Referat af Øknmiudvalgets møde den 11.08.2015 kl. 09:00 i Mødelkale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) frmand Dra Olsen (O) udvalgsmedlem Helle Pulsen (V) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jrsø (V) næstfrmand Niels Rlskv (Ø) udvalgsmedlem Trben Haack (F) udvalgsmedlem Punkter på åben dagsrden 299. Gdkendelse af dagsrden 300. Tilslutning til SKI - aftale 16.08 (Flyrejser) 301. Køge almennyttige Bligselskab afd. Ellemarken - Lånemlægning 302. Sikring af IT-driften i frbindelse med byggeriet mkring rådhuset 303. Nedlæggelse af Frebyggelses- g Tryghedsudvalget 304. Velfærdsteknlgi i frbindelse med det nye genptræningscenter g aflastningsbligerne 305. 63 plejebliger i Køge Nrd - Anlægsbevilling 306. Østsjællands Beredskab - gdkendelse af selskabsdannelse 307. Uddeling af Druses legat 2015 308. Orientering fra kmmunaldirektør g fra brgmester 309. Eventuelt Punkter på lukket dagsrden 310. Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskv 311. Salg af ejendm 312. Orientering m resultat af bankudbuddet 313. Ny rganisering 314. Frnyelse af alkhlbevilling - Old Irish Pub 315. Ansøgning m alkhlbevilling - The Gap 316. Orientering fra kmmunaldirektør g fra brgmester 317. Eventuelt
299. Gdkendelse af dagsrden Frventet beslutningsprces Udvalg Planlagt mødedat Beh. mødedat Kategri Indstillingstype Øknmiudvalget 11-08-2015 09:00 Til behandling Øknmiudvalget Sagsnr. Beslutning Gdkendt, herunder at Helle Pulsen (V), jf. styrelsesvedtægtens 3, deltager sm suppleant fr Palle Svendsen (V), der har meldt afbud p.g.a. ferie. Side 1
300. Tilslutning til SKI - aftale 16.08 (Flyrejser) Indstilling Fælles- g Kulturfrvaltningen indstiller til Øknmiudvalget, at Køge Kmmune tilslutter sig Statens g Kmmunernes Indkøbs Service s (SKI) aftale vedrørende flyrejser. Baggrund g vurdering Øknmiudvalget har bedt udbudsenheden i Fælles- g Kulturfrvaltningen undersøge Køge Kmmunes mulighed fr at tiltræde SKI-aftalen 16.08 - Flyrejser. SKI-aftalen 16.08 mfatter 178 destinatiner med i alt 268 ruter g bør herved dække Køge Kmmunes nrmale behv. Det bemærkes, at Køge Kmmune årligt har mkstninger til flyrejser fr mindre end 250.000 kr. SKI har indgået samarbejde med følgende 14 flyselskaber på aftalen: Scandinavian Airlines System Denmark-Nrway-Sweden Nrwegian Air Shuttle LOT Plish Airlines Finnair Plc Lufthansa Austrian Airlines Air Canada Swiss Internatinal Air Lines Brussels Airlines, Branch f Brussels Airlines N.V./S.A. United Airlines, Branch f United Airlines Inc., USA British Airways Plc Iberia Líneas Aéreas Air France KLM Samfundsansvar Leverandørerne til SKI-aftalen er frpligtet af følgende fundamentale knventiner vedrørende samfundsansvar: FN s Glbal Cmpact (FN s principper fr samfundsansvarlige virksmheder) OECD's retningslinjer fr multinatinale virksmheder (regeringerne i OECD s anbefalinger m ansvarlig virksmhedsadfærd) ILO-knventin nr. 94 (Den internatinale arbejdsrganisatin) ILO-knventinen frpligter leverandører, sm udfører deres virksmhed i Danmark, til at give deres arbejdstagere arbejds- g lønfrhld svarende til dansk verenskmstniveau. Tilslutning til aftalen SKI-aftalen 16.08 er en