Referat tirsdag den 6. maj 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev
Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Temadrøftelse Præsentation af Center for Dagtilbud...2 3. BU - Til orientering maj...3 4. BU - Redegørelse for driftsforhold...5 5. BU - Revision af vedtægt for styrelsen af s skolevæsen...8 6. BU - Forventet Regnskab 2014-1...11 7. SSÆ - Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2015 med høringssvar...18 8. SSÆ - Status på Handleplan for Center for Social og Familie...20 9. BU - Eventuelt...24
06-05-2014 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 06-05-2014: Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
06-05-2014 Side 2 2. BU - Temadrøftelse Præsentation af Center for Dagtilbud Sagsnr.: 14/5654 Resumé: Center for Dagtilbud varetager opgaver i forhold til 0-6 års aldersgruppen i Lejre Kommune. Centeret består af Tandplejen, Sundhedsplejen, Dagplejen samt dagtilbud i form af integrerede børnehuse samt børnehaver. Præsentationen af Center for Dagtilbud fokuserer på s dagpleje, daginstitutioner og administration. Udvalget præsenteres for Center for Dagtilbuds udviklings- og forskningsprojekter Fart på sproget og Fremtidens dagtilbud, erfaringerne med indførelsen af ny ledelsesstruktur, erfaringer med økologiske madordninger, dagplejens pædagogiske praksis samt visionerne for fremtidens dagtilbud i. På mødet vil deltage ledere og fagpersoner fra Center for Dagtilbud. Indstilling: Beslutning den 06-05-2014: Orientering til efterretning Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
06-05-2014 Side 3 3. BU - Til orientering maj Sagsnr.: 14/102 Resumé: A. Undersøgelse af PCB forekomster i Lærkereden Administrationen kan oplyse at der den 9.april blev konstateret, at der findes PCB i Lærkeredens murstensbygning. PCB er et sundhedsskadeligt stof, som blev brugt i dansk byggeri i perioden fra 1950 erne og indtil 1977 hvor det blev forbudt i Danmark. Det kan være sundhedsskadeligt, hvis man gennem længere tid bliver udsat for større mængder PCB der, hvor man opholder sig. Administrationen lukkede bygningen indtil problemet er undersøgt nærmere. Det betyder, at Lærkereden fra den 10. april 2014 indtil videre modtager alle børn i pavillonen imens undersøgelserne står på. Administrationen kan oplyse at et eksternt firma er sat til at undersøge Lærkereden for PCB forekomster. Resultaterne af undersøgelserne forventes at foreligge i uge 16. Når resultatet foreligger, vil Administrationen vurdere yderligere handlinger. B. Konsekvenser af anlægsstop på dagtilbudsområdet Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 28.4.2014 at der iværksættes en proces på børne- og skoleområdet med bred forældre / medarbejder Inddragelse. Processen skal skabe grundlag for en samlet anbefaling til, hvorledes udfordringerne på området med et faldende børnetal kan håndteres og budgetoverholdelse sikres. Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes på deres møde den 28.4.2014 at stoppe anlægsprojekter på dagtilbudsområdet i projektperioden, bortset fra den nye institution i Hvalsø. Administrationen kan oplyse at der er udsendt information til de forældregrupper som er berørt af anlægsstoppet. Administrationen gør opmærksom på at anlægsstoppet har konsekvenser for en række anlæg. Lærkereden kan ikke modtage vuggestuebørn og derfor opskrives Egebjerget med 8 vuggestuepladser indtil videre for at sikre kapaciteten af 0-2 års pladser i Allerslev/Øm. Lovliggørelsen af Bøgens loft udsættes. Ikrafttrædelse af madordningen pr. 1.august 2014 i Skovvejen og Møllebjerghave udsættes som en konsekvens af manglende køkken etablering. Der foreligges ikke anlægssager til politisk beslutning vedrørende Legestue i Kr. Sonnerup og Kr. Hyllinge. Oversigter med Anlægsprojekter er vedlagt som bilag. Indstilling: Beslutning den 06-05-2014: Orientering til efterretning Sagsfremstilling: Administrationens vurdering:
06-05-2014 Side 4 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. CD - Oversigt over anlægsprojekter. 2. Notat Driftsforhold for private tilbud på dagtilbudsområdet.pdf
06-05-2014 Side 5 4. BU - Redegørelse for driftsforhold Sagsnr.: 14/5655 Resumé: anmodede på mødet den 8. april 2014 administrationen om en redegørelse for driftsforhold vedr. private institutioner, private børnepassere og tilsvarende. Administrationen forelægger i denne sag for at redegøre for lovgivningen vedr. driftsforhold for private institutioner, private dagplejere, private passere samt tilskud til privat pasning og pasning af eget barn. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at administrationens redegørelse vedr. institution, private børnepasser og tilsvarende tages til efterretning. Beslutning den 06-05-2014: Indstilling tiltrådt Sagsfremstilling: Dagtilbudsloven fastsætter rammerne for driftsforhold vedr. private institutioner, private dagplejere og private passere. Lovgivningen fastsætter herudover rammerne for varighed og omfang af tilskud til privat pasning og pasning af eget barn. Privatinstitutioner har driftsaftale med Abbetved Børnegård og Børnehaven Fristedet der begge er privatinstitutioner efter Dagtilbudsloven. Privatinstitutionerne modtager et tilskud pr. barn der svar til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter. Tilskuddet indeholder et drifts, bygnings og administrationstilskud. Privatinstitutionen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen efter fastsatte godkendelseskriterier. Godkendelseskriterierne skal fastsættes med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne daginstitutioner. Kommunalbestyrelsen må ikke fastsætte kriterier, der er mere restriktive eller mere lempelige end de krav, kommunalbestyrelsen stille til egne daginstitutioner. Privat dagplejer Privat dagpleje er en privat ordning til børn, der baseres på en aftale om drift mellem kommunen og den private dagpleje. Der stilles ikke krav om, at kommunalbestyrelsen skal indgå aftaler om drift af privat dagpleje, ligesom der ikke stilles krav om med hvem, der kan indgås aftale. Det er således kommunalbestyrelsen, der afgør, blandt andet på baggrund af hensynet til den samlede forsyning af tilbud i kommunen, om den vil indgå en aftale med en privat dagpleje. Den private dagpleje skal i lighed med den kommunale dagplejer leve op til bandt andet dagtilbudslovens formålsbestemmelse samt krav om udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering.
