligger de enkelte aftaleopgørelser. Familieområdet: Familieområdet har i 2015 et mindre forbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet dækker over, at der i efteråret 2014 blev givet en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. Nedgangen i udgifter har udviklet sig hurtigere end antaget sidste år. Forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser er som udgangspunkt fritaget for overførsel mellem årene. Overførsler sker derfor primært på Sundhedsplejen, PPR og Familieværket. Der søges om overførsel af 0,8 mio. kr. i henhold til 2 % reglen. Skoleområdet: Skoleområdet har et mindre forbrug på 4 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. på skolernes decentrale budgetrammer og 3,7 mio. kr. på Skoleafdelingens centrale konti. Heraf ønskes i alt 2,3 mio. kr. overført i henhold til 2 % reglen. På de centrale konti er der merforbrug på budgetposterne vedr. befordring på 3,1 mio. kr. og IThandlingsplan på 1,5 mio. kr. Disse merudgifter kompenseres blandt andet via mindre forbrug på folkeskoler/fælles på 2,2 mio. kr., kommunale specialskoler på 1,3 mio. kr., og specialundervisning i regionale tilbud på 1,3 mio. kr. Ungdomsskolen: Syddjurs Ungdomsskole har et mindre forbrug på kr. Dagtilbudsområdet: Dagtilbud har i 2014 et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. Det dækker over, at der er afleveret 1,6 mio. kr. til Familieområdet ved budgetopfølgningen i efteråret Dagplejen har været udfordret og kommer ud af 2014 med et merforbrug på 3,9 mio. kr. Budgettet for dagplejen er reguleret i forhold til det faktiske børnetal. Dagtilbud har dog samlet set holdt igen og de centrale poster viser derfor et mindre forbrug på 3,9 mio. kr. Heri ligger, at Dagtilbud har passet færre børn end oprindeligt forventet. Det samlede resultat for dagtilbud i 2014 kan dække merforbruget i dagplejen. Dagtilbudschefen anmoder om at dagplejen fritages for overførsel fra 2014 til Dagtilbudschefen frasiger sig samtidig muligheden for selv at overføre i henhold til 2 % reglen på de centrale konti. Med ovenstående inkluderet vil 2 % overførslen blive på i alt 0,6 mio. kr. for dagtilbud. Indstilling Direktøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at der gives en tillægsbevilling på kr. i 2015 efter 2 % reglen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen i at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kr. i 2015 fordelt som beskrevet i overførselssagen omkring anlæg. Beløbet finansieres af kassebeholdningen i At der i 2015 gives en anlægsbevilling på kr. til anlæg af Multibane ved Ebeltoft skole, der finansieres af en negativ anlægsbevilling på kr. til anlæg Arbejdsmiljøprojekter o.lign. skoler. 4. at Dagplejen under Dagtilbud fritages for overførsel af merforbruget fra 2014 til 2015, idet den samlede bevilling for dagtilbud dækker merforbruget. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

23 23 of 82 Side 22 Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Familie - overførsel fra 2014 til 2015.xlsx 39092/15 2 Åben Dagtilbud - overførsel fra 2014 til 2015.xlsx 39116/15 3 Åben Skoleområdet - Overførsler fra 2014 til /15 4 Åben Anlægsbevillinger ultimo 2014 regnskab FI.xlsx 40073/15

24 24 of 82 Side Overførsler 2014 til Udvalget for Plan, udvikling og kultur Sagsnr.: 15/8809 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune: At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse. I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen: 1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet. 2. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår. 3. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2 % med virkning fra regnskabsår Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Det er den oprindelige liste udarbejdet til regnskab 2009, og godkendt i direktionen 12. april Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12. april Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2014 for bevillinger under Udvalget for Plan, udvikling og kultur søges overførsler fra 2014 til Overførsler der er beskrevet i regnskabsbemærkningerne for 2014 for Udvalget for Plan, udvikling og kultur er opgjort til: Overførsel vedr. drift Udvalget for Plan, udvikling og kultur: Bevilling Tekst Oprindelig Korrigeret Forbrug Afvigelse Overførsel budget budget Frivilligt socialt arbejde Planlægning Landdistriktsudvikling og Udviklingspuljen Miljøbeskyttelse m.v Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I alt