frivillig rammeaftale. Aftalen frudsætter, at kmmunen har adgang til et elektrnisk bkingsystem, når der skal bestilles billetter. Sådanne elektrniske bkingsystemer benyttes af rejsebureauer i deres daglige arbejde. SKI pfrdrer derfr til, at kunden (Køge Kmmune) indgår aftale med et rejsebureau, sm kan varetage billetbestillingen. Dette vil i praksis betyde, at Køge Kmmunes medarbejdere ikke længere selvstændigt kan gennemføre billetbestilling uden m et rejsebureau. Det vil således ikke længere være muligt at benytte gratis bestillingstjenester på internettet. Side 2
Udbudsenheden har undersøgt muligheden fr at benytte et lkalt rejsebureau, g der er leverandører i Køge Kmmune, sm kan frestå betjeningen af kmmunen. Øknmi Kmmunens brug af SKI aftalen frudsætter at billetbestillingen fretages gennem et rejsebureau. Det er usikkert m merudgiften til rejsebureauet kan pvejes af SKIs rabataftaler på flyaftalen. Udgiften til rejsebureauerne afhænger af hvilket et bureau der vælges. Tilgår Kmmunen SKI-aftalen vil udbudsenheden indgå en samarbejdsaftale med en fr Køge Kmmune attraktiv leverandør. Det frventede gebyr fr rejsebureauerne ved billetbestilling ligger på ca. 450 kr. fr én billet indenfr EU g 600 kr. udenfr EU. Der er faldende gebyr per billet ved bestilling af flere billetter samtidig. Kmmunikatin Beslutter Øknmiudvalget at tilgå aftalen vil udbudsenheden rienterer bredt ud i rganisatinen m indgåelse g brug af aftalen. Bilag Faktaark - SKI 16.08.pdf Frventet beslutningsprces Udvalg Planlagt mødedat Beh. mødedat Kategri Indstillingstype Øknmiudvalget 11-08-2015 09:00 11-08-2015 09:00 Til behandling Øknmiudvalget Sagsnr. 2015-008137 Beslutning Gdkendt. Side 3
301. Køge almennyttige Bligselskab afd. Ellemarken - Lånemlægning Indstilling Fælles- g Kulturfrvaltningen indstiller til Øknmiudvalg, at udvalget 1. drøfter hvrvidt den ansøgte lånemlægning fr afdeling Ellemarken gdkendes, 2. såfremt lånemlægningen gdkendes, følger at vedståelse af eksisterende kmmunegaranti verføres til det nye lån. Baggrund g vurdering Nykredit søger på vegne af Køge almennyttige Bligselskab afdeling Ellemarken, beliggende på Gymnasievej i Køge, m vedståelse af kmmunegaranti i frbindelse med mlægning af et nuværende lån til et nyt lån, da renten er lav g den årlige ydelse vil falde. I frbindelse med Ellemarkens mlægning af et kntantlån med hvedstl 19.661.000 kr. til et kntantlån med afdrag med hvedstl 19.110.000 kr., søger de Køge Kmmune m at få verført kmmunegarantien på 100 % til det nye lån jf. 10, stk. 2 i bekendtgørelse m knvertering af realkreditlån i støttet byggeri. Lånetype/ afdragsfrm Hvedstl i kr. Obligatinsrestgæld i kr. 1. års ydelse i kr. Rente i % Restløbetid i år Lån, der skal indfries 19.661.000 19.066.450 1.164.057 3,35 24,25 Nyt lån 19.110.000 20.460.385 1.073.442 1,50 24 Ændringer (- = besparelse) -551.000 1.393.935-90.615-1,85-0,25 Køge Kmmune skal derfr garantere fr 20.460.385 kr. fr det nye lån, da bligatinsrestgælden bliver 1.393.935 kr. større. Renter g afdrag fr kntantlånet 19.110.000 kr. igangsættes så snart lånet er mlagt. Frdele ved mlægningen: Årligbesparelse på 90.615 kr. Lavere rente til 1,85 %. Restløbetiden falder til 24 år. Lånemlægningen er gdkendt i frbindelse med budgettet. Øknmi Der søges m vedståelse af kmmunegaranti på 100 % fr det nye lån, hvilket betyder, at Køge Kmmune garanterer fr 20.460.385 kr. fr det nye lån, da bligatinsrestgælden bliver 1.393.935 kr. større end ved det eksisterende lån. Det er frivilligt, hvrvidt en kmmune ønsker at garantere fr almennyttige bligselskabers lån. I de tilfælde, hvr der søges m kmmunegaranti, er det kreditfreningen der frlanger det, fr at gdkende lånet. Køge Kmmunens praksis er, at der ikke stilles garanti fr afdragsfrie lån. Sm det fremgår venfr, er der i frhld til den ansøgte lånemlægning ikke tale m afdragsfrie lån. Køge Kmmune har pt. stillet garanti fr Køge almennyttige Bligselskab afdeling Ellemarken, hvilket betyder, at der er risik fr udbetaling af garantierne, hvis afdelingen går knkurs. Pr. 31. december 2014 var garantierne i alt på 94.865.294 kr. Seneste regnskab fr afdelingen har ikke givet anledning til frbehld i Side 4
revisinspåtegningen. Kmmunikatin Køge almennyttige Bligselskab skal rienteres m Øknmiudvalgets beslutning. Frventet beslutningsprces Udvalg Planlagt mødedat Beh. mødedat Kategri Indstillingstype Øknmiudvalget 11-08-2015 09:00 11-08-2015 09:00 Til behandling Fælles- g Kultur Sagsnr. 2015-007164 Beslutning Gdkendt. Side 5
302. Sikring af IT-driften i frbindelse med byggeriet mkring rådhuset Indstilling Teknik- g Miljøfrvaltningen samt Fælles- g Kulturfrvaltningen indstiller til Ejendms- g Driftsudvalget g Øknmiudvalget, at nedenstående rientering m sikring af IT-driften pga. byggerierne mkring Rådhuset tages til efterretning. Baggrund g vurdering Køge Kmmunes datacenter, der indehlder servere, netværksudstyr mv., er placeret i kælderen under Rådhuset. Det mfattende anlægsarbejde mkring Rådhuset, hvr der skal sættes spunsvægge g pælefunderes, indebærer en betydelig risik fr, at driften af IT-systemerne i datacentret bryder ned. Det skyldes, at rystelserne fra de entreprenørmaskiner, sm benyttes til arbejdet, kan beskadige bl.a. de rterende diske, sm sidder i IT-udstyret. Et nedbrud kan betyde datatab g utilgængelige IT-systemer i flere dage g dermed et betydeligt prduktinstab i rganisatinen g dårlig service til brgerne. Anlægsafdelingen i Teknik- g Miljøfrvaltningen har sammen med eksterne rådgivere fra ingeniørfirmaet Cwi undersøgt, hvr stre påvirkninger udstyret i kmmunens datacenter bliver udsat fr i frbindelse med det frestående anlægsarbejde. På baggrund af undersøgelsen anbefaler Anlægsafdelingen, at datacenteret flyttes væk fra kælderen. Flytning er valgt sm det bedste alternativ blandt en række andre muligheder, herunder jrdskælvssikring, andre byggemetder mv. Byggeriet i nærmrådet mkring Rådhuset er planlagt påbegyndt i august 2015. Sidste etape af flytningen fra datacentret er planlagt gennemført i weekenden p til den 17. august, hvrefter de dele af anlægsarbejdet, der giver stre vibratiner kan påbegyndes. Der er en række risici frbundet med flytningen af datacentret g med driften fra en ekstern lkatin. Den risik med størst sandsynlighed g knsekvens er en afbrydelse af datafrbindelsen. Denne risik imødegås