06-05-2014 Side 6 Tilskud til privat pasning Kommunalbestyrelsen skal jf. Dagtilbudsloven give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at, at der kun gives et tilskud til privat pasning til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen. F.eks. kan kommunalbestyrelsen beslutte, at tilskuddet alene gives, til børn i alderen fra 1/2 år til 1 år. På nuværende tidspunkt giver mulighed for at få tilskud til privat pasning i alderen fra 24 uger og indtil barnets skolestart. Tilskuddet til privatpasning skal udgøre mindst 75 pct. At den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud i samme aldersgruppe. Tilskuddet kan dog højst udgøre højst 75 pct. Af forældrenes dokumenterede udgifter til privat pasning. Tilskuddet pr. barn fastsættes på grundlag af udgiften til et fuldtidstilbud og kan justeres forholdsmæssigt, hvis tilskuddet gives for deltidspasning. har fastsat en deltidsplads til at være på under 32 timer om ugen. På nuværende tidspunkt udbetales der ikke tilskud for deltidspladser. Private passere Pasning af et barn i privat pasningsordning er baseret på en aftale mellem barnets forældre og den private pasningsordning. Forældrene betaler direkte til den private pasningsordning. Etablering og drift af private pasningsordninger, der drives uden offentlige midler og finansieres helt eller delvist ved betaling fra forældrene, kræver tilladelse fra kommunalbestyrelsen, hvis der modtages flere end to børn. Ved kommunens vurdering af om et privat pasningsordning kan få tilladelse, skal kommunen, såfremt der er tale om en dagplejelignende privat pasningsordning, lægges vægt på de samme hensyn som ved godkendelse af private og kommunale dagplejere. Uanset hvordan den private pasning tilrettelægges, skal kommunalbestyrelsen, som betingelse for at forældrene kan få tilskud til den private pasning, godkende den aftale der indgås mellem forældrene og den private passer. Ved godkendelse skal kommunen både godkende, at de personlige forudsætninger hos passeren og de fysiske rammer, hvor pasningen skal foregå, samt de økonomiske forhold i aftalen. Tilskud til pasning af eget barn Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe. Kommunalbestyrelsen kan dermed afgrænse aldersgruppen, til hvem tilskud kan gives. Tilskud til pasning af egne børn gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimums periode. Forældrene kan modtage tilskud til pasning af tre forskellige børn enten samtidigt eller i forskudt periode, så længe der for det enkelte barn er tale om et tilskud i én samlet periode på maksimalt et år. n udbetaler tilskud i fra barnets 24. uge og til skolestart.
06-05-2014 Side 7 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fastsætte tilskuddet lavere end maksimumstilskuddet pr. barn for de enkelte aldersgrupper. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
06-05-2014 Side 8 5. BU - Revision af vedtægt for styrelsen af s skolevæsen Sagsnr.: 14/1248 Resumé: s gældende vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. april 2013. Med Folketingets vedtagelse af ændringer af folkeskoleloven den 26. december 2013 er en række bestemmelser om styrelsen af kommunens skolevæsen ændret. Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 2014 godkendt regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne. Chefen for Center for Skoletilbud fremlægger - med baggrund i lovændringerne - i denne sag forslag til revision af vedtægten for styrelsen af s skolevæsen Det foreslås, at forslaget sendes til høring i skolebestyrelser og skolernes lokaludvalg. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til revision af vedtægten for styrelsen af Lejre Kommunes Skolevæsen sendes til høring i skolebestyrelser og skolernes lokaludvalg med høringsfrist den 21. maj 2014. Beslutning den 06-05-2014: Indstilling tiltrådt Sagsfremstilling: Baggrund Med Folketingets vedtagelse af ændringer af folkeskoleloven den 26. december 2013 er en række bestemmelser om styrelsen af kommunens skolevæsen ændret. Dette nødvendiggør en revision af den vedtægt for styrelsen af s skolevæsen, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2013. Lovgrundlag Bestemmelserne om styrelsen af kommunens skolevæsen er ændret på følgende punkter af relevans for s skolevæsen: A. Om skolebestyrelsens sammensætning (ændring af folkeskolelovens 42 stk. 1) a. Antallet af forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelserne kan fastsættes frit. Dog skal et flertal af skolebestyrelsens medlemmer skal være forældrerepræsentant b. Antallet af medarbejderrepræsentanter skal være mindst 2 (hidtil 2) c. Antallet af elevrepræsentanter skal være mindst 2 (hidtil 2) d. Indtil 2 pladser i skolebestyrelsen kan tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.
