Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 11. maj 2016 - kl. 17:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Radisson Blu Limfjord Hotel Aalborg Ved Stranden 14-16 9000 Aalborg Mødet afholdes i Salon 1-3, som er beliggende i stueplan. Indgang fra lobby. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/3765 Drift-overførsel 2015-2016...2 3. 15/28428 Budget 2017-2020 - Anlægsinvesteringer...4 4. 15/27962 SSU - Færdiggørelse af budgetmateriale til Budget 2017-2020 - DRIFT...5 5. 15/27882 SSU - 1. budgetopfølgning 2016 - DRIFT...7 6. 16/1356 Værdighedspolitik...7 7. Orientering...10 8. Eventuelt...10 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Dagsordenen godkendt. Fraværende: Bodil Boesgaard. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 1 af 11
2. 15/3765 Drift-overførsel 2015-2016 Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget beslutter forslag til, hvorledes det overførte underskud vedr. regnskab 2015 udmøntes i indeværende års budget. Beslutningstema: Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte forslag til udmøntning af det overførte underskud vedrørende regnskab 2015. Sagsfremstilling: Byrådet følger den 30. marts 2016 Økonomiudvalgets indstilling vedr. drift-overførsel fra 2015 til 2016. Det betyder, at Social- og Sundhedsudvalget til budget 2016 overfører underskud på 4.783.000 kr., og at Social- og Sundhedsudvalget skal udarbejde forslag til udmøntning af det overførte underskud i indeværende års budget inden udgangen af maj måned. Udvalget behandlede indledningsvis temaet på udvalgsmødet i april 2016. Et flertal af udvalget bestående af V og O anmodede om, at de decentrale enheder med overskud i regnskab 2015 forespørges om i hvilket omfang, de rent undtagelsesvis i år vil kunne bidrage til udvalgets opgave med dækning af underskuddet. Forespørgslen har været sendt ud til de decentrale enheder og svar på forespørgslen er vedlagt som bilag. Social- og Sundhedsudvalget anmoder om, at administrationen beregner forslag til konkrete besparelser til løsning af udvalgets opgave. Administrationens forslag til indfrielse af overført merforbrug fra regnskab 2015 Model 1 Reduktion af de decentrale lønbudgetter Reduktion i decentrale enheder 3.684.000 kr. lønbudgetter Reduktion i Ressourcemodel Social Assens 1.099.000 kr. I alt 4.783.000 kr. Tallene er korrigeret for tab af indtægt fra andre kommuner Bilag viser konsekvenserne for de enkelte enheder. Model 2 Model 2 rummer tilsammen to tiltag; 1. de decentrale enheders mindreforbrug, der finder det muligt at bidrage med et engangsbeløb til Social- og Sundhedsudvalget opgave (1.430.000 kr. fra centralt mindreforbrug + Bosteder uden døgn 260.000 kr. + Sundhedsfremme 175.000 kr. + Duedalen 300.000 kr.), 2. en reduktion af de decentrale lønbudgetter, jf. model 1. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 2 af 11
1. Decentrale enheders mindreforbrug 2.165.000 kr. 2. Reduktion i decentrale lønbudgetter 2.017.000 kr. 2. Reduktion i Ressourcemodel Social 602.000 kr. Assens I alt 4.783.000 kr. Tallene er korrigeret for tab af indtægt fra andre kommuner Bilag viser konsekvenserne for de enkelte enheder. Model 3 Model 3 rummer tilsammen tre tiltag; 1. de decentrale enheders mindreforbrug, der finder det muligt at bidrage med et engangsbeløb til Social- og Sundhedsudvalget opgave 2. en reduktion af de decentrale lønbudgetter, jf. model 1 3. igangsætning af strategisk initiativer reduktion i visiterede timer i hjemmeplejen. 1. Decentrale enheders mindreforbrug 2.165.000 kr. 2. Reduktion i decentrale lønbudgetter 1.632.000 kr. 2. Reduktion i Ressourcemodel Social 486.000 kr. Assens 3. Strategisk initiativ 500.000 kr. I alt 4.783.000 kr. Tallene er korrigeret for tab af indtægt fra andre kommuner Bilag viser konsekvenserne for de enkelte enheder Økonomi: Se bilag Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 Bilag: Bilag 1 - Model 1 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Bilag 2 - Model 2 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Bilag 3 - Model 3 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Bilag 4 - Tilbagemeldinger vedr. mindreforbrug 2015 Bilag 5 - Høringssvar fra FællesMed-Udvalg Bilag 6 - Hørringssvar fra Fælles MED-udvalg Rådhus Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Et flertal af Social- og Sundhedsudvalget bestående af V og O indstiller, at model 3 anvendes til udmøntning i indeværende års budget af det overførte underskud vedr. regnskab 2015. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 3 af 11
Et mindretal bestående af A og Ø stemmer imod indstillingen. A og Ø kan ikke støtte forslaget, da det for det første er et angreb på den grundlæggende decentraliseringsaftale, der har været gældende i årtier. For det andet skyldes overskridelserne udefra kommende faktorer og ikke dårlig styring fra området. For det tredje har stort set alle de decentrale enheder på forespørgsel meddelt, at de ikke er i stand til at levere pengene. Beslutning Økonomiudvalget den 23. maj 2016 Drøftet. Sagen genoptages på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. juni. 3. 15/28428 Budget 2017-2020 - Anlægsinvesteringer Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget: drøfter omprioriteringer og/eller nye forslag til anlægsønsker indenfor udvalgets område til budget 2017-2020 som understøtter Vision 2018. Beslutningstema: Udvalget drøfter indenfor eget område, hvorvidt der skal ske omprioriteringer af allerede medtagne anlæg i årene 2017-2020 eller ønsker at fremsætte nye forslag til anlægsønsker. Sagsfremstilling: I forlængelse af de strategiske budgetdrøftelser som fagudvalgene har haft de seneste måneder, skal det videre arbejde omkring budget 2017-2020, for så vidt angår anlægsaktiviteter igangsættes. Som noget nyt tages der udgangspunkt i den godkendte investeringsoversigts overslagsår, jf. budgetaftalen for 2016-2019 budgettet. Administrativt er de anførte anlægsinvesteringer blevet opdelt i fire kategorier: Markeret med grønt: projekter på kontrakt Markeret med gult: projekter overført fra drift Markeret med blåt: projekter som ikke kan flyttes (igangværende o.lign.) Markeret med rødt: projekter som kan slettes, udskydes eller omprioriteres. Vedlagte samlede investeringsoversigts totaler viser, at store andele af de afsatte beløb er forlods bundet: 2017: til umiddelbar mulig omprioritering: 25,165 mio. kr. ud fra en ramme på 83,015 mio. kr. 2018: til umiddelbar mulig omprioritering: 41,115 mio. kr. ud fra en ramme på 75,655 mio. kr. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 4 af 11
