Referat AALBORG BYRÅD Mødet den 19.04.2013, til 10:15 Fælles møde med BSU, Hjulmagervej 22, lokale 1-3
1. Regnskab 2012.... 1 2. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio..... 4 3. Overførsel af merforbrug fra anlæg 2012 til anlæg 2013.... 6 4. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2012 til budget 2013 - tillægsbevilling drift.... 8 5. Orientering fra rådmand og direktør.... 15 6. Eventuelt.... 16 Lukket 7. Orientering fra rådmand og direktør 8. Eventuelt
Referat AALBORG BYRÅD Tid Mødet den 19.04.2013, Sted Fælles møde med BSU, Hjulmagervej 22, lokale 1-3 Fraværende Hans Henrik Henriksen (A) Helle Frederiksen (A) Mads Sølver Pedersen (V) Til stede Udover udvalgets medlemmer Preben Buchholt, Jørgen Christensen, Ole Thinggaard og Birgitte Welling (ref.) Beskæftigelsesudvalgets medlemmer vedr. punkt 1 og 4. Åben Punkt 1. Regnskab 2012. 2013-13274. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til At Regnskabet for 2012 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område godkendes og overgives til Byrådets behandling Sagsbeskrivelse I henhold til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ fremsendes regnskab 2012 hermed til Familie- og Socialudvalgets samt Beskæftigelsesudvalgets behandling. Regnskabet og opfølgning på kvalitetskontrakt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen Udarbejdelse af årsregnskab 2012. Samarbejdsudvalgene drøfter regnskabet i april 2013. Regnskabet behandles af Magistraten og Byrådet den 27. maj 2013. Møde den 19.04.2013 Side 1
Regnskab 2012 viser følgende hovedtal: Sektor netto (1.000 kr.) Tillægsbevillinger Korr. budget Regnskab (-) Mindreforbrug Afv. i % Drift og anlæg i alt 133.943 5.122.591 5.047.588-75.003-1,46 Serviceudgifter i alt 12.777 2.341.583 2.315.724-25.859-1,10 Sek.Voksen Fam.- & Socialudv. 5.490 140.045 139.807-238 -0,17 Sek.Voksen Beskæft.udvalg 1.933 190.465 176.991-13.474-7,07 Sek. Børn og Unge -5.883 1.651.550 1.655.736 4.186 0,25 Sek. Administration og borgeret. fkt. 11.237 359.523 343.190-16.333-4,54 Budgetgaranterede udgifter i alt 117.594 2.753.936 2.702.325-51.610-1,87 Sek.Voksen Fam.- & Socialudv. 14.982 902.053 891.630-10.423-1,16 Sek.Voksen Beskæft.udvalg 98.299 1.836.918 1.786.589-50.329-2,74 Sek. Børn og Unge 4.313 14.965 24.106 9.141 61,09 Anlæg i alt 3.572 27.072 29.538 2.466 9,11 Herudover er der på Områder med 100 % statsrefusion i 2012 brutto udbetalt 4.573,621 mio. kr. Regnskabsresultatet for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udviser i 2012 et netto mindreforbrug på i alt 75,003 mio. kr., som fordeler sig på drift med et netto mindreforbrug på 77,469 mio. kr. og på anlæg med et netto merforbrug på 2,466 mio. kr. Regnskabsresultatet fordeler sig med et netto mindreforbrug på det budgetgaranterede område på 51,610 mio. kr., og et netto mindreforbrug på serviceudgifter på 25,859 mio. kr., hvoraf 3,134 mio. kr. vedrører merudgifter på de takstfinansierede tilbud. Herudover er der et netto merforbrug på anlæg på 2,466 mio. kr. Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene på serviceudgifter, ønsker Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre mindreudgifter på 23,393 mio. kr. netto fra 2012 til budget 2013, fordelt på drift med mindreudgifter på 25,859 mio. kr. og anlæg med merudgifter på 2,466 mio. kr. Af mindreudgifterne på 25,859 mio. kr. på drift overføres 28,993 mio. kr. til drift og -3,134 mio. kr. til status vedrørende de takstfinansierede tilbud. Vedrørende overførsel fra 2012 til budget 2013 henvises til indstillingen om overførsel mellem årene, som behandles særskilt. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på i alt Drift i alt 133,943 mio. kr. 130,371 mio. kr. - 12.12.11 negativ overførsel udsatte børn og unge -25,000 mio. kr. - 12.12.11 Interne lejemål 2012 9,633 mio. kr. - 14.05.12 Barselsudligningsordning 0,552 mio. kr. - 14.05.12 Trepartsinitiativer 2012 4,042 mio. kr. - 14.05.12 Overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012 3,685 mio. kr. - 24.09.12 Aktuel Status 2012 serviceudgifter 24,763 mio. kr. Møde den 19.04.2013 Side 2
- 24.09.12 Aktuel Status 2012 budgetgaranterede udgifter 117,853 mio. kr. - 24.09.12 Justering af lønbudget -4,292 mio. kr. - 10.12.12 Fremmede lejemål -0,865 mio. kr. Anlæg i alt 3,572 mio. kr. - 14.05.12 Overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012 3,572 mio. kr. Regnskab 2012 Beslutning: Godkendt. mhp. oversendelse til byrådets behandling. Møde den 19.04.2013 Side 3