06-05-2014 Side 9 B. Om varetagelse af bestyrelsens sekretærfunktioner m.v. (ændring af folkeskolelovens 42 stk. 6, der bliver stk. 7) a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at de daglige afdelingsledere og SFO-ledere kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret (i lighed med skolelederen og dennes stedfortræder) C. Om regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen (ændring af folkeskolelovens 43) a. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg af forældrerepræsentanter. Reglerne er hidtil blevet fastsat af Undervisningsministeren. I har Kommunalbestyrelsen fastsat regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne den 24. marts 2014): D. Om pædagogisk råd (Folkeskolelovens 46 skt. 1 er ophævet) a. Bestemmelsen om oprettelse af et pædagogisk råd er ophævet. Forslag til revision af vedtægt for styrelsen af s skolevæsen Det foreslås, at vedtægten for styrelsen af s skolevæsen ændres således at de hidtidigt gældende bestemmelser om 7 forældrerepræsentanter (Firkløverskolen 5 forældrerepræsentanter), 2 medarbejderrepræsentanter samt 2 elevrepræsentanter fastholdes at de enkelte skolebestyrelser kan udpege indtil 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger til skolebestyrelsen for 1 år ad gangen (ny 1 stk. 2) at SFO-ledere og eventuelle afdelingsledere kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret (ny 1 stk. 4) at kapitel 4 om pædagogisk råd udgår, således at det bliver den enkelte skoleleder der efter drøftelse i lokaludvalget træffer beslutning om hvilke mødefora der oprettes for personalet på den enkelte skole at det regelsæt for valg af skolebestyrelser m.v. som Kommunalbestyrelsen netop har godkendt den 23. marts 2014 optages som bilag til styrelsesvedtægten. (Disse regler er gældende for det igangværende valg til skolebestyrelserne for perioden 2014-18). Tidsplan 6. maj 2014 sender forslag i høring 7. maj 21. maj 2014 Høring i skolebestyrelser og lokaludvalg 3. juni 2014 behandler forslag efter høring 23. juni 2014 Kommunalbestyrelsen godkender ny vedtægt for styrelsen af s Skolevæsen Administrationens vurdering:
06-05-2014 Side 10 Intentionen med ændringerne i lovgivningen for styrelsen af kommunens folkeskoler er både at forenkle reglerne på en række punkter som nævnt i sagsfremstillingen. Regler for pædagogisk råd er udgået af folkeskoleloven og dermed af vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. Skolerne vil dog fortsat skulle inddrage hele det pædagogiske personale i udformningen og planlægningen af skolens arbejde. Det gøres formelt både i skolebestyrelsen og i MED-systemet. Man vil på den enkelte skole kunne etablere de relevante mødefora, der er relevante for den lokale virksomhed. De fora, der samlet set, kan bidrage til at opnå skolens mål både med hensyn til det tværfaglige samarbejde i undervisningstiden og i skolens SFO. Chefen for Center for Skoletilbud foreslår, at skolerne skal bruge lovgivningens mulighed for at udpege skolebestyrelsesmedlemmer fra eksterne relationer for eksempel det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller fra lokale foreninger. Det kan være samarbejdspartnere, der med en særlig vinkel og perspektiv kan bidrage til, at skolen kan nå sine mål på særlige indsatsområder. I henhold til folkeskolelovens 41 stk. 3 skal de beslutninger Kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v. optages i et bilag til vedtægten. I den forelagte version af forslag til revideret vedtægt for styrelsen af s skolevæsen er bilag i henhold hertil medtaget i kapitel 7. Handicappolitik: Der er ikke taget specielle hensyn til handicappolitikken i denne sag. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser Beslutningskompetence: Bilag: 1. Forsalg til revideret vedtægt for styrelsen af s Skolevæsen 2. Vedtægt for styrelsen af s skolevæsen
06-05-2014 Side 11 6. BU - Forventet Regnskab 2014-1 Sagsnr.: 14/5278 Resumé: Administrationen vurderer, at fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Budgetoverholdelse kræver derfor en vedvarende indsats for at nedbringe risikoen for merudgifter. Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt fortsat at arbejde med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med den afsatte robusthedspulje, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme områder uholdbart. For at sikre budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt at det derfor også nødvendigt at videreføre arbejdet med budgetvalidering i både 2014 og til Budget 2015, samt synliggøre effektiviserings- og besparelsespotentialer. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab 2014-1 godkendes, 2. at Koncerndirektionens anbefalinger til realisering af råderum anbefales til Økonomiudvalget, hvilket indebærer at der inden for meddeles negative tillægsbevillinger for netto 3,7 mio. kr. (jf. Bilag 2: Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr.). Beslutning den 06-05-2014: Indstilling anbefales Sagsfremstilling: Forventet Regnskab 2014-1 udtrykker de samlede forventninger til s årsregnskab for 2014. Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende tre kvartaler. De samlede indmeldinger fremgår af nedenstående Tabel 1. Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Opr. Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forventet resultat 2013 Indtægter -1.512.183-1.517.040-1.517.040 Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed 1.437.751 1.437.751 1.459.851 Anlæg 72.771 153.971 153.971 Optagne lån -19.208-19.209-19.209 Renter 10.536 10.536 10.536 Afdrag på lån 22.416 22.416 22.416 Balanceforskydninger -12.154 7.846 7.846