2019: til umiddelbar mulig omprioritering: 29,615 mio. kr. ud fra en ramme på 56,915 mio. kr. Udvalget skal i forlængelse af aprilmødet gennemgå de anførte anlægsinvesteringer med henblik på, at der fremsendes forslag til investeringsoversigt for budgettet 2017-2020. Fra og med 2017 vil budgettering af byggemodningsprojekter ske ud fra konkrete beregninger på hver enkelt byggemodning, henholdsvis forventede byggemodningsudgifter og forventede salgsindtægter. Bruttobudgetlægningen af byggemodningerne vil samtidig afspejle den tidsforskydning der vil være mellem investering og salg. På aprilmødet blev der fremsat følgende nye forslag til anlægsønsker indenfor udvalgets område til budget 2017-2020 som understøtter Vision 2018: Flere plejeboliger herunder fokus på demens afledt af udvalgets studietur til Holland. Anderledes boformer for ældre til forebyggelse af ensomhed. Etablering af nyt aktivitetstilbud i forhold til 104 (voksenhandicap) på baggrund af udvalgets vurdering af Lindebjergs nuværende aktivitetslokalers beskaffenhed. Materialet færdiggøres i fagudvalgene senest ved dette møde med henblik på at et samlet forslag til ny investeringsoversigt kan indgå i materialet til 1. budgetseminar. Lovgrundlag: Lov- om Kommunernes Styrelse. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Investeringsoversigt til Fagudvalgene - april 2016.pdf Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget fremsætter forslag om, at der i budget 2017-2020 til understøttelse af Vision 2018 afsættes anlægsmidler til en forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for etablering af flere plejeboliger. Forundersøgelsen skal inddrage aspekterne: den demografiske udvikling, udvalgets studiebesøg blandt andet til Holland, aktuel venteliste og gerne med udgangspunkt i et barmarks-projekt i bynært område. Social- og Sundhedsudvalget gen-fremsætter desuden forslaget fra anlægsbudget 2016-2019 om et aktivitetscenter på specialområdet. Fraværende: Bodil Boesgaard. 4. 15/27962 SSU - Færdiggørelse af budgetmateriale til Budget 2017-2020 - DRIFT Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 5 af 11
Indstilling: Direktionen indstiller, at materialet til 1. budgetseminar (Budget 2017-2020) drøftes og færdiggøres med eventuelle nye tiltag. Beslutningstema: Materialet til 1. budgetseminar den 23. juni 2016 drøftes, færdiggøres og fremsendes til Økonomi. Sagsfremstilling: I henhold til årshjulet for 2016, skal fagudvalgene på maj-møderne færdiggøre materiale til 1. budgetseminar den 23. juni 2016. Materialet til 1. budgetseminar vil indeholde det tekniske budget samt eventuelle nye tiltag. Udvalget skal nu beslutte, om der eventuelt skal fremsendes forslag om nye tiltag til 1. budgetseminar. Materialet skal være så konkret, at Økonomi kan udarbejde blokke, som kan indgå i materialet. Udvalget har i starten af året behandlet strategiblokke og udmøntningen af omstillingspuljerne for budget 2017 og frem. Disse vil blive behandlet på juni-møderne og vil indgå i materialet til 2. budgetseminar. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 30. marts 2016, at bemyndige kommunaldirektøren til at lave en opdeling af de fremsendte strategiske indsatser i henholdsvis, direkte omprioriteringsblokke og strategiske initiativer. Opdelingen sker i første omgang rent administrativt, men fremsendes til fagudvalgene til godkendelse i juni møderne. Velfærdsområdet har ønsket, at Social- og Sundhedsudvalget allerede i maj mødet skulle have mulighed for foreløbigt at drøfte den anderledes opdeling. De enkelte beskrivelser er vedlagt dagsordenen. Den endelige opdeling vil blive fremsendt i henhold til årshjulet til fagudvalgets endelig godkendelse i juni mødet. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: 1 Lukket Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget drøftede materialet til 1. budgetseminar (Budget 2017-2020) og ordet strategisk initiativ fjernes fra materialet, som derefter præsenteres igen på næste møde. Udvalget efterspørger en oversigt over udviklingen i antallet af ansatte akademikere og Hk ere i administrationen over de sidste 7 år. Fraværende: Bodil Boesgaard. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 6 af 11
5. 15/27882 SSU - 1. budgetopfølgning 2016 - DRIFT Indstilling: Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgning godkendes. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 drift på Social- og Sundhedsudvalget forelægges til godkendelse. Sagsfremstilling: Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på 4.058.000 kr. Der er et merforbrug på 6.634.000 kr. som ligger indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 2.576.000 kr. som ligger udenfor servicerammen. Afvigelsen inkluderer det overførte underskud på 4.783.000 kr. fra 2015, jf. byrådets beslutning herom. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i 1.000 kr.) Forventet regnskab SSU uden overførselsadgang SSU med overførselsadgang Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr. budget Tillægsbevilling Overførsel til 2017 550.962 548.686 460.100 2.276 0 0 350.086 348.304 436.658 1.782 0-1.642 SSU i alt 901.048 896.990 896.758 4.058 0-1.642 (minus = mindreforbrug) Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Notat om den samlede budgetopfølgning SSU Samlenotat Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget godkender 1. budgetopfølgning, men der iværksættes for nuværende ikke genopretningstiltag. Fraværende: Bodil Boesgaard. 6. 16/1356 Værdighedspolitik Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget: Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 7 af 11
drøfter og godkender forslag til Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune, som samtidig sendes i offentlig høring frem til 25. maj 2016. drøfter og godkender økonomisk redegørelse for 2016 og 2017. Beslutningstema: Drøfte og godkende forslag til Værdighedspolitik som samtidig sendes i offentlig høring samt godkende økonomisk redegørelse for 2016 og 2017. Sagsfremstilling: Folketinget har vedtaget L 105 forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Efter bekendtgørelsens 2 skal Værdighedspolitikken som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende emner i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt En værdig død. Værdighedspolitik Byrådet skal beslutte, hvordan der skal arbejdes med de fem områder - herunder hvilke konkrete indsatser kommunen vil iværksætte for at implementere politikken. Senest 1. juli 2016 skal Byrådet have vedtaget og offentliggjort den nye Værdighedspolitik. Der skal samtidig indsendes en Redegørelse til Sundheds- og Ældre Ministeriet for anvendelse af de 8,448 mio. kr. til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, der understøtter politikken i 2016. SSU besluttede den 3. februar, at Værdighedspolitikken skal stå på følgende tre ben: 1. Politisk: Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet (Workshop for SSU samt Ældreråd og formand for Handicapråd 2. marts) 2. Borgere: Beboere og pårørende på plejehjem, brugere af borgerdrevne aktivitetstilbud, visiterede daghjem og borgere som er visiteret til hjemmepleje. (4 åbne arrangementer på Aktivcentret i Glamsbjerg samt 3 plejecentre, postkasser på Biblioteker og i Borgerservice samt mulighed for at skrive til mailadresse). 3. Viden og evidens om ældrepleje. Der er kommet en lang række input til både værdier og konkrete indsatser, som SSU behandlede og prioriterede på møde den 6. april. Ældrerådet har på møde den 19. april ligeledes drøftet værdier i Værdighedspolitikken i henhold til udvalgets beslutning, og Ældrerådet tilslutter sig oplægget fra SSU. Der er efterfølgende arbejdet videre med de prioriterede værdier og formuleret en Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune, som ses i bilag 1 til denne dagsorden. Økonomisk Redegørelse I henhold til de indledende drøftelser i SSU 6. april og i Ældrerådet den 19. april er der udarbejdet et forslag til konkrete indsatser for 8,448 mio. kr., der ud fra en faglig vurdering bedst muligt implementerer Værdighedspolitikken i 2016 og 2017. Forslag til prioritering af midlerne ses i nedenstående tabel, og de prioriterede indsatser er beskrevet uddybende i bilag 2 til denne dagsorden. Den faglige vurdering, der ligger til grund for prioriteringen, tager udgangspunkt i eksisterende viden og evidens inden for Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 8 af 11