Punkt 2. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio.. 2013-13274. indstiller, at byrådet godkender Sagsbeskrivelse I Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber indgår: Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvor i det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Ovennævnte regel gælder, uanset anlægsarbejdet er ét- eller flerårigt. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført til 2012 (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: 1.000 kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge 05.25 Dagtilbud m.v. for børn og unge Tilbygning Klarup, 40 børnehavepladser U 5.500 5.384-116 O 01.01.11 31.12.12 Ny børnehave Herningvej, 80 børnehavepladser U 13.000 12.959-41 O 01.10.11 31.12.12 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Udviklingsplan for børn og unge med særlige behov U 38.929 52.335 13.552 O 01.01.09 31.12.12 I 0-14.055-14.055 O 01.01.09 31.12.12 Møde den 19.04.2013 Side 4
Bemærkning til projekterne: Tilbygning Klarup, 40 3-5 års pladser. Tilbygningen til Børnehaven Sofie, Klarup Skolevej 20, Klarup er afsluttet og taget i brug medio 2012. Ny børnehave Herningvej, 80 3-5 års pladser. Byggeriet af ny børnehave på adressen Herningvej 39, Aalborg Øst er afsluttet og taget i brug medio 2012. Udviklingsplan for børn og unge med særlige behov. Byggeriet af familiebehandlingstilbuddene Toppen og Bisgården, Bisgårdsvej 12, Aalborg SV, døgninstitutionerne Grenen og Vesterlund, Gemmavej 17, Aalborg SV, Vokseværkets flytning til Beltoften 18, Gistrup og opstart af Døgncenter Limfjorden, Langelandsvej 3, Storvorde er afsluttet og taget i brug. Beslutning: Godkendt. mhp. oversendelse til byrådets behandling. Møde den 19.04.2013 Side 5
Punkt 3. Overførsel af merforbrug fra anlæg 2012 til anlæg 2013. 2013-13274. indstiller, at byrådet godkender At der til anlæg på sektor Børn og Unge overføres netto -2,5 mio. kr. i merforbrug til 2013 Sagsbeskrivelse Regnskabsresultatet for 2012 viser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et netto merforbrug på i alt 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget på 2,5 mio. kr. vedrører udgifter til ny institution i Nørresundby, hvor man nåede længere i 2012 end forventet, samt udgifter til ny institution i Nibe (Lunden) og til renovering af Solsikken, som konsekvens af skimmelsvamp i Landsbyen. Udviklingen i overførslerne mellem årene fordelt på sektorer: Sektor/overførsel 2010-11 2011-12 2012-13 Børn og Unge 9.195 3.572-2.465 Budgetmæssige konsekvenser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Børn og Unge til overførsel i alt anlæg regnskab 2012-2.465 Beløbet fremkommer ved: XA-9305130001 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser -2.168 XA-9305130002 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler 1.763 XA-9305110001 (3662) Gæstehuse dagpleje 204 XA-930513010 Ny børnehave Nørresundby -2.924 XA-9305130008 Ny børnehave Herningvej 41 XA-9305230001 (3686) Udviklingsplan for børn og unge med særlige behov 503 XA-9305130004 (3695) Tilbygning Klarup 116 I alt -2.465 Møde den 19.04.2013 Side 6
Beløbet anvendes til: XA-9305130001 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser -1.304 XA-9305130002 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler 1.763 XA-930513010 Ny børnehave Nørresundby -2.924 Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg 2013... -2.465 Beslutning: Godkendt. mhp. oversendelse til byrådets behandling. Møde den 19.04.2013 Side 7
Punkt 4. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2012 til budget 2013 - tillægsbevilling drift. 2013-13274. indstiller, at byrådet godkender At der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto -1,146 mio. kr. til budget 2013 (Heraf udgør -3,361 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen) At der på sektor Voksen Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 5,089 mio. kr. til budget 2013 (Heraf udgør 0,199 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen) At der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 6,623 mio. kr. til budget 2013 (Heraf udgør 0,028 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen) At der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto 15,293 mio. kr. til budget 2013. I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overføres 25,859 mio. kr. til budget 2013. Heraf overføres til drift 28,993 mio. kr. og til status vedrørende de