06-05-2014 Side 12 Påvirkning af kassebeholdning -72 96.271 118.371 Budgetopfølgningen er udtryk for administrationens vurdering ud fra de nuværende udgifter og forventningerne til resten af året. Grundlaget for budgetopfølgningen er indmeldinger fra de bevillingsansvarlige centerchefer i samarbejde med økonomifunktionen. Der er en betragtelig usikkerhed forbundet med budgetopfølgning efter et enkelt kvartal, og som følge af at styringsgrundlaget i form af klare budgetforudsætninger mv. på en række politikområder ikke er tilstrækkeligt, jf. konklusionerne fra budgetvalideringen på Budgetseminar 1. Historisk er der en klar tendens til, at der sidst på året viser sig mindreforbrug på bevillinger, hvor der tidligere har været forventning om udgifter på niveau med budgettet. Det kan skyldes forsigtighed i de tidlige opfølgninger, men i løbet af året kan der også være truffet beslutninger, der skaber et råderum. Samtidig påvirkes s indtægter samt flere driftsbevillinger desuden af midt- og efterregulering fra staten, hvis størrelse er afhængig af de øvrige kommuners handlinger og ikke kendes før midt på året. I den følgende sagsfremstilling gennemgås først forventninger og risici på driftsbevillingerne. Herefter fremlægges Koncerndirektionens anbefalinger til videre håndtering af udfordringerne. A. Forventninger og risici Forventet Regnskab 2014-1 viser, at der forventes merforbrug i 2014 på følgende fem områder, som blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab 2014-0: A) Det specialiserede socialområde (børn og voksne): Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 11 mio. kr. i 2014, som ikke forventes at kunne håndteres inden for området selv. Merforbruget i 2012 og 2013 var på henholdsvis omkring 14 mio. kr. og omkring 17 mio. kr. Der er væsentlig usikkerhed forbundet med opfølgningen på området. Udfordringerne på socialområdet er af både økonomisk og styringsmæssig karakter, jf. Budgetvalideringen. Som et led i handleplanen er der iværksat en intensiv indsats for at forbedre den faglige og økonomiske styring og nedbringe omkostningerne varigt, bl.a. med ekstern konsulentbistand. Dette arbejde videreføres i resten af 2014 og skal føre til resultater i 2014, herunder en større præcision i budgetopfølgningerne. B) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering er steget de seneste år og forventes at overskride budgettet med omkring 2 mio. kr. Dette resultat forudsætter dog, at får efterregulering for de meget høje udgifter i 2013, og at igangsat analyse af indlæggelses- og genindlæggelsesmønstre samt fakturakontrol kan resultere i tilbagebetaling fra regionen. Hvis det ikke realiseres, så vil merforbruget snarere være i størrelsesordenen 6 mio. kr. C) Job- og arbejdsmarkedsområdet: Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet betyder, at der fortsat er stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne, hvordan implementeringen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelses- og alderskrav vil påvirke udgifterne. har konkret oplevet et ændret mønster i varigheden af sygedagpengemodtagere, som følge af nedgang i langtidsledigheden. Det medfører øgede udgifter, og budgettet forventes overskredet med omkring 3 mio.
06-05-2014 Side 13 kr. Dette udgiftsniveau forudsætter en fokuseret indsats på de langvarige sygdomsforløb, for at forhindre yderligere ca. 2 mio. kr. i udgifter. Det skal bemærkes, at sygedagpengereform træder i kraft i 2014, og de nærmere implikationer kendes ikke. Hertil kommer et forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr. som følge af øget tilgang af flygtninge i 2013-2014, da der i dette forår er blevet udmeldt 10 flere flygtninge end forudsat i Budget 2014. Udgifterne vedrører bl.a. introduktionsprogram, danskundervisning og kontanthjælp til flygtninge. Det vides imidlertid endnu ikke, hvordan den konkrete sammensætning af flygtningene vil være, hvilket kan have stor betydning for udgifterne. Forventningen er udtryk for et skøn, der balancer imellem bedste og værste skøn. D) Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og kravet om store omstillinger. Det gælder for såvel dagplejen som for institutionerne. Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget 2014, og på nuværende tidspunkt er 12 dagplejere opsagt. Den løbende tilpasning i antallet af dagplejere har medført omkostninger til udbetaling af feriepenge og andre engangsbeløb, samt i forbindelse med sygemeldinger. Hertil kommer, at afskedigelserne ikke er blevet realiseret så tidligt som budgetreduktionen forudsætter. Der er afsat en omstillingspulje på 1,2 mio. kr. i budgettet, hvorefter det forventede merforbrug på dagplejen er omkring 2 mio. kr. For institutionerne blev der i 2013 vedtaget en ny ressourcetildelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. Opfølgningen efter 1. kvartal viser en forskydning af børn fra private til kommunale institutioner, idet der er omkring 4 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn mere i de kommunale institutioner end forudsat i budgettet. Tilsvarende er der færre børn i de private institutioner. Når der tages højde for øget forældrebetaling, så forventes tildelingsmodellen at ligge på niveau med budgettet. Fordelingen imellem de kommunale institutioner betyder, at den vedtagne 40- børnsgaranti forventes at blive omkring 0,5 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Samlet set forventes dagtilbudsområdet at have et