området, den rehabiliterende tilgang samt i den politiske ambition om, at der arbejdes efter EDEN alternative på kommunens plejehjem. Filosofien bag Eden alternative handler om at forbedre de ældres velbefindende og eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Det ligger helt i tråd med ønsket om at skabe mere værdighed i ældreplejen. Prioriteringen bygger samtidig på hele den rehabiliterende tilgang til ældrepleje, som handler om, at den ældre borger kan mestre mest muligt i eget liv og har et sundt og godt liv med høj livskvalitet. Målet med Værdighedspolitikken og de prioriterede indsatser er dermed at styrke og videreudvikle det fokus, der allerede er sat for omsorg og pleje af den enkelte ældre borger i Assens Kommune. Formål 1000 kr. Akutsygepleje 1.700 Demensområdet 500 Ensomhed 500 Rehabilitering 1000 Plejehjem 4.700 Udarbejdelse af 48 Værdighedspolitik I alt 8.448 Assens Kommune modtager 8,448 mio. kr. af Værdighedsmilliarden i hvert af årene 2016-2019. Redegørelse for brug af disse midler i 2016 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. juli 2016, og senest den 1. november i 2016, 2017 og 2018 for det efterfølgende år. På baggrund af Udvalgets drøftelser i april kan midlerne i 2016 og 2017 prioriteres og udmøntes til at understøtte Værdigheds-politikken til de i tabellen nævnte formål. Prioritering af midlerne i 2018 og 2019 besluttes politisk ultimo 2017. Fortsatte politiske proces: 11/5 Social- og Sundhedsudvalg (Høringsforslag Politik og Redegørelse) 17/5 Ældrerådsmøde (Forslag til Politik og Redegørelse jf. SSU 11/5) 11/5 - Offentlig høring 25/5 8/6 Social- og Sundhedsudvalg 20/6 Økonomiudvalget 29/6 Vedtagelse i Byrådet 1/7 Offentliggørelse af Værdighedspolitik på www.assens.dk 1/7 Redegørelse indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet Forslag til Værdighedspolitik sendes i offentlig høring i perioden 11. maj 25. maj 2016 og behandles endeligt på Ældrerådsmøde den 17. maj. Herefter sker den politiske vedtagelse, så politikken kan offentliggøres den 1. juli 2016. Lovgrundlag: L 105 forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 9 af 11
Økonomi: Social- og Indenrigsministeriet har fordelt ældremilliarden i 2016-2019 således, at Assens Kommune vil modtage 8,448 mio. kr. ud over budgettet. Midlerne udmøntes løbende, når Ministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Bilag 1 - Forslag til Værdighedspolitik i Assens Kommune Forslag til økonomisk redegørelse til Værdighedspolitik 2016/2017 Udgave 1 og Udgave 2 af Værdighedspolitik.pdf Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget: drøftede forslagene til Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune, og godkendte at sende udgave 2 i offentlig høring frem til 25. maj 2016. drøftede og godkendte økonomisk redegørelse for 2016 og 2017 med tilføjelsen, at der under formålet med indsatsen Ensomhed tilføjes Eden at Home. 7. Orientering Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Ældrerådet har ønsket, at mødes med Social- og Sundhedsudvalget på junimødet, hvilket imødekommes og planlægges til kl. 15. Ved Folkemødet på Bornholm er leder af Bofællesskabet Lene Jørgensen indbudt til at deltage i et oplæg. Orientering om den videre proces i forbindelse med udarbejdelsen af handicappolitik Information om beboersag. Orientering om mulig tilbygning af lejligheder til Duedalen Orientering om søgte satspuljemidler. 8. Eventuelt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 Intet. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 10 af 11
Underskriftsside Betina Signe Stick Henning Jensen Bodil Boesgaard Rie Nielsen Henrik Hansen Lars Søgaard Malene Rye Andersen Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 11 af 11
Bilag: 2.1. Bilag 1 - Model 1 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97242/16
Bilag 1 Model 1 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Tilbud Bruttoreduktion Mistet indtægt Netto-besparelse Kommunal sygepleje -272.000 0-272.000 Akutplejen -7.000 0-7.000 Rebabiliteringscenter -114.000 0-114.000 Sundhedsfremme og forebyggelse -44.000 0-44.000 Daghjem - ældre -44.000 0-44.000 Demens -12.000 0-12.000 Træning -104.000 0-104.000 Støtte- og kontaktperson -19.000 0-19.000 Psykiatricenter -38.000 1.000-37.000 Café Tusindfryd -4.000 0-4.000 Assens Misbrugscenter -67.000 3.000-64.000 Hjerneskadekoordination -7.000 0-7.000 Plejeboliger - pedel -18.000 1.000-17.000 Holmely - mad -13.000 1.000-12.000 Sydmarksgården - mad -13.000 1.000-12.000 Skelvej -89.000 6.000-83.000 Odensevej -93.000 7.000-86.000 Korsvang -131.000 9.000-122.000 Natteam Assens -138.000 10.000-128.000 Kildebakken -131.000 9.000-122.000 Holmely -156.000 11.000-145.000 De gamles hjem -98.000 7.000-91.000 Æblehaven -141.000 10.000-131.000 Strandgården -132.000 9.000-123.000 Sydmarksgården -181.000 13.000-168.000 Natteam Glamsbjerg -130.000 9.000-121.000 Flemløse -115.000 8.000-107.000 Liljen -50.000 4.000-46.000 Assens Madservice -98.000 7.000-91.000 Lindebjerg Allé 104-71.000 31.000-40.000 Odensevej 104-119.000 53.000-66.000 Odensevej 103-9.000 3.000-6.000 Pilevej -51.000 16.000-35.000 Hjemmeplejen -1.204.000 0-1.204.000 I alt -3.913.000 229.000-3.684.000
Bryggervangen -36.000 0-36.000 Nyholmgården -48.000 7.000-41.000 Skovvangen -106.000 0-106.000 Duedalen -255.000 102.000-153.000 Lindebjerg -873.000 630.000-243.000 Pilebakken -608.000 298.000-310.000 Stærevænget -84.000 19.000-65.000 Poul Mose Parken -61.000 6.000-55.000 Møller Eriksensvej -65.000 13.000-52.000 Østerbo -57.000 19.000-38.000 Tilbud under ressourcemodellen i alt -1.099.000 Samlet -4.783.000
Bilag: 2.2. Bilag 2 - Model 2 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97250/16
Bilag 2 Model 2 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Tilbud Bruttoreduktion Mistet indtægt Netto-besparelse Kommunal sygepleje -148.000 0-148.000 Akutplejen -4.000 0-4.000 Rebabiliteringscenter -62.000 0-62.000 Sundhedsfremme og forebyggelse -24.000 0-24.000 Daghjem - ældre -24.000 0-24.000 Demens -6.000 0-6.000 Træning -57.000 0-57.000 Støtte- og kontaktperson -10.000 0-10.000 Psykiatricenter -20.000 0-20.000 Café Tusindfryd -2.000 0-2.000 Assens Misbrugscenter -37.000 2.000-35.000 Hjerneskadekoordination -4.000 0-4.000 Plejeboliger - pedel -10.000 1.000-9.000 Holmely - mad -8.000 1.000-7.000 Sydmarksgården - mad -8.000 1.000-7.000 Skelvej -50.000 4.000-46.000 Odensevej -51.000 4.000-47.000 Korsvang -72.000 5.000-67.000 Natteam Assens -75.000 5.000-70.000 Kildebakken -72.000 5.000-67.000 Holmely -86.000 6.000-80.000 De gamles hjem -54.000 4.000-50.000 Æblehaven -78.000 6.000-72.000 Strandgården -72.000 5.000-67.000 Sydmarksgården -99.000 7.000-92.000 Natteam Glamsbjerg -71.000 5.000-66.000 Flemløse -64.000 5.000-59.000 Liljen -27.000 2.000-25.000 Assens Madservice -54.000 4.000-50.000 Lindebjerg Allé 104-37.000 16.000-21.000 Odensevej 104-63.000 26.000-37.000 Odensevej 103-5.000 1.000-4.000 Pilevej -24.000 5.000-19.000 Hjemmeplejen -659.000 0-659.000 I alt -2.137.000 120.000-2.017.000
Bryggervangen -20.000 0-20.000 Nyholmgården -26.000 3.000-23.000 Skovvangen -58.000 0-58.000 Duedalen -140.000 56.000-84.000 Lindebjerg -478.000 346.000-132.000 Pilebakken -333.000 162.000-171.000 Stærevænget -46.000 11.000-35.000 Poul Mose Parken -33.000 3.000-30.000 Møller Eriksensvej -36.000 7.000-29.000 Østerbo -31.000 11.000-20.000 Tilbud under ressourcemodellen i alt -602.000 Samlet -2.619.000
Bilag: 2.3. Bilag 3 - Model 3 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97258/16