takstfinansierede tilbud -3,134 mio. kr. Sagsbeskrivelse Regnskabsresultatet i 2012 udviser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et nettomindreforbrug på i alt 77,469 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf mindreudgifter på 51,610 mio. kr. er på det budgetgaranterede område og mindreudgifter på 25,859 mio. kr. er på serviceudgifter. Under henvisning til reglerne for automatisk overførsel mellem årene på serviceudgifter, ønsker Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt at overføre mindreudgifter 25,859 mio. kr. netto fra 2012 til budget 2013. Af mindreudgifterne på 25,859 mio. kr. på drift overføres 28,993 mio. kr. til drift og -3,134 mio. kr. til status vedrørende de takstfinansierede tilbud. I rammeaftalen for de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland er aftalt fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller for de tilbud, der er omfattet heraf. Som en del af disse retningslinier er aftalt en model for håndtering af over- og underskud for tilbuddene omfattet af rammeaftalen. I henhold til principperne i denne model kan det enkelte tilbud maksimalt overføre et overskud svarende til 5 % af årets bruttobudget til konsolidering. Overskud der overskrider den Møde den 19.04.2013 Side 8
angivne procentsats samt underskud overføres til regulering af opholdsbetalingen for det efterfølgende takstår. Til dækning af merudgifter på Sektor Børn og Unge (foranstaltninger for børn og unge), overføres 1,040 mio. kr. fra Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner. Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg har merudgifter til midlertidige ophold og socialpædagogisk støtte på 4,851 mio. kr.. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med Ungestrategien, hvor der, frem for tildeling af Førtidspension til de svageste unge, satses på uddannelse. Herudover ønskes der overført 2 mio. kr. til Sektor Børn og Unge til dækning af merudgifter i dagplejen som følge af det faldende børnetal. Derfor ønskes Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalgs mindreudgifter til Jobtræning og Fleksjob i alt 6,851 mio. kr., overført til hhv. Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg med 4,851 mio. kr. og Sektor Børn og Unge med 2 mio. kr. Den ønskede overførsel for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen set i forhold til den samlede bevilling (netto 1.000 kr.): Overførsel i pct. af bruttobudgettet for serviceudgifter: Sektor Korrigeret nettobudget, serviceudgifter (1.000 kr.) Overførsel fra 2012 til budget 2013 (1.000 kr.) Overførsel i pct. af nettobudget Drift: Børn og Unge 1.651.550-1.146-0,07 Voksen - Familie- og Socialudvalg 140.045 5.089 3,63 Voksen - Beskæftigelsesudvalg 190.465 6.623 3,48 Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunktioner samt administration 359.523 15.293 4,25 Drift i alt 2.341.583 25.859 1,10 Anlæg: Børn og Unge samt administration mv. 27.072-2.466-9,11 Anlæg i alt 27.072-2.466-9,11 Udviklingen i overførslerne mellem årene fordelt på sektorer: Sektor/overførsel 2010-11 2011-12 2012-13 Børn og Unge -16.443-8.478 2.390 Voksen - Familie- og Socialudvalg -3.803 6.899 5.539 Voksen - Beskæftigelsesudvalg 700 2.357 6.543 Administration 13.818 5.294 15.293 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter -2.406-2.387-772 Overføres til drift i alt -8.134 3.685 28.993 Overførsel til det takstfinansierede område -5.136 3.489-3.134 Overføres til status i alt -5.136 3.489-3.134 I alt -13.270 7.174 25.859 Møde den 19.04.2013 Side 9
Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2013 Nettodriftsudgifter Sektor Børn og Unge i alt til overførsel regnskab 2012-4.186 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 3.040 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Børn og Unge i alt - til drift 2013... -1.146 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 04 Sundhedsområdet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 475 85 Kommunal tandpleje 597 89 Kommunal sundhedstjeneste 714 05.25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 811 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Familiecentret 66 23 Døgninstitutioner for børn og unge Bøgen Viso -45 Døgninstitutioner for børn og unge -229 Takstfinansierede områder Konsolidering 05.25 17 Specialbørnehaver - Takstfinansierede tilbud 196 05.28 Tilbud til børn med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge takstfinansierede tilbud -347 23 Døgninstitutioner for børn og unge takstfinansierede tilbud -2.058 05.38 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 52 Botilbud til midlertidigt ophold takstfinansierede tilbud -533 Takstregulering 04.85 Kommunal tandpleje Takstfinansierede tilbud under den kommunale tandpleje -307 05.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 17 Specialbørnehaver - Takstfinansierede tilbud -1.941 05.28 Tilbud til børn med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge takstfinansierede tilbud -965 23 Døgninstitutioner for børn og unge takstfinansierede tilbud 3.220 Møde den 19.04.2013 Side 10
Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2013 Nettodriftsudgifter 05.38 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 42 Kvindekrisecenter -135 52 Botilbud til midlertidigt ophold takstfinansierede tilbud -491 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter -174 I alt -1.146 Møde den 19.04.2013 Side 11
Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2013 Nettodriftsudgifter Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt til overførsel regnskab 2012 238 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 4.851 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift 2013... 5.089 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (SKP Svenstrupgård) 680 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (pgf. 85) 2.402 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 2.403 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) (Den Sociale Skadestue) 55 Takstfinansierede områder Konsolidering 05.42 Botilbud for personer med særlige problemer Svenstrupgaard 2 Kirkens Korshærs Herberg/Bofællesskab 23 05.50 Botilbud til længerevarende ophold Svenstrupgaard Det Alternative Plejehjem -155 Takstregulering 05.42 Botilbud for personer med særlige problemer Svenstrupgaard 148 Kirkens Korshærs Herberg/Bofællesskab 180 05.50 Botilbud til længerevarende ophold Svenstrupgaard Det Alternative Plejehjem Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter -649 I alt 5.089 Møde den 19.04.2013 Side 12
Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2013 Nettodriftsudgifter Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt til overførsel regnskab 2012 13.474 I. Søges overført til andre sektorer: -6.851 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2013... 6.623 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 05.90 Aktivering Aktivering (Projektafsnittet mm.) 1.576 VIA Staff-projektet forsinkelse puljemidler -935 Virksomhedsteam Projekt Førtidspensionist 279 Ramme ny lov mv. 5.623 Takstfinansierede områder Konsolidering 05.80 Revalidering RCA 14 Takstregulering 05.58 Beskyttet beskæftigelse RCA 14 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter 52 I alt 6.623 Møde den 19.04.2013 Side 13
Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2012 Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt til overførsel regnskab 2012 Nettodriftsudgifter 16.333 I. Søges overført til andre sektorer: -1.040 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt - til 15.293 drift 2013... Beløbet anvendes til: 06 Fællesudgifter og administration mv. Trepartinitiativer til uddannelse 4.800 Det lokale Beskæftigelsesråd 900 IT lyslederprojekt på institutionsområdet 1.000 Flerårige statslige puljer på beskæftigelsesområdet 2.000 35 decentrale enheder 6.593 I alt 15.293 Beslutning: Godkendt. mhp. oversendelse til byrådets behandling. Møde den 19.04.2013 Side 14
Punkt 5. Orientering fra rådmand og direktør. 1. Forvaltningen orienterede om, at Teknik og Miljøforvaltningen har orienteret om, at der er støjproblemer ved Cafe Hjerterummet, og de tager kontakt til cafeen herom. 2. KL bakker nu op om, at der er store skævheder i modellen for beregning af beskæftigelsestilskuddet til kommunerne. Der arbejdes på en overgangsmodel indtil en ny model forventelig træder i kraft den 01.01.15. Bestyrelsen i KL skal nu behandle sagen. Udvalgene holdes løbende orienteret om udviklingen i sagen. 3. Aalborg Kommunes Tandplejes 100-års jubilæumsskrift omdelt på mødet. Jubilæet holdes den 24.04.13. Beslutning: Til orientering. Møde den 19.04.2013 Side 15
Punkt 6. Eventuelt. 1. Mads Thomsen takkede for tilbagemelding fra forvaltningen i konkret sag vedr. overgang ved det 18ende år, og håber at der overfor andre også gives tilsvarende muligheder. Dette bekræftede forvaltningen. Beslutning: Til orientering. Møde den 19.04.2013 Side 16
Møde den 19.04.2013 Side 17