merforbrug på omkring 2,5 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. på dagplejen og 0,5 mio. kr. på institutionsområdet. Center for Dagtilbud har iværksat handleplaner for at imødekomme denne budgetoverskridelse. Handleplanen blev behandlet på udvalgsmødet i april, hvor forslag med udgiftsreducerende virkning i 2014 ikke blev godkendt. E) Sociale ydelser: I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale ydelser, hvilket særligt handler om udgifter til førtidspension. Til trods for førtidspensionsreformen er området fortsat presset, og på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Forventningen forudsætter, at 29 personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang på 10 førtidspensionsmodtagere. Hertil kommer forventning om merudgift på 1,5 mio. kr. til boligplacering af flygtningen, hvilket skyldes en stigning i antallet af flygtning siden 2011. De fem områder indeholder samlet set en forventning om merforbrug på 23,9 mio. kr., hvilket fremgår af Tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Forventede merforbrug og risiko for merforbrug
06-05-2014 Side 14 Område Forventet merforbrug Det specialiserede socialområde (børn) 2,5 Det specialiserede socialområde (voksne) 8,5 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 2,4 Job- og arbejdsmarkedsområdet 4,0 Dagtilbudsområdet 2,5 Sociale ydelser 4,0 I alt 23,9 På andre områder er der indmeldt forventninger om mindreforbrug, herunder kontante ydelser (1 mio. kr.) og øgede indkomster for andre kommuners anvendelse af Lejre Kommunes plejeboliger (2,4 mio. kr.). På en række andre områder er der desuden indmeldt forslag til Råderumspuljen på 15 mio. kr., som Økonomiudvalget har bedt administrationen fremlægge i forbindelse med Forventet Regnskab 2014-1 (råderumspuljen og forslagene uddybes nedenfor). Hertil kommer en forventning om, at der i 2014 vil opstå mindreforbrug på flere bevillinger, hvor der på nuværende tidspunkt forventes ren budgetoverholdelse, sådan som det historisk har været tilfældet (i både 2012 og 2013 var der bruttomindreforbrug over 10 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang, ud over indefrysninger og sparerunder). Kommunens bevillinger med overførselsadgang er blevet holdt uden for opfølgningen. Det vedrører primært kommunens virksomheder og institutioner, hvor der i 2013 var et samlet mindreforbrug på omkring 15 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt af året ikke muligt at opnå en opfølgning, der tager højde for mindreforbrug/opsparede midler, men det forventes at der igen i år vil være et mindreforbrug og dermed en positiv overførsel til 2015. En mere retvisende opfølgning vil være mulig i forbindelse med Forventet Regnskab 2014-2. B. Anbefalinger på baggrund af budgetopfølgningen Forventet Regnskab 2014-1 indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. på fem udfordrede områder. Det er højere end i Forventet Regnskab 2014-0, hvor administrationen vurderede udfordringerne til at være i størrelsesordenen 15 mio. kr. Tabel 3: Forventede merforbrug i FR0 og FR1 Område FR0 FR1 Det specialiserede socialområde (børn) 2-3 2,5 Det specialiserede socialområde (voksne) 7-8 8,5 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 4-5 2,4 Job- og arbejdsmarkedsområdet Risiko 4,0 Dagtilbudsområdet Risiko 2,5 Sociale ydelser Risiko 4,0 I alt 15,0 23,9 De fremhævede områder er hverken ukendte eller overraskende. De er udtryk for strukturelt og demografisk pres, men også for en styringsmæssig praksis, som på flere områder har et betydeligt forbedringspotentiale. Der er derfor også igangsat
06-05-2014 Side 15 handleplaner, som dog indtil nu ikke har medført de fornødne reduktioner af udgiftsniveauerne. Koncerndirektionen fastholder sin vurdering fra Forventet Regnskab 2014-0 af, at merforbrugene på de udfordrede områder forudsat skal kunne nedbringes til 15 mio. kr. Der er udarbejdet besparelsesforslag for i alt 15,8 mio. kr., som fremlægges denne sag. Det anbefales, at disse besparelser gennemføres for at sikre finansiering til merforbrugene på de udfordrede områder, jf. nedenfor. Fremover forelægges der månedlige budgetopfølgninger for direktionen på udfordrede områder. Der gennemføres og eksekveres en lynplan for at sikre det økonomiske styringsgrundlag for det specialiserede område. De planer som herudover er lagt for bedre økonomistyring i gennemføres som planlagt, herunder arbejdet med effektiviserings- og sparekatalog og omsætningen af budgetvalideringens resultater i planer for bedre økonomistyring. Direktionen kan ikke på nuværende tidspunkt anbefale at igangsætte vidtgående sparerunder for hele den kommunale organisation, men Forventet Regnskab 2014-1 øger sandsynligheden for, Robusthedspuljen på 8 mio. kr. må anvendes i løbet af 2014. Hvis Økonomiudvalget ikke er indstillet på at anvende puljen, bør der i stedet gennemføres besparelser for et tilsvarende beløb. Hvis det senere på året viser sig nødvendigt med egentlige kompenserende besparelser, så er administrationen allerede nu i gang med at udarbejdet forskellige handlemuligheder i forbindelse med effektiviserings- og sparekataloget. Forslag fra kataloget vil i nogle tilfælde kunne igangsættes i 2014 frem for i 2014. Koncerndirektionen vil sikre, at besparelsesmuligheder med mulig effekt i 2014 bliver prioriteret i denne proces, i lyset af konklusionerne i Forventet Regnskab 2014-1. Råderumspulje på 15 mio. kr. Økonomiudvalget bad ved behandlingen af Forventet Regnskab 2014-0 administrationen om at fremlægge forslag til