Bilag 3 Model 3 Oversigt over de økonomiske konsekvenser for de decentrale enheder Tilbud Bruttoreduktion Mistet indtægt Netto-besparelse Kommunal sygepleje -120.000 0-120.000 Akutplejen -3.000 0-3.000 Rebabiliteringscenter -51.000 0-51.000 Sundhedsfremme og forebyggelse -19.000 0-19.000 Daghjem - ældre -20.000 0-20.000 Demens -5.000 0-5.000 Træning -46.000 0-46.000 Støtte- og kontaktperson -8.000 0-8.000 Psykiatricenter -17.000 0-17.000 Café Tusindfryd -2.000 0-2.000 Assens Misbrugscenter -30.000 2.000-28.000 Hjerneskadekoordination -3.000 0-3.000 Plejeboliger - pedel -8.000 1.000-7.000 Holmely - mad -5.000 0-5.000 Sydmarksgården - mad -5.000 0-5.000 Skelvej -40.000 3.000-37.000 Odensevej -41.000 3.000-38.000 Korsvang -58.000 4.000-54.000 Natteam Assens -61.000 4.000-57.000 Kildebakken -58.000 4.000-54.000 Holmely -69.000 5.000-64.000 De gamles hjem -43.000 3.000-40.000 Æblehaven -62.000 4.000-58.000 Strandgården -58.000 4.000-54.000 Sydmarksgården -81.000 6.000-75.000 Natteam Glamsbjerg -58.000 4.000-54.000 Flemløse -51.000 4.000-47.000 Liljen -23.000 2.000-21.000 Assens Madservice -44.000 3.000-41.000 Lindebjerg Allé 104-30.000 12.000-18.000 Odensevej 104-50.000 20.000-30.000 Odensevej 103-4.000 1.000-3.000 Pilevej -20.000 5.000-15.000 Hjemmeplejen -533.000 0-533.000 I alt -1.726.000 94.000-1.632.000
Bryggervangen -15.000 0-15.000 Nyholmgården -21.000 3.000-18.000 Skovvangen -47.000 0-47.000 Duedalen -114.000 45.000-69.000 Lindebjerg -391.000 285.000-106.000 Pilebakken -272.000 134.000-138.000 Stærevænget -38.000 9.000-29.000 Poul Mose Parken -27.000 3.000-24.000 Møller Eriksensvej -29.000 6.000-23.000 Østerbo -26.000 9.000-17.000 Tilbud under ressourcemodellen i alt -486.000 Samlet -2.118.000
Bilag: 2.4. Bilag 4 - Tilbagemeldinger vedr. mindreforbrug 2015 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97263/16
Bilag4 Tilbagemeldinger vedr. mindreforbrug i 2015 Assens Misbrugscenter 0 Socialpsykiatrien 0 Bofællesskabet Skelvej 0 Ældrecenter Æblehaven 0 Boenheden Kildebakken 0 Strandgården 0 Lindebjerg 0 CSA Duedalen 300.000 Pilebakken 0 Bostederne 260.000 Erhvervs- og Aktivitetscentre 0 Borgerrettet Sundhedsfremme og 175.000 forebyggelse Svar fra Assens Misbrugscenter Assens Misbrugscenter havde i 2015 et mindreforbrug på kr. 81.000,00 svarende til en afvigelse på 1,45% i forhold til afdelingens samlede budget. Vi har aktuelt en medarbejder (sygeplejerske), der har været delvist sygemeldt siden 22. januar 2016. Der er lavet en plan for gradvis tilbagevenden til fuld tid. Det har medført, at vi har været nødt til at ansætte en vikar 10 timer om ugen til dækning af den sygemeldte medarbejder, idet det ikke har været muligt at fordele hendes opgaver imellem de øvrige medarbejdere. Udgifterne til vikaren skal afholdes inden for misbrugscentrets eksisterende budgetramme. Da vi ikke oprindeligt havde budgetteret med denne udgift, vil det overførte mindreforbrug fra 2015 blive anvendt til dette formål. Assens Misbrugscenter har således ikke mulighed for at bidrage til Social- og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015. Ovenstående har været drøftet med vores lokale MED repræsentant Britt Grumstrup den 19. april 2016. Svar fra Socialpsykiatrien Overførsel andrager: Nyholmgaarden overskud 17.345 Bryggervangen overskud 17.895 Skovvangen underskud 107.473 Cafe Tusindfryd overskud 14.409 Psykiatricenter Vestervangen overskud 171.553 Bostøtte 85 underskud 28.056
Samlet set balancerer det socialpsykiatriske område stort set i 2015. Der er en positiv margin på 85.673, som kan tilskrives, at der i juni 2015 indkom puljemidler fra Arbejdstilsynet, hvor socialpsykiatrien havde deltaget i kompetenceprojekt omkring 50/ 50 pulje. Samtidig reduceredes ledelsen i området, hvor 250.000 svarende til 0,5 lederstilling blev i området i 2015. Reduktionen slår igennem med fuldt beløb i 2016. Ved 1. budgetopfølgning 2016 ses, at der er udfordringer, hvilket betinger et skarpt fokus, hvorfor Socialpsykiatrien ikke kan bidrage positivt med overførsler fra 2015. Svar fra Bofællesskabet Skelvej Hermed en beskrivelse angående overførsel af Skelvejs mindreforbrug 2015 til 2016, og hvorfor vi gerne vil beholde pengene. Overskud fra 2015 på kr. 364.000,- samt ældrepuljen på kr. 110.000,- havde vi budgetteret med skulle dække sygeplejerskestillingen kr. ca. 300.000,-, aftentillæg kr. 26.358,-, udmøntning af effektiviseringsblokke 2016-2019 kr. 27.000,-, samt Carendostolen reduktion 2016-2018 kr. 93.468,- Svar fra Ældrecenter Æblehaven Hermed vores svar fra Lokal Med: På Æblehaven var det aktuelle overskud planlagt, da det skal bruges til to medarbejdere, der går på folkepension og som skal have udbetalt ferie for to år hver. Ligeledes er pengene brugt til to langtidssyge. Herforuden skal pengene bruges til en ekstra langtidssyg, der kommer planlagt i maj måned. Herforuden står vi med en personalesituation, som er uafklaret. Derfor er alle pengene fra 2015 planlagt brugt på indeværende budget. Derfor vurderer Lokal Med, at det ikke er muligt for Æblehaven at bidrage til underskuddet, da vi i så fald selv vil komme ud af 2016 med et estimeret underskud på ca. 500.000 kroner. Boenheden Kildebakken Det lokale med-udvalg og undertegnet har i dag holdt møde ang. underskuddet i Social og sundhedsudvalget. Vi er kommet frem til følgende: Skal Kildebakken være med til at dække underskuddet fra social og sundhedsudvalget, vil det indebære at Kildebakkens budget går i underskud, da de 100.000 kr., som er overført fra 2015, dækker så vores budget går i balance. Desuden er der ikke taget højde for i vores budget, hvis en medarbejder stopper, som det er tilfældet lige nu, har en medarbejder sagt op og der skal udbetales feriepenge osv., derfor har vi allerede en merudgift som også skal findes i nuværende budget. 2
Svar fra Strandgården I forhold til overskuddet på Strandgården har MED udvalget holdt møde og har følgende kommentarer: Vi har brugt overskuddet da vi har fået ansat en sygeplejerske pr. 1 oktober 2015. Ligeledes har vi valgt at ansætte en springer i hele huset. Dette betyder at vores overskud på 310.000 kr er brugt til lønudgifter. Svar fra Lindebjerg Hermed tilbagemelding fra Lindebjerg: Ved budget 2015 havde vi et plus på 68.321 kr. Jeg kan ikke se ved fremskrivning af dette års budget, at der vil være noget, at afleverer, da vi står foran en tilbagebetaling på ledsagelse. Jf. Statsforvaltningen har den 2. oktober 2014 udtalt at kommunen ikke er lovligt har kunnet opkræve borgere i botilbud betaling for den socialpædagogiske ledsagelse på ferieture og lignende, herunder i form af lønudgifter, samt opholds- og rejseudgifter for ledsageren. Tilbagebetalingen regnes fra den dato, hvor statsforvaltningen har truffet afgørelsen. Der gælder en 3 årig forældelse efter forældelsesloven. Det betyder, at der skal tilbagebetales fra 2. oktober 2011 til 2. oktober 2014. Svar fra Center for Senhjerneskadede i Assens, Duedalen Tilbagemelding fra CSA. Behandlingsprocessen har dog ikke været i vores MED, da næste MED-møde først er planlagt til d. 11. maj. En lidt længere svarfrist havde derfor været ønskelig. Vores tilbagemelding er derfor på baggrund af en drøftelse mellem TR FOA og ut. Vi er af den holdning, at hvis man kan, så bør alle bidrage til løsningen af de budgetmæssige udfordringer, som vi står i. Vi vil derfor gerne bidrage med et engangsbeløb på 300.000 kr. ud af vores overskud på i runde tal 500.000 kr. Svar fra Pilebakken Med baggrund i forespørgslen om i hvilket omfang vi på Pilebakken kan bidrage med et engangsbeløb til Social og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015 har vi i dag 27. april været samlet i det lokale Medudvalg. Medudvalget ser sig ikke i stand til at hjælpe med et beløb idet vi står overfor nogle opgaver: Jævnfør Statsforvaltningens afgørelse om tilbagebetaling til beboerne - om tidligere opkrævet betaling for ledsagelse på ferieture og lign. herunder i form af lønudgifter samt opholds og rejseudgifter for ledsagere. På Pilebakken er beløbet for køb af personale opgjort til 453.000 kr. der skal tilbagebetales dette beløb indeholder kun lønudgifter. Beboerne har krav på at få dækket afledte udgifter som pt. ikke er beregnet da den dokumentation er vanskelig at rekonstruere. Byrådet har valgt at nedlægge vores afdeling på Korsvang medio 2017. Beboerne vil løbende blive visiteret til andre botilbud. En borger er fraflyttet Korsvang 1. februar 2016 hvilket betyder et reduceret budget på 321.000 kr.. Vi forventer at beboerne vil fraflytte tilbuddet løbende og at der dermed sker reduktioner i budgettet 3