ved at etablere en ekstra datafrbindelse med en alternativ fremføringsvej. Det skal bemærkes, at leverandøren først kan være klar med den alternative datafrbindelse ca. 1 måned efter flytning af datacentret. Det er meningen, at driften ydelsesmæssigt efter flytningen skal være lige så gd sm før flytningen. Flytningen er en mfattende g kmpleks peratin. Det bevirker, at der er risik fr afbrydelser i periden efter flytningen. Hvis dette påvirker medlemmerne af Byrådet, vil der blive adviseret via SMS. Alle systemer vil være utilgængelige fra fredag den 14. august, kl. 14.00 til mandag mrgen den 17. august. Edagsrden g Køge Kmmunes hjemmeside vil dg ikke være berørt af nedlukningen. Byggerierne mkring Rådhuset slutter i 2018. Vibratinerne frventes at være størst i starten af periden, da der her bygges nærmest ved datacentret. Vi frventer derfr, at IT-udstyret efter et år kan flyttes tilbage til kmmunens eget datacenter. Det er hensigten at måle vibratinerne i datacentret, fr at verificere tidspunktet fr hjemtagning af udstyret g fr at kntrllere m entreprenøren verhlder grænseværdierne fr vibratiner. Øknmi Omkstninger ved at flytte g drive datacentret 1 år hs en ekstern leverandør skønnes at blive 4.264.000 kr. Omkstningerne vil blive søgt afhldt af anlægsbevilling til Rådhuset g af driftsbevilling til administratinen (knt 6). Der skønnes at være en besparelse på strøm til datacentret ved udflytning af IT-udstyret på ca. 200.000 kr. TK Develpment g kmmunens Planafdeling er tilskrevet m grundlaget fr Direktinens beslutning m at sikre kmmunens datacenter ved en midlertidig udflytning, herudver er TK Develpment gjrt pmærksm på et muligt krav på Side 6
mkstningsdækning fr kmmunens merudgifter. Kmmunikatin Der kmmunikeres til IT-brugerne m knsekvenserne. Frventet beslutningsprces Udvalg Planlagt mødedat Beh. mødedat Kategri Indstillingstype Til Ejendms- g Øknmiudvalget 11-08-2015 09:00 rientering Driftsudvalget Ejendms- g Til 12-08-2015 16:00 12-08-2015 16:00 Fælles- g Kultur Driftsudvalget rientering Sagsnr. 2015-008233 Beslutning Gdkendt. Øknmiudvalget tilkendegiver, at det sikres at øvrige mulige berørte ldsejere i mrådet bliver rienteret. Side 7
303. Nedlæggelse af Frebyggelses- g Tryghedsudvalget Indstilling Frmanden fr Frebyggelses- g Tryghedsudvalget indstiller til Øknmiudvalget g Byrådet, at 1. Frebyggelses- g Tryghedsudvalget nedlægges, 2. arbejdet med prjektet under Tryghedspuljen vergives til SSP-styregruppen under Skleudvalget, 3. budgetansvaret fr Tryghedspuljen frtsat delegeres til Børne- g Ungefrvaltningens direktør g fremver dispneres i samarbejde med Skleudvalget. Frebyggelses- g Tryghedsudvalget 23-06-2015 Ad. 1, 2 g 3 anbefales verfr Øknmiudvalg g Byråd. Baggrund g vurdering Frebyggelses- g Tryghedsudvalget blev nedsat prim 2014 g fik blandt andet til frmål at styrke kmmunens indsatser mkring bekæmpelse af rcker/bander- g ungegrupperinger, der skaber ur g utryghed i Køge Kmmune. Udvalgets plan fr arbejdet var sm følger, jf. kmmissriet: En krtlægning af status på mfanget g karakteren af rcker/bander g ungegrupperinger i Køge Kmmune. Overblik ver ny viden m indsatser verfr rcker/bander- g