et råderum på 15 mio. kr. inden for rammerne af budget 2014. Det vurderedes, at råderummet vil blive nødvendigt for at sikre kommunens samlede budgetoverholdelse. Derfor blev processen sat i gang så tidligt på året som muligt, hvor muligheden for at omprioritere inden for kommunen som helhed er størst. Et råderum på 15 mio. kr. udgør omkring 1 % af Lejre Kommens samlede budget. Forslagene til råderum er fundet ved at planlægge udgiftstilbageholdenhed/besparelser på de fleste af alle kommunens politikområder, herunder kommunens virksomheder. Nedenstående tabel viser fordelingen af forslagene på udvalg og politikområder. Tabel 4: Forslag til muligt råderum (mio. kr.) Samlet Budget Forslag til muligt råderum 1 Økonomiudvalg 178,4 3,1 10 Politisk organisation 5,8 0,0 20 Administrativ organisation 121,9 0,8 35 Lejre brandvæsen 4,3 0,0 38 IT og kommunikation 22,0 0,5 40 Forsikringer og vikarpuljer 16,6 1,1 70 Puljer til sparemål 27,5 0,7 2 Udvalget for kultur og fritid 31,9 0,0
06-05-2014 Side 16 10 Kultur & Fritid 31,9 0,0 3 Udvalget for Børn og Ungdom 472,6 3,7 10 Skoletilbud 231,4 3,7 20 Social & Familie 133,7 0,0 30 Dagtilbud 107,5 0,0 4 Udvalget for Teknik og Miljø 119,2 3,0 10 Byg & Miljø 2,7 0,1 20 Veje & Trafik 72,5 2,4 25 Forsyningsvirksomhed 1,7 0,0 30 Ejendomsdrift 42,4 0,5 5 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 165,0 1,6 10 Jobcenter 165,0 1,6 6 Udvalget for social, sundhed og ældre 470,7 4,4 10 Velfærd & omsorg 293,2 3,1 20 Social & Familie 89,8 0,9 30 Sociale ydelser mv. 87,7 0,4 I alt 1.437,8 15,8 Forslagene uddybes i Bilag 2: Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr. Det er Koncerndirektionens anbefaling, at alle forslag godkendes, sådan at robusthedspuljen i alt tilføres budget på 15,8 mio. kr. For at fastholde og understøtte kravet om fortsatte udgiftsreduktioner på de udfordrede områder anbefales det, at råderummet ikke omplaceres til de udfordrede områder, men i stedet flyttes til en central bevilling under Økonomiudvalget, Herfra kan Økonomiudvalget i løbet af året omprioritere midlerne. 5. Anlæg Det forventes, at tidsplanen for anlægsprojekter i 2014 kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som Bilag 3: Anlægsoversigt. har af Økonomi- og Indenrigsministeriet fået overført sin lånedispensation på kvalitetsfondsområdet til 2014. Dette har særligt betydning for finansieringen af den nye institution i Hvalsø. Finansieringen af kommunens anlægsprojekter er derfor fortsat som forudsat i de enkelte års budgetter. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Budgetoverholdelse kræver derfor en vedvarende indsats for at nedbringe risikoen for merudgifter. Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt fortsat at arbejde med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med den afsatte robusthedspulje, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme områder uholdbart. For at sikre budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt at det derfor også nødvendigt at videreføre arbejdet med budgetvalidering i både 2014 og til Budget 2015, samt synliggøre effektiviserings- og besparelsespotentialer. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.
06-05-2014 Side 17 Økonomi og finansiering: Hvis Koncerndirektionens anbefaling i forhold til de 15,8 mio. kr. i råderum følges, så vil der blive flyttet budget på samme beløb fra de pågældende bevillinger til Bevilling 1.70.80. Af oversigten i Bilag 2: Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr. fremgår beløb og bevillinger. Disse tillægsbevillinger har ingen betydning for kommunens kassebeholdning. Overføres den foreslåede låneadgang på i alt 73,8 mio. kr., tilføres dette kassebeholdningen i 2014. Overførsel af de 8,8 mio. kr. (udgift) til ekstraordinær afdrag betyder, at kassen netto tilføres 64,9 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i februar blev overført anlægsbudget for 81,2 mio. kr. Beslutningskompetence: Sagen videregår til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Bilag 1 - Samlet oversigt over alle omplaceringer 2. Bilag 2 - Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr. 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt 4. Tilføjelse til forslag 3-01 - Råderum fra skolesammenlægninger
06-05-2014 Side 18 7. SSÆ - Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2015 med høringssvar Sagsnr.: 13/21883 Resumé: Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen svarende til allonge de seneste tre år. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde 10. marts 2014 og anbefaler dem til godkendelse. Det er kommunerne, der har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2014 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede socialog undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender rammeaftalens udviklingsstrategi for 2015. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-05-2014: Indstillingen tiltrådt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-05-2014: Indstillingen anbefales. Beslutning den 06-05-2014: Indstilling anbefales Sagsfremstilling: Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det kommende år. Kapacitetsbehov På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er yderst begrænset. Det bør dog bemærkes, at der indenfor forsorgsområdet: Herberger og forsorgshjem opleves generelt høj belægning og forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen. Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier. Fokusområder Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år.