uden at personalenormeringen kan tilpasses idet der fortsat er beboere på Korsvang. Med baggrund i decentraliseringsprincipperne om overførsel af mindreforbrug, har vi for 2016 prioriteret/planlagt med midler til ferieafvikling på en sådan måde at vi har budgetteret med 410.000 kr. til denne opgave. På baggrund af disse udgifter ser vi os ikke i stand til at bidrage til Social og Sundhedsudvalgets opgave. Vi gør venligst opmærksom på at vi kun har fået overført 5 % mindreforbrug idet vores ansøgning om overskud ud over 5 % 425.000 kr. ikke er imødekommet. Vi havde søgt om overførsel til anlæg idet vi ønskede at få renoveret vores fælleskøkken således at det kan anvendes til tilberedning af Bulk mad. Svar fra Bostederne Har nu haft drøftelsen vedr. mindreforbrug i 2015 med MED-udvalget, og vi er enige om, at der ikke ansøges om overførsel til budget 2016. Derved håber vi at budgettet for helheden løber rundt i indeværende år. Svar fra Erhvervs- og Aktivitetscentre Høring beskrivelse af i hvilket omfang vi om muligt - i vores område med et engangsbeløb i 2016 - kan bidrage til Social- og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015: MED-udvalgets svar: 1) Vi ser med glæde på, at Byrådet har valgt at respektere decentraliseringsprincipperne i Assens Kommune. 2) EAC s overskud ( 103 + 104 i alt kr. 632.000) fra 2015 var planlagt til: 104: Nedlægning af Udgård samt ombygning af Aktivitetscentret på Lindebjerg Allé, så lokalerne/rammerne bliver mere anvendelige. Dette er en nødvendighed, da ønsket om køb af det gamle posthus i Aarup ikke blev tilgodeset. 103: Gulvbelægning på Pilevej er pga. slid ikke længere handicapvenligt, så derfor ser vi os nødsaget til at skifte dette. 3) Vi vedkender, at underskuddet på kr. 4.783.000 skal findes på området. Men vi finder det ikke rimeligt, at de decentrale enheder med overskud i 2015 alene skal dække underskuddet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Vi vil derfor foreslå en procentvis fordeling, så alle bidrager med en andel til underskuddet/ salamimetoden. 4
Svar fra Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse Afdelingen Sundhedsfremme og forebyggelse har fået overførte midler på kr. 266.000,- fra 2015. I forhold til udmøntning af Sundhedspolitikken, er der oprindelig et budget på kr.13.000,- pr år. Der er aktuelt pr 14/4 2016 anvendt kr. 35.000,- Det skønnes ud fra ovenstående at det er muligt, at bidrage til Social- og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015, med et engangsbeløb på kr. 175.000,- Denne mulighed skal ses i lyset af, at afdelingen udover de overførte midler, er tildelt overførsel af overskud over 5% fra regnskab 2015 på samlet kr. 400.000, til det formål at: - Understøtte implementering af ny lovgivning vedrørende de forebyggende hjemmebesøg - Videreudvikling af forebyggelsestilbud i forhold til områderne Stress og depression og Ernæring Personalet i afdelingen er orienteret om det mulige engangsbeløb den 25/4 2016 pr mail. Ovenstående vil blive bragt på Rådhus MED mødet fredag den 29/4 2016 hvilket der bedes tages forbehold for- i forhold til ovenstående tilbagemelding 5
Bilag: 2.5. Bilag 5 - Høringssvar fra FællesMed-Udvalg Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97338/16
FællesMED-udvalg Social og Sundhed Til Social- og Sundhedsudvalget 29. april 2016 Sags id: 15/22065 Høringssvar vedrørende overførsler fra 2015 til 2016 FællesMED-udvalg Social og Sundhed har den 29. april 2016 afholdt møde med henblik på udarbejdelse af høringssvar i forhold til forslag, der skal finansiere Social- og Sundhedsudvalgets opgave med at finansiere 4.783.000 kr. Udtalelse FællesMED-udvalg Social og Sundhed udtaler: - FællesMED peger ikke på nogen bestemt af de tre foreslåede modeller. Valget bør være et politisk valg og dermed ansvar. - Man skal kunne regne med de vedtagne decentraliseringsprincipper for overførsler. Fremadrettet må overførselsprincipperne (Styringskoncept for Assens Kommune) justeres så de svarer overens med de overordnede økonomiske principper. Procenten må ved underskud eventuel sænkes. - Vedtag et serviceniveau, der svarer til det afsatte budget. Venlig hilsen Henrik Juul Kjær Formand Merethe Vibeke Larsen Næstformand Rådhus Allé 5-5610 - Assens - www.assens.dk Kontaktperson: Gitte Foged - dir. tlf.: 6474 7108
Bilag: 2.6. Bilag 6 - Hørringssvar fra Fælles MED-udvalg Rådhus Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 135483/16
FÆLLES MED-UDVALG RÅDHUS Til Social- og Sundhedsudvalget 10. maj 2016 Økonomi - eventuelt overførsel af mindreforbrug Hermed bemærkninger fra Fælles Med Rådhus: Grundet en misforståelse blev punktet ikke dagsordenssat på mødet i FællesMED Rådhus den 29. april 2016, hvorfor formandskabet den 10. maj 2016 har været samlet for at drøfte tilbagemeldingen fra Afdelingen for Borgerrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse vedrørende muligheden for at bidrage til dækning af underskuddet på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Formand og næstformand for FællesMED Rådhus har drøftet rammerne for de 175.000 kr. og har ikke yderligere bemærkninger til bidraget, idet formandskabet er oplyst om, at det ikke har personalemæssige konsekvenser. På formandskabets vegne Trine Trine Brüsch Daglig sikkerhedsleder F: 64 74 74 37 M: 40 11 34 66./. tilbagemeldingen fra Afdelingen for Borgerrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse
25. april 2016 Tilbagemelding fra Afdelingen for Borgerrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse Som bekendt er det besluttet, at underskuddet fra 2015 inden for Social- og Sundhedsudvalgets område på 4.783.000 kr. overføres til budget 2016. I den forbindelse er alle budgetansvarlige under Social- og Sundhedsudvalgets område, som i budget 2015 har et mindreforbrug blevet bedt om at beskrive i hvilket omfang vi og om muligt - i vores område med et engangsbeløb i 2016 - kan bidrage til Social- og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015. Ud fra vores budget har jeg givet følgende tilbagemelding: Afdelingen Sundhedsfremme og forebyggelse har fået overførte midler på kr. 266.000,- fra 2015. I forhold til udmøntning af Sundhedspolitikken, er der oprindelig et budget på kr.13.000,- pr år. Der er aktuelt pr 14/4 2016 anvendt kr. 35.000,- Det skønnes ud fra ovenstående at det er muligt, at bidrage til Social- og Sundhedsudvalgets opgave med dækning af underskuddet fra budget 2015, med et engangsbeløb på kr. 175.000,- Denne mulighed skal ses i lyset af, at afdelingen udover de overførte midler, er tildelt overførsel af overskud over 5% fra regnskab 2015 på samlet kr. 400.000, til det formål at: - Understøtte implementering af ny lovgivning vedrørende de forebyggende hjemmebesøg - Videreudvikling af forebyggelsestilbud i forhold til områderne Stress og depression og Ernæring Af hensyn til åbne processer er vi blevet bedt om, at inddrage MED-organisationen i ovenstående beslutning. Som bekendt høre vi under RÅDHUS-MED som holder møde på fredag den 29/4 2016 hvor emnet dagsordenssættes. Såfremt I har bemærkninger eller andet, er I som altid velkommen hos mig eller I kan henvende jer til repræsentant fra Rådhus-MED Venlig hilsen Helle Krause Andersen Leder af afdelingen: Borgerrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse Rådhus Allé 5 5610 Assens Direkte tlf: 64747172 Mobil: 30333643 Mail: hella@assens.dk