ungegrupperinger. Krtlægning af indsatsen verfr grupperingerne i Køge Kmmune, herunder væsentlige aktørers rlle/kmpetence. Vurdering af indsatsen g eventuel fremsættelse af frslag til ændring af indsatsen. De seneste meldinger fra Plitiet viser, at mfanget af unges tilknytning til bandemiljøerne udvikler sig i psitiv retning. Samtidig er indsatsen verfr bander- g ungegrupperinger i Køge Kmmune af en sådan kvalitet g af et sådant mfang, at den vurderes at være passende i frhld til håndtering af den aktuelle udfrdring. Med igangsætningen af prjektet under Tryghedspuljen, er det således vurderingen, at der ikke aktuelt er behv fr yderligere at frstærke indsatsen på mrådet, hvrfr udvalgets pgave kan betragtes sm afsluttet. Frventet beslutningsprces Udvalg Planlagt mødedat Beh. mødedat Kategri Indstillingstype Frebyggelses- g Til 23-06-2015 16:00 23-06-2015 16:00 Tryghedsudvalget behandling Øknmiudvalget 11-08-2015 09:00 11-08-2015 09:00 Til behandling Børn- g Unge Køge Byråd 25-08-2015 17:00 25-08-2015 17:00 Til behandling Sagsnr. 2014-2358 Beslutning ad 1 g 2: Anbefales. ad 3: Afventer stillingtagen til Byrådets behandling. Side 8
304. Velfærdsteknlgi i frbindelse med det nye genptræningscenter g aflastningsbligerne Indstilling Teknik- g Miljøfrvaltningen indstiller til Ejendms- g Driftsudvalg, Scial- g Sundhedsudvalg, Øknmiudvalg g Byråd, at der til EDU13 g 13A - 30 aflastningsbliger samt EDU21 - Genptræningscenter, gives en anlægsbevilling på i alt 729.000 kr., frdelt med 479.000 kr. på EDU13A samt 250.000 på EDU21 til etablering af velfærdsteknlgiske franstaltninger i frbindelse med genptræningscenter. Scial- g Sundhedsudvalget har på møde den 2. juni 2015 anbefalet sagen. Ejendms- g Driftsudvalget har på møde den 9. juni 2015 anbefalet sagen. Baggrund g vurdering I samarbejde med Scial- g Sundhedsfrvaltningen er følgende emner vurderet g kan anbefales at blive etableret i det nye genptræningscenter: 1. Bevægelsesfølsmme sensrer 2. Svingbare håndvaske 3. Tiletter (vaske-/tørre-bidet) 4 "Op g stå senge" 5. Regulering af lysstyrke g autmatisk tænd af rienteringslys 6. Badestle 7. Skærme til brug ved træning 8. "Selvindstilling af træningsredskaber" 9. Medicinskab - elektrnisk 10. CarePlan 11. Regulerbar bøjlestang 12 Rumdækkende lftslifte 13. Kgnitiv træning/sanserum 14. Skinnesystem i baderum 15. Televagt persnsikringssystem Anlægsmkstninger 1. Sensrer 200.000 kr. 2. Håndvaske 350.000 kr. 3. Tiletter 400.000 kr. 4. Senge 150.000 kr. 5. Regulering af lys 150.000 kr. 6. Badestle 90.000 kr. 7. Træningsskærme 500.000 kr. 8. Selvindstilling træningsredskaber 0 kr. 9. Medicinskabe 60.000 kr. 10. Care-plan 500.000 kr. 11. Bøjlestang 150.000 kr. 12. Lftlifte badeværelser 650.000 kr. 13. Kgnitiv træning 350.000 kr. 14. Skinnesystem baderum 180.000 kr. 15. Televagt persnsikring. 600.000 kr. I alt 4.320.000 kr. 88% belåning af pkt. 1-3, 5, 7, 9-15 3.590.400 kr. Kmmunens egenbetaling herefter 729.600 kr. Side 9
Afsat iht. AIP 2016-2025 (EDU13A g EDU21) 729.000 kr. Vurdering af afledt drift Der vil være driftsudgifter, sm de mange nye tiltag fører med sig i frm af licenser, systemudgifter, abnnementer, lvpligtige tilsyn mv. De tal kendes ikke nøjagtig, men kigger man i det materiale der er indgået, vurderes det til ca. 400.000 kr. m året. Da det er teknlgi sm vi ikke har erfaring med, er det vanskeligt at sige, hvad det kan føre med sig af besparelser g effektiviseringer. Men et udgangspunkt må være, at teknlgien sm minimum skal finansiere de drifts- g følgeudgifter der genereres. Genptræningscentret g aflastningsbligerne vil være det første sted, hvr teknlgien i givet fald rigtig implementeres, så stedet kunne til erfaringspsamling g mere knkret måle g vurdere på, hvilke lettelser de enkelte teknlgier giver, g hvilke der bør satses på fremver. Der er gså teknlgier, sm ikke giver besparelser, men sm alene bidrager til kmfrt, livskvalitet g tryghed. Øknmi Udgifterne til de anførte frslag er indarbejdet i frslag til Anlægs- g Investeringsplanen. Bilag Bilag - Ntat vedr. velfærdteknlgi.dcx Frventet beslutningsprces Udvalg Planlagt mødedat Beh. mødedat Kategri Indstillingstype Scial- g Til 02-06-2015 16:30 02-06-2015 16:30 Sundhedsudvalget behandling Scial- g Sundhed Ejendms- g Til 09-06-2015 13:00 09-06-2015 13:00 Driftsudvalget behandling Anlæg Øknmiudvalget 11-08-2015 09:00 11-08-2015 09:00 Til Ejendms- g behandling Driftsudvalget Køge Byråd 25-08-2015 17:00 25-08-2015 17:00 Til behandling Øknmiudvalget Sagsnr. 2012-31534 Beslutning Anbefales. Side 10
305. 63 plejebliger i Køge Nrd - Anlægsbevilling Indstilling Teknik - g Miljøfrvaltningen indstiller til Ejendms- g Driftsudvalg, Øknmiudvalg g Byråd, at 1. der i Køge Nrd pføres et plejecenter med 63 bliger, 2. pførelsen sker i 2 etaper, således at 1. etape indehlder 32 bliger med tilhørende servicearealer, 3. der gives en anlægsbevilling fr 32 bliger på 63,2 mi. kr. fr bligarealet, idet den prindelige anlægsbevilling reduceres fra 117,6 mi. kr., 4. der gives en anlægsbevilling på 12,15 mi. kr. fr servicearealet, idet den prindelige anlægsbevilling reduceres fra 19,15 mi. kr., 5. der gives en anlægsbevilling på en indtægt på -1,28 mi. kr., idet den prindelige anlægsbevilling reduceres fra -2,52 mi. kr. Ejendms- g Driftsudvalget 09-06-2015 Anbefales. Etape 2 g 3 frudsættes udbudt i fagentreprise. Baggrund g vurdering Med hensyn til behvet fr etablering af plejebliger henvises til sag 233 på Øknmiudvalgets møde den 12. maj 2015. Der henvises endvidere til ntat af 11. maj 2015 med krtbilag g tidsplan. Øknmi Såfremt indstillingen gdkendes, vil de prindelige anlægsbevillinger blive tilpasset, således at de svarer til 32 bliger fr 1. etape. Tilpasningen betyder, at den prindelige anlægsbevilling reduceres fra 117,6 mi. kr. til 63,2 mi. kr., mens servicearealets anlægsbevilling reduceres fra 19,15 mi. kr. til 12,15 mi. kr., g anlægsbevillingen til indtægter vedr. tilskud reduceres fra -2,52 mi. kr. til -1,28 mi. kr. Beløbene indgår i frslag til Anlægs- g Investeringsplanen. Øknmisk Afdeling bemærker, at der søges 3 anlægsbevillinger, således de tilpasses 32 bliger i 1. etape. Der søges en anlægsbevilling på 63,2 mi. kr. til bligdelen, 12,15 mi. kr. til servicearealer samt indtægter på -1,28 mi. kr. vedr. tilskud. Den budgetterede kassebehldning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet samt anlægs- g investeringsplanen fr 2016-2025. Bilag Ntat vedr mulig placering af plejecenter i Køge Nrd Ølsemagle by.dcx Overrdnet tidsplan.pdf Matrikel 10ea-rt 10 000-jpg.jpg Frventet beslutningsprces Udvalg Planlagt mødedat Beh. mødedat Kategri Indstillingstype Ejendms- g Til 09-06-2015 13:00 09-06-2015 13:00 Driftsudvalget behandling Anlæg Øknmiudvalget 11-08-2015 09:00 11-08-2015 09:00 Til Ejendms- g behandling Driftsudvalget Køge Byråd 25-08-2015 17:00 25-08-2015 17:00 Til behandling Øknmiudvalget Sagsnr. 2013-2191 Beslutning Anbefales. Side 11
306. Østsjællands Beredskab - gdkendelse af selskabsdannelse Indstilling Frvaltningen fr Arbejdsmarked g Brgerservice indstiller til Øknmiudvalg g Byråd, at vedtægter, ejerstrategi g åbningsbalance fr Østsjællands Beredskab gdkendes. Baggrund g vurdering Østsjællands Beredskab skal etableres den 1. ktber 2015. Østsjællands Beredskab stiftes sm et 60 selskab ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Rskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup g Slrød kmmuner i fællesskab. Østsjællands Beredskabs vedtægter, åbningsbalance g ejerstrategi frelægges til gdkendelse. Det er i Interimsbestyrelsen aftalt, at de respektive 8 byråd skal drøfte g gdkende vedtægter, ejerstrategi g åbningsbalance på deres førstkmmende møde efter smmerferien i august eller september 2015. Den endelige gdkendelse af stiftelsen af Østsjællands Beredskab kræver ligeledes Statsfrvaltningens gdkendelse. Østsjællands Beredskab skal være en samlende g tryghedsskabende beredskabsrganisatin, der leverer frebyggende g afhjælpende beredskabspgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kunderienteret, dynamisk g mkstningseffektivt. Østsjællands Beredskab er samtidig ansvarlig kntrakthlder fr de frebyggende g perative pgaver, sm styres gennem eksterne kntrakter. Ved at danne et nyt fælles beredskab, der mfatter 8 kmmuner g mere end 320.000 brgere, g et sammenhængende beredskabsmråde, der mfatter en væsentlig del af Østsjælland, frventer de deltagende kmmuner, at der kan pnås kvalitetsmæssige g øknmiske gevinster sm følge af strdriftsfrdele g en ptimeret planlægning af beredskab på tværs af kmmunegrænser. Udkast til vedtægter, ejerstrategi g åbningsbalance anbefales i sin helhed af en enig Interimsbestyrelse. Øknmi Sagen har ingen umiddelbare øknmiske knsekvenser i frhld til budget 2015 g det freliggende budgetfrslag fr 2016-2018, idet Køge Kmmune har frudsat at Køge Kmmunens serviceniveau efter sammenlægningen vil være uændret i frhld til nugældende niveauer, på såvel på peratinelle brandberedskabet sm ved de supplerende servicepgaver der i dag udføres af Brand g Redning i Køge Kmmune. Bilag Vedtægter fr Østsjællands Beredskab.pdf Ejerstrategi fr Østsjællands Beredskab.pdf Åbningsbalance.pdf Frventet beslutningsprces Udvalg Planlagt mødedat Beh. mødedat Kategri Indstillingstype Øknmiudvalget 11-08-2015 09:00 11-08-2015 09:00 Til Arbejdsmarked g behandling Brgerservice Køge Byråd 25-08-2015 17:00 25-08-2015 17:00 Til Arbejdsmarked g behandling Brgerservice Sagsnr. 2015-009969 Beslutning Anbefales. Side 12
307. Uddeling af Druses legat 2015 Indstilling Frvaltningen fr Arbejdsmarked g Brgerservice indstiller til Øknmiudvalget, at 1. der uddeles 3 legater à 10.000 kr., 2. uddelingen følger samme prcedure, sm har været fulgt siden 1997. Baggrund g vurdering Ifølge bestemmelserne i det gavebrev Luise g Eckhardt Druse udstedte den 27. august 1962 i frbindelse med verdragelse af ejendmmen Vestergade 1-3 til kmmunen, skal der uddeles legatprtiner af det verskud, der eventuelt er fra driften af ejendmmen. Ved uddeling af legatet i 1997 vedtg Øknmiudvalget, at legatet skulle uddeles på baggrund af et egentlig ansøgningsskema, idet hver legatprtin skulle være på 10.000 kr. Øknmiudvalget vedtg samtidig, at eleverne skulle pfylde følgende krav: Elever på Køge Gymnasium, bende i Køge Kmmune. Eleverne skal kmme fra vanskelige øknmiske kår g have gjrt sig frtjent til en understøttelse i deres første studietid. Eleverne skal gå i 3. gymnasieklasse eller 2. HF. Legatprtinernes størrelse plyses ved dimissinsfesten, sm i år er afhldt den 26. juni 2015. Samtidig rienteres eleverne m ansøgningsfristen i august måned, samt at legaterne vil blive verrakt i Byrådssalen i september/ktber måned. I de fregående 5 år har der været uddelt følgende legatprtiner: 2010: 3 legatprtiner á 10.000 kr. 2011: 3 legatprtiner á 10.000 kr. 2012: 2 legatprtiner á 10.000 kr. 2013: 4 legatprtiner á 10.000 kr. 2014: 3 legatprtiner á 10.000 kr. Teknik- g Miljøfrvaltningen har udarbejdet vedlagte budget g regnskabsversigt vedrørende ejendmmen Vestergade 1-3. I årene 2000/2001 blev gennemført en renvering af ejendmmen til 2.150.876 kr. I 2015 har ejendmmen et budgetteret driftsresultat på 23,00 kr. I lighed med tidligere år freslår Teknik- g Miljøfrvaltningen, at der tages hensyn til tilbagebetaling af investeringerne ver en 15- årig peride. Teknik- g Miljøfrvaltningen freslår derfr en udldning i år på i alt 30.000 kr. Øknmi Der er ingen øknmiske knsekvenser fr Køge Kmmune. Bilag Druses legat - udldning 2015.xlsx Frventet beslutningsprces Udvalg Planlagt mødedat Beh. mødedat Kategri Indstillingstype Øknmiudvalget 11-08-2015 09:00 11-08-2015 09:00 Arbejdsmarked g Brgerservice Sagsnr. 2015-009398 Beslutning Gdkendt. Side 13
308. Orientering fra kmmunaldirektør g fra brgmester Frventet beslutningsprces Udvalg Planlagt mødedat Beh. mødedat Kategri Indstillingstype Øknmiudvalget 11-08-2015 09:00 Til rientering Øknmiudvalget Sagsnr. Beslutning Kmmunaldirektøren rienterede m status fr rådhusudbygning. Side 14
309. Eventuelt Frventet beslutningsprces Udvalg Planlagt mødedat Beh. mødedat Kategri Indstillingstype Øknmiudvalget 11-08-2015 09:00 Øknmiudvalget Sagsnr. Beslutning Intet. Side 15
310. Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskv Lukket dagsrden Side 16
311. Salg af ejendm Lukket dagsrden Side 17
312. Orientering m resultat af bankudbuddet Lukket dagsrden Side 18
313. Ny rganisering Lukket dagsrden Side 19
314. Frnyelse af alkhlbevilling - Old Irish Pub Lukket dagsrden Side 20
315. Ansøgning m alkhlbevilling - The Gap Lukket dagsrden Side 21
316. Orientering fra kmmunaldirektør g fra brgmester Lukket dagsrden Side 22
317. Eventuelt Lukket dagsrden Side 23