06-05-2014 Side 19 Den 28. februar 2014 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland samlet til et temamøde, hvor oplæg til fokusområder for 2015 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også med. Udover det udmeldte ministertema for 2015, blev foreslået tre andre fokusområder, som der var opbakning til. Fokusområderne er: Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25-årige) Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet(15-25-årige). Udtalelser: Handicaprådet har ingen bemærkninger til høringsmaterialet. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2015 tilgodeser behov for nødvendig koordinering og prioritering på området. Handicappolitik: Udviklingsstrategien vedrører specialiserede tilbud til handicappede og udsatte borgere i Region Sjælland og skal sikre fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Udviklingsstrategien er et væsentligt redskab for kommunerne og Region Sjælland i forhold til at sikre, at der fremadrettet er tilbud der matcher og afspejler behov for specialiseret støtte, behandling og undervisning hos borgere med handicap. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015 2. Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015 3. Appendiks Udviklingsstrategi 2015 - Rammeaftalens parter, mål & principper og Kommunernes tilbagemeldinger 4. Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 5. Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 6. Tilbudsoversigt 2015 7. Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger_us 2015 8. Handicaprådet - høringssvar vedr. Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2015.DOCX
06-05-2014 Side 20 8. SSÆ - Status på Handleplan for Center for Social og Familie Sagsnr.: 14/426 Resumé: Status på Handleplan i Center for Social og Familie Herunder afrapportering på økonomi. I forbindelse med de alvorlige budgetoverskridelser inden for det specialiserede specialområde i 2013 blev der i samarbejde med eksterne konsulenter, Direktionen og centerchef igangsat udarbejdelse af en handleplan for Center Social & Familie. Handleplanen er konsolideret via inddragelse af ledere og medarbejdere i centeret, ligesom der har været afholdt et orienterende møde med relevante faglige organisationer. Handleplanen blev fremlagt som en orientering for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre samt udvalget for Børn og Ungdom henholdsvis den 3. og 4. marts 2014. Udvalgene tog administrationens orientering om handleplanen til efterretning. Udvalgene ønskede rapportering ved forventet regnskab og i de tilfælde, hvor handleplanens elementer ikke kan gennemføres/overholdes. Aktuelt fremlægges til orientering for Udvalget Social, Sundhed og Ældre samt Udvalget for Børn & Ungdom status på igangværende handleplan, herunder en afrapportering på det aktuelle forbrug. Afrapportering på forbrug skal ses i sammenhæng med sag på dagsordenen vedrørende Forventet Regnskab 1. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom tager administrationens orientering om status på handleplan for Center Social & Familie til efterretning. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-05-2014: Indstillingen tiltrådt. Beslutning den 06-05-2014: Orientering til efterretning Sagsfremstilling: Ved fremlæggelsen af handleplan for Center Social & Familie for de to fagudvalg i marts 2014 blev følgende arbejdsoverskrifter oplistet i sagsfremstillingen i forhold til, hvilke særlige indsatsområder, der skulle arbejdes med: 1. For mange og dyre anbringelser af særligt unge 2. For mange igangsatte støtte-kontaktperson-ordninger til børn og unge og til voksne 3. For lidt udnyttelse af igangværende lokale tilbud til børn/unge og voksne 4. Behov for kvalificering af visitationsprocesser 5. For mange leverandører ikke tilstrækkelig kontrol på, om vi som kommune får det af leverandørerne, som vi har bestilt og betalt for 6. Underledelse af området behov for rekruttering af afdelingsleder for myndighedsområdet 7. Kvalificering af ledelsesinformation 8. Involvering af Task Force i endnu højere grad 9. Samspil med kommunens øvrige centre med henblik på tværgående indsatser.
06-05-2014 Side 21 Status på arbejdsoverskrifterne er i kort form på nuværende tidspunkt: Ad 1) Anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet er i årets første fire måneder faldet markant. Der er i 2014 blevet anbragt 2 unge. En ung fra asylcenteret Avnstrup og en på grund af vold i hjemmet. Sidstnævnte er blevet anbragt i en plejefamilie i stedet for et opholdssted. Ligeledes et fokuspunkt så vidt muligt at anvende plejefamilier som alternativ til opholdssteder ved anbringelse udenfor hjemmet. Administrationen har aktuelt kendskab til et antal sager, hvor indstilling om anbringelse kan blive aktuel, men administrationen arbejder intensivt på at søge andre forebyggende, ambulante løsninger som alternativ til anbringelse. Ad 2) I forhold til børn og unge arbejdes på en samling af et fast støtte kontaktperson korps som en del af et koncept, hvor lokale ydelser til børn og unge og deres familier samles i et multihus under én ledelse. Skal ses i sammenhæng med overskrift 3 omkring for lidt udnyttelse af igangværende lokale tilbud. I forhold til voksne arbejdes aktuelt med de eksterne konsulenter på en analyse af Servicelovens 85 støtte kontaktperson til voksne til brug for optimering af kommunikation om tildelingsniveauer og en fremadrettet sikring af sammenlignelige tildelingsniveauer og kvalitet i samspil mellem myndighed og leverandør. På junimødet vil der blive fremlagt en sag til politisk behandling i udvalget for Social, Sundhed og Ældre vedrørende revurderede kvalitetsstandarder på voksenområdet, herunder 85. Ad 3) Som nævnt arbejdes der på børn og ungeområdet på en sammenlægning af eksisterende lokale tilbud med et nyt fast støttekontaktpersonkorps samt også som noget nyt akut aflastning og akutte døgnpladser. Konkret sag skal forelægges til politisk behandling og beslutning så vidt muligt i august 2014. På voksenområdet arbejdes i visitationssammenhæng på større udnyttelse af egne leverandører, som f.eks. Huset Horseager og bostederne. For begge områder arbejdes med leverandørstrategi se ad 5. Ad 4) Visitationsudvalg er etableret. Ad 5) Der er udarbejdet forslag til en leverandørstrategi. Konkret sag skal fremlægges til politisk behandling og beslutning så vidt muligt på junimødet 2014. Der henvises til bilag Forslag om Lejre kommune Leverandør Strategi. Ad 6) Der er ansat en afdelingsleder for myndigheds- og familieplejeområdet pr. 1. marts 2014. Ad 7) Der udarbejdes pr. 20. marts 2014 fast månedlig ledelsesinformation, som gennemgås med lederteamet i Center Social & Familie. Ad 8) Task Force samarbejder med centerets to økonomikonsulenter og centerledelsen omkring årshjul for styringsaktiviteter i Center Social & Familie. Vil blive udarbejdet inden sommerferien. Ad 9) Der oprettes i efteråret 2014 fælles visitationsudvalg for Center for Velfærd og Omsorg og Center Social & Familie. Ligeledes arbejdes på en model for samarbejdet mellem Jobcenter og Center Social & Familie. En kapacitetsanalyse på myndighedsområdet er netop afsluttet og administrationen vil på baggrund af denne vurdere ressourceudfordringen.