Bilag: 3.1. Investeringsoversigt til Fagudvalgene - april 2016.pdf Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72734/16
Investeringsoversigt 2017-2020 (Oprindeligt budget vedtaget i Byrådet 7/10-2015) Grøn = Projekter på kontrakt Gul = Projekter overført fra drift Blå = Projekter som er uundgåeligt at flytte Rød = Projekter som evt. kan slettes, udskydes eller omprioriteres Revideret 01.04.2016 Farverne markes i kolonnen med beløb Anlæg (i 1000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Total 2017-2020 Økonomiudvalg 1.200 1.000 800 500 3.500 Administrativ organisation 1.200 1.000 800 500 3.500 Risikostyring 400 400 200 400 1.400 Risikostyring 800 600 600 100 2.100 Innovations- og Medborgerskabsudvalg 7.485 7.490 6.700 0 21.675 Tværgående innovation og medborgerskab 450 450 450 0 1.350 X Pulje til samlingssteder 450 450 450 1.350 IT og velfærdsteknologi 7.035 7.040 6.250 0 20.325 IT fællesadministration 2.500 2.500 2.500 7.500 X Digitaliseringspulje 1.750 1.750 1.750 5.250 Ny server- og storageinstallation 785 790 1.575 X Velfærdsteknologi - Velfærdsteknologipuljen 2.000 2.000 2.000 6.000 Miljø- og Teknikudvalg 32.350 46.150 31.600 26.900 137.000 Miljø og natur 4.900 4.900 2.900 1.900 14.600 X Vandløbsområdet 900 900 900 900 3.600 X Vand og Naturplaner 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 X Natur og Friluftsstrategi Blå støtttepunkter 1.000 1.000 1.000 3.000 Grundvandssikring og skovrejsning 2.000 2.000 4.000 Veje, grønne områder og kollektiv trafik 16.000 29.800 17.500 16.000 79.300 X Pulje trafiksikkerhed m.v. 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 Udskiftning af gadelysarmatur 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet 9.000 1.000 10.000 Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift) 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 Renovering og udskiftning af broer 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 X Cykelstier og kantbaner 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 Forbedret fremkommelighed 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 1
Anlæg (i 1000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Total 2017-2020 Omlægning af Søndre Ringvej 4.800 500 5.300 Vedligeholdelse kommunale bygninger 11.450 11.450 11.200 9.000 43.100 Bygningsvedligeholdelse (fra drift) 7.000 7.000 7.000 7.000 28.000 Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 X Pulje til bygningsbevaring 250 250 500 X Landsbypulje 2016-2019 2.000 2.000 2.000 6.000 Tilslutning af fjernvarme 200 200 200 600 Kultur- og Fritidsudvalg 22.030 3.915 4.715 0 30.660 Kultur og fritid 22.030 3.915 4.715 0 30.660 Museum Vestfyn 415 415 415 1.245 X Haarby haludvidelse og svømmehal 15.000 15.000 Pulje til udendørsarealer sport og fritid 750 750 750 2.250 X Pulje til klubhuse 450 450 450 1.350 X Kunstpulje 100 100 100 300 Danskerens digitale bibliotek (DDB) 115 115 Tilbygning til Glamsbjerghallen, i henhold til 3.700 3.700 halstrategien Aaruphal - udvidelse 1.250 1.250 Søbad i Assens 250 250 Industrien i Aarup 1.000 1.000 2.000 Aarupskolen udendørsarealer m.m. 1.200 2.000 3.200 Børne- og Uddannelsesudvalg 16.750 10.000 6.000 3.000 35.750 Skole 16.750 10.000 6.000 3.000 35.750 Digitalisering i henhold til strategi for digitalisering 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 Kloakseparering Aarup og Gummerup skoler 4.000 4.000 PCB-renovering i Assens Kommune 7.000 7.000 Ombygning skoler 3.000 3.000 3.000 9.000 Beton- og facaderenovering Tommerup Skole 3.750 3.750 Social- og Sundhedsudvalg 200 100 100 0 400 Sundhed 200 100 100 0 400 Træningsredskaber 100 100 100 300 Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet 100 100 Plejecentre, bosteder og aktivitet 0 0 0 0 0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg 3.000 7.000 7.000 0 17.000 Erhvervsfremme, Boligpolitik og Bosætning 3.000 7.000 7.000 0 17.000 Ny Havneplads 4.000 4.000 8.000 2
Anlæg (i 1000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Total 2017-2020 Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse 3.000 3.000 3.000 9.000 Jordforsyning 0 0 0 0 0 Køb af jord 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 Salg af jord - 5.000-5.000-5.000-5.000-20.000 Anlæg excl. jordforsyning i alt 83.015 75.655 56.915 30.400 245.985 Heraf udgifter 83.015 75.655 56.915 30.400 245.985 Heraf indtægter 0 0 0 0 0 Anlæg og jordforsyning i alt 83.015 75.655 56.915 30.400 245.985 Heraf udgifter 88.015 80.655 61.915 35.400 265.985 Heraf indtægter - 5.000-5.000-5.000-5.000-20.000 X Anlæg markeret med grønt, frigives i forbindelse med godkendelse af budgettet. Anlæg markeret med X, frigives under forudsætning af, at projektet forelægges fagudvalg inden igangsætning. Øvrige anlæg søges der om frigivelse via fagudvalg med godkendelse i Byrådet. Grøn = Projekter på kontrakt Gul = Projekter overført fra drift Blå = Projekter som er uundgåeligt at flytte Rød = Projekter som evt. kan slettes, udskyde eller 4.885 3.290 2.500 2.000 15.500 15.500 15.500 13.000 37.465 15.750 9.300 3.400 25.165 41.115 29.615 12.000 Anlæg i alt 83.015 75.655 56.915 30.400 245.985 3
Bilag: 5.1. Notat om den samlede budgetopfølgning Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 282244/15
Notat 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - DRIFT Samlet set forventes et merforbrug på 1.052.000 kr. på driften. På nuværende tidspunkt søges en tillægsbevillinger på 2.274.000 kr. på Drift, som finansieres af en negativ tillægsbevilling på Finans. Derudover søges udelukkende tillægsbevillinger, som flyttes mellem driftsbevillinger, og dermed ikke har nogen kassepåvirkning. I nedenstående regnskabsopgørelse fremgår forventet regnskab ved 1. budgetopfølgning 2016 for Assens Kommunes samlede økonomi. Regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korr budget i 1.000 kr. Det skattefinansierede område Skatter -1.742.320-1.742.320-1.742.320 0 Generelle tilskud -837.922-834.142-834.142-3.780 Refusion købsmoms 0 0 0 0 Indtægter i alt -2.580.242-2.576.462-2.576.462-3.780 Driftsudgifter - udvalg Økonomiudvalget 230.846 232.355 239.309-1.509 Innovations- og medborgerskabsudvalget 40.374 40.374 41.737 0 Miljø- og teknikudvalget 111.153 111.211 108.415-58 Børne- og uddannelsesudvalget 773.783 774.533 761.531-750 Kultur- og fritidsudvalget 60.744 60.814 60.702-70 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 374.426 375.045 376.226-619 Social- og sundhedsudvalget 901.048 896.990 896.758 4.058 Driftsudgifter i alt 2.492.374 2.491.322 2.484.678 1.052 I alt renter -4.293-2.019-2.019-2.274 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -92.161-87.159-93.803-5.002 Anlægsudgifter 97.036 97.036 74.159 0 Jordforsyning 2.910 2.910 0 0 Resultat af skattefinansierede område 7.785 12.787-19.644-5.002 Optagne lån 0 0 0 0 Afdrag på lån 34.410 34.410 34.410 0 Øvrige finansforskydninger -5.200-5.200-4.200 0 Ændringer af likvide aktiver 36.995 41.997 10.566-5.002
Servicerammen Opgørelse af serviceudgifter 2016 (i 1.000 kr.) Assens Kommunes serviceramme 2016 - udmeldt af IM 1.745.484 Forventet forbrug serviceudgifter pr. 31/12-2016 1.751.513 Afvigelse ved 1. budgetopfølgning (minus = overskridelse) -6.029 På grund af sanktionslovgivningen er det vigtigt, at kommunerne samlet set overholder servicerammen. Ovenstående tabel viser bevægelserne i Assens Kommunes serviceramme. Tabellen viser, at servicerammen forventes at blive overskredet med 6,0 mio. kr. Det må dog forventes, at der i lighed med tidligere år vil blive overført omkring 20 mio. kr. fra 2016 til 2017. Der er ved denne budgetopfølgning kun indregnet en forventet overførsel på 8,2 mio. kr., og tallet beror på de indkomne tilbagemeldinger fra de decentrale enheder. Overholdelse af den økonomiske politik Resultatet af ordinær drift ligger lidt under måltallet uden den store afvigelse mellem forventet regnskab og budget Resultatet af det skattefinansierede område var i det oprindelige budget under måltallet. 1. budgetopfølgning viser et forventet regnskab på 8 mio. kr., hvilket er 43 mio. kr. under måltallet. Forskel mellem forventet regnskab og det oprindelige budget er øget med 28 mio. kr., hvilket primært skyldes overførte anlægsbevillinger fra 2015 til 2016. Da der ikke er lavet budgetopfølgning på anlæg forventes det at alle overførte beløb forbruges i 2016. Den disponible kassebeholdning overholder måltallet, dog mindre end budgetlagt. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen ligger pænt over måltallet, men indeholder deponerede og reserverede midler vedrørende sale og lease back på ca. 250 mio. Uden deponerede midler er måltallet stadig overholdt. Tabellen viser, i hvor høj grad den økonomiske politik efterkommes. Budgetoversigt og økonomiske måltal 2016 (mio. kr. netto) Måltal Forventet regnskab Korr. Budget Opr. Budget Resultat af ordinær driftsvirksomhed -100-92 -87-94 Resultat af det skattefinansierede område -35 8 13-20 Disponibel kassebeholdning -50-53 -88-88 Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen -100-396 -414-414 Side 2 af 2
Bilag: 5.2. SSU Samlenotat Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 282117/15
Social - og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige bevilling udgør 36 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, herunder træning og hjælpemidler. Medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor Assens Kommune betaler en andel af regionens sundhedsudgifter, blandt andet indlæggelser og ambulante besøg på sygehuset eller besøg hos lægen. Misbrugscenter hvor der tilbydes hjælp i dagtimerne til behandling af stof- eller alkoholmisbrug. Førtidspension og boligstøtte. Assens Kommune har egne botilbud til voksne indenfor senhjerneskade, psykiatri og handicap samt egne aktivitetsog beskæftigelsestilbud til voksne indenfor psykiatri og handicap. Derudover ydes der socialpædagogisk bistand og behandling til voksne borgere i eget hjem. Hjemme- og sygepleje samt daghjem og plejecentre. 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 I 1.000 kr. Forventet regnskab 901.048 896.990 896.758 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til korrigeret budget Tillægsbevilling Overførsel til 2017 SSU - uden overførselsadgang 550.962 548.686 460.100 2.276 0 0 SSU - med overførselsadgang 350.086 348.304 436.658 1.782 0-1.642 SSU i alt 901.048 896.990 896.758 4.058 0-1.642 (minus = mindreforbrug) Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på 4.058.000 kr. Der er et merforbrug på 6.634.000 kr. som ligger indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 2.576.000 kr. som ligger udenfor servicerammen. Afvigelsen inkluderer det overførte underskud på 4.783.000 kr. fra 2015, jf. byrådets beslutning herom. I det følgende ses bort fra det overførte underskud fra 2015 på 4.783.000 kr., da dette behandles i en sideløbende politisk proces. Herefter viser 1. budgetopfølgning 2016 et forventet mindreforbrug på netto 725.000 kr.
korrigeret budget på 232.000 kr. er fremkommet således: Overførsler fra 2015: -980.000 kr. Budget flyttet til/fra andre bevillinger 1.212.000 kr. Det samlede mindreforbrug på 725.000 kr. er fordelt som følger: Forventet merforbrug på Centrale områder - Myndighed og Sundhedsøkonomi 2.276.000 Forventet mindreforbrug på Decentrale områder (underlagt Styringskoncept) -3.001.000 Samlet forventet mindreforbrug -725.000 Det forventede mindreforbrug på Decentrale områder fordeler sig således: Forventes overført til 2017 (under grænsen på +5%) -1.642.000 Forventes tilført kassen (over grænsen på +5%) -1.359.000 Samlet mindreforbrug Decentrale områder -3.001.000 I forhold til styringskonceptet for Assens Kommune (indeholdende regler om overførsler) og Assens Kommunes reviderede økonomiske politik (byrådsbeslutning af 24. juni 2015) beskrives genopretningstiltag til sikring af overholdelse af udvalgets samlede bevilling. Der iværksættes på nuværende tidspunkt følgende genopretningstiltag vedrørende forventet merforbrug på 2.276.000 kr.: Anvendelse af overskud over 5% fra decentrale områder -1.359.000 Ændring af ressourcemodellen for socialområdet vedr. driftsmidler -1.100.000 Genopretning i alt -2.459.000 Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser indenfor delområder: Sundhed: Budgetopfølgningen viser et fortsat faldende visiteret timetal i hjemmeplejen, som følge af rehabiliteringsindsatsen. Udviklingen følges, med særligt fokus på driftsforholdene i hjemmeplejegrupperne. På sundhedsøkonomien (medfinansiering af sundhedsvæsenet) forventes ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 2.699.000 kr. Erfaringsmæssigt kan der ske store udsving i løbet af året.
Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet: På det decentrale handicapområde forventes et mindreforbrug på 3.109.000 kr. Myndighed: På det centrale handicapområde forventes et merforbrug på 1.614.000 kr. Årsagerne er primært: Nedgang i salg af pladser til andre kommuner (9,7 helårsborgere) og ændrede budgetforudsætninger vedrørende takster (svarende til færre indtægter end budgetteret på samlet 1.889.000 kr.). Der er en fortsat øget tilgang af egne borgere i egne tilbud, herunder borgere fra ungeområdet. På området for socialt udsatte forventes et merforbrug på 2.399.000 kr. Den primære årsag er ekstraordinært dyre foranstaltninger, samt en stigning i antal af personer på botilbud. Administrationen har iværksat en forvaltningsrevision af administrationen af det specialiserede område. I forlængelse af BDO s gennemførte forvaltningsrevision forventes det, at der indgås et yderligere samarbejde med BDO med henblik på en detaljeret gennemgang af praksis på Myndighed Social. Dette for at belyse, såvel udvikling, herunder årsager til udgiftspres samt mulige tiltag for at imødegå dette. Der forventes et merforbrug på 3.609.000 kr. til hjælpemidler som følge af stigende udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler samt øgede udgifter til biler, boliger og hjælpemiddeldepotet. Samtidig ses en tendens til et fald i visiterede timer (hjemmepleje), hvorfor det samlede område Myndighed Sundhed forventes at være mindre udfordret ved 2. budgetopfølgning.
Bilag: 6.1. Bilag 1 - Forslag til Værdighedspolitik i Assens Kommune Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 100007/16
Bilag 1 Værdighedspolitik i Assens Kommune Værdighed skabes i mødet mellem mennesker! Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet i Assens Kommune. Politikken sætter samtidig rammen for de konkrete indsatser i ældreplejen, der skal prioriteres for de ekstra midler værdighedsmilliarden giver til Assens Kommune i årene 2016-2019. Et af målene i Assens Kommunes Vision 2018 Vilje til vækst er, at flere vil bo her. Det gælder selvfølgelig også den ældre borger, som skal opleve Assens Kommune som et godt sted at bo og leve, også når man har brug for pleje og omsorg. Derfor skal den nye Værdighedspolitik sammen med en rehabiliterende tilgang til plejen og den politiske ambition om, at der arbejdes efter EDEN alternative på kommunens plejehjem sætte et særligt fokus på, at vi har en god og værdig ældrepleje til alle kommunens ældre borgere. Filosofien bag Eden alternative handler om at forbedre de ældres velbefindende og fjerne ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Det ligger helt i tråd med ønsket om at skabe mere værdighed i ældreplejen. Værdighedspolitikken bygger samtidig på den rehabiliterende tilgang til ældrepleje, som handler om, at den ældre borger kan mestre mest muligt i eget liv og har et sundt og godt liv med høj livskvalitet. Målet med Værdighedspolitikken er at styrke og videreudvikle det fokus, der allerede er sat for omsorg og pleje af den enkelte ældre borger i forhold til de politisk prioriterede værdier og pejlemærker inden for følgende områder: Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død
Bilag 1 Livskvalitet Det er værdigt, at kunne føle sig tryg og have livsglæde. Du har medindflydelse i forhold til, hvilken hjælp, du har behov for og vi giver dig den rette hjælp til rette tid. Vi respekterer dig og lytter til dig, som det værdifulde menneske du er. Selvbestemmelse Det er værdigt, at du bestemmer mest muligt i dit eget liv længst muligt. Du har medbestemmelse i forhold til valg af bolig, behov for personlig pleje, brug af hjælpemidler, rengøring, tøjvalg, indkøb, deltagelse i aktiviteter, kæledyr, anden praktisk hjælp mv. Vi lytter til dine ønsker og behov og respekterer dem. Vi tilstræber, at det er de samme personer, der står for din pleje og vi respekterer din bolig som et hjem. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Det er værdigt, at vi kender dig, din baggrund, dine ønsker og behov. Du kender selv målet med din pleje og behandling. Sammen med dig sikrer vi, at der er sammenhæng i din pleje/behandling på tværs af sygehus, personale på plejehjem, hjemmeplejen, egen læge, sygeplejersker m.fl. Vi har tilstrækkeligt og kvalificeret personale, som er fagligt og menneskeligt kompetent. Mad og ernæring Det er værdigt, at du kan spise og drikke det, du har lyst til - og når du har lyst. Vi tilbyder dig ernæringsrigtig, frisk og veltilberedt mad, som passer til dine behov. Du vælger selv, om du vil spise alene eller sammen med andre på plejehjemmet. Vi støtter initiativer, som giver dig mulighed for at spise sammen med andre, hvis du bor i egen bolig. En værdig død Det er værdigt, at dine valg og ønsker om afslutningen på livet respekteres. Vi hjælper dig med at få nedskrevet dine ønsker om, hvor du ønsker at dø, og hvem du gerne vil have omkring dig. Vi tilstræber at imødekomme dine valg og ønsker herunder, at afslutning på livet bliver uden smerter, og at du ikke skal dø alene.
Bilag: 6.2. Forslag til økonomisk redegørelse til Værdighedspolitik 2016/2017 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97569/16
Bilag 2 Forslag til Økonomisk Redegørelse til Værdighedspolitik 2016/2017 Assens Kommune modtager 8,448 mio. kr. af Værdighedsmilliarden i årene 2016-2019. Redegørelsen for brug af disse midler i 2016 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. juli 2016, og senest den 1. november i 2016, 2017 og 2018 for brug af midlerne i det efterfølgende år. Det foreslås, at midlerne i 2016 og 2017 udmøntes til at understøtte Værdighedspolitikken til de nedenfor nævnte formål. Prioritering af midlerne i 2018 og 2019 besluttes politisk ultimo 2017. Formål 1.000. kr. Akutsygepleje 1.700 Demensområdet 500 Ensomhed 500 Rehabilitering 1.000 Plejehjem 4.700 Udarbejdelse af Værdighedspolitik, revision m.m. 48 I alt 8.448 Beskrivelse af indsatser til implementering af Værdighedspolitik i Assens Kommune Akutsygepleje Beløb i 2016/2017 Formål med indsats Understøtter temaer i Værdighedspolitik Implementering 1.700.000 kr. Formålet med akutsygeplejen er at styrke indsatsen for borgere med kroniske lidelser og ældre medicinske patienter samt øvrige borgere med et akut behov for pleje og behandling. Med en hurtig og specialiseret indsats skal uhensigtsmæssige indlæggelser undgås, så de komplikationer og følgevirkninger som ofte følger med ældre menneskers indlæggelse kan undgås, ligesom ønsket om at dø i eget hjem kan sikres efterkommet. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng, En værdig død Der ansættes sygeplejersker, således at funktionen kan varetages hele døgnet året rundt. Demensområdet Beløb i 2016/2017 Formål med indsats 500.000 kr. Formålet er at afdække den eksisterende demensindsats for efterfølgende at kunne udvikle tiltag, som understøtter den demensramte og den pårørendes behov for støtte, vejledning og aflastning. Formålet er ligeledes at samskabe tilbud til demensramte og dennes pårørende i regi af frivillige / aktive medborgere, jævnfør Politik om aktivt medborgerskab
Bilag 2 Understøtter temaer i Værdighedspolitik Implementering Livskvalitet, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 2016: Assens Kommunes demensindsats afdækkes og beskrives 2017: projektmedarbejder ansættes mhp. at samskabe nye tilbud til demensramte og deres pårørende i samspil med frivillige, samt understøtte Social og Sundhedsudvalgets arbejde med en politisk vision for den kommunale demensindsats. Ensomhed Beløb i 2016/2017 Formål med indsats Understøtter temaer i Værdighedspolitik Implementering 500.000 kr. Formålet er at afdække hvilke tiltag, der kan afhjælpe ensomhed blandt hjemmeboende ældre og hvorledes medarbejdere og frivillige i fællesskab kan modvirke ensomheden. Formålet er ligeledes at samskabe tiltag til bekæmpelse af ensomhed i regi af frivillige/aktive medborgere Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Projektmedarbejder ansættes med henblik på at afdække muligheder og udvikle tiltag i samarbejde med frivillige/aktive medborgere. Rehabilitering Beløb i 2016/2017 Formål med indsats Understøtter temaer i Værdighedspolitik Implementering 1.000.000 kr. 24 af kommunens midlertidige pladser tilbyder et rehabiliteringsforløb til borgere, der efter sygehusindlæggelse eller sygdom uden indlæggelse, har brug for et midlertidigt ophold med fokus på en sammenhængende, tværfaglig indsats af høj kvalitet, samt understøtte at der er højt flow på pladserne Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng, En værdig død Midlerne tilføres for at kunne øge og styrke muligheden for ansættelse af rette kompetencer. Plejehjem (opnormering) Beløb i 2016/2017 Formål med indsats 4.700.000 kr. Formålet er at igangsætte aktiviteter og understøtte et hverdagsliv med daglige gøremål, således at beboerne oplever
Bilag 2 Understøtter temaer i Værdighedspolitik Implementering variation, spontanitet og meningsfuld hverdag. Formålet er ligeledes at øge tilstedeværelsen af medarbejdere således, at beboerne kan få den individuelle hjælp og støtte, de har brug for herunder behovet for rehabilitering og ernæring Initiativerne understøtter intentionerne i Eden Alternative Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død Ansættelse af medarbejdere med de specifikke kompetencer, der er behov for herunder fysio- og ergoterapeuter. Udarbejdelse af Værdighedspolitik Beløb i 2016 Arrangementer / workshops, annonceudgifter, administrative timer Revision 48.000 kr. Ca. 23.000 kr. Ca. 15.000 kr.
Bilag: 6.3. Udgave 1 og Udgave 2 af Værdighedspolitik.pdf Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 11. maj 2016 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 107740/16