06-05-2014 Side 22 På børn og ungeområdet igangsættes i samarbejde med Center for Skole og Center for Dagtilbud i maj 2014 tre seminardage, hvor ledere og medarbejdere fra de tre centre arbejder med emnerne den tidlige indsats, forebyggelse og inklusion. Som anført i handleplanen vil der i samarbejde med center for Dagtilbud og Center for Skole blive fremlagt en plan for arbejdet med den tidlige indsats og forebyggelse på børn og ungeområdet. Det tværfaglige arbejde i maj måned vil danne grundlag for den plan, som fremlægges som anført i samarbejde med de to øvrige centre. Endelig kan det anføres, at der i Lejre kommune pågår en budgetvalidering i samarbejde med eksterne konsulenter, Reflexio fremlagt på Budgetseminar 1 for Kommunalbestyrelsen. Center Social & Families samlede budget er udfordret ved en række situationer, hvor der historisk set er truffet beslutninger om budgetsammensætningen, men hvor det aktuelt må konstateres, at det medfører en uigennemsigtighed på ressortområder, ansvar og forbrug. Center Social & Familie deltager i workshop med de eksterne konsulenter ultimo april 2014. Afrapportering på aktuelt forbrug på Børn og Ungeområde: Der henvises til vedlagte bilag. Kommentarer: På børn og ungeområdet er der udarbejdet en oplistning over forbrug på den del af budgettet som er udfordret, således at det tydeligt kan ses, hvor merforbruget opstår. Som det ses på oplistningen er der udfordringer i forhold til specialundervisning på egne skoler, bevilling af efterskoleophold, brug af støtte-kontaktpersoner, anbringelser udenfor hjemmet samt efterværn (anbringelse og støttekontaktperson ud over det 18. år). Det er alle områder, som er omfattet af handleplanens tiltag i forhold til nedbringelse af merforbruget. Det samlede merforbrug er aktuelt uændret. Afrapportering på voksenområdet: OBS bilag fremsendes ifølge aftale med udvalgsformand og direktør den 2. maj 2014 til Udvalget Social, Sundhed og Ældre. Der arbejdes helt aktuelt med en gennemgang af samtlige sager på voksenområdet, og resultatet af denne gennemgang vil blive indarbejdet i afrapporteringen på aktuelt forbrug. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Center Social & Familie fortsat er økonomisk udfordret på baggrund af resultatet af forventet regnskab 1-14 samt afrapportering på aktuelt forbrug på de to områder (dog obs. for manglende resultat i skrivende stund på voksenområdet der henvises her til FR-01-14). Der arbejdes aktuelt med de i sagsfremstillingen opstillede arbejdsoverskrifter. I forbindelse med de eksternes konsulenters ophør primo maj måned er der helt aktuelt et særligt fokus på at opretholde momentum i forhold til de skinner, der aktuelt er lagt ud i forhold til økonomisk styring, ændret metodetilgang, leverandørstrategi m.m.; men det må samtidig konstateres, at det desværre især på voksenområdet tager tid at vende udviklingen. Administrationen imødeser workshop omkring budgetvalidering, idet udfordringerne omkring budgetsammensætningen og uigennemsigtigheden er store. Budgetudfordringerne er fortsat alvorlige, og der kræves fortsat en vedvarende indsats for at sikre fremtidig budgetoverholdelse. Handicappolitik: Administrationen skal oplyse, at mulige kommende vedtagelser af ændringer af serviceniveauet samt mulige vedtagelser af politiske strategier på henholdsvis børn og voksenområdet kan have indflydelse på handicappolitikken og vil i så fald medføre en høring i Handicaprådet.
06-05-2014 Side 23 Økonomi og finansiering: Jævnfør FR-1-14 er den samlede udfordring på børn/unge og voksenområdet kr. 11 mio. i 2014, som aktuelt ikke forventes at kunne håndteres inden for området selv. Der henvises til sag på dagsordenen om FR-1-14. Center Social & Familie arbejder intensivt med at forbedre styringen og nedbringe omkostningerne varigt. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed og Ældre og. Bilag: 1. Bilag UBU og SSÆ 3.20.32. Pol 2. LK Levenradørstrategi
06-05-2014 Side 24 9. BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 06-05-